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FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
Magistrado Ponente
CP012-2024
Radicación Nº 60984
Aprobado según acta n° 005.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
I. ASUNTO
1. Procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición de EFRAÍN DOLMO MIGUEL, ciudadano hondureño identificado con pasaporte A268848, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, la cual se tramitó por la vía ordinaria.
II. ANTECEDENTES
2. Mediante Nota Verbal 2107 del 29 de octubre de 20211, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición de EFRAÍN DOLMO MIGUEL, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
Lo anterior, acorde con el auto de arresto provisional y la acusación No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
3. Con fundamento en el mandato de prisión y la documentación aportada, la Fiscalía General de la Nación libró orden de detención con fines de extradición en contra de EFRAÍN DOLMO MIGUEL (Resolución del 29 de octubre de 2021)2, identificado con pasaporte A268848. La captura se materializó el 26 de noviembre de 2021, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Cartagena3.
4. Mediante Nota Verbal 0090 del 21 de enero de 20224, la representación diplomática formalizó la solicitud de extradición. Para tal efecto, aportó los siguientes documentos autenticados, con la correspondiente traducción al español:
4.1 Orden de arresto emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dentro de la causa No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, contra EFRAÍN DOLMO MIGUEL5.
4.2 Copia de la acusación formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida6.
4.3 Traducción de la normativa sustancial aplicable al presente asunto, respecto de la acusación formulada7.
4.4 Copia de la tarjeta decadactilar y datos biográficos tomados a EFRAÍN DOLMO MIGUEL8 de su Historia de Extranjería No. 321761, información aportada por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.
4.5 Declaraciones en apoyo de la solicitud de extradición de Joseph M. Schuster, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida9; y Michelle Zamudio, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, (Florida)10, quienes suministran información acerca de la investigación, las actividades de la organización a la que pertenecía el requerido, su forma de operar, identidad y un resumen de las pruebas acopiadas.
4.6 Certificación de David S. Silverbrand, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en la cual manifiesta que las declaraciones juramentadas de los mencionados funcionarios, fueron proporcionadas en apoyo de la solicitud de extradición formal que presentó el Gobierno de los Estados Unidos de América a Colombia; y que copias fieles de aquéllas conservan en los archivos oficiales en Washington D.C.11
4.7 Certificación expedida por Merrick B. Garland, Procurador interino de los Estados Unidos, mediante la cual reconoce al funcionario David S. Silverbrand, como Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América12.
5. Protocolizada la solicitud de entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho, con oficio S-DIAJI-22-001331 del 21 de enero de 2022, en el cual conceptuó que entre los países se encuentran vigentes los siguientes instrumentos multilaterales: «Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas», suscrita en Viena en 1988; y la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», signada en New York el 15 de noviembre de 2000.
También indicó que, según los artículos 49114 y 49615 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), en los asuntos no regulados por los anteriores convenios, la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
6. Por su parte, el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho consideró completa la actuación y, con oficio MJD-OFI22-0002087-GEX-1100 de 28 de enero de 2022, la remitió a esta Corporación.
7. Asumido el conocimiento del asunto, con auto del 7 de febrero de 2022, se reconoció personería jurídica a la apoderada de confianza del requerido y se surtió el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
8. El Ministerio Público y la defensa solicitaron pruebas encaminadas a verificar la no afectación del principio non bis in ídem. Esta última, en especial, pidió verificar los hechos y la formulación de imputación efectuada en contra de su prohijado en el radicado No. 110016000098201380580-0016; dado que, en su criterio, versa sobre los mismos hechos que motivaron la solicitud de extracción.
9. En virtud de lo anterior, la Corte emitió el auto CSJ AP2304-2022 de 1° de junio de 2022, a través del cual accedió a la postulación probatoria y dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN, para que consultaran sus bases de datos SIJUF, SPOA y Registro Único Nacional de Antecedentes y Anotaciones Judiciales del Sistema de Información Operativo –SIOPER-, respectivamente, e informaran si el requerido ha sido investigado o se adelanta en su contra algún proceso penal.
10. Frente a lo pedido por la defensa, se dispuso oficiar a la Fiscalía 33 Especializada de Cartagena (Bolívar) para que informe si el proceso penal No. 110016000098-2013-80580-0017 involucra a EFRAÍN DOLMO MIGUEL, caso en el cual, debía comunicar su estado actual, la fecha de ocurrencia de los hechos que enmarca esa investigación, y remitir copia de las decisiones de fondo allí proferidas o, en su defecto, precisar el juzgado que adelantó o adelanta la correspondiente etapa de juzgamiento.
11. En respuesta a las pruebas decretadas, las referidas autoridades indicaron que EFRAÍN DOLMO MIGUEL registra tres anotaciones en su contra, que se detallan en el siguiente cuadro:
Radicado.
Delito.
Autoridad que conoce.
Estado de la actuación.
058376000367-
2021-00052-00
Violencia intrafamiliar.
Fiscalía 54 Local de Turbo (Antioquia).
En investigación.
050016000206-
2015-59942-00
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fiscalía 25 Especializada de Antioquia.
En investigación.
110016000098-
2013-80580-00
Fiscalía 33 Especializada de Cartagena (Bolívar).
En juicio.
Respecto del radicado 110016000098-2013-80580-0018, la Fiscalía 33 Especializada de Cartagena, especificó que ya se adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del requerido y otros indiciados; aportó copia del modelo de escrito de acusación que presentará ante el juez de conocimiento; y, finalmente, adujo que algunos de los imputados, entre ellos, EFRAÍN DOLMO MIGUEL, exteriorizaron su voluntad de llegar a un preacuerdo.
Posteriormente, la defensa allegó copia de la sentencia condenatoria del 16 de diciembre de 2022 dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, al interior del radicado 110016000098201380580-0019, en contra del hoy requerido en extradición, de la cual, adujo haberse emitido por los mismos hechos que convocan el presente trámite.
12. Alegatos de conclusión.
12.1 Ministerio Público.
El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, luego de relacionar la actuación procesal, consideró cumplidas las condiciones para emitir concepto, toda vez que se allegó la documentación exigida por la normativa procesal penal; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente; las conductas por las que es requerido EFRAÍN DOLMO MIGUEL se adecúan en nuestro país a los delitos de «concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes»; y se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud.
Por lo tanto, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno de los Estados Unidos, siempre que se condicione su procedencia a la protección de los derechos humanos del requerido.
12.2 Defensa.
La apoderada del requerido solicitó conceptuar desfavorable a la extradición, so pena de vulnerar el principio de non bis in ídem. Para sustentar su pretensión, argumentó que los hechos enmarcados en la acusación formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, son los mismos por los que formuló imputación la Fiscalía 33 Especializada de Cartagena dentro del radicado 110016000098-2013-80580-0020. Agregó que esa situación fáctica configura la eventualidad descrita en el artículo 50521 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) y, por lo tanto, lo procedente es darle prelación al proceso que se adelanta en Colombia y negar la extradición.
III. CONSIDERACIONES
13. Aspectos Generales.
13.1 El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, comoquiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.
No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, pues las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 49322 y 50223 de la Ley 906 de 2004 – ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163–2021 – disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
13.2 Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son las siguientes: (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición; por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en (iv) la validez formal de la documentación presentada, (v) la demostración plena de la identidad del solicitado, (vi) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vii) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
14. Condiciones constitucionales impedientes de la extradición.
El artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 01 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento, cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior, las conductas que los originan son delictivas en Colombia, por hechos posteriores a la promulgación del citado Acto Legislativo y no se trate de delitos políticos.
14.1 En el caso bajo análisis, las conductas descritas en la Acusación Formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y por las cuales es solicitado EFRAÍN DOLMO MIGUEL, no son de carácter político según los literales a) i) y c) iv) del artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Lo anterior, impide que se configure la prohibición constitucional referida.
14.2 De acuerdo con los documentos aportados por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron -por lo menos- entre abril 2018 y el 25 de marzo de 2021; es decir, después de la expedición del Acto Legislativo 01 del 17 de diciembre de 1997.
14.3 El lugar de comisión de los delitos tampoco se traduce en causal de improcedencia. Así emerge del estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo, especialmente la del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami (Florida), con los que se deja en claro que las conductas por las cuales se requiere a DOLMO MIGUEL consistieron en concertarse con otras personas para transportar, enviar y distribuir estupefacientes en los Estados Unidos de América.
Con ello se cumple el principio de territorialidad de la ley penal -CSJ CP137–2015 (reiterado CSJ CP163–2017 y CSJ CP089–2018 y CP051-2022 entre otros)-, pues los hechos endilgados al requerido tienen consecuencias en la jurisdicción del Estado requirente.
14.4 Por lo expuesto, no se evidencia algún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, que derive en la improcedencia de la extradición.
15. Validez formal de la documentación presentada.
15.1 Según lo establece el artículo 49524 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso. Documentos anteriores que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.
15.2 El inciso 2º del artículo 251 del Código General del Proceso25 instituye que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deben presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, y que su firma debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.
15.3 En el asunto estudiado, la Corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano hondureño EFRAÍN DOLMO MIGUEL. Al efecto, anexó copia de la acusación formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de la orden de arresto expedida contra el reclamado por esa autoridad judicial extranjera.
15.4 Asimismo, allegó la declaración jurada de Josepth M. Schuster, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en la que se refiere el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación; descarta la configuración de la prescripción; concreta los cargos formulados en contra de DOLMO MIGUEL; indica los elementos integrantes del delito; y remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami (Florida) Michelle Zamudio.
15.5 De igual manera, se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de la acusación se especifican los actos imputados y los lugares y época de ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 49526 de la Ley 906 de 2004, como se explicará más adelante.
15.6 A su vez, dichos legajos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, al punto que se encuentran refrendados por David S. Silverbrand, Director Asociado Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocido como tal por su Procurador Merrick B. Garland.
15.7 Igualmente, se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por Antony J. Blinken, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y por Chana M. Turner, funcionaria auxiliar de autenticaciones de la misma dependencia, cuya firma, a su turno, fue refrendada por el Cónsul de Colombia en Washington, D.C., Diego Bautista Bernal, cuyo cargo avala el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
15.8 Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez.
16. Demostración plena de la identidad del requerido en extradición.
Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad. Por tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
16.1 De conformidad con la Nota Verbal No. 0090 de 21 de enero de 2022, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de EFRAÍN DOLMO MIGUEL, nacido el 1° de enero de 1981 en Honduras, portador del pasaporte hondureño A268848, persona a la que alude la acusación formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, referida anteriormente.
16.2 La fecha de nacimiento registrada en su Historial de Extranjería No. 321761, que contiene información relativa a su fecha de nacimiento, número de pasaporte y demás datos biográficos, coincide con la información ofrecida por el país requirente; y bajo la identidad advertida, el reclamado actuó y se notificó durante el procedimiento de su captura y las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite, sin formular reparo alguno al respecto.
16.3 De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano pedido en extradición y la satisfacción de la exigencia analizada.
17. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero.
17.1 Esta exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno, de acuerdo a lo previsto en el numeral segundo del artículo 49327 de la Ley 906 de 2004.
Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.
En esta oportunidad, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida profirió la acusación formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, contra el requerido, para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos y concierto para delinquir.
17.2 Así, se evidencia que ese documento registra las siguientes similitudes con la acusación prevista en el artículo 33728 del Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004): a) se trata de un pliego concreto de cargos contra el acusado para que se defienda de ellos en el juicio, con especificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar; b) tiene como fundamento las pruebas acopiadas durante la investigación; c) califica jurídicamente el comportamiento del indiciado; d) invoca las disposiciones penales aplicables; y e) como sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra.
17.3 Por lo anterior, este presupuesto también se cumple a cabalidad.
18. Principio de la doble incriminación.
De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
18.1 La Corte ha reiterado que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
18.2 Tal confrontación se hace con la norma que está en vigor al momento de dar inicio a la extradición, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entra en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
18.3 En este sentido, la acusación formal No. 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada el 4 de mayo de 2021 contra EFRAÍN DOLMO MIGUEL, comporta el siguiente cargo:
«ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado expide la siguiente acusación:
(…)
EFRAÍN DOLMO MIGUEL
(…)
con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre ellos y con personas, conocidas y desconocidas por el gran jurado, para distribuir una sustancia controlada, de categoría II, con la intención y el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la sección 959(a) del título 21 del Código de los Estados Unidos, todo en contravención de la sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto que se les atribuye como resultado de sus propias conductas, y la conducta de otros coconspiradores que ellos debieron prever de manera razonable, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las secciones 963 y 960(b)(1)(B) del título 21 del Código de los Estados Unidos».
18.4 Soporta el pliego de cargos, la declaración jurada que rindió Michelle Zamudio, agente de especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami (Florida), acerca de los hechos endilgados DOLMO MIGUEL, los cuales refirió de la siguiente manera:
«I. RESUMEN
6. Una investigación de las autoridades del orden público reveló que, entre abril de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 25 de marzo de 2021, los acusados fueron miembros de una organización de narcotráfico (DTO, por sus siglas en inglés) marítimo que operaba en la región de Turbo en el noroeste de Colombia, y confabularon para distribuir cientos de kilogramos de cocaína usando lanchas rápidas (GFV, por sus siglas en inglés). La organización narcotraficante fue responsable del transporte de embarques de múltiples cientos de kilogramos de cocaína de Colombia, a través de Centroamérica, para su importación final a los Estados Unidos.
7. V.J. es el líder de la organización narcotraficante. Él coordinaba e invertía en embarques grandes de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos.
8. M.V. es un miembro de la organización narcotraficante que coordinaba y organizaba grandes cargamentos de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos. M.V. es sobrino de V.J..
9. D.M. es un miembro de la organización narcotraficante que era un coordinador de logística e inversionista de grandes embarques de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos. Él les proporcionaba las lanchas rápidas, los motores de embarcación y las provisiones a sus trabajadores.
10. A.M. es un miembro de la organización narcotraficante que coordinaba grandes cargamentos de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos. También ha fungido como capitán de embarcaciones que transportaban cocaína de Colombia.
11. C.M. es un miembro de la organización narcotraficante que era un coordinador y trabajador de grandes embarques de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos. Él proporcionó seguridad por lo menos en un embarque de cocaína y fue identificado como un tripulante de una embarcación.
12. G.A. es un miembro de la organización narcotraficante y capitán de grandes cargamentos de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos.
13. DOLMO MIGUEL es un miembro de la organización narcotraficante que era capitán y tripulante de grandes cargamentos de cocaína enviados por lanchas rápidas de Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos.
II. PRUEBAS
Incautación el 14 de mayo de 2018 de aproximadamente 626 kilogramos de cocaína.
14. Entre el 8 de abril y el 13 de mayo de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron numerosas comunicaciones durante las cuales A.M., G.A., C.M., M.V. y DOLMO MIGUEL hablaron de la logística de un embarque de cocaína planeado en comunicaciones separadas individualmente.
15. Por ejemplo, el 8 de abril de 2018, G.A. informó a A.M. que alguien le había dicho que se estaba llevando a cabo una operación y que debían esperar diez días. El 13 de abril de 2018, durante una serie de comunicaciones interceptadas legalmente, A.M. le dijo a G.A. que las cosas se habían calmado y que le avisara (a A.M.) cuándo debía ir.
16. El 7 de mayo de 2018, durante una comunicación interceptada legalmente, G.A. habló con un coconspirador desconocido que se conocía como “El Gordito”, y le dijo que se encargara de las cosas allá́ (en el lugar), y que G.A. y su amigo se encargarían de él (presuntamente al pagarles). G.A. le dijo a “El Gordito” que “tuviera cuidado” y que no le dijera a nadie lo que estaba pasando. G.A. también dijo que le daría a “El Gordito” 300,000 pesos al día siguiente.
17. Posteriormente, el 7 de mayo de 2018, durante una serie de comunicaciones interceptadas legalmente, A.M. le dijo a otro coconspirador que buscara la “cosa” (presuntamente la lancha rápida), para poner a las gentes ahí́ las 24 horas al día, y que si alguien preguntaba quién estaba encargándose, contestara que nadie sabía. Con base en mi capacitación y experiencia, creo que A.M. le informaba a su coconspirador que la lancha rápida seguía estando segura, y que diera una respuesta vaga si alguien preguntaba sobre la lancha rápida.
18. El 8 de mayo de 2018, durante una llamada interceptada legalmente entre M.V. y C.M., M.V. le dijo a C.M. que él estaba “esperando el barco” (presuntamente una lancha rápida). M.V. entonces le preguntó a C.M. si él tenía la “herramienta”. C.M. contestó que tenía la “herramienta” y los “papeles”. M.V. le dijo a C.M. que le estaba hablando con su teléfono personal y que era un número “sano”. M.V. también informó a C.M. que estuviera atento y alerta.
19. Posteriormente, el 8 de mayo de 2018, durante una llamada interceptada legalmente entre C.M. y G.A., C.M. le dijo a G.A. que le iba a enviar a G.A. su número de cuenta del Banco de Colombia. C.M. dijo que le enviaría el número de cuenta al número de WhatsApp de la esposa de G.A.. G.A. le dijo a C.M. que enviara la información al “nip” de su esposa (sic). G.A. después le preguntó a C.M. si “esos tipos” le habían llamado sobre la “cosa”. C.M. contestó que “Yony” (M.V.) le acababa de llamar y dijo que estuviera atento y alerta sobre la “camioneta pickup” (presuntamente el código para una lancha rápida), y que todo estaba bien. G.A. después le dijo a C.M. que tuviera cuidado con esa “cosa”.
20. También el 8 de mayo de 2018, una comunicación interceptada legalmente reveló que C.M. le había dicho a M.V. que esas gentes (presuntamente las autoridades del orden público) estaban metidos con la “camioneta pickup”. M.V. le dijo a C.M. que “no pasaría nada”. C.M. entonces le dijo a M.V. que lo mantendría informado.
21. El 9 de mayo de 2018, durante una serie de comunicaciones interceptadas legalmente, G.A. le dijo a C.M. que la embarcación (presuntamente una embarcación de los agentes del orden público) estaba patrullando el área. C.M. dijo que su “embarcación” (presuntamente la lancha rápida) la estaban preparando y estaba bien protegida.
22. El 13 de mayo de 2018, durante una serie de llamadas legalmente interceptadas entre G.A. y DOLMO MIGUEL, G.A. informó a DOLMO MIGUEL que no se le olvidara el chip porque contenía las coordinadas. DOLMO MIGUEL contestó que lo buscaría (el chip) cuando llegara a su casa.
(…)
24. Posteriormente, el 14 de mayo de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron legalmente a G.A. hablando acerca de deshacerse de su carga, una presunta referencia a una carga de cocaína. Las autoridades colombianas del orden público también interceptaron legalmente a A.M., G.A. y DOLMO MIGUEL hablando de tirar por la borda la carga.
25. El 14 de mayo de 2018, la Marina Colombiana informó al Servicio Aeronaval Nacional de Panamá (SENAN) que estaban persiguiendo a una lancha rápida hacia el norte de la provincia de Guna Yala de Panamá́. La Marina Colombiana dijo al SENAN que la lancha rápida había tirado por la borda múltiples pacas de colores antes de regresar a aguas colombianas. SENAN respondieron e incautaron aproximadamente 22 pacas multicolores que contenían aproximadamente 626 kilogramos de cocaína. Las autoridades del orden público no pudieron interceptar la lancha rápida. Las autoridades del orden público determinaron con base en comunicaciones interceptadas legalmente e información provista por varios coconspiradores de V.J. después de sus arrestos en Colombia en marzo de 2021, que V.J. es el líder de la organización narcotraficante y organizó el 14 de mayo de 2018, el embarque de cocaína con la ayuda de su sobrino y coconspirador, M.V..
26. El 26 de marzo de 2021, las autoridades colombianas del orden público llevaron a cabo una operación de aprehensión a gran escala y arrestaron a varios sujetos de la investigación, incluso todos los acusados excepto (…). M.V., D.M., A.M., C.M., G.A. y DOLMO MIGUEL todos proporcionaron declaraciones legales a los agentes de la DEA. Además de admitir su participación en actividades de narcotráfico, M.V., D.M., G.A. y DOLMO MIGUEL todos identificaron a V.J. como el líder de la organización narcotraficante, o dijeron que V.J. era, en esencia, el líder de la organización narcotraficante. M.V., D.M., G.A. y DOLMO MIGUEL también proporcionaron información comprometedora sobre A.M. y C.M.
(…)
28. Después de su arresto en marzo de 2021, A.M. les dijo a los agentes del orden público que se había comunicado con DOLMO MIGUEL para participar en la operación de contrabando de cocaína de mayo de 2018. Cuando los agentes del orden público dejaron que A.M. escuchara varias llamadas interceptadas relacionadas con el embarque de cocaína fallido de mayo de 2018 A.M. admitidó que era una de las personas que hablaban en las llamadas.
(…)
30. Cuando G.A. fue arrestado en marzo de 2021, les dijo a los agentes del orden público que había estado involucrado en tres (3) operaciones de contrabando de cocaína entre el 2018 y el 2019, incluso en una operación exitosa y dos operaciones en las que él y sus compañeros tripulantes tiraron por la borda su carga de cocaína. G.A. dijo que había sido parte de la tripulación en una embarcación con A.M., DOLMO MIGUEL y C.M. en la cual tenían programado entregar cocaína en Panamá́, pero vieron agentes del orden público en el área, así́ que habían tirado por la borda la cocaína y regresado a Colombia. G.A. identificó su voz durante las llamadas con M.V., A.M y C.M. relacionadas con la operación de contrabando de cocaína fallida de mayo de 2018 descrita anteriormente.
31. Cuando DOLMO MIGUEL fue arrestado en marzo de 2021, les dijo a los agentes del orden público que había trabajado para V.J., y que M.V. era nada más un “trabajador” para V.J.. DOLMO MIGUEL les dijo a los agentes del orden público que había participado como tripulante en dos operaciones de contrabando de cocaína y que V.J., con la ayuda de M.V., había organizado los dos embarques de cocaína. Dijo que una de esas cargas iba con destino a Costa Rica y que C.M., A.M. y G.A. habían tripulado la embarcación con él. DOLMO MIGUEL dijo que cuando las autoridades del orden público detectaron su embarcación en esta operación, habían tirado por la borda su cocaína y regresado a Colombia. DOLMO MIGUEL identificó su voz en una llamada con G.A. en la cual hablaron de tener que reunirse con V.J. después de la operación de contrabando de cocaína fallida de mayo de 2018.
Arresto de tres tripulantes de una lancha rápida el 16 de agosto de 2018.
32. El 16 de agosto de 2018, las autoridades panameñas del orden público incautaron una lancha rápida que se sospechaba que iba transportando drogas en la costa de Panamá. Pusieron a los tres tripulantes, incluso a G.A. y DOLMO MIGUEL, en custodia, pero las autoridades panameñas del orden público no encontraron drogas a bordo de la lancha rápida. Las autoridades del orden público creen que las drogas fueron tiradas al océano antes de que las autoridades panameñas del orden público interceptaran la lancha rápida. Las autoridades estadounidenses del orden público entienden que los tripulantes de la lancha rápida, incluso G.A. y DOLMO MIGUEL, fueron acusados inicialmente de concierto para delinquir y entregados a las autoridades panameñas de inmigración. Sin embargo, fueron dejados en libertad un poco después de su arresto (posiblemente porque no se encontraron drogas en la lancha rápida), y después fueron deportados a Colombia.
33. Antes de los arrestos antes descritos, entre el 21 de julio y el 15 de agosto de 2018, las autoridades colombianas del orden público interceptaron legalmente a M.V., DOLMO MIGUEL y G.A. hablando de una siguiente operación durante varias conversaciones interceptadas.
34. El 21 de julio de 2018, durante una llamada interceptada legalmente, DOLMO MIGUEL le dijo a M.V. que necesitaba reunirse con él en persona para hablar de un asunto personal que no deseaba tratar por teléfono.
(…)
41. Después de su arresto en marzo de 2021, DOLMO MIGUEL les dijo a las autoridades del orden público que, durante una de las operaciones fallidas de transporte de cocaína, había sido tripulante de una embarcación con G.A. y otro individuo. Cuando las autoridades del orden público vieron su embarcación, la tripulación tiró por la borda la carga de cocaína. Las autoridades panameñas del orden público después pusieron a los tres tripulantes en custodia en Panamá́. DOLMO MIGUEL dijo que M.V. les había enviado dinero a los abogados panameños para asegurar la liberación de la tripulación y su regreso a Colombia. DOLMO MIGUEL dijo que, aunque M.V. había enviado el dinero a Panamá́, V.J. había en realidad proporcionado el dinero.
18.5 Por otra parte, los cargos endilgados a EFRAÍN DOLMO MIGUEL fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial norteamericana, así:
«Sección 812 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Categorías de sustancias controladas.
a. Establecimiento
Existen cinco categorías establecidas de sustancias controladas, conocidas como las categorías I, II, III, IV y V…;
(c) Categorías iniciales de sustancias controladas
Las categorías I, II, III, IV y V… constaran de las siguientes drogas u otras sustancias…;
Categoría II
a. A menos que se excluyan específicamente o a menos que se incluyan en otra lista, cualquiera de las siguientes sustancias, ya sean producidas directa o indirectamente por la extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente por medio de la síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química:
(4) (…) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y las sales de isómeros… o cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga alguna cantidad de cualquiera de las sustancias mencionadas en este párrafo…
Sección 959 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Posesión, elaboración o distribución de una sustancia controlada.
a. Elaboración o distribución con el fin de importación ilícita.
Será ilegal que cualquier persona elabore o distribuya una sustancia controlada de categoría I o II, o flunitrazepam o una sustancia química categorizada con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia o químico se importara ilegalmente a los Estados Unidos o dentro de aguas a una distancia menor de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.
Sección 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos
Actos prohibidos A
a. Actos ilícitos
Toda persona que-
(3) en contravención de la sesión 959 de este título, elabore, posea con la intención de distribuir, o distribuya una sustancia controlada,
Será castigada como se establece en la sesión (b) de esta sección.
(b) Penas.
1. En el caso de infracción de la subsección (a) de esta sección respecto a-
(B) 5 kilogramos o más una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de –
(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros…;
La persona que cometa dicha violación será sentenciada a un periodo de encarcelamiento no menor de 10 años ni mayor de cadena perpetua… una multa que no sobrepase lo que sea mayor de los que esté autorizado de conformidad con las disposiciones del título 18 o $10.000.000 dólares estadounidense… un periodo de libertad supervisada de por lo menos 5 años además del término de encarcelamiento.
Sección 963 del título 21 del Código de los Estados Unidos.
Tentativa y concierto para delinquir
Toda persona que intente cometer o concierte para cometer algún delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a los mismos castigos que los que se ordenen para el delito cuya realización fue el objetivo de la tentativa o del concierto para delinquir».
18.6. Las conductas enunciadas en la referida acusación, tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en los artículos 340 (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006), y 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011), con la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del canon 384 del ejusdem, normas que establecen:
Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos.
Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
(…) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. (Subraya la Sala).
18.7 Con lo anterior, queda demostrado que los cargos por los que es requerido EFRAÍN DOLMO MIGUEL, cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la doble incriminación, por cuanto describen conductas que son delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años, por lo que aquí se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación.
19. Sobre la notificación de la cláusula de extinción del derecho de dominio, contenida en la acusación formal.
19.1 Como la referida acusación incluye la alegación de decomiso de los bienes objeto de las conductas reprochadas, y de los adquiridos por el solicitado con las ganancias ilícitas obtenidas por su actividad delictiva, es preciso señalar que tal aseveración no puede ser entendida como un cargo.
19.2 En efecto, como lo ha sostenido esta Corporación en situaciones semejantes (CSJ CP032-2015), el señalamiento de tal figura no comporta imputación alguna, pues se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la Sala.
20. Causal de improcedencia.
21. Además de lo establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, la Corte ha venido sosteniendo que la inobservancia del principio de non bis in ídem se puede erigir en causal de improcedencia de la extradición, sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir, si media sentencia en firme o providencia ejecutoriada, respecto de los hechos por los cuales se requiere a la persona, que tenga igual fuerza vinculante.
22. En este caso, de la información recopilada en el expediente, se logró establecer que en contra del requerido en extradición cursó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena el proceso penal n° 110016000098201380580-00 NI 2022-03629, el cual, según lo informado por la defensa, guarda estrecha relación con los hechos y delitos por los cuales se elevó la solicitud de extradición.
23. En virtud de lo anterior, a través de auto de 17 de marzo de 2023, se requirió a la célula judicial en comento a efectos de que remitiera copia de la sentencia allí emitida, así como la constancia de ejecutoría de la misma.
24. Dicha información fue allegada a las diligencias, y se tiene que a través de sentencia anticipada por preacuerdo, de 16 de diciembre de 2022 (proferida al interior del radicado n° 110016000098201380580NI: 2022-03630), el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena condenó a EFRAÍN DOLMO MIGUEL a la pena principal de 129 meses de prisión y multa de 4.034 S.M.M.L.V. por los delitos de tráfico fabricación y porte de estupefaciente agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado.
25. En tal sentido, para determinar la existencia de cosa juzgada es indispensable establecer si, en el caso concreto, concurren los siguientes presupuestos: (i) que la persona contra la cual se adelantó el proceso sea la misma que es solicitada en extradición (ii) que exista sentencia o providencia, en firme, que tenga su misma fuerza vinculante y, (iii) que el hecho objeto de juzgamiento sea el mismo que motiva la solicitud de extradición. Por tanto, la Sala realizará el análisis de los requisitos señalados.
26. Como se refirió anteriormente, el Gobierno norteamericano informó que el reclamado en extradición se llama EFRAÍN DOLMO MIGUEL, nacido el 1° de enero de 1981 en Honduras, portador del pasaporte hondureño A268848. Asimismo, en la providencia emitida en Colombia se individualizó al sentenciado con los mismos datos de identificación. Por tanto, se cumple el presupuesto de identidad personal.
27. De igual manera, como se indicó en precedencia, existe una sentencia condenatoria en contra del hoy requerido, la cual, según lo informado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, cobró firmeza el mismo día de su emisión, porque no fue impugnada.
28. Ahora bien, respecto a la identidad de objeto, la Corte debe examinar si los hechos motivo de juzgamiento por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, son los mismos por los que es requerido en extradición EFRAÍN DOLMO MIGUEL, para lo cual se hará alusión a la forma como son concebidos por la autoridad judicial colombiana, y por el Gobierno estadounidense.
29. Del proceso penal en Colombia.
29.1 De acuerdo con la información recopila, se observa que dentro del proceso penal identificado con el radicado n.° 11001600009820138058031, EFRAÍN DOLMO MIGUEL suscribió preacuerdo con un delegado de la Fiscalía General de la Nación, a la cual se le impartió legalidad ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena.
El preacuerdo celebrado fue del siguiente tenor:
La fiscalía general de la nación elimina la circunstancia de agravación del delito más grave que para este caso es el delito de TRAFICO (sic), FABRICACION (sic) Y PORTE DE ESTUPEFACIENTE, escogiendo la pena mínima que es de 256 meses de prisión, al eliminar la circunstancia de agravación punitiva, ese delito más grave que la pena de prisión de 128 meses y se aumenta en un tanto, un mes más por el delito de concierto para delinquir agravado, pactándose una pena de 129 meses de prisión y con relación a la multa, también se rebaja en la mitad, pactándose en 1334 S.M.L.M.V. y el otro tanto de la multa queda a disposición del despacho.
29.2 En el fallo condenatorio emitido el 16 de diciembre de 2022, se establecieron como presupuestos de hecho, frente a los ilícitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, los siguientes:
Conforme a los hechos establecidos por el ente acusador, El presente caso tiene su inicio con información de inteligencia aportada por la Agencia Federal Antinarcóticos (D.E.A) a través de carta de fecha 24 de Octubre de 2013, firmada por el señor PHIL WELCOME sub director regional del departamento de justicia de los Estados Unidos, DEA en Cartagena. Este informe pone en conocimiento sobre la existencia de un Grupo Delictivo Organizado que maneja el transporte de actividades ilícitas dedicadas al tráfico de estupefacientes a través de diferentes tipos de embarcaciones en el área general del golfo, del Golfo de Urabá hacia centro américa, este Grupo Delictivo Organizado realiza sus coordinaciones y su logística en el Urabá – Antioqueño, para la adquisición de las embarcaciones, motores fuera de borda, herramientas de comunicaciones y demás herramientas que permiten el trafico (sic) nacional y trasnacional de los narcóticos ; todo esto, de conformidad con el artículo 9 de la convención de Viena, que permite el intercambio de información para investigaciones judiciales, motivo por el cual, se conocieron los números telefónicos que debían ser interceptados para esclarecer los hechos delictuales cometidos. Es así, como el día 31 de octubre del año 2013, funcionarios de Policía Judicial solicitan la apertura del radicado, al Despacho 33 Especializado UNAIM, ahora (DECN) obteniendo la apertura de la investigación identificada con el radicado 110016000098201380580, logrando las primeras interceptaciones de abonados celulares. Con base en registros de los primeros abonados celulares interceptados legalmente, se solicitó la interceptación de nuevos abonados telefónicos mediante los cuales se comenzó a recopilar información detallada que permitió conocer con exactitud cómo estaba estructurado el Grupo Delictivo Organizado, cuál era su línea de mando, zonas de injerencia, modus operandi, fuentes de financiamiento y hechos delictivos puntuales que comprometían a integrantes de esta organización. En el transcurrir de la investigación se pudo establecer, que se trata de un grupo de delincuencia organizada, a la luz de los criterios de la ley 1908, porque entre los años 2013 al 2021, el Grupo Delictivo Organizado ha contado con una infraestructura que le permite realizar el transporte de los estupefacientes a nivel Nacional y Transnacional. El grupo opera con injerencia preponderante en la zona del Urabá antioqueño y chocuano (sic), sin embargo la ciudad de Cartagena era el epicentro para coordinar actividades ilícitas, se reclutaban pilotos y se adquirieron varios motores fuera de borda para ser utilizados en operaciones de narcotráfico, de hecho algunos eventos cubiertos con la figura de vigilancia y seguimiento de personas permitieron documentar como en el barrio el laguito se coordinaron varias reuniones.
Esta organización realiza los envíos de los estupefacientes a redes criminales internacionales, utilizando Lanchas rápidas tipo Go Fast, teniendo como principales destinos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, donde se pueden evidenciar los siguientes eventos que se relacionan a continuación al igual que la participación del señor EFRAIN DOLMO MIGUEL y otros.
Evento N° 12 conforme a la fiscalía el día 14 de mayo del 2018,
Fecha Incautación 14 de mayo de 2018, Lugar Incautación Panamá Dirección Incautación En coordenadas N 09° 46′ 920″ -W 077° 52′ 510 Autoridad que Incauta Unidades del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y la Fuerza Aérea Colombiana. Sustancia Incautada Clorhidrato de Cocaína. Cantidad Incautada Peso 626,270 kilogramos Gramos. Vehículos Inmovilizados N/A Radicado NUC 2018000029001 Unidad Fiscalía Regional Especializada en Delitos Relacionadas con Drogas de Colon Panamá. Descripción Operativa El día 14 de mayo de 2018, unidades del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y la Fuerza Aérea Colombiana detectaron en el mar Caribe Panameño una lancha rápida tipo Go Fast acondicionada con 02 motores fuera de borda y 05 tripulantes a bordo, quienes al detectar la presencia de aeronave detienen el avance de la lancha en coordenadas N 09°50’17” -W 077°57’06”, donde permanecieron hasta detectar la presencia de unidades navales del Servicio Aeronaval de Panamá, las cuales los obligan a emprenden la huida hacia territorio Colombiano arrojando varios bultos al mar en el perímetro de coordenadas aproximadas N 09° 46′ 920″ -W 077° 52′ 510, posteriormente como resultado de la operación se logró la recuperación de 20 costales cerrados y 2 sueltos de posible sustancia ilícita que al ser sometidos a la prueba de campo para identificación de estupefacientes arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína. Las coordinaciones para el transporte de los estupefaciente comenzó aproximadamente unos 30 días antes de la fecha del evento, evidenciándose a través del control técnico de los abonados 3215841592 utilizado por JONY MONTOYA VALENCIA, 3105815151 utilizado por CARLOS GASPAR AVILA, 3103552308 utilizado por FELIX AGUILAR MORENO, 3217531501 y 3137188155 utilizado por CLEOVIS CALDERIN MENDOZA, y 3215626045 utilizado por EFRAIN DOLMO MIGUEL, quienes hacen parte de un Grupo Delictivo Organizado que tiene lugar de injerencia en el Golfo de Urabá. (Negrillas fuera de texto)
Evento N° 15 conforme a la fiscalía el día el 16 de agosto del 2018
Fecha de los Hechos 16 de agosto de 2018 Lugar Incautación Archipiélago de San Blas (Panamá) Dirección Incautación Coordenadas aproximadas N 09º 31´55” – W 078º 28´ 20”, Autoridad que Incauta Unidades del Servicio Aeronaval de Panamá SENAN Sustancia Incautada N/A Cantidad Incautada N/A
Personas Retenidas Carlos Gaspar Ávila C.C 1.067.406.055 Miguel Sandoval Valoyes C.C 4.810.475 Efraín Dolmo Miguel C.E 321761.
Descripción Operativa
El día 16 de agosto de 2018, Unidades del Servicio Aeronaval de Panamá desarrollaron una operación de interdicción marítima en el área general del Archipiélago de San Blas (Panamá) que permitió la interdicción de 01 lancha rápida tipo Go Fast, en coordenadas aproximadas N 09º 31´55” – W 078º 28´ 20”, la cual tenía casco fibra de vidrio, color azul, acondicionada con 02 motores 200 HP con 03 tripulantes a bordo.
La coordinación para el transporte de los estupefacientes comenzó aproximadamente unos 25 días antes de la fecha del evento, evidenciándose a través del control técnico de los abonados 3215841592 utilizado por JONY MONTOYA VALENCIA, 3215626045 utilizado por EFRAIN DOLMO MIGUEL, 3227142414 Y 311728534 utilizado por CARLOS GASPAR AVILA, 3107837549 utilizado por MIGUEL SANDOVAL VALOYES, quienes hacen parte de un Grupo Delictivo Organizado que tiene lugar de gerencia el Golfo de Urabá.
30. Caso concreto
30.2 En efecto, tanto en la actuación adelantada por los Estados Unidos de América, como en la sentencia proferida en Colombia se identificó a EFRAÍN DOLMO MIGUEL, como uno de los miembros de la organización criminal dedicado al tráfico de estupefacientes a través de diferentes tipos de embarcaciones en el área general del Golfo de Urabá hacia Centro América.
31. Así, las circunstancias modales que soportan el delito de concierto para delinquir agravado, en ambas actuaciones, se circunscriben temporal y espacialmente, en la participación directa y permanente que, como integrante del mencionado grupo delictivo, EFRAÍN DOLMO MIGUEL tuvo durante varios años, perpetró esa organización delictiva, en especial, el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia el exterior.
32. Aclarando, eso sí, que los hechos constitutivos del concierto para delinquir agravado por los que fue juzgado en este país se entienden comprendidos entre el año 2013 y marzo de 2021, mientras que en la acusación foránea abarcan entre abril de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 25 de marzo de 2021.
33. Ahora bien, en cuanto al ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes el cual fue objeto de condena en Colombia y acusación en el país requirente, se tiene que los hechos endilgados son los siguientes:
Sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. 11001600009820138058032
Acusación n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY; declaración de apoyo a la extradición de Michelle Zamudio, agente especial de la Administración para el Control de Drogas.
Evento N° 12 conforme a la fiscalía el día 14 de mayo del 2018
El 14 de mayo de 2018, en Panamá, autoridades de ese país junto con la Fuerza Aérea Colombiana, detectaron en el mar Caribe panameño una lancha rápida GO FAST con 5 tripulantes, quienes arrojaron varios bultos al mar, como resultado se incautaron 626,270 kilogramos de Clorhidrato de Cocaína.
La coordinación para dicho evento inició 30 días antes de la fecha, en las que a través de interceptaciones telefónicas en las que intervino EFRAÍN DOLMO MIGUEL y otras personas.
Incautación el 14 de mayo de 2018 de aproximadamente 626 kilogramos de cocaína.
Entre el 8 de abril y el 13 de mayo de 2018, las autoridades colombianas interceptaron numerosas comunicaciones durante las cuales AGUILAR MORENO, GASPAR ÁVILA, CALDERIN MENDOZA, MONTOYA VALENCIA y DOLMO MIGUEL acordaron sobre la logística de un embarque de cocaína planeado en comunicaciones separadas individualmente.
El 14 de mayo de 2018, autoridades colombianas y panameñas incautaron aproximadamente 22 pacas multicolores que contenían aproximadamente 626 kilogramos de cocaína. Las autoridades del orden público no pudieron interceptar la lancha rápida.
Evento N° 15 conforme a la fiscalía el día el 16 de agosto del 2018
Autoridades panameñas desarrollaron una operación de interdicción marítima en el área general del Archipiélago de San Blas (Panamá) que permitió la interdicción de 01 lancha rápida tipo Go Fast abordado 3 tripulantes.
La coordinación para el transporte se llevó cabo 25 días antes de la fecha, en el que participó EFRAÍN DOLMO MIGUEL y otras personas, miembros del grupo delictivo con injerencia en el Golfo de Urabá.
Arresto de tres tripulantes de una lancha rápida el 16 de agosto de 2018
Autoridades panameñas incautaron una lancha rápida que se sospechaba iba transportando drogas en la Costa de Panamá, pusieron a los tres tripulantes (entre ellos EFRAÍN DOLMO MIGUEL), sin embargo, no encontraron drogas a bordo.
Las autoridades creen que las drogas fueron lanzadas al océano antes de que fuesen aprehendidos por autoridades panameñas.
Fueron deportados a Colombia, porque no encontraron drogas.
34. De la información sucinta brindada en el anterior cuadro comparativo, resulta diáfano para la Sala concluir que los hechos que fueron objeto de condena en la sentencia emitida por una autoridad judicial colombiana en relación con el delito de tráfico de estupefacientes, son los mismos por los que es requerido al interior de la acusación n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY, dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Lo anterior cobra mayor relevancia en atención a que, tanto en la sentencia emitida en Colombia como la acusación foránea guarda identidad en cuanto a los eventos atribuidos al hoy requerido, debido a que:
(i) Al implicado le fue atribuido ser miembro del grupo delictivo con injerencia en el golfo de Urabá dedicado al tráfico de estupefacientes “alrededor de abril del 2018 y continuando hasta el 25 de marzo del 2021” (aun cuando el interregno temporal de su pertenencia al mencionado grupo delincuencial sea más amplio, de acuerdo con la sentencia emitida en Colombia);
(ii) estuvo implicado en los eventos del 14 de mayo de 2018 (incautación de 626 kilogramos de cocaína), y 16 de agosto de 2018, (participó la gestión y logística para el envío de la lancha rápida con fines de transporte de una sustancia psicotrópica).
35. En ese sentido, es importante señalar que, si bien, la Sala en punto de la oponibilidad de la cosa juzgada en materia de extradición -CSJ CP, 16 Sep. 2009, Rad. 31036, reiterada en CSJ CP, 07 Abr. 2010, Rad. 31557, CSJ AP 6320-2015, CSJ CP 056-2019, entre otras-, había establecido que en los eventos en los que se acudía a la aceptación de cargos ante la justicia colombiana luego de que se formulara el pedido de extradición se debía cumplir con son las siguientes condiciones: «(i) que la sentencia haya causado ejecutoria antes del concepto de extradición, y (ii) que la aceptación de cargos que determinó la sentencia se haya realizado antes de la materialización del pedido de extradición, recientemente, ha considerado que tales reglas deben ser flexibilizadas en aplicación del principio de prevalencia de las decisiones judiciales internas»33.
36. Al respecto, la Sala refirió en un pronunciamiento posterior que (CSJ CP, 24 nov. 2021, rad, 54036, reiterado en el CSJ CP, 16 mar. 2022, rad, 57388):
(…) el hecho de exigir que el acuerdo o la aceptación de cargos, se haya realizado con anterioridad al pedido de extradición, conduce a que las personas que son reclamadas por otro país, pero que, a la vez, cuentan con un proceso en curso en Colombia se les vede o suprima la posibilidad de acudir a uno de los mecanismos de terminación anticipada previstos en nuestro ordenamiento jurídico, como lo son, el allanamiento o el preacuerdo, suponiendo con ello, la mala fe de quienes voluntariamente acuden a esa figura, lo cual, no tiene cabida en este trámite.
37. En el sub examine, se advierte que la fiscalía suscribió preacuerdo con EFRAÍN DOLMO MIGUEL, el cual una vez se impartió legalidad al mismo, el 16 de diciembre siguiente se dictó la providencia respectiva, frente a la cual no se interpuso recurso.
38. De ahí que, si bien, para el momento en que se verbalizó el preacuerdo ante el juez competente, el pretendido ya había sido objeto de solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de los Estados Unidos de América -mediante la Comunicación Diplomática n.° 0090 del 21 de enero de 2022, se cumple la condición enunciada, por cuanto la sentencia que condenó a EFRAÍN DOLMO MIGUEL por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, se encuentra debidamente ejecutoriada.
39. Así las cosas, por presentarse equivalencia entre la acusación foránea y el juzgamiento en el territorio colombiano, la decisión que adoptará la Corte respecto a la solicitud de extradición de EFRAÍN DOLMO MIGUEL será DESFAVORABLE para los ilícitos de tráfico de narcóticos y concierto para delinquir descrito en los cargos de la acusación formal n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY por los hechos acaecidos “alrededor de abril del 2018 y continuando hasta el 25 de marzo del 2021”.
Finalmente, reconózcasele a EFRAÍN DOLMO MIGUEL, como parte cumplida de la pena impuesta dentro del proceso penal No. 11001600009820138058034, el tiempo que permaneció privado de la libertad por cuenta del presente trámite de extradición.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
EMITE CONCEPTO
DESFAVORABLE por los ilícitos de Posesión, elaboración o distribución de una sustancia controlada y concierto para delinquir descrito en los cargos de la acusación formal n° 21-20273-CR-SINGHAL/MCALILEY por los hechos acaecidos “alrededor de abril del 2018 y continuando hasta el 25 de marzo del 2021”.
Por la Secretaría de la Sala, entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
HUGO QUINTERO BERNATE
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
GERARDO BARBOSA CASTILLO
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Indictment, folios 191 a 193.
2 Ibidem, folios 2 y 3.
3 Ibidem, folios 4 a 21.
4 Indictment, folio 30 a 34.
5 Ibídem, folio 144.
6 Ibídem, folios 133 a 135.
7 Ibídem, folios 125 a 131.
8 Ibídem, folios 110.
9 Ibídem, folios 115 a 121.
10 Indictment, folios 151 a 168.
11 Ibídem, folio 114.
12 Ibídem, folio 113.
13 Ibídem, folio 36.
14 Artículo 491. Concesión u ofrecimiento de la extradición.
15 Artículo 496. Concepto del ministerio de relaciones exteriores.
16 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
17 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
18 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
19 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
20 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
21 ARTÍCULO 505. PRELACIÓN EN LA CONCESIÓN. Si una misma persona fuere objeto de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más Estados, será preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de extradición.
22 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla.
23 Artículo 502. Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición.
24 Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.
25 Ley 1564 de 2012.
26 Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.
27 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla.
28 Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos.
29 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
30 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
31 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
32 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422
33 En similar sentido la providencia CSJ CP, 29 abr. 2020, rad, 55874 y CSJ CP, 24 nov. 2021, rad, 54036
34 RADICADO RUPTURA: 110016000000202202422