\u00a0 \u00a0 Proceso No 23184 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta No. 041\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr.\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C.,\u00a0\u00a0 veinticinco de \u00a0mayo del a\u00f1o dos mil cinco. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA, formalizada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica mediante Nota Verbal No. 008 \u00a0del 6 de enero de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. – LA SOLICITUD \u00a0<\/p>\n
1.1.- \u00a0El \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. \u00a02426 \u00a0fechada \u00a0el 30 de septiembre de 2004, dirigida al Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 Gabriel \u00a0Alfonso \u00a0Donado \u00a0Olaya, \u00a0contra \u00a0quien \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a029 \u00a0de \u00a0diciembre de 2003, se dict\u00f3 la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n No. 03-00264-CB, en la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para el Distrito Sur de Alabama mediante la cual se le acusa \u00a0de \u00a0 dos \u00a0cargos \u00a0por \u00a0lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0dos \u00a0cargos \u00a0por \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en transacciones monetarias de bienes derivados de una actividad \u00a0il\u00edcita espec\u00edfica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0igualmente, \u00a0que\u00a0 \u00a0por \u00a0estos \u00a0cargos \u00a0 el \u00a0 6 \u00a0 de \u00a0 mayo \u00a0de \u00a02004, \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n\u00a0 \u00a0por \u00a0orden de la mencionada Corte se dict\u00f3 auto de detenci\u00f3n \u00a0en \u00a0 contra \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 requerido, \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0 permanece \u00a0 v\u00e1lido \u00a0 y \u00a0ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0la Nota que Gabriel Alfonso Donado \u00a0Olaya, \u00a0 es \u00a0 ciudadano \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0nacido \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01967, \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1.\u00a0 \u00a0Es \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0No. 79.416.785. \u201cLa \u00a0Embajada \u00a0tiene \u00a0entendido \u00a0que \u00a0el se\u00f1or Donado Olaya se encuentra actualmente \u00a0detenido \u00a0 en \u00a0 Colombia \u00a0por \u00a0cargos \u00a0colombianos\u201d \u00a0(fls. \u00a01 \u00a0y \u00a0ss. \u00a0carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0– \u00a0De esta solicitud, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de Colombia dio traslado al Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia, \u00a0 y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Esta \u00a0autoridad, \u00a0mediante \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a08 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02004, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del se\u00f1or Gabriel Alfonso Donado Olaya \u201cquien se identifica con \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a079.416.785\u201d \u00a0(fls. \u00a032-35 \u00a0anexo), \u00a0la cual fue \u00a0notificada \u00a0 personalmente \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Establecimiento \u00a0Carcelario \u00a0\u2018La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Modelo\u2019\u00a0 \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a012 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02004 \u00a0en \u00a0donde \u00a0se encontraba privado de la libertad (fls. 36-37 \u00a0anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.- Con Nota Verbal No. 0008 del 6 de enero \u00a0de \u00a02005, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica formaliza ante el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia, la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del referido ciudadano colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa \u00a0que GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a juicio por delitos federales de lavado de dinero. \u00a0Es \u00a0el \u00a0sujeto de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n No. 03-00264-CB, dictada el 29 de \u00a0diciembre \u00a0de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para \u00a0el Distrito Sur de Alabama, mediante la cual se le acusa de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargos Uno y Dos: Lavado de instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (A) (i) del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos; y ayuda y facilitamiento de dichos delitos, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n \u00a02 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos; \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargos Tres y Cuatro: Participaci\u00f3n en \u00a0transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de, \u00a0y el concierto para distribuir, \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0lo \u00a0cual es en contra del T\u00edtulo 21, Secciones 841 (a) y 846, del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, todo en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1957 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dichos delitos, \u00a0en \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n \u00a02 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que un auto de detenci\u00f3n contra el \u00a0se\u00f1or \u00a0DONADO \u00a0OLAYA \u00a0por \u00a0estos cargos fue dictado el 6 de mayo de 2004 por la \u00a0mencionada Corte, el cual permanece v\u00e1lido y ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte, \u00a0que \u00a0\u201clos \u00a0hechos \u00a0de este caso \u00a0indican \u00a0que \u00a0en \u00a0julio y agosto de 2003, Donado Olaya, cuya base de operaciones \u00a0era \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Colombia, \u00a0hizo \u00a0arreglos \u00a0para \u00a0lavar \u00a0por encima de US $500.000 \u00a0d\u00f3lares \u00a0correspondientes a utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos. \u00a0Con \u00a0base \u00a0en \u00a0llamadas telef\u00f3nicas grabadas de com\u00fan acuerdo, en informaci\u00f3n \u00a0obtenida \u00a0de \u00a0testigos \u00a0y de agentes encubiertos, en vigilancia f\u00edsica, y en la \u00a0interceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0y \u00a0mensajes de fax realizada mediante \u00a0orden \u00a0judicial, \u00a0agentes \u00a0de \u00a0las fuerzas del orden supieron que Donado Olaya y \u00a0dos \u00a0de \u00a0sus \u00a0co-asociados \u00a0hicieron \u00a0los arreglos para que las utilidades de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0fueran recogidas en la ciudad de Nueva York, y lavadas a \u00a0trav\u00e9s de cuentas bancarias en los Estados Unidos y Colombia\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que \u00a0\u201cen \u00a0dos \u00a0ocasiones durante \u00a0julio \u00a0y agosto de 2003, dos testigos ayudaron a Donado Olaya y a coasociados de \u00a0Donado \u00a0Olaya \u00a0a \u00a0hacer los arreglos para recolectar dinero en Nueva York por un \u00a0total \u00a0aproximado \u00a0de US$ 524.000 d\u00f3lares. En cada caso, el dinero fue recogido \u00a0por \u00a0un \u00a0agente \u00a0de \u00a0las \u00a0fuerzas \u00a0del \u00a0orden \u00a0encubierto \u00a0y \u00a0fue posteriormente \u00a0transferido \u00a0a \u00a0coasociados \u00a0de \u00a0Donado \u00a0Olaya \u00a0en \u00a0Colombia. Despu\u00e9s de que el \u00a0dinero \u00a0fue \u00a0transferido a Colombia, Donado Olaya fue informado telef\u00f3nicamente \u00a0por \u00a0un \u00a0testigo \u00a0sobre \u00a0el \u00a0estado de las transferencias cablegr\u00e1ficas. Donado \u00a0Olaya \u00a0tambi\u00e9n \u00a0estuvo personalmente involucrado en cada transacci\u00f3n de lavado \u00a0de \u00a0dinero. Por ejemplo, el 15 de julio de 2003, durante una llamada telef\u00f3nica \u00a0grabada \u00a0 de \u00a0com\u00fan \u00a0acuerdo, \u00a0un \u00a0testigo \u00a0le \u00a0inform\u00f3 \u00a0a \u00a0Donado \u00a0Olaya \u00a0que \u00a0coasociados \u00a0de Donado Olaya hab\u00edan recogido US $149.040 d\u00f3lares de utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos en la ciudad de Nueva York el 10 de \u00a0julio \u00a0de \u00a02003, \u00a0y \u00a0que el dinero hab\u00eda sido transferido a una cuenta bancaria \u00a0acordada\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que \u201cen octubre de 2003, durante una \u00a0llamada \u00a0telef\u00f3nica \u00a0grabada \u00a0de \u00a0com\u00fan acuerdo, despu\u00e9s de que un testigo le \u00a0inform\u00f3 \u00a0a \u00a0Donado \u00a0Olaya \u00a0que \u00a0US $ 375.880 d\u00f3lares hab\u00edan sido recogidos de \u00a0co-asociados \u00a0de \u00a0DONADO \u00a0OLAYA \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Nueva York, Donado Olaya dio \u00a0instrucciones \u00a0 al \u00a0testigo \u00a0para \u00a0que \u00a0le \u00a0enviara, \u00a0v\u00eda \u00a0fax, \u00a0las \u00a0hojas \u00a0de \u00a0confirmaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 transferencia \u00a0 cablegr\u00e1fica. \u00a0Durante \u00a0otra \u00a0llamada \u00a0telef\u00f3nica \u00a0grabada \u00a0de com\u00fan acuerdo en octubre de 2003, Donado Olaya le dijo \u00a0al \u00a0mismo \u00a0testigo \u00a0que \u00a0los coasociados de Donado Olaya no aprobaron el m\u00e9todo \u00a0por el cual el dinero hab\u00eda sido transferido\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclara que \u201ctodas las acciones adelantadas \u00a0por \u00a0el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con posterioridad al 17 de \u00a0diciembre de 1997, y con anterioridad al 1\u00ba de enero de 2005\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa, \u00a0finalmente, \u00a0que \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0es ciudadano de\u00a0 Colombia, nacido el 17 de junio de 1967 en \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0Es \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana No. 79.416.785 (fls. 114-118 \u00a0anexo).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tales \u00a0efectos, adjunta los siguientes \u00a0documentos \u00a0debidamente \u00a0autenticados, traducidos y legalizados por el Consulado \u00a0de Colombia en Washington, D.C.: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.1.- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0-Distrito\u00a0 \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Alabama,\u00a0 Deborah A. \u00a0Griffin, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar\u00a0 de\u00a0 los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Alabama, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual refiere que con ocasi\u00f3n de sus \u00a0deberes \u00a0oficiales \u00a0ha llegado a familiarizarse con los cargos y las pruebas que \u00a0obran \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0que \u00a0se sigue en contra de GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA, el \u00a0cual \u00a0surgi\u00f3 \u00a0de \u00a0una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a02003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte que \u201clas partes pertinentes de las \u00a0leyes \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0este \u00a0caso \u00a0se \u00a0acompa\u00f1an a esta declaraci\u00f3n como el \u00a0Anexo \u00a0A. \u00a0Cada una de estas leyes estaba debidamente estatuida y en vigor en la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que los delitos fueron perpetrados y en la fecha en que la Acusaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0dictada. \u00a0Todas \u00a0permanecen \u00a0en \u00a0pleno \u00a0vigor \u00a0y \u00a0efecto. \u00a0Una violaci\u00f3n a \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0estas \u00a0leyes \u00a0constituye \u00a0un \u00a0delito \u00a0mayor \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con la \u00a0legislaci\u00f3n de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que el acusado GABRIEL ALFONSO DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0\u201cera \u00a0un \u00a0corredor \u00a0de dinero y narcotraficante\u201d. Advierte, adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0\u201cDONADO asisti\u00f3 a unos narcotraficantes colombianos con el lavado de sus \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0del narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos. DONADO les dio \u00a0instrucciones \u00a0a \u00a0los \u00a0individuos \u00a0que \u00a0trabajaban \u00a0bajo \u00a0sus \u00a0\u00f3rdenes para que \u00a0recogieran \u00a0las ganancias del narcotr\u00e1fico en dinero en efectivo en los Estados \u00a0Unidos. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0relacionadas con este caso se \u00a0iniciaron \u00a0el \u00a01\u00ba de julio de 2003 o alrededor de esa fecha y finalizaron el 31 \u00a0de\u00a0 octubre de 2003 o alrededor de esa fecha\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota que \u201cuna vez que el dinero se hubiera \u00a0recogido \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes de DONADO, se deposit\u00f3 en bancos de los Estados \u00a0Unidos \u00a0y posteriormente se transfiri\u00f3 electr\u00f3nicamente desde Mobile, Alabama, \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Alabama, \u00a0a \u00a0otras cuentas \u00a0bancarias \u00a0en Colombia y en los Estados Unidos. DONADO recibi\u00f3 un porcentaje de \u00a0los \u00a0fondos \u00a0que se recog\u00edan en concepto de pago por asistir a los propietarios \u00a0de los fondos involucrados en estas operaciones financieras\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que \u201clas pruebas en contra de DONADO \u00a0incluyen, \u00a0mas \u00a0no \u00a0se limitan a, las conversaciones telef\u00f3nicas grabadas entre \u00a0DONADO \u00a0y \u00a0un \u00a0testigo colaborador (de ahora en adelante el Testigo #1), correos \u00a0electr\u00f3nicos \u00a0entre \u00a0los socios de DONADO y el Testigo #1, una transmisi\u00f3n por \u00a0facs\u00edmile \u00a0 \u00a0e \u00a0 \u00a0informaci\u00f3n \u00a0 \u00a0adicional \u00a0 que \u00a0 proporcion\u00f3 \u00a0 el \u00a0 Testigo \u00a0#1\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa, \u00a0 finalmente, \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0nombre \u00a0completo \u00a0de \u00a0DONADO \u00a0es \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0OLAYA, alias GABRIEL ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0ALAYA. \u00a0\u00c9l \u00a0es \u00a0ciudadano colombiano, nacido el 17 de junio de 1967. El \u00a0testigo \u00a0#1 \u00a0identific\u00f3 \u00a0el Anexo E que se acompa\u00f1a a la presente como ser una \u00a0fotograf\u00eda \u00a0de \u00a0DONADO. \u00a0El n\u00famero de c\u00e9dula de DONADO es 79.416.785\u201d (fls. \u00a075-80 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.3.2.- Resoluci\u00f3n acusatoria de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0contra \u00a0GABRIEL \u00a0DONADO y otros, dentro del caso penal No. \u00a003-00264-CB (fls. 61-65 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En los CARGOS UNO y DOS, referidos al delito \u00a0de \u00a0\u201clavado de instrumentos monetarios\u201d, se indica que los d\u00edas 14 de julio \u00a0y \u00a029 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02003, \u00a0\u201cen el Distrito Meridional de Alabama, Divisi\u00f3n \u00a0Meridional, \u00a0y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, el acusado GABRIEL DONADO ayudado e instigado \u00a0por \u00a0Miguel \u00a0Borda, \u00a0alias Chiqui, por Luz Elena Duque, alias Lul\u00fa, y por otros \u00a0conocidos \u00a0como \u00a0desconocidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran Jurado, con conocimiento realiz\u00f3, \u00a0caus\u00f3 \u00a0que \u00a0se \u00a0realizaran \u00a0e \u00a0intent\u00f3 \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras que \u00a0afectaban \u00a0el comercio interestatal y exterior, a saber: enviar y recibir dinero \u00a0transferido \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0a trav\u00e9s de entidades financieras, en cuant\u00edas \u00a0de \u00a0US \u00a0$144.000,00 y US $357.070,00, respectivamente, el cual consist\u00eda de las \u00a0ganancias \u00a0provenientes de una actividad il\u00edcita especificada, concretamente la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias controladas en violaci\u00f3n de las secciones 841 (a) \u00a0y \u00a0846 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, con \u00a0intenciones \u00a0de promover la realizaci\u00f3n de la actividad il\u00edcita especificada y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que dichas operaciones estaban pensadas completa o parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar la naturaleza, origen, titularidad, y control de las \u00a0ganancias provenientes de la actividad il\u00edcita especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que mientras realizaba, causaba que se \u00a0realizaran \u00a0e \u00a0intentaba \u00a0realizar \u00a0dichas \u00a0operaciones \u00a0financieras, el acusado \u00a0sab\u00eda \u00a0que los fondos involucrados en las operaciones financieras proven\u00edan de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, todo ello en violaci\u00f3n de las secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) \u00a0(i), \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) (i), 1956 (a) (1) (A) (i) y 2 del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0CARGOS \u00a0TRES \u00a0y \u00a0CUATRO, \u00a0relativos \u00a0 a \u00a0 la \u00a0\u201cparticipaci\u00f3n \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a saber, la distribuci\u00f3n de, \u00a0y \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0narc\u00f3ticos\u201d, \u00a0precisa \u00a0la acusaci\u00f3n en o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0los \u00a0d\u00edas \u00a014 \u00a0de \u00a0julio \u00a0y 29 de agosto de 2003, en el Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Alabama \u00a0y en otras partes, el acusado GABRIEL DONADO, ayudado e \u00a0instigado \u00a0por \u00a0Miguel \u00a0Borda, alias Chiqui, por Luz Elena Duque, alias Lul\u00fa, y \u00a0por \u00a0 otros \u00a0 tanto \u00a0conocidos \u00a0como \u00a0desconocidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa realiz\u00f3 e intent\u00f3 realizar operaciones monetarias por, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de, \u00a0y \u00a0hacia \u00a0entidades \u00a0financieras, \u00a0afectando \u00a0as\u00ed \u00a0el comercio \u00a0interestatal \u00a0y exterior, con bienes derivados de un delito con valor superior a \u00a0US \u00a0$10.000,00, \u00a0concretamente \u00a0el \u00a0dep\u00f3sito \u00a0y \u00a0la \u00a0trasferencia \u00a0de fondos en \u00a0cuant\u00edas \u00a0de \u00a0US \u00a0$144.000.00 \u00a0y US $357.070,00, respectivamente, los cuales se \u00a0derivan \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, a saber: la distribuci\u00f3n de \u00a0sustancias \u00a0controladas en violaci\u00f3n de las Secciones 841 (a) y 846 del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, todo ello en violaci\u00f3n de las Secciones \u00a01957 \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos (fls. 61-65 \u00a0anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.3.- \u00a0\u201cOrden de Captura\u201d, emitida por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de Alabama, contra GABRIEL DONADO, por el delito de lavado de dinero \u00a0(fls. 59 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.4.- Disposiciones sustanciales aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0Secciones \u00a02 \u00a0(de \u00a0la \u00a0autor\u00eda), \u00a01956 \u00a0y \u00a01957 \u00a0(lavado de recursos \u00a0monetarios), \u00a0982 (extinci\u00f3n penal de derecho de dominio) y 3282 (prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0delitos \u00a0no \u00a0conminados \u00a0con \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte)\u00a0 del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica , as\u00ed como el art\u00edculo 853\u00a0 \u00a0(extinci\u00f3n \u00a0penal \u00a0del \u00a0derecho de dominio) ejusdem (fls. 67-72 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.5.- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida por S. Craig Underwood, Agente Especial de \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de Investigaciones Penales del Servicio de Recaudaciones Internas \u00a0(IRS-CI) \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, quien refiere pormenores de la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0seguida \u00a0respecto \u00a0de \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO OLAYA,\u00a0 los \u00a0hechos y las pruebas que obran en contra de \u00e9ste acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que\u00a0 el material probatorio en \u00a0contra \u00a0de \u00a0DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0incluye, \u00a0mas \u00a0no \u00a0se \u00a0limita \u00a0a, las conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0 grabadas \u00a0 entre \u00a0 DONADO \u00a0 y \u00a0un \u00a0testigo \u00a0colaborador, \u00a0correos \u00a0electr\u00f3nicos \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0asociados \u00a0de \u00a0DONADO \u00a0y \u00a0el \u00a0Testigo \u00a0No. \u00a01, \u00a0una \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0por \u00a0facs\u00edmile \u00a0e \u00a0informaci\u00f3n \u00a0adicional \u00a0que \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0el \u00a0Testigo No. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota \u00a0 que \u00a0\u201cel \u00a0Testigo \u00a0No. \u00a01 \u00a0tiene \u00a0conocimiento \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0las \u00a0conversaciones \u00a0con \u00a0DONADO \u00a0que DONADO era un \u00a0narcotraficante \u00a0y corredor de dinero. DONADO estuvo involucrado en el lavado de \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0del narcotr\u00e1fico propiedad de narcotraficantes de alto \u00a0nivel\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que \u201cotros dos corredores de dinero \u00a0colombianos \u00a0presentaron \u00a0al \u00a0Testigo \u00a0#1 con DONADO. Por medio de los otros dos \u00a0corredores, \u00a0el Testigo # 1 averigu\u00f3 que DONADO actuaba como corredor de dinero \u00a0y \u00a0ten\u00eda \u00a0inter\u00e9s en obtener la asistencia del Testigo # 1 y de sus socios (de \u00a0ahora \u00a0en adelante el Testigo #2) con la colecta y con el lavado de ganancias de \u00a0narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0\u201cel Testigo #1 eventualmente \u00a0empez\u00f3 \u00a0a \u00a0comunicarse directamente con DONADO por tel\u00e9fono. El Testigo # 1 le \u00a0explic\u00f3 \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0y sus socios estaban dispuestos a recoger grandes cantidades \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0y \u00a0depositar estos fondos en las cuentas bancarias que \u00a0ellos \u00a0controlaban. \u00a0El \u00a0Testigo \u00a0# \u00a01 le dijo a DONADO que posteriormente ellos \u00a0pod\u00edan \u00a0transferir \u00a0los fondos electr\u00f3nicamente a cualquier cuenta en el pa\u00eds \u00a0o en el extranjero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa que \u201cdurante julio de 2003 y agosto \u00a0de \u00a02003, \u00a0el Testigo #1 y el Testigo # 2 asistieron a DONADO y a sus socios con \u00a0dos \u00a0colectas \u00a0de \u00a0dinero en Nueva York. La cantidad total de dinero en efectivo \u00a0que \u00a0se \u00a0colect\u00f3 \u00a0fue \u00a0de aproximadamente US $ 524.920. En cada caso, un agente \u00a0encubierto \u00a0recogi\u00f3 \u00a0el \u00a0dinero. \u00a0Despu\u00e9s, \u00a0los \u00a0fondos \u00a0se depositaron en una \u00a0cuenta \u00a0encubierta \u00a0en \u00a0la ciudad en donde se efectu\u00f3 la colecta. Estas cuentas \u00a0estaban \u00a0controladas \u00a0por \u00a0la \u00a0IRS-CI. \u00a0De ah\u00ed, los fondos se transfirieron por \u00a0(v\u00eda) \u00a0electr\u00f3nica a una cuenta controlada por la Divisi\u00f3n de Investigaciones \u00a0Penales \u00a0del Servicio de Recaudaciones Internas, oficinas de Mobile, Alabama (en \u00a0lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sucesivo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018IRS-CI\u2019)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que \u201cdespu\u00e9s de contar los fondos, \u00a0la \u00a0suma \u00a0se \u00a0le \u00a0proporcionaba \u00a0a \u00a0DONADO \u00a0y \u00a0a \u00a0sus socios por tel\u00e9fono. Poco \u00a0despu\u00e9s \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0recibieron \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0facs\u00edmile, \u00a0 \u00a0correo \u00a0 \u00a0electr\u00f3nico \u00a0 o \u00a0tel\u00e9fono\u201d.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contin\u00faa \u00a0su \u00a0declaraci\u00f3n sosteniendo que \u00a0\u201cdespu\u00e9s \u00a0de \u00a0recibir \u00a0las \u00a0instrucciones respecto a los giros electr\u00f3nicos, \u00a0los \u00a0agentes \u00a0que \u00a0participaron \u00a0en \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n transfirieron los fondos \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0desde \u00a0Mobile, \u00a0Alabama, a las cuentas que se proporcionaron, \u00a0menos \u00a0la tarifa que supuestamente el Testigo # 1 y sus socios recib\u00edan por sus \u00a0servicios. \u00a0 Desde \u00a0 Mobile, \u00a0 Alabama, \u00a0 se \u00a0 enviaron \u00a0confirmaciones \u00a0de \u00a0las \u00a0transferencias \u00a0por \u00a0facs\u00edmile \u00a0a \u00a0los socios de DONADO, para verificar que los \u00a0fondos \u00a0 \u00a0hab\u00edan \u00a0 \u00a0sido \u00a0 \u00a0enviados \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0manera \u00a0 \u00a0que \u00a0 se \u00a0 hab\u00eda \u00a0solicitado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclara\u00a0 que \u201cen enero de 2004, DONADO \u00a0fue \u00a0capturado en Colombia por cargos de narcotr\u00e1fico. Parece que su captura se \u00a0bas\u00f3 \u00a0en \u00a0los cargos que una fiscal\u00eda de Colombia present\u00f3 contra DONADO y no \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n seguida por los Estados Unidos o por otro \u00a0pa\u00eds\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Culmina \u00a0su \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0indicando \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0nombre \u00a0completo de DONADO es GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA, alias GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0ALAYA. \u00a0\u00c9l \u00a0es \u00a0ciudadano colombiano, nacido el 17 de junio de \u00a01967. \u00a0El Testigo # 1 identific\u00f3 el Anexo E que se acompa\u00f1a a la presente como \u00a0ser \u00a0una fotograf\u00eda de DONADO. El n\u00famero de c\u00e9dula de DONADO es 79.416.785\u201d \u00a0(fls. 54-57 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.4.- \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo previsto por el \u00a0Estatuto \u00a0Procesal \u00a0Penal \u00a0interno, \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores dio \u00a0traslado \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y de Justicia y \u00a0conceptu\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0\u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable \u00a0al caso es \u00a0procedente \u00a0obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal aplicable\u201d \u00a0(fl. 125 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.5.- \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0por su parte, adjunto al oficio 00165 fechado el 12 de enero de 2005, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal dio curso \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte de la solicitud de extradici\u00f3n, y documentos anexos, presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su Embajada en \u00a0Colombia (fl. 1 cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0proveer lo relativo a la \u00a0defensa \u00a0t\u00e9cnica \u00a0de \u00a0la persona solicitada en extradici\u00f3n (fl. 7 cno. Corte), \u00a0por \u00a0auto \u00a0de tres de febrero del corriente a\u00f1o, de conformidad con lo previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de procedimiento penal de 2000, se corri\u00f3 el \u00a0traslado \u00a0pertinente \u00a0para \u00a0que los intervinientes en el tr\u00e1mite expusieran sus \u00a0pretensiones \u00a0probatorias \u00a0(fls. \u00a09 \u00a0cno. \u00a0Corte), \u00a0durante \u00a0el \u00a0cual la defensa \u00a0t\u00e9cnica \u00a0solicit\u00f3 \u00a0el \u00a0recaudo \u00a0de \u00a0algunos \u00a0medios \u00a0(fls. \u00a015 \u00a0y \u00a0ss.) siendo \u00a0declarados \u00a0improcedentes \u00a0por \u00a0la Sala mediante auto de trece de abril \u00faltimo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa misma decisi\u00f3n, de conformidad con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0518 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000, \u00a0se \u00a0dispuso \u00a0correr el traslado \u00a0pertinente para alegar de conclusi\u00f3n (fls. 20 y ss.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- ALEGATOS DE CONCLUSION. \u00a0<\/p>\n
Durante el t\u00e9rmino de traslado, s\u00f3lo hizo \u00a0uso \u00a0de \u00a0este \u00a0derecho \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0Cuarto Delegado para la Casaci\u00f3n Penal, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0confianza \u00a0del \u00a0requerido en extradici\u00f3n, se\u00f1or \u00a0GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA, guard\u00f3 silencio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1.- \u00a0 Del \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0hacer \u00a0alusi\u00f3n \u00a0al tr\u00e1mite \u00a0llevado \u00a0a \u00a0cabo \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0asunto, \u00a0advierte \u00a0que de conformidad con el \u00a0concepto \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores, el r\u00e9gimen aplicable es el \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, en lo relativo a la validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada, la demostraci\u00f3n plena de la identidad \u00a0del \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0el principio de la doble incriminaci\u00f3n, y la \u00a0equivalencia \u00a0 de \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 adoptada \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0frente \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0atinente a la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0el \u00a0Estado \u00a0solicitante por medio de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, aport\u00f3 debidamente traducidas y autenticadas las copias \u00a0de \u00a0los documentos exigidos por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, tales como la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0hallan \u00a0debidamente determinados e \u00a0individualizados \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0que \u00a0sirven \u00a0de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n de las circunstancias de tiempo, de modo y lugar \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0de \u00a0los hechos; alleg\u00f3 traducci\u00f3n de las declaraciones juradas \u00a0rendidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Adjunto \u00a0y \u00a0el \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la Divisi\u00f3n de \u00a0Investigaciones \u00a0Penales \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0de \u00a0Recaudaciones Internas, tra\u00eddas en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n, y; por \u00faltimo, aport\u00f3 el\u00a0 texto \u00a0completo \u00a0de \u00a0las normas que describen las conductas por las cuales se dict\u00f3 la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0todo \u00a0lo \u00a0cual \u00a0conduce \u00a0a \u00a0concluir que el requisito de la validez \u00a0formal de los documentos se encuentra satisfecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de \u00a0la demostraci\u00f3n de la plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, considera que dicho requisito se cumple a cabalidad, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0desde \u00a0el \u00a0momento \u00a0mismo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0fueron \u00a0suministrados \u00a0los \u00a0datos \u00a0biogr\u00e1ficos \u00a0y caracter\u00edsticas f\u00edsicas de GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA, tales \u00a0como \u00a0fecha de nacimiento y el n\u00famero y clase del documento de identificaci\u00f3n, \u00a0los cuales concuerdan con la informaci\u00f3n obtenida del requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En torno a la \u00e9poca de los hechos por los \u00a0que \u00a0se \u00a0profiri\u00f3 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0se solicita la extradici\u00f3n, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0tuvieron \u00a0ocurrencia \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0vigencia del Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a001 \u00a0de 1997, por lo que para el caso no opera la condicionante \u00a0temporal all\u00ed prevista. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0que \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0asimismo \u00a0halla \u00a0cabal cumplimiento, en la medida en que los las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0a \u00a0DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con las disposiciones \u00a0penales \u00a0 de \u00a0 la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0extranjera \u00a0enunciadas \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0previstas \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0323, modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 de 2002, definido como lavado de activos, y 376 \u00a0ejusdem, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de la Ley 890 de 2004, relativo al \u00a0tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0porte \u00a0de \u00a0estupefacientes, por las cuales se prev\u00e9 \u00a0pena \u00a0 privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 que \u00a0 supera \u00a0 los \u00a0 cuatro \u00a0 a\u00f1os \u00a0 de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el pa\u00eds requirente, guarda equivalencia con la\u00a0 \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0califica \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento interno el m\u00e9rito probatorio del \u00a0sumario, \u00a0 pues \u00a0contiene \u00a0una \u00a0narraci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0imputados, \u00a0con \u00a0la \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 circunstancias \u00a0temporo-espaciales \u00a0y \u00a0modales, \u00a0su \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0a las normas pertinentes del C\u00f3digo Penal de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0el \u00a0nombre \u00a0y \u00a0datos personales que permiten la plena \u00a0individualizaci\u00f3n de los part\u00edcipes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo modo, al efecto debe tenerse en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0una providencia que da paso al juicio como ocurre en \u00a0nuestra legislaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera, que de ser favorable el concepto \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0ha \u00a0de \u00a0exhortar \u00a0al \u00a0Gobierno Nacional para que deje constancia \u00a0frente \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0en \u00a0el sentido que el juzgamiento y la eventual \u00a0condena \u00a0del \u00a0requerido \u00a0no debe proceder por hechos anteriores o diversos a los \u00a0que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, ni sometido a desaparici\u00f3n forzada, a torturas, \u00a0ni \u00a0a \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni a las penas de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0y \u00a0confiscaci\u00f3n, conforme a lo dispuesto en los \u00a0art\u00edculos 11, 12 y 34 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 fundamento \u00a0 en \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0Delegado \u00a0solicita \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emitir \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA (fls. 32 y \u00a0ss. cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0previa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo No. 01 de 1997, establece \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los \u00a0tratados p\u00fablicos y, en su defecto con la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 en \u00a0este \u00a0caso \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la \u00a0ausencia de convenio aplicable en \u00a0materia \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n con el pa\u00eds solicitante (Estados Unidos de Am\u00e9rica), \u00a0y \u00a0estableci\u00f3 \u00a0la \u00a0consecuente aplicaci\u00f3n de lo previsto, en el referido tema, \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, la Corte abordar\u00e1 el estudio de los \u00a0aspectos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales debe emitir el concepto, previstos por el art\u00edculo \u00a0520 de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es de precisar, adem\u00e1s, que de la solicitud \u00a0y \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0las \u00a0actividades delictivas que se le \u00a0imputan \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0OLAYA \u00a0tuvieron \u00a0ocurrencia en el \u00a0exterior, \u00a0no \u00a0versan \u00a0sobre delitos pol\u00edticos, toda \u00a0vez \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 no \u00a0constituyen \u00a0delito \u00a0pol\u00edtico. \u00a0Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0por cuya \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0se \u00a0solicita \u00a0la extradici\u00f3n fueron cometidos con posterioridad a \u00a0la \u00a0entrada \u00a0en \u00a0vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 1997, modificatorio del \u00a0art\u00edculo 35 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0efecto \u00a0cabe \u00a0resaltar que en el pliego \u00a0enjuiciatorio \u00a0en \u00a0que se apoya la solicitud de extradici\u00f3n, se precisa que los \u00a0actos \u00a0determinantes \u00a0del \u00a0lavado de instrumentos monetarios y la participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0del tr\u00e1fico de sustancias \u00a0estupefacientes, \u00a0fueron llevados a cabo dentro del Distrito Sur de Alabama y en \u00a0otros \u00a0lugares \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, entre los meses de julio y \u00a0agosto de 2003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0si bien en la documentaci\u00f3n anexa\u00a0 \u00a0se \u00a0indica \u00a0que \u00a0parte \u00a0de los actos determinantes de las mencionadas ilicitudes \u00a0tuvieron \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0en \u00a0territorio de la Rep\u00fablica de Colombia, tambi\u00e9n es \u00a0claro \u00a0que \u00a0all\u00ed se precisa que GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA \u201cera un corredor \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0narcotraficante, \u00a0que oper\u00f3 en Colombia, los Estados Unidos y en \u00a0otros \u00a0pa\u00edses \u00a0entre el 1\u00ba de julio de 2003 y el 31 de octubre de 2003. DONADO \u00a0les \u00a0daba \u00a0asistencia a narcotraficantes colombianos de alto nivel con el lavado \u00a0de \u00a0sus \u00a0ganancias \u00a0de narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos y en otras partes. Un \u00a0m\u00e9todo \u00a0que usaba DONADO era dar instrucciones a los individuos que ten\u00eda bajo \u00a0sus \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0recoger las ganancias del narcotr\u00e1fico en dinero en efectivo \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0Estos \u00a0fondos \u00a0los \u00a0obten\u00edan los individuos que \u00a0trabajaban \u00a0bajo \u00a0las \u00f3rdenes de los socios de DONADO o de otro narcotraficante \u00a0en esta ciudad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0indica \u00a0asimismo, que \u201cuna vez que el \u00a0dinero \u00a0se \u00a0hubiera \u00a0recogido \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de DONADO, se deposit\u00f3 en \u00a0bancos \u00a0de \u00a0los Estados Unidos y posteriormente se transfiri\u00f3 electr\u00f3nicamente \u00a0desde \u00a0Mobile, Alabama, que se encuentra en el Distrito Meridional de Alabama, a \u00a0otras \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d \u00a0(fl. 56 \u00a0anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que acorde con cualquiera de las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0 identificadas \u00a0 dogm\u00e1tica \u00a0y \u00a0doctrinariamente \u00a0como \u00a0instrumentos \u00a0jur\u00eddicos \u00a0para \u00a0establecer el lugar de la ocurrencia del hecho (art. 14 del C. \u00a0P.), \u00a0tales como el lugar de realizaci\u00f3n de la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho \u00a0se \u00a0entiende cometido en el lugar donde se llev\u00f3 a cabo total o parcialmente la \u00a0exteriorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0voluntad; \u00a0y \u00a0la \u00a0del \u00a0resultado que entiende realizado el \u00a0hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0el \u00a0efecto \u00a0de \u00a0la conducta;\u00a0 y la teor\u00eda de la \u00a0ubicuidad \u00a0o \u00a0mixta \u00a0que entiende cometido el hecho donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo o debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica a GABRIEL ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0traspasaron \u00a0las \u00a0fronteras colombianas, de lo cual surge que se \u00a0satisface \u00a0la condicionante constitucional de que el hecho haya sido cometido en \u00a0el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0 VALIDEZ \u00a0FORMAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece \u00a0que los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria No. 03-00264-CB, dictada el 29 de \u00a0diciembre \u00a0de 2003 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Alabama, \u00a0y \u00a0la \u00a0orden \u00a0judicial \u00a0de arresto emitida con base en \u00e9sta, \u00a0fueron \u00a0 autenticados \u00a0mediante \u00a0sello \u00a0y \u00a0firma \u00a0por \u00a0Charles \u00a0R. \u00a0Diard, \u00a0Jr., \u00a0Secretario \u00a0de \u00a0esa \u00a0Corte; \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas rendidas por Deborah A. \u00a0Griffin, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, y del Agente \u00a0Especial \u00a0S. \u00a0Craig Underwood, figuran avaladas con la firma de Sonja F. Bivins, \u00a0Juez \u00a0Magistrada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, del Distrito Sur de Alabama; \u00a0legalizados \u00a0por \u00a0Randy \u00a0Toledo, \u00a0Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales- \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal- \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0General de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0el Secretario de Estado, y el Funcionario Auxiliar de Autenticaciones \u00a0del Departamento de Estado de dicho pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0instrumentos, \u00a0por su parte, fueron \u00a0autenticados \u00a0por el Consulado de Colombia en Washington, D.C.,\u00a0 y a su vez \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0se \u00a0hizo por la v\u00eda diplom\u00e1tica, que ella contiene la copia aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n, la cual, junto con las declaraciones juradas \u00a0que \u00a0se \u00a0allegan en apoyo de la solicitud, es espec\u00edfica en indicar exactamente \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0motivaron la solicitud\u00a0 y el lugar y las fechas en que \u00a0fueron \u00a0realizadas, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0los \u00a0datos \u00a0necesarios para establecer la plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0la copia aut\u00e9ntica de las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0 aplicables \u00a0 al \u00a0caso, \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y \u00a0traducci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0citados \u00a0documentos \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0los ritos formales de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0prescritos \u00a0por \u00a0las \u00a0normas pertinentes de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0la \u00a0Corte los tendr\u00e1 como aptos para servir de prueba de aquello que \u00a0ellos contienen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto, \u00a0si \u00a0se da en considerar que en este \u00a0caso \u00a0asimismo \u00a0se cumple lo establecido por el art\u00edculo\u00a0 259 del C. de P. \u00a0C., \u00a0modificado \u00a0por el art\u00edculo 1\u00ba. Num. 118 del D.E. 2282\/89, seg\u00fan el cual \u00a0\u201cLos \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00a0\u00e9ste \u00a0o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, o en su defecto por el de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds\u201d, disposici\u00f3n aplicable al caso por virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0por el art\u00edculo 23 del C. de P. P. de 2000 y \u00a0el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 513 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0analizado en precedencia, \u00a0para \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 es \u00a0 manifiesto \u00a0 el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0este \u00a0requisito \u00a0del \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- DEMOSTRACION \u00a0PLENA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0IDENTIDAD \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PERSONA \u00a0REQUERIDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como con acierto se pone de presente por el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0de lo actuado se establece que \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0OLAYA, \u00a0quien se encuentra \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0este tr\u00e1mite, es la misma persona \u00a0a\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0se\u00a0 \u00a0refiere \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0No. 03-00264-CB \u00a0proferida \u00a0el \u00a029 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02003 por la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Alabama, y la misma mencionada en las notas \u00a0verbales \u00a0mediante \u00a0las \u00a0cuales el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con \u00a0fines \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el \u00a0pedido \u00a0ante \u00a0las \u00a0autoridades colombianas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0 por \u00a0 cuanto, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0documento \u00a0enjuiciatorio \u00a0base \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0formal de extradici\u00f3n se precisa que el \u00a0acusado \u00a0responde \u00a0al \u00a0nombre \u00a0de GABRIEL DONADO, como asimismo se anuncia en la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0y el Agente\u00a0 Especial del \u00a0Servicio \u00a0de \u00a0Recaudaciones Internas-Divisi\u00f3n de Investigaciones Penales de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica (IRS-CI), quienes precisan, adem\u00e1s, que el acusado \u00a0es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, nacido el 17 de junio de 1967 en Bogot\u00e1, Colombia, y \u00a0se \u00a0 \u00a0identifica \u00a0 \u00a0con \u00a0 la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 de \u00a0 ciudadan\u00eda \u00a0 colombiana \u00a0 n\u00famero \u00a079.416.785. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe anotarse, que a dichas caracter\u00edsticas \u00a0se \u00a0refieren \u00a0las \u00a0notas \u00a0diplom\u00e1ticas remitidas por la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0Colombia, mediante las cuales solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0posteriormente formaliz\u00f3 el pedido ante el gobierno \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de \u00a0resaltarse, \u00a0que \u00a0con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0mencionada, \u00a0el requerido se ha identificado en las actuaciones que \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0en \u00a0el \u00a0curso del presente tr\u00e1mite (cfr. fl. 7 cno. Corte.), raz\u00f3n \u00a0por \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0encuentra \u00a0satisfecho \u00a0el \u00a0requisito \u00a0en \u00a0menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- PRINCIPIO DE \u00a0LA DOBLE INCRIMINACION. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo establecido por el \u00a0art\u00edculo \u00a0511-1 \u00a0del C.P.P. de 2000, para conceder la extradici\u00f3n es requisito \u00a0indispensable \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 previsto en Colombia \u00a0como \u00a0delito \u00a0y \u00a0reprimido con sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1.- \u00a0Seg\u00fan la resoluci\u00f3n enjuiciatoria \u00a0proferida \u00a0el 29 de diciembre de 2003 contra GABRIEL ALFONSO DONADO OLAYA por el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0en \u00a0sesi\u00f3n \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el Distrito Sur de Alabama, se tiene que el requerido es acusado \u00a0en \u00a0los \u00a0CARGOS UNO y DOS \u00a0de \u00a0haber \u00a0actuado \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0y a sabiendas para realizar e intentar \u00a0realizar \u00a0transacciones financieras que afectaban el comercio interestatal y con \u00a0el \u00a0 extranjero\u00a0 \u00a0 con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0obtenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0 de \u00a0sustancias \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0tales \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0destinadas \u00a0a ocultar y disfrazar la naturaleza, origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0dichas \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0mencionada actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0en \u00a0hechos \u00a0llevados \u00a0a \u00a0cabo dentro del Distrito Sur de Alabama y en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0aproximadamente \u00a0los \u00a0d\u00edas \u00a014 de julio\u00a0 y 29 de agosto de \u00a02003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0los \u00a0CARGOS \u00a0TRES \u00a0y \u00a0CUATRO \u00a0se \u00a0le acusa de haber participado e \u00a0intentado \u00a0 participar, \u00a0 junto \u00a0 con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa, \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0a trav\u00e9s de instituciones financieras ubicadas en el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de la Alabama, con bienes derivados de la distribuci\u00f3n de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0seg\u00fan hechos ocurridos aproximadamente el 14 de julio \u00a0y \u00a0el \u00a029 de agosto de 2003, en el Distrito Sur de Alabama y en otras partes, en \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.- \u00a0Las \u00a0normas sustanciales aplicadas, \u00a0cuya \u00a0traducci\u00f3n \u00a0fue \u00a0oportunamente \u00a0allegada \u00a0al \u00a0expediente, \u00a0tratan \u00a0de los \u00a0delitos \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0para cuyas conductas se establece pena de prisi\u00f3n hasta de veinte \u00a0a\u00f1os, \u00a0tres \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0libertad \u00a0supervisada, \u00a0una \u00a0multa \u00a0que no exceda de US \u00a0$500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble \u00a0de \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en la transacci\u00f3n y una \u00a0tasaci\u00f3n \u00a0especial \u00a0de \u00a0US $100,\u00a0 respecto de los cargos uno, y dos. Y, en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0los \u00a0cargos \u00a0tres y cuatro, la pena es de diez a\u00f1os de c\u00e1rcel, \u00a0tres \u00a0a\u00f1os de libertad supervisada, una multa que no exceda de US $500.000 o el \u00a0doble \u00a0del \u00a0valor \u00a0del \u00a0bien \u00a0involucrado \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0y una tasaci\u00f3n \u00a0especial de US $100. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.1.- \u00a0En la legislaci\u00f3n colombiana, por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0los delitos de lavado de instrumentos monetarios y la participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0 \u00a0transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 de \u00a0 bienes \u00a0 derivados \u00a0 del \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0estupefacientes\u00a0 \u00a0de \u00a0que \u00a0tratan los CARGOS UNO, DOS, TRES y CUATRO, de la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0corresponden \u00a0al \u00a0denominado jur\u00eddicamente \u201clavado de activos\u201d \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0ley 747 de 2002 que entre otras hip\u00f3tesis, prev\u00e9 pena de prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0quince (15) a\u00f1os para quien \u201cadquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato\u201d \u00a0en \u00a0actividades, \u00a0entre \u00a0otras, \u201crelacionadas con el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas\u201d, o \u00a0\u201cd\u00e9 \u00a0a \u00a0los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega la norma, que \u201cEl lavado de activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible \u00a0aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades de que provienen los bienes, o los \u00a0actos \u00a0penados \u00a0en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o \u00a0parcialmente, \u00a0en el extranjero\u201d,\u00a0 y las penas se aumentan de una tercera \u00a0parte \u00a0a la mitad, \u201ccuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercanc\u00edas al \u00a0territorio \u00a0nacional\u201d, \u00a0por \u00a0manera \u00a0que \u00a0sin \u00a0lugar a dudas respecto de estos \u00a0cargos \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0requisito \u00a0relativo \u00a0a la doble incriminaci\u00f3n y la pena \u00a0m\u00ednima para extraditar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- EQUIVALENCIA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 511-2 del C.P.P. de 2000\u00a0 \u00a0establece \u00a0como \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n \u201cque por lo \u00a0menos \u00a0 se \u00a0 haya \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0con \u00a0acierto \u00a0es \u00a0considerado por el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0en \u00a0su concepto, en este caso no queda ninguna duda de que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n formal No. 03-00264-CB introducida 29 de diciembre de 2003 por el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur \u00a0de \u00a0Alabama,\u00a0 \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO OLAYA, y con fundamento en la cual se \u00a0solicita \u00a0su \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0pues \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0con \u00a0dicho \u00a0acto \u00a0procesal la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0subsiguiente \u00a0no es otra distinta al juicio oral que finaliza con el \u00a0respectivo \u00a0fallo \u00a0de m\u00e9rito, como aqu\u00ed sucede, desde el punto de vista formal \u00a0es \u00a0espec\u00edfica \u00a0en \u00a0se\u00f1alar \u00a0el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la fecha o \u00e9poca en que los hechos \u00a0tuvieron \u00a0lugar, \u00a0los nombres de los part\u00edcipes y la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con lo cual se satisfacen en suficiencia los aspectos f\u00e1cticos y \u00a0jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0tanto \u00a0esto, \u00a0que en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0que \u00a0se apoya la solicitud de extradici\u00f3n no s\u00f3lo se indica el \u00a0nombre \u00a0del \u00a0acusado, \u00a0sino \u00a0los \u00a0lugares \u00a0y \u00a0fechas \u00a0o \u00a0\u00e9pocas en que tuvieron \u00a0ocurrencia los actos determinantes de los delitos imputados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0a \u00a0ello \u00a0se agrega que la legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0de los Estados Unidos se estructura sobre el sistema acusatorio, y que \u00a0el \u00a0pliego \u00a0enjuiciatorio lo formula el fiscal o el gran jurado, seg\u00fan el caso, \u00a0que \u00a0en \u00e9ste la acusaci\u00f3n del gran jurado es un pliego de cargos en contra del \u00a0procesado \u00a0para que se defienda de ellos en juicio, que contiene la descripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta t\u00edpica imputada, con las circunstancias que la especifican, el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0o \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0su \u00a0ocurrencia, \u00a0y se\u00f1ala las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0realizadas \u00a0y \u00a0su ubicaci\u00f3n gen\u00e9rica y espec\u00edfica en el C\u00f3digo \u00a0de \u00a0la \u00a0materia, \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que la persona reclamada en extradici\u00f3n en este \u00a0caso, \u00a0ha \u00a0sido \u00a0acusada \u00a0y llamada a responder en juicio por las autoridades de \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, la Corte halla satisfecho \u00a0el requisito en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0 \u00a0EL \u00a0CONCEPTO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte es del criterio de que el Gobierno \u00a0Colombiano \u00a0puede \u00a0extraditar \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0colombiano\u00a0 \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO \u00a0DONADO \u00a0OLAYA por raz\u00f3n de los CARGOS UNO, DOS, TRES \u00a0y \u00a0CUATRO \u00a0a que se contrae la solicitud, esto es por \u00a0los \u00a0 de \u00a0 \u201clavado \u00a0 de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios\u201d \u00a0y \u00a0\u201cparticipaci\u00f3n \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita\u201d, \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n acusatoria No. 03-00264-CB, introducida el 29 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02003 \u00a0por \u00a0un \u00a0Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica para el Distrito Sur de Alabama,\u00a0 conforme lo solicita \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0pues \u00a0se \u00a0satisfacen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0 \u00a0 preestablecidos \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0estos \u00a0 \u00a0efectos, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0viene \u00a0 \u00a0de \u00a0demostrarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1.- Aclaraci\u00f3n \u00a0final.- \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico sobre el particular, es de advertir, finalmente, que ata\u00f1e \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a las condiciones que considere oportunas, \u00a0exigiendo \u00a0en \u00a0todo caso, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un \u00a0hecho \u00a0distinto \u00a0al \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, ni sometida a penas o tratos \u00a0crueles \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0o \u00a0a \u00a0castigos \u00a0diferentes \u00a0a los que se le \u00a0hubieren \u00a0impuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0condena, \u00a0y si la legislaci\u00f3n del Estado requirente \u00a0pena \u00a0con \u00a0la \u00a0muerte el injusto que motiva la extradici\u00f3n, la entrega se har\u00e1 \u00a0bajo \u00a0la \u00a0condici\u00f3n de que tal pena sea conmutada, en orden a lo contemplado en \u00a0el art\u00edculo 512 del C.P.P. de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha de indicar que en virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0le corresponde al Gobierno, encabezado por el se\u00f1or Presidente como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0realizar \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de la extradici\u00f3n y determinar las consecuencias que se derivar\u00edan \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 GABRIEL \u00a0 ALFONSO \u00a0 DONADO \u00a0 OLAYA, \u00a0solicitada \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0Colombia por su hom\u00f3logo de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0raz\u00f3n de los CARGOS UNO, DOS, TRES y \u00a0CUATRO \u00a0a \u00a0que \u00a0se contrae la solicitud, esto es por \u00a0los \u00a0 de, \u00a0 \u201clavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios\u201d \u00a0y \u00a0\u201cparticipaci\u00f3n \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita\u201d, \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n acusatoria No. 03-00264-CB, introducida el 29 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02003 \u00a0por \u00a0un \u00a0Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito Sur de Alabama. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0se\u00f1or \u00a0GABRIEL \u00a0ALFONSO DONADO OLAYA, a su \u00a0defensor \u00a0de confianza, al Ministerio P\u00fablico y al Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su cargo en relaci\u00f3n con el detenido preventivamente con fines de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comisi\u00f3n de \u00a0servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 23184 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Aprobado acta No. 041\u00a0 \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr.\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C.,\u00a0\u00a0 veinticinco de \u00a0mayo del a\u00f1o dos mil cinco. \u00a0\u00a0 Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano GABRIEL ALFONSO DONADO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}