\u00a0 \u00a0 Proceso No 22768 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Aprobado: Acta No. 021 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril del dos mil \u00a0cinco (2005). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n que respecto del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 Juan \u00a0Carlos \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna \u00a0hizo \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0este \u00a0pa\u00eds, para que comparezca a juicio por delitos federales de \u00a0narcotr\u00e1fico y lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 1\u00b0 de junio del 2004, la Corte Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Meridional de Florida, dentro del Caso \u00a0n\u00famero \u00a0 03-20948-Cr-MORENO(s), \u00a0 profiri\u00f3 \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 contra \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0G\u00f3mez, \u00a0y \u00a0otros, \u00a0por \u00a0los \u00a0siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0UNO. \u00a0Con \u00a0inicio en o alrededor de junio de 2000 con \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0la fecha del dictamen de esta acusaci\u00f3n de \u00a0reemplazo, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0fechas \u00a0exactas \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el Gran Jurado, en \u00a0Miami-Condado \u00a0de \u00a0Dade, \u00a0dentro \u00a0del Distrito Meridional de Florida, y en otras \u00a0partes, \u00a0los acusados… con conocimiento de causa y voluntariamente combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y acordaron conjuntamente y con otras personas tanto \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el Gran Jurado, para poseer con intenciones de \u00a0distribuir \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0II, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0cinco (5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0y \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0una cantidad \u00a0perceptible \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0que \u00a0ser\u00eda \u00a0un \u00a0delito \u00a0en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n \u00a0841(a)(1) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; todo en violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0846 \u00a0y \u00a0841(b)(1)(A)(ii) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0DOS. \u00a0Con \u00a0inicio en o alrededor de julio de 2000 con \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0la fecha del dictamen de esta acusaci\u00f3n de \u00a0reemplazo, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0fechas \u00a0exactas \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el Gran Jurado, en \u00a0Miami-Condado \u00a0de \u00a0Dade, \u00a0dentro \u00a0del Distrito Meridional de Florida, y en otras \u00a0partes, \u00a0los acusados… con conocimiento de causa y voluntariamente combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y acordaron conjuntamente y con otras personas tanto \u00a0conocidas \u00a0como \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el Gran Jurado, para importar a los Estados \u00a0Unidos \u00a0desde \u00a0un lugar fuera del pa\u00eds una sustancia controlada de la Tabla II, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que conten\u00eda \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible de coca\u00edna, que ser\u00eda un delito en violaci\u00f3n a las \u00a0Secciones \u00a0952(a) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos; todo en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0TRES. \u00a0Con inicio el 6 de octubre de 2003 o alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0y con continuaci\u00f3n desde ese entonces hasta alrededor de enero \u00a0de \u00a02004, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0fechas \u00a0exactas \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran Jurado, en \u00a0Miami-Condado \u00a0de \u00a0Dade, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito Meridional de Florida y en otras \u00a0partes, \u00a0los acusados… con conocimiento de causa y voluntariamente combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y acordaron conjuntamente y con otras personas tanto \u00a0conocidas \u00a0como \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, para perpetrar delitos en \u00a0contra \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a las Secciones 1956 y 1957 del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, a saber:\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA. \u00a0Con \u00a0conocimiento \u00a0de causa realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0entre estados y con el \u00a0extranjero, \u00a0las \u00a0cuales transacciones involucraban las ganancias procedentes de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber: la importaci\u00f3n, venta u otro \u00a0tipo \u00a0de \u00a0trato \u00a0con \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0drogas \u00a0peligrosas, \u00a0en el sentido del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, con intenciones de promover la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, y que mientras realizar \u00a0las \u00a0transacciones, \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes involucrados en las transacciones \u00a0financieras \u00a0consist\u00edan \u00a0de las ganancias procedentes de una forma de actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0lo \u00a0que ser\u00eda un delito en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(A)(i) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cB. \u00a0Con conocimiento de causa participar \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias, \u00a0por \u00a0medio de, a trav\u00e9s de, y hacia una entidad \u00a0financiera, \u00a0las \u00a0cuales afectaban el comercio entre estados y con el extranjero \u00a0e \u00a0involucraban \u00a0bienes derivados de delitos que ten\u00edan un valor superior a los \u00a0US \u00a0$ \u00a010.000, \u00a0siendo \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0se derivaron de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0delitos en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 846 del T\u00edtulo 21 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos (concierto para poseer sustancias controladas \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de distribuirlas) y la Secci\u00f3n 963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos (concierto para importar sustancias controladas), lo que \u00a0ser\u00eda \u00a0un delito en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos;\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ctodo en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956(h) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a015. \u00a0El \u00a024 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003 o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0Miami-Condado \u00a0de Dade, dentro del Distrito Meridional de Florida, y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados… \u00a0con \u00a0intenciones de ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0bienes que ellos \u00a0cre\u00edan \u00a0 ser \u00a0 procedentes \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0causa \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afectaba \u00a0el comercio entre estados y con el extranjero la cual \u00a0involucraba \u00a0bienes \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0dijo \u00a0una persona que hizo esa declaraci\u00f3n a \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0un \u00a0funcionario \u00a0federal, eran bienes procedentes de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0y bienes que se utilizaron para realizar y facilitar una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, a saber: el delito mayor de importar, recibir, \u00a0ocultar, \u00a0 comprar, \u00a0vender \u00a0y \u00a0de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0tener \u00a0tratos \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0el \u00a0cual delito es conminado en la legislaci\u00f3n estadounidense, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(3)(A) y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a016. \u00a0El \u00a03 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 2003 o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0Miami-Condado \u00a0de Dade, dentro del Distrito Meridional de Florida, y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados… \u00a0con \u00a0intenciones de ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0bienes que ellos \u00a0cre\u00edan \u00a0 ser \u00a0 procedentes \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0causa \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afectaba \u00a0el comercio entre estados y con el extranjero la cual \u00a0involucraba \u00a0bienes \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0dijo \u00a0una persona que hizo esa declaraci\u00f3n a \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0un \u00a0funcionario \u00a0federal, eran bienes procedentes de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0y bienes que se utilizaron para realizar y facilitar una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, a saber: el delito mayor de importar, recibir, \u00a0ocultar, \u00a0 comprar, \u00a0vender \u00a0y \u00a0de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0tener \u00a0tratos \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0el \u00a0cual delito es conminado en la legislaci\u00f3n estadounidense, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(3)(A) y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a017. \u00a0El \u00a019 \u00a0de \u00a0noviembre de 2003 o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0Miami-Condado \u00a0de Dade, dentro del Distrito Meridional de Florida, y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados… \u00a0con \u00a0intenciones de ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0bienes que ellos \u00a0cre\u00edan \u00a0 ser \u00a0 procedentes \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0causa \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afectaba \u00a0el comercio entre estados y con el extranjero la cual \u00a0involucraba \u00a0bienes \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0dijo \u00a0una persona que hizo esa declaraci\u00f3n a \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0un \u00a0funcionario \u00a0federal, eran bienes procedentes de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0y bienes que se utilizaron para realizar y facilitar una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, a saber: el delito mayor de importar, recibir, \u00a0ocultar, \u00a0 comprar, \u00a0vender \u00a0y \u00a0de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0tener \u00a0tratos \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0el \u00a0cual delito es conminado en la legislaci\u00f3n estadounidense, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(3)(A) y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n se anexaron \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0que \u00a0fueron \u00a0legalizados \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores y cuentan con su correspondiente traducci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Nota \u00a0verbal n\u00famero 1350 del 8 de junio \u00a0del \u00a02004, \u00a0por \u00a0la \u00a0cual fue solicitada la detenci\u00f3n provisional, con fines de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0de \u00a0Juan Carlos G\u00f3mez Luna, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0en \u00a0Cali \u00a0el 9 de enero de 1971 e \u00a0identificado con la c\u00e9dula n\u00famero 16.971.014. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Nota \u00a0verbal \u00a01850 \u00a0del 12 de agosto del \u00a02004, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el pedido de extradici\u00f3n de la \u00a0persona citada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Copia de la acusaci\u00f3n formulada el 1\u00b0 de \u00a0junio \u00a0del \u00a02004 \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0del Tribunal del Distrito Meridional de \u00a0Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Declaraciones \u00a0de \u00a0Lynn \u00a0M. Kirkpatrick, \u00a0Asistente \u00a0Fiscal \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Florida, \u00a0y \u00a0de \u00a0R. Cole Helms, Agente Especial de la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3tica (DEA) \u00a0en \u00a0esa \u00a0ciudad, \u00a0a \u00a0quienes \u00a0correspondi\u00f3 la investigaci\u00f3n en raz\u00f3n de estos \u00a0hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Transcripci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo \u00a0Penal de los Estados Unidos, relevantes para el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Llegada \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0a \u00a0Colombia, se \u00a0remiti\u00f3 \u00a0 a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0cuyo \u00a0titular, \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 16 \u00a0de \u00a0junio \u00a0del \u00a02004, \u00a0orden\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0d\u00eda 17 del mismo mes fue aprehendida la \u00a0persona que respondi\u00f3 a ese nombre y documento de identidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuarto. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n se remiti\u00f3 a la Corte. \u00c9sta \u00a0dispuso \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0del \u00a0art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se \u00a0pronunci\u00f3 \u00a0negativamente \u00a0sobre \u00a0las pruebas solicitadas y sobre la posibilidad \u00a0de \u00a0decretar \u00a0algunas \u00a0de \u00a0oficio, \u00a0y \u00a0orden\u00f3 \u00a0el \u00a0traslado para que las partes \u00a0presentaran sus trabajos previos al concepto de fondo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ESTUDIOS DE LAS PARTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La se\u00f1ora defensora solicit\u00f3 se pida al \u00a0Ejecutivo \u00a0que \u00a0no \u00a0entregue \u00a0a \u00a0la \u00a0persona requerida, porque los cargos no son \u00a0ciertos, \u00a0su \u00a0acudido \u00a0es inocente, y no hay certeza sobre su identidad, pues el \u00a0inicialmente \u00a0 \u00a0 reclamado \u00a0 \u00a0 fue \u00a0 \u00a0Juan \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0G\u00f3mez \u00a0(nombre del cual existen 1334 ciudadanos en la \u00a0Registradur\u00eda), \u00a0y \u00a0no \u00a0Luna. \u00a0Afirma \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0investigaron \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0favorables \u00a0a \u00a0su \u00a0acudido con \u00a0infracci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 in \u00a0 dubio \u00a0pro \u00a0reo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclara \u00a0que la persona solicitada es blanca, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0que \u00a0su asistido es moreno o trigue\u00f1o, sin que se hubiera practicado \u00a0prueba \u00a0alguna \u00a0para verificar si los rasgos del requerido coinciden con los del \u00a0detenido, \u00a0quien nunca ha usado barba ni bigote, m\u00e1xime que en la acusaci\u00f3n no \u00a0se \u00a0 \u00a0entreg\u00f3 \u00a0 el \u00a0 documento \u00a0 de \u00a0 identidad \u00a0 ni \u00a0 la \u00a0 fecha \u00a0 exacta \u00a0 de \u00a0nacimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Procurador \u00a0Cuarto \u00a0Delegado para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0hizo un recuento de la documentaci\u00f3n aportada y recomend\u00f3 se \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0se satisfacen las \u00a0exigencias del art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0mediante \u00a0oficio \u00a0OAJ.E 1059 del 13 de agosto del 2004, hizo saber que no existe \u00a0\u201cconvenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso\u201d. \u00a0Por \u00a0ello, el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0Juan \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 G\u00f3mez \u00a0 Luna \u00a0se \u00a0sujeta \u00a0a \u00a0las \u00a0previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0Colombiano, Ley 600 del 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0concepto \u00a0se \u00a0emite \u00a0sobre \u00a0los aspectos \u00a0determinados en el art\u00edculo 520 de ese estatuto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n \u00a0presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos anex\u00f3 a la \u00a0petici\u00f3n \u00a0las \u00a0siguientes \u00a0pruebas, \u00a0que \u00a0cuentan con traducci\u00f3n al espa\u00f1ol y \u00a0fueron \u00a0certificadas y autenticadas conforme con la legislaci\u00f3n de la autoridad \u00a0reclamante: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0 \u00a0 Copia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a003-20948-Cr-MORENO(s) \u00a0del 1\u00b0 del junio del 2004, proferida contra Juan \u00a0Carlos \u00a0G\u00f3mez por la Corte Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ella se describen y precisan las conductas \u00a0en \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 fundamenta \u00a0 la \u00a0 petici\u00f3n, \u00a0y \u00a0los \u00a0lugares \u00a0y \u00a0fechas \u00a0de \u00a0su \u00a0ocurrencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Declaraciones \u00a0de \u00a0Lynn \u00a0M. Kirkpatrick, \u00a0Asistente \u00a0Fiscal \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Meridional de Florida, y de R. Cole Helms, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la DEA, a cuyo cargo estuvo la investigaci\u00f3n en raz\u00f3n de \u00a0estos hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c) \u00a0Transcripci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo \u00a0Penal de los Estados Unidos, aplicables en el asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esos \u00a0documentos \u00a0cumplen las condiciones de \u00a0validez que reclama la ley procesal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena identidad del solicitado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien \u00a0es cierto, como insiste la se\u00f1ora \u00a0apoderada, \u00a0que \u00a0en la acusaci\u00f3n de la Corte del Distrito Meridional de Florida \u00a0el \u00a0 \u00a0requerido \u00a0 \u00a0es \u00a0 citado \u00a0 como \u00a0 Juan \u00a0 Carlos \u00a0G\u00f3mez, tambi\u00e9n lo es que las autoridades extranjeras \u00a0hicieron claridad respecto de qui\u00e9n se trata. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, \u00a0<\/p>\n
a) \u00a0En las notas verbales 1350 y 1850 del 8 \u00a0de \u00a0junio \u00a0y \u00a0del \u00a012 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0del 2004, respectivamente, la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0afirm\u00f3 \u00a0que \u00a0el sujeto de la acusaci\u00f3n citada es Juan \u00a0 Carlos \u00a0 G\u00f3mez \u00a0 Luna, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el 9 de enero de 1971 en Cali e identificado con la c\u00e9dula \u00a016.791.014. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) En su testimonio jurado, el agente de la \u00a0DEA,\u00a0 \u00a0R. \u00a0Cole \u00a0Helms, quien estuvo a cargo de la investigaci\u00f3n, sobre el \u00a0vinculado a los hechos y a la acusaci\u00f3n expresamente afirm\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cJUAN \u00a0CARLOS \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0LUNA es ciudadano \u00a0colombiano \u00a0nacido \u00a0el 9 de enero o el 1\u00b0 de septiembre de 1971 en Colombia. Su \u00a0descripci\u00f3n \u00a0es \u00a0la \u00a0de \u00a0un \u00a0hombre \u00a0blanco \u00a0e \u00a0hispano \u00a0con \u00a0una \u00a0estatura \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a05 \u00a0pies \u00a009 \u00a0pulgadas, \u00a0un \u00a0peso de aproximadamente 160 libras, \u00a0cabello \u00a0casta\u00f1o \u00a0y \u00a0ojos \u00a0casta\u00f1os… He identificado una fotograf\u00eda de JUAN \u00a0CARLOS G\u00d3MEZ LUNA, c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 16.791.014\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0no \u00a0hay \u00a0incertidumbre \u00a0alguna. \u00a0La aparente deficiencia de la acusaci\u00f3n es suficientemente suplida por \u00a0los \u00a0restantes \u00a0elementos, \u00a0que no dejan duda respecto de que el reclamado es el \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0que \u00a0se \u00a0identifica \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0que corresponde al \u00a0detenido, \u00a0seg\u00fan \u00a0\u00e9ste \u00a0y \u00a0su \u00a0defensora lo admiten, y conforme aparece en los \u00a0m\u00faltiples \u00a0 documentos \u00a0 que \u00a0 ha \u00a0firmado \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aspectos \u00a0tales \u00a0como \u00a0que en un momento la \u00a0persona \u00a0pedida \u00a0fuese de contextura gruesa y hoy sea delgada, o que usara barba \u00a0y \u00a0bigote \u00a0y \u00a0en la actualidad no, o viceversa, no dejan de ser intrascendentes, \u00a0en \u00a0 cuanto \u00a0 esas \u00a0 caracter\u00edsticas \u00a0se \u00a0pueden \u00a0tener \u00a0o \u00a0no \u00a0en \u00a0un \u00a0momento \u00a0determinado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La imprecisi\u00f3n en la fecha de nacimiento no \u00a0tiene \u00a0la \u00a0connotaci\u00f3n reclamada por la se\u00f1ora apoderada, por cuanto los pocos \u00a0meses \u00a0que \u00a0hay \u00a0entre \u00a0una \u00a0y \u00a0otra (9 de enero o 1\u00b0 de septiembre de 1971) no \u00a0comportan una diferencia de edad marcada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la misma apoderada del se\u00f1or \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna ha expresado que \u00a0la \u00a0placa \u00a0fotogr\u00e1fica \u00a0descrita \u00a0por el agente como perteneciente a la persona \u00a0solicitada, \u00a0y anexa a los documentos, se corresponde con la del pasaporte de su \u00a0cliente. \u00a0Esto \u00a0es, que hay univocidad entre el sujeto pasivo de la acusaci\u00f3n y \u00a0el detenido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0no \u00a0hay \u00a0duda \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada es quien se encuentra vinculada al presente tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Concurrencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La petici\u00f3n de entrega se fundamenta en que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito de Florida, dentro \u00a0del \u00a0 Caso \u00a0 n\u00famero \u00a003-20948-Cr-MORENO(s), \u00a0profiri\u00f3 \u00a0una \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0contra \u00a0Juan \u00a0 \u00a0 Carlos \u00a0 \u00a0 G\u00f3mez \u00a0 \u00a0 Luna \u00a0 \u00a0imput\u00e1ndole seis cargos, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00b0 \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0poseer 5 kilogramos o \u00a0m\u00e1s de coca\u00edna, con la intenci\u00f3n de distribuirlos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00b0 \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0importar una cantidad \u00a0superior a 5 kilogramos de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3\u00b0 \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0las utilidades \u00a0provenientes del tr\u00e1fico ilegal de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15, \u00a016 \u00a0y \u00a017. \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0las utilidades \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, y ayudar y facilitar dicho \u00a0delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las normas del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u00a0se\u00f1aladas en la acusaci\u00f3n disponen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a021. \u00a0Secci\u00f3n 812\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTablas de sustancias controladas. Tabla \u00a0II\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) \u00a0A \u00a0menos \u00a0que sea espec\u00edficamente \u00a0excluida \u00a0o \u00a0que \u00a0est\u00e9 \u00a0incluida \u00a0en \u00a0otra \u00a0tabla, cualquiera de las siguientes \u00a0sustancias, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0producida \u00a0directa o indirectamente mediante extracci\u00f3n a \u00a0partir \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0de \u00a0origen vegetal o en forma independiente por medio de \u00a0s\u00edntesis \u00a0qu\u00edmica, \u00a0o \u00a0mediante \u00a0una \u00a0combinaci\u00f3n \u00a0de extracci\u00f3n y s\u00edntesis \u00a0qu\u00edmica:\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(4) \u00a0hojas \u00a0de \u00a0coca… \u00a0coca\u00edna… \u00a0o \u00a0cualquier \u00a0compuesto, \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0preparado \u00a0que \u00a0contiene cualquier cantidad de \u00a0alguna de las sustancias enumeradas en este p\u00e1rrafo\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a021. \u00a0Secci\u00f3n 841\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cActos \u00a0Prohibidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) \u00a0Actos \u00a0il\u00edcitos. \u00a0Salvo lo que se \u00a0autorice \u00a0 en \u00a0 este \u00a0subcap\u00edtulo, \u00a0ser\u00e1 \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0con \u00a0conocimiento de causa o intencionadamente\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(1) fabrique, distribuya, o dispense, o \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0fabricar, \u00a0distribuir \u00a0o \u00a0dispensar, \u00a0una sustancia \u00a0controlada…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(b) \u00a0Las \u00a0penas… \u00a0el \u00a0que \u00a0delinca en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0sub-secci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de \u00a0esta secci\u00f3n ser\u00e1 castigado con las \u00a0penas siguientes:\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(1)(A) \u00a0En \u00a0el \u00a0caso \u00a0de una violaci\u00f3n \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0la \u00a0subsecci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n que trata de… (ii) 5 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible de… (II) coca\u00edna…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0que cometa tal violaci\u00f3n de la ley \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de cuando menos 10 \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0no mayor que la cadena perpetua, y si la muerte o grave da\u00f1o corporal \u00a0resulta \u00a0del \u00a0uso \u00a0de tal sustancia, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n por \u00a0un \u00a0t\u00e9rmino de cuando menos 20 a\u00f1os y no mayor que la cadena perpetua, con una \u00a0multa \u00a0que \u00a0no \u00a0deber\u00e1 \u00a0exceder \u00a0de \u00a0lo \u00a0autorizado \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo 18, o US $ \u00a04\u2019000.000… o podr\u00e1 ser \u00a0castigado con ambas penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a021. \u00a0Secci\u00f3n 846\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTentativa \u00a0y \u00a0concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl que intente o concierte para cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a021. \u00a0Secci\u00f3n 952\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cImportaci\u00f3n \u00a0de sustancias controladas\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) Sustancias \u00a0controladas \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0I \u00a0o \u00a0II \u00a0y estupefacientes de la Tabla III, IV o V; \u00a0excepciones\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSer\u00e1 \u00a0ilegal \u00a0la importaci\u00f3n hacia el \u00a0territorio \u00a0aduanero \u00a0de \u00a0los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de \u00a0\u00e9ste \u00a0(pero \u00a0dentro \u00a0de los Estados Unidos) y la importaci\u00f3n hacia los Estados \u00a0Unidos, \u00a0desde cualquier otro lugar fuera del pa\u00eds, de una sustancia controlada \u00a0de la Tabla I o II del subcap\u00edtulo I de este cap\u00edtulo…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a021. \u00a0Secci\u00f3n 960\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cActos \u00a0prohibidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) \u00a0Actos \u00a0il\u00edcitos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0que \u00a0(1) \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0952, \u00a0953 \u00a0o \u00a0957 \u00a0de \u00a0este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa o \u00a0intencionadamente \u00a0importe o exporte una sustancia controlada… ser\u00e1 castigado \u00a0de \u00a0 \u00a0acuerdo \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0previsto \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 subsecci\u00f3n \u00a0 (b) \u00a0 de \u00a0 esta \u00a0secci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(b) \u00a0 Las \u00a0Penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(1) \u00a0En \u00a0caso \u00a0de \u00a0una violaci\u00f3n de la \u00a0sub-secci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de esta secci\u00f3n, que trata de:… (B) 5 kilogramos o m\u00e1s de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0de… (ii) \u00a0coca\u00edna…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0que cometa tal violaci\u00f3n de la ley \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de cuando menos 10 \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0no mayor que la cadena perpetua, y si la muerte o grave da\u00f1o corporal \u00a0resulta \u00a0del \u00a0uso \u00a0de tal sustancia, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n por \u00a0un \u00a0t\u00e9rmino de cuando menos 20 a\u00f1os y no mayor que la cadena perpetua, con una \u00a0multa \u00a0que \u00a0no \u00a0deber\u00e1 \u00a0exceder \u00a0de \u00a0lo \u00a0autorizado \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo 18, o US $ \u00a04\u2019000.000… o podr\u00e1 ser \u00a0castigado con ambas penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a021. \u00a0Secci\u00f3n 963\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTentativa \u00a0y \u00a0concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl que intente o concierte para cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 1956 \u00a0del T\u00edtulo 18\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLavado \u00a0de \u00a0recursos monetarios\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(a)(1) \u00a0El que, con conocimiento de que \u00a0la \u00a0 propiedad \u00a0 involucrada \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representa \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de actividad il\u00edcita, realice o trate de realizar \u00a0tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la misma involucra las ganancias de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(A)(i) \u00a0con \u00a0intenciones de promover la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada; o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(ii) \u00a0con intenciones de tomar parte en \u00a0conducta \u00a0que \u00a0sea \u00a0tipificada como una violaci\u00f3n a la secci\u00f3n 7201 o 7206 del \u00a0C\u00f3digo de Recaudaciones Internas de 1986;o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(B) \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n fue pensada en su total o en parte\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(i) \u00a0 para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de las \u00a0ganancias de actividades il\u00edcitas especificadas; o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(ii) \u00a0para \u00a0evitar \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0reportar una transacci\u00f3n seg\u00fan la ley estatal o federal,\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cser\u00e1 \u00a0castigado con una multa no mayor \u00a0de \u00a0$ \u00a0500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble \u00a0del \u00a0valor \u00a0de \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0si esta cantidad fuere mayor, o con encarcelamiento por no m\u00e1s de \u00a0veinte a\u00f1os, o con ambas penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(3) \u00a0El \u00a0que, \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0(A) de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita especificada… realice o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0involucre propiedad que \u00a0seg\u00fan \u00a0se manifiesta es las ganancias de actividades il\u00edcitas especificadas, o \u00a0propiedad \u00a0utilizada \u00a0para \u00a0llevar \u00a0a cabo o facilitar dichas actividades, ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0una \u00a0multa de acuerdo con este T\u00edtulo o con encarcelamiento por \u00a0no m\u00e1s de 20 a\u00f1os, o con ambas penas…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(h) \u00a0El \u00a0que \u00a0concierte \u00a0para \u00a0cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a01957 ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con las mismas penas que se prev\u00e9n para el delito cuya comisi\u00f3n era \u00a0el objeto del concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 1957 \u00a0del T\u00edtulo 18\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cParticipaci\u00f3n \u00a0en \u00a0operaciones \u00a0monetarias \u00a0con \u00a0bienes \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0actividades il\u00edcitas \u00a0especificadas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que, \u00a0 en \u00a0 cualquiera \u00a0 de \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0especificadas \u00a0en \u00a0la \u00a0subsecci\u00f3n \u00a0(d), a sabiendas participe o \u00a0trate \u00a0de \u00a0participar en una operaci\u00f3n monetaria con bienes obtenidos por medio \u00a0de \u00a0un delito y el valor de la misma sea superior de $ 10.000 y se derive de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, ser\u00e1 castigado de acuerdo con lo previsto en \u00a0la subsecci\u00f3n (b)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(b)(1) \u00a0Salvo \u00a0lo \u00a0que \u00a0se indica en al \u00a0aparte \u00a0(2), \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a0conminado \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con una multa de acuerdo con el T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 pena \u00a0 de \u00a0 hasta \u00a0 10 \u00a0 a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0o \u00a0ambas \u00a0penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(2) El Tribunal podr\u00e1 imponer una multa \u00a0alterna \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9 \u00a0en el aparte (1), la cual no podr\u00e1 exceder del \u00a0doble \u00a0del \u00a0valor \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0obtenidos \u00a0por \u00a0medio de delito objeto de la \u00a0operaci\u00f3n…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(d) las circunstancias a que se refiere \u00a0en la subsecci\u00f3n (a) son las siguientes:\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(1) \u00a0si \u00a0el \u00a0delito \u00a0previsto \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0tiene \u00a0lugar \u00a0en los Estados Unidos o en una jurisdicci\u00f3n mar\u00edtima y \u00a0territorial especial de los Estados Unidos; o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(2) \u00a0si \u00a0el \u00a0delito \u00a0previsto \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0tiene \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0de \u00a0su jurisdicci\u00f3n \u00a0especial, pero el acusado es persona estadounidense…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 2 del \u00a0T\u00edtulo 18\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(a) El que cometa un delito en contra de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0apoye, \u00a0instigue, \u00a0aconseje, ordene, induzca o logre su \u00a0perpetraci\u00f3n, ser\u00e1 castigado en calidad de autor\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(b) El que intencionalmente cause que se \u00a0lleve \u00a0a cabo un acto el cual, si \u00e9l u otro lo ejecutara directamente ser\u00eda un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0en \u00a0calidad \u00a0de \u00a0autor\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0delitos que generaron el llamamiento a \u00a0juicio \u00a0del \u00a0se\u00f1or Juan Carlos G\u00f3mez Luna \u00a0encuentran \u00a0normas semejantes en la legislaci\u00f3n penal colombiana, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0El \u00a0actual \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0expedido \u00a0mediante \u00a0Ley 599 del 2000, en su art\u00edculo 340, modificado por el 8\u00b0 de la Ley \u00a0733 \u00a0del 2002, define la conducta punible de concierto \u00a0para delinquir con estas palabras: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCuando varias personas se concierten con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas \u00a0ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n de tres (3) a seis (6) a\u00f1os\u2026 Cuando el concierto sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas… \u00a0lavado de activos… y conexos… la pena ser\u00e1 de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) a doce (12) a\u00f1os y multa de dos mil (2000) hasta veinte \u00a0mil (20.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b) \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a0376 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0describe \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0porte \u00a0de \u00a0estupefacientes, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad \u00a0competente… \u00a0introduzca \u00a0al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o saque de \u00e9l, \u00a0transporte, \u00a0 lleve \u00a0 consigo, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, \u00a0venda, \u00a0ofrezca, \u00a0adquiera, \u00a0 financie \u00a0o \u00a0suministre \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0droga \u00a0que \u00a0produzca \u00a0dependencia, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0en prisi\u00f3n de ocho (8) a veinte (20) a\u00f1os y multa de \u00a0(1000) \u00a0 a \u00a0 cincuenta \u00a0 mil \u00a0 (50.000) \u00a0 salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 384 del mismo \u00a0Estatuto \u00a0dispone \u00a0que \u00a0la pena de prisi\u00f3n ser\u00e1 de 16 a 20 a\u00f1os y la de multa \u00a0de \u00a02000 \u00a0a \u00a050.000 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0cuando \u00a0la cantidad \u00a0incautada sea superior a 5 kilos de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0El \u00a0Lavado de \u00a0activos \u00a0est\u00e1 \u00a0previsto \u00a0de la siguiente manera en el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a08\u00b0 de la Ley 747 del \u00a02002: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0que \u00a0adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0… \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o sustancias sicotr\u00f3picas, o les d\u00e9 a los bienes provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento o derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de seis a quince \u00a0a\u00f1os \u00a0y multa de quinientos a cincuenta mil salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n, \u00a0entonces, \u00a0se \u00a0satisface a plenitud porque los comportamientos por los cuales se \u00a0acusa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0tambi\u00e9n \u00a0son considerados como delitos en la legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0 y \u00a0est\u00e1n \u00a0reprimidos \u00a0con \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0no \u00a0inferiores \u00a0a \u00a04 \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0con \u00a0lo \u00a0cual \u00a0tambi\u00e9n se cumple con la \u00a0exigencia del art\u00edculo 511-1 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de la providencia proferida \u00a0en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional de Florida formul\u00f3 contra el se\u00f1or Juan \u00a0Carlos \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna \u00a0una acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0que es similar a la resoluci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 398 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal colombiano del 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0ella especifica los hechos que \u00a0sustentan \u00a0los \u00a0cargos, \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar en que \u00a0sucedieron, \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0en \u00a0que \u00a0se enmarcan y los medios de prueba que \u00a0acreditan su ocurrencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tanto, \u00a0 reunidos \u00a0 los \u00a0requisitos \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal \u00a0colombiana y como no se procede por delitos de \u00a0car\u00e1cter \u00a0 pol\u00edtico, \u00a0 la \u00a0 Corte\u00a0 \u00a0 expedir\u00e1 \u00a0opini\u00f3n \u00a0en \u00a0pro \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n pedida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, ante el derecho de petici\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna \u00a0hiciera \u00a0llegar \u00a0a \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda, \u00a0\u00e9sta remitiera a la Corte y la Corte le \u00a0contestara \u00a0que \u00a0se \u00a0ocupar\u00eda \u00a0de \u00a0su \u00a0contenido \u00a0en \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0de \u00a0fondo, \u00a0resp\u00f3ndese \u00a0que \u00a0como todo \u00e9l se dirige a clamar por su inocencia pues se sabe \u00a0extra\u00f1o \u00a0a \u00a0los \u00a0hechos investigados, y la Sala no puede entrar al an\u00e1lisis de \u00a0fondo \u00a0 de \u00a0lo \u00a0relacionado \u00a0con \u00a0la \u00a0eventual \u00a0responsabilidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, le es imposible emitir cualquier opini\u00f3n sobre el \u00a0tema, \u00a0pues \u00a0se sale de su competencia. Esa es tarea de su juez, para el caso un \u00a0funcionario perteneciente a otro Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Finalmente, es importante recordar que si el \u00a0Ejecutivo \u00a0Nacional \u00a0accede a la entrega, debe dar cumplimiento al art\u00edculo 512 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, es decir, subordinar la concesi\u00f3n de la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0especialmente \u00a0a \u00a0que \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna \u00a0no sea juzgado por hechos diversos a los que son \u00a0objeto \u00a0de \u00a0pedido y entrega, a omitir todo juzgamiento por conductas anteriores \u00a0a \u00a0la vigencia del Acto Legislativo n\u00famero 01 de 1997 y a no someterlo, en caso \u00a0de \u00a0condena, \u00a0a penas crueles, inhumanas o degradantes de la dignidad del hombre \u00a0ni a prisi\u00f3n perpetua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0pide \u00a0al Ejecutivo \u00a0Nacional \u00a0que \u00a0en caso de proferir resoluci\u00f3n que otorgue la extradici\u00f3n, haga \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0orientado \u00a0a \u00a0determinar \u00a0si \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente cumple los \u00a0condicionamientos \u00a0a \u00a0los que pueda ser sujetada la concesi\u00f3n, y establecer las \u00a0consecuencias que se derivar\u00edan de su incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base \u00a0en \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0de la Corte Suprema de Justicia EMITE \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE a la solicitud de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0 colombiano \u00a0 \u00a0Juan \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna \u00a0-en las precisas circunstancias especificadas en \u00a0este \u00a0escrito-, \u00a0hecha \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada en Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inf\u00f3rmese de esta decisi\u00f3n a la defensora \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0G\u00f3mez \u00a0Luna, al \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n y al Ministerio P\u00fablico, y devu\u00e9lvase la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0 Ministerio \u00a0 del \u00a0 Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c9DGAR LOMBANA TRUJILLO\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0 JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 22768 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO PONENTE \u00a0 \u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0 Aprobado: Acta No. 021 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril del dos mil \u00a0cinco (2005). \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9781","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9781"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9781\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}