\u00a0 \u00a0 Proceso No 22615 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado acta No. 031 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., abril veintisiete (27) de dos \u00a0mil cinco (2005). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 \u00a0S \u00a0 \u00a0T \u00a0 \u00a0O \u00a0 \u00a0S: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Procede \u00a0la \u00a0Corte \u00a0a \u00a0emitir \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos, \u00a0a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a01. \u00a0A\u00a0 \u00a0EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0se le requiere para que comparezca en juicio por delitos \u00a0\u201cfederales \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero\u201d\u00a0 \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de New York, que con fecha 20 de abril de 2004 le \u00a0dict\u00f3 \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n criminal No. S1 04 Cr.345 mediante la cual \u00a0se \u00a0le \u00a0acusa del siguiente cargo, seg\u00fan la Nota Verbal No. 964 del 26 de abril \u00a0de 2004: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026Cargo \u00a0Uno. \u00a0Concierto para cometer el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de dinero, lo cual es en contra del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B) \u00a0(i) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, todo en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 2. \u00a0 Para \u00a0formalizar \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0fueron \u00a0aportados \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0efectuada \u00a0la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0necesaria y la legalizaci\u00f3n respectiva \u00a0ante el Ministerio de Relaciones Exteriores: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a02.1. \u00a0Las \u00a0Notas \u00a0Verbales \u00a0No. \u00a0964 \u00a0del \u00a026 \u00a0de \u00a0abril \u00a0y \u00a01502 \u00a0del 30 de junio de 2004, \u00a0respectivamente, \u00a0a trav\u00e9s de las cuales la Embajada de los Estados Unidos hace \u00a0conocer la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En la primera \u00a0nota \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0informa \u00a0al \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores que EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0\u201ces \u00a0ciudadano \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0nacido el 11 de mayo de 1982, en \u00a0Manizales \u00a0 (Caldas), \u00a0Colombia. \u00a0Es \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0No. \u00a016.072.224\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.2. Copia de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a0S1 \u00a004 Cr.345 proferida el 20 de abril de 2004 por el\u00a0 \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Sur de New York, \u00a0entre otros, contra EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.3. Copia de \u00a0la \u00a0orden de detenci\u00f3n expedida por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos \u00a0para el Distrito Sur de New York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.4. Copia de \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, relevantes en el \u00a0presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a02.5. \u00a0Declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Boyd M. Johnson III, Asistente Fiscal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Meridional de Nueva York y de Willian Callahan Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3tica (DEA) en apoyo a la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a02.6. \u00a0Fotograf\u00eda del requerido DUQUE G\u00d3MEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 3. \u00a0 En \u00a0Colombia se realiz\u00f3 el siguiente tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 3.1. \u00a0La \u00a0Oficina \u00a0Jur\u00eddica \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n la\u00a0 Nota Verbal No. 964 del 26 de abril de \u00a02004, \u00a0procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0mediante la cual \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la captura con fines de extradici\u00f3n de EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ, entidad \u00a0que \u00a0 mediante \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0fecha \u00a030 \u00a0de \u00a0abril \u00a0siguiente, \u00a0acogi\u00f3 \u00a0lo \u00a0pedido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.2. El 3 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02004 \u00a0fue \u00a0aprehendido por el Departamento Administrativo de Seguridad \u00a0(DAS) \u00a0EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ quien se identific\u00f3 con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda \u00a0No. 16.072.224 de Manizales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 3.3. \u00a0La \u00a0mencionada \u00a0Oficina \u00a0Jur\u00eddica mediante oficio OAJ.E 0908 de 1 de julio de 2004, \u00a0concept\u00faa \u00a0que \u00a0\u201c \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio aplicable al caso es procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las normas pertinentes del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.4. Iniciado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 518 de la Ley 600 de 2000, el 17 de agosto \u00a0de \u00a02004\u00a0 \u00a0se corri\u00f3 traslado por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, a EDUARDO DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0y \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0para \u00a0que \u00a0solicitaran las pruebas que considerasen \u00a0necesarias \u00a0dentro \u00a0del presente asunto, habiendo vencido dicho t\u00e9rmino sin que \u00a0dentro \u00a0del \u00a0mismo \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0hubieran \u00a0hecho uso de ese derecho y no \u00a0siendo \u00a0procedente \u00a0ordenar \u00a0pruebas \u00a0de \u00a0oficio, el 2 de noviembre siguiente se \u00a0dispuso \u00a0que \u00a0el \u00a0asunto permaneciera en la Secretar\u00eda por el t\u00e9rmino de cinco \u00a0(5) \u00a0d\u00edas \u00a0para \u00a0los \u00a0fines \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a03o. \u00a0del precepto antes \u00a0indicado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El expediente \u00a0permaneci\u00f3 \u00a0en \u00a0Secretar\u00eda, \u00a0a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0partes, para efectos de \u00a0alegar, \u00a0habi\u00e9ndolo hecho oportunamente la Procuradora Primera Delegada para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0como \u00a0enseguida pasa a verse, mientras que la defensa guard\u00f3 \u00a0silencio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MINISTERIO P\u00daBLICO: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La \u00a0Procuradora Primera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal concept\u00faa \u00a0favorablemente \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n elevada por el Gobierno de los \u00a0Estados Unidos de EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Luego \u00a0de \u00a0ocuparse \u00a0de \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores en el \u00a0sentido \u00a0de que por no existir convenio aplicable al caso es procedente obrar de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las normas pertinentes del estatuto procesal penal colombiano, \u00a0considera \u00a0 que \u00a0 en \u00a0este \u00a0caso \u00a0se \u00a0cumple \u00a0a \u00a0cabalidad \u00a0con \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0establecidos en la mencionada codificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0 la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0requirente \u00a0 expresa \u00a0 que \u00a0 ellos \u00a0 fueron \u00a0aportados \u00a0con \u00a0su \u00a0correspondiente \u00a0traducci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 autenticaci\u00f3n \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0encontr\u00e1ndose \u00a0as\u00ed \u00a0cumplido este primer requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En punto de \u00a0la \u00a0 demostraci\u00f3n \u00a0 plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0acopiada \u00a0no \u00a0contiene elemento alguno que permita cuestionar la \u00a0correspondencia \u00a0 entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0aprehendida \u00a0el \u00a03 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02004 \u00a0en \u00a0Villavicencio \u00a0(Meta) \u00a0como EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ y la solicitada en extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, quien se identifica con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda No. 16.072.224 de Manizales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Frente \u00a0al \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n considera que este requisito tambi\u00e9n se \u00a0satisface, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que \u00a0hecha la confrontaci\u00f3n entre las conductas que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n y nuestra legislaci\u00f3n, se puede concluir \u00a0que \u00a0tales \u00a0comportamientos \u00a0constituyen \u00a0delitos \u00a0y est\u00e1n sancionados en\u00a0 \u00a0Colombia \u00a0con \u00a0penas \u00a0superiores \u00a0a cuatro a\u00f1os (concierto para delinquir), tal \u00a0como \u00a0se \u00a0infiere \u00a0de \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal, \u00a0modificado por el art\u00edculo 8o. de la Ley733 de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Y, \u00a0 en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la providencia proferida en el extranjero, \u00a0este \u00a0requisito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se satisface en la medida que la acusaci\u00f3n proferida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de New \u00a0York, \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0formula \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, es \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Solicita que \u00a0la \u00a0Sala sugiera al Gobierno Nacional que subordine la entrega del extraditado a \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0que \u00a0considere \u00a0oportunas, \u00a0exigiendo que el solicitado no sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos \u00a0anteriores \u00a0o distintos a los que motivan la petici\u00f3n, ni \u00a0sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De esta forma \u00a0deja descorrido el traslado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Aspectos previos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 1.1. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, modificado por el Acto Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0establece \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se podr\u00e1 solicitar, conceder u \u00a0ofrecer \u00a0de \u00a0acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, con la ley, lo \u00a0cual \u00a0conduce \u00a0a concluir, entonces, que la extradici\u00f3n no proceder\u00e1 cuando se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con anterioridad a la promulgaci\u00f3n del mencionado \u00a0Acto Legislativo, esto es, al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0As\u00ed mismo, \u00a0que \u00a0la extradici\u00f3n de los colombianos por nacimiento se conceder\u00e1 por delitos \u00a0cometidos \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 exterior, \u00a0considerados \u00a0como \u00a0tales \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0no \u00a0 proceder\u00e1 \u00a0 por \u00a0 delitos \u00a0 pol\u00edticos \u00a0 o \u00a0 de \u00a0opini\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.2. En punto \u00a0de \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0del \u00a0instrumento \u00a0de extradici\u00f3n, la Corte Constitucional y \u00a0\u00e9sta \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0han \u00a0precisado que no se trata de un proceso en el cual se \u00a0juzgue \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada, la validez o legalidad de las \u00a0pruebas \u00a0aducidas \u00a0en su contra, lo acertado o no del juicio de adecuaci\u00f3n o el \u00a0grado \u00a0de \u00a0certeza \u00a0sobre \u00a0la \u00a0conducta \u00a0investigada \u00a0o \u00a0la \u00a0responsabilidad del \u00a0acusado, \u00a0 sino \u00a0que \u00a0es \u00a0un \u00a0tr\u00e1mite \u00a0caracterizado \u00a0por \u00a0la \u00a0agilidad \u00a0de \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0 internacional \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0delito. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cla definici\u00f3n del legislador colombiano \u00a0por \u00a0un \u00a0rito \u00a0que privilegia el estudio formal de la documentaci\u00f3n con miras a \u00a0la \u00a0mera verificaci\u00f3n del cumplimiento de unos requisitos m\u00ednimos para efectos \u00a0de \u00a0emitir \u00a0el \u00a0concepto \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0la Corte, de suyo excluye el an\u00e1lisis \u00a0sustancial \u00a0del material probatorio que es propio del acto de juzgamiento al que \u00a0no \u00a0concurre \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0judicial \u00a0colombiana que, se repite, est\u00e1 limitada \u00a0legalmente \u00a0a \u00a0la \u00a0constataci\u00f3n \u00a0formal \u00a0del \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0que \u00a0se \u00a0aplica \u00a0en \u00a0defecto del Tratado\u201d1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 1.3. \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de\u00a0 \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, y de los documentos aportados, se \u00a0infiere \u00a0que las actividades delictivas que se le imputan a EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ \u00a0tuvieron \u00a0ocurrencia \u00a0\u201c \u00a0Desde \u00a0el \u00a02001 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de esa \u00e9poca, hasta e \u00a0inclusive \u00a0el \u00a0presente\u201d, es decir, que las conductas por cuya realizaci\u00f3n ha \u00a0sido \u00a0acusado \u00a0fueron \u00a0cometidas \u00a0con posterioridad a la entrada en vigencia del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a001 \u00a0de \u00a01997, modificatorio del art\u00edculo 35 de la Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0que \u00a0no \u00a0resulta \u00a0pertinente \u00a0hacer \u00a0alguna \u00a0salvedad \u00a0al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0en \u00a0el pliego acusatorio en que se sustenta la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0en las declaraciones que se acompa\u00f1aron en apoyo de la mencionada petici\u00f3n, \u00a0se \u00a0precisa \u00a0que \u00a0los \u00a0delitos \u00a0imputados \u00a0se \u00a0llevaron a cabo en \u201clos Estados \u00a0Unidos, \u00a0Canad\u00e1 \u00a0y \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0entre otros lugares\u201d, particularmente cuando se \u00a0realizaron \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0involucraban dineros provenientes del \u00a0tr\u00e1fico de estupefacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entonces, en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0hip\u00f3tesis establecidas por la jurisprudencia y la doctrina \u00a0como \u00a0criterios \u00a0para determinar el lugar de la ocurrencia del hecho, tales como \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho se entiende \u00a0cometido \u00a0 en \u00a0el \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0la \u00a0exteriorizaci\u00f3n \u00a0de la voluntad; la del resultado que estima realizado el hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo el efecto\u00a0 de la conducta; y, la teor\u00eda de la ubicuidad \u00a0o \u00a0mixta \u00a0que \u00a0considera cometido el hecho donde se efectu\u00f3 la\u00a0 acci\u00f3n de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde se produjo\u00a0 o debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, la Sala encuentra que las conductas atribuidas por el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Sur de New York a \u00a0EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0traspasaron las fronteras colombianas, de lo cual surge \u00a0que \u00a0se \u00a0satisface \u00a0la \u00a0condicionante \u00a0constitucional \u00a0de que el hecho haya sido \u00a0cometido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n de fondo. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aspectos Generales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 La \u00a0competencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0circunscrita\u00a0 \u00a0a \u00a0emitir un concepto sobre la viabilidad de entregar o no a \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada por un pa\u00eds extranjero, despu\u00e9s de examinar los puntos \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0refieren \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0511, 513 y 520 de la Ley 600 de 2000, sin \u00a0dejar \u00a0de \u00a0considerar \u00a0que \u00a0el \u00a0art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su \u00a0inciso \u00a02o., \u00a0autoriza \u00a0la extradici\u00f3n de colombianos por nacimiento cuando son \u00a0reclamados \u00a0por \u00a0delitos \u00a0cometidos \u00a0en \u00a0el exterior y que las conductas que las \u00a0originan \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e9n \u00a0catalogadas \u00a0de \u00a0esa manera en la legislaci\u00f3n penal \u00a0interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, el \u00a0\u00faltimo \u00a0inciso del referido canon constitucional precept\u00faa que la extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0 procede \u00a0cuando \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0promulgaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo No. 1 de 1997, esto es, el 17 de diciembre \u00a0de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Y, \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0seg\u00fan lo expres\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0no \u00a0existe tratado de extradici\u00f3n aplicable en el ordenamiento \u00a0interno \u00a0entre Colombia y los Estados Unidos de\u00a0 Am\u00e9rica, el concepto debe \u00a0fundamentarse \u00a0en \u00a0lo dispuesto por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal colombiano \u00a0y \u00a0por \u00a0ello \u00a0corresponde \u00a0a la Sala, seg\u00fan lo indicado en el art\u00edculo 520 del \u00a0referido \u00a0ordenamiento, realizar el respectivo an\u00e1lisis sobre la validez formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada por el pa\u00eds requirente, la demostraci\u00f3n plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada, \u00a0la \u00a0concurrencia \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0que el hecho que motiva la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0tanto \u00a0en \u00a0el \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0como en Colombia est\u00e9 previsto como delito y \u00a0adem\u00e1s \u00a0que \u00a0en \u00a0la legislaci\u00f3n interna est\u00e9 sancionado con pena privativa de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro (4) a\u00f1os. Tambi\u00e9n es \u00a0necesario \u00a0 establecer \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema procesal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pues bien, en \u00a0relaci\u00f3n con cada uno de tales aspectos, se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0art\u00edculo 513 de la Ley 600 de 2000, la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0debe \u00a0efectuarse por v\u00eda diplom\u00e1tica y de manera excepcional por la consular o \u00a0de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0del \u00a0fallo \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0actos que \u00a0determinan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n, as\u00ed como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0permitan identificar plenamente al reclamado y copia aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0documentos que deben ser \u00a0expedidos \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0por \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0reclamante \u00a0y \u00a0traducida al castellano, si a ello hubiere lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A su vez, el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Civil, modificado por el Decreto \u00a02282 \u00a0de \u00a01989, dispone en el numeral 118 de su art\u00edculo 1o. que los documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados en un pa\u00eds extranjero por uno de sus funcionarios o con su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0en su defecto por el de una naci\u00f3n \u00a0amiga, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0hace \u00a0presumir que se otorgaron acorde a la ley del respectivo \u00a0pa\u00eds. \u00a0La firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico se abonar\u00e1 por el Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y si se trata de agente consular de un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el funcionario competente del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los de \u00e9ste por el c\u00f3nsul colombiano, disposici\u00f3n aplicable al caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio de integraci\u00f3n normativa previsto en el art\u00edculo 20 \u00a0del estatuto procesal penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Por tanto, la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0apunta a verificar que los soportes con \u00a0base \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales el Estado requirente solicita la entrega de una persona en \u00a0extradici\u00f3n, se sujeten a las referidas exigencias formales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Encuentra la \u00a0Sala\u00a0 \u00a0que \u00a0este \u00a0presupuesto \u00a0fue observado por el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0al \u00a0demandar \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano EDUARDO DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ, por conducto de su Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En efecto, la \u00a0solicitud \u00a0se \u00a0hizo \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0fue \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0copia de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n No. S1 04 Cr.345 dictada el 20 de abril de 2004 en el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, que \u00a0indica \u00a0los \u00a0actos \u00a0que \u00a0soportan \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n, el lugar y las fechas de su \u00a0ejecuci\u00f3n, \u00a0y \u00a0los \u00a0datos \u00a0necesarios \u00a0en orden a establecer la identidad de la \u00a0persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se aportaron \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0Boyd \u00a0M. \u00a0Johnson III y Willian Callahan, que adem\u00e1s de \u00a0confirmar \u00a0los \u00a0pormenores \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0primero en su condici\u00f3n de \u00a0Asistente \u00a0Fiscal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Meridional de Nueva \u00a0York, \u00a0efectu\u00f3 \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de los preceptos normativos aplicables al caso y \u00a0los \u00a0adjunt\u00f3 \u00a0al \u00a0igual \u00a0que copia de la orden de arresto que el 20 de abril de \u00a02004 \u00a0expidi\u00f3 \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Meridional de New York contra EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Los \u00a0anteriores \u00a0documentos, \u00a0que \u00a0por lo dem\u00e1s, obran en traducci\u00f3n al castellano, \u00a0certificada \u00a0y \u00a0autenticada \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la legislaci\u00f3n del Estado requirente, \u00a0firmas \u00a0autenticadas \u00a0ante \u00a0la \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington, \u00a0D.C. \u00a0y, \u00a0posteriormente, \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0 deben \u00a0 ser \u00a0 tenidos \u00a0 en \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0su \u00a0valor \u00a0probatorio, \u00a0en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0cumplen las exigencias previstas en el art\u00edculo 259 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Este \u00a0requisito, \u00a0por tanto, se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 b.- \u00a0La \u00a0identificaci\u00f3n plena entre el reclamado en extradici\u00f3n y \u00a0el aprehendido con tal finalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Este \u00a0requisito \u00a0hace \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0identidad \u00a0que \u00a0debe existir entre la persona \u00a0solicitada \u00a0por el Estado requirente y la aprehendida con fines de extradici\u00f3n. \u00a0Bajo \u00a0este \u00a0contexto, \u00a0esa es la identificaci\u00f3n sobre la cual debe pronunciarse \u00a0la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En la Nota Verbal \u00a0No. \u00a01502 \u00a0de \u00a030 de junio de 2004, la Embajada de los Estados Unidos informa al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores que a quien se solicita es a EDUARDO DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 1982 en Manizales, \u00a0Caldas, \u00a0identificado \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 16.072.224 y se adjunta \u00a0fotograf\u00eda del requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 De \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0acopiada, se infiere que se trata de EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ, quien \u00a0en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0se \u00a0ha \u00a0identificado \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda a que se \u00a0refiere \u00a0la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0expedida \u00a0en \u00a0Manizales, \u00a0sin \u00a0que se pongan en tela de \u00a0juicio \u00a0los \u00a0dem\u00e1s \u00a0datos \u00a0que \u00a0se \u00a0exigen para dar por acreditado el requisito \u00a0aqu\u00ed estudiado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Este \u00a0requisito, al igual que el anterior, tambi\u00e9n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 c.- Principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0De acuerdo \u00a0con \u00a0lo previsto en el numeral 1o. del art\u00edculo 511 de la Ley 600 de 2000, para \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n es requisito indispensable que el hecho que la motiva \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto en Colombia como delito y reprimido con sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El ciudadano \u00a0colombiano \u00a0EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ es requerido para que comparezca en juicio en \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, \u00a0siendo \u00a0objeto de la acusaci\u00f3n No. S1 04 Cr.345, dictada el 20 de abril de 2004 \u00a0en \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de New \u00a0York, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0del \u00a0siguiente \u00a0cargo, \u00a0a saber:\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO UNO \u00a0<\/p>\n
El gran jurado acusa que: \u00a0<\/p>\n
EL CONCIERTO PARA\u00a0 LAVAR\u00a0 ACTIVOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde el 2001 o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0\u00e9poca, \u00a0hasta \u00a0e \u00a0inclusive \u00a0el \u00a0presente, \u00a0en \u00a0el Distrito \u00a0Meridional de Nueva York y en otros lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
los \u00a0 acusados, \u00a0 y \u00a0otros \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos, \u00a0 il\u00edcita \u00a0 y \u00a0 voluntariamente \u00a0 y \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, confederaron y acordaron conjuntamente y el uno con el \u00a0otro \u00a0para violar la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a010. \u00a0Como \u00a0parte \u00a0y \u00a0objetivo \u00a0del \u00a0concierto, \u00a0\u2026 EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0GOMEZ, \u00a0\u2026 \u00a0los acusados, y otros conocidos y \u00a0desconocidos, \u00a0 durante \u00a0el \u00a0delito \u00a0que \u00a0involucraba \u00a0y \u00a0afectaba \u00a0al \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que los bienes involucrados en \u00a0ciertas \u00a0 operaciones \u00a0 financieras \u00a0 \u2013 \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la transferencia de centenares de millares de d\u00f3lares \u00a0en \u00a0 \u00a0 efectivo \u00a0 \u00a0\u2013 \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias de alg\u00fan tipo de actividad il\u00edcita, voluntaria e \u00a0il\u00edcitamente \u00a0y \u00a0con conocimiento de causa realizaban y realizaron e intentaron \u00a0realizar\u00a0 \u00a0tales \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho \u00a0trataron de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a saber: las ganancias de \u00a0operaciones \u00a0il\u00edcitas del narcotr\u00e1fico, a sabiendas de que se hab\u00eda dise\u00f1ado \u00a0las \u00a0 operaciones \u00a0 parcial \u00a0e \u00a0integralmente \u00a0para \u00a0disimular \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de las ganancias \u00a0de\u00a0 \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) \u00a0 (1) \u00a0 (B) \u00a0 (i) \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0del\u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cMEDIOS \u00a0Y \u00a0M\u00c9TODOS DEL CONCIERTO DEL LAVADO DE ACTIVOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u201c11. \u00a0Entre los \u00a0medios \u00a0y \u00a0m\u00e9todos \u00a0mediante \u00a0los \u00a0cuales \u00a0\u2026EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0 G\u00d3MEZ, \u00a0 \u2026 \u00a0 los \u00a0acusados, \u00a0y \u00a0los \u00a0otros \u00a0integrantes \u00a0del \u00a0concierto desarrollaban y de hecho desarrollaron el concierto, \u00a0constan los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0a. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0todo \u00a0 \u00a0 \u00a0 momento \u00a0 \u00a0 \u00a0 perteneciente \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 esta \u00a0acusaci\u00f3n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u2026EDUARDO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ\u2026\u00a0 \u00a0 los \u00a0 acusados, \u00a0concertaron \u00a0para \u00a0utilizar \u00a0el \u00a0proceso \u00a0MNCP \u00a0para \u00a0lavar \u00a0el \u00a0dinero \u00a0en Colombia procedente del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0para \u00a0cambiar \u00a0pesos colombianos por \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0procedentes \u00a0del narcotr\u00e1fico mientras que evadieran \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0para \u00a0presentar \u00a0informes \u00a0sobre \u00a0el \u00a0cambio de divisas y sobre \u00a0ingresos \u00a0y \u00a0para \u00a0pagar \u00a0los \u00a0impuestos, \u00a0aranceles \u00a0y derechos que se deben al \u00a0gobierno colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Tal \u00a0como \u00a0se \u00a0describe \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0distintos \u00a0socios de la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0delictiva \u00a0desempe\u00f1aban \u00a0diferentes \u00a0papeles \u00a0en las actividades \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0Varios \u00a0de los acusados serv\u00edan de \u00a0corredores \u00a0de \u00a0pesos \u00a0de \u00a0primer \u00a0nivel \u00a0en \u00a0Medell\u00edn, Colombia, y consegu\u00edan \u00a0contractos \u00a0 (sic) \u00a0de \u00a0narcotraficantes \u00a0colombianos \u00a0para \u00a0lavar \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos y Canad\u00e1. Una \u00a0vez \u00a0conseguidos \u00a0los \u00a0contractos (sic), otros acusados basados en Colombia, eso \u00a0es, \u00a0los \u00a0corredores de pesos de segundo nivel, arreglaban para que se recogiera \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico de otros acusados que fung\u00edan como los agentes \u00a0de \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0en \u00a0los Estados Unidos y Canad\u00e1. Despu\u00e9s de recoger \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0dimanantes \u00a0del\u00a0 narcotr\u00e1fico y transferirlos con \u00e9xito al \u00a0sistema \u00a0bancario \u00a0estadounidense, \u00a0otros acusados quienes son los corredores de \u00a0pesos \u00a0del tercer nivel acordaban con empresarios y compa\u00f1\u00edas colombianas para \u00a0proveer \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0dinero \u00a0dimanante \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0que se transfer\u00eda por giro electr\u00f3nico de cuentas bancarias en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0pertenecientes \u00a0a los empresarios y \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0colombianas \u00a0ubicadas \u00a0por \u00a0todo el mundo en una manera que evitaba \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0de \u00a0Colombia y los Estados Unidos para presentar informes sobre \u00a0el \u00a0cambio \u00a0de divisas y sobre ingresos, y para pagar los impuestos, aranceles y \u00a0derechos \u00a0que \u00a0se \u00a0deben al gobierno colombiano. Los empresarios y corporaciones \u00a0colombianos \u00a0entonces \u00a0transfer\u00edan \u00a0los \u00a0pesos \u00a0colombianos a los corredores de \u00a0pesos, \u00a0quienes \u00a0a \u00a0su \u00a0vez \u00a0proporcionaban \u00a0los \u00a0pesos \u00a0a \u00a0los narcotraficantes \u00a0colombianos para finalizar el proceso del MNCP\u2026\u201d \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los cargos de \u00a0\u201cConcierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito de lavado de utilidades provenientes del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de estupefacientes\u201d, seg\u00fan la s\u00edntesis efectuada en la Nota Verbal \u00a0No. \u00a0964 del 26 de abril de 2004, son modalidades que guardan consonancia con la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0penalmente \u00a0se \u00a0ha reprimido en Colombia, en el art\u00edculo 340 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08o. \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0de 2002, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u201cConcierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir. \u00a0 \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de \u00a0tres (3) a seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando \u00a0 el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de \u00a0persona, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 secuestro, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0o \u00a0para organizar, \u00a0promover, \u00a0armar \u00a0o \u00a0financiar grupos armados al margen de la ley, la pena ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0doce (12) a\u00f1os y multa de dos mil (2.000) hasta \u00a0veinte mil (20.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad se aumentar\u00e1 en la mitad para \u00a0quienes \u00a0 organicen, \u00a0fomente, \u00a0promuevan, \u00a0dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0constituyan \u00a0o \u00a0financien el concierto o la asociaci\u00f3n para delinquir.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0As\u00ed queda \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos o cargos descritos en la acusaci\u00f3n sustitutiva No. \u00a0S1 \u00a004 \u00a0Cr. \u00a0345 \u00a0proferida \u00a0el 20 de abril de 2004 por el Tribuanl Distrital de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0New \u00a0York, \u00a0cumplen \u00a0el \u00a0requisito \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral 1o. del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02000, \u00a0relativo \u00a0al \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n y la pena \u00a0se\u00f1alada \u00a0(\u201csanci\u00f3n \u00a0privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a \u00a0cuatro a\u00f1os\u201d). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Este \u00a0requisito, \u00a0 al \u00a0 igual \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 analizados \u00a0 en \u00a0precedencia \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 d.- \u00a0Equivalencia \u00a0de la providencia proferida en el extranjero con \u00a0la acusaci\u00f3n del sistema procesal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Este \u00a0requisito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se cumple, en criterio de la Sala, en la \u00a0medida \u00a0que la decisi\u00f3n proferida por el gran jurado ante el Tribunal Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, guarda equivalencia con \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista en el art\u00edculo 398 de la Ley 600 de \u00a02000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0De acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados por v\u00eda diplom\u00e1tica, autenticados y traducidos \u00a0con \u00a0el \u00a0benepl\u00e1cito \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores, en el acta de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a0S1 \u00a004 \u00a0Cr.345 \u00a0del \u00a020 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02004, \u00a0se \u00a0concreta \u00a0la \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0tanto con relaci\u00f3n a los hechos constitutivos de \u00a0los \u00a0mismos, \u00a0las \u00a0fechas \u00a0(\u201cDesde el 2001, o alrededor de esa \u00e9poca, hasta e \u00a0inclusive \u00a0el \u00a0presente\u201d), \u00a0los \u00a0lugares \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0(\u201cen \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0 de \u00a0 Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares\u201d), \u00a0y \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0transgredidas \u00a0(\u201cSecci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(a) (1) (B) (i) del T\u00edtulo 18 del c\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados Unidos\u2026, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos\u201d). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0nombre \u00a0del \u00a0acusado EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ y las conductas por \u00e9l desarrolladas entre el \u00a02001 y el 20 de abril de 2004 o alrededor de ese per\u00edodo, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026lav\u00f3 \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0 utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0que se encontraban en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Canad\u00e1 \u00a0y \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0entre \u00a0otros lugares. Los acusados trabajaron con \u00a0otros \u00a0co-asociados \u00a0en \u00a0los Estados Unidos, Canad\u00e1 y Europa, para coordinar la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0de \u00a0millones de d\u00f3lares de utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0 y \u00a0 luego \u00a0lavar \u00a0dicho \u00a0dinero \u00a0para \u00a0los \u00a0propietarios \u00a0de \u00a0los \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0a trav\u00e9s de una sofisticada red de cuentas bancarias \u00a0internacionales \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 compa\u00f1\u00edas \u00a0alrededor \u00a0del \u00a0mundo. \u00a0Muchas \u00a0de \u00a0esas \u00a0recolecciones \u00a0tuvieron \u00a0lugar durante el per\u00edodo 2001 a febrero de 2004. Hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a02004, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0se \u00a0concertaron \u00a0para \u00a0usar \u00a0una sofisticada red de lavado de dinero llamada Mercado \u00a0Negro \u00a0 de \u00a0 Cambio \u00a0 de \u00a0Pesos \u00a0(\u201cBlack \u00a0Market \u00a0Peso \u00a0Exchange \u00a0\u2013 \u00a0BMPE\u201d) \u00a0apoyada \u00a0por \u00a0una \u00a0red de \u00a0cuentas \u00a0bancarias y de compa\u00f1\u00edas con el objeto de lavar en los Estados Unidos \u00a0el \u00a0dinero \u00a0colombiano \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0la venta de los narc\u00f3ticos y cambiar a \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0los d\u00f3lares de los Estados Unidos evadiendo los sistemas de \u00a0control \u00a0de \u00a0cambio y de pago de impuestos, derechos arancelarios, y derechos de \u00a0aduana adeudados al Gobierno de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0operaba \u00a0con \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a030 \u00a0miembros\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0del mismo concierto para coordinar \u00a0la \u00a0 recolecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0 d\u00f3lares \u00a0en \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0 \u00a0 DUQUE \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 \u00a0ayudaba \u00a0a \u00a0H\u00e9ctor\u00a0 \u00a0G\u00f3mez \u00a0Vargas, \u00a0un \u00a0miembro \u00a0del \u00a0mismo \u00a0concierto, \u00a0a \u00a0coordinar \u00a0para \u00a0que \u00a0millones \u00a0de d\u00f3lares en ganancias que eran \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico y que ya hab\u00edan sido lavadas fueran transferidas a \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0Colombia y adem\u00e1s \u00e9l transportaba f\u00edsicamente los fondos lavados \u00a0de la organizaci\u00f3n delictiva en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a051. \u00a0Durante \u00a0el \u00a0desarrollo de la investigaci\u00f3n, oficiales de aplicaci\u00f3n de la ley \u00a0colombianos \u00a0 obtuvieron \u00a0 para \u00a0interceptar \u00a0los \u00a0abonados \u00a0utilizados \u00a0por \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0para \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0sus actividades de lavado de dinero. En el \u00a0transcurso \u00a0de \u00a0las \u00a0interceptaciones \u00a0telef\u00f3nicas, las autoridades colombianas \u00a0interceptaron \u00a0varias llamadas en las que EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ hablaba con otros \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0sobre sus delitos de lavado de dinero. El 25 de \u00a0junio \u00a0 de \u00a02003, \u00a0por \u00a0ejemplo, \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ\u00a0 \u00a0fue \u00a0interceptado \u00a0hablando por tel\u00e9fono con Gabriel \u00a0Jaime \u00a0Ot\u00e1lvaro \u00a0Ortiz, \u00a0uno \u00a0de \u00a0los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n de lavado de \u00a0dinero. \u00a0En esa llamada, Ot\u00e1lvaro pregunt\u00f3 a DUQUE G\u00d3MEZ sobre ciertos fondos \u00a0lavados \u00a0que \u00a0le eran debidos a otro miembro del concierto llamado Jos\u00e9 Roberto \u00a0Valenzuela \u00a0Bell. \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ inform\u00f3 a Ot\u00e1lvaro Ortiz\u00a0 que la \u201ccaja \u00a0entera\u201d, \u00a0palabras \u00a0cifradas \u00a0que \u00a0se refieren a US$100.000 en fondos lavados, \u00a0hab\u00edan \u00a0sido recibidos de parte de Valenzuela Bell en Bogot\u00e1, Colombia, en las \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0que \u00a0las \u00a0controlaban \u00a0DUQUE G\u00d3MEZ y H\u00e9ctor Ignacio G\u00f3mez \u00a0Vargas. \u00a0Ot\u00e1lvaro \u00a0Ortiz \u00a0y DUQUE G\u00d3MEZ procedieron \u00a0a \u00a0hablar acerca de la necesidad de entregar el dinero \u00a0en efectivo a Valenzuela Bell en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 52. De igual manera, m\u00e1s tarde ese \u00a0mismo \u00a0d\u00eda, \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02003, \u00a0DUQUE G\u00d3MEZ fue interceptado cuando \u00a0hablaba \u00a0con \u00a0un \u00a0miembro \u00a0del \u00a0concierto \u00a0no identificado (el \u201cUM\u201d). En esa \u00a0llamada, \u00a0DUQUE G\u00d3MEZ dijo al UM que ten\u00eda \u201c3 cajas\u201d disponibles, palabras \u00a0cifradas \u00a0que \u00a0se \u00a0refieren \u00a0a US $300.000 en fondos lavados y,\u00a0 que se las \u00a0enviar\u00edan \u00a0al \u00a0UM \u00a0esa \u00a0misma \u00a0noche si el UM le permit\u00eda utilizar sus cuentas \u00a0bancarias. \u00a0 El \u00a0 UM \u00a0pregunt\u00f3 \u00a0a \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0qu\u00e9 \u00a0tasa \u00a0utilizar\u00eda \u00a0para \u00a0suministrarle \u00a0 los \u00a0 fondos, \u00a0 y \u00a0 tras \u00a0 hablar \u00a0 con \u00a0 otra \u00a0 persona, \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0 le \u00a0 dijo \u00a0 que \u00a0\u201c2410\u201d, \u00a0una \u00a0tasa \u00a0sumamente \u00a0favorable \u00a0que \u00a0evidencia el hecho de que los \u00a0fondos constitu\u00edan ganancias derivadas del narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u201c \u00a0 \u00a0 53. \u00a0 \u00a0 Adem\u00e1s \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0llamadas \u00a0 \u00a0interceptadas \u00a0 \u00a0resumidas \u00a0arriba,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0registros \u00a0bancarios \u00a0obtenidos \u00a0por \u00a0orden \u00a0judicial e informaci\u00f3n obtenida de \u00a0informantes \u00a0confidenciales, \u00a0entre \u00a0otro \u00a0material \u00a0probatorio, \u00a0demuestran que \u00a0durante \u00a0el transcurso del concierto EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ facilit\u00f3 el lavado de \u00a0las \u00a0ganancias derivadas de narcotr\u00e1fico de la organizaci\u00f3n mediante el uso de \u00a0numerosas \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Panam\u00e1 y Colombia y que \u00a0recibi\u00f3 \u00a0 \u00a0comisiones \u00a0 \u00a0importantes \u00a0 por \u00a0 sus \u00a0 servicios \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0dinero\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0soportan \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital\u00a0 \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, y que \u00a0motiv\u00f3 \u00a0el proferimiento de la acusaci\u00f3n No. S1 04 Cr.345 de fecha 20 de abril \u00a0de \u00a02004, \u00a0entre \u00a0otros, contra el ciudadano colombiano EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ, el \u00a0Asistente \u00a0Fiscal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0New \u00a0York, \u00a0Boyd \u00a0M. \u00a0Jonson \u00a0III, al rendir \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0en apoyo a la solicitud de extradici\u00f3n manifest\u00f3 que los Estados \u00a0Unidos \u00a0 establecer\u00e1 \u00a0 la \u00a0 validez \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0formulados \u00a0contra \u00a0el \u00a0requerido \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cpor medio de \u00a0varios \u00a0 tipos \u00a0 de \u00a0 material \u00a0 probatorio, \u00a0incluyendo \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0interceptadas \u00a0mediante operativos de interceptaci\u00f3n colombianos, el testimonio \u00a0de \u00a0un \u00a0agente \u00a0secreto, pruebas documentarias y muestra de millones de d\u00f3lares \u00a0derivados \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0que fueron incautados a los acusados o a miembros de \u00a0su mismo concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Frente \u00a0a \u00a0la \u00a0existencia de las pruebas que apoyan la actuaci\u00f3n y \u00a0comprometen \u00a0al \u00a0requerido, tambi\u00e9n hizo referencia Willian J. Callahan, Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antidrogas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para ese \u00a0Distrito \u00a0Meridional, \u00a0de \u00a0manera que ninguna duda existe entre el procedimiento \u00a0for\u00e1neo \u00a0y la acusaci\u00f3n del sistema colombiano, en el entendido de tratarse de \u00a0una \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0condiciones \u00a0y \u00a0no \u00a0de \u00a0identidad de formas, que en ambas \u00a0legislaciones \u00a0dan \u00a0comienzo \u00a0a \u00a0la \u00a0etapa del juicio y que ser\u00e1 all\u00ed donde la \u00a0defensa \u00a0del \u00a0acusado \u00a0EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ podr\u00e1 controvertir las pruebas y la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0que \u00a0le \u00a0han formulado la Corte Distrital de los Estados Unidos para \u00a0el Distrito Sur de New York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Por tanto, \u00a0este requisito tambi\u00e9n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otros aspectos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 En \u00a0el evento de que el Gobierno Nacional acceda a la extradici\u00f3n, \u00a0deber\u00e1 \u00a0condicionar \u00a0la entrega a que el requerido no pueda ser en ning\u00fan caso \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0un \u00a0hecho \u00a0anterior ni distinto al que motiva la extradici\u00f3n, tal \u00a0como \u00a0acertadamente \u00a0lo \u00a0reclama \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0Primera \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0ni \u00a0 \u00a0sometido \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0tratos \u00a0 \u00a0crueles, \u00a0 inhumanos \u00a0 o \u00a0degradantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se advierte, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0en \u00a0virtud de lo dispuesto en el numeral 2o. del art\u00edculo 189 de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, le corresponde al Presidente de la Rep\u00fablica en su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0Jefe \u00a0de Estado y Supremo Director de la pol\u00edtica exterior y de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0realizar \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de la extradici\u00f3n y la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 consecuencias \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 deriven \u00a0de \u00a0su \u00a0eventual \u00a0incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cuesti\u00f3n final. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 As\u00ed \u00a0las cosas, la Sala es del criterio que el Gobierno colombiano \u00a0pueda \u00a0extraditar \u00a0al \u00a0ciudadano colombiano EDUARDO DUQUE G\u00d3MEZ, por raz\u00f3n del \u00a0cargo \u00a0uno, esto es: \u201cConcierto para cometer el delito de lavado de utilidades \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de narc\u00f3ticos\u201d, contenido en la acusaci\u00f3n S1 04 \u00a0Cr.345 \u00a0dictada \u00a0el \u00a020 de abril de 2004 en el Tribunal Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Sur de New York conforme lo solicita el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0pues \u00a0como \u00a0viene de demostrarse, se satisfacen los requisitos \u00a0establecidos por la ley procesal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 A m\u00e9rito de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTCIA, \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL, emite \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0EDUARDO \u00a0DUQUE \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos, en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0cargo \u00a0uno \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0contrae \u00a0la \u00a0solicitud, esto es, por \u00a0\u201cConcierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito de lavado de utilidades provenientes del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de narc\u00f3ticos\u201d, contenido en la acusaci\u00f3n No. S1 04 Cr.345 dictada \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0abril de 2004 en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0New \u00a0York, \u00a0en \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0se\u00f1aladas \u00a0en \u00a0la anterior \u00a0fundamentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Resulta \u00a0pertinente \u00a0reiterar \u00a0que ser\u00e1 de competencia del Gobierno Nacional condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada, \u00a0en \u00a0el \u00a0evento \u00a0de \u00a0que \u00a0acceda \u00a0a la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0a \u00a0que \u00a0dicha persona no podr\u00e1 ser juzgado por hechos anteriores \u00a0ni \u00a0distintos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivan \u00a0la solicitud, ni sometido a tratos crueles, \u00a0inhumanos o degradantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0se \u00a0comunicar\u00e1 esta determinaci\u00f3n al requerido DUQUE G\u00d3MEZ, a su \u00a0defensor \u00a0y \u00a0a \u00a0la representante del Ministerio P\u00fablico, al igual que al Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con el detenido \u00a0previamente con fines de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Igualmente, se \u00a0devolver\u00e1 \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia y del Derecho, para los \u00a0tr\u00e1mites legales subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0C\u00famplase. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c9DGAR LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0O. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PEREZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE L. QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0CORTE \u00a0 \u00a0SUPREMA \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0JUSTICIA, \u00a0 \u00a0Concepto Marzo 3\/2004, rad. 20.179, M.P., \u00a0Dr. Yesid Ram\u00edrez Bastidas. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 22615 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado acta No. 031 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., abril veintisiete (27) de dos \u00a0mil cinco (2005). \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 \u00a0S \u00a0 \u00a0T \u00a0 \u00a0O \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9740","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9740"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9740\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}