\u00a0 \u00a0 Proceso No 22609 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta No. 014 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr.\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C.,\u00a0 dos de marzo del a\u00f1o \u00a0dos mil cinco. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana colombiana MARTHA RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0formalizada \u00a0por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0mediante Nota Verbal No. 1572 del 1\u00ba de julio de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. – LA SOLICITUD \u00a0<\/p>\n
1.1.- \u00a0El \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por conducto de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 827 \u00a0fechada \u00a0 el \u00a015 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02004, \u00a0dirigida \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n de la \u00a0se\u00f1ora \u00a0 MARTHA \u00a0 RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0contra \u00a0quien \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a014 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02004 \u00a0se dict\u00f3 la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a004-CR-39 \u00a0(ILG), \u00a0en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito Este de Nueva York mediante la cual \u00a0se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de la venta de narc\u00f3ticos y \u00a0manejo \u00a0de un negocio de remesas de dinero, sin que dicho negocio tenga licencia \u00a0para tal prop\u00f3sito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0igualmente, \u00a0que\u00a0 \u00a0por \u00a0estos \u00a0cargos \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0siguiente por orden de la mencionada Corte se dict\u00f3 \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana requerida, el cual permanece \u00a0v\u00e1lido y ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0 la \u00a0 Nota \u00a0 que \u00a0 MARTHA \u00a0RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, es ciudadana \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0nacida \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a01957 \u00a0en Medell\u00edn, Colombia. Es \u00a0portadora \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0No. \u00a021.394.422. \u00a0Se cree que la persona \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0(fls. 1 y ss. carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0– \u00a0De esta solicitud, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de Colombia dio traslado al Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia, \u00a0 y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Esta \u00a0autoridad, \u00a0mediante \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a030 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02004, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0se\u00f1ora \u00a0 \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES (fls. 12-15), la cual tuvo lugar el 3 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0siguiente \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Medell\u00edn por miembros de la Secci\u00f3n de \u00a0Polic\u00eda \u00a0Judicial de la Polic\u00eda Metropolitana del Valle de Aburr\u00e1 (fls. 16-19 \u00a0carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.- \u00a0Con \u00a0Nota \u00a0Verbal No. 1572 del 1\u00ba de \u00a0julio \u00a0de \u00a02004, la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica formaliza ante el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia, la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0de la referida ciudadana colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa \u00a0que \u00a0MARTHA \u00a0RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES es \u00a0requerida \u00a0para \u00a0comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero y \u00a0delitos \u00a0relacionados. Es la sujeto de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n No. 04-Cr-39 \u00a0(ILG), \u00a0dictada \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0mediante la cual se le acusa \u00a0de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargos \u00a01, \u00a03 y 4. Concierto para lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo \u00a018, Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargos \u00a06, \u00a07, \u00a09, y 15 a 31. Lavado de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo \u00a018, Secci\u00f3n 1956 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargo \u00a033. \u00a0Manejo \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio \u00a0de \u00a0remesas \u00a0de dinero, sin que dicho negocio tenga licencia para tal prop\u00f3sito, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones 2 y 1960 (a) del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que un auto de detenci\u00f3n contra la \u00a0se\u00f1ora \u00a0V\u00c1SQUEZ YEPES por estos cargos fue dictado el 4 de febrero de 2004 por \u00a0orden \u00a0 de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0mencionada, \u00a0el \u00a0cual \u00a0permanece \u00a0v\u00e1lido \u00a0y \u00a0ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte, que los hechos del caso indican que \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0coacusados, \u201cson lavadores de dinero \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0los \u00a0narc\u00f3ticos\/corredores de dinero y hacen los arreglos para \u00a0recoger \u00a0y \u00a0entregar \u00a0las \u00a0utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos en \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 su \u00a0 posterior \u00a0 pago \u00a0 a \u00a0 narcotraficantes \u00a0en \u00a0Colombia\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Espec\u00edficamente, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0precisa \u00a0que \u00a0\u201ces \u00a0corredora \u00a0de \u00a0dinero\u201d. Agrega que dicha \u00a0persona \u00a0\u201ccoordina \u00a0la \u00a0recogida de las utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en los Estados Unidos y hace los arreglos para su posterior pago en \u00a0pesos \u00a0a \u00a0narcotraficantes \u00a0cuya \u00a0base de operaciones es Colombia. Actuando bajo \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0de \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0un individuo en los Estados Unidos (un \u00a0\u2018correo \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0dinero\u2019) \u00a0recoge \u00a0moneda \u00a0corriente \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0luego \u00a0se \u00a0la entrega a un banco de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 o \u00a0 a \u00a0 otra \u00a0 persona \u00a0 para \u00a0 su \u00a0 transferencia \u00a0 final \u00a0a \u00a0Colombia\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclara que \u201ctodas las acciones adelantadas \u00a0por \u00a0la \u00a0acusada \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con posterioridad al 17 de \u00a0diciembre de 1997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa, finalmente, que MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0es \u00a0ciudadana \u00a0de Colombia, nacida el 20 de octubre de 1957 en Medell\u00edn, \u00a0Colombia.\u00a0 \u00a0Es \u00a0portadora \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana No. 21.394.422 (fls. \u00a0113-117 anexo).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tales \u00a0efectos, adjunta los siguientes \u00a0documentos \u00a0debidamente \u00a0autenticados, traducidos y legalizados por el Consulado \u00a0de Colombia en Washington, D.C.: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.1.- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0-Distrito\u00a0 \u00a0Oriental de Nueva York,\u00a0 por Suzanne \u00a0McDermott, \u00a0Fiscal \u00a0Asistente\u00a0 de\u00a0 los Estados Unidos de Am\u00e9rica para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de Nueva York, en la cual refiere que en cumplimiento de \u00a0sus \u00a0responsabilidades \u00a0oficiales \u00a0ha \u00a0llegado a familiarizarse con los cargos y \u00a0las \u00a0pruebas que obran en el caso que se sigue en contra de MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES y otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte que \u201clas partes pertinentes de las \u00a0leyes \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0este \u00a0caso \u00a0se \u00a0acompa\u00f1an a esta declaraci\u00f3n como el \u00a0Anexo \u00a0A. \u00a0Cada una de estas leyes estaba debidamente estatuida y en vigor en la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que los delitos fueron perpetrados y en la fecha en que la Acusaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0dictada. \u00a0\u00c9stas \u00a0permanecen \u00a0en \u00a0pleno \u00a0vigor \u00a0y efecto. Una violaci\u00f3n de \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0estas \u00a0leyes \u00a0constituye un delito mayor bajo la legislaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0Estados Unidos. La actividad criminal que se le imputa al (los) acusado (s) \u00a0en la acusaci\u00f3n ocurri\u00f3 despu\u00e9s del 17 de diciembre de 1997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que \u201clos acusados son lavadores de \u00a0dinero \u00a0y corredores de dinero que organizaron la colecta y entrega de ganancias \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en los Estados Unidos para su pago posterior a \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0en \u00a0Colombia\u201d. Espec\u00edficamente respecto de MARTHA RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0anota \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0una \u201ccorredora de dinero\u201d ya que \u00a0\u201ccoordina \u00a0las \u00a0colectas de ganancias de narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos y \u00a0organiza \u00a0el \u00a0pago \u00a0subsecuente \u00a0en \u00a0pesos a los narcotraficantes que tienen sus \u00a0bases \u00a0de \u00a0operaci\u00f3n en Colombia. Bajo las instrucciones de V\u00c1SQUEZ YEPES, los \u00a0individuos \u00a0en \u00a0los Estados Unidos recog\u00edan los fondos en efectivo en divisa de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, los cuales el individuo entonces llevaba a un banco en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0a otro individuo, a quien posteriormente se le pagaban pesos \u00a0en Colombia\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluye \u00a0 manifestando \u00a0que \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0alias \u2018La \u00a0Mona\u2019, \u00a0naci\u00f3 \u00a0el 20 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a01958 \u00a0(sic) \u00a0y \u00a0se identifica con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero \u00a021.394.422 (fls. 54-63 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.2.- Resoluci\u00f3n acusatoria de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica contra MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES\u00a0 y otros, dentro del \u00a0caso penal No. 04-CR-39 (ILG). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el CARGO UNO,\u00a0 referido al delito de \u00a0\u2018Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0activos\u2019, \u00a0se indica que \u00a0\u201centre \u00a0mayo \u00a0de \u00a02002 \u00a0y el 25 de junio de 2002, o alrededor de ese entonces, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0dos fechas aproximativas e inclusives, dentro del Distrito Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en \u00a0otros lugares, los acusados JULIO RUB\u00c9N PINEDA GIRALDO, \u00a0MARIO \u00a0 CAYETANO \u00a0 MONTOYA \u00a0 RESTREPO, \u00a0GABRIEL \u00a0JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORTIZ, \u00a0alias \u00a0\u2018Gaby\u2019, \u00a0y MARTHA \u00a0RUTH \u00a0 \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0 \u00a0YEPES, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0\u2018La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mona\u2019, \u00a0 juntos \u00a0 y \u00a0 con \u00a0 otros, \u00a0 con \u00a0conocimiento \u00a0de causa e intencionadamente concertaron para realizar operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban al comercio interestatal y extranjero y que de hecho \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a saber, el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que los bienes involucrados en las operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban las ganancias de alg\u00fan tipo de actividad il\u00edcita, y \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0dise\u00f1aron \u00a0las \u00a0operaciones, \u00a0ya \u00a0sea parcial o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, ubicaci\u00f3n, origen, \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad il\u00edcita espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a la Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados Unidos. (Secciones 1956 (h) y 3551 y ss. del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0CARGO TRES, relativo al \u2018Concierto \u00a0 \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 \u00a0 lavar \u00a0activos\u2019 se precisa en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0que \u00a0\u201centre el 25 de junio de 2002 y enero de \u00a02003, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0ese \u00a0entonces, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0dos fechas aproximativas e \u00a0inclusives, \u00a0dentro \u00a0del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, los \u00a0acusados \u00a0JULIO \u00a0RUB\u00c9N \u00a0PINEDA \u00a0GIRALDO, \u00a0MARIO \u00a0CAYETANO \u00a0MONTOYA \u00a0RESTREPO \u00a0y \u00a0MARTHA \u00a0 \u00a0 RUTH \u00a0 \u00a0 V\u00c1SQUEZ \u00a0 \u00a0YEPES, \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018La \u00a0Mona\u2019, \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros, con conocimiento de causa e intencionadamente concertaron \u00a0para \u00a0realizar \u00a0operaciones financieras que afectaban al comercio interestatal y \u00a0extranjero \u00a0y \u00a0que de hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0con \u00a0conocimiento de que los bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las ganancias de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas de que se dise\u00f1aron las \u00a0operaciones, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0parcial \u00a0o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, origen, titularidad y el control de las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) \u00a0(i) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. (Secciones 1956 (h) y \u00a03551 ss. del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El CARGO CUATRO, tambi\u00e9n referido al delito \u00a0de \u00a0 \u2018Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0 activos\u2019, \u00a0se \u00a0indica \u00a0en \u00a0el pliego enjuiciatorio que \u201cen o alrededor de marzo de 2003 hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en que se dict\u00f3 esta acusaci\u00f3n, siendo ambas fechas aproximativas e \u00a0inclusives, \u00a0dentro \u00a0del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, los \u00a0acusados \u00a0JULIO \u00a0RUB\u00c9N \u00a0PINEDA \u00a0GIRALDO, \u00a0MARIO \u00a0CAYETANO \u00a0MONTOYA \u00a0RESTREPO \u00a0y \u00a0MARTHA \u00a0 \u00a0 RUTH \u00a0 \u00a0 V\u00c1SQUEZ \u00a0 \u00a0YEPES, \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018La \u00a0Mona\u2019, \u00a0junto \u00a0con otros, con conocimiento de causa e intencionadamente concertaron para \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0al \u00a0comercio \u00a0interestatal y \u00a0extranjero \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraban las ganancias de alg\u00fan tipo de actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0a saber, el narcotr\u00e1fico, a sabiendas de que los bienes involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban las ganancias de alg\u00fan tipo de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, y con conocimiento de que se dise\u00f1aron las operaciones, ya \u00a0sea \u00a0 completa \u00a0 o \u00a0 parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos. (Secciones 1956 (h) y 3551 y ss. \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0CARGOS \u00a0SEIS, \u00a0SIETE, NUEVE y QUINCE a \u00a0TREINTA \u00a0 \u00a0 Y \u00a0 \u00a0 UNO, \u00a0 \u00a0 versan \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u2018Lavado \u00a0 de \u00a0 Activos\u2019 \u00a0y \u00a0en ellos, a m\u00e1s de indicar el \u00a0nombre \u00a0del \u00a0o \u00a0los \u00a0acusados a los cuales se refiere, la fecha aproximativa del \u00a0hecho \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0fundamenta \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0estas imputaciones, y la cantidad \u00a0aproximada de dinero involucrada, se indica lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn o alrededor de las fechas enumeradas a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, \u00a0los \u00a0acusados nombrados a continuaci\u00f3n, juntos y con otros, con conocimiento de \u00a0causa \u00a0 e \u00a0 intencionadamente \u00a0 realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que afectaban al comercio interestatal y extranjero, y que de hecho \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a saber, el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a las Secciones 841 (a) y 846 del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, y a sabiendas de que los bienes involucrados en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan tipo de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, y con conocimiento de que se dise\u00f1aron las operaciones, ya \u00a0sea \u00a0 completa \u00a0 o \u00a0 parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, titularidad y el control de las ganancias del narcotr\u00e1fico \u00a0(\u2026) \u00a0(Secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B) \u00a0(i), \u00a02 \u00a0y 3551 y ss. del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto del CARGO TREINTA Y TRES, relativo \u00a0al \u00a0delito de \u2018Operar un \u00a0negocio \u00a0 \u00a0dedicado \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 remesa \u00a0 de \u00a0 fondos \u00a0 sin \u00a0 licencia\u2019, \u00a0se \u00a0precisa en la acusaci\u00f3n que \u00a0\u201cen \u00a0todo \u00a0momento \u00a0pertinente \u00a0a \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0el t\u00e9rmino \u2018negocio \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0la \u00a0remesa de \u00a0fondos\u2019 \u00a0se encontraba \u00a0definido \u00a0en \u00a0la Secci\u00f3n 5330 (d) (1) del T\u00edtulo 31 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0e \u00a0inclu\u00eda \u00a0cualquier \u00a0negocio \u00a0aparte \u00a0del \u00a0Servicio de Correos de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0que \u00a0(i) \u00a0proporciona \u00a0servicios de cobro de cheques, cambio de \u00a0divisas, \u00a0o \u00a0remesa \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0o \u00a0servicios \u00a0de giros (electr\u00f3nicos)\u00a0 y \u00a0cualquier \u00a0otra \u00a0persona \u00a0que \u00a0act\u00faa \u00a0como \u00a0negocio \u00a0para realizar la remesa de \u00a0fondos, \u00a0incluso \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0que \u00a0act\u00faa \u00a0como negocio en un sistema de \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0fondos informal, o cualquier red de personas que act\u00faan como \u00a0negocio \u00a0para \u00a0facilitar \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en el \u00e1mbito interno o \u00a0internacional, \u00a0fuera del sistema financiero convencional, (ii) debi\u00f3 presentar \u00a0informes \u00a0requeridos \u00a0seg\u00fan \u00a0lo previsto en la Secci\u00f3n 5313 del T\u00edtulo 31 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, y (iii) no era una instituci\u00f3n de ingresos, en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 5313 (g) del T\u00edtulo 31 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u201cen todo momento pertinente a \u00a0esta \u00a0 Acusaci\u00f3n, \u00a0 el \u00a0 t\u00e9rmino \u00a0 \u2018negocio \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0la remesa de fondos sin licencia\u2019 \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0definido \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01960 \u00a0(b) \u00a0(1) (B) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, e \u00a0incluye \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0negocio \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0la \u00a0remesa \u00a0de fondos que afecta el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0o \u00a0extranjero \u00a0en \u00a0cualquier \u00a0calidad, \u00a0y \u00a0que falt\u00f3 de \u00a0cumplir \u00a0con \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0de \u00a0registraci\u00f3n \u00a0del \u00a0negocio estipulados en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a05330 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a031 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y las \u00a0regulaciones promulgadas bajo la misma secci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que \u00a0\u201cseg\u00fan \u00a0lo previsto en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a05330(b) del T\u00edtulo 31 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n \u00a0103.41 \u00a0del T\u00edtulo 31 del Reglamento Federal, se requiere que cualquier negocio \u00a0dedicado \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 remesa \u00a0 de \u00a0 fondos \u00a0 que \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 es \u00a0un \u00a0\u2018negocio \u00a0 dedicado \u00a0 a \u00a0 servicios \u00a0monetarios\u2019, \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0103.11(uu) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a031 \u00a0del Reglamento Federal, \u00a0presente \u00a0una \u00a0registraci\u00f3n ante el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos \u00a0en \u00a0el cual se identifica, entre otras cosas, la raz\u00f3n social y el paradero del \u00a0negocio \u00a0dedicado a servicios monetarios, los nombres de los titulares y los que \u00a0controlan \u00a0el \u00a0negocio, \u00a0y \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0de los bancos mediante los cuales se \u00a0remiten los fondos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0que \u00a0\u201cseg\u00fan \u00a0lo \u00a0previsto en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0103.11 \u00a0(uu) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a031 del Reglamento Federal, un \u2018negocio \u00a0 dedicado \u00a0 a \u00a0 servicios \u00a0monetarios\u2019 incluye en \u00a0su \u00a0definici\u00f3n \u00a0a, entre otras cosas, (i) un corredor de divisas o cambiador de \u00a0divisas \u00a0que \u00a0cambia \u00a0divisas con un valor que supera los US $1.000 en efectivo, \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, u otros instrumentos por una persona en cualquier d\u00eda \u00a0mediante \u00a0una operaci\u00f3n financiera o m\u00e1s; (ii) una persona que participa en el \u00a0negocio \u00a0de cobrador de cheques cuyos valores superan los US $1.000 en efectivo, \u00a0instrumentos \u00a0monetarios u otros instrumentos, por una persona en cualquier d\u00eda \u00a0mediante \u00a0 una \u00a0 operaci\u00f3n \u00a0 financiera \u00a0 o \u00a0 m\u00e1s; \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0un \u00a0\u2018transmitente \u00a0de dinero\u2019 \u00a0que \u00a0se \u00a0define \u00a0para \u00a0incluir \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0persona que participa en el negocio de\u00a0 aceptar divisas o fondos \u00a0denominados \u00a0en divisas y transmitir las divisas o los fondos, o el valor de las \u00a0divisas \u00a0o \u00a0los \u00a0fondos, \u00a0a trav\u00e9s de cualquier agencia o entidad financiera, y \u00a0cualquier \u00a0 otra \u00a0 persona \u00a0 que \u00a0 participa \u00a0 en \u00a0el \u00a0negocio \u00a0para \u00a0transmitir \u00a0fondos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que \u00a0\u201clos \u00a0acusados \u00a0JULIO RUB\u00c9N \u00a0PINEDA \u00a0GIRALDO, MARIO CAYETANO MONTOYA RESTREPO, GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORTIZ, \u00a0alias \u00a0\u2018Gaby\u2019, MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, alias \u00a0\u2018La \u00a0Mona\u2019 \u00a0y \u00a0RICARDO RESTREPO POSADA, alias \u00a0\u2018Felipe\u2019, \u00a0 operaban \u00a0y \u00a0ayudaban \u00a0con \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un negocio dedicado a servicios monetarios que no era registrado \u00a0con \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0del \u00a0Tesoro de los Estados Unidos, seg\u00fan se requiere en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01960 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, la Secci\u00f3n \u00a05330 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 31 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n 103.41 del \u00a0T\u00edtulo 31 del Reglamento Federal\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Culmina \u00a0el \u00a0cargo, precisando que \u201centre \u00a0mayo \u00a0de \u00a02002 \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha en que se present\u00f3 esta acusaci\u00f3n, o alrededor de \u00a0esas \u00a0fechas, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0dos \u00a0fechas \u00a0aproximativas \u00a0e inclusives, dentro del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva York y en otros lugares, los acusados JULIO RUB\u00c9N \u00a0PINEDA \u00a0GIRALDO, MARIO CAYETANO MONTOYA RESTREPO, GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORTIZ, \u00a0alias \u00a0\u2018Gaby\u2019, MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, alias \u00a0\u2018La \u00a0Mona\u2019, \u00a0y RICARDO RESTREPO POSADA, alias \u00a0\u2018Felipe\u2019, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0realizaron, \u00a0controlaron, manejaron, supervisaron, dirigieron \u00a0y \u00a0poseyeron \u00a0completa \u00a0o parcialmente un negocio dedicado a la remesa de fondos \u00a0sin licencia\u201d (fls. 40-48 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la \u00a0Corte \u00a0que en los cargos dos, \u00a0cinco, \u00a0ocho, \u00a0diez, \u00a0once, doce, trece, catorce, y treinta y dos, no se formula \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0 alguna \u00a0 en \u00a0 contra \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 ciudadana \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.3.- \u201cOrden de Captura\u201d, emitida por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, contra MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, por los delitos de concierto \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0lavado \u00a0de activos y remisi\u00f3n de activos sin licencia \u00a0(fls. 37 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.4.- \u00a0 \u00a0Disposiciones \u00a0 sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0Secciones \u00a02 \u00a0(de \u00a0la autor\u00eda), 982 (extinci\u00f3n penal de \u00a0derecho \u00a0de \u00a0dominio), \u00a01956 \u00a0(lavado \u00a0de \u00a0recursos monetarios), 1960 (remesa de \u00a0dinero \u00a0sin \u00a0licencia), \u00a0y \u00a03282 \u00a0(prescripci\u00f3n de delitos no conminados con la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte)\u00a0 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica (fls. 50 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.5.- \u00a0Declaraci\u00f3n jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida por Rosanna Licitra,\u00a0 Agente Especial \u00a0del \u00a0Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, Servicio de Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0(ICE) de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, quien refiere pormenores de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0seguida respecto de MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, los hechos y \u00a0las pruebas que obran en contra de \u00e9sta y otros coacusados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que\u00a0 las pruebas en contra de \u00a0los \u00a0 \u00a0acusados, \u00a0 \u00a0incluyen, \u00a0 \u00a0mas \u00a0 \u00a0no \u00a0 se \u00a0 limitan \u00a0 a, \u00a0 \u201cconversaciones \u00a0telef\u00f3nicas grabadas con el consentimiento de una \u00a0parte \u00a0sostenidas entre los acusados y un informante colaborador; conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0grabadas \u00a0con \u00a0el consentimiento de una parte sostenidas entre los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0agentes de los Estados Unidos actuando en capacidad secreta; correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (\u2018e-mail\u2019), \u00a0comunicaciones \u00a0entre los acusados y personal de la aplicaci\u00f3n de la ley de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0actuando \u00a0en capacidad de agentes secretos; interceptaciones de \u00a0abonados \u00a0de \u00a0los \u00a0reos \u00a0en \u00a0Colombia que fueron autorizadas por las autoridades \u00a0colombianas; \u00a0reuniones \u00a0monitorizadas \u00a0y \u00a0grabadas \u00a0en \u00a0audio y en video con el \u00a0consentimiento \u00a0de \u00a0una \u00a0parte \u00a0celebradas entre los acusados, los informantes y \u00a0los \u00a0agentes \u00a0secretos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; \u00a0registros de incautaciones de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; registros de \u00a0incautaciones \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0de narc\u00f3ticos relacionadas en los Estados Unidos; \u00a0vigilancia \u00a0y \u00a0registros \u00a0bancarios, registros de l\u00edneas a\u00e9reas, comerciales y \u00a0otros registros telef\u00f3nicos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica, adem\u00e1s lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u201cEn 2002, un informante (el Testigo # 1) \u00a0me \u00a0comunic\u00f3 que la acusada MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES trabajaba como corredora \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en Medell\u00edn, Colombia. A principios de mayo de 2002, V\u00c1SQUEZ YEPES \u00a0se \u00a0puso \u00a0en \u00a0contacto conmigo, yo actuando en capacidad de agente secreto, para \u00a0hablar \u00a0de \u00a0asuntos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero. \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0mencion\u00f3 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0socio \u00a0 \u00a0\u2018Gaby\u2019 \u00a0hab\u00eda \u00a0solicitado que US$300.000 en ganancias de narcotr\u00e1fico se colectaran en \u00a0Nueva \u00a0York y que ella quer\u00eda que US$200.000 adicionales se colectaran en Nueva \u00a0York. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 A \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Gaby\u2019 \u00a0subsecuentemente \u00a0se \u00a0le identific\u00f3\u00a0\u00a0\u00a0 como el reo GABRIEL JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORTIZ. \u00a0Durante \u00a0esa \u00a0conversaci\u00f3n as\u00ed como durante otras, V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0se \u00a0refiri\u00f3 \u00a0a \u00a0s\u00ed misma con \u2018La \u00a0Mona\u2019. \u00a0A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0contacto con V\u00c1SQUEZ YEPES en mayo de 2002, ella me \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0del \u00a0b\u00edper \u00a0que \u00a0yo us\u00e9 en relaci\u00f3n con mi trabajo \u00a0secreto \u00a0con \u00a0el \u00a0primero \u00a0de los numerosos individuos en Nueva York, quienes me \u00a0proporcionaron ganancias provenientes del narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cUn \u00a0d\u00eda \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0que \u00a0habl\u00e9 con \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0se \u00a0puso en contacto conmigo por la v\u00eda telef\u00f3nica un hombre \u00a0no \u00a0identificado \u00a0en \u00a0esa \u00a0\u00e9poca (el \u2018UM\u2019), con \u00a0quien \u00a0acord\u00e9 \u00a0en \u00a0reunirme. El UM habl\u00f3 conmigo usando referencias en clave y \u00a0se \u00a0describi\u00f3 \u00a0a \u00a0s\u00ed \u00a0mismo \u00a0y \u00a0a \u00a0su \u00a0autom\u00f3vil. \u00a0Acordamos \u00a0reunirnos en un \u00a0estacionamiento \u00a0en \u00a0Queens, Nueva York. Conoc\u00ed al UM tal como (fue) planeado y \u00a0\u00e9l \u00a0me \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0aproximadamente \u00a0US \u00a0$180.000 \u00a0que \u00a0se depositaron en una \u00a0cuenta \u00a0 bancaria \u00a0 secreta \u00a0 (la \u00a0 \u2018Cuenta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 UC\u2019) \u00a0 que \u00a0 establecieron \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0adelantar esta investigaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cV\u00c1SQUEZ YEPES asimismo me proporcion\u00f3 \u00a0informaci\u00f3n \u00a0sobre la cuenta bancaria e instrucciones para que yo pudiera hacer \u00a0una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de las ganancias del narcotr\u00e1fico de la Cuenta \u00a0UC, \u00a0para \u00a0el \u00a0pago \u00a0eventual \u00a0a \u00a0los \u00a0narcotraficantes en Colombia. Despu\u00e9s de \u00a0efectuar \u00a0las \u00a0transferencias \u00a0electr\u00f3nicas, \u00a0V\u00c1SQUEZ YEPES me proporcion\u00f3 un \u00a0n\u00famero \u00a0facs\u00edmile \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio \u00a0(el \u00a0\u201cNegocio\u201d \u00a0). \u00a0Se \u00a0me \u00a0dieron las \u00a0instrucciones \u00a0de \u00a0enviar por la v\u00eda facs\u00edmile el registro de la confirmaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la transacci\u00f3n bancaria al Negocio. Habl\u00e9 con V\u00c1SQUEZ YEPES mientras ella \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0en el Negocio, en relaci\u00f3n con los esfuerzos de ella y de otros \u00a0para \u00a0lavar \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico. Esta conversaci\u00f3n fue una de las \u00a0muchas \u00a0conversaciones \u00a0que \u00a0se \u00a0grabaron en las cuales V\u00c1SQUEZ YEPES habl\u00f3 de \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado de dinero, as\u00ed como de la participaci\u00f3n de PINEDA \u00a0GIRALDO y de otros en el concierto de lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDurante 2002, me reun\u00ed en Queens, Nueva \u00a0York, \u00a0con un individuo (el Testigo # 2), quien en esa \u00e9poca era el objetivo de \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n. \u00a0Al Testigo # 2 ya se le detuvo y actualmente colabora con \u00a0el Gobierno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAntes de la detenci\u00f3n del Testigo # 2, \u00a0yo \u00a0asist\u00ed \u00a0a una reuni\u00f3n con \u00e9l, que fue consensualmente grabada, durante la \u00a0cual \u00a0\u00e9l \u00a0se \u00a0refiri\u00f3 \u00a0a \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0de lavado de dinero y mencion\u00f3 la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de V\u00c1SQUEZ YEPES, de OT\u00c1LVARO ORTIZ y de otros en el concierto \u00a0de lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDurante \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 conversaci\u00f3n \u00a0consensualmente \u00a0grabada \u00a0entre \u00a0V\u00c1SQUEZ YEPES y el Testigo # 1, V\u00c1SQUEZ YEPES \u00a0habl\u00f3 \u00a0respecto a sus esfuerzos para evitar ser detectada por las autoridades y \u00a0que \u00a0en \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0ella \u00a0trabajaba con OT\u00c1LVARO ORTIZ y PINEDA GIRALDO, entre \u00a0otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0Testigo \u00a0# \u00a02 \u00a0y otro individuo, el \u00a0Testigo \u00a0# 3, han asistido a reuniones en Colombia con PINEDA GIRALDO, OT\u00c1LVARO \u00a0ORTIZ \u00a0y V\u00c1SQUEZ YEPES. Varias reuniones se grabaron y fueron vigiladas por las \u00a0autoridades. \u00a0Las \u00a0conversaciones \u00a0trataron \u00a0de \u00a0sus \u00a0asuntos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos, transacciones de lavado de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0Nueva York y la participaci\u00f3n respectiva de otros participantes del \u00a0concierto en varias transacciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDurante \u00a02002, \u00a0el Testigo # 2 hizo una \u00a0llamada \u00a0a \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORTIZ. \u00a0A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n entre el \u00a0Testigo \u00a0# \u00a02 \u00a0y \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORTIZ, \u00a0yo \u00a0habl\u00e9 \u00a0con \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORTIZ \u00a0sobre la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de lavado de dinero. Durante esta conversaci\u00f3n as\u00ed como durante \u00a0numerosas \u00a0conversaciones \u00a0grabadas \u00a0en audio, OT\u00c1LVARO ORTIZ habl\u00f3 con PINEDA \u00a0GIRALDO, \u00a0V\u00c1SQUEZ YEPES y otros, respecto de los detalles de sus actividades de \u00a0lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDespu\u00e9s \u00a0 de \u00a0la \u00a0reuni\u00f3n \u00a0de \u00a02002 \u00a0anteriormente \u00a0referida, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0desde \u00a0Colombia se pusieron en contacto \u00a0conmigo \u00a0directa \u00a0e \u00a0indirectamente \u00a0y \u00a0bajo sus \u00f3rdenes colect\u00e9 ganancias del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0Parte \u00a0de \u00a0este \u00a0dinero \u00a0fue \u00a0incautado por las \u00a0autoridades \u00a0y \u00a0el \u00a0resto \u00a0se \u00a0deposit\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta UC. Los acusados, desde \u00a0Colombia, \u00a0me \u00a0enviaron \u00a0por la v\u00eda telef\u00f3nica, por e – mail y por facs\u00edmile, \u00a0instrucciones \u00a0para \u00a0efectuar \u00a0transacciones \u00a0bancarias electr\u00f3nicamente. Estos \u00a0n\u00fameros \u00a0de \u00a0tel\u00e9fono, \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0e-mail \u00a0y \u00a0n\u00fameros \u00a0de facs\u00edmile se han \u00a0vinculado con los acusados y con sus colaboradores en el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a02 \u00a0de agosto de 2002 o alrededor de \u00a0esa \u00a0 \u00a0 \u00a0fecha, \u00a0 \u00a0 \u00a0RICARDO \u00a0 \u00a0 RESTREPO \u00a0 \u00a0 POSADA, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u2018Felipe\u2019, \u00a0lleg\u00f3 \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados Unidos a \u00a0bordo \u00a0de \u00a0una \u00a0vuelo \u00a0procedente \u00a0de \u00a0Colombia. \u00a0El Testigo # 2 me inform\u00f3 que \u00a0\u2018Felipe\u2019 \u00a0viaj\u00f3 \u00a0de \u00a0Colombia a Nueva York \u00a0para \u00a0dar \u00a0asistencia \u00a0en \u00a0la colecta de dinero en efectivo de las ganancias del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0Despu\u00e9s de su arribo a Nueva York, RESTREPO POSADA se comunic\u00f3 \u00a0con \u00a0un \u00a0agente \u00a0secreto; \u00a0RESTREPO \u00a0POSADA \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0a \u00a0s\u00ed \u00a0mismo como \u00a0\u2018Felipe\u2019, \u00a0 mencion\u00f3 \u00a0 que \u00a0 ten\u00eda \u00a0 500 \u00a0\u2018invitaciones\u2019; \u00a0organiz\u00f3 \u00a0una \u00a0reuni\u00f3n \u00a0con el agente secreto en Queens; y le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0al \u00a0oficial \u00a0una \u00a0bolsa \u00a0de \u00a0lona que conten\u00eda aproximadamente US \u00a0$595.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDurante \u00a0agosto \u00a0y \u00a0septiembre de 2002, \u00a0comunicaciones \u00a0adicionales \u00a0desde \u00a0Colombia \u00a0dieron instrucciones para efectuar \u00a0colectas \u00a0de \u00a0dinero en efectivo en los Estados Unidos, en Nueva York y en otras \u00a0partes. \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de una de esas colectas, las autoridades de la ley incautaron \u00a0aproximadamente \u00a0US$237.575 \u00a0de RESTREPO POSADA y de otros cuando se encontraban \u00a0en \u00a0 un \u00a0 autom\u00f3vil. \u00a0 RESTREPO \u00a0POSADA \u00a0rindi\u00f3 \u00a0declaraciones \u00a0falsas \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades respecto al origen y destino del dinero en efectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0fines \u00a0de \u00a02002, \u00a0el \u00a0Testigo # 3 se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con \u00a0OT\u00c1LVARO ORTIZ, V\u00c1SQUEZ YEPES y otros en Medell\u00edn. Durante esta \u00a0reuni\u00f3n, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0sus \u00a0colaboradores \u00a0en \u00a0el \u00a0concierto \u00a0trataron las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0que \u00a0se \u00a0realizaban en ese momento. Durante \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0septiembre de 2002, el Testigo # 2 se reuni\u00f3 con OT\u00c1LVARO ORTIZ \u00a0y \u00a0RESTREPO POSADA en Colombia, para hablar respecto a sus actividades de lavado \u00a0de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDurante octubre y noviembre de 2002, los \u00a0acusados \u00a0se mostraron preocupados por el hecho de que sus actividades de lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0eran \u00a0vigiladas por las autoridades. A pesar de que la organizaci\u00f3n \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0ciertos \u00a0cambios \u00a0en su forma de operar en un esfuerzo aparente \u00a0para \u00a0evitar \u00a0su \u00a0detecci\u00f3n \u00a0y captura, las autoridades de los Estados Unidos y \u00a0las \u00a0de \u00a0Colombia pudieron continuar vigilando las actividades criminales de los \u00a0acusados. \u00a0 Esta \u00a0 vigilancia \u00a0 pudo \u00a0lograrse \u00a0principalmente \u00a0con \u00a0el \u00a0uso \u00a0de \u00a0interceptaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0en \u00a0Colombia, reuniones celebradas en Colombia a \u00a0las \u00a0que \u00a0asistieron \u00a0los \u00a0Testigos # 1, # 2 y # 3, algunas de las cuales fueron \u00a0grabadas \u00a0con \u00a0el \u00a0consentimiento \u00a0de \u00a0una \u00a0parte y que fueron vigiladas por las \u00a0autoridades; \u00a0la \u00a0vigilancia \u00a0por parte de las autoridades de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0entregas \u00a0de \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico en Nueva York y por medio de otras \u00a0t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0cosas \u00a0que \u00a0\u201cdespu\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0breve \u00a0per\u00edodo \u00a0sin \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita y con la creencia \u00a0aparente \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0eludido \u00a0la \u00a0atenci\u00f3n \u00a0de las autoridades, los acusados \u00a0continuaron \u00a0organizando \u00a0sus \u00a0colectas y entregas de ganancias provenientes del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0Por \u00a0ejemplo, \u00a0en diciembre de 2002 y enero de 2003, los agentes \u00a0de \u00a0la ley en Queens, Nueva York colectaron un total de alrededor de US$700.000. \u00a0Las \u00a0 instrucciones \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 giro \u00a0 electr\u00f3nico \u00a0de \u00a0estas \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 las \u00a0proporcionaron \u00a0los \u00a0individuos \u00a0que \u00a0operaban \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Negocio\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota, finalmente, que\u00a0 con base en la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0obtenida \u00a0durante la investigaci\u00f3n identific\u00f3 la fotograf\u00eda que \u00a0se \u00a0 acompa\u00f1a \u00a0 como \u00a0 de \u00a0 MARTHA \u00a0 RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0alias \u00a0\u2018La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Mona\u2019, \u00a0quien naci\u00f3 el 20 de octubre de \u00a01958 \u00a0(sic) \u00a0y \u00a0tiene \u00a0la \u00a0c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 21.394.422\u00a0 (fls. \u00a027-43 anexo).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.4.- \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo previsto por el \u00a0art\u00edculo \u00a0514 \u00a0del \u00a0C.P.P. \u00a0de 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio \u00a0traslado \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y de Justicia y \u00a0conceptu\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0\u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable \u00a0al caso es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0normas \u00a0pertinentes del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal colombiano\u201d (fl. 124 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.5.- \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0adjunto \u00a0al \u00a0oficio 009781 fechado el 23 de julio de \u00a02004, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con lo dispuesto en el art\u00edculo 517 del C.P.P. de 2000, \u00a0dio \u00a0curso \u00a0ante \u00a0la Corte de la solicitud de extradici\u00f3n, y documentos anexos, \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada en Colombia (fl. 1 cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0proveer lo relativo a la \u00a0defensa \u00a0t\u00e9cnica \u00a0de \u00a0la solicitada en extradici\u00f3n, por auto de veintinueve de \u00a0julio \u00a0del \u00a0pasado a\u00f1o, de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 518 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0procedimiento penal de 2000, se corri\u00f3 el traslado pertinente para \u00a0que \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0en el tr\u00e1mite expusieran sus pretensiones probatorias \u00a0(fls. \u00a011 \u00a0cno. \u00a0Corte), \u00a0durante \u00a0el \u00a0cual la defensa solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de \u00a0algunas \u00a0pruebas \u00a0(fl. \u00a015 \u00a0y \u00a0ss.), \u00a0las cuales, mediante prove\u00eddo del seis de \u00a0octubre \u00a0del \u00a0dos \u00a0mil \u00a0cuatro, \u00a0fueron \u00a0negadas \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala \u00a0al considerarse \u00a0improcedente \u00a0su recaudo (fls. 22 y ss. cno. Corte). En esa misma providencia se \u00a0dispuso \u00a0 correr \u00a0 el \u00a0traslado \u00a0pertinente \u00a0para\u00a0 \u00a0presentar \u00a0alegatos \u00a0de \u00a0conclusi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- ALEGATOS DE CONCLUSION. \u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino de traslado, hicieron \u00a0uso \u00a0de \u00a0este \u00a0Derecho la Procuradora Primera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal y \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0oficio \u00a0de \u00a0la \u00a0requerida en extradici\u00f3n, se\u00f1ora MARTHA RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0 \u00a0 YEPES. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0connotarse, \u00a0que habiendo comenzado a \u00a0transcurrir \u00a0el t\u00e9rmino para presentar alegaciones, el defensor de confianza de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n present\u00f3 renuncia al cargo, la que le \u00a0fue \u00a0aceptada \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala \u00a0en \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos del art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, disponiendo al tiempo requerir a la se\u00f1ora V\u00c1SQUEZ YEPES \u00a0para \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0tres \u00a0d\u00edas \u00a0contados \u00a0a \u00a0partir de la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dicho \u00a0prove\u00eddo, \u00a0procediera \u00a0a \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0de \u00a0nuevo \u00a0defensor (fl. 41).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Enterada \u00a0 \u00a0personalmente \u00a0 de \u00a0 dicha \u00a0determinaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0habiendo \u00a0transcurrido \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino se\u00f1alado al efecto, la \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0no procedi\u00f3 en consecuencia, lo que, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto por el art\u00edculo 529 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0anterior, \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte le designara un defensor de oficio, \u00a0quien tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo (fl. 65) \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1.- \u00a0 Del \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0hacer \u00a0alusi\u00f3n \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0llevado \u00a0a \u00a0cabo \u00a0en el presente asunto, considera que la intervenci\u00f3n judicial \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n est\u00e1 limitada exclusivamente al examen de los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0previstos en el art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal de 2000, seg\u00fan ha sido expuesto por la jurisprudencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese orden, precisa que la documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0en \u00a0soporte \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0fue presentada por la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0traducida \u00a0al \u00a0idioma \u00a0castellano, \u00a0y autenticada por las autoridades del Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0puede \u00a0ser \u00a0tenida \u00a0como prueba para \u00a0verificar el cumplimiento de los requisitos que interesan al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto del tema de la demostraci\u00f3n de la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona solicitada en extradici\u00f3n, manifiesta que los \u00a0datos \u00a0 relativos \u00a0 a \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0capturada \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0coinciden plenamente con los suministrados por las autoridades de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica desde el momento mismo en que se solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 \u00a0provisional, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0 que \u00a0 dicho \u00a0 requisito \u00a0 se \u00a0 encuentra \u00a0satisfecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto tiene que ver con el cumplimiento \u00a0del \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, considera que este requisito tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0en que los hechos que motivan el pedido tambi\u00e9n se \u00a0encuentran \u00a0 \u00a0previstos \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0 colombiana \u00a0 como \u00a0 delito, \u00a0estableci\u00e9ndose \u00a0para \u00a0ellos \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n privativa de la libertad superior a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os, \u00a0sin \u00a0importar el bien jur\u00eddico afectado, ni las diferencias que \u00a0puedan existir en torno a su denominaci\u00f3n jur\u00eddica.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo \u00a0modo, \u00a0estima \u00a0que se cumple el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, en \u00a0raz\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 \u201cel \u00a0 \u00a0\u2018indictment\u2019 \u00a0dictado \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0Federal de Acusaci\u00f3n del Distrito Este de Nueva \u00a0York, \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0MARTHA \u00a0RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, equivale a la Resoluci\u00f3n de \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0en nuestro sistema procesal penal, toda vez que a trav\u00e9s de \u00e9l, se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0haber \u00a0cometido \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles de concierto para lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos y manejo de un negocio de \u00a0remesas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera, \u00a0finalmente, que para garantizar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0la persona requerida en extradici\u00f3n, la Corte \u00a0exhorte \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional para que en caso de que conceda la extradici\u00f3n, \u00a0su \u00a0entrega \u00a0la \u00a0haga bajo la condici\u00f3n de que no vaya a ser juzgada por hechos \u00a0distintos \u00a0de \u00a0los que motivan la solicitud, ni sometida a sanciones diversas de \u00a0las \u00a0que \u00a0se le hubieren impuesto en la condena, de conformidad con lo dispuesto \u00a0por el art\u00edculo 512 de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, sugiere a la \u00a0Corte \u00a0conceptuar \u00a0favorablemente \u00a0al \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, con la salvedad \u00a0anotada en el p\u00e1rrafo que antecede (fls. 43 y ss. cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.- \u00a0De \u00a0la \u00a0defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor \u00a0de \u00a0oficio \u00a0de \u00a0la requerida, \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ YEPES, despu\u00e9s de aludir a la naturaleza que en \u00a0Colombia \u00a0ostenta \u00a0la \u00a0figura \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, y los fundamentos en que la \u00a0Corte \u00a0debe \u00a0apoyar \u00a0el \u00a0concepto,\u00a0 \u00a0considera \u00a0satisfechos \u00a0los requisitos \u00a0legales \u00a0previstos \u00a0al \u00a0efecto por el art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0y \u00a0solicita \u00a0en \u00a0consecuencia \u00a0que \u00a0la Corte emita concepto en pro de la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0(fls. \u00a069 \u00a0y \u00a0ss. \u00a0cno. \u00a0Corte).\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0previa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo No. 01 de 1997, establece \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los \u00a0tratados p\u00fablicos y, en su defecto con la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 en \u00a0este \u00a0caso \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la \u00a0ausencia de convenio aplicable en \u00a0materia \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n con el pa\u00eds solicitante (Estados Unidos de Am\u00e9rica), \u00a0y \u00a0estableci\u00f3 \u00a0la \u00a0consecuente aplicaci\u00f3n de lo previsto, en el referido tema, \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, la Corte abordar\u00e1 el estudio de los \u00a0aspectos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales debe emitir el concepto, previstos por el art\u00edculo \u00a0520 de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es de precisar, adem\u00e1s, que de la solicitud \u00a0y \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0las \u00a0actividades delictivas que se le \u00a0imputan \u00a0a \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES tuvieron ocurrencia en el \u00a0exterior, \u00a0no \u00a0versan \u00a0sobre delitos pol\u00edticos, toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0los delitos de concierto para realizar actividades de lavado e activos \u00a0y \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0blanqueo \u00a0 de \u00a0 instrumentos \u00a0 monetarios \u00a0 no \u00a0 constituyen \u00a0 delito \u00a0pol\u00edtico. \u00a0Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0por cuya \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0se \u00a0solicita \u00a0la extradici\u00f3n fueron cometidos con posterioridad a \u00a0la \u00a0entrada \u00a0en \u00a0vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 1997, modificatorio del \u00a0art\u00edculo 35 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0efecto \u00a0cabe \u00a0resaltar que en el pliego \u00a0enjuiciatorio \u00a0en \u00a0que se apoya la solicitud de extradici\u00f3n, se precisa que los \u00a0actos \u00a0determinantes \u00a0del \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de narc\u00f3ticos, el lavado de activos y el manejo de un negocio de remesas \u00a0de \u00a0dinero sin contar con la licencia exigida por la legislaci\u00f3n de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0fueron \u00a0llevados \u00a0a \u00a0cabo dentro del Distrito Oriental de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en otros lugares, entre mayo de 2002 y la fecha de la acusaci\u00f3n \u00a0(14 de enero de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0si bien en la documentaci\u00f3n anexa\u00a0 \u00a0se \u00a0indica \u00a0que \u00a0parte \u00a0de los actos determinantes de las mencionadas ilicitudes \u00a0tuvieron \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0en \u00a0territorio de la Rep\u00fablica de Colombia, tambi\u00e9n es \u00a0claro \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se precisa que MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES y dem\u00e1s coacusados \u00a0\u201cson \u00a0lavadores \u00a0de dinero y corredores de dinero que organizaron la colecta y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0ganancias provenientes del narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos para \u00a0su \u00a0pago \u00a0posterior \u00a0a los narcotraficantes en Colombia\u201d. Espec\u00edficamente, en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0en \u00a0este caso es requerida en extradici\u00f3n, se \u00a0indica \u00a0que \u00a0\u201ccoordina \u00a0las \u00a0colectas \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0organiza el pago subsecuente en pesos a los narcotraficantes \u00a0que \u00a0tienen \u00a0sus \u00a0bases \u00a0de \u00a0operaci\u00f3n \u00a0en \u00a0Colombia. Bajo las instrucciones de \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0los \u00a0individuos \u00a0en los Estados Unidos recog\u00edan los fondos en \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0divisa \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, los cuales el individuo entonces \u00a0llevaba \u00a0a \u00a0un \u00a0banco \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0a \u00a0otro \u00a0individuo, \u00a0a quien \u00a0posteriormente \u00a0 se \u00a0 le \u00a0 pagaban \u00a0 pesos \u00a0 en \u00a0 Colombia\u201d \u00a0 (fl. \u00a055 \u00a0y \u00a0ss. \u00a0anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que acorde con cualquiera de las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0 identificadas \u00a0 dogm\u00e1tica \u00a0y \u00a0doctrinariamente \u00a0como \u00a0instrumentos \u00a0jur\u00eddicos \u00a0para \u00a0establecer el lugar de la ocurrencia del hecho (art. 14 del C. \u00a0P.), \u00a0tales como el lugar de realizaci\u00f3n de la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho \u00a0se \u00a0entiende cometido en el lugar donde se llev\u00f3 a cabo total o parcialmente la \u00a0exteriorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0voluntad; \u00a0y \u00a0la \u00a0del \u00a0resultado que entiende realizado el \u00a0hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0el \u00a0efecto \u00a0de \u00a0la conducta;\u00a0 y la teor\u00eda de la \u00a0ubicuidad \u00a0o \u00a0mixta \u00a0que entiende cometido el hecho donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo o debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0traspasaron las fronteras colombianas, de lo cual surge que se satisface \u00a0la \u00a0condicionante \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0haya \u00a0sido cometido en el \u00a0exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0 VALIDEZ \u00a0FORMAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece \u00a0que los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, \u00a0relacionados \u00a0con la resoluci\u00f3n acusatoria No. 04-CR-39 (ILG), dictada el 14 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02004 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, y la orden judicial de arresto emitida con base en \u00e9sta, \u00a0fueron \u00a0autenticados \u00a0mediante sello y firma por Robert C. Heinemann, Secretario \u00a0de \u00a0esa \u00a0Corte; las declaraciones juradas rendidas por Suzanne McDermott, Fiscal \u00a0Asistente \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito Oriental de Nueva \u00a0York, \u00a0y de la Agente Especial Rosanna Licitra, figuran avaladas con la firma de \u00a0Leo \u00a0Glasser, \u00a0Juez \u00a0de Distrito de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, del Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva York; legalizados por Mary D. Rodr\u00edguez, Directora Asociada \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales- \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal- \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, el Procurador \u00a0General \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0el \u00a0Secretario de Estado, y el \u00a0Funcionario \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento de Estado de dicho \u00a0pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0instrumentos, \u00a0por su parte, fueron \u00a0autenticados \u00a0por el Consulado de Colombia en Washington, D.C.,\u00a0 y a su vez \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0se \u00a0hizo por la v\u00eda diplom\u00e1tica, que ella contiene la copia aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n, la cual, junto con las declaraciones juradas \u00a0que \u00a0se \u00a0allegan en apoyo de la solicitud, es espec\u00edfica en indicar exactamente \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0motivaron la solicitud\u00a0 y el lugar y las fechas en que \u00a0fueron \u00a0realizadas, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0los \u00a0datos \u00a0necesarios para establecer la plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0la copia aut\u00e9ntica de las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0 aplicables \u00a0 al \u00a0caso, \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y \u00a0traducci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0citados \u00a0documentos \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0los ritos formales de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0prescritos \u00a0por \u00a0las normas del Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0la \u00a0Corte los tendr\u00e1 como aptos para servir de prueba de aquello que \u00a0ellos contienen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto, si se da en considerar que, como con \u00a0acierto \u00a0es \u00a0puesto \u00a0de \u00a0presente \u00a0por \u00a0la \u00a0Procuradora \u00a0Delegada, \u00a0en este caso \u00a0asimismo \u00a0se \u00a0cumple \u00a0lo establecido por el art\u00edculo\u00a0 259 del C. de P. C., \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba. \u00a0Num. \u00a0118 del D.E. 2282\/89, seg\u00fan el cual \u00a0\u201cLos \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00a0\u00e9ste \u00a0o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, o en su defecto por el de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds\u201d, disposici\u00f3n aplicable al caso por virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0por el art\u00edculo 23 del C. de P. P. de 2000 y \u00a0el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 513 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0analizado en precedencia, \u00a0para \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 es \u00a0 manifiesto \u00a0 el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0este \u00a0requisito \u00a0del \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- DEMOSTRACION \u00a0PLENA DE LA IDENTIDAD DEL REQUERIDO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0cual \u00a0es \u00a0puesto \u00a0en \u00a0resalto \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, de lo actuado se establece que MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, \u00a0quien \u00a0se \u00a0encuentra privada de la libertad con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite, es la \u00a0misma \u00a0persona \u00a0a\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0se\u00a0 refiere la Acusaci\u00f3n No. \u00a004-CR-39 \u00a0(ILG)\u00a0 proferida el 14 de enero de 2004 por la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Este de Nueva York, y la misma mencionada \u00a0en \u00a0las \u00a0notas verbales mediante las cuales el gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, y posteriormente formaliz\u00f3 el pedido \u00a0ante las autoridades colombianas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0 por \u00a0 cuanto, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0documento \u00a0enjuiciatorio \u00a0base de la solicitud formal de extradici\u00f3n se precisa que uno de \u00a0los \u00a0acusados \u00a0es \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0responde \u00a0al nombre de MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0 alias \u00a0 \u2018La \u00a0Mona\u2019, como asimismo se \u00a0anuncia \u00a0en \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0rendida por la Fiscal Asistente y la Agente\u00a0 \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0del Territorio Nacional, Servicio de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0(ICE), quienes \u00a0precisan, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que la acusada es ciudadana colombiana, y se identifica con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda colombiana n\u00famero 21.394.422, y no obstante indicar \u00a0que \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0naci\u00f3 el 20 de octubre de 1958 ello fue materia de \u00a0aclaraci\u00f3n \u00a0por la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, mediante la Nota \u00a0Verbal 1572 del 1\u00ba de julio de 2004.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe anotarse, que a dichas caracter\u00edsticas \u00a0se \u00a0refieren \u00a0las \u00a0notas \u00a0diplom\u00e1ticas remitidas por la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0Colombia, mediante las cuales solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0posteriormente formaliz\u00f3 el pedido ante el gobierno \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de \u00a0resaltarse, \u00a0igualmente, que con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda mencionada, la requerida se identific\u00f3 al momento de la \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de captura con fines de extradici\u00f3n \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el Fiscal General de la Naci\u00f3n y en la suscripci\u00f3n del acta de \u00a0imposici\u00f3n \u00a0de \u00a0derechos del capturado (fls. 17 carpeta anexa), as\u00ed como en el \u00a0poder \u00a0conferido \u00a0a \u00a0un \u00a0profesional \u00a0del derecho para que la representara en el \u00a0curso \u00a0del \u00a0presente tr\u00e1mite (cfr. fl. 7 cno. Corte.), raz\u00f3n por la cual no se \u00a0presenta ninguna duda sobre el particular. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0satisface, \u00a0por \u00a0tanto, el requisito en \u00a0menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- PRINCIPIO DE \u00a0LA DOBLE INCRIMINACION. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo establecido por el \u00a0art\u00edculo \u00a0511-1 \u00a0del C.P.P. de 2000, para conceder la extradici\u00f3n es requisito \u00a0indispensable \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 previsto en Colombia \u00a0como \u00a0delito \u00a0y \u00a0reprimido con sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1.- \u00a0Seg\u00fan la resoluci\u00f3n enjuiciatoria \u00a0n\u00famero \u00a004-CR-39 \u00a0(ILG) \u00a0proferida \u00a0el \u00a014 \u00a0de enero de 2004 contra MARTHA RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado en sesi\u00f3n ante la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito Este de Nueva York, se tiene que la \u00a0requerida \u00a0es \u00a0acusada \u00a0en \u00a0los \u00a0CARGOS \u00a0UNO, TRES y \u00a0CUATRO, \u00a0de \u00a0haber \u00a0llegado \u00a0a \u00a0un acuerdo con otras \u00a0personas \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente, \u00a0para \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban el comercio interestatal y extranjero y \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita, el tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0tales operaciones representaban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que se \u00a0dise\u00f1aron \u00a0las \u00a0operaciones para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el control de las ganancias de dicha actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0hechos \u00a0llevados \u00a0a cabo dentro del Distrito Oriental de Nueva \u00a0York, \u00a0y \u00a0en \u00a0otras partes, aproximadamente desde mayo de 2002 hasta enero\u00a0 \u00a0de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0los \u00a0CARGOS \u00a0SEIS, \u00a0SIETE, \u00a0NUEVE \u00a0y \u00a0QUINCE a TREINTA Y UNO se le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0haber \u00a0realizado, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa e \u00a0intencionadamente, \u00a0 operaciones \u00a0 financieras \u00a0 que \u00a0 afectaban \u00a0 el \u00a0 comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho involucraban las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0y con tal conocimiento \u00a0dise\u00f1aron \u00a0operaciones \u00a0para \u00a0ocultar, \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad y control de las ganancias del narcotr\u00e1fico, seg\u00fan hechos \u00a0ocurridos \u00a0entre \u00a0los meses de mayo de 2002 y septiembre de 2003, en el Distrito \u00a0Este \u00a0 de \u00a0 Nueva \u00a0 York \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 otras \u00a0partes, \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0en el CARGO \u00a0TREINTA \u00a0Y \u00a0TRES, de que con conocimiento de causa e \u00a0intencionadamente, \u00a0oper\u00f3 \u00a0y \u00a0ayud\u00f3 \u00a0en la operaci\u00f3n de un negocio dedicado a \u00a0servicios \u00a0monetarios que no hab\u00eda sido registrado con el Secretario del Tesoro \u00a0de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0y \u00a0de \u00a0haber \u00a0controlado, \u00a0manejado, \u00a0supervisado, \u00a0dirigido y pose\u00eddo, completa o parcialmente un negocio dedicado a \u00a0la \u00a0remesa de fondos sin licencia, en hechos llevados a cabo dentro del Distrito \u00a0Oriental de Nueva York, en los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la \u00a0Corte \u00a0que la se\u00f1ora MARTHA \u00a0RUTH \u00a0 V\u00c1SQUEZ \u00a0 YEPES \u00a0 no \u00a0 es \u00a0 mencionada \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0dos, \u00a0cinco, \u00a0ocho, \u00a0diez, \u00a0once, doce, trece, catorce, y treinta y \u00a0dos, \u00a0 \u00a0contenidos \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.2.- \u00a0Las \u00a0normas sustanciales aplicadas, \u00a0cuya \u00a0traducci\u00f3n \u00a0fue \u00a0oportunamente \u00a0allegada \u00a0al \u00a0expediente, \u00a0tratan \u00a0de los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes de venta de narc\u00f3ticos, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos y manejo de un \u00a0negocio \u00a0de \u00a0remesas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0sin contar con la licencia para tal prop\u00f3sito \u00a0exigida \u00a0por \u00a0la \u00a0ley \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por cuyas conductas se \u00a0establece \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0hasta de veinte a\u00f1os, en dos primeros eventos, y \u00a0hasta de cinco a\u00f1os en el \u00faltimo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.1.- \u00a0Como \u00a0en \u00a0los \u00a0CARGOS UNO, TRES y \u00a0CUATRO, \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica acusan a \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0y \u00a0a \u00a0otros de haber concertado, junto con otras \u00a0personas, \u00a0voluntariamente \u00a0y \u00a0con \u00a0conocimiento de causa, para blanquear dinero \u00a0derivado \u00a0de operaciones de narcotr\u00e1fico, es de concluirse que en relaci\u00f3n con \u00a0estos \u00a0cargos \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0presupuesto relativo la doble incriminaci\u00f3n para \u00a0extraditar, \u00a0pues \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, dicho comportamiento \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0halla \u00a0definido \u00a0como \u00a0delito, \u00a0y \u00a0por su realizaci\u00f3n prev\u00e9 pena \u00a0m\u00ednima superior a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0si \u00a0se \u00a0da \u00a0en \u00a0considerar que en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0\u201cconcierto para lavar las utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d corresponde al \u201cconcierto para \u00a0delinquir \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 del C\u00f3digo Penal, modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0ley 733 de 2002 que entre\u00a0 otras hip\u00f3tesis, prev\u00e9 \u00a0pena \u00a0de prisi\u00f3n de seis (6) a doce (12) a\u00f1os cuando, como se establece de los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0la acusaci\u00f3n, el concierto sea para cometer delitos de lavado de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de resaltarse, que a la se\u00f1ora MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0base de la solicitud, le \u00a0atribuyen \u00a0no \u00a0\u00fanicamente \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en un acto il\u00edcito determinado, \u00a0sino \u00a0que \u00a0le \u00a0imputan haber acordado con otros sujetos mencionados en el pliego \u00a0enjuiciatorio \u00a0el \u00a0lavado \u00a0o \u00a0remesa \u00a0de \u00a0cantidades importantes de instrumentos \u00a0monetarios \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos y desde dicho pa\u00eds a Colombia, por medio de \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0varios \u00a0actos \u00a0diferenciados en circunstancias de modo, lugar y \u00a0tiempo, \u00a0como \u00a0se \u00a0destaca \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0las declaraciones juradas \u00a0rendidas \u00a0por la Fiscal Asistente Suzanne McDermott y la Agente Especial Rosanna \u00a0Licitra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera \u00a0que la imputaci\u00f3n no consiste \u00a0simplemente \u00a0en atribuirle coparticipaci\u00f3n criminal en un solo hecho delictivo, \u00a0sino \u00a0que \u00a0se \u00a0funda \u00a0en \u00a0el \u00a0acuerdo de personas asociadas en la preparaci\u00f3n y \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de programas para llevar a cabo una pluralidad de punibles en cuanto \u00a0planes \u00a0criminales relacionados con el lavado de activos, que es precisamente lo \u00a0que \u00a0otorga \u00a0autonom\u00eda \u00a0al \u00a0tipo \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0en delitos de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 que \u00a0 trata \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.2.- \u00a0En la legislaci\u00f3n colombiana, por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0de \u00a0que \u00a0tratan los CARGOS SEIS, SIETE, NUEVE y QUINCE a TREINTA Y \u00a0UNO \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0corresponden al denominado jur\u00eddicamente \u201clavado de \u00a0activos\u201d \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de la ley 747 de 2002 que entre otras hip\u00f3tesis, prev\u00e9 pena de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0quince (15) a\u00f1os para quien \u201cadquiera, resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o administre bienes que tengan su \u00a0origen \u00a0mediato \u00a0o inmediato\u201d en actividades, entre otras, \u201crelacionadas con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas\u201d, \u00a0o \u00a0\u201cd\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o encubra la verdadera naturaleza, origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0 destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega la norma, que \u201cEl lavado de activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible \u00a0aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades de que provienen los bienes, o los \u00a0actos \u00a0penados \u00a0en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o \u00a0parcialmente, \u00a0en el extranjero\u201d,\u00a0 y las penas se aumentan de una tercera \u00a0parte \u00a0a la mitad, \u201ccuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercanc\u00edas al \u00a0territorio \u00a0nacional\u201d, \u00a0por \u00a0manera \u00a0que \u00a0sin \u00a0lugar a dudas respecto de estos \u00a0cargos \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0requisito \u00a0relativo \u00a0a la doble incriminaci\u00f3n y la pena \u00a0m\u00ednima para extraditar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.3.- No acontece igual, sin embargo, en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el CARGO TREINTA Y TRES referido en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0por \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, y \u00a0definido \u00a0en la solicitud formal de extradici\u00f3n como \u201cmanejo de un negocio de \u00a0remesas \u00a0de dinero, sin que dicho negocio tenga licencia para tal prop\u00f3sito\u201d, \u00a0respecto \u00a0del cual en el pa\u00eds requirente se sanciona con pena no mayor de cinco \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0pues por dicho cargo no se cumple el requisito de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n para que la extradici\u00f3n resulte procedente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0este respecto la Corte reitera su tesis \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que \u00a0dicha \u00a0conducta \u201cno est\u00e1 prevista como delito en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0ni tampoco se subsume en la hip\u00f3tesis legal de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de dineros prevista en el art\u00edculo 316 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0aludida \u00a0por \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0Delegada, \u00a0la cual \u2013sin \u00a0embargo- \u00a0tampoco \u00a0re\u00fane \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0punibilidad \u00a0exigido \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de la pena m\u00ednima \u2013dos \u00a0 (2) \u00a0 a\u00f1os \u00a0 de \u00a0 prisi\u00f3n- \u00a0consagrada \u00a0para \u00a0ella\u201d\u00a0 \u00a0(Cfr. \u00a0concepto \u00a0extradici\u00f3n \u00a0oct. 13\/04. Rad. \u00a022613. \u00a0M.P. \u00a0Dr. G\u00f3mez Quintero)\u00a0 lo que amerita que la Sala concept\u00fae \u00a0desfavorablemente \u00a0a la extradici\u00f3n por raz\u00f3n de ese \u00a0preciso cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- EQUIVALENCIA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0511-2 \u00a0del \u00a0C. \u00a0P.P. \u00a0de \u00a02000\u00a0 \u00a0establece \u00a0como presupuesto de procedencia de la extradici\u00f3n \u201cque \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0se \u00a0haya \u00a0dictado \u00a0en el exterior resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En este caso, no queda ninguna duda que la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a004-CR-39 \u00a0(ILG) \u00a0introducida 14 de enero de 2004 por el \u00a0Gran \u00a0Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York,\u00a0 en contra de la se\u00f1ora MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, y con \u00a0fundamento \u00a0en la cual se solicita su extradici\u00f3n, corresponde a la resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, pues adem\u00e1s de que con dicho acto \u00a0procesal \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0subsiguiente \u00a0no \u00a0es \u00a0otra distinta al juicio oral que \u00a0finaliza \u00a0con \u00a0el respectivo fallo de m\u00e9rito, como aqu\u00ed sucede, desde el punto \u00a0de \u00a0vista \u00a0formal es espec\u00edfica en se\u00f1alar el lugar y la fecha o \u00e9poca en que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0tuvieron \u00a0lugar, \u00a0los nombres de los part\u00edcipes y la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0de la conducta, con lo cual se satisfacen en suficiencia los aspectos \u00a0f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0tanto \u00a0esto, \u00a0que en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en que se apoya la solicitud de extradici\u00f3n no s\u00f3lo se indican los \u00a0nombres \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0sino los lugares y fechas o \u00e9pocas en que tuvieron \u00a0ocurrencia los actos determinantes de los delitos imputados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0a \u00a0ello \u00a0se agrega que la legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0de los Estados Unidos se estructura sobre el sistema acusatorio, y que \u00a0el \u00a0pliego \u00a0enjuiciatorio lo formula el fiscal o el gran jurado, seg\u00fan el caso, \u00a0que \u00a0en \u00e9ste la acusaci\u00f3n del gran jurado es un pliego de cargos en contra del \u00a0procesado \u00a0para que se defienda de ellos en juicio, que contiene la descripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta t\u00edpica imputada, con las circunstancias que la especifican, el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0o \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0su \u00a0ocurrencia, \u00a0y se\u00f1ala las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0realizadas \u00a0y \u00a0su ubicaci\u00f3n gen\u00e9rica y espec\u00edfica en el C\u00f3digo \u00a0de \u00a0la \u00a0materia, \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que la persona reclamada en extradici\u00f3n en este \u00a0caso, \u00a0ha \u00a0sido \u00a0acusada \u00a0y llamada a responder en juicio por las autoridades de \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, la Corte halla satisfecho \u00a0el requisito en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0 \u00a0EL \u00a0CONCEPTO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte es del criterio de que el Gobierno \u00a0Colombiano \u00a0puede \u00a0extraditar \u00a0a \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0exclusivamente por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de los CARGOS UNO, TRES, CUATRO, SEIS, SIETE, \u00a0NUEVE \u00a0y QUINCE A TREINTA \u00a0Y \u00a0UNO\u00a0 \u00a0a que se contrae la solicitud, esto es \u00a0por \u00a0los \u00a0de \u00a0\u201cConcierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d \u00a0 y \u00a0 \u201cLavado \u00a0 de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d, \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria No. 04-CR-39 (ILG), \u00a0introducida \u00a0el \u00a014 \u00a0de enero de 2004 por un Gran Jurado ante la Corte Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para el Distrito Este de Nueva York,\u00a0 \u00a0conforme \u00a0lo \u00a0solicita \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, pues se \u00a0satisfacen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0preestablecidos \u00a0a \u00a0estos \u00a0efectos, \u00a0como \u00a0viene de \u00a0demostrarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0ocurre \u00a0lo \u00a0propio \u00a0en relaci\u00f3n con el \u00a0CARGO \u00a0TREINTA Y TRES, relativo al \u201cmanejo de un negocio de remesas de dinero, \u00a0sin \u00a0que dicho negocio tenga licencia para tal prop\u00f3sito\u201d, pues los hechos en \u00a0que \u00a0se \u00a0sustenta no se hallan previstos como delito en Colombia, de donde surge \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0satisface \u00a0el presupuesto de la doble incriminaci\u00f3n a que alude el \u00a0art\u00edculo \u00a0511-1 \u00a0del \u00a0C.P.P. \u00a0de \u00a02000, \u00a0respecto \u00a0del cual la Corte concept\u00faa \u00a0desfavorablemente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1.- Aclaraci\u00f3n \u00a0final.- \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico sobre el particular, es de advertir, finalmente, que ata\u00f1e \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a las condiciones que considere oportunas, \u00a0exigiendo \u00a0en \u00a0todo caso, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un \u00a0hecho \u00a0distinto \u00a0al \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, ni sometida a penas o tratos \u00a0crueles \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0o \u00a0a \u00a0castigos \u00a0diferentes \u00a0a los que se le \u00a0hubieren \u00a0impuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0condena, \u00a0y si la legislaci\u00f3n del Estado requirente \u00a0pena \u00a0con \u00a0la \u00a0muerte el injusto que motiva la extradici\u00f3n, la entrega se har\u00e1 \u00a0bajo \u00a0la \u00a0condici\u00f3n de que tal pena sea conmutada, en orden a lo contemplado en \u00a0el art\u00edculo 512 del C.P.P. de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0como \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en el art\u00edculo 519 del Estatuto Procesal Penal, el concepto negativo \u00a0de \u00a0la Corte resulta vinculante para el Gobierno Nacional, no sobra advertir que \u00a0a \u00a0\u00e9ste \u00a0le \u00a0compete \u00a0exigir las garant\u00edas necesarias de parte del Gobierno de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, en el sentido de que \u00a0la \u00a0se\u00f1ora MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES no ser\u00e1 procesada por el CARGO TREINTA Y \u00a0TRES \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria, \u00a0relativo \u00a0al \u00a0\u201cmanejo \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio \u00a0de \u00a0remesas \u00a0de \u00a0dinero, sin que dicho negocio tenga \u00a0licencia \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0tal \u00a0 \u00a0prop\u00f3sito\u201d, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0cual \u00a0 se \u00a0 concept\u00faa \u00a0desfavorablemente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha de indicar que en virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0le corresponde al Gobierno, encabezado por el se\u00f1or Presidente como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0realizar \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de la extradici\u00f3n y determinar las consecuencias que se derivar\u00edan \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0solicitada \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0Colombia por su hom\u00f3logo de los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Am\u00e9rica, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 exclusivamente \u00a0 por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0CARGOS \u00a0 \u00a0UNO, \u00a0 \u00a0TRES, \u00a0 CUATRO, \u00a0 SEIS, \u00a0 SIETE, \u00a0NUEVE \u00a0y QUINCE A TREINTA \u00a0Y \u00a0UNO\u00a0 \u00a0a que se contrae la solicitud, esto es \u00a0por \u00a0los \u00a0de \u00a0\u201cConcierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d \u00a0 y \u00a0 \u201cLavado \u00a0 de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d, \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria No. 04-CR-39 (ILG), \u00a0introducida \u00a0el \u00a014 \u00a0de enero de 2004 por un Gran Jurado ante la Corte Distrital \u00a0de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0DESFAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0MARTHA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con el CARGO TREINTA Y \u00a0TRES, \u00a0esto \u00a0es \u00a0el \u00a0de \u00a0\u201cmanejo \u00a0de un negocio de \u00a0remesas \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0sin \u00a0que \u00a0dicho \u00a0tenga \u00a0licencia \u00a0para \u00a0tal prop\u00f3sito\u201d, \u00a0contenido \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0No. 04-CR-39 (ILG), dictada el 14 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0por \u00a0lo anotado en las consideraciones de este \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0requerida \u00a0se\u00f1ora MARTHA RUTH V\u00c1SQUEZ YEPES, a su \u00a0defensor \u00a0de \u00a0oficio, \u00a0al \u00a0Ministerio P\u00fablico y al Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su cargo en relaci\u00f3n con la detenida preventivamente con fines de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 22609 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Aprobado acta No. 014 \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr.\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C.,\u00a0 dos de marzo del a\u00f1o \u00a0dos mil cinco. \u00a0\u00a0 Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana colombiana MARTHA RUTH […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}