\u00a0 \u00a0 Proceso No 21663 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0 acta \u00a0 No. \u00a012 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de \u00a0dos mil cinco (2005). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 \u00a0S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0ocupa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en \u00a0emitir el Concepto \u00a0respectivo \u00a0en \u00a0este tr\u00e1mite de extradici\u00f3n iniciado por solicitud elevada por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano LUIS ANTONIO MONTES HERRERA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
I.\u00a0 \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0SOLICITUD: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de Nota \u00a0verbal \u00a0No. 1889 del 27 de octubre de 2003, la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0ANTONIO \u00a0 \u00a0MONTES \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0 \u00a0por \u00a0ser \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n No. S-01-0154 \u00a0radicada \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 2003 en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para el Distrito de Maryland, mediante la cual se le acusa de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0– \u00a0Cargo \u00a0Uno. \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (h) y 1957, y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0– Cargo dos al veintiuno.\u00a0 Lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones 1957 (a) y 2\u00a0 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0 \u00a0DE LOS\u00a0 HECHOS: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0revelan \u00a0que desde aproximadamente \u00a01994 \u00a0 \u00a0 hasta \u00a0 \u00a02000, \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0ANTONIO \u00a0 \u00a0MONTES \u00a0HERRERA y Bertha Yolanda P\u00e1ez de Gonz\u00e1lez lavaron en \u00a0forma \u00a0regular m\u00e1s de aproximadamente US$13 millones de utilidades provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda encubierta del Servicio \u00a0de \u00a0Aduanas \u00a0de los Estados Unidos (que ahora se llama Oficina de Inmigraci\u00f3n y \u00a0de \u00a0Cumplimiento \u00a0de las normas Aduaneras) de nombre Global Internacional.\u00a0 \u00a0El \u00a0caso \u00a0contra cada uno de estos fugitivos se recopil\u00f3 durante una operaci\u00f3n \u00a0encubierta \u00a0llamada \u00a0\u201cOperation \u00a0Laundry \u00a0Chute\u201d \u00a0y a trav\u00e9s de informantes \u00a0confidenciales, \u00a0 \u00a0 oficiales \u00a0 \u00a0 encubiertos \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 m\u00faltiples \u00a0 \u00a0 registros \u00a0bancarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEntre\u00a0 \u00a0 \u00a0abril\u00a0 \u00a0 de\u00a0 \u00a01994\u00a0 \u00a0 y\u00a0 \u00a0abril\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a01999,\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0\u201cOperation \u00a0Laundry\u00a0 \u00a0 Chute\u201d\u00a0 \u00a0 realiz\u00f3\u00a0 \u00a0aproximadamente\u00a0 \u00a016\u00a0 \u00a0recibidas \u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0 \u00a0dinero\u00a0 \u00a0 por\u00a0 \u00a0 m\u00e1s\u00a0 \u00a0 de \u00a0 US$9\u00a0 \u00a0millones\u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0efectivo\u00a0 \u00a0en varios\u00a0 lugares\u00a0 de\u00a0 \u00a0Nueva\u00a0 York,\u00a0 Maryland,\u00a0 Puerto\u00a0 Rico y \u00a0\u00a0<\/p>\n
otros lugares.\u00a0 El dinero era depositado \u00a0en \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 bancaria \u00a0 encubierta \u00a0y \u00a0transferido \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0que \u00a0se \u00a0recib\u00edan \u00a0de \u00a0P\u00e1ez \u00a0de \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0y \u00a0de \u00a0MONTES \u00a0HERRERA. A los pocos d\u00edas de cada \u00a0recogida \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 MONTES \u00a0 HERRERA \u00a0enviaba mensajes en c\u00f3digo v\u00eda fax suministrando los n\u00fameros de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0y \u00a0los \u00a0nombres \u00a0de \u00a0los \u00a0bancos, \u00a0junto \u00a0con \u00a0instrucciones sobre \u00a0cantidades \u00a0especificadas.\u00a0 \u00a0En \u00a0conversaciones \u00a0con \u00a0agentes \u00a0encubiertos, \u00a0MONTES \u00a0HERRERA \u00a0y \u00a0P\u00e1ez de \u00a0Gonz\u00e1lez\u00a0 \u00a0manifestaron \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero en las cuentas era utilizado para \u00a0pagar por despachos de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn agosto de 2000, agentes del Servicio de \u00a0Aduanas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0Miami incautaron hero\u00edna que ten\u00eda como \u00a0destino \u00a0los Estados Unidos, MONTES HERRERA \u00a0 hab\u00eda \u00a0 arreglado \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0y \u00a0P\u00e1ez \u00a0de \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0suministr\u00f3 \u00a0las cuentas bancarias para el pago de utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0hero\u00edna. Se hicieron transferencias cablegr\u00e1ficas por instrucciones \u00a0recibidas \u00a0 \u00a0de \u00a0 P\u00e1ez \u00a0 de \u00a0 Gonz\u00e1lez \u00a0 y \u00a0 MONTES \u00a0HERRERA. \u00a0\u00c9stos les dijeron a agentes encubiertos que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0se \u00a0necesitaba para pagar por embarques de coca\u00edna y para pagar los \u00a0gastos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0transferencias \u00a0 de \u00a0 narc\u00f3ticos \u00a0 de \u00a0 embarcaci\u00f3n \u00a0 a \u00a0embarcaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAun cuando el concierto comenz\u00f3 en 1994, \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de los cargos se encuentra independientemente sustentado por acciones \u00a0adelantadas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 acusado \u00a0 con \u00a0posterioridad \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Por esos hechos \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0formularon \u00a0 \u00a0a \u00a0 LUIS \u00a0 ANTONIO \u00a0 MONTES \u00a0HERRERA, \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0se \u00a0detallan \u00a0as\u00ed \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0cuya \u00a0 \u00a0copia \u00a0 traducida \u00a0 se \u00a0 agreg\u00f3 \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Maryland Acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0Uno \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Concierto para Lavar Activos) \u00a0<\/p>\n
\u201cA.\u00a0 \u00a0 Con \u00a0 inicio \u00a0en \u00a0una \u00a0fecha \u00a0desconocida \u00a0pero \u00a0a m\u00e1s tardar el 17 de diciembre de 1997, y con continuaci\u00f3n \u00a0desde \u00a0entonces \u00a0hasta \u00a0la fecha del dictamen de esta Acusaci\u00f3n, en el Estado y \u00a0el Distrito de Maryland, y en otras partes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201cLUIS ANTONIO MONTES HERRERA \u00a0<\/p>\n
\u201cAlias Lucho \u00a0<\/p>\n
\u201cCon conocimiento de causa, intencionada e \u00a0il\u00edcitamente \u00a0combinaron, concertaron, confederaron y acordaron entre s\u00ed y con \u00a0otros\u00a0 \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0para realizar, \u00a0intentar \u00a0realizar \u00a0y \u00a0causar \u00a0que otros realizaran operaciones financieras, con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionada e il\u00edcitamente.\u00a0 Esas operaciones \u00a0financieras \u00a0impactaban \u00a0el \u00a0comercio entre estado y con el extranjero, trataban \u00a0de \u00a0bienes procedentes de un delito que ten\u00edan un valor superior a US$10.000, y \u00a0los \u00a0fondos \u00a0proced\u00edan \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada; todo lo cual \u00a0ser\u00eda \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGOS DOS A \u00a0VEINTIUNO \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Lavado de Activos) \u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Maryland acusa otros\u00ed que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alrededor \u00a0de \u00a0las \u00a0fechas que se detallan a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Estado \u00a0 y \u00a0 Distrito \u00a0 de \u00a0 Maryland \u00a0 y \u00a0 en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cBertha \u00a0P\u00e1ez, \u00a0alias \u00a0\u201cThe \u00a0Lady\u201d, \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLUIS ANTONIO MONTES HERRERA \u00a0<\/p>\n
\u201cAlias Lucho\u201d \u00a0<\/p>\n
\u201cCon conocimiento de causa, intencionada e \u00a0il\u00edcitamente \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras que \u00a0impactaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0entre \u00a0estados \u00a0y con el extranjero, utilizando bienes \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0un \u00a0delito que ten\u00eda valor superior a los US$10.000 mismos que \u00a0proced\u00edan \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a saber: el tr\u00e1fico de \u00a0coca\u00edna \u00a0y \u00a0hero\u00edna en violaci\u00f3n a la secci\u00f3n 841 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, en cuanto a que los acusados dirigieron que los fondos \u00a0fueran \u00a0transferidos electr\u00f3nicamente\u201d a varios bancos en diferentes fechas y \u00a0en \u00a0diferentes cantidades \u201cSecci\u00f3n 1957 (a) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos, \u00a0Secci\u00f3n \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
II.- \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0DE LA ACTUACI\u00d3N: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal\u00a0 \u00a0No. \u00a01217 \u00a0del \u00a031 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2003, la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 solicit\u00f3 \u00a0 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0LUIS ANTONIO \u00a0MONTES HERRERA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El 20 de agosto \u00a0de \u00a02003, \u00a0el Fiscal General de la Naci\u00f3n emiti\u00f3 orden de captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0contra del solicitado, haci\u00e9ndose efectiva por unidades de la \u00a0Polic\u00eda Nacional el 29 siguiente (folios 11 a 16, carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 El \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre\u00a0 \u00a0de \u00a02003, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a01889, \u00a0la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano capturado a solicitud suya. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. El mismo d\u00eda la \u00a0oficina \u00a0jur\u00eddica \u00a0del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento del \u00a0art\u00edculo \u00a0514 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, conceptu\u00f3 \u201cque por no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable \u00a0al caso es procedente obrar de conformidad con las \u00a0normas \u00a0pertinentes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal colombiano\u201d (folio 105, \u00a0carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Remitida \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia y del Derecho a la Corte Suprema de \u00a0Justicia \u00a0(folio \u00a01, \u00a0cuaderno \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte), \u00a0se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de ley \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cual \u00a0se \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la petici\u00f3n de pruebas del defensor de \u00a0confianza \u00a0designado por el requerido y el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en \u00a0contra del auto que las neg\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. DEL ALEGATO DE CONCLUSI\u00d3N: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El defensor de LUIS \u00a0ANTONIO \u00a0MONTES HERRERA\u00a0 limita su intervenci\u00f3n a \u00a0tres puntos concretos, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Dejar \u00a0expresa \u00a0constancia \u00a0de \u00a0la \u00a0supuesta \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de indefensi\u00f3n en que se encontr\u00f3 su \u00a0procurado \u00a0durante \u00a0toda \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0a \u00a0causa \u00a0de \u00a0hab\u00e9rsele \u00a0impedido \u00a0la \u00a0\u201cpr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0pruebas necesarias para su defensa\u201d en actuaci\u00f3n que estima \u00a0violatoria \u00a0del \u00a0debido \u00a0proceso, calificando como tal el de extradici\u00f3n porque \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0de \u00a0viabilidad \u00a0jur\u00eddica \u201cy el gobierno es el que \u00a0falla\u201d, \u00a0de \u00a0modo \u00a0que \u00a0le \u00a0son \u00a0aplicables \u00a0todas \u00a0las \u00a0reglas de ese derecho \u00a0fundamental \u00a0 \u00a0pues \u00a0 esa \u00a0 actuaci\u00f3n \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 est\u00e1 \u00a0 subordinada \u00a0 a \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0es \u00a0de \u00a0la \u00a0tesis que al no \u00a0permitirse \u00a0probar, \u00a0ni \u00a0controvertir \u00a0las \u00a0pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n se \u00a0vulnera \u00a0el \u00a0debido \u00a0proceso, \u00a0torn\u00e1ndose \u00a0en ileg\u00edtima la actuaci\u00f3n desde el \u00a0punto \u00a0de vista constitucional legal e internacional, reflexi\u00f3n que realiza con \u00a0el \u00a0\u00fanico prop\u00f3sito de que la \u201cH. Sala reval\u00fae su posici\u00f3n en este t\u00f3pico \u00a0concreto \u00a0y \u00a0proceda \u00a0a dar pasos encaminados a la salvaguarda de los nacionales \u00a0solicitados en extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0 \u00a0Advertir \u00a0que en el pa\u00eds requirente ha operado la prescripci\u00f3n respecto de las \u00a0conductas \u00a0 \u00a0punibles \u00a0 por \u00a0 cuya \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0 se \u00a0 reclama \u00a0 a \u00a0 MONTES \u00a0 HERRERA \u00a0pues \u00a0all\u00ed \u00a0ese \u00a0lapso \u00a0transcurre \u00a0por \u00a05 \u00a0a\u00f1os \u00a0contados \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito, \u00a0situaci\u00f3n \u00a0que \u00a0pone de presente la equivocaci\u00f3n de la Asistente del Fiscal de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0que \u00a0en \u00a0su \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0de apoyo a la solicitud \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0que ese fen\u00f3meno no ha ocurrido pues pasa por alto que algunos de los \u00a0delitos \u00a0ocurrieron \u00a0de \u00a01994 \u00a0a \u00a01999 \u00a0y \u00a0otros en 2003, mientras que la \u00fanica \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0que \u00a0aparece en la actuaci\u00f3n es de 2003 y aunque se hace menci\u00f3n a \u00a0una \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a01999, \u00a0esta no se anex\u00f3, de modo que probatoriamente s\u00f3lo \u00a0existe \u00a0la \u00a0\u00faltima y entonces aquellos habr\u00edan prescrito, conclusi\u00f3n a la que \u00a0debe \u00a0llegar \u00a0la Corte mediante una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas y \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que \u00a0es \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0formales \u00a0de \u00a0su tarea. \u00a0Y, \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 Solicitar \u00a0que, \u00a0si \u00a0no \u00a0se \u00a0aceptan \u00a0sus \u00a0alegatos, \u00a0de \u00a0emitirse \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0se \u00a0condicione \u00a0 conforme \u00a0 al \u00a0 art\u00edculo \u00a0 512 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV.\u00a0 \u00a0 DEL \u00a0CONCEPTO \u00a0DEL \u00a0MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Procuradora 1\u00aa Delegada para la Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0es del criterio que est\u00e1n acreditados los requisitos legales para que la \u00a0Corte \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano \u00a0LUIS \u00a0 ANTONIO \u00a0 MONTES \u00a0 HERRERA,\u00a0 as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Sobre la validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0no \u00a0formula \u00a0ning\u00fan \u00a0reparo,\u00a0 porque est\u00e1 \u00a0demostrada \u00a0con \u00a0la \u00a0remisi\u00f3n por v\u00eda diplom\u00e1tica del documento de acusaci\u00f3n \u00a0que \u00a0contiene \u00a0los \u00a0cargos \u00a0por \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0requiere \u00a0por las autoridades \u00a0judiciales; \u00a0as\u00ed \u00a0mismo \u00a0se \u00a0agreg\u00f3 \u00a0la declaraci\u00f3n de la Agente Especial del \u00a0Servicio \u00a0e \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas,\u00a0 \u00a0familiarizada con el caso, todo lo \u00a0cual \u00a0tiene \u00a0las \u00a0respectivas \u00a0constancias de autenticaci\u00f3n que son menester en \u00a0esta clase de tr\u00e1mites. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 La \u00a0 plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n la encuentra demostrada con el aporte \u00a0de \u00a0sus \u00a0datos \u00a0biogr\u00e1ficos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0clase \u00a0y n\u00famero del documento de \u00a0identidad \u00a0nacional, \u00a0su fecha de nacimiento y su alias,\u00a0 que coinciden con \u00a0los \u00a0constatados \u00a0al \u00a0momento de su captura y con los que \u00e9l mismo ha utilizado \u00a0dentro de la presente actuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0torno \u00a0al \u00a0requisito \u00a0de la doble incriminaci\u00f3n, transcribe los cargos contra MONTES \u00a0HERRERA \u00a0para \u00a0compararlos \u00a0con la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, concluyendo que constituyen il\u00edcitos de lavado \u00a0de \u00a0activos \u201cy otras infracciones\u201d de las que se ocupan los art\u00edculos 323 a \u00a0327 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal e igualmente se estructuran violaciones relacionadas con \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0que \u00a0tienen \u00a0se\u00f1aladas \u00a0penas \u00a0m\u00ednimas \u00a0de \u00a06 a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00a0acredit\u00e1ndose de tal manera el requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero con la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0nacional, \u00a0la \u00a0halla \u00a0acreditada \u00a0suficientemente \u00a0con \u00a0el \u00a0Indictment que en su \u00a0aspecto \u00a0formal \u00a0corresponde a un pliego concreto de cargos para que se defienda \u00a0de \u00a0ellos \u00a0en el juicio, constitutivo de la etapa procesal subsiguiente, razones \u00a0todas \u00a0para \u00a0que \u00a0concluya \u00a0solicitando la emisi\u00f3n de un concepto favorable que \u00a0debe \u00a0condicionarse \u00a0a \u00a0que \u00a0el pa\u00eds requirente se comprometa a no imponerle al \u00a0requerido \u00a0cadena perpetua o pena de muerte, a no juzgarlo por hechos anteriores \u00a0a \u00a0los \u00a0que motivan la solicitud de extradici\u00f3n\u00a0 y a no someterlo a tratos \u00a0crueles, inhumanos o degradantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Cuestiones Previas: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0quiera que este tr\u00e1mite se finiquit\u00f3 \u00a0en \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0600 de 2000, las referencias normativas se har\u00e1n con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0ese \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal y no al que actualmente est\u00e1 \u00a0vigente \u00a0(ley \u00a0906 de 2004), preceptiva que en su art\u00edculo 520 se\u00f1alaba que la \u00a0Corte \u00a0fundamentar\u00e1 \u00a0el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0 presentada; \u00a0 la \u00a0 demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado;\u00a0 \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 doble \u00a0 incriminaci\u00f3n;\u00a0 \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia proferida en el extranjero; y, cuando fuere el \u00a0caso,\u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 cumplimiento \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0 previsto \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 Tratados \u00a0P\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0acorde \u00a0con \u00a0el parecer del Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0rendido \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del oficio OAJ. No. 39783 del 27 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003 en cumplimiento del art\u00edculo 514 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0\u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable al caso, es procedente obrar de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0normas \u00a0pertinentes \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal \u00a0Colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0La solicitud \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0conceda \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0a \u00a0la que se le haya \u00a0formulado \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente \u00a0o \u00a0condenado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0 \u00a0 deber\u00e1 \u00a0 \u00a0hacerse \u00a0 \u00a0\u2013dice \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal (art\u00edculo 513)\u2014 \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 v\u00eda \u00a0 diplom\u00e1tica \u00a0y, \u00a0excepcionalmente, por la consular o de gobierno a gobierno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0requisito \u00a0formal est\u00e1 suficientemente \u00a0acreditado \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0proseguido \u00a0porque el gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0ha \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0la v\u00eda diplom\u00e1tica, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0ante \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0Colombiano \u00a0(carpeta \u00a0anexa) \u00a0y por intermedio del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores, la detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n de \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0ANTONIO \u00a0 \u00a0MONTES \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0 \u00a0(folios \u00a01 a 4) y ha formalizado la solicitud de extradici\u00f3n por la \u00a0misma v\u00eda (folios 95 a 103). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Id\u00e9ntica \u00a0norma \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal se\u00f1ala cu\u00e1les son los documentos \u00a0m\u00ednimos que deben anexarse a la solicitud de extradici\u00f3n, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.1 \u00a0Copia \u00a0o \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica de la sentencia, de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su \u00a0equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0anex\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n copia de la acusaci\u00f3n formal \u00a0(Indictment) \u00a0S-01\u2013 \u00a00154 \u00a0radicada \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0marzo de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Maryland, \u00a0que en idioma original aparece suscrita entre \u00a0otros, \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal de los Estados Unidos Thomas M. DiBiagio (folios 62 a 69 \u00a0carpeta \u00a0anexa) \u00a0y debidamente trasladado al castellano aparece de los folios 27 \u00a0a 34 de la misma carpeta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.2 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Indicaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0de \u00a0los actos que \u00a0determinaron \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y del lugar y fecha en que fueron \u00a0ejecutados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal informaci\u00f3n aparece suministrada por el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0en \u00a0la Nota Verbal No. 1889 del 27 de octubre de 2003 con la \u00a0que \u00a0se \u00a0formaliza \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n, en la que en la p\u00e1gina 2 se \u00a0inicia \u00a0un \u00a0relato \u00a0denominado \u00a0\u201clos \u00a0hechos del caso (…)\u201d; en apartes del \u00a0Indictment; \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0agente \u00a0Lisa \u00a0Ward del Servicio de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, BICE (por sus siglas \u00a0en ingl\u00e9s) (folios 20 a 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se determina en esos documentos y testimonio \u00a0la \u00a0existencia de una organizaci\u00f3n criminal integrada,\u00a0 entre otros,\u00a0 \u00a0por \u00a0 LUIS \u00a0 ANTONIO \u00a0 MONTES \u00a0 HERRERA \u00a0dedicada \u00a0a \u00a0recoger dinero producto de actividades de narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0 varios \u00a0 lugares \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0\u2013Maryland, \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0y Nueva York, \u00a0entre \u00a0otros\u2014 de donde era \u00a0transferido \u00a0 \u00a0a \u00a0 otros \u00a0 pa\u00edses \u00a0 \u2013Gran \u00a0 Caim\u00e1n, \u00a0Bahamas, \u00a0Italia, \u00a0Suiza, \u00a0entre \u00a0otros\u2014 \u00a0para \u00a0finalmente ser dirigidos hacia \u00a0Colombia, \u00a0en \u00a0cuyo \u00a0desarrollo se utiliz\u00f3 a \u201cGlobal Internacional\u201d que era \u00a0una \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0encubierta establecida por el gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica,\u00a0 \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de su Servicio de Aduanas, para el descubrimiento y \u00a0persecuci\u00f3n de ese tipo de operaciones il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.3.\u00a0 Todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la \u00a0persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tanto \u00a0con \u00a0la Nota Verbal que solicit\u00f3 la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n, como con la que formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0suministraron \u00a0datos \u00a0suficientes \u00a0para \u00a0establecer \u00a0la plena \u00a0identidad \u00a0 del \u00a0 reclamado.\u00a0 \u00a0 All\u00ed \u00a0 se \u00a0 identific\u00f3 \u00a0 a \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO \u00a0MONTES \u00a0HERRERA\u00a0 por su \u00a0nombre \u00a0y \u00a0por su alias, se indic\u00f3 su fecha y lugar de nacimiento, se anot\u00f3 el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0su \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda colombiana y se agreg\u00f3 una fotograf\u00eda \u00a0suya. (folios 1-3 y 52 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.4.\u00a0 Copia \u00a0aut\u00e9ntica de las disposiciones penales aplicables para el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la declaraci\u00f3n jurada que en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n se anex\u00f3 a \u00e9sta, la Fiscal Asistente de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Maryland \u00a0transcribe \u00a0las \u00a0leyes \u00a0pertinentes \u00a0federales \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente citadas en el auto de acusaci\u00f3n, \u00a0ordenadas \u00a0como \u00a0aparte \u00a0\u201cA\u201d \u00a0de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0adjuntos (folios 36 y 37, \u00a0carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Toda \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0menci\u00f3n, \u00a0aparece \u00a0producida \u00a0en \u00a0el \u00a0idioma \u00a0ingl\u00e9s y traducida al castellano en legal forma, con \u00a0las \u00a0debidas \u00a0notas \u00a0de \u00a0autenticaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0el \u00a0Consulado de la Rep\u00fablica de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Washington \u00a0D.C. \u00a0(EE. \u00a0UU. A) correspondientes al \u00a0Auxiliar \u00a0de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su vez,\u00a0 aparecen cintas y sellos de \u00a0seguridad \u00a0 del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0que certifican las actuaciones del Director de la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de \u00a0la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia, los que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0fueron \u00a0colocados \u00a0en los documentos del Departamento de Estado en los \u00a0que \u00a0se \u00a0autentican \u00a0la \u00a0firma \u00a0y \u00a0actuaciones \u00a0del \u00a0asistente \u00a0del \u00a0oficial \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0de esa oficina estatal del gobierno requirente (folios 90 a 94, \u00a0carpeta \u00a0anexa), \u00a0todo \u00a0lo \u00a0cual \u00a0demuestra \u00a0la \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0del requisito de \u00a0validez formal de la documentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Demostraci\u00f3n Plena de la Identidad del Solicitado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna \u00a0duda \u00a0le ofrece a la Sala el tema, \u00a0pues \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0ha \u00a0entregado \u00a0conforme \u00a0lo \u00a0indica \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0nacional \u00a0todos \u00a0los datos que posee y que son suficientes \u00a0para \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n del ciudadano colombiano LUIS \u00a0ANTONIO \u00a0MONTES \u00a0HERRERA, \u00a0tanto en la Nota Verbal con \u00a0que \u00a0reclam\u00f3 \u00a0su \u00a0detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0como \u00a0con \u00a0la \u00a0que \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0estableci\u00e9ndose \u00a0una \u00a0plena \u00a0coincidencia \u00a0entre el \u00a0reclamado \u00a0y \u00a0el \u00a0vinculado \u00a0a \u00a0\u00e9ste \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0tal \u00a0como \u00a0de antiguo tiene la \u00a0jurisprudencia definida la precisi\u00f3n y alcance del tema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0han \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0quien \u00a0responde \u00a0a \u00a0ese nombre, es ciudadano colombiano identificado con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0nacional No. 19.261.624 y natural de Villavicencio \u00a0(Meta), \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0naci\u00f3 \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0abril de 1956.\u00a0\u00a0 Esos datos \u00a0tuvieron \u00a0precisa \u00a0coincidencia con los que constat\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0su \u00a0captura \u00a0(folios \u00a015 \u00a0al \u00a017, \u00a0carpeta \u00a0anexa) \u00a0al \u00a0aprehenderlo \u00a0en cumplimiento de la orden de captura emitida en su contra por el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n.\u00a0 As\u00ed mismo, son tambi\u00e9n coincidentes con \u00a0los \u00a0que \u00a0el \u00a0propio requerido anot\u00f3 cuando otorg\u00f3 poder a los abogados que lo \u00a0representaron \u00a0en \u00a0esta fase del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, de todo lo cual surge \u00a0plenamente acreditado el requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de una extradici\u00f3n que se rige \u00a0por \u00a0las \u00a0normas \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, el principio de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0define \u00a0conforme \u00a0al \u00a0llamado \u00a0sistema \u00a0de eliminaci\u00f3n cuya \u00a0caracter\u00edstica \u00a0principal \u00a0es \u00a0la \u00a0conexi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0a unas sanciones \u00a0punitivas \u00a0m\u00ednimas. \u00a0Tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0se\u00f1ala \u00a0el C\u00f3digo, es necesario \u201cque el \u00a0hecho \u00a0que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 previsto como delito en Colombia y reprimido \u00a0con \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a 4 \u00a0a\u00f1os\u201d (art\u00edculo 511-1). \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Los \u00a0hechos \u00a0citados \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0mediante \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0formaliza \u00a0la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0documentos anexos, hacen referencia a la existencia de \u00a0una \u00a0 organizaci\u00f3n \u00a0 criminal \u00a0 integrada, \u00a0 entre \u00a0 otros \u00a0 por \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO \u00a0MONTES \u00a0HERRERA \u00a0que estaba \u00a0dedicada \u00a0a \u00a0la \u00a0recaudaci\u00f3n \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica de dineros \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0de su remisi\u00f3n a Colombia, \u00a0previo \u00a0paso \u00a0por otros pa\u00edses, mediante m\u00faltiples transacciones electr\u00f3nicas \u00a0a cuentas de personas ubicadas en territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2\u00a0 \u00a0Esos \u00a0acontecimientos \u00a0son \u00a0considerados \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0delictivos, \u00a0tal \u00a0como \u00a0pasa a \u00a0demostrarse: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asociarse \u00a0para \u00a0adquirir \u00a0y \u00a0transportar \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0delictiva \u00a0es \u00a0punible \u00a0frente \u00a0a \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0tal \u00a0como \u00a0se \u00a0ha \u00a0tipificado \u00a0en el art\u00edculo 340 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley 733 de 2002, que consagra el concierto \u00a0para \u00a0delinquir y se considera agravado cuando la concertaci\u00f3n sea para cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0sancion\u00e1ndose con pena de prisi\u00f3n que en su \u00a0m\u00ednimo es de seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con fundamento en esos hechos, al requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0le \u00a0formularon \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica un\u00a0 \u00a0cargo\u00a0 \u00a0contenido \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal\u00a0 \u00a0No. \u00a0S-01-0154 \u00a0definido \u00a0como \u00a0\u201cconcierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0activos\u201d, para el cual existe en el \u00a0pa\u00eds requirente un encarcelamiento \u201cde hasta por 10 a\u00f1os\u201d. Y, \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3.\u00a0\u00a0 20 \u00a0cargos \u00a0de \u00a0\u201clavado \u00a0de \u00a0activos\u201d, \u00a0uno \u00a0por \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0las operaciones \u00a0descubiertas, \u00a0conductas \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente se hallan penadas\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0forma\u00a0 \u00a0similar\u00a0 \u00a0y\u00a0 en Colombia son tambi\u00e9n estimados \u00a0il\u00edcitos \u00a0 con \u00a0 similar \u00a0 denominaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0que \u00a0se \u00a0sanciona \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa\u00a0 \u00a0de\u00a0 la\u00a0 libertad\u00a0 m\u00ednima\u00a0 de\u00a0 6\u00a0 \u00a0y\u00a0 \u00a0m\u00e1xima\u00a0 \u00a0de\u00a0 15\u00a0 a\u00f1os\u00a0 de prisi\u00f3n a quien, entre \u00a0otras \u00a0conductas, \u00a0\u201c(…) adquiera, resguarde, invierta, transporte, invierta, \u00a0oculte, \u00a0encubra \u00a0su \u00a0movimiento, \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir\u201d \u00a0el \u00a0origen il\u00edcito de bienes provenientes, entre otros delitos, de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes.\u00a0\u00a0 \u00a0Esa\u00a0 pena\u00a0 puede\u00a0 ser \u00a0aumentada\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0una\u00a0 \u00a0tercera\u00a0 parte\u00a0 a\u00a0 la mitad \u00a0(con \u00a0lo que se deja un l\u00edmite\u00a0 m\u00ednimo\u00a0 de\u00a0 8\u00a0 a\u00f1os\u00a0 \u00a0y\u00a0 \u00a0un\u00a0 \u00a0m\u00e1ximo\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a022\u00a0 a\u00f1os\u00a0 y\u00a0 6\u00a0 \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n)\u00a0 \u00a0cuando \u00a0la \u00a0conducta\u00a0 \u00a0sea desarrollada por una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0dedicada \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(art\u00edculos \u00a0323 \u00a0\u2013modificado \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 747 \u00a0de \u00a02002\u2014 \u00a0y \u00a0324 del C\u00f3digo \u00a0Penal). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0acredita \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.4.\u00a0 En torno \u00a0a \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n \u00a0que \u00a0hace el defensor sobre la supuesta prescripci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0en ese pa\u00eds, la Sala no se pronuncia por la doble raz\u00f3n de ser \u00a0un \u00a0 tema \u00a0atinente \u00a0al \u00a0juzgamiento \u00a0que \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0realizarse \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente; \u00a0 y, \u00a0 porque \u00a0 el \u00a0 Estado \u00a0requirente \u00a0anex\u00f3 \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada de Jane M. Erisman, Asistente Fiscal de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito de Maryland, en cuyo aparte 11 (folio 46 de \u00a0la \u00a0carpeta \u00a0anexa) \u00a0hace \u00a0menci\u00f3n a ese aspecto, se\u00f1alando que no ha ocurrido \u00a0a\u00fan.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tal \u00a0como \u00a0invariablemente \u00a0lo ha sostenido la Corte, el Indictment \u00a0equivale \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n nacional en cuanto, como \u00e9sta,\u00a0 \u00a0tiene \u00a0la \u00a0fuerza \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0impulsar la apertura de la fase de juzgamiento \u00a0dentro del juicio oral que finaliza con el respectivo fallo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto de vista \u00a0formal \u00a0contiene \u00a0el lugar y la fecha o \u00e9poca en que los hechos tuvieron lugar, \u00a0los \u00a0nombres de los part\u00edcipes y la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, con \u00a0lo \u00a0cual \u00a0satisface los aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n. As\u00ed, \u00a0entonces, \u00a0 no \u00a0 hay \u00a0 duda \u00a0 que \u00a0 en \u00a0este \u00a0caso \u00a0se \u00a0satisface \u00a0tambi\u00e9n \u00a0esa \u00a0exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Conforme \u00a0ha \u00a0determinado \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 y \u00a0 tal \u00a0 como \u00a0 se \u00a0 advierte \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0 1106\/2000 \u00a0 del \u00a0 24 \u00a0 de \u00a0 agosto \u00a0de \u00a02000 \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0que \u00a0decidi\u00f3 \u00a0la \u00a0exequibilidad, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0normas, \u00a0de los \u00a0art\u00edculos \u00a0550 y 565 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, al referirse al inciso \u00a02\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0550 (512 actual) la\u00a0 condicion\u00f3 al \u201c(…) entendido \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0entrega de una persona en extradici\u00f3n al Estado requirente, cuando \u00a0en \u00a0este \u00a0exista \u00a0la \u00a0pena de muerte para el delito que la motiva, solo se har\u00e1 \u00a0bajo \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conmutaci\u00f3n \u00a0de la pena, como all\u00ed se dispone, e \u00a0igualmente, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0al \u00a0extraditado no se le someta a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0a \u00a0torturas \u00a0ni \u00a0a \u00a0tratos o penas crueles, inhumanos o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0a \u00a0las \u00a0penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos 11, 12 y 34 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica\u201d \u00a0(resaltado \u00a0ajeno \u00a0al \u00a0texto). \u00a0Por lo tanto, el Gobierno Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0supeditar la entrega a los t\u00e9rminos aludidos en \u00a0caso \u00a0de \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la determinaci\u00f3n concreta de que el \u00a0requerido \u00a0no \u00a0ser\u00e1 \u00a0sometido \u00a0a \u00a0juicio, \u00a0perseguido \u00a0ni \u00a0procesado por hechos \u00a0anteriores al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0 \u00a0Adicionalmente,\u00a0 \u00a0 como \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0(art\u00edculo \u00a0189) \u00a0inviste \u00a0al \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de la triple condici\u00f3n de Jefe del Estado, Jefe \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0y \u00a0Suprema Autoridad administrativa y en tal calidad simboliza la \u00a0unidad \u00a0nacional,\u00a0 jura el cumplimiento de la Constituci\u00f3n y de las Leyes, \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(…) se obliga a garantizar los derechos \u00a0y libertades de todos los colombianos\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
que \u00a0no \u00a0dejan de serlo por residir en otro \u00a0pa\u00eds \u00a0o \u00a0haber \u00a0sido \u00a0entregados \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0otro \u00a0Estado, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0condicionara \u00a0el \u00a0Concepto \u00a0que ahora rinde a que el Presidente de la Rep\u00fablica \u00a0en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0los \u00a0deberes\u00a0 constitucionales atr\u00e1s rese\u00f1ados y de la \u00a0funci\u00f3n \u00a0de \u00a0\u201cdirigir \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales \u00a0(art\u00edculo 189-2)\u201d \u00a0disponga \u00a0lo necesario para que el servicio exterior de la Rep\u00fablica realice un \u00a0detallado \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos atr\u00e1s referidos que por hacer \u00a0parte \u00a0del \u00a0bloque de constitucionalidad que ampara a los nacionales colombianos \u00a0y \u00a0constituir una porci\u00f3n de sus derechos y libertades deben ser respetados por \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente, de modo que el condicionamiento incluye, pero no se limita \u00a0a \u00a0ello, \u00a0que \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica determine las consecuencias que \u00a0frente \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente y en el \u00e1mbito de las relaciones internacionales \u00a0deban \u00a0derivarse \u00a0por \u00a0su \u00a0eventual incumplimiento.\u00a0 En el orden interno la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0adoptar\u00e1 \u00a0las decisiones que le correspondan como \u00a0m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0A m\u00e9rito de \u00a0lo \u00a0 anterior, \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 Extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 LUIS \u00a0ANTONIO \u00a0MONTES \u00a0HERRERA en\u00a0 las \u00a0condiciones atr\u00e1s referidas.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese al requerido, a su defensor, al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y al\u00a0 Fiscal\u00a0 General\u00a0 de\u00a0 la Naci\u00f3n. \u00a0Devu\u00e9lvase al Ministerio de Justicia \u00a0\u00a0<\/p>\n
y del Derecho para lo de su competencia y del \u00a0Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c9DGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO O. P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE L. QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 21663 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0 Aprobado \u00a0 acta \u00a0 No. \u00a012 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de \u00a0dos mil cinco (2005). \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 \u00a0S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S: \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9566\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}