\u00a0 \u00a0 Proceso No 22649 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0 acta \u00a0 N\u00b0 \u00a0088 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos \u00a0mil cuatro (2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a \u00a0la Corte conceptuar sobre la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 RICARDO \u00a0RESTREPO \u00a0POSADA, \u00a0elevada por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
L \u00a0A\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S O L I C I T U \u00a0D \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante oficio N\u00b0 0300 del 28 de julio \u00a0de \u00a02004, \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia y del Derecho comunic\u00f3 a esta Sala de la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por conducto de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia y mediante Nota Verbal N\u00b0 1573 del 1\u00b0 de julio abril de \u00a0esa \u00a0anualidad, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo Posada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0manera, \u00a0el \u00a0Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del 30 de abril de 2004, decret\u00f3 la captura con \u00a0fines \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0 hizo \u00a0 efectiva \u00a0 el \u00a0 3 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0La \u00a0normatividad\u00a0 que rige al \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite es la contemplada en el Cap\u00edtulo III, T\u00edtulo I, Libro V del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que \u00a0no existe en el momento \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0que regule el asunto, como as\u00ed lo conceptu\u00f3 el Jefe de la \u00a0Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Los acontecimientos f\u00e1cticos objeto de la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0e \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0de los cargos formulados en su contra, motivo de \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n, fueron sintetizados en la Nota Verbal N\u00b0 985 del \u00a030 de abril de 2004 de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos hechos de este caso indican que Julio \u00a0Rub\u00e9n \u00a0Pineda \u00a0\u2013 Giraldo, \u00a0Gabriel \u00a0Jaime \u00a0Ot\u00e1lvaro \u00a0\u2013 \u00a0Ort\u00edz, \u00a0 \u00a0Martha \u00a0 Ruth \u00a0 V\u00e1zquez \u00a0 \u2013 \u00a0Yepes, \u00a0y Ricardo Retrepo \u2013 \u00a0 \u00a0Posada \u00a0 \u00a0son \u00a0 lavadores \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 proveniente \u00a0 de \u00a0 los \u00a0narc\u00f3ticos\/corredores \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y hacen arreglos para recoger y entregar las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos en los Estados Unidos para \u00a0su \u00a0 posterior \u00a0 pago \u00a0a \u00a0narcotraficantes \u00a0en \u00a0Colombia. \u00a0Julio \u00a0Rub\u00e9n \u00a0Pineda \u00a0\u2013 Giraldo y otras personas \u00a0manejan \u00a0negocios \u00a0en \u00a0Medell\u00edn, Colombia, y han utilizado dichos negocios para \u00a0facilitar \u00a0el \u00a0lavado de las utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos. \u00a0Pineda \u00a0\u2013 \u00a0Giraldo y otras \u00a0personas \u00a0act\u00faan \u00a0como conductos entre las narcotraficantes y los corredores de \u00a0dinero, \u00a0quienes \u00a0hacen los arreglos para recoger las utilidades provenientes de \u00a0los narc\u00f3ticos en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cGabriel \u00a0Jaime \u00a0Ot\u00e1lvaro \u00a0\u2013 \u00a0Ort\u00edz tiene conexiones con grupos de \u00a0narcotraficantes \u00a0 en \u00a0 Colombia \u00a0 y \u00a0 act\u00faa \u00a0 como \u00a0 intermediario \u00a0entre \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0y \u00a0los \u00a0corredores \u00a0de \u00a0dinero \u00a0colombianos \u00a0quienes hacen los \u00a0arreglos \u00a0para \u00a0recoger \u00a0el dinero en los Estados Unidos. Ot\u00e1lvaro \u2013 \u00a0Ort\u00edz \u00a0utiliza \u00a0varios m\u00e9todos para \u00a0hacer \u00a0los \u00a0arreglos \u00a0para \u00a0recoger \u00a0las \u00a0utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0 incluyendo \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas \u00a0y \u00a0otros \u00a0negocios \u00a0de \u00a0remesas de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cMartha \u00a0Ruth V\u00e1squez. Yepes es corredora \u00a0de \u00a0dinero. V\u00e1squez \u2013 Yepes \u00a0coordina \u00a0la \u00a0recogida de las utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0hace los arreglos para su posterior pago en pesos a \u00a0narcotraficantes \u00a0 cuya \u00a0 base \u00a0 de \u00a0 operaciones \u00a0es \u00a0Colombia. \u00a0Actuando \u00a0bajo \u00a0instrucciones \u00a0de V\u00e1squez \u2013 \u00a0Yepes, \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0individuo \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 (un \u00a0 \u2018correo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 dinero\u2019) \u00a0 recoge \u00a0moneda \u00a0corriente \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, y luego se la entrega a un banco de los Estados Unidos o a otra \u00a0persona para su transferencia final a Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cRicardo \u00a0 \u00a0Restrepo \u00a0 \u00a0\u2013 \u00a0Posada \u00a0viaj\u00f3 \u00a0a \u00a0los Estados Unidos \u00a0aproximadamente \u00a0en agosto de 2002 para ayudar a recoger utilidades provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos en las calles de Nueva York. Luego de haber llegado \u00a0a \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0Restrepo \u00a0\u2013 \u00a0Posada \u00a0recogi\u00f3 \u00a0moneda \u00a0corriente, \u00a0entreg\u00f3 \u00a0dicho \u00a0dinero \u00a0a otras personas, \u00a0quienes, \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0su \u00a0 vez, \u00a0 tomaron \u00a0 medidas \u00a0 para \u00a0 enviar \u00a0 el \u00a0 dinero \u00a0 a \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0evidencia \u00a0revela \u00a0que los acusados y \u00a0otros \u00a0co-asociados \u00a0no \u00a0nombrados \u00a0aqu\u00ed, lavaron utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0varias fechas entre mayo de 2002 y el 14 de enero de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodas \u00a0las \u00a0acciones adelantadas por el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de \u00a01997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La documentaci\u00f3n remitida por el Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica y que sustenta la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0de Ricardo Restrepo Posada, es la siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0\u00a0 \u00a0CR04-0039 \u00a0dictada \u00a0el \u00a014 \u00a0de enero de 2004, por medio del cual, el Tribunal de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, para el Distrito Este de Nueva York, acus\u00f3, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0a Ricardo Restrepo Posada, seg\u00fan la Nota Verbal n\u00famero 1573 del \u00a01\u00b0 de julio de 2004, de los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a02. Concierto para lavar utilidades \u00a0provenientes \u00a0de la venta de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n \u00a01956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo 10 a 14. \u00a0Lavado \u00a0de utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo 33. Manejo de un negocio de remesas \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0sin \u00a0que \u00a0dicho \u00a0negocio \u00a0tenga \u00a0licencia \u00a0para \u00a0tal prop\u00f3sito, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones 2 y 1960 (a) del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Suzanne \u00a0Mcdermott, \u00a0Asistente Fiscal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental de Nueva York, y de Rosanna Licitra, Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0del Territorio\u00a0 Nacional de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La primera de las nombradas, esto es, Suzanne \u00a0Mcdermott, \u00a0incorpora en su declaraci\u00f3n la descripci\u00f3n y vigencia de los tipos \u00a0penales \u00a0imputados en el pliego de cargos y una s\u00edntesis del acontecer f\u00e1ctico \u00a0y procesal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la \u00a0agente \u00a0Rosanna Licitra \u00a0relata, \u00a0de \u00a0manera \u00a0pormenorizada, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0objeto \u00a0de juzgamiento ante el \u00a0citado \u00a0Tribunal \u00a0y \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en extradici\u00f3n en los \u00a0mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. \u00a0Se \u00a0inform\u00f3 que el requerido, Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada, \u00a0naci\u00f3 \u00a0el 19 de julio de 1967, en Bogot\u00e1, Colombia y que es \u00a0portador de la c\u00e9dula colombiana N\u00b0 71.683.552. \u00a0\u00a0<\/p>\n
P \u00a0 E \u00a0 R \u00a0 I \u00a0 O \u00a0 D \u00a0O\u00a0\u00a0\u00a0 P R O B A T O R I O \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las partes no solicitaron pruebas ni la Corte \u00a0consider\u00f3 necesario decretar\u00a0 de oficio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A L E G A T O\u00a0\u00a0 \u00a0D \u00a0E\u00a0\u00a0 \u00a0L \u00a0A\u00a0\u00a0 P R O C U R A D O R A\u00a0\u00a0 S E G U N D \u00a0A \u00a0\u00a0<\/p>\n
D \u00a0E \u00a0L \u00a0E \u00a0G \u00a0A \u00a0D \u00a0A\u00a0\u00a0 \u00a0P \u00a0A \u00a0R \u00a0A\u00a0\u00a0 \u00a0L \u00a0A\u00a0\u00a0 \u00a0C \u00a0A \u00a0S \u00a0A \u00a0C \u00a0I \u00a0\u00d3 \u00a0N\u00a0\u00a0 \u00a0P \u00a0E \u00a0N \u00a0A \u00a0L \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0 de \u00a0hacer \u00a0un \u00a0recuento \u00a0de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0surtida \u00a0en el diligenciamiento, destacando algunos de los \u00a0instrumentos \u00a0enviados a trav\u00e9s de la v\u00eda diplom\u00e1tica, asevera que los mismos \u00a0fueron \u00a0 avalados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0en \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados Unidos. As\u00ed mismo, los certific\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, asevera que en este evento \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0enfatiza \u00a0sobre \u00a0los datos \u00a0personales \u00a0del \u00a0solicitado en extradici\u00f3n que obran en las Notas Verbales y en \u00a0los \u00a0documentos \u00a0allegados, concluyendo que \u201cse trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona \u00a0cuya \u00a0identidad \u00a0suministr\u00f3 \u00a0la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0\u2026, \u00a0adem\u00e1s el solicitado otorg\u00f3 poder a su defensor de confianza, en \u00a0el \u00a0 \u00a0 cual \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 identifica \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0mismo \u00a0 \u00a0documento\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0atinente \u00a0al \u00a0principio \u00a0de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0afirma \u00a0que con base en los hechos que originan la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0for\u00e1neas, \u00a0se \u00a0concluye \u00a0que el segundo cargo \u00a0atribuido \u00a0a \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n extranjera encuentra \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0lo \u00a0estatuido \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 340, modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0de \u00a02002, que contempla la conducta punible de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0para \u00a0lavar \u00a0activos, raz\u00f3n por cual, se cumple con \u00a0dicho presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0\u201c10, \u00a011, \u00a012, \u00a013 \u00a0y 14\u201d imputados en esa \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0encuentran \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en el art\u00edculo 323 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la \u00a0conducta punible de lavados de activos agravada, \u00a0lesiva \u00a0del \u00a0orden econ\u00f3mico social,\u00a0 cumpli\u00e9ndose tambi\u00e9n este presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0dice que no sucede lo mismo con \u00a0el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0operar \u00a0un \u00a0negocio \u00a0dedicado \u00a0a la remesa de fondos sin licencia \u00a0atribuido \u00a0en \u00a0el \u00a033, \u00a0raz\u00f3n, \u00a0por la cual no se cumple con el requisito de la \u00a0doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto a la equivalencia de la providencia \u00a0acusatoria, \u00a0apoyada \u00a0en \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0afirma \u00a0que tambi\u00e9n se \u00a0cumple\u00a0 \u00a0a \u00a0cabalidad, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de un pliego de cargos cuyo \u00a0prop\u00f3sito \u00a0es \u00a0que \u00a0el \u00a0procesado \u00a0se \u00a0defienda \u00a0en \u00a0el juicio, \u201cla \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0procesal subsiguiente es el juicio oral que finaliza \u00a0con \u00a0 el \u00a0 fallo \u00a0 de \u00a0 m\u00e9rito\u201d \u00a0y \u00a0\u201cse \u00a0se\u00f1alan \u00a0los \u00a0hechos, con especificaci\u00f3n de las circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, modo y lugar \u2018en \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0y la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, con indicaci\u00f3n de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0aplicables \u00a0y \u00a0su \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0gen\u00e9rica en el \u00a0C\u00f3digo Penal de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0depreca \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte emitir concepto \u00a0favorable \u00a0al pedido de extradici\u00f3n de Ricardo Restrepo Posada, \u201cpor \u00a0conductas \u00a0que \u00a0traspasaron \u00a0las fronteras colombianas y est\u00e1n \u00a0consignadas \u00a0en \u00a0los \u00a0cargos 2, 10, 11, 12, 13 y 14. No ocurre lo mismo respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0contemplada en el cargo 33, respecto del cual el concepto debe \u00a0ser \u00a0 \u00a0DESFAVORABLE\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, estima que el Gobierno Nacional \u00a0debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0en el sentido de que no va ser \u00a0juzgado \u00a0por un hecho anterior a la reforma del art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0ni \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0impondr\u00e1 la pena de muerte o la prisi\u00f3n perpetua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C \u00a0 O \u00a0 N \u00a0C \u00a0E \u00a0P \u00a0T \u00a0O\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 D \u00a0E\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0L \u00a0A\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0C \u00a0O \u00a0R \u00a0T \u00a0E \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VALIDEZ\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 FORMAL\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 DE\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0LOS \u00a0DOCUMENTOS\u00a0 APORTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se advierte que la documentaci\u00f3n presentada \u00a0como \u00a0soporte de la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Ricardo Restrepo Posada, cumple \u00a0con \u00a0las \u00a0exigencias legales contempladas en los C\u00f3digos de Procedimiento Penal \u00a0y \u00a0Civil \u00a0para \u00a0tenerla \u00a0como \u00a0apta \u00a0para \u00a0fundar el concepto que debe emitir la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0documentos, debidamente autenticados y \u00a0traducidos, \u00a0se \u00a0allegaron \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0dentro de los que obran la \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 CR 04-0039 del 14 de enero de 2004 dictada por el \u00a0Tribunal \u00a0de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, la que \u00a0fue \u00a0firmada \u00a0por el Presidente del\u00a0 Gran Jurado y el Fiscal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0documento \u00a0cuya autenticidad de su \u00a0contenido \u00a0fue \u00a0certificada con la firma y el sello pertenecientes al Secretario \u00a0de dicho Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su vez, obran las declaraciones de Suzanne \u00a0Mcdermott, \u00a0Asistente \u00a0Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de \u00a0Nueva \u00a0York, y de Rosanna Licitra, Agente Especial del Departamento de Seguridad \u00a0del \u00a0Territorio Nacional, Servicio de Inmigraci\u00f3n de Aduanas, rendidas el 24 de \u00a0junio \u00a0de 2004, respectivamente, ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, cuyos contenidos y traducci\u00f3n al espa\u00f1ol, \u00a0junto \u00a0con \u00a0el resto de la documentaci\u00f3n que las acompa\u00f1a, fueron certificados \u00a0por \u00a0 Mary \u00a0 D. \u00a0 Rodr\u00edguez, \u00a0Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u201cque \u00a0adjunto \u00a0al \u00a0presente \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0la declaraci\u00f3n jurada del Fiscal Federal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para la Oficina del Fiscal Federal Auxiliar de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para la Oficina del Fiscal Federal del Distrito del Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0juramentada el 24 de junio de 2004 ante el Juez de Distrito I. Leo \u00a0Glasser, \u00a0y \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0del \u00a0Agente \u00a0Especial Rosanna Licitra del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0del Territorio Nacional, Servicio de Inmigraci\u00f3n y \u00a0Aduanas, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0juramentada \u00a0el \u00a024 \u00a0de \u00a0junio de 2004 ante el Juez Glasser. \u00a0Estos \u00a0afid\u00e1vits \u00a0fueron \u00a0proporcionados \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Federal \u00a0y el Agente \u00a0Especial \u00a0en apoyo de la solicitud para la extradici\u00f3n formal de Colombia a los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0\u2013 \u00a0 \u00a0 Posada, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0\u2018Felipe\u2019\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo \u00a0aparece \u00a0que \u00a0la documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0hace referencia a la orden de captura, a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y a \u00a0las \u00a0 normas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es \u00a0decir,\u00a0 \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n \u00a02 \u00a0(El \u00a0que \u00a0perpetre \u00a0un delito en contra de los Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0apoye, \u00a0instigue, aconseje, ordene, induzca o logre su perpetraci\u00f3n, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0en \u00a0calidad \u00a0de autor)\u00a0 Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(h) \u00a0(El \u00a0que \u00a0concierte \u00a0para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del \u00a0concierto), \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(a)(1)(B)(i) \u00a0(El \u00a0que, \u00a0con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en una organizaci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0 alguna \u00a0 forma \u00a0 de \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcitas \u00a0 especificadas \u00a0(inclusive \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico)\u2026con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que la operaci\u00f3n financiera fue pensada \u00a0en \u00a0su \u00a0total \u00a0o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias de actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas \u00a0\u2026 ser\u00e1 castigado con una multa no mayor de $500.000 \u00a0o \u00a0el doble del valor de la propiedad involucrada en la operaci\u00f3n financiera si \u00a0esta \u00a0cantidad fuere mayor, o con encarcelamiento por no m\u00e1s de veinte a\u00f1os, o \u00a0con \u00a0ambas \u00a0penas), \u00a0Secci\u00f3n \u00a01960 \u00a0(a) (El \u00a0que \u00a0opere, \u00a0controle, \u00a0administre \u00a0supervise, \u00a0dirija \u00a0o sea el \u00a0propietario \u00a0de \u00a0todo \u00a0o \u00a0parte de un negocio dedicado a la remesa de dinero sin \u00a0licencia \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0una \u00a0multa \u00a0de \u00a0acuerdo con lo previsto en este \u00a0t\u00edtulo \u00a0o \u00a0con \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0no \u00a0m\u00e1s \u00a0de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, o con ambas \u00a0penas), \u00a0Secci\u00f3n \u00a0982 \u00a0(El \u00a0Tribunal, \u00a0de imponerle la imponerle la pena a una persona condena por un delito \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a las Secciones 1956, 1957, o 1960 de este t\u00edtulo, ordenar\u00e1 que \u00a0esa \u00a0persona \u00a0ceda \u00a0a \u00a0favor \u00a0de \u00a0los Estados Unidos cualquier propiedad, ya sea \u00a0mueble \u00a0o \u00a0inmueble, \u00a0involucrada \u00a0en ese delito o cualquier bienes rasteables a \u00a0esa \u00a0propiedad) \u00a0y \u00a0Secci\u00f3n \u00a03282 \u00a0(A \u00a0menos \u00a0de \u00a0que sea expresamente estipulado por la ley, ninguna persona \u00a0ser\u00e1 \u00a0procesada, \u00a0juzgada o castigada por un delito no conminado con la pena de \u00a0muerte \u00a0a menos que la acusaci\u00f3n sea dictada o el informe sea presentado dentro \u00a0de los cinco a\u00f1os siguientes a la perpetraci\u00f3n de ese delito). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, la firma y el cargo de Mary \u00a0D. \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0fueron \u00a0certificados \u00a0por el se\u00f1or John Ashcroft, Procurador de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0quien seg\u00fan su propia afirmaci\u00f3n escrita, \u00a0orden\u00f3 \u00a0que \u00a0se \u00a0estampara el sello del Departamento de Justicia de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0siendo \u00a0atestada \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0aqu\u00e9l \u00a0por \u00a0el Director Adjunto de la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, y el sello del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0fue \u00a0ordenado \u00a0por \u00a0el \u00a0Secretario de Estado, Colin L. \u00a0Powell, \u00a0de \u00a0cuyo \u00a0nombre \u00a0dio \u00a0fe \u00a0el \u00a0Asistente de Autenticaciones de la misma \u00a0oficina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0 dichos \u00a0 documentos \u00a0 fueron \u00a0presentados \u00a0para su autenticaci\u00f3n ante la C\u00f3nsul de Colombia en Washington D. \u00a0C., \u00a0se\u00f1ora \u00a0Mar\u00eda De los \u00c1ngeles Barraza, como as\u00ed lo constat\u00f3 y lo aval\u00f3 \u00a0la \u00a0 Oficina \u00a0 de \u00a0 Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0cumpli\u00e9ndose \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 del C. de P. Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00b0, \u00a0numeral \u00a0118 \u00a0del \u00a0D. \u00a0E. \u00a02282 \u00a0de \u00a01989 \u00a0que \u00a0dice: \u00a0\u201cLos \u00a0 documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0 por \u00a0 funcionario \u00a0 de \u00a0\u00e9ste \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0y \u00a0en su defecto por el de una naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir \u00a0que \u00a0se otorgaron conforme a la ley del respectivo pa\u00eds. La firma del c\u00f3nsul o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se \u00a0abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente por el funcionario competente del mismo y los de \u00e9ste \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0colombiano\u201d, disposici\u00f3n aplicable \u00a0al \u00a0 caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0previsto \u00a0en \u00a0los\u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a023 \u00a0y \u00a0513, \u00a0\u00faltimo \u00a0inciso, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada \u00a0se \u00a0hizo por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0que en la expedici\u00f3n y tr\u00e1mite de los mencionados documentos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0en \u00a0su \u00a0traducci\u00f3n, \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0todos \u00a0los \u00a0ritos \u00a0formales de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0prescritos \u00a0por \u00a0las normas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, la \u00a0Corte los tendr\u00e1 como aptos para servir de prueba en este asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, en este supuesto se cumple \u00a0el primer presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0LA \u00a0 IDENTIFICACI\u00d3N \u00a0PLENA \u00a0DEL \u00a0SOLICITADO \u00a0EN \u00a0EXTRADICI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No hay duda que Ricardo Restrepo Posada, a \u00a0quien \u00a0se refiere este tr\u00e1mite, es la persona solicitada en extradici\u00f3n por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, de la documentaci\u00f3n remitida por \u00a0v\u00eda \u00a0la \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, se \u00a0colige \u00a0claramente, \u00a0como lo destaca la Procuradora Delegada,\u00a0 que se trata \u00a0de \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada \u00a0puesto que teniendo en cuenta las distintas Notas \u00a0Verbales, \u00a0el \u00a0acta del capturado y los datos que aparecen en el memorial poder, \u00a0se \u00a0sabe \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona, \u00a0destac\u00e1ndose \u00a0en todos estos \u00a0instrumentos \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda n\u00famero 71.683.552 de \u00a0Medell\u00edn. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, no sobra recalcar que la plena \u00a0identidad \u00a0que \u00a0exige \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se \u00a0refiere \u00a0es \u00a0a \u00a0la coincidencia entre la persona procesada en el extranjero y la \u00a0reclamada\u00a0 \u00a0o \u00a0capturada \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n, pues \u201cpara \u00a0los \u00a0efectos \u00a0aqu\u00ed \u00a0perseguidos, \u00a0basta \u00a0que \u00a0el \u00a0procesado o \u00a0sentenciado \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0sea \u00a0el mismo individuo que se encuentra \u00a0sometido \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n\u201d1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se cumple este \u00a0presupuesto, \u00a0pues \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada \u00a0de \u00a0nacionalidad colombiana, nacido el 19 de \u00a0julio \u00a0de \u00a01967 \u00a0en \u00a0Medell\u00edn \u00a0y \u00a0portador de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero \u00a071683.552, \u00a0es \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n por el Gobierno de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0EL \u00a0 \u00a0PRINCIPIO \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0 DOBLE \u00a0INCRIMINACI\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0511 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para que la extradici\u00f3n se \u00a0pueda \u00a0conceder \u00a0se \u00a0requiere \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que la motiva est\u00e9 previsto como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 N\u00b0 \u00a0CR \u00a004-0039 \u00a0del \u00a014 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02004, \u00a0 por \u00a0 medio \u00a0 del \u00a0 cual, \u00a0 el \u00a0 Tribunal \u00a0de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva \u00a0York, acus\u00f3 a Ricardo Restrepo Posada, se sabe que se \u00a0le convoc\u00f3 a juicio por los siguientes delitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEl Gran Jurado acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026 \u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO DOS \u00a0<\/p>\n
\u201cConcierto para lavar activos) \u00a0<\/p>\n
\u201cEntre \u00a0el 25 de junio de 2002 y enero de \u00a02003, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0ese \u00a0entonces, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0dos fechas aproximativas e \u00a0inclusive, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, los \u00a0acusados \u00a0 \u00a0 GABRIEL \u00a0 \u00a0 JAIME \u00a0 \u00a0 OTALVARO \u00a0 \u00a0 ORTIZ, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0\u2018Gaby\u2019, \u00a0y \u00a0RICARDO \u00a0RESTREPO \u00a0POSADA, \u00a0alias \u00a0\u2018Felipe\u2019, juntos con otros, con conocimiento de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionalmente concertaron para realizar operaciones financieras que \u00a0afectaban \u00a0al comercio interestatal y extranjero y que de hecho involucraban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a saber, el narcotr\u00e1fico, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y con \u00a0conocimiento \u00a0de que se dise\u00f1aron las operaciones financieras, ya sea parcial o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, origen \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad il\u00edcita espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 de C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecciones 1956(h) y 3551 y ss del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS SEIS A TREINTA Y DOS \u00a0<\/p>\n
(Lavado de activos) \u00a0<\/p>\n
\u201cEn o alrededor de las fechas enumeradas a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, \u00a0los \u00a0acusados nombrados a continuaci\u00f3n (\u2026.Ricardo Restrepo Posada), junto con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa e intencionadamente realizaron e intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0al \u00a0comercio \u00a0interestatal y \u00a0extranjero, \u00a0y que de hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a \u00a0saber, el narcotr\u00e1fico, en violaci\u00f3n a las Secciones 841(a) y \u00a0846 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, y a sabiendas de que los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en las operaciones financieras representaban las ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que se dise\u00f1aron \u00a0las \u00a0operaciones, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0completa o parcialmente, para ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad y el control de las ganancias del \u00a0narcotr\u00e1fico\u2026 \u00a0(Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i), 2 y 3551 y ss del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO TREINTA Y TRES \u00a0<\/p>\n
\u201c(operar \u00a0un negocio dedicado a la remesa \u00a0de fondos sin licencia) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0todo \u00a0momento \u00a0pertinente \u00a0a \u00a0esta \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u2018negocio \u00a0 \u00a0dedicado \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0remesa \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0fondos\u2019\u00a0 \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0definido \u00a0en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a05330(d)(1) del T\u00edtulo 31 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y inclu\u00eda \u00a0cualquier \u00a0negocio \u00a0aparte del Servicio de Correos de los Estados Unidos que (i) \u00a0proporciona \u00a0servicios \u00a0de \u00a0cobra \u00a0de \u00a0cheques, \u00a0cambio \u00a0de divisas, o remesa de \u00a0dinero, \u00a0o \u00a0servicios \u00a0de \u00a0giros \u00a0(electr\u00f3nicos) \u00a0y \u00a0cualquier otra persona que \u00a0act\u00faa \u00a0como \u00a0negocio \u00a0para \u00a0realizar \u00a0la \u00a0remesa \u00a0de \u00a0fondos, incluso cualquier \u00a0persona \u00a0que \u00a0act\u00faa \u00a0como \u00a0negocio \u00a0en \u00a0un \u00a0sistema \u00a0de transferencia de fondos \u00a0informal, \u00a0o \u00a0cualquier \u00a0red \u00a0de \u00a0personas \u00a0que \u00a0act\u00faan \u00a0como \u00a0un \u00a0negocio para \u00a0facilitar \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en el \u00e1mbito interno o internacional, \u00a0fuera \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0convencional \u00a0(ii) \u00a0debi\u00f3 \u00a0presentar \u00a0informes \u00a0requeridos \u00a0seg\u00fan lo previsto en la Secci\u00f3n 5313 del T\u00edtulo 31 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, y (iii) no era una instituci\u00f3n de ingresos, en el sentido \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 5313(g) \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a031 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026. \u00a0<\/p>\n
\u201cLos acusados JULIO RUB\u00c9N PINEDA GIRALDO, \u00a0MARIO \u00a0 CAYETANO \u00a0 MONTOYA \u00a0 RESTREPO, \u00a0GABRIEL \u00a0JAIME \u00a0OTALVARO \u00a0ORT\u00cdZ, \u00a0alias \u00a0\u2018Gaby\u2019, \u00a0MARTA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0alias \u00a0\u2018la \u00a0 Mona\u2019, \u00a0y \u00a0RICARDO \u00a0RESTREPO \u00a0POSADA, \u00a0alias \u00a0\u2018Felipe\u2019, operaban y ayudaban con la operaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0servicios \u00a0monetarios que no era registrado con el \u00a0Secretario \u00a0del \u00a0Tesoro de los Estados Unidos, seg\u00fan se requiere en la Secci\u00f3n \u00a01960 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, la Secci\u00f3n 5330 del \u00a0T\u00edtulo \u00a031 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, y la Secci\u00f3n 103.41 del T\u00edtulo \u00a031 del Reglamento Federal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEntre \u00a0mayo de 2002 y la fecha en que se \u00a0present\u00f3 \u00a0esta \u00a0Acusaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor de esas fechas, siendo las dos fechas \u00a0aproximativas \u00a0e \u00a0inclusive, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Oriental de Nueva York y en \u00a0otros \u00a0lugares, los acusados JULIO RUB\u00c9N PINEDA GIRALDO, MARIO CAYETANO MONTOYA \u00a0RESTREPO, \u00a0 \u00a0 GABRIEL \u00a0 \u00a0 JAIME \u00a0 \u00a0 OTALVARO \u00a0 \u00a0 ORTIZ, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0\u2018gaby\u2019, \u00a0MARTA \u00a0RUTH \u00a0V\u00c1SQUEZ \u00a0YEPES, \u00a0alias \u00a0\u2018la \u00a0 Mona\u2019, \u00a0y \u00a0RICARDO \u00a0RESTREPO \u00a0POSADA, \u00a0alias \u00a0\u2018Felipe\u2019, \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0realizaron, controlaron, manejaron, supervisaron, dirigieron y \u00a0poseyeron \u00a0completa o parcialmente un negocio dedicado a la remesa de fondos sin \u00a0licencia\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0se \u00a0proceder\u00e1 \u00a0a \u00a0determinar \u00a0si el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0el cargo \u00a0segundo, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con los hechos que se imputan, las normas allegadas y los \u00a0hechos \u00a0all\u00ed \u00a0atribuidos, \u00a0encuentran \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en nuestro sistema \u00a0penal \u00a0en \u00a0lo \u00a0reglado \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 340, inciso segundo, del C\u00f3digo Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0de \u00a0la Ley 733 del 29 de enero de 2002, que \u00a0prev\u00e9 \u00a0el concierto para delinquir relacionado con el lavado de activos, habida \u00a0cuenta, \u00a0como \u00a0qued\u00f3 \u00a0visto, \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada y otros \u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0concertaron para \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y \u00a0extranjero \u00a0y que de hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a sabiendas de que los bienes involucrados en las \u00a0operaciones \u00a0financieras representaban las ganancias de alg\u00fan tipo de actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0con conocimiento de que se dise\u00f1aron las operaciones financieras, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0parcial \u00a0o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad \u00a0il\u00edcita espec\u00edfica\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe \u00a0agregar \u00a0que el citado concierto para \u00a0delinquir \u00a0respecto de la comisi\u00f3n del punible de lavado de activos, en nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0contempla \u00a0una pena privativa de la libertad que oscila entre seis \u00a0(6) y doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo relativo a los cargos \u201cSEIS \u00a0 A \u00a0 TREINTA \u00a0Y \u00a0DOS\u201d, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0advierte \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0encuentra \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica en el art\u00edculo 323 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal que prev\u00e9 como conducta punible el lavado de activos, puesto que \u00a0a\u00a0 \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada \u00a0y \u00a0otros \u00a0se \u00a0les \u00a0acusa \u00a0de \u201ccon \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0 realizar \u00a0 operaciones \u00a0 financieras \u00a0 que \u00a0afectaban \u00a0al \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0que \u00a0de hecho involucraban las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0el narcotr\u00e1fico\u2026, y a sabiendas de que los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en las operaciones financieras representaban las ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que se dise\u00f1aron \u00a0las \u00a0operaciones, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0completa o parcialmente, para ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0ganancias del \u00a0narcotr\u00e1fico\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0citada conducta punible tiene una pena \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 de \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 entre \u00a0 6 \u00a0 a \u00a0 15 \u00a0 a\u00f1os \u00a0 de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0ata\u00f1e \u00a0al cargo \u00a0\u201cTREINTA \u00a0Y TRES\u201d, como \u00a0lo \u00a0destaca \u00a0la \u00a0Procuradora \u00a0Delegada, \u00a0la \u00a0conducta punible de \u201coperar \u00a0 un \u00a0 negocio \u00a0 dedicado \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 remesa \u00a0de \u00a0fondos \u00a0sin \u00a0licencia\u201d, \u00a0no \u00a0encuentra \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0sistema penal, raz\u00f3n por la cual, en este supuesto no se cumple con el \u00a0presupuesto de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esas condiciones, respecto de los cargos \u00a02\u00b0 \u00a0y \u00a06\u00b0 al 32, cumplen con el presupuesto examinado, es decir, las conductas \u00a0punibles \u00a0atribuidas \u00a0en el extranjero tambi\u00e9n constituyen infracci\u00f3n a la ley \u00a0penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0EQUIVALENCIA DE LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el presente caso advierte la Sala que no \u00a0existe \u00a0dificultad \u00a0alguna \u00a0para \u00a0concluir \u00a0que se cumple con el requisito de la \u00a0equivalencia, \u00a0contemplado \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, el cual exige \u201cque por lo menos \u00a0se \u00a0 haya \u00a0 dictado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 exterior \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 o \u00a0su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Este de Nueva York, acus\u00f3 a Ricardo Restrepo Posada \u00a0por \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0se\u00f1aladas en precedencia, mediante acto procesal \u00a0que \u00a0en \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0equivale \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, como \u00a0emerge \u00a0de \u00a0las \u00a0siguientes \u00a0similitudes, \u00a0que \u00a0las \u00a0tornan equivalentes, mas no \u00a0iguales, \u00a0pues corresponden a sistemas judiciales distintos, como lo ha dicho la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) Es un pliego concreto de cargos en contra \u00a0del acusado para que se defienda de ellos en el juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) La actuaci\u00f3n procesal subsiguiente es el \u00a0juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 Se \u00a0 se\u00f1alan \u00a0 los \u00a0 hechos, \u00a0 con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron \u00a0y \u00a0 la \u00a0 calificaci\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones sustanciales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, se observa que el pliego de \u00a0cargos \u00a0que \u00a0emiti\u00f3 la autoridad judicial del Estado requirente, es equivalente \u00a0y \u00a0 \u00a0tiene \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0misma \u00a0 \u00a0fuerza \u00a0 \u00a0vinculante \u00a0 \u00a0que \u00a0 la \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACOTACI\u00d3N \u00a0FINAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0est\u00e1 \u00a0de \u00a0m\u00e1s \u00a0poner \u00a0de \u00a0presente al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0que \u00a0en caso de concederse la extradici\u00f3n, debe condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido de que Ricardo Restrepo Posada no ser\u00e1 juzgado por \u00a0hechos \u00a0distintos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0originaron la reclamaci\u00f3n, ni sometido a tratos \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0se \u00a0le \u00a0impondr\u00e1 \u00a0la \u00a0pena \u00a0capital o \u00a0perpetua, \u00a0 al \u00a0 tenor \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 512 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0como la totalidad de los \u00a0requisitos \u00a0 formales \u00a0 contemplados \u00a0 en \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0 Penal, \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0satisfactoriamente, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0respecto \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0RICARDO RESTREPO \u00a0POSADA, en cuanto tiene que ver con los cargos segundo \u00a0y \u00a0sexto \u00a0al \u00a0treinta \u00a0y \u00a0dos \u00a0que \u00a0le \u00a0fueron imputados en la Acusaci\u00f3n N\u00b0 CR \u00a004-0039 \u00a0dictada\u00a0 \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, \u00a0Distrito Este de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0respecto \u00a0del \u00a0cargo \u00a0treinta \u00a0y \u00a0tres \u00a0atribuido \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 citada \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 emite \u00a0 concepto \u00a0 DESFAVORABLE,\u00a0 \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0las \u00a0razones expuestas en precedencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0requerido, \u00a0se\u00f1or \u00a0Ricardo \u00a0Restrepo \u00a0Posada, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0al \u00a0Agente del \u00a0Ministerio \u00a0 P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho, para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN \u00a0 \u00a0GAL\u00c1N \u00a0CASTELLANOS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO\u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0ALFREDO \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0 \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00c1LVARO ORLANDO \u00a0P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0RU\u00cdZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Concepto \u00a0del \u00a023 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2003. M. P. Dr. \u00a0Mauro Solarte Portilla. Rad. 20588. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 22649 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JORGE \u00a0 LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0 Aprobado \u00a0 acta \u00a0 N\u00b0 \u00a0088 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de dos \u00a0mil cuatro (2004). \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-9140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-12"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9140\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}