\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Proceso No 22613 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Dr. \u00a0ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobado Acta \u00a0No. 88 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) \u00a0de octubre de dos mil cuatro (2.004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Verificado \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0518 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, emite la Sala concepto en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0respecto \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0GABRIEL \u00a0JAIME OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Mediante Nota Verbal No. 826 del 15 \u00a0de \u00a0abril de 2004, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0le \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0por \u00a0conducto del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, quien es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero y \u00a0delitos \u00a0 relacionados \u00a0 seg\u00fan \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a004-CR-39, \u00a0proferida \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0enero de 2004 en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para el Distrito Este de Nueva York. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Tramitada \u00a0dicha \u00a0solicitud \u00a0por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Naci\u00f3n mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a030 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02004 \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0requerido, la cual se materializ\u00f3 el 3 de mayo de 2004. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0condiciones, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a01505 \u00a0del \u00a01\u00b0 de julio de 2004, el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos solicit\u00f3 formalmente la extradici\u00f3n de GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ, \u00a0advirtiendo \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0es \u00a0sujeto de una resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0adicional \u00a0dictada \u00a0en el Distrito Sur de Nueva York,\u00a0 anexando debidamente \u00a0autenticada y traducida la documentaci\u00f3n siguiente: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraciones juradas en apoyo a la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0rendidas \u00a0el \u00a024 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004 \u00a0por \u00a0Suzanne \u00a0Mcdermott, \u00a0Asistente \u00a0Fiscal\u00a0 \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York,\u00a0 \u00a0y \u00a0el d\u00eda 15 del mismo mes y a\u00f1o por Boyd M. \u00a0Johnson \u00a0III, Asistente Fiscal de\u00a0 Estados Unidos en el Distrito Meridional \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, en\u00a0 las que adem\u00e1s de referirse a sus funciones, explican \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0del \u00a0gran jurado, citan las disposiciones legales pertinentes \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0cargos imputados y resumen los hechos de cada uno de los \u00a0casos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Traducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0correspondientes, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones 982, 1956(a)(1)(B)(i), 1956(h), \u00a01960(a) \u00a0y 2 del t\u00edtulo 18 y 1956(a)(1)(B)(i)\u00a0 del t\u00edtulo 18; todas ellas \u00a0previstas en el C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Acusaci\u00f3n emitida el 14 de enero de \u00a02004 \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, mediante la cual el Gran Jurado acusa a GABRIEL JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ de: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo 1 \u201cEntre mayo de 2002 y el 25 de junio \u00a0de \u00a02002, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0ese entonces, siendo las dos fechas aproximativas e \u00a0inclusives, \u00a0dentro \u00a0del Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, los \u00a0acusados\u2026 \u00a0GABRIEL \u00a0JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ, \u00a0alias \u201cGaby\u201d, \u2026 junto con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento de causa e intencionadamente concertaron para realizar \u00a0operaciones \u00a0 financieras \u00a0 que \u00a0 afectaban \u00a0al \u00a0comercio \u00a0interestatal\u00a0 \u00a0y \u00a0extranjero \u00a0y \u00a0que de hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0 a \u00a0saber, \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las ganancias de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que se dise\u00f1aron las \u00a0operaciones, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0parcial \u00a0o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazarla \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, origen, titularidad y el control de las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0 espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0secci\u00f3n\u00a0\u00a0 \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0del \u00a0t\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. (Secciones \u00a01956(h) \u00a0y \u00a03551 \u00a0y \u00a0ss \u00a0del \u00a0t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos)\u201d; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a02: \u00a0\u201cEntre \u00a0el 25 de junio de 2002 y \u00a0enero \u00a0de 2003, o alrededor de ese entonces, siendo las dos fechas aproximativas \u00a0e \u00a0inclusives, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito Oriental de Nueva York y en otros lugares, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, alias \u201cGaby\u201d, y \u2026 junto con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento de causa e intencionadamente concertaron para realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban el comercio interestatal y extranjero y \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a sabiendas de que los bienes involucrados en las \u00a0operaciones \u00a0financieras representaban las ganancias de alg\u00fan tipo de actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0con conocimiento de que se dise\u00f1aron las operaciones financieras, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0parcial \u00a0o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, en violaci\u00f3n de la secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. (Secciones 1956(h) y 3551 y ss \u00a0del \u00a0t\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los \u00a0Estados Unidos)\u201d; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a05: \u201cEntre octubre de 2003 y el 14 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02003, \u00a0inclusive, o alrededor de esas fechas, siendo ambas fechas \u00a0aproximativas \u00a0e \u00a0inclusives, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito Oriental de Nueva York y en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0el \u00a0acusado \u00a0GABRIEL \u00a0JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, alias \u201cGaby\u201d, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con conocimiento de causa e intencionadamente concert\u00f3 para \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y \u00a0extranjero \u00a0y \u00a0que de hecho involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0 a \u00a0saber, \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las ganancias de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que se dise\u00f1aron las \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0completa \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, titularidad y el control de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita espec\u00edfica, en violaci\u00f3n a la secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. (Secciones \u00a01956(h) \u00a0y \u00a03551 \u00a0y \u00a0ss \u00a0del \u00a0t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos)\u201d;\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargos 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y\u00a0 32: \u00a0\u201cEn \u00a0o alrededor de las fechas enumeradas a continuaci\u00f3n, dentro del Distrito \u00a0oriental \u00a0 de \u00a0 Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0nombrados \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, con conocimiento de causa e intencionadamente \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban al \u00a0comercio \u00a0interestatal y extranjero y que de hecho involucraban las ganancias de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a saber, el narcotr\u00e1fico, en violaci\u00f3n de \u00a0las \u00a0secciones 841(a) y 846 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que se dise\u00f1aron las operaciones financieras, ya sea completa \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico: \u2026 OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ \u00a07 de mayo de 2002 US$179.915, 6 de junio de 2002 US$399.950, 19 de julio \u00a0de \u00a02002 \u00a0US$299.990, \u00a015 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02002 \u00a0US$98.855, 19 de agosto de 2002 \u00a0US$594.876, \u00a0 29 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02002 \u00a0US$239.940, \u00a04 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02002 \u00a0US$237.575, \u00a016 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02002 \u00a0US$380.880 \u00a0y \u00a06 de noviembre de 2003 \u00a0US$50.000. \u00a0(Secciones \u00a01956(h) y 3551 y ss \u00a0 del \u00a0 t\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos)\u201d; \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo 33: \u201dEntre mayo de 2002 y la fecha en \u00a0que \u00a0se \u00a0present\u00f3 \u00a0esta \u00a0Acusaci\u00f3n, o alrededor de esas fechas, siendo las dos \u00a0fechas \u00a0aproximativas \u00a0e \u00a0inclusive, \u00a0los \u00a0acusados \u2026, GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ, \u00a0alias \u00a0\u201cGaby\u201d,\u2026 \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa e intencionadamente \u00a0realizaron, \u00a0 controlaron, \u00a0 manejaron, \u00a0supervisaron, \u00a0dirigieron \u00a0y \u00a0poseyeron \u00a0completa \u00a0o \u00a0parcialmente un negocio dedicado a la remesa de fondos sin licencia \u00a0(Secciones \u00a0 1960(a), \u00a0 2 \u00a0 y \u00a03551 \u00a0y \u00a0ss del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en reserva \u00a0dictada \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0abril de 2004 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva York, mediante la cual el Gran Jurado acusa a \u00a0GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ de: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a01: \u00a0\u201c9. Desde el 2001 o alrededor de \u00a0esa \u00a0\u00e9poca, \u00a0hasta \u00a0e inclusive el presente, en el Distrito Meridional de Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en otros lugares, \u2026 GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, \u2026 los acusados, \u00a0y \u00a0otros conocidos y desconocidos, il\u00edcita y voluntariamente y con conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, confederaron y acordaron conjuntamente y el \u00a0uno \u00a0con \u00a0el \u00a0otro \u00a0para \u00a0violar la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c10. \u00a0Como \u00a0parte y objetivo del concierto, \u00a0\u2026 \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0y \u00a0otros \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos, durante un delito que \u00a0involucraba \u00a0y \u00a0afectaba \u00a0al comercio interestatal y extranjero y a sabiendas de \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0ciertas operaciones financieras -a saber: la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0centenares de millares de d\u00f3lares en efectivo- representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de alg\u00fan tipo de actividad il\u00edcita, voluntaria e il\u00edcitamente \u00a0y \u00a0con \u00a0conocimiento de causa realizaban e intentaron realizar tales operaciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho trataron de las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a saber: las ganancias de operaciones il\u00edcitas del narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0 sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0hab\u00eda \u00a0dise\u00f1ado \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0parcialmente \u00a0e \u00a0\u00edntegramente \u00a0para \u00a0disimular \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, ubicaci\u00f3n, origen, \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad il\u00edcita espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos.\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00d3rdenes de captura expedidas el 4 de \u00a0febrero \u00a0y \u00a0el 20 de abril de 2004 contra el requerido OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, por los \u00a0Tribunales \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, para los Distritos Oriental y \u00a0Meridional de\u00a0 Nueva York. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraciones rendidas los d\u00edas 24 y \u00a015 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004 \u00a0por \u00a0Rossana \u00a0Licitra \u00a0y \u00a0William \u00a0J. Callahan, Agentes \u00a0Especiales \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Seguridad del Territorio Nacional, Servicio de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0(ICE) \u00a0y \u00a0de \u00a0la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3tica de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(DEA) \u00a0en \u00a0Nueva York, ante un Juez de Distrito y un Magistrado \u00a0Juez \u00a0de \u00a0los \u00a0Distritos \u00a0Oriental \u00a0y \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Nueva York, en las cuales \u00a0expresan \u00a0tener conocimiento de las pesquisas penales adelantadas contra GABRIEL \u00a0JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0por \u00a0hacer \u00a0parte \u00a0del \u00a0grupo \u00a0de investigadores en cada caso. \u00a0Se\u00f1alan \u00a0los \u00a0or\u00edgenes \u00a0de las indagaciones, aseguran estar familiarizados con \u00a0las \u00a0pruebas, \u00a0explican \u00a0la \u00a0forma \u00a0como \u00a0las obtuvieron\u00a0 y suministran los \u00a0datos \u00a0que \u00a0poseen \u00a0sobre la identificaci\u00f3n del referido sujeto, de quien saben \u00a0es \u00a0nacido el 20 de marzo de 1960 en Abejorral (Antioquia) y porta la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda n\u00famero 70.780.881. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la \u00a0inexistencia de convenio aplicable al caso, por lo que al \u00a0considerar \u00a0procedente\u00a0 obrar de conformidad con las normas pertinentes del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0Colombiano, \u00a0el \u00a0Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia \u00a0remiti\u00f3 el asunto a esta Corte el 23 de julio de 2004\u00a0 con\u00a0 \u00a0oficio \u00a09785, \u00a0mediante \u00a0el cual se pide rendir el concepto que en estos asuntos \u00a0ata\u00f1e \u00a0a la Corporaci\u00f3n al hallarse reunidos los requisitos formales, d\u00e1ndose \u00a0inicio a esta fase del tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En el t\u00e9rmino de traslado previsto \u00a0en \u00a0el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal no fueron \u00a0solicitadas \u00a0pruebas, \u00a0ni \u00a0tampoco \u00a0la \u00a0Corte consider\u00f3 necesario ordenarlas de \u00a0oficio. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El defensor del ciudadano requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico presentaron alegaciones de conclusi\u00f3n \u00a0en los t\u00e9rminos siguientes: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1 \u00a0 El \u00a0 abogado \u00a0 de \u00a0 OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ \u00a0inicialmente \u00a0advierte \u00a0que la actividad relacionada con la compra y la venta de \u00a0d\u00f3lares \u00a0callejeros \u00a0no \u00a0es \u00a0una conducta nueva ni punible en nuestro pa\u00eds, la \u00a0que \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0ser \u00a0libre \u00a0se \u00a0concentra \u00a0en \u00a0la \u00a0adquisici\u00f3n \u00a0de dineros de \u00a0procedencia l\u00edcita remitidos por los inmigrantes a sus familiares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0apoyo \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 2, 3 y 4 de la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0el nacional tiene derecho a ser juzgado bajo sus \u00a0propias \u00a0leyes \u00a0y \u00a0por \u00a0sus \u00a0propios \u00a0jueces con observancia del debido proceso, \u00a0siendo \u00a0un \u00a0deber del Estado al cual no puede renunciar en acatamiento de lo que \u00a0dispone \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la ley, pues al haber ocurrido los hechos por los \u00a0cuales \u00a0es requerido GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO en territorio patrio su juzgamiento \u00a0debe ser conforme a la legislaci\u00f3n colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas \u00a0condiciones, observa que no existen \u00a0para \u00a0los \u00a0nacionales \u00a0que cometen delitos en Colombia o que los inician aqu\u00ed y \u00a0los \u00a0agotan \u00a0en \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0la\u00a0 garant\u00eda de un proceso justo, de una \u00a0defensa \u00a0adecuada y de una justicia imparcial, raz\u00f3n que lo lleva a afirmar que \u00a0trat\u00e1ndose \u00a0de \u00a0un nacional colombiano por nacimiento su extradici\u00f3n quebranta \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a029 de la Carta, seg\u00fan lo consignado en el salvamento de voto por \u00a0el doctor Alvaro Luna G\u00f3mez que cita en su escrito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente expresa que en guarda del principio \u00a0de \u00a0reciprocidad, \u00a0el Estado puede comprometerse a entregar personas extranjeras \u00a0a \u00a0sus \u00a0pa\u00edses \u00a0de \u00a0origen, \u00a0pero \u00a0de ning\u00fan modo a sus nacionales acusados de \u00a0hechos \u00a0definidos \u00a0internamente \u00a0como delitos, lo cual equivale a renunciar a la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ley y a la jurisdicci\u00f3n interna\u00a0 con transgresi\u00f3n de \u00a0principios \u00a0constitucionales \u00a0como \u00a0los se\u00f1alados. En consecuencia, pide que se \u00a0concept\u00fae \u00a0desfavorablemente \u00a0al requerimiento en extradici\u00f3n de GABRIEL JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Cuarta Delegada en \u00a0lo \u00a0Penal considera que la limitaci\u00f3n prevista en el Acto Legislativo 01 del 17 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0no \u00a0tiene \u00a0incidencia \u00a0respecto del caso en particular \u00a0porque \u00a0los \u00a0hechos a que se refiere la acusaci\u00f3n 04-CR-39\u00a0 ocurrieron con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0\u00e9l \u00a0y \u00a0que \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores acierta al \u00a0conceptuar \u00a0que el tr\u00e1mite de la extradici\u00f3n est\u00e1 sometido a las regulaciones \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, porque la ley que establec\u00eda el convenio \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u00a0 \u00a0fue \u00a0declarada \u00a0inexequible. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo se\u00f1ala que el Estado solicitante por \u00a0medio \u00a0de \u00a0su \u00a0embajada \u00a0al \u00a0aportar \u00a0debidamente \u00a0traducidas y autenticadas las \u00a0copias \u00a0de la Acusaci\u00f3n proferida el 14 de enero de 2004 por la Corte Distrital \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental de Nueva York, las declaraciones juradas de Suzanne \u00a0Medermontt \u00a0y \u00a0Rossana \u00a0Licitra \u00a0y el texto completo de las normas que describen \u00a0las \u00a0conductas por las cuales se dict\u00f3 la resoluci\u00f3n acusatoria, satisfizo los \u00a0requisitos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0los numerales 1, 2 y 4 del art\u00edculo 513 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0modo \u00a0halla \u00a0acreditada \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0del requerido en extradici\u00f3n, pues observa que los datos obtenidos a \u00a0consecuencia \u00a0de la captura de GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, coinciden con los \u00a0consignados \u00a0en \u00a0la \u00a0nota \u00a0verbal 826 relativos a la fecha de su nacimiento y al \u00a0documento \u00a0de \u00a0identidad \u00a0que \u00a0porta, \u00a0este \u00a0\u00faltimo \u00a0utilizado por el requerido \u00a0durante el presente tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0establecer \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0procede \u00a0a confrontar las normas que sustentan los cargos de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n emitida el 14 de enero de 2004 por la Corte Distrital \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva York, lo cual le permite concluir que\u00a0 los cargos 1, 2, \u00a05, \u00a06 \u00a0a \u00a08, \u00a010 \u00a0a \u00a014 \u00a0y \u00a032 \u00a0atribuidos \u00a0en \u00a0ella \u00a0a OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ guardan \u00a0correspondencia \u00a0con \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en los art\u00edculos 323 y 340 del \u00a0c\u00f3digo \u00a0penal \u00a0\u2013modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba de la ley 733 de 2002- y que al hallarse sancionadas con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad superior a los cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n, se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 511 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0su opini\u00f3n el cargo 33\u00a0 relativo al \u00a0manejo \u00a0de \u00a0fondos \u00a0sin \u00a0licencia, \u00a0conducta \u00a0que \u00a0no \u00a0requiere \u00a0que los dineros \u00a0provengan \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas, \u00a0halla \u00a0eventual \u00a0correspondencia \u00a0con el \u00a0comportamiento \u00a0tipificado en el art\u00edculo 316 del C\u00f3digo Penal, pero en raz\u00f3n \u00a0a \u00a0que la pena prevista es inferior al tope de los cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00a0es \u00a0improcedente la extradici\u00f3n por ese delito y en tal sentido debe expresarse \u00a0el concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su juicio la acusaci\u00f3n emitida por la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0desempe\u00f1a \u00a0id\u00e9ntica \u00a0funci\u00f3n \u00a0a la prevista en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0interna, \u00a0porque \u00a0no s\u00f3lo tiene la capacidad para llamar a juicio \u00a0al \u00a0 requerido \u00a0 en \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0 sino \u00a0 que \u00a0 contiene \u00a0especificaciones \u00a0o \u00a0caracter\u00edsticas \u00a0similares \u00a0al \u00a0hacer \u00a0un recuento de los hechos, mencionar los \u00a0preceptos \u00a0a \u00a0los cuales se adecuan las conductas y concretar a la persona sobre \u00a0la que recae la imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0anteriores condiciones solicita a la \u00a0Corte \u00a0emitir \u00a0concepto positivo para la extradici\u00f3n de OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, a fin \u00a0de \u00a0que \u00a0sea \u00a0juzgado \u00a0\u00fanicamente \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos \u00a0previstos en la acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2004 por la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Oriental del Nueva York con excepci\u00f3n del cargo 33, haciendo \u00a0la \u00a0salvedad \u00a0que \u00a0no \u00a0puede \u00a0imponerse \u00a0la pena de cadena perpetua al requerido \u00a0conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 34 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia con vista a lo \u00a0conceptuado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores\u00a0 en el sentido de \u00a0que \u00a0se \u00a0debe obrar de acuerdo con las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, para efectos de la emisi\u00f3n del \u00a0concepto \u00a0que \u00a0le \u00a0ata\u00f1e \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0su \u00a0articulo 520, se limitar\u00e1 a \u00a0verificar que las exigencias previstas en \u00e9l se hayan acatado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la solicitud formal de extradici\u00f3n hacen \u00a0parte \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0se \u00a0mencionan \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 513 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0traducidos \u00a0al espa\u00f1ol y se \u00a0hallan debidamente autenticados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, mediante\u00a0 Nota Verbal 826 del \u00a015 \u00a0de \u00a0abril de 2004, la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos en Bogot\u00e1 \u00a0por \u00a0conducto \u00a0del \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del ciudadano colombiano GABRIEL JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ, \u00a0petici\u00f3n \u00a0que \u00a0formaliz\u00f3 con la Nota Verbal 1505 del 1o de \u00a0julio \u00a0de 2004, en la cual se informa que el requerido tambi\u00e9n es sujeto de una \u00a0nueva \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0emitida esta vez por la Corte Distrital del \u00a0Sur \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Nueva \u00a0 York \u00a0 y \u00a0 se \u00a0 aportan \u00a0 los \u00a0 datos \u00a0 que \u00a0 permiten \u00a0 su \u00a0identificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0adjuntaron \u00a0las \u00a0copias \u00a0aut\u00e9nticas \u00a0de \u00a0las \u00a0resoluciones de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferidas \u00a0el \u00a014 \u00a0de enero y el 20 de abril de 2004 por las Cortes \u00a0Distritales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0los Distritos Oriental y Sur de Nueva \u00a0York, \u00a0en los casos 04-CR-39 (ILG) y N\u00b0 S1 04 Cr. 345, en las cuales se acusa a \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ\u00a0 \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para lavar utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, lavado de utilidades originadas en este il\u00edcito, manejo \u00a0de \u00a0un negocio de remesas de dinero y concierto para cometer el delito de lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0se \u00a0citan \u00a0las \u00a0fechas \u00a0en \u00a0las \u00a0que particip\u00f3 en esos actos y las \u00a0circunstancias en las que fueron ejecutados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n igualmente hacen parte \u00a0las \u00a0ordenes de captura de GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, que el 4 de febrero y \u00a0el 20 de abril de 2004 fueran expedidas por los citados tribunales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Constan \u00a0en \u00a0las \u00a0referidas \u00a0notas \u00a0verbales, \u00a0mediante \u00a0las cuales la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y formaliz\u00f3 esta petici\u00f3n, los datos \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0requerido, tales como su origen colombiano, el \u00a0alias \u00a0con el que es conocido, su fecha y lugar de nacimiento y el n\u00famero de su \u00a0c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se anexan las copias pertinentes de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0legales aplicables a cada caso, cuyo contenido y alcance son \u00a0explicados \u00a0por \u00a0Susanne Mcdemortt y Boyd M. Johnson III, Asistentes Fiscales de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de los Estados Unidos para los Distritos Oriental y Meridional de \u00a0Nueva \u00a0York, quienes se\u00f1alan que las mismas se hallaban en vigor para la \u00e9poca \u00a0en \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0fueron \u00a0ejecutados, por lo cual el requerido es acusado de \u00a0cargos \u00a0que \u00a0no \u00a0hab\u00edan \u00a0prescrito para la fecha\u00a0 en que fueron proferidas \u00a0las acusaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0se \u00a0incorporan \u00a0las \u00a0copias \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas rendidas los d\u00edas\u00a0 24 y 15 de junio de 2004 por los \u00a0mencionados \u00a0funcionarios, \u00a0como tambi\u00e9n las de Rosanna Licitra\u00a0 y William \u00a0J. \u00a0Callahan, Agentes Especiales de la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduanas y de la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antidroga \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos (DEA) en Nueva York, ante un \u00a0Juez \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0y un Magistrado Juez de los Estados Unidos, quienes explican \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0del \u00a0gran jurado, imputan los cargos, citan las disposiciones \u00a0correspondientes, \u00a0hacen \u00a0el \u00a0relato circunstanciado de los hechos, refieren los \u00a0pormenores \u00a0de \u00a0las \u00a0investigaciones \u00a0y \u00a0rese\u00f1an \u00a0las \u00a0evidencias en las que se \u00a0sustentan las acusaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0relacionada \u00a0contiene \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0sello \u00a0de \u00a0autenticidad de los Secretarios de las Cortes Distritales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0los Distritos Oriental y Sur de Nueva York. Por su \u00a0parte, \u00a0 Mary \u00a0D. \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0-Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal- \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Norteam\u00e9rica, certifica que las declaraciones juradas fueron \u00a0rendidas \u00a0por \u00a0los \u00a0funcionarios citados y que copias fieles de estos documentos \u00a0se \u00a0conservan \u00a0en \u00a0los archivos oficiales de ese Departamento en Washington D.C. \u00a0\u00a0<\/p>\n
John Aschroft Procurador de los Estados Unidos \u00a0acredita \u00a0el \u00a0cargo \u00a0que \u00a0aquella \u00a0desempe\u00f1aba en la fecha de expedici\u00f3n de la \u00a0anterior \u00a0certificaci\u00f3n, \u00a0funcionario \u00a0que \u00a0manifiesta \u00a0haber hecho estampar el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0solicitado \u00a0al Director Adjunto de la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, dar fe de su firma, \u00a0quien procedi\u00f3 a hacerlo en ese sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0de Estado de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0certifica \u00a0que a la documentaci\u00f3n anexa le hizo fijar el sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado y que su nombre fuera suscrito por los Funcionarios \u00a0Auxiliares \u00a0de \u00a0Autenticaciones del Departamento de Estado Patrick O. Hatchetten \u00a0y \u00a0Fernesia \u00a0T. \u00a0Crawford \u00a0en \u00a0cada \u00a0caso, \u00a0cuya \u00a0autenticidad \u00a0de sus firmas es \u00a0confirmada \u00a0por Mar\u00eda de los Angeles Barraza, C\u00f3nsul de Colombia en Washington \u00a0D.C., \u00a0respecto \u00a0de quien el Ministerio de Relaciones Exteriores aval\u00f3 su cargo \u00a0y \u00a0sus funciones, mientras la Oficina de legalizaciones del mismo Ministerio dio \u00a0su visto bueno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0las \u00a0 condiciones \u00a0 referidas, \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0cumple \u00a0con los requisitos de validez formal, siendo \u00a0id\u00f3nea \u00a0y eficaz para el tr\u00e1mite de la extradici\u00f3n de GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ \u00a0 solicitada \u00a0 por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Plena identidad del solicitado. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las Notas Verbales por medio de las cuales \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su Embajada solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0de \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ \u00a0y \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 aportan \u00a0los \u00a0datos \u00a0biogr\u00e1ficos \u00a0que \u00a0permitieron \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0nacionales \u00a0verificar \u00a0su identidad, al establecer que el ciudadano \u00a0colombiano \u00a0nacido \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01960 \u00a0en \u00a0la \u00a0poblaci\u00f3n de Abejorral \u00a0(Antioquia) \u00a0se \u00a0trata \u00a0de la misma persona aprehendida el 3 de mayo de 2004, en \u00a0cumplimiento \u00a0a \u00a0la orden de captura que con fines de extradici\u00f3n dispusiera el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0en \u00a0la resoluci\u00f3n proferida el 30 de abril de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es imprescindible\u00a0 confrontar los hechos \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0funda \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0con la legislaci\u00f3n \u00a0interna, \u00a0para \u00a0determinar \u00a0si \u00a0encuadran \u00a0en \u00a0alguna \u00a0descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica sin \u00a0consideraci\u00f3n\u00a0 \u00a0a \u00a0su \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0y \u00a0si \u00a0al mismo tiempo el \u00a0m\u00ednimo \u00a0de \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0penal \u00a0previsto para ellos, es igual o superior a los \u00a0cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0supuestos \u00a0f\u00e1cticos de las imputaciones \u00a0que \u00a0se \u00a0hacen \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n, son rese\u00f1ados en la Nota Verbal \u00a01505 \u00a0del \u00a01\u00b0 de julio de 2004 al se\u00f1alar la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica que OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026tiene \u00a0 conexiones \u00a0 con \u00a0grupos \u00a0de \u00a0narcotraficantes \u00a0 en \u00a0 Colombia \u00a0 y \u00a0 act\u00faa \u00a0 como \u00a0 intermediario \u00a0entre \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0y \u00a0los \u00a0corredores \u00a0de \u00a0dinero \u00a0colombianos \u00a0quienes hacen los \u00a0arreglos \u00a0para \u00a0recoger \u00a0el \u00a0dinero \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u2026utiliza varios \u00a0m\u00e9todos \u00a0para hacer los arreglos para recoger las utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0los \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0incluyendo \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas \u00a0y otros \u00a0negocios \u00a0de \u00a0remesas de dinero. \u2026La evidencia revela que los acusados y otros \u00a0coasociados \u00a0no \u00a0nombrados aqu\u00ed, lavaron utilidades provenientes de narc\u00f3ticos \u00a0en varias fechas entre mayo de 2002 y el 14 de enero de 2004.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
y \u00a0\u201c..entre el a\u00f1o de 1997 y la fecha de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva, \u00a0los acusados\u2026 fueron, en varias \u00a0ocasiones, \u00a0miembros de una amplia organizaci\u00f3n de lavado de dinero con base de \u00a0operaciones \u00a0en \u00a0Medell\u00edn \u00a0y \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Colombia, \u00a0la \u00a0cual \u00a0lav\u00f3 \u00a0millones de \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos\u2026 Los acusados \u00a0trabajaron \u00a0 con \u00a0 otros.. \u00a0 para \u00a0coordinar \u00a0la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0de \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares\u2026 \u00a0se \u00a0concertaron \u00a0para \u00a0usar una sofisticada red de lavado de dinero \u00a0llamada \u00a0 Mercado \u00a0Negro \u00a0de \u00a0Cambio \u00a0de \u00a0Pesos\u2026 \u00a0Durante \u00a0el \u00a0tiempo \u00a0de \u00a0los \u00a0conciertos\u2026 \u00a0 \u00a0jugaron \u00a0 \u00a0diferentes \u00a0 \u00a0papeles \u00a0 \u00a0en \u00a0 las \u00a0 actividades \u00a0 de \u00a0lavado\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva York le atribuye a GABRIEL JAIME son relativas al \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de la venta de narc\u00f3ticos, al \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0 dichas \u00a0 utilidades \u00a0 y \u00a0al \u00a0manejo \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio \u00a0\u2013sin \u00a0licencia- \u00a0de \u00a0remesas \u00a0de dinero, \u00a0mientras \u00a0las \u00a0endilgadas \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0del \u00a0Sur \u00a0de Nueva York se \u00a0refieren al concierto para cometer el delito de lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0mencionados \u00a0actos\u00a0 \u00a0ilegales \u00a0se \u00a0hallan \u00a0descritos \u00a0en \u00a0la Secciones\u00a0 1956 (h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0cuando \u00a0\u201cEl que concierte para cometer cualquier delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito\u2026\u201d 1956 (a)(1) (b)(i) \u201cEl que con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una operaci\u00f3n financiera \u00a0representa \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, realice o trate \u00a0de \u00a0realizar \u00a0tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho la misma involucra las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificas\u2026 con conocimiento de que la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0fue \u00a0pensada \u00a0en \u00a0su \u00a0total \u00a0o \u00a0en \u00a0parte para ocultar o \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad, o el control \u00a0de \u00a0las ganancias de actividades il\u00edcitas especificadas\u2026\u201d; y 1960 (a) \u201cEl \u00a0que \u00a0opere, controle, administre, supervise, dirija o sea el propietario de todo \u00a0o \u00a0parte \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0la \u00a0remesa \u00a0de dinero sin licencia ser\u00e1 \u00a0castigado..\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ \u00a0se le acusa ante ambas \u00a0Cortes \u00a0de \u00a0dedicarse \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de las utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0de \u00a0concertarse \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0para \u00a0ejecutar \u00a0il\u00edcitos \u00a0vinculados \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dineros, \u00a0conductas que de la misma manera se hallan \u00a0descritas \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 323 y 340 \u2013reformado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08 de la ley 733 de 2002-, del C\u00f3digo \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0es \u00a0punible \u00a0de prisi\u00f3n de seis (6) a \u00a0quince \u00a0(15) \u00a0a\u00f1os \u00a0la persona que \u201c\u2026transforme\u2026 bienes\u2026 vinculados con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas\u2026 estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas\u2026 o \u00a0les \u00a0d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad \u00a0o \u00a0los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u2026\u201d y \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a doce (12) a\u00f1os \u201c..el concierto\u2026 para cometer delitos de\u2026 \u00a0lavado de activos\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna \u00a0dificultad \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0una \u00a0vez \u00a0confrontadas \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0en \u00a0establecer que las conductas citadas y por \u00a0las \u00a0cuales \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ es requerido en extradici\u00f3n, se hallan descritas \u00a0como \u00a0hechos \u00a0punibles \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal interna y sancionadas con penas cuyos \u00a0m\u00ednimos \u00a0superan los cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n, exigencia prevista en el numeral \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0511 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por lo que respecto \u00a0de ellos se cumple con el principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No sucede lo mismo\u00a0 con el manejo de un \u00a0negocio \u00a0de \u00a0remesas \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0sin que dicho negocio tenga licencia para tal \u00a0prop\u00f3sito, \u00a0conducta que no est\u00e1 prevista como delito en la legislaci\u00f3n penal \u00a0colombiana \u00a0ni tampoco se subsume en la hip\u00f3tesis legal de la captaci\u00f3n masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de \u00a0dineros \u00a0prevista en el art\u00edculo 316 del C\u00f3digo Penal aludida \u00a0por \u00a0la Procuradur\u00eda Delegada, la cual \u2013sin \u00a0embargo- \u00a0tampoco re\u00fane el requisito de punibilidad exigido en \u00a0raz\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 pena \u00a0 m\u00ednima \u00a0 \u2013dos (2) a\u00f1os de prisi\u00f3n- consagrada para ella. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el \u00a0cargo \u00a033 \u00a0de la acusaci\u00f3n \u00a004-CR-39 \u00a0(ILG) \u00a0consistente \u00a0en \u00a0el manejo de remesas sin autorizaci\u00f3n legal y \u00a0por \u00a0el \u00a0cual \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0tambi\u00e9n acusa a \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ y lo reclama en extradici\u00f3n, por no hallarse descrito como un \u00a0il\u00edcito \u00a0penal \u00a0incumple \u00a0con \u00a0el \u00a0requisito \u00a0que \u00a0permite \u00a0concederla, \u00a0raz\u00f3n \u00a0suficiente \u00a0que \u00a0lleva \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto negativo para ese preciso \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 providencia \u00a0 \u00a0 proferida \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0extranjero. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0examen \u00a0que \u00a0ocupa \u00a0a \u00a0la Corte para \u00a0determinar \u00a0 si \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0judicial \u00a0guarda \u00a0equivalencia \u00a0con \u00a0la \u00a0del ordenamiento jur\u00eddico interno vigente, son extra\u00f1os \u00a0los \u00a0juicios \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0legalidad \u00a0de \u00a0las \u00a0evidencias \u00a0y \u00a0del \u00a0valor \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0a las que sustentan la acusaci\u00f3n, pues la labor se circunscribe al \u00a0plano \u00a0formal \u00a0de \u00a0hallar \u00a0las \u00a0similitudes \u00a0que hagan por ese aspecto viable la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reiteradamente se ha dicho que a pesar de las \u00a0actuales \u00a0diferencias \u00a0entre \u00a0los sistemas procesales vigentes de ambos pa\u00edses, \u00a0las \u00a0acusaciones emitidas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos y \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0c\u00f3digo \u00a0de \u00a0procedimiento \u00a0penal \u00a0colombiano, son sustancialmente iguales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0en \u00a0ambas \u00a0providencias los hechos son \u00a0rese\u00f1ados \u00a0de \u00a0manera breve y concisa, los cargos se imputan teniendo en cuenta \u00a0sus \u00a0aspectos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0y \u00a0jur\u00eddicos \u00a0y \u00a0las \u00a0evidencias o las pruebas en los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0sustentan \u00a0son relacionadas debidamente, dando lugar las mismas a la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0juicio \u00a0correspondiente \u00a0y a la controversia probatoria que se \u00a0suscita \u00a0en \u00a0la \u00a0audiencia p\u00fablica, para finalmente concluir con la emisi\u00f3n de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0que \u00a0ponga fin al proceso. Las coincidencias anotadas dan lugar a \u00a0afirmar \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 equivalencia \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 encuentra \u00a0satisfecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0 Corte \u00a0 no \u00a0 comparte \u00a0 las \u00a0apreciaciones \u00a0del \u00a0defensor del requerido, cuando afirma que la extradici\u00f3n es \u00a0violatoria \u00a0del \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0y que por esa misma raz\u00f3n \u00a0debe \u00a0conceptuarse \u00a0negativamente \u00a0al \u00a0pedido en extradici\u00f3n que el Gobierno de \u00a0los Estados Unidos hace de OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00fan \u00a0cuando \u00a0acudi\u00f3 a diversas normas de la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica \u00a0relacionadas \u00a0con la soberan\u00eda nacional, los deberes sociales \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0la \u00a0prelaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n y el debido proceso, omiti\u00f3 \u00a0referirse \u00a0al \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a001 de 1997 que restableci\u00f3 la extradici\u00f3n de \u00a0colombianos \u00a0 por \u00a0nacimiento \u00a0por \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0su \u00a0vigencia, \u00a0normatividad \u00a0que \u00a0deja \u00a0sin ning\u00fan sustento jur\u00eddico su alegaci\u00f3n \u00a0fundada en el art\u00edculo 35 original de la Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, el art\u00edculo 14 de la ley 600 de \u00a02000 \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de consagrar como regla general el principio de territorialidad, \u00a0admite \u00a0excepciones \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0del derecho internacional que justifican que se \u00a0haga \u00a0extensiva \u00a0la \u00a0ley \u00a0colombiana \u00a0a \u00a0actos, \u00a0situaciones \u00a0o \u00a0personas que se \u00a0encuentran \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n permite la aplicaci\u00f3n de la ley \u00a0extranjera en -ciertos casos- en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0modo \u00a0que \u00a0no \u00a0es \u00a0incompatible \u00a0con \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0soberan\u00eda, \u00a0el \u00a0que \u00a0un \u00a0Estado \u00a0en \u00a0determinadas circunstancias \u00a0definidas \u00a0por el derecho, decida aut\u00f3noma y soberanamente no aplicar sus leyes \u00a0penales \u00a0a \u00a0ciertas conductas realizadas dentro de su territorio o las suyas las \u00a0prolongue \u00a0a \u00a0comportamientos \u00a0ejecutados \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, pues los usos y los \u00a0compromisos \u00a0internacionales \u00a0adquiridos \u00a0entre \u00a0los \u00a0Estados \u00a0no \u00a0se \u00a0oponen \u00a0a \u00a0ella.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, no es v\u00e1lido afirmar como lo \u00a0hace \u00a0el \u00a0apoderado \u00a0del requerido que todo delito cometido en Colombia debe ser \u00a0conocido \u00a0y juzgado por los jueces nacionales, en tanto que la Constituci\u00f3n, la \u00a0ley \u00a0 y \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales\u00a0 \u00a0lo \u00a0que \u00a0hacen \u00a0es \u00a0reconocer \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0contraria, \u00a0sin que el Estado al decidir la entrega en extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0requerido en ejercicio de su soberan\u00eda y en cumplimiento de sus \u00a0obligaciones \u00a0internacionales adquiridas renuncie a ella, pues al obrar conforme \u00a0a esta \u00faltima facultad lo que hace es ejercerla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0precisamente \u00a0a \u00a0partir \u00a0del \u00a0concepto de \u00a0soberan\u00eda \u00a0y \u00a0la \u00a0necesidad de fortalecer la cooperaci\u00f3n en la lucha contra el \u00a0crimen \u00a0organizado, \u00a0lo \u00a0que \u00a0conduce a que los Estados opten por mecanismos que \u00a0permitan \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de sindicados que se encuentran en su territorio, a\u00fan de \u00a0sus \u00a0propios \u00a0nacionales, \u00a0con la finalidad de coadyuvar a la protecci\u00f3n de los \u00a0bienes \u00a0 jur\u00eddicos \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 comunidad \u00a0 internacional \u00a0valora \u00a0y \u00a0considera \u00a0indispensables \u00a0para \u00a0el mantenimiento de la paz, la lucha contra la impunidad y \u00a0la defensa de los derechos humanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0 internacional \u00a0admitido \u00a0por \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0ley, \u00a0las \u00a0consideraciones \u00a0que \u00a0se \u00a0hacen \u00a0relacionadas \u00a0con el desconocimiento del debido \u00a0proceso, \u00a0la \u00a0falta \u00a0de \u00a0defensa \u00a0t\u00e9cnica \u00a0y la ausencia de imparcialidad en su \u00a0juzgamiento, \u00a0son temas que el defensor debe proponer al interior del respectivo \u00a0proceso \u00a0penal \u00a0y \u00a0ante \u00a0las autoridades judiciales del pa\u00eds requirente y no en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0por \u00a0no \u00a0ser \u00a0motivos \u00a0que \u00a0impidan \u00a0la \u00a0entrega \u00a0del ciudadano \u00a0requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como quiera que el concepto que la Corte emite \u00a0mira \u00a0al \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0fundamentos \u00a0a \u00a0que \u00a0alude el art\u00edculo 520 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, no cabe la discusi\u00f3n planteada por la defensa \u00a0conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0dicho, \u00a0pues \u00a0su \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0se \u00a0limitaba \u00a0a demostrar que la \u00a0ausencia de alguno de ellos imped\u00eda que el mismo fuera positivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 Verificado \u00a0 el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe fundar su concepto y conforme lo \u00a0solicita \u00a0el \u00a0Ministerio P\u00fablico, la Sala emitir\u00e1 concepto favorable al pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0nacional GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ por las conductas \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y \u00a0concierto con el fin de cometer delitos de lavado de \u00a0activos, \u00a0que \u00a0de ser acogido por el Gobierno Nacional deber\u00e1 advertir al pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0que \u00a0la \u00a0entrega del requerido lo limita, pues no puede juzgarlo por \u00a0hechos \u00a0diversos \u00a0al \u00a0que motiva la extradici\u00f3n o anteriores al 17 de diciembre \u00a0de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0 Al no cumplirse con el requisito de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0respecto del cargo de manejo de un negocio de remesas \u00a0de \u00a0dinero sin licencia para ese prop\u00f3sito, la Corte emitir\u00e1 concepto negativo \u00a0para \u00a0la extradici\u00f3n de GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ por el cargo 33 imputado \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No 04-CR-39 (ILG) dictada el 14 de enero de \u00a02004 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de \u00a0Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Satisfechos en su integridad los fundamentos \u00a0se\u00f1alados \u00a0 en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0la \u00a0CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0 JUSTICIA, \u00a0 SALA \u00a0DE \u00a0CASACION \u00a0PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos en relaci\u00f3n con \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0GABRIEL JAIME OT\u00c1LVARO ORT\u00cdZ, para que responda por \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0le \u00a0han \u00a0sido \u00a0formulados en las resoluciones de acusaci\u00f3n No \u00a004-CR-39 \u00a0(ILG), \u00a0con \u00a0excepci\u00f3n \u00a0del \u00a0cargo \u00a033 \u00a0para \u00a0el \u00a0cual el concepto es \u00a0negativo, \u00a0y \u00a0No \u00a0S1 04 Cr. 345 proferidas por los Tribunales de Distrito de los \u00a0Estados Unidos Distritos Este y Sur de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En caso de acoger el presente concepto, se le \u00a0advierte \u00a0al Gobierno Nacional sobre la necesidad de imponer las condiciones que \u00a0estime \u00a0convenientes, \u00a0adem\u00e1s de aquellas relativas a la prohibici\u00f3n de juzgar \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diversos \u00a0a los que motivaron esta \u00a0solicitud \u00a0o anteriores al 17 de diciembre de 1997 y de no ser sometido a cadena \u00a0perpetua en caso de ser condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0solicitado \u00a0GABRIEL \u00a0JAIME \u00a0OT\u00c1LVARO \u00a0ORT\u00cdZ, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor \u00a0y al Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0debi\u00e9ndose \u00a0hacer lo propio con el Fiscal General de la Naci\u00f3n para \u00a0lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO \u00a0ORLANDO \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de servcio \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0 DE \u00a0 BAR\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Proceso No 22613 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-9123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-12"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}