\u00a0 \u00a0 Proceso No 22206 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dr. \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0AN\u00cdBAL \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta n.\u00b0 55 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinticuatro de junio de dos \u00a0mil cuatro \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0se \u00a0pronuncia \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0que \u00a0hace el defensor del requerido en extradici\u00f3n KARIM BAHIGE \u00a0KHARFAN \u00a0ARDILA, \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de renunciar a cualquier t\u00e9rmino de traslado \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0su \u00a0favor, \u00a0as\u00ed \u00a0como de la petici\u00f3n de pruebas que formula el \u00a0se\u00f1or agente del Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada en Colombia, envi\u00f3 la nota diplom\u00e1tica \u00a0n.\u00b0 \u00a02165 \u00a0del \u00a011 de diciembre de 2003, para solicitar la captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombo estadounidense KARIM BAHIGE KHARFAN, acusado \u00a0de \u00a0 concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0mediante \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 01 8103-CR-HURLEY, seg\u00fan resoluci\u00f3n presentada ante la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 9 de agosto \u00a0de 2001. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a024 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02003, \u00a0orden\u00f3 la captura con los fines \u00a0se\u00f1alados, la cual se obtuvo el 20 de enero del a\u00f1o en curso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con la nota diplom\u00e1tica n.\u00b0 675 \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0Esto \u00a0dio \u00a0lugar a que \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0mediante \u00a0oficio n.\u00b0 OAJ.E 0321 del 19 de marzo, conceptuara que, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado en el art\u00edculo 514 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es procedente obrar de \u00a0conformidad con las normas pertinentes de ese estatuto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Preparada \u00a0la \u00a0respectiva documentaci\u00f3n, el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho envi\u00f3 el expediente conformado a esta \u00a0Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0vez \u00a0recibido, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0despleg\u00f3 la \u00a0diligencia \u00a0necesaria para que el reclamado contara con defensa t\u00e9cnica, por lo \u00a0que \u00a0el 10 de mayo que pas\u00f3 se reconoci\u00f3 como su asistente t\u00e9cnico al abogado \u00a0que \u00a0\u00e9l se\u00f1al\u00f3, quien, una vez vencido el t\u00e9rmino de traslado para solicitar \u00a0o \u00a0 presentar \u00a0 pruebas, \u00a0 presenta \u00a0 la \u00a0 renuncia \u00a0 al \u00a0mismo \u00a0y \u00a0expresa \u00a0que \u00a0\u201cabdico \u00a0 \u00a0desde \u00a0 \u00a0ya \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 alegatos \u00a0 de \u00a0conclusi\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0As\u00ed \u00a0como \u00a0lo \u00a0estim\u00f3 el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0 Exteriores, \u00a0 este \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0rige \u00a0por \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Lo anterior implica que a\u00fan \u00a0en \u00a0esta \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0especial, \u00a0todos \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0gozan de los mismos \u00a0derechos \u00a0e id\u00e9nticas garant\u00edas y facultades concebidas por el legislador para \u00a0los sujetos procesales al interior del proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0eso \u00a0es \u00a0viable \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0sujeto \u00a0procesal \u00a0renuncie \u00a0a \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0consagrados \u00a0por \u00a0la ley en su favor para \u00a0ejercer \u00a0alg\u00fan \u00a0derecho, \u00a0ya que as\u00ed lo admite el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tal \u00a0renuncia \u00a0no \u00a0puede \u00a0afectar \u00a0el \u00a0eventual \u00a0inter\u00e9s \u00a0abrigado \u00a0por otros sujetos procesales o intervinientes para \u00a0hacer \u00a0uso, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0sus particulares perspectivas, de los \u00e1mbitos de \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0que \u00a0la ley estatuye, como son los que, en el escenario \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se\u00f1ala \u00a0para solicitar o presentar pruebas, o \u00a0aportar alegatos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0del solicitado y su defensor, tiene \u00a0la \u00a0facultad \u00a0de \u00a0intervenir ante esta Corte dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0el \u00a0agente \u00a0del \u00a0Ministerio P\u00fablico, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 87, literal \u00a0d) \u00a0de \u00a0la Ley 201 de 1995 y el art\u00edculo 29 del decreto 262 de 2000, por manera \u00a0que \u00a0la aceptaci\u00f3n de la renuncia que presenta el asistente t\u00e9cnico de KHARFAN \u00a0ARDILA \u00a0a \u00a0los t\u00e9rminos que en su favor prev\u00e9 el art\u00edculo 518, incisos 1 y 3, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, no afectar\u00e1 la prosecuci\u00f3n normal de esta \u00a0actuaci\u00f3n, \u00a0ni \u00a0alterar\u00e1 \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0representaci\u00f3n \u00a0de la \u00a0sociedad intervenga en cualquiera de esas fases. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El se\u00f1or Procurador Tercero Delegado para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal solicita que se ordene al correspondiente funcionario de la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0el \u00a0env\u00edo \u00a0de \u00a0copias, \u00a0en \u00a0el \u00a0idioma del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0y con su traducci\u00f3n al castellano, de las disposiciones penales del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, pues a pesar de haber sido mencionadas en la acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0no \u00a0se \u00a0incorporaron \u00a0a \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada por el \u00a0Gobierno del requirente en apoyo del pedido de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 acuerdo \u00a0 con \u00a0 la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a001-8103-CR-HURLEY, \u00a0a KARIM KHARFAN se le formula un cargo de conspiraci\u00f3n para \u00a0realizar \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n financiera con afectaci\u00f3n del comercio interestatal y \u00a0extranjero, \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0derivadas de la importaci\u00f3n y de la posesi\u00f3n \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de distribuir sustancias controladas, as\u00ed como por tomar parte \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0monetaria, \u00a0con \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ese mismo \u00e1mbito y por \u00a0bienes \u00a0\u201cderivados directamente por un valor de m\u00e1s \u00a0de \u00a0$10.000\u201d, \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0misma actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0de narcotr\u00e1fico, la cual est\u00e1 consagrada en el T\u00edtulo 21, Secciones \u00a0952 \u00a0(a) \u00a0y \u00a0841 \u00a0(a) \u00a0(1), \u00a0conforme \u00a0se \u00a0se\u00f1ala \u00a0en \u00a0el \u00a0citado \u00a0indictment. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0acto \u00a0acusatorio \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n, \u00a0se \u00a0precis\u00f3 \u00a0que \u00a0las \u00a0concretas \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos imputadas al \u00a0solicitado \u00a0est\u00e1n \u00a0previstas, \u00a0descritas y sancionadas en el C\u00f3digo de Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0su T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) (h) y 1957, es decir, \u00a0que \u00a0es \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0estas \u00a0normas \u00a0que \u00a0KHARFAN ARDILA es \u00a0requerido por un tribunal for\u00e1neo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien \u00a0es \u00a0cierto, \u00a0entonces, \u00a0que \u00a0en la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0de \u00a0respaldo al pedido de extradici\u00f3n no se observan las copias \u00a0de \u00a0las disposiciones penales de Estados Unidos que se ocupan de la actividad de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0proven\u00edan \u00a0los \u00a0bienes \u00a0y \u00a0el dinero objeto de la \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0la realizaci\u00f3n de las operaciones financieras y monetarias \u00a0il\u00edcitas, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0lo \u00a0es \u00a0que \u00a0tales \u00a0preceptos \u00a0no \u00a0ser\u00e1n \u00a0los \u00a0finalmente \u00a0aplicados \u00a0 sino \u00a0 que \u00a0 est\u00e1n \u00a0 indicados \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 mencionado \u00a0indictment \u00a0como \u00a0referencia \u00a0a \u00a0la\u00a0 \u00a0conducta \u00a0fuente \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0que \u00a0fueron el objeto del concierto para el \u00a0blanqueo \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 capitales \u00a0 \u00a0 \u2013narcotr\u00e1fico-, \u00a0la cual no se le imputa en la acusaci\u00f3n extranjera \u00a0al \u00a0reclamado. \u00a0Expresado \u00a0de \u00a0otro modo, no es necesario solicitar copia de las \u00a0disposiciones en cuesti\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0extranjeras \u00a0que \u00a0se \u00a0ocupan \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de activos y de la conspiraci\u00f3n para \u00a0realizarlo, \u00a0cuya concreta violaci\u00f3n es la que se atribuye a KHARFAN ARDILA, el \u00a0Procurador \u00a0incoa \u00a0porque \u00a0se \u00a0obtenga \u00a0la \u00a0copia \u00a0del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a)(1). \u00a0Pero \u00a0si se coteja la copia que en castellano aparece de esta Secci\u00f3n, \u00a0bajo \u00a0el se\u00f1alamiento de la sub secci\u00f3n (A)(1) (folio 93, carpeta), con la que \u00a0en \u00a0idioma \u00a0ingl\u00e9s \u00a0se \u00a0aport\u00f3 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0par\u00e1grafo \u00a0y que s\u00ed est\u00e1 con la \u00a0nomenclatura \u00a0correcta, \u00a0esto \u00a0es \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n\u00a0 1956, sub secci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0(1) (folio 126, carpeta), se podr\u00e1 advertir que se trata de un error en la \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0del \u00a0fonema \u00a0(a) \u00a0para \u00a0quedar \u00a0en \u00a0(A) al momento de traducir el \u00a0precepto, \u00a0ya que el contenido de la versi\u00f3n castellana de la norma corresponde \u00a0al \u00a0de \u00a0su original en ingl\u00e9s. De tal suerte, entonces, no habr\u00e1 lugar tampoco \u00a0a pedir el env\u00edo de copia de la disposici\u00f3n comentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Aceptar la renuncia que el defensor hace a \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0previstos \u00a0en la ley para presentar o solicitar pruebas y alegar \u00a0de conclusi\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Negar \u00a0 la \u00a0 pr\u00e1ctica \u00a0 de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0solicitadas por el se\u00f1or Procurador Delegado. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Correr \u00a0el \u00a0traslado previsto en el inciso \u00a03\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0518 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para que los dem\u00e1s \u00a0intervinientes, si lo estiman pertinente presenten alegatos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0AN\u00cdBAL \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
\u00c9DGAR \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00c1LVARO \u00a0ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0 DE \u00a0 BAR\u00d3N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0MAURO \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 22206 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dr. \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0AN\u00cdBAL \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-8894","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-12"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8894"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8894\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}