\u00a0 \u00a0 Proceso No 22205 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0 acta \u00a0 N\u00b0 \u00a0062 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., veintiuno (21) de julio de \u00a0dos mil cuatro (2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a \u00a0la Corte conceptuar sobre la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 AM\u00cdN \u00a0OMAR \u00a0SAID \u00a0AHAMAD, \u00a0elevada por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
L \u00a0A\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S O L I C I T U D \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Mediante oficio N\u00b0 O300-DVJ del 2 \u00a0de \u00a0abril de 2004, el Ministerio de Justicia y del Derecho comunic\u00f3 a esta Sala \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte que el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por conducto de \u00a0su \u00a0Embajada en Colombia y mediante Nota Verbal N\u00b0 683 del 19 de marzo de 2004, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar Said Ahamad, \u00a0capturado \u00a0el \u00a020 \u00a0de enero de esta anualidad, en cumplimiento de la resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a024 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02003, \u00a0expedida \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0La \u00a0normatividad\u00a0 que rige al \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite es la contemplada en el Cap\u00edtulo III, T\u00edtulo I, Libro V del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que \u00a0no existe en el momento \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0que regule el asunto, como as\u00ed lo conceptu\u00f3 el Jefe de la \u00a0Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Los acontecimientos f\u00e1cticos objeto de la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0e \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0de los cargos formulados en su contra, motivo de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0fueron sintetizados en la Nota Verbal N\u00b0 2164 \u00a0del 11 de diciembre de 2003 de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos hechos de este caso indican que entre \u00a0diciembre \u00a0 de \u00a0 1999 \u00a0 y \u00a0 julio \u00a0 de \u00a0 2001, \u00a0 Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said \u00a0\u2013 Ahamad y sus coasociados eran miembros \u00a0de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado de dinero que operaba desde Maicao y Bogot\u00e1, \u00a0Colombia. \u00a0La \u00a0organizaci\u00f3n consegu\u00eda contratos con organizaciones colombianas \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos y lavaba millones de utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0los \u00a0narc\u00f3ticos localizadas en los Estados Unidos. Un co-asociado de \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said \u00a0\u2013 Ahamad \u00a0dirig\u00eda \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de lavado de dinero de la organizaci\u00f3n en la ciudad \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0Miembros de la organizaci\u00f3n les recog\u00edan a distribuidores de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0 en \u00a0 Miami \u00a0y \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de que se recog\u00edan las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0los narc\u00f3ticos, la organizaci\u00f3n lavaba el dinero \u00a0para \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de narc\u00f3ticos en Colombia a trav\u00e9s de \u00a0Black \u00a0Market \u00a0Peso Exchange (Mercado Negro de Cambio de Pesos), una sofisticada \u00a0red \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero que consist\u00eda de compa\u00f1\u00edas y cuentas bancarias que \u00a0se \u00a0extend\u00edan \u00a0desde \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0Nueva York, a Florida, a Panam\u00e1, a Suiza, a \u00a0Israel, a China y a Hong Kong, entre otros lugares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cInterceptaciones \u00a0telef\u00f3nicas realizadas \u00a0mediante \u00a0 orden \u00a0 judicial \u00a0 grabaron \u00a0conversaciones \u00a0entre \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said \u00a0\u2013 Ahamad y co \u2013 asociados que discut\u00edan, en t\u00e9rminos \u00a0expl\u00edcitos, \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0hay registros \u00a0bancarios \u00a0y \u00a0testigos \u00a0que \u00a0indican que desde octubre de 1999 o aproximadamente \u00a0desde \u00a0ese \u00a0mes, hasta agosto de 2000, o aproximadamente hasta ese mes, miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0delictiva depositaron m\u00e1s de US$5.000.000 de d\u00f3lares de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0los narc\u00f3ticos en una cuenta bancaria en el First \u00a0Bank \u00a0de \u00a0Puerto Rico y luego compararon cheques bancarios para lavar los fondos \u00a0il\u00edcitos. \u00a0M\u00e1s \u00a0de \u00a0US$350.000 d\u00f3lares en cheques bacarios correspondientes a \u00a0las \u00a0utilidades provenientes de los narc\u00f3ticos fueron girados a Am\u00edn Omar Said \u00a0\u2013 \u00a0Ahamad y depositados en \u00a0cuentas que \u00e9l abri\u00f3 en varios bancos de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodas \u00a0las \u00a0acciones \u00a0adelantadas \u00a0por el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de \u00a01997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La documentaci\u00f3n remitida por el Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica y que sustenta la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0de Am\u00edn Omar Said Ahamad, es la siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. Copia de la Acusaci\u00f3n N\u00b0 S601 Cr. 744 \u00a0(JSM) \u00a0dictada el 16 de septiembre de 2003, por medio de la cual, el Tribunal de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito Meridional de Nueva York, acus\u00f3 a \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said Ahamad del cargo de \u201cconcierto para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito de lavado de dinero, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones \u00a01956 \u00a0 (a) \u00a0 (1) \u00a0 (B) \u00a0(i), \u00a01957 \u00a0y \u00a01956 \u00a0(h) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Boyd M. Johnson III, Asistente Fiscal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de Nueva York, y de Arthur Thambounaris, \u00a0Detective \u00a0del \u00a0Departamento de Polic\u00eda de la ciudad de Nueva York, asignado al \u00a0Grupo \u00a0Operativo \u00a0Conjunto \u00a0de la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El primero de los nombrados, esto es, Boyd M. \u00a0Johnson \u00a0III, \u00a0incorpora \u00a0en \u00a0su \u00a0declaraci\u00f3n la descripci\u00f3n y vigencia de los \u00a0tipos \u00a0penales \u00a0imputados \u00a0en \u00a0el pliego de cargos y una s\u00edntesis del acontecer \u00a0f\u00e1ctico y procesal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 su \u00a0 parte, \u00a0 el \u00a0 detective \u00a0Arthur \u00a0Thambounaris \u00a0relata, \u00a0de manera pormenorizada, los hechos objeto de juzgamiento \u00a0ante \u00a0el \u00a0citado \u00a0Tribunal y la participaci\u00f3n del solicitado en extradici\u00f3n en \u00a0los mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. Se inform\u00f3 que el requerido, Am\u00edn Omar \u00a0Said \u00a0Ahamad, naci\u00f3 el 7 de febrero de 1966 en Colombia, en Cartagena Bol\u00edvar, \u00a0que \u00a0 mide \u00a0 aproximadamente \u00a0 5 \u00a0 pies, \u00a0 8 \u00a0pulgadas \u00a0de \u00a0estatura, \u00a0que \u00a0pesa \u00a0aproximadamente \u00a0210 \u00a0libras, que tiene cabello casta\u00f1o y ojos carmelitas y que \u00a0es portador de la c\u00e9dula colombiana N\u00b0 79. 424. 866. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PERIODO \u00a0PROBATORIO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las partes no solicitaron ning\u00fan elemento de \u00a0juicio \u00a0ni \u00a0la \u00a0Sala consider\u00f3 necesario decretar de oficio.\u00a0 Sin embargo, \u00a0vale \u00a0aclarar, \u00a0que \u00a0el \u00a0defensor \u00a0una \u00a0vez fenecido los t\u00e9rminos para deprecar \u00a0pruebas, \u00a0alleg\u00f3 plurales documentos, que, por auto del 16 de junio de 2004, se \u00a0dispuso su devoluci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO\u00a0 \u00a0DEL\u00a0 \u00a0DEFENSOR \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0que \u00a0aporta \u00a0nuevamente \u00a0los \u00a032 \u00a0folios \u00a0que \u00a0le fueron devueltos por la Corte en providencia del 16 de junio del \u00a0a\u00f1o \u00a0en \u00a0curso, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0demuestran la capacidad socio econ\u00f3mica de su \u00a0representado. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0considera pertinente que las autoridades judiciales \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica los conozcan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0su \u00a0defendido es inocente de los cargos \u00a0que se le atribuyen en el Estado requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DE LA PROCURADORA \u00a0SEGUNDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
DELEGADA PARA LA CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
La \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio P\u00fablico, \u00a0despu\u00e9s \u00a0 de \u00a0 relacionar \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y \u00a0los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0a \u00a0este \u00a0diligenciamiento, \u00a0dice \u00a0que, \u00a0en \u00a0lo \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0los \u00a0instrumentos, \u00a0 el \u00a0 Estado \u00a0 solicitante \u00a0 aport\u00f3, \u00a0debidamente \u00a0traducidas \u00a0y \u00a0autenticadas, \u00a0la pieza acusatoria, en la que se rese\u00f1a el lugar y la fecha del \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0ocurrieron \u00a0los \u00a0hechos \u00a0y \u00a0las conductas punibles atribuidas, las \u00a0normas \u00a0penales y las declaraciones apoyo a la solicitud de extradici\u00f3n, motivo \u00a0por el cual se cumple cabalmente con este requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0asevera \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal N\u00b0 683 de 19 de marzo de 2004 se \u00a0plasmaron \u00a0los datos de identificaci\u00f3n del solicitado en extradici\u00f3n, los que, \u00a0es \u00a0su \u00a0criterio, \u00a0\u201ccoinciden \u00a0con \u00a0los obtenidos al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0captura \u00a0del \u00a0requerido. \u00a0Adjunto al informe de captura obra la \u00a0cartilla \u00a0decadactilar de Am\u00edn Omar Said Ahanad, en la que se consigna el mismo \u00a0n\u00famero \u00a0de identificaci\u00f3n y la fecha de nacimiento. Y por lo dem\u00e1s, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0todo \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n se ha identificado con esta c\u00e9dula, tal como \u00a0se \u00a0advierte \u00a0al \u00a0observar \u00a0algunos \u00a0documentos, \u00a0como el memorial donde concede \u00a0poder \u00a0 a \u00a0 un \u00a0profesional \u00a0del \u00a0derecho \u00a0para \u00a0que \u00a0lo \u00a0represente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0relativo \u00a0al \u00a0postulado \u00a0de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0el \u00a0cargo \u00a0atribuido \u00a0a \u00a0Am\u00edn Omar Said Ahamad, \u00a0\u201cse circunscribe al delito de concierto para cometer \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de dinero, conducta que se sanciona con una pena de multa \u00a0no \u00a0mayor \u00a0de \u00a0$500.000 \u00a0o \u00a0el doble del valor de la propiedad involucrada en la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0si esta cantidad fuere mayor, o con encarcelamiento por no m\u00e1s de \u00a0veinte \u00a0a\u00f1os, \u00a0o \u00a0con ambas penas\u201d. De igual manera, \u00a0opina \u00a0que \u00a0dicha conducta se encuentra sancionada en nuestra legislaci\u00f3n en el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 599 de 2000, bajo la denominaci\u00f3n de concierto para \u00a0delinquir, \u00a0punible \u00a0que \u00a0contempla una pena privativa de la libertad que oscila \u00a0de \u00a06 \u00a0a \u00a012\u00a0 \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y mula entre 2000 hasta 20.000 salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0 mensuales \u00a0 vigentes, \u00a0\u201cquantum \u00a0punitivo \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0es \u00a0superior \u00a0a los cuatro que se exigen como requisito \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0cumpla \u00a0con \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro \u00a0lado, \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0respecta \u00a0a la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la providencia dictada en el pa\u00eds solicitante, manifiesta que \u00a0ninguna \u00a0objeci\u00f3n \u00a0le \u00a0merece, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0la \u00a0pieza acusatoria dictada en el \u00a0extranjero \u00a0 \u201cguarda\u00a0 \u00a0correspondencia \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 398 del C de P.P, ya que en \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal se menciona la fecha y lugar de los hechos, los nombres \u00a0de \u00a0las \u00a0personas que participaron en los hechos investigados y la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0violada\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, luego de informar que el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0debe \u00a0condicionar \u00a0la entrega del requerido en el sentido de que se le \u00a0respetar\u00e1n \u00a0sus \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas, \u00a0las \u00a0que \u00a0rese\u00f1a, sugiere a la Sala \u00a0emitir concepto favorable al pedido de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO\u00a0 \u00a0DE\u00a0 \u00a0LA\u00a0 CORTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acotaci\u00f3n \u00a0previa \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 El \u00a0 defensor \u00a0 del \u00a0 solicitado \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 insiste \u00a0 en \u00a0incorporar \u00a0al \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite \u00a0una \u00a0serie \u00a0de \u00a0documentos, \u00a0seg\u00fan \u00a0su \u00a0personal \u00a0criterio, tendientes a demostrar la capacidad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y, \u00a0por \u00a0ende, \u00a0que \u00e9ste es inocente de los cargos atribuidos en la \u00a0acusaci\u00f3n extranjera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente a tal petici\u00f3n recu\u00e9rdese que en el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0surte \u00a0en \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0no \u00a0tienen \u00a0cabida\u00a0 \u00a0 \u201ccuestionamientos \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la \u00a0validez \u00a0o \u00a0m\u00e9rito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0hecho, el lugar de su realizaci\u00f3n (en principio), la forma \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad \u00a0que \u00a0 proh\u00edbe \u00a0y \u00a0sanciona \u00a0el \u00a0hecho \u00a0delictivo; \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0correspondiente; \u00a0la \u00a0competencia \u00a0del \u00a0\u00f3rgano \u00a0jurisdicente; \u00a0la \u00a0validez \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0en \u00a0el \u00a0cual se le acusa; o la pena que le corresponder\u00eda purgar para \u00a0el \u00a0 caso \u00a0 de \u00a0 ser \u00a0declarado \u00a0penalmente \u00a0responsable; \u00a0pues \u00a0tales \u00a0aspectos \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0la \u00a0\u00f3rbita exclusiva y excluyente de las autoridades del pa\u00eds \u00a0que \u00a0eleva \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0y \u00a0su \u00a0postulaci\u00f3n \u00a0o \u00a0controversia debe hacerse al \u00a0interior \u00a0del respectivo proceso con recurso a los instrumentos dial\u00e9cticos que \u00a0prevea \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 Estado \u00a0 que \u00a0formula \u00a0el \u00a0pedido\u201d.1\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ordenar\u00e1, \u00a0nuevamente, \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0aportados \u00a0por \u00a0el\u00a0 memorialista, pues, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0ya \u00a0feneci\u00f3 \u00a0el \u00a0periodo \u00a0probatorio, \u00a0los \u00a0mismos no guardan \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0concepto que la Corte debe emitir. Pues, como se ha dicho, a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0no \u00a0le corresponde emitir ning\u00fan juicio de responsabilidad en torno a \u00a0la conducta punible atribuida en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclarado \u00a0lo anterior, la Corte proceder\u00e1 a \u00a0emitir el correspondiente concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VALIDEZ\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 FORMAL\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 DE\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0LOS \u00a0DOCUMENTOS\u00a0 APORTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se advierte que la documentaci\u00f3n presentada \u00a0como \u00a0soporte \u00a0de \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Amin Omar Said Ahamad, cumple \u00a0con \u00a0las \u00a0exigencias legales contempladas en los C\u00f3digos de Procedimiento Penal \u00a0y \u00a0Civil \u00a0para \u00a0tenerla \u00a0como \u00a0apta \u00a0para \u00a0fundar el concepto que debe emitir la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0los \u00a0documentos, \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0y \u00a0traducidos, \u00a0se \u00a0allegaron por v\u00eda diplom\u00e1tica, dentro de los \u00a0que \u00a0obran la copia de la Acusaci\u00f3n N\u00b0 S601 Cr. 744 (ISM) del 16 de septiembre \u00a0de \u00a02003 \u00a0dictada \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito \u00a0Meridional \u00a0de Nueva York, la que fue firmada por el Presidente del Jurado y por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, documento cuya autenticidad de su contenido \u00a0fue \u00a0certificada \u00a0con \u00a0la firma y el sello pertenecientes al Secretario de dicho \u00a0Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, obran las declaraciones de Boyd \u00a0M. \u00a0Johnson \u00a0III, \u00a0Asistente \u00a0del \u00a0Fiscal Federal Adjunto de los Estados Unidos, \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Meridional de Nueva York, y de Arthur Thambounoris, Detective \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Polic\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudad de Nueva York, asignado al Grupo \u00a0Operativo \u00a0Conjunto de la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos de los Estados Unidos, \u00a0rendidas \u00a0el \u00a012 \u00a0de \u00a0marzo de 2004, respectivamente, ante el Magistrado Juez de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, cuyos contenidos y \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol, \u00a0junto \u00a0con \u00a0el \u00a0resto \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n que las \u00a0acompa\u00f1a, \u00a0fueron \u00a0certificados \u00a0por \u00a0Stewart \u00a0C. \u00a0Robinson, Sub Director de la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u201cque \u00a0adjunto al presente se encuentran la declaraci\u00f3n jurada del \u00a0Fiscal \u00a0Federal \u00a0Adjunto \u00a0Boyd \u00a0M. Johnson III, de la Oficina del Fiscal Federal \u00a0del \u00a0Distrito Sur de Nueva York, juramentada el 12 de marzo de 2004 ante el Juez \u00a0Magistrado \u00a0de los Estados Unidos, Michael H. Dolinger, y la declaraci\u00f3n jurada \u00a0del \u00a0Detective \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Polic\u00eda de la ciudad de Nueva York Arthur \u00a0Thambounaris, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0juramentada \u00a0el \u00a012 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02004 \u00a0ante \u00a0el Juez \u00a0Dolinger. \u00a0Estos \u00a0afid\u00e1vits \u00a0fueron \u00a0proporcionados \u00a0por el Fiscal Federal y el \u00a0Detective \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la solicitud para la extradici\u00f3n formal de Colombia a \u00a0los \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0Am\u00edn \u00a0 \u00a0Omar \u00a0 \u00a0Said \u00a0 \u00a0Ahamad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera aparece que la documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0hace referencia a la orden de captura, a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y a \u00a0las \u00a0normas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es decir, el\u00a0 T\u00edtulo 18, Secciones 982 \u00a0(extinci\u00f3n \u00a0 penal \u00a0 del \u00a0 derecho \u00a0 de \u00a0dominio), \u00a01956 \u00a0(lavado \u00a0de \u00a0recursos \u00a0monetarios), \u00a01957 \u00a0(tomar parte de transacciones monetarias en bienes derivados \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada) y 3282 (delitos no conminados con la \u00a0pena de muerte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su vez, la firma y el cargo de Stewart C. \u00a0Robinson \u00a0fueron \u00a0certificados \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or John Ashcroft, Procurador de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, quien seg\u00fan su propia afirmaci\u00f3n escrita, orden\u00f3 \u00a0que \u00a0se \u00a0estampara \u00a0el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, \u00a0siendo \u00a0atestada \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0aqu\u00e9l por el Director Adjunto de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n de lo Penal, y el sello del Departamento de \u00a0Estado \u00a0fue \u00a0ordenado \u00a0por \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0de \u00a0Estado, Colin L. Powell, de cuyo \u00a0nombre dio fe el Asistente de Autenticaciones de la misma oficina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0 dichos \u00a0 documentos \u00a0 fueron \u00a0presentados \u00a0para su autenticaci\u00f3n ante la C\u00f3nsul de Colombia en Washington D. \u00a0C., \u00a0se\u00f1ora Jaqueline Espitia A., como as\u00ed lo constat\u00f3 y lo aval\u00f3 la Oficina \u00a0de \u00a0Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpli\u00e9ndose con lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del C. de P. Civil, modificado por el 1\u00b0, \u00a0numeral \u00a0118 \u00a0del \u00a0D. \u00a0E. 2282 de 1989 que dice: \u201cLos \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00e9ste o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados por el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, y en su defecto por el de una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0hace \u00a0presumir que se otorgaron conforme a la ley del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds. La firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico se abonar\u00e1 por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0y \u00a0si se trata de agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, se autenticar\u00e1 previamente por el funcionario \u00a0competente \u00a0del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los de \u00e9ste por el c\u00f3nsul colombiano\u201d, \u00a0disposici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0previsto \u00a0en \u00a0los\u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a023 y 513, \u00faltimo inciso, del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said \u00a0Ahamad \u00a0se \u00a0hizo por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0que en la expedici\u00f3n y tr\u00e1mite de los mencionados documentos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0en \u00a0su \u00a0traducci\u00f3n, \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0todos \u00a0los \u00a0ritos \u00a0formales de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0prescritos \u00a0por \u00a0las normas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, la \u00a0Corte los tendr\u00e1 como aptos para servir de prueba en este asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, en este supuesto se cumple \u00a0el primer presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0LA \u00a0 IDENTIFICACI\u00d3N \u00a0PLENA \u00a0DEL \u00a0SOLICITADO \u00a0EN \u00a0EXTRADICI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0hay \u00a0duda \u00a0que Am\u00edn Omar Said Ahamad, a \u00a0quien \u00a0se refiere este tr\u00e1mite, es la persona solicitada en extradici\u00f3n por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, de la documentaci\u00f3n remitida por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, se colige \u00a0claramente \u00a0que \u00a0se trata Am\u00edn Omar Said Ahamad. As\u00ed mismo, basta observar que \u00a0el \u00a0n\u00famero de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda que suministr\u00f3 la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0n\u00famero \u00a02164 del 11 de \u00a0diciembre \u00a02003 \u00a0coincide \u00a0con \u00a0el \u00a0que \u00a0aparece \u00a0en el acta de los derechos del \u00a0capturado\u00a0 \u00a0y \u00a0en el memorial poder (79.424.866). Adem\u00e1s, ni el solicitado \u00a0ni \u00a0su defensor han puesto en tela de juicio que no se trata de la misma persona \u00a0que \u00a0es requerida por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. Finalmente, \u00a0se \u00a0sabe \u00a0que \u00a0el \u00a0citado \u00a0Said Ahamad es nacido en Cartagena el 7 de febrero de \u00a01966, \u00a0que \u00a0mide \u00a0aproximadamente \u00a05 \u00a0pies, \u00a08 \u00a0pulgadas \u00a0de \u00a0estatura, que pesa \u00a0aproximadamente \u00a0210 \u00a0libras, que tiene cabello casta\u00f1o y ojos carmelitas y que \u00a0es portador de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 79.424.866. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, es evidente que la persona \u00a0detenida \u00a0es \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said Ahamad de nacionalidad \u00a0colombiana y es el ciudadano requerido en extradici\u00f3n \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0EL \u00a0 \u00a0PRINCIPIO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 LA \u00a0 DOBLE \u00a0INCRIMINACI\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0511 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para que la extradici\u00f3n se \u00a0pueda \u00a0conceder \u00a0se \u00a0requiere \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que la motiva est\u00e9 previsto como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teniendo en cuenta la Acusaci\u00f3n N\u00b0 \u00a0S601 Cr. 744 (ISM) del 16 de septiembre de 2003, por medio del \u00a0cual, \u00a0 el \u00a0 Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Distrito Meridional de Nueva York, \u00a0acus\u00f3 \u00a0a \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said Ahamad, se sabe que se le convoc\u00f3 a \u00a0juicio por el siguiente delito: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO UNO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEl Gran Jurado acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCon inicio en o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a01999 hasta el 30 de julio de 2001 o alrededor de esa fecha, en el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de Nueva York y en otras partes, AMIN OMAR SAID AHAMAD, el \u00a0acusado, \u00a0 y \u00a0Khalil \u00a0Kharfan, \u00a0alias \u00a0\u2018Abul \u00a0 Him\u2019, \u00a0alias \u00a0\u2018Boualhen\u2019; \u00a0Nadir Kharfan ; Babman Radfar, alias \u00a0\u2018William\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Bill\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Will\u2019; \u00a0Hossein \u00a0Radfar, \u00a0alias \u2018Ban\u2019; \u00a0Ahamd \u00a0Issa; Mohammad Kharfan; Karim \u00a0Kharfan; \u00a0 \u00a0 Nizer \u00a0 \u00a0 Kharfan; \u00a0 \u00a0 Ramez \u00a0 \u00a0 Karaawi, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0\u2018Ramir\u2019; \u00a0 Martha \u00a0Gallego; \u00a0Sandra \u00a0Kharfan; \u00a0Santiago \u00a0Merm\u00fadez, \u00a0todos \u00a0miembros \u00a0del \u00a0concierto \u00a0quienes \u00a0no se encuentran \u00a0inculpados \u00a0en \u00a0la \u00a0presente \u00a0Acusaci\u00f3n; \u00a0y \u00a0otros \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos, \u00a0il\u00edcita \u00a0y voluntariamente y con conocimiento de causa combinaron, concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed \u00a0y \u00a0el \u00a0uno \u00a0con \u00a0el otro para violar las \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a01957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. \u00a0Como \u00a0parte y objetivo del concierto, \u00a0AM\u00cdN \u00a0OMAR \u00a0SAID \u00a0AHAMAD, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0y \u00a0Khalil \u00a0Kharfan, alias \u2018Abul \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Hin\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Boualhen\u2019; \u00a0Nadir \u00a0Kharfan; Babman Radfar, alias \u00a0\u2018William\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Bill\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Will\u2019; \u00a0Hossein \u00a0Radfar, \u00a0alias \u2018Ban\u2019; \u00a0 Ahamd \u00a0 Issa; \u00a0 Mohammad \u00a0Kharfan, \u00a0Santiago \u00a0Berm\u00fadez, \u00a0todos \u00a0miembros \u00a0del \u00a0concierto \u00a0quienes \u00a0no se encuentran \u00a0inculpados \u00a0en \u00a0la \u00a0presente \u00a0Acusaci\u00f3n; \u00a0y \u00a0otros conocidos y desconocidos, en \u00a0conexi\u00f3n \u00a0con \u00a0un delito que involucraba y afectaba el comercio entre estados y \u00a0con \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la propiedad involucrada en ciertas \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0a saber: la trasferencia de centenares de millares de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0consist\u00edan \u00a0de \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0y voluntaria e il\u00edcitamente \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0esas \u00a0operaciones financieras las cuales de \u00a0hecho \u00a0involucraban \u00a0dinero procedente de una actividad il\u00edcita especificada, a \u00a0saber: \u00a0tratos il\u00edcitos de narcotr\u00e1fico, y sab\u00edan que las operaciones parcial \u00a0o \u00a0totalmente \u00a0fueron \u00a0pensadas \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el origen, la titularidad, y el control sobre ese dinero procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad il\u00edcita especificada, que ser\u00eda una violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n \u00a01956 (a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. \u00a0Como \u00a0otra \u00a0parte \u00a0y \u00a0objetivo \u00a0del \u00a0concierto, \u00a0MA\u00cdN \u00a0OMAR \u00a0SAID \u00a0AHAMAD, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0y \u00a0Khalil \u00a0Kharfan, \u00a0alias \u00a0\u2018Abul \u00a0 Hin\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Boualhen\u2019; \u00a0Nadir \u00a0Kharfan; Babman Radfar, alias \u00a0\u2018William\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Bill\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Will\u2019, \u00a0Hossein \u00a0Radfar, \u00a0alias \u2018Ban\u2019; \u00a0Ahamd \u00a0Issa; Mohammad Kharfan; Karim \u00a0Kharfan \u00a0 \u00a0 ; \u00a0 \u00a0 Nizer \u00a0 \u00a0Kharfan; \u00a0 \u00a0Ramez \u00a0 \u00a0Karawi, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0\u2018Ramir\u2019; \u00a0 Martha \u00a0Gallego, \u00a0Sandra \u00a0Kharfan; \u00a0Santiago \u00a0Berm\u00fadez, \u00a0todos \u00a0miembros \u00a0del \u00a0concierto \u00a0quienes \u00a0no se encuentran \u00a0inculpados \u00a0en \u00a0la \u00a0presente \u00a0Acusaci\u00f3n; \u00a0y \u00a0otros conocidos y desconocidos, en \u00a0conexi\u00f3n \u00a0con \u00a0un delito que involucraba y afectaba el comercio entre estados y \u00a0con \u00a0extranjero, \u00a0con conocimiento de causa y voluntaria e il\u00edcitamente tomaron \u00a0parte, \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0tomar \u00a0parte, \u00a0en \u00a0operaciones \u00a0monetarias \u00a0con propiedad \u00a0procedente \u00a0de alg\u00fan il\u00edcito la cual ten\u00eda un valor superior a US$10.000 y la \u00a0cual \u00a0era \u00a0procedente de alguna actividad il\u00edcita especificada, a saber; tratos \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0que \u00a0ser\u00eda una violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1957 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0se \u00a0proceder\u00e1 \u00a0a \u00a0determinar \u00a0si \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver con \u00e9l \u00fanico \u00a0cargo, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0hechos que se imputan, las normas allegadas y los \u00a0hechos \u00a0all\u00ed atribuidos, encuentra adecuaci\u00f3n t\u00edpica en nuestro sistema penal \u00a0en \u00a0lo \u00a0reglado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340, \u00a0inciso \u00a0segundo, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0de \u00a0la Ley 733 del 29 de enero de 2002, que \u00a0prev\u00e9 \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para delinquir relacionado con el lavado de activos, toda \u00a0vez \u00a0 que, \u00a0 como \u00a0 qued\u00f3 \u00a0visto, \u00a0a \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said \u00a0Ahamad \u00a0y \u00a0otros\u00a0 \u00a0\u201cse \u00a0 combinaron, \u00a0 concertaron \u00a0 confederaron \u00a0 y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed \u00a0y \u00a0el \u00a0uno \u00a0con \u00a0el \u00a0otro \u00a0para violar las Secciones 1956 \u00a0(a)(1)(B9(i) \u00a0 y \u00a0 1957 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe \u00a0agregar \u00a0que \u00a0el citado concierto para \u00a0delinquir \u00a0respecto de la comisi\u00f3n del punible de lavado de activos, en nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0contempla \u00a0una pena privativa de la libertad que oscila entre seis \u00a0(6) y doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, no hay la menor duda que se \u00a0cumple con el principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0EQUIVALENCIA \u00a0DE LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente caso advierte la Sala que no \u00a0existe \u00a0dificultad \u00a0alguna \u00a0para \u00a0concluir \u00a0que se cumple con el requisito de la \u00a0equivalencia, \u00a0contemplado \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, el cual exige \u201cque por lo menos \u00a0se \u00a0 haya \u00a0 dictado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 exterior \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 o \u00a0su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el \u00a0Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Nueva York, acus\u00f3 a Am\u00edn Omar Said \u00a0Ahamad \u00a0por la conducta punible se\u00f1alada en precedencia, mediante acto procesal \u00a0que \u00a0en \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0equivale \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, como \u00a0emerge \u00a0de \u00a0las \u00a0siguientes \u00a0similitudes, \u00a0que \u00a0las \u00a0tornan equivalentes, mas no \u00a0iguales, \u00a0pues corresponden a sistemas judiciales distintos, como lo ha dicho la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) Es un pliego concreto de cargos en contra \u00a0del acusado para que se defienda de ellos en el juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) La actuaci\u00f3n procesal subsiguiente es el \u00a0juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 Se \u00a0 se\u00f1alan \u00a0 los \u00a0 hechos, \u00a0 con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron \u00a0y \u00a0 la \u00a0 calificaci\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones sustanciales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0se observa que el pliego de \u00a0cargos \u00a0que \u00a0emiti\u00f3 la autoridad judicial del Estado requirente, es equivalente \u00a0y \u00a0 \u00a0tiene \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0misma \u00a0 \u00a0fuerza \u00a0 \u00a0vinculante \u00a0 \u00a0que \u00a0 la \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACOTACI\u00d3N \u00a0FINAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0est\u00e1 \u00a0de \u00a0m\u00e1s \u00a0poner \u00a0de \u00a0presente \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0que \u00a0en caso de concederse la extradici\u00f3n, debe condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de que Am\u00edn Omar Said Ahamad no ser\u00e1 juzgado por \u00a0hechos \u00a0distintos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0originaron la reclamaci\u00f3n, ni sometido a tratos \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0se \u00a0le \u00a0impondr\u00e1 \u00a0la \u00a0pena \u00a0capital o \u00a0perpetua, \u00a0 al \u00a0 tenor \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 512 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0como \u00a0la totalidad de los \u00a0requisitos \u00a0 formales \u00a0 contemplados \u00a0 en \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0 Penal, \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0satisfactoriamente, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0respecto \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0AM\u00cdN \u00a0OMAR SAID \u00a0AHAMAD, \u00a0en \u00a0cuanto tiene que ver con el cargo uno que \u00a0le \u00a0fue imputado en la Acusaci\u00f3n N\u00b0 S601 Cr. 744 (ISM) dictada por el Tribunal \u00a0de \u00a0 Distrito \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 Distrito \u00a0 Meridional \u00a0 de \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0requerido, \u00a0se\u00f1or \u00a0Am\u00edn \u00a0Omar \u00a0Said \u00a0Ahamad, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0al \u00a0Agente del \u00a0Ministerio \u00a0 P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por\u00a0 \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala, \u00a0devu\u00e9lvase \u00a0los \u00a0documentos \u00a0al defensor de Said Ahamad, conforme a lo expuesto \u00a0en el cuerpo de este concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho, para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN\u00a0 GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Permiso \u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0 \u00a0LOMBANA \u00a0 TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0 DE \u00a0 BAR\u00d3N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Concepto\u00a0 \u00a0 del \u00a0 8 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02000, \u00a0M. \u00a0P. \u00a0Dr. \u00a0Fernando \u00a0Arboleda \u00a0Ripoll. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 22205 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0 Aprobado \u00a0 acta \u00a0 N\u00b0 \u00a0062 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., veintiuno (21) de julio de \u00a0dos mil cuatro (2004). \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-8893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-12"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}