\u00a0 \u00a0 PROCESO No 21656 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Aprobado Acta No. 013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de febrero de \u00a0dos mil cuatro (2.004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Verificado \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0518 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, emite la Sala concepto en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 respecto \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Mediante Nota Verbal No. 1299 del 8 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02003, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de \u00a0su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0le \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al de Colombia por conducto del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano MAURICIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ, quien es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio por delitos federales de lavado de dinero \u00a0seg\u00fan \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n No. 2:02CR 0637 TS, emitida el 23 de octubre \u00a0de \u00a02002 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de \u00a0Utah. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0tal \u00a0virtud, \u00a0tramitada \u00a0dicha \u00a0solicitud \u00a0por \u00a0el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del 20 de agosto de 2003 decret\u00f3 la captura del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0requerido, \u00a0 \u00a0haci\u00e9ndose \u00a0 efectiva \u00a0 el \u00a0 d\u00eda \u00a0 28 \u00a0 del \u00a0 mismo \u00a0mes. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0esas condiciones, mediante Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a01841 \u00a0del \u00a024 \u00a0de octubre pasado, el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0solicit\u00f3 \u00a0 formalmente \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ, \u00a0anexando \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0ese \u00a0 \u00a0efecto \u00a0 \u00a0autenticada \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0traducida \u00a0 la \u00a0 siguiente \u00a0documentaci\u00f3n: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0en apoyo a la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0rendida \u00a0el \u00a016 \u00a0de \u00a0octubre de 2003 por Gregory C. \u00a0Diamond, \u00a0Asistente Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, en la \u00a0cual \u00a0 describe \u00a0sus \u00a0funciones, \u00a0explica \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0del \u00a0gran \u00a0jurado, \u00a0relaciona \u00a0las \u00a0leyes pertinentes y los cargos, se refiere al estado del proceso \u00a0adelantado \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0solicitado y al tr\u00e1mite \u00a0surtido \u00a0para \u00a0la \u00a0obtenci\u00f3n \u00a0de \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0como \u00a0prueba \u00a0de \u00a0esta \u00a0petici\u00f3n y de su contenido. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Traducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0pertinentes, \u00a0 esto \u00a0 es, \u00a0 de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(A)(i), \u00a0(a)(1)(B)(i), \u00a0(a)(2)(A), \u00a0(2)(h), 982(a)(1)(b)(1), 3282\u00a0 y 2 del T\u00edtulo 18, as\u00ed como de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n\u00a0 \u00a0853(a)(b)(p)(1)(2) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Acusaci\u00f3n emitida el 23 de octubre \u00a0de \u00a02002 \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de la cual se acusa a MAURICIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ de veinte cargos \u00a0as\u00ed: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO 1. Concierto para lavar dinero, y ayuda \u00a0y \u00a0facilitamiento \u00a0de dicho delito, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 \u00a0(h), \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1), \u00a01956 \u00a0(a) (2) (A), y 2 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0pues \u00a0\u201cCon \u00a0inicio a finales de 1997, y con continuaci\u00f3n desde entonces hasta \u00a0alrededor \u00a0del \u00a0fin de diciembre de 1998, siendo las fechas exactas desconocidas \u00a0para \u00a0el \u00a0gran jurado, en el Distrito de Utah y otras partes MAURICIO VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0el acusado\u2026 y otras personas\u2026 il\u00edcitamente y con conocimiento de \u00a0causas \u00a0concertaron, \u00a0combinaron, confederaron y acordaron entre s\u00ed y con otros \u00a0tanto \u00a0conocidos \u00a0como \u00a0desconocidos \u00a0para \u00a0el \u00a0gran \u00a0jurado, \u00a0para delinquir en \u00a0contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargos \u00a02 \u00a0al 20. Lavado de dinero, y ayuda y \u00a0facilitamiento \u00a0de \u00a0dicho \u00a0delito, \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 \u00a0(a) \u00a0(1) (A) (i), 1956 (a) (1) (B) (i) y 2 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, ya \u00a0que \u00a0\u201cAlrededor \u00a0de \u00a0las \u00a0fechas detalladas a continuaci\u00f3n, en el Distrito de \u00a0Utah \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 otras \u00a0partes \u00a0el \u00a0acusado \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0dirigi\u00f3 y caus\u00f3 que se realizaran y que se intentaran \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0monetarias \u00a0que afectaban el comercio interestatal, de la \u00a0manera \u00a0que \u00a0se \u00a0detalla \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0a \u00a0saber: el dep\u00f3sito de dinero en \u00a0efectivo \u00a0 procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0il\u00edcitos \u00a0a \u00a0cuentas \u00a0bancarias; \u00a0la \u00a0compra, transferencia y dep\u00f3sito de giros postales y cheques de \u00a0cajero; \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y recursos monetarios a trav\u00e9s\u00a0 de \u00a0giros \u00a0electr\u00f3nicos \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en esas \u00a0operaciones, \u00a0mismas \u00a0que \u00a0se detallan a continuaci\u00f3n, era procedente de alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0las operaciones de hecho involucraban dinero \u00a0procedente \u00a0de actividades il\u00edcitas especificadas, a saber: la distribuci\u00f3n, o \u00a0posesi\u00f3n \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0distribuir, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada; \u00a0y \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0de sustancias controladas, en violaci\u00f3n a las Secciones \u00a0841, \u00a0 952, \u00a0 960 \u00a0 y \u00a0 963 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos:..\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Orden \u00a0de captura expedida el 24 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02002 \u00a0en contra de MAURICIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ por el Tribunal de \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos, \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 de \u00a0 Utah, \u00a0 Divisi\u00f3n \u00a0Central. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraci\u00f3n \u00a0rendida por Eugene J. \u00a0Casey, \u00a0Agente Especial Supervisor del Servicio Federal de Investigaciones (FBI) \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C., ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos en la que da \u00a0cuenta \u00a0del \u00a0conocimiento que tiene de la investigaci\u00f3n penal adelantada contra \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN MART\u00cdNEZ por ser uno de los investigadores principales del \u00a0caso. \u00a0 Se\u00f1ala \u00a0 los \u00a0 antecedentes \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 investigaci\u00f3n, \u00a0asegura \u00a0estar \u00a0familiarizado \u00a0 con \u00a0 las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0obran \u00a0en \u00a0el \u00a0caso, \u00a0explica \u00a0como \u00a0se \u00a0obtuvieron\u00a0 \u00a0 y \u00a0 la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0posee \u00a0sobre \u00a0la \u00a0identidad \u00a0e \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0del referido sujeto, precisando que naci\u00f3 el 29 de junio de \u00a01971, \u00a0porta \u00a0la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 79.604.830 y se le expidi\u00f3 el pasaporte \u00a0colombiano \u00a0 AF701341 \u00a0 con \u00a0 fecha \u00a0 de \u00a0 caducidad \u00a0 del \u00a0 13 \u00a0 de \u00a0 junio \u00a0de \u00a01997. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Fotograf\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0perteneciente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requerido \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Obtenido el concepto del Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores en el sentido de que por no existir convenio aplicable \u00a0al \u00a0caso es procedente\u00a0 obrar de conformidad con las normas pertinentes del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0Colombiano \u00a0y \u00a0remitido \u00a0el \u00a0asunto \u00a0a \u00a0esta \u00a0Corte\u00a0 \u00a0por parte del Ministerio del Interior y de Justicia con oficio 4339 \u00a0del \u00a07 \u00a0de noviembre de 2003, mediante el cual se pide rendir el concepto que en \u00a0estos \u00a0asuntos \u00a0ata\u00f1e a la Corporaci\u00f3n, porque \u201c..se encuentran reunidos los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0exigidos \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0aplicables \u00a0al caso.\u201d, se dio \u00a0inicio a esta fase del tr\u00e1mite. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Designado \u00a0apoderado \u00a0de \u00a0oficio al \u00a0capturado \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n por no haber nombrado uno de su confianza, \u00a0se \u00a0corri\u00f3 \u00a0el \u00a0traslado de rigor para la solicitud de pruebas, sin que ninguno \u00a0de \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0hubiera \u00a0pedido \u00a0la pr\u00e1ctica de alguna de ellas, ni la \u00a0Corte juzgara indispensable hacerlo oficiosamente. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Corrido el traslado de rigor para la \u00a0presentaci\u00f3n \u00a0de \u00a0alegaciones, \u00fanicamente lo hizo el Ministerio P\u00fablico en el \u00a0sentido siguiente: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Solicita \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala el Procurador \u00a0Cuarto \u00a0Delegado \u00a0en \u00a0lo Penal emitir concepto favorable por hallar reunidos los \u00a0requisitos \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0demanda \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 instrumento \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 cooperaci\u00f3n \u00a0internacional. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed en relaci\u00f3n con la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0se\u00f1ala que cumple con las exigencias establecidas por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 513 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues -de un lado- contiene \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0legalmente \u00a0requerida \u00a0y \u00a0-de \u00a0otro- \u00a0se \u00a0surti\u00f3 \u00a0el tr\u00e1mite \u00a0inherente a su autenticidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0que \u00a0respecta \u00a0a \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0 en \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 expresa \u00a0 que \u00a0existe \u00a0univocidad \u00a0que \u00a0permite \u00a0acreditarla \u00a0plenamente, \u00a0pues \u00a0en \u00a0las notas verbales que soportan el pedido se \u00a0informa \u00a0que \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN MART\u00cdNEZ es ciudadano de Colombia, nacido el \u00a029 \u00a0de julio de 1971, portador de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 79.604.830 y \u00a0del \u00a0pasaporte \u00a0colombiano \u00a0AF701341con caducidad del 13 de junio de 1997, datos \u00a0que \u00a0 concuerdan \u00a0 con \u00a0los \u00a0suministrados \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0su \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0y \u00a0habi\u00e9ndose \u00a0establecido \u00a0que \u00a0se \u00a0trata de la misma persona, conforme al cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico \u00a0entre \u00a0las \u00a0impresiones \u00a0dactilares \u00a0de \u00a0su \u00a0rese\u00f1a con las de \u00a0preparaci\u00f3n de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la comparaci\u00f3n de las conductas imputadas \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n\u00a0 \u00a0con \u00a0los comportamientos previstos como \u00a0delitos \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, \u00a0encuentra \u00a0identidad entre la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0que \u00a0ambas \u00a0hacen, \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0advierte que el marco punitivo \u00a0fijado \u00a0satisface \u00a0el l\u00edmite m\u00ednimo de la pena de prisi\u00f3n exigido, lo cual le \u00a0lleva \u00a0 a \u00a0 se\u00f1alar \u00a0 que \u00a0 opera \u00a0 plenamente \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 y \u00a0la \u00a0viabilidad \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo \u00a0 expresa \u00a0 que \u00a0\u201contol\u00f3gica \u00a0y \u00a0teleol\u00f3gicamente \u00a0el \u00a0documento \u00a0remitido \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds requeriente (sic) que \u00a0contiene \u00a0el \u00a0acta \u00a0de cargos proferida por un Tribunal Distrital de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0responde \u00a0a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n patria.\u201d, \u00a0decisiones \u00a0que \u00a0por \u00a0no \u00a0tener prop\u00f3sito distinto que dar origen al juicio las \u00a0hace \u00a0semejantes, \u00a0cumpli\u00e9ndose \u00a0de ese modo con el principio de equivalencia a \u00a0que \u00a0alude \u00a0el \u00a0numeral \u00a02 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0511 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, pide a la Sala que en el evento de \u00a0conceptuar \u00a0favorablemente, se exhorte al gobierno nacional para que advierta al \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0s\u00f3lo \u00a0podr\u00e1 \u00a0juzgar \u00a0a \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0por las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0generan \u00a0su \u00a0entrega y que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser sometido a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 tortura, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0 penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0las \u00a0penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n, de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos \u00a0y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia con vista a lo \u00a0conceptuado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores\u00a0 en el sentido de \u00a0que \u00a0se \u00a0debe obrar de acuerdo con las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, para efectos de la emisi\u00f3n del \u00a0concepto \u00a0que \u00a0le \u00a0ata\u00f1e \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0su \u00a0articulo 520, se limitar\u00e1 a \u00a0verificar que las exigencias previstas en \u00e9l se hayan acatado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los requerimientos a que hace relaci\u00f3n\u00a0 \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0513 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal se cumplen a cabalidad, \u00a0como \u00a0quiera que la documentaci\u00f3n allegada con la solicitud para que se conceda \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de persona a quien se haya formulado resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0 su \u00a0 equivalente, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0debidamente \u00a0autenticada \u00a0y \u00a0traducida \u00a0al \u00a0castellano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0principio \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0petici\u00f3n formal del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0MAURICIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ, fueron presentadas por el Gobierno de \u00a0los \u00a0Estados Unidos por v\u00eda diplom\u00e1tica mediante las notas verbales\u00a0 Nos. \u00a01299 \u00a0y 1841 del 8 de agosto y 24 de octubre pasados de su Embajada en Bogot\u00e1 y \u00a0por \u00a0conducto \u00a0del Ministerio de Relaciones Exteriores, indic\u00e1ndose los motivos \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0apoya \u00a0y aport\u00e1ndose los datos necesarios para establecer la plena \u00a0identidad de la persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0formalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos adjunt\u00f3 como pruebas copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0y \u00a0traducida de la acusaci\u00f3n proferida el 23 de octubre de 2002 por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Distrito de Utah Divisi\u00f3n \u00a0Central, \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0N\u00b0 \u00a02:02CR 0637 TS mediante la cual se acusa a MAURICIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013seg\u00fan \u00a0lo transcrito en el pertinente apartado- de concertarse para \u00a0\u201cenriquecerse \u00a0 il\u00edcitamente \u00a0 y \u00a0 promover \u00a0 y \u00a0 facilitar \u00a0 la \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0estupefacientes \u00a0il\u00edcitos \u00a0al causar que se cambiara dinero en efectivo a giros \u00a0electr\u00f3nicos, \u00a0giros postales, cheques de cajero y billetes de tal valor que se \u00a0pudiera \u00a0 transferir \u00a0 y \u00a0 usar \u00a0 con \u00a0facilidad \u00a0dentro \u00a0del \u00a0sistema \u00a0bancario \u00a0internacional\u201d, \u00a0precis\u00e1ndose las \u00e9pocas en que el requerido intervino en la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de los delitos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se \u00a0ejecutaron. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera, \u00a0hace \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0la \u00a0orden de captura que el 24 de octubre\u00a0 de 2002 emitiera \u00a0el citado Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las Notas Verbales\u00a0 procedentes de la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, mediante las cuales se solicit\u00f3 la detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0y se formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de MAURICIO VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ, \u00a0fueron\u00a0 \u00a0consignados los datos\u00a0 que permiten establecer la \u00a0identidad \u00a0del ciudadano requerido, tales como su origen colombiano, su fecha de \u00a0nacimiento, \u00a0sus \u00a0rasgos \u00a0f\u00edsicos \u00a0y \u00a0el n\u00famero de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y \u00a0pasaporte expedidos en nuestro pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reproducci\u00f3n de las disposiciones aplicables \u00a0al \u00a0caso hacen parte de la documentaci\u00f3n, las cuales son explicadas en cuanto a \u00a0su \u00a0contenido, \u00a0alcance \u00a0e \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0por \u00a0Gregory \u00a0C. Diamond, Asistente \u00a0Fiscal \u00a0de los Estados Unidos del Distrito de Utah, quien precis\u00f3\u00a0 que las \u00a0leyes \u00a0se \u00a0hallaban debidamente estatuidas y en vigor para la fecha\u00a0 en que \u00a0los \u00a0delitos \u00a0fueron \u00a0perpetrados, \u00a0se encuentran actualmente vigentes y sin que \u00a0hubiera \u00a0operado \u00a0la \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de la presentaci\u00f3n de la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Copias \u00a0de \u00a0la declaraciones juradas rendidas \u00a0por \u00a0dicho \u00a0funcionario \u00a0el \u00a016 de octubre de 2003 y por Eugene J. Casey, Agente \u00a0Especial \u00a0 Supervisor \u00a0 del \u00a0 Servicio \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0(FBI), \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C, \u00a0ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos, tambi\u00e9n fueron \u00a0aportadas \u00a0con \u00a0la documentaci\u00f3n, en las cuales se explica el procedimiento del \u00a0gran \u00a0 jurado, \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0 y \u00a0 las \u00a0disposiciones \u00a0pertinentes, \u00a0el \u00a0relato \u00a0circunstanciado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 hechos \u00a0 del \u00a0 caso, \u00a0 los \u00a0 pormenores \u00a0 de \u00a0 la \u00a0investigaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0evidencia \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 apoya \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0mencionada \u00a0contiene \u00a0los \u00a0respectivos \u00a0sellos \u00a0de \u00a0autenticidad y la firma de Markus B. Zimmer, Secretario \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0de Distrito de los Estados Unidos Distrito de Utah. De otro lado, \u00a0Mary \u00a0D. Rodr\u00edguez Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de \u00a0Norteam\u00e9rica, \u00a0certific\u00f3 \u00a0que \u00a0las declaraciones juradas\u00a0 fueron rendidas \u00a0por \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0anteriormente \u00a0citados, \u00a0indicando \u00a0que copias fieles de \u00a0estos \u00a0documentos \u00a0se \u00a0mantienen \u00a0en \u00a0los archivos oficiales del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0en Washington D.C. A su vez, su r\u00fabrica\u00a0 es autenticada por John \u00a0Aschcroft, \u00a0Procurador de los Estados Unidos, persona que manifiesta haber hecho \u00a0estampar \u00a0el sello del Departamento de Justicia y solicitado al Director Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n en lo Penal, dar fe de su \u00a0firma, quien procedi\u00f3 a hacerlo en ese sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, \u00a0certifica \u00a0 que \u00a0al \u00a0documento \u00a0aqu\u00ed \u00a0anexo \u00a0le \u00a0hizo \u00a0estampar \u00a0el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y \u00a0que \u00a0su \u00a0nombre \u00a0fuera \u00a0suscrito por el Funcionario \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado Patrick O. Hatchett, \u00a0siendo \u00a0confirmada \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0su \u00a0firma por Mar\u00eda Clara Faciolince, \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0respecto de quien el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0 Exteriores \u00a0 aval\u00f3 \u00a0 su \u00a0 cargo \u00a0 y \u00a0funciones \u00a0y \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0legalizaciones del mismo Ministerio dio su visto bueno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Sala se cumple con los requisitos de \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n presentada, por lo cual es id\u00f3nea y eficaz \u00a0para \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de extradici\u00f3n de MAURICIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ, conforme a \u00a0la petici\u00f3n formal presentada por los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Plena identidad del solicitado. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que se refiere a este tema, encuentra la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0en \u00a0las \u00a0notas verbales por medio de las cuales los Estados Unidos a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional\u00a0 y formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ, \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0permitieron \u00a0establecer y verificar por las \u00a0autoridades \u00a0colombianas \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad del acusado, quien se trata de un \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el 29 de junio de 1971 y cuyos rasgos f\u00edsicos y \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0portada \u00a0(c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda y pasaporte) corresponden a la \u00a0misma \u00a0persona \u00a0aprehendida \u00a0el\u00a0 28 de agosto de 2002 en cumplimiento de la \u00a0orden \u00a0de \u00a0captura \u00a0con fines de extradici\u00f3n que decretara el Fiscal General de \u00a0la \u00a0 Naci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 proferida \u00a0 el \u00a0 20 \u00a0 de \u00a0 agosto \u00a0del \u00a0pasado \u00a0a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tiene fundamento en el numeral 1 del art\u00edculo \u00a0511 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, cuando requiere que el hecho que motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito en Colombia y siempre que \u00a0tenga \u00a0se\u00f1alada pena de prisi\u00f3n cuyo m\u00ednimo sea igual o superior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os. \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0corresponde \u00a0confrontar los hechos en que se apoya la \u00a0petici\u00f3n \u00a0 extranjera \u00a0 con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0interna, \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de \u00a0determinar \u00a0si \u00a0encuentran \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0alg\u00fan \u00a0supuesto legal con \u00a0independencia \u00a0de \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n que se les d\u00e9 y si la pena privativa de la \u00a0libertad \u00a0prevista \u00a0para \u00a0\u00e9l \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0dentro \u00a0del \u00a0l\u00edmite anteriormente \u00a0referido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0cargos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0procura el \u00a0enjuiciamiento \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0en \u00a0su aspecto f\u00e1ctico fueron precisados en la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No \u00a01299 \u00a0de \u00a0del \u00a08 de agosto de 2003, cuando las autoridades del \u00a0pa\u00eds requirente se\u00f1alaron que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0hechos \u00a0del \u00a0caso \u00a0indican \u00a0que \u00a0desde \u00a0finales \u00a0de \u00a01997 \u00a0hasta \u00a0finales \u00a0de \u00a01998, Mauricio \u00a0Villamar\u00edn-Mart\u00ednez \u00a0fue \u00a0el \u00a0l\u00edder de una organizaci\u00f3n que importaba drogas \u00a0il\u00edcitas \u00a0desde \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0llev\u00e1ndolas \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Carolina \u00a0del \u00a0Norte, \u00a0y \u00a0de \u00a0all\u00ed hasta Nueva York en donde eran vendidas. Las \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0ventas eran luego lavadas desde los Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Panam\u00e1, \u00a0con \u00a0destino final a Villamar\u00edn-Mart\u00ednez en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 \u00a0 conformidad \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0testigos, \u00a0Villamar\u00edn-Mart\u00ednez \u00a0contrataba \u00a0individuos \u00a0y \u00a0les suministraba instrucciones \u00a0sobre \u00a0como \u00a0lavar \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0las ventas de narc\u00f3ticos. \u00a0Co-asociados \u00a0de \u00a0Villamar\u00edn- \u00a0Mart\u00ednez \u00a0viajaban de banco en banco, cambiando \u00a0billetes \u00a0de \u00a0peque\u00f1as \u00a0denominaciones por billetes de mayor denominaci\u00f3n, los \u00a0cuales \u00a0finalmente \u00a0eran \u00a0depositados \u00a0en \u00a0cuentas \u00a0bancarias bajo el control de \u00a0dichos \u00a0co-asociados. \u00a0Los \u00a0co-asociados \u00a0luego \u00a0sacaban\u00a0 \u00a0f\u00edsicamente \u00a0el \u00a0dinero \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0hac\u00edan \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas, \u00a0o \u00a0compraban \u00a0cheques \u00a0al \u00a0portador \u00a0e instrumentos bancarios relacionados para ser \u00a0enviados \u00a0a Villamar\u00edn-Mart\u00ednez. Por su trabajo, los co-asociados recib\u00edan un \u00a0porcentaje \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 utilidades \u00a0 obtenidas \u00a0 por \u00a0 las \u00a0 ventas \u00a0 de \u00a0 los \u00a0narc\u00f3ticos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0tipifica \u00a0los \u00a0delitos \u00a0imputados a MAURICIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ como concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0activos y ayuda y facilitamiento de dicho delito y lavado de dinero \u00a0y \u00a0ayuda \u00a0y \u00a0facilitamiento \u00a0de \u00a0dicho \u00a0delito, \u00a0conforme \u00a0a la acusaci\u00f3n\u00a0 \u00a0proferida\u00a0 \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Tribunal\u00a0 \u00a0 de \u00a0 Distrito \u00a0de \u00a0Utah \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0central. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los actos de asociaci\u00f3n delictiva imputados \u00a0est\u00e1n \u00a0definidos \u00a0en la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0cuando \u00a0(h) \u00a0\u201cCualquier \u00a0persona \u00a0que conspire para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n\u2026\u201d, \u00a0(a)(1) \u00a0\u201c..a sabiendas de que los \u00a0bienes \u00a0envueltos \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representan \u00a0los productos \u00a0gananciales \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita, realice o intente realizar \u00a0tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0en \u00a0que, de hecho, est\u00e1n envueltos los productos \u00a0gananciales \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada.\u201d, \u00a0y (A)(i) \u201ccon la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 promover \u00a0 la \u00a0 realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0especificada;\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0considera \u00a0 conducta \u00a0punible\u00a0 \u00a0si \u00a0se \u00a0act\u00faa \u00a0(B) \u00a0\u201ca \u00a0sabiendas \u00a0de que la operaci\u00f3n estaba \u00a0dise\u00f1ada \u00a0completa \u00a0o \u00a0parcialmente\u201d \u00a0(B)(i) \u00a0\u201cpara \u00a0ocultar o disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada;\u201d \u00a0y \u00a0cuando\u00a0 \u00a0se (a)(2) \u201ctransporte, \u00a0transmita \u00a0o \u00a0transfiera, \u00a0o \u00a0intente \u00a0transportar, \u00a0transmitir o transferir, un \u00a0instrumento \u00a0monetarios \u00a0o fondos desde un lugar en los Estados Unidos hasta o a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar fuera de los Estados Unidos..\u201d con (A) \u201cla intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0 \u00a0 promover \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 realizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 actividad \u00a0 \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0modo \u00a0que los hechos que han motivado la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0contra \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0se \u00a0relacionan con la concertaci\u00f3n o \u00a0acuerdo \u00a0de \u00a0voluntades \u00a0entre \u00a0varios \u00a0sujetos \u00a0para \u00a0lavado \u00a0de\u00a0 activos, \u00a0comportamiento \u00a0que de la misma manera se halla descrito en el art\u00edculo 340 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 Penal \u00a0 \u00a0 Colombiano \u00a0 \u00a0 \u2013reformado \u00a0por el art\u00edculo 8 de la ley 733 de 2002-, seg\u00fan el cual \u00a0se \u00a0incurre en dicha conducta \u201cCuando varias personas se conciertan con el fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos..\u201d \u00a0y \u00a0en \u00a0pena \u00a0de \u00a0seis\u00a0 \u00a0a doce a\u00f1os de prisi\u00f3n \u00a0\u201cCuando \u00a0 el \u00a0 concierto \u00a0 sea \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0 delitos.. \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos..\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien \u00a0comparados \u00a0los \u00a0dem\u00e1s delitos \u00a0imputados \u00a0al \u00a0requerido con las conductas punibles previstas en la legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, \u00a0aquellos \u00a0tienen \u00a0adecuaci\u00f3n en la descripci\u00f3n que hace el \u00a0art\u00edculo \u00a0 323 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0\u2013reformado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08 de la ley 747 de 2002- que sanciona \u00a0con \u00a0pena \u00a0de \u00a0seis \u00a0a \u00a0quince \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n\u00a0 \u00a0a quien \u201c adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen mediato o inmediato en actividades de.. (o) vinculados con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico.. \u00a0de \u00a0estupefacientes\u2026 \u00a0o \u00a0les \u00a0de \u00a0a los bienes provenientes de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito..\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0cotejo \u00a0de \u00a0ambas \u00a0legislaciones \u00a0hace \u00a0evidente \u00a0el \u00a0principio \u00a0que \u00a0se \u00a0viene \u00a0estudiando, \u00a0al \u00a0determinarse \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0por las cuales se acusa a VILLAMAR\u00cdN MART\u00cdNEZ se hallan tipificadas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0interna \u00a0y \u00a0sancionadas \u00a0con \u00a0penas cuyos \u00a0m\u00ednimos superan los cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de \u00a0la providencia proferida en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ninguna \u00a0dificultad \u00a0demanda \u00a0establecer \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0requisito, pues como lo ha advertido en \u00a0innumerables \u00a0conceptos, \u00a0las diferencias entre los sistemas procesales vigentes \u00a0en \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses no impide hallar similitud sustancial entre la providencia de \u00a0enjuiciamiento \u00a0criminal \u00a0proferida \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0 y \u00a0 la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0propia \u00a0de \u00a0nuestro \u00a0procedimiento \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, en las dos se hace una narraci\u00f3n \u00a0sucinta \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos, \u00a0se \u00a0imputan los cargos en su doble aspecto f\u00e1ctico y \u00a0jur\u00eddico, \u00a0se \u00a0relacionan las evidencias o pruebas y son el punto de partida de \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0juicio, para que luego de realizarse la audiencia p\u00fablica \u00a0donde \u00a0\u00e9stas \u00a0ser\u00e1n \u00a0controvertidas, culmine con una sentencia. De modo que la \u00a0equivalencia entre ellas es innegable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Cumplidos los requisitos en los cuales la \u00a0Corte \u00a0debe fundar su concepto y conforme lo solicita el Ministerio P\u00fablico, la \u00a0Sala \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0al \u00a0pedido de extradici\u00f3n del nacional MAURIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ, \u00a0que \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0ser \u00a0acogido por el Gobierno Nacional \u00a0deber\u00e1 \u00a0 advertir \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, \u00a0que \u00a0la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0requerido \u00a0lo \u00a0limita\u00a0 \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0no puede ser juzgado por un hecho anterior diverso del \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0o \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, ni sometido a \u00a0sanciones\u00a0 \u00a0 distintas \u00a0 de \u00a0las \u00a0previstas \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0condena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Satisfechos en su integridad los fundamentos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACION \u00a0PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada por el Gobierno de los Estados Unidos en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0colombiano MAURCIO VILLAMARIN MART\u00cdNEZ, para que \u00a0responda \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos que le han sido formulados en la acusaci\u00f3n N.\u00b0 2:02 \u00a0CR \u00a00637 \u00a0TS, \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de los Estados Unidos \u00a0Distrito de Utah, Divisi\u00f3n Central. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En caso de acoger el presente concepto, se le \u00a0advierte \u00a0al Gobierno Nacional sobre la necesidad de imponer las condiciones que \u00a0estime \u00a0convenientes, \u00a0adem\u00e1s de aquellas relativas a la prohibici\u00f3n de juzgar \u00a0al \u00a0requerido en extradici\u00f3n por hechos anteriores diversos a los que motivaron \u00a0esta \u00a0solicitud \u00a0o \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 1997 y de ser sometido a sanciones \u00a0distintas \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 previstas \u00a0 para \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 en \u00a0 caso \u00a0 de \u00a0 ser \u00a0condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0solicitado \u00a0MAURICIO \u00a0VILLAMARIN \u00a0MART\u00cdNEZ, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor \u00a0y \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0debi\u00e9ndose \u00a0hacer lo propio con el Fiscal General de la Naci\u00f3n para \u00a0lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0<\/p>\n
JORGE AN\u00cdBAL G\u00d3MEZ GALLEGO\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO \u00a0ORLANDO \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0 PINZ\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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