\u00a0 \u00a0 Proceso No 21608 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Aprobado: Acta No. 35 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0veintiocho \u00a0(28) \u00a0de \u00a0abril \u00a0del \u00a0dos \u00a0mil cuatro \u00a0(2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia emite concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0respecto del ciudadano colombiano Manuel \u00a0Ram\u00f3n del Risco Torrente, conocido \u00a0como \u00a0\u201cMoncho\u201d, hizo el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s \u00a0de su Embajada en este pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Primero. \u00a0El Gran Jurado del Tribunal del \u00a0Distrito \u00a0de Nueva Jersey, en sesiones en Newark (Estados Unidos), dentro de los \u00a0Casos \u00a0Penales n\u00fameros 02-714 (WHW), 02-715 (WHW), 02-732 (WHW) y 02-734 (WHW), \u00a0profiri\u00f3 \u00a0cuatro \u00a0acusaciones contra Manuel Ram\u00f3n Del \u00a0Risco Torrente, por los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201ca. \u00a0 En \u00a0el \u00a0Caso \u00a0Penal \u00a0N.\u00b0 \u00a002-714 \u00a0(WHW), \u00a0presentado \u00a0el 27 de septiembre de 2002, se le \u00a0imputa \u00a0 al \u00a0 reclamado \u00a0 el \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0 lavar \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1) y (h) del T\u00edtulo 18 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos (Cargo 1); lavado de dinero procedente del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0y ayudar a instigar el delito de lavado de dinero, en violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1) \u00a0(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos (Cargos 2 al 9)…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cEn \u00a0 el \u00a0 Caso \u00a0 Penal \u00a0 N.\u00b0 \u00a002-715 \u00a0(WHW), \u00a0presentado \u00a0el 27 de septiembre de 2002, se le \u00a0imputa \u00a0 al \u00a0 reclamado \u00a0 el \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0 lavar \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1) y (h) del T\u00edtulo 18 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos (Cargo 1); lavado de dinero procedente del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0y ayudar a instigar el delito de lavado de dinero, en violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1) \u00a0(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos (Cargo 2)…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cEn \u00a0 el \u00a0 Caso \u00a0 Penal \u00a0 N.\u00b0 \u00a002-732 \u00a0(WHW), \u00a0presentado \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2002, se le \u00a0imputa \u00a0 al \u00a0 reclamado \u00a0 el \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0 lavar \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1) y (h) del T\u00edtulo 18 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos (Cargo 1); lavado de dinero procedente del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0y ayudar a instigar el delito de lavado de dinero, en violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1) \u00a0(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos (Cargo 2)…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cEn \u00a0 el \u00a0 Caso \u00a0 Penal \u00a0 N.\u00b0 \u00a002-734 \u00a0(WHW), \u00a0presentado \u00a0el 9 de mayo de 2003, se le imputa \u00a0al \u00a0reclamado \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para lavar dinero procedente del narcotr\u00e1fico, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Secciones 1956(a)(1) y (h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(Cargo \u00a01); el lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico, y \u00a0ayudar \u00a0a instigar el delito de lavado de dinero, en violaci\u00f3n de las Secciones \u00a01956(a)(1) (B)(i) y 2 (Cargos 2 al 4)…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 siguientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 fueron \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 originaron \u00a0 \u00a0 los \u00a0cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0Sobre \u00a0el \u00a0concierto para lavar dinero \u00a0procedente del narcotr\u00e1fico: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En el caso 02-714 (WHW): \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cCon \u00a0inicio \u00a0aproximadamente en junio de 1998 y con continuaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0aproximadamente \u00a0noviembre \u00a0de \u00a01999, en el Condado de Hudson, dentro del \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0Jersey, y en otros sitios, los acusados… con conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0y \u00a0voluntariamente concertaron y acordaron entre s\u00ed y con otros para \u00a0realizar \u00a0 operaciones \u00a0 financieras \u00a0 las \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraban \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0 especificada, \u00a0 concretamente \u00a0la \u00a0transferencia, \u00a0entrega \u00a0y otra disposici\u00f3n de aproximadamente US$1\u2019600.000 \u00a0que eran el dinero procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n de estupefacientes, acto que realizaron a sabiendas de que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n financiera representaban el dinero \u00a0procedente \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad il\u00edcita, y a sabiendas de que esas \u00a0operaciones \u00a0 estaban \u00a0dise\u00f1adas, \u00a0parcial \u00a0o \u00a0completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, origen, titularidad y control del dinero \u00a0procedente \u00a0 de \u00a0 la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0concretamente \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0estupefacientes…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cComo \u00a0otra \u00a0parte \u00a0del \u00a0concierto, \u00a0los acusados… organizaban y \u00a0dirig\u00edan \u00a0la \u00a0movilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0del narcotr\u00e1fico a varios \u00a0sitios, inclusive un sitio en Nueva Jersey\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201c… \u00a0Como \u00a0otra \u00a0parte \u00a0del \u00a0concierto, \u00a0una \u00a0vez \u00a0que \u00a0el dinero \u00a0procedente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico hubiera sido entregado al sitio seleccionado, los \u00a0acusados… \u00a0dieron \u00a0instrucciones \u00a0adicionales \u00a0respecto \u00a0a la disposici\u00f3n del \u00a0dinero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cComo \u00a0otra \u00a0parte \u00a0del concierto, a la direcci\u00f3n de miembros del \u00a0concierto \u00a0inclusive \u00a0el \u00a0acusado \u00a0MANUEL RAM\u00d3N DEL RISCO TORRENTE… parte del \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0que \u00a0hab\u00eda sido entregado a un sitio de \u00a0Nueva \u00a0Jersey \u00a0era: \u00a0(a) \u00a0entregada f\u00edsicamente a otro miembro del concierto; y \u00a0(b) \u00a0ingresado \u00a0en \u00a0una \u00a0cuenta bancaria y, posteriormente, transferido mediante \u00a0giro \u00a0electr\u00f3nico \u00a0a \u00a0otras \u00a0cuentas bancarias controladas por ciertos miembros \u00a0del concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Las \u00a0 mismas \u00a0 circunstancias \u00a0fueron \u00a0expuestas \u00a0en \u00a0las \u00a0restantes \u00a0acusaciones, con las siguientes salvedades: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a) \u00a0En el caso 02-715 (WHW) los hechos ocurrieron entre diciembre de \u00a01997 \u00a0hasta \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a01998 \u00a0y el dinero il\u00edcito ascendi\u00f3 a US$ \u00a0191.447. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0b) \u00a0En el caso 02-732 (WHW) lo narrado sucedi\u00f3 poco m\u00e1s o menos en \u00a0julio de 1998 y la cuant\u00eda del delito fue de US$ 250.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c) \u00a0En \u00a0el caso 02-734 (WHW) la actividad se realiz\u00f3 en sus inicios \u00a0cerca \u00a0de \u00a0febrero de 1999 y continu\u00f3 aproximadamente hasta julio del 2000 y la \u00a0suma fue de US$ 806.823. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0Sobre \u00a0el \u00a0lavado de dinero procedente \u00a0del \u00a0 narcotr\u00e1fico, \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 ayuda \u00a0 a \u00a0 instigar \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En el caso 02-714 (WHW): \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201c(En \u00a08 \u00a0ocasiones, \u00a0entre \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01998 y el 22 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a01999) \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de \u00a0Hudson, dentro del Distrito de Nueva \u00a0jersey, \u00a0los \u00a0acusados… \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los bienes involucrados en las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0alguna forma de actividad il\u00edcita, y a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0las operaciones estaban dise\u00f1adas, parcial o completamente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, titularidad y \u00a0control \u00a0del \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa y voluntariamente realizaron, causaron que se realizaran \u00a0e \u00a0 intentaron \u00a0 realizar… \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0las \u00a0cuales, \u00a0de \u00a0hecho, \u00a0involucraban \u00a0el \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, \u00a0concretamente la distribuci\u00f3n de estupefacientes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La misma situaci\u00f3n se present\u00f3 en los otros casos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Segundo. \u00a0A \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0 anexaron \u00a0 los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0que \u00a0fueron \u00a0legalizados \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0 de \u00a0 Relaciones \u00a0 Exteriores \u00a0 y \u00a0cuentan \u00a0con \u00a0su \u00a0correspondiente \u00a0traducci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0Nota \u00a0verbal \u00a0n\u00famero \u00a01828 del 22 de noviembre del 2002, por la \u00a0cual \u00a0 \u2013con \u00a0base \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0del Caso Penal 02-714 (WHW)- se solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional, \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n, de Manuel Ram\u00f3n Del Risco \u00a0Torrente, ciudadano colombiano, tambi\u00e9n conocido como \u00a0\u201cMoncho\u201d, \u00a0nacido en Cartagena el 28 de septiembre de 1962, identificado con \u00a0la c\u00e9dula n\u00famero 73.104.644 y con pasaporte AE519193. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0Nota verbal 1749 del 10 de octubre del 2003. En \u00e9sta se aclar\u00f3 \u00a0que, \u00a0con \u00a0posterioridad, se produjeron tres nuevas acusaciones: la 02-715 (WHW) \u00a0del \u00a027 \u00a0de septiembre del 2002, la 02-732 (WHW) del 4 de octubre del 2002, y la \u00a002-734 \u00a0(WHW) del 9 de mayo del 2003. Se pidi\u00f3 que la extradici\u00f3n comprendiera \u00a0las cuatro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Copia de las cuatro acusaciones del Gran Jurado del Tribunal del \u00a0Distrito de Nueva Jersey, en sesiones en Newark (Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0Declaraciones de Christopher J. Grammiccioni, Fiscal Delegado de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal para el Distrito de Nueva \u00a0Jersey, \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 Dennis \u00a0Tanner, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0 (FBI), \u00a0 a \u00a0 quienes \u00a0correspondi\u00f3 \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0el \u00a0juzgamiento en raz\u00f3n de estos hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a05. \u00a0Reproducci\u00f3n de las cuatro \u00f3rdenes de captura, expedidas el 27 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0y \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0del 2002, y el 9 de mayo del 2003, por el \u00a0Tribunal del Distrito de Nueva Jersey. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a06. \u00a0Transcripci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0normas del C\u00f3digo Penal de los Estados \u00a0Unidos, relevantes para el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tercero. \u00a0Llegada \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0a \u00a0Colombia, \u00a0se \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, cuyo titular, \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n del 10 de diciembre del 2002, y con base en la nota verbal \u00a01828, \u00a0orden\u00f3 \u00a0la captura del se\u00f1or Manuel Ram\u00f3n Del \u00a0Risco Torrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0se efectu\u00f3 el 15 de agosto del 2003. Miembros del \u00a0Departamento \u00a0Administrativo \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0realizaron \u00a0pruebas \u00a0t\u00e9cnicas para \u00a0concluir \u00a0que, \u00a0a \u00a0pesar de que el retenido portaba documentos a nombre de Fidel \u00a0Cepeda \u00a0Gonz\u00e1lez, \u00a0realmente \u00a0respond\u00eda \u00a0a \u00a0la identificaci\u00f3n de Del Risco Torrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Cuarto. \u00a0La \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0se remiti\u00f3 a la \u00a0Corte. \u00a0\u00c9sta, \u00a0tras \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0debido \u00a0de defensor letrado del se\u00f1or \u00a0Del \u00a0Risco \u00a0Torrente, dispuso \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se pronunci\u00f3 \u00a0negativamente \u00a0sobre \u00a0la \u00a0posibilidad oficiosa de practicar pruebas \u2013los \u00a0 intervinientes \u00a0 no \u00a0reclamaron \u00a0ninguna- \u00a0y \u00a0orden\u00f3 \u00a0el \u00a0traslado \u00a0para que las partes presentaran sus trabajos \u00a0previos al concepto de fondo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ESTUDIOS DE LAS PARTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. Del Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0Procurador \u00a0Cuarto Delegado para la Casaci\u00f3n Penal recomend\u00f3 a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0conceptuar \u00a0favorablemente \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n. Luego de rese\u00f1ar los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0y \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n surtida, concluy\u00f3 que se cumpl\u00edan las \u00a0exigencias del art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. Del defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Solicit\u00f3 se advierta al Estado reclamante que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a) \u00a0 S\u00f3lo \u00a0 puede \u00a0 investigar \u00a0y \u00a0juzgar \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0Del \u00a0Risco \u00a0Torrente por los hechos citados \u00a0en la petici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0b) \u00a0En \u00a0la legislaci\u00f3n colombiana no constituye delito aut\u00f3nomo la \u00a0\u201cayuda y facilitamiento del delito de lavado de activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c) No puede enjuiciar por narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d) \u00a0Le \u00a0est\u00e1 \u00a0prohibido \u00a0imponer \u00a0cadena \u00a0perpetua, pena de muerte, \u00a0someter \u00a0al \u00a0extraditado \u00a0a \u00a0tratos \u00a0crueles \u00a0e \u00a0involucrar \u00a0hechos anteriores a \u00a01997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores, mediante oficio del 23 de \u00a0octubre \u00a0del \u00a02003, \u00a0hizo \u00a0saber que no existe \u201cconvenio aplicable al caso\u201d. \u00a0Por \u00a0 \u00a0ello, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 se\u00f1or \u00a0 Manuel \u00a0Ram\u00f3n Del Risco Torrente se sujeta \u00a0a las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Penal Colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0 concepto \u00a0se \u00a0emite \u00a0sobre \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0determinados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 520 de este estatuto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a01. La validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0anex\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0petici\u00f3n las \u00a0siguientes \u00a0 pruebas, \u00a0 que \u00a0 cuentan \u00a0con \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol \u00a0y \u00a0fueron \u00a0certificadas \u00a0y \u00a0autenticadas \u00a0conforme \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la autoridad \u00a0reclamante: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0a) \u00a0 Copias \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 acusaciones \u00a0 02-714 \u00a0 (WHW) \u00a0 \u2013del 27 de septiembre del 2002-, 02-715 \u00a0(WHW) \u00a0 \u00a0\u2013del \u00a0 27 \u00a0 de \u00a0septiembre \u00a0del \u00a02002-, \u00a002-732 \u00a0(WHW) \u2013del \u00a0 4 \u00a0 de \u00a0 octubre \u00a0 del \u00a0 2002- \u00a0y \u00a002-734 \u00a0(WHW) \u00a0\u2013del \u00a09 \u00a0de \u00a0mayo del 2003-, proferidas \u00a0contra \u00a0Manuel \u00a0Ram\u00f3n \u00a0Del Risco Torrente, \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cMoncho\u201d, por el Gran Jurado del Tribunal del \u00a0Distrito de Nueva Jersey, en sesiones en Newark (Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0 ellas, \u00a0se \u00a0describen \u00a0y \u00a0precisan \u00a0las \u00a0conductas \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0fundamenta la petici\u00f3n, y los lugares y fechas de su ocurrencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0b) \u00a0Declaraciones de Christopher J. Grammiccioni, Fiscal Delegado de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal para el Distrito de Nueva \u00a0Jersey, \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 Dennis \u00a0Tanner, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0(FBI), \u00a0a \u00a0cuyo cargo estuvo la investigaci\u00f3n y el juzgamiento \u00a0en raz\u00f3n de estos hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0c) \u00a0Reproducci\u00f3n de las cuatro \u00f3rdenes de captura, expedidas el 27 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0y \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0del \u00a02002, y el 9 de mayo del 2003 por el \u00a0Tribunal del Distrito de Nueva Jersey. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0d) \u00a0Transcripci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0normas del C\u00f3digo Penal de los Estados \u00a0Unidos, aplicables en el asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Esos \u00a0documentos \u00a0cumplen \u00a0las condiciones de validez que reclama la \u00a0ley procesal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02. Plena identidad del solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0Estado \u00a0solicitante, en las notas verbales 1828 y 1749 del 22 de \u00a0noviembre \u00a0del \u00a02002 \u00a0y del 10 de octubre del 2003, respectivamente, especific\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada era Manuel Ram\u00f3n Del Risco \u00a0Torrente, ciudadano colombiano, tambi\u00e9n conocido como \u00a0\u201cMoncho\u201d, \u00a0nacido el 28 de septiembre de 1962 en Cartagena, identificado con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0n\u00famero \u00a073.104.644 \u00a0y \u00a0portador \u00a0del \u00a0pasaporte colombiano n\u00famero \u00a0AE519193. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0orden \u00a0de \u00a0la fiscal\u00eda, se aprehendi\u00f3 a quien, con documentos \u00a0de \u00a0identidad, \u00a0respondi\u00f3 \u00a0al \u00a0nombre \u00a0de Fidel Cepeda Gonz\u00e1lez. Pero estudios \u00a0t\u00e9cnicos \u00a0de la Polic\u00eda Judicial, tras comparar sus huellas con las existentes \u00a0en \u00a0la \u00a0Registradur\u00eda \u00a0Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil, \u00a0demostraron que realmente \u00a0correspond\u00eda \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0Manuel \u00a0 \u00a0Ram\u00f3n \u00a0 Del \u00a0 Risco \u00a0Torrente, \u00a0quien \u00a0no \u00a0tuvo inconveniente en firmar con \u00a0este \u00a0nombre \u00a0y \u00a0su \u00a0c\u00e9dula n\u00famero 73.104.644 las actas de notificaci\u00f3n de la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n y de sus derechos, y el documento con el cual se tomaron \u00a0sus impresiones digitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0As\u00ed, \u00a0no \u00a0queda \u00a0duda \u00a0en \u00a0cuanto se pide en extradici\u00f3n al se\u00f1or \u00a0Del \u00a0 Risco \u00a0Torrente, \u00a0con \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0del \u00a0detenido, \u00a0seg\u00fan \u00a0aparece en los \u00a0escritos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0ha \u00a0 \u00a0signado \u00a0 \u00a0\u2013los \u00a0arriba \u00a0indicados, \u00a0el poder conferido a su abogado y los actos \u00a0de \u00a0comunicaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la Corte-. El tema, adem\u00e1s, no ha sido objeto \u00a0de \u00a0controversia, \u00a0lo \u00a0que comporta aceptaci\u00f3n al respecto. Se trata, entonces, \u00a0de la misma persona acusada por el Gran Jurado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03. Concurrencia de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0entrega \u00a0se \u00a0fundamenta en que el Gran Jurado del \u00a0Tribunal \u00a0del \u00a0Distrito de Nueva Jersey, en sesiones en Newark (Estados Unidos), \u00a0dentro \u00a0de los Casos Penales n\u00fameros 02-714 (WHW), 02-715 (WHW), 02-732 (WHW) y \u00a002-734 \u00a0 \u00a0(WHW), \u00a0 \u00a0profiri\u00f3 \u00a0 \u00a0cuatro \u00a0 \u00a0acusaciones \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0Manuel \u00a0Ram\u00f3n Del Risco Torrente, conocido \u00a0como \u00a0\u201cMoncho\u201d, \u00a0y le imput\u00f3 los cargos se\u00f1alados de manera concreta en el \u00a0Primero \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0los \u00a0\u201cAntecedentes\u201d de este concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Las \u00a0normas \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos se\u00f1aladas en la \u00a0acusaci\u00f3n disponen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cT\u00edtulo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 18\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cSecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01956\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cLavado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recursos \u00a0monetarios\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(a)(1) \u00a0El \u00a0que, con conocimiento de que la propiedad involucrada \u00a0en \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera consiste de dinero procedente de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice o trate de realizar una operaci\u00f3n financiera y de \u00a0hecho \u00a0 la \u00a0 misma \u00a0 involucra \u00a0 dinero \u00a0 procedente \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(A) \u00a0(i) \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una \u00a0actividad especificada; o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(ii) \u00a0 con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0tomar \u00a0parte \u00a0en \u00a0conducta \u00a0que \u00a0sea \u00a0tipificada \u00a0como \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a07201 \u00a0o \u00a07206 del C\u00f3digo de \u00a0Recaudaciones Internas de 1986;o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(B) \u00a0 con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0estaba \u00a0pensada \u00a0completa o parcialmente\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(i) \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, o el control de las ganancias de actividades il\u00edcitas \u00a0especificadas, o\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(ii) \u00a0para \u00a0evitar el requisito de reportar una operaci\u00f3n seg\u00fan \u00a0la ley estatal o federal,\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cser\u00e1 \u00a0castigado con una multa no mayor de US$ 500.000 o el doble \u00a0del \u00a0valor de la propiedad involucrada en la transacci\u00f3n si esta cantidad fuere \u00a0mayor, \u00a0o \u00a0con \u00a0encarcelamiento \u00a0por \u00a0no \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0veinte \u00a0a\u00f1os, \u00a0o \u00a0con ambas \u00a0penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(h) \u00a0El \u00a0que \u00a0conspire \u00a0para cometer cualquier delito definido en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las mismas penas que se \u00a0prev\u00e9n \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0delito \u00a0 cuya \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0 era \u00a0 el \u00a0 objeto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0conspiraci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cSecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 2\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cDe \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 autor\u00eda\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(a) \u00a0El \u00a0que \u00a0cometa \u00a0un delito en contra de los Estados Unidos o \u00a0apoye, \u00a0instigue, \u00a0aconseje, \u00a0ordene, \u00a0induzca \u00a0o \u00a0logre su perpetraci\u00f3n, ser\u00e1 \u00a0castigado en calidad de autor\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c(b) \u00a0El que intencionalmente cause que se lleve a cabo un acto el \u00a0cual, \u00a0si \u00e9l u otro lo ejecutara directamente ser\u00eda un delito en contra de los \u00a0Estados Unidos, ser\u00e1 castigado en calidad de autor\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cSecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03282\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cLey de prescripci\u00f3n correspondiente a \u00a0delitos \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0 conminados \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0pena \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0muerte\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cA \u00a0menos \u00a0que \u00a0sea \u00a0expresamente \u00a0estipulado \u00a0por la ley, ninguna \u00a0persona \u00a0ser\u00e1 \u00a0procesada, juzgada o castigada por un delito no conminado con la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte \u00a0a \u00a0menos \u00a0que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sea \u00a0dictada \u00a0o \u00a0el informe sea \u00a0presentado \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os \u00a0siguientes \u00a0a \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0tal \u00a0delito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Los \u00a0delitos \u00a0que \u00a0generaron \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n del se\u00f1or Manuel \u00a0Ram\u00f3n \u00a0Del \u00a0Risco \u00a0Torrente tienen \u00a0sus correspondientes en la legislaci\u00f3n penal colombiana, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0a) \u00a0El actual C\u00f3digo Penal -expedido mediante Ley 599 del 2000-, en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a0340, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a08\u00b0. de la Ley 733 del 2002, define la \u00a0conducta \u00a0 \u00a0 punible \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 concierto \u00a0 \u00a0 para \u00a0delinquir con estas palabras: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cCuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas ser\u00e1 penada, por ese solo hecho, con prisi\u00f3n de \u00a0tres \u00a0(3) a seis (6) a\u00f1os\u2026 Cuando el concierto sea para cometer delitos de\u2026 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas\u2026 y \u00a0conexos, \u00a0la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de seis (6) a doce (12) a\u00f1os y multa de dos \u00a0mil \u00a0 \u00a0(2000) \u00a0 \u00a0hasta \u00a0 veinte \u00a0 mil \u00a0 (20.000) \u00a0 salarios \u00a0 m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0mensuales\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Las \u00a0acusaciones \u00a0del \u00a0Gran Jurado imputaron \u201cconcierto para lavar \u00a0dinero \u00a0procedente del narcotr\u00e1fico\u201d. En principio, este comportamiento en el \u00a0C\u00f3digo \u00a0 Penal \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0se \u00a0ubicar\u00eda \u00a0dentro \u00a0del \u00a0gen\u00e9rico \u00a0delito \u00a0de \u00a0\u201cconcierto \u00a0para delinquir\u201d, cuya pena m\u00ednima es la de 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Pero, \u00a0como \u00a0es \u00a0evidente, el concierto deducido est\u00e1 ligado con el \u00a0comercio \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0como \u00a0que \u00a0precisamente \u00a0el \u00a0se\u00f1alamiento es de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero procedente del narcotr\u00e1fico. As\u00ed, en raz\u00f3n \u00a0de \u00a0esa \u00a0conexidad, \u00a0se \u00a0est\u00e1 ante uno de los eventos especiales de asociaci\u00f3n \u00a0(con sanciones de 6 a 12 a\u00f1os). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0b) \u00a0El art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, modificado por el 8\u00b0. de la \u00a0Ley \u00a0 \u00a0747 \u00a0 del \u00a0 2002, \u00a0 define \u00a0 el \u00a0 Lavado \u00a0 de \u00a0activos, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEl \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, transporte, transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0de… \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de dichas actividades \u00a0apariencia \u00a0 de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de seis a quince a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0quinientos \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n, entonces, se satisface a \u00a0plenitud, \u00a0porque \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se acusa al requerido \u00a0tambi\u00e9n \u00a0son \u00a0considerados \u00a0como delitos en la legislaci\u00f3n colombiana y est\u00e1n \u00a0reprimidos \u00a0con \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0no inferiores a 4 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0con \u00a0lo \u00a0cual tambi\u00e9n se cumple con la exigencia del art\u00edculo 511-1 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a04. \u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0providencia \u00a0 \u00a0proferida \u00a0 en \u00a0 el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0del Tribunal del Distrito de Nueva Jersey formul\u00f3 \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 se\u00f1or \u00a0 Manuel \u00a0 Ram\u00f3n \u00a0 Del \u00a0 Risco \u00a0Torrente cuatro acusaciones formales que son similares \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 398 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0efecto, \u00a0ellas \u00a0especifican los hechos que sustentan los cargos, \u00a0las \u00a0circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron, las disposiciones \u00a0en \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 enmarcan \u00a0 y \u00a0 los \u00a0 medios \u00a0 de \u00a0 prueba \u00a0 que \u00a0 acreditan \u00a0 su \u00a0ocurrencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0reunidos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0establecidos en la ley penal \u00a0colombiana \u00a0y \u00a0como \u00a0no \u00a0se \u00a0procede \u00a0por \u00a0delitos \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0pol\u00edtico, la \u00a0Corte\u00a0 expedir\u00e1 opini\u00f3n en pro de la extradici\u00f3n pedida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Finalmente, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0defensor, \u00a0es \u00a0importante \u00a0recordar \u00a0 que \u00a0 si \u00a0el \u00a0Ejecutivo \u00a0Nacional \u00a0accede \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega, \u00a0debe \u00a0dar \u00a0cumplimiento \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a0512 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, es decir, \u00a0subordinar \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0especialmente \u00a0a que el se\u00f1or \u00a0Del \u00a0Risco \u00a0Torrente \u00a0no sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos diversos a los que son objeto de pedido y entrega, a omitir \u00a0todo \u00a0juzgamiento \u00a0por \u00a0conductas \u00a0anteriores a la vigencia del Acto Legislativo \u00a0n\u00famero \u00a001 \u00a0de \u00a01997 \u00a0y \u00a0a \u00a0no \u00a0someterlo, en caso de condena, a penas crueles, \u00a0inhumanas o degradantes de la dignidad del hombre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0lo \u00a0que \u00a0no \u00a0acierta el se\u00f1or apoderado es en su afirmaci\u00f3n de \u00a0que \u00a0la \u00a0ayuda \u00a0a \u00a0instigar \u00a0el \u00a0delito de lavado de dinero no comporta conducta \u00a0punible \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana. \u00a0Basta \u00a0se\u00f1alar \u00a0que se estructura a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de la figura de la \u201cparticipaci\u00f3n\u201d, prevista en el art\u00edculo 30 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0del \u00a02000, \u00a0pues \u00a0es claro que quien \u201cayuda\u201d es c\u00f3mplice\u201d y \u00a0quien \u201cinstiga\u201d es determinador. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Con \u00a0base \u00a0en \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Justicia, \u00a0 \u00a0 EMITE \u00a0 \u00a0 CONCEPTO \u00a0FAVORABLE a la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0Manuel \u00a0 \u00a0 Ram\u00f3n \u00a0 \u00a0 Del \u00a0 \u00a0 Risco \u00a0Torrente, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos, \u00a0a trav\u00e9s de su Embajada en Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Inf\u00f3rmese \u00a0de esta decisi\u00f3n al se\u00f1or Del \u00a0Risco \u00a0Torrente, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n y al Ministerio P\u00fablico, y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0 del \u00a0 Interior \u00a0 y \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
HERMAN \u00a0 \u00a0GAL\u00c1N \u00a0CASTELLANOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0AN\u00cdBAL \u00a0G\u00d3MEZ GALLEGO\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c9DGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 21608 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO PONENTE \u00a0 \u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0 Aprobado: Acta No. 35 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0veintiocho \u00a0(28) \u00a0de \u00a0abril \u00a0del \u00a0dos \u00a0mil cuatro \u00a0(2004). \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-8559","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-12"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8559"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8559\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}