\u00a0 \u00a0 Proceso No 20364 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No. 046 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. \u00a0C., \u00a0dos (2) de junio de dos mil \u00a0cuatro (2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Cumplido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo \u00a0518 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, procede la Sala a emitir el concepto en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0con \u00a0respecto \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S MONSALVE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a01237 del 4 de \u00a0septiembre \u00a0de 2002, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0le \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE, \u00a0quien \u00a0es \u00a0requerido \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0ese \u00a0 pa\u00eds \u00a0 por \u00a0 \u201cdelitos \u00a0 federales \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0dineros\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De \u00a0la \u00a0anterior \u00a0petici\u00f3n se le corri\u00f3 \u00a0traslado \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0interior y de Justicia, y a la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0La \u00faltima de las \u00a0autoridades \u00a0mencionadas, mediante resoluci\u00f3n fechada el 11 de octubre de 2002, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0de \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE con fines de extradici\u00f3n, la \u00a0cual \u00a0se \u00a0hizo \u00a0efectiva \u00a0el \u00a026 \u00a0de \u00a0octubre de 2002 por miembros del DAS en el \u00a0municipio de El Retiro (Ant.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal No. 1930 del 11 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02002, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica formaliz\u00f3 la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S MONSALVE, contra quien la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el 22 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02002 \u00a0profiri\u00f3 \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n No. 02-CR- 607 (TCP), \u00a0acus\u00e1ndolo de tres delitos relacionados con lavado de dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0sustento \u00a0de \u00a0la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0present\u00f3 \u00a0autenticada y traducida, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0Declaraci\u00f3n rendida el 12 de noviembre \u00a0de \u00a02002, por Bonnie S. Klapper, Asistente Fiscal de los Estados Unidos, para el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva York, ante el Juez Michael L. Orestein, Magistrado \u00a0Juez \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Expone sobre el conocimiento que tiene sobre el \u00a0asunto \u00a0en \u00a0particular; \u00a0y \u00a0se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0la \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0la \u00a0ley procesal y \u00a0sustantiva \u00a0aplicable para la iniciaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, el proferimiento \u00a0de \u00a0la acusaci\u00f3n y la naturaleza de los cargos imputados en este asunto a JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE. \u00a0Explica \u00a0como \u00a0obtuvo \u00a0y \u00a0en qu\u00e9 consisten cada una de las \u00a0pruebas \u00a0anexas a la solicitud de extradici\u00f3n.\u00a0 Destaca que de conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0de \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, en el proceso seguido en contra del aqu\u00ed \u00a0solicitado \u00a0no \u00a0ha \u00a0operado \u00a0el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n y por lo tanto, el \u00a0encausamiento \u00a0no se encuentra impedido por este motivo. Da cuenta de los hechos \u00a0que \u00a0dieron lugar a la investigaci\u00f3n y la forma como se obtuvo la identidad del \u00a0solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0 Transcripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0aplicable \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0caso, \u00a0 \u00a0esto \u00a0 \u00a0es, \u00a0 \u00a0del \u00a0 t\u00edtulo \u00a0 18, \u00a0 secci\u00f3n \u00a0 1956 \u00a0(a)(1)(A)(i)(ii)(B)(i)(ii)(h); \u00a0secci\u00f3n \u00a03551 (a)(b)(1)(2)(3)(c)(1)2), secci\u00f3n \u00a02; \u00a0 secci\u00f3n \u00a0 982 \u00a0 (a)(1)(2)(A)(B)(b); \u00a0secci\u00f3n \u00a03282; \u00a0y \u00a0t\u00edtulo \u00a021; \u00a0853 \u00a0(a)(1)(2)(p)(1)(A)(B)(C)(D)(E)(2), \u00a0 \u00a0todos \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0Resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n formal No. CR \u00a002 \u00a0607, \u00a0dictada \u00a0el \u00a022 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02002 por el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Oriental de Nueva York, mediante la cual acusan \u00a0a \u00a0JORGE \u00a0NICOLAS \u00a0MONSALVE \u00a0de tres cargos, relacionados con la realizaci\u00f3n de \u00a0transacciones \u00a0 financieras, \u00a0 con \u00a0 impacto \u00a0 para \u00a0el \u00a0comercio \u00a0estatal, \u00a0que \u00a0involucraron \u00a0ganancias \u00a0provenientes de narcotr\u00e1fico; y la entrega de divisas. \u00a0Estos \u00a0aparecen \u00a0as\u00ed \u00a0resumidas, en la Nota Verbal No. 1930 del 13 de diciembre \u00a0de 2002, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo Uno. Concierto para lavar utilidades \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0Dos y Diecisiete. Lavado de utilidades \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones (a)(1)(B)(i) y 2 del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0Copia \u00a0de la orden de captura impartida \u00a0con \u00a0 base \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n, \u00a0 suscrita \u00a0 por \u00a0el \u00a0Magistrado \u00a0Michael \u00a0L. \u00a0Orenstein. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0 Declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Frank \u00a0DiGregorio, \u00a0integrante \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0Operativo \u00a0El \u00a0Dorado, \u00a0\u201cque \u00a0depende \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0del \u00a0Tesoro \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0Dice \u00a0que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0adelantada \u00a0ha \u00a0llevado a cabo una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de dinero organizada por \u00a0Antonio \u00a0 Casta\u00f1eda, \u00a0 quien \u00a0tiene \u00a0estrechos \u00a0v\u00ednculos \u00a0con \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Refiere \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n se ha establecido que Casta\u00f1eda y MONSALVE \u00a0desarrollan \u00a0diferentes \u00a0actividades \u00a0que \u00a0tienen como prop\u00f3sito el blanqueo de \u00a0importantes \u00a0sumas \u00a0de dinero provenientes del narcotr\u00e1fico, en particular para \u00a0una \u00a0familia \u00a0de \u00a0apellido \u00a0Mej\u00eda, \u00a0de \u00a0Medell\u00edn. \u00a0Para la consecuci\u00f3n de sus \u00a0prop\u00f3sitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 han \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 utilizado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 diferentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccorreos\u201d \u00a0que \u00a0se encargan de recoger \u00a0los \u00a0fondos \u00a0generados \u00a0en Nueva York y transportarlos en un veh\u00edculo al sur de \u00a0Florida \u00a0y posteriormente hacia Colombia, pudi\u00e9ndose establecer que entre el 17 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997 \u00a0y el 1\u00ba de septiembre de 1999 blanquearon una cantidad \u00a0aproximada a los 20 millones de d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Puntualiza \u00a0 tambi\u00e9n, \u00a0 que \u00a0 las \u00a0pruebas \u00a0recaudadas \u00a0 en \u00a0 contra \u00a0de \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0MONSALVE, \u00a0incluyen \u00a0conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0entre \u00a0los sindicados y los informantes confidenciales, vigilancia \u00a0policial, \u00a0registros \u00a0e \u00a0incautaciones de ganancias del narcotr\u00e1fico, registros \u00a0bancarios, \u00a0de \u00a0aerol\u00edneas, de alquiler de autom\u00f3viles, y el testimonio de los \u00a0colaboradores, \u00a0quienes \u00a0en \u00a0su \u00a0mayor\u00eda \u00a0se \u00a0han declarado culpables de cargos \u00a0similares. \u00a0Los \u00a0cuales \u00a0identifica \u00a0con \u00a0n\u00fameros \u00a0de uno al 5, por seguridad y \u00a0expone \u00a0un \u00a0resumen \u00a0de \u00a0cada \u00a0una de sus versiones las cuales dan cuenta de las \u00a0circunstancias \u00a0 en \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 conocieron \u00a0 con \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0MONSALVE, \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0que \u00a0recib\u00edan \u00a0para recoger y transportar del dinero entre Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0el \u00a0Sur \u00a0de la Florida, alquilar los veh\u00edculos en que lo har\u00edan y los \u00a0tel\u00e9fonos \u00a0celulares para mantener el contacto. Asimismo, uno de estos testigos \u00a0(el \u00a0 No.5) \u00a0 identific\u00f3 \u00a0 a \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0a \u00a0MONSALVE \u00a0en \u00a0una \u00a0fotograf\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0de JORGE NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE, \u00a0indica \u00a0que \u00a0naci\u00f3 \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a01962, \u00a0y \u00a0su \u00a0descripci\u00f3n \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0de un hombre cauc\u00e1sico e hispano de aproximadamente 5 pies, \u00a011 \u00a0pulgadas, pesa aproximadamente 180 libras, es de cabello negro, ojos verdes, \u00a0y \u00a0 se \u00a0 identifica \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 de \u00a0 ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a071\u2019615.032. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0anexo \u00a0E \u00a0se aport\u00f3 una fotograf\u00eda de \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Perfeccionado el expediente, con oficio No. \u00a00100MIN \u00a010587 \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 2002, el Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia \u00a0envi\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0para \u00a0que se surtiera el tr\u00e1mite pertinente con \u00a0miras \u00a0a la emisi\u00f3n del concepto, advirtiendo que al respecto, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores conceptu\u00f3 que \u201cpor no existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, es procedente obrar de conformidad con las normas \u00a0pertinentes \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0Colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Previo \u00a0al inicio del tr\u00e1mite que a esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0le \u00a0compete \u00a0con \u00a0miras a la emisi\u00f3n del concepto, se requiri\u00f3 a \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE \u00a0para \u00a0que \u00a0designara \u00a0defensor, \u00a0cumplido \u00a0lo cual se \u00a0corri\u00f3 \u00a0traslado \u00a0para \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0pruebas, \u00a0lapso en el que la defensa \u00a0deprec\u00f3 \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de varias que le fueron negadas en auto del 29 de julio \u00a0de \u00a02003. \u00a0Contra \u00a0tal \u00a0decisi\u00f3n \u00a0se \u00a0interpuso \u00a0recurso \u00a0de reposici\u00f3n que se \u00a0despach\u00f3 \u00a0 adversamente \u00a0 en \u00a0 prove\u00eddo \u00a0del \u00a0primero \u00a0de \u00a0octubre \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 Descorrido \u00a0 el \u00a0 traslado \u00a0 para \u00a0 la \u00a0presentaci\u00f3n \u00a0de alegaciones finales, hicieron uso del derecho, en su orden, el \u00a0Ministerio P\u00fablico y la defensa, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Procuradora Primera Delegada en lo Penal \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ajust\u00e1ndose a lo regulado sobre la materia en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, normatividad aplicable en este asunto seg\u00fan \u00a0el \u00a0concepto \u00a0rendido en tal sentido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0precisa \u00a0la \u00a0Procuradora \u00a0Delegada \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0demandar la extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE satisface las condiciones necesarias para su \u00a0validez \u00a0formal, \u00a0toda \u00a0vez que se aport\u00f3 por la v\u00eda diplom\u00e1tica, traducida y \u00a0autenticada \u00a0por los funcionarios competentes y conforme a las disposiciones del \u00a0pa\u00eds requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0demostraci\u00f3n plena de la identidad de la \u00a0persona \u00a0 requerida, \u00a0 tampoco \u00a0ofrece \u00a0dificultad \u00a0alguna, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente \u00a0obra \u00a0prueba \u00a0precisa \u00a0y \u00a0detallada, \u00a0que \u00a0corrobora la informaci\u00f3n \u00a0suministrada \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del pa\u00eds solicitante, que permite concluir \u00a0que \u00a0la persona capturada como JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE es la misma solicitada en \u00a0extradici\u00f3n por los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que tiene que ver con el principio de la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0puntualiza \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0con base en los cuales las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos acusaron a JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE por los \u00a0delitos \u00a0relacionados \u00a0con actividades tendientes al blanqueo de dinero producto \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0penalizados en nuestra legislaci\u00f3n interna \u00a0bajo \u00a0la denominaci\u00f3n gen\u00e9rica de lavado de activos, y concretamente se hallan \u00a0descritos \u00a0y \u00a0sancionados en los art\u00edculos 323 a 327 del C\u00f3digo Penal vigente. \u00a0La \u00a0primera \u00a0disposici\u00f3n \u00a0se \u00a0refiere a la adquisici\u00f3n, resguardo, inversi\u00f3n, \u00a0transporte, \u00a0transformaci\u00f3n, \u00a0custodia \u00a0o administraci\u00f3n de bienes cuyo origen \u00a0mediato \u00a0o inmediato provenga de delitos como concierto para delinquir con fines \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico. Esta conducta tiene prevista pena de prisi\u00f3n de 6 a 15 a\u00f1os \u00a0de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La equivalencia de providencia proferida en el \u00a0extranjero \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0regulada \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0interna, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0cumple \u00a0en \u00a0este \u00a0evento, \u00a0como \u00a0lo \u00a0ha \u00a0sostenido \u00a0la \u00a0jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, advierte, que en caso de que el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0conceda la extradici\u00f3n deber\u00e1 condicionar la entrega de la \u00a0persona \u00a0solicitada, \u00a0a \u00a0que \u00a0no \u00a0sea \u00a0juzgada \u00a0por \u00a0hechos anteriores a los que \u00a0motivan \u00a0 la \u00a0 solicitud, \u00a0 ni \u00a0 sometido \u00a0 a \u00a0 tratos \u00a0 crueles \u00a0 inhumanos \u00a0 o \u00a0degradantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0 se \u00a0 concept\u00fae \u00a0favorablemente \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano JORGE \u00a0NICOL\u00c1S MONSALVE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Defensor de JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de hacer algunas consideraciones sobre \u00a0el \u00a0impacto \u00a0que \u00a0la violencia generada en nuestro medio por los que el defensor \u00a0denomina \u00a0 \u201cBarones \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Droga\u201d, \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0en torno al tema de la extradici\u00f3n, concluye que tal \u00a0instrumento \u00a0dej\u00f3 \u00a0de \u00a0ser \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0jur\u00eddico para convertirse en uno de \u00a0naturaleza \u00a0pol\u00edtica, \u00a0en la medida en que responde al inter\u00e9s por mantener la \u00a0estructura \u00a0 de \u00a0 poder \u00a0 que \u00a0 a\u00f1os \u00a0 atr\u00e1s \u00a0 se \u00a0 vio \u00a0amenazada \u00a0por \u00a0dicho \u00a0flagelo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0a \u00a0juicio \u00a0del \u00a0apoderado \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0el \u00a0\u201cESTADO \u00a0HA \u00a0RECOBRADO \u00a0SU CAPACIDAD \u00a0PUNITIVA\u201d \u00a0y \u00a0por \u00a0eso, \u00a0corresponde \u00a0ahora mirar de \u00a0nuevo \u00a0tal \u00a0instituto \u00a0como \u00a0jur\u00eddico \u00a0y no como pol\u00edtico. Desde este punto de \u00a0vista \u00a0la \u00a0\u201craz\u00f3n de ser\u201d \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0debe encontrarse en la \u201cTeor\u00eda \u00a0Finalista\u201d. \u00a0Lo \u00a0cual \u00a0se traduce en una evaluaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cfines \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 pol\u00edtica \u00a0criminal\u201d \u00a0en \u00a0orden \u00a0a \u00a0establecer si es inocua, es \u00a0decir, \u00a0si \u00a0realmente \u00a0beneficia en forma importante la lucha contra las drogas, \u00a0pues para esto es que se ha usado el instrumento b\u00e1sicamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En contrario, esto es, si a cualquier persona \u00a0que \u00a0participe \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0se \u00a0le \u00a0aplica \u00a0la \u00a0figura \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0dice \u00a0la \u00a0defensa \u00a0de MONSALVE, a corto plazo se tendr\u00e1 un serio \u00a0problema, \u00a0que un pa\u00eds extranjero termine juzgando a quienes realicen cualquier \u00a0actividad \u00a0indirecta \u00a0con el narcotr\u00e1fico. Esa situaci\u00f3n, desconoce claramente \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0natural. \u00a0Por \u00a0eso \u00a0dice, \u00a0debe \u00a0con \u00a0urgencia \u00a0suscribirse \u00a0un \u00a0tratado \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0que permita conforme a los \u00a0criterios \u00a0 de \u00a0 globalizaci\u00f3n \u00a0 que \u00a0 hoy \u00a0 d\u00eda \u00a0 se \u00a0 imponen, \u00a0\u201cQUE \u00a0DICHO \u00a0ESTADO PUEDA ACUSAR ANTE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS \u00a0A \u00a0UN \u00a0NACIONAL \u00a0POR \u00a0UN \u00a0DELITO COMETIDO EN SU TERRITORIO CUANDO QUIERA QUE ESE \u00a0DELITO \u00a0NO AFECTE EN FORMA TAN GRAVE QUE GENERE UN DESEQUILIBRIO A TAL PUNTO QUE \u00a0DEBA \u00a0DECIRSE \u00a0QUE \u00a0FRACTURA EL PODER JUDICIAL O QUE EN UNA U OTRA FORMA DESDIGA \u00a0DEL \u00a0PODER \u00a0ESTATUIDO \u00a0O \u00a0PARA \u00a0M\u00c1S \u00a0CLARIDAD QUE EL CIUDADANO COM\u00daN SE SIENTA \u00a0AFECTADO \u00a0 \u00a0CON \u00a0 \u00a0LA \u00a0 \u00a0IMPUNIDAD \u00a0 \u00a0FRENTE \u00a0 A \u00a0 ESA \u00a0 CONDUCTA\u201d\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0t\u00e9rminos \u00a0generales, \u00a0dice \u00a0ser \u00a0de \u00a0la \u00a0opini\u00f3n \u00a0 de \u00a0 que \u00a0 todo \u00a0 los \u00a0procedimientos \u00a0y \u00a0codificaciones \u00a0sustantivas \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tema \u00a0deber\u00edan unificarse para que de esa manera deje de \u00a0convertirse en un formalismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Expone vagamente algunos aspectos legales que \u00a0antecedieron \u00a0el \u00a0marco \u00a0normativo \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0con \u00a0anterioridad a la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0del \u00a0Acto Legislativo 01 de 1997 que restableci\u00f3 el instituto para \u00a0los \u00a0colombianos por nacimiento, lo cual le parece criticable y pasa a referirse \u00a0al caso concreto as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.3. \u00a0El indictment se refiere confusamente a \u00a0Antonio \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0a \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE \u00a0como autores del delito de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0producto \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0A\u00fan \u00a0as\u00ed, para afirmar que \u00a0ten\u00eda \u00a0 \u00a0 \u201cverdadera \u00a0 \u00a0conciencia\u201d \u00a0de \u00a0ello \u00a0deber\u00eda \u00a0acreditarse \u00a0con \u00a0prueba \u00a0inequ\u00edvoca \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0vinculado \u00a0con \u00a0el narcotr\u00e1fico; y es claro que en Colombia no tiene \u00a0ning\u00fan \u00a0requerimiento \u00a0judicial por ese punible, lo cual tampoco pudo presentar \u00a0\u201cpor \u00a0el \u00a0formulismo \u00a0puro \u00a0que \u00a0se \u00a0traduce \u00a0en \u00a0la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0al \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0defensa, asunto que consta en la \u00a0remisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 procesal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 documentos \u00a0 \u00a0aportados\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No hay exactitud en los hechos que motivan el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, pues la documentaci\u00f3n contiene afirmaciones generales \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0pretende \u00a0vincular \u00a0a \u00a0su \u00a0defendido como socio de Casta\u00f1eda, sin \u00a0verificar \u00a0 sus \u00a0 \u201cverdaderas \u00a0 intenciones \u00a0en \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de los supuestos actos que se endilgan\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante esta Corporaci\u00f3n se ha sostenido que la \u00a0informante \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 que \u00a0 dan \u00a0cuenta \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0norteamericanas \u00a0fue \u00a0\u201crepudiada \u00a0como \u00a0amante \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0MONSALVE, \u00a0y \u00a0estamos \u00a0seguros \u00a0de \u00a0que \u00a0esta \u00a0dama \u00a0supo \u00a0a \u00a0ciencia \u00a0cierta como asegurar su \u00a0venganza \u00a0c\u00f3mo \u00a0no \u00a0indentificar \u00a0a \u00a0quien \u00a0se \u00a0conoci\u00f3 \u00edntimamente y como no \u00a0lograr unos beneficios procesales a costa de su satisfacci\u00f3n?\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0porque \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos por el que fue acusado \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S MONSALVE en los Estados Unidos, pues los hechos que dieron lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0por \u00a0autoridades judiciales de los Estados Unidos ocurrieron \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0tipific\u00f3 como il\u00edcito en nuestra \u00a0codificaci\u00f3n \u00a0interna. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0no \u00a0existe \u00a0nexo \u00a0causal entre actividades de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0el \u00a0manejo de las cantidades de dinero\u00a0\u00a0 mencionadas \u00a0en la documentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0 no \u00a0 hab\u00e9rsele \u00a0imputado \u00a0a \u00a0MONSALVE \u00a0\u201cel \u00a0 papel \u00a0de \u00a0estructurador \u00a0de \u00a0una \u00a0maquinaria \u00a0criminal\u201d \u00a0 no \u00a0se \u00a0le \u00a0puede \u00a0dar \u00a0tratamiento \u00a0de \u00a0extraditable, \u00a0ya \u00a0que \u00a0con \u00a0eso no se pone en peligro la estructura judicial de \u00a0ning\u00fan estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, agrega que pide se emita concepto \u00a0negativo \u00a0\u201cporque no existen las condiciones legales \u00a0exigibles \u00a0para \u00a0ello, porque no est\u00e1 claro que el solicitado sea la persona en \u00a0comento \u00a0 y \u00a0 por \u00a0cuanto \u00a0que \u00a0\u00e9sta \u00a0extradici\u00f3n \u00a0resultar\u00eda \u00a0inocua \u00a0en \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 las \u00a0 drogas \u00a0 y \u00a0 las \u00a0 sbustancias \u00a0il\u00edcitas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE \u00a0LA \u00a0CORTE: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0asunto \u00a0el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0observar \u00a0es la \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0sobre \u00a0extradici\u00f3n, por no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable al caso. En ese orden, la Sala acoge dicho criterio \u00a0y \u00a0procede \u00a0a \u00a0abordar \u00a0el an\u00e1lisis con miras a la emisi\u00f3n del concepto que en \u00a0esta \u00a0 clase \u00a0 de \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0 le \u00a0 compete, \u00a0 teniendo \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0los \u00a0temas \u00a0se\u00f1alados\u00a0 en el art\u00edculo 520 de la Ley 600 de 2.000, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como bien lo acota la Procuradora Delegada, en \u00a0este \u00a0caso \u00a0se satisface plenamente lo dispuesto en el art\u00edculo 513 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0toda \u00a0vez que el pa\u00eds requirente aport\u00f3 por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n necesaria y en los t\u00e9rminos all\u00ed exigidos, es \u00a0decir, debidamente autenticada y traducida al idioma espa\u00f1ol. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, tanto la solicitud de captura con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, como la petici\u00f3n formal del ciudadano colombiano JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE, \u00a0fue \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos por la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0mediante \u00a0las \u00a0Notas \u00a0Verbales \u00a0Nos. \u00a01237 \u00a0y 1930, del 4 de \u00a0septiembre \u00a0y 1930 del 11 de diciembre de 2002, respectivamente, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1 y por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En \u00a0tales \u00a0documentos, \u00a0indic\u00f3 \u00a0las razones en que se funda para el requerimiento y \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0para \u00a0establecer \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n de la persona \u00a0reclamada. \u00a0Indic\u00f3 \u00a0que \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE es requerido en ese pa\u00eds para \u00a0responder \u00a0por delitos federales de lavado de dinero, pues en su contra la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York dict\u00f3 la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a002-CR-607 \u00a0(TCP), \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0le imputan tres cargos, uno por \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0y dos por \u00a0lavado de utilidades provenientes del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0momento \u00a0de \u00a0formalizar \u00a0el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0anex\u00f3 como pruebas copia \u00a0autentica \u00a0y traducida de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n formal proferida el 22 de \u00a0mayo \u00a0de 2002 por un Gran Jurado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito Oriental de Nueva York en el caso No. 02-CR-607 contra Antonio \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE por los delitos indicados en precedencia. \u00a0Igualmente, \u00a0se se\u00f1alan las fechas aproximadas en que el requerido intervino en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del delito, adem\u00e1s de las circunstancias de tiempo, modo y lugar \u00a0en que se ejecut\u00f3 el mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la misma manera, se cuenta con la orden de \u00a0arresto \u00a0impartida \u00a0el 22 de mayo de 2002 con motivo de la acusaci\u00f3n, en contra \u00a0de JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre la identidad del ciudadano requerido, en \u00a0las \u00a0Notas \u00a0Verbales provenientes de la Embajada de los Estados Unidos, mediante \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se pidi\u00f3 la detenci\u00f3n provisional y se formaliz\u00f3 la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE, se indicaron los datos que permitieron \u00a0determinarla, \u00a0como \u00a0su \u00a0n\u00famero \u00a0de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda colombiana, fecha de \u00a0nacimiento y sus rasgos f\u00edsicos y se aport\u00f3 una fotograf\u00eda suya. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n, \u00a0anex\u00f3 \u00a0la \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0de las \u00a0disposiciones \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso. \u00a0Bonnie S. Klapper, Asistente Fiscal de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en el Distrito Oriental de los Estados Unidos, precis\u00f3 adem\u00e1s \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0los \u00a0delitos imputados no ha operado el fen\u00f3meno de la \u00a0prescripci\u00f3n de acuerdo con las leyes de ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como parte de la documentaci\u00f3n, igualmente se \u00a0envi\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0las declaraciones rendidas el 21 de enero de 2.002 por Bonnie \u00a0S. \u00a0Klapper, \u00a0Asistente \u00a0Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Oriental de \u00a0Nueva \u00a0York y por Frank Di Gregorio, integrante del Grupo Operativo \u201cEl \u00a0Dorado\u201d, \u00a0cuyos contenidos fueron \u00a0resumidos en el ac\u00e1pite de los antecedentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0arresto \u00a0mencionadas \u00a0contienen \u00a0los\u00a0 \u00a0respectivos sellos de autenticidad y la firma \u00a0de \u00a0Robert C. Heinemann, la primera y la de Michael L. Orestein (Magistrado Juez \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos) \u00a0la \u00a0segunda. \u00a0Por \u00a0su parte, Thomas G. Snow, Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de los Estados Unidos, certific\u00f3 sobre el contenido \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0vertidas por los funcionarios anteriormente mencionados. \u00a0Afirma \u00a0que \u00a0copias \u00a0fieles de tales documentos se mantienen en los archivos del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C.. \u00a0A \u00a0su turno, su firma aparece \u00a0atestada \u00a0por \u00a0John \u00a0Aschcroft, Procurador de los Estados Unidos, quien a su vez \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0\u00e9l autoriz\u00f3 estampar el sello del Departamento de Justicia de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0que \u00a0de \u00a0su r\u00fabrica diera fe el Director Adjunto de la \u00a0Oficina \u00a0 de \u00a0 Asuntos \u00a0 Internacionales, \u00a0 Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0lo \u00a0cual, \u00a0evidentemente as\u00ed se hizo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0 lo \u00a0anterior \u00a0fue \u00a0atestado \u00a0por \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0de \u00a0Estado \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, Colin Powell, quien por su parte \u00a0orden\u00f3 \u00a0imprimir \u00a0el \u00a0sello \u00a0del Departamento de Estado y que Sonya N. Johnson, \u00a0funcionaria \u00a0Auxiliar \u00a0de Autenticaciones del Departamento de Estado suscribiera \u00a0su \u00a0nombre. \u00a0La autenticidad de dicha firma y las funciones desempe\u00f1adas por su \u00a0titular \u00a0fue \u00a0verificada \u00a0ante \u00a0Maria \u00a0Clara \u00a0Faciolince, C\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0respecto \u00a0de \u00a0quien \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores \u00a0aval\u00f3 \u00a0su \u00a0cargo \u00a0y \u00a0funciones. \u00a0A \u00a0su \u00a0turno, la Oficina de Legalizaciones del \u00a0citado Ministerio imprimi\u00f3 su visto bueno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, debe colegirse que se cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada por el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0siendo \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0apta \u00a0para \u00a0efectos \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0adelanta \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0respecto \u00a0 \u00a0a \u00a0 JORGE \u00a0 NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0No \u00a0existe \u00a0ninguna duda que la persona \u00a0requerida \u00a0por \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica para comparecer en juicio por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0lavado de dinero, es la misma\u00a0 capturada y puesta a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0 del \u00a0Despacho \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0para \u00a0esos \u00a0prop\u00f3sitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0esta \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0llega la Sala luego de \u00a0ponderar \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0suministrada en las Notas Verbales 1237 y 1930 del 4 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0y \u00a013 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 2002, respectivamente, por medio de las \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0solicit\u00f3 la detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0y \u00a0formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S MONSALVE, pues no solo son coincidentes los datos relativos a la \u00a0fecha \u00a0de \u00a0nacimiento \u00a0(enero \u00a06 \u00a0de \u00a01962), \u00a0con \u00a0los \u00a0que corresponden al cupo \u00a0num\u00e9rico \u00a0asignado \u00a0por la Registradur\u00eda del Estado Civil a esta persona, sino \u00a0que \u00a0una \u00a0vez \u00a0producida \u00a0la \u00a0captura, \u00a0\u00e9sta \u00a0se \u00a0identifico \u00a0con \u00a0c\u00e9dula \u00a0No. \u00a071\u2019615.031, \u00a0cuya copia se \u00a0anex\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, una vez realizada la correspondiente \u00a0rese\u00f1a \u00a0y \u00a0el \u00a0cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico \u00a0pertinente, \u00a0los expertos del DAS en la \u00a0materia \u00a0 informaron \u00a0 al \u00a0 Subdirector \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Interpol \u00a0 que \u00a0\u201c\u2026el \u00a0resultado \u00a0del \u00a0cotejo \u00a0t\u00e9cnico \u00a0dactilosc\u00f3pico \u00a0de \u00a0las \u00a0impresiones \u00a0dactilares \u00a0obrantes \u00a0en la rese\u00f1a tomada al se\u00f1or JORGE NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE \u00a0MONSALVE \u00a0c\u00e9dula 71.5615.032 de Medell\u00edn, con la impresi\u00f3n dactilar \u00a0obrante \u00a0en \u00a0la \u00a0c\u00e9dula 71.615.032 a nombre de la misma persona y la impresi\u00f3n \u00a0digital \u00a0obrante en la copia de la solicitud de pasaporte de fecha abril 11\/00 a \u00a0nombre \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 misma \u00a0 persona, \u00a0por \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0estableci\u00f3 \u00a0que \u00a0existe \u00a0uniprocedencia \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a su morfolog\u00eda general topograf\u00eda y ubicaci\u00f3n de \u00a0puntos \u00a0caracter\u00edsticos \u00a0con el dedo \u00edndice derecho, obrante en el material de \u00a0estudio, \u00a0trat\u00e1ndose \u00a0de \u00a0la misma persona, es decir de MONSALVE MONSALVE JORGE \u00a0NICOL\u00c1S C.C.\u00a0 71.615.032\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0cabe \u00a0duda, \u00a0entonces, \u00a0que \u00a0la \u00a0persona \u00a0capturada \u00a0como \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE \u00a0MONSALVE, \u00a0es \u00a0la misma requerida en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, pues, como se acaba de \u00a0precisar \u00a0t\u00e9cnicamente se logr\u00f3 su plena identificaci\u00f3n, y adem\u00e1s ella misma \u00a0as\u00ed lo admite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0no \u00a0encuentra \u00a0la \u00a0Corte \u00a0fundamento \u00a0alguno \u00a0a la final afirmaci\u00f3n que hace el defensor en los alegatos, \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que \u00a0\u201cno \u00a0est\u00e1 \u00a0claro \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado sea la persona en comento\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0estipulado \u00a0en el \u00a0art\u00edculo \u00a0 511 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0para \u00a0que \u00a0proceda \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0necesario \u00a0que el hecho que motiva la solicitud tambi\u00e9n est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad \u00a0de prisi\u00f3n, no inferior a 4 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0CR-02-607 \u00a0del \u00a022 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02002, dictada por un Gran Jurado ante la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Oriental de Nueva York se le \u00a0formularon a JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO UNO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre el 17 de diciembre de 1997 o alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0y el 1\u00ba de septiembre de 1999, dentro del Distrito Oriental de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y en otras partes, los acusados ANTONIO CASTA\u00d1EDA y JORGE NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Lorenzo\u2019, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, con conocimiento de causa e intencionalmente concertaron para \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras que impactaron en el comercio interestatal, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$ \u00a010\u2019000.000 \u00a0en \u00a0divisa \u00a0estadounidense, y \u00a0estas \u00a0transacciones \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0dimanantes \u00a0de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0 especificada \u00a0 a \u00a0 saber: \u00a0 el \u00a0 narcotr\u00e1fico, \u00a0conociendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0era \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0total y en parte para ocultar y disimular la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad y control de las ganancias de dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0y \u00a0conociendo que la propiedad involucrada en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras representaba las ganancias de alg\u00fan (sic) forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a)(1)(B)(i). \u00a0\u00a0<\/p>\n
(T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u00a0, Secciones 1956 (h) y 3551 y ss). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS DOS HASTA DICISIETE \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En o alrededor de las fechas presentadas \u00a0abajo, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York y en otros lugares, los \u00a0acusados \u00a0 nombrados \u00a0 abajo, \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros, \u00a0efectuaron \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaron el comercio entre estados, a saber: la transferencia \u00a0y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0divisas \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0las \u00a0cantidades presentadas abajo, \u00a0cuales \u00a0(sic) \u00a0transacciones \u00a0involucraban \u00a0las ganancias dimanante \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0(sic) de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, a saber: el narcotr\u00e1fico, conociendo que las \u00a0transacciones \u00a0eran \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en total y en parte para ocultar y disimular la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad y control de las ganancias de dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0y conociendo que la propiedad involucrada en \u00a0las \u00a0transacciones financieras representaban las ganancias de cualquier forma de \u00a0actividad il\u00edcita, como sigue: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0Dos: \u00a0ANTONIO \u00a0CASTA\u00d1EDA, \u00a0JORGE \u00a0N. \u00a0MONSALVE-20\/II\/98- US $ 100.000,oo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0diecisiete: ANTONIO CASTA\u00d1EDA, JORGE \u00a0N. MONSALVE- 28\/VIII\/99- US $ 250.000,oo\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Secciones 1956 (a)(1)(B)(i), 2 y 3551 y ss). \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0delito de concierto para lavar utilidades \u00a0provenientes \u00a0 del \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0imputado \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica a JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE en el \u00a0cargo \u00a0primero, \u00a0est\u00e1 tipificado en el C\u00f3digo Penal Colombiano en el art\u00edculo \u00a0340 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, modificado a su vez por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 733 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a02002, \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cconcierto \u00a0 \u00a0 para \u00a0delinquir\u201d, el cual se sanciona con pena de prisi\u00f3n \u00a0que \u00a0oscila \u00a0entre \u00a0un \u00a0m\u00ednimo \u00a0de \u00a06 \u00a0a\u00f1os y m\u00e1ximo de 12 y multa de 2.000 a \u00a020.000 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes, cuando esta especie de \u00a0acuerdo \u00a0criminal tenga por objeto cometer, entre otros delitos, el de lavado de \u00a0activos o testaferrato y conexos \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tanto \u00a0en \u00a0la legislaci\u00f3n sustantiva interna \u00a0como \u00a0en \u00a0la \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante en este caso, tal comportamiento supone el \u00a0acuerdo \u00a0consciente \u00a0de voluntades entre varias personas para cometer delitos; y \u00a0cuando \u00a0est\u00e1 dirigido espec\u00edficamente a la realizaci\u00f3n de hechos punibles que \u00a0tienen \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0actividad del narcotr\u00e1fico o los bienes, productos o \u00a0ganancias \u00a0emanados \u00a0de \u00a0esa \u00a0actividad, \u00a0la \u00a0pena, \u00a0en Colombia, es la indicada \u00a0anteriormente, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds solicitante es la prevista para ese \u00a0delito \u00a0en particular, esto es, el aparte (a)(1) de la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo \u00a018 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 que \u00a0 es \u00a0 de \u00a0 \u201cmulta \u00a0no \u00a0mayor \u00a0de \u00a0$ \u00a0500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble \u00a0de \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n si esta fuere mayor, o con encarcelamiento por \u00a0no m\u00e1s de veinte a\u00f1os, o con ambas penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La conducta imputada, entonces, adem\u00e1s de ser \u00a0t\u00edpica \u00a0en nuestro pa\u00eds, est\u00e1 sancionada con prisi\u00f3n no inferior de 4 a\u00f1os, \u00a0agot\u00e1ndose en consecuencia este elemento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera, \u00a0los \u00a0cargos \u00a0dos \u00a0y \u00a0diecisiete, \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0propias \u00a0del \u00a0blanqueo \u00a0de recursos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades de narcotr\u00e1fico, se encuentra igualmente descrito \u00a0y \u00a0penado en la Ley 599 de 2000 en el art\u00edculo 323, modificado por el art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 747 \u00a0 como \u00a0 \u201clavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0activos\u201d, \u00a0que \u00a0sanciona \u00a0con prisi\u00f3n de 6 a 15 a\u00f1os, a quien \u201cadquiera, \u00a0 resguarde,\u00a0 \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de \u00a0\u2026., \u00a0o \u00a0vinculados con el producto de un concierto para delinquir, relacionada \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3pica, \u00a0o \u00a0les \u00a0de \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la verdadera naturaleza, origen \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0 destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0 otro \u00a0 acto \u00a0 para \u00a0 ocultar \u00a0 o \u00a0 encubrir \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0 il\u00edcito \u00a0\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0 esa \u00a0 infracci\u00f3n \u00a0 se \u00a0configura \u00a0mediante \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0(T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n 1956), las cuales, seg\u00fan la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 concretaron \u00a0 en \u00a0 la \u00a0transferencia \u00a0y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0divisas \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0las \u00a0cantidades \u00a0all\u00ed \u00a0especificadas (US. $100.000 y US. $ \u00a0250.000), \u00a0con \u00a0el fin de ocultar y disimular su naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, \u00a0propiedad y control de las ganancias de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0el punto de vista de la tipicidad y de \u00a0la \u00a0pena, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con este delito, tambi\u00e9n se cumple el principio de la \u00a0doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0Ahora \u00a0bien, \u00a0uno de los argumentos que \u00a0expone \u00a0el apoderado del solicitado en extradici\u00f3n para deprecar la emisi\u00f3n de \u00a0concepto \u00a0negativo, \u00a0es \u00a0que no se cumple este principio en particular porque el \u00a0delito \u00a0de lavado de activos no estaba tipificado en Colombia para las fechas en \u00a0que \u00a0 se \u00a0 cometieron \u00a0 los \u00a0 hechos \u00a0 que \u00a0 dieron \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0debe \u00a0record\u00e1rsele \u00a0a la \u00a0defensa \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0ha \u00a0 \u00a0sido \u00a0 \u00a0criterio \u00a0 \u00a0reiterado \u00a0 y \u00a0 un\u00e1nime \u00a0 de \u00a0 esta \u00a0Corporaci\u00f3n1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
, sostener que la correspondencia legislativa \u00a0para \u00a0verificar el cumplimiento del principio de la doble incriminaci\u00f3n en esta \u00a0materia, \u00a0est\u00e1 \u00a0referido \u00a0a \u00a0la \u00a0vigente \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0al momento de emitir el \u00a0respectivo \u00a0concepto, \u00a0pues \u00a0de lo que se trata es de la verificaci\u00f3n de uno de \u00a0los \u00a0requisitos que hacen viable la figura, con miras al cumplimiento del Estado \u00a0Colombiano \u00a0del \u00a0compromiso \u00a0adquirido \u00a0de \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0en la lucha contra el \u00a0crimen, \u00a0para \u00a0evitar \u00a0la \u00a0impunidad. \u00a0Lo contrario, esto es, lo que pretende la \u00a0defensa \u00a0sobre \u00a0la preexistencia de la ley que tipifica la infracci\u00f3n desconoce \u00a0que \u00a0en \u00a0estos \u00a0eventos \u00a0no \u00a0son \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0nacionales las que juzgan la \u00a0conducta \u00a0imputada \u00a0y \u00a0mucho \u00a0menos, las que aplicar\u00edan la normatividad interna \u00a0para \u00a0su \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0juzgamiento. \u00a0En estos casos, y eso es propio de la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0una \u00a0decisi\u00f3n \u00a0aut\u00f3noma \u00a0del \u00a0Gobierno Nacional, \u00a0particularmente \u00a0 del \u00a0 Ejecutivo \u00a0 como \u00a0director \u00a0y \u00a0depositario \u00a0por \u00a0mandato \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0la \u00a0direcci\u00f3n \u00a0de las relaciones internacionales (art\u00edculo \u00a0189.2), \u00a0en \u00a0el que en ejercicio de la soberan\u00eda estatal, aplica una excepci\u00f3n \u00a0admitida \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 derecho \u00a0 \u00a0 internacional, \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0principio \u00a0 \u00a0de \u00a0territorialidad \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de \u00a0la decisi\u00f3n proferida en el exterior \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo consignado en el art\u00edculo 511.2 de \u00a0la \u00a0ley 600 de 2000, es requisito para conceder la extradici\u00f3n que por lo menos \u00a0se \u00a0haya \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este sentido, abundante y reiterada es la \u00a0jurisprudencia \u00a0de la Sala, en la que se sostiene que la resoluci\u00f3n acusatoria, \u00a0o \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0proferida en los procesos penales rituados en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0su legislaci\u00f3n, son equiparables a lo regulado en nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0interna, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0como \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. Tal \u00a0pieza \u00a0procesal \u00a0contiene \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0sucinta de las conductas atribuida al \u00a0solicitado, \u00a0describe \u00a0las \u00a0circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron \u00a0ejecutadas, \u00a0su calificaci\u00f3n jur\u00eddica, y las disposiciones penales sustantivas \u00a0que las describen y sancionan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, esa decisi\u00f3n, es adoptada con \u00a0base \u00a0en \u00a0las \u00a0pruebas recaudadas, y con ella se da inicio a la etapa del juicio \u00a0en \u00a0donde \u00a0se \u00a0surte \u00a0todo \u00a0el \u00a0debate \u00a0sobre \u00a0la \u00a0responsabilidad de la persona \u00a0investigada; y culmina con la emisi\u00f3n del fallo de m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0se \u00a0impone \u00a0colegir que la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a0S1 \u00a001 \u00a0Cr 1098 (JGK), proferida el 16 de enero de \u00a02003 \u00a0por \u00a0un \u00a0Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito Sur de Nueva York, satisface \u00edntegramente esta exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0en \u00a0lo que tiene que ver con la \u00a0inquietud \u00a0de \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0cual \u00a0el indictment se refiere en forma \u00a0confusa \u00a0a \u00a0Antonio \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0a \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S MONSALVE como autores del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0producto \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, il\u00edcito que para \u00a0poderle \u00a0ser \u00a0imputado, requiere de la acreditaci\u00f3n de v\u00ednculos del solicitado \u00a0con actividades de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto a lo primero, esto es, la confusi\u00f3n \u00a0entre \u00a0Casta\u00f1eda \u00a0y Monsalve, no se aprecia en ninguno de los documentos anexos \u00a0como \u00a0prueba \u00a0por \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n de JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE. \u00a0Las \u00a0Notas \u00a0Verbales \u00a0mediante \u00a0las \u00a0cuales se solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 provisional, \u00a0 se \u00a0 formaliz\u00f3 \u00a0 el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de la Asistente Fiscal y el Agente integrante del Grupo Operativo \u00a0el \u00a0Dorado, \u00a0y desde luego, en la resoluci\u00f3n acusatoria CR-02- 607 proferida el \u00a022 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02002 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Oriental de Nueva York, indican claramente cu\u00e1les son las actividades \u00a0que \u00a0vinculan \u00a0a MONSALVE como miembro de una organizaci\u00f3n dedicada al blanqueo \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0y \u00a0cu\u00e1les \u00a0y en qu\u00e9 cantidad se llevaron a cabo las transacciones \u00a0financieras \u00a0 para \u00a0 procurar \u00a0la \u00a0\u201ctransferencia \u00a0y \u00a0entrega \u00a0 de \u00a0 divisas \u00a0estadounidenses\u201d\u00a0 \u00a0para \u00a0\u201cocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad, \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de dicha actividad il\u00edcita \u00a0especificada\u201d \u00a0como \u00a0se \u00a0anot\u00f3 \u00a0en \u00a0precedencia \u00a0al \u00a0transcribir el contenido de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo segundo, es decir, que no est\u00e1 acreditado \u00a0v\u00ednculo \u00a0alguno \u00a0de \u00a0MONSALVE \u00a0con \u00a0actividades \u00a0de narcotr\u00e1fico, es tema cuyo \u00a0\u00e1mbito \u00a0de \u00a0alegaci\u00f3n \u00a0est\u00e1 en el proceso penal que adelantan las autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, pues se trata de un planteamiento que apunta \u00a0a \u00a0cuestionar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta imputada, y ese, como lo \u00a0ha \u00a0sostenido \u00a0la \u00a0Corte de manera reiterada no es tema del que deba ocuparse en \u00a0el \u00a0concepto. \u00a0La \u00a0labor \u00a0que \u00a0para \u00a0estos \u00a0prop\u00f3sitos \u00a0aqu\u00ed \u00a0se \u00a0cumple est\u00e1 \u00a0relacionada \u00a0con el cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados en la ley sobre la \u00a0procedencia \u00a0de la extradici\u00f3n, lo cual de ning\u00fan modo involucra juicios sobre \u00a0el \u00a0acierto \u00a0o \u00a0no \u00a0de \u00a0las \u00a0decisiones judiciales extranjeras y mucho menos con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona solicitada en extradici\u00f3n. En \u00a0estos \u00a0casos, \u00a0no \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0ejercer la funci\u00f3n jurisdiccional propiamente \u00a0dicha, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0que no son las autoridades Colombianas y mucho menos la Corte \u00a0en \u00a0el \u00a0concepto, \u00a0la \u00a0que define las consecuencias penales de un proceso que se \u00a0tramita \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, precisamente, porque para estos efectos no funge como \u00a0Juez del caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Otras consideraciones \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, la defensa hace otra serie de \u00a0planteamientos \u00a0que no est\u00e1n relacionados directamente con ninguno de los temas \u00a0sobre \u00a0los que debe ocuparse el concepto. Inicialmente, \u00a0sienta \u00a0una curiosa postura frente a la naturaleza de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0relacionada con razones de pol\u00edtica criminal, que finalmente \u00a0se \u00a0traduce \u00a0en la solicitud de concepto negativo, pues, en su criterio, en este \u00a0caso \u00a0resultar\u00eda inocua la extradici\u00f3n, por no tratarse de un evento en el que \u00a0se \u00a0ponga \u00a0en \u00a0peligro \u00a0la estructura del poder en Colombia. Lo contrario, dice, \u00a0implicar\u00eda desconocer el principio de jurisdicci\u00f3n natural. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0obedece \u00a0a \u00a0razones \u00a0de \u00a0pol\u00edtica \u00a0criminal interna, entendida \u00e9sta \u00faltima como el conjunto de medidas \u00a0utilizadas \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado \u00a0para \u00a0afrontar \u00a0la \u00a0problem\u00e1tica \u00a0que \u00a0implica \u00a0la \u00a0criminalidad, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0supone \u00a0su \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0y \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0acuerdo a las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0impone \u00a0la realidad en tal sentido. La naturaleza y alcances de \u00a0dicho \u00a0concepto \u00a0lejos est\u00e1 de aquellas de pol\u00edtica estatal e internacional de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0colaborarse entre s\u00ed para hacer m\u00e1s efectiva la lucha contra \u00a0una \u00a0serie \u00a0de \u00a0delitos \u00a0que \u00a0por \u00a0su \u00a0entidad \u00a0convocan \u00a0a la solidaridad en el \u00a0concierto internacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0ese \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista, \u00a0como \u00a0parece \u00a0entenderlo \u00a0el \u00a0defensor, \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0tiene \u00a0como \u00a0prop\u00f3sito interno \u00a0cumplir \u00a0funciones \u00a0de \u00a0prevenci\u00f3n \u00a0general \u00a0o especial, m\u00e1xime si se trata de \u00a0delitos \u00a0que \u00a0han \u00a0sido \u00a0cometidos \u00a0total o parcialmente en el extranjero. Mucho \u00a0menos, \u00a0como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corte \u00a0y \u00a0la \u00a0de \u00a0la Corte Constitucional, desconoce el principio de soberan\u00eda o el de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n, \u00a0que \u00a0necesariamente \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0el derecho de los \u00a0Estados \u00a0a \u00a0aplicar \u00a0sus \u00a0propias \u00a0leyes \u00a0a \u00a0hechos, situaciones o personas bajo \u00a0espec\u00edficas \u00a0condiciones. \u00a0Es, \u00a0como \u00a0ya \u00a0se \u00a0mencion\u00f3 \u00a0en otro aparte de este \u00a0concepto, \u00a0 una \u00a0 excepci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 derecho \u00a0 internacional \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 derecho \u00a0interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0tema, \u00a0ya \u00a0fue \u00a0abordado \u00a0por \u00a0la Corte \u00a0Constitucional \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de la revisi\u00f3n de los art\u00edculos 13, 15 y 17 del \u00a0anterior \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0en \u00a0criterio \u00a0que \u00a0permanece \u00a0vigente. \u00a0As\u00ed, \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia C-1189 de 2000, precis\u00f3 el Alto Tribunal: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTanto el principio de territorialidad como \u00a0sus \u00a0 excepciones \u00a0 \u2013los \u00a0principios \u00a0de \u00a0extraterritorialidad- \u00a0encuentran \u00a0reflejo \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico colombiano, a nivel constitucional y legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Carta Pol\u00edtica, en sus art\u00edculos 4 y 95, \u00a0inciso \u00a02, \u00a0ordena \u00a0a \u00a0quienes \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0en \u00a0territorio \u00a0colombiano, sean \u00a0nacionales \u00a0o \u00a0extranjeros, \u00a0cumplir \u00a0con \u00a0las leyes de la Rep\u00fablica; es decir, \u00a0toda \u00a0persona que se encuentre dentro de los l\u00edmites territoriales a los cuales \u00a0se \u00a0refiere \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0101 Superior, est\u00e1 sometida a las normas prescritas \u00a0por \u00a0el legislador nacional. En este sentido, el principio de territorialidad es \u00a0la \u00a0regla \u00a0general \u00a0a \u00a0aplicar. \u00a0Ahora \u00a0bien, \u00a0la \u00a0misma \u00a0Carta Pol\u00edtica, en su \u00a0art\u00edculo \u00a09, \u00a0recoge \u00a0los principios generales del derecho internacional, entre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0los que delimitan el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n, \u00a0arriba \u00a0enumerados. Por lo mismo tambi\u00e9n encuentran sustento constitucional los \u00a0principios \u00a0de extraterritorialidad, siempre y cuando se apliquen de conformidad \u00a0con \u00a0los mandatos de reciprocidad, equidad y respeto por la soberan\u00eda for\u00e1nea. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la \u00a0ley criminal colombiana \u00a0recoge \u00a0dichos principios en los art\u00edculos 13 y 15 del C\u00f3digo Penal, que deben \u00a0hacerse \u00a0de \u00a0manera \u00a0conjunta, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0conforman un sistema. En efecto: El \u00a0art\u00edculo \u00a013 \u00a0consagra \u00a0el principio de territorialidad como norma general, por \u00a0tanto \u00a0admite \u00a0que \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0las \u00a0normas internacionales, existan ciertas \u00a0excepciones, \u00a0en \u00a0virtud de las cuales se justificar\u00e1 tanto la extensi\u00f3n de la \u00a0ley \u00a0colombiana \u00a0a \u00a0actos, \u00a0situaciones \u00a0o \u00a0personas \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0en el \u00a0extranjero, \u00a0como \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de la ley extranjera, en ciertos casos en el \u00a0territorio \u00a0colombiano. \u00a0En \u00a0forma \u00a0consecuente, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a015 \u00a0enumera las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0 \u00a0 aceptables \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0\u2018extraterritorialidad\u2019, \u00a0incluyendo \u00a0tanto los principios internacionales rese\u00f1ados, como \u00a0algunas \u00a0ampliaciones \u00a0dom\u00e9sticas de los mismos: all\u00ed se enumeran el principio \u00a0\u2018real\u2019 \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018protecci\u00f3n\u2019 \u00a0 (numeral \u00a0 1), \u00a0 las \u00a0 inmunidades \u00a0diplom\u00e1ticas \u00a0y \u00a0estatales \u00a0(numeral \u00a02), \u00a0el \u00a0principio de nacionalidad activa \u00a0(numeral \u00a0 \u00a04) \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0de \u00a0 nacionalidad \u00a0 pasiva \u00a0 (numeral \u00a0 5), \u00a0 entre \u00a0otros\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aqu\u00ed, \u00a0es \u00a0indudable que se trata de delitos \u00a0cometidos \u00a0en el extranjero, y esa es la raz\u00f3n que legitima al pa\u00eds requirente \u00a0para \u00a0 pedir \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0MONSALVE, \u00a0a \u00a0fin \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0someta \u00a0a \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n de ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo dem\u00e1s, esto \u00a0es, \u00a0la propuesta del apoderado de JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE de que se suscriba un \u00a0tratado \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0que \u00a0permita \u00a0que \u00a0ese pa\u00eds acuse ante las \u00a0autoridades \u00a0 colombianas \u00a0 a \u00a0un \u00a0nacional \u00a0que \u00a0haya \u00a0cometido \u00a0delito \u00a0en \u00a0su \u00a0territorio, es tema cuyo debate compete a otras instancias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma manera, las glosas de la defensa \u00a0sobre \u00a0el \u00a0m\u00e9rito que pudiera otorg\u00e1rsele a la informante que \u00e9l refiere como \u00a0amante \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE, \u00a0respecto \u00a0de la cual afirma que pretende \u00a0beneficios \u00a0a \u00a0costa \u00a0de \u00a0incriminar a aqu\u00e9l, es tema que tampoco tiene espacio \u00a0para \u00a0su \u00a0debate en el concepto. Esa alegaci\u00f3n, ser\u00eda propicia al interior del \u00a0respectivo \u00a0proceso \u00a0penal \u00a0que \u00a0se \u00a0adelanta \u00a0en \u00a0contra del solicitado, en los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0En \u00a0este tr\u00e1mite, se insiste, no se discute el poder suasorio \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0sirvieron \u00a0de \u00a0fundamento \u00a0a la decisi\u00f3n proferida en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Condicionamientos \u00a0<\/p>\n
No \u00a0sobra \u00a0precisar, \u00a0que \u00a0en \u00a0caso de que el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0acoja \u00a0el \u00a0presente \u00a0concepto \u00a0y \u00a0acceda \u00a0a \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE, deber\u00e1 imponer los condicionamientos \u00a0a \u00a0que \u00a0haya \u00a0lugar, en particular que en el pa\u00eds solicitante no se le impongan \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o degradantes, o se le juzgue por hechos distintos a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, o por hechos ocurridos con \u00a0anterioridad al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de \u00a0Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Penal; \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 CONCEPTUA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica con respecto al ciudadano colombiano JORGE NICOL\u00c1S \u00a0MONSALVE, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0todos \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que le fueran imputados en la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. CR-02-607, dictada el 22 de mayo de 2002 por un \u00a0Gran \u00a0Jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Oriental de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Advi\u00e9rtasele al \u00a0Gobierno \u00a0 Colombiano \u00a0que \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0acoger \u00a0este \u00a0concepto \u00a0y \u00a0ordenar \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE deber\u00e1 precisar los condicionamientos \u00a0a \u00a0que \u00a0haya \u00a0lugar, en particular que en el pa\u00eds solicitante no se le impongan \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o degradantes, o se le juzgue por hechos distintos a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, o por hechos ocurridos con \u00a0anterioridad al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0comunicar\u00e1 este concepto al solicitado, JORGE NICOL\u00c1S MONSALVE, a su \u00a0defensor, \u00a0 al \u00a0 se\u00f1or \u00a0 Fiscal \u00a0 General \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0y \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0 al \u00a0 Ministerio \u00a0 del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERM\u00c1N GAL\u00c1N CASTELLANOS \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 AN\u00cdBAL \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Entre \u00a0otros, \u00a0conceptos \u00a0No. \u00a017.415 \u00a0del \u00a06-07-2001 \u00a0(M.P., \u00a0Dr. Jorge An\u00edbal G\u00f3mez \u00a0Gallego); \u00a018.821 del 12-02-2002 (M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll); 18.573 del \u00a006-03-2002 \u00a0(M.P., \u00a0Dr. \u00a0Carlos Augusto G\u00e1lvez Argote); y 17.271 del 13-05-2003 \u00a0(M.P., Dr. Yesid Ram\u00edrez Bastidas). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 20364 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No. 046 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D. \u00a0C., \u00a0dos (2) de junio de dos mil \u00a0cuatro (2004). \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 Cumplido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo \u00a0518 \u00a0del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-8294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-12"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}