\u00a0 \u00a0 Proceso No\u00a0 20543 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 acta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No. \u00a0086\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., veintinueve de julio\u00a0 \u00a0del a\u00f1o dos mil tres. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 JULIO \u00a0VILLAREAL \u00a0 (tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0JULIO \u00a0C\u00c9SAR \u00a0VILLAREAL \u00a0ARZUZA), \u00a0formalizada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de \u00a0Am\u00e9rica mediante Nota verbal No. 171 del 7 de febrero de 2003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- LA SOLICITUD \u00a0<\/p>\n
1.1.- \u00a0El \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. \u00a01920 \u00a0fechada \u00a0el \u00a010 de diciembre de 2002, dirigida al Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL, \u00a0contra \u00a0quien \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a027 \u00a0de septiembre de 2002 se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a002- \u00a0716 \u00a0(WHW) \u00a0ante la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para el Distrito de New Jersey, mediante la cual se \u00a0le \u00a0 acusa \u00a0 de \u00a0 concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero \u00a0proveniente \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica; \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de dinero proveniente del tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0 en \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18, \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0y \u00a02 \u00a0ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0igualmente, \u00a0que\u00a0 \u00a0por \u00a0estos \u00a0cargos \u00a0en \u00a0esa misma fecha y\u00a0 por orden del Magistrado Juez de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0Mark \u00a0Falk, \u00a0se \u00a0dict\u00f3 \u00a0auto \u00a0de detenci\u00f3n en contra del \u00a0ciudadano requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0la \u00a0Nota que \u201cJulio Villareal es \u00a0ciudadano \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0nacido \u00a0el \u00a029 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01950, \u00a0en Barranquilla, \u00a0Colombia. \u00a0Su \u00a0descripci\u00f3n corresponde a la de un hombre de raza blanca, mide 5 \u00a0pies \u00a08 \u00a0pulgadas \u00a0de \u00a0estatura, pesa aproximadamente 190 libras y tiene cabello \u00a0casta\u00f1o \u00a0y \u00a0ojos carmelitas. Es portador del pasaporte colombiano No. A 3893715 \u00a0expedido \u00a0en \u00a0Barranquilla y de la c\u00e9dula colombiana No. 7.462.468. Se cree que \u00a0el \u00a0 se\u00f1or \u00a0 Villareal \u00a0 se \u00a0 encuentra \u00a0 en \u00a0 Colombia\u201d \u00a0(fls. \u00a01-3 \u00a0carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2.- \u00a0De \u00a0esta \u00a0solicitud, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de Colombia dio traslado al Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho, \u00a0 y \u00a0 al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Esta \u00a0autoridad, \u00a0mediante \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a010 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02002, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0JULIO VILLAREAL \u201cquien se identifica con c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a07.462.468\u201d (fls 11-14), la que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda siguiente \u00a0en \u00a0la ciudad de Barranquilla, Atl\u00e1ntico, por miembros de la Direcci\u00f3n General \u00a0Operativa \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0Administrativo de Seguridad DAS (fls. 9-16 carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.- \u00a0Con Nota Verbal No. 171 del 7 febrero \u00a0de \u00a02003, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica formaliza ante el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia, la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0referido \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0quien \u00a0\u201ces \u00a0requerido para comparecer a \u00a0juicio \u00a0por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero. \u00a0Es \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n\u00a0 No. 02-716 (WHW) dictada el 27 de septiembre de \u00a02002 \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey \u00a0mediante la cual se le acusa de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargo \u00a01. \u00a0Concierto \u00a0para lavar dinero \u00a0proveniente \u00a0del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n \u00a01956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargos \u00a02, \u00a03, \u00a07, \u00a09, 10, 11, 12 y 13. \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0proveniente \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B) \u00a0(i) y 2 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0que \u201cLa resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n \u00a0incluye la pena de decomiso de conformidad con el T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n \u00a0982 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos,\u00a0 y del T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 853 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, la cual busca el decomiso de todos los bienes \u00a0que \u00a0se \u00a0hayan \u00a0derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisi\u00f3n de \u00a0los \u00a0anteriores \u00a0delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, las normas \u00a0anteriores \u00a0 \u00a0 permiten \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 otros \u00a0 \u00a0 bienes \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 acusado \u00a0 \u00a0sean \u00a0decomisados\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa \u00a0que \u201cun auto de detenci\u00f3n contra \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Villareal \u00a0por \u00a0estos cargos fue dictado el 27 de septiembre de 2002 \u00a0por \u00a0 el \u00a0 Magistrado \u00a0Juez \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0Mark \u00a0Falk \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0anteriormente mencionada\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica, \u00a0adem\u00e1s, que \u201clos hechos del caso \u00a0indican \u00a0que \u00a0desde agosto de 1998, o aproximadamente desde ese mes, hasta abril \u00a0de \u00a02000, \u00a0o \u00a0aproximadamente hasta ese mes, Julio Villareal y su hermano Jes\u00fas \u00a0Villareal, \u00a0ahora fallecido, lavaron aproximadamente US$1.8 millones de d\u00f3lares \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0las \u00a0ventas \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0a trav\u00e9s de una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0encubierta \u00a0del \u00a0FBI\/Administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Impuestos \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos (FBI\/IRS) localizada en el Distrito de Nueva Jersey\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0\u201cde \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0muchas \u00a0conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0que \u00a0fueron \u00a0grabadas, \u00a0Julio \u00a0Villareal \u00a0y Jes\u00fas \u00a0Villareal \u00a0hicieron \u00a0arreglos para que a trav\u00e9s de la operaci\u00f3n encubierta del \u00a0FBI\/Administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Impuestos \u00a0de \u00a0los Estados Unidos (i) se recibieran las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0una serie de nueve \u00a0entregas \u00a0separadas \u00a0y \u00a0(ii) se enviaran las utilidades provenientes de la venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0mediante \u00a0transferencia \u00a0cablegr\u00e1fica \u00a0o se hiciera la entrega \u00a0f\u00edsica \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 mismas, \u00a0 de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0de \u00a0los \u00a0Villareal\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que \u201ctodas las acciones adelantadas \u00a0por \u00a0el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con posterioridad al 17 de \u00a0diciembre de 1997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa, \u00a0finalmente, que JULIO VILLAREAL es \u00a0ciudadano\u00a0 \u00a0colombiano oriundo de Barranquilla, donde naci\u00f3 el 29 de marzo \u00a0de \u00a01950, \u00a0\u201csu descripci\u00f3n corresponde a la de un hombre de raza blanca, mide \u00a05 \u00a0pies \u00a08 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente 190 libras y tiene cabello \u00a0casta\u00f1o \u00a0y \u00a0ojos carmelitas. Es portador del pasaporte colombiano No. A 3893715 \u00a0expedido \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0Barranquilla \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0c\u00e9dula \u00a0 \u00a0colombiana \u00a0 \u00a0No. \u00a07.462.468\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tales \u00a0efectos, \u00a0anexa \u00a0los siguientes \u00a0documentos \u00a0debidamente traducidos y legalizados por el Consulado de Colombia en \u00a0Washington, D.C.: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.1.- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0-Distrito \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0Jersey-, \u00a0por SARAH COYNE, Asistente \u00a0Fiscal \u00a0en \u00a0dicho pa\u00eds, adscrita a la Divisi\u00f3n de lo Penal de la Procuradur\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, en la cual refiere que \u00a0en \u00a0ejercicio \u00a0de sus responsabilidades oficiales como Fiscal Federal ha llegado \u00a0a \u00a0familiarizarse \u00a0\u201ccon \u00a0los \u00a0cargos \u00a0y las pruebas que rolan en este caso\u201d. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0dice \u00a0haber \u00a0confirmado los hechos con agentes del Servicio Federal de \u00a0Investigaciones \u00a0y \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0de \u00a0Recaudaciones internas. \u201cM\u00e1s a\u00fan, los \u00a0hechos \u00a0establecidos en la Declaraci\u00f3n Jurada del agente especial Dennis Tanner \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0Federal \u00a0de Investigaciones (misma que se acompa\u00f1a como el Anexo \u00a03) \u00a0y \u00a0que \u00a0se \u00a0incorporan \u00a0en \u00a0este \u00a0documento, \u00a0son a mi leal saber y entender \u00a0ver\u00eddicos \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0exactos \u00a0 y \u00a0 respaldan \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0 formulados \u00a0 en \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a027 \u00a0de septiembre de \u00a02002, \u00a0un \u00a0gran \u00a0jurado federal, en sesiones en Newark, Nueva Jersey, dict\u00f3 una \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0penal, \u00a0bajo el caso No. 02-716 (WHW), acusando a JULIO VILLAREAL de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para blanquear dinero derivado de operaciones de narcotr\u00e1fico en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (h) \u00a0(Cargo \u00a01); as\u00ed como de blanquear dicho dinero en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (1) en concordancia \u00a0con \u00a0ayudar \u00a0e instigar ese blanqueo en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 2 \u00a0(Cargos \u00a02, \u00a03, \u00a07, \u00a09, \u00a010, \u00a011, \u00a012 \u00a0y \u00a013)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0que una violaci\u00f3n de las normas \u00a0citadas \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0\u201ces tipificada como delito mayor conforme con las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, conminando con la pena m\u00e1xima de encarcelameinto \u00a0por \u00a0hasta \u00a020 \u00a0a\u00f1os. \u00a0Todas \u00a0estas \u00a0leyes \u00a0eran \u00a0debidamente estatuidas en los \u00a0Estados \u00a0Unidos en el momento en que se cometieron los delitos, en el momento en \u00a0que \u00a0se \u00a0present\u00f3 \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0actualmente \u00a0est\u00e1n \u00a0vigentes. \u00a0El texto \u00a0pertinente de estas leyes est\u00e1 contenido en el Anexo C\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0que \u00a0en la declaraci\u00f3n se \u00a0destina \u00a0al \u00a0\u201cResumen \u00a0de \u00a0los hechos\u201d, advierte que \u201ccomo se detalla m\u00e1s \u00a0hondamente \u00a0en \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0de \u00a0Dennis Tanner, agente especial del \u00a0Servicio \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0(el FBI), misma que se acompa\u00f1a como el \u00a0anexo \u00a0D, \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0del \u00a0caso \u00a0se \u00a0desprende \u00a0que desde agosto de 1998 o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0y hasta abril de 2000 o alrededor de esa fecha, JULIO \u00a0VILLAREAL \u00a0 y \u00a0 su \u00a0 ahora \u00a0 difunto \u00a0 hermano, \u00a0Jes\u00fas \u00a0Villareal, \u00a0blanquearon \u00a0aproximadamente \u00a0US$ 1,8 millones del producto de la venta ilegal de narc\u00f3ticos \u00a0(\u2018producto \u00a0 \u00a0 de \u00a0narcotr\u00e1fico\u2019) a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0secreta \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0dinero \u00a0(la \u2018UCO\u2019) \u00a0efectuada por el FBI y el Servicio \u00a0de \u00a0Recaudaciones \u00a0Internas \u00a0(el IRS) en el Distrito de Nueva Jersey. De acuerdo \u00a0con \u00a0muchas \u00a0conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0grabadas, \u00a0Julio \u00a0Villareal \u00a0y Jes\u00fas \u00a0Villareal \u00a0organizaron \u00a0que \u00a0la \u00a0UCO \u00a0(i) \u00a0recibiera \u00a0el producto de la venta de \u00a0drogas \u00a0en \u00a0una \u00a0serie de nueve entregas diferentes u (ii) ya sea f\u00edsicamente o \u00a0bien \u00a0mediante \u00a0giros \u00a0electr\u00f3nicos, (la UCO) entregara el producto de la venta \u00a0de drogas de acuerdo con las instrucciones de los Villareal\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 \u201cInformaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0identificaci\u00f3n\u201d, \u00a0aclara que JULIO VILLAREAL es ciudadano de Colombia, nacido \u00a0el \u00a029 de marzo de 1950, en Barranquilla, y \u201cest\u00e1 identificado con la c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0n\u00famero \u00a07.462.468, \u00a0que \u00a0es an\u00e1logo al n\u00famero de seguro social de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0Lo describe \u201ccomo un hombre hispano y cauc\u00e1sico, de \u00a0aproximadamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05\u20198\u2019\u2019 \u00a0de \u00a0estatura \u00a0 y \u00a0 un \u00a0 peso \u00a0 aproximado \u00a0de \u00a0190 \u00a0libras\u201d \u00a0(fls. \u00a046-51 \u00a0carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.2.-\u00a0 \u00a0Las \u00a0secciones 2\u00a0 (de la \u00a0autor\u00eda), \u00a01956 \u00a0(blanqueo de recursos monetarios), y 982 (extinci\u00f3n penal del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0dominio), \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica; \u00a0y \u00a0853 (extinci\u00f3n penal del derecho de dominio) del\u00a0 T\u00edtulo 21 \u00a0ejusdem (fls. 27-30 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.3.- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida \u00a0por \u00a0DENNIS \u00a0TANNER, \u00a0Agente Especial del \u00a0Servicio \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0(\u201cFBI\u201d), \u00a0\u201casignado como agente de \u00a0caso \u00a0en \u00a0una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0que \u00a0dio como resultado los cargos de blanqueo de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0contra \u00a0de JULIO VILLAREAL en la Acusaci\u00f3n n\u00famero 02-716 (WHW)\u201d, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0refiere \u00a0estar \u00a0familiarizado \u00a0\u201ccon las pruebas y lo vertido por \u00a0testigos en que se basa la Acusaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el ac\u00e1pite que en la declaraci\u00f3n jurada \u00a0destina \u00a0al \u00a0\u201cresumen \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos\u201d \u00a0del caso, sostiene que \u201cde varios \u00a0testigos \u00a0 confidenciales, \u00a0 conversaciones \u00a0 telef\u00f3nicas \u00a0 grabadas \u00a0 con \u00a0 el \u00a0consentimiento \u00a0de \u00a0una \u00a0parte, \u00a0y \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0documentales, \u00a0se desprende lo \u00a0siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca.- \u00a0Desde \u00a0al \u00a0menos \u00a0agosto \u00a0de \u00a01998 o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esta \u00a0fecha \u00a0hasta abril de 2000 o alrededor de esta fecha, JULIO \u00a0VILLAREAL \u00a0y \u00a0su \u00a0ahora \u00a0difunto \u00a0hermano, \u00a0Jes\u00fas \u00a0Villareal, \u00a0(i) resid\u00edan en \u00a0Colombia, \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0(ii) \u00a0eran \u00a0propietarios \u00a0y \u00a0operaban \u00a0casas \u00a0de \u00a0intercambio \u00a0 de \u00a0divisas \u00a0en \u00a0Barranquilla, \u00a0Colombia, \u00a0(iii) \u00a0eran \u00a0corredores \u00a0financieros \u00a0suramericanos \u00a0que \u00a0blanqueaban \u00a0dinero \u00a0en efectivo producto de la \u00a0venta \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 narc\u00f3ticos \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0(\u2018producto de narcotr\u00e1fico\u2019) \u00a0 para \u00a0 varios \u00a0 narcotraficantes \u00a0suramericanos, \u00a0y \u00a0(iv) \u00a0realizaron la transferencia del producto de la venta de \u00a0drogas \u00a0a \u00a0y \u00a0desde, \u00a0entre otros lugares, una operaci\u00f3n secreta de blanqueo de \u00a0dinero \u00a0 en \u00a0 Nueva \u00a0 Jersey \u00a0 (la \u00a0 \u2018UCO\u2019). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb.- \u201cDesde agosto de 1998 o alrededor de \u00a0esta \u00a0fecha \u00a0hasta \u00a0abril \u00a0de \u00a02000 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esta fecha, los VILLAREAL \u00a0contrataron \u00a0a \u00a0un \u00a0testigo confidencial (CW) que trabajaba para la UCO a fin de \u00a0que \u00a0blanqueara \u00a0aproximadamente \u00a0US$ \u00a01.841.330 \u00a0del \u00a0producto \u00a0de \u00a0la venta de \u00a0drogas. \u00a0El \u00a0producto de la venta de drogas se entreg\u00f3 a la UCO\u201d los d\u00edas 26 \u00a0de \u00a0agosto, \u00a030 de septiembre, 19 de octubre, 6 y 18 de noviembre de 1998;\u00a0 \u00a025 de enero, 6\u00a0 y 28 de abril de 1999; y 27 de marzo de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cc.- Despu\u00e9s de la entrega del producto de \u00a0la \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 drogas, \u00a0la \u00a0UCO \u00a0transfer\u00eda \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0o \u00a0entregaba \u00a0personalmente \u00a0el producto de acuerdo con las instrucciones de los VILLAREAL\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0al \u201cresumen de las pruebas\u201d, \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0\u201cen \u00a0una serie de conversaciones telef\u00f3nicas grabadas en julio \u00a0de \u00a01998 o alrededor de esta fecha, entre JULIO VILLAREAL, Jes\u00fas Villareal y un \u00a0testigo confidencial trabajando para la UCO, ocurri\u00f3 lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca.- Los VILLAREAL declararon en sustancia \u00a0y \u00a0en parte que eran corredores suramericanos que quer\u00edan que el CW les ayudara \u00a0a \u00a0blanquear \u00a0el producto de la venta de drogas localizado en los Estados Unidos \u00a0que ellos compraban de varios narcotraficantes suramericanos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb.- \u00a0El CW acord\u00f3 blanquear el producto \u00a0de \u00a0la venta de drogas para los VILLAREAL al (i) aceptar la entrega del producto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0en \u00a0los Estados Unidos y (ii) hacer una transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 o \u00a0 entregar \u00a0personalmente \u00a0ese \u00a0producto \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0las \u00a0instrucciones de los VILLAREAL. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0julio de 1998 o alrededor de esta \u00a0fecha \u00a0y \u00a0hasta \u00a0marzo \u00a0de \u00a02000 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esta \u00a0fecha, \u00a0seg\u00fan \u00a0muchas \u00a0conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0grabadas con el consentimiento de una parte, entre \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL, \u00a0Jes\u00fas \u00a0Villareal \u00a0y \u00a0el testigo confidencial, la UCO us\u00f3 el \u00a0siguiente \u00a0m\u00e9todo \u00a0de \u00a0dos \u00a0pasos para blanquear aproximadamente $ 1.841.330 de \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de drogas para VILLAREAL: (a) el producto de la venta de \u00a0drogas \u00a0se \u00a0entreg\u00f3 a la UCO en los Estados Unidos y (b) la UCO envi\u00f3 mediante \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0o \u00a0entreg\u00f3 f\u00edsicamente el producto de la venta de \u00a0las drogas de acuerdo con las instrucciones de los VILLAREAL\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0hacer alusi\u00f3n al \u201cPapel de \u00a0Julio \u00a0Villareal \u00a0en \u00a0el \u00a0concierto\u201d, \u00a0precisa \u00a0su \u00a0descripci\u00f3n f\u00edsica y los \u00a0documentos \u00a0con \u00a0que \u00a0se identifica. Tambi\u00e9n, que \u201cun testigo confidencial ha \u00a0reconocido \u00a0la \u00a0fotograf\u00eda que se acompa\u00f1a como Anexo 1 como la fotograf\u00eda de \u00a0JULIO VILLAREAL\u201d (fls. 21-25 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.4.- \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica contra JULIO VILLAREAL y otros, proferida el 27 de \u00a0septiembre de 2002 dentro del caso penal No. 02-716 (WHW). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.4.1.- \u00a0 \u00a0 Como \u00a0 \u00a0 CARGO \u00a0UNO, \u00a0el \u00a0jurado \u00a0de acusaci\u00f3n \u00a0determina \u00a0que \u00a0\u201cel acusado JULIO VILLAREAL resid\u00eda en Colombia, Am\u00e9rica del \u00a0Sur, \u00a0y \u00a0arreglaba para que se transfiera desde los Estados Unidos las ganancias \u00a0monetarias \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0 \u00a0 (\u2018ganancias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico\u2019) \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0varios \u00a0m\u00e9todos \u00a0dise\u00f1ados \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0la naturaleza, origen, \u00a0titularidad y el control de las ganancias del narcotr\u00e1fico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el cap\u00edtulo que en documento acusatorio \u00a0es \u00a0denominado \u00a0\u201cEl Concierto\u201d, se indica que \u201cdesde aproximadamente julio \u00a0de \u00a01998 \u00a0hasta \u00a0o \u00a0incluso \u00a0abril de 2000, en el\u00a0 Condado de Hudson, en el \u00a0Distrito \u00a0de Nueva Jersey, y en otros lugares, los acusados JULIO VILLAREAL\u201d y \u00a0otros, \u00a0\u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0concertaron \u00a0y se \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed y con otros para realizar transacciones financieras que de \u00a0hecho \u00a0 involucraban \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0dimanantes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0concretamente \u00a0la \u00a0transferencia, entrega, y otra disposici\u00f3n de \u00a0aproximadamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0US$2\u2019000.000 \u00a0que \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias de la distribuci\u00f3n de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0 financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividad \u00a0 il\u00edcita, \u00a0y \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0fueron \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0parte \u00a0o \u00a0en \u00a0total \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0 especificada, \u00a0 a \u00a0 saber, \u00a0 la \u00a0 distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) (1)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto del \u201cobjeto del concierto\u201d, se \u00a0indica \u00a0 que \u00a0\u201cfue \u00a0objetivo \u00a0principal \u00a0del \u00a0concierto \u00a0para \u00a0transferir \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0desde los Estados Unidos hasta Colombia, Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0y \u00a0hasta \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0dise\u00f1adas \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0la \u00a0naturaleza, origen y titularidad de las ganancias \u00a0del narcotr\u00e1fico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0los \u00a0\u201cm\u00e9todos y medios\u201d \u00a0utilizados, \u00a0se \u00a0precisa \u00a0que \u00a0\u201cfue \u00a0parte \u00a0del concierto que el acusado JULIO \u00a0VILLAREAL \u00a0 organiz\u00f3 \u00a0 y \u00a0 dirigi\u00f3 \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0varios \u00a0 \u00a0lugares, \u00a0 \u00a0incluso \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0lugar \u00a0 \u00a0en \u00a0 Nueva \u00a0Jersey\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0\u201cfue \u00a0parte \u00a0adicional \u00a0del \u00a0concierto \u00a0que ciertos integrantes del concierto, incluyendo los acusados RAM\u00d3N \u00a0PARADA \u00a0 \u00a0 MART\u00cdNEZ, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0\u2018El\u00edas\u2019, \u00a0NN, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Jos\u00e9\u2019, \u00a0SANTIAGO \u00a0 \u00a0 \u00c1LVAREZ, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0\u2018Lisenciado\u2019 \u00a0 (sic), \u00a0 NN \u00a0alias \u00a0\u2018Rafi\u2019, \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Rafael\u2019, \u00a0y \u00a0 YOLANDA \u00a0 MORLA \u00a0 BOYD, \u00a0 alias \u00a0\u2018Comadre\u2019, \u00a0entregaron \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del narcotr\u00e1fico a un lugar en Nueva Jersey\u201d, los \u00a0d\u00edas \u00a016 \u00a0de agosto, 30 de septiembre, 19 de octubre,\u00a0 6 y 18 de noviembre \u00a0de \u00a01998; \u00a025 \u00a0de \u00a0enero, \u00a06 y 28 de abril de 1999 y 17 de marzo de 2000, en las \u00a0cuant\u00edas especificadas en el pliego enjuiciatorio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota, \u00a0adem\u00e1s, que \u201cfue parte adicional \u00a0del \u00a0concierto \u00a0que \u00a0los \u00a0acusados \u00a0RAM\u00d3N \u00a0PARADA MART\u00cdNEZ, alias \u2018El\u00edas\u2019 \u00a0 y \u00a0YOLANDA \u00a0MORLA \u00a0BOYD, \u00a0alias \u00a0\u2018Comadre\u2019, intentaron entregar las ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0a un lugar en Nueva Jersey\u201d los d\u00edas 11 de marzo de 1999, \u00a022 de marzo y 3 de abril de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica asimismo, que \u201cfue parte adicional \u00a0del \u00a0concierto \u00a0que \u00a0una vez entregadas las ganancias del narcotr\u00e1fico al lugar \u00a0designado, \u00a0ciertos \u00a0integrantes \u00a0del \u00a0concierto, \u00a0incluso \u00a0los \u00a0acusados \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL, \u00a0OSWALDO \u00a0MART\u00cdNEZ, alias \u2018Yogui\u2019, \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018gordo\u2019 y \u00a0HERNANDO \u00a0 \u00a0MART\u00cdNEZ, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0\u2018El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Negro\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Negrito\u2019, \u00a0proporcionaron \u00a0 instrucciones \u00a0 adicionales \u00a0 acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0disposici\u00f3n \u00a0del \u00a0dinero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acota finalmente, que \u201cfue parte adicional \u00a0del \u00a0concierto \u00a0que, \u00a0al \u00a0mando \u00a0de \u00a0los integrantes del concierto, parte de las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0sido \u00a0entregadas \u00a0al lugar en Nueva \u00a0Jersey \u00a0fueron: (a) f\u00edsicamente entregadas a otro integrante; y (b) depositadas \u00a0en \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0y, \u00a0despu\u00e9s, transferidas por giro electr\u00f3nico a otras \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0que \u00a0las \u00a0controlaban \u00a0ciertos \u00a0integrantes \u00a0del \u00a0concierto. \u00a0En\u00a0 \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n \u00a01956 (h)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.4.2.- \u00a0 \u00a0 Como \u00a0 \u00a0 CARGOS \u00a0 DOS, \u00a0 TRES, \u00a0 SIETE, \u00a0 NUEVE, \u00a0 DIEZ, \u00a0 ONCE, \u00a0 DOCE \u00a0 Y \u00a0TRECE, \u00a0 el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0determina \u00a0que \u00a0\u201cen \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0las fechas nombradas a continuaci\u00f3n, en el Condado de Hudson, en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0Jersey \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, los acusados nombrados a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0(entre \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0incluye a JULIO VILLAREAL, aclara la Corte) \u00a0intencionadamente \u00a0 y \u00a0 de \u00a0su \u00a0propia \u00a0voluntad \u00a0realizaron, \u00a0causaron \u00a0que \u00a0se \u00a0realizara, \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar las siguientes transacciones financieras que \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraban \u00a0las ganancias de una actividad il\u00edcita especificada, a \u00a0saber, \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, con conocimiento de que la propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaba \u00a0las ganancias de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que las transacciones \u00a0fueron \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0parte y en total para ocultar y disfrazar la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de la actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada\u201d\u2026\u201c \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) (B) (i) y 2\u201d (fls. 36 a 43 carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0la \u00a0Sala que en los CARGOS CUATRO, \u00a0CINCO, SEIS Y OCHO, no se acusa al se\u00f1or JULIO VILLAREAL. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.5.- \u201cOrden de captura\u201d, proferida el \u00a027 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02002 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el Distrito de Nueva Jersey, contra JULIO VILLAREAL, mediante la \u00a0cual \u00a0se ordena proceder a su captura y llevarlo ante el magistrado m\u00e1s cercano \u00a0para \u00a0 que \u00a0 d\u00e9 \u00a0 contestaci\u00f3n \u00a0 a \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0efectuar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0de la distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos; y el control de \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0dicha \u00a0actividad, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0causa \u00a0No. 02 \u00a0\u2013 \u00a0 716 \u00a0(WHW) \u00a0(fl. \u00a033).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.4.- \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo previsto por el \u00a0art\u00edculo \u00a0514 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de procedimiento penal, el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0dio \u00a0traslado \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n al Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0conceptu\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0\u201cpor no existir Convenio aplicable al \u00a0caso \u00a0es \u00a0procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal colombiano\u201d (fl. 107 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.5.- \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0adjunto \u00a0al oficio 01074 fechado el 14 de febrero de \u00a02003, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 517 del C\u00f3digo de \u00a0procedimiento \u00a0penal, dio curso ante la Corte de la solicitud de extradici\u00f3n, y \u00a0documentos \u00a0anexos, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia (fl. 1 cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- Despu\u00e9s de requerir el nombramiento de \u00a0defensor \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0y, ante el silencio de \u00a0\u00e9ste, \u00a0de \u00a0proveerle un defensor de oficio, por auto de veinte de mayo del a\u00f1o \u00a0dos \u00a0mil \u00a0tres, \u00a0de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 518 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0procedimiento \u00a0penal, se corri\u00f3 el traslado pertinente para la solicitud de \u00a0pruebas \u00a0(fls. \u00a017 \u00a0cno. \u00a0Corte), \u00a0durante \u00a0el \u00a0cual \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0en la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0demandaron \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ning\u00fan \u00a0 \u00a0medio \u00a0 de \u00a0convicci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0Por \u00a0prove\u00eddo \u00a0de \u00a0nueve \u00a0de \u00a0julio \u00a0siguiente, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0dispuso \u00a0correr \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0traslado \u00a0para presentar \u00a0alegatos de conclusi\u00f3n (fls. 32). \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- ALEGATOS DE CONCLUSION. \u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0traslado \u00a0para \u00a0presentar \u00a0alegatos \u00a0previos \u00a0al \u00a0Concepto \u00a0de \u00a0la Corte, s\u00f3lo hizo uso de este \u00a0derecho \u00a0el \u00a0Procurador Cuarto Delegado para la Casaci\u00f3n penal, en tanto que el \u00a0defensor designado de oficio guard\u00f3 silencio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1.- \u00a0 Del \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0de hacer alusi\u00f3n a la actuaci\u00f3n \u00a0llevada \u00a0a \u00a0cabo \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0asunto, \u00a0y los documentos presentados por el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica en apoyo de la petici\u00f3n, considera \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas que motivaron la solicitud de extradici\u00f3n fueron realizadas \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, que reform\u00f3 \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0de \u00a0lo \u00a0que \u00a0se impone que ning\u00fan \u00a0condicionamiento \u00a0resulta procedente hacer en relaci\u00f3n con el marco temporal de \u00a0los comportamientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega que tampoco surge obst\u00e1culo sobre el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que los cargos atribuidos al \u00a0requerido, \u00a0que \u00a0se \u00a0basan en el acuerdo o concertaci\u00f3n con otros para realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras que proven\u00edan de ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0por \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, tuvieron ocurrencia en el territorio de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0ante \u00a0la ausencia de \u00a0convenio \u00a0vigente del Estado Colombiano con los Estados Unidos de Am\u00e9rica, como \u00a0lo \u00a0manifestara \u00a0la \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0en el presente caso la normatividad aplicable es la \u00a0establecida en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal Colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto del tema de la \u201cvalidez formal de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada\u201d, manifiesta que\u00a0 a la solicitud se adjunt\u00f3 \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0traducida \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a002-716 \u00a0(WHW) \u00a0del \u00a027 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02002, dictada por el Tribunal del Distrito de Nueva Jersey, as\u00ed \u00a0como \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0rendidas \u00a0por Sarah Coyne, Fiscal Federal \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey, y por \u00a0Dennis \u00a0Tanner, \u00a0Agente Especial de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI). \u00a0En \u00a0estos \u00a0documentos se especifican las conductas que motivaron la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0su \u00a0lugar, \u00a0fecha \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0datos \u00a0necesarios \u00a0para \u00a0establecer \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0del solicitado. Se alleg\u00f3, adem\u00e1s, copia del \u00a0texto \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0describen \u00a0las conductas delictuales por las que se \u00a0dict\u00f3 la acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 lo \u00a0 anterior, \u00a0considera \u00a0que \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0cuentan \u00a0con \u00a0la validez formal para dar por establecidas \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0513 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0ya \u00a0que no s\u00f3lo contiene la informaci\u00f3n legalmente requerida, sino que \u00a0respecto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ella \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0surti\u00f3 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0inherente \u00a0 \u00a0a \u00a0 su \u00a0autenticidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con la \u201cdemostraci\u00f3n de la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0requerido en extradici\u00f3n\u201d, manifiesta que en las Notas \u00a0Verbales \u00a0que \u00a0soportan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de Julio Villareal, se \u00a0informa \u00a0su \u00a0lugar y fecha de nacimiento, algunos datos de su morfolog\u00eda, y los \u00a0documentos con que se identifica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0datos \u00a0fueron \u00a0incorporados \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a010 de diciembre de 2002, mediante la cual el Fiscal General de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n orden\u00f3 la captura del requerido. Adem\u00e1s, en los documentos que dan \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0su \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0se \u00a0observa \u00a0que se identific\u00f3 con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a07.462.468, \u00a0lo que permite evidenciar que se trata de la misma \u00a0persona \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0acredita \u00a0 la \u00a0 plena \u00a0 identidad \u00a0 del \u00a0 solicitado \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto tiene que ver con el principio de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0considera \u00a0que \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de \u00a0confrontar \u00a0las \u00a0conductas \u00a0imputadas \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0los \u00a0cargos \u00a0uno \u00a0y \u00a0dos a trece, de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n No. 02-716 (WHW) del 27 de septiembre de 2002 emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de Nueva \u00a0Jersey, \u00a0con los comportamientos previstos como delitos en la legislaci\u00f3n penal \u00a0colombiana, \u00a0se \u00a0establece \u00a0que encuentran adecuaci\u00f3n t\u00edpica en los art\u00edculos \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0penal, modificado por el art\u00edculo 8 de la Ley 747 de 2002, y \u00a0340 \u00a0ejusdem, \u00a0modificado \u00a0por el art\u00edculo 8 de la ley 733 de 2002. Adem\u00e1s, el \u00a0marco \u00a0punitivo fijado en estas disposiciones satisface el l\u00edmite m\u00ednimo de la \u00a0pena \u00a0de prisi\u00f3n exigido, por lo que dicho requisito se halla satisfecho.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0asimismo, \u00a0que \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0equivalencia de la providencia dictada en el pa\u00eds solicitante, \u00a0se \u00a0satisface \u00a0a \u00a0plenitud, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0el \u00a0documento remitido por el pa\u00eds \u00a0requirente, \u00a0que \u00a0contiene el acta de cargos proferida por un Tribunal Distrital \u00a0de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0responde \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n patria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto por cuanto refiere en detalle cada uno \u00a0de \u00a0 los \u00a0comportamientos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0acusa \u00a0a \u00a0Julio \u00a0Villareal \u00a0con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0supuestos \u00a0de \u00a0hecho \u00a0que fundamentan la decisi\u00f3n, la \u00a0respectiva \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0normas \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0y determina la \u00a0persona \u00a0en \u00a0quien \u00a0recae \u00a0el \u00a0compromiso \u00a0penal. \u00a0Dicha \u00a0decisi\u00f3n \u00a0tiene \u00a0como \u00a0prop\u00f3sito \u00a0dar \u00a0lugar a la etapa del juicio, cometido que igual se cumple en la \u00a0normatividad \u00a0nacional \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0porque en ella se \u00a0precisan \u00a0las \u00a0conductas \u00a0delictuales por las que debe responder y defenderse el \u00a0sindicado, \u00a0notas \u00a0de \u00a0semejanza que caracterizan el modelo procedimental que en \u00a0materia penal tiene el pa\u00eds solicitante respecto del nuestro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera \u00a0que en el evento en que la Corte \u00a0concept\u00fae \u00a0 favorablemente \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Julio \u00a0Villareal, \u00a0deber\u00e1 \u00a0exhortar \u00a0 al \u00a0 gobierno \u00a0nacional \u00a0para \u00a0que \u00a0advierta \u00a0expresamente \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0que \u00a0la \u00a0entrega del requerido lo limita ya que solamente lo podr\u00e1 \u00a0juzgar \u00a0por \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0generan su extradici\u00f3n, y en ning\u00fan caso, de \u00a0acuerdo \u00a0con los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, \u00a0y \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos 11, 12 y 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0sometido a desaparici\u00f3n forzada, torturas, tratos o penas crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0las \u00a0penas \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua y \u00a0confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con fundamento en estas consideraciones, el \u00a0Delegado \u00a0de la Procuradur\u00eda solicita a la Corte conceptuar, con las salvedades \u00a0antes \u00a0anotadas, \u00a0de \u00a0manera favorable para ante el Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia, \u00a0sobre \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n presentada por el gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0en \u00a0contra \u00a0del ciudadano colombiano Julio C\u00e9sar \u00a0Villareal, \u00a0por los cargos que le fueran atribuidos por el Tribunal del Distrito \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nueva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jersey \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(fls. \u00a0 \u00a0 \u00a0 38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 ss. \u00a0 \u00a0 \u00a0 cno. \u00a0Corte).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0previa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0la extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, conceder u \u00a0ofrecer \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0tratados \u00a0p\u00fablicos \u00a0y, \u00a0en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0con la \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dado \u00a0que en este caso el Gobierno Nacional \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la \u00a0ausencia de convenio aplicable en materia de extradici\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0(Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica), \u00a0y \u00a0estableci\u00f3 la \u00a0consecuente \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de lo previsto, en el referido tema, por el C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0abordar\u00e1 el estudio de los aspectos sobre los \u00a0cuales \u00a0 \u00a0debe \u00a0 emitir \u00a0 el \u00a0 concepto, \u00a0 previstos \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 articulo \u00a0 520 \u00a0ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0es \u00a0de \u00a0precisar \u00a0que \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0que \u00a0se \u00a0le imputan al se\u00f1or JULIO VILLAREAL no versan \u00a0sobre \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos, \u00a0y \u00a0los hechos por cuya realizaci\u00f3n ha sido acusado \u00a0fueron \u00a0 cometidos \u00a0 con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0entrada \u00a0en \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0modificatorio \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0que \u00a0no \u00a0resulta \u00a0pertinente \u00a0hacer \u00a0alguna \u00a0salvedad \u00a0al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0y \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0se \u00a0establece que los hechos tuvieron ocurrencia en el exterior. En este \u00a0sentido \u00a0resulta evidente que una cosa es que en este pa\u00eds resida el solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0otra \u00a0distinta que el lavado de activos y el concierto para \u00a0delinquir \u00a0hubiere \u00a0traspasado \u00a0las \u00a0fronteras nacionales al tener por finalidad \u00a0transferir \u00a0desde \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica las ganancias monetarias de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos con la participaci\u00f3n de varias personas residentes en el \u00a0territorio del Estado requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0se \u00a0precisa \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0y \u00a0los \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0a \u00a0ella, seg\u00fan los cuales se trata de la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de pluralidad de planes criminales por medio de conductas delictivas \u00a0dirigidas \u00a0 desde \u00a0 Colombia \u00a0 y \u00a0sobre \u00a0cuya \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0se \u00a0acord\u00f3 \u00a0consumar \u00a0\u00edntegramente en el exterior, en este caso en el pa\u00eds requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0efecto \u00a0baste \u00a0con \u00a0destacar \u00a0que en el \u00a0pliego \u00a0enjuiciatorio en que se apoya la solicitud de extradici\u00f3n se indica que \u00a0\u201cdesde \u00a0 aproximadamente \u00a0julio \u00a0de \u00a01998 \u00a0hasta \u00a0o \u00a0incluso \u00a0abril \u00a0de \u00a02000, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de \u00a0Hudson, en el Distrito de Nueva \u00a0Jersey, \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares\u201d, JULIO VILLAREAL y \u00a0otros \u00a0\u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0concertaron \u00a0y \u00a0se \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed y con otros para realizar transacciones financieras que de \u00a0hecho \u00a0 involucraban \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0dimanantes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0concretamente, \u00a0la transferencia, entrega, y otra disposici\u00f3n de \u00a0aproximadamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 US \u00a0 \u00a0 \u00a0 $2\u2019000.000 \u00a0que \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias de la distribuci\u00f3n de \u00a0narc\u00f3ticos \u2026\u201d\u201d\u00a0 (Se destaca)(fl. 39). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, en cuanto al objeto del concierto, \u00a0se \u00a0 precisa \u00a0 que \u00a0 \u201cfue \u00a0 objetivo \u00a0 principal \u00a0del \u00a0concierto \u00a0para \u00a0transferir las ganancias del narcotr\u00e1fico desde los Estados \u00a0Unidos \u00a0hasta \u00a0Colombia, \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0y hasta otros lugares, \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0y \u00a0titularidad \u00a0de \u00a0las ganancias del narcotr\u00e1fico\u201d (Se \u00a0destaca). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De manera que, independientemente de que en \u00a0o \u00a0desde \u00a0Colombia \u00a0se hubieren recibido o realizado las llamadas telef\u00f3nicas a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se coordinaron y dirigieron las actividades delictivas \u00a0ejecutadas \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0que \u00a0en \u00a0este \u00a0Pa\u00eds \u00a0resida \u00a0el solicitado en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0es \u00a0lo cierto que se satisface la condicionante constitucional de \u00a0que el hecho haya sido cometido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las hip\u00f3tesis \u00a0identificadas \u00a0dogm\u00e1tica \u00a0y \u00a0doctrinariamente como instrumentos jur\u00eddicos para \u00a0establecer \u00a0el \u00a0lugar de la ocurrencia del hecho (art. 14 del C. P.), tales como \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho se entiende \u00a0cometido \u00a0 en \u00a0el \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0la \u00a0exteriorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0voluntad;\u00a0 la del resultado que entiende realizado el \u00a0hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0el \u00a0efecto \u00a0de \u00a0la conducta;\u00a0 y la teor\u00eda de la \u00a0ubicuidad \u00a0o \u00a0mixta \u00a0que entiende cometido el hecho donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo o debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el resultado, se tiene que la conducta atribuida por las autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica a JULIO VILLAREAL, traspas\u00f3 las \u00a0fronteras colombianas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0 VALIDEZ \u00a0FORMAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece \u00a0que los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, \u00a0relacionados \u00a0con la resoluci\u00f3n acusatoria No. 02 -716 (WHW) proferida el 27 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02002 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0Jersey, \u00a0y la orden judicial de arresto fueron autenticados \u00a0con \u00a0sello \u00a0y firma por el Secretario de esa Corte; las declaraciones juradas de \u00a0la \u00a0Fiscal \u00a0Asistente \u00a0Sarah \u00a0Coyne y del Agente Especial Dennis Tanner, figuran \u00a0avaladas \u00a0con la firma de Ronald J. Hedges, Juez Magistrado de Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte del Distrito de Nueva Jersey, legalizados por Stewart C. \u00a0Robinson, \u00a0Director \u00a0Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales- Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo Penal- del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, el \u00a0Procurador \u00a0General \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, el Secretario de Estado, \u00a0y \u00a0el \u00a0Funcionario \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0del Departamento de Estado de \u00a0dicho pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0instrumentos, \u00a0por su parte, fueron \u00a0autenticados \u00a0por el Consulado de Colombia en Washington, D.C.,\u00a0 y a su vez \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano JULIO VILLAREAL, se hizo por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0y \u00a0que en la expedici\u00f3n, tr\u00e1mite y traducci\u00f3n de los \u00a0citados \u00a0documentos se cumplieron los ritos formales de legalizaci\u00f3n prescritos \u00a0por \u00a0las \u00a0normas \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, la Corte los \u00a0tendr\u00e1 \u00a0como \u00a0aptos \u00a0para \u00a0servir \u00a0de \u00a0prueba \u00a0de \u00a0aquello que ellos contienen, \u00a0m\u00e1xime \u00a0si se cumple lo establecido por el art\u00edculo\u00a0 259 del C. de P. C., \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba. \u00a0Num. \u00a0118 del D.E. 2282\/89, seg\u00fan el cual \u00a0\u201cLos \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00a0\u00e9ste \u00a0o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, o en su defecto por el de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds\u201d, disposici\u00f3n aplicable al caso por virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a023 \u00a0del C. de P. P., y el \u00a0inciso \u00faltimo del art\u00edculo 513 ejusdem.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- DEMOSTRACION \u00a0PLENA DE LA IDENTIDAD DEL REQUERIDO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo \u00a0actuado \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL, \u00a0quien \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad con ocasi\u00f3n de este \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0es \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere \u00a0la acusaci\u00f3n No. 02 \u00a0\u2013716 (WHW) proferida el \u00a027 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2002 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Nueva Jersey, y la misma mencionada en las notas verbales mediante \u00a0las \u00a0cuales \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0 en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el \u00a0pedido \u00a0ante \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0colombianas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0 por \u00a0 cuanto, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0documento \u00a0enjuiciatorio \u00a0se \u00a0precisa que uno de los acusados es la persona que responde al \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u201cJULIO \u00a0VILLAREAL\u201d \u00a0como \u00a0asimismo se anuncia en la declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0por la Fiscal Asistente. \u00c9sta indica que el acusado \u201ces ciudadano de \u00a0Colombia, \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur, \u00a0nacido \u00a0el 29 de marzo de 1950, en Barranquilla, \u00a0Colombia. \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL est\u00e1 identificado con la c\u00e9dula colombiana n\u00famero \u00a07\u2019462.468\u201d, \u00a0y \u00a0lo \u00a0describe \u00a0 \u201ccomo \u00a0 un \u00a0 hombre \u00a0 hispano \u00a0 y \u00a0cauc\u00e1sico, \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a05\u20198\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0estatura\u00a0 \u00a0y un peso aproximado de 190 libras\u201d. A dichas caracter\u00edsticas \u00a0refieren \u00a0el \u00a0Agente \u00a0Especial Dennis Tanner y las notas diplom\u00e1ticas remitidas \u00a0por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de \u00a0resaltarse, \u00a0igualmente, que con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda mencionada, el requerido se identific\u00f3 al momento de su \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 investigadores \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0Administrativo \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0DAS, \u00a0incluso \u00a0en \u00a0el \u00a0acta \u00a0de imposici\u00f3n de derechos del capturado \u00a0(Cfr. fl. 10 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0cumple, \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0el \u00a0requisito \u00a0en \u00a0menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- PRINCIPIO DE \u00a0LA DOBLE INCRIMINACION. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo establecido por el \u00a0art\u00edculo \u00a0 511-1 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0para \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0requisito \u00a0indispensable \u00a0que \u00a0el hecho que la motiva tambi\u00e9n \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto en Colombia como delito y reprimido con sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1.- \u00a0Seg\u00fan la resoluci\u00f3n enjuiciatoria \u00a0proferida \u00a0contra \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL \u00a0por el Gran Jurado en sesi\u00f3n ante la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, se tiene que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n es acusado en el CARGO \u00a0UNO \u00a0de \u00a0haber \u00a0concertado \u00a0con \u00a0otras personas, con \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0 e \u00a0 intencionadamente \u00a0para \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0ganancias de la distribuci\u00f3n de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0 y \u00a0 ocultar \u00a0 y \u00a0 disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y control de dicha actividad il\u00edcita, en hechos llevados a cabo en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de Hudson, en el Distrito de Nueva Jersey y en otros lugares, desde \u00a0el \u00a0mes \u00a0de julio de 1998 o\u00a0 alrededor de ese mes, hasta e incluso abril de \u00a02000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.- \u00a0 \u00a0 En \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0CARGOS \u00a0 DOS, \u00a0 TRES, \u00a0 SIETE, \u00a0 NUEVE, \u00a0 DIEZ, \u00a0 ONCE, \u00a0 DOCE \u00a0 y \u00a0TRECE, el se\u00f1or JULIO VILLAREAL es acusado de haber \u00a0realizado \u00a0intencionadamente \u00a0y de su propia voluntad, causado que se realizara, \u00a0e \u00a0intentar \u00a0realizar, \u00a0transacciones \u00a0financieras que de hecho involucraban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0con \u00a0conocimiento de que las \u00a0transacciones \u00a0fueron dise\u00f1adas en parte y en total para ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, titularidad y control de la actividad il\u00edcita \u00a0especificada.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3.- \u00a0Las \u00a0normas \u00a0sustanciales aplicadas, \u00a0cuya \u00a0traducci\u00f3n \u00a0fue \u00a0oportunamente \u00a0allegada \u00a0al \u00a0expediente, \u00a0tratan \u00a0de los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0y\u00a0 \u00a0concierto \u00a0para \u00a0realizar \u00a0o \u00a0tratar de realizar transacciones financieras sobre \u00a0bienes \u00a0que representen las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita para \u00a0cuyas \u00a0conductas \u00a0se establece pena de multa no mayor a $ 500,000 o el doble del \u00a0valor \u00a0de \u00a0la \u00a0propiedad involucrada en la transacci\u00f3n, cualquiera sea mayor, o \u00a0encarcelamiento por un per\u00edodo no mayor a veinte a\u00f1os, o ambos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.4.- En la legislaci\u00f3n colombiana, por su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0delito de \u201cconcierto para lavar dinero proveniente del tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d\u00a0 \u00a0 corresponde\u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u201cconcierto \u00a0para \u00a0delinquir\u201d \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0ley 733 de 2002 que entre otras hip\u00f3tesis, prev\u00e9 pena de prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) a doce (12) a\u00f1os cuando, como se establece de los t\u00e9rminos de la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0 el \u00a0 concierto \u00a0 sea \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 en \u00a0este \u00a0caso, \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica acusan a JULIO VILLAREAL y a otros \u00a0de \u00a0 haber \u00a0concertado, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas, \u00a0intencionadamente \u00a0y \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa, \u00a0para \u00a0blanquear \u00a0dinero \u00a0derivado \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0es \u00a0de \u00a0concluirse \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0CARGO UNO de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 enjuiciatoria \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0para \u00a0extraditar, pues en la legislaci\u00f3n penal colombiana dicho \u00a0comportamiento \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0halla \u00a0definido como delito, y por su realizaci\u00f3n \u00a0prev\u00e9 pena m\u00ednima superior a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0puede \u00a0resultar \u00a0desconocido, \u00a0que \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0JULIO \u00a0VILLAREAL, \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0base de la solicitud, le \u00a0atribuyen \u00a0no \u00a0\u00fanicamente \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en un acto il\u00edcito determinado, \u00a0sino \u00a0que \u00a0le imputan haber acordado con los dem\u00e1s coacusados mencionados en el \u00a0pliego \u00a0 enjuiciatorio \u00a0 \u201cy \u00a0 con \u00a0otros\u201d, \u00a0para \u00a0\u201crealizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que de hecho involucraban las ganancias dimanantes de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0 especificada, \u00a0la \u00a0transferencia, \u00a0entrega \u00a0y \u00a0otra \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 US \u00a0 \u00a0 \u00a0 $2\u2019000.000 \u00a0que \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias de la distribuci\u00f3n de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de la realizaci\u00f3n de varios actos diferenciados en \u00a0circunstancias de modo, lugar y tiempo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera \u00a0que la imputaci\u00f3n no consiste \u00a0simplemente \u00a0en atribuirle coparticipaci\u00f3n criminal en un solo hecho delictivo, \u00a0sino \u00a0que \u00a0se \u00a0funda \u00a0en \u00a0el \u00a0acuerdo de personas asociadas en la preparaci\u00f3n y \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de programas para llevar a cabo una pluralidad de punibles en cuanto \u00a0planes \u00a0criminales, \u00a0que \u00a0es \u00a0precisamente \u00a0lo \u00a0que otorga autonom\u00eda al tipo de \u00a0concierto para delinquir de que trata la legislaci\u00f3n colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.5.- \u00a0 Asimismo, \u00a0 en \u00a0 la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0 el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0proveniente \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0encuentra \u00a0correspondencia \u00a0con \u00a0las \u00a0conductas \u00a0tipificadas en el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de la ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002 que define el delito de lavado de activos y establece pena de seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0quince (15) a\u00f1os de prisi\u00f3n, para quien adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie o administre bienes que tengan origen mediato \u00a0o \u00a0inmediato entre otras actividades il\u00edcitas, las relacionadas con el tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, o les d\u00e9 a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales bienes, o realice cualquier otro \u00a0acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichas penas, en la legislaci\u00f3n colombiana, \u00a0se \u00a0aumentan \u00a0de una tercera parte a la mitad cuando para la realizaci\u00f3n de las \u00a0conductas \u00a0se \u00a0llevan \u00a0a cabo operaciones de cambio o de comercio exterior, o se \u00a0introduzcan mercanc\u00edas al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.6.- Como quiera, entonces, que\u00a0 las \u00a0conductas \u00a0imputadas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica al \u00a0se\u00f1or \u00a0JULIO VILLAREAL, en Colombia corresponden a las hip\u00f3tesis delictivas de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y\u00a0 \u00a0concierto para delinquir, por cuya realizaci\u00f3n la \u00a0ley \u00a0establece \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0en su m\u00ednimo superior a cuatro a\u00f1os, ha de \u00a0concluirse \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 presupuesto \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0se \u00a0cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0 satisface,\u00a0 \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0el \u00a0presupuesto en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- EQUIVALENCIA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 511-2 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0 Penal, \u00a0 establece \u00a0 como \u00a0 presupuesto \u00a0de \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u201cque \u00a0por lo menos se haya dictado en el exterior resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n o su equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En este caso, no queda ninguna duda que la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal introducida por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de Nueva Jersey, en contra del se\u00f1or JULIO \u00a0VILLAREAL, \u00a0 corresponde \u00a0 a \u00a0 la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0 pues \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0con \u00a0dicho \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0subsiguiente \u00a0no \u00a0es otra distinta al juicio oral que finaliza con el respectivo \u00a0fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito, \u00a0como \u00a0aqu\u00ed \u00a0sucede, \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista formal es \u00a0espec\u00edfica \u00a0en se\u00f1alar el lugar y la fecha o \u00e9poca en que los hechos tuvieron \u00a0lugar, \u00a0los \u00a0nombres \u00a0de \u00a0los \u00a0part\u00edcipes \u00a0y \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0satisfacen en suficiencia los aspectos f\u00e1cticos y \u00a0jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0a \u00a0ello \u00a0se agrega que la legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0de los Estados Unidos se estructura sobre el sistema acusatorio, y que \u00a0el \u00a0pliego enjuiciatorio los formula el fiscal o el gran jurado, seg\u00fan el caso, \u00a0que \u00a0en \u00e9ste la acusaci\u00f3n del gran jurado es un pliego de cargos en contra del \u00a0procesado \u00a0para que se defienda de ellos en juicio, que contiene la descripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta t\u00edpica imputada, con las circunstancias que la especifican, el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0o \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0su \u00a0ocurrencia, \u00a0y se\u00f1ala las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0realizadas \u00a0y \u00a0su ubicaci\u00f3n gen\u00e9rica y espec\u00edfica en el C\u00f3digo \u00a0de \u00a0la materia, y que con dicho acto, como sucede en la legislaci\u00f3n colombiana, \u00a0se \u00a0interrumpe \u00a0la \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal, \u00a0no queda duda que la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0este caso, ha sido acusada y llamada a \u00a0responder \u00a0 en \u00a0 juicio \u00a0 por \u00a0 las \u00a0 autoridades \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, la Corte halla satisfecho \u00a0el requisito en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0 \u00a0EL \u00a0CONCEPTO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0es del criterio que el Gobierno \u00a0Colombiano \u00a0puede \u00a0extraditar al ciudadano colombiano JULIO VILLAREAL por raz\u00f3n \u00a0del \u00a0CARGO \u00a0UNO \u00a0(\u201cConcierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero \u00a0proveniente del tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d) \u00a0y \u00a0los CARGOS DOS, TRES, SIETE, NUEVE, DIEZ, ONCE, DOCE y TRECE \u00a0(\u201clavado \u00a0de dinero proveniente del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos\u201d), contenidos en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n acusatoria No. 02- 716 (WHW), introducida el 27 de septiembre de \u00a02002 \u00a0por \u00a0un \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el Distrito de Nueva Jersey, conforme lo solicita el Gobierno de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica, \u00a0 pues \u00a0 se \u00a0satisfacen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0preestablecidos a estos efectos, como viene de demostrarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1.- Aclaraci\u00f3n \u00a0final.- \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0sobre el particular, es de advertir que ata\u00f1e al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo \u00a0caso, \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0no \u00a0vaya \u00a0a ser juzgado por un hecho distinto al que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ni \u00a0sometido \u00a0a \u00a0penas \u00a0o \u00a0tratos crueles inhumanos o \u00a0degradantes, \u00a0o \u00a0a \u00a0castigos \u00a0diferentes a los que se le hubieren impuesto en la \u00a0condena, \u00a0y \u00a0si \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente pena con la muerte el \u00a0injusto \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la extradici\u00f3n, la entrega se har\u00e1 bajo la condici\u00f3n de \u00a0que \u00a0tal \u00a0pena \u00a0sea conmutada, en orden a lo contemplado en el art\u00edculo 512 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0JULIO VILLAREAL \u00a0(tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como JULIO C\u00c9SAR VILLAREAL ARZUZA), solicitada al Gobierno \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0por \u00a0su hom\u00f3logo de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por raz\u00f3n de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0contrae \u00a0la solicitud: CARGO \u00a0UNO \u00a0(\u201cConcierto para lavar dinero proveniente del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d) y los CARGOS DOS, TRES, \u00a0SIETE, \u00a0NUEVE, DIEZ, ONCE, DOCE y TRECE (\u201clavado de \u00a0dinero \u00a0 proveniente \u00a0 del \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d), \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0No. \u00a002- \u00a0716 (WHW), introducida el 27 de septiembre de \u00a02002 \u00a0por \u00a0un \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el Distrito de Nueva Jersey, conforme lo solicita el Gobierno de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de la Sala, comunicar \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al requerido JULIO VILLAREAL (tambi\u00e9n conocido como JULIO \u00a0C\u00c9SAR \u00a0VILLAREAL \u00a0ARZUZA), \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor de oficio, al Agente del Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y al Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo de su cargo en relaci\u00f3n con \u00a0el detenido preventivamente con fines de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devolver \u00a0el \u00a0expediente \u00a0al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 GAL\u00c1N \u00a0CASTELLANOS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CARLOS A. G\u00c1LVEZ ARGOTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0O. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0L. \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MAURO \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
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