{"id":75044,"date":"2024-03-08T17:47:37","date_gmt":"2024-03-08T17:47:37","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2024\/03\/08\/ap3595-2023\/"},"modified":"2024-03-08T17:47:37","modified_gmt":"2024-03-08T17:47:37","slug":"ap3595-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2024\/03\/08\/ap3595-2023\/","title":{"rendered":"AP3595-2023"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n<p>Magistrada Ponente \u00a0<\/p>\n<p>AP3595-2023 \u00a0<\/p>\n<p>CUI No. \u00a011001600000020230221501 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba 65208 \u00a0<\/p>\n<p>Acta n\u00b0229 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s \u00a0(2023). \u00a0<\/p>\n<p>I. ASUNTO \u00a0<\/p>\n<p>La Sala se \u00a0pronuncia sobre el incidente de definici\u00f3n de competencia \u00a0promovido por la defensa de Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos, \u00a0en relaci\u00f3n con el \u00a0conocimiento de la etapa de juzgamiento del \u00a0proceso penal adelantado en su contra. \u00a0<\/p>\n<p>II. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0est\u00e1 siendo procesado por la supuesta comisi\u00f3n de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a029 de julio de 2023 fue capturado en la ciudad de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sesiones de 30 de julio, 1, 3 y 4 de agosto de 2023 fue celebrada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0audiencia preliminar ante el Juzgado Setenta y Cuatro Penal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e11, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la que -entre otras cosas- (i) no se tramit\u00f3 una solicitud \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de impugnaci\u00f3n de competencia -por improcedente-; (ii) se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imparti\u00f3 control de legalidad al registro y allanamiento de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dos inmuebles ubicados en Barranquilla, a la incautaci\u00f3n con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fines de comiso de una suma de dinero, y a la captura2; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(iii) Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue imputado por los delitos de enriquecimiento il\u00edcito y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lavado de activos3; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y (iv) se le impusieron medidas de aseguramiento no privativas de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0libertad4. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>4. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0escrito de acusaci\u00f3n5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue radicado el 25 de septiembre de 20236. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Fiscal\u00eda indic\u00f3 que pod\u00eda afirmarse, con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probabilidad de verdad, que Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0es \u00a0<\/p>\n<p>[\u2026] \u00a0a \u00a0t\u00edtulo de DOLO, \u00a0AUTOR \u00a0del \u00a0delito de Enriquecimiento Il\u00edcito y, a t\u00edtulo de DOLO, \u00a0COAUTOR, de \u00a0la conducta de Lavado de Activos, bajo los verbos rectores: \u00a0Incrementar \u00a0su patrimonio de manera injustificada para s\u00ed o para otro, \u00a0respecto del delito de Enriquecimiento Il\u00edcito y para el \u00a0Lavado de Activos: Adquirir, \u00a0invertir, ocultar y encubrir.7 \u00a0[Negrillas y subrayas originales] \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>5. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asunto fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especializado de Barranquilla8, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el 27 de septiembre de 2023 fij\u00f3 la fecha para la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0realizaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n (20 de noviembre de 2023)9. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>6. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08 de noviembre de 2023, la defensa solicit\u00f3 la realizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una \u00abaudiencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para dar apertura al incidente de aplicaci\u00f3n de medidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0correccionales en el marco del art\u00edculo 143 del C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Procedimiento Penal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[\u2026]\u00bb10, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0postulaci\u00f3n que fue rechazada de plano el 16 de noviembre de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0202311. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>7. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020 de noviembre de 2023, el Juzgado Segundo Penal del Circuito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especializado de Barranquilla declar\u00f3 abierta la audiencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n12. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Luego de verificarse la presencia de las partes y dejar constancia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el Ministerio P\u00fablico y la defensa conocen el escrito de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n, esta impugn\u00f3 la competencia13. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>8. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concreto, la defensa se\u00f1al\u00f3 que el proceso deb\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ser conocido por los jueces penales del circuito especializados de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, toda vez que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0debe aplicarse -como lo estableci\u00f3 la Fiscal\u00eda- el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 43 de la Ley 906 de 2004, ya que este regula lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0atinente a cuando un hecho ha ocurrido en distintos lugares, en uno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incierto o en el extranjero. Por tanto, al tratarse el presente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asunto de un concurso de conductas punibles, debe atenderse el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 52 de la misma norma. As\u00ed, refiri\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que el delito m\u00e1s grave es el de lavado de activos y que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mayor\u00eda de los hechos ocurrieron en Bogot\u00e1: \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>[\u2026] \u00a0la \u00a0mayor\u00eda de los dineros que presuntamente fueron adquiridos, \u00a0como bien lo deja claro el escrito de acusaci\u00f3n, sucedieron en \u00a0la ciudad de Bogot\u00e1, luego esos dineros fueron transportados a \u00a0Barranquilla, seg\u00fan la tesis acusatoria. No obstante, con esos \u00a0mismos dineros se realizaron distintas compras en la ciudad de Bogot\u00e1 \u00a0y, seg\u00fan esto, habr\u00eda servido para materializar los \u00a0verbos rectores de \u00abocultar\u00bb y \u00abencubrir\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3. Reiter\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que lo anterior fue lo que motiv\u00f3 a la Fiscal\u00eda para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0capturar a Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en Barranquilla y trasladarlo a Bogot\u00e1 para \u00abla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0realizaci\u00f3n de las diligencias\u00bb. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>4. Adujo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que, si bien lo expuesto era suficiente para determinar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia, de todos modos se satisfac\u00edan los dem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requisitos, ya que Bogot\u00e1 fue el lugar donde ocurrieron la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mayor\u00eda de los hechos que constituir\u00edan las dos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conductas punibles. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>9. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado dio traslado de la solicitud a la Fiscal\u00eda y al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda sostuvo que no compart\u00eda los argumentos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la defensa porque no era acorde con la realidad procesal, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuanto en el escrito de acusaci\u00f3n expuso que los delitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fueron cometidos cuando el procesado se desempe\u00f1aba como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diputado de la Asamblea Departamental del Atl\u00e1ntico. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Enfatiz\u00f3 en que las actividades desarrolladas en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Barranquilla -como los negocios jur\u00eddicos- se adecuaban a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los verbos rectores \u00abadquirir\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abencubrir\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abinvertir\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00abocultar\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del delito de lavado de activos. Acot\u00f3 que los terceros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0relacionados con esas conductas ten\u00edan su domicilio en dicha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ciudad. Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que si bien en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0audiencia preliminar se delimitaron algunos eventos ocurridos en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, estos correspond\u00edan a \u00abcompras \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inferiores\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por lo que reiter\u00f3 que \u00abla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mayor\u00eda de los bienes producto del blanqueo fueron en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ciudad de Barranquilla [\u2026]. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Finalmente, expres\u00f3 que s\u00ed era aplicable el art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a043 -y no el 52- de la Ley 906 de 2004, y que la solicitud de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defensa era temeraria y abusiva en el uso de los recursos14. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n se opuso a la solicitud de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la defensa, en la medida que el delito de lavado de activos se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cometi\u00f3 en Barranquilla -lugar donde se encuentra la mayor\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de los elementos materiales probatorios-, aun cuando el procesado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hubiera recibido algunas sumas de dinero o tenido \u00abgastos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0menores\u00bb en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1. Agreg\u00f3 que no ten\u00eda relevancia el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar donde se realiz\u00f3 la audiencia preliminar15. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>10. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado indic\u00f3 que, al existir una verdadera controversia, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0correspondiente era enviar el expediente a la Corte Suprema de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Justicia para que defina la competencia (lo cual hizo el 21 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0noviembre de 202316). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, advirti\u00f3 a la defensa que si el asunto se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0devuelve, le compulsar\u00e1 copias disciplinarias17. \u00a0<\/p>\n<p>III. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>a. Competencia \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>11. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la Ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 12 de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley 2098 de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia es la encargada de definir la competencia cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trate de aforados constitucionales y legales, de tribunales o de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juzgados de diferentes distritos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>12. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el presente asunto, a la Sala le corresponde determinar si la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia para adelantar el juzgamiento de Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recae en el Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o en un funcionario equivalente del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para ello (i) reiterar\u00e1 su jurisprudencia sobre la definici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de competencia, espec\u00edficamente trat\u00e1ndose del delito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de lavado de activos, luego de lo cual (ii) resolver\u00e1 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0problema concreto. \u00a0<\/p>\n<p>b. Sobre la definici\u00f3n de competencia18 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>13. De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conformidad con el art\u00edculo 54 de la Ley 906 de 2004, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0definici\u00f3n de competencia es el mecanismo previsto en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ordenamiento jur\u00eddico para establecer, de manera perentoria y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0definitiva, cu\u00e1l es la autoridad llamada a conocer de la fase \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procesal de juzgamiento, o para ocuparse de un asunto determinado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CSJ AP508-2020, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP1071-2022, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP1159-2022, AP4450-2022, AP5753-2022 y AP1823-2023). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>14. Respecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de competencia, la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0adopt\u00f3 su postura actual en el Auto AP2863-2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de acuerdo con la cual debe suscitarse una controversia o debate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0antes de la remisi\u00f3n del asunto a la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penal. Las reglas han sido sintetizadas de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcionario judicial debe instalar la audiencia correspondiente y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en su desarrollo dar a conocer los motivos de su incompetencia para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que los sujetos habilitados para intervenir los conozcan y se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pronuncien sobre ellos. Si quien cuestiona la competencia es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cualquiera de estos \u00faltimos, deber\u00e1 correrse traslado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a los dem\u00e1s convocados para que se pronuncien al respecto, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al t\u00e9rmino de lo cual el juez deber\u00e1 pronunciarse al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respecto. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. Si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el funcionario judicial y los sujetos habilitados para intervenir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0coinciden en relaci\u00f3n con el juez que debe asumir el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conocimiento del asunto, la carpeta deber\u00e1 remitirse a ese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcionario, quien, a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su vez, evaluar\u00e1 si les asiste o no raz\u00f3n. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En caso afirmativo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asumir\u00e1 el conocimiento de la actuaci\u00f3n, de lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contrario, la remitir\u00e1 al \u00f3rgano judicial habilitado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para definir la controversia. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3. Si \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre el juez y los sujetos habilitados para intervenir no existe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acuerdo, el asunto debe ser enviado directamente al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00f3rgano judicial autorizado para definir competencia, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejemplo, esta Corporaci\u00f3n, si el conflicto involucra \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridades de distinto distrito judicial (CSJ AP5753-2022; en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mismo sentido: AP1071-2022, AP1159-2022 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y AP4450-2022). \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15. Ahora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bien, respecto a la discusi\u00f3n suscitada sobre la aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del art\u00edculo 4319 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o 52 de la Ley 906 de 2004, la Sala ha aclarado que \u00abregulan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0situaciones diferentes, sin que entre ellos pueda advertirse \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0colisi\u00f3n, confrontaci\u00f3n, confusi\u00f3n o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ambig\u00fcedad\u00bb20: \u00a0<\/p>\n<p>[\u2026] \u00a0debe \u00a0entenderse que el art\u00edculo 43 \u00fanicamente opera cuando \u00a0se desconoce el sitio de ocurrencia del delito \u2013importa \u00a0la naturaleza individual del mismo-, \u00a0o este es ejecutado en varios lugares, en uno incierto o en el \u00a0extranjero. \/\/ All\u00ed, es del arbitrio del Fiscal, sin \u00a0consideraci\u00f3n a factores prevalentes y apenas signado por el \u00a0sitio donde cuente con los elementos fundamentales de prueba, definir \u00a0el territorio de acusaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0forma contraria, si sucede que se conoce el sitio de ocurrencia del \u00a0delito o delitos, pero \u00a0se investigan y juzgar\u00e1n varios ocurridos en diferentes \u00a0lugares, \u00a0el factor de definici\u00f3n es precisamente el de conexidad que \u00a0regula el art\u00edculo 52 de la Ley 906 de 2004, pues, no se trata \u00a0de que una conducta se verifique ejecutada en varios sitios o uno \u00a0incierto o en el extranjero, sino que para el conocimiento es \u00a0necesario definir cu\u00e1l de todos los jueces individualmente \u00a0considerados, abordar\u00e1 el examen del conjunto de conductas \u00a0punibles. [\u00c9nfasis \u00a0a\u00f1adido] (CSJ AP 17 jun. 2020, rad. n.\u00b0 977, AP261-2021, \u00a0AP1071-2022, AP4450-2022 y AP1823-2023) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16. Sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00faltima norma -art\u00edculo 52-, la Sala ha referido que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el juzgamiento de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delitos conexos le corresponde al juez de mayor jerarqu\u00eda, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pero si los funcionarios enfrentados son del mismo nivel, el factor \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determinante es el territorio de forma excluyente y preferente, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el siguiente orden: (i) donde se haya cometido el delito m\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0grave, (ii) donde se haya realizado el mayor n\u00famero de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delitos, (iii) donde se haya producido la primera captura, o (iv) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0donde se haya formulado la primera imputaci\u00f3n (CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP3793-2019, AP508-2020, AP261-2021, AP497-2022, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP853-2022, AP1071-2022, AP4450-2022, AP5753-2022 y AP1823-2023). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otra parte, en relaci\u00f3n con el delito de lavado de activos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Sala ha establecido que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conducta de lavado de activos se entiende cometida en el lugar donde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se estructuran sus verbos rectores, esto es, donde el sujeto activo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0despliega las actividades tendientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a afectar el orden econ\u00f3mico social (CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP3793-2019 y AP4450-2022). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De manera m\u00e1s espec\u00edfica, ha reiterado que: \u00a0<\/p>\n<p>\u201cPor \u00a0dem\u00e1s la instantaneidad o permanencia de un delito en el \u00a0tiempo, no depende de la duraci\u00f3n de sus efectos, como parece \u00a0entenderlo el Ministerio P\u00fablico, sino de la naturaleza de su \u00a0verbo rector; en el caso del lavado de activos, con pluralidad de \u00a0conductas, es factible la eventualidad de que en relaci\u00f3n con \u00a0algunas de ellas y frente a los espec\u00edficos hechos, pueda \u00a0considerarse permanente y en torno a otras de ejecuci\u00f3n \u00a0instant\u00e1nea. Este punible no deriva su duraci\u00f3n en el \u00a0tiempo seg\u00fan que se haya o no extinguido el dominio de los \u00a0bienes objeto del lavado, o se hayan devuelto o no al Estado, eso \u00a0ser\u00eda tanto como decir que el delito de hurto dura mientras a \u00a0la v\u00edctima no le sea reintegrado el bien objeto material del \u00a0punible; lo que permanecen son sus efectos, pero el delito en tanto \u00a0entidad dogm\u00e1tica ya se agot\u00f3\u201d (CSJ SP090, 7 feb. \u00a02018, rad. 50798). \u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0\u2013en lo que interesa frente a la definici\u00f3n de este \u00a0asunto\u2014, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el verbo \u201cadquirir\u201d \u00a0supone un comportamiento cuya realizaci\u00f3n se agota en un s\u00f3lo \u00a0acto, esto es, en el momento en que el agente hace suyo el bien sobre \u00a0el cual recae el quehacer delictivo. A esa conclusi\u00f3n se \u00a0arriba si se tiene en cuenta el alcance sem\u00e1ntico de dicho \u00a0vocablo que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia \u00a0Espa\u00f1ola, significa \u201chacer propio un derecho o cosa que \u00a0a nadie pertenece, o se transmite a t\u00edtulo lucrativo u \u00a0oneroso, o por prescripci\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Puede \u00a0decirse, incluso, que el verbo \u201clegalizar\u201d reviste la \u00a0misma connotaci\u00f3n, pues su ejecuci\u00f3n ocurre en el \u00a0preciso instante en que se efect\u00faa alguna transacci\u00f3n u \u00a0acto jur\u00eddico con el prop\u00f3sito de asignarle al bien \u00a0car\u00e1cter legal, no obstante su ileg\u00edtima procedencia. \u00a0Esa expresi\u00f3n, en efecto, conforme al citado diccionario, \u00a0significa \u201cdar estado legal a una cosa\u201d, acci\u00f3n \u00a0que, se insiste, se presenta cuando se la hace (la cosa) pasar de una \u00a0fase espuria a una aparentemente leg\u00edtima. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0cambio, gozan de la segunda de las analizadas condiciones (ejecuci\u00f3n \u00a0permanente), por ejemplo, los verbos \u201ccustodiar\u201d y \u00a0\u201cadministrar\u201d, pues su consumaci\u00f3n se va renovando \u00a0en forma permanente durante todo el tiempo en que el sujeto activo \u00a0tiene bajo su custodia o administraci\u00f3n el bien objeto del \u00a0acaecer il\u00edcito. (CSJ \u00a0AP de 17 jun. 2020, rad. n.\u00b0 977, AP261-2021, AP497-2022, \u00a0AP853-2022, AP1159-2022, AP4450-2022 y AP1823-2023) \u00a0<\/p>\n<p>c. Caso concreto \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>18. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la sesi\u00f3n de 20 de noviembre de 2023, la defensa de Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos impugn\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la competencia, ya que en su criterio el juzgamiento deb\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ser adelantado por un juzgado del circuito especializado de Bogot\u00e1, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0postura que no fue compartida por la Fiscal\u00eda y el Ministerio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00fablico, quienes expresaron que el conocimiento deb\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0continuar a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especializado de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>19. As\u00ed, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en primer lugar, la Sala verifica que se cumpli\u00f3 con el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite para promover el incidente de definici\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia (ver supra, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1rr. n.\u00b0 14), toda vez que el cuestionamiento de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defensa fue trasladado a los dem\u00e1s convocados, luego de lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cual el mencionado Juzgado -al advertir la existencia de una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0controversia-, dispuso la remisi\u00f3n del asunto a la Sala de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n Penal que, se reitera, es competente en tanto la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0discusi\u00f3n versa sobre autoridades judiciales de diferente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0distrito judicial. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20. Sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la definici\u00f3n del asunto, la Sala estima que le asiste la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0raz\u00f3n a la defensa, en el sentido que la norma aplicable es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el art\u00edculo 52 -y no el 43- de la Ley 906 de 2004 (ver supra, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1rr. n.\u00b0 15) en la medida que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0configura una de las causales de conexidad del art\u00edculo 51 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la misma norma21. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Lo anterior, porque se trata de un solo proceso donde se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0judicializan varios comportamientos (o hay \u00abpluralidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de ilicitudes\u00bb), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por cuanto, seg\u00fan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el escrito de acusaci\u00f3n, a Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Fiscal\u00eda le atribuye la comisi\u00f3n de los delitos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos. Es decir, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0criterio definitorio de competencia pertinente para el presente caso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0es el de conexidad (ver \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0supra, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1rr. n.\u00b0 16). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21. As\u00ed, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo primero que debe determinarse es el juez de mayor jerarqu\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que, en el caso concreto, es un juez del circuito especializado, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competente para conocer del lavado de activos \u00abcuya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuant\u00eda sea o exceda de cien (100) salarios m\u00ednimos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legales mensuales\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(numeral 14 del art\u00edculo 35 de la Ley 906 de 2004)22, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0monto que se supera (como mencionar\u00e1 la Sala en el siguiente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1rrafo). Este factor, entonces, no permite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0determinar el funcionario competente, ya que de lo alegado por las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0partes e intervinientes, podr\u00eda corresponder a un juzgado del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0circuito especializado tanto de Bogot\u00e1 como de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0siguiente factor es el del lugar donde se haya cometido el delito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00e1s grave23, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que es el de lavado de activos, ya que contempla una pena de prisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00abdiez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(10) a treinta (30) a\u00f1os\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(art\u00edculo 323 de la Ley 599 de 2000), mientras que el de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enriquecimiento il\u00edcito es de \u00abnueve \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(9) a quince (15) a\u00f1os\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(art\u00edculo 412 de la misma norma). Sobre el primer delito, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el escrito de acusaci\u00f3n se estableci\u00f3: \u00a0<\/p>\n<p>Lavado \u00a0de Activos. \u00a0Art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n<p>A. \u00a0Conducta: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Con los dineros recibidos por el se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos en \u00a0efectivo e injustificados en cuant\u00eda de $1.053.911.056 \u00a0millones de pesos, al no ser el producto de la actividad econ\u00f3mica \u00a0como diputado, adquiri\u00f3 \u00a0e invirti\u00f3 \u00a0en \u00a0la compra del lote 2 A-Manzana 24, Carrera 8 No. 3-24 del proyecto \u00a0SZIGE en Villas de Palmarito, Tubar\u00e1, Atl\u00e1ntico, por un \u00a0valor de $334.938.000, \u00a0pagado en efectivo. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a011 de marzo de 2022 se hace un abono en efectivo por $30 millones de \u00a0pesos; el 28 de abril de 2022 se hace otro abono por $100 millones de \u00a0pesos; el 7 de diciembre de 2022 se hace otro abono por $50 millones \u00a0y el 21 de diciembre de 2022, otro por $65 millones, para un total de \u00a0$265 millones de pesos, que se cancelan en ese a\u00f1o, y \u00a0corresponden aproximadamente al 80% del inmueble. \u00a0<\/p>\n<p>Es \u00a0constante el recibo de dinero, ajeno a la calidad de diputado, tanto \u00a0que, desde mayo de 2021 en adelante, el se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos hace \u00a0c\u00e1lculos para este fin, siempre en balance de lo que se \u00a0recibe. \u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0miras a dar \u00a0visos de legalidad \u00a0al inmueble con el fin de invertir, \u00a0ocultar y encubrir su \u00a0origen deciden colocarlo a nombre de un tercero, de nombre C\u00e9sar \u00a0Emilio V\u00e1squez Buend\u00eda. \u00a0<\/p>\n<p>Incluso \u00a0el se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos, \u00a0a trav\u00e9s de la se\u00f1ora Dayssuris del Carmen V\u00e1squez, \u00a0justific\u00f3, mediante certificaciones falsas emitidas por el \u00a0proyecto \u201cSziget Beach House-Casa Kicsi\u201d el patrimonio \u00a0rese\u00f1ado en su Declaraci\u00f3n de Renta para los a\u00f1os \u00a02020 y 2021 por $49.300.000 y $100 millones de pesos, \u00a0respectivamente, lo que determina varias \u00a0<\/p>\n<p>cosas: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>* Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en efecto el bien si es del se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos porque \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no de otra forma habr\u00eda empezado a introducir en sus \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0declaraciones tributarias montos relacionados con el mismo, que en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0papeles figura a nombre de un tercero. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>* Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los montos declarados son falsos porque en esas anualidades no se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0habr\u00edan entregado esos ingresos para ese proyecto, para el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a\u00f1o 2020 tan solo $19.300.000 y para el 2021 solo $50 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0millones de pesos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>* Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se busca justificar un patrimonio, a trav\u00e9s de estos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0documentos, tanto que en las declaraciones de bienes y rentas se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reporta un inmueble en proyecto para el a\u00f1o 2020 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0$49.300.000 y $100 millones para los a\u00f1os 2021 y 2022, con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dineros que no son el resultado de la actividad econ\u00f3mica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desarrollada como Diputado, sino de aquellos recibidos a trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de M\u00e1ximo Noriega, entre otros, que eran utilizados para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pagar este inmueble. \u00a0<\/p>\n<p>Es \u00a0m\u00e1s, se pens\u00f3 en justificar las sumas de dinero \u00a0entregadas como abono para la adquisici\u00f3n del inmueble a \u00a0trav\u00e9s de un cr\u00e9dito con una entidad financiera, que \u00a0determina, se trate de recursos il\u00edcitos, porque no de otra \u00a0forma se busca acceder a circunstancias como \u00e9stas. \u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Con los dineros recibidos por el se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos en \u00a0efectivo e injustificados, al no ser el producto de su actividad \u00a0econ\u00f3mica, adquiri\u00f3 \u00a0e invirti\u00f3 \u00a0en \u00a0la compra del veh\u00edculo de placas [\u2026] \u00a0marca \u00a0Mercedes Benz, l\u00ednea E 200, modelo 2000 (sic), \u00a0color gris Selenita metalizada, por $200 millones de pesos, pagados \u00a0en efectivo, para entreg\u00e1rselo a la se\u00f1ora Dayssuris \u00a0del Carmen V\u00e1squez, y, como sucedi\u00f3 con el bien \u00a0anterior, se busca la persona a nombre de quien colocarlo, de suerte \u00a0que se piensa en el padre de \u00e9sta, despu\u00e9s en su \u00a0hermana, situaciones que se descartan por Petro \u00a0Burgos, \u00a0ante la ausencia de justificaci\u00f3n de parte de ellos de un bien \u00a0como estos, lo que evidencia el absoluto conocimiento en la irregular \u00a0adquisici\u00f3n, m\u00e1s cuando \u00e9sta hace parte del \u00a0esquema Presidencial. Finalmente, el bien aparece a nombre de la \u00a0se\u00f1ora Blanca Isabel Guti\u00e9rrez Zuleta, identificada con \u00a0la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. [\u2026], \u00a0frente a lo cual se \u00a0ocult\u00f3 y encubri\u00f3 no s\u00f3lo el real propietario, \u00a0sino el origen de los recursos. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Con los dineros recibidos por el se\u00f1or Nicolas Fernando Petro \u00a0Burgos en efectivo e injustificados, al no ser el producto de su \u00a0actividad econ\u00f3mica como Diputado, invirti\u00f3 \u00a0en \u00a0la casa No. [\u2026] \u00a0ubicada en la Calle 3 No. 23 \/ 51 de Barranquilla, Condominio \u201cLa \u00a0Herradura\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0ese inmueble el se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos inicialmente \u00a0residi\u00f3 en arrendamiento, pero luego manifest\u00f3, junto \u00a0con la se\u00f1ora Dayssuris del Carmen V\u00e1squez su intenci\u00f3n \u00a0de compra, acord\u00e1ndose en $1.650 millones de pesos, raz\u00f3n \u00a0por la cual se realiza el contrato de promesa de compraventa, en el \u00a0que aparece como vendedor: Antonio Varela Heinicke, y, como \u00a0comprador, una vez m\u00e1s, el se\u00f1or C\u00e9sar Emilio \u00a0V\u00e1squez Buend\u00eda, t\u00edo de la se\u00f1ora \u00a0Dayssuris del Carmen V\u00e1squez, a trav\u00e9s de lo cual se \u00a0invierte , oculta y encubre su origen, \u00a0porque, seg\u00fan su dicho, no era bien visto que el hijo del \u00a0Presidente figurara en un \u00a0<\/p>\n<p>negocio \u00a0de esa magnitud. \u00a0<\/p>\n<p>Se \u00a0estipul\u00f3 en una de sus cl\u00e1usulas que el valor total \u00a0ser\u00eda pagado en dos cuotas, una inicial de $700 millones de \u00a0pesos al momento de la firma del contrato de compraventa y una al \u00a0final, para el mes de noviembre de 2022, por $950 millones de pesos, \u00a0con recursos propios del comprador. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos entreg\u00f3 \u00a0en efectivo, a trav\u00e9s del se\u00f1or C\u00e9sar Emilio \u00a0V\u00e1squez Buend\u00eda, el 13 de septiembre de 2022, la suma \u00a0total de $696.250.000 por ese inmueble. Esos pagos quer\u00edan \u00a0realizarse en efectivo y de forma afanada. \u00a0<\/p>\n<p>Posteriormente \u00a0la se\u00f1ora Dayssuris del Carmen V\u00e1squez solicit\u00f3 \u00a0a su agente inmobiliaria gestionar el desistimiento del negocio, sin \u00a0oposici\u00f3n de la contraparte, salvo por el cumplimiento de la \u00a0cl\u00e1usula penal por $165 millones de pesos. Se habr\u00eda \u00a0devuelto un total de $491.250.000, as\u00ed: [\u2026] \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0El se\u00f1or Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos en \u00a0la ciudades de Bogot\u00e1 y Barranquilla \u00a0ocult\u00f3 y encubri\u00f3 gruesas \u00a0sumas de dinero, desde el \u00a012 de mayo de 2021 hasta el 29 de julio de 2023; \u00a03, 5, 10, 12, 20, 25,30, 50, 60, 100, 240, 500 millones de pesos, en \u00a0billetes de $20.000, $50.000, $100.000, en fajos, entregadas de \u00a0manera peri\u00f3dica: semanal, mensual; respecto de cuyas sumas, \u00a0inmediatamente su recibo, ni siquiera se constataba su valor real, \u00a0pese a tratarse de montos significativos, tanto que, en muchos \u00a0eventos, la se\u00f1ora Dayssuris del Carmen V\u00e1squez le \u00a0inform\u00f3 de faltantes en esos fajos. \u00a0<\/p>\n<p>Estas \u00a0sumas de dinero no eran producto de su actividad econ\u00f3mica, \u00a0sino por el contrario, injustificadas y provenientes del \u00a0Enriquecimiento Il\u00edcito, entregadas, incluso por algunas \u00a0personas no relacionadas con su rol de diputado, como el caso del \u00a0se\u00f1or Samuel Santander Lopesierra, Oscar Camacho, Pedro \u00a0Fl\u00f3rez, Camilo Burgos, M\u00e1ximo Noriega, Gabriel Hilsaca \u00a0Acosta, Jorge Robayo, entre otras. \u00a0<\/p>\n<p>Para \u00a0el ocultamiento de estos aportes il\u00edcitos, el se\u00f1or \u00a0Nicol\u00e1s \u00a0Fernando Petro Burgos accedi\u00f3 \u00a0a diferentes modalidades: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>* En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bolsos, maletas y morrales al interior de su residencia, parte de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0arriba del closet de su habitaci\u00f3n, tanto que se busc\u00f3, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incluso, colocar c\u00e1maras de seguridad para efectuar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0seguimiento a las sumas all\u00ed alojadas.<\/p>\n<p>* Cajas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fuertes o cajillas de seguridad, adquiridas ante la p\u00e9rdida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada de dinero, p\u00e9rdida que nunca fue denunciada ante la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridad competente.<\/p>\n<p>* Resguardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a trav\u00e9s de terceras personas, en maletas, entre ellas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Melisa, Camilo Burgos, Ra\u00edza, Germ\u00e1n Londo\u00f1o.<\/p>\n<p>* Transporte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de dinero a trav\u00e9s de terceras personas, entre ellas, Melisa, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Camilo Burgos, Ra\u00edza, Germ\u00e1n Londo\u00f1o, que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0realizaba desde Bogot\u00e1 a Barranquilla donde se ten\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oculto parte de ese dinero, en su apartamento. [Negrillas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y subrayas originales] \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23. Debido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a que la conducta habr\u00eda sido cometida en Barranquilla y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, dicho factor tampoco ser\u00eda suficiente para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dilucidar la cuesti\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24. Sucede \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo mismo con el siguiente factor (el lugar donde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se realiz\u00f3 el mayor n\u00famero de delitos), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0toda vez que en la imputaci\u00f3n y en el escrito de acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Fiscal\u00eda solo le atribuy\u00f3 a Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la comisi\u00f3n de un delito de lavado de activos y, como se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mencion\u00f3, no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se puede establecer su comisi\u00f3n en un solo lugar (Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ AP \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 17 jun. 2020, rad. n.\u00b0 977, AP497-2022, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP1159-2022 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP5753-2022). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>25. Continuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con el an\u00e1lisis, la Sala estima que el siguiente criterio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(lugar \u00abdonde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se haya producido la primera captura\u00bb) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0s\u00ed es el adecuado para definir la competencia, en la medida \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue capturado en Barranquilla (ver supra, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1rr. n.\u00b0 2), lugar en el que, entonces, debe continuar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la etapa juzgamiento. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>26. Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo tanto, la Sala mantendr\u00e1 la competencia para conocer de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0etapa de juzgamiento en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juzgado Segundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al que remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para que contin\u00fae \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con el tr\u00e1mite pertinente. \u00a0<\/p>\n<p>27. Finalmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Sala considera necesario llamar la atenci\u00f3n de esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridad judicial, en el sentido que el ejercicio leg\u00edtimo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una garant\u00eda constitucional como es el derecho de defensa, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por s\u00ed solo, no puede conllevar a la apertura de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0investigaciones disciplinarias, salvo que se advierta que, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0efectivamente, se presenta un abuso del derecho. La Sala recuerda el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deber de los servidores p\u00fablicos de ajustar sus actuaciones a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los dispositivos que modulan la actividad procesal, en especial, el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de evitar excesos contrarios a la funci\u00f3n p\u00fablica. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Art 27 C.P.P.). \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>Primero: \u00a0DECLARAR \u00a0que \u00a0la competencia para conocer de la etapa de juzgamiento \u00a0del \u00a0proceso penal adelantado \u00a0contra \u00a0Nicol\u00e1s Fernando Petro Burgos por \u00a0los delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito, \u00a0corresponde \u00a0al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla. \u00a0<\/p>\n<p>Segundo. \u00a0REMITIR inmediatamente \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n a ese despacho para que \u00a0contin\u00fae con el conocimiento del proceso. \u00a0<\/p>\n<p>Tercero. \u00a0COMUNICAR \u00a0esta decisi\u00f3n a todas las partes e intervinientes en este \u00a0tr\u00e1mite procesal. \u00a0<\/p>\n<p>Cuarto. \u00a0Contra esta providencia no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n<p>Comun\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n<p>Hugo \u00a0Quintero Bernate\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>presidente \u00a0<\/p>\n<p>Myriam \u00a0\u00c1vila Rold\u00e1n\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Fernando \u00a0Bola\u00f1os Palacios\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Gerson \u00a0Chaverra Castro\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Diego \u00a0Eugenio Corredor Beltr\u00e1n\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Jorge \u00a0Hern\u00e1n D\u00edaz Soto \u00a0<\/p>\n<p>Luis \u00a0Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Carlos \u00a0Roberto Sol\u00f3rzano Garavito \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expediente 11001600000020230221501, archivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c11001600000020230221501-0002Expediente_digitalizado.pdf\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 2 a 9. \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La audiencia tambi\u00e9n fue realizada en relaci\u00f3n con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dayssuris del Carmen V\u00e1squez Castro, cuya captura tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue legalizada, y quien fue imputada por los delitos de violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de datos personales, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito. \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Verbos rectores: adquirir, invertir, administrar, almacenar, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad. \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Relacionadas con \u00abla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obligaci\u00f3n de presentarse peri\u00f3dicamente o cuando sea \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requerido ante el Juez o ante la persona que lo requiera; la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obligaci\u00f3n de observar buena conducta individual social o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0familiar con especificaci\u00f3n de la misma y su relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con el hecho; la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar en el cual reside o del \u00e1mbito territorial que fije el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Juez, la ciudad de Barranquilla, salvo que deba atender alguna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diligencia de car\u00e1cter judicial fuera de esa ciudad, y, la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0prohibici\u00f3n de concurrir a determinadas reuniones o lugares, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ninguna reuni\u00f3n de car\u00e1cter pol\u00edtico o que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0involucre a personas relacionas con la investigaci\u00f3n\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Escrito de acusaci\u00f3n, p\u00e1g. 8. \u00a0<\/p>\n<p>5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expediente 11001600000020230221501, archivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c11001600000020230221501-0002Expediente_digitalizado.pdf\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 10 a 92. El 17 de noviembre de 2023, la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alleg\u00f3 un anexo al escrito de acusaci\u00f3n (ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 280 a 294). \u00a0<\/p>\n<p>6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 94 y 95. \u00a0<\/p>\n<p>7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 17. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 1 y 93. \u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 96. \u00a0<\/p>\n<p>10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 140 a 144. \u00a0<\/p>\n<p>11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 251 a 260. \u00a0<\/p>\n<p>12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 299 a 302. \u00a0<\/p>\n<p>13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expediente 11001600000020230221501. Video de la sesi\u00f3n de 20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de noviembre de 2023, r\u00e9cord 0:32:59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a00:49:53. \u00a0<\/p>\n<p>14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0r\u00e9cord 0:52:38 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01:22:38. \u00a0<\/p>\n<p>15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0r\u00e9cord 1:22:59 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01:32:10. \u00a0<\/p>\n<p>16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expediente 11001600000020230221501, archivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c11001600000020230221501-0002Expediente_digitalizado.pdf\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p\u00e1g. 306 a 308. \u00a0<\/p>\n<p>17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0r\u00e9cord 1:56:47 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02:05:21. \u00a0<\/p>\n<p>18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0este ac\u00e1pite la Sala reiterar\u00e1 algunos autos de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0definici\u00f3n de competencia en los que se ha referido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0espec\u00edficamente al delito de lavado de activos: AP3793-2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP508-2020, AP de 17 jun. 2020 (rad. n.\u00b0 977), AP497-2022, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP853-2022, AP1071-2022, AP1159-2022, AP4450-2022, AP5753-2022 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP1823-2023 (providencias que ser\u00e1n citadas en cuanto sean \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pertinentes). \u00a0<\/p>\n<p>19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abArt\u00edculo\u00a043.\u00a0Competencia.\u00a0Es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ocurri\u00f3 el delito. \/\/ Cuando no fuere posible determinar el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0har\u00e1 donde se encuentren los elementos fundamentales de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n. \/\/ Las partes podr\u00e1n controvertir la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia del juez \u00fanicamente en audiencia de formulaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de acusaci\u00f3n. \/\/ Para escoger el juez de control de garant\u00edas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en estos casos se atender\u00e1 lo se\u00f1alado anteriormente. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Su escogencia no determinar\u00e1 la del juez de conocimiento\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abArt\u00edculo\u00a052.\u00a0Competencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conexidad.\u00a0Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deban juzgarse delitos conexos conocer\u00e1 de ellos el juez de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mayor jerarqu\u00eda de acuerdo con la competencia por raz\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma jerarqu\u00eda ser\u00e1 factor de competencia el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0donde se haya cometido el delito m\u00e1s grave; donde se haya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0realizado el mayor n\u00famero de delitos; donde se haya producido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la primera aprehensi\u00f3n o donde se haya formulado primero la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imputaci\u00f3n. \/\/ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trate de conexidad entre delitos de competencia del juez penal de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0corresponder\u00e1 el juzgamiento a aquel\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abArt\u00edculo\u00a051.\u00a0Conexidad.\u00a0Al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formular la acusaci\u00f3n el fiscal podr\u00e1 solicitar al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando: [\u2026] \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02. Se impute a una persona la comisi\u00f3n de m\u00e1s de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delito con una acci\u00f3n u omisi\u00f3n o varias acciones u \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar [\u2026]\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El numeral 16 de la misma norma se refiere al \u00ab[e]nriquecimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0il\u00edcito de particulares\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo 327 de la Ley 599 de 2000), pero Nicol\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando Petro Burgos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0est\u00e1 siendo procesado por el delito de enriquecimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0il\u00edcito (art\u00edculo 412 de la misma norma). \u00a0<\/p>\n<p>23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala ha se\u00f1alado que la gravedad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una conducta punible se puede determinar a partir de los extremos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0punitivos de la sanci\u00f3n privativa de la libertad que imponga, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pues entre estos dos conceptos existe una relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directamente proporcional (CSJ AP261-2021, AP497-2022, AP853-2022, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AP1071-2022 yAP4450-2022). \u00a0<\/p>\n<p>Calle \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 No. 7 \u2013 65 Palacio de Justicia &#8211; Bogot\u00e1, Colombia. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cortesuprema.gov.co      \">www.cortesuprema.gov.co      <\/a><\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0 Magistrada Ponente \u00a0 AP3595-2023 \u00a0 CUI No. \u00a011001600000020230221501 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba 65208 \u00a0 Acta n\u00b0229 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s \u00a0(2023). \u00a0 I. ASUNTO \u00a0 La Sala se \u00a0pronuncia sobre el incidente de definici\u00f3n de competencia \u00a0promovido por la defensa de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-75044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75044"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75044\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}