\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FABIO OSPITIA \u00a0GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
AP2165-2023 \u00a0<\/p>\n
Extradici\u00f3n \u00a0No. 63756 \u00a0<\/p>\n
Acta No. 139 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintis\u00e9is \u00a0(26) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Resuelve la Corte \u00a0las solicitudes probatorias presentadas por la defensora p\u00fablica \u00a0de \u00a0PHILIPPE GRAVEL NADON, \u00a0ciudadano \u00a0canadiense solicitado en extradici\u00f3n por el Gobierno \u00a0de los Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. El gobierno de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su Embajada \u00a0en Colombia, mediante Nota Verbal 0322 del 7 de marzo de 20231, \u00a0solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva con fines de \u00a0extradici\u00f3n del ciudadano canadiense PHILIPPE \u00a0GRAVEL NADON. \u00a0<\/p>\n
2. El Grupo de \u00a0Investigaciones Internacionales de la Direcci\u00f3n de \u00a0investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda \u00a0Nacional, mediante informe Nro. GS-2023-025462\/INTERPOL \u2013 GRUIN \u00a0del 27 de febrero de 20232, \u00a0dej\u00f3 a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n al requerido PHILIPPE \u00a0GRAVEL NADON, \u00a0quien fue retenido el 27 de febrero de 2023 en las oficinas de \u00a0Migraci\u00f3n Colombia, con \u00a0fundamento en la notificaci\u00f3n roja de interpol No. de control: \u00a0A-6535\/8-2022 publicada el 8 de agosto de 2022. \u00a0<\/p>\n
3. El Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n, con resoluci\u00f3n del 6 de marzo de \u00a020233, \u00a0dispuso la libertad de PHILIPPE \u00a0GRAVEL NADON, \u00a0por cuanto el Estado requirente no solicit\u00f3 la captura con \u00a0fines de extradici\u00f3n dentro del t\u00e9rmino previsto en el \u00a0art\u00edculo 2.2.2.3.1 del Decreto \u00danico Reglamentario No. \u00a01069 del 26 de mayo de 2015. \u00a0<\/p>\n
5. El Estado \u00a0requirente, mediante Nota Verbal 0608 del 2 de mayo de 20236, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0formalmente la extradici\u00f3n de PHILIPPE \u00a0GRAVEL NADON, \u00a0para que comparezca a juicio por raz\u00f3n de la Acusaci\u00f3n \u00a0Sustitutiva en el caso no. 3:22-CR-14-CHB (tambi\u00e9n referido \u00a0como 3:22-CR-00014-CHB-RSE), dictada el 7 de septiembre de 2022 por \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de \u00a0Kentucky, por un delito relacionado con \u00abconspiraci\u00f3n \u00a0para cometer fraude electr\u00f3nico\u00bb \u00a0(al \u00a0tenor de su calificaci\u00f3n jur\u00eddica por la autoridad \u00a0for\u00e1nea). \u00a0<\/p>\n
6. El Director de \u00a0Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, con oficio DIAJI No. 1324 del 2 de mayo de 20237, \u00a0dirigido al Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho, manifest\u00f3 que, en los aspectos no \u00a0regulados en la \u00abConvenci\u00f3n \u00a0de las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0la Delincuencia Organizada Transnacional\u00bb, \u00a0adoptada en New York el 15 de noviembre de 2000 (sic), es aplicable \u00a0el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0A su turno, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD-OFI23-0016074-GEX-10100 \u00a0del 5 de mayo de 20238, \u00a0envi\u00f3 la documentaci\u00f3n relacionada con la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para que se \u00a0emita el respectivo concepto. \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Con auto de fecha 10 de mayo de 20239, \u00a0se dispuso requerir al solicitado para que designara abogado que \u00a0representara sus intereses en este tr\u00e1mite. Como no lo hizo, \u00a0la Defensor\u00eda del Pueblo le design\u00f3 a la abogada \u00a0Beatriz del Pilar Cuervo Cr\u00edales, quien present\u00f3 \u00a0solicitudes probatorias. \u00a0<\/p>\n
PETICION \u00a0PROBATORIA \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De la defensa: \u00a0<\/p>\n
1.1. Se oficie a \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que informe, (i) \u00a0si contra el requerido existe alg\u00fan proceso penal en Colombia \u00a0por los hechos motivo de la solicitud de extradici\u00f3n, (ii) \u00a0si contra el solicitado se encuentran en curso otras investigaciones \u00a0o condenas y, en caso afirmativo, en qu\u00e9 estado se encuentra, \u00a0por cuenta de qu\u00e9 autoridad y por cu\u00e1les hechos y, \u00a0(iii) \u00a0si tiene antecedentes penales en Colombia. Lo anterior, a fin de \u00a0garantizar el principio \u201cnon \u00a0bis in \u00eddem\u201d. \u00a0<\/p>\n
2. El Ministerio \u00a0P\u00fablico consider\u00f3 que no era necesaria la pr\u00e1ctica \u00a0de pruebas. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Procedencia de pruebas en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
La Sala tiene \u00a0dicho que las pruebas solicitadas en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0deben guardar relaci\u00f3n con las exigencias previstas en el \u00a0art\u00edculo 502 de la ley 906 de 2004 y las consagradas en los \u00a0tratados p\u00fablicos para la procedencia del concepto, adem\u00e1s \u00a0de las establecidas en la Constituci\u00f3n Nacional. \u00a0<\/p>\n
La primera de las \u00a0normas citadas ordena a la Corte fundar el concepto en (i) \u00a0la validez formal de la documentaci\u00f3n enviada por la autoridad \u00a0requirente, (ii) \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado en \u00a0extradici\u00f3n, (iii) \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, (iv) \u00a0la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la \u00a0acusaci\u00f3n del derecho interno, y (v) \u00a0el cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos, \u00a0cuando fuere el caso. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 35 Superior, por su parte, establece como \u00a0presupuestos para la procedencia de la extradici\u00f3n, (i) \u00a0que \u00a0el delito haya sido cometido en el exterior si el solicitado es \u00a0ciudadano colombiano por nacimiento, (ii) \u00a0que no se trate de delitos pol\u00edticos, y (iii) \u00a0que los hechos por los que se solicita hayan sido cometidos con \u00a0posterioridad al 17 de diciembre de 1997. Y conforme a lo previsto en \u00a0el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, art\u00edculo \u00a0transitorio 19, (iv) \u00a0que el requerido no est\u00e9 amparado por la garant\u00eda de no \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0de acuerdo con los contenidos del art\u00edculo 29 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es necesario determinar que el \u00a0Estado colombiano no haya ejercido jurisdicci\u00f3n en relaci\u00f3n \u00a0con los hechos que sustentan la solicitud de extradici\u00f3n, en \u00a0orden a garantizar el principio non bis in \u00eddem, o derecho a \u00a0no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, las pruebas solicitadas en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0deben estar necesariamente asociadas con la verificaci\u00f3n de \u00a0estos aspectos, so pena de ser rechazadas por impertinentes. Adem\u00e1s, \u00a0deben cumplir los presupuestos de conducencia y utilidad, para que no \u00a0sean objeto tambi\u00e9n de rechazo, conforme a lo normado en los \u00a0art\u00edculos 139 y 359 de la ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 139 impone a los jueces el deber de rechazar de plano \u00a0los \u00abactos \u00a0que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos\u00bb, \u00a0y \u00a0el 359 ejusdem autoriza \u00abla \u00a0exclusi\u00f3n, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba \u00a0que, de conformidad con las reglas establecidas en este c\u00f3digo, \u00a0resulten inadmisibles, impertinentes, in\u00fatiles, repetitivos o \u00a0encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no \u00a0requieran prueba\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0caso concreto. \u00a0<\/p>\n
Atendiendo \u00a0los par\u00e1metros fijados en el ac\u00e1pite anterior, la Sala \u00a0se pronuncia sobre las peticiones probatorias de la defensa. \u00a0<\/p>\n
2.1.1. La Sala \u00a0advierte que la solicitud de la defensa referida a que se verifique \u00a0con la Fiscal\u00eda la existencia de procesos que cursen o se \u00a0hayan adelantado en Colombia en contra de \u00a0PHILIPPE GRAVEL NADON, \u00a0resulta pertinente, por vincularse con una tem\u00e1tica que debe \u00a0ser objeto de pronunciamiento por parte de la Sala, \u00a0en aras de garantizar el respeto de la cosa juzgada. \u00a0<\/p>\n
En alusi\u00f3n \u00a0al tema, la Corte ha se\u00f1alado que, en los tr\u00e1mites de \u00a0extradici\u00f3n, el examen de la posible vulneraci\u00f3n de la \u00a0garant\u00eda fundamental del non \u00a0bis in \u00eddem (no \u00a0dos veces por lo mismo), como circunstancia que har\u00eda \u00a0improcedente el mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, exige \u00a0constatar que no se haya ejercido o se est\u00e9 ejerciendo en \u00a0Colombia jurisdicci\u00f3n frente a los sucesos materia de \u00a0requerimiento, a fin de conjurar la hipot\u00e9tica afectaci\u00f3n \u00a0de este principio (CSJ AP 4733-2018, CSJ AP 4818-2018). \u00a0<\/p>\n
Por tanto, como la \u00a0prueba solicitada por la defensa en el \u00edtem 1.1. del numeral \u00a01\u00ba de la petici\u00f3n probatoria, se relaciona con esta \u00a0garant\u00eda, se ordena oficiar a la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n para que informe si en contra de PHILIPPE \u00a0GRAVEL NADON \u00a0existen \u00a0investigaciones, acusaciones o sentencias relacionadas con la \u00a0comisi\u00f3n de conductas punibles. \u00a0<\/p>\n
En caso positivo, \u00a0deber\u00e1n indicar su n\u00famero de radicaci\u00f3n, los \u00a0delitos que se imputan, el estado en que se encuentra la actuaci\u00f3n \u00a0y remitir copias de los soportes de las actuaciones judiciales \u00a0adelantadas en contra del requerido, que den cuenta de las \u00a0circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos \u00a0por los cuales es investigado o ha sido judicializado. \u00a0<\/p>\n
2.1.2. \u00a0De \u00a0oficio. \u00a0<\/p>\n
Con id\u00e9ntico \u00a0prop\u00f3sito al indicado en el apartado 2.1.1. se ordena, \u00a0requerir a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e \u00a0Interpol de la Polic\u00eda Nacional (DIJIN), para que informen si \u00a0en contra de PHILIPPE \u00a0GRAVEL NADON, \u00a0existen \u00a0investigaciones, acusaciones o sentencias relacionadas con la \u00a0comisi\u00f3n de conductas punibles y suministren la informaci\u00f3n \u00a0all\u00ed indicada. \u00a0<\/p>\n
Es de \u00a0recordar, que a trav\u00e9s art\u00edculo 131 de la ley 1955 del \u00a025 de mayo de 2019 se cre\u00f3 el Registro \u00danico de \u00a0Decisiones Judiciales en materia Penal y Jurisdicciones Especiales, \u00a0instrumento informativo que debe ser administrado por la Polic\u00eda \u00a0Nacional a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n \u00a0Criminal e Interpol. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0DECRETAR la pr\u00e1ctica de la prueba solicitada por la defensa, \u00a0relacionada en el numeral 2.1.1. del \u00a0ac\u00e1pite de consideraciones. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0ORDENAR \u00a0de oficio las pruebas indicadas en el numeral 2.1.2. \u00eddem. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
HUGO \u00a0QUINTERO BERNATE \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
EN \u00a0PERMISO \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
FABIO OSPITIA \u00a0GARZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
CARLOS ROBERTO \u00a0SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 61 a 64 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 9 y 10 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Folios 42 a 45 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
4Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 2 a 4 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 69 y 70 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
6Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 115 a 118 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
7Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 106 y 107 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 211 a 213 expediente digital \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020400020230090500-0003Expediente _remitido.pdf \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Informaci\u00f3n recaudada de la p\u00e1gina web \u201cConsulta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Procesos Rama Judicial\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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