\u00a0 \u00a0 PROCESO\u00a0 No 19580 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No.05 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de enero de dos \u00a0mil tres (2.003). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Sala sobre la solicitud de pruebas \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor \u00a0del requerido en extradici\u00f3n, ciudadano colombiano, \u00a0ALFONSO VILLAMIZAR. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho al \u00a0considerar \u00a0perfeccionado \u00a0el \u00a0expediente \u00a0de la demanda de extradici\u00f3n elevada \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0lo Estados Unidos de Am\u00e9rica en nuestro pa\u00eds de ALFONSO \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0lo \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0esta \u00a0Sala \u00a0para que rinda el concepto que de ella \u00a0requiere \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0previa \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0su hom\u00f3logo de Relaciones Exteriores que por no \u00a0existir \u00a0tratado \u00a0de extradici\u00f3n aplicable entre los dos pa\u00edses son las normas \u00a0de la Ley Procesal Penal las que deben gobernar este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Provisto \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0de \u00a0defensor de \u00a0confianza \u00a0se \u00a0dio inicio al tr\u00e1mite judicial corriendo traslado del expediente \u00a0a \u00a0los intervinientes para que pidieran pruebas, habi\u00e9ndolo hecho oportunamente \u00a0el defensor del requerido, cuya s\u00edntesis es la siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Apoyado \u00a0en \u00a0la \u00a0enunciaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo Penal y 508 de Procedimiento Penal, que en su sentir \u00a0atan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0hechos \u00a0ocurridos con posterioridad a la vigencia del \u00a0acto \u00a0legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01.997, \u00a0pide \u00a0se \u00a0solicite al Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0determine cu\u00e1les hechos tuvieron lugar despu\u00e9s del 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01.997, \u00a0por \u00a0no encontrarlos plenamente establecidos ni su fechas \u00a0precisadas \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0los \u00a0documentos \u00a0en ingles y sus traducciones en \u00a0espa\u00f1ol \u00a0expresan \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0entre el 1\u00ba de febrero de 1.994 y el 31 de \u00a0enero \u00a0de \u00a01.997, \u00a0en tanto que el agente del FBI los ubica en 1.994 continuando \u00a0en \u00a01.998, \u00a0y \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n formal imputa la concepci\u00f3n de la estrategia para \u00a0defraudar \u00a0entre el 1\u00ba de febrero de 1.994 perviviendo hasta aproximadamente el \u00a031 de enero de 1.999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. Con la intenci\u00f3n de establecer el tipo \u00a0penal \u00a0por \u00a0el cual se solicita la extradici\u00f3n de VILLAMIZAR LAMUS, al tenor de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, reclama \u00a0se \u00a0pida \u00a0al \u00a0pa\u00eds requirente determine si los servicios de salud son prestados \u00a0por \u00a0 entidades \u00a0 particulares \u00a0o \u00a0directamente \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado, \u00a0y \u00a0bajo \u00a0qu\u00e9 \u00a0condiciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Aclare \u00a0si \u00a0el \u00a0Servicio \u00a0de Salud del \u00a0Estado \u00a0 de \u00a0California \u00a0\u2013 \u00a0Medical \u00a0-, es prestado por particulares, o por \u00e9stos a nombre de dicho Estado, \u00a0por \u00a0 el \u00a0propio \u00a0Estado \u00a0de \u00a0California, \u00a0o \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Federal \u00a0o \u00a0por \u00a0particulares \u00a0en \u00a0su \u00a0nombre. \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0pide \u00a0se \u00a0requiera al Gobierno \u00a0peticionario, \u00a0 concrete \u00a0 la \u00a0 condici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 prestadores \u00a0 de \u00a0salud, \u00a0espec\u00edficamente en el Estado de California. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0 \u00a0Verifique \u00a0 si \u00a0 las \u00a0 entidades \u00a0\u201cAmericare\/Jaron \u00a0Laboratoy\u201d \u00a0y los \u201cAngeles Specialist Medical Clinic\u201d, \u00a0manejaban \u00a0dineros \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Norteamericano \u00a0o \u00a0del \u00a0Estado \u00a0de California o \u00a0propios y, quienes eran los propietarios de esas instituciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5. Si en los actos endilgados al solicitado \u00a0participaron \u00a0funcionarios \u00a0p\u00fablicos y\/o al servicio del Estado Norteamericano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conjunto de medios que considera conducentes \u00a0a \u00a0establecer con exactitud la ocurrencia de los hechos, su fecha, el autor y el \u00a0eventual \u00a0perjudicado, \u00a0circunstancias sin las cuales ser\u00eda imposible proseguir \u00a0el tr\u00e1mite, seg\u00fan su sentir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.6. \u00a0Previa \u00a0aseveraci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0Dr. \u00a0VILLAMIZAR \u00a0LAMUS \u00a0regres\u00f3 \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0comienzos \u00a0de 2.001 y con el fin de \u00a0contribuir \u00a0 a \u00a0establecer \u00a0las \u00a0fechas \u00a0en \u00a0que \u00a0supuestamente \u00a0ocurrieron \u00a0las \u00a0supuestas \u00a0conductas \u00a0punibles, demanda, finalmente, se solicite informaci\u00f3n en \u00a0este \u00a0sentido \u00a0al Departamento de Inmigraci\u00f3n de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0y \u00a0al \u00a0Departamento \u00a0Administrativo de Seguridad de Colombia certifique la fecha \u00a0de su entrada al pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE \u00a0LA \u00a0SALA \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Habiendo \u00a0determinado \u00a0el \u00a0Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0que son los preceptos del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0los \u00a0que \u00a0deben \u00a0disciplinar el tr\u00e1mite de la presente demanda de extradici\u00f3n, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se \u00a0sujetar\u00e1 \u00a0a \u00a0ellos \u00a0para \u00a0resolver \u00a0la \u00a0solicitud de pr\u00e1ctica de \u00a0pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, en orden a lo dispuesto por los \u00a0art\u00edculos \u00a0235\u00a0 \u00a0y \u00a0518 del C\u00f3digo Procesal Penal, ser\u00e1n inadmitidas las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0no \u00a0conduzcan \u00a0a \u00a0establecer \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0fundamentos del \u00a0concepto \u00a0a \u00a0emitir por la Sala, las que hayan sido obtenidas de forma ilegal, y \u00a0rechazadas \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0las \u00a0legalmente \u00a0prohibidas o ineficaces, las que \u00a0versen \u00a0 sobre \u00a0 hechos \u00a0 notoriamente \u00a0 impertinentes \u00a0 y \u00a0las \u00a0manifiestamente \u00a0superfluas. \u00a0As\u00ed \u00a0entonces, los intervinientes deben expresar de manera clara y \u00a0precisa \u00a0cu\u00e1l \u00a0es \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n existente entre las pruebas que solicitan sean \u00a0practicadas \u00a0y \u00a0los \u00a0elementos \u00a0del concepto que pretendan acreditar o debilitar \u00a0con \u00a0cada \u00a0una de ellas, pues de lo contrario la Corte carecer\u00eda de objeto para \u00a0realizar \u00a0 el \u00a0 juicio \u00a0 de \u00a0 valor \u00a0 sobre \u00a0 su \u00a0 pertinencia, \u00a0 conducencia \u00a0y \u00a0utilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica es evidente que los medios \u00a0de prueba cuya pr\u00e1ctica se postula deben ser rechazados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1. En efecto, solicitar al Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos precise con exactitud las conductas efectuadas con posterioridad \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 1.997 que motivan la solicitud de extradici\u00f3n, es una \u00a0prueba \u00a0que \u00a0sobra \u00a0debido a que la informaci\u00f3n contenida por la documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0a \u00a0la \u00a0demanda \u00a0cumple cabalmente la exigencia prevista en el numeral 2\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0513 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, esto es la indicaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0de \u00a0los \u00a0actos que generaron la reclamaci\u00f3n y el lugar y la fecha de su \u00a0ejecuci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ciertamente, en la nota verbal que formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0entre otras circunstancias especific\u00f3 los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0fraude \u00a0contra el Estado de California y ayuda y facilitamiento a la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ese \u00a0delito \u00a0atribuidos \u00a0al requerido, concretando que los hechos \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0en \u00a0febrero de 1994 o aproximadamente en ese a\u00f1o y continuaron \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01.997 hasta enero de 1.999, y el 27 de diciembre de \u00a01.997 \u00a0 extendi\u00e9ndose \u00a0 hasta \u00a0 el \u00a0 16 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a01.998, \u00a0puntualizando \u00a0ulteriormente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0delitos por los cuales est\u00e1 acusado \u00a0el \u00a0Dr. VILLAMIZAR se iniciaron en 1.994 pero continuaron cometi\u00e9ndose el 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01.997 \u00a0y despu\u00e9s de esa fecha, y los cargos est\u00e1n completamente \u00a0sustentados \u00a0por \u00a0acciones \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0el \u00a0acusado \u00a0y \u00a0sus coasociados con \u00a0posterioridad al 17 de diciembre de 1.997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0la Fiscal del Distrito Auxiliar para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0California, \u00a0CAROLYN \u00a0K. DELANEY, en la declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0en \u00a0apoyo de la solicitud de extradici\u00f3n, evoc\u00f3 los cargos endilgados \u00a0al \u00a0reclamado \u00a0de fraude contra servicios de atenci\u00f3n de la salud y de auxiliar \u00a0e \u00a0instigar el fraude contra servicios de atenci\u00f3n de la salud, adicionando que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0fueron \u00a0descubiertos \u00a0con \u00a0las \u00a0auditorias \u00a0hechas \u00a0al \u00a0negocio del \u00a0solicitado \u00a0al \u00a0per\u00edodo \u00a0del 1\u00ba de febrero de 1.994 y el 31 de enero de 1.997, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0manifestaron despu\u00e9s del 17 de diciembre de 1.997, continuando \u00a0su realizaci\u00f3n hasta el 16 de octubre de 1.998. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0en la acusaci\u00f3n CR. No. S-01-0288 \u00a0DFL, \u00a0un \u00a0gran jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de California, con toda precisi\u00f3n y claridad determin\u00f3 las \u00a0conductas \u00a0 \u00a0atribuidas \u00a0 al \u00a0 Dr. \u00a0 ALFONSO \u00a0 VILLAMIZAR, \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDELITO \u00a0UNO. \u00a0(T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0EE.UU., \u00a0Secciones \u00a01347 \u00a0y 2 Fraude contra servicios de atenci\u00f3n de salud), El \u00a0Gran Jurado alega: Que \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Dr. AFONSO VILLIMIZAR y CARLOS VILLAMIZAR, \u00a0los acusados en la presente, de la manera siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1.\u00a0 \u00a0 \u00a0INTRODUCCI\u00d3N….. \u00a0 \u00a0II. \u00a0ESTRATAGEMA PARA DEFRAUDAR. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0partir \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0el \u00a01 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 1.994, continuando hasta aproximadamente el 31 de enero de 1.999, en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0California \u00a0y \u00a0en otras partes, los acusados, el Dr. \u00a0AFONSO \u00a0VILLAMIZAR \u00a0y \u00a0CARLOS \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0junto con otras personas conocidas y \u00a0desconocidas \u00a0por \u00a0el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente, ejecutaron, e \u00a0intentaron \u00a0ejecutar, \u00a0una \u00a0estratagema \u00a0y \u00a0un \u00a0artificio \u00a0para \u00a0defraudar \u00a0a un \u00a0programa \u00a0de \u00a0beneficios de atenci\u00f3n de la salud, programa \u00e9ste que afect\u00f3 al \u00a0comercio \u00a0interestatal, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0Los \u00a0acusados, \u00a0el \u00a0Dr. ALFONSO VILLAMIZAR y \u00a0CARLOS \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0facturaron \u00a0falsamente \u00a0e \u00a0hicieron \u00a0que se le facturara al \u00a0Estado \u00a0de \u00a0California, Departamento de Servicios de Salud, Programa Medi-Cal, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0reclamos \u00a0remitidos \u00a0a \u00a0MEDI-CAL \u00a0para \u00a0reembolsos eran \u00a0fraudulentos, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que: \u00a0(1) \u00a0los \u00a0reclamos \u00a0remitidos \u00a0para \u00a0visitas \u00a0al \u00a0consultorio \u00a0no \u00a0eran \u00a0facturados \u00a0seg\u00fan, \u00a0de \u00a0hecho, \u00a0como que las mismas eran \u00a0realizadas; \u00a0(2) se remit\u00edan reclamos por visitas ficticias al consultorio; (3) \u00a0se \u00a0extra\u00eda \u00a0sangre \u00a0de empleados de la cl\u00ednica Los Angeles Specialist Medical \u00a0Clinic, \u00a0 no \u00a0de \u00a0pacientes \u00a0de \u00a0Medi-Cal, \u00a0y, \u00a0posteriormente, \u00a0las \u00a0mismas \u00a0se \u00a0emparejaban \u00a0con \u00a0informaci\u00f3n \u00a0falsa \u00a0sobre \u00a0beneficiarios \u00a0de Medi-Cal; (4) se \u00a0extra\u00eda \u00a0sangre \u00a0de \u00a0individuos \u00a0que se reclutaban con el objeto de suministrar \u00a0sangre \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0pagos; \u00a0(5) \u00a0a \u00a0los \u00a0empleados de la cl\u00ednica Los Angeles \u00a0Specialist \u00a0Medical \u00a0Clinic \u00a0se \u00a0les instru\u00eda a que crearan fichas ficticias de \u00a0pacientes \u00a0para \u00a0justificar \u00a0los \u00a0reclamos remitidos a Medi-Cal; (6) la Cl\u00ednica \u00a0Los \u00a0Angeles \u00a0Specialist \u00a0Medical \u00a0Clinic recib\u00eda coimas monetarias a cambio de \u00a0recomendar \u00a0a \u00a0laboratorios \u00a0para \u00a0pruebas. Como resultado de dicha estratagema, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0hicieron \u00a0indebidamente que a Medi-Cal se le defraudaran por m\u00e1s \u00a0de $2.000.000\u201d… \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, Secciones 1347 y 2..\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0TRES: \u00a0(T\u00ectulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0EE.UU., \u00a0Secciones \u00a01347 \u00a0y 2 Fraude contra servicios de atenci\u00f3n de la salud), \u00a0el Gran Jurado imputa adem\u00e1s que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Dr. ALFONSO VILLAMIZAR, CARLOS VILLAMIZAR, \u00a0JUANA \u00a0P. \u00a0CALLEJAS \u00a0y \u00a0RONALDO \u00a0C. \u00a0TECSON, \u00a0los acusados en el presente, de la \u00a0manera \u00a0 \u00a0 siguiente: \u00a0 \u00a0 I. \u00a0 \u00a0 INTRODUCCION….. \u00a0 \u00a0II. \u00a0 \u00a0ESTRATAGEMA \u00a0 \u00a0PARA \u00a0DEFRAUDAR: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0partir de aproximadamente el 1 de mayo \u00a0de \u00a01.995, \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0aproximadamente \u00a0el \u00a031 de enero de 1.997, en el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0California \u00a0y en otras partes, los acusados, Dr. ALFONSO \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0CARLOS VILLAMIZAR, JUANA P. CALLEJAS y RONALDO C. TECSON, junto con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas \u00a0por \u00a0el \u00a0gran jurado, a sabiendas e \u00a0intencionalmente, \u00a0ejecutaron, \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0ejecutar, \u00a0una \u00a0estratagema \u00a0y un \u00a0artificio \u00a0para \u00a0defraudar a un programa de beneficios de atenci\u00f3n de la salud, \u00a0programa \u00a0\u00e9ste que afect\u00f3 al comercio interestadual, a saber: los acusados, el \u00a0Dr. \u00a0ALFONSO \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0CARLOS \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0JUANA \u00a0P. \u00a0CALLEJAS y RONALDO C. \u00a0TECSON \u00a0participaron \u00a0en una estratagema mediante la cual los acusados, JUANA P. \u00a0CALLEJAS \u00a0y \u00a0RONALDO \u00a0C. \u00a0TECSON, les pagaron ilegalmente a los acusados, el Dr. \u00a0ALFONSO \u00a0VILLAMIZAR \u00a0y \u00a0CARLOS VILLAMIZAR, m\u00e1s de $3.800.000 para remisiones de \u00a0muestras \u00a0para pruebas a Americare\/Jaron Laboratory, pagos \u00e9stos que les fueron \u00a0ocultados \u00a0a \u00a0Medi-Cal, el que, de lo contrario, hubiera sometido los reclamos a \u00a0un \u00a0mayor \u00a0nivel \u00a0de \u00a0escrutinio, lo que hubiera resultado, probablemente, en el \u00a0rechazo \u00a0de \u00a0dichos \u00a0reclamos. \u00a0Asimismo, \u00a0los \u00a0acusados sab\u00edan que se afirmaba \u00a0falsamente \u00a0que \u00a0gran \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0sangre \u00a0remitida \u00a0por los acusados, el Dr. \u00a0ALFONSO \u00a0VILLAMIZAR \u00a0y \u00a0CARLOS \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0a los acusados, JUANA P. CALLEJAS y \u00a0RONALDO \u00a0C. \u00a0TECSON, \u00a0era \u00a0de \u00a0pacientes \u00a0individuales \u00a0de \u00a0Medi-Cal \u00a0cuando, en \u00a0realidad \u00a0y de hecho, los acusados sab\u00edan que muchas de las antedichas muestras \u00a0de \u00a0sangre \u00a0hab\u00edan \u00a0sido extra\u00eddas de una sola persona y facturadas falsamente \u00a0como \u00a0si \u00a0vinieran \u00a0de \u00a0varios beneficiarios de Medi-Cal. Como resultado de esta \u00a0estratagema, \u00a0 a \u00a0 Medi-Cal \u00a0 se \u00a0 le \u00a0 defraud\u00f3 \u00a0 indebidamente \u00a0por \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0$7.600.000.\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, Secciones 1347 y 2\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, en la declaraci\u00f3n el agente especial del \u00a0FBI, \u00a0LISA \u00a0C. \u00a0JANGAARD, \u00a0refiri\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0revel\u00f3 que el Dr. \u00a0ALFONSO \u00a0VILLAMIZAR \u00a0a \u00a0partir \u00a0del \u00a01\u00ba \u00a0de febrero de 1.994, continuando hasta \u00a0aproximadamente \u00a0 el \u00a031 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a01.999, \u00a0junto \u00a0con \u00a0CARLOS \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0facturaron \u00a0falsamente \u00a0y\/o \u00a0hicieron \u00a0que \u00a0se \u00a0le facturara, al Departamento de \u00a0Servicios \u00a0de \u00a0Salud, Programa Medi-Cal, Estado de California, puesto que el Dr. \u00a0VILLAMIZAR \u00a0y \u00a0CARLOS \u00a0VILLAMIZAR, \u00a0remitieron \u00a0y\/o \u00a0hicieron \u00a0que se remitieran \u00a0reclamos \u00a0por \u00a0servicios \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0realizaron \u00a0y\/o \u00a0no \u00a0se \u00a0hicieron como se \u00a0facturaron. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, participaron en una estratagema ilegal de remisi\u00f3n de \u00a0trabajo a laboratorios cl\u00ednicos a cambio de coimas monetarias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a01.994, continuando hasta \u00a0finales \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a0de \u00a01.998, \u00a0instruyeron \u00a0a \u00a0los empleados de la cl\u00ednica que \u00a0extrajeran \u00a0sangre \u00a0de \u00a0otros \u00a0empleados, al igual que del mismo Dr. VILLAMIZAR, \u00a0muestras \u00a0que \u00a0eran \u00a0aparejadas con informaci\u00f3n ficticia sobre beneficiarios de \u00a0Medi-Cal y remitidas a laboratorios cl\u00ednicos para pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que durante 1.997, continuando hasta finales \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a01.999, \u00a0se \u00a0conoci\u00f3 \u00a0que \u00a0reclutaban \u00a0y \u00a0le pagaban a individuos, no \u00a0pacientes, \u00a0para \u00a0que \u00a0donaran \u00a0sangre \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0dinero, muestras que eran \u00a0aparejadas \u00a0 con \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0ficticia \u00a0sobre \u00a0beneficiarios \u00a0de \u00a0Medi-Cal \u00a0y \u00a0remitidas \u00a0con \u00a0los \u00a0formularios \u00a0de \u00a0solicitud \u00a0para \u00a0prueba \u00a0de \u00a0laboratorio a \u00a0laboratorios cl\u00ednicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0instru\u00edan \u00a0a \u00a0empleados de la cl\u00ednica \u00a0para \u00a0que \u00a0crearan \u00a0historias \u00a0cl\u00ednicas \u00a0falsas \u00a0de \u00a0pacientes con el objeto de \u00a0justificar \u00a0 \u00a0facturaciones \u00a0 \u00a0previas \u00a0 al \u00a0 Programa \u00a0 Medi-Cal, \u00a0 Estado \u00a0 de \u00a0California. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que a los acusados VILLAMIZAR, se les pagaba \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0sustanciales \u00a0por \u00a0remitir \u00a0muestras de sangre a laboratorios \u00a0cl\u00ednicos \u00a0 y \u00a0 remisiones \u00a0 de \u00a0trabajo \u00a0a \u00a0los \u00a0laboratorios \u00a0cl\u00ednicos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0fin, \u00a0la informaci\u00f3n contenida por esta \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0transmite \u00a0con \u00a0suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron ejecutados los hechos imputados al requerido y que bastan \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala \u00a0al \u00a0momento de conceptuar defina si el elemento de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0concurre \u00a0o \u00a0no, \u00a0y \u00a0si \u00a0los \u00a0delitos \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0as\u00ed sea \u00a0parcialmente \u00a0en \u00a0territorio extranjero, juicio en el cual obviamente tendr\u00e1 en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0acto \u00a0legislativo \u00a001 de 1.997 es \u00a0permitida \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento. De suerte, que la \u00a0prueba solicitada ser\u00e1 rechazada por superflua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0Igualmente \u00a0innecesarias \u00a0a efectos de \u00a0establecer \u00a0el \u00a0principio de la doble tipicidad descrito en el art\u00edculo 511 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Procesal \u00a0Penal, \u00a0asoma \u00a0la aspiraci\u00f3n de la defensa de establecer por \u00a0medio \u00a0del \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica si los servicios de salud \u00a0son \u00a0prestados por entidades particulares o directamente por el Estado o por las \u00a0primeras \u00a0y \u00a0bajo \u00a0que \u00a0condiciones; \u00a0si \u00a0el \u00a0servicio \u00a0de \u00a0salud \u00a0del Estado de \u00a0Californi \u00a0-Medi-cal \u00a0-, \u00a0es \u00a0prestado por particulares o por estos a nombre del \u00a0Estado \u00a0de California, o por el Gobierno Federal o por particulares a su nombre; \u00a0si \u00a0las \u00a0entidades \u00a0\u201cAmericare\/Jaron Laboratory\u201d y los \u201cAngeles Specialist \u00a0Medical \u00a0Clinic\u201d, \u00a0manejan \u00a0dineros \u00a0del Estado Norteamericano o del Estado de \u00a0California \u00a0o \u00a0propios \u00a0y \u00a0qui\u00e9nes \u00a0son \u00a0sus \u00a0propietarios; \u00a0si \u00a0en \u00a0los \u00a0actos \u00a0endilgados \u00a0al requerido participaron funcionarios p\u00fablicos y\/o al servicio del \u00a0Estado \u00a0Norteamericano; \u00a0dado \u00a0que \u00a0para \u00a0verificar la concurrencia o no de este \u00a0requisito \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0513 \u00a0ib\u00eddem \u00a0exige \u00a0al \u00a0pa\u00eds solicitante anexar a la \u00a0demanda \u00a0copia \u00a0o \u00a0transcripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la sentencia o de la resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente, \u00a0la \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0de \u00a0los \u00a0actos que \u00a0determinaron \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n y del lugar y la fecha en que fueron \u00a0ejecutados, \u00a0y \u00a0copia aut\u00e9ntica de las disposiciones penales aplicables para el \u00a0caso; \u00a0presupuestos \u00a0todos \u00a0ellos \u00a0cumplidos \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0militan \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente \u00a0copias de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n CR. No. S-01-288 DFL expedida \u00a0por \u00a0un \u00a0gran jurado ante el Tribunal de Primera Instancia de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Oriental de California, en la que con exactitud se determinan \u00a0los \u00a0cargos \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0expresa de las disposiciones penales posiblemente \u00a0transgredidas, \u00a0junto \u00a0con \u00a0el \u00a0resumen \u00a0pormenorizado \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0la \u00a0soportan; \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0rendidas \u00a0en \u00a0apoyo de la solicitud por la Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0Ejecutiva \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0la Fiscal\u00eda de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Oriental de California,\u00a0 CAROLYN K. DELANEY y la \u00a0agente \u00a0especial \u00a0del \u00a0FBI, \u00a0LISA \u00a0C. \u00a0JANGAARD, \u00a0que con claridad describen las \u00a0circunstancias \u00a0que \u00a0rodearon \u00a0la \u00a0ejecuci\u00f3n de los hechos e ilustran acerca de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0que \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos debe comprobar para poder \u00a0condenar \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 imputados, \u00a0transcribiendo \u00a0adicionalmente \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0que describen y sancionan los il\u00edcitos de los cuales se \u00a0acusa al solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informaci\u00f3n \u00a0suficiente \u00a0para \u00a0que \u00a0la Sala \u00a0entre \u00a0a \u00a0determinar \u00a0al \u00a0instante \u00a0de \u00a0conceptuar si los hechos que soportan la \u00a0reclamaci\u00f3n \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0son \u00a0delictivos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0reprimidos \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a 4 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed pues, se rechazara la pr\u00e1ctica de estas \u00a0pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Es inconducente al objeto del concepto \u00a0establecer \u00a0las \u00a0fechas \u00a0de \u00a0salida \u00a0de \u00a0Estados Unidos y entrada a Colombia del \u00a0requerido, \u00a0pues con ello lo que se pretende es desvirtuar su responsabilidad en \u00a0los \u00a0delitos, prop\u00f3sito que trasciende el objeto del concepto de la Corte y que \u00a0debe \u00a0 ser \u00a0 establecido \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0base \u00a0de \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0 judiciales \u00a0 del \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante. \u00a0Por \u00a0consiguiente, \u00a0no \u00a0se \u00a0ordenar\u00e1 \u00a0oficiar \u00a0al \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica y al D.A.S, en ese sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de la Corte Suprema de Justicia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0\u00a0<\/p>\n
Denegar \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de la totalidad de \u00a0pruebas \u00a0solicitadas \u00a0por el defensor del requerido, Dr. ALFONSO VILLAMIZAR, por \u00a0raz\u00f3n de los argumentos atr\u00e1s expuestos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
YEZID RAMIREZ BASTIDAS \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0 \u00a0 ARBOLEDA \u00a0RIPOLL\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 HERMAN GALAN CASTELLANOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 A. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0GALVEZ \u00a0ARGOTE\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE A. GOMEZ GALLEGO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALVARO O. PEREZ PINZON \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO BARON \u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ NU\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 PROCESO\u00a0 No 19580 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No.05 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de enero de dos \u00a0mil tres (2.003). \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 Decide \u00a0la Sala sobre la solicitud de pruebas \u00a0elevada \u00a0por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-7277","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-11"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7277\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}