\u00a0 \u00a0 Proceso No 17271 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0acta \u00a0N\u00b0 \u00a0054 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0mayo trece (13) de dos mil \u00a0tres (2003). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 \u00a0S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0ocupa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en \u00a0emitir \u00a0el Concepto \u00a0respectivo \u00a0en \u00a0este tr\u00e1mite de extradici\u00f3n iniciado por solicitud elevada por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0C\u00c9SAR \u00a0 \u00a0LORENZO \u00a0 STEFANO \u00a0 DOGLIONI \u00a0VALLEJO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
I.\u00a0 \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0SOLICITUD: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de Nota \u00a0verbal \u00a0No. \u00a0368 \u00a0del \u00a028 de abril de 2000, la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0C\u00c9SAR \u00a0LORENZO \u00a0STEFANO DOGLIONI VALLEJO por ser el sujeto de la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva No. 99-583 CR-SEITZ [s] [s] [s] , dictada el 11 de enero \u00a0del \u00a02000, \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de \u00a0Florida, mediante la cual se le acusa de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0– \u00a0Cargo Dos. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (b) (i) y Secci\u00f3n \u00a01956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0 \u00a0DE LOS\u00a0 HECHOS: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0indican \u00a0que \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0las \u00a0fuerzas \u00a0del \u00a0orden \u00a0han \u00a0estado investigando a una organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0 y \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 dirigida \u00a0 por \u00a0 Augusto \u00a0 \u2018Willy\u2019 \u00a0 Falcon \u00a0 y \u00a0 Salvador \u00a0\u2018Sal\u2019 \u00a0 Magluta \u00a0 desde \u00a0 1987.\u00a0 \u00a0Esta \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0sido \u00a0responsable \u00a0de \u00a0la importaci\u00f3n a los Estados Unidos y \u00a0posterior \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0cientos \u00a0de \u00a0miles de kilogramos de coca\u00edna y del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares correspondientes a utilidades provenientes de \u00a0los narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0octubre \u00a0de \u00a01996, autoridades de las \u00a0fuerzas \u00a0del orden detuvieron a un autom\u00f3vil manejado por Marilyn Bonachea, una \u00a0asociada \u00a0de \u00a0mucho tiempo atr\u00e1s de la organizaci\u00f3n Falcon\/Magluta, por exceso \u00a0de \u00a0 velocidad \u00a0 y \u00a0 posesi\u00f3n \u00a0de \u00a0marihuana.\u00a0 \u00a0Bonachea \u00a0fue \u00a0detenida \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0dejada \u00a0en \u00a0libertad \u00a0bajo \u00a0fianza. \u00a0Posteriormente \u00a0huy\u00f3 \u00a0y se \u00a0escondi\u00f3 \u00a0de \u00a0los \u00a0agentes \u00a0federales \u00a0de las fuerzas del orden.\u00a0 El 27 de \u00a0abril \u00a0de \u00a01999, \u00a0Bonachea \u00a0fue \u00a0detenida \u00a0por \u00a0el FBI en Nueva York en donde se \u00a0hab\u00eda \u00a0estado \u00a0escondiendo. \u00a0Bonachea acept\u00f3 colaborar en la investigaci\u00f3n de \u00a0la organizaci\u00f3n Falcon\/Magluta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cBonachea \u00a0indic\u00f3 \u00a0que enero de 1998 ella \u00a0comenz\u00f3 \u00a0a \u00a0preocuparse \u00a0porque \u00a0se \u00a0le \u00a0estaba \u00a0acabando \u00a0el dinero que le era \u00a0suministrado \u00a0por \u00a0la organizaci\u00f3n Falcon\/Magluta y necesitaba m\u00e1s dinero para \u00a0continuar \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0fugitiva.\u00a0 \u00a0Bonachea manifest\u00f3 que ella \u00a0contact\u00f3 \u00a0a \u00a0Miguel Vega, asociado de la organizaci\u00f3n Falcon\/Magluta.\u00a0 En \u00a0el \u00a0pasado, \u00a0Bonachea \u00a0hab\u00eda \u00a0recibido de Vega millones de d\u00f3lares en pagos en \u00a0efectivo.\u00a0 \u00a0Bonachea \u00a0inform\u00f3 \u00a0que Vega era la persona a cuyo cargo estaba \u00a0el \u00a0 dinero \u00a0 de \u00a0 Magluta \u00a0 y \u00a0Falcon \u00a0mientras \u00a0ellos \u00a0se \u00a0encontraban \u00a0en \u00a0la \u00a0c\u00e1rcel.\u00a0 \u00a0Bonachea \u00a0manifest\u00f3 que Vega le dijo que le enviar\u00eda a alguien \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0para \u00a0darle dinero y encargarse de cualquier problema que \u00a0estuviera \u00a0teniendo \u00a0por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0permanecer como fugitiva del FBI. Bonachea \u00a0indic\u00f3 \u00a0que posteriormente se reun\u00eda con un individuo que Vega le enviaba cada \u00a060 \u00a0a \u00a090 \u00a0d\u00edas \u00a0y \u00a0que \u00a0dicho individuo le proporcionaba aproximadamente entre \u00a0US$14.000 \u00a0y \u00a0US$21.000 \u00a0en \u00a0efectivo.\u00a0 Bonachea dijo que este individuo le \u00a0suministr\u00f3 \u00a0un beeper y le dijo que lo pod\u00eda contactar llam\u00e1ndolo a su beeper \u00a0o \u00a0a \u00a0su \u00a0tel\u00e9fono celular. Bonachea manifest\u00f3 que el individuo le dijo que lo \u00a0llamara \u00a0\u2018Alfred\u2019. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a013 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01998, \u00a0durante una \u00a0reuni\u00f3n \u00a0que \u00a0de com\u00fan acuerdo se monitore\u00f3 y fue fotografiada y vigilada por \u00a0el \u00a0 \u00a0FBI, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0individuo \u00a0 \u00a0que \u00a0 Bonachea \u00a0 conoc\u00eda \u00a0 como \u00a0 \u2018Alfred\u2019 \u00a0le \u00a0entreg\u00f3 \u00a0a \u00a0ella US$24.000.oo en \u00a0efectivo \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 estaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tren \u00a0Amtrak \u00a0en \u00a0Albany, \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0Los \u00a0investigadores \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0FBI \u00a0 posteriormente \u00a0 identificaron \u00a0 a \u00a0 \u2018Alfred\u2019 \u00a0como \u00a0CESAR LORENZO DOGLIONI portador \u00a0de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0licencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0conducir \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Estado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Florida \u00a0 \u00a0No. \u00a0D245-112-61-451-0. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a029 \u00a0de junio de 1998, Vega llam\u00f3 por \u00a0tel\u00e9fono \u00a0a \u00a0Bonachea \u00a0y le inform\u00f3 que una nueva persona le estar\u00eda haciendo \u00a0las \u00a0futuras \u00a0entregas \u00a0de \u00a0dinero.\u00a0 \u00a0El \u00a030 \u00a0de junio de 1998, durante una \u00a0reuni\u00f3n \u00a0que \u00a0de \u00a0com\u00fan acuerdo se monitore\u00f3, C\u00c9SAR LORENZO STEFANO DOGLIONI \u00a0VALLEJO \u00a0le \u00a0present\u00f3 a Bonachea a un individuo de la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0Falcon\/Magluta \u00a0quien \u00a0era la persona que lo reemplazar\u00eda para \u00a0hacer \u00a0las futuras entregas de dinero.\u00a0 Este segundo correo para la entrega \u00a0de \u00a0dinero \u00a0le \u00a0entreg\u00f3 posteriormente a Bonachea US$21.000 en efectivo el 2 de \u00a0septiembre de 1998\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Por esos hechos \u00a0se \u00a0formul\u00f3, \u00a0respecto \u00a0de JOHN DOE # 1 Alias C\u00c9SAR DOGLIONI, Alias Alfred, el \u00a0cargo \u00a0que se detalla as\u00ed en la acusaci\u00f3n cuya copia traducida se agreg\u00f3 a la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercer \u00a0 \u00a0 auto \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0Sobrese\u00edda \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl Gran Jurado acusa que: \u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO 1 \u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0<\/p>\n
CARGO 2 \u00a0<\/p>\n
(Conspiraci\u00f3n \u00a0 \u00a0-18 \u00a0 \u00a0U.S.C.\u00a71956(h) \u00a0) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA\u00a0 \u00a0partir de o alrededor de 1979, y \u00a0continuando \u00a0en \u00a0adelante, \u00a0incluyendo \u00a0la \u00a0fecha de la emisi\u00f3n de este auto de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en, Miami, Condado de Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros \u00a0lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(…) \u00a0<\/p>\n
JOHN DOE #1 \u00a0<\/p>\n
alias C\u00c9SAR DOGLIONI \u00a0<\/p>\n
Alias Alfred \u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0sabiendas \u00a0y \u00a0libremente \u00a0combinaron, \u00a0conspiraron, \u00a0confederaron, \u00a0acordaron \u00a0y \u00a0llegaron \u00a0a \u00a0un entendimiento t\u00e1cito \u00a0entre \u00a0ellos, \u00a0y con personas conocidas y desconocidas por el jurado indagatorio \u00a0de \u00a0conducir \u00a0y \u00a0atentar \u00a0conducir, \u00a0y \u00a0causar \u00a0que sea conducidas transacciones \u00a0comerciales \u00a0 que \u00a0 involucraban \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0es \u00a0decir \u00a0de \u00a0recibir, \u00a0ocultar, vender, comprar y de otra manera \u00a0transar \u00a0en \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0acto sancionable bajo las leyes de los \u00a0Estados \u00a0Unidos sabiendo que las transacciones eran dise\u00f1adas en su totalidad y \u00a0en \u00a0parte, para ocultar y disimular la naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de los ingresos de dicha actividad il\u00edcita espec\u00edfica, y que en el \u00a0transcurso \u00a0de \u00a0conducir y de atentar conducir dichas transacciones financieras, \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0la propiedad involucrada en las transacciones financiera, es decir \u00a0instrumentos \u00a0monetario, cheques, \u00f3rdenes de pago, cheques de cajero y efectivo \u00a0representaban \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18, del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) \u00a0(1) (B) (i). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodo \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18, del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (h)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II.- \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0DE LA ACTUACI\u00d3N: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal\u00a0 \u00a0No. \u00a0129 \u00a0del \u00a016 \u00a0de \u00a0febrero de 2000, la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 solicit\u00f3 \u00a0 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano C\u00c9SAR LORENZO STEFANO DOGLIONI VALLEJO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 conocido \u00a0 como \u00a0 \u201cAlfred\u201d.\u00a0 \u00a0\u00c9l \u00a0es \u00a0el \u00a0\u201csujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n sustitutiva No. 99-583 CR-SEITZ [s] [s] [s] , dictada \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0enero \u00a0del 2000, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, mediante la cual se le acusa de concierto para lavar \u00a0dinero, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El 1 de marzo de \u00a02000, \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n emiti\u00f3 orden de captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0contra de C\u00c9SAR LORENZO STEFANO DOGLIONI VALLEJO, haci\u00e9ndose \u00a0efectiva \u00a0por \u00a0unidades \u00a0del\u00a0 \u00a0DAS \u00a0adscritas \u00a0a \u00a0la \u00a0oficina de Interpol – \u00a0Colombia \u00a0ese \u00a0mismo \u00a0d\u00eda en la ciudad de Cali (Valle) (folios 36 a 39, carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El 28 de abril de \u00a02000, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a0368, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano Colombiano \u00a0C\u00c9SAR \u00a0LORENZO STEFANO DOGLIONI VALLEJO, por ser el \u201csujeto de la resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a099-583 CR-SEITZ [s] [s] [s] , dictada el 11 de \u00a0enero \u00a0del \u00a02000, \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Sur de Florida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. El mismo d\u00eda la \u00a0oficina \u00a0jur\u00eddica \u00a0del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento del \u00a0art\u00edculo \u00a0 514\u00a0 \u00a0 (552 \u00a0anterior) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0\u201cque por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0normas pertinentes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0colombiano\u201d (folio 203, carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Remitida \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia y del Derecho a la Corte Suprema de \u00a0Justicia \u00a0(folio \u00a01, \u00a0cuaderno \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte), \u00a0se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de ley \u00a0dentro del cual se resolvieron las siguientes peticiones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. De pruebas, por \u00a0parte de la Agente del Ministerio P\u00fablico y del Defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. De reposici\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Defensor \u00a0del \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, por cuanto la Corte \u00a0\u00fanicamente decret\u00f3 una de las pruebas solicitadas por \u00e9l. Y, \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3.\u00a0 \u00a0Del \u00a0Defensor \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0tradujera \u00a0la \u00a0prueba \u00a0remitida \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica por el pa\u00eds requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III.\u00a0 \u00a0 \u00a0 DEL \u00a0 \u00a0 ALEGATO \u00a0 \u00a0 DE \u00a0CONCLUSI\u00d3N: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Defensor \u00a0del \u00a0requerido en extradici\u00f3n \u00a0C\u00c9SAR \u00a0LORENZO \u00a0STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO, \u00a0solicita \u00a0que \u00a0se \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0desfavorable por las siguientes razones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Incumplimiento de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0exigidos \u00a0por \u00a0el C\u00f3digo de Procedimiento Penal respecto de la \u00a0formalizaci\u00f3n de la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que el requisito contemplado en el \u00a0art\u00edculo \u00a0513 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de anexar \u201ccopia aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0para el caso\u201d, fue incumplido tal \u00a0como \u00a0qued\u00f3 \u00a0demostrado con la solicitud que \u00e9l hizo de esas como pruebas y el \u00a0decreto que la Corte hizo de ellas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De esa manera y tal como la propia Sala lo ha \u00a0reconocido \u00a0 en \u00a0 ocasiones \u00a0 anteriores, \u00a0 como \u00a0 su \u00a0 concepto \u00a0debe \u00a0fundarlo \u00a0exclusivamente \u00a0sobre el aspecto formal de la documentaci\u00f3n, \u00e9ste debe incluir \u00a0\u2013dice \u00a0el \u00a0defensor–, \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0si \u00a0el \u00a0documento \u00a0se \u00a0present\u00f3 \u00a0o \u00a0no. \u00a0La \u00a0Corte tiene \u00a0igualmente \u00a0determinado que la soluci\u00f3n que habr\u00eda podido adoptarse dentro del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0era \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0del expediente, que es necesariamente un aspecto \u00a0sustancial \u00a0as\u00ed \u00a0su \u00a0examen sea meramente formal, pues lo contrario implicar\u00eda \u00a0aceptar \u00a0 la \u00a0 voluntad \u00a0o \u00a0el \u00a0parecer \u00a0de \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0por \u00a0encima \u00a0del \u00a0ordenamiento legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0delito que \u00a0motiva \u00a0la extradici\u00f3n no est\u00e1 reprimido en Colombia con una pena cuyo m\u00ednimo \u00a0no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Parte \u00a0de reconocer que a su defendido se le \u00a0procesa \u00a0en los Estados Unidos de Am\u00e9rica por el delito de concierto para lavar \u00a0activos, \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que la Corte Suprema de Justicia ha venido asimilando el \u00a0delito \u00a0de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n estadounidense al concierto para \u00a0delinquir de la normatividad nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0entiende \u00a0que \u00a0debe darse \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0al art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal adoptado por la Ley 599 de 2000, \u00a0que \u00a0anteriormente \u00a0preve\u00eda \u00a0el \u00a0art\u00edculo 186 del C\u00f3digo Penal derogado, cuyo \u00a0inciso \u00a0primero \u00a0establece \u00a0el \u00a0delito de concierto general para cometer delitos \u00a0sancion\u00e1ndolo \u00a0con \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n de tres (3) a seis (6) a\u00f1os. Estima que \u00a0\u201cesta \u00a0ser\u00eda \u00a0la \u00a0norma \u00a0equivalente \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0a \u00a0la imputada al se\u00f1or \u00a0DOGLIONI VALLEJO\u00a0 en los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 todas \u00a0 maneras \u00a0le \u00a0parece \u00a0que \u00a0hay \u00a0diferencias \u00a0sustanciales entre una y otra norma, concretamente en cuanto en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n para cometer un s\u00f3lo delito de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, y no distintos delitos, aspecto que por s\u00ed s\u00f3lo impide la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0su \u00a0representado por no cumplirse con el principio de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de punibilidad porque la conducta de lavado de activos tiene una pena \u00a0m\u00ednima \u00a0de \u00a0tres (3) a\u00f1os de prisi\u00f3n, inferior a la que exige la normatividad \u00a0nacional \u00a0para \u00a0extraditar \u00a0que es de cuatro (4) a\u00f1os como m\u00ednimo, sin que sea \u00a0posible \u00a0incluir \u00a0la conducta en el inciso segundo del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0que \u00a0agrava \u00a0la \u00a0pena \u00a0cuando el concierto sea para cometer otra clase de \u00a0delitos, entre los que no se incluy\u00f3 aquel. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alega que debe tenerse en cuenta que para el \u00a028 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 2000, fecha de formalizaci\u00f3n de la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0hallaba \u00a0vigente el art\u00edculo 186 del C\u00f3digo Penal modificado por el 4\u00b0 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0589 \u00a0de \u00a02000, \u00a0que \u00a0defin\u00eda \u00a0la \u00a0conducta de concierto para delinquir \u00a0estableciendo \u00a0una \u00a0pena \u00a0m\u00ednima de tres (3) a\u00f1os de prisi\u00f3n referida al tipo \u00a0b\u00e1sico. \u00a0Para las hip\u00f3tesis de agravaci\u00f3n la sanci\u00f3n m\u00ednima es de diez (10) \u00a0a\u00f1os, \u00a0pero \u00a0estas \u00a0\u00faltimas \u00a0no \u00a0pueden \u00a0aplicarse \u00a0por \u00a0no \u00a0deducirse \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0remitida por el pa\u00eds requirente y no haberse incluido el lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0como \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0que \u00a0dan \u00a0lugar a la agravaci\u00f3n de la \u00a0pena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tan \u00a0evidente \u00a0fue \u00a0el olvido del legislador \u00a0\u2013contin\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0Defensor\u2014que decidi\u00f3 en el \u00a0de \u00a02002 \u00a0incluir \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0de \u00a0ese a\u00f1o como causal de agravaci\u00f3n del \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0su \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometer delitos de lavado de \u00a0activos, \u00a0fij\u00e1ndole \u00a0una \u00a0pena \u00a0m\u00ednima \u00a0de \u00a06 \u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n, sin embargo, \u00a0\u201cesta \u00a0disposici\u00f3n \u00a0no \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0aplicada \u00a0al \u00a0cargo \u00a0que \u00a0nos ocupa, con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0el \u00a0principio \u00a0b\u00e1sico \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0, \u00a0y el de favorabilidad, \u00a0previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0 manera \u00a0 \u00a0 \u2013concluye \u00a0 \u00a0el \u00a0 Defensor\u2014 \u00a0queda demostrado que no se cumple uno \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de Procedimiento y, por tanto, \u00a0debe emitirse concepto desfavorable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV.- \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0DEL \u00a0 \u00a0CONCEPTO \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Procurador 4\u00b0 Delegado para la Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0es del criterio que est\u00e1n acreditados los requisitos legales para que la \u00a0Corte \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano \u00a0C\u00c9SAR LORENZO STEFANO DOGLIONI VALLEJO, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Como tema previo \u00a0puntualiza \u00a0que \u00a0aunque \u00a0los \u00a0documentos \u00a0reportan \u00a0hechos ocurridos desde 1979, \u00a0all\u00ed \u00a0mismo \u00a0se \u00a0especifica \u00a0que \u00a0respecto \u00a0del requerido en extradici\u00f3n se le \u00a0reclama por actos ejecutados a partir de enero de 1998. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0esa \u00a0aclaraci\u00f3n, \u00a0dice \u00a0que \u00a0resulta \u00a0inobjetable \u00a0la \u00a0validez formal de la documentaci\u00f3n porque est\u00e1 demostrada con \u00a0la \u00a0remisi\u00f3n \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0del \u00a0documento de acusaci\u00f3n, las normas \u00a0aplicables \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0datos \u00a0 necesarios \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 identificaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 La \u00a0 plena \u00a0identidad \u00a0 del \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0la \u00a0encuentra \u00a0demostrada \u00a0con \u00a0la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0f\u00edsica, \u00a0el \u00a0aporte \u00a0de \u00a0la \u00a0clase \u00a0y \u00a0n\u00famero \u00a0del \u00a0documento de \u00a0identidad \u00a0 nacional, \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico\u00a0 \u00a0de \u00a0sus \u00a0huellas \u00a0dactilares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. As\u00ed mismo cree \u00a0su \u00a0deber \u00a0insistir \u00a0en \u00a0la \u00a0tesis de la Procuradur\u00eda en torno a que el momento \u00a0l\u00edmite \u00a0para \u00a0efectos \u00a0de \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n de la ley penal aplicable al caso \u00a0concreto \u00a0 que \u00a0 motiva \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0debe \u00a0ser \u00a0el \u00a0de \u00a0la \u00a0formalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0misma, \u00a0pues \u00a0s\u00f3lo \u00a0en ese momento surge una condici\u00f3n \u00a0objetiva \u00a0para \u00a0dar lugar al tr\u00e1mite, a pesar de ser consciente que la Corte ha \u00a0mantenido \u00a0invariable \u00a0una postura diferente que refiere la aplicaci\u00f3n de\u00a0 \u00a0las disposiciones penales al momento de la emisi\u00f3n del concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cumplida esa precisi\u00f3n, transcribe el cargo \u00a0contra \u00a0C\u00c9SAR \u00a0LORENZO \u00a0STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO \u00a0para \u00a0contrastarlo \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, y encuentra adecuaci\u00f3n en el art\u00edculo 247A en \u00a0concordancia \u00a0con el 247C del C\u00f3digo Penal de 1980, seg\u00fan adici\u00f3n legislativa \u00a0realizada \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0365 \u00a0de \u00a01997 \u00a0con \u00a0denominaci\u00f3n t\u00edpica de \u00a0\u201clavado de activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0comportamiento \u00a0est\u00e1 \u00a0sancionado \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0con \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n cuya cuant\u00eda m\u00ednima es de 6 a\u00f1os, que puede \u00a0ser \u00a0agravada \u00a0en \u00a0una \u00a0tercera parte \u201ccuando la conducta sea desarrollada por \u00a0persona \u00a0 que \u00a0 pertenezca \u00a0 a \u00a0una \u00a0persona \u00a0jur\u00eddica, \u00a0una \u00a0sociedad, \u00a0o \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0dedicada \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(…)\u201d, \u00a0circunstancias \u00a0que \u00a0demuestran \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 acreditaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 requisito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa misma conclusi\u00f3n se sostiene a\u00fan en el \u00a0evento \u00a0de \u00a0aplicarse \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala \u00a0las \u00a0normas \u00a0actuales, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que los \u00a0art\u00edculos \u00a0323 \u00a0y \u00a0324 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal vigente contemplan similar sanci\u00f3n \u00a0penal para esas conductas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero con la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0nacional, \u00a0la \u00a0halla \u00a0acreditada \u00a0suficientemente \u00a0con \u00a0el \u00a0Indictment que en su \u00a0aspecto \u00a0formal \u00a0corresponde a un pliego concreto de cargos para que se defienda \u00a0de \u00a0ellos \u00a0en \u00a0el \u00a0juicio, \u00a0constitutivo \u00a0de \u00a0la \u00a0etapa \u00a0procesal \u00a0subsiguiente. \u00a0Y, \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Culmina \u00a0su \u00a0trabajo \u00a0 el \u00a0Delegado \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0un \u00a0Concepto \u00a0favorable, \u00a0aunque \u00a0condicionado\u00a0 \u00a0a \u00a0que el requerido no sea juzgado por un hecho anterior del \u00a0que \u00a0motiva la extradici\u00f3n, ni sometido a desaparici\u00f3n forzada, a torturas, ni \u00a0a \u00a0tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a las penas de destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0y \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos \u00a011, \u00a012 \u00a0y \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE \u00a0LA \u00a0CORTE: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Cuestiones Previas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal patrio \u00a0se\u00f1ala \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0fundamentar\u00e1 \u00a0el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 en \u00a0 la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada; \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad del solicitado;\u00a0 el principio de la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n;\u00a0 \u00a0la \u00a0equivalencia de la providencia proferida en el \u00a0extranjero \u00a0y, \u00a0cuando fuere el caso,\u00a0 en el cumplimiento de lo previsto en \u00a0los Tratados P\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0acorde \u00a0con \u00a0el parecer del Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores rendido a trav\u00e9s del oficio O.J.E. 11273 del 28 de abril \u00a0de \u00a02000 \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0del\u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0514 (antes 552) del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0 Penal, \u00a0 \u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0normas \u00a0pertinentes del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal Colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0La solicitud \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0conceda \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0a \u00a0la que se le haya \u00a0formulado \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente \u00a0o \u00a0condenado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0deber\u00e1 \u00a0hacerse \u00a0– dice el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (art\u00edculo \u00a0513) \u00a0– \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y, \u00a0excepcionalmente, por la consular o de \u00a0gobierno a gobierno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0requisito \u00a0formal est\u00e1 suficientemente \u00a0acreditado \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0proseguido \u00a0porque el gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0ha \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0la v\u00eda diplom\u00e1tica, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0ante \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0Colombiano \u00a0(carpeta \u00a0anexa) \u00a0y por intermedio del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores, la detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n de \u00a0C\u00c9SAR \u00a0LORENZO \u00a0STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO \u00a0(folios \u00a01 a 9) y ha formalizado la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n por la misma v\u00eda (folios 192 a 201). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Id\u00e9ntica \u00a0preceptiva \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0se\u00f1ala \u00a0cu\u00e1les \u00a0son \u00a0los \u00a0documentos \u00a0 m\u00ednimos \u00a0que \u00a0deben \u00a0anexarse \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.1 \u00a0Copia \u00a0o \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica de la sentencia, de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su \u00a0equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0anex\u00f3 \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0(Indictment) \u00a099-583 \u00a0CR-SEITZ [s] [s] [s] , dictada el 11 de enero del 2000, en \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que en \u00a0idioma \u00a0original \u00a0aparece \u00a0suscrita \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0por el Fiscal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0Thomas \u00a0E. \u00a0Scott \u00a0(folios 113 a\u00a0 172, carpeta anexa) y debidamente \u00a0trasladado \u00a0al \u00a0castellano \u00a0aparece \u00a0de \u00a0los folios 42 a 97 de la misma carpeta, \u00a0traduci\u00e9ndose \u00a0las \u00a0antefirmas \u00a0de \u00a0los \u00a0suscriptores del documento como la del \u00a0\u201cportavoz \u00a0del \u00a0jurado \u00a0indagatorio\u201d, el \u201cFiscal de los Estados Unidos\u201d, \u00a0\u201cFiscal \u00a0adjunto \u00a0de los Estados Unidos especialista en litigaci\u00f3n\u201d y\u00a0 \u00a0\u201cFiscal Adjunto de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.2 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Indicaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0de \u00a0los actos que \u00a0determinaron \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y del lugar y fecha en que fueron \u00a0ejecutados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal informaci\u00f3n aparece suministrada por el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0en la Nota Verbal No. 168 del 28 de abril de 2000 con la que \u00a0se \u00a0formaliza \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, en la que en la p\u00e1gina 4 se inicia \u00a0un \u00a0relato denominado \u201clos hechos del caso (…)\u201d; en apartes del Indictment \u00a099-583 \u00a0CR-SEITZ \u00a0[s] \u00a0[s] [s]; y en la declaraci\u00f3n del agente Mario G. Tariche \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones, \u00a0FBI \u00a0(por sus siglas en ingl\u00e9s) \u00a0(folios 98 a 102). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se determina en esos documentos y testimonio \u00a0la \u00a0existencia de una organizaci\u00f3n criminal dirigida por Salvador\u00a0 Magluta \u00a0(a) \u00a0\u201cSal\u201d \u00a0y \u00a0Augusto \u00a0Guillermo \u00a0Falc\u00f3n (a) \u201cWilly\u201d que, entre otros, \u00a0ten\u00eda \u00a0como \u00a0\u201cmanera \u00a0y \u00a0medio \u00a0de \u00a0conspiraci\u00f3n\u201d \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0para \u00a0pagar \u00a0los \u00a0gastos y costos en que \u00a0incurrieran \u00a0los \u00a0miembros \u00a0y \u00a0asociados \u00a0de \u00a0la \u00a0conspiraci\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 personas \u00a0que \u00a0usando \u00a0nombres \u00a0ficticios \u00a0y \u00a0documentos \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0 falsificados \u00a0 entregaban \u00a0 esas \u00a0ganancias \u00a0a \u00a0los \u00a0abogados, \u00a0investigadores privados y testigos potenciales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la se\u00f1alada asociaci\u00f3n, C\u00c9SAR LORENZO \u00a0STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO \u00a0era \u00a0el \u00a0encargado \u00a0de entregarle a Marilyn Bonachea \u00a0\u2013miembro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0que \u00a0hab\u00eda \u00a0sido \u00a0capturada, \u00a0liberada \u00a0bajo fianza y se hallaba \u00a0huida\u2014 remesas peri\u00f3dicas \u00a0de \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 \u00a0\u2013desde \u00a0US$14.000\u2014, \u00a0ante quien se \u00a0identific\u00f3 \u00a0bajo \u00a0el \u00a0nombre \u00a0de\u00a0 \u00a0\u201cAlfred\u201d, \u00a0siendo grabado en v\u00eddeo \u00a0cuando \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01998 \u00a0le \u00a0entreg\u00f3 a ella la suma de $US24.000 en \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0la \u00a0estaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tren \u00a0Amtrak \u00a0en \u00a0Albany, Nueva York, tarea que \u00a0posteriormente \u00a0 asumi\u00f3 \u00a0otro \u00a0individuo \u00a0que \u00a0le \u00a0fue \u00a0presentado \u00a0a \u00a0Bonachea \u00a0por\u00a0 \u00a0aqu\u00e9l \u00a0el 30 de junio de 1998 en reuni\u00f3n que fue monitoreada por el \u00a0FBI. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.3.\u00a0 Todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la \u00a0persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tanto \u00a0con \u00a0la Nota Verbal que solicit\u00f3 la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n, como con la que formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0suministraron \u00a0datos \u00a0suficientes \u00a0para \u00a0establecer \u00a0la plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0reclamado.\u00a0 \u00a0All\u00ed \u00a0se \u00a0describi\u00f3 a C\u00c9SAR LORENZO STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO, \u00a0y \u00a0se \u00a0indic\u00f3 \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda \u00a0colombiana \u00a0expedida \u00a0a su nombre y el de la licencia de conducir emitida por el \u00a0estado de Florida (EE.UU.A) (folios 4-5; y, 197 carpeta anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.4.\u00a0 Copia \u00a0aut\u00e9ntica de las disposiciones penales aplicables para el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la declaraci\u00f3n jurada que en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se anex\u00f3 a \u00e9sta, el Fiscal Adjunto de los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de la Florida Michael P. Sullivan, uno de los que \u00a0suscribe \u00a0el Indictment, se transcriben \u201clos Estatutos federales citados en el \u00a0auto \u00a0de acusaci\u00f3n\u201d, los literales (a) (1) (B) (i) y (h) del\u00a0 \u00a71956 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(folios \u00a0103 a 108, carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Esas \u00a0transcripciones \u00a0corresponden \u00a0exactamente \u00a0a \u00a0la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0realizada \u00a0por \u00a0la \u00a0Canciller\u00eda \u00a0colombiana \u00a0de las fotocopias remitidas por la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0las \u00a0normas atr\u00e1s se\u00f1aladas que fueron \u00a0decretadas \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0como prueba (folios 119 a 127 cuaderno de la Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Toda la documentaci\u00f3n a que se ha hecho \u00a0menci\u00f3n, \u00a0aparece \u00a0producida \u00a0en el idioma ingl\u00e9s y traducida al castellano en \u00a0legal \u00a0forma, \u00a0con \u00a0las \u00a0debidas notas de autenticaci\u00f3n ante el Consulado de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 de \u00a0 Colombia \u00a0 en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Washington \u00a0D.C. \u00a0(EE. \u00a0UU. \u00a0A) \u00a0correspondientes \u00a0al \u00a0Oficial \u00a0de \u00a0autenticaciones del Departamento de Estado de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su vez,\u00a0 aparecen cintas y sellos de \u00a0seguridad \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal \u00a0General del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0que certifican las actuaciones del Director de la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de \u00a0la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia, los que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0fueron \u00a0colocados \u00a0en los documentos del Departamento de Estado en los \u00a0que \u00a0se \u00a0autentican \u00a0la \u00a0firma \u00a0y \u00a0actuaciones \u00a0del \u00a0asistente \u00a0del \u00a0oficial \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0de \u00a0esa \u00a0oficina \u00a0estatal del gobierno requirente (folios 188 a \u00a0191, \u00a0carpeta \u00a0anexa), \u00a0todo lo cual demuestra la acreditaci\u00f3n del requisito de \u00a0validez formal de la documentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Demostraci\u00f3n Plena de la Identidad del Solicitado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0limita \u00a0la Sala a se\u00f1alar que nadie ha \u00a0discutido \u00a0en \u00a0forma \u00a0alguna \u00a0que \u00a0el \u00a0vinculado \u00a0a \u00a0\u00e9ste tr\u00e1mite sea la misma \u00a0persona \u00a0que \u00a0es \u00a0objeto del requerimiento del gobierno extranjero. Adem\u00e1s, del \u00a0cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico \u00a0entre las huellas dactilares de la tarjeta decadactilar \u00a0de \u00a0 preparaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0colombiana \u00a0cuyo \u00a0n\u00famero \u00a0suministr\u00f3 \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0(folio 30, carpeta anexa) con las tomadas al \u00a0capturado \u00a0que \u00a0se \u00a0identific\u00f3 como C\u00c9SAR LORENZO STEFANO DOGLIONI VALLEJO, se \u00a0concluy\u00f3 \u00a0la \u00a0uniprocendencia, \u00a0es \u00a0decir, la plena identidad del solicitado en \u00a0extradici\u00f3n (folio 29). \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de una extradici\u00f3n que se rige \u00a0por \u00a0las \u00a0normas \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, el principio de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0define \u00a0conforme \u00a0al \u00a0llamado \u00a0sistema \u00a0de eliminaci\u00f3n cuya \u00a0caracter\u00edstica \u00a0principal \u00a0es \u00a0la \u00a0conexi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0a unas sanciones \u00a0punitivas \u00a0m\u00ednimas. \u00a0Tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0se\u00f1ala \u00a0el C\u00f3digo, es necesario \u201cque el \u00a0hecho \u00a0que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 previsto como delito en Colombia y reprimido \u00a0con \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a 4 \u00a0a\u00f1os\u201d (art\u00edculo 511-1). \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Los \u00a0hechos \u00a0citados \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0mediante \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0formaliza \u00a0la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0documentos anexos, hacen referencia a la existencia de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0criminal dirigida por Salvador\u00a0 Magluta (a) \u201cSal\u201d y \u00a0Augusto \u00a0Guillermo \u00a0Falc\u00f3n \u00a0(a) \u00a0\u201cWilly\u201d \u00a0que, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0ten\u00eda \u00a0como \u00a0\u201cmanera \u00a0y \u00a0medio \u00a0de \u00a0conspiraci\u00f3n\u201d la utilizaci\u00f3n de las ganancias de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0para \u00a0pagar \u00a0los \u00a0gastos \u00a0y \u00a0costos \u00a0en que incurrieran los \u00a0miembros \u00a0y asociados de la conspiraci\u00f3n, as\u00ed como la utilizaci\u00f3n de personas \u00a0que \u00a0usando \u00a0nombres \u00a0ficticios \u00a0y \u00a0documentos \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n falsificados \u00a0entregaban \u00a0esas \u00a0ganancias \u00a0a \u00a0los abogados, investigadores privados y testigos \u00a0potenciales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa asociaci\u00f3n, C\u00c9SAR LORENZO STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO era el encargado de entregarle a Marilyn Bonachea \u2013miembro \u00a0de la organizaci\u00f3n que hab\u00eda \u00a0sido \u00a0 capturada, \u00a0 liberada \u00a0 bajo \u00a0 fianza \u00a0 y \u00a0se \u00a0hallaba \u00a0huida\u2014 \u00a0 remesas \u00a0 peri\u00f3dicas \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0\u2013desde \u00a0US$14.000\u2014, \u00a0ante quien se \u00a0identific\u00f3 \u00a0bajo \u00a0el \u00a0nombre \u00a0de\u00a0 \u00a0\u201cAlfred\u201d, \u00a0siendo grabado en v\u00eddeo \u00a0cuando \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01998 \u00a0le \u00a0entreg\u00f3 a ella la suma de $US24.000 en \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0la estaci\u00f3n de tren Amtrak en Albany, Nueva York.\u00a0 Esa tarea \u00a0posteriormente \u00a0la \u00a0asumi\u00f3 \u00a0otro \u00a0que \u00a0le \u00a0fue \u00a0presentado a Bonachea por\u00a0 \u00a0aqu\u00e9l \u00a0el \u00a030 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01998 \u00a0en \u00a0reuni\u00f3n \u00a0que \u00a0fue \u00a0monitoreada \u00a0por el \u00a0FBI. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2\u00a0 \u00a0Esos \u00a0hechos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0son \u00a0delictivos \u00a0y \u00a0est\u00e1n \u00a0considerados como \u201clavado de \u00a0activos\u201d \u00a0que \u00a0sanciona \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad m\u00ednima de 6 y \u00a0m\u00e1xima \u00a0de \u00a015 \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0a \u00a0quien, \u00a0entre otras conductas, \u201c(…) \u00a0transporte, \u00a0 invierta, \u00a0oculte, \u00a0encubra \u00a0su \u00a0movimiento, \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir\u201d \u00a0el \u00a0origen il\u00edcito de bienes provenientes, entre otros delitos, de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes.\u00a0 Esa pena puede ser aumentada de una tercera \u00a0parte \u00a0a la mitad (con lo que se deja un l\u00edmite m\u00ednimo de 8 a\u00f1os y un m\u00e1ximo \u00a0de \u00a022 \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a06 meses de prisi\u00f3n)\u00a0 cuando la conducta sea desarrollada \u00a0por \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0dedicada al lavado de activos (art\u00edculos 323 y 324 del \u00a0C\u00f3digo Penal).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en esos acontecimientos, al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0le \u00a0formularon en los Estados Unidos de Am\u00e9rica un \u00a0\u00fanico \u00a0cargo\u00a0 \u00a0contenido \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal (cargo 2) No. \u00a099-0583 \u00a0CR-SEITZ \u00a0[s] \u00a0[s] \u00a0[s] \u00a0definido \u00a0como \u00a0de conspiraci\u00f3n, para el cual \u00a0existe \u00a0en el pa\u00eds requirente un encarcelamiento no mayor de 20 a\u00f1os en cuanto \u00a0los \u00a0 \u00a0actos \u00a0 \u00a0conspirativos \u00a0 \u00a0fueron \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 instrumentos \u00a0monetarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0acredita \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tal \u00a0como \u00a0invariablemente \u00a0lo ha sostenido la Corte, el Indictment \u00a0equivale \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n nacional en cuanto, como \u00e9sta,\u00a0 \u00a0tiene \u00a0la \u00a0fuerza \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0impulsar la apertura de la fase de juzgamiento \u00a0dentro del juicio oral que finaliza con el respectivo fallo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adicionalmente, \u00a0desde el punto de vista formal contiene el lugar y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0o \u00a0\u00e9poca \u00a0en \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0tuvieron \u00a0lugar, \u00a0los nombres de los \u00a0part\u00edcipes \u00a0y \u00a0la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, con lo cual satisface \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n. As\u00ed, entonces, no hay \u00a0duda que en este caso se satisface tambi\u00e9n esa exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a06. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Respuestas al alegato del defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1.\u00a0 \u00a0 Al \u00a0 incumplimiento \u00a0 de \u00a0 los \u00a0requisitos formales: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El representante judicial de C\u00c9SAR LORENZO \u00a0STEFANO \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO \u00a0sostiene \u00a0que el pa\u00eds requirente no anex\u00f3 la copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de las disposiciones penales aplicables para el caso y que por tanto \u00a0uno \u00a0de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 513 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0 fue \u00a0 incumplido, \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 suficiente \u00a0 para \u00a0que \u00a0se \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0desfavorable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0premisa \u00a0desde la que parte el defensor \u00a0del \u00a0 requerido \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0equivocada, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0supone \u00a0que \u00a0la \u00a0ordenaci\u00f3n \u00a0como prueba de incorporar las disposiciones aplicables al caso, que \u00a0se \u00a0dispuso \u00a0a \u00a0solicitud \u00a0suya, \u00a0obedeci\u00f3 \u00a0a la constataci\u00f3n impl\u00edcita de la \u00a0falta \u00a0de \u00a0ellas \u00a0en la actuaci\u00f3n, pues tal percepci\u00f3n no es cierta, y, aun de \u00a0serlo, no afecta el tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0\u201cdisposiciones aplicables al caso\u201d \u00a0s\u00ed \u00a0 fueron \u00a0 aportadas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 gobierno \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0mediante \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0que \u00a0aparece de los folios 103 a 108 de la carpeta anexa, dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n jurada (affidavit) en apoyo a una solicitud de extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0hiciera \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Sur de la \u00a0Florida Michael P. Sullivan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0auto por medio del cual la Sala orden\u00f3 \u00a0esa \u00a0prueba \u00a0(folio \u00a050, \u00a0cuaderno \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte) \u00a0no contiene ninguna alusi\u00f3n \u00a0expresa \u00a0a \u00a0la \u00a0falta \u00a0absoluta de esa documentaci\u00f3n y la \u00fanica argumentaci\u00f3n \u00a0impl\u00edcita \u00a0que puede deducirse debe incluir el memorial de solicitud, que parte \u00a0de \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0las \u00a0transcripciones, \u00a0pero alega que la afirmaci\u00f3n del \u00a0transcriptor \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0torno \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0\u201cest\u00e1n \u00a0 \u00a0vigentes \u00a0 con \u00a0 algunas \u00a0modificaciones\u201d\u00a0 \u00a0 \u00a0 generaba \u00a0 \u00a0 duda \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 era \u00a0 \u00a0necesaria \u00a0 \u00a0de \u00a0esclarecer. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisamente \u00a0esas \u00a0dubitaciones \u00a0resultan \u00a0superadas \u00a0con \u00a0la \u00a0remisi\u00f3n \u00a0que \u00a0la Embajada del pa\u00eds requirente hizo de una \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0mec\u00e1nica \u00a0(fotocopia) \u00a0de \u00a0las \u00a0normas, que fueron obtenidas del \u00a0\u201cFederal \u00a0 Criminal \u00a0 Code \u00a0 and \u00a0 Rules\u201d, \u00a0 con \u00a0 nota \u00a0 de \u00a0autenticaci\u00f3n \u00a0(certification \u00a0 of \u00a0 a \u00a0 true \u00a0copy), \u00a0mismas \u00a0que \u00a0fueron \u00a0traducidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Canciller\u00eda \u00a0colombiana \u00a0(folios \u00a0119 a 127, cuaderno de la Corte) y cuyo texto \u00a0coincide \u00a0 \u00a0plenamente \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 transcripci\u00f3n \u00a0 que \u00a0 atr\u00e1s \u00a0 se \u00a0refiere. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0tampoco \u00a0tiene \u00a0asidero \u00a0el \u00a0planteamiento \u00a0del \u00a0defensor \u00a0en \u00a0cuanto\u00a0 \u00a0parece sustentar su oposici\u00f3n a \u00a0tener \u00a0 como \u00a0 satisfecho \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0anexi\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de la \u201ccopia aut\u00e9ntica de las disposiciones penales (…)\u201d en \u00a0que \u00a0 se \u00a0 agreg\u00f3 \u00a0una \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas, \u00a0pues \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil (art\u00edculo 253) al regular expresamente el tema se\u00f1ala que \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 copia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cpodr\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consistir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0o reproducci\u00f3n mec\u00e1nica \u00a0del \u00a0documento\u201d, \u00a0de \u00a0donde surge claro que la primera opci\u00f3n, que fue por la \u00a0que \u00a0se \u00a0decant\u00f3 \u00a0el \u00a0gobierno del pa\u00eds requirente, es perfectamente aceptable \u00a0dentro del tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Sobre \u00a0 \u00a0el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0 por \u00a0 falta \u00a0 de \u00a0 cumplimiento \u00a0 del \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0m\u00ednima: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 torno \u00a0 al \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0el \u00a0 defensor \u00a0 no \u00a0 discute \u00a0 el \u00a0hecho \u00a0 \u00a0 sino \u00a0 \u00a0 el \u00a0cargo.\u00a0\u00a0 \u00a0 As\u00ed, \u00a0afirma \u00a0que \u00a0el cargo de conspiraci\u00f3n para lavado de activos que se le imputa a \u00a0DOGLIONI \u00a0VALLEJO \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, se corresponde con el de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0de la legislaci\u00f3n nacional y que \u00e9ste en Colombia, \u00a0en \u00a0la \u00a0modalidad \u00a0imputada, \u00a0no \u00a0ten\u00eda \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o 2000 una pena m\u00ednima que \u00a0superara los 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De esa manera pasa por alto que la ley manda \u00a0que \u00a0ese \u00a0principio se resuelva determinando que \u201cel \u00a0hecho\u201d \u00a0 que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0est\u00e9 \u00a0considerado \u00a0como delito en Colombia y que, \u00a0si\u00e9ndolo, \u00a0tenga \u00a0en \u00a0territorio \u00a0nacional la pena de la clase y en la cantidad \u00a0referida. \u00a0 Sobre \u00a0 el \u00a0 particular \u00a0 en \u00a0 este \u00a0 mismo \u00a0 caso \u00a0 (folio \u00a050) \u00a0se \u00a0afirm\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c \u00a0(…) \u00a0en asuntos de extradici\u00f3n se \u00a0impuso, \u00a0en \u00a0contraposici\u00f3n al sistema cerrado o de lista,\u00a0 la creaci\u00f3n y \u00a0desarrollo \u00a0del \u00a0llamado \u00a0sistema de eliminaci\u00f3n cuya caracter\u00edstica principal \u00a0es \u00a0la \u00a0conexi\u00f3n de los hechos a unas sanciones punitivas m\u00ednimas. Basta, como \u00a0lo \u00a0 se\u00f1ala \u00a0 el \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0colombiano \u00a0\u2018que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que la motiva, tambi\u00e9n \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n privativa \u00a0de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 cuyo \u00a0 m\u00ednimo \u00a0 no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a04 \u00a0a\u00f1os\u2019 \u00a0 (art\u00edculo \u00a0 549-1) \u00a0 (actualmente \u00a0511-1). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAunque \u00a0ese \u00a0sistema \u00a0tambi\u00e9n se conoce \u00a0como \u00a0de identidad normativa o doble incriminaci\u00f3n, el concepto de identidad no \u00a0ha \u00a0sido \u00a0entendido \u00a0nunca \u00a0por \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0internacional \u00a0como \u00a0sin\u00f3nimo de \u00a0igualdad, \u00a0sino \u00a0que debe atenderse a la acci\u00f3n criminal misma (hechos) y no al \u00a0nombre \u00a0del \u00a0delito \u00a0en \u00a0cada \u00a0caso, \u00a0as\u00ed como a su pena conforme a la sanci\u00f3n \u00a0m\u00ednima \u00a0que \u00a0cada \u00a0Estado \u00a0considere \u00a0suficiente \u00a0y necesaria para extraditar o \u00a0solicitar extradiciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl problema de la doble incriminaci\u00f3n en \u00a0la \u00a0ley \u00a0se \u00a0resuelve \u00a0de \u00a0manera simple. De una parte se toma el acontecimiento \u00a0f\u00e1ctico \u00a0y \u00a0respecto de \u00e9l se establece si en Colombia es una conducta punible \u00a0y \u00a0si \u00a0tiene \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0punitiva \u00a0m\u00ednima \u00a0de \u00a04 \u00a0a\u00f1os de privaci\u00f3n de la \u00a0libertad.\u00a0 \u00a0As\u00ed, \u00a0pierde \u00a0importancia \u00a0la \u00a0nominaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0que tales \u00a0hechos \u00a0tengan \u00a0en \u00a0el exterior o que su denominaci\u00f3n no coincida con la que se \u00a0ha adoptado dentro del territorio nacional.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0el \u00a0Defensor, \u00a0en \u00a0lugar de tomar \u201clos hechos\u201d \u00a0para \u00a0realizar \u00a0el proceso de tipificaci\u00f3n que el precepto citado exige, lo que \u00a0hizo \u00a0fue \u00a0buscar \u00a0cu\u00e1l \u00a0era \u00a0la norma que en Colombia equivale a la que en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0consagra \u00a0la conducta punible que all\u00e1 se nomina \u00a0como \u00a0conspiraci\u00f3n, \u00a0proceso \u00a0que \u00a0le \u00a0entreg\u00f3 como resultado equivocado la no \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0del \u00a0requisito \u00a0en menci\u00f3n, contrario a la realidad que la Corte \u00a0ha demostrado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0 \u00a0 \u00a0Respuesta \u00a0 al \u00a0 Procurador \u00a0Delegado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0torno \u00a0a \u00a0la afirmaci\u00f3n del Agente del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0acerca del momento de fijaci\u00f3n de la vigencia de la norma \u00a0que \u00a0haya \u00a0de \u00a0utilizarse \u00a0como \u00a0fuente \u00a0formal \u00a0para \u00a0resolver \u00a0el \u00a0problema de \u00a0subsunci\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0motivante \u00a0de \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n genera, \u00a0tambi\u00e9n ha sido doctrina reiterada de la Corte que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0\u2018el hecho que la motiva [la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n] \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto como delito en Colombia y reprimido con \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os\u2019 \u00a0se hace al momento \u00a0de \u00a0la \u00a0emisi\u00f3n del concepto, que es cuando en lo que hace al tr\u00e1mite judicial \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0define \u00a0si \u00a0es \u00a0posible o no atender a la solicitud de \u00a0cooperaci\u00f3n que ha invocado un Estado extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEsa es la raz\u00f3n por la que en este caso \u00a0concreto \u00a0se \u00a0ha verificado el requisito de la doble incriminaci\u00f3n con vista en \u00a0el \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 Penal \u00a0 actualmente \u00a0vigente \u00a0(Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000)\u201d1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo \u00a0caso, en este evento concreto esa \u00a0discusi\u00f3n \u00a0resulta irrelevante por cuanto sea que se aplique la normatividad de \u00a01997 \u00a0(como \u00a0anot\u00f3 el Delegado) o la del C\u00f3digo Penal vigente, como lo hace la \u00a0Corte, \u00a0 el \u00a0resultado \u00a0es \u00a0exactamente \u00a0el \u00a0mismo, \u00a0habida \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0ni \u00a0la \u00a0punibilidad \u00a0del tipo b\u00e1sico ni la de las causales espec\u00edficas de agravaci\u00f3n, \u00a0ha variado entre uno y otro precepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Conforme \u00a0ha \u00a0determinado \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 y \u00a0 tal \u00a0 como \u00a0 se \u00a0 advierte \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0constitucionalidad \u00a0 1106\/2000 \u00a0 del \u00a0 24 \u00a0 de \u00a0 agosto \u00a0de \u00a02000 \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0que \u00a0decidi\u00f3 \u00a0la \u00a0exequibilidad, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0normas, \u00a0de los \u00a0art\u00edculos \u00a0550 y 565 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, al referirse al inciso \u00a02\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0550 (512 actual) la\u00a0 condicion\u00f3 al \u201c(…) entendido \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0entrega de una persona en extradici\u00f3n al Estado requirente, cuando \u00a0en \u00a0este \u00a0exista \u00a0la \u00a0pena de muerte para el delito que la motiva, solo se har\u00e1 \u00a0bajo \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conmutaci\u00f3n \u00a0de la pena, como all\u00ed se dispone, e \u00a0igualmente, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0al \u00a0extraditado no se le someta a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0a \u00a0torturas \u00a0ni \u00a0a \u00a0tratos o penas crueles, inhumanos o \u00a0degradantes, \u00a0 \u00a0ni \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 penas \u00a0 de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n perpetua \u00a0y confiscaci\u00f3n, conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 11, 12 \u00a0y \u00a034 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d (resaltado ajeno al texto). Por lo tanto, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n de supeditar la entrega a los \u00a0t\u00e9rminos aludidos\u00a0 en caso de conceder la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0A \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 Extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 C\u00c9SAR \u00a0 \u00a0 LORENZO \u00a0 \u00a0STEFANO \u00a0 \u00a0DOGLIONI \u00a0 \u00a0VALLEJO \u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0las condiciones atr\u00e1s referidas.\u00a0\u00a0 Comun\u00edquese \u00a0al \u00a0requerido, \u00a0a \u00a0su defensor, al Ministerio P\u00fablico y al Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y del Derecho para lo de su \u00a0competencia y del Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CUMPLASE \u00a0<\/p>\n
YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0E. \u00a0ARBOLEDA \u00a0RIPOLL \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0HERMAN \u00a0 GAL\u00c1N \u00a0CASTELLANOS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0 A. \u00a0 G\u00c1LVEZ \u00a0 ARGOTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c9DGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0O. \u00a0 \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0 PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE L. QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA. Ext. 11 de noviembre de 2001. M.P., CARLOS EDUARDO \u00a0MEJ\u00cdA ESCOBAR \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 17271 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0 Aprobado \u00a0acta \u00a0N\u00b0 \u00a0054 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0mayo trece (13) de dos mil \u00a0tres (2003). \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 \u00a0S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S: \u00a0\u00a0 Se \u00a0ocupa \u00a0la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-6987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-11"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}