\u00a0 \u00a0 Proceso No 18973 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 039 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., nueve (09) de abril de dos mil \u00a0dos (2002). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Sala \u00a0 resuelve \u00a0lo \u00a0que \u00a0en \u00a0derecho \u00a0corresponda \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la colisi\u00f3n negativa de competencias suscitada entre \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Tercero \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito de Villavicencio y el Juzgado Segundo \u00a0Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL \u00a0<\/p>\n
1-. \u00a0El \u00a020 de noviembre de 1997, la se\u00f1ora \u00a0Margarita \u00a0Mart\u00ednez \u00a0Pi\u00f1eros, \u00a0gerente de la Caja Popular Cooperativa, Oficina \u00a0Avenida \u00a0Cuarenta, \u00a0de \u00a0Villavicencio \u00a0(Meta), denunci\u00f3 ante las autoridades la \u00a0ocurrencia \u00a0de \u00a0fraudes \u00a0en \u00a0esa \u00a0entidad \u00a0bancaria, utilizando consignaciones y \u00a0cuentas ficticias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0gestiones de inteligencia a cargo de la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0establecieron \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0lapso \u00a0comprendido \u00a0entre junio de 1995 y \u00a0noviembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0mientras \u00a0Margarita \u00a0Mart\u00ednez Pi\u00f1eros fue gerente de esa \u00a0sucursal, \u00a0previo \u00a0acuerdo \u00a0de ella con varios empleados de la misma entidad, se \u00a0abrieron \u00a0una \u00a0serie \u00a0de \u00a0cuentas de ahorro a trav\u00e9s de las cuales \u201cse \u00a0permiti\u00f3 \u00a0el blanqueo de capitales \u00a0de \u00a0 origen \u00a0 il\u00edcito, \u00a0concretamente \u00a0producto \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 los \u00a0anteriores \u00a0acontecimientos \u00a0se \u00a0adelantaron \u00a0procesos \u00a0penales \u00a0separados, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que las pruebas iban \u00a0recayendo \u00a0sobre \u00a0personas \u00a0determinadas, \u00a0uno de ellos (el presente), contra la \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARITZA \u00a0APARICIO \u00a0OSORIO, quien labor\u00f3 en la Caja Popular Cooperativa \u00a0de \u00a0Villavicencio, \u201cdesde el \u00a023 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 1995 hasta el 1\u00b0 de octubre de 1996, retirada por justa causa, \u00a0desempe\u00f1ando \u00a0en \u00a0esa \u00a0entidad los cargos de Informador Comercial de la oficina \u00a0de \u00a0la \u00a0Avenida \u00a040 \u00a0de Villavicencio, y el \u00faltimo como Secretaria tanto de esa \u00a0oficina como de la oficina del centro.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
2-. \u00a0Al calificar el m\u00e9rito del sumario, el \u00a012 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2000, la Fiscal\u00eda Veintitr\u00e9s adscrita a la Unidad Nacional \u00a0para \u00a0la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0Derecho \u00a0de \u00a0Dominio \u00a0y \u00a0contra el Lavado de Activos, \u00a0profiri\u00f3 \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0contra \u00a0MARITZA \u00a0APARICIO \u00a0OSORIO \u00a0como \u00a0presunta \u00a0coautora \u00a0responsable \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0de \u00a0la siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
-. \u00a0Art\u00edculo 177 del C\u00f3digo Penal (Decreto \u00a0100 \u00a0de \u00a01980), \u00a0como \u00a0fue \u00a0modificado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0190 \u00a0de 1995. Receptaci\u00f3n, \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0ocultamiento de bienes provenientes \u00a0de actividades ilegales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl que fuera de \u00a0los \u00a0casos \u00a0de \u00a0concurso \u00a0con \u00a0el \u00a0delito oculte, asegure, transforme, invierta, \u00a0transfiera, \u00a0custodie, \u00a0transporte, \u00a0administre \u00a0o adquiera el objeto material o \u00a0producto \u00a0del \u00a0mismo \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los bienes provenientes de dicha actividad \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad o los legalice, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de tres \u00a0(3) \u00a0a \u00a0ocho (8) a\u00f1os, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con \u00a0pena mayor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0 pena \u00a0imponible \u00a0ser\u00e1 \u00a0de cuatro (4) a doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n si el valor de los \u00a0bienes \u00a0que \u00a0constituyen \u00a0el \u00a0objeto material o el producto del hecho punible es \u00a0superior \u00a0a \u00a0mil (1.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento \u00a0de la consumaci\u00f3n del hecho.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
-. \u00a0Art\u00edculo 221 del C\u00f3digo Penal (Decreto \u00a0100 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 1980). \u00a0 \u00a0Falsedad \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0documento \u00a0privado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0falsifique \u00a0documento privado que pueda servir de prueba, incurrir\u00e1, si lo usa, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0uno \u00a0(1) a (6) a\u00f1os.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
3-. En la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n del 12 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02000, \u00a0el Fiscal Delegado asegur\u00f3 que si bien la Ley 365 del 21 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a01997, introdujo un nuevo art\u00edculo al C\u00f3digo Penal (Decreto 100 de \u00a01980), \u00a0 el \u00a0 247A \u00a0 Lavado \u00a0 de \u00a0activos, \u00a0que \u00a0sancionaba \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n de seis (6) a quince (15) a\u00f1os la \u00a0conducta \u00a0consistente \u00a0en \u00a0contribuir \u00a0al \u00a0blanqueo \u00a0de dineros provenientes del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0no \u00a0aplicaba \u00a0esta disposici\u00f3n en el caso de la se\u00f1ora MARITZA \u00a0APARICIO \u00a0OSORIO, \u00a0por \u00a0resultar \u00a0posterior \u00a0a los hechos y m\u00e1s gravosa para la \u00a0procesada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 cambio, \u00a0 explic\u00f3 \u00a0 que \u00a0 aplicar\u00eda \u00a0ultractivamente \u00a0la Ley 190 de 1995, y entonces calific\u00f3 el sumario llam\u00e1ndola \u00a0a \u00a0 juicio \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 \u201cReceptaci\u00f3n, \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0ocultamiento de bienes provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales\u201d, \u00a0pues \u00a0tuvo \u00a0en cuenta el principio de favorabilidad, en atenci\u00f3n a la \u00e9poca de \u00a0comisi\u00f3n de la conducta punible. (Folio 249 cdno. 4) \u00a0\u00a0<\/p>\n
4-. \u00a0En \u00a0firme la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, \u00a0que \u00a0no fue impugnada, inici\u00f3 la etapa de la causa el Juzgado Tercero Penal del \u00a0Circuito \u00a0 de \u00a0 Villavicencio, \u00a0 despacho \u00a0 que \u00a0orden\u00f3 \u00a0el \u00a0traslado \u00a0para \u00a0la \u00a0preparaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0audiencia p\u00fablica; y, m\u00e1s adelante, declin\u00f3 competencia \u00a0por \u00a0considerar \u00a0que \u00a0correspond\u00eda \u00a0adelantar \u00a0dicha \u00a0fase \u00a0al \u00a0Juez \u00a0Penal del \u00a0Circuito \u00a0Especializado, \u00a0a \u00a0quien \u00a0propuso \u00a0la \u00a0colisi\u00f3n \u00a0negativa, \u00a0que \u00e9ste \u00a0funcionario acept\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARGUMENTOS EN EL CONFLICTO \u00a0<\/p>\n
1-. \u00a0Por \u00a0auto del 12 de febrero de 2001, el \u00a0Juez \u00a0Tercero Penal del Circuito de Villavicencio declara que no tiene objeci\u00f3n \u00a0alguna \u00a0con \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n de la ley m\u00e1s favorable, sino que del contexto del \u00a0pliego \u00a0 de \u00a0cargos \u00a0se \u00a0advierte \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0imputada \u00a0es \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0tipificado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0247A \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0(Decreto \u00a0100 \u00a0de 1980), cuyo conocimiento \u00a0compete \u00a0al \u00a0Juez Penal del Circuito Especializado, por disposici\u00f3n del numeral \u00a014 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a071 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, \u00a0modificado por la Ley 504 de 1999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2-. \u00a0Por su parte, el Juez Segundo Penal del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Villavicencio, \u00a0en \u00a0auto \u00a0del 30 de agosto de 2001, \u00a0manifiesta \u00a0su \u00a0desacuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0anteriores \u00a0argumentos, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que la \u00a0competencia \u00a0para \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0judicial \u00a0llamado \u00a0a \u00a0adelantar \u00a0la fase del \u00a0juzgamiento \u00a0la \u00a0determina \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual no se \u00a0cometi\u00f3 ning\u00fan error en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dice \u00a0que \u00a0si los acontecimientos ocurrieron \u00a0entre \u00a0los \u00a0meses de junio de 1995 y julio de 1996, cuando la procesada laboraba \u00a0para \u00a0la Caja Popular Cooperativa, es claro que a ella no puede aplicarse la Ley \u00a0365 \u00a0de \u00a01997, \u00a0que \u00a0por \u00a0primera \u00a0vez \u00a0tipific\u00f3 aut\u00f3nomamente el lavado \u00a0de \u00a0activos con mayor punibilidad; \u00a0pues \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0 contrario \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0desconocer\u00eda \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0principio \u00a0 \u00a0de \u00a0favorabilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0acept\u00f3 \u00a0la \u00a0colisi\u00f3n \u00a0y \u00a0envi\u00f3 \u00a0el \u00a0expediente a la Corte para que fuera dirimida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
1-. Corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, como lo estipula el art\u00edculo 18 transitorio \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), dirimir los conflictos de \u00a0competencia \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 susciten \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 Jueces \u00a0Penales \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializados y los Jueces Penales del Circuito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2-. \u00a0Ha \u00a0sostenido \u00a0la \u00a0Sala \u00a0en \u00a0reiterada \u00a0jurisprudencia \u00a0que \u00a0si \u00a0el \u00a0juez \u00a0a \u00a0quien se env\u00eda un asunto para la fase del \u00a0juzgamiento \u00a0estima \u00a0que existe un error en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica impartida \u00a0por \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda, \u00a0 que \u00a0haga \u00a0variar \u00a0la \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0\u201cjusticia \u00a0 \u00a0especializada\u201d \u00a0(antes regional) a los jueces penales \u00a0del \u00a0circuito, o viceversa, inmediatamente debe proponer colisi\u00f3n con el fin de \u00a0que la Corte Suprema de Justicia la dirima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese evento le es permitido a la Sala, por \u00a0v\u00eda \u00a0de \u00a0excepci\u00f3n, \u00a0analizar \u00a0los \u00a0elementos constitutivos de la tipicidad en \u00a0tanto \u00a0 determina \u00a0el \u00a0factor \u00a0objetivo \u00a0de \u00a0competencia, \u00a0pero \u00a0sin \u00a0que \u00a0pueda \u00a0inmiscuirse \u00a0en la verificaci\u00f3n de la existencia material del il\u00edcito ni en la \u00a0responsabilidad que pudiere corresponder al procesado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3-. \u00a0En \u00a0el \u00a0presente caso, la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0contenida \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0correcta, \u00a0pues \u00a0se \u00a0aplic\u00f3 el precepto que correspond\u00eda, ultractivamente, por \u00a0favorabilidad, \u00a0esto es el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo Penal, Decreto 100 de 1980, \u00a0modificado por la Ley 190 de 1995. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0la \u00a0competencia para llevar a \u00a0cabo \u00a0 el \u00a0 juzgamiento \u00a0 radica \u00a0en \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Segundo \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado de Villavicencio, por la siguientes razones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1-. \u00a0Los hechos denunciados por la gerente \u00a0de \u00a0la \u00a0Caja \u00a0Popular Cooperativa, Oficina Avenida Cuarenta de Villavicencio (en \u00a0los \u00a0que \u00a0ella \u00a0misma \u00a0result\u00f3 \u00a0implicada), \u00a0sucedieron \u00a0entre \u00a0junio de 1995 y \u00a0noviembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2-. \u00a0La \u00a0procesada MARITZA APARICIO OSORIO \u00a0labor\u00f3 \u00a0para \u00a0dicha entidad desde el 23 de mayo de 1995 hasta el 1\u00b0 de octubre \u00a0de \u00a01996, \u00a0como di\u00e1fanamente se indica en el providencia calificatoria con base \u00a0en informaci\u00f3n documental. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n hizo \u00a0cargos \u00a0a \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0se\u00f1ora \u00a0por \u00a0la \u00a0conducta il\u00edcita que probablemente \u00a0despleg\u00f3 \u00a0 mientras \u00a0 estuvo \u00a0 vinculada \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 Caja \u00a0Popular \u00a0Cooperativa, \u00a0exclusivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0decir, lo que haya ocurrido desde el 1\u00b0 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a01996, fecha de retiro de la procesada, hasta el 20 de noviembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0cuando se instaur\u00f3 la denuncia penal, en modo alguno le fue imputado \u00a0a \u00a0 la \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARITZA \u00a0APARICIO \u00a0OSORIO, \u00a0pues \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0advierte \u00a0sin \u00a0dificultad \u00a0que fue coautora en la utilizaci\u00f3n fraudulenta de cuentas de ahorro \u00a0y \u00a0en la gesti\u00f3n de distintas operaciones financieras para reciclar dineros del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0\u00fanicamente \u00a0en el tiempo que ella trabaj\u00f3 para la Caja Popular \u00a0Cooperativa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0limit\u00f3 \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita de la procesada al tiempo que ella fue empleada \u00a0de \u00a0dicha \u00a0entidad, \u00a0y \u00a0ni \u00a0siquiera \u00a0insin\u00faa que despu\u00e9s de su retiro (1\u00b0 de \u00a0octubre de 1996), haya continuado en la misma pr\u00e1ctica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3-. \u00a0Para \u00a0el \u00a01\u00b0 \u00a0de octubre de 1996, se \u00a0encontraba \u00a0vigente \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0177 del C\u00f3digo Penal (Decreto 100 de 1980), \u00a0como \u00a0fue \u00a0modificado \u00a0por \u00a0la Ley 190 de 1995, que bajo el nomen iuris de\u00a0 \u00a0\u201cReceptaci\u00f3n, \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 ocultamiento \u00a0 de \u00a0 bienes \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0ilegales\u201d, \u00a0castigaba con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 tres \u00a0 (3) \u00a0 a \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a\u00f1os \u00a0a \u00a0todo \u00a0el \u00a0que \u00a0\u201cfuera \u00a0de \u00a0los casos de concurso con el \u00a0delito \u00a0oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, transporte, \u00a0administre \u00a0o \u00a0adquiera \u00a0el objeto material o producto del mismo o les d\u00e9 a los \u00a0bienes \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 dicha \u00a0actividad \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4-. \u00a0La \u00a0conducta endilgada a la procesada \u00a0como \u00a0una \u00a0forma \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0ocultamiento de dineros provenientes del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0fue \u00a0recogida \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0365 \u00a0del 21 de febrero de 1997, que \u00a0introdujo \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0247A \u00a0al \u00a0C\u00f3digo Penal (Decreto 100 de 1980), bajo el \u00a0nombre de Lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0trasforme, \u00a0custodie o administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n o relacionados con el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, le de \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales bienes, o realice cualquier otro \u00a0acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, incurrir\u00e1, por ese solo \u00a0hecho, \u00a0en \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0quince \u00a0(15) \u00a0a\u00f1os y multa de \u00a0quinientos \u00a0 (500) \u00a0 a \u00a0 cincuenta \u00a0 mil \u00a0 (50.000) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4-. Si bien, para el 12 de octubre de 2000, \u00a0cuando \u00a0fue proferida la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, se encontraba vigente la Ley \u00a0365 \u00a0de \u00a01997, es evidente que esta Ley, que empez\u00f3 a regir el 21 de febrero de \u00a01997, \u00a0y \u00a0sanciona \u00a0con \u00a0mayor \u00a0rigor \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales derivados del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0no \u00a0pod\u00eda \u00a0aplicarse \u00a0retroactivamente \u00a0a \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARITZA \u00a0APARICIO \u00a0OSORIO, \u00a0debido a que su actividad il\u00edcita culmin\u00f3 el 1\u00b0 de octubre \u00a0de 1996, cuando se retir\u00f3 de la Caja Popular Cooperativa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En\u00a0 \u00a0ese\u00a0 orden de ideas, no\u00a0 \u00a0existe\u00a0 \u00a0error\u00a0 \u00a0en\u00a0 la\u00a0 calificaci\u00f3n\u00a0\u00a0 jur\u00eddica \u00a0impartida\u00a0 \u00a0al\u00a0 sumario el 12\u00a0 de octubre\u00a0 de 2000 por\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda\u00a0\u00a0 \u00a0Veintitr\u00e9s \u00a0adscrita a la Unidad Nacional para \u00a0la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0Derecho \u00a0de Dominio y contra el Lavado de Activos, toda vez \u00a0que \u00a0en \u00a0acatamiento \u00a0del \u00a0principio de legalidad de los delitos y de las penas, \u00a0seg\u00fan \u00a0el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a ley preexistente al acto \u00a0que \u00a0se \u00a0le imputa, aplic\u00f3 por favorabilidad y ultractivamente el art\u00edculo 177 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 190 de 1995, precepto \u00a0vigente \u00a0cuando \u00a0finaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la conducta punible supuestamente \u00a0desplegada por la se\u00f1ora MARITZA APARICIO OSORIO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4-. \u00a0Ahora bien, la conducta natural y final \u00a0desplegada \u00a0por \u00a0la se\u00f1ora MARITZA APARICIO OSORIO, siendo la misma, ha sufrido \u00a0algunas \u00a0variaciones \u00a0en su tipificaci\u00f3n, nomen iuris, bien jur\u00eddico tutelado, \u00a0punibilidad, \u00a0y competencia para investigaci\u00f3n y juzgamiento, hasta llegar a la \u00a0normatividad que hoy rige. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1-. \u00a0Bajo la \u00e9gida de la Ley 190 de 1995, \u00a0que \u00a0modific\u00f3 \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0177 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal (Decreto 100 de 1980), se \u00a0denominaba \u00a0\u201cReceptaci\u00f3n, \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 ocultamiento \u00a0 de \u00a0 bienes \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0ilegales\u201d; el tipo b\u00e1sico \u00a0era \u00a0sancionado \u00a0con prisi\u00f3n de uno (1) a cinco (5) a\u00f1os; era un delito contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n de justicia; y su conocimiento estaba atribuido a los Jueces \u00a0Penales del Circuito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2-. \u00a0Durante la vigencia de la Ley 365 del \u00a021 \u00a0de \u00a0febrero \u00a01997, que introdujo el art\u00edculo 247A al C\u00f3digo Penal ib\u00eddem, \u00a0pas\u00f3 \u00a0a \u00a0llamarse \u00a0\u201cLavado \u00a0de \u00a0 activos\u201d; \u00a0el \u00a0tipo \u00a0b\u00e1sico \u00a0preve\u00eda \u00a0una sanci\u00f3n de seis (6) a quince (15) a\u00f1os; y era un delito \u00a0contra \u00a0el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico \u00a0o \u00a0social. \u00a0La competencia radicaba en los Jueces \u00a0Regionales, \u00a0y \u00a0con \u00a0la entrada en vigencia de la Ley 504 de 1999 (25 de junio), \u00a0en los Jueces Penales del Circuito Especializados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3-. \u00a0En el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal \u00a0de \u00a0hoy, \u00a0Ley 599 de 2000, que empez\u00f3 a regir el 25 de julio de 2001, contin\u00faa \u00a0denomin\u00e1ndose \u00a0\u201cLavado de \u00a0activos\u201d; \u00a0mantiene \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0seis (6) a quince (15) a\u00f1os de prisi\u00f3n en el tipo b\u00e1sico; es un \u00a0delito \u00a0contra \u00a0el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico o social; y su conocimiento corresponde al \u00a0Juez \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado, \u00a0por \u00a0disposici\u00f3n del numeral 14 del \u00a0art\u00edculo \u00a05\u00b0 \u00a0transitorio \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley 600 de \u00a02000). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5-. \u00a0Ocurre \u00a0que \u00a0el \u00a0delito de \u201cReceptaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 legalizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0y \u00a0ocultamiento \u00a0 de \u00a0 bienes \u00a0 provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales\u201d \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0art\u00edculo \u00a0177 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0(Decreto 100 de 1980), modificado por la Ley 190 de 1995, por el \u00a0cual \u00a0fue \u00a0acusada \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0MARITZA APARICIO OSORIO, era de competencia del \u00a0Juez \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0com\u00fan, \u00a0pero \u00a0la conducta a ella endilgada dej\u00f3 de \u00a0existir \u00a0 con \u00a0 esa \u00a0 denominaci\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica; \u00a0ahora \u00a0se \u00a0llama \u00a0\u201cLavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0activos\u201d \u00a0y, \u00a0de conformidad con el numeral 14 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a05\u00b0 \u00a0transitorio del C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente (Ley \u00a0600 \u00a0 de \u00a0 2000), \u00a0su \u00a0conocimiento \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Juez \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6-. \u00a0Para dirimir la presente colisi\u00f3n, es \u00a0preciso despejar el siguiente interrogante: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Puede \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Penal \u00a0del Circuito com\u00fan \u00a0adelantar \u00a0la \u00a0causa \u00a0– \u00a0independientemente \u00a0del \u00a0nomen \u00a0iuris- por una conducta \u00a0punible \u00a0cuyo \u00a0conocimiento \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0vigente \u00a0asigna al Juez Penal del \u00a0Circuito Especializado? \u00a0\u00a0<\/p>\n
La respuesta es negativa, debido a que, como \u00a0lo \u00a0 establece \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 40 \u00a0 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0153 \u00a0de \u00a01887, \u00a0\u201cLas \u00a0 \u00a0leyes \u00a0 concernientes \u00a0 a \u00a0 la \u00a0sustanciaci\u00f3n \u00a0y \u00a0ritualidad \u00a0de \u00a0los \u00a0juicios \u00a0prevalecen sobre las anteriores \u00a0desde \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 momento \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 deben \u00a0 \u00a0 empezar \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0regir\u201d. \u00a0 Precepto \u00a0 complementado \u00a0 con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a06\u00b0 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Civil, en cuanto se\u00f1ala que las \u00a0normas \u00a0procesales \u00a0son \u00a0de \u00a0orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, salvo \u00a0las excepciones legales, que aqu\u00ed no se vislumbran. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7-. En s\u00edntesis, aunque no existe error en \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0contenida \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, la \u00a0competencia \u00a0para \u00a0juzgar \u00a0la \u00a0conducta delictiva endilgada a la se\u00f1ora MARITZA \u00a0APARICIO \u00a0 OSORIO, \u00a0 que \u00a0 hoy \u00a0 se \u00a0llama \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0radica en el Juez Segundo Penal del Circuito \u00a0Especializado \u00a0de Villavicencio. En este sentido se resolver\u00e1 la colisi\u00f3n, y a \u00a0dicho funcionario se remitir\u00e1 el expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0supuesto, \u00a0el Juez Especializado dar\u00e1 \u00a0estricto \u00a0alcance \u00a0al \u00a0principio de favorabilidad en el evento de llegarse a una \u00a0sentencia condenatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Copia \u00a0de \u00a0este auto se enviar\u00e1 al Juzgado \u00a0Tercero Penal del Circuito de Villavicencio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema \u00a0de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0 \u00a0 DECLARAR \u00a0 \u00a0que \u00a0la \u00a0competencia \u00a0para \u00a0adelantar \u00a0la fase del juzgamiento en el \u00a0presente \u00a0asunto \u00a0radica \u00a0en el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de \u00a0Villavicencio, Despacho al que se remitir\u00e1 el expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Enviar \u00a0copia \u00a0del presente auto al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, \u00a0para su informaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0E. \u00a0ARBOLEDA \u00a0RIPOLL \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0C\u00d3RDOBA \u00a0POVEDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN \u00a0 GAL\u00c1N \u00a0CASTELLANOS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0A. \u00a0 \u00a0G\u00c1LVEZ \u00a0ARGOTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 A. \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0GALLEGO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0 E. \u00a0MEJ\u00cdA \u00a0ESCOBAR \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0NILSON PINILLA PINILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 18973 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 DR. EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0 Aprobado Acta No. 039 \u00a0 Bogot\u00e1 D. C., nueve (09) de abril de dos mil \u00a0dos (2002). \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 La \u00a0 Sala \u00a0 resuelve \u00a0lo \u00a0que \u00a0en \u00a0derecho \u00a0corresponda \u00a0respecto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-6426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-10"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}