\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADA \u00a0PONENTE \u00a0<\/p>\n
CP136-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 55317 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0274 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Corte a \u00a0emitir concepto sobre la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ GIRALDO, \u00a0formulada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Nota Verbal No. \u00a02191 del 13 de diciembre de 2018, el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0por conducto de su Embajada en Colombia, solicit\u00f3 al \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores la detenci\u00f3n preventiva \u00a0con fines de extradici\u00f3n de GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO, \u00a0ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por delitos \u00a0federales de narc\u00f3ticos, de conformidad con la acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva N\u00b0 1:17-cr-395 (tambi\u00e9n enunciada como caso: \u00a01:17-cr-00395-UNA), dictada el 6 de noviembre de 2018, por la Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia1. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Por lo anterior, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0mediante resoluci\u00f3n del 26 de diciembre siguiente, decret\u00f3 \u00a0la captura de L\u00d3PEZ GIRALDO2, \u00a0la cual se hizo efectiva el 6 de marzo de 2019, en el aeropuerto \u00a0Alfonso Bonilla Arag\u00f3n de la ciudad de Palmira \u2013 Valle \u00a0del Cauca3. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0A \u00a0trav\u00e9s de la Nota Verbal No. 0537 del 30 de abril de 2019, la \u00a0representaci\u00f3n diplom\u00e1tica formaliz\u00f3 el \u00a0requerimiento de extradici\u00f3n de GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO4. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En \u00a0el concepto de que trata el art\u00edculo 496 de la Ley 906 de \u00a02004, \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores indic\u00f3 que en el caso \u00a0\u00ab\u2026se encuentran vigentes para las Partes (\u2026) la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n de Naciones Unidas contra el tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas\u201d \u00a0suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988,\u2026\u00bb \u00a0[y] la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la \u00a0Delincuencia Organizada Transnacional\u201d\u00bb. \u00a0Agreg\u00f3, \u00a0que en los aspectos no regulados por los instrumentos internacionales \u00a0referidos, el tr\u00e1mite debe regirse por lo previsto en los \u00a0art\u00edculos 491 y 496 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal5. \u00a0<\/p>\n
Acto \u00a0seguido envi\u00f3 el expediente al Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho que, a su vez, lo remiti\u00f3 a la Corte Suprema de \u00a0Justicia para que adelantara el tr\u00e1mite a su cargo. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Mediante auto \u00a0del 10 de mayo del presente a\u00f1o, se requiri\u00f3 al \u00a0reclamado con el fin de que designara apoderado, lo que en efecto \u00a0ocurri\u00f3 y en prove\u00eddo del 20 del mismo mes y a\u00f1o, \u00a0se le reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar y se \u00a0orden\u00f3 correr \u00a0el \u00a0traslado contemplado en el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004 \u00a0para presentar pruebas6. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Dentro \u00a0del t\u00e9rmino antes se\u00f1alado, el Procurador \u00a0Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal consider\u00f3 \u00a0que no era necesario solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas, \u00a0mientras que la defensora guard\u00f3 silencio. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, el 18 de junio del a\u00f1o en curso, se dispuso requerir \u00a0a \u00a0la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n para que consultara en sus bases de datos \u00a0si obraba alguna investigaci\u00f3n en contra del requerido y en \u00a0caso afirmativo se informaran los datos correspondientes y se \u00a0allegara copia de las decisiones emitidas; auto que se cumpli\u00f3 \u00a0a trav\u00e9s de los oficios 20364, 21748 y 27266 del 19 de junio, \u00a03 de julio y 12 de agosto siguiente, cuyas respuestas fueron \u00a0allegadas a las diligencias7. \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Mediante \u00a0auto del 19 de septiembre del presente a\u00f1o, se corri\u00f3 \u00a0el traslado previsto en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 500 de \u00a0la Ley 906 de 2004, para que los intervinientes presentaran alegatos, \u00a0los cuales fueron elaborados \u00fanicamente por el Delegado del \u00a0Ministerio P\u00fablico8. \u00a0<\/p>\n
ALEGATOS \u00a0DE CONCLUSI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal, luego de \u00a0relacionar la actuaci\u00f3n procesal adelantada, enunciar los \u00a0documentos aportados con la solicitud de extradici\u00f3n y la \u00a0forma como fueron expedidos y autenticados en el pa\u00eds de \u00a0origen, concluye que se encuentra acreditada la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Aduce \u00a0que el requerido se encuentra plenamente identificado, las conductas \u00a0por las cuales fue solicitado en extradici\u00f3n GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO, est\u00e1n contempladas en nuestro ordenamiento jur\u00eddico \u00a0en los delitos de \u00abconcierto \u00a0para delinquir agravado y lavado de activos\u00bb, \u00a0con pena superior a cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n, por lo \u00a0que se cumplen los presupuestos de plena identidad y doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0asevera que se cumple el presupuesto de la equivalencia de la \u00a0providencia proferida en el extranjero con la resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria nacional, pues en el indictment \u00a0dictado por la Corte para el Distrito Norte de Georgia, guarda \u00a0consonancia con los elementos propios de la ley procesal colombiana. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, pide que esta Corporaci\u00f3n, concept\u00fae de \u00a0forma favorable a la extradici\u00f3n de GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO, pero que se exhorte al Gobierno Nacional, con el prop\u00f3sito \u00a0de que advierta al pa\u00eds requirente que juzgue al reclamado por \u00a0la conducta que origin\u00f3 la solicitud y que no se le someta a \u00a0pena de muerte, desaparici\u00f3n forzada, torturas, tratos o penas \u00a0crueles, inhumanos o degradantes, o a penas de destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua y confiscaci\u00f3n y se le reconozcan todos los derechos \u00a0y garant\u00edas inherentes al ser humano, contenidos en la \u00a0Constituci\u00f3n y el bloque de constitucionalidad9. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De la defensora del requerido. \u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0del t\u00e9rmino otorgado para presentar alegatos de conclusi\u00f3n, \u00a0la defensora de confianza de GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO no se \u00a0pronunci\u00f3. \u00a0<\/p>\n
CONCEPTO \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Aspectos \u00a0generales. \u00a0<\/p>\n
El \u00a014 de septiembre de 1979, la Rep\u00fablica de Colombia y los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica suscribieron un tratado de \u00a0extradici\u00f3n que en la actualidad se encuentra vigente, como \u00a0quiera que ninguno de los pa\u00edses firmantes lo ha dado por \u00a0terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha \u00a0aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convenci\u00f3n \u00a0de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo. \u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, las cl\u00e1usulas del aludido instrumento internacional \u00a0no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 \u00a0de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional, \u00a0fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, \u00a0circunstancia que impone aplicar las \u00a0normas del C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de \u00a0ocurrencia de los hechos \u2013Ley \u00a0600 de 2000 o 906 de 2004-, \u00a0toda vez que \u00e9stas regulan la materia y posibilitan cumplir \u00a0con los compromisos de cooperaci\u00f3n judicial adquiridos por \u00a0Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad \u00a0transnacional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso examinado, el \u00a0concepto que se debe dictar al interior del tr\u00e1mite de \u00a0extradici\u00f3n entre los pa\u00edses de Colombia y Estados \u00a0Unidos, se contrae a verificar \u00a0los \u00a0requisitos contenidos en los art\u00edculos 493 y 502 de la Ley \u00a0906 de 2004 (disposici\u00f3n \u00a0vigente para la fecha en que se formul\u00f3 acusaci\u00f3n \u00a0contra el reclamado). \u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0son: (i) \u00a0la prohibici\u00f3n de doble juzgamiento, (ii) \u00a0la \u00a0validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, (iii) \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, (iv) \u00a0el principio de la doble incriminaci\u00f3n, y (v) \u00a0la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Inexistencia \u00a0de motivos constitucionales impedientes de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 35 de la Carta Pol\u00edtica10 \u00a0establece que la extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, \u00a0conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y en \u00a0su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de \u00a0la legislaci\u00f3n penal interna, que no ostenten el car\u00e1cter \u00a0de pol\u00edticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 \u00a0de diciembre de 1997. \u00a0<\/p>\n
2.1 \u00a0Para \u00a0el presente caso, las conductas por las cuales es solicitado en \u00a0extradici\u00f3n GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO no \u00a0son de car\u00e1cter pol\u00edtico11, \u00a0situaci\u00f3n que impide que se configure la prohibici\u00f3n \u00a0constitucional referida. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0de \u00a0acuerdo con la documentaci\u00f3n aportada por el pa\u00eds \u00a0requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron \u00abentre \u00a0el 26 de octubre de 2010 o alrededor de esa fecha y el 29 de \u00a0noviembre de 2012\u00bb, \u00a0\u00e9poca en la que \u00a0\u00abuna investigaci\u00f3n realizada por la agencia de \u00a0Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) descubri\u00f3 un \u00a0esquema de lavado de dinero que opera en Cali, Colombia, que lav\u00f3 \u00a0m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares de utilidades \u00a0provenientes de la venta de narc\u00f3ticos en los Estados Unidos. \u00a0El esquema utilizaba una red internacional de cuentas bancarias y \u00a0compa\u00f1\u00edas para lavar las utilidades provenientes del \u00a0tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos en los Estados Unidos\u00bb12, \u00a0de lo que se deduce que los delitos ocurrieron en el exterior. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, se \u00a0satisface la condicionante constitucional de que los delitos se hayan \u00a0cometido en el exterior del territorio nacional, con posterioridad al \u00a017 de diciembre de 1997 y en esa medida, no \u00a0se evidencia alg\u00fan motivo constitucional impediente de la \u00a0extradici\u00f3n de los que se refiere el art\u00edculo 35 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
2.2 \u00a0La prohibici\u00f3n de doble juzgamiento. \u00a0<\/p>\n
Pac\u00edficamente \u00a0ha expuesto la jurisprudencia de la Sala, que para \u00a0que opere la extradici\u00f3n de nacionales colombianos es \u00a0necesario establecer que nuestro pa\u00eds no haya ejercido su \u00a0jurisdicci\u00f3n, respecto del \u00a0mismo hecho \u00a0que fundamenta el pedido. Esa precisi\u00f3n significa que, el \u00a0principio de la cosa juzgada, como faceta de la garant\u00eda \u00a0constitucional del debido proceso (art. \u00a029 de la Constituci\u00f3n) \u00a0es causal de improcedencia de la extradici\u00f3n (CSJ \u00a0CP 165 \u2013 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros). \u00a0<\/p>\n
En \u00a0este caso, no se tiene conocimiento de que GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO est\u00e9 siendo procesado o haya sido juzgado en Colombia \u00a0por los mismos hechos que motivan la solicitud de extradici\u00f3n, \u00a0pues en respuesta al requerimiento efectuado ante la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n, dicho autoridad inform\u00f3 que a \u00a0nombre del requerido no aparec\u00edan registros de investigaciones \u00a0en nuestro pa\u00eds, \u00fanicamente la orden de captura \u00a0decretada con fines de extradici\u00f3n, de conformidad con la Nota \u00a0Verbal No. 2191 del 13 de diciembre de 201813. \u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0se advierte que para el momento en que fue capturado L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO, se encontraba en libertad, de acuerdo con los documentos \u00a0allegados al presente tr\u00e1mite14. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que, no se encuentra acreditado que contra el requerido se \u00a0adelante en Colombia investigaci\u00f3n por los hechos por los que \u00a0fue pedido en extradici\u00f3n, por lo que no se cumple el aludido \u00a0presupuesto para emitir concepto desfavorable. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Verificaci\u00f3n \u00a0de los requisitos \u00a0contenidos en los art\u00edculos 493 y 502 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0emitir concepto \u00a0en el presente caso deben tenerse en cuenta las disposiciones del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley \u00a0906 de 2004). \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base en ese marco normativo, entrar\u00e1 la Sala a estudiar la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n del nacional colombiano GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ GIRALDO, constatando: a) \u00a0la validez formal de la documentaci\u00f3n allegada con la \u00a0solicitud; b) \u00a0la identidad plena del solicitado; c) \u00a0la equivalencia de la decisi\u00f3n emitida en el extranjero; y d) \u00a0el \u00a0cumplimiento del principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0C\u00f3nsul de Colombia en Washington autentic\u00f3 los \u00a0documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano \u00a0GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO, \u00a0de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso15. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, certific\u00f3 la firma de Patrick O. Hatchett, \u00a0Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, quien aval\u00f3 la del Secretario de \u00a0Estado, Michael R. Pompeo y \u00e9ste, la r\u00fabrica de William \u00a0P. Barr, Procurador, quien acredit\u00f3 la de Frances Chang, \u00a0Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n \u00a0de lo Penal del Departamento de Justicia, encargada de dar cuenta de \u00a0la autenticidad de la declaraci\u00f3n de Nicholas N. Joy, Fiscal \u00a0Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia16. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0documento anexo y debidamente traducido, aparece la \u00a0acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 1:17-cr-395 (tambi\u00e9n \u00a0enunciada como caso: 1:17-cr-00395-UNA), dictada el 6 de noviembre de \u00a02018 en la Corte del Distrito Norte de Georgia contra \u00a0GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO17, \u00a0entre otros, as\u00ed como la orden de arresto librada por esa \u00a0Corte18. \u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se alleg\u00f3 copia de las disposiciones penales del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos aplicables al caso19 \u00a0y la cartilla decadactilar del requerido, expedida por la \u00a0Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil20. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, la documentaci\u00f3n presentada en respaldo del pedido \u00a0de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO \u00a0es \u00a0formalmente v\u00e1lida, por lo que se cumple este requisito. \u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0Plena \u00a0identidad del solicitado en extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con las notas diplom\u00e1ticas n\u00fameros 2191 y 0537 \u00a0del 13 de diciembre de 2018 y 30 de abril de 201921, \u00a0respectivamente, GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO, \u00a0tambi\u00e9n conocido como \u201cMono, \u00a0Mono Gilbert o Esquina\u201d \u00a0es \u00a0ciudadano colombiano, nacido el 24 de enero de 1971 en Cali \u2013 \u00a0Valle del Cauca y se identifica con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda \u00a0No. 16.784.867. \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0ser enterado de la orden de captura con fines de extradici\u00f3n, \u00a0el \u00a0reclamado se \u00a0identific\u00f3 con ese documento, que aparece en las actas de \u00a0notificaci\u00f3n personal de la orden de aprehensi\u00f3n con \u00a0fines de extradici\u00f3n y de derechos del capturado22. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0su identidad fue \u00a0corroborada mediante \u00a0informe pericial \u00a0en el que se \u00a0concluy\u00f3 que las huellas del capturado corresponden a las de \u00a0la persona solicitada en extradici\u00f3n23. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, no \u00a0hay duda en cuanto a la plena identidad del individuo pedido en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0Equivalencia \u00a0de la providencia proferida en el extranjero. \u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito se cumple cuando se acata lo previsto en el numeral segundo \u00a0del art\u00edculo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir, \u00abque \u00a0por lo menos se haya dictado en el exterior resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n o su equivalente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente caso, se tiene que la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de \u00a0Georgia dict\u00f3 la acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 \u00a01:17-cr-395 (tambi\u00e9n enunciada como caso: 1:17-cr-00395-UNA), \u00a0del 6 de noviembre de 2018, acto procesal que equivale \u00a0al escrito acusatorio establecido en el art\u00edculo 337 de la Ley \u00a0906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, aclara la Sala que el indictment \u00a0no \u00a0es id\u00e9ntico a la acusaci\u00f3n nacional, pero guarda \u00a0similitudes que lo tornan equivalente, toda vez que contiene una \u00a0narraci\u00f3n sucinta de las conductas investigadas con \u00a0especificaci\u00f3n de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; \u00a0tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigaci\u00f3n; \u00a0califica jur\u00eddicamente el comportamiento; invoca las \u00a0disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con la emisi\u00f3n \u00a0del escrito de acusaci\u00f3n en nuestro ordenamiento interno, \u00a0marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad \u00a0de controvertir las pruebas y los cargos dictados en su contra. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, este requerimiento se cumple a cabalidad. \u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0La \u00a0incriminaci\u00f3n de la conducta en los dos pa\u00edses. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 493 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, la doble incriminaci\u00f3n se presenta \u00a0cuando el hecho que es motivo de la extradici\u00f3n est\u00e1 \u00a0\u00abprevisto como delito en Colombia y [es] \u00a0reprimido \u00a0con una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0establecer si la conducta que se le imputa a quien es reclamado en \u00a0extradici\u00f3n en el pa\u00eds solicitante se considera delito \u00a0en Colombia, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre las normas que \u00a0sustentan la acusaci\u00f3n for\u00e1nea con las de orden \u00a0interno, para establecer si \u00e9stas tambi\u00e9n recogen los \u00a0comportamientos contenidos en cada uno de los cargos24. \u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0confrontaci\u00f3n se lleva a cabo con la normatividad vigente al \u00a0momento de emitir el concepto, puesto que la Corte lo dicta dentro \u00a0del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n \u00a0internacional. Por esa raz\u00f3n, la aplicaci\u00f3n del \u00a0principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse como \u00a0producto natural de la sucesi\u00f3n de leyes no entrar\u00eda en \u00a0juego, pues las de nuestro pa\u00eds no son las que se aplicar\u00e1n \u00a0en el extranjero. Lo que a este prop\u00f3sito determina el \u00a0concepto es que, sin importar la denominaci\u00f3n jur\u00eddica, \u00a0el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se \u00a0demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio \u00a0nacional. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en la \u00a0acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 1:17-cr-395 (tambi\u00e9n \u00a0enunciada como caso: 1:17-cr-00395-UNA), del 6 de noviembre de 2018, \u00a0contra \u00a0GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO se formularon los siguientes cargos: \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0GRAN JURADO \u00a0ACUSA LO SIGUIENTE: \u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0UNO \u00a0<\/p>\n
Entre el \u00a020 de noviembre de 2012, o alrededor de esa fecha, y el 29 de \u00a0noviembre de 2012, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Norte de \u00a0Georgia, y en otras partes, los acusados: \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ \u2013 GIRALDO \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
ayudados \u00a0y promovidos entre s\u00ed, (\u2026) y otros conocidos y \u00a0desconocidos por el Gran Jurado, a sabiendas realizaron e intentaron \u00a0realizar las siguientes transacciones financieras dentro de y \u00a0afectando el comercio interestatal: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aproximada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tipo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Transacci\u00f3n Financiera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$4.240 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.800 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.800 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.800 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.800 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$8.450 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Bank of America \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6.000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Bank of America \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$2.006 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a JPMorgan Chase Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$450 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$1.000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Wells Fargo Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$1.026,03 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Giro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a Jimmy Quintero Zuluaga \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6.126 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a U.S. Century Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11.160 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Fifth Third Bank \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$30.010 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Bank of America \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$31.337 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Bank of America \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$5.000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Electr\u00f3nica a Bank of America \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$418 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Giro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a Guillermo Escobar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/nov\/2012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$123 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Giro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a Juan Pablo Lozada – Franco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
cuales \u00a0transacciones involucraron las ganancias procedentes de una actividad \u00a0il\u00edcita especificada, a saber, la fabricaci\u00f3n, \u00a0importaci\u00f3n, recibimiento, ocultamiento, compra, venta y \u00a0cualquier otro tipo de trato il\u00edcito de una sustancia \u00a0controlada sancionable bajo una ley de Estados Unidos, y que mientras \u00a0realizaban e intentaban realizar tal transacci\u00f3n financiera, \u00a0sab\u00edan que la propiedad involucrada en la transacci\u00f3n \u00a0financiera representaba las ganancias procedentes de alguna forma de \u00a0actividad il\u00edcita, para ocultar y disfrazar la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, fuente, titularidad y el control de ganancias \u00a0procedentes de dicha actividad il\u00edcita especificada, todo en \u00a0contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 (a)(1)(B)(i) y la \u00a0Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados \u00a0Unidos. \u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0DOS \u00a0<\/p>\n
El 26 de \u00a0noviembre de 2012, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Norte de \u00a0Georgia y en otras partes, los acusados, \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ-GIRALDO, \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
ayudados \u00a0y promovidos entre s\u00ed, (\u2026) y otros conocidos y \u00a0desconocidos por el Gran Jurado, a sabiendas realizaron e intentaron \u00a0realizar la siguiente transacci\u00f3n financiera: una \u00a0transferencia electr\u00f3nica de $11.160 a Fifth Third Bank, por, \u00a0a trav\u00e9s de o hacia una instituci\u00f3n financiera \u00a0afectando el comercio interestatal o en el exterior, con propiedad \u00a0derivada de forma delictiva de un valor de m\u00e1s de $10.000, \u00a0dicho dinero derivado de la fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, \u00a0venta y distribuci\u00f3n de una sustancia controlada, en \u00a0contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1957 y la Secci\u00f3n 2 \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0TRES \u00a0<\/p>\n
El 27 de \u00a0noviembre de 2012, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Norte de \u00a0Georgia, y en otras partes, los acusados \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ-GIRALDO, \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
ayudados \u00a0y promovidos entre s\u00ed, (\u2026) y otros conocidos y \u00a0desconocidos por el Gran Jurado, a sabiendas realizaron e intentaron \u00a0realizar la siguiente transacci\u00f3n financiera: una \u00a0transferencia electr\u00f3nica de $30.010 a Bank of America, por, a \u00a0trav\u00e9s de o hacia una instituci\u00f3n financiera, afectando \u00a0el comercio interestatal o en el exterior, con propiedad derivada de \u00a0forma delictiva de un valor de m\u00e1s de $10.000, dicho dinero \u00a0derivado de la fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, venta y \u00a0distribuci\u00f3n de una sustancia controlada, en contravenci\u00f3n \u00a0de la Secci\u00f3n 1957 y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0CUATRO \u00a0<\/p>\n
El 28 de \u00a0noviembre de 2012, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Norte de \u00a0Georgia, y en otras partes, los acusados, \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ-GIRALDO, \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
ayudados \u00a0y promovidos entre s\u00ed, (\u2026) y otros conocidos y \u00a0desconocidos por el Gran Jurado, a sabiendas realizaron e intentaron \u00a0realizar la siguiente transacci\u00f3n financiera: una \u00a0transferencia electr\u00f3nica de $31.337 a Bank of America, por, a \u00a0trav\u00e9s de o hacia una instituci\u00f3n financiera, afectando \u00a0el comercio interestatal o en el exterior, con propiedad derivada de \u00a0forma delictiva de un valor de m\u00e1s de $10.000, dicho dinero \u00a0derivado de la fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, venta y \u00a0distribuci\u00f3n de una sustancia controlada, en contravenci\u00f3n \u00a0de la Secci\u00f3n 1957 y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0CINCO \u00a0<\/p>\n
Entre el \u00a026 de octubre de 2010, o alrededor de esa fecha, y el 25 de noviembre \u00a0de 2014, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Norte de Georgia, y \u00a0en otras partes los acusados; \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ-GIRALDO, \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
a \u00a0sabiendas se unieron, conspiraron, confabularon, acordaron y llegaron \u00a0a un entendimiento t\u00e1cito el uno con el otro, (\u2026) y \u00a0otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para cometer un \u00a0delito bajo la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, como se describe a continuaci\u00f3n: el \u00a0realizar una transacci\u00f3n financiera dentro de y afectando el \u00a0comercio interestatal, cuales transacciones involucraron las \u00a0ganancias procedentes de una actividad il\u00edcita especificada, a \u00a0saber, la fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, recibimiento, \u00a0ocultamiento, compra, venta y cualquier otro tipo de trato con una \u00a0sustancia controlada sancionable bajo una ley de los Estados Unidos, \u00a0y que mientras realizaban e intentaban realizar tal transacci\u00f3n \u00a0financiera, sab\u00edan que la propiedad involucrada en la \u00a0transacci\u00f3n financiera representaba las ganancias procedentes \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita, para ocultar y disfrazar \u00a0la naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, titularidad y el control de \u00a0las ganancias procedentes de dicha actividad il\u00edcita, todo en \u00a0contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956(h) del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos25. \u00a0<\/p>\n
Soporta \u00a0el pliego de cargos, la declaraci\u00f3n jurada de J. Shaun \u00a0Kicklighter, Agente \u00a0Especial de la DEA, quien \u00a0refiri\u00f3 lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0investigaci\u00f3n ha establecido que los Acusados son miembros de \u00a0una operaci\u00f3n de lavado de dinero con sede en Cali, Colombia, \u00a0que ha lavado m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares \u00a0estadounidenses de ganancias procedentes del narcotr\u00e1fico \u00a0ubicadas en los Estados Unidos. Los acusados conspiraron entre s\u00ed \u00a0y con otros en los Estados Unidos, Colombia y en otras partes para \u00a0coordinar la recolecci\u00f3n de m\u00e1s de un mill\u00f3n de \u00a0d\u00f3lares estadounidenses y luego lavar el dinero para los \u00a0due\u00f1os de las drogas a trav\u00e9s de una red de cuentas \u00a0bancarias en los Estados Unidos y en otras partes fuera de Colombia. \u00a0Los acusados conspiraron para usar \u201cel cambio del peso en el \u00a0mercado negro\u201d, un proceso sofisticado de lavado de dinero \u00a0apoyado por una red internacional de cuentas bancarias y empresas, \u00a0para lavar el dinero colombiano procedente del narcotr\u00e1fico en \u00a0los Estados Unidos \u00a0y para cambiar pesos colombianos por d\u00f3lares \u00a0estadounidenses procedentes del narcotr\u00e1fico y al mismo tiempo \u00a0evadir los requisitos de informes de cambio de moneda e ingresos de \u00a0los Estados Unidos y Colombia adem\u00e1s del pago de impuestos, \u00a0aranceles y aduanas debidos al gobierno colombiano. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0investigaci\u00f3n revel\u00f3 que (\u2026) trabajaron juntos \u00a0desde un taller en el mercado llamado El Diamante en Cali, Colombia, \u00a0usando mensajeros en los Estados Unidos para recoger las ganancias \u00a0procedentes del narcotr\u00e1fico y lavarlas en nombre de GILBERTO \u00a0y (\u2026), hermanos conocidos por el apodo \u201cLos Monos\u201d(\u2026). \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0parte de la investigaci\u00f3n, los agentes del orden p\u00fablico \u00a0de Colombia obtuvieron autorizaci\u00f3n judicial para interceptar \u00a0los tel\u00e9fonos usados por la organizaci\u00f3n para conducir \u00a0sus actividades de lavado de dinero. Durante el curso de estas \u00a0interceptaciones electr\u00f3nicas legales, las autoridades \u00a0colombianas interceptaron legalmente varias conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas en Colombia en las cuales los Acusado hablaron el \u00a0uno con el otro y con otros c\u00f3mplices de la organizaci\u00f3n \u00a0sobre sus delitos de lavado de dinero. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de las comunicaciones interceptadas legalmente, una fuente cooperante \u00a0(en adelante CS, por sus siglas en ingl\u00e9s) fue usada para \u00a0recibir ganancias procedentes del narcotr\u00e1fico en Atlanta, \u00a0Georgia, de parte de las organizaciones de narcotr\u00e1fico. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
PRUEBAS \u00a0<\/p>\n
Recolecci\u00f3n \u00a0de $149.980 d\u00f3lares estadounidenses de Ganancias del \u00a0Narcotr\u00e1fico el 21 de noviembre de 2012 \u00a0<\/p>\n
El \u00a020 de noviembre de 2012, la CS se comunic\u00f3 con un agente de \u00a0caso HSI y dijo que hab\u00eda una posible recolecci\u00f3n de \u00a0dinero que posiblemente estaba por suceder bajo la instrucci\u00f3n \u00a0de (\u2026). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0CS se reuni\u00f3 con los agentes de HSI directamente despu\u00e9s \u00a0de haberse reunido con los hombres en la camioneta Dodge Dakota. Los \u00a0agentes de HSI registraron el veh\u00edculo de la CS y encontraron \u00a0la bolsa de basura blanca. Dentro de la bolsa hab\u00eda una caja \u00a0de Coca \u2013Cola, que ten\u00eda paquetes de moneda \u00a0estadounidense, cada uno envuelto en pl\u00e1stico transparente. La \u00a0suma total era de $149.980 d\u00f3lares estadounidenses. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0Entre el 22 de noviembre de 2012 y el 29 de noviembre de 2012, la CS \u00a0y los agentes de HSI hicieron una serie de 21 transacciones con los \u00a0$149.980 d\u00f3lares estadounidenses que la CS hab\u00eda \u00a0recogido el 21 de noviembre de 2012 en la Home Depot. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0Mientras la CS y los agentes del HSI realizaban las transacciones \u00a0dirigidas por (\u2026), las autoridades colombianas interceptaron \u00a0legalmente las conversaciones telef\u00f3nicas entre (\u2026), \u00a0GILBERTO y (\u2026), en las que hablaban sobre las transacciones. \u00a0<\/p>\n
Alcance \u00a0del concierto \u00a0<\/p>\n
La \u00a0CS, bajo la direcci\u00f3n de y siendo observado por los agentes de \u00a0HSI de Atlanta, estuvo involucrada en las siguientes recolecciones de \u00a0ganancias de narcotr\u00e1fico en los Estados Unidos: $60.000 \u00a0d\u00f3lares estadounidenses el 16 de febrero de 2012; $49.970 \u00a0d\u00f3lares estadounidenses el 28 de febrero de 2012; el (sic) \u00a0$70.00 d\u00f3lares estadounidenses el 7 de marzo de 2012; $51.000 \u00a0d\u00f3lares estadounidenses el 21 de mayo de 2012; $105.150 \u00a0d\u00f3lares estadounidenses el 27 de agosto de 2012; $149.980 \u00a0d\u00f3lares estadounidenses el 21 de noviembre de 2012 (como se \u00a0describi\u00f3 anteriormente); 140.020 d\u00f3lares \u00a0estadounidenses el 2 de julio de 2013; y $99.979 d\u00f3lares \u00a0estadounidenses el 19 de noviembre de 2014. En cada uno de estos \u00a0casos los fondos fueron depositados en cuentas en (sic) instituciones \u00a0financieras bajo la direcci\u00f3n de los Acusados en este caso26. \u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0los cargos endilgados a L\u00d3PEZ GIRALDO fueron adecuados \u00a0t\u00edpicamente por la autoridad judicial norteamericana de la \u00a0siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a01956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
Lavado \u00a0de Instrumentos Monetarios \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. (1) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Quien sea que sabiendo que la propiedad involucrada en una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0transacci\u00f3n financiera representa las ganancias procedentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita, conduzca o intente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conducir tal transacci\u00f3n financiera la cual de hecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0involucre las ganancias de actividad il\u00edcita especificada. \u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0sabiendo que la transacci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ada en \u00a0parte o en su totalidad para- \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, la fuente, \u00a0titularidad o control de las ganancias procedentes de una actividad \u00a0il\u00edcita especificada\u2026, \u00a0<\/p>\n
Ser\u00e1 \u00a0sentenciado a una multa de no m\u00e1s de $500.000 o dos veces el \u00a0valor del instrumento monetario o los fondos involucrados en la \u00a0transportaci\u00f3n, transmisi\u00f3n, o la transferencia, lo que \u00a0sea mayor o encarcelamiento por no m\u00e1s de veinte a\u00f1os, \u00a0o ambas cosas\u2026. \u00a0<\/p>\n
(h) \u00a0Cualquier persona que conspire para cometer cualquier delito descrito \u00a0en esta secci\u00f3n o la secci\u00f3n 1957 estar\u00e1 sujeta \u00a0a las mismas penalidades que las que han sido prescritas para el \u00a0delito cuya comisi\u00f3n fue el objetivo del concierto\u2026 \u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0 Seg\u00fan se usa en esta secci\u00f3n\u2026 \u00a0<\/p>\n
(7) \u00a0el t\u00e9rmino \u201cactividad il\u00edcita especificada\u201d \u00a0significa\u2026 \u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con respecto a una transacci\u00f3n financiera que ocurra en su \u00a0totalidad o en parte en los Estados Unidos, un delito en contra de \u00a0una naci\u00f3n extranjera que involucre: \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0la fabricaci\u00f3n, importaci\u00f3n, venta o distribuci\u00f3n \u00a0de una sustancia controlada (seg\u00fan se define tal t\u00e9rmino \u00a0para los prop\u00f3sitos de la Ley de Sustancias Controladas)\u2026, \u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a01957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
Participaci\u00f3n \u00a0en transacciones monetarias en propiedad derivada de una actividad \u00a0il\u00edcita especificada \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Quien \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sea que, en cualquiera de las circunstancias establecidas en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subsecci\u00f3n (d), a sabiendas participe o intente participar en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una transacci\u00f3n monetaria con propiedad derivada de alguna \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actividad il\u00edcita que tenga un valor de m\u00e1s de $10,000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y derivada de una actividad il\u00edcita especificada, ser\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0castigado tal como se dispone en la subsecci\u00f3n (b).<\/p>\n
b. (1) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Salvo lo que se dispone en el p\u00e1rrafo (2), el castigo por un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delito bajo esta secci\u00f3n es una multa seg\u00fan el T\u00edtulo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos o encarcelamiento por no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00e1s de diez a\u00f1os o ambas cosas (\u2026). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0circunstancias a las que hace referencia la subsecci\u00f3n (a) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el delito bajo esta secci\u00f3n tom\u00f3 lugar en los Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Unidos o dentro de la jurisdicci\u00f3n especial mar\u00edtima y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0territorial de los Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0812 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u00a0<\/p>\n
Categor\u00edas \u00a0de sustancias controladas \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Establecimiento. \u00a0<\/p>\n
Hay \u00a0cinco categor\u00edas establecidas de sustancias controladas, \u00a0conocidas como las categor\u00edas I, II, III, IV y V. Tales \u00a0categor\u00edas inicialmente consistir\u00e1n en las sustancias \u00a0listadas en esta secci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0Listas de Sustancias Controladas Iniciales \u00a0<\/p>\n
Categor\u00eda \u00a0II \u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0A menos que se haga una excepci\u00f3n especifica o al menos que se \u00a0liste en otra categor\u00eda, cualquiera de las siguientes \u00a0sustancias, sea que hayan sido producidas directa o indirectamente \u00a0por extracci\u00f3n de sustancias de origen vegetal, o \u00a0independientemente por medio de s\u00edntesis qu\u00edmica o por \u00a0una combinaci\u00f3n de extracci\u00f3n y s\u00edntesis \u00a0qu\u00edmica: \u00a0<\/p>\n
(4) \u00a0\u2026coca\u00edna, sus sales, is\u00f3meros, \u00f3pticos y \u00a0geom\u00e9tricos, y sales de is\u00f3mero\u2026 \u00a0<\/p>\n
Aclarada \u00a0la imputaci\u00f3n de que es objeto el requerido GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO, advierte la Corte que las conductas all\u00ed atribuidas \u00a0guardan identidad con lo descrito en los art\u00edculos 323 \u00a0-modificado \u00a0por el art\u00edculo 11 de la Ley 1762 de 2015- \u00a0y 340 inciso segundo -modificado \u00a0por los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley \u00a0890 de 2004, 19 de la Ley 1121 de 2006 y 1908 de 2018- del \u00a0C\u00f3digo Penal, \u00a0normas que establecen: \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0323. LAVADO DE ACTIVOS. El \u00a0que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, \u00a0conserve, custodie o administre bienes que \u00a0tengan su origen mediato o inmediato en actividades de \u00a0tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico de armas, tr\u00e1fico de menores de edad, \u00a0financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de \u00a0recursos relacionados con actividades terroristas, tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, \u00a0delitos contra el sistema financiero, delitos [\u2026] o vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas actividades \u00a0apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera \u00a0naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho \u00a0sobre tales bienes, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, en \u00a0prisi\u00f3n de diez (10) a treinta (30) a\u00f1os y multa de mil \u00a0(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales \u00a0mensuales vigentes. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas privativas de la libertad previstas en el presente art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la mitad cuando para la \u00a0realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercanc\u00edas al \u00a0territorio nacional. \u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. \u00a0Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con \u00a0prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el concierto sea para cometer delitos de (\u2026), lavado \u00a0de activos \u00a0(\u2026), la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) a \u00a0dieciocho (18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2.700) \u00a0hasta treinta mil (30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena privativa de la libertad se aumentar\u00e1 en la mitad para \u00a0quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, \u00a0constituyan o financien el concierto o la asociaci\u00f3n para \u00a0delinquir. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, como \u00a0las conductas contenidas en el indictment, \u00a0se encuentran penalizadas en los dos pa\u00edses y corresponden a \u00a0tipos penales con pena m\u00ednima superior a los 4 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n, se verifica cumplida la \u00a0exigencia de la doble incriminaci\u00f3n en el presente asunto. \u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, como la \u00a0acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 1:17-cr-395 (tambi\u00e9n \u00a0enunciada como caso: 1:17-cr-00395-UNA), dictada el 6 de noviembre de \u00a02018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Norte de Georgia, \u00a0contra GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO incluye \u00a0la alegaci\u00f3n de decomiso de los bienes objeto de las conductas \u00a0reprochadas, es preciso indicar que tal afirmaci\u00f3n no puede \u00a0ser entendida en estricto sentido como un cargo. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, como lo ha venido expresando esta Corporaci\u00f3n respecto \u00a0de situaciones semejantes, el se\u00f1alamiento de esa figura no \u00a0comporta imputaci\u00f3n alguna, pues se trata del anuncio de la \u00a0consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad \u00a0acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, de cuya \u00a0comisi\u00f3n se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se encuentra \u00a0comprendido dentro de los aspectos por analizar en el concepto a \u00a0emitir por la Sala. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Concepto. \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0razonamientos expuestos en precedencia, permiten tener por \u00a0acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera \u00a0favorable a la solicitud de extradici\u00f3n formalizada por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de \u00a0su Embajada en nuestro pa\u00eds contra GILBERTO L\u00d3PEZ \u00a0GIRALDO, por los cargos que se le atribuyen en la \u00a0acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 1:17-cr-395 (tambi\u00e9n \u00a0enunciada como caso: 1:17-cr-00395-UNA), dictada el 6 de noviembre de \u00a02018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Norte de Georgia. \u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Si el Gobierno Nacional accede a conceder la extradici\u00f3n, \u00a0deber\u00e1 solicitar al pa\u00eds requirente que garantice al \u00a0reclamado la permanencia en ese pa\u00eds y el retorno al de origen \u00a0en condiciones de dignidad y respeto cuando llegare a ser sobrese\u00eddo, \u00a0absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, despu\u00e9s \u00a0de su liberaci\u00f3n por haber cumplido la pena que le fuere \u00a0impuesta. \u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado \u00a0por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradici\u00f3n, \u00a0ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual \u00a0condena, ni a penas de muerte, destierro, prisi\u00f3n perpetua o \u00a0confiscaci\u00f3n, desaparici\u00f3n forzada, torturas, tratos \u00a0crueles, inhumanos o degradantes. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual manera, debe condicionar la entrega de \u00a0GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO \u00a0a que se le respeten todas las garant\u00edas, en particular, que \u00a0tenga acceso a un proceso p\u00fablico sin dilaciones \u00a0injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un int\u00e9rprete, \u00a0tenga un defensor designado por \u00e9l o por el Estado, se le \u00a0conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, \u00a0presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su \u00a0situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se desarrolle en \u00a0condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un \u00a0tribunal superior. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni d\u00e1rsele \u00a0una denominaci\u00f3n jur\u00eddica distinta a la misma \u00a0circunstancia f\u00e1ctica. \u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0el Gobierno debe condicionar su entrega a que el pa\u00eds \u00a0solicitante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el \u00a0extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares m\u00e1s \u00a0cercanos. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma manera, el Gobierno, encabezado por el se\u00f1or \u00a0Presidente de la Rep\u00fablica como Jefe de Estado, debe efectuar \u00a0el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen para la \u00a0concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n y determinar las \u00a0consecuencias que se derivar\u00edan de su eventual incumplimiento, \u00a0al tenor de lo se\u00f1alado en el ordinal 2\u00b0 del art\u00edculo \u00a0189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0el Gobierno Nacional advertir\u00e1 al del Estado requirente, que \u00a0en caso de un fallo de condena, deber\u00e1 computarse el tiempo \u00a0que GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO ha permanecido privado de la \u00a0libertad con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
5.2. \u00a0Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema \u00a0de Justicia, CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a la extradici\u00f3n de \u00a0GILBERTO L\u00d3PEZ GIRALDO \u00a0de anotaciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos \u00a0atribuidos en la \u00a0acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 1:17-cr-395 (tambi\u00e9n \u00a0enunciada como caso: 1:17-cr-00395-UNA), dictada el 6 de noviembre de \u00a02018, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Norte de Georgia. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0esta determinaci\u00f3n al solicitado, a su defensora, al \u00a0Ministerio P\u00fablico y al Fiscal General de la Naci\u00f3n, \u00a0para lo de su cargo. Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su \u00a0competencia. \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JAIME \u00a0HUMBERTO MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carpeta Ministerio de Justicia y del Derecho. Folio 13 y siguientes. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02 y ss ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0171 y ss ib. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a026 y ss \u00eddem. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0oficio DIAJI No. 1039 del 30 de abril de 2019, obrante a folio 18 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la carpeta. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06 y ss del cuaderno de la Corte. El requerido L\u00d3PEZ GIRALDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0design\u00f3 defensora de confianza. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a024 y ss ib. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032 y ss ib. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a039 y ss ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Acto Legislativo No. 01 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1997. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pues fue requerido para comparecer a juicio por \u00abdelitos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0federales de lavado de dinero\u00bb (Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a013 de la carpeta). \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 15 y 127 y ss de la carpeta. \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a024 y ss del cuaderno de la Corte. \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0171 y ss de la carpeta. El requerido fue capturado en el Aeropuerto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Internacional Alfonso Bonilla Arag\u00f3n de Palmira (Valle del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cauca). \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032 y ss de la carpeta. \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 34 y ss y 103 y ss de la carpeta. \u00a0<\/p>\n
17 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 127 y ss Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0137 ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0117 y ss de la carpeta. \u00a0<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0161 Ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Obrantes a folios 13 y ss y 26 y ss ib. \u00a0<\/p>\n
22 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 172 y ss ib. \u00a0<\/p>\n
23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 173 y ss ib\u00eddem. \u00a0<\/p>\n
24 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En id\u00e9ntico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentido, CSJ CP081 \u2013 2016 y CSJ CP068 \u2013 2016, entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0muchos otros. \u00a0<\/p>\n
25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0obrante a folio 127 y ss de la carpeta. \u00a0<\/p>\n
26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0149 y ss de la carpeta. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0 MAGISTRADA \u00a0PONENTE \u00a0 CP136-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 55317 \u00a0 Acta \u00a0274 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecis\u00e9is (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 VISTOS \u00a0 Procede \u00a0la Corte a \u00a0emitir concepto sobre la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano GILBERTO \u00a0L\u00d3PEZ GIRALDO, \u00a0formulada \u00a0por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-44336","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44336\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}