\u00a0 \u00a0 Proceso N\u00b0 16107 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
APROBADO ACTA No. 155 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0once (11) de octubre de dos \u00a0mil uno (2001). \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0ASUNTO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Procede la Sala a emitir \u00a0concepto \u00a0sobre la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano italiano ROBERTO \u00a0\u00c1NGELO FERRARIO POZZI, formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica por medio de su Embajada en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. 537 del 14 de julio de 1999, \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano italiano ROBERTO \u00a0\u00c1NGELO FERRARIO POZZI, capturado \u00a0el \u00a019 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0del \u00a0mismo a\u00f1o en cumplimiento de resoluci\u00f3n que el anterior \u00a0d\u00eda 4 expidiera el Fiscal General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0 \u00a0 se\u00f1or \u00a0 \u00a0 FERRARIO \u00a0ha \u00a0estado asistido en este tr\u00e1mite por el abogado que design\u00f3, \u00a0quien \u00a0 \u00a0 agotado \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0per\u00edodo \u00a0 \u00a0probatorio \u00a0 \u00a0present\u00f3 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0alegato \u00a0correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS \u00a0ALLEGADOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Con \u00a0la Nota Verbal No. 537 de la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica (fl. 80 anexo 1) se aportaron los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a0274 \u00a0de \u00a0la misma embajada, mediante la cual \u00a0solicita \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0ROBERTO \u00a0 \u00a0\u00c1NGELO \u00a0 FERRARIO \u00a0 POZZI \u00a0 (fl. 5 anexo 1). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0Resoluci\u00f3n de mayo 4 de 1999 expedida por el Fiscal General de \u00a0la \u00a0 Naci\u00f3n, \u00a0por \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0decreta \u00a0la \u00a0captura \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO (fl. 14). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Declaraciones \u00a0rendidas bajo juramento ante el Tribunal Federal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0para \u00a0el Distrito de Puerto Rico por DESIR\u00c9E LABORDE SANFIORENZO, \u00a0Fiscal \u00a0Federal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Distrito para el Distrito de Puerto Rico (fl. 120 \u00a0anexo \u00a02) \u00a0y \u00a0JOHN E. SMALLWOOD, agente especial del Servicio de Rentas Internas \u00a0(fl. 26 ib.), en apoyo de la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Gran Jurado en la que se le formulan cargos al \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO \u00a0POZZI por \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometer \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y se alega la confiscaci\u00f3n de \u00a0bienes, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con lo dispuesto por el C\u00f3digo de los Estados Unidos (fl. \u00a0108). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a05. Segundo pliego acusatorio subsiguiente (fl. 70). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a06. \u00a0Orden \u00a0de arresto, expedida por un juez magistrado del Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto Rico (fl. \u00a032). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a07. \u00a0Transcripci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0legales aplicables (fl. \u00a029). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a08. \u00a0 Fotograf\u00edas \u00a0 del \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0(fls. \u00a0121 \u00a0a \u00a0123). \u00a0\u00a0<\/p>\n
PRUEBAS \u00a0PEDIDAS EN \u00a0ESTE TR\u00c1MITE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0Sala, \u00a0mediante \u00a0providencias \u00a0de \u00a0junio 6 y agosto 15 de 2000, \u00a0neg\u00f3 \u00a0 las \u00a0 pruebas \u00a0 solicitadas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 requerido \u00a0y \u00a0por \u00a0su \u00a0abogado. \u00a0Posteriormente, \u00a0el 28 de marzo de 2001, no accedi\u00f3 a adicionar el \u00faltimo auto \u00a0indicado \u00a0y concedi\u00f3 el traslado para formular pretensiones previas al concepto \u00a0de fondo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ESTUDIO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 LA \u00a0DEFENSA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tanto \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 FERRARIO \u00a0 POZZI \u00a0como \u00a0su \u00a0apoderado, \u00a0presentaron estudios dentro del \u00a0t\u00e9rmino legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0I. \u00a0El \u00a0primero \u00a0entremezcla \u00a0en \u00a0extenso memorial el examen de los \u00a0aspectos \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala \u00a0debe \u00a0analizar para rendir su concepto en t\u00e9rminos del \u00a0art\u00edculo \u00a0558 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal con apreciaciones sobre su \u00a0responsabilidad \u00a0y \u00a0la \u00a0cr\u00edtica \u00a0de \u00a0la \u00a0prueba \u00a0contenida en la documentaci\u00f3n \u00a0anexada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0 ser\u00e1 \u00a0 necesario \u00a0 rese\u00f1ar \u00a0 los \u00a0planteamientos \u00a0expuestos \u00a0sobre \u00a0estos \u00a0\u00faltimos \u00a0t\u00f3picos \u00a0porque, \u00a0como se ha \u00a0repetido \u00a0en \u00a0diversas \u00a0oportunidades \u00a0dentro de este tr\u00e1mite, tales cuestiones \u00a0escapan a la competencia de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo \u00a0que \u00a0es \u00a0objeto \u00a0del \u00a0concepto, expresa: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0No \u00a0existe \u00a0plena identidad del solicitado, porque si el Estado \u00a0requirente \u00a0 \u00a0 pide \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0identific\u00e1ndolo \u00a0 \u00a0adem\u00e1s \u00a0 \u00a0como \u00a0\u201cspaghettini\u201d, \u00a0deb\u00eda \u00a0demostrar \u00a0que en efecto ese apodo le corresponde. Y \u00a0como \u00a0jam\u00e1s \u00a0lo \u00a0ha usado, surgen dudas sobre que \u00e9l sea la persona requerida, \u00a0m\u00e1xime \u00a0que en la lista de imputados se nombra otro ciudadano italiano que bien \u00a0podr\u00eda \u00a0tener \u00a0ese \u00a0alias \u00a0y \u00a0en otro documento presentado por su apoderado, la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 agente \u00a0Leo \u00a0Morales, \u00a0se \u00a0alude \u00a0a \u00a0\u201cSpagettini\u201d \u00a0como \u00a0desconocido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adem\u00e1s, \u00a0ning\u00fan \u00a0testigo \u00a0lo \u00a0identifica \u00a0ni \u00a0menciona \u00a0de manera \u00a0espec\u00edfica \u00a0 a \u00a0 ROBERTO \u00a0FERRARIO \u00a0POZZI, \u00a0sino \u00fanicamente a \u201cROBERTO\u201d; tampoco su nombre ni los alias \u00a0de \u00a0Robert \u00a0o \u00a0Spaghettini \u00a0aparecen \u00a0en \u00a0las \u00a0transcripciones \u00a0de \u00a0las llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0interceptadas, \u00a0ni estuvo en Puerto Rico durante el per\u00edodo de su \u00a0supuesta conspiraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Los \u00a0datos \u00a0suministrados \u00a0por las autoridades norteamericanas para \u00a0solicitar \u00a0su \u00a0extradici\u00f3n se los hab\u00eda entregado \u00e9l mismo tanto a ellas como \u00a0a \u00a0entidades comerciales, y la menci\u00f3n que en la declaraci\u00f3n de John Smallwood \u00a0se \u00a0 hace \u00a0de \u00a0\u201cRoberto\u201d \u00a0corresponde, \u00a0seg\u00fan \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0dice, \u00a0a \u00a0Roberto \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0S\u00e1nchez \u00a0o \u00a0a \u00a0Iv\u00e1n S\u00e1nchez o posiblemente a Roberto Ferrario, lo \u00a0cual \u00a0evidencia que no fue esta la fuente utilizada por la asistente fiscal para \u00a0producir su declaraci\u00f3n jurada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0Cuestiona \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n, por las \u00a0siguientes razones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Las \u00a0notas \u00a0verbales \u00a0274 \u00a0y 537 fueron \u00a0indebidamente \u00a0 traducidas, \u00a0 pues \u00a0 la \u00a0palabra \u00a0utilizada \u00a0en \u00a0el \u00a0cargo \u00a0tres \u00a0-conspiracy- \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0equivale \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0espa\u00f1ol \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 \u00a0sino \u00a0 \u00a0a \u00a0conspiraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0b. \u00a0 Las \u00a0 traducciones \u00a0realizadas \u00a0no \u00a0son \u00a0oficiales \u00a0ni \u00a0fueron \u00a0revisadas \u00a0por el \u00e1rea correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0lo que s\u00ed se hizo en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n 16.701. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0los \u00a0documentos \u00a0originales \u00a0en \u00a0idioma ingl\u00e9s y las \u00a0traducciones \u00a0deb\u00edan \u00a0ser autenticados, como lo dijo la Sala en concepto del 12 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2000, radicado 15.825, M.P. Dr. Jorge An\u00edbal G\u00f3mez Gallego, \u00a0y \u00a0se \u00a0hizo \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0el \u00a0radicado \u00a016.701. \u00a0En \u00a0este \u00a0caso, \u00a0en cambio, la \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 refiere \u00a0 \u00fanicamente \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 originales, \u00a0 no \u00a0a \u00a0sus \u00a0traducciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d. \u00a0 El \u00a0primer \u00a0superseding \u00a0indictment \u00a098-189 \u00a0(hl) en idioma ingl\u00e9s fue modificado antes de \u00a0su \u00a0traducci\u00f3n al castellano, de manera que el que reposa en la secretar\u00eda del \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0es \u00a0diferente \u00a0del \u00a0que fue aportado por la embajada \u00a0norteamericana \u00a0como \u00a0se \u00a0advierte \u00a0de \u00a0la \u00a0sustituci\u00f3n \u00a0del nombre del acusado \u00a0Roberto \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0Ram\u00f3n \u00a0Rodr\u00edguez. \u00a0En \u00a0consecuencia, como el \u00a0indictment que se adjunt\u00f3 \u00a0no \u00a0es \u00a0una \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica, \u00a0no \u00a0se \u00a0cumple el requisito del numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 551 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Rechaza \u00a0lo dicho por la Sala en la providencia del 15 de agosto de \u00a02000 \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de que el pliego sustitutivo se convierte en el documento \u00a0acusatorio \u00a0y deja sin efecto el anterior, porque fue el primero y no el segundo \u00a0la \u00a0causa \u00a0de \u00a0su \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de \u00a0libertad \u00a0y as\u00ed lo invocaron las autoridades \u00a0norteamericanas. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0aunque el cargo que se le formula a \u00e9l es id\u00e9ntico \u00a0en \u00a0ambos \u00a0documentos, en el segundo se a\u00f1aden otros y un nuevo acusado. Invoca \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0favorabilidad \u00a0y \u00a0dice que se le est\u00e1 violando el derecho al \u00a0debido proceso y se ha quebrantado el principio de la buena fe. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Agrega \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0ha \u00a0expresado \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0jur\u00eddicas \u00a0de un Estado son materialmente intocables porque se presumen ciertas \u00a0y \u00a0legales, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la buena fe. En este caso debe \u00a0evaluarlas, \u00a0porque \u00a0se desvirtu\u00f3 el principio y se demostr\u00f3 la irregularidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0su \u00a0contra \u00a0se \u00a0logr\u00f3 \u00a0cambiando \u00a0de \u00a0manera \u00a0intencional \u00a0el \u00a0nombre de Roberto por el de Ram\u00f3n Rodr\u00edguez, porque aqu\u00e9l es \u00a0su \u00a0cu\u00f1ado, \u00a0figuraba \u00a0como \u00a0narcotraficante \u00a0y \u00a0era \u00a0co-firmante \u00a0en la cuenta \u00a0bancaria, todo lo cual permitir\u00eda comprometerlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0e. \u00a0 La \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0del \u00a0agente \u00a0John \u00a0Smallwood \u00a0no \u00a0es \u00a0formalmente \u00a0v\u00e1lida \u00a0porque \u00a0no \u00a0fue \u00a0rendida \u00a0en la fecha que afirma la fiscal \u00a0Sanfiorenzo, \u00a0no dice que haya participado en la investigaci\u00f3n como lo sostiene \u00a0\u00e9sta, \u00a0declara \u00a0sobre \u00a0hechos ocurridos antes de marzo de 1998 sin advertir que \u00a0el \u00a0Servicio \u00a0de \u00a0Renta \u00a0Interna \u00a0s\u00f3lo \u00a0comenz\u00f3 \u00a0a \u00a0investigar \u00a0a FERRARIO \u00a0POZZI \u00a0a \u00a0partir de ese mes, su \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0fue \u00a0suscrita casi 6 meses despu\u00e9s de rubricarse los indictment \u00a0y \u00a012 \u00a0d\u00edas \u00a0despu\u00e9s de su \u00a0detenci\u00f3n, de manera que no pod\u00eda ser fundamento de \u00e9stos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Si \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0carece \u00a0de \u00a0sustento \u00a0probatorio \u00a0y \u00a0adem\u00e1s se \u00a0ocultaron \u00a0evidencias \u00a0que \u00a0le \u00a0favorec\u00edan, \u00a0deducidas \u00a0de \u00a0la declaraci\u00f3n del \u00a0agente \u00a0Leo \u00a0Morales, \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0no \u00a0se \u00a0puede \u00a0considerar formalmente \u00a0v\u00e1lida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0f. \u00a0Las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0arresto \u00a0tambi\u00e9n son inv\u00e1lidas, porque las \u00a0acusaciones \u00a0mencionadas \u00a0en \u00a0ellas \u00a0son \u00a0diferentes \u00a0de \u00a0las \u00a0contenidas \u00a0en el \u00a0superseding indictment y no \u00a0fueron firmadas por un juez sino por la secretaria auxiliar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Sobre el principio de doble incriminaci\u00f3n, afirma que el cargo \u00a0n\u00famero \u00a08 \u00a0relacionado \u00a0con \u00a0la \u00a0alegaci\u00f3n \u00a0de confiscaci\u00f3n no define ninguna \u00a0infracci\u00f3n \u00a0penal, de manera que la \u00fanica que en realidad se le atribuye es la \u00a0del \u00a0cargo \u00a03, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometer \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, prevista en el \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18, \u00a0 Secciones \u00a0 1956 \u00a0 y \u00a0 1957 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0De \u00a0 los \u00a024 \u00a0acusados \u00a0por \u00a0este \u00a0cargo, \u00a011 \u00a0personas \u00a0lo \u00a0est\u00e1n \u00a0exclusivamente \u00a0 por \u00a0 \u00e9l \u00a0 y \u00a0 las \u00a013 \u00a0restantes, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0por \u00a0delitos \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Las \u00a0conductas descritas en los p\u00e1rrafos a) y b) son diferentes de \u00a0las \u00a0indicadas \u00a0en el p\u00e1rrafo c), de manera que el Gran Jurado cre\u00f3 dos grupos \u00a0de \u00a0acusados en el mismo cargo 3 porque a una persona acusada de narcotr\u00e1fico y \u00a0de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0implica complicidad directa y \u00a0conducta \u00a0dolosa, \u00a0no \u00a0se \u00a0le puede imputar al tiempo la ilicitud prevista en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01957, \u00a0pues de lo contrario hubiera bastado simplemente acusar a todos \u00a0por los delitos indicados en la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Los \u00a0que \u00a0tienen \u00a0la \u00a0doble acusaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico y lavado de \u00a0dinero, \u00a0registran \u00a0esta \u00a0\u00faltima por violaci\u00f3n de lo previsto en las Secciones \u00a01956 \u00a0(a)(1) \u00a0y \u00a0(a)(2) \u00a0por \u00a0ocultar y encubrir dinero en efectivo (acci\u00f3n 5), \u00a0enviar \u00a0o \u00a0causar \u00a0que \u00a0se \u00a0transportara dinero (acci\u00f3n 7), ordenar o dirigir a \u00a0otra \u00a0persona \u00a0para recolectar y entregar los fondos a una corporaci\u00f3n (acci\u00f3n \u00a08), \u00a0consignar \u00a0fondos en una cuenta bancaria perteneciente a uno de los actores \u00a0(acci\u00f3n \u00a010), \u00a0transportar \u00a0y entregar a otro actor de la misma acci\u00f3n la suma \u00a0de \u00a0U$ \u00a045.000 \u00a0para \u00a0transferirla \u00a0a Colombia (acci\u00f3n 14), ordenar o dirigir a \u00a0otro \u00a0actor \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0cablegr\u00e1fica \u00a0de U$ 62.700 a un no identificado \u00a0conspirador \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0(acci\u00f3n \u00a019), \u00a0conducta \u00a0ninguna de las cuales le es \u00a0atribuible \u00a0a \u00a0FERRARIO POZZI \u00a0como \u00a0actor \u00a0o \u00a0conspirador \u00a0por \u00a0dirigir \u00a0o llevar a cabo una sola transacci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0ni \u00a0revelan \u00a0acuerdo \u00a0o \u00a0conspiraci\u00f3n. \u00a0Y si en concepto del 12 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0radicado \u00a016.720, \u00a0se \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0a \u00a0un \u00a0acusado de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0lavar dinero por violar la Secci\u00f3n 1956 (h) del T\u00edtulo 18 \u00a0del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0FERRARIO no \u00a0aparece \u00a0vinculado \u00a0a \u00a0la de Jes\u00fas S\u00e1enz Blanco que se menciona en los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0\u00fanica \u00a0acci\u00f3n \u00a0manifiesta \u00a0que lo involucra es la n\u00famero 12, \u00a0donde \u00a0se \u00a0dice que tres acusados les entregaron una cantidad no especificada de \u00a0dinero \u00a0a \u00a0varias \u00a0personas, \u00a0\u00e9l \u00a0entre ellas, de donde no se puede deducir que \u00a0recibir \u00a0alguna suma de una corporaci\u00f3n que ostensiblemente se dedica al env\u00edo \u00a0de \u00a0dinero \u00a0pueda \u00a0calificarse como hecho punible ni justificar una solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 m\u00e1xime \u00a0 cuando \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0es \u00a0formalmente \u00a0inconsistente \u00a0y \u00a0probatoriamente controvertida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Piensa, \u00a0en \u00a0conclusi\u00f3n, que el Gran Jurado consider\u00f3 que recibir \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0tres \u00a0personas \u00a0acusadas \u00a0de narcotr\u00e1fico pod\u00eda \u00a0generar \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0norma \u00a0prevista en la Secci\u00f3n 1957, y le pide a la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0analice \u00a0y \u00a0eval\u00fae \u00a0el medio probatorio aportado para cumplir con la \u00a0exigencia \u00a0de \u00a0indicar \u00a0de manera exacta los actos que determinaron la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, y no constatar simplemente su existencia. El medio probatorio, \u00a0dice, \u00a0 es \u00a0parte \u00a0integrante \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0y \u00a0por \u00a0ello \u00a0examinarlo \u00a0 no \u00a0 significa \u00a0inmiscuirse \u00a0en \u00a0los \u00a0asuntos \u00a0internos \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0ni controvertir las pruebas, sino comprobar la documentaci\u00f3n que se \u00a0ha remitido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Dice \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 expresi\u00f3n \u00a0\u201cconspiracy \u00a0to\u201d \u00a0no \u00a0equivale \u00a0a \u00a0\u201cconcierto \u00a0 para\u201d \u00a0 ni \u00a0 la \u00a0 conspiraci\u00f3n \u00a0definida \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0norteamericana \u00a0tiene \u00a0qu\u00e9 ver con el concierto para delinquir de la colombiana \u00a0porque \u00a0en \u00a0\u00e9sta \u00a0el \u00a0acuerdo \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0debe ser definitivo y en \u00a0aqu\u00e9lla \u00a0basta proponerle el il\u00edcito a otra persona. Afirma que en el radicado \u00a015.825, \u00a0dijo la Corte en concepto del 12 de septiembre de 2000 que el concierto \u00a0para \u00a0delinquir es un delito aut\u00f3nomo, en cambio la conspiraci\u00f3n hace parte de \u00a0la fase preparatoria del \u00edter cr\u00edminis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adem\u00e1s, \u00a0el \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0247 \u00a0A del C\u00f3digo Penal \u00a0Colombiano \u00a0es \u00a0monosujetivo \u00a0y como la conspiraci\u00f3n es plurisujetiva no encaja \u00a0en \u00a0aqu\u00e9l. \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0concluye, \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que motiva la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n no est\u00e1 previsto como delito en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Agrega \u00a0que \u00a0en \u00a0un \u00a0asunto \u00a0diferente \u00a0la \u00a0Corte consider\u00f3 que el \u00a0delito \u00a0previsto en la Secci\u00f3n 1856 (a)(1) era equivalente al lavado de activos \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0247 \u00a0A del C\u00f3digo Penal, pero en ese caso se trataba de alguien \u00a0acusado \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delito \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y las transacciones financieras \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0esa \u00a0actividad \u00a0las realiz\u00f3 con tipicidad penal monosujetiva, de \u00a0manera dolosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Si \u00a0no \u00a0se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0tampoco \u00a0puede \u00a0serlo \u00a0de transferir fondos con la intenci\u00f3n de \u00a0promover \u00a0la \u00a0conspiraci\u00f3n del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos ni de ocultar, disfrazar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0la \u00a0naturaleza de los fondos. Por eso su comportamiento no se puede \u00a0enmarcar \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 247 A del C\u00f3digo Penal, que requiere como finalidad \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de los \u00a0delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0A\u00f1ade \u00a0que \u00a0en la conducta prevista en la Secci\u00f3n 1957 se excluye \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n, \u00a0de manera que no se requiere probar que la propiedad se deriv\u00f3 \u00a0de \u00a0 \u00a0alguna \u00a0 \u00a0actividad \u00a0 ilegal \u00a0 \u2013a \u00a0diferencia \u00a0de \u00a0las \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956- \u00a0y \u00a0esa \u00a0circunstancia \u00a0impide \u00a0que \u00a0se \u00a0tipifique \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0colombiana, \u00a0debido a la \u00a0finalidad espec\u00edfica que en \u00e9sta se exige. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Cita \u00a0concepto \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala del 2 de junio de 1998, M.P. Dr. Jorge \u00a0An\u00edbal \u00a0G\u00f3mez \u00a0Gallego, radicado 13.701, en el que se alude al art\u00edculo 31 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0190 \u00a0de 1995, para concluir que si se entendiera que fue acusado por el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a018, Secci\u00f3n 1957 y se \u00a0admitiera \u00a0que \u00a0guarda \u00a0reciprocidad con el art\u00edculo 31 mencionado, no se puede \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0porque \u00a0la \u00a0pena \u00a0m\u00ednima es inferior a cuatro a\u00f1os \u00a0(art. 549 C. de P.P.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tambi\u00e9n \u00a0examina \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0177, \u00a0247 B y 247 C del C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0para concluir que no guardan reciprocidad con el cargo tercero formulado \u00a0en su contra por el Gran Jurado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Con \u00a0relaci\u00f3n \u00a0al delito de concierto para delinquir, sostiene que \u00a0si \u00a0su \u00a0conducta \u00a0no \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0ocultar, encubrir o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza del dinero o de promover o llevar a cabo una actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, \u00a0no \u00a0viol\u00f3 \u00a0el \u00a0inciso \u00a03\u00ba \u00a0del art\u00edculo 186 del C\u00f3digo \u00a0Penal. \u00a0Y \u00a0si \u00a0se \u00a0optara \u00a0por \u00a0la \u00a0descripci\u00f3n del inciso 1\u00ba, tampoco podr\u00eda \u00a0concederse \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n porque la pena m\u00ednima all\u00ed prevista es de 3 a\u00f1os \u00a0y \u00a0\u2013de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n- \u00a0 no \u00a0 se \u00a0 presenta \u00a0 ninguna \u00a0 de \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0agravantes \u00a0contempladas en el inciso 4\u00ba de la misma disposici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0proferida en el extranjero, se\u00f1ala una inconsistencia en cuanto a la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados \u00a0los actos relacionados con el cargo tres que \u00a0determinaron \u00a0su \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0pues \u00a0en el texto en ingl\u00e9s del \u00a0segundo \u00a0 \u00a0 superseding \u00a0 \u00a0 indictment \u00a0se \u00a0afirma que ellos ocurrieron \u201cno m\u00e1s tarde de alrededor del \u00a0comienzo \u00a0de \u00a01996\u201d, y en la traducci\u00f3n no oficial se lee \u201cno m\u00e1s tarde de \u00a0alrededor de julio de 1997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tampoco \u00a0 se \u00a0concretan \u00a0en \u00a0el \u00a0pliego \u00a0acusatorio \u00a0los \u00a0elementos \u00a0esenciales \u00a0de la conspiraci\u00f3n ni del lavado de dinero como lo exige el numeral \u00a02 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0551 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ni se cumple con las \u00a0exigencias \u00a0formales \u00a0y \u00a0sustanciales \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0441 \u00a0y 442 del mismo \u00a0estatuto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0 que \u00a0 realizando \u00a0 un \u00a0 examen \u00a0exclusivamente \u00a0formal, \u00a0no probatorio, de las acciones manifiestas descritas en \u00a0el \u00a0segundo \u00a0pliego acusatorio, en ninguna aparece como autor de un hecho que se \u00a0pueda \u00a0tipificar \u00a0como \u00a0punible, imputaci\u00f3n que tampoco hace en su declaraci\u00f3n \u00a0el \u00a0agente \u00a0Smallwood, \u00a0\u00fanico \u00a0soporte probatorio de ese sumario. Agrega que no \u00a0existe \u00a0 evidencia \u00a0 de \u00a0 haber \u00a0 transferido \u00a0 dinero \u00a0 por \u00a0 orden \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0narcotraficante \u00a0 pues, \u00a0 de \u00a0 haberla, \u00a0 hubiese \u00a0 sido \u00a0acusado \u00a0tambi\u00e9n \u00a0por \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delito de narcotr\u00e1fico y no \u00fanicamente de lavado \u00a0de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0No \u00a0se precisan todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0como \u00a0la \u00a0cuant\u00eda \u00a0por ejemplo, la que de acuerdo con las ventas \u00a0consignadas \u00a0en \u00a0las \u00a0acciones manifiestas asciende a cuarenta mil d\u00f3lares. Sin \u00a0embargo, \u00a0el \u00a0agente Smallwood testific\u00f3 que FERRARIO POZZI lav\u00f3 treinta y dos \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0tres \u00a0a\u00f1os, lo que denota la inconsistencia de esta \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0que \u00a0por tal raz\u00f3n debe ser desechada. As\u00ed, carece de soporte la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y, \u00a0por \u00a0lo \u00a0mismo, \u00a0se desvirt\u00faa la equivalencia de la providencia \u00a0porque \u00a0\u00e9sta, \u00a0de acuerdo con la legislaci\u00f3n colombiana, s\u00f3lo se puede dictar \u00a0cuando \u00a0exista \u00a0un \u00a0medio \u00a0probatorio \u00a0que \u00a0comprometa \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0del \u00a0procesado, lo que no ocurre en este caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Finalmente \u00a0indica \u00a0que se ocult\u00f3 prueba favorable, lo cual afecta \u00a0el debido proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0II. \u00a0 Por \u00a0su \u00a0parte \u00a0el \u00a0defensor, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0exponer \u00a0algunas \u00a0consideraciones \u00a0generales \u00a0sobre \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0examina \u00a0en los siguientes \u00a0t\u00e9rminos \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0que \u00a0debe tener en cuenta la Corte para \u00a0rendir el concepto: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0Sobre \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n, expresa que \u00a0carecen de ella: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. Los pliegos acusatorios de diciembre 7 y \u00a029 \u00a0de \u00a01998, porque las versiones en idioma espa\u00f1ol no fueron certificadas por \u00a0la \u00a0Oficina Coordinadora de Traducci\u00f3n del Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0como \u00a0lo \u00a0ordena \u00a0el \u00a0inciso \u00a0final \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0255 \u00a0del \u00a0C. \u00a0de \u00a0P. \u00a0P. en \u00a0concordancia \u00a0con \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a025 \u00a0ib\u00eddem \u00a0y \u00a0260 \u00a0del \u00a0C. \u00a0de P. C. No es \u00a0suficiente \u00a0tener \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0el art\u00edculo 259 del estatuto procesal civil sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0el 260, como se hizo en los tr\u00e1mites radicados 16.705 y 16.716. No se \u00a0puede \u00a0prescindir \u00a0de este requisito aplicando el art\u00edculo 10 de la Resoluci\u00f3n \u00a02201 de julio 22 de 1997, porque se desconocer\u00eda la norma legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0M\u00e1s \u00a0adelante \u00a0cita \u00a0algunos \u00a0conceptos \u00a0de \u00a0la Sala en los que se \u00a0alude \u00a0a \u00a0la \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0autenticidad de la traducci\u00f3n expedida por la \u00a0correspondiente oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Las notas verbales 274 del 26 de abril y \u00a0537 \u00a0del \u00a014 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01999, no s\u00f3lo por las traducciones no oficiales de \u00a0ellas \u00a0sino tambi\u00e9n por las tergiversaciones que contienen al equiparar el auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0y \u00a0la detenci\u00f3n preventiva con la orden de arresto y al separar \u00a0como \u00a0si \u00a0fueran \u00a0dos \u00a0firmas \u00a0las \u00a0que \u00a0constituyen \u00a0una sola persona jur\u00eddica \u00a0\u2013Multipix \u00a0Inc. \u00a0y Phone \u00a0home-. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c. \u00a0Tampoco \u00a0se certific\u00f3 la autenticidad de la traducci\u00f3n de las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0la \u00a0fiscal \u00a0auxiliar \u00a0y del agente Smallwood; la copia de las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0no \u00a0es aut\u00e9ntica como lo exige el numeral 4 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0511 del C. de P. P. (se refiere al art. 551); la declaraci\u00f3n de \u00a0la \u00a0fiscal \u00a0Laborde \u00a0es \u00a0inexacta \u00a0porque \u00a0dice \u00a0que la versi\u00f3n de Smallwood se \u00a0suscribi\u00f3 \u00a0el \u00a028 \u00a0de \u00a0mayo de 1998 cuando en realidad ella se produjo ese d\u00eda \u00a0pero \u00a0del \u00a0a\u00f1o 1999; el testimonio del agente Smallwood es inexacto, se basa en \u00a0el \u00a0de \u00a0Leo \u00a0Morales y desconoce la acusaci\u00f3n del 29 de diciembre, todo lo cual \u00a0le \u00a0quita validez; en la traducci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la fiscal auxiliar no \u00a0aparece \u00a0el \u00a0nombre del magistrado del Tribunal de Distrito que s\u00ed figura en el \u00a0original \u00a0en \u00a0ingl\u00e9s; \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0arresto \u00a0en \u00a0espa\u00f1ol \u00a0no \u00a0tienen \u00a0la \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0traducci\u00f3n; \u00a0la \u00a0del \u00a031 \u00a0de diciembre de 1998 se refiere a \u00a0delitos \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0por \u00a0los \u00a0que \u00a0no es acusado FERRARIO POZZI y no fue \u00a0suscrita \u00a0por \u00a0funcionario \u00a0judicial \u00a0competente, y la del 8 de diciembre qued\u00f3 \u00a0sin \u00a0 efecto \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 sustituci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 pliego \u00a0 de \u00a0 cargos \u00a0 el \u00a029 \u00a0de \u00a0diciembre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d. \u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0qued\u00f3 \u00a0 \u00a0acreditado \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Superseding \u00a0indictment \u00a0enviado \u00a0por la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0no \u00a0es una copia tomada del original, lo que \u00a0obliga \u00a0a la Corte a emitir concepto desfavorable a la extradici\u00f3n por no darse \u00a0la exigencia del art\u00edculo 551 del estatuto procesal penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0No \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0principio \u00a0de la doble incriminaci\u00f3n, \u00a0porque \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta atribuida a FERRARIO \u00a0POZZI \u00a0existe \u00a0lo que la doctrina denomina atipicidad \u00a0absoluta, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0impide \u00a0subsumirla \u00a0en alg\u00fan tipo penal de la legislaci\u00f3n \u00a0colombiana o de la norteamericana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Desvinculado \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0acusaci\u00f3n por narcotr\u00e1fico, no se le \u00a0puede \u00a0imputar \u00a0al \u00a0requerido \u00a0el \u00a0que \u00a0de manera acomodada se ha traducido como \u00a0concierto \u00a0para delinquir. Y aun si se le atribuyera, no podr\u00eda ser el previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0589 \u00a0de \u00a02000 \u00a0por \u00a0ser norma posterior a los hechos que motivan la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n, sino el del art\u00edculo 186 del C\u00f3digo Penal que, por \u00a0tener \u00a0pena \u00a0m\u00ednima \u00a0inferior a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n y carecer de todo nexo \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0no \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el mandato contenido en el \u00a0numeral 1\u00ba del art\u00edculo 549 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adem\u00e1s, \u00a0el tipo penal plurisujetivo de la conspiraci\u00f3n no encaja \u00a0en \u00a0el \u00a0monosujetivo \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de activos, lo que ratifica la ausencia de la \u00a0doble incriminaci\u00f3n que se examina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0el \u00a0peor de los casos se le podr\u00eda atribuir al se\u00f1or FERRARIO \u00a0alguno \u00a0de \u00a0los \u00a0il\u00edcitos \u00a0consagrados \u00a0en los art\u00edculos 176 y 177 del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0lo \u00a0cual, por estar la conducta desligada de delitos de narcotr\u00e1fico, le \u00a0aparejar\u00eda \u00a0una \u00a0pena \u00a0m\u00ednima \u00a0inferior \u00a0a \u00a0los \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os exigidos por el \u00a0numeral 1\u00ba del art\u00edculo 549 ya referido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0 Al \u00a0tratar \u00a0sobre \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala debe rendir \u00a0concepto desfavorable por dos razones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a. \u00a0El \u00a0pliego acusatorio del 29 de diciembre de 1998 se basa en la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0del agente John Smallwood y \u00e9sta en interceptaciones telef\u00f3nicas \u00a0y \u00a0en \u00a0informantes \u00a0an\u00f3nimos, \u00a0y \u00a0las \u00a0superficiales \u00a0alusiones que se hacen al \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO \u00a0carecen \u00a0de \u00a0seriedad \u00a0probatoria. \u00a0Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0no existe \u00a0equivalencia \u00a0entre \u00a0aqu\u00e9l \u00a0y \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0porque \u00a0el art\u00edculo 44 de la Ley 504 de 1999 prohibe \u00a0que \u00a0se \u00a0adopte decisi\u00f3n de esta naturaleza cuando el \u00fanico fundamento sea uno \u00a0o \u00a0varios \u00a0testimonios \u00a0rendidos \u00a0con \u00a0identidad reservada y, adem\u00e1s, porque el \u00a0art\u00edculo \u00a0313 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, modificado por el art\u00edculo \u00a050 \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0ley, \u00a0impide \u00a0que \u00a0los \u00a0informes \u00a0de \u00a0polic\u00eda judicial y las \u00a0versiones \u00a0 suministradas \u00a0 por \u00a0 informantes \u00a0tengan \u00a0valor \u00a0probatorio \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0b. \u00a0El \u00a0Estado \u00a0Asociado \u00a0y Libre de Puerto Rico aplica el Estatuto \u00a0Penal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0manera diferente al resto de la Uni\u00f3n, pues un indictmen como el del 29 de diciembre de \u00a01999 \u00a0s\u00f3lo \u00a0abre \u00a0el \u00a0proceso y despu\u00e9s de o\u00eddos los descargos del acusado se \u00a0produce \u00a0la \u00a0citaci\u00f3n \u00a0para acusar en vista preliminar; concluida esta etapa se \u00a0dicta \u00a0el \u00a0arraignment, con \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0puede \u00a0hablar \u00a0de \u00a0la existencia de una causa criminal propiamente \u00a0dicha. \u00a0 \u00a0Por \u00a0 \u00a0esto \u00a0 \u00a0el \u00a0 indictment \u00a0no \u00a0equivale \u00a0a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y los argumentos que \u00a0en \u00a0sentido \u00a0contrario \u00a0ha \u00a0venido \u00a0repitiendo la Corte no son de recibo en este \u00a0caso \u00a0concreto, como tampoco lo son los expuestos por la Corte Constitucional en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0C-1106 \u00a0de \u00a02000 \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0en \u00a0el tr\u00e1mite de la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la Corte Suprema de Justicia establecer la \u00a0cuesti\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica \u00a0sobre \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0o \u00a0no \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0imputados al \u00a0requerido \u00a0ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir \u00a0ni \u00a0la \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0de \u00a0la conducta, providencia que de acuerdo con la \u00a0jurisprudencia \u00a0de la misma Corporaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para \u00a0el juez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0la \u00a0identidad del solicitado en extradici\u00f3n, la \u00a0defensa \u00a0se \u00a0limita \u00a0a \u00a0prohijar los argumentos expuestos por el requerido en el \u00a0memorial a que se aludi\u00f3 en ac\u00e1pite anterior.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Concluye \u00a0el \u00a0alegato \u00a0reivindicando la \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0celebrado \u00a0con \u00a0el \u00a0gobierno de Estado \u00a0Unidos, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0implica \u00a0que la acci\u00f3n penal se encuentra prescrita pues tal \u00a0fen\u00f3meno, \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Puerto Rico, se produce \u00a0por \u00a0 el \u00a0 transcurso \u00a0 de \u00a0 120 \u00a0 d\u00edas \u00a0contados \u00a0a \u00a0partir \u00a0del \u00a0indictmen o de 180 desde el arraignment \u00a0sin \u00a0que \u00a0el procesado, por \u00a0culpa \u00a0de \u00a0la justicia, haya sido escuchado en alguna de las etapas previas a la \u00a0lectura \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0Por esta raz\u00f3n, la Corte debe inhibirse de rendir \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO \u00a0DEL MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Considera \u00a0el \u00a0se\u00f1or Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0que \u00a0se debe emitir concepto favorable para la extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0italiano \u00a0ROBERTO \u00a0\u00c1NGELO \u00a0FERRARIO POZZI, \u00a0 pues \u00a0 las \u00a0exigencias \u00a0formales \u00a0que \u00a0para \u00a0ello \u00a0consagra \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n procesal penal se encuentran reunidas a cabalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En efecto: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Se \u00a0predica \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal de los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0porque \u00a0ellos \u00a0fueron \u00a0presentados \u00a0por el Director de la \u00a0Oficina \u00a0Internacional \u00a0del \u00a0Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante \u00a0el \u00a0Consulado General de Colombia en Puerto Rico, D.C. La documentaci\u00f3n aparece \u00a0firmada \u00a0por \u00a0la \u00a0Vicec\u00f3nsul de Colombia en esa ciudad, r\u00fabrica avalada por el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tambi\u00e9n \u00a0obra \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0expedida \u00a0por el C\u00f3nsul General de \u00a0Colombia \u00a0 en \u00a0 San \u00a0Juan \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0sobre \u00a0la \u00a0calidad \u00a0de \u00a0oficial \u00a0de \u00a0certificaciones \u00a0del \u00a0Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto \u00a0Rico \u00a0de \u00a0quien \u00a0dio \u00a0fe \u00a0de \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de los documentos y traducciones \u00a0remitidos \u00a0 por \u00a0esa \u00a0dependencia \u00a0y \u00a0presentados \u00a0por \u00a0WILLIAM \u00a0ALFONSO \u00a0BURGOS \u00a0CALDER\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0La identidad plena del se\u00f1or FERRARIO \u00a0POZZI \u00a0se \u00a0constat\u00f3 \u00a0mediante cotejo dactilosc\u00f3pico \u00a0realizado \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su captura y no ha sido puesta en duda por el requerido \u00a0ni por su defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Respecto del principio de la doble incriminaci\u00f3n, sostiene que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO POZZI \u00a0aparecen\u00a0 \u00a0 descritas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0en el art\u00edculo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el art\u00edculo \u00a017 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 365 de 1997; en el art\u00edculo 247 A del C\u00f3digo Penal, adicionado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 9\u00ba de la ley que se acaba de citar; y en el art\u00edculo 186 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a04\u00ba \u00a0de la Ley 589 de 2000, que \u00a0corresponden \u00a0en \u00a0su \u00a0orden \u00a0a tr\u00e1fico de drogas, lavado de activos y concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0delitos \u00a0todos \u00a0que \u00a0tienen \u00a0se\u00f1alada \u00a0una \u00a0pena privativa de \u00a0libertad \u00a0superior \u00a0a \u00a0los \u00a04 a\u00f1os, con lo que se cumple tambi\u00e9n la previsi\u00f3n \u00a0contenida en el art\u00edculo 549 del estatuto procesal penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0El \u00a0segundo \u00a0pliego \u00a0acusatorio \u00a0subsiguiente expedido el 27 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01998 equivale a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n porque constituye el \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos \u00a0que \u00a0debe \u00a0controvertir \u00a0la \u00a0defensa \u00a0en \u00a0el juicio oral que \u00a0concluye \u00a0con \u00a0el fallo de m\u00e9rito y contiene la relaci\u00f3n de las circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo y lugar en que ocurrieron los hechos imputados, su valoraci\u00f3n \u00a0y su calificaci\u00f3n jur\u00eddica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE \u00a0LA \u00a0SALA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto por el art\u00edculo 558 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u201cLa Corte fundamentar\u00e1 su concepto en la validez formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n presentada, en la demostraci\u00f3n plena de la identidad del \u00a0solicitado, \u00a0en \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, en la equivalencia de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0y, \u00a0cuando \u00a0fuere el caso, en el \u00a0cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0 consecuencia, \u00a0 la \u00a0Sala \u00a0se \u00a0ocupar\u00e1 \u00a0exclusivamente \u00a0de \u00a0la \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tales \u00a0requisitos, de cuya estricta observancia depender\u00e1 el \u00a0sentido \u00a0del \u00a0concepto \u00a0que \u00a0debe \u00a0emitir, y no se referir\u00e1 a aspectos como los \u00a0m\u00f3viles \u00a0que \u00a0dieron \u00a0lugar \u00a0al \u00a0cambio \u00a0de \u00a0un \u00a0nombre \u00a0en \u00a0el \u00a0primer \u00a0pliego \u00a0acusatorio, \u00a0o \u00a0a \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0del \u00a0agente SMALLWOOD, o a la prueba que se \u00a0afirma \u00a0fue ocultada para perjudicarlo, o a la existencia o no de comportamiento \u00a0doloso, \u00a0o \u00a0al sustento probatorio de la acusaci\u00f3n, pues todos ellos tienen que \u00a0ver \u00a0 con \u00a0 la \u00a0responsabilidad \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO \u00a0POZZI, \u00a0tema \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala \u00a0no \u00a0puede abordar porque \u00a0implicar\u00eda \u00a0una \u00a0indebida \u00a0injerencia \u00a0en la soberan\u00eda del pa\u00eds requirente en \u00a0tanto \u00a0suplantar\u00eda a la autoridad judicial extranjera, que es la \u00fanica llamada \u00a0a realizar un juicio de tal naturaleza. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0 Validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Franchesca \u00a0Jones, \u00a0asistente \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto Rico, certific\u00f3 la autenticidad \u00a0tanto \u00a0de \u00a0la acusaci\u00f3n inicial como del segundo pliego acusatorio subsiguiente \u00a0(fls. \u00a0179 \u00a0y \u00a0178 \u00a0vto.); \u00a0Thomas \u00a0G. \u00a0Snow, \u00a0Director de la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0aval\u00f3 \u00a0las firmas de quienes \u00a0suministraron \u00a0las \u00a0declaraciones de apoyo (fl. 218) y la Secretaria General del \u00a0Departamento, \u00a0Janet \u00a0Reno, hizo lo propio con la del se\u00f1or Snow (fl. 219). Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0Oficial \u00a0de \u00a0Autenticaciones del Departamento de Estado expidi\u00f3 \u00a0igual \u00a0certificaci\u00f3n respecto de la documentaci\u00f3n proveniente del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0(fl. \u00a0220) \u00a0y \u00a0la Vicec\u00f3nsul de Colombia en Washington D.C., cuya \u00a0firma \u00a0es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (fl. \u00a0221 \u00a0vto.), dio fe de que en efecto quien suscribe el documento es el oficial de \u00a0autenticaciones (fl. 221 fte.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Se \u00a0cumple, en consecuencia, este primer requisito, pues de acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 259 del C. de P. \u00a0C., \u00a0modificado \u00a0por el art\u00edculo 1-118 del D.E. 2282 de 1989, \u201cLos documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0funcionario \u00a0de \u00e9ste o con su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0rep\u00fablica, \u00a0o en su defecto por el de una naci\u00f3n \u00a0amiga, \u00a0lo \u00a0cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo \u00a0pa\u00eds\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0los reparos que tanto el requerido como su apoderado \u00a0hacen \u00a0con \u00a0relaci\u00f3n a la validez de la traducci\u00f3n de los documentos, conviene \u00a0puntualizar \u00a0que como estos, junto con los tra\u00eddos al castellano por la oficina \u00a0federal \u00a0de \u00a0int\u00e9rpretes y traductores, fueron presentados a la agente consular \u00a0para \u00a0su autenticaci\u00f3n, al producirse \u00e9sta no era necesario dar cumplimiento a \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en el art\u00edculo 8\u00ba de la resoluci\u00f3n 2201 de 1997 ni se requer\u00eda \u00a0tampoco \u00a0que \u00a0el ministerio certificara la fidelidad de la traducci\u00f3n. Por eso, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a010\u00ba \u00a0de la citada resoluci\u00f3n permite que \u201ccuando el documento \u00a0p\u00fablico \u00a0 con \u00a0su \u00a0respectiva \u00a0traducci\u00f3n \u00a0sean \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0agente \u00a0consular, \u00a0podr\u00e1n \u00a0ser \u00a0presentados \u00a0directamente a la oficina encargada de las \u00a0legalizaciones \u00a0en \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores\u201d, cuyo jefe de la \u00a0oficina \u00a0jur\u00eddica \u00a0los \u00a0remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo del Ministerio de Justicia para \u00a0que \u00a0 se \u00a0 le \u00a0 imprimiera \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0solicitada. \u00a0La \u00a0legalizaci\u00f3n, \u00a0para el caso que se estudia, se refiere al abono de la firma del \u00a0agente \u00a0consular, efectuado por el jefe de esa dependencia como puede apreciarse \u00a0al folio 221 vto. del cuaderno anexo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tampoco \u00a0son \u00a0admisibles \u00a0los \u00a0cuestionamientos que hacen el se\u00f1or \u00a0FERRARIO \u00a0 POZZI \u00a0 y \u00a0 su \u00a0apoderado \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 autenticidad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 copia \u00a0 del \u00a0 primer \u00a0superseding \u00a0 indictment \u00a0 en \u00a0 ingl\u00e9s \u00a0porque, \u00a0como \u00a0ya \u00a0se \u00a0hab\u00eda \u00a0dicho \u00a0en anterior oportunidad, \u00e9ste pierde todo \u00a0valor \u00a0frente \u00a0al \u00a0segundo, \u00a0que \u00a0es \u00a0el \u00a0que \u00a0definitivamente \u00a0aduce \u00a0el Estado \u00a0requirente; \u00a0ni \u00a0a \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0del \u00a0agente \u00a0SMALLWOOD, \u00a0porque su estudio \u00a0implicar\u00eda \u00a0valorar \u00a0su \u00a0contenido, actuaci\u00f3n que, ya se explic\u00f3, no le est\u00e1 \u00a0permitida a la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. Plena identidad del reclamado \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0se \u00a0informa \u00a0que \u00a0el requerido se llama ROBERTO \u00a0\u00c1NGELO \u00a0FERRARIO POZZI, conocido tambi\u00e9n como Robert \u00a0Ferrario \u00a0o \u00a0\u201cEl \u00a0Spaghettini\u201d, \u00a0ciudadano italiano nacido en Mil\u00e1n el 8 de \u00a0mayo \u00a0de 1949, con residencia permanente en los Estados Unidos, identificado con \u00a0los \u00a0pasaportes \u00a0italianos \u00a0Nos. \u00a0606561 \u00a0y 2764961, n\u00famero de seguridad social \u00a0589-76-9156, \u00a0licencia \u00a0de \u00a0conducir de Florida No. F660-720-49-168 y n\u00famero de \u00a0registro \u00a0como \u00a0extranjero ante el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Naturalizaci\u00f3n de \u00a0los Estados Unidos A-29582169. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0estos datos hayan sido aportados a las \u00a0autoridades \u00a0 \u00a0 norteamericanas \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0mismo \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0FERRARIO, \u00a0 \u00a0 seg\u00fan \u00a0 \u00a0sus \u00a0 \u00a0propias \u00a0manifestaciones, \u00a0confirma, \u00a0en lugar de desvirtuar, que la persona requerida en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es la misma que se encuentra privada de libertad en raz\u00f3n de este \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0sin \u00a0que \u00a0para el efecto interese si es conocido o no con el apodo de \u00a0\u201cEl \u00a0Spaghettini\u201d, \u00a0pues \u00a0\u00e9ste es apenas un dato adicional suministrado por \u00a0el \u00a0Estado \u00a0solicitante que no incide en la determinaci\u00f3n de su identidad. Otra \u00a0cosa \u00a0es que la conducta criminal se le atribuyese a quien ostenta el mencionado \u00a0alias, \u00a0lo \u00a0que \u00a0cabr\u00eda discutir en el campo de la responsabilidad que, como se \u00a0sabe, no es tema de este concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n cumple tambi\u00e9n con \u00a0este requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. Principio de doble incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Dispone \u00a0 el \u00a0 numeral \u00a0 1\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0549 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0 Penal \u00a0 que \u00a0 \u201cpara \u00a0 que \u00a0pueda \u00a0ofrecerse \u00a0o \u00a0concederse \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0requiere: \u00a01. \u00a0Que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0la \u00a0motiva tambi\u00e9n est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica le formulan al \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO POZZI en el \u00a0segundo pliego acusatorio subsiguiente, expresan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0TRES. \u00a0CONSPIRACI\u00d3N \u00a0 PARA \u00a0 COMETER \u00a0 LAVADO \u00a0 DE \u00a0DINERO. \u00a0Comenzando \u00a0en \u00a0una \u00a0fecha desconocida, pero no m\u00e1s tarde de alrededor de julio \u00a0de \u00a01997, \u00a0y \u00a0terminando en una fecha desconocida, pero no antes de alrededor de \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de radicaci\u00f3n de este Pliego Acusatorio Subsiguiente, en el Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0y \u00a0en \u00a0Miami, Florida, la ciudad de Nueva York, Nueva York, la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana, \u00a0San Thomas, U.S.V.I., St. Marteen, N.A., Curacao, N.A., \u00a0Barbado, \u00a0B.V.I., Colombia, Am\u00e9rica del Sur, el mar abierto, y en otros lugares \u00a0sujetos \u00a0a \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n de este Tribunal, (\u2026) 6. ROBERTO FERRARIO-POZZI, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0por \u00a0Robert, (\u2026) los acusados en este caso, ilegalmente, a \u00a0sabiendas, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0e \u00a0intencionalmente se combinaron, conspiraron, y \u00a0estuvieron \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0entre \u00a0s\u00ed y con otros conocidos y desconocidos al Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18, \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., Secciones 1956 y 1957, incluyendo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0A \u00a0sabiendas \u00a0llevar \u00a0a cabo o intentar \u00a0llevar \u00a0a cabo transacciones financieras, sabiendo que los ingresos involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0mismas \u00a0representaban \u00a0ingresos \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad ilegal, \u00a0cuando \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraban los ingresos de \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0a \u00a0saber: la importaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y \u00a0posesi\u00f3n \u00a0con la intenci\u00f3n de distribuir m\u00e1s de un (1) kilogramo de hero\u00edna, \u00a0seg\u00fan \u00a0se \u00a0define \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los \u00a0EE.UU., Secciones 846, 963, 952(a), 960, y 841(a)(1), \u00a0con \u00a0la intenci\u00f3n de promover el llevar a cabo una actividad ilegal espec\u00edfica \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones estaban dise\u00f1adas en su totalidad o en \u00a0parte \u00a0para ocultar o disfrazar la naturaleza, localizaci\u00f3n, fuente y propiedad \u00a0de \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0de la actividad ilegal espec\u00edfica y para evitar un requisito \u00a0de \u00a0informar \u00a0sobre \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0bajo \u00a0las \u00a0leyes \u00a0estatales \u00a0o federales, \u00a0contrario \u00a0a las disposiciones del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los EE.UU., Secci\u00f3n 1956(a)(1): \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0A \u00a0sabiendas \u00a0transportar, \u00a0transmitir, \u00a0transferir \u00a0e \u00a0intentar transferir instrumentos monetarios y fondos desde alg\u00fan \u00a0lugar \u00a0en los Estados Unidos hacia o a trav\u00e9s de alg\u00fan lugar fuera del mismo y \u00a0hacia \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los Estados Unidos desde o a trav\u00e9s de alg\u00fan lugar fuera \u00a0del \u00a0mismo: \u00a01) \u00a0con la intenci\u00f3n de promover el llevar a cabo alguna actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a saber: la importaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y posesi\u00f3n con la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de distribuir m\u00e1s de un (1) kilogramo de hero\u00edna, seg\u00fan se define \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a021, C\u00f3digo de los EE.UU., \u00a0Secciones \u00a0846, 963, 952(a), 960, y 841 (a)(1), y 2) a sabiendas \u00a0que \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0los fondos involucrados representaban los \u00a0ingresos \u00a0de \u00a0alguna \u00a0actividad ilegal, y a sabiendas que dicha transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0estaba dise\u00f1ada en su totalidad o en parte para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0localizaci\u00f3n, fuente y propiedad de los \u00a0ingresos \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica \u00a0y \u00a0para evitar un requisito de \u00a0informar \u00a0sobre \u00a0la transacci\u00f3n bajo las leyes estatales o federales, contrario \u00a0a \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0EE.UU., Secci\u00f3n 1956(a)(2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 A \u00a0sabiendas \u00a0dedicarse \u00a0o \u00a0intentar \u00a0dedicarse \u00a0 a \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0monetaria \u00a0que \u00a0envolv\u00eda \u00a0una \u00a0propiedad \u00a0que \u00a0proven\u00eda \u00a0de \u00a0alg\u00fan acto criminal que ten\u00eda un valor de m\u00e1s de $10,000, cuya \u00a0propiedad \u00a0se \u00a0derivaba \u00a0de \u00a0alguna \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, a saber: la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0distribuci\u00f3n y posesi\u00f3n con la intenci\u00f3n de distribuir m\u00e1s de \u00a0un \u00a0(1) \u00a0kilogramo \u00a0de hero\u00edna, seg\u00fan se define en el T\u00edtulo 21, C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., Secciones 846, \u00a0963, \u00a0952(a), \u00a0960, \u00a0y \u00a0841 (a)(1), contrario a las disposiciones del T\u00edtulo 18 \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., \u00a0Secci\u00f3n 1957\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0OCHO. \u00a0(ALEGACI\u00d3N \u00a0DE \u00a0CONFISCACI\u00d3N). \u00a0A. \u00a0Las violaciones \u00a0alegadas \u00a0en \u00a0los \u00a0Cargos \u00a0Uno \u00a0al \u00a0Siete \u00a0de \u00a0este \u00a0Segundo \u00a0Pliego \u00a0Acusatorio \u00a0Subsiguiente \u00a0se \u00a0vuelve \u00a0a \u00a0alegar \u00a0y \u00a0se \u00a0incorporan \u00a0por \u00a0referencia \u00a0en este \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
B. \u00a0Con arreglo al T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 EE.UU., \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0982(a)(1), \u00a0a \u00a0cada \u00a0acusado que sea convicto de uno o m\u00e1s delitos expuestos en \u00a0los \u00a0Cargos \u00a0del \u00a0Uno \u00a0al \u00a0Siete \u00a0los Estados Unidos le confiscar\u00e1 la siguiente \u00a0propiedad: (\u2026.)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Las \u00a0invocadas \u00a0secciones del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, disponen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 1956. Lavado de dinero. \u00a0<\/p>\n
(a)(1) Ser\u00e1 ilegal que cualquier persona a \u00a0sabiendas \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representa \u00a0ingresos \u00a0de \u00a0alguna actividad ilegal, para llevar a cabo o intentar \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0tal transacci\u00f3n financiera que de hecho involucre los ingresos \u00a0de una actividad ilegal espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(A)(1) \u00a0con \u00a0la intenci\u00f3n de promover el \u00a0llevar a cabo una actividad ilegal espec\u00edfica; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0Sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0dise\u00f1ada \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad \u00a0o \u00a0en \u00a0parte: \u00a0(i) \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0localizaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0y \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0de \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0de la \u00a0actividad \u00a0 ilegal \u00a0espec\u00edfica; \u00a0o \u00a0(ii) \u00a0evitar \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0de \u00a0informar \u00a0transacciones bajo las leyes estatales o federales\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)(2) \u00a0Ser\u00e1 ilegal para cualquier persona \u00a0transportar, \u00a0 transmitir, \u00a0 transferir \u00a0 e \u00a0 intentar \u00a0transferir \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos \u00a0de un lugar en los Estados Unidos hacia o a trav\u00e9s de un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos y hacia un lugar en los Estados Unidos o a \u00a0trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos: \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A. con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0el \u00a0llevar \u00a0a cabo una actividad \u00a0ilegal espec\u00edfica, o \u00a0\u00a0<\/p>\n
B. a \u00a0 sabiendas \u00a0 que \u00a0 los \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0los \u00a0fondos \u00a0involucrados \u00a0representan los ingresos de alguna actividad ilegal, y a sabiendas \u00a0que \u00a0dicha transportaci\u00f3n, transmisi\u00f3n, y transferencia estaba dise\u00f1ada en su \u00a0totalidad \u00a0 o \u00a0 en \u00a0 parte: \u00a0 (i) \u00a0 para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0localizaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0de \u00a0dicha \u00a0actividad \u00a0ilegal, \u00a0o \u00a0(ii) para evitar los requisitos de informar transacciones \u00a0bajo las leyes estatales o federales\u2026 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h) \u00a0Cualquier \u00a0persona \u00a0que \u00a0conspire para \u00a0cometer \u00a0cualquier \u00a0ofensa \u00a0definida en esta secci\u00f3n o la secci\u00f3n 1957 estar\u00e1 \u00a0sujeta \u00a0a \u00a0las mismas penalidades prescritas para las ofensas de la comisi\u00f3n la \u00a0cual era el objeto de la conspiraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 1957. Dedicarse \u00a0a las transacciones monetarias \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0con propiedad derivada de alguna actividad \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0il\u00edcita espec\u00edfica.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Quienquiera\u2026 \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0se \u00a0dedique o \u00a0intente \u00a0dedicarse \u00a0a transacciones monetarias que involucren propiedad derivada \u00a0criminalmente \u00a0con \u00a0un \u00a0valor de m\u00e1s de $10,000, cuya propiedad fue derivada de \u00a0alguna actividad ilegal espec\u00edfica, ser\u00e1 castigada\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0982(a)(1). \u00a0Confiscaci\u00f3n criminal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0tribunal, \u00a0al \u00a0imponer \u00a0sentencia a una \u00a0persona \u00a0convicta \u00a0por un delito en violaci\u00f3n a la secci\u00f3n \u2026 1956, 1957, \u2026 \u00a0de \u00a0este \u00a0T\u00edtulo, \u00a0ordenar\u00e1 \u00a0que \u00a0esta \u00a0persona \u00a0entregue a los Estados Unidos \u00a0cualquier \u00a0propiedad, \u00a0mueble o inmueble, que est\u00e9 involucrada en tal delito, o \u00a0cualquier otra propiedad que se derive de la misma\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Las \u00a0normas \u00a0del T\u00edtulo 21 que se mencionan en el cargo tercero se \u00a0refieren \u00a0todas \u00a0al \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0que, \u00a0en consecuencia, es la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0la \u00a0que, \u00a0seg\u00fan la acusaci\u00f3n, se derivan los ingresos \u00a0involucrados en actividades financieras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0a \u00a0que hace alusi\u00f3n este cargo (lavado de \u00a0dinero), \u00a0se \u00a0encuentra tipificada en Colombia en el art\u00edculo 247 A del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0(adicionado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0365 de 1997, art\u00edculo 9\u00ba), en los siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos. \u00a0El \u00a0que adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0 \u00a0extorsivo, \u00a0 rebeli\u00f3n \u00a0 o \u00a0 relacionadas \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0 estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0le \u00a0d\u00e9 \u00a0a los bienes provenientes de \u00a0dichas \u00a0actividades\u00a0 \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, oculte o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, movimiento o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes, \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro acto para ocultar o \u00a0encubrir \u00a0su origen il\u00edcito incurrir\u00e1, por ese solo hecho, en pena de prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0quince \u00a0(15) a\u00f1os y multa de quinientos (500) a cincuenta mil \u00a0(50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo \u00a01\u00ba. \u00a0El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible aun cuando el \u00a0delito \u00a0del \u00a0que \u00a0provinieron \u00a0los \u00a0bienes, o los actos penados en los apartados \u00a0anteriores \u00a0 \u00a0hubiesen \u00a0 sido \u00a0 cometidos, \u00a0 total \u00a0 o \u00a0 parcialmente, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0extranjero.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Esta \u00a0normatividad, \u00a0en \u00a0definici\u00f3n \u00a0y \u00a0punici\u00f3n \u00a0es similar a la \u00a0establecida \u00a0en los incisos 1\u00b0 y 3\u00b0 del actual C\u00f3digo Penal (art\u00edculo 323 de \u00a0la Ley 599 de 2000). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0como \u00a0el \u00a0hecho \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0punible \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0se \u00a0sanciona \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa de la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0es \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os, igualmente la exigencia de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0reunida \u00a0en \u00a0este asunto, sin que tal conclusi\u00f3n \u00a0pierda \u00a0solidez en virtud de la artificiosa distinci\u00f3n que hacen el requerido y \u00a0su \u00a0defensor \u00a0sobre \u00a0el n\u00famero de sujetos que deban concurrir a la realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0delictiva, \u00a0pues \u00a0es claro que en las legislaciones de los dos \u00a0Estados \u00a0 se \u00a0 erige \u00a0 en \u00a0 punible \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0o \u00a0de \u00a0activos, \u00a0independientemente de ese fen\u00f3meno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0 lo \u00a0 que \u00a0 sin \u00a0 duda \u00a0tiene \u00a0raz\u00f3n \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0FERRARIO es en cuanto al cargo ocho, pues \u00a0no \u00a0se \u00a0le \u00a0hace \u00a0en \u00e9l ninguna imputaci\u00f3n sino que se anuncia la consecuencia \u00a0patrimonial \u00a0que \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0acarrea respecto de los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en la ilicitud. En este sentido, se trata de un tema ajeno \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n que, por lo mismo, no merece pronunciamiento de \u00a0la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. Equivalencia de las decisiones \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente \u00a0se \u00a0cumple el requisito exigido \u00a0por \u00a0el numeral 2\u00ba.\u00a0 del art\u00edculo 549 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00a0porque \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0pronunciada \u00a0por el Gran Jurado y la resoluci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0441 \u00a0del estatuto procesal colombiano contienen los \u00a0elementos \u00a0esenciales \u00a0que \u00a0las convierten en presupuesto del juzgamiento en sus \u00a0respectivos \u00a0sistemas, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0en \u00a0ambas \u00a0se consignan las circunstancias de \u00a0tiempo, \u00a0 modo \u00a0 y \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0la \u00a0conducta \u00a0reprochable, \u00a0su \u00a0descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0y las normas sustanciales aplicables al caso, si bien con \u00a0las \u00a0naturales \u00a0diferencias que se derivan de las especificidades propias de los \u00a0sistemas jur\u00eddicos a que cada uno de los ordenamientos pertenece. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0verificado \u00a0el \u00a0cumplimiento de los presupuestos \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0558 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la Corte se pronunciar\u00e1 \u00a0de \u00a0manera \u00a0positiva \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano italiano \u00a0ROBERTO \u00c1NGELO FERRARIO POZZI. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Sala Penal \u00a0de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0italiano \u00a0ROBERTO \u00a0\u00c1NGELO FERRARIO POZZI, \u00a0hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica mediante \u00a0Nota Verbal No. 537 del 14 de julio de 1999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Por \u00a0 medio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala, \u00a0h\u00e1gase \u00a0saber \u00a0esta decisi\u00f3n al se\u00f1or \u00a0FERRARIO \u00a0 POZZI, \u00a0 a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0al \u00a0Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n y al Fiscal General \u00a0de la Naci\u00f3n, para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0lo \u00a0que \u00a0concierne en adelante al Gobierno \u00a0Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS E. MEJ\u00cdA ESCOBAR \u00a0<\/p>\n
No hay firma \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0E. \u00a0ARBOLEDA \u00a0RIPOLL \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0C\u00d3RDOBA \u00a0POVEDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
HERMAN \u00a0 GAL\u00c1N \u00a0 CASTELLANOS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0A. \u00a0 \u00a0G\u00c1LVEZ \u00a0ARGOTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 A. \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 GALLEGO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00c9DGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 O. \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0NILSON \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0PINILLA \u00a0 PINILLA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0 RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso N\u00b0 16107 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0 \u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0 APROBADO ACTA No. 155 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0once (11) de octubre de dos \u00a0mil uno (2001). \u00a0\u00a0 EL \u00a0ASUNTO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Procede la Sala a emitir […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-4400","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-9"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4400"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4400\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}