\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
AP3077-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 55741 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0185 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ASUNTO: \u00a0<\/p>\n
Define \u00a0la Corte cu\u00e1l es la autoridad judicial competente para conocer \u00a0de la actuaci\u00f3n seguida en contra de DEIBY JULI\u00c1N \u00a0RAM\u00cdREZ MONTOYA y YOAN DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ VARGAS, \u00a0por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Seg\u00fan \u00a0se establece del escrito de acusaci\u00f3n, el \u00a019 de abril de 2012 YOAN \u00a0DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ VARGAS \u00a0fue sorprendido \u00a0en \u00a0el Aeropuerto Mandinga del municipio de Condoto (Choc\u00f3), luego \u00a0de que descendiera del vuelo que cubr\u00eda la ruta \u00a0Medell\u00edn\u2013Condoto, transportando \u00a0alrededor de $1.199.800.000 \u00a0en \u00a0efectivo, presuntamente proveniente de actividades il\u00edcitas. \u00a0El dinero fue incautado y puesto a disposici\u00f3n de las \u00a0autoridades respectivas. \u00a0<\/p>\n
El \u00a029 de mayo de 2014 la Fiscal\u00eda 30 de Extinci\u00f3n de \u00a0Derecho de Dominio de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 abstenerse de \u00a0iniciar investigaci\u00f3n y orden\u00f3 la devoluci\u00f3n y \u00a0consignaci\u00f3n de la suma incautada a la cuenta personal de \u00a0DEIBY JULI\u00c1N RAM\u00cdREZ MONTOYA, representante legal de la \u00a0Comercializadora \u00a0de Metales Century Gold CIA S.A.S, tras establecerse que ese \u00a0dinero se obtuvo producto de la venta de 16.612,5 gramos de oro a la \u00a0empresa Fundici\u00f3n CIJ Guti\u00e9rrez y C\u00eda. S.A. \u00a0<\/p>\n
El \u00a03, 4 y 8 de septiembre de ese a\u00f1o YOAN DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ \u00a0VARGAS, sin justificaci\u00f3n alguna, retir\u00f3 de la \u00a0mencionada cuenta bancaria 1.050.000.000, los cuales fueron \u00a0transportados y entregados a terceros en Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Con fundamento en lo anterior, el 18 de diciembre de 2018 la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n le imput\u00f3 a DEIBY \u00a0JULI\u00c1N RAM\u00cdREZ MONTOYA \u00a0los delitos de lavado \u00a0de activos agravado \u00a0y enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares \u00a0y a YOAN \u00a0DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ VARGAS el injusto de lavado \u00a0de activos1 \u00a0ante el Juzgado 18 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de \u00a0Garant\u00edas de Bogot\u00e1, cargos que no fueron aceptados por \u00a0los procesados. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El 11 de abril de 2019 la Fiscal\u00eda 3\u00aa Especializada de \u00a0Bogot\u00e1 present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n contra \u00a0DEIBY \u00a0JULI\u00c1N RAM\u00cdREZ MONTOYA y YOAN DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ \u00a0VARGAS, \u00a0cuyo conocimiento correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 9\u00ba \u00a0Penal del Circuito Especializado con Funci\u00f3n de Conocimiento \u00a0de esa misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El 11 de julio de 2019, en curso de la audiencia de formulaci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n, la \u00a0bancada de la defensa impugn\u00f3 la competencia del referido \u00a0Juzgado. Coincidieron en que los hechos sucedieron en Condoto (Choc\u00f3) \u00a0y Medell\u00edn (Antioquia). Alegaron, en consecuencia, que es el \u00a0Juez Penal del Circuito Especializado de alguna de esas ciudades, \u00a0quien debe adelantar la etapa de juzgamiento, pero no uno de la \u00a0ciudad de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno, la Fiscal\u00eda y el Ministerio P\u00fablico se \u00a0opusieron a la impugnaci\u00f3n de competencia. Se\u00f1alaron \u00a0que, contrario a lo afirmado por los abogados de los procesados, los \u00a0hechos delictivos acaecieron en tres ciudades, entre ellas Bogot\u00e1. \u00a0Agregaron que debe respetarse el lugar escogido por el ente acusador, \u00a0atendiendo a su teor\u00eda del caso. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por disposici\u00f3n de la Juez, la actuaci\u00f3n fue enviada a \u00a0la Corte, en raz\u00f3n a encontrarse comprometidos en la \u00a0definici\u00f3n de competencia despachos judiciales de diferentes \u00a0distritos. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES: \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corporaci\u00f3n es competente para definir la competencia en este \u00a0asunto, habida cuenta que el numeral 4\u00ba \u00a0del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, le asigna el \u00a0conocimiento de las definiciones de competencia que involucren \u00a0juzgados de diferente distrito judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0orden a resolver la controversia planteada, se advierte inicialmente \u00a0que seg\u00fan la narraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, el lavado \u00a0de activos atribuido \u00a0a los procesados resulta consustancial al enriquecimiento il\u00edcito. \u00a0Por ende, a la luz del art\u00edculo 51-3 de la Ley 906 de 2004, se \u00a0trata de conductas punibles conexas que deben ser juzgadas en un \u00a0mismo proceso. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a052 del mismo estatuto dispone que el juzgamiento de delitos conexos \u00a0le corresponde al juez de mayor jerarqu\u00eda, pero si los \u00a0funcionarios enfrentados son del mismo nivel, el factor determinante \u00a0es el territorio de forma excluyente y preferente en el siguiente \u00a0orden: i) donde se haya cometido el delito m\u00e1s grave, ii) \u00a0donde se haya realizado el mayor n\u00famero de delitos, iii) donde \u00a0se haya producido la primera captura o iv) donde se haya formulado la \u00a0primera imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso examinado, es manifiesto que el tr\u00e1mite corresponde a \u00a0funcionarios de la misma categor\u00eda, en raz\u00f3n a que, por \u00a0la naturaleza del asunto, su conocimiento concierne a los juzgados \u00a0del circuito \u00a0especializados, seg\u00fan el art\u00edculo 35, numerales 14 y \u00a016, de la Ley 906 de 2004. \u00a0En consecuencia, resulta imperativo dar aplicaci\u00f3n al rese\u00f1ado \u00a0factor territorial. \u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0el particular, la primera regla indica \u00a0que el juicio debe adelantarse en el lugar donde se cometi\u00f3 la \u00a0conducta punible de mayor entidad, para el presente asunto, la \u00a0de lavado \u00a0de activos agravado, \u00a0toda vez que su pena oscila entre 12 y 33 a\u00f1os, mientras que \u00a0la de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares \u00a0de 8 a 15 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
Dilucidado \u00a0lo anterior, debe determinarse el lugar de ejecuci\u00f3n del \u00a0delito m\u00e1s grave. Recu\u00e9rdese que acorde con los hechos \u00a0jur\u00eddicamente relevantes contenidos en el escrito de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0se tiene que el lavado \u00a0de activos agravado \u00a0se cometi\u00f3 cuando, por un lado, DEIBY \u00a0JULI\u00c1N RAM\u00cdREZ MONTOYA, representante \u00a0legal de la Comercializadora \u00a0de Metales Century Gold CIA S.A.S. vendi\u00f3 16.612,5 gramos de \u00a0oro, de origen desconocido, a la empresa Fundici\u00f3n \u00a0CIJ Guti\u00e9rrez y C\u00eda. S.A. y los transform\u00f3 en \u00a0$1.199.800.000 \u00a0en Medell\u00edn, dinero que fue transportado, v\u00eda a\u00e9rea, \u00a0desde esa ciudad hasta Condoto \u00a0y, por otro, cuando YOAN DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ VARGAS, una \u00a0vez devuelta la suma incautada, retir\u00f3, \u00a0transport\u00f3 y entreg\u00f3 1.050.000.000 en efectivo, a \u00a0terceros \u00a0en Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, emerge \u00a0evidente que el conocimiento del juicio seguido en contra de los \u00a0mencionados ciudadanos compete a los Juzgados Penales del Circuito \u00a0Especializados con Funci\u00f3n de Conocimiento \u2013Reparto- \u00a0de Medell\u00edn, \u00a0a donde ser\u00e1 remitido el expediente de forma inmediata. \u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0esta decisi\u00f3n al Juzgado 9\u00ba Penal del Circuito \u00a0Especializado con Funci\u00f3n de Conocimiento con sede en Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECLARAR \u00a0que \u00a0la competencia para conocer de la actuaci\u00f3n seguida en contra \u00a0de DEIBY \u00a0JULI\u00c1N RAM\u00cdREZ MONTOYA y YOAN DAR\u00cdO RODR\u00cdGUEZ \u00a0VARGAS, por los delitos de lavado de activos agravado y \u00a0enriquecimiento il\u00edcito de particulares, \u00a0corresponde \u00a0a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Medell\u00edn \u00a0con Funci\u00f3n de Conocimiento \u2013Reparto-. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0inmediatamente la actuaci\u00f3n a los despachos en menci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0COMUNICAR \u00a0la \u00a0presente decisi\u00f3n al Juzgado 9\u00ba Penal \u00a0del Circuito Especializado con Funci\u00f3n de Conocimiento con \u00a0sede en Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta decisi\u00f3n no proceden recursos. \u00a0<\/p>\n
C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VISCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JAIME \u00a0HUMBERTO MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fl. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01 cuaderno del juzgado. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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