\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAIME HUMBERTO \u00a0MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
AP2636-2019 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 55609 \u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0acta n\u00ba 160. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0define la competencia para \u00a0conocer del proceso penal que se adelanta contra Diana \u00a0Constanza Pulido Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0Adriana \u00a0Esperanza L\u00f3pez Jim\u00e9nez, \u00a0por la presunta autor\u00eda en los delitos de \u00a0estafa continuada, falsedad en documento privado en concurso \u00a0homog\u00e9neo y falsedad en documento p\u00fablico agravada. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0HECHOS \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con lo se\u00f1alado por la Fiscal\u00eda en el escrito \u00a0de acusaci\u00f3n1, \u00a0Diana \u00a0Constanza Pulido Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0Adriana \u00a0Esperanza L\u00f3pez Jim\u00e9nez \u00a0hacen parte de una organizaci\u00f3n criminal que oper\u00f3 \u00a0entre los a\u00f1os 2008 a 2011 en todo el territorio nacional, \u00a0dedicada a defraudar a varias entidades bancarias2, \u00a0entre ellas, DAVIVIENDA, de quien lograban, a partir de la \u00a0presentaci\u00f3n de documentos privados y p\u00fablicos falsos \u00a0que consegu\u00edan otros miembros de la estructura, \u00a0les \u00a0aprobaran el portafolio \u00a0empresarial3, \u00a0utilizaban todo el dinero \u00abdistribuy\u00e9ndole \u00a0en porcentajes\u00bb4, \u00a0para luego, aprovechando los errores de sincronizaci\u00f3n en la \u00a0plataforma y con la ayuda de empleados de esa financiera, pagaban \u00a0algunos de los productos con cheques espurios5 \u00a0que generaban una liberaci\u00f3n del cupo, de manera que, para \u00a0cuando el t\u00edtulo valor era devuelto, ya hab\u00edan \u00a0utilizado nuevamente el cupo. \u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0de la organizaci\u00f3n existieron diferentes roles: \u00abl\u00edder, \u00a0segundos al mando, captadores falsificadores, empleados de \u00a0Davivienda, reclutadores y clientes fraude\u00bb6. \u00a0<\/p>\n
Diana \u00a0Constanza Pulido Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0Adriana \u00a0Esperanza L\u00f3pez Jim\u00e9nez, \u00a0cumpl\u00edan la \u00faltima de las labores enunciadas, quienes, \u00a0al igual que los otros integrantes que ten\u00edan la misma \u00a0funci\u00f3n, solicitaban los productos en determinadas sucursales \u00a0de Bogot\u00e1, aunque resid\u00edan en otras partes del pa\u00eds. \u00a0<\/p>\n
III. \u00a0ACTUACI\u00d3N PROCESAL RELEVANTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a018 de marzo de 20197, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Garant\u00edas de San Francisco (Cundinamarca), se celebraron las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0audiencias concentradas de legalizaci\u00f3n de captura, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medida de aseguramiento en relaci\u00f3n con Diana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constanza Pulido Casta\u00f1eda, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quien se le impuso una cautelar no privativa de la libertad8. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0torno a Adriana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Esperanza L\u00f3pez Jim\u00e9nez, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las mencionadas diligencias se celebraron el 30 de marzo del a\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en curso9, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ante el Despacho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Garant\u00edas de Madrid (Cundinamarca), quien no fue afectada con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ninguna medida. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0ambas, la Fiscal\u00eda les imput\u00f3 la presunta coautor\u00eda \u00a0en los delitos de estafa \u00a0continuada, falsedad en documento privado en concurso homog\u00e9neo \u00a0y falsedad en documento p\u00fablico agravada por el uso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asunto fue repartido10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al Juzgado Treinta Penal del Circuito de Conocimiento de Medell\u00edn, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quien el 11 de junio de 2019 llev\u00f3 a cabo la acusaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en cuyo desarrollo, la defensa y el representante del Ministerio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00fablico propusieron la falta de competencia, por cuanto, de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acuerdo con el escrito de acusaci\u00f3n, los hechos que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0involucran a las procesadas tuvieron ocurrencia en Bogot\u00e1, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pues fue en sucursales ubicada en esta ciudad donde solicitaron el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abportafolio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0empresarial\u00bb. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0su turno, la Fiscal\u00eda consider\u00f3 que la competencia \u00a0deb\u00eda permanecer en Medell\u00edn, dado que, si bien, la \u00a0petici\u00f3n de los productos y, por ende, la presentaci\u00f3n \u00a0de los documentos tachados de falsos, ocurrieron en la capital de la \u00a0Rep\u00fablica, no puede perderse de vista que se trat\u00f3 de \u00a0defraudaciones ocurridas a nivel nacional, de ah\u00ed que la \u00a0Delegada de Medell\u00edn, haya decidido \u00abconexar \u00a0los casos\u00bb y \u00a0luego, presentar el escrito de acusaci\u00f3n de esta \u00faltima \u00a0ciudad. \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0la Juez estim\u00f3 que, en efecto, el proceso debe asignarse a sus \u00a0hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, ya que, en relaci\u00f3n con las \u00a0procesadas \u00abtodos \u00a0y cada uno de los hechos investigados se remiten en su comisi\u00f3n \u00a0a la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb11 \u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0orden\u00f3 \u00a0remitir la actuaci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n, con el fin de \u00a0que defina cu\u00e1l es la autoridad competente para continuar el \u00a0juicio contra Diana \u00a0Constanza Pulido Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0Adriana \u00a0Esperanza L\u00f3pez Jim\u00e9nez. \u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De conformidad con el art\u00edculo 32, ordinal 4\u00ba, de la Ley \u00a0906 de 2004, a la Corte Suprema de Justicia le corresponde definir la \u00a0competencia en los siguientes eventos: \u00ab4. \u00a0[\u2026] cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o \u00a0de tribunales, o de juzgados \u00a0de diferentes distritos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En el presente asunto, el Juzgado Treinta Penal del Circuito con \u00a0Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn, a quien se asign\u00f3 \u00a0el proceso contra Diana \u00a0Constanza Pulido Casta\u00f1eda \u00a0y \u00a0Adriana \u00a0Esperanza L\u00f3pez Jim\u00e9nez, \u00a0afirma que no es competente para conocer, b\u00e1sicamente porque \u00a0los hechos que se les atribuyen, ocurrieron en la ciudad de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Se anticipa, en el sub \u00a0lite \u00a0no es posible predicar la existencia de un lugar determinado de \u00a0realizaci\u00f3n de los hechos y, por tanto, debe aplicarse la \u00a0regla contenida en el canon 43 de la Ley 906 de 2004, seg\u00fan la \u00a0cual: \u00a0<\/p>\n
\u00abCuando \u00a0no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este \u00a0se hubiere realizado en varios lugares, \u00a0en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de \u00a0conocimiento se \u00a0fija por el lugar donde se formule acusaci\u00f3n por parte de la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo cual har\u00e1 \u00a0donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusaci\u00f3n\u00bb. \u00a0[subrayado \u00a0fuera del texto original]. \u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corporaci\u00f3n (CSJ \u00a0AP1852-2018, \u00a09 may. 2018, rad. 52667, AP439-2019, 13 feb. 2019, rad. 54583 y auto \u00a0Sala Penal del 19 de junio de 2013, rad. 41532) \u00a0ha se\u00f1alado que \u00abel \u00a0art\u00edculo 43 \u00fanicamente opera cuando se desconoce el \u00a0sitio de ocurrencia del delito \u2013importa la naturaleza \u00a0individual del mismo-, o este es ejecutado en varios lugares, en uno \u00a0incierto o en el extranjero. All\u00ed, es del arbitrio del Fiscal, \u00a0sin consideraci\u00f3n a factores prevalentes y apenas signado por \u00a0el sitio donde cuente con los elementos fundamentales de prueba, \u00a0definir el territorio de acusaci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Pues bien, la Fiscal\u00eda en el escrito de acusaci\u00f3n12, \u00a0que para el caso \u00a0concreto delimita el marco de referencia, luego de describir el modus \u00a0operandi del \u00a0grupo delictual, frente al lugar de ocurrencia de los hechos expuso: \u00a0\u00abse \u00a0pudo determinar que esta organizaci\u00f3n criminal actuaba a nivel \u00a0nacional y estaba conformada por 160 personas, o algo m\u00e1s, las \u00a0cuales cada una ten\u00edan un rol dentro de la misma\u00bb13. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0id\u00e9nticos t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 en la audiencia \u00a0de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. As\u00ed, reiter\u00f3 \u00a0que \u00abse \u00a0trata de una defraudaci\u00f3n que se hizo a nivel nacional\u00bb14. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro parte, en el escrito de acusaci\u00f3n explic\u00f3 que \u00abla \u00a0g\u00e9nesis de la investigaci\u00f3n comienza con el fraude que \u00a0le hicieron a la entidad FALABELLA en el Centro Comercial San Diego \u00a0de Medell\u00edn\u00bb \u00a0y que, posteriormente, por virtud de las interceptaciones de \u00a0comunicaciones, se logr\u00f3 establecer que exist\u00edan otras \u00a0entidades bancarias afectadas, una de ellas DAVIVIENDA. \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0as\u00ed como inicia una amplia investigaci\u00f3n, a partir de \u00a0la cual, logra establecer los roles de los integrantes de la \u00a0organizaci\u00f3n, que clasific\u00f3 as\u00ed: i) l\u00edder, \u00a0ii) segundos al mando, iii) captadores falsificadores, iv) empleados \u00a0de Davivienda, v) reclutadores y vi) clientes fraude. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0partir de ello, explic\u00f3 que la actuaci\u00f3n se dividi\u00f3 \u00a0en tres fases. En la primera fueron capturados y condenados, entre \u00a0otros, la l\u00edder de la organizaci\u00f3n y algunos de los \u00a0\u00absegundos \u00a0al mando\u00bb. \u00a0En la segunda, se procesaron y sancionaron a 10 personas, entre \u00a0ellos, 3 empleados de Davivienda que laboran en las sucursales \u00a0Restrepo y Museo de Oro de Bogot\u00e1. Y, en la tercera, a la que \u00a0pertenecen las procesadas, fueron judicializadas 43 personas, de las \u00a0cuales 37 se allanaron a los cargos y 8, est\u00e1n en juicio. \u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0es claro que se trata de una investigaci\u00f3n macro y, por tanto, \u00a0para efectos de fijar la competencia, debe analizarse la situaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica en contexto; de manera que el solo hecho de que los \u00a0productos financieros hayan sido solicitados por las aqu\u00ed \u00a0inculpadas en la ciudad de Bogot\u00e1, no es un factor \u00a0determinante que defina la competencia. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el contrario, este es solo uno de los detalles que rodean el caso, \u00a0pues lo cierto es que, como pas\u00f3 de explicarse: i) los actos \u00a0de defraudaci\u00f3n a varias entidades ocurri\u00f3 a nivel \u00a0nacional, ii) fue en Medell\u00edn donde se tuvo noticia por \u00a0primera vez de esa situaci\u00f3n, iii) donde se llevaron a cabo \u00a0los actos investigativos y, por ende, iv) donde reposan los elementos \u00a0materiales probatorios. \u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0es claro que la escogencia del Juez Penal del Circuito para formular \u00a0la acusaci\u00f3n, no se trat\u00f3 de un hecho arbitrario del \u00a0ente persecutor, sino que se ciment\u00f3 en la regla fijada en el \u00a0art\u00edculo 43 de la Ley 906 de 2004 y el marco jurisprudencial \u00a0referenciado. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En el anterior contexto, la competencia para continuar la etapa del \u00a0juicio, corresponde al Juzgado Treinta Penal del Circuito con \u00a0Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn, a quien se devolver\u00e1 \u00a0la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto la Corte \u00a0Suprema de Justicia, \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1\u00ba \u00a0Definir que \u00a0la \u00a0competencia para \u00a0continuar la etapa del juicio, corresponde al Juzgado Treinta Penal \u00a0del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn, \u00a0a \u00a0donde se devolver\u00e1n las diligencias. \u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0Contra la presente decisi\u00f3n no procede ning\u00fan recurso. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JAIME \u00a0HUMBERTO MORENO ACERO \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 17 a 33 cuaderno Juzgado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Conocimiento \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Conocimiento \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallabella, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Banco Agrario, Banco Av. Villas, Banco Popular, Bancolombia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Davivienda \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuentas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0corriente, de ahorros, Crediexpress, Creduexp Rotat Pers Nat y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tarjetas de Cr\u00e9dito Diners, Visa y Mastercard \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020, Ib. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abLibrados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de chequeras robadas, con firma no registrada; con documento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aparentemente falso, entre otros \u00bb Folio 20, ib. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a021 a 22, Ib. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05 a 6, Ib. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Consistente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en la obligaci\u00f3n de presentarse peri\u00f3dicamente o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando sea requerido ante el Juez o ante la autoridad que \u00e9l \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0designe. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a038 a 40, Ib. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0104, Ib. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a078, ib. \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 120 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0135, Ib. \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a021, Ib. \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 77, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ib. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JAIME HUMBERTO \u00a0MORENO ACERO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 AP2636-2019 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 55609 \u00a0 Aprobado \u00a0acta n\u00ba 160. \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019). \u00a0 I. \u00a0ASUNTO \u00a0 Se \u00a0define la competencia para \u00a0conocer del proceso penal que se adelanta contra Diana \u00a0Constanza Pulido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-42460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-28"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42460"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42460\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}