\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
AP2415-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 52464 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0189 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala acerca de la solicitud probatoria del abogado de \u00a0ANDREA JOHANNA MARROQU\u00cdN RUBIANO, ciudadana \u00a0colombiana pedida en extradici\u00f3n por el Gobierno de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Nota Verbal No. 2083 del 19 de diciembre de 2017, el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos solicit\u00f3 al de Colombia la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n de \u00a0ANDREA JOHANNA MARROQU\u00cdN RUBIANO, ciudadana colombiana \u00a0requerida para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero, \u00a0fraude electr\u00f3nico y bancario. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Fiscal General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n \u00a0dictada en la fecha citada en precedencia, decret\u00f3 la captura \u00a0de ANDREA JOHANNA con dicha finalidad, la cual se produjo el 18 de \u00a0enero de 2018 en la calle 147 nro. 9-47 de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0A trav\u00e9s de Nota Verbal No. 0442 del 16 de marzo pasado, la \u00a0Embajada del Gobierno de los Estados Unidos formaliz\u00f3 la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Con oficio DIAJI No. 0712 del d\u00eda 20 de ese mes, el Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores conceptu\u00f3 que entre las partes se \u00a0halla vigente la \u201cConvenci\u00f3n \u00a0de Naciones Unidas contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de \u00a0estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas\u201d \u00a0adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988, siendo pertinente en \u00a0los aspectos no regulados por ella aplicar el tr\u00e1mite previsto \u00a0en la normatividad colombiana. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El 23 de abril de 2018 se dispuso correr traslado a las partes para \u00a0la solicitud de pruebas, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo \u00a0500 de la ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
LAS \u00a0SOLICITUDES PROBATORIAS \u00a0<\/p>\n
El \u00a0apoderado de confianza de la persona requerida en extradici\u00f3n, \u00a0solicita: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Traer copias formales de los procesos de pr\u00e9stamo, cr\u00e9dito \u00a0o gesti\u00f3n hipotecaria adelantados por la imputada en el \u00a0Gateway Bank F.S.B, Countrywide Bank N.A., Wells Fargo Bank, \u00a0Washington Mutual Bank y Beacon Financial Mortagage Corporation, con \u00a0la finalidad de obtener los elementos materiales que permitan \u00a0establecer la afectaci\u00f3n de las instituciones financieras, \u00a0dado que en la acusaci\u00f3n se dice que los dineros, cr\u00e9ditos \u00a0o activos los obtuvo mediante declaraciones falsas. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Copias de los registros inmobiliarios que acrediten la tradici\u00f3n \u00a0de los siguientes inmuebles: unidades # 1507 1110 Washington Avenue, \u00a0Miami beach, Florida; # 511 199000 East Country Club Drive, # 703 \u00a03201 NE 183rd Street y # 403 20201 East Country Club Drive de \u00a0Aventura, Florida; y # 501 18683 Collins Avenue, Miami, Florida, \u00a0debido a que se afirma fueron adquiridos mediante maniobras \u00a0fraudulentas, incluso traspasando y recuperando su propiedad por \u00a0medio de empresas fachada de propiedad de la acusada; \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Copias de la documentaci\u00f3n de conformaci\u00f3n, \u00a0constituci\u00f3n, estados financieros, actas de junta directiva o \u00a0de socios y registro de contrataci\u00f3n de empleados de las \u00a0empresas Astrocom Corporation y Quin Real Estate Company, al \u00a0asegurarse que las certificaciones emitidas acreditan cargos, \u00a0salarios e ingresos que no corresponden a la realidad. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De acuerdo con el art\u00edculo 500 y siguientes de la Ley 906 de \u00a02004, la conducencia, pertinencia, necesidad y utilidad de las \u00a0pruebas solicitadas en el tr\u00e1mite de la extradici\u00f3n, \u00a0guardan estrecha relaci\u00f3n con los fundamentos que la Corte \u00a0Suprema de Justicia tiene en cuenta al momento de emitir su concepto. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0admisibilidad de las pruebas se vincula entonces con la validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n allegada con la solicitud formal de \u00a0extradici\u00f3n, la plena identidad de la persona requerida, el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, la equivalencia de la \u00a0providencia proferida por la autoridad del Estado requirente, y \u00a0cuando sea del caso, el cumplimiento de lo consagrado en los tratados \u00a0p\u00fablicos. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Conforme con los principios que orientan la legalidad y aducci\u00f3n \u00a0de las pruebas, por inconducentes se niegan las solicitadas por el \u00a0apoderado de la requerida en extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, ninguna de las relacionadas en los numerales citados guarda \u00a0correspondencia con los fundamentos del art\u00edculo 502 de la Ley \u00a0906 de 2004, puesto que las mismas buscan discutir los hechos del \u00a0indictment. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Olvida el peticionario la naturaleza del mecanismo de cooperaci\u00f3n \u00a0internacional, el cual lejos de constituir un procedimiento judicial \u00a0es un instrumento que facilita a los Estados la persecuci\u00f3n de \u00a0la criminalidad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0su tr\u00e1mite, no es pertinente ordenar y practicar pruebas con \u00a0el fin de determinar la inocencia de la persona requerida o el de \u00a0controvertir los sustentos probatorios de las decisiones judiciales \u00a0del pa\u00eds requirente, temas que deben ser propuestos y \u00a0resueltos en su oportunidad al interior del proceso en el cual es \u00a0reclamada en extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Conforme con lo anterior, las pruebas solicitadas habr\u00e1n de \u00a0ser negadas. \u00a0<\/p>\n
4.1 \u00a0Las copias de los pr\u00e9stamos, cr\u00e9ditos o gestiones \u00a0hipotecarias adelantadas ante varias entidades crediticias de los \u00a0Estados Unidos, buscan desvirtuar que las declaraciones allegadas con \u00a0ellas fueran \u201cfalsas\u201d, \u00a0y de ese modo, mostrar que las instituciones financieras relacionadas \u00a0en la solicitud probatoria finalmente no resultaron afectadas, \u00a0materia por dem\u00e1s extra\u00f1a a los fundamentos que la \u00a0Corte debe tener en cuenta al emitir su concepto. \u00a0<\/p>\n
4.2 \u00a0Igual sucede con las copias de los registros inmobiliarios de los \u00a0inmuebles citados en el numeral 6 del escrito de pruebas, a trav\u00e9s \u00a0de los cuales pretende evidenciar la ausencia de maniobras \u00a0fraudulentas en su adquisici\u00f3n o recuperaci\u00f3n de la \u00a0propiedad, tema ajeno a los previstos en el art\u00edculo 502 de la \u00a0Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
4.3 \u00a0Del mismo modo, las copias de la documentaci\u00f3n de \u00a0conformaci\u00f3n, constituci\u00f3n, estados financieros, actas \u00a0de junta directiva o de socios y registro de contrataci\u00f3n de \u00a0las empresas mencionadas en la petici\u00f3n probatoria, las cuales \u00a0pretenden probar que las certificaciones emitidas acreditan cargos, \u00a0salarios e ingresos reales, son inconducentes toda vez que nada \u00a0tienen que ver con este tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0De conformidad con el inciso in fine del art\u00edculo 500 de la \u00a0Ley 906 de 2004, a la ejecutoria de esta decisi\u00f3n, se dejar\u00e1 \u00a0la actuaci\u00f3n en Secretar\u00eda por el t\u00e9rmino de \u00a0cinco (5) d\u00edas para alegaciones de fondo. \u00a0<\/p>\n
* \u00a0* * * * * \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA en Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Negar la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas por el apoderado \u00a0de confianza de ANDREA JOHANNA MARROQU\u00cdN RUBIANO. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Dejar en secretar\u00eda la actuaci\u00f3n por cinco (5) d\u00edas \u00a0para alegaciones. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta decisi\u00f3n procede el recurso de reposici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0notif\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
EYDER \u00a0PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0SALAZAR CUELLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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