\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
CP030-2017 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 49475 \u00a0<\/p>\n
Acta No. 61 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0uno \u00a0(1) \u00a0de marzo de dos mil \u00a0diecisiete (2017). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, procede la Sala a emitir concepto en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano venezolano JORGE JES\u00daS ZABBARA \u00a0MAMO, \u00a0 solicitada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0Notas Verbales II.2.6E3 003110 del \u00a023 \u00a0de septiembre y II.2.6.E3 003154 del 4 de octubre de 2016, el Gobierno de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de Venezuela a trav\u00e9s de su Embajada en nuestro pa\u00eds, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0JORGE \u00a0JES\u00daS \u00a0ZABBARA \u00a0MAMO, \u00a0requerido \u00a0por el Juzgado D\u00e9cimo \u00a0Tercero \u00a0de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0en \u00a0Funciones \u00a0de Control del Circuito Judicial \u00a0Penal \u00a0de \u00a0\u00c1rea Metropolitana de Caracas por los delitos de obtenci\u00f3n il\u00edcita \u00a0de \u00a0divisas, \u00a0uso \u00a0de \u00a0documento \u00a0p\u00fablico \u00a0falso, \u00a0legitimaci\u00f3n de capitales y \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0conforme \u00a0con \u00a0la orden de aprehensi\u00f3n impartida el 10 de mayo de \u00a02016. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 26 de septiembre de 2016 el Fiscal General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0orden\u00f3 \u00a0la \u00a0captura de ZABBARA MAMO con dicha finalidad, quien \u00a0hab\u00eda \u00a0sido \u00a0previamente \u00a0retenido \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a022 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0mes \u00a0y a\u00f1o en el \u00a0Aeropuerto \u00a0Internacional \u00a0El \u00a0Dorado \u00a0de \u00a0la ciudad de Bogot\u00e1, en virtud de la \u00a0Notificaci\u00f3n \u00a0Roja \u00a0de Interpol No. A-8107\/9-2016 publicada por la OCN INTERPOL \u00a0Caracas (Venezuela). \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a09 de diciembre de 2016 el Gobierno de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0con \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0II.2.6.E3 \u00a0No. 003821 \u00a0formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concepto \u00a0 del \u00a0 Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Directora \u00a0 de \u00a0 Asuntos \u00a0 Jur\u00eddicos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores, con oficio DIAJI No \u00a03012 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a012 \u00a0de \u00a02016 \u00a0dirigido \u00a0al \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0(E) del Ministerio de Justicia y del Derecho, concept\u00faa que se \u00a0encuentran \u00a0vigentes \u00a0entre \u00a0las \u00a0partes \u00a0el \u201cAcuerdo \u00a0sobre \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n\u201d \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional\u201d adoptados en Caracas\u00a0 \u00a0y \u00a0 Nueva \u00a0York \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01911 \u00a0y \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02000 \u00a0respectivamente1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del tr\u00e1mite simplificado \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 JES\u00daS \u00a0ZABBARA \u00a0MAMO \u00a0en \u00a0escrito \u00a0presentado \u00a0en el t\u00e9rmino probatorio y coadyuvado por su apoderado, expres\u00f3 su \u00a0voluntad \u00a0de \u00a0acogerse \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0de conformidad con el \u00a0par\u00e1grafo \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004, adicionado por el \u00a0art\u00edculo \u00a070 de la Ley 1453 de 2011, raz\u00f3n por la cual la Corte dispuso correr \u00a0traslado de la solicitud al Ministerio para los fines pertinentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Coadyuvancia \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a025 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02017 \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0comisionado \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de verificar la petici\u00f3n anterior, se traslad\u00f3 a la \u00a0c\u00e1rcel \u00a0\u201cLa Picota\u201d e interrog\u00f3 a ZABBARA MAMO en presencia de su abogado, \u00a0pudiendo \u00a0constatar \u00a0su \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0tr\u00e1mite simplificado, \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0de \u00a0someterse \u00a0a \u00a0dicho \u00a0procedimiento \u00a0y \u00a0conciencia \u00a0al \u00a0elevarla sin coacci\u00f3n, violencia o presi\u00f3n de alg\u00fan tipo; por \u00a0tal \u00a0motivo \u00a0el Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal informado de \u00a0ello, \u00a0 \u00a0mediante \u00a0 concepto \u00a0 emitido \u00a0 el \u00a0 pasado \u00a0 d\u00eda \u00a0 7 \u00a0 coadyuv\u00f3 \u00a0 la \u00a0misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
Cumplidos \u00a0los \u00a0presupuestos exigidos por el \u00a0art\u00edculo \u00a070 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 de 2011, que regula lo concerniente al tr\u00e1mite \u00a0simplificado \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia con vista en lo \u00a0conceptuado \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0verificar\u00e1 \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0previstas en los instrumentos internacionales \u00a0que rigen este asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los Hechos \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0fecha \u00a011 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02013, \u00a0fue \u00a0interpuesta \u00a0denuncia, \u00a0ante \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n de Investigaciones de delitos en la \u00a0Funci\u00f3n \u00a0 P\u00fablica \u00a0del \u00a0Cuerpo \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0Cient\u00edficas, \u00a0Penales \u00a0y \u00a0Criminal\u00edsticas, \u00a0por \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0FLORES \u00a0JORGE, en la cual hizo menci\u00f3n a \u00a0presuntas \u00a0irregularidades \u00a0atribuidas \u00a0a \u00a0las \u00a0empresas \u00a0A \u00a0Y \u00a0G IMPORT RIF N\u00b0 \u00a0J-040040440-1, \u00a0AKRES \u00a0RIF \u00a0N\u00b0 \u00a0J-30999830-7 \u00a0y \u00a0AGROIMPORT \u00a0MMJ \u00a02012 \u00a0RIF N\u00b0 \u00a0J-40060709-4, \u00a0 representadas \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 ciudadanos: \u00a0Karina \u00a0Perdomo, \u00a0Julio \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y \u00a0Maikot \u00a0Morales, \u00a0titulares de las c\u00e9dulas de identidad n\u00fameros \u00a0V-16.973.592, \u00a0 V-15.768.478 \u00a0 y \u00a0 V-14.797.886, \u00a0 quienes \u00a0 simulaban \u00a0realizar \u00a0importaciones \u00a0de mercanc\u00edas al pa\u00eds, para lo cual llevaban a cabo solicitudes \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0preferenciales \u00a0otorgadas \u00a0por \u00a0la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de \u00a0Divisas \u00a0(CADIVI), \u00a0apoder\u00e1ndose \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos \u00a0una \u00a0vez \u00a0que estos les eran \u00a0entregados, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0 que \u00a0 dichas \u00a0empresas \u00a0eran \u00a0de \u00a0las \u00a0determinadas \u00a0de \u00a0\u201cMALETIN\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0fueron \u00a0incorporadas \u00a0a \u00a0la \u00a0presente \u00a0 denuncia, \u00a0 por \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0JOSE \u00a0LUIS \u00a0VARELA, \u00a0Director \u00a0de \u00a0Rentas \u00a0de \u00a0la \u00a0Alcald\u00eda \u00a0del \u00a0Municipio \u00a0Pe\u00f1a \u00a0de \u00a0Yaritagua, estado Yaracuy, un total de sesenta y tres (63) \u00a0empresas, \u00a0todas \u00a0ellas ubicadas en Yaritagua, estado Yaracuy, las cuales fueron \u00a0se\u00f1aladas \u00a0como \u00a0presuntas \u00a0empresas de \u201cMALET\u00cdN\u201d, es decir, empresas cuya \u00a0constituci\u00f3n \u00a0legal \u00a0es \u00a0real, \u00a0pero \u00a0no \u00a0poseen ning\u00fan tipo de operatividad o \u00a0productiva, \u00a0y \u00a0su \u00a0constituci\u00f3n obedece \u00fanicamente a llevar a cabo fraudes en \u00a0materia \u00a0cambiaria, \u00a0al \u00a0solicitar \u00a0divisas a precios preferencias (sic) con las \u00a0cuales \u00a0 importar\u00edan \u00a0bienes \u00a0y \u00a0servicios \u00a0al \u00a0pa\u00eds, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0no \u00a0ocurri\u00f3, \u00a0encontr\u00e1ndose \u00a0 entre \u00a0 ese \u00a0 grupo \u00a0de \u00a0empresas \u00a0la \u00a0denominada \u00a0NALDELI \u00a0 IMPORT, \u00a0 C.A., \u00a0 Registro \u00a0de \u00a0Informaci\u00f3n Fiscal (RIF) N\u00b0 J-29960102-0. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0fecha \u00a020 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a020911, mediante \u00a0Asamblea \u00a0General \u00a0Extraordinaria \u00a0de \u00a0Accionistas, \u00a0las \u00a0ciudadanos (sic)\u00a0 \u00a0Rosa \u00a0Isabel \u00a0Godoy \u00a0Mejias, \u00a0titular \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula de identidad N\u00b0 V-9.555.671, \u00a0Marisabel \u00a0 Rojas \u00a0 Godoy, \u00a0titular \u00a0de \u00a0la c\u00e9dula de identidad N\u00b0 V-21.048.764, \u00a0realizaron \u00a0la \u00a0venta \u00a0total \u00a0del \u00a0paquete \u00a0accionario de la empresa \u00a0 NALDELI \u00a0IMPORT, \u00a0C.A., \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0Jorge \u00a0Jes\u00fas \u00a0Zabbara Mamo, \u00a0titular \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0de \u00a0identidad \u00a0N\u00b0 \u00a0V-19.827.010, \u00a0de \u00a0nacionalidad \u00a0venezolana, \u00a0de 26 a\u00f1os de edad, quedando dicha venta registrada en fecha 27 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02011, \u00a0ante \u00a0el Registro Mercantil del Estado Yaracuy, bajo el n\u00famero \u00a050, tomo 11-A. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Vale \u00a0destacar, \u00a0que \u00a0durante el periodo del \u00a02011 \u00a0hasta \u00a0el \u00a02012, \u00a0la \u00a0empresa \u00a0NALDELI \u00a0IMPORT, \u00a0C.A., \u00a0representada \u00a0por \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Jorge \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 Zabbara \u00a0Mamo, \u00a0realiz\u00f3 \u00a0treinta \u00a0y \u00a0cuatro \u00a0(34) solicitudes de autorizaci\u00f3n de Adquisici\u00f3n de divisas \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0que \u00a0le \u00a0fuesen \u00a0otorgadas divisas del Estado Venezolano a precios \u00a0preferenciales, \u00a0solicitudes \u00a0estas que fueron liquidadas en forma oportuna; tal \u00a0y \u00a0como \u00a0se verifica del registro hist\u00f3rico de adquisici\u00f3n de divisas, emanado \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas, hoy Centro Nacional de Comercio \u00a0Exterior, \u00a0cuyas \u00a0cantidades \u00a0solicitadas y efectivamente liquidadas ascienden a \u00a0diecis\u00e9is \u00a0millones \u00a0cuatrocientos sesenta y siete con novecientos noventa y un \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0cero \u00a0 \u00a0 c\u00e9ntimos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 d\u00f3lares \u00a0 \u00a0 americanos \u00a0 \u00a0 (16.467.991,00, \u00a0 \u00a0 \u00a0$)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En raz\u00f3n de los anteriores hechos, el 10 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02016 \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Estadal \u00a0D\u00e9cimo \u00a0Tercero \u00a0de Primera Instancia en \u00a0Funciones \u00a0de \u00a0Control \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de \u00a0Caracas, \u00a0decret\u00f3 \u00a0orden de aprehensi\u00f3n en contra de JORGE JES\u00daS ZABBARA MAMO \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0obtenci\u00f3n il\u00edcita de divisas, uso de documento p\u00fablico \u00a0falso, legitimaci\u00f3n de capitales y asociaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. De la documentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0la solicitud que debe formularse por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0 acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0VI \u00a0y \u00a0VIII \u00a0del \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n\u201d, se acompa\u00f1a la siguiente documentaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1 Copia aut\u00e9ntica del auto de aprehensi\u00f3n \u00a0dictado \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02016 \u00a0por \u00a0el Tribunal Estadal D\u00e9cimo Tercero de \u00a0Primera \u00a0Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del \u00c1rea \u00a0Metropolitana \u00a0de \u00a0Caracas, \u00a0en \u00a0el cual se designan los delitos que la motivan, \u00a0las \u00a0fechas \u00a0de \u00a0su ejecuci\u00f3n, las declaraciones y las pruebas en virtud de las \u00a0cuales se profiere. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2 \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0Notificaci\u00f3n \u00a0Roja \u00a0No. \u00a0A-8107\/9-2016 \u00a0 de \u00a0Interpol \u00a0en \u00a0acatamiento \u00a0a \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a013C-788-13 \u00a0impartida \u00a0el \u00a010 de mayo de 2016 por el Tribunal D\u00e9cimo Tercero de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0en \u00a0funciones \u00a0de \u00a0Control \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Judicial Penal de \u00a0Caracas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3 \u00a0Copia \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos 10 de la Ley \u00a0contra \u00a0los Il\u00edcitos Cambiarios de 2005, 322 del C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a035 \u00a0y 37 de la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia \u00a0Organizada y Financiamiento al Terrorismo de 2012. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.4 \u00a0Copia de la tarjeta dactilar de ZABBARA \u00a0MAMO, \u00a0quien \u00a0naci\u00f3 \u00a0en \u00a0Barquisimeto (Venezuela) el 11 de octubre de 1990 y se \u00a0identifica con la c\u00e9dula N\u00b0 V-19.827.010. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas \u00a0circunstancias \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0y \u00a0debidamente \u00a0autenticada, \u00a0cumple \u00a0las \u00a0exigencias requeridas en el \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena Identidad del requerido \u00a0<\/p>\n
En las notas diplom\u00e1ticas acompa\u00f1antes a la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0informa \u00a0que \u00a0JORGE JES\u00daS ZABBARA MAMO, es de \u00a0nacionalidad \u00a0venezolana \u00a0y \u00a0se \u00a0identifica \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0identidad No. \u00a0V-19.827010. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0persona \u00a0retenida \u00a0la \u00a0noche \u00a0del \u00a019 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02010, \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito en el aeropuerto internacional El Dorado de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0 es \u00a0 la \u00a0 requerida \u00a0por \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los datos consignados en el acta de captura, \u00a0coinciden \u00a0con \u00a0los \u00a0consignados \u00a0en \u00a0las \u00a0notas \u00a0diplom\u00e1ticas \u00a0y en el auto de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0dictado \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 2016 por el Tribunal Estadal D\u00e9cimo \u00a0Tercero \u00a0de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0en \u00a0Funciones \u00a0de Control del Circuito Judicial \u00a0Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0dem\u00e1s, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0su identidad \u00a0ninguna \u00a0observaci\u00f3n \u00a0hizo al momento de la privaci\u00f3n de su libertad, mientras \u00a0que \u00a0el \u00a0nombre y n\u00famero de c\u00e9dula escritos en esa guardan correspondencia con \u00a0los \u00a0conocidos \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y durante este no la ha discutido ni puesto en \u00a0duda, de modo que la misma se encuentra plenamente establecida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El inciso final del art\u00edculo VII del Acuerdo \u00a0establece \u00a0que \u00a0\u201cEn \u00a0ning\u00fan \u00a0caso tendr\u00e1 efecto la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0si \u00a0el \u00a0hecho \u00a0similar \u00a0no \u00a0es \u00a0punible \u00a0por \u00a0la ley de la Naci\u00f3n \u00a0requerida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0orden \u00a0a \u00a0verificar \u00a0su cumplimiento, es \u00a0imprescindible \u00a0confrontar los delitos en los cuales se sustenta la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0con los hechos punibles tipificados en el C\u00f3digo Penal Colombiano \u00a0sin atender a su denominaci\u00f3n jur\u00eddica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Ley \u00a0Org\u00e1nica \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0y \u00a0Financiamiento \u00a0al \u00a0Terrorismo \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica Bolivariana de \u00a0Venezuela, \u00a0en \u00a0sus \u00a0art\u00edculos 35 y 37 describe la legitimaci\u00f3n de capitales y \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0as\u00ed: \u00a0\u201cQuien forme parte de un grupo de \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0para \u00a0cometer uno o m\u00e1s delitos graves\u201d \u00a0y \u00a0\u201cQuien \u00a0por \u00a0s\u00ed \u00a0o por interpuesta \u00a0persona \u00a0sea \u00a0propietario \u00a0o \u00a0propietaria, \u00a0poseedor \u00a0o \u00a0poseedora de capitales, \u00a0bienes, \u00a0 fondos, \u00a0 haberes \u00a0 o \u00a0 beneficios, \u00a0 a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0provienen \u00a0directa\u00a0 \u00a0o \u00a0indirectamente \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita. 1. La conversi\u00f3n, \u00a0transferencia \u00a0o \u00a0traslado \u00a0por \u00a0cualquier \u00a0medio \u00a0de bienes, capitales, haberes \u00a0beneficios \u00a0o \u00a0excedente \u00a0con el objeto de ocultar o encubrir el origen il\u00edcito \u00a0de \u00a0los mismos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisi\u00f3n de \u00a0tales \u00a0delitos \u00a0a \u00a0eludir \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0jur\u00eddicas de sus acciones. 2. El \u00a0ocultamiento, \u00a0encubrimiento o simulaci\u00f3n de la naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, \u00a0disposici\u00f3n, \u00a0destino, movimiento o propiedad de bienes o del leg\u00edtimo derecho \u00a0de \u00a0estos. 3. La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o la utilizaci\u00f3n de bienes producto de \u00a0alg\u00fan \u00a0delito. \u00a04. \u00a0El \u00a0resguardo, \u00a0inversi\u00f3n \u00a0o \u00a0transformaci\u00f3n, \u00a0custodia o \u00a0administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 bienes \u00a0 de \u00a0 capitales \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0il\u00edcitas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de dicha \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0en su art\u00edculo 322, sanciona a \u201cTodo el \u00a0que \u00a0hubiere \u00a0hecho uso o de alguna manera se hubiere aprovechado de alg\u00fan acto \u00a0falso, \u00a0aunque \u00a0no \u00a0haya \u00a0tenido parte en la falsificaci\u00f3n, ser\u00e1 castigado con \u00a0las \u00a0penas \u00a0respectivas establecidas en el art\u00edculo 319, si se trata de un acto \u00a0p\u00fablico\u201d; \u00a0mientras que la Ley contra los Il\u00edcitos \u00a0Cambiarios \u00a0en \u00a0su art\u00edculo 10 tipifica la obtenci\u00f3n il\u00edcita de divisas as\u00ed: \u00a0\u201cQuien \u00a0obtenga \u00a0divisas, mediante enga\u00f1o, alegando \u00a0causa \u00a0falsa \u00a0o \u00a0vali\u00e9ndose \u00a0de cualquier otro medio fraudulento\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales conductas encuentran similitud con las \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal de Colombia, en sus art\u00edculos 340, 323, 291 y \u00a0310, \u00a0bajo \u00a0la denominaci\u00f3n de concierto para delinquir, lavado de activos, uso \u00a0de documento falso y exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir se configura \u00a0\u201cCuando varias personas se concierten con el fin de \u00a0cometer \u00a0delitos\u201d\u00a0 \u00a0y \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0respecto \u00a0de \u00a0quien \u00a0\u201cadquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de armas, delitos contra el sistema \u00a0financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o vinculados con el producto de los \u00a0delitos \u00a0objeto \u00a0de un concierto para delinquir, relacionadas con el tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias sicotr\u00f3picas, o les d\u00e9 a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales bienes, o realice cualquier otro \u00a0acto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0ocultar \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0encubrir \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0 il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0uso \u00a0de \u00a0documento \u00a0falso se estructura \u00a0cuando \u00a0la \u00a0persona \u00a0\u201csin \u00a0haber \u00a0concurrido \u00a0a \u00a0la \u00a0falsificaci\u00f3n \u00a0hiciere \u00a0uso \u00a0de \u00a0documento \u00a0p\u00fablico \u00a0falso que pueda servir de \u00a0prueba\u201d \u00a0y \u00a0la exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n ficticia \u00a0describe \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0quien \u00a0\u201ccon \u00a0el \u00a0fin de \u00a0obtener \u00a0 un \u00a0 provecho \u00a0 il\u00edcito \u00a0de \u00a0origen \u00a0oficial \u00a0simule \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0o \u00a0importaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0de los textos legales de \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses, \u00a0permite advertir la existencia de elementos sustanciales en las \u00a0figuras \u00a0 delictivas \u00a0 que \u00a0las \u00a0hacen \u00a0similares \u00a0y \u00a0no \u00a0id\u00e9nticas, \u00a0requisito \u00a0suficiente \u00a0frente \u00a0a \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0del \u201cAcuerdo \u00a0sobre \u00a0extradici\u00f3n\u201d \u00a0para \u00a0dar \u00a0por \u00a0satisfecho el \u00a0mencionado principio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Fundamentos probatorios \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0I del Acuerdo \u00a0\u201cPara \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n se efect\u00fae, es preciso \u00a0que \u00a0las \u00a0pruebas de la infracci\u00f3n sean tales, que las leyes del lugar en donde \u00a0se \u00a0 encuentren \u00a0el \u00a0pr\u00f3fugo \u00a0o \u00a0enjuiciado, \u00a0justificar\u00edan \u00a0su \u00a0detenci\u00f3n \u00a0o \u00a0sometimiento \u00a0a \u00a0juicio, \u00a0si \u00a0la comisi\u00f3n tentativa o frustraci\u00f3n del crimen o \u00a0delito se hubiese verificado en \u00e9l\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0pertinente \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0o \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n preventiva de la libertad dictada con fundamento \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0236 \u00a0y \u00a0siguientes del C\u00f3digo Org\u00e1nico Procesal Penal de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, exige un hecho punible merecedor de pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad, \u00a0fundados \u00a0elementos \u00a0de \u00a0convicci\u00f3n \u00a0acerca de la \u00a0autor\u00eda \u00a0o \u00a0participaci\u00f3n \u00a0y \u00a0presunci\u00f3n \u00a0razonable \u00a0de \u00a0peligro de fuga o de \u00a0obstaculizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0justicia, \u00a0corresponde \u00a0en \u00a0esencia \u00a0a \u00a0la \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0 de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0de \u00a0nuestro \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sus fundamentos probatorios deben examinarse \u00a0en \u00a0correspondencia con las exigencias de la Ley 906 de 2004, para establecer si \u00a0frente \u00a0a \u00a0esta \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0justificada \u00a0la orden de aprehensi\u00f3n de ZABBARA \u00a0MAMO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la lectura de esa decisi\u00f3n, se extrae que \u00a0desde \u00a0su \u00a0creaci\u00f3n \u00a0y \u00a0obtenci\u00f3n \u00a0del \u00a0Registro \u00a0de \u00a0Usuarios \u00a0del Sistema de \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Divisas \u00a0RUSAD, la empresa NALDELI IMPORT, C. A., adquirida \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02011 por la persona requerida en extradici\u00f3n, hab\u00eda sido \u00a0identificada \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u201cMalet\u00edn\u201d, \u00a0en raz\u00f3n a su falta de operatividad y a la ausencia de cualquier \u00a0actividad \u00a0comercial \u00a0que \u00a0generara \u00a0dividendos \u00a0y al nulo incremento de capital \u00a0conforme a su balance general suscrito por contador p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con \u00a0la \u00a0prueba \u00a0documental, \u00a0puede \u00a0establecerse \u00a0que \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0empresa realiz\u00f3 tr\u00e1mites para que le fuesen \u00a0otorgadas \u00a0divisas, \u00a0prob\u00e1ndose \u00a0la existencia de 34 solicitudes de c\u00f3digos de \u00a0autorizaci\u00f3n, \u00a0las \u00a0cuales fueron tramitadas y liquidadas seg\u00fan el Registro de \u00a0Informaci\u00f3n \u00a0Fiscal \u00a0DISCOVERER y la comunicaci\u00f3n del 21 de agosto de 2015 del \u00a0Servicio \u00a0Integrado de Administraci\u00f3n Aduanera y Tributaria SENIAT por un valor \u00a0de \u00a016.467.991 \u00a0d\u00f3lares \u00a0americanos, \u00a0conforme a la relaci\u00f3n que aparece en la \u00a0citada orden. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo las entrevistas a representantes \u00a0legales \u00a0de \u00a0las compa\u00f1\u00edas Agropecuaria San Alejo, Agropecuaria Mata \u00e9 Mam\u00f3n \u00a0y \u00a0Agr\u00edcola \u00a0San \u00a0Antonio, \u00a0a \u00a0las \u00a0que \u00a0NALDELI \u00a0IMPORT, les habr\u00eda adquirido \u00a0mercanc\u00eda \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0facturas aportadas por esta misma, dejaron en evidencia \u00a0su \u00a0falsedad \u00a0al \u00a0ser \u00a0desconocidas por ellos en el despacho Fiscal, permitiendo \u00a0establecer \u00a0la \u00a0simulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0mercanc\u00edas \u00a0y \u00a0la obtenci\u00f3n \u00a0fraudulenta a su vez de divisas otorgadas por el Estado Venezolano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente \u00a0seg\u00fan \u00a0informes de inspecciones \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Administraci\u00f3n de Divisas \u00a0CADIVI, \u00a0se determin\u00f3 que la empresa no pose\u00eda capacidad de almacenamiento que \u00a0le \u00a0permitiera \u00a0desarrollar la actividad comercial de importaci\u00f3n de maquinaria \u00a0agr\u00edcola \u00a0pesada \u00a0y \u00a0liviana, y durante el per\u00edodo comprendido del 01\/09\/10 al \u00a030\/06\/11 se manten\u00eda inactiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En tanto que de los movimientos bancarios en \u00a0el \u00a0 per\u00edodo \u00a0 2010-2013, \u00a0 realizados \u00a0 en \u00a0 dos \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0Banco \u00a0Banesto \u00a0pertenecientes \u00a0a \u00a0dicha \u00a0empresa, \u00a0se \u00a0evidenci\u00f3 \u00a0que a ZABBARA MAMO le fueron \u00a0liquidadas \u00a0divisas \u00a0para \u00a0la \u00a0supuesta \u00a0importaci\u00f3n de mercanc\u00eda \u201cutilizando \u00a0dinero \u00a0que \u00a0era \u00a0depositado por terceros, sin ser el \u00a0origen \u00a0propio \u00a0de \u00a0su \u00a0actividad \u00a0comercial\u2026 \u00a0claro indicio de que los fondos \u00a0provienen de actividades il\u00edcitas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ciertamente \u00a0 esa \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0hechos, \u00a0sustentada \u00a0en \u00a0prueba \u00a0documental y entrevistas reproducidas literalmente en la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0cuestionada, \u00a0a \u00a0la luz de nuestro ordenamiento se muestra suficiente \u00a0para \u00a0justificar \u00a0la \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0o \u00a0privaci\u00f3n \u00a0preventiva de la libertad del \u00a0requerido, en raz\u00f3n de los delitos\u00a0 a \u00e9l atribuidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Causales \u00a0 de \u00a0improcedencia \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tienen \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0los \u00a0delitos por los \u00a0cuales \u00a0la persona es requerida en extradici\u00f3n, naturaleza, pena, prescripci\u00f3n \u00a0y \u00a0estado actual de la actuaci\u00f3n judicial en el estado requirente, previstos en \u00a0el \u00a0 \u201cAcuerdo \u00a0 sobre \u00a0 extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1 \u00a0Los \u00a0punibles \u00a0de asociaci\u00f3n y uso de \u00a0documento \u00a0p\u00fablico \u00a0falso \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0enlistados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo II del \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n\u201d, \u00a0 mientras \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 de \u00a0 obtenci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0divisas \u00a0y \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 capitales \u00a0 \u00a0hacen \u00a0 \u00a0parte \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional\u201d, raz\u00f3n por la cual en los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0I \u00a0del \u00a0citado \u00a0Acuerdo \u00a0y \u00a016 \u00a0del \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0suscrito \u00a0por \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses, la extradici\u00f3n solicitada por los \u00a0delitos mencionados resulta procedente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2 \u00a0De \u00a0igual \u00a0manera dichos il\u00edcitos son \u00a0comunes, \u00a0no \u00a0son \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0pol\u00edtico ni conexos a este, ni tampoco existe \u00a0prueba \u00a0en el sentido de que la petici\u00f3n se hace con el prop\u00f3sito de juzgar al \u00a0requerido \u00a0por \u00a0un \u00a0delito \u00a0de \u00a0esa \u00a0clase; luego conforme con lo previsto en el \u00a0art\u00edculo \u00a0IV \u00a0del \u00a0Acuerdo, no hay motivo que impida la extradici\u00f3n de ZABBARA \u00a0MAMO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3 Conforme con el art\u00edculo V del Acuerdo, \u00a0no \u00a0procede \u00a0la extradici\u00f3n \u201ca) Si con arreglo a las \u00a0leyes \u00a0de uno o de otro Estado no excede de seis meses de privaci\u00f3n de libertad \u00a0el \u00a0m\u00e1ximum de la pena aplicable a la participaci\u00f3n que se impute a la persona \u00a0reclamada, \u00a0en \u00a0el \u00a0hecho por el cual se solicita la extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Examinadas las disposiciones sustantivas de \u00a0cada \u00a0pa\u00eds, \u00a0se \u00a0tiene que el m\u00e1ximo de las penas consagradas para los delitos \u00a0por \u00a0 los \u00a0 cuales \u00a0 es \u00a0 requerido \u00a0ZABBARA \u00a0MAMO, \u00a0superan \u00a0ampliamente \u00a0aquel \u00a0l\u00edmite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.4 \u00a0 En \u00a0 el \u00a0literal \u00a0b \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0anteriormente \u00a0citado, \u00a0se \u00a0dispone \u00a0que \u00a0tampoco habr\u00e1 lugar a la extradici\u00f3n \u00a0cuando \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0o la pena se encuentren prescritas de acuerdo con la \u00a0legislaci\u00f3n del Estado requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal Colombiano \u00a0expresa \u00a0que la acci\u00f3n penal prescribe en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena \u00a0fijada \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0para \u00a0el delito cuando es privativa de la libertad, pero en \u00a0ning\u00fan caso ser\u00e1 inferior a cinco (5) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0m\u00e1xima de prisi\u00f3n prevista para \u00a0los \u00a0delitos en las normas penales de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela son \u00a0las \u00a0siguientes: \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0diez \u00a0(10) a\u00f1os, uso de documento p\u00fablico falso \u00a0doce \u00a0(12) a\u00f1os, obtenci\u00f3n il\u00edcita de divisas siete (7) a\u00f1os y legitimaci\u00f3n \u00a0de capitales quince (15) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0nuestro pa\u00eds para las mismas conductas \u00a0atribuidas, \u00a0el C\u00f3digo Penal prev\u00e9 las siguientes penas de prisi\u00f3n: concierto \u00a0para \u00a0delinquir nueve (9) a\u00f1os, art\u00edculo 340; uso de documento falso doce (12) \u00a0a\u00f1os, \u00a0art\u00edculo \u00a0291; \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0o \u00a0importaci\u00f3n ficticia doce (12) a\u00f1os, \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0310; \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 veintid\u00f3s \u00a0 (22) \u00a0 a\u00f1os \u00a0 y \u00a0 seis \u00a0meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Vistas las penas se\u00f1aladas individualmente \u00a0para \u00a0los \u00a0delitos, \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0en \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos del art\u00edculo 83 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0a\u00fan \u00a0no \u00a0ha prescrito, teniendo en cuenta que los \u00a0hechos \u00a0imputados \u00a0empezaron \u00a0a ejecutarse despu\u00e9s de mayo 20 de 2011, fecha en \u00a0la \u00a0que \u00a0ZABBARA \u00a0MAMO \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0la \u00a0empresa \u00a0NALDELI \u00a0IMPORT, C.A.. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tanto \u00a0el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0extintivo \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0no \u00a0ha \u00a0operado, \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de aqu\u00e9l es procedente a la \u00a0Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.5 \u00a0De \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n aportada con la \u00a0solicitud \u00a0no \u00a0se \u00a0infiere, \u00a0y tampoco existe manifestaci\u00f3n en contrario, en el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que la persona haya sido juzgada y puesta en libertad o cumpli\u00f3 su \u00a0pena \u00a0por los delitos que es requerida, o que estos fueron objeto de amnist\u00eda o \u00a0de indulto que impidiera su extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Verificado \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0exigencias \u00a0 \u00a0previstas \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0 sobre \u00a0extradici\u00f3n\u201d \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional\u201d y de acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0del \u00a0requerido \u00a0coadyuvada \u00a0por \u00a0su defensor y el Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0la Sala emitir\u00e1 concepto favorable a la extradici\u00f3n de JORGE JES\u00daS \u00a0ZABBARA \u00a0MAMO, \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0obtenci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0divisas, uso de \u00a0documento p\u00fablico falso, legitimaci\u00f3n de capitales y asociaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Condicionamientos al Gobierno Nacional \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0desconocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0competencia \u00a0funcional \u00a0que \u00a0en \u00a0esta \u00a0materia \u00a0le atribuye el art\u00edculo 494 de la ley 906 de \u00a02004 \u00a0 al \u00a0 Gobierno \u00a0 Nacional \u00a0y \u00a0como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0numeral \u00a02 del art\u00edculo 189 de la Carta Pol\u00edtica, \u00a0ante \u00a0la \u00a0eventual \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0positiva \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n de \u00a0ZABBARA \u00a0 MAMO, \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0juzga \u00a0en \u00a0obedecimiento \u00a0a \u00a0lo \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n\u201d, \u00a0advertir \u00a0al \u00a0Estado reclamante que no puede imponer al requerido \u00a0como \u00a0sanci\u00f3n \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte \u00a0por \u00a0estar \u00a0prohibida \u00a0en \u00a0el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno y que s\u00f3lo podr\u00e1 ser enjuiciado y castigado por los delitos \u00a0mencionados en la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tampoco podr\u00e1 condenarlo a cadena perpetua, \u00a0o \u00a0 someterlo \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0torturas, \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0destierro \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0para los delitos que la \u00a0prev\u00e9n, \u00a0por \u00a0estar \u00a0excluidas \u00a0del \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico interno, seg\u00fan lo \u00a0dispuesto en los art\u00edculos 11, 12 y 34 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0recordar\u00e1 \u00a0al \u00a0gobierno extranjero, la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus autoridades de tener como parte cumplida de la pena en caso \u00a0de \u00a0condena, \u00a0el \u00a0tiempo que ZABBARA MAMO ha \u00a0 permanecido \u00a0 privado \u00a0 de \u00a0 su \u00a0libertad \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO \u00a0<\/p>\n
Satisfechos en su integridad los fundamentos \u00a0se\u00f1alados \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u201cAcuerdo \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0extradici\u00f3n\u201d, \u00a0la \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACION PENAL, emite \u00a0CONCEPTO \u00a0 FAVORABLE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n elevada por el Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0ciudadano venezolano JORGE JES\u00daS ZABBARA \u00a0MAMO, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0obtenci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0divisas, uso de \u00a0documento \u00a0p\u00fablico \u00a0falso, \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0capitales y asociaci\u00f3n, por los \u00a0cuales \u00a0el \u00a0Juzgado D\u00e9cimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Judicial \u00a0Penal de \u00c1rea Metropolitana de Caracas le dict\u00f3 el 10 \u00a0de mayo de 2016 orden de aprehensi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0caso de acoger el presente concepto, se \u00a0advierte \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de hacer conocer y demandar del \u00a0pa\u00eds \u00a0 \u00a0requirente, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0acatamiento \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 condicionamientos \u00a0 atr\u00e1s \u00a0se\u00f1alados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0solicitado \u00a0JORGE \u00a0JES\u00daS \u00a0ZABBARA \u00a0MAMO, a su defensor, al Ministerio P\u00fablico, \u00a0haci\u00e9ndose \u00a0lo \u00a0propio \u00a0con \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n para lo de su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Folio \u00a074 carpeta 2016-160. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0 Magistrado \u00a0 CP030-2017 \u00a0 Radicaci\u00f3n n\u00b0 49475 \u00a0 Acta No. 61 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0uno \u00a0(1) \u00a0de marzo de dos mil \u00a0diecisiete (2017). \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-34848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-26"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}