\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
PATRICIA \u00a0 \u00a0SALAZAR \u00a0CU\u00c9LLAR \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAGISTRADA \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
AP1520-2017 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0No.: \u00a049794 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0 \u00a0 \u00a0No. \u00a077 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. \u00a0C., ocho (8) de marzo de dos mil \u00a0diecisiete (2017). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004, define la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, la competencia para conocer del proceso adelantado \u00a0contra \u00a0LUIS \u00a0CARLOS \u00a0BENAVIDES \u00a0JIM\u00c9NEZ, \u00a0EDILMA DEL \u00a0C\u00c1RMEN \u00a0 OBANDO \u00a0 D\u00cdAZ \u00a0 y \u00a0 BERTHA \u00a0 ANG\u00c9LICA \u00a0ROSERO \u00a0ORD\u00d3\u00d1EZ, \u00a0procesados por los delitos de captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0 y \u00a0 habitual \u00a0 de \u00a0 dinero, \u00a0y \u00a0enriquecimiento il\u00edcito de particulares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Seg\u00fan el escrito de acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Se\u00f1or Secretario de Gobierno de la ciudad \u00a0de \u00a0Pereira, \u00a0Doctor \u00a0JHON \u00a0DIEGO \u00a0MOLINA MOLINA, el d\u00eda 16 de octubre de 2008, \u00a0pone \u00a0en \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades, la existencia de una actividad que \u00a0ven\u00eda \u00a0 desarrollando \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 ciudad \u00a0 de \u00a0 Pereira, \u00a0 la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0o \u00a0establecimiento \u00a0p\u00fablico \u00a0conocida como Proyecciones D.R.F.E., identificada con \u00a0NIT \u00a0n\u00famero 13069704-1, con un respaldo patrimonial de 3.000.000.oo constituida \u00a0legalmente \u00a0a partir del d\u00eda 28 de julio de 2008, y representada legalmente por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0ALFREDO SUAREZ, establecimiento que se encontraba ubicado en \u00a0la \u00a0calle \u00a012 \u00a0n\u00famero \u00a012B-04 \u00a0de \u00a0Pereira \u00a0y \u00a0que \u00a0estaba captando dineros del \u00a0p\u00fablico \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0sin \u00a0los \u00a0correspondientes \u00a0permisos \u00a0oficiales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0Proyecciones \u00a0D.R.F.E. no \u00a0s\u00f3lo \u00a0ten\u00eda \u00a0sede en la ciudad de Pereira y Dosquebradas, sino tambi\u00e9n ten\u00eda \u00a0sedes \u00a0en \u00a0diferentes \u00a0partes \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0siendo \u00a0el origen de la actividad la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Pasto, departamento de Nari\u00f1o, y cuyo representante legal figura el \u00a0ciudadano \u00a0CARLOS \u00a0ALFREDO \u00a0SU\u00c1REZ, \u00a0quien \u00a0tampoco \u00a0ten\u00eda \u00a0los permisos de la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0y Financiera para captar dineros del p\u00fablico, \u00a0circunstancia \u00a0que \u00a0como \u00a0es de p\u00fablico conocimiento, origin\u00f3 perturbaci\u00f3n en \u00a0forma grave e inminente del orden econ\u00f3mico y social del pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) El impacto de la organizaci\u00f3n dedicada \u00a0a \u00a0la captaci\u00f3n de dineros del p\u00fablico en forma habitual y permanente irradi\u00f3 \u00a0a \u00a0departamentos \u00a0de \u00a0Antioquia, \u00a0Cundinamarca, \u00a0Cauca, Valle del Cauca, Tolima, \u00a0Huila, Quind\u00edo, Risaralda, Putumayo, Nari\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0se\u00f1or CARLOS ALFREDO SU\u00c1REZ inicia sus \u00a0labores \u00a0fundando \u00a0en \u00a0el 2004 una empresa de raz\u00f3n social denominada \u201cAhorra \u00a0Ya\u201d \u00a0(\u2026). Para el 11 de noviembre de 2007, inicia labores con otra empresa a \u00a0la que denomin\u00f3 \u201cCOMERCIALIZADORA D.R.F.E.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0La \u00a0actividad \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0rendimientos \u00a0ofrecidos \u00a0a \u00a0su devoluci\u00f3n creci\u00f3 exponencialmente al punto que \u00a0en \u00a0los \u00a0meses \u00a0de \u00a0mayo \u00a0y \u00a0octubre de 2008 se abrieron muchas sedes de DRFE en \u00a0diferentes \u00a0Departamentos \u00a0del \u00a0pa\u00eds, entre ellos, NARI\u00d1O (con 40 sedes) CAUCA \u00a0(con \u00a07 \u00a0sedes), \u00a0VALLE \u00a0DEL \u00a0CAUCA \u00a0(con \u00a010 \u00a0sedes), \u00a0PUTUMAYO \u00a0(con 6 sedes), \u00a0ANTIOQUIA \u00a0(con \u00a02 \u00a0sedes), \u00a0Risaralda (con 2 sedes), CUNDINAMARCA (con 1 sede), \u00a0QUIND\u00cdO \u00a0(con \u00a02 \u00a0sedes), \u00a0TOLIMA \u00a0(con \u00a01 \u00a0sede), HUILA (con 5 sedes) NORTE DE \u00a0SANTANDER \u00a0(con \u00a01 \u00a0sede \u00a0sin \u00a0que \u00a0alcanzara \u00a0a funcionar), CALDAS (con 1 sede) \u00a0CAQUETA (con 2 sedes), para un total de 80 oficinas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0La \u00a0actividad \u00a0descrita en los hechos \u00a0antecedentes, \u00a0cuyo \u00a0gestor \u00a0y \u00a0director principal es Carlos Alfredo Su\u00e1rez, no \u00a0fue \u00a0una \u00a0actividad \u00a0unilateral \u00a0y \u00a0\u00fanica \u00a0de \u00a0esta \u00a0persona, \u00a0sino que dada la \u00a0magnitud \u00a0de \u00a0dicha organizaci\u00f3n, requiri\u00f3 en la misma del concurso y voluntad \u00a0de \u00a0otras persona que conscientes de ello, asumieron como propia la actividad en \u00a0condici\u00f3n, \u00a0 algunos \u00a0 de \u00a0 asesores \u00a0directos, \u00a0otros \u00a0asesores \u00a0externos \u00a0que \u00a0recaudaban \u00a0dinero \u00a0a \u00a0domicilio \u00a0para \u00a0luego \u00a0ser \u00a0transportado \u00a0a las oficinas \u00a0principales \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0DRFE, \u00a0 \u00a0otros \u00a0 \u00a0franquiciantes \u00a0 \u00a0y\/o \u00a0 \u00a0administradores \u00a0(\u2026). \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0ESPEC\u00cdFICOS \u00a0PARA \u00a0EL \u00a0SE\u00d1OR LUIS \u00a0CARLOS BENAVIDES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto \u00a0respecto al se\u00f1or LUIS CARLOS \u00a0BENAVIDES \u00a0 JIM\u00c9NEZ \u00a0 se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0estuvo \u00a0vinculado \u00a0con \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0denominada \u00a0PROYECCIONES \u00a0DRFE \u00a0para el a\u00f1o 2008 como Director de dicha entidad \u00a0en \u00a0 la \u00a0 sede \u00a0 de \u00a0 Tumaco \u00a0 (Nari\u00f1o), \u00a0su \u00a0funci\u00f3n \u00a0se desarrollaba desde la sede de dicha ciudad y era \u00a0uno \u00a0 de \u00a0los \u00a0directamente \u00a0responsables \u00a0del \u00a0funcionamiento \u00a0cabal \u00a0de \u00a0dicho \u00a0establecimiento. \u00a0(\u2026) \u00a0el \u00a0se\u00f1or LUIS CARLOS BENAVIDES JIM\u00c9NEZ era conocedor \u00a0que \u00a0hab\u00eda \u00a0creado \u00a0una \u00a0entidad \u00a0denominada comercializadora DRFE, mediante la \u00a0cual \u00a0promov\u00eda el intercambio de bienes y servicios al p\u00fablico en general, con \u00a0ello \u00a0dando \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0a \u00a0los \u00a0dineros \u00a0que se originaban en la \u00a0captaci\u00f3n de dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0ESPEC\u00cdFICOS PARA LA SE\u00d1ORA EDILMA \u00a0DEL CARMEN OBANDO: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Se\u00f1ora EDILMA DEL CARMEN OBANDO D\u00cdAZ, de \u00a0acuerdo \u00a0a los EMP, EF e ILO, se vincul\u00f3 a PROYECCIONES DRFE a partir del 15 de \u00a0abril \u00a0del \u00a02008, \u00a0y \u00a0su \u00a0rol \u00a0dentro \u00a0de \u00a0esta \u00a0estructura \u00a0ilegal \u00a0fue \u00a0la \u00a0de \u00a0franquiciante, \u00a0directora \u00a0y \u00a0administradora \u00a0de la sede en Mocoa, hechos que se \u00a0acreditan \u00a0con \u00a0el \u00a0contrato \u00a0de \u00a0licencia \u00a0de \u00a0uso \u00a0de \u00a0nombre comercial que el \u00a0representante \u00a0legal \u00a0de \u00a0PROYECCIONES DRFE, el se\u00f1or CARLOS ALFREDO SU\u00c1REZ le \u00a0entreg\u00f3 \u00a0a \u00a0EDILMA \u00a0DEL \u00a0CARMEN OBANDO D\u00cdAZ y ELI\u00c9CER OBANDO D\u00cdAZ, as\u00ed como \u00a0con \u00a0el \u00a0oficio \u00a0suscrito \u00a0en \u00a0San \u00a0Juan de Pasto el 04 de agosto de 2008 por la \u00a0aqu\u00ed \u00a0imputada donde acept\u00f3 la direcci\u00f3n de la sede \u00a0PROYECCIONES \u00a0DRFE Mocoa \u2013 \u00a0Putumayo \u00a0y un sin n\u00famero de comprobantes de ingresos \u00a0y \u00a0egresos, formularios de afiliaciones de proyecciones DRFE y reporte diario de \u00a0egresos donde se observa su firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0ESPEC\u00cdFICOS PARA LA SE\u00d1ORA BERTHA \u00a0ANG\u00c9LICA ROSERO: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0se\u00f1ora \u00a0BERTHA ANG\u00c9LICA ROSERO fungi\u00f3 \u00a0como \u00a0administradora de la sede de Tulu\u00e1 \u2013 \u00a0 \u00a0Valle \u00a0 del \u00a0 Cauca, \u00a0su \u00a0fecha \u00a0de \u00a0vinculaci\u00f3n es del 10 de octubre de 2008 al 13 de \u00a0noviembre de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES PROCESALES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0 Por \u00a0 las \u00a0circunstancias \u00a0f\u00e1cticas \u00a0descritas, \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0les \u00a0formul\u00f3 \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* A \u00a0BERTHA \u00a0ANG\u00c9LICA \u00a0ROSERO ORD\u00d3\u00d1EZ, el 3 de octubre de 2016 ante el Juzgado 5\u00ba \u00a0Penal \u00a0Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Pasto, por los delitos \u00a0de \u00a0 \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0 \u00a0masiva \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0habitual \u00a0 \u00a0de \u00a0dineros \u00a0y \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* A \u00a0EDILMA \u00a0DEL \u00a0CARMEN \u00a0OBANDO \u00a0D\u00cdAZ, \u00a0el 4 de octubre de 2016 ante el Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal \u00a0Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Pasto, por los delitos \u00a0de \u00a0 \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0 \u00a0masiva \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0habitual \u00a0 \u00a0de \u00a0dineros \u00a0y \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* A \u00a0LUIS \u00a0CARLOS \u00a0BENAVIDES \u00a0JIM\u00c9NEZ, \u00a0el \u00a05 de octubre de 2016 ante el Juzgado 1\u00ba \u00a0Penal \u00a0Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Pasto, por los delitos \u00a0de \u00a0 \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0 \u00a0masiva \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0habitual \u00a0 \u00a0de \u00a0dineros \u00a0y \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Los procesados no se allanaron a los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02. \u00a0 El \u00a021 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02016 \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0radic\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n. La actuaci\u00f3n fue asignada por reparto \u00a0al \u00a0Juzgado \u00a02\u00ba \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0con \u00a0Funciones de Conocimiento de Pasto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03. \u00a0Convocadas las partes para audiencia \u00a0de \u00a0formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en diligencia de fecha 14 de febrero de 2017, la \u00a0titular \u00a0del \u00a0despacho \u00a0cognoscente \u00a0se \u00a0declar\u00f3 \u00a0incompetente para conocer del \u00a0asunto \u00a0seguido contra los mencionados procesados. Afirm\u00f3, en sustento de ello, \u00a0que \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0se \u00a0procede \u00a0por \u00a03 \u00a0\u00abconductas \u00a0debidamente \u00a0individualizadas, desarrolladas en tres zonas diferentes y por cada \u00a0uno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 acusados, \u00a0 quienes \u00a0actuaron \u00a0de \u00a0forma \u00a0independiente \u00a0a \u00a0los \u00a0otros\u00bb, \u00a0 \u00a0raz\u00f3n \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 \u00abno \u00a0se \u00a0identifica \u00a0ninguna \u00a0cl\u00e1usula \u00a0que \u00a0permite su conexidad \u00a0procesal\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0indic\u00f3 \u00a0la funcionaria que al tenor de lo previsto en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a053 \u00a0numeral 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, lo procedente \u00a0era \u00a0 \u00a0decretar \u00a0 \u00a0la \u00a0 ruptura \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 unidad \u00a0 procesal \u00a0 y \u00a0 \u00abseparar \u00a0cada \u00a0asunto\u00bb, para enviarlos \u00a0por \u00a0separado \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades competentes para definir la competencia, esto \u00a0es, \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, lo \u00a0relacionado \u00a0con \u00a0las \u00a0procesadas \u00a0ROSERO \u00a0ORD\u00d3\u00d1EZ \u00a0y \u00a0OBANDO \u00a0D\u00cdAZ porque su \u00a0presunto \u00a0actuar \u00a0il\u00edcito \u00a0tuvo \u00a0ocurrencia \u00a0en \u00a0ciudades de diferente distrito \u00a0judicial \u00a0(Mocoa \u00a0-Putumayo- \u00a0y \u00a0Tulu\u00e1 \u00a0\u2013Valle \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Cauca-), \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Pasto, el proceso \u00a0seguido \u00a0contra\u00a0 \u00a0BENAVIDES \u00a0JIM\u00c9NEZ, en atenci\u00f3n a que los hechos que se \u00a0le \u00a0 imputan \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0en \u00a0un \u00a0municipio \u00a0del \u00a0mismo \u00a0distrito \u00a0judicial \u00a0(Tumaco \u00a0 \u00a0-Nari\u00f1o)1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a04. \u00a0Dispuesto \u00a0lo anterior, la Fiscal\u00eda \u00a0se \u00a0opuso \u00a0a \u00a0la \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0realizada \u00a0por \u00a0la \u00a0Juez. \u00a0Expres\u00f3 que seg\u00fan \u00a0antecedentes \u00a0jurisprudenciales \u00a0de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0en asuntos como el que \u00a0motiva \u00a0el \u00a0presente \u00a0caso, \u00a0el \u00a0juez \u00a0no \u00a0debe \u00a0tener \u00a0en cuenta las dis\u00edmiles \u00a0situaciones \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 presentaron \u00a0en \u00a0cada \u00a0lugar \u00a0del \u00a0territorio \u00a0nacional \u00a0\u2013en este caso, en Tumaco \u00a0(Nari\u00f1o), \u00a0 Mocoa \u00a0 (Putumayo) \u00a0 y \u00a0 Tulu\u00e1 \u00a0 (Valle \u00a0 del \u00a0Cauca)-, \u00a0sino, \u00a0lo \u00a0que \u00a0debe \u00a0observar \u00a0es \u00a0que se trata de \u00abuna \u00a0 sola \u00a0 estructura \u00a0 delictiva\u00bb \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0cual se perpetraron, en diferentes \u00a0municipalidades, \u00a0varias \u00a0conductas punibles encaminadas al logro del mismo fin. \u00a0Por \u00a0ende, \u00a0en \u00a0su \u00a0criterio, \u00a0no es necesario \u00abhacer \u00a0juzgamiento \u00a0 en \u00a0 cada \u00a0 una \u00a0 de \u00a0 esas \u00a0 sedes, \u00a0 de \u00a0 manera \u00a0 individual \u00a0e \u00a0independiente\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0para ahondar en razones, agreg\u00f3 el funcionario que es en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Pasto \u00abdonde mejor log\u00edsticamente se \u00a0puede \u00a0 dar \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de \u00a0asunci\u00f3n \u00a0y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios\u00bb \u00a0 y \u00a0donde, \u00a0radica el domicilio de los imputados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0 \u00a0 \u00faltimo, \u00a0 \u00a0 pidi\u00f3 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00abunificar \u00a0 criterios\u00bb \u00a0 para \u00a0saber \u00a0qu\u00e9 \u00a0juez \u00a0debe \u00a0conocer \u00a0de \u00e9stos asuntos pues, por \u00a0ejemplo, \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0la procesada M\u00f3nica Magdalena D\u00e1valos Guerrero, la \u00a0Corte, \u00a0en reciente decisi\u00f3n del 3 de agosto de 2016, radic\u00f3 la competencia en \u00a0los Juzgados Penales del Circuito de Fusagasug\u00e1, Cundinamarca. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a05. \u00a0 Los \u00a0abogados \u00a0defensores \u00a0de \u00a0los \u00a0procesados \u00a0 \u00a0coadyuvaron \u00a0 \u00a0los \u00a0 argumentos \u00a0 del \u00a0 representante \u00a0 del \u00a0 ente \u00a0acusador. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a06. \u00a0Arribado \u00a0parte \u00a0del expediente a la \u00a0Sala \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Tribunal Superior de Pasto, el Magistrado Sustanciador a quien \u00a0le \u00a0 correspondi\u00f3 \u00a0 el \u00a0asunto, \u00a0mediante \u00a0auto \u00a0del \u00a023 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02016 \u00a0manifest\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Refulge \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 instancia \u00a0 hizo \u00a0un \u00a0fraccionamiento \u00a0impropio para la definici\u00f3n de competencia por cada uno de los \u00a0procesados, \u00a0disponiendo \u00a0el \u00a0env\u00edo de las diligencias a diferentes autoridades \u00a0judiciales, \u00a0empece \u00a0al \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0un \u00a0\u00fanico \u00a0asunto \u00a0que \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda lo \u00a0present\u00f3 \u00a0bajo una sola cuerda procesal, que lo mismo debe ser absuelto todo lo \u00a0atinente \u00a0a \u00a0la \u00a0competencia \u00a0del \u00a0juez para conocer de su juzgamiento de manera \u00a0conjunta, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0por \u00a0una \u00a0sola \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0que \u2013se itera- lo que se replica es que al \u00a0juzgado \u00a0donde \u00a0le \u00a0fue \u00a0repartido \u00a0carece \u00a0en \u00a0lo global de la competencia para \u00a0asumirlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo \u00a0ello \u00a0cierto, \u00a0contando \u00a0con que la \u00a0competencia \u00a0es \u00a0declinada \u00a0por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto y \u00a0trasladada \u00a0a \u00a0las \u00a0unidades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0Tumaco, Mocoa y\/o Tulu\u00e1, (\u2026) se \u00a0dispone: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Remitir de manera inmediata la presente \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0definici\u00f3n \u00a0de \u00a0competencia \u00a0a \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de Justicia para lo de su cargo. (\u2026) \u00a02. \u00a0Ent\u00e9rese \u00a0de \u00a0esa \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a los sujetos procesales y al juzgado de \u00a0origen. \u00a0 \u00a0 \u00a0(Negrilla \u00a0 \u00a0 ajena \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 texto \u00a0original). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Corresponde a la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, conforme a los \u00a0lineamientos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a04\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo 32 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0906 \u00a0de 2004), \u00a0pronunciarse \u00a0sobre la competencia cuando se trate de juzgados de \u00a0diferentes distritos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0procede \u00a0la \u00a0Sala \u00a0a \u00a0establecer \u00a0si \u00a0le asiste raz\u00f3n a la titular del Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito \u00a0con \u00a0Funciones \u00a0de \u00a0Conocimiento \u00a0de Pasto, cuando afirma que del juzgamiento de \u00a0los \u00a0encartados \u00a0LUIS CARLOS BENAVIDES JIM\u00c9NEZ, EDILMA DEL C\u00c1RMEN OBANDO D\u00cdAZ \u00a0y \u00a0 BERTHA \u00a0 ANG\u00c9LICA \u00a0 ROSERO \u00a0 ORD\u00d3\u00d1EZ, \u00a0 deben \u00a0 conocer, \u00a0 \u00abde \u00a0forma \u00a0separada\u00bb, los Juzgados Penales \u00a0del \u00a0 Circuito \u00a0con \u00a0Funciones \u00a0de \u00a0Conocimiento \u00a0de \u00a0Tumaco, \u00a0Mocoa \u00a0y \u00a0Tulu\u00e1, \u00a0atendiendo \u00a0al \u00a0factor \u00a0de competencia por raz\u00f3n del territorio, y por tratarse \u00a0de \u00a0tres procesos aut\u00f3nomos e \u00a0independientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 En \u00a0 tal \u00a0proyecci\u00f3n, \u00a0resulta \u00a0importante \u00a0precisar \u00a0que, \u00a0a \u00a0efecto \u00a0de \u00a0determinar \u00a0la \u00a0competencia \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 caso \u00a0sub \u00a0examine, \u00a0donde \u00a0se \u00a0investigan \u00a0varias \u00a0conductas \u00a0punibles, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0varios \u00a0procesados, resultan \u00a0ajenas \u00a0y \u00a0totalmente equivocadas las consideraciones que, frente al particular, \u00a0expresaron \u00a0tanto \u00a0la \u00a0fiscal\u00eda \u00a0como \u00a0el \u00a0juez \u00a0cognoscente, \u00a0pues, \u00a0ambos \u00a0se \u00a0remitieron \u00a0a \u00a0normas \u00a0y \u00a0presupuestos \u00a0jur\u00eddicos \u00a0que en manera alguna, est\u00e1n \u00a0llamados a regular la situaci\u00f3n particular. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, dada la confusi\u00f3n que en este caso les \u00a0asiste \u00a0a \u00a0todas \u00a0las \u00a0partes \u00a0e \u00a0intervinientes, \u00a0debe \u00a0la \u00a0Corte \u00a0precisar que \u00a0dependiendo \u00a0de \u00a0las \u00a0particularidades \u00a0del caso concreto, se determina la norma \u00a0que \u00a0ha \u00a0de \u00a0dirimir \u00a0la \u00a0disputa \u00a0sobre \u00a0la \u00a0competencia, pues, por un lado, el \u00a0art\u00edculo \u00a043 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004 regula lo relativo a la competencia por \u00a0factor \u00a0territorial \u00a0y, \u00a0el \u00a0art\u00edculo 52 ib\u00eddem trata sobre la competencia por \u00a0factor de conexidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior, ya fue precisado por la Sala en \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 siguientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rminos2: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte debe precisar que los art\u00edculos 43 \u00a0y \u00a052 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, regulan situaciones \u00a0diferentes, \u00a0sin \u00a0que \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0pueda \u00a0advertirse \u00a0colisi\u00f3n, confrontaci\u00f3n, confusi\u00f3n o ambig\u00fcedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a043, \u00a0contempla, \u00a0en \u00a0sus \u00a0dos \u00a0primeros incisos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Competencia. \u00a0Es \u00a0competente \u00a0para \u00a0conocer \u00a0del \u00a0juzgamiento \u00a0el juez del lugar donde ocurri\u00f3 el \u00a0delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0no fuere posible determinar el lugar \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0hecho, \u00e9ste se hubiere realizado en varios lugares, en uno \u00a0incierto \u00a0o \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija \u00a0por \u00a0el \u00a0lugar \u00a0donde se formule acusaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda General de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, lo cual har\u00e1 donde se encuentren los elementos fundamentales de la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a052 \u00a0ib\u00eddem, \u00a0rese\u00f1a: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Competencia \u00a0 por \u00a0 conexidad. \u00a0Cuando \u00a0deban juzgarse delitos conexos conocer\u00e1 de ellos el juez \u00a0de \u00a0mayor \u00a0jerarqu\u00eda de acuerdo con la competencia por raz\u00f3n del fuero legal o \u00a0la \u00a0naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarqu\u00eda ser\u00e1 factor de \u00a0competencia \u00a0el \u00a0territorio, \u00a0en \u00a0forma excluyente y preferente, en el siguiente \u00a0orden: \u00a0donde \u00a0se haya cometido el delito m\u00e1s grave; donde se haya realizado el \u00a0mayor \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0delitos; \u00a0donde \u00a0se haya realizado la primera aprehensi\u00f3n o \u00a0donde se haya formulado primero la imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando se trate de conexidad entre delitos de \u00a0competencia \u00a0 del \u00a0juez \u00a0penal \u00a0del \u00a0circuito \u00a0especializado \u00a0y \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0funcionario judicial corresponder\u00e1 el juzgamiento a aqu\u00e9l. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 se \u00a0 aprecia, \u00a0 ambos \u00a0dispositivos \u00a0procesales \u00a0contemplan \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0hecho \u00a0diferentes, que no tienen por \u00a0qu\u00e9 confundirse ni generar contraposici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0debe \u00a0entenderse que el \u00a0art\u00edculo \u00a043 \u00a0\u00fanicamente \u00a0opera cuando se desconoce el sitio de ocurrencia del \u00a0delito \u00a0 \u00a0\u2013importa \u00a0 la \u00a0naturaleza \u00a0individual del mismo-, o este es ejecutado en varios lugares, en uno \u00a0incierto o en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
All\u00ed, \u00a0es \u00a0del \u00a0arbitrio \u00a0del \u00a0Fiscal, sin \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0factores \u00a0prevalentes \u00a0y \u00a0apenas \u00a0signado \u00a0por el sitio donde \u00a0cuente \u00a0con \u00a0los \u00a0elementos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0prueba, definir el territorio de \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 \u00a0forma \u00a0 contraria, \u00a0 si \u00a0sucede \u00a0que \u00a0se \u00a0conoce \u00a0el \u00a0sitio \u00a0de \u00a0ocurrencia del delito o \u00a0delitos, \u00a0pero se investigan y juzgar\u00e1n varios ocurridos en diferentes lugares, \u00a0el \u00a0factor \u00a0de \u00a0definici\u00f3n \u00a0es \u00a0precisamente \u00a0el \u00a0de \u00a0conexidad \u00a0que \u00a0regula el \u00a0art\u00edculo \u00a052 \u00a0de la Ley 906 de 2004, pues, no se trata \u00a0de \u00a0que una conducta se verifique ejecutada en varios sitios o uno incierto o en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0sino \u00a0que \u00a0para \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0es \u00a0necesario \u00a0definir \u00a0cu\u00e1l \u00a0de \u00a0todos \u00a0los \u00a0jueces \u00a0individualmente considerados, \u00a0abordar\u00e1 \u00a0 el \u00a0 examen \u00a0 del \u00a0 conjunto \u00a0 de \u00a0 conductas \u00a0 punibles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo tal derrotero jurisprudencial, es claro \u00a0que \u00a0la \u00a0discusi\u00f3n \u00a0planteada \u00a0por \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0juez, no se satisface en su \u00a0soluci\u00f3n \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00abruptura \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 unidad \u00a0procesal\u00bb \u00a0que, \u00a0valga \u00a0aclarar, \u00a0para \u00a0este \u00a0asunto \u00a0resulta \u00a0a \u00a0todas \u00a0luces \u00a0improcedente, \u00a0pues, la actuaci\u00f3n de la referencia no \u00a0acredita \u00a0ninguna de las causales que para su aplicaci\u00f3n prev\u00e9 el art\u00edculo 53 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004, y menos a\u00fan, con la consecuente aplicaci\u00f3n ama\u00f1ada e \u00a0indiscriminada del art\u00edculo 43 en rese\u00f1a. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, por cuanto los hechos materia \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0no \u00a0se \u00a0circunscriben \u00a0a \u00a0un \u00a0solo delito cometido en varios \u00a0lugares \u00a0 o \u00a0 en \u00a0 sitio \u00a0 incierto, \u00a0 sino \u00a0 que \u00a0 remite \u00a0a \u00a0una \u00a0pluralidad \u00a0 de \u00a0ilicitudes \u00a0que, \u00a0cuando \u00a0menos, \u00a0advierten \u00a0posible su realizaci\u00f3n en diferentes municipios \u2013l\u00e9ase \u00a0 Tumaco \u00a0 (Nari\u00f1o), \u00a0 Mocoa \u00a0(Putumayo) \u00a0y \u00a0Tulu\u00e1 \u00a0(Valle \u00a0del \u00a0Cauca)-, donde los \u00a0aqu\u00ed \u00a0 imputados, \u00a0 presuntamente, \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0denominada \u00a0Proyecciones \u00a0o \u00a0Comercializadora \u00a0\u201cD.R.F.E.\u201d \u00a0captaron dineros del p\u00fablico \u00a0sin \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0para \u00a0ello \u00a0y \u00a0obtuvieron \u00a0un \u00a0incremento patrimonial \u00a0indebido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta \u00a0manera, \u00a0si la juez cognoscente \u00a0consideraba \u00a0que no era competente para conocer del proceso que cursa contra los \u00a0mencionados \u00a0 procesados, \u00a0 lo \u00a0 procedente \u00a0 era \u00a0 que \u00a0 remitiera \u00a0el \u00a0asunto, \u00a0\u00edntegramente \u00a0a \u00a0esta Corporaci\u00f3n, acorde con las previsiones del art\u00edculo 54 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 del 2004, y no que lo fraccionara como si se tratara de procesos \u00a0aut\u00f3nomos \u00a0 e \u00a0 independientes, \u00a0 desconociendo \u00a0 la \u00a0figura \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conexidad, \u00a0que \u00a0permite el \u00a0adelantamiento \u00a0de \u00a0investigaciones \u00a0penales bajo una misma cuerda, por ejemplo, \u00a0cuando \u00a0el \u00a0delito \u00a0o \u00a0delitos han sido ejecutados en coparticipaci\u00f3n de varios \u00a0sujetos \u00a0activos, \u00a0y \u00a0existe \u00a0homogeneidad en el modo de actuar de los autores o \u00a0part\u00edcipes3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0lo anterior, aunado a la \u00a0rese\u00f1a \u00a0procesal \u00a0descrita \u00a0en \u00a0ac\u00e1pite \u00a0precedente, pone de manifiesto que la \u00a0din\u00e1mica \u00a0con la cual se adelant\u00f3 la definici\u00f3n de competencia fue totalmente \u00a0errada, \u00a0pese \u00a0a lo cual, tal falencia se supli\u00f3 con el env\u00edo del expediente a \u00a0la Corte por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0advierte \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0el \u00a0factor \u00a0de \u00a0definici\u00f3n \u00a0pertinente \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0presente \u00a0 \u00a0caso, \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0conexidad \u00a0que \u00a0regula el art\u00edculo 52 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0De \u00a0ah\u00ed que, lo primero a dilucidar sea la competencia \u00a0funcional, \u00a0la \u00a0cual, \u00a0atendiendo al concurso heterog\u00e9neo de conductas punibles \u00a0presentado, \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a036 inciso 2\u00ba \u00a0ib\u00eddem, \u00a0se \u00a0establece \u00a0en \u00a0los jueces penales del circuito,\u00a0 toda vez que \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero \u00a0(art. \u00a0 316 \u00a0 C.P.), \u00a0 y \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares (art. \u00a0327 \u00a0C.P.) \u00a0no \u00a0tienen asignaci\u00f3n \u00a0especial de competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, por factor del territorio, atendiendo \u00a0al \u00a0 lugar \u00a0 donde \u00a0tuvo \u00a0ocurrencia \u00a0el \u00a0delito \u00a0m\u00e1s \u00a0grave, \u00a0advierte \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0de conformidad con el \u00a0art\u00edculo \u00a0316 del C\u00f3digo Penal, el injusto de mayor gravedad corresponde al de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de dinero, \u00a0cuya \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0oscila entre 10 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00a0extremos \u00a0superiores \u00a0a \u00a0los \u00a0contemplados \u00a0para \u00a0el \u00a0otro \u00a0delito por el que se \u00a0procede \u00a0 – \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de particulares cuyos extremos punitivos \u00a0oscilan \u00a0 entre \u00a08\u00a0 \u00a0a \u00a015 \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n-. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0partir de este criterio se puede colegir \u00a0que \u00a0el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pasto es \u00a0competente \u00a0 para \u00a0 conocer \u00a0 del \u00a0proceso \u00a0que \u00a0cursa \u00a0contra \u00a0los \u00a0mencionados \u00a0procesados, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que, \u00a0como \u00a0bien \u00a0lo \u00a0precis\u00f3 \u00a0el \u00a0Delegado \u00a0de la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0\u00abel impacto de la organizaci\u00f3n dedicada a \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n de dineros del p\u00fablico en forma habitual y permanente irradi\u00f3 a \u00a0departamentos \u00a0de \u00a0Antioquia, \u00a0Cundinamarca, \u00a0Cauca, \u00a0Valle \u00a0del \u00a0Cauca, Tolima, \u00a0Huila, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Quind\u00edo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Risaralda, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Putumayo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nari\u00f1o\u00bb, \u00a0lo \u00a0que \u00a0le \u00a0permiti\u00f3, conforme su particular teor\u00eda \u00a0del caso, escoger la ciudad de Pasto para presentar la acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe comprender la nombrada juez que, en el \u00a0presente \u00a0 \u00a0caso, \u00a0 \u00a0fue \u00a0 \u00a0precisamente \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0razones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0conexidad \u00a0 \u00a0 f\u00e1ctica \u00a0 \u00a0que \u00a0 el \u00a0representante \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0present\u00f3 \u00a0escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en contra de LUIS CARLOS BENAVIDES JIM\u00c9NEZ, \u00a0EDILMA \u00a0DEL C\u00c1RMEN OBANDO D\u00cdAZ y BERTHA ANG\u00c9LICA ROSERO ORD\u00d3\u00d1EZ, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0les \u00a0 \u00a0atribuy\u00f3 \u00a0la \u00a0presunta participaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0en \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 conductas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 punibles \u00a0 \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y habitual de dinero y enriquecimiento \u00a0 \u00a0 il\u00edcito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0particulares, \u00a0 \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0el \u00a0actuar \u00a0delictivo \u00a0fue \u00a0ejecutado en el marco de una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0con amplias ramificaciones a nivel nacional, y en la que cada uno \u00a0de \u00a0los \u00a0copart\u00edcipes \u00a0desempe\u00f1\u00f3 \u00a0una \u00a0particular \u00a0funci\u00f3n para el logro del \u00a0il\u00edcito fin. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0sobre \u00a0el \u00a0particular, \u00a0la \u00a0Corte ha \u00a0se\u00f1alado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando de la captaci\u00f3n masiva y habitual de \u00a0dineros \u00a0y \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0se \u00a0trata \u00a0ha \u00a0de \u00a0tenerse \u00a0en \u00a0cuenta que \u00a0precisamente \u00a0porque \u00a0su objeto no es la comisi\u00f3n de \u00a0varios \u00a0delitos de blanqueo de capitales, cometidos por \u00a0varias \u00a0personas \u00a0en \u00a0diferentes ciudades, sino de uno \u00a0solo \u00a0con \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n de m\u00faltiples sujetos a trav\u00e9s de una enmara\u00f1ada \u00a0estructura, \u00a0f\u00e1cil \u00a0resulta \u00a0aceptar \u00a0que \u00a0la \u00a0consumaci\u00f3n del delito se puede \u00a0producir en diferentes lugares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En estos delitos se tiene la particularidad \u00a0de \u00a0desplegarse \u00a0la acci\u00f3n por medio de varios actos ejecutivos cuyo desarrollo \u00a0puede \u00a0ocurrir \u00a0en \u00a0diferentes lugares dependiendo del rol que a cada uno de los \u00a0copart\u00edcipes \u00a0le \u00a0corresponda \u00a0desempe\u00f1ar \u00a0para el logro del il\u00edcito fin, sin \u00a0que \u00a0ello \u00a0d\u00e9 \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0independiente \u00a0de \u00a0otros delitos de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de \u00a0dineros \u00a0y \u00a0lavado de activos. (CSJ, AP, 6 may. 2009, Rad. 31667). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0las consideraciones de la Juez \u00a02\u00aa \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0con \u00a0Funciones de Conocimiento de Pasto, no sirven de \u00a0fundamento \u00a0para \u00a0declararse \u00a0incompetente, y menos a\u00fan, decretar la ruptura de \u00a0la \u00a0unidad procesal, pues desconoce las previsiones del art\u00edculo 52 de la misma \u00a0normatividad, \u00a0el \u00a0cual, \u00a0como se dijo, fija las reglas de competencia cuando se \u00a0trata \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 evento \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 cual \u00a0 \u00a0 existe \u00a0 \u00a0conexidad \u00a0 \u00a0entre \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 punibles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0sin \u00a0que \u00a0ello \u00a0implique \u00a0criterios \u00a0contrapuestos, \u00a0en este caso no se puede dar aplicaci\u00f3n al \u00a0mismo \u00a0derrotero \u00a0que \u00a0utiliz\u00f3 \u00a0la Corte para definir la competencia dentro del \u00a0proceso \u00a0que, \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0supuesto f\u00e1ctico, cursa contra M\u00f3nica Magdalena \u00a0D\u00e1valos \u00a0 Guerrero \u00a0 (Rad. \u00a0 48.530) \u00a0 pues, \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0en \u00a0ese \u00a0asunto, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0materia \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 corresponden \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0solo \u00a0delito \u00a0cometido \u00a0espec\u00edficamente \u00a0en el municipio de \u00a0Fusagasug\u00e1 \u00a0(Cundinamarca), lo procedente, de acuerdo a lo normado en el inciso \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a043 \u00a0de \u00a0la Ley 906 de 2004, era declarar que la competencia \u00a0para \u00a0conocer dicho asunto le correspond\u00eda a los Jueces Penales del Circuito de \u00a0esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 municipalidad4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0asignar\u00e1 \u00a0la \u00a0competencia \u00a0al \u00a0Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de \u00a0Pasto \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0que, \u00a0por \u00a0razones de conexidad f\u00e1ctica, permanezca la \u00a0unidad \u00a0del \u00a0proceso \u00a0adelantado \u00a0en contra de CARLOS BENAVIDES JIM\u00c9NEZ, EDILMA \u00a0DEL \u00a0C\u00c1RMEN OBANDO D\u00cdAZ y BERTHA ANG\u00c9LICA ROSERO ORD\u00d3\u00d1EZ, de acuerdo con lo \u00a0establecido en las normas precitadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0LA \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a01. \u00a0 DECLARAR \u00a0que \u00a0la competencia para conocer del proceso que cursa \u00a0contra \u00a0CARLOS \u00a0BENAVIDES \u00a0JIM\u00c9NEZ, \u00a0EDILMA \u00a0DEL \u00a0C\u00c1RMEN OBANDO D\u00cdAZ y BERTHA \u00a0ANG\u00c9LICA \u00a0ROSERO \u00a0ORD\u00d3\u00d1EZ, \u00a0corresponde al Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito con \u00a0Funciones \u00a0de \u00a0Conocimiento de Pasto, conforme con las motivaciones plasmadas en \u00a0el \u00a0 \u00a0cuerpo \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0presente \u00a0 prove\u00eddo. \u00a0 En \u00a0 consecuencia, \u00a0 ORDENAR \u00a0 el \u00a0 env\u00edo \u00a0inmediato \u00a0de \u00a0las \u00a0diligencias \u00a0al \u00a0citado \u00a0despacho judicial para que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite \u00a0correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Contra \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Comun\u00edquese y \u00a0C\u00famplase. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0En \u00a0concreto, el Juzgado resolvi\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero. ORDENAR, \u00a0la \u00a0ruptura \u00a0de \u00a0la unidad procesal en el presente asunto y compulsar las copias \u00a0correspondientes \u00a0a \u00a0la \u00a0Honorable \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y al Honorable \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (sic) \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0asunto \u00a0seguido en contra de la se\u00f1ora EDILMA DEL CARMEN OBANDO D\u00cdAZ\u00a0 \u00a0(\u2026), \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0CAPTACI\u00d3N \u00a0MASIVA \u00a0Y HABITUAL DE DINEROS\u00a0 y \u00a0ENRIQUECIMIENTO \u00a0IL\u00cdCITO \u00a0DE \u00a0PARTICULARES, \u00a0a \u00a0la \u00a0Honorable \u00a0Corte Suprema de \u00a0Justicia Sala Penal, con el fin de que se dirima la competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0asunto \u00a0seguido \u00a0en \u00a0contra \u00a0de la se\u00f1ora BERTHA ANG\u00c9LICA ROSERO ORD\u00d3\u00d1EZ \u00a0(\u2026), \u00a0 por \u00a0 los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0CAPTACI\u00d3N \u00a0MASIVA \u00a0Y \u00a0HABITUAL \u00a0DE \u00a0DINEROS \u00a0y \u00a0ENRIQUECIMIENTO \u00a0IL\u00cdCITO \u00a0DE \u00a0PARTICULARES, \u00a0a \u00a0la \u00a0Honorable \u00a0Corte Suprema de \u00a0Justicia Sala Penal, con el fin de que se dirima la competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercero. \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0asunto \u00a0seguido \u00a0en contra del se\u00f1or LUIS CARLOS BENAVIDES JIM\u00c9NEZ, (\u2026), \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0CAPTACI\u00d3N MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS y ENRIQUECIMIENTO \u00a0IL\u00cdCITO \u00a0DE PARTICULARES, al Honorable Tribunal de Pasto Sala Penal, con el fin \u00a0de que se dirima la competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Radicado 41532, del 19 de junio de 2013. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a051 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2004, regula las distintas modalidades en que \u00a0puede \u00a0presentarse \u00a0la \u00a0conexidad, \u00a0de \u00a0manera concreta los numerales 2\u00ba, 3\u00ba y \u00a04\u00ba, \u00a0que \u00a0indican \u00a0la existencia de este fen\u00f3meno cuando acaece un concurso de \u00a0conductas punibles, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab2. \u00a0Se impute a una persona la comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0m\u00e1s \u00a0de un delito con una acci\u00f3n u omisi\u00f3n o varias acciones u omisiones, \u00a0realizadas con unidad de tiempo y lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Se impute a una persona la comisi\u00f3n de \u00a0varios \u00a0delitos, \u00a0cuando \u00a0unos \u00a0se \u00a0han \u00a0realizado \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de facilitar la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0o procurar la impunidad de otros; o con ocasi\u00f3n o como consecuencia \u00a0de otro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Se \u00a0impute \u00a0a \u00a0una \u00a0o m\u00e1s personas la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de \u00a0actuar \u00a0de \u00a0los autores o part\u00edcipes, relaci\u00f3n razonable de lugar y tiempo, y, \u00a0la \u00a0evidencia \u00a0aportada \u00a0a \u00a0una \u00a0de \u00a0las \u00a0investigaciones \u00a0pueda \u00a0influir \u00a0en la \u00a0otra.\u00bb \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0En \u00a0esa \u00a0oportunidad, \u00a0consider\u00f3 \u00a0la Sala: \u00ab2.3. En este \u00a0caso, \u00a0 el \u00a0 Fiscal \u00a0 32 \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de \u00a0Fiscal\u00edas \u00a0Especializadas \u00a0de \u00a0Antinarc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0con sede en Bogot\u00e1, radic\u00f3 escrito de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0M\u00d3NICA MAGDALENA D\u00c1VALOS GUERRERO, ante los Jueces \u00a0Penales \u00a0del Circuito de Pasto, al interior del cual narr\u00f3 la comisi\u00f3n de unos \u00a0hechos \u00a0que \u00a0constitu\u00edan la conducta punible de captaci\u00f3n masiva y habitual de \u00a0dineros, \u00a0los \u00a0que \u00a0habr\u00edan \u00a0sido \u00a0ejecutados \u00a0en \u00a0el municipio de Fusagasug\u00e1, \u00a0poblaci\u00f3n que pertenece al Distrito Judicial de Cundinamarca. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0orden, \u00a0como \u00a0el delito que se le \u00a0endilga \u00a0a la indiciada, al parecer tuvo ocurrencia en esa jurisdicci\u00f3n son los \u00a0Jueces \u00a0Penales \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0de Fusagasug\u00e1 los llamados a conocer del asunto \u00a0(numeral 2\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 906 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0lo anterior, en esa ciudad se \u00a0acopi\u00f3 \u00a0 la \u00a0mayor\u00eda \u00a0de \u00a0elementos \u00a0fundamentales \u00a0con \u00a0los \u00a0que \u00a0soporta \u00a0su \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0tales \u00a0como, \u00a0el \u00a0formato \u00a0de \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0arraigo de la \u00a0procesada, \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero,\u00a0 \u00a0inmueble \u00a0y elementos \u00a0encontrados \u00a0 \u00a0al \u00a0 interior \u00a0 del \u00a0 mismo.\u00bb \u00a0 Rad. \u00a048.530 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 PATRICIA \u00a0 \u00a0SALAZAR \u00a0CU\u00c9LLAR \u00a0\u00a0 MAGISTRADA \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0 AP1520-2017 \u00a0\u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0No.: \u00a049794 \u00a0\u00a0 Acta \u00a0 \u00a0 \u00a0No. \u00a077 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D. \u00a0C., ocho (8) de marzo de dos mil \u00a0diecisiete (2017). \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-34667","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-26"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34667"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34667\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34667"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}