\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
CP105-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00ba 47881 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado mediante Acta N\u00ba 211) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil \u00a0diecis\u00e9is (2016). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atendiendo \u00a0lo dispuesto en el art\u00edculo 502 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0procede la Sala a rendir el concepto que en derecho \u00a0corresponda \u00a0en relaci\u00f3n con el pedido de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00a0IV\u00c1N \u00a0DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a00061 \u00a0de \u00a019 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a020161, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica impetr\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 IV\u00c1N \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0 PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0requerido \u00a0por \u00a0el Tribunal Federal de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este de Nueva York, para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio \u00a0por \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir para cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0estafa \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de correo postal y cablegr\u00e1ficamente, seg\u00fan la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 \u00a0(JFB) \u00a0de \u00a027 de octubre de 20152. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0mediante Resoluci\u00f3n de 1\u00ba febrero de 2016 dispuso la \u00a0captura \u00a0con fines de extradici\u00f3n de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ3, \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0materializ\u00f3 \u00a0el \u00a0siguiente \u00a011 del mismo mes y a\u00f1o por miembros de la Polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0ciudad \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Medell\u00edn4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por medio de la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a00562 \u00a0de \u00a014 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a020165, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n de IV\u00c1N DE JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0por \u00a0cuyo \u00a0medio se le hizo la siguiente imputaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Iv\u00e1n de Jes\u00fas Pel\u00e1ez G\u00f3mez es requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a juicio por concierto para cometer delito de estafa.\u00a0 Es \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. 15 CR-556 (JFB), dictada el 27 de octubre de \u00a02015, \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual se le acusa, en el cargo uno, de concierto para \u00a0cometer \u00a0estafa \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de correo postal y cablegr\u00e1ficamente, en violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones \u00a01349, \u00a01341 \u00a0y \u00a01343 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el efecto, se aportaron los siguientes \u00a0documentos \u00a0con su correspondiente autenticaci\u00f3n por el Gobierno reclamante, la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol \u00a0y \u00a0su \u00a0legalizaci\u00f3n ante el Ministerio de \u00a0Relaciones Exteriores, seg\u00fan el caso: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03.1. \u00a0Declaraciones \u00a0juradas \u00a0rendidas \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0 el \u00a011 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02016 \u00a0por \u00a0Bradley \u00a0T. \u00a0King, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos en la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 del \u00a0 Distrito \u00a0 Este \u00a0 de \u00a0 Nueva \u00a0York6, \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0Vincent \u00a0Gerardi, \u00a0Agente \u00a0Especial de la \u00a0Oficina \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0Investigaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0(FBI)7, \u00a0 quienes \u00a0 se \u00a0refieren \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0del \u00a0Gran Jurado para dictar acusaci\u00f3n, describen los hechos que \u00a0dieron \u00a0lugar a la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, concretan y precisan los elementos \u00a0integrantes \u00a0del cargo, las pruebas recaudadas y la acusaci\u00f3n formal en la cual \u00a0se imputan infracciones penales a PELA\u00c9Z G\u00d3MEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. Certificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0John M. Gillies, Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n de lo Penal, \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0en \u00a0la cual \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0las declaraciones juramentadas de los mencionados funcionarios, \u00a0fueron \u00a0proporcionadas \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n formal de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0ese pa\u00eds de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ, y copias fieles de las \u00a0mismas \u00a0se \u00a0conservan \u00a0en \u00a0los archivos oficiales de dicha oficina en Washington \u00a0D.C.8. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03.3. \u00a0Transcripci\u00f3n \u00a0de las disposiciones \u00a0penales \u00a0 sustantivas \u00a0 supuestamente \u00a0 transgredidas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones \u00a01341-2, 1343, 1349 y 3551 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0debidamente \u00a0traducidas \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol, entre \u00a0otras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03.4. \u00a0Acusaci\u00f3n Formal No. 15-CR-556 (JFB) \u00a0de \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02015 emitida por el Tribunal Federal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0donde se reitera la \u00a0mencionada \u00a0 \u00a0 \u00a0 imputaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0cargos9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03.5. \u00a0Orden \u00a0de \u00a0arresto expedida el 27 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02015 en contra del requerido por la citada Corporaci\u00f3n10. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03.6. \u00a0 Fotocopia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 tarjeta \u00a0 de \u00a0preparaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0expedida \u00a0por \u00a0la Registradur\u00eda \u00a0Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0nombre de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a071.646.60311, \u00a0as\u00ed \u00a0como su fotograf\u00eda, \u00a0la \u00a0cual se obtuvo en el Departamento de Veh\u00edculos de Motor del Estado de Nueva \u00a0York12. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.7. Certificaci\u00f3n \u00a0expedida \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 Mar\u00eda \u00a0 \u00a0Fernanda \u00a0 \u00a0Cuellar \u00a0Botero, \u00a0Vicec\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia en Washington en la \u00a0que \u00a0se \u00a0indica que es aut\u00e9ntica la firma de Zelda M. \u00a0Daley, \u00a0 quien \u00a0para \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02016 \u00a0se \u00a0desempe\u00f1aba \u00a0como \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones del Departamento de Estado, la \u00a0cual \u00a0aparece \u00a0al \u00a0pie \u00a0de \u00a0los \u00a0escritos \u00a0anexos \u00a0relacionados \u00a0como soporte de \u00a0extradici\u00f3n13. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.8 \u00a0Documentos con \u00a0sus \u00a0respectivos \u00a0sellos \u00a0y \u00a0cintas \u00a0de \u00a0seguridad, debidamente suscritos por el \u00a0Secretario \u00a0 de \u00a0 Estado \u00a0John \u00a0F. \u00a0Kerry \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 Procuradora \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 Loretta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 E. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lynch14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Directora de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores con oficio \u00a0DIAJI \u00a0 No \u00a0 0758 \u00a0 de \u00a0 4 \u00a0 de \u00a0 abril \u00a0 de \u00a0 201615, \u00a0dirigido a su hom\u00f3loga de \u00a0la \u00a0 Cartera \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 Derecho, \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0\u00ab\u2026 \u00a0al \u00a0no \u00a0existir \u00a0tratado \u00a0aplicable \u00a0al caso en menci\u00f3n, es \u00a0procedente \u00a0 obrar \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La \u00a0Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia y del Derecho, consider\u00f3 \u00a0completo \u00a0 el \u00a0 expediente \u00a0 y \u00a0 lo \u00a0 remiti\u00f3 \u00a0 a \u00a0esta \u00a0Sala \u00a0con \u00a0oficio \u00a0No. \u00a0OFI16-0008261-OAI-1100 \u00a0 de \u00a0 6 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a0201616, \u00a0transcribiendo el concepto \u00a0emitido por su hom\u00f3loga de Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. El 14 de abril de \u00a02016, \u00a0esta \u00a0Sala \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0personer\u00eda \u00a0para \u00a0actuar al abogado Miguel \u00a0 \u00a0\u00c1ngel \u00a0 \u00a0Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0Gait\u00e1n, \u00a0orden\u00e1ndose \u00a0correr \u00a0traslado \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0tr\u00e1mite \u00a0simplificado al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0para \u00a0que de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo \u00a070 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011, que adicion\u00f3 el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de \u00a02004, \u00a0 indicara \u00a0 si \u00a0 coadyuvaba \u00a0 tal \u00a0 petici\u00f3n17. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0ese \u00a0prop\u00f3sito, \u00a0el Procurador Segundo \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0remiti\u00f3 \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0cumplimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0garant\u00edas \u00a0 \u00a0fundamentales \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0solicitado18. \u00a0Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0ella, \u00a0constat\u00f3 \u00a0que \u00a0su \u00a0manifestaci\u00f3n de \u00a0acogerse \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite especial de la extradici\u00f3n simplificada fue realizada de \u00a0manera \u00a0libre, \u00a0consciente \u00a0y \u00a0voluntaria, \u00a0razones \u00a0por \u00a0las \u00a0que \u00a0coadyuv\u00f3 la \u00a0petici\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0simplificado \u00a0 \u00a0formulada \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0citado \u00a0ciudadano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar \u00a0de \u00a0que \u00a0en \u00a0este evento se elev\u00f3 \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada, \u00a0la competencia de la Corte permanece \u00a0inc\u00f3lume, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0est\u00e1 \u00a0enfocada \u00a0a \u00a0expresar \u00a0un \u00a0concepto \u00a0acerca de la \u00a0procedencia \u00a0 de \u00a0 entregar \u00a0 o \u00a0 no \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. 01 de 1997), y el art\u00edculo 490 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0conceder\u00e1, \u00a0solicitar\u00e1 \u00a0u ofrecer\u00e1 de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, a \u00a0falta de \u00e9stos, conforme las disposiciones legales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por el Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0(C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal), al no existir tratado aplicable al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0ese orden, el concepto ha de fundamentarse por lo preceptuado en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0del referido estatuto, haci\u00e9ndose un an\u00e1lisis sobre (i) la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n allegada por el pa\u00eds requirente; (ii) la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada; \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0concurrencia \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, esto es, que el hecho que motiva la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0tanto \u00a0en el Estado reclamante como en Colombia sea \u00a0delito \u00a0y adem\u00e1s que la legislaci\u00f3n nacional lo sancione con pena privativa de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro a\u00f1os; y (iv) respecto de la \u00a0equivalencia \u00a0existente \u00a0entre \u00a0la providencia proferida en el extranjero y -por \u00a0lo menos- la acusaci\u00f3n del sistema procesal interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Todos \u00a0estos elementos convergen en el expediente, como se se\u00f1ala a \u00a0continuaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0495 \u00a0de la Ley 906 de 2004, la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n debe efectuarse por la v\u00eda diplom\u00e1tica y, de manera \u00a0excepcional, \u00a0por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0del \u00a0fallo \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el extranjero, con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0actos \u00a0que \u00a0determinan la petici\u00f3n, as\u00ed como del lugar y \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados, \u00a0los \u00a0datos que permitan establecer la plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0reclamado \u00a0y \u00a0la \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica de las disposiciones penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0y \u00a0traducidos \u00a0al \u00a0castellano, \u00a0de ser \u00a0necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a0251 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0General \u00a0del \u00a0Proceso \u00a0(Ley \u00a01564 de 2012), prescribe que los \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds \u00a0extranjero por funcionarios de \u00e9ste o \u00a0con \u00a0 su \u00a0 intervenci\u00f3n, \u00a0se \u00a0aportar\u00e1n \u00a0 apostillados \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0en \u00a0los \u00a0tratados internacionales ratificados por Colombia. En el \u00a0evento \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0pa\u00eds extranjero no sea parte de \u00a0dicho \u00a0instrumento internacional, los mencionados documentos deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o agente diplom\u00e1tico de \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en dicho pa\u00eds, y en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el de una naci\u00f3n amiga. La firma de \u00a0aqu\u00e9l \u00a0se \u00a0abonar\u00e1 por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de Colombia, y si se trata de servidores \u00a0consulares \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 pa\u00eds \u00a0 \u00a0amigo, \u00a0 \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0previamente \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0el \u00a0empleado \u00a0competente del mismo y \u00a0los \u00a0de \u00e9ste con el c\u00f3nsul \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0encuentra \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0dicho \u00a0presupuesto fue \u00a0observado \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0IV\u00c1N \u00a0DE \u00a0JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de su \u00a0Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0solicitud se hizo por la v\u00eda diplom\u00e1tica y a ella \u00a0se \u00a0acompa\u00f1\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 (JFB) de 27 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02015 \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal Federal de Distrito de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, as\u00ed como la orden de arresto \u00a0librada \u00a0por \u00a0esa \u00a0Corte \u00a0contra \u00a0el \u00a0requerido; decisiones donde se indican los \u00a0actos \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0entrega, \u00a0el \u00a0lugar y las fechas de su \u00a0ejecuci\u00f3n, \u00a0mientras que en los restantes documentos son precisados tales datos \u00a0y \u00a0se \u00a0ofrece la informaci\u00f3n necesaria para establecer la plena identidad de la \u00a0persona requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Lo \u00a0 anterior \u00a0se \u00a0corrobora \u00a0al \u00a0confrontar \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas rendidas en apoyo el 11 de marzo de 2016 por Bradley \u00a0T. \u00a0King, Fiscal Auxiliar de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0del \u00a0Distrito Este de Nueva York19 \u00a0 \u00a0 y \u00a0Vincent \u00a0 Gerardi, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Investigaciones \u00a0(FBI)20, \u00a0 ya \u00a0 referidas \u00a0en \u00a0este \u00a0concepto, \u00a0quienes \u00a0rese\u00f1an \u00a0los \u00a0pormenores \u00a0de \u00a0la investigaci\u00f3n y posterior \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0la relaci\u00f3n de los cargos y la normatividad aplicable al caso, los \u00a0cuales est\u00e1n contenidos en el C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Dichos \u00a0documentos \u00a0a \u00a0su \u00a0vez obran certificados y autenticados por \u00a0las \u00a0autoridades del Estado requirente y est\u00e1n traducidos al espa\u00f1ol. Adem\u00e1s, \u00a0aparece \u00a0 la \u00a0 refrendaci\u00f3n \u00a0 efectuada \u00a0por \u00a0la \u00a0Vicec\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Fernanda Cuellar Botero, cuya firma fue abonada por el Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores el 28 de marzo de \u00a0201621, \u00a0lo \u00a0que \u00a0de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General \u00a0del \u00a0Proceso, \u00a0permite \u00a0suponer que se expidieron conforme a las leyes del pa\u00eds \u00a0solicitante, por tanto este requisito se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. Plena identidad de requerido en extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0exigencia se contrae a constatar si la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0(acusada \u00a0o \u00a0condenada) \u00a0en el pa\u00eds extranjero, es la misma \u00a0sometida \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0lo \u00a0cual implica conocer su verdadera \u00a0identidad; \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0 tanto, \u00a0el \u00a0requisito \u00a0se \u00a0cumple \u00a0cuando \u00a0existe \u00a0plena \u00a0coincidencia \u00a0entre \u00a0el \u00a0individuo solicitado y aqu\u00e9l cuya entrega se encuentra \u00a0en curso de resolver. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0las Notas Diplom\u00e1ticas Nos. 0061 y 0562 del 19 de \u00a0enero \u00a0y \u00a04 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02016, de la Embajada de los Estados Unidos, por cuyo \u00a0medio \u00a0se \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0y \u00a0se formaliz\u00f3 el pedido de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ, respectivamente, se inform\u00f3 al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0que \u00a0la persona requerida naci\u00f3 el 8 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01964 \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0es \u00a0portador \u00a0de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 \u00a071.646.603, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido como \u00abIv\u00e1n de Jes\u00fas \u00a0Pel\u00e1ez Gonzales\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0reunida \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0se \u00a0infiere \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma persona a que alude aquella \u00a0petici\u00f3n, \u00a0sin \u00a0que \u00a0haya lugar a cuestionar los dem\u00e1s datos exigidos para dar \u00a0por \u00a0acreditada \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0bajo \u00a0examen. \u00a0Tal \u00a0supuesto \u00a0de coincidencia de \u00a0identidad, \u00a0se constata con los datos registrados en el acta de los derechos del \u00a0capturado \u00a0de \u00a0fecha \u00a011 de febrero de 2016, cuya aprehensi\u00f3n fue realizada con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0(folio 6-8 carpeta adjunta), \u00a0en la fotocopia de la tarjeta decadactilar con base en \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0expidi\u00f3 \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n (folio \u00a012 \u00a0ib\u00eddem), \u00a0formato de arraigo \u00a0(folio \u00a025 \u00a0ib\u00eddem), \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0en \u00a0los \u00a0datos \u00a0aportados \u00a0en los memoriales mediante los cuales confiri\u00f3 \u00a0poder \u00a0al \u00a0abogado \u00a0que \u00a0la \u00a0representa (folio 8 Cuad. \u00a0Corte)\u00a0 \u00a0y \u00a0dijo \u00a0renunciar al tr\u00e1mite ordinario \u00a0(folio 10 \u00eddem). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0un \u00a0funcionario \u00a0de \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional, \u00a0constat\u00f3 \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0confrontaci\u00f3n \u00a0dactilosc\u00f3pica \u00a0hecha entre las huellas tomadas al \u00a0momento \u00a0de su captura y las obrantes en el informe de consulta web expedido por \u00a0la \u00a0 Registradur\u00eda \u00a0 Nacional \u00a0 del \u00a0 Estado \u00a0Civil22. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0esa medida, no hay duda alguna en cuanto a la plena identidad de \u00a0la \u00a0persona \u00a0pedida en extradici\u00f3n, y su correspondencia con quien se encuentra \u00a0privado \u00a0de \u00a0la libertad por cuenta de esta actuaci\u00f3n jur\u00eddico administrativa, \u00a0m\u00e1xime \u00a0cuando \u00a0durante el presente tr\u00e1mite nunca fue cuestionada la identidad \u00a0del requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Como \u00a0lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en menci\u00f3n \u00a0acatando \u00a0lo \u00a0previsto en el numeral 2\u00b0 art\u00edculo 493 de la Ley 906 de 2004, el \u00a0cual \u00a0requiere \u00a0\u00abque por lo menos se haya dictado en \u00a0el exterior resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0el \u00a0presente \u00a0evento, \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2015, el Tribunal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York \u00a0profiri\u00f3 la Acusaci\u00f3n Formal No. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No. 15-CR-556 (JFB) contra el requerido, para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio \u00a0por la conducta punible de concierto para cometer delitos \u00a0de \u00a0estafa, acto que en el sistema procesal penal colombiano equivale al escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0previsto \u00a0en el art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004, con lo cual \u00a0el requisito legal en estudio se estima acreditado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0efecto, \u00a0si \u00a0bien dichas providencias no son id\u00e9nticas, guardan \u00a0similitudes \u00a0que las tornan equivalentes, pues contienen un pliego de cargos del \u00a0cual \u00a0se \u00a0debe \u00a0defender el acusado en juicio y a su vez, constituye presupuesto \u00a0procesal \u00a0para \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la etapa de juzgamiento, que culmina con el \u00a0respectivo \u00a0fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito. \u00a0En \u00e9ste se consigna una relaci\u00f3n detallada de \u00a0los \u00a0hechos con especificaci\u00f3n de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0y la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta, con indicaci\u00f3n de \u00a0las disposiciones sustanciales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Por \u00a0 lo \u00a0 anterior, \u00a0 este \u00a0 presupuesto \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0cumple \u00a0a \u00a0cabalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a05. Principio de doble incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo estipulado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004, para conceder la extradici\u00f3n es indispensable que el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0la \u00a0motiva \u00a0est\u00e9 previsto en Colombia como delito y que el mismo se \u00a0encuentre \u00a0reprimido \u00a0con \u00a0una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte tiene dicho que para establecer si \u00a0la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0es \u00a0considerada \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre las \u00a0normas \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0las de orden interno para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0\u00e9stas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0recogen los comportamientos contenidos en cada \u00a0uno de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0 confrontaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que est\u00e1 en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo \u00a0emite \u00a0dentro del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse \u00a0como \u00a0producto \u00a0natural \u00a0de \u00a0la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de \u00a0leyes no entrar\u00eda en juego, por \u00a0cuanto \u00a0las \u00a0dom\u00e9sticas no son las que operar\u00e1n en el extranjero.\u00a0 Lo que \u00a0a \u00a0este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0determina el concepto es que, sin importar la denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto \u00a0desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se demanda \u00a0sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0 este \u00a0 sentido, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 IV\u00c1N \u00a0 DE \u00a0JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0que comparezca en juicio \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal Federal de Distrito de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de Nueva York,\u00a0 \u00a0donde \u00a0 es \u00a0 sujeto \u00a0 de \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 \u00a0(JFB) de 27 de octubre de 201523. \u00a0De acuerdo \u00a0con \u00a0 el \u00a0citado \u00a0escrito, \u00a0el \u00a0 cargo \u00a0por \u00a0el \u00a0cual es procesado y requerido se \u00a0resume \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0 GRAN \u00a0 JURADO \u00a0 ACUSA: \u00a0\u00a0<\/p>\n
INTRODUCCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0todo \u00a0 \u00a0momento \u00a0 pertinente \u00a0 a \u00a0esta \u00a0Acusaci\u00f3n Formal, a \u00a0menos que se indique lo contrario: \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. \u00a0El \u00a0ardid \u00a0fraudulento \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Entre mayo de 2012 y noviembre de 2014, \u00a0o \u00a0 \u00a0cerca \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0esas \u00a0 fechas, \u00a0 ambas \u00a0fechas \u00a0son \u00a0aproximadas o exclusivas, dentro del Distrito Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 acusados, \u00a0[\u2026], \u00a0[\u2026] \u00a0e \u00a0IV\u00c1N D. PEL\u00c1EZ, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0idearon \u00a0y \u00a0llevaron a cabo un ardid para estafar a personas \u00a0mayores \u00a0por todo Estados Unidos (las \u201cv\u00edctimas\u201d) al decir falsamente a las \u00a0v\u00edctimas \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0ganado \u00a0ciertos \u00a0sorteos que estaban auspiciados, entre \u00a0otras \u00a0entidades, \u00a0por \u00a0agencias \u00a0federales, \u00a0como la Oficina de Responsabilidad \u00a0Gubernamental \u00a0(en adelante la \u201cG.A.O.\u201d por sus siglas en ingles). A trav\u00e9s \u00a0de \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0y \u00a0correspondencia, \u00a0los \u00a0c\u00f3mplices de los acusados \u00a0instru\u00edan \u00a0a \u00a0las \u00a0v\u00edctimas a transferir dinero electr\u00f3nicamente, entre otras \u00a0cuentas, \u00a0a \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0que \u00a0los \u00a0acusados \u00a0establecieron en diferentes \u00a0sucursales \u00a0bancarias \u00a0en \u00a0el \u00a0condado de Suffolk, Nueva York. Los c\u00f3mplices de \u00a0los \u00a0acusados \u00a0tambi\u00e9n \u00a0dirigieron \u00a0a \u00a0algunas \u00a0v\u00edctimas \u00a0a enviar cheques por \u00a0correo \u00a0a \u00a0una casilla postal que la acusada [\u2026] estableci\u00f3 en una oficina de \u00a0correos en Amagansett, Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0formaba parte del ardid para \u00a0estafar \u00a0el hecho de que los c\u00f3mplices de los acusados les dijeron falsamente a \u00a0las \u00a0v\u00edctimas \u00a0que, \u00a0para \u00a0poder \u00a0reclamar \u00a0sus \u00a0premios \u00a0de \u00a0los \u00a0sorteos, las \u00a0v\u00edctimas \u00a0primero \u00a0ten\u00edan \u00a0que \u00a0transferir \u00a0dinero \u00a0electr\u00f3nicamente y enviar \u00a0cheques \u00a0 por \u00a0 correo \u00a0 a \u00a0 diferentes \u00a0 cuentas \u00a0bancarias \u00a0que \u00a0los \u00a0acusados \u00a0establecieron, \u00a0y \u00a0a la casilla de correos que la acusada [\u2026] estableci\u00f3 para \u00a0pagar \u00a0supuestos \u00a0impuestos \u00a0y cuotas cuando, en realidad, los c\u00f3mplices de los \u00a0acusados \u00a0sab\u00edan \u00a0bien que las v\u00edctimas no adeudaban \u00a0ning\u00fan \u00a0impuesto \u00a0ni ninguna cuota, ni tampoco hab\u00edan ganado ning\u00fan premio de \u00a0ning\u00fan \u00a0sorteo. Entre mayo de 2012 y noviembre de 2014, al menos ocho v\u00edctimas \u00a0transfirieron \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0o \u00a0enviaron \u00a0por \u00a0correo \u00a0m\u00e1s de US$730.000 \u00a0a \u00a0cuentas bancarias que los \u00a0acusados \u00a0 establecieron \u00a0o \u00a0a \u00a0la \u00a0casilla \u00a0de \u00a0correo \u00a0que \u00a0la \u00a0acusada \u00a0[\u2026] \u00a0estableci\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii. Las cuentas \u00a0bancarias y la casilla de correo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
iii. \u00a0 Las \u00a0v\u00edctimas del ardid fraudulento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0para \u00a0cometer \u00a0fraude por correo y \u00a0\u00a0<\/p>\n
mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0transferencia \u00a0bancaria) \u00a0\u00a0<\/p>\n
19. \u00a0Las \u00a0alegaciones \u00a0contenidas \u00a0en los \u00a0p\u00e1rrafos \u00a01 \u00a0al \u00a018 \u00a0inclusive \u00a0se \u00a0vuelven \u00a0a \u00a0alegar \u00a0y se incorporan como si \u00a0estuvieran \u00a0plenamente \u00a0establecidas en este p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20. \u00a0Entre \u00a0mayo \u00a0de \u00a02012 y noviembre de \u00a02014, \u00a0o cerca de esas fechas, ambas fechas son aproximadas e inclusivas, dentro \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Este de Nueva York y en otros lugares, las acusadas, [\u2026], [\u2026] \u00a0e \u00a0IV\u00c1N D. PEL\u00c1EZ, junto con otros, a sabiendas e intencionalmente conspiraron \u00a0para \u00a0idear \u00a0un \u00a0ardid \u00a0y \u00a0artificio \u00a0para \u00a0estafar y obtener dinero y propiedad \u00a0mediante \u00a0distorsiones, \u00a0declaraciones \u00a0y \u00a0promesas \u00a0significativamente falsas y \u00a0fraudulentas, \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo dicho ardid o artificio, (a) \u00a0colocar \u00a0 en \u00a0 dep\u00f3sitos \u00a0 autorizados \u00a0 para \u00a0 correspondencia \u00a0 a \u00a0ser \u00a0entregada \u00a0por \u00a0el Servicio Postal de los Estados Unidos, y \u00a0lograr \u00a0que \u00a0se \u00a0depositara \u00a0correspondencia \u00a0para \u00a0ser \u00a0enviada \u00a0por mensajeros \u00a0privados \u00a0y \u00a0comerciales, \u00a0y tomada y recibida de dichos mensajeros, contrario a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01341 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, y (b) \u00a0transmitir \u00a0 y \u00a0 lograr \u00a0 que \u00a0se \u00a0transmitieran, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0electr\u00f3nica \u00a0en \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0escritos, \u00a0signos, \u00a0se\u00f1ales, \u00a0fotograf\u00edas \u00a0y \u00a0sonidos, contrario a la Secci\u00f3n 1343 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a01349 \u00a0y \u00a03551 \u00a0et \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 seq. del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] \u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0debe \u00a0tenerse \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que del \u00a0relato \u00a0f\u00e1ctico \u00a0descrito \u00a0en \u00a0la \u00a0citada \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0se \u00a0deduce \u00a0la \u00a0presunta \u00a0existencia \u00a0de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n dedicada a estafar a incautos ciudadanos bajo \u00a0falsas promesas de haberse ganados diferentes sorteos o premios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0soporte \u00a0al \u00a0pliego \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 figura \u00a0 la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0 jurada \u00a0 de \u00a0 Vincent \u00a0Gerardi, \u00a0Agente \u00a0Especial de la \u00a0Oficina \u00a0Federal de Investigaciones (FBI), quien no solo relev\u00f3 datos acerca de \u00a0la \u00a0estructura \u00a0y \u00a0organigrama \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0delincuencial, \u00a0sino \u00a0que \u00a0adicionalmente \u00a0inform\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0dej\u00f3 \u00a0entrever \u00a0que el aqu\u00ed \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0IV\u00c1N \u00a0DE \u00a0JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, era parte de la \u00a0misma. Textualmente se\u00f1al\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. Antecedentes \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0revelado \u00a0que, \u00a0entre \u00a0 mayo \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0 y \u00a0 noviembre \u00a0de \u00a02014, \u00a0[\u2026], [\u2026] y Pel\u00e1ez llevaban a cabo un ardid para \u00a0cometer \u00a0un \u00a0fraude \u00a0mediante \u00a0un \u00a0sorteo, \u00a0el \u00a0cual \u00a0estaf\u00f3 \u00a0a varias personas \u00a0ancianas \u00a0entre \u00a0las \u00a0edades de 65 a 90 a\u00f1os (las v\u00edctimas) de aproximadamente \u00a0$730.000 d\u00f3lares estadounidenses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. Pruebas \u00a0<\/p>\n
7. Entre mayo de 2012 y noviembre de 2014, \u00a0[\u2026], \u00a0[\u2026] \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices llevaron a cabo un ardid para cometer \u00a0fraude \u00a0mediante \u00a0sorteo (el ardid) que ten\u00eda como objetivo a personas mayores. \u00a0Como \u00a0 parte \u00a0del \u00a0ardid \u00a0[\u2026], \u00a0[\u2026], \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0y sus c\u00f3mplices les dijeron falsamente al menos a ocho \u00a0v\u00edctimas, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0llamadas telef\u00f3nicas y correspondencia, que hab\u00edan \u00a0ganado \u00a0sorteos \u00a0auspiciados \u00a0por agencias federales de los Estados Unidos, como \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Responsabilidad Gubernamental (en adelante la GAO por sus siglas \u00a0en \u00a0 \u00a0ingles). \u00a0 \u00a0Como \u00a0 parte \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 premios \u00a0 [\u2026], \u00a0 [\u2026], \u00a0 Pel\u00e1ez \u00a0 y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices \u00a0les \u00a0prometieron \u00a0a \u00a0las \u00a0v\u00edctimas que recibir\u00edan premios en efectivo sustanciales, \u00a0algunos \u00a0de hasta $3.5 millones de d\u00f3lares estadounidenses. Sin embargo, [\u2026], \u00a0[\u2026] \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices \u00a0explicaron \u00a0que, para recibir sus premios en \u00a0efectivo, \u00a0las \u00a0v\u00edctimas \u00a0ten\u00edan primero que pagar impuestos estadounidenses y \u00a0cuotas asociadas con esos premios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0[\u2026], \u00a0[\u2026], \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices, \u00a0posteriormente \u00a0dieron \u00a0instrucciones \u00a0a \u00a0las \u00a0v\u00edctimas \u00a0para \u00a0que \u00a0transfirieran \u00a0sus \u00a0pagos a varias cuentas bancarias, entre ellas, una cuenta de \u00a0Bank \u00a0Of \u00a0Am\u00e9rica \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0Iv\u00e1n \u00a0D. \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0Sole \u00a0Prop, con el nombre \u00a0comercial \u00a0de \u00a0IDJ \u00a0Services, \u00a0y una cuenta en el Bridgehampton National Bank, a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0Iv\u00e1n \u00a0D. \u00a0Le\u00f3n, \u00a0con \u00a0el \u00a0nombre comercial de IDJ Services. [\u2026], \u00a0[\u2026], \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices \u00a0tambi\u00e9n \u00a0dieron \u00a0instrucciones \u00a0a \u00a0sus \u00a0v\u00edctimas \u00a0para \u00a0que, \u00a0como \u00a0alternativa, \u00a0enviaran \u00a0sus \u00a0pagos por correo a la casilla postal 586 localizada \u00a0en Amagansett, Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. Unos expedientes obtenidos l\u00edcitamente \u00a0por \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0autoridades \u00a0 \u00a0estadounidenses \u00a0 \u00a0revelan \u00a0 que \u00a0 [\u2026] abri\u00f3 una casilla postal del correo \u00a0de los Estados Unidos n\u00famero 586 el 15 de enero de 2014. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Unos expedientes bancarios obtenidos \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0estadounidenses \u00a0revelan que Pel\u00e1ez abri\u00f3 la cuenta del \u00a0Bank \u00a0Of Am\u00e9rica, a nombre de Iv\u00e1n D. Le\u00f3n Sole Prop, con el nombre comercial \u00a0de \u00a0IDJ \u00a0Services, \u00a0el \u00a05 de septiembre de 2013. Pel\u00e1ez abri\u00f3 una cuenta en el \u00a0Bridgehampton \u00a0National Bank a nombre de Iv\u00e1n D. Le\u00f3n, con el nombre comercial \u00a0de \u00a0IDJ \u00a0Services, \u00a0el \u00a023 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02014. \u00a0Unos \u00a0expedientes bancarios de \u00a0Bridgehampton \u00a0tambi\u00e9n \u00a0revelan \u00a0que \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0puso \u00a0como \u00a0direcci\u00f3n postal 16 \u00a0Bayview Avenue, East Hampton, Nueva York 11937. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. Las v\u00edctimas transfirieron o enviaron \u00a0por \u00a0correo \u00a0un \u00a0total \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$730.000 d\u00f3lares estadounidenses a \u00a0[\u2026], \u00a0[\u2026], Pel\u00e1ez y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices como parte del ardid. Particularmente \u00a0el \u00a025 \u00a0de septiembre de 2013, una de las v\u00edctimas (Hembra sin Nombre P\u00e9rez 1) \u00a0transfiri\u00f3 \u00a0$7.025 \u00a0d\u00f3lares estadounidenses desde una cuenta bancaria de Wells \u00a0Fargo \u00a0localizada \u00a0en \u00a0Scottsdale, Arizona, a la cuenta de Pel\u00e1ez en el Bank of \u00a0Am\u00e9rica \u00a0a \u00a0nombra \u00a0de Iv\u00e1n D. Le\u00f3n Sole Prop, con el nombre comercial de IDJ \u00a0Services.\u00a0 \u00a0De \u00a0la \u00a0misma \u00a0forma, \u00a0el \u00a023 \u00a0de \u00a0junio de 2014, otra v\u00edctima \u00a0(Hembra \u00a0sin \u00a0nombre \u00a03) \u00a0envi\u00f3 \u00a0un \u00a0cheque \u00a0pagadero \u00a0a \u00a0\u201cIDJ\u201d por $38.000 \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0que \u00a0fue \u00a0depositado \u00a0posteriormente \u00a0en la cuenta de \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0en \u00a0el \u00a0Bridgehampton \u00a0National Bank a nombre de Iv\u00e1n D. Le\u00f3n, con el \u00a0nombre \u00a0 comercial \u00a0 de \u00a0 IDJ \u00a0 Services. \u00a0 A \u00a0 pesar \u00a0de \u00a0pagar \u00a0los \u00a0impuestos \u00a0estadounidenses \u00a0 y \u00a0 las \u00a0 cuotas \u00a0 asociados \u00a0 con \u00a0 los \u00a0premios \u00a0que \u00a0[\u2026], \u00a0[\u2026], \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices \u00a0dijeron \u00a0que \u00a0eran obligatorias, las v\u00edctimas nunca recibieron nada \u00a0de \u00a0 sus \u00a0 supuestos \u00a0 premios \u00a0 en \u00a0 efectivo \u00a0 porque \u00a0los \u00a0soportes \u00a0no \u00a0eran \u00a0reales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0El \u00a029 de septiembre de 2015, varios \u00a0agentes \u00a0del \u00a0FBI \u00a0fueron a la direcci\u00f3n 16 Bayview Avenue, East Hampton, Nueva \u00a0York \u00a011937, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0que \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0dio \u00a0como \u00a0domicilio, \u00a0con el fin de \u00a0detenerlo. \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0los \u00a0agentes del FBI no pudieron encontrar a Pel\u00e1ez. \u00a0M\u00e1s \u00a0bien \u00a0los \u00a0agentes del FBI hablaron con una persona que estaba viviendo en \u00a0la \u00a0residencia \u00a016 \u00a0Bayview \u00a0Avenue. \u00a0La \u00a0persona dijo a los agentes del FBI que \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0estaba \u00a0en Colombia, La persona tambi\u00e9n dijo a los agentes del FBI que \u00a0Pel\u00e1ez \u00a0era \u00a0el \u00a0due\u00f1o \u00a0de \u00a0la \u00a0camioneta \u00a0estacionada \u00a0en \u00a0la \u00a0residencia \u00a016 \u00a0Bayview \u00a0Avenue, la cual \u00a0ten\u00eda el nombre de \u201cLe\u00f3n Painting\u201d pintadas en un lado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0El \u00a029 \u00a0de \u00a0septiembre de 2015, unos \u00a0agentes del FBI detuvieron a [\u2026]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14. El 6 de octubre de 2015, unos agentes \u00a0del \u00a0FBI detuvieron a [\u2026], quien admiti\u00f3 despu\u00e9s que ella, junto con [\u2026] y \u00a0Pel\u00e1ez, \u00a0ayudaron \u00a0a \u00a0personas en Costa Rica a obtener dinero de v\u00edctimas como \u00a0parte de un ardid fraudulento mayor relacionado con un sorteo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15. \u00a0 Tanto \u00a0[\u2026] \u00a0como \u00a0[\u2026] \u00a0est\u00e1n \u00a0esperando \u00a0 juicio \u00a0en \u00a0la \u00a0actualidad \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 parte, \u00a0 \u00a0Bradley \u00a0 T. \u00a0 King \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en la Fiscal\u00eda de Distrito en el Condado de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0no \u00a0solo \u00a0refiri\u00f3 \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0del Gran Jurado para dictar \u00a0acusaci\u00f3n, sino que adicionalmente precis\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
[\u2026] Pel\u00e1ez est\u00e1 acusado en el cargo uno \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0de \u00a0conspirar, \u00a0a sabiendas e intencionalmente, para \u00a0cometer \u00a0fraude\u00a0 por correo y mediante transferencia bancaria. En virtud de \u00a0las \u00a0leyes estadounidenses, una asociaci\u00f3n delictuosa es simplemente un acuerdo \u00a0para \u00a0infringir una ley penal. En el caso del cargo uno de la acusaci\u00f3n formal, \u00a0las \u00a0leyes \u00a0que \u00a0proh\u00edben \u00a0la comisi\u00f3n de fraude mediante el uso del correo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos o las comunicaciones electr\u00f3nicas interestatales. En otras \u00a0palabras, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0las \u00a0leyes \u00a0estadounidenses, \u00a0el acto de combinarse y \u00a0acordar \u00a0con \u00a0una \u00a0o m\u00e1s personas infringir una ley de los Estados Unidos es un \u00a0delito \u00a0en \u00a0s\u00ed \u00a0mismo.\u00a0 \u00a0Ese \u00a0acuerdo no tiene que ser formal, y puede ser \u00a0sencillamente \u00a0un \u00a0entendimiento verbal. Una asociaci\u00f3n delictuosa se considera \u00a0una \u00a0sociedad \u00a0con \u00a0fines \u00a0delictivos \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0cada \u00a0uno de los miembros o \u00a0participantes \u00a0se \u00a0convierte \u00a0en \u00a0un \u00a0agente \u00a0o socio de los dem\u00e1s. Una persona \u00a0puede \u00a0convertirse \u00a0en \u00a0miembro \u00a0de \u00a0una \u00a0asociaci\u00f3n delictuosa sin tener pleno \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0todos \u00a0los \u00a0detalles \u00a0del \u00a0ardid \u00a0il\u00edcito \u00a0o de los nombres o \u00a0identidades \u00a0 de \u00a0todos \u00a0los \u00a0dem\u00e1s \u00a0c\u00f3mplices. \u00a0Si \u00a0un \u00a0acusado \u00a0entiende \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0un plan, y a sabiendas y voluntariamente se suma a ese \u00a0plan \u00a0en al menos una ocasi\u00f3n, eso es suficiente para condenarlo de asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0incluso \u00a0si \u00a0no ha participado antes, e incluso si solo desempe\u00f1\u00f3 \u00a0un papel menor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18. Para condenar a Pel\u00e1ez de los delitos \u00a0que \u00a0se le imputan en el cargo uno de la acusaci\u00f3n de los Estados Unidos tienen \u00a0que \u00a0demostrar en juicio que Pel\u00e1ez lleg\u00f3 a un acuerdo con una o m\u00e1s personas \u00a0para \u00a0lograr \u00a0un \u00a0plan \u00a0com\u00fan e il\u00edcito, tal como se le imputa en ese cargo, y \u00a0que \u00a0a sabiendas y voluntariamente se convirti\u00f3 en miembro de dicho asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa.\u00a0 \u00a0La \u00a0pena \u00a0m\u00e1xima \u00a0por una infracci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1349 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos es encarcelamiento\u00a0 por un \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a020 a\u00f1os, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa m\u00e1xima de \u00a0$250.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0 textualmente \u00a0 prev\u00e9n \u00a0 las \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(Penas) por las cuales es \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a01341 del T\u00edtulo 18. Fraudes y estafas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0persona \u00a0que, \u00a0habiendo \u00a0dise\u00f1ado o \u00a0tenido \u00a0el prop\u00f3sito de dise\u00f1ar cualquier esquema o artificio para defraudar u \u00a0obtener \u00a0dinero \u00a0o bienes por medio de declaraciones, manifestaciones o promesas \u00a0falsas \u00a0o enga\u00f1osas, \u2026, con el fin de llevar a cabo dicho esquema o artificio \u00a0o \u00a0intentar \u00a0hacerlo, \u00a0coloca, \u00a0en \u00a0cualquier \u00a0oficina \u00a0de correos o depositario \u00a0autorizado \u00a0de \u00a0materiales postales, cualquier material o cosa de cualquier tipo \u00a0a \u00a0ser \u00a0enviada o entregada a trav\u00e9s del Servicio Postal, o que deposita o hace \u00a0que \u00a0se \u00a0deposite \u00a0cualquier \u00a0material \u00a0o cosa de cualquier tipo a ser enviada o \u00a0entregada \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0un transportista comercial interestatal, o que toma o \u00a0recibe \u00a0estos, \u00a0cualquiera de dichos materiales o cosas, o que a sabiendas causa \u00a0que \u00a0se \u00a0entregue \u00a0a trav\u00e9s del correo o de dicho transportista a la direcci\u00f3n \u00a0indicada \u00a0en \u00a0el \u00a0material \u00a0o \u00a0cosa, \u00a0o \u00a0al \u00a0lugar que la persona a la que est\u00e1 \u00a0dirigida \u00a0indica que se entregue, cualquiera de dichos materiales o cosas, ser\u00e1 \u00a0[\u2026]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a01343 del T\u00edtulo 18. \u00a0 Fraude \u00a0 por \u00a0medios \u00a0electr\u00f3nicos, \u00a0radiales \u00a0o \u00a0televisivos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0persona \u00a0que, \u00a0habiendo \u00a0dise\u00f1ado o \u00a0tenido \u00a0el prop\u00f3sito de dise\u00f1ar cualquier esquema o artificio para defraudar u \u00a0obtener \u00a0dinero \u00a0o bienes por medio de declaraciones, manifestaciones o promesas \u00a0falsas \u00a0o \u00a0enga\u00f1osas, \u00a0transmita \u00a0u \u00a0ocasione \u00a0que \u00a0se \u00a0transmita \u00a0por medio de \u00a0comunicaciones \u00a0 electr\u00f3nicas, \u00a0 radiales \u00a0 o \u00a0 televisivas, \u00a0 en \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0o \u00a0extranjero, \u00a0cualquier \u00a0escrito, cartel, se\u00f1al, ilustraci\u00f3n o \u00a0sonido \u00a0que \u00a0tenga \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0llevar a acabo dicho esquema o artificio, ser\u00e1 \u00a0[\u2026]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a01349 \u00a0del T\u00edtulo 18. Intento y \u00a0Asociaci\u00f3n delictuosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cualquier persona que conspire para cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0grave \u00a0bajo este cap\u00edtulo quedar\u00e1 sujeta a las mismas penas \u00a0prescritas \u00a0por \u00a0ley \u00a0por \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0que \u00a0fue prop\u00f3sito de la \u00a0asociaci\u00f3n delictuosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0de lo anterior se sigue que el \u00a0CARGO \u00a0 \u00a0 UNO \u00a0atribuido \u00a0a \u00a0IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0encuentra \u00a0correspondencia \u00a0jur\u00eddica \u00a0en \u00a0el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 340 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0los art\u00edculos 8\u00b0 de la Ley 733 de \u00a02002 \u00a0y \u00a014 \u00a0de \u00a0la Ley 890 de 2004) del actual C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0colombiano, \u00a0bajo \u00a0la denominaci\u00f3n de concierto \u00a0para delinquir, el cual establece: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo \u00a0340. \u00a0Cuando varias personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, \u00a0por \u00a0 esa \u00a0 sola \u00a0 conducta, \u00a0 con \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 cuatro \u00a0 (4) \u00a0a \u00a0nueve \u00a0(9) \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0la \u00a0concreta \u00a0inducci\u00f3n \u00a0o \u00a0mantenimiento \u00a0en error a las \u00a0v\u00edctimas, \u00a0para \u00a0que \u00a0transfirieran \u00a0pagos \u00a0a cuentas bancarias o por correo, a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0recibir \u00a0grandiosos premios en efectivo que nunca fueron entregados, \u00a0tiene \u00a0correspondencia \u00a0en la legislaci\u00f3n penal colombiana con el art\u00edculo 246 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de la Ley 890 de \u00a02014) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0que \u00a0tipifica \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0 \u00a0estafa, \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0prev\u00e9: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo \u00a0246. El que obtenga provecho \u00a0il\u00edcito \u00a0para \u00a0s\u00ed \u00a0o \u00a0para \u00a0un \u00a0tercero, \u00a0con \u00a0perjuicio \u00a0ajeno, \u00a0induciendo o \u00a0manteniendo \u00a0a \u00a0otro \u00a0en error por medio de artificios o enga\u00f1os, incurrir\u00e1 en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0treinta \u00a0y \u00a0dos \u00a0(32) \u00a0a \u00a0ciento \u00a0cuarenta y cuatro (144) meses de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0se \u00a0evidencia \u00a0que \u00a0frente \u00a0al \u00a0Cargo \u00a0Uno \u00a0de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 (JFB) de 27 de octubre de 2015 emitida por el \u00a0Tribunal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0cumple \u00a0el \u00a0requisito \u00a0establecido en los art\u00edculos 493 y 502 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, relativo a la doble incriminaci\u00f3n,\u00a0 por \u00a0cuanto \u00a0el \u00a0\u201checho\u201d all\u00ed \u00a0descrito \u00a0est\u00e1 contemplado como delito en nuestro C\u00f3digo Penal y adem\u00e1s tiene \u00a0una pena m\u00ednima que no es inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, es claro que frente al Cargo Uno \u00a0se \u00a0 est\u00e1 \u00a0 ante \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 concierto \u00a0para \u00a0delinquir con el fin de cometer delitos indeterminados \u00a0de \u00a0estafa \u00a0y \u00a0en \u00a0cuya \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0se \u00a0acudi\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n de cuentas \u00a0bancarias y correos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe precisarse que aunque en la acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 \u00a0(JFB) \u00a0de \u00a027 de octubre de 2015 emitida por el Tribunal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, \u00a0se \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0a \u00a0otros \u00a0cargos, \u00a0como \u00a0al fraude por correo (cargos \u00a0dos \u00a0al \u00a0cinco) y fraude mediante \u00a0transferencia \u00a0 bancaria \u00a0 (cargos \u00a0seis \u00a0al \u00a0nueve), \u00a0la \u00a0Sala \u00a0no har\u00e1 pronunciamiento sobre el particular \u00a0como \u00a0 quiera \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 autoridad \u00a0extranjera \u00a0no \u00a0solicit\u00f3 \u00a0formalmente \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ por \u00e9stos; es m\u00e1s, ni siquiera \u00a0solicit\u00f3 \u00a0 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0tales \u00a0conductas \u00a0il\u00edcitas, \u00a0mucho \u00a0menos la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n libr\u00f3 la \u00a0captura para tales fines. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0la \u00a0Nota \u00a0verbal No. 0061 del 19 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02016, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0impetr\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ \u00a0se indic\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Iv\u00e1n de Jes\u00fas Pel\u00e1ez G\u00f3mez es requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a juicio por concierto para cometer delito de estafa.\u00a0 Es \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. 15 CR-556 (JFB), dictada el 27 de octubre de \u00a02015, \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le acusa, en el \u00a0cargo \u00a0uno, de concierto para cometer estafa a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0correo \u00a0postal y cablegr\u00e1ficamente, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones \u00a01349, \u00a0 1341 \u00a0 y \u00a0 1343 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos24. Negrillas \u00a0fuera de texto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n mediante resoluci\u00f3n de 01 de \u00a0febrero \u00a0de 2016 dispuso la captura con fines de extradici\u00f3n de IV\u00c1N DE JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ G\u00d3MEZ, por cuanto: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Examinada \u00a0la \u00a0nota \u00a0verbal, se observa que contiene los requisitos \u00a0formales que exige la norma citada (Art. 509 C\u00f3digo Penal). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a la informaci\u00f3n \u00a0tendiente \u00a0a \u00a0establecer \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0cuya captura se \u00a0solicita, expresa: [\u2026]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0judicial de la \u00a0persona cuya captura se solicita, la citada nota verbal informa: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab\u2026 \u00a0Iv\u00e1n \u00a0de Jes\u00fas Pel\u00e1ez G\u00f3mez es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio \u00a0por \u00a0concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delito de \u00a0estafa.\u00a0 \u00a0Es \u00a0el sujeto de la acusaci\u00f3n No. 15 CR-556 (JFB), dictada el 27 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02015, \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le acusa, en \u00a0el \u00a0cargo \u00a0uno, \u00a0de concierto para \u00a0cometer \u00a0estafa \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de correo postal y cablegr\u00e1ficamente, en violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones \u00a01349, \u00a01341 \u00a0y \u00a01343 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados \u00a0Unidos\u2026\u00bb25 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, en la nota verbal No. 0562 de 14 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02016, \u00a0por \u00a0medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de IV\u00c1N DE JES\u00daS PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0se \u00a0le \u00a0hizo \u00a0la \u00a0siguiente imputaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Iv\u00e1n de Jes\u00fas Pel\u00e1ez G\u00f3mez es requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a juicio por concierto para cometer delito de estafa.\u00a0 Es \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. 15 CR-556 (JFB), dictada el 27 de octubre de \u00a02015, \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le acusa, en el \u00a0cargo \u00a0uno, de concierto para cometer estafa a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0correo \u00a0postal y cablegr\u00e1ficamente, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones \u00a01349, \u00a0 1341 \u00a0 y \u00a0 1343 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos… \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a026. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Panorama \u00a0 del \u00a0 que \u00a0 surge \u00a0 claro \u00a0que \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0solo \u00a0incluy\u00f3 \u00a0el cargo uno de la acusaci\u00f3n formal No. 15-CR-556 \u00a0(JFB) \u00a0de \u00a027 \u00a0de octubre de 2015 emitida por el Tribunal Federal de Distrito de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Este de Nueva York, esto es, Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0para \u00a0cometer \u00a0fraude por correo y mediante \u00a0transferencia bancaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06. Cuestiones adicionales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a06.1. \u00a0Obs\u00e9rvese que las imputaciones y su \u00a0sustento \u00a0dejan \u00a0entrever \u00a0con \u00a0facilidad \u00a0que \u00a0los \u00a0actos \u00a0desplegados \u00a0por \u00a0el \u00a0requerido \u00a0y \u00a0por \u00a0la organizaci\u00f3n delincuencial de la que hac\u00eda parte, seg\u00fan \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0norteamericanas, \u00a0traspasaron ontol\u00f3gica y jur\u00eddicamente las \u00a0fronteras \u00a0nacionales, ya que la sociedad delictiva oper\u00f3 por m\u00e1s de dos a\u00f1os \u00a0dentro \u00a0del Distrito Este de Nueva York de los Estados Unidos, donde estafaron a \u00a0varias \u00a0personas \u00a0ancianas \u00a0entre \u00a0las \u00a0edades \u00a0de \u00a065 y 90 a\u00f1os, obteniendo un \u00a0provecho \u00a0il\u00edcito de aproximadamente US$730.000 d\u00f3lares estadunidenses, seg\u00fan \u00a0lo \u00a0 indica \u00a0 en \u00a0 su \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0Vincent \u00a0Gerardi, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina Federal de \u00a0Investigaciones \u00a0y \u00a0lo \u00a0ratifica \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0Bradley \u00a0 \u00a0T. \u00a0 \u00a0King. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0 cualquiera \u00a0 de \u00a0 las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0identificadas \u00a0dogm\u00e1tica \u00a0y \u00a0doctrinariamente como instrumentos jur\u00eddicos para \u00a0establecer \u00a0el \u00a0sitio \u00a0de \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0hecho \u00a0(art\u00edculo 14 del C\u00f3digo \u00a0Penal), \u00a0tales \u00a0como \u00a0el \u00a0lugar de realizaci\u00f3n de la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el \u00a0hecho \u00a0se \u00a0entiende \u00a0cometido \u00a0en \u00a0el \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo total o \u00a0parcialmente \u00a0la \u00a0exteriorizaci\u00f3n de la voluntad; la del resultado, que concibe \u00a0realizado \u00a0el \u00a0hecho \u00a0donde se produjo el efecto de la conducta; y la teor\u00eda de \u00a0la \u00a0ubicuidad \u00a0o mixta, la cual se\u00f1ala el lugar donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde se llev\u00f3 a cabo o debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0lo cierto es que en el presente caso, de acuerdo con \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. 15-CR-556 (JFB) de 27 de octubre de 2015 emitida por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0y lo se\u00f1alado por las pruebas aportadas, las conductas atribuidas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica a IV\u00c1N DE \u00a0JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0satisfacen \u00a0la \u00a0condicionante constitucional de que el \u00a0hecho haya sido cometido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera, \u00a0es \u00a0claro \u00a0que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0hace \u00a0expresa indicaci\u00f3n de los actos que determinaron la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, as\u00ed como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que \u00a0se \u00a0cometieron \u00a0los \u00a0delitos, \u00a0los \u00a0cuales, \u00a0presuntamente, \u00a0se \u00a0ejecutaron \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre de 1997, as\u00ed como que no son de naturaleza \u00a0pol\u00edtica, \u00a0por \u00a0tanto no aparece motivo constitucional o legal impediente de la \u00a0misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.2. Ahora, como la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 (JFB) de 27 de octubre de 2015 emitida por el \u00a0Tribunal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0 York, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 incluye \u00a0 el \u00a0 decomiso, \u00a0al \u00a0se\u00f1alar: \u00a0\u00ab[\u2026] \u00a0 CL\u00c1USULA \u00a0DE \u00a0DECOMISO \u00a0PENAL \u00a0RESPECTO \u00a0A \u00a0LOS \u00a0CARGOS UNO AL NUEVE. 25. Los Estados \u00a0Unidos \u00a0por \u00a0este \u00a0medio \u00a0notifican \u00a0a \u00a0los \u00a0acusados \u00a0que, al ser condenados de \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0imputados en los cargos \u00a0uno \u00a0al \u00a0nueve, \u00a0inclusive, el gobierno procurar\u00e1 el \u00a0decomiso, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con la Secci\u00f3n 982(a)(8) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0de \u00a0toda \u00a0propiedad usada, o que intentara usar, para \u00a0cometer, \u00a0facilitar \u00a0o \u00a0promover \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0dichos \u00a0delitos, \u00a0y de toda \u00a0propiedad \u00a0que \u00a0constituya se derive o sea rastreable a las ganancias brutas que \u00a0el \u00a0acusado \u00a0obtuvo \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de los delitos \u00a0[\u2026]\u00bb27 \u00a0 (negrillas \u00a0 fuera \u00a0 de \u00a0texto), \u00a0debe \u00a0precisar \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0tales afirmaciones no pueden ser entendidas en estricto \u00a0sentido \u00a0como \u00a0un cargo, por tanto \u00e9ste no comporta imputaci\u00f3n alguna, sino el \u00a0anuncio \u00a0de \u00a0la \u00a0consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad \u00a0acarrea \u00a0respecto \u00a0de los bienes involucrados en los delitos, por cuya comisi\u00f3n \u00a0se \u00a0acusa \u00a0al \u00a0requerido, \u00a0siendo \u00a0por \u00a0tanto dicho tema ajeno a la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual, \u00a0no se encuentra comprendido dentro de los \u00a0aspectos a analizar en el concepto a emitir por parte de la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. Concepto \u00a0<\/p>\n
Los anteriores razonamientos permiten tener \u00a0por \u00a0acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en nuestro pa\u00eds, respecto del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0IV\u00c1N \u00a0DE \u00a0JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0\u00fanica \u00a0y exclusivamente por el \u00a0CARGO \u00a0UNO \u00a0atribuido \u00a0en la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 (JFB) de 27 de octubre de 2015 emitida por el \u00a0Tribunal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 este \u00a0momento, \u00a0considera \u00a0la \u00a0Corte \u00a0pertinente, \u00a0en \u00a0aras \u00a0de \u00a0proteger \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales del requerido, \u00a0prevenir \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0para \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0evento \u00a0en que acceda a la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, advierta al Estado solicitante garantizarle a \u00a0\u00e9ste \u00a0la \u00a0permanencia \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0y \u00a0el retorno al de origen en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado \u00a0llegare \u00a0a ser sobrese\u00eddo, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, \u00a0incluso \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0por \u00a0haber cumplido la pena que le fuere \u00a0impuesta \u00a0 en \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0 que \u00a0 motivaron \u00a0 la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo modo, atendiendo lo dispuesto en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0494 \u00a0de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a las condiciones consideradas oportunas y \u00a0exigir \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0no \u00a0sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diversos \u00a0de los que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, ni sometido a sanciones distintas de \u00a0las \u00a0impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0torturas, \u00a0tratos crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0de \u00a0conformidad con lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a012 \u00a0y \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, debe condicionar la entrega de \u00a0IV\u00c1N \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0 PEL\u00c1EZ \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 a \u00a0 que \u00a0se \u00a0le \u00a0respeten \u00a0\u2013como \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0otro nacional en \u00a0las \u00a0mismas condiciones \u2013 \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0justiciable, \u00a0en \u00a0particular \u00a0a \u00a0que \u00a0tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso p\u00fablico sin \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas, \u00a0se presuma su inocencia, cuente con un int\u00e9rprete, \u00a0tenga \u00a0un \u00a0defensor designado por \u00e9l o por el Estado, se le conceda el tiempo y \u00a0los \u00a0 medios \u00a0 adecuados \u00a0para \u00a0que \u00a0prepare \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0presente \u00a0pruebas \u00a0y \u00a0controvierta \u00a0las que se aduzcan en contra, a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se \u00a0le \u00a0imponga \u00a0no \u00a0trascienda \u00a0de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada \u00a0ante \u00a0un \u00a0tribunal \u00a0superior, \u00a0a \u00a0que \u00a0la pena privativa de la libertad tenga la \u00a0finalidad \u00a0 \u00a0esencial \u00a0 de \u00a0 reforma \u00a0 y \u00a0 readaptaci\u00f3n \u00a0 social \u00a0 (Art\u00edculos \u00a029 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n; \u00a09 \u00a0y 10 de la Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de \u00a0los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) \u00a0(g) \u00a0(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos Humanos; 9-2.3, \u00a010-1.2.3, \u00a014-1.2.3,5, \u00a0y \u00a015 \u00a0del \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos Civiles y \u00a0Pol\u00edticos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0de que no puede ser condenado dos \u00a0veces \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0hecho, por mandato de la Carta Pol\u00edtica, ni d\u00e1rsele una \u00a0denominaci\u00f3n jur\u00eddica distinta a la misma circunstancia f\u00e1ctica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a que el pa\u00eds solicitante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades racionales y reales para que el extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad, \u00a0y \u00a0garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n, \u00a0lo cual se \u00a0refuerza \u00a0con \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos (art\u00edculo \u00a017) \u00a0y el Pacto Internacional \u00a0de \u00a0 Derechos \u00a0 Civiles \u00a0 y \u00a0 Pol\u00edticos \u00a0 (art\u00edculo \u00a023). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunado \u00a0a lo anterior, advertir\u00e1 al Estado \u00a0requirente, \u00a0que \u00a0en \u00a0caso \u00a0de un fallo de condena, deber\u00e1 computarse el tiempo \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0ha \u00a0permanecido \u00a0privado de la libertad con ocasi\u00f3n de este \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por todo lo anterior, de conformidad con lo \u00a0establecido \u00a0por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, las consecuencias de su inobservancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0IV\u00c1N \u00a0DE \u00a0JES\u00daS \u00a0PEL\u00c1EZ \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0identificado \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda No. \u00a071.646.603, \u00a0 cuyas \u00a0 dem\u00e1s \u00a0notas \u00a0civiles \u00a0y \u00a0condiciones \u00a0personales \u00a0fueron \u00a0constatadas \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0cuerpo \u00a0 \u00a0de \u00a0 este \u00a0 pronunciamiento, \u00a0 \u00fanica \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0exclusivamente \u00a0 por \u00a0 el \u00a0CARGO \u00a0UNO \u00a0atribuido \u00a0en la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a015-CR-556 (JFB) de 27 de octubre de 2015 emitida por el \u00a0Tribunal \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se \u00a0comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al requerido, a su defensor, al representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0as\u00ed como al Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo de \u00a0su \u00a0 cargo \u00a0 en \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0el \u00a0detenido \u00a0preventivamente \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, se devolver\u00e1 la actuaci\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 Derecho \u00a0 para \u00a0 los \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0pertinentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Fls. \u00a039-42 Carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Fls. \u00a0120-127 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Fls. \u00a031-33 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 Fls. \u00a04-8 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Fls. \u00a050-55 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 Fls. \u00a0102-109 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Fls. \u00a0131-136 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Fl. \u00a0101 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 Fls. \u00a0120-127 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 Fl. \u00a0104 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 Fl. \u00a0138 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 Fl. \u00a0140 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 Fl. \u00a057 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 Fls. \u00a058-60 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 Fl. \u00a043 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 Fls. \u00a01-2 C.O. Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 Fl. \u00a013 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 Fla. \u00a022-25 Cdo. Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 Fls. \u00a0102-109 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 Fls. \u00a0131-136 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 Fl. \u00a056 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 Fls. \u00a09-10 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 Fls. \u00a0120-127 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 Fl. \u00a039 carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 Fl. \u00a031-33 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 Fls. \u00a050-55 ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 Fls. \u00a0126-127 carpeta adjunta. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 CP105-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n N\u00ba 47881 \u00a0 (Aprobado mediante Acta N\u00ba 211) \u00a0 Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil \u00a0diecis\u00e9is (2016). \u00a0\u00a0 Atendiendo \u00a0lo dispuesto en el art\u00edculo 502 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-34188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}