\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
CP102-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 48.040 \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00b0 199 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil \u00a0diecis\u00e9is (2016). \u00a0\u00a0<\/p>\n
MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0sobre la solicitud de extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de su Embajada en nuestro pa\u00eds, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0venezolana Maritza M\u00e1xima \u00a0Soler Nodarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. Mediante Nota Verbal n\u00famero 214 del 10 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02016, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de la ciudadana venezolana \u00a0Maritza \u00a0 \u00a0 M\u00e1xima \u00a0 \u00a0Soler \u00a0 \u00a0Nodarse. \u00a0El \u00a0requerimiento \u00a0fue formalizado con la Nota Verbal n\u00famero 703 \u00a0del \u00a026 \u00a0de abril siguiente; la \u00faltima fue aclarada con su similar 715 del d\u00eda \u00a029 de abril. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Mediante resoluci\u00f3n del 19 de febrero de \u00a02016, \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0orden\u00f3 \u00a0la captura de Soler \u00a0Nodarse, con esa finalidad, la cual \u00a0se hizo efectiva el d\u00eda 3 de marzo de ese mes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Ministerio de Justicia y del Derecho, \u00a0previo \u00a0concepto \u00a0de su hom\u00f3logo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia \u00a0de \u00a0convenio \u00a0espec\u00edfico \u00a0aplicable \u00a0al caso, mediante oficio del 2 de mayo del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o remiti\u00f3 a la Corte la documentaci\u00f3n enviada, debidamente traducida \u00a0y autenticada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Tras requerimiento de la Sala a la persona \u00a0requerida, \u00a0ante \u00a0su silencio, la Defensor\u00eda del Pueblo le design\u00f3 una abogada \u00a0para \u00a0 \u00a0que \u00a0 ejerciera \u00a0 su \u00a0 defensa, \u00a0 quien \u00a0 asumi\u00f3 \u00a0 el \u00a0 ejercicio \u00a0 del \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Encontr\u00e1ndose el asunto para disponer el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0sobre \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0pruebas, \u00a0la \u00a0ciudadana reclamada y su apoderada \u00a0solicitaron \u00a0se \u00a0diera \u00a0v\u00eda \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0prevista \u00a0en el \u00a0art\u00edculo \u00a070 \u00a0de la Ley 1453 del 2011, petici\u00f3n de la cual se corri\u00f3 traslado \u00a0a \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n Penal, quien \u00a0coadyuv\u00f3 \u00a0la \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0luego \u00a0de acreditar que se realiz\u00f3 de manera libre, \u00a0voluntaria \u00a0y \u00a0espont\u00e1nea, \u00a0adem\u00e1s de que se cumple con las exigencias legales \u00a0para disponer la entrega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
1. Nota Verbal n\u00famero 214 del 10 de febrero \u00a0de \u00a02016, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines de extradici\u00f3n de la ciudadana \u00a0venezolana \u00a0Maritza \u00a0M\u00e1xima Soler Nodarse. \u00a0El \u00a0requerimiento \u00a0fue formalizado con la Nota Verbal n\u00famero 703 \u00a0del \u00a026 \u00a0de abril siguiente, la cual fue aclarada con su similar 715 del d\u00eda 29 \u00a0de abril. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Declaraciones \u00a0en apoyo de la solicitud, \u00a0rendidas \u00a0bajo \u00a0juramento \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02016 \u00a0ante el Tribunal para el \u00a0Distrito \u00a0Oeste \u00a0de \u00a0Pensilvania, por Gregory C. Melucci, Fiscal Auxiliar de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0ese \u00a0Distrito, \u00a0y Robert J. Kickbush, agente especial del \u00a0Departamento \u00a0 \u00a0del \u00a0 Tesoro \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 investigador \u00a0 del \u00a0caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Acusaci\u00f3n Formal, dentro del Caso n\u00famero \u00a015-142, \u00a0formulada \u00a0el \u00a025 de junio de 2015 por el Gran Jurado del Tribunal para \u00a0el \u00a0Distrito Oeste de Pensilvania, en contra de Maritza \u00a0M\u00e1xima \u00a0Soler \u00a0Nodarse \u00a0por \u00a0delitos \u00a0concierto \u00a0para \u00a0estafar a los Estados Unidos y para cometer lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Trascripci\u00f3n de la legislaci\u00f3n aplicable \u00a0al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Certificaci\u00f3n del C\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0 D. \u00a0 C., \u00a0sobre \u00a0la \u00a0legitimidad \u00a0de \u00a0la \u00a0firma \u00a0del \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado de los Estados Unidos, que valid\u00f3 \u00a0los documentos soportes del pedido de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala, \u00a0en \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del tr\u00e1mite \u00a0simplificado \u00a0de \u00a0que \u00a0trata el \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a070 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 1453 \u00a0 del \u00a0 2011 \u00a0 emitir\u00e1 \u00a0 concepto \u00a0favorable \u00a0para la extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0venezolana \u00a0Maritza \u00a0M\u00e1xima \u00a0Soler \u00a0Nodarse, \u00a0 en \u00a0 tanto \u00a0 se \u00a0 re\u00fanen \u00a0los \u00a0requisitos exigidos por el art\u00edculo 502 \u00a0del \u00a0 \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0detalla \u00a0 \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de \u00a0la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 495 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0906 \u00a0del \u00a02004) \u00a0exige que la solicitud de extradici\u00f3n se haga por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0en \u00a0la forma \u00a0establecida en la legislaci\u00f3n del Estado requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Copia \u00a0o \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o del fallo \u00a0dictado en el pa\u00eds extranjero, o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Indicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 actos \u00a0 que \u00a0 determinan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 se\u00f1alamiento \u00a0 del \u00a0 lugar \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Los \u00a0datos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0sirvan \u00a0 \u00a0para \u00a0 establecer \u00a0 la \u00a0 identidad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
* La \u00a0reproducci\u00f3n de las disposiciones penales aplicables al caso. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0251 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo General del \u00a0Proceso \u00a0(Ley \u00a01564 del 2012, que, en aplicaci\u00f3n del principio de integraci\u00f3n, \u00a0resulta \u00a0de \u00a0buen \u00a0recibo), \u00a0establece que los documentos p\u00fablicos otorgados en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0apostillados \u00a0y \u00a0autenticados \u00a0por el c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0que \u00a0la firma de esos funcionarios debe ser \u00a0avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0se \u00a0satisfacen \u00a0en el caso analizado, en tanto John M. Gillies, Director Asociado de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 Divisi\u00f3n \u00a0 en \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0aval\u00f3 \u00a0las \u00a0firmas \u00a0de \u00a0quienes \u00a0suministraron \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n. La \u00a0Procuradora \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Loretta \u00a0E. \u00a0Lynch, \u00a0hizo \u00a0lo propio con \u00a0aquella, \u00a0todo \u00a0lo cual fue certificado por John F. Kerry, Secretario de Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es refrendada por el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio \u00a0fe \u00a0de \u00a0que \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0el documento es el \u00a0funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas \u00a0condiciones, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n que sirve de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0exigidos por las normas del Estado \u00a0colombiano \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0a \u00a0cabalidad en el presente caso, esto es, se tornan \u00a0aptos \u00a0para \u00a0ser \u00a0considerados \u00a0por \u00a0la Corte en el estudio que debe preceder al \u00a0concepto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. La identidad de \u00a0la \u00a0 persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0que \u00a0la persona requerida responde al nombre de Maritza \u00a0M\u00e1xima \u00a0 Soler \u00a0Nodarse, \u00a0ciudadana \u00a0de \u00a0nacionalidad \u00a0venezolana, \u00a0nacida \u00a0el \u00a016 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a01955 e identificada con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0 de \u00a0ese \u00a0pa\u00eds \u00a0n\u00famero \u00a023.919.477 \u00a0y \u00a0del \u00a0pasaporte \u00a0venezolano \u00a0105685090. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 3 de marzo de 2016 fue capturada quien se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con ese nombre y documentos y con tales datos ha suscrito las actas \u00a0en \u00a0donde se le impusieron sus derechos, adem\u00e1s de las actuaciones surtidas por \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0queda \u00a0duda, \u00a0en \u00a0consecuencia, sobre la \u00a0plena \u00a0coincidencia \u00a0de la persona reclamada con aquella que fue capturada, tema \u00a0que \u00a0no \u00a0solo \u00a0no ha sido controvertido por la \u00faltima sino que, de su solicitud \u00a0expresa \u00a0 de \u00a0renunciar \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y \u00a0admitir \u00a0la \u00a0entrega, \u00a0se \u00a0infiere \u00a0su \u00a0conformidad \u00a0al \u00a0respecto, \u00a0m\u00e1xime \u00a0cuando \u00a0un \u00a0experto de la Polic\u00eda Judicial \u00a0realiz\u00f3 \u00a0un \u00a0cotejo \u00a0de \u00a0las impresiones tomadas a la detenida con aquellas que \u00a0figuran \u00a0en \u00a0los \u00a0archivos \u00a0de \u00a0la \u00a0Canciller\u00eda \u00a0y \u00a0verific\u00f3 \u00a0que corresponden \u00a0integralmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, se satisface el segundo de los \u00a0presupuestos \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 502 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Principio de la \u00a0doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0 De \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0estadounidense \u00a0y \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0anexa, \u00a0surgen \u00a0los siguientes \u00a0hechos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo 1. Concierto \u00a0para \u00a0estafar \u00a0a \u00a0los Estados Unidos, espec\u00edficamente a la Oficina del Servicio \u00a0Interno \u00a0de Impuestos. Aproximadamente entre enero y abril de 2014, la acusada y \u00a0otras \u00a0personas \u00a0infiltraron \u00a0el \u00a0sistema \u00a0inform\u00e1tico del Centro M\u00e9dico de la \u00a0Universidad \u00a0de \u00a0Pittsburg, accedieron a la identidad de miles de empleados, con \u00a0cuyos \u00a0datos \u00a0crearon direcciones de correo electr\u00f3nico, con base en las cuales \u00a0radicaron \u00a0935 \u00a0falsas \u00a0Declaraciones \u00a0Federales de Impuestos, que indicaban que \u00a0aquellos \u00a0empleados \u00a0hab\u00edan \u00a0pagado \u00a0m\u00e1s \u00a0impuestos de los debidos, reclamando \u00a0reembolsos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0 dos. \u00a0Concierto \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0 delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0Con \u00a0los \u00a0correos \u00a0electr\u00f3nicos, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0abrieron \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0el \u00a0portal \u00a0de \u00a0ventas por \u00a0internet \u00a0\u201cAmazon.com\u201d \u00a0y \u00a0lograron \u00a0que \u00a0la Oficina del Servicio Interno de \u00a0Impuestos \u00a0les \u00a0hiciera los reembolsos con tarjetas de aquella firma, las cuales \u00a0se \u00a0utilizaron \u00a0para \u00a0hacer \u00a0compras \u00a0en esa plataforma. La se\u00f1ora Soler \u00a0 Nodarse \u00a0hizo \u00a0que \u00a0la \u00a0mercanc\u00eda \u00a0adquirida le fuera enviada a Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0La \u00a0acusaci\u00f3n y el fallo se\u00f1alan las \u00a0normas \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos aplicables a tales cargos, las que \u00a0rezan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lavado de recursos monetarios \u00a0<\/p>\n
(a)(1) \u00a0El \u00a0que, con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0 il\u00edcitas \u00a0 especificadas\u2026 \u00a0 (B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o en parte (i) para ocultar o disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0o \u00a0el control de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas; \u00a0o \u00a0(ii) \u00a0para \u00a0evitar \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0reportar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0ley estatal o federal\u2026 \u00a0deber\u00e1 \u00a0ser \u00a0sentenciado \u00a0a \u00a0pagar una multa de no m\u00e1s de $ 500.000 o el doble \u00a0del \u00a0valor \u00a0de \u00a0la propiedad implicada en la transacci\u00f3n, o encarcelamiento por \u00a0no m\u00e1s de veinte a\u00f1os, o ambas penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n \u00a0371 del T\u00edtulo 18. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conspiraci\u00f3n \u00a0para cometer un delito o un \u00a0fraude contra los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0dos \u00a0o \u00a0m\u00e1s personas conspiran ya sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0alg\u00fan delito contra los Estados Unidos, o para cometer un fraude \u00a0contra \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o contra alguna entidad de dicho pa\u00eds, de alguna \u00a0manera \u00a0o \u00a0para cualquier prop\u00f3sito\u2026 cada una de ellas deber\u00e1 ser multada de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0este \u00a0t\u00edtulo \u00a0o \u00a0condenada \u00a0a reclusi\u00f3n por no m\u00e1s de cinco \u00a0a\u00f1os, o ser\u00e1 sancionada con ambas penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 el \u00a0caso \u00a0analizado, \u00a0las \u00a0conductas \u00a0delictivas \u00a0 \u00a0imputadas \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0se\u00f1ora \u00a0 Soler \u00a0Nodarse tienen sus equivalentes en los art\u00edculos 246, \u00a0247, \u00a0numeral 3\u00ba, 267, numeral 1\u00ba, 323 y 340 del C\u00f3digo Penal colombiano (Ley \u00a0599 de 2000), que rezan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 246. \u00a0Estafa. \u00a0El \u00a0que obtenga provecho il\u00edcito para s\u00ed o \u00a0para \u00a0un \u00a0tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error \u00a0por \u00a0medio de artificios o enga\u00f1os, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n 2 a\u00f1os 8 meses a 12 \u00a0a\u00f1os \u00a0 y \u00a0 multa \u00a0 de \u00a0 66,66 \u00a0 a \u00a01500 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0247. \u00a0Circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva. La pena \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0anterior \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0cuatro \u00a0(4) \u00a0a \u00a0ocho (8) a\u00f1os \u00a0cuando: \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. La conducta est\u00e9 relacionada con bienes \u00a0pertenecientes \u00a0a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o \u00a0la mayor parte\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0267. \u00a0 Circunstancias \u00a0 de \u00a0agravaci\u00f3n. \u00a0Las \u00a0penas \u00a0se\u00f1aladas \u00a0 para \u00a0los \u00a0delitos \u00a0descritos \u00a0en \u00a0los \u00a0cap\u00edtulos \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1n \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 tercera \u00a0 parte \u00a0a \u00a0la \u00a0mitad \u00a0cuando \u00a0la \u00a0conducta \u00a0se \u00a0cometa: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Sobre cosa cuyo valor fuere superior a \u00a0cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Sobre bienes del Estado\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 323. \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0la Ley 1453 de \u00a02011). \u00a0El \u00a0que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de\u2026 \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito\u2026 \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad o los legalice, \u00a0oculte \u00a0 o \u00a0 encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o realice cualquier otro acto para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 por esa sola conducta en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0diez \u00a0(10) \u00a0a \u00a0treinta (30) a\u00f1os y multa de seiscientos cincuenta \u00a0(650) \u00a0 a \u00a0 cincuenta \u00a0 mil \u00a0 (50.000) \u00a0 salarios \u00a0 m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0340, \u00a0modificado por los art\u00edculos 8\u00b0 de la Ley 733 \u00a0de \u00a02002, \u00a014 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006. Concierto \u00a0Para \u00a0delinquir. Cuando varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 \u00a0penada, \u00a0por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos\u2026 \u00a0la \u00a0pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os \u00a0y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil \u00a0(30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontadas \u00a0las \u00a0normas \u00a0invocadas por el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0con \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0internas de Colombia, f\u00e1cilmente se \u00a0advierte \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0de \u00a0concierto para delinquir, lavado de activos y \u00a0estafa \u00a0 sobre \u00a0 bienes \u00a0 del \u00a0Estado \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0penalizadas \u00a0en \u00a0los \u00a0dos \u00a0Estados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de \u00a0las decisiones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0ley \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0exige \u00a0establecer \u00a0que \u00a0la decisi\u00f3n judicial extranjera que contiene los cargos contra \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0corresponda \u00a0en \u00a0sus aspectos formal y sustancial con el \u00a0acto \u00a0 conocido \u00a0 en \u00a0 aquella \u00a0como \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n y\/o escrito de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n del pa\u00eds reclamante, \u00a0como \u00a0sucede \u00a0con \u00a0la colombiana, debe ser la que marca el inicio de la fase del \u00a0juicio, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0aquella \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a una persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los \u00a0cargos que le imputa, \u00a0consigna \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de fundamento y determina la \u00e9poca y el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0o \u00a0il\u00edcitos, \u00a0para que el acusado tenga la \u00a0posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0estadounidense \u00a0cumple \u00a0con \u00a0unas \u00a0exigencias de forma y fondo que coinciden con \u00a0las \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0337 del c\u00f3digo procesal, porque consigna las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que se realizaron las conductas \u00a0punibles, \u00a0sus \u00a0descripciones t\u00edpicas, las pruebas en que se apoyan los cargos, \u00a0las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al caso y con ella se marca el inicio del \u00a0debate al interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, se tiene que la \u00a0 providencia \u00a0 dictada \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0y \u00a0la \u00a0regulada \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0patria son equivalentes. Por tanto, se cumple este requisito, como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0el \u00a0atinente al factor punitivo, puesto que en los dos pa\u00edses el tope \u00a0inferior de las sanciones supera los 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACIONES FINALES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0del acto legislativo 01 de 1997, faculta a \u00a0conceder \u00a0la extradici\u00f3n de quien se encuentre en Colombia por conductas que se \u00a0consideren \u00a0delictivas \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0patria, \u00a0cuando \u00a0ellas se hubieren \u00a0cometido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0mandato \u00a0constitucional \u00a0except\u00faa \u00a0los \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y, \u00a0respecto de los nacionales colombianos, aquellos hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0antelaci\u00f3n \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997. \u00a0Ninguna \u00a0de tales \u00a0eventualidades \u00a0se \u00a0estructura \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado, \u00a0en tanto las conductas \u00a0imputadas \u00a0 de \u00a0 estafa \u00a0y \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0no \u00a0tienen \u00a0connotaci\u00f3n \u00a0pol\u00edtica, \u00a0 los \u00a0 hechos \u00a0acaecieron \u00a0en \u00a0territorio \u00a0norteamericano \u00a0y \u00a0fueron \u00a0ejecutados \u00a0por \u00a0una \u00a0persona \u00a0de \u00a0nacionalidad \u00a0venezolana \u00a0y a\u00f1os despu\u00e9s de \u00a0aquella fecha l\u00edmite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0accede a la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0debe condicionarla a que no sea juzgada ni \u00a0sancionada \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diferentes \u00a0a los relacionados en la solicitud. Tampoco \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0sometida \u00a0a \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas \u00a0crueles, inhumanas o degradantes, ni \u00a0castigada \u00a0con \u00a0pena \u00a0perpetua. Si la legislaci\u00f3n extranjera permite imponer la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, debe exigirse que sea conmutada seg\u00fan lo se\u00f1ala el art\u00edculo \u00a0494 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0tambi\u00e9n \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0condicionar \u00a0la entrega a que el pa\u00eds reclamante, de acuerdo a sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0requerida \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto regular con sus familiares m\u00e1s \u00a0cercanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Finalmente, el tiempo en que la ciudadana \u00a0estuvo \u00a0detenida \u00a0por \u00a0cuenta \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0debe \u00a0serle \u00a0reconocido como parte \u00a0cumplida de la posible sanci\u00f3n que se le imponga. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera, \u00a0se \u00a0exhorta \u00a0al \u00a0Gobierno, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, como supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior y las relaciones internacionales, para que \u00a0efect\u00fae \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n y determine las consecuencias que se derivar\u00edan \u00a0de \u00a0su \u00a0eventual \u00a0incumplimiento, al tenor de lo se\u00f1alado en el numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0<\/p>\n
EN FORMA FAVORABLE \u00a0sobre \u00a0 \u00a0la \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 ciudadana \u00a0 Maritza \u00a0M\u00e1xima \u00a0Soler \u00a0Nodarse, hecha por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, respecto de los cargos uno y \u00a0dos, \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal dentro de la causa n\u00famero 15-142 \u00a0seguida en el Tribunal para el Distrito Oeste de Pensilvania. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la Secretar\u00eda de la Sala comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 \u00a0 \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0requerida \u00a0 Soler \u00a0Nodarse, a su defensora, \u00a0al \u00a0agente del Ministerio P\u00fablico y \u00a0al Fiscal General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 CP102-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n N\u00b0 48.040 \u00a0 Aprobado acta N\u00b0 199 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil \u00a0diecis\u00e9is (2016). \u00a0\u00a0 MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-34185","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34185\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}