\u00a0 \u00a0 CORTE\u00a0 \u00a0 \u00a0SUPREMA\u00a0 \u00a0 \u00a0DE\u00a0 \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA\u00a0 \u00a0 DE\u00a0 \u00a0CASACI\u00d3N\u00a0 PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
CP057-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 47664 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado Acta No. 153) \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos \u00a0mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO: \u00a0<\/p>\n
Procede la Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Sarat \u00a0Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivariana de \u00a0Venezuela a trav\u00e9s de su Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 Mediante \u00a0las \u00a0Notas \u00a0Verbales \u00a0II.2.C6.E3 \u00a0005110 \u00a0y \u00a0II.2.C6.E3 \u00a0005216 \u00a0del \u00a03 \u00a0y 16 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02015, \u00a0respectivamente, la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0pidi\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines de extradici\u00f3n de las \u00a0ciudadanas \u00a0venezolanas Sarat Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia, \u00a0por cuanto el 2 de noviembre de 2015 se les dict\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Trig\u00e9simo Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de \u00a0Control \u00a0del \u00a0Circuito Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, por la \u00a0presunta \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0\u201cestafa, \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0capitales \u00a0y captaci\u00f3n indebida\u201d, con fundamento en los siguientes hechos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026desde \u00a0 el \u00a0 a\u00f1o \u00a02006, \u00a0una \u00a0red \u00a0de \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0transnacional, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0operando \u00a0en Venezuela, \u00a0amparados \u00a0bajo \u00a0una \u00a0fachada \u00a0de \u00a0empresas \u00a0constituidas legalmente, quienes se \u00a0hacen \u00a0pasar \u00a0por \u00a0asesores \u00a0financieros y operadores del mercado burs\u00e1til, sin \u00a0contar \u00a0con \u00a0la \u00a0debida autorizaci\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Valores \u00a0(SUNAVAL). \u00a0Es \u00a0importante destacar que estas compa\u00f1\u00edas actuaban conjuntamente \u00a0con \u00a0empresas \u00a0extranjeras \u00a0ubicadas \u00a0en Malta y Nueva Zelanda, quienes se hacen \u00a0pasar \u00a0por \u00a0(Brokers) \u00a0operadores \u00a0de bolsa, sin contar con la autorizaci\u00f3n del \u00a0organismo \u00a0 rector \u00a0encargado \u00a0en \u00a0la \u00a0materia \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0respectivo, \u00a0quienes \u00a0haci\u00e9ndose \u00a0 de \u00a0 un \u00a0sistema \u00a0inform\u00e1tico, \u00a0induc\u00edan \u00a0y \u00a0creaban \u00a0una \u00a0falsa \u00a0percepci\u00f3n \u00a0en las v\u00edctimas, de encontrarse operando en los distintos mercados \u00a0Burs\u00e1tiles \u00a0a \u00a0nivel mundial, tales como La Bolsa de Nueva York (New York Stock \u00a0Exchange), \u00a0 NASDAQ \u00a0 (National \u00a0Association \u00a0of \u00a0Securities \u00a0Dealers \u00a0Automated \u00a0Quotation), \u00a0La \u00a0Bolsa \u00a0de \u00a0Tokio (Tokyo Shoken Torihikijo), La Bolsa de Londres \u00a0(London \u00a0Stock \u00a0Exchange-LSE), y los distintos productos que ofrecen, tales como \u00a0acciones, \u00a0divisas \u00a0y \u00a0commodities \u00a0\u201cmaterias \u00a0primas\u201d \u00a0(crudo, plata, oro, etc.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es importante destacar que el br\u00f3ker es la \u00a0instituci\u00f3n \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0hace \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0intermediario \u00a0 \u00a0entre \u00a0 \u00a0compradores \u00a0 \u00a0y \u00a0vendedores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0brokers pueden ser bancos, u otro tipo \u00a0de \u00a0instituci\u00f3n. \u00a0Para \u00a0operar en la bolsa y con cualquier instrumento, ya sean \u00a0acciones, \u00a0divisas, \u00a0metales, \u00a0etc. \u00a0siempre \u00a0se \u00a0necesita \u00a0tener un br\u00f3ker, un \u00a0intermediario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0v\u00edctimas \u00a0eran captadas en Venezuela, \u00a0mediante \u00a0 llamadas \u00a0 telef\u00f3nicas \u00a0 o \u00a0 mediante \u00a0citas \u00a0donde \u00a0eran \u00a0atendidos \u00a0personalmente \u00a0por estos supuestos asesores financieros, gracias a la obtenci\u00f3n \u00a0fraudulenta \u00a0de \u00a0bases \u00a0de \u00a0datos \u00a0de \u00a0clientes \u00a0de \u00a0clubes, \u00a0concesionarios \u00a0de \u00a0veh\u00edculos, \u00a0hoteles, \u00a0bancos, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0es \u00a0importante destacar que estas \u00a0empresas \u00a0contaban con lujosas oficinas para inspirar confianza en las v\u00edctimas \u00a0y dar apariencia de ser una empresa s\u00f3lida y responsable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, la primera de estas compa\u00f1\u00edas \u00a0inici\u00f3 \u00a0sus \u00a0operaciones \u00a0en el a\u00f1o 2006, con el nombre de International Forex \u00a0Information, \u00a0IFI \u00a0S.A., \u00a0RIF \u00a03-31191833-7, \u00a0posteriormente, \u00a0en \u00a0el a\u00f1o 2009, \u00a0fueron \u00a0creadas \u00a0dos \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0con \u00a0los nombres de Markets Solutions Group y \u00a0Global \u00a0Markets; en el a\u00f1o 2012 Advance World Group, J-40145347-3, y en el a\u00f1o \u00a02013 Vector Tendencias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0vez \u00a0que el cliente es contactado v\u00eda \u00a0telef\u00f3nica \u00a0por \u00a0el \u00a0supuesto asesor financiero, este le invita a aperturar una \u00a0cuenta \u00a0de inversiones para \u00a0operar \u00a0en \u00a0las \u00a0distintas \u00a0bolsas \u00a0mundiales, mediante contratos por diferencia \u00a0CFD\u2019s, \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0son \u00a0instrumentos \u00a0financieros derivados, que proporcionan a los inversores una forma \u00a0alternativa \u00a0de negociaci\u00f3n en acciones, mediante un apalancamiento. Esto en el \u00a0mercado \u00a0\u201cover \u00a0the \u00a0counter\u201d, por medio de empresas extranjeras denominadas \u00a0\u201cbr\u00f3ker\u201d \u00a0(operadores de bolsa), para lo cual generalmente se inicia con un \u00a0capital \u00a0de \u00a010.000 \u00a0$, \u00a0una \u00a0vez \u00a0que \u00a0el \u00a0cliente \u00a0ha \u00a0dado su aprobaci\u00f3n, es \u00a0contactado \u00a0 por \u00a0el \u00a0\u201cbr\u00f3ker\u201d \u00a0internacional, \u00a0entre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0figuran \u00a0Privilege \u00a0Trading \u00a0House, Overture Global, Investa Secundes e Iconic Investment \u00a0ubicadas \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0Zelanda, no obstante, la oficina de atenci\u00f3n al cliente se \u00a0encontraba \u00a0 en \u00a0Malta, \u00a0quienes \u00a0indican \u00a0al \u00a0cliente \u00a0que \u00a0debe \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transferencia \u00a0en \u00a0d\u00f3lares \u00a0a la cuenta de la compa\u00f1\u00eda del Banco HSBC ubicada \u00a0en \u00a0Hong \u00a0Kong, los clientes que no ten\u00edan divisas disponibles pod\u00edan realizar \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0en \u00a0bol\u00edvares \u00a0a personas naturales o jur\u00eddicas quienes trabajaban \u00a0aqu\u00ed \u00a0en \u00a0Venezuela, \u00a0y que facilitaban el cambio de divisas a moneda nacional, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0el \u00a0movimiento \u00a0de los fondos necesarios para las operaciones de las \u00a0empresas captadoras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente \u00a0el \u00a0“broker” \u00a0internacional, \u00a0procede \u00a0a enviar contratos por DHL, el cual debe ser firmado y reenviado por el \u00a0cliente, \u00a0en \u00a0original \u00a0o \u00a0por \u00a0correo electr\u00f3nico. Al cliente se le otorga una \u00a0clave \u00a0y \u00a0un \u00a0usuario, para ingresar al sistema creado por el \u201cbr\u00f3ker\u201d bien \u00a0sea \u00a0Privilege \u00a0Trading \u00a0House, \u00a0Overture \u00a0Global, \u00a0Investa \u00a0Secundes \u00a0o \u00a0Iconic \u00a0Investment, \u00a0al \u00a0cual se le otorga un supuesto cr\u00e9dito usualmente por 10.000 $, \u00a0para \u00a0comenzar \u00a0a \u00a0operar, capital al cual \u201cno tendr\u00eda acceso\u201d hasta que no \u00a0realizara \u00a0la \u00a0transferencia de los fondos. Una vez que inician las operaciones, \u00a0al \u00a0cliente \u00a0le \u00a0es \u00a0asignado \u00a0un \u00a0operador de bolsa, quien se comunica con este \u00a0diariamente \u00a0en \u00a0horas \u00a0de \u00a0la ma\u00f1ana, para informar las posibles operaciones a \u00a0realizar, \u00a0las \u00a0cuales deben ser aprobadas por el cliente, seguidamente en horas \u00a0de \u00a0la \u00a0tarde cliente es contactado nuevamente por su operador, quien le informa \u00a0las \u00a0resultas \u00a0de la operaci\u00f3n realizada. Inicialmente durante el transcurso de \u00a0dos \u00a0o tres semanas, todas las operaciones son favorables, el cliente se percata \u00a0de \u00a0un \u00a0aumento \u00a0del \u00a0capital \u00a0de \u00a0la \u00a0inversi\u00f3n, de hasta el doble del capital \u00a0colocado, en este punto usualmente se presentan dos situaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. – El cliente \u00a0solicita un retiro parcial, para asegurar su inversi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. – El cliente \u00a0es \u00a0 invitado \u00a0 a \u00a0invertir \u00a0mayor \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0dinero \u00a0para \u00a0generar \u00a0mayores \u00a0ganancias. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0primer \u00a0supuesto, \u00a0una \u00a0vez \u00a0que el \u00a0cliente \u00a0solicita un retiro parcial, es sugestionado por el operador para que no \u00a0retire \u00a0el dinero ya que, seg\u00fan en esa semana se esperan resultados favorables, \u00a0y \u00a0le \u00a0invitan \u00a0a seguir operando, hasta que recibe una llamada donde le indican \u00a0que \u00a0en \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0desfavorable se ha perdido todo el dinero, a lo que se \u00a0entra \u00a0en \u00a0una \u00a0segunda \u00a0fase donde se le indica que debe invertir otra cantidad \u00a0para \u00a0tratar \u00a0de \u00a0recuperar el capital perdido, si el cliente procede a invertir \u00a0nuevamente \u00a0se repite el ciclo hasta que pierde todo nuevamente, casi siempre el \u00a0lapso \u00a0de \u00a0tiempo entre el inicio de las operaciones y la p\u00e9rdida del dinero es \u00a0de un mes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 el \u00a0segundo \u00a0supuesto, \u00a0al \u00a0ver \u00a0los \u00a0favorables \u00a0resultados el cliente por medio de sugesti\u00f3n de parte del operador, \u00a0es \u00a0invitado \u00a0a \u00a0participar \u00a0en una operaci\u00f3n especial donde se esperan grandes \u00a0ganancias, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0le solicitan una cantidad muy superior a la inversi\u00f3n \u00a0inicial, \u00a0de \u00a040.000 \u00a0a \u00a050.000 $ o m\u00e1s, dependiendo de la capacidad financiera \u00a0del \u00a0cliente seg\u00fan el estudio que ya el operador le ha hecho, posteriormente se \u00a0le \u00a0indica \u00a0que \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n fue desfavorable y se ha perdido todo el dinero, \u00a0pero \u00a0puede \u00a0ser recuperado con otra inversi\u00f3n del mismo monto, donde se repite \u00a0el \u00a0mismo ciclo narrado anteriormente, el cliente siempre pierde la totalidad de \u00a0la inversi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0vez \u00a0que el cliente procede a realizar \u00a0los \u00a0reclamos es atendido por varios operadores y supuestos gerentes de mayor de \u00a0la \u00a0empresa, \u00a0quienes le hacen creer que no ha debido autorizar esas operaciones \u00a0y \u00a0 que \u00a0fue \u00a0su \u00a0culpa \u00a0por \u00a0haber \u00a0autorizado \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0tan \u00a0riesgosa, \u00a0generalmente \u00a0el cliente asume que fue su culpa, y opta por entender que perdi\u00f3 \u00a0en \u00a0 el \u00a0mercado \u00a0por \u00a0malas \u00a0decisiones \u00a0y \u00a0por \u00a0imprevistos \u00a0en \u00a0la \u00a0bolsa \u00a0de \u00a0valores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0es \u00a0importante \u00a0destacar que \u00a0estas \u00a0supuestas \u00a0operaciones \u00a0en la bolsa, nunca se realizaron y que el sistema \u00a0dise\u00f1ado \u00a0por \u00a0el \u201cbr\u00f3ker\u201d al cual tiene acceso el cliente, no es m\u00e1s que \u00a0un \u00a0medio de enga\u00f1o, para simular operaciones burs\u00e1tiles que nunca se llevaron \u00a0a \u00a0cabo, \u00a0el \u00a0dinero \u00a0que \u00a0el \u00a0sistema reflejaba nunca estuvo disponible para el \u00a0cliente, \u00a0ya \u00a0que, \u00a0simplemente \u00a0era \u00a0un \u00a0simulador \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0t\u00e9cnico en \u00a0sistemas podr\u00eda dise\u00f1ar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0es importante destacar que es \u00a0extremadamente \u00a0dif\u00edcil, \u00a0que \u00a0en \u00a0operaciones reales en la bolsa de valores se \u00a0pierda \u00a0la \u00a0totalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0inversi\u00f3n, \u00a0en \u00a0una \u00a0sola \u00a0operaci\u00f3n de horas o \u00a0minutos, \u00a0bien sea entrando en largo o en corto, esto quiere decir especulando a \u00a0la \u00a0subida \u00a0(bullish) \u00a0o \u00a0a la bajada (bearish), siempre las alzas o bajas en el \u00a0mercado \u00a0se \u00a0dan \u00a0en \u00a0\u201cticks\u201d \u00a0o \u00a0\u201cpips\u201d, \u00a0esto \u00a0quiere decir el \u00faltimo \u00a0decimal \u00a0del \u00a0valor \u00a0de \u00a0cada \u00a0producto \u00a0en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0se \u00a0est\u00e9 \u00a0especulando. \u00a0El t\u00e9rmino \u201cPips\u201d, es utilizado para el cambio m\u00e1s peque\u00f1o, \u00a0\u00faltimos \u00a0decimales \u00a0de \u00a0las \u00a0divisas \u00a0y \u201cTicks\u201d el cambio m\u00e1s peque\u00f1o que \u00a0puede \u00a0tener \u00a0el precio de un producto en el mercado, pero se utiliza para medir \u00a0acciones \u00a0y \u00a0commodities. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0las \u00a0variaciones en horas son muy \u00a0escasas, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0resulta incomprensible\u2026 como en una sola operaci\u00f3n de \u00a0horas \u00a0 o \u00a0 minutos, \u00a0 los \u00a0clientes \u00a0perd\u00edan \u00a0toda \u00a0la \u00a0inversi\u00f3n \u00a0realizada, \u00a0inversiones de hasta 200.000 $ o m\u00e1s. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otro \u00a0aspecto \u00a0relevante, \u00a0es \u00a0que \u00a0estos \u00a0supuestos \u00a0 \u201cbrokers\u201d \u00a0le \u00a0informaban \u00a0a \u00a0sus \u00a0clientes \u00a0que \u00a0utilizaban \u00a0la \u00a0herramienta \u00a0\u201cStop \u00a0Loss\u201d \u00a0llamada por ellos \u201cfreno de mano\u201d, que es una \u00a0orden \u00a0predefinida \u00a0para \u00a0salirte \u00a0del \u00a0mercado, liquidar tu operaci\u00f3n de forma \u00a0programada, \u00a0lo \u00a0que generalmente se utiliza para cortar p\u00e9rdidas cuando \u00e9stas \u00a0llegan \u00a0a \u00a0cierto \u00a0nivel y no quieres que sigan aumentando, por lo que conoc\u00edan \u00a0de \u00a0esta \u00a0herramienta \u00a0y sin embargo no la aplicaron, obviamente porque todo era \u00a0simulado y estos sujetos nunca operaron en el mercado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0otro \u00a0orden de ideas,\u2026 [se] ha podido \u00a0determinar \u00a0que esta asociaci\u00f3n delictiva transnacional se encuentra conformada \u00a0en \u00a0Venezuela, \u00a0por \u00a0las \u00a0empresas \u00a0International \u00a0Forex \u00a0Information, IFI S.A., \u00a0Markets \u00a0 Solutions \u00a0 Group, \u00a0Global \u00a0Markets, \u00a0Advance \u00a0World \u00a0Group \u00a0y \u00a0Vector \u00a0Tendencias, \u00a0las cuales fueron dirigidas principalmente por los ciudadanos David \u00a0V\u00e1squez, \u00a0Alejandro \u00a0Pereira, \u00a0Brunno \u00a0Huertas, \u00a0Lucia \u00a0Gallegos y Galdhy Villa \u00a0Urrutia, \u00a0como \u00a0principales \u00a0directores, \u00a0siendo \u00a0la ciudadana Karina Mayclibeth \u00a0Gonz\u00e1lez, \u00a0la \u00a0que \u00a0figuraba \u00a0como \u00a0administradora \u00a0de los fondos percibidos de \u00a0manera \u00a0ilegal \u00a0bien \u00a0sea \u00a0dentro del territorio nacional o en divisas aportadas \u00a0por \u00a0los principales jefes de la organizaci\u00f3n, figura que anteriormente ocupaba \u00a0la \u00a0 ciudadana \u00a0 Ana \u00a0 Sotelo \u00a0 Alonso, \u00a0con \u00a0la \u00a0empresa \u00a0Markets \u00a0Solutions \u00a0Group \u00a0e \u00a0International Forex \u00a0Information. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0importante \u00a0destacar \u00a0que la compa\u00f1\u00eda \u00a0Global \u00a0 \u00a0Markets, \u00a0 fue \u00a0constituida \u00a0en \u00a0fecha \u00a013\/03\/2009, \u00a0ante \u00a0el \u00a0Registro \u00a0Mercantil \u00a0Cuarto de la \u00a0Circunscripci\u00f3n \u00a0Judicial \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Capital y del Estado Miranda, por los \u00a0ciudadanos \u00a0David \u00a0V\u00e1squez \u00a0(Director Presidente) y Alejandro Pereira (Director \u00a0Vicepresidente), \u00a0inicialmente \u00a0con \u00a0la denominaci\u00f3n Grupo Punto Informativo 08 \u00a0C.A., \u00a0que \u00a0posteriormente \u00a0fue \u00a0cambiada \u00a0a \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0actual en fecha \u00a020\/10\/2009, \u00a0en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se aprob\u00f3 \u00a0el \u00a0cambio de nombre de la compa\u00f1\u00eda y el traspaso de 115 acciones propiedad de \u00a0David \u00a0 \u00a0V\u00e1squez, \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 Brunno \u00a0 Huertas \u00a0 de \u00a0 nacionalidad \u00a0brasile\u00f1a, \u00a0quien \u00a0en \u00a0fecha \u00a024\/11\/2010 \u00a0traspas\u00f3 \u00a0sus \u00a0acciones \u00a0a \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0Luc\u00eda Gallegos Bustos \u00a0(Director \u00a0 Presidente) \u00a0de \u00a0nacionalidad \u00a0chilena \u00a0y \u00a0Alejandro \u00a0Pereira \u00a0Ramos \u00a0(Director Vicepresidente). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como se desprende del p\u00e1rrafo anterior, los \u00a0ciudadanos \u00a0David \u00a0V\u00e1squez, Alejandro Pereira, Brunno Huertas y Lucia Gallegos, \u00a0fueron \u00a0directores de la compa\u00f1\u00eda Global Markets, sin embargo los que operaban \u00a0principalmente \u00a0dicha \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0hasta \u00a0el momento de su clausura fueron David \u00a0V\u00e1squez \u00a0y \u00a0Alejandro \u00a0Pereira, tal y como se desprende de declaraciones de los \u00a0ciudadanos \u00a0 Nabucodonosor \u00a0 Mart\u00ednez, \u00a0 Enrique \u00a0Ram\u00f3n \u00a0Paruta, \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Afonso \u00a0 (sic), \u00a0 Carlos \u00a0Alberto \u00a0Marichal, \u00a0Eriks \u00a0Gulbis, \u00a0Ro\u00f1ald \u00a0Duarte \u00a0y Alexis Butto, \u00a0 quienes \u00a0fueron \u00a0estafados \u00a0por \u00a0esta \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0durante \u00a0el \u00a0per\u00edodo \u00a0de junio 2011 a julio 2012, los cuales fueron \u00a0captados \u00a0principalmente \u00a0por \u00a0estos \u00a0ciudadanos, \u00a0as\u00ed \u00a0como, \u00a0por la ciudadana \u00a0Mar\u00eda \u00a0Alejandra \u00a0Hern\u00e1ndez, \u00a0quien para el momento era novia del se\u00f1or David \u00a0V\u00e1squez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien la compa\u00f1\u00eda Global Markets, fue \u00a0cerrada \u00a0por \u00a0presuntos \u00a0problemas entre Alejandro Pereira y Lucia Gallegos, por \u00a0lo \u00a0que \u00a0procedieron \u00a0a \u00a0crear la compa\u00f1\u00eda Advance World Group, donde firmaron \u00a0como \u00a0directores \u00a0los ciudadanos Dimas Magui\u00f1a (quien fue utilizado y enga\u00f1ado \u00a0por \u00a0 este \u00a0 grupo \u00a0 de \u00a0delincuencia \u00a0organizada), \u00a0con \u00a0el \u00a01% \u00a0de \u00a0las \u00a0acciones, ciudadano que era el \u00a0mensajero \u00a0de \u00a0la \u00a0empresa \u00a0y \u00a0firm\u00f3 \u00a0a solicitud del ciudadano David V\u00e1squez, \u00a0quien \u00a0era \u00a0su jefe inmediato, y la ciudadana Galdhy Villa Urrutia (residenciada \u00a0en \u00a0M\u00e9xico) \u00a0con \u00a0el \u00a099% \u00a0de \u00a0las \u00a0acciones, en esta empresa fueron captados y \u00a0estafados \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0Hermes \u00a0Name, \u00a0Ricardo \u00a0Masciovecclo, Jorge Ibrahim, \u00a0Israel \u00a0castillo \u00a0y \u00a0Saex \u00a0Valero \u00a0Alexander, \u00a0donde \u00a0trabaj\u00f3 \u00a0como captador el \u00a0ciudadano \u00a0 Nelson \u00a0 Abraham \u00a0 Garc\u00eda, \u00a0 quien \u00a0 era \u00a0 compadre \u00a0de \u00a0David V\u00e1squez, que aunque no aparec\u00eda \u00a0en \u00a0el \u00a0acta \u00a0constitutiva de la empresa era el que constantemente se encontraba \u00a0en \u00a0la \u00a0oficina \u00a0dirigiendo \u00a0las \u00a0operaciones, as\u00ed mismo, era quien firmaba los \u00a0cheques, \u00a0cabe \u00a0destacar que esta empresa oper\u00f3 aproximadamente desde diciembre \u00a0del \u00a0a\u00f1o 2012 hasta abril de 2013, cuando cerraron en virtud de la denuncia del \u00a0ciudadano \u00a0 Israel \u00a0 Castillo \u00a0(occiso, \u00a0quien \u00a0 fue \u00a0 ultimado \u00a0 en \u00a0 extra\u00f1as \u00a0circunstancias, \u00a0en \u00a0fecha \u00a022\/10\/2015, \u00a0dos \u00a0d\u00edas \u00a0despu\u00e9s \u00a0que \u00a0el Tribunal acordara una revisi\u00f3n de la \u00a0medida privativa que pesaba sobre el ciudadano Edgar Valencia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente procedieron a mudarse de local, \u00a0alquilaron \u00a0un \u00a0local \u00a0en el Centro Comercial Lido, el cual fue arrendado por la \u00a0ciudadana \u00a0Mar\u00eda \u00a0Consolaci\u00f3n \u00a0Mu\u00f1oz \u00a0Farriols \u00a0(madre de Vicente Izquierdo), \u00a0donde \u00a0funcionaba \u00a0la \u00a0empresa \u00a0Vector Tendencias, la cual nunca fue constituida \u00a0legalmente, \u00a0 empresa \u00a0que \u00a0estaf\u00f3 \u00a0a los ciudadanos Carlos Rodr\u00edguez y Rub\u00e9n Dar\u00edo Caldera, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0 mantuvo \u00a0 operativa \u00a0aproximadamente \u00a0desde septiembre hasta noviembre del a\u00f1o 2013 y estaba a cargo \u00a0de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0Edgar Valencia de nacionalidad colombiana y David V\u00e1squez, \u00a0la \u00a0cual \u00a0fue \u00a0clausurada \u00a0en \u00a0fecha \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre de 2013, por allanamiento \u00a0practicado \u00a0por \u00a0funcionarios de la Divisi\u00f3n de Delitos en la Funci\u00f3n P\u00fablica \u00a0del \u00a0Cuerpo \u00a0de \u00a0Investigaciones Cient\u00edficas, Penales y Criminal\u00edsticas, donde \u00a0result\u00f3 aprehendido el ciudadano Edgar Valencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0fecha \u00a002\/12\/2013, \u00a0el \u00a0ciudadano David \u00a0V\u00e1squez, \u00a0 toma \u00a0vuelo \u00a0AM695 \u00a0con \u00a0destino \u00a0a \u00a0Ciudad \u00a0de \u00a0M\u00e9xico, \u00a0en \u00a0fecha \u00a007\/12\/2013, \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Alejandro \u00a0Pereira, \u00a0toma \u00a0vuelo n\u00famero CM250 de la \u00a0aerol\u00ednea \u00a0 \u00a0 \u00a0Copa \u00a0 \u00a0 \u00a0Airline, \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0destino \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 Panam\u00e1 \u00a0City, quienes hasta la fecha no \u00a0han retornado a Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, la ciudadana Karina Mayclibeth \u00a0Gonz\u00e1lez, era la encargada \u00a0de \u00a0manejar \u00a0los \u00a0fondos \u00a0utilizados por este grupo organizado, espec\u00edficamente \u00a0con \u00a0las \u00a0empresas \u00a0Advance \u00a0World \u00a0Group \u00a0y \u00a0Vector \u00a0Tendencias, quien recib\u00eda \u00a0transferencia \u00a0en \u00a0bol\u00edvares \u00a0y divisas y practicaba la actividad cambiar\u00eda de \u00a0las \u00a0v\u00edctimas \u00a0estafadas \u00a0en \u00a0bol\u00edvares, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de la empresa fachada de \u00a0nombre \u00a0 \u00a0 Jadet\u2019s, \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0orden \u00a0de \u00a0ideas, \u00a0una vez que las \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0 captadoras \u00a0lograban \u00a0sugestionar \u00a0a \u00a0las \u00a0v\u00edctimas, \u00a0estas \u00a0eran \u00a0colocadas \u00a0a disposici\u00f3n de los llamados \u201cbrokers\u201d internacionales, Investa \u00a0Securities, \u00a0 Overture \u00a0Global, \u00a0Privilage \u00a0Trading \u00a0House, \u00a0Iconic \u00a0Investment, \u00a0ubicados \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0Zelanda, \u00a0los \u00a0cuales no estaban regulados por la autoridad \u00a0competente \u00a0de \u00a0esa \u00a0naci\u00f3n \u00a0para \u00a0operar \u00a0en \u00a0el mercado financiero, siendo la \u00a0oficina \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0al \u00a0cliente \u00a0en \u00a0Malta, \u00a0con \u00a0los \u00a0nombres \u00a0de Fabrinex, \u00a0Fintellec, \u00a0Finanpoint, \u00a0Accura \u00a0Information, Cyllid Information, donde operaban \u00a0Javier \u00a0 Amoros \u00a0 Quilis \u00a0 (como \u00a0 jefe \u00a0 de \u00a0oficina), \u00a0Mar\u00eda \u00a0Pilar \u00a0Meseguer \u00a0Mart\u00ednez \u00a0 (oficial \u00a0de \u00a0cumplimiento), \u00a0Marta \u00a0Fern\u00e1ndez \u00a0Borja \u00a0(analista \u00a0financiero), \u00a0Demis Andr\u00e9s \u00a0C\u00e1ceres \u00a0Morales (analista \u00a0financiero, \u00a0quien \u00a0se \u00a0presentaba \u00a0como Demis C\u00e1ceres o como Andr\u00e9s Morales), \u00a0Roberto \u00a0Algarra \u00a0Le\u00f3n \u00a0(analista \u00a0financiero, quien se presentaba como Roberto \u00a0Hinojosa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0los \u00a0jefes \u00a0de \u00a0esta \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0delictiva, \u00a0encontramos \u00a0a \u00a0Vicente \u00a0Izquierdo \u00a0Mu\u00f1oz \u00a0(jefe \u00a0principal \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n, \u00a0 quien \u00a0 registra \u00a0 m\u00faltiples \u00a0 movimientos \u00a0migratorios \u00a0hacia \u00a0Venezuela \u00a0desde \u00a0el \u00a028\/05\/2007, quien permaneci\u00f3 en el territorio nacional un \u00a0lapso \u00a0prolongado \u00a0desde el 25\/11\/2008 hasta el 28\/06\/2010, viniendo por \u00faltima \u00a0vez \u00a0a \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0en \u00a0fecha \u00a017\/01\/2013 \u00a0con salida el 19\/01\/2013), Mar\u00eda \u00a0Consolaci\u00f3n \u00a0Mu\u00f1oz \u00a0Farriols \u00a0(madre \u00a0de \u00a0Vicente Izquierdo, quien figura como \u00a0directora \u00a0de \u00a0los \u00a0\u201cbrokers\u201d \u00a0Investa \u00a0Securities \u00a0y Overture, Karla Karina \u00a0Escalante \u00a0 Rueda, \u00a0quien \u00a0es \u00a0la \u00a0administradora \u00a0y \u00a0mano \u00a0derecha \u00a0de \u00a0Vicente \u00a0Izquierdo, \u00a0y \u00a0Lisette Mogrovejo Venegas, quien \u00a0es \u00a0la \u00a0mano \u00a0derecha \u00a0de \u00a0Karina \u00a0Escalante, Laura Aracelis \u00a0Alanis \u00a0Rojas, (ex esposa y \u00a0socia de Vicente Izquierdo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Es \u00a0importante destacar que la funci\u00f3n que \u00a0ejerc\u00eda \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0Ana Sotelo, fue asumida posteriormente por la ciudadana \u00a0Karina \u00a0 Mayclibeth \u00a0Gonz\u00e1lez, \u00a0con \u00a0las \u00a0empresas \u00a0Global \u00a0Martkets \u00a0y \u00a0Vector \u00a0Tendencias, \u00a0quien \u00a0tambi\u00e9n practicaba la actividad cambiaria sin autorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Sudeban, \u00a0conjuntamente con las empresas Grupo Prime X 33 C.A., J-317431421, \u00a0propiedad \u00a0 de \u00a0 Carlos \u00a0 Augusto \u00a0 Arr\u00e1ez\u2026 \u00a0 Inversiones \u00a0 Jadet\u2019s \u00a0C.A., \u00a0J-310506183, \u00a0propiedad \u00a0de \u00a0Karina \u00a0Mayclibeth \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0y \u00a0las \u00a0ciudadanas \u00a0Sarat Virginia Araque y Julia \u00a0Zuta\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Con el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de formalizar la extradici\u00f3n de Sarat Virginia Araque Zuta y Karina \u00a0Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez Hevia, se aportaron los siguientes documentos, debidamente \u00a0certificados, seg\u00fan el caso: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Las \u00a0Notas \u00a0Verbales \u00a0n\u00fameros II.2.C6.E3 005110 y II.2.C6.E3 005216 del 3 y 16 de diciembre \u00a0de \u00a02015, \u00a0respectivamente, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0n\u00famero II.2.C6.E3 000638 del 23 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02016, \u00a0mediante las cuales la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana \u00a0de Venezuela hizo conocer la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0primera \u00a0de esas notas, la referida \u00a0representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0inform\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores \u00a0que \u00a0Sarat \u00a0Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0y \u00a0Karina \u00a0Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez Hevia\u00a0 \u00a0son\u00a0 \u00a0 \u00a0 ciudadanas\u00a0 \u00a0 \u00a0 venezolanas,\u00a0 \u00a0 \u00a0 titulares\u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0las\u00a0\u00a0 \u00a0c\u00e9dulas\u00a0\u00a0 de\u00a0\u00a0 identidad\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0n\u00fameros\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0V-17.760.371\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 V-15.581.311, \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Solicitud \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de aprehensi\u00f3n del 28 de octubre de 2015 \u00a0formulada \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda \u00a0 Septuag\u00e9sima \u00a0 Tercera \u00a0Nacional \u00a0Contra \u00a0la \u00a0Legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Capitales, \u00a0Delitos \u00a0Financieros \u00a0y \u00a0Econ\u00f3micos \u00a0dirigida al \u00a0Juzgado \u00a0Trig\u00e9simo Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control \u00a0del Circuito Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0del \u00a02 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 2015 dictada contra las requeridas Sarat \u00a0Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0y \u00a0Karina \u00a0Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez Hevia por el Juzgado en \u00a0cita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. Petici\u00f3n de \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0procedimiento \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a02015, \u00a0presentada \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda \u00a0 Septuag\u00e9sima \u00a0Tercera \u00a0Nacional \u00a0Contra \u00a0la \u00a0Legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Capitales, \u00a0Delitos \u00a0Financieros \u00a0y \u00a0Econ\u00f3micos \u00a0dirigida al \u00a0Juzgado \u00a0Trig\u00e9simo Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control \u00a0del Circuito Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5.\u00a0 \u00a0Auto \u00a0del \u00a018 de diciembre de 2015 del referido Juzgado, por cuyo medio se acuerda dar \u00a0inicio \u00a0al \u00a0procedimiento de extradici\u00f3n activa en relaci\u00f3n con las reclamadas \u00a0Sarat \u00a0Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0y \u00a0Karina \u00a0Mayclibeht Gonz\u00e1lez Hevia y se ordena \u00a0remitir \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal del Tribunal \u00a0Supremo \u00a0 de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0para \u00a0la \u00a0respectiva aprobaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.6.\u00a0 \u00a0Decisi\u00f3n \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2016 del Tribunal en menci\u00f3n, a trav\u00e9s de la \u00a0cual \u00a0 se \u00a0declara \u00a0procedente \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0activa \u00a0de \u00a0las \u00a0requeridas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.7.\u00a0 Normas \u00a0que \u00a0describen \u00a0las \u00a0conductas \u00a0por las cuales son pedidas en extradici\u00f3n Sarat \u00a0Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez Hevia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 En \u00a0Colombia se realiz\u00f3 el siguiente tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1.\u00a0 \u00a0Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0la \u00a0Circular \u00a0Roja \u00a0de Interpol n\u00famero A-9457\/11-2015 del 13 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02015, \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a027 \u00a0siguiente \u00a0fue aprehendida Karina Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia por miembros de la Polic\u00eda Nacional en el aeropuerto El Dorado \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0quien \u00a0es \u00a0la \u00a0titular \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0identidad \u00a0venezolana \u00a0V-15.581.311. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, con base en la Circular Roja \u00a0de \u00a0Interpol \u00a0n\u00famero \u00a0A-9482\/11-2015 \u00a0del \u00a016 \u00a0de noviembre de 2015, el d\u00eda 27 \u00a0siguiente \u00a0fue \u00a0aprehendida \u00a0Sarat \u00a0Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0por \u00a0miembros \u00a0de la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional en el aeropuerto El Dorado de Bogot\u00e1, quien es la titular de \u00a0la c\u00e9dula de identidad venezolana V-17.760.371. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 \u00a0Mediante \u00a0oficio \u00a0del \u00a04 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02015, \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la Nota Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a0II.2.C6.E3 \u00a0005110 \u00a0del \u00a0d\u00eda \u00a0anterior \u00a0procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, mediante la cual se solicit\u00f3 la captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Sarat Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia y, el ente acusador, con resoluciones de la misma fecha emiti\u00f3 \u00a0las \u00f3rdenes respectivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.\u00a0 \u00a0A \u00a0trav\u00e9s \u00a0de comunicaci\u00f3n del 23 de febrero de 2016, el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0env\u00edo \u00a0las \u00a0diligencias \u00a0y la Nota Verbal No. II.2.C6.E3 000638 del \u00a0mismo \u00a0d\u00eda \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia y del Derecho, con la cual el Gobierno \u00a0requirente \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de Sarat Virginia Araque \u00a0Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez Hevia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0los \u00a0tratados \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0presente \u00a0caso \u00a0son el \u00abAcuerdo sobre \u00a0extradici\u00f3n\u00bb \u00a0adoptado \u00a0en \u00a0Caracas, \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0julio de 1911\u201d \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201c\u00abConvenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional\u00bb, adoptada en Nueva \u00a0York el 27 de noviembre de 2000\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0En \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, tras determinar que la documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0 reun\u00eda \u00a0 los \u00a0 requisitos \u00a0 formales \u00a0exigidos \u00a0en \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0convencional \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0febrero de 2016 la remiti\u00f3 a la \u00a0Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5.\u00a0 \u00a0Recibido \u00a0el expediente en esta Corporaci\u00f3n, se le design\u00f3 apoderado de oficio \u00a0a \u00a0las \u00a0requeridas \u00a0y \u00a0se \u00a0orden\u00f3 \u00a0dar \u00a0traslado \u00a0a los intervinientes para que \u00a0pidieran \u00a0pruebas, \u00a0tiempo \u00a0durante \u00a0el \u00a0cual \u00a0aquellas, \u00a0junto con su defensor, \u00a0solicitaron \u00a0 la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0prevista \u00a0el \u00a0par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004, adicionado \u00a0por el art\u00edculo 70 de la Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0se \u00a0corri\u00f3 traslado de dicha \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0 al \u00a0 representante \u00a0 del \u00a0 Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0quien \u00a0luego \u00a0de \u00a0entrevistarse \u00a0con \u00a0las \u00a0reclamadas en orden a constatar si su manifestaci\u00f3n de \u00a0acogerse \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n simplificada era libre, consciente, \u00a0voluntaria y debidamente informada, por igual la coadyuv\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0DE\u00a0\u00a0 \u00a0LA\u00a0\u00a0 CORTE: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aspectos\u00a0 Generales: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0la \u00a0preceptiva \u00a0contenida \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la Carta Pol\u00edtica, modificada por el Acto Legislativo No. 01 \u00a0de \u00a01997, la extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, conceder u ofrecer de conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0tratados \u00a0p\u00fablicos y, a falta de \u00e9stos, acorde con lo establecido en \u00a0la legislaci\u00f3n interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente a la normatividad a tener en cuenta \u00a0en \u00a0 el \u00a0presente \u00a0asunto, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0precis\u00f3 \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0es \u00a0el \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0del \u00a018 de julio de 1911 y la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Naciones \u00a0 Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional del 27 de noviembre de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, es necesario anotar que en \u00a0este \u00a0 caso \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 son \u00a0 aplicables \u00a0 las \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Penal1 que no se opongan al referido \u00a0Acuerdo, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0dispone \u00a0el \u00a0inciso \u00a0tercero \u00a0del art\u00edculo VIII del mismo \u00a0instrumento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0medida, \u00a0el \u00a0presente concepto se \u00a0fundamentar\u00e1 \u00a0 en \u00a0 lo \u00a0 preceptuado \u00a0 en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0codificaci\u00f3n, \u00a0por \u00a0lo \u00a0cual \u00a0la Corte debe realizar el an\u00e1lisis sobre: (i) la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n allegada por el pa\u00eds requirente; (ii) la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0las \u00a0personas solicitadas; (iii) la \u00a0concurrencia \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n y; (iv) respecto de la \u00a0equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0la Sala abordar\u00e1 en el orden \u00a0enunciado \u00a0el \u00a0estudio de cada uno de esos requisitos, con el debido complemento \u00a0que \u00a0establece \u00a0el \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n de 1911 y la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional \u00a0del 27 de \u00a0noviembre de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con cada uno de los aspectos \u00a0se\u00f1alados, se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
No se evidencia reparo alguno frente a este \u00a0requisito, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0la documentaci\u00f3n presentada por el Gobierno extranjero \u00a0se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0(seg\u00fan \u00a0lo \u00a0exige el art\u00edculo VI del \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n de 1911) y la misma fue debidamente autenticada, lo \u00a0que \u00a0permite presumir que se expidi\u00f3 de conformidad con la legislaci\u00f3n interna \u00a0del pa\u00eds requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0medida, \u00a0se \u00a0concluye \u00a0que \u00a0esta \u00a0exigencia se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Plena \u00a0identidad \u00a0entre las personas \u00a0reclamadas \u00a0en extradici\u00f3n\u00a0 y\u00a0 las\u00a0 aprehendidas\u00a0 con\u00a0 \u00a0tal\u00a0 finalidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0exigencia \u00a0se contrae a constatar la \u00a0coincidencia \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0las \u00a0personas solicitadas por el Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0las \u00a0aprehendidas \u00a0con fines de extradici\u00f3n, por lo cual es bajo \u00a0este \u00a0contexto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0analizar \u00a0a la Corte la identificaci\u00f3n de las \u00a0reclamadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0este \u00a0particular \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, a trav\u00e9s de los documentos \u00a0aportados \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0ofreci\u00f3 informaci\u00f3n \u00a0suficiente \u00a0para establecer la identificaci\u00f3n de las solicitadas Sarat Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0y \u00a0Karina \u00a0Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia, \u00a0am\u00e9n \u00a0de \u00a0que se cont\u00f3 \u00a0con\u00a0 \u00a0 sus\u00a0 \u00a0c\u00e9dulas\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0identidad\u00a0 \u00a0n\u00fameros\u00a0 \u00a0V-17.760.371 \u00a0y \u00a0V-15.581.311, respectivamente, lo cual se corrobor\u00f3 el d\u00eda de \u00a0su captura por la Polic\u00eda Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, se tiene que las citadas en \u00a0todas \u00a0las \u00a0actuaciones surtidas durante el presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n se \u00a0presentaron \u00a0con el nombre y la identidad se\u00f1aladas, por tanto, se concluye que \u00a0este requisito tambi\u00e9n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.\u00a0 \u00a0Principio\u00a0 \u00a0 de\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0 doble\u00a0 \u00a0incriminaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0de \u00a01911, \u00a0aplicable \u00a0a \u00a0este \u00a0asunto, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0\u201cen \u00a0ning\u00fan \u00a0caso \u00a0tendr\u00e1 \u00a0efecto \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n si el hecho \u00a0similar \u00a0no \u00a0es \u00a0punible \u00a0por \u00a0la \u00a0ley \u00a0de \u00a0la \u00a0naci\u00f3n requerida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, el art\u00edculo V del Tratado \u00a0en \u00a0 \u00a0cita \u00a0 \u00a0precept\u00faa \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 no \u00a0 procede \u00a0 \u201csi \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0las leyes de uno u otro Estado no excede de \u00a0seis \u00a0meses \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de \u00a0libertad \u00a0el m\u00e1ximum de la pena aplicable a la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se \u00a0solicita la extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo II del Acuerdo sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 1911 \u00a0establece \u00a0los \u00a0delitos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0procede \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional \u00a0del 27 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02000 \u00a0prev\u00e9 \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo 16, en \u00a0relaci\u00f3n con la extradici\u00f3n, lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El presente art\u00edculo se aplicar\u00e1 a los \u00a0delitos \u00a0comprendidos \u00a0en la presente Convenci\u00f3n o a los casos en que un delito \u00a0al \u00a0que se hace referencia en los apartados a) o b) del p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo \u00a03 \u00a0entra\u00f1e \u00a0la participaci\u00f3n de un grupo delictivo organizado y la persona que \u00a0es \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n se encuentre en el territorio del \u00a0Estado \u00a0Parte \u00a0requerido, \u00a0siempre \u00a0y \u00a0cuando \u00a0el \u00a0delito \u00a0por el que se pide la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0sea \u00a0punible \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0derecho \u00a0interno \u00a0del Estado Parte \u00a0requirente y del Estado Parte requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Cuando la solicitud de extradici\u00f3n se \u00a0base \u00a0en \u00a0varios \u00a0delitos \u00a0graves \u00a0distintos, \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los cuales no est\u00e9n \u00a0comprendidos \u00a0en \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0del presente art\u00edculo, el Estado Parte requerido \u00a0podr\u00e1 \u00a0aplicar \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0tambi\u00e9n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0estos \u00faltimos \u00a0delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Cada \u00a0uno \u00a0de los delitos a los que se \u00a0aplica \u00a0el presente art\u00edculo se considerar\u00e1 incluido entre los delitos que dan \u00a0lugar \u00a0a \u00a0extradici\u00f3n en todo tratado de extradici\u00f3n vigente entre los Estados \u00a0Parte. \u00a0Los \u00a0Estados \u00a0Parte se comprometen a incluir tales delitos como casos de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0en \u00a0 todo \u00a0 tratado \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 que \u00a0 celebren \u00a0 entre \u00a0s\u00ed. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conviene recordar, frente al requisito que \u00a0se \u00a0est\u00e1 \u00a0examinando, \u00a0que los delitos que sirven de sustento a la petici\u00f3n de \u00a0entrega \u00a0 son \u00a0 los \u00a0 de \u00a0 \u201cestafa, \u00a0 asociaci\u00f3n, \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0capitales y captaci\u00f3n indebida\u201d, \u00a0previstos \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 462 del C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela; \u00a0en \u00a0el \u00a037 y en el 35 de la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0y \u00a0Financiamiento \u00a0al \u00a0Terrorismo del mismo pa\u00eds; y en el 214 de la \u00a0Ley \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Instituciones \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Sector \u00a0 \u00a0Bancario \u00a0 \u00a0de \u00a0 igual \u00a0 naci\u00f3n; \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0bien, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0II del Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0de \u00a01911 \u00a0incluye \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles de \u201cestafa\u201d, \u00a0bajo \u00a0la denominaci\u00f3n de \u00a0\u201cfraude \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 constituya \u00a0 \u00a0 estafa \u00a0 \u00a0 o \u00a0enga\u00f1o\u201d, \u00a0y \u201casociaci\u00f3n\u201d, \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 describe \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0\u201casociaci\u00f3n \u00a0de malhechores, con el prop\u00f3sito criminal comprobado, \u00a0respecto \u00a0 a \u00a0 los \u00a0delitos \u00a0que \u00a0dan \u00a0lugar \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0hace \u00a0relaci\u00f3n \u00a0al \u00a0delito de \u00a0\u201clegitimaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0capitales\u201d, se tiene que \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a03\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas contra la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional, \u00a0al \u00a0cual \u00a0se \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a016 de la misma, en donde se regula lo concerniente a la extradici\u00f3n, \u00a0prev\u00e9, en lo pertinente, lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. A menos que contenga una disposici\u00f3n en \u00a0contrario, \u00a0 la \u00a0 presente \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0a \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n y el enjuiciamiento de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0Los \u00a0delitos tipificados con arreglo a \u00a0los art\u00edculos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convenci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) Los delitos graves que se definen en el \u00a0art\u00edculo 2 de la presente Convenci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, el art\u00edculo 6 de la Convenci\u00f3n de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la Delincuencia Organizada Transnacional a que se \u00a0hace \u00a0referencia en el literal a) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba de la misma, \u00a0consagra: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Penalizaci\u00f3n del blanqueo del producto del \u00a0delito \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Cada \u00a0Estado \u00a0Parte \u00a0adoptar\u00e1, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas \u00a0legislativas \u00a0y \u00a0de otra \u00edndole que sean necesarias para tipificar como delito, \u00a0cuando se cometan intencionalmente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) i) La conversi\u00f3n o la transferencia de \u00a0bienes, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0esos \u00a0bienes \u00a0son \u00a0producto \u00a0del \u00a0delito, con el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0o disimular el origen il\u00edcito de los bienes o ayudar a \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0involucrada en la comisi\u00f3n del delito determinante a eludir \u00a0las consecuencias jur\u00eddicas de sus actos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0La \u00a0ocultaci\u00f3n o disimulaci\u00f3n de la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n, movimiento o propiedad \u00a0de \u00a0bienes \u00a0o \u00a0del \u00a0leg\u00edtimo derecho a \u00e9stos, a sabiendas de que dichos bienes \u00a0son producto del delito; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Con sujeci\u00f3n a los conceptos b\u00e1sicos \u00a0de su ordenamiento jur\u00eddico: \u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0 La \u00a0 adquisici\u00f3n, \u00a0 posesi\u00f3n \u00a0 o \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepci\u00f3n, de que son \u00a0producto del delito; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0La \u00a0participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de \u00a0cualesquiera \u00a0de los delitos tipificados con arreglo al presente art\u00edculo, as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0confabulaci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometerlos, \u00a0el \u00a0intento \u00a0de \u00a0cometerlos, \u00a0y \u00a0la ayuda, la incitaci\u00f3n, la facilitaci\u00f3n y el asesoramiento en \u00a0aras de su comisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional alude al \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u201clegitimaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 capitales\u201d \u00a0como \u00a0uno \u00a0de \u00a0aquellos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0procede la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0como \u00a0el \u00a0literal b) del \u00a0numeral \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a03\u00ba, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0de \u00a0la Convenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0este \u00a0tratado \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplica \u00a0 a \u00a0los \u00a0\u201cdelitos \u00a0graves\u201d \u00a0de \u00a0que \u00a0trata el literal b) del art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0y \u00a0tales \u00a0infracciones \u00a0all\u00ed \u00a0son \u00a0definidas \u00a0de la siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) Por \u201cdelito grave\u201d se entender\u00e1 la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0constituya \u00a0un \u00a0delito \u00a0punible \u00a0con \u00a0una \u00a0privaci\u00f3n de libertad \u00a0m\u00e1xima de al menos cuatro a\u00f1os o con una pena m\u00e1s grave; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces es claro que la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0 Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional \u00a0tambi\u00e9n \u00a0incluye \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 delito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u201ccaptaci\u00f3n \u00a0indebida\u201d \u00a0como \u00a0uno \u00a0de \u00a0aquellos \u00a0por \u00a0los cuales \u00a0procede \u00a0la extradici\u00f3n, si se tiene en cuenta que en la Rep\u00fablica Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a0de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 214 de Ley de Instituciones del \u00a0Sector \u00a0Bancario, \u00a0se \u00a0establece \u00a0una \u00a0pena \u00a0m\u00e1xima \u00a0para \u00a0dicha infracci\u00f3n de \u00a0\u201cdoce \u00a0a\u00f1os\u201d \u00a0y, a su \u00a0vez, \u00a0en Colombia, de acuerdo con lo preceptuado en el art\u00edculo 316 del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0(modificado \u00a0por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1357 de 2009), se le fija una \u00a0pena \u00a0 extrema \u00a0 de \u00a0 \u201cdoscientos \u00a0cuarenta \u00a0(240) \u00a0meses\u201d, lo que equivale a 20 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, de lo anterior se sigue que \u00a0todas \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles que sirven de apoyo a la petici\u00f3n de entrega de \u00a0las \u00a0requeridas \u00a0Sarat \u00a0Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez Hevia \u00a0son de aquellas que permiten la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Establecido que los delitos por los cuales \u00a0se \u00a0pide \u00a0la entrega de Sarat Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia \u00a0permiten \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, corresponde determinar, de conformidad con lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0literal \u00a0a) del art\u00edculo V del Acuerdo sobre Extradici\u00f3n de \u00a01911, \u00a0si \u00a0\u201ccon \u00a0arreglo \u00a0a las leyes de uno u otro \u00a0Estado\u201d, la pena fijada para las conductas punibles \u00a0por \u00a0la \u00a0que \u00a0se procede excede de seis meses la privaci\u00f3n de la libertad, pues \u00a0de lo contrario no puede operar la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa medida, se observa que la conducta \u00a0de \u00a0\u201cestafa\u201d por la que \u00a0se \u00a0reclama \u00a0a Sarat Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez Hevia en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 se \u00a0 encuentra \u00a0 descrita \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 4622 \u00a0del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0y tiene asignada una pena \u00a0m\u00e1xima de 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 su \u00a0 parte, \u00a0 la \u00a0 infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0\u201casociaci\u00f3n\u201d \u00a0prevista \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 373 de la Ley Org\u00e1nica contra la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0y \u00a0Financiamiento \u00a0al Terrorismo de dicho pa\u00eds, tiene \u00a0fijada una sanci\u00f3n extrema de 10 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 su \u00a0vez, \u00a0al \u00a0delito \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201clegitimaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0capitales\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0contemplado \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0354 \u00a0de \u00a0la Ley Org\u00e1nica en cita \u00a0se le asigna una pena m\u00e1xima de 15 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0a \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0de \u00a0\u201ccaptaci\u00f3n \u00a0indebida\u201d \u00a0descrita \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a02145 \u00a0de \u00a0Ley de Instituciones del \u00a0Sector \u00a0Bancario \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela se le atribuye una \u00a0sanci\u00f3n extrema de 12 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 otra \u00a0parte, \u00a0se \u00a0observa \u00a0que \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0infracciones corresponden en la legislaci\u00f3n colombiana, en el orden \u00a0que \u00a0viene \u00a0de \u00a0citarse, \u00a0a \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0estafa estipulado en el art\u00edculo \u00a02466 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 890 de 2004) del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0el \u00a0cual tiene una sanci\u00f3n m\u00e1xima de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n; al \u00a0de \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0 delinquir, \u00a0 el \u00a0que \u00a0est\u00e1 \u00a0descrito \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a03407 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00eddem \u00a0(reformado por los art\u00edculos 8\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006), \u00a0il\u00edcito \u00a0para el que se prev\u00e9 una pena extrema de 18 a\u00f1os de privaci\u00f3n de la \u00a0libertad; \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos8 \u00a0 \u00a0contemplado \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 ib\u00eddem (modificado por los art\u00edculos 8 \u00a0de \u00a0la Ley 747 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004, 17 de la Ley 1121 de 2006 y 42 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de 2011), infracci\u00f3n cuya sanci\u00f3n m\u00e1xima es de 30 a\u00f1os y; \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 masiva \u00a0 y \u00a0 habitual \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a03169 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejusdem \u00a0 \u00a0 \u00a0 (reformado \u00a0por los art\u00edculos 14 de la ley 890 de 2004 y 1\u00ba de la \u00a0Ley \u00a0 1357 \u00a0 de \u00a0 2009), \u00a0 delincuencia \u00a0 que \u00a0tiene \u00a0una \u00a0pena \u00a0extrema \u00a0de \u00a020 \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esa medida, de lo anterior se sigue que \u00a0el \u00a0requisito del quantum de \u00a0la \u00a0pena \u00a0de prisi\u00f3n exigido en el literal a) del art\u00edculo V del Acuerdo sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0de 1911 se satisface, pues todas las conductas punibles que sirven \u00a0de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de entrega del requerido superan ampliamente los \u00a0seis meses de pena m\u00e1xima exigida en el Tratado aplicable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, en atenci\u00f3n a lo preceptuado en el \u00a0literal \u00a0b) \u00a0del art\u00edculo V del mismo Acuerdo de 1911, en donde se advierte que \u00a0se \u00a0debe revisar que la acci\u00f3n o la pena no se encuentren prescritas seg\u00fan las \u00a0leyes \u00a0del \u00a0Estado \u00a0al cual se dirige la solicitud de extradici\u00f3n; se tiene que \u00a0acudiendo \u00a0a \u00a0lo preceptuado en el art\u00edculo 83 de nuestro Estatuto Punitivo, se \u00a0concluye \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 acci\u00f3n \u00a0 penal, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0sub \u00a0judice, \u00a0 no \u00a0se \u00a0ha \u00a0extinguido \u00a0por \u00a0el \u00a0paso \u00a0del \u00a0tiempo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, en dicha norma se precisa que la \u00a0\u201cacci\u00f3n prescribir\u00e1 en un tiempo igual al m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ning\u00fan \u00a0caso \u00a0 ser\u00e1 \u00a0 inferior \u00a0 a \u00a0 cinco \u00a0 (5) \u00a0 a\u00f1os, \u00a0 ni \u00a0 exceder\u00e1 \u00a0 de \u00a0veinte \u00a0(20)\u201d, \u00a0de \u00a0manera \u00a0que \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0asunto de la \u00a0especie, \u00a0conforme \u00a0se viene de se\u00f1alar, el m\u00e1ximo de la pena para los delitos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0procede \u00a0la extradici\u00f3n es as\u00ed: la estafa 12 a\u00f1os (art. 246 \u00a0C.P.), \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a018 \u00a0a\u00f1os \u00a0(art. 340 C.P.), el lavado de \u00a0activos \u00a030 \u00a0a\u00f1os \u00a0(art. 323) y la captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero de 20 \u00a0a\u00f1os \u00a0(art. \u00a0316 \u00a0C.P.); \u00a0y \u00a0como vale recordar, los hechos ocurrieron desde el \u00a0a\u00f1o \u00a02006 \u00a0hasta \u00a0diciembre de 2013, es claro que la acci\u00f3n penal se encuentra \u00a0vigente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro \u00a0lado, \u00a0ning\u00fan \u00a0reparo \u00a0surge en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0requisito \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0literal \u00a0c) del art\u00edculo V del \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0de \u00a01911, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0cual \u00a0no procede la entrega \u00a0\u201cSi \u00a0el \u00a0individuo cuya extradici\u00f3n se solicita ha \u00a0sido \u00a0ya \u00a0juzgado \u00a0y \u00a0puesto \u00a0en libertad o ha cumplido su pena, o si los hechos \u00a0imputados \u00a0han \u00a0sido \u00a0objeto \u00a0de \u00a0una \u00a0amnist\u00eda \u00a0o de un indulto\u201d, \u00a0por \u00a0cuanto ninguna de esas hip\u00f3tesis se configura en el asunto \u00a0particular, en tanto no hay constancia de ello. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0IV \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0en \u00a0cita \u00a0establece \u00a0que la extradici\u00f3n no procede si se trata de delito que en el Estado \u00a0requerido \u00a0se \u00a0considere \u00a0\u201cpol\u00edtico \u00a0o \u00a0conexo con \u00a0\u00e9l\u201d, \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0como las conductas punibles por \u00a0las \u00a0cuales \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela solicita la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0Sarat \u00a0Virginia Araque Zuta y Karina Mayclibeht Gonz\u00e1lez Hevia son \u00a0las \u00a0 de \u00a0\u201cestafa, \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0capitales \u00a0y \u00a0captaci\u00f3n \u00a0indebida\u201d, es evidente que \u00a0tales \u00a0comportamientos \u00a0est\u00e1n \u00a0despojados de cualquier car\u00e1cter pol\u00edtico, por \u00a0ello, este requisito igualmente se entiende superado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0conclusi\u00f3n, de acuerdo con lo anotado \u00a0en \u00a0 precedencia, \u00a0 las \u00a0 exigencias \u00a0 relativas \u00a0 al \u00a0 principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, se encuentran satisfechas en su integridad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4.\u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la prevista en el sistema procesal colombiano: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta exigencia igualmente se constata en el \u00a0caso particular, conforme se explica a continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0I \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n de 1911 prev\u00e9: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Para que la extradici\u00f3n se efect\u00fae es \u00a0preciso \u00a0que \u00a0las \u00a0pruebas de la infracci\u00f3n sean tales, que las leyes del lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0encuentre \u00a0el \u00a0pr\u00f3fugo o el enjuiciado justificar\u00eda su detenci\u00f3n o \u00a0sometimiento a juicio\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII del mismo \u00a0Acuerdo dispone: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La solicitud de extradici\u00f3n deber\u00e1 estar \u00a0acompa\u00f1ada\u2026 \u00a0del \u00a0auto \u00a0de detenci\u00f3n dictado por el Tribunal competente, con \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n exacta de delito o crimen que la motivaren, y de la fecha de su \u00a0perpetraci\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0u otras pruebas en virtud de las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0hubiere \u00a0dictado \u00a0dicho \u00a0auto, \u00a0[en] \u00a0caso \u00a0de \u00a0que el fugitivo solo \u00a0estuviere procesado\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, la Ley 906 de 2004 establece en los \u00a0art\u00edculos \u00a0306 \u00a0(modificado \u00a0por el art\u00edculo 59 de la Ley 1453 de 2011) y 308, \u00a0lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 306. Solicitud de imposici\u00f3n de \u00a0medida \u00a0de aseguramiento. El fiscal solicitar\u00e1 al juez de control de garant\u00edas \u00a0imponer \u00a0medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0necesarios \u00a0para sustentar la medida y su urgencia, los cuales \u00a0se \u00a0 evaluar\u00e1n \u00a0 en \u00a0 audiencia \u00a0 permitiendo \u00a0a \u00a0la \u00a0defensa \u00a0la \u00a0controversia \u00a0pertinente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 308. Requisitos. El juez de control de garant\u00edas, \u00a0a \u00a0petici\u00f3n \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n o de su delegado, decretar\u00e1 la \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0cuando \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios y \u00a0evidencia \u00a0f\u00edsica \u00a0recogidos \u00a0y \u00a0asegurados \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0obtenidos \u00a0legalmente, \u00a0se \u00a0pueda \u00a0inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o \u00a0part\u00edcipe \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0que \u00a0se \u00a0investiga, siempre y cuando se \u00a0cumpla alguno de los siguientes requisitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Que \u00a0la \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0se \u00a0muestre \u00a0como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio \u00a0de la justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Que \u00a0el imputado constituye un peligro \u00a0para la seguridad de la sociedad o de la v\u00edctima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Que resulte probable que el imputado no \u00a0comparecer\u00e1 al proceso o que no cumplir\u00e1 la sentencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0 revisados \u00a0 los \u00a0 documentos \u00a0aportados \u00a0por el Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, se observa \u00a0que \u00a0se \u00a0cuenta \u00a0con informaci\u00f3n legalmente obtenida, documentos y versiones de \u00a0testigos, \u00a0en \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0se\u00f1ala \u00a0directamente \u00a0a \u00a0las \u00a0solicitadas Sarat \u00a0Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0y \u00a0Karina \u00a0Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia \u00a0como \u00a0presuntas \u00a0coautoras \u00a0de \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0de \u201cestafa, \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0capitales \u00a0y captaci\u00f3n indebida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0se \u00a0observa \u00a0que el Gobierno \u00a0requirente, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de su Embajada, alleg\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n dictada \u00a0contra \u00a0las \u00a0reclamadas \u00a0el \u00a02 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02015 en el Juzgado Trig\u00e9simo \u00a0Primero \u00a0de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0Estadal \u00a0en \u00a0Funciones \u00a0de Control del Circuito \u00a0Judicial \u00a0Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, pronunciamiento en el que se \u00a0precisa \u00a0 el \u00a0 nombre \u00a0 de \u00a0las \u00a0citadas, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0imputados, \u00a0los \u00a0delitos \u00a0presuntamente \u00a0 cometidos \u00a0y \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0los \u00a0describen, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0los \u00a0fundamentos \u00a0respectivos, \u00a0de \u00a0donde \u00a0se \u00a0sigue que se cumple a cabalidad con la \u00a0exigencia \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0I \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0de \u00a01911. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0suma, \u00a0es \u00a0claro \u00a0que \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo anotado y en el VIII del Acuerdo sobre Extradici\u00f3n \u00a0de \u00a01911, \u00a0donde \u00a0se \u00a0indica \u00a0que \u00a0se \u00a0debe \u00a0allegar \u00a0por el Gobierno extranjero \u00a0\u201cauto \u00a0 de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0dictado \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0competente\u2026 as\u00ed como las \u00a0declaraciones \u00a0u \u00a0otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho \u00a0auto\u201d, \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0satisfacen \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 presente \u00a0caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0Otros\u00a0 aspectos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. El Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de la persona \u00a0solicitada, \u00a0de \u00a0conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 494 de la Ley 906 \u00a0de \u00a02004 en concordancia con el art\u00edculo VIII del Acuerdo sobre Extradici\u00f3n de \u00a01911, \u00a0a \u00a0que \u00a0no \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0en \u00a0ning\u00fan caso juzgada por hechos anteriores ni \u00a0distintos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivan la extradici\u00f3n, a que se tenga como parte de la \u00a0pena \u00a0que \u00a0pueda \u00a0llegar a impon\u00e9rsele en el pa\u00eds requirente, el tiempo que ha \u00a0permanecido \u00a0en detenci\u00f3n en raz\u00f3n del presente tr\u00e1mite y a que se le conmute \u00a0la \u00a0pena de muerte, como tambi\u00e9n a que no sea sometida a desaparici\u00f3n forzada, \u00a0torturas, \u00a0tratos \u00a0o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua o confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 \u00a0Se \u00a0advierte, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0en \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en el numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es del resorte del Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0jefe de Estado y supremo director de la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a la concesi\u00f3n de la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0quien \u00a0a \u00a0su vez debe determinar las consecuencias que se deriven \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EMITE\u00a0\u00a0 \u00a0CONCEPTO\u00a0\u00a0 FAVORABLE \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto de la solicitud de extradici\u00f3n de \u00a0las \u00a0ciudadanas \u00a0venezolanas \u00a0Sarat \u00a0Virginia \u00a0Araque \u00a0Zuta \u00a0y Karina Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia, \u00a0con fundamento en la orden de aprehensi\u00f3n del 2 de noviembre \u00a0de \u00a02015 \u00a0dictada \u00a0en el Juzgado Trig\u00e9simo Primero de Primera Instancia Estadal \u00a0en \u00a0Funciones \u00a0de Control del Circuito Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de \u00a0Caracas, \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 presunta \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0\u201cestafa, \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0capitales y captaci\u00f3n \u00a0indebida\u201d, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0pide \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela a trav\u00e9s de su embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se \u00a0comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a las requeridas Sarat Virginia Araque Zuta y \u00a0Karina \u00a0Mayclibeht \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Hevia, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor \u00a0y \u00a0al \u00a0representante del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, al igual que al Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo de su \u00a0cargo \u00a0 en \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 detenido \u00a0 preventivamente \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, se devolver\u00e1 la actuaci\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 derecho \u00a0 para \u00a0 los \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO \u00a0 \u00a0 \u00a0CASTRO \u00a0CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 En el \u00a0presente \u00a0caso se aplica la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos que sustentan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n se cometieron despu\u00e9s del 1\u00ba de enero de 2005, \u00a0fecha \u00a0en la cual entr\u00f3 en vigencia el nuevo C\u00f3digo de Procedimiento Penal. En \u00a0este \u00a0 \u00a0 \u00a0 sentido, \u00a0 \u00a0 \u00a0 ver \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 AP, \u00a0 4 \u00a0abr. \u00a02006, \u00a0rad. \u00a0 \u00a0 24187 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0AP, \u00a0 \u00a0 \u00a03 \u00a0 \u00a0 \u00a0oct. \u00a0 \u00a0 \u00a02006, \u00a0 \u00a0 \u00a0rad. \u00a0 \u00a0 25080. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0\u201cEl \u00a0que, \u00a0con \u00a0artificios \u00a0o \u00a0medios \u00a0capaces \u00a0de \u00a0enga\u00f1ar \u00a0o sorprender la buena fe de otro, induci\u00e9ndole en error, procura para \u00a0s\u00ed \u00a0o \u00a0para \u00a0otro \u00a0un \u00a0provecho \u00a0injusto \u00a0con perjuicio ajeno, ser\u00e1 penado con \u00a0prisi\u00f3n de uno a cinco a\u00f1os\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0\u201cQuien forme parte de un \u00a0grupo \u00a0de delincuencia organizada, ser\u00e1 penado o penada por el solo hecho de la \u00a0asociaci\u00f3n, \u00a0con prisi\u00f3n \u00a0de seis a diez a\u00f1os.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0\u201cQuien \u00a0por \u00a0s\u00ed \u00a0o \u00a0por \u00a0interpuesta \u00a0persona \u00a0sea \u00a0propietario \u00a0o \u00a0propietaria, \u00a0poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, \u00a0haberes \u00a0o \u00a0beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0ser\u00e1 \u00a0penado \u00a0o penada con prisi\u00f3n de diez a quince \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0equivalente \u00a0al \u00a0valor del incremento patrimonial il\u00edcitamente \u00a0obtenido.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u201cSer\u00e1n \u00a0sancionados \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0a \u00a0doce \u00a0a\u00f1os, \u00a0quienes \u00a0sin \u00a0estar autorizados, practiquen \u00a0la \u00a0intermediaci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0la \u00a0actividad \u00a0cambiaria, \u00a0capten recursos del \u00a0p\u00fablico \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 manera \u00a0 \u00a0 habitual, \u00a0 \u00a0 o \u00a0 \u00a0realicen \u00a0 \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0expresamente \u00a0reservadas \u00a0 a \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0sometidas \u00a0al \u00a0control \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia de la Instituciones del \u00a0Sector \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Bancario.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u201cEl \u00a0que \u00a0obtenga provecho il\u00edcito para s\u00ed o para \u00a0un \u00a0tercero, \u00a0con \u00a0perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por \u00a0medio \u00a0de \u00a0artificios o enga\u00f1os, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de treinta y dos (32) a \u00a0ciento \u00a0cuarenta \u00a0y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y \u00a0seis \u00a0(66.66) \u00a0a \u00a0mil \u00a0quinientos \u00a0(1.500) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0\u201cCuando varias personas se concierten con el fin de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con \u00a0prisi\u00f3n de cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos o testaferrato o conexos\u2026 la pena ser\u00e1 de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos \u00a0(2.700) \u00a0 hasta \u00a0 treinta \u00a0mil \u00a0(30.000) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u201cEl \u00a0 que \u00a0 adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, custodie o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en\u2026 tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, delitos contra el \u00a0sistema \u00a0 financiero\u2026 \u00a0 delitos\u2026 \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para delinquir, o les d\u00e9 a los bienes provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento o derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a \u00a0treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil \u00a0(50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u201cEl \u00a0que desarrolle, promueva, patrocine, \u00a0 induzca, \u00a0 financie, \u00a0colabore, \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto para captar dinero del p\u00fablico en forma masiva y \u00a0habitual \u00a0 sin \u00a0 contar \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 previa \u00a0 autorizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0autoridad \u00a0competente, \u00a0incurrir\u00e1 en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ciento \u00a0veinte \u00a0(120) \u00a0a \u00a0doscientos \u00a0cuarenta (240) meses y multa \u00a0hasta \u00a0de \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0(50.000) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0salarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00ednimos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mensuales vigentes.\u201d \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 CORTE\u00a0 \u00a0 \u00a0SUPREMA\u00a0 \u00a0 \u00a0DE\u00a0 \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0 SALA\u00a0 \u00a0 DE\u00a0 \u00a0CASACI\u00d3N\u00a0 PENAL \u00a0\u00a0 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 CP057-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n No. 47664 \u00a0 (Aprobado Acta No. 153) \u00a0 Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos \u00a0mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0\u00a0 ASUNTO: \u00a0 Procede la Corte a emitir concepto sobre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-34140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-25"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34140\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}