\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
CP089-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicado N\u00b0 46008. \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00b0 276. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil \u00a0quince (2015). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
Se emite concepto \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 mexicano \u00a0J. SALVADOR JIM\u00c9NEZ URIBE, \u00a0 \u00a0 \u00a0quien \u00a0 \u00a0 es \u00a0 \u00a0 requerido \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Gobierno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A N T E C E D E N T E S \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Mediante \u00a0Notas \u00a0Verbales \u00a0Nos. \u00a00444 \u00a0y \u00a00480 \u00a0del \u00a012 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0y 17 de marzo de 2015, \u00a0respectivamente, \u00a0el \u00a0Gobierno de Estados Unidos de Am\u00e9rica, por conducto de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0mexicano \u00a0J. \u00a0 SALVADOR \u00a0 JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE, quien es requerido para comparecer a juicio por \u00a0delitos \u00a0 federales \u00a0 de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a0CR-12-603(S-1) \u00a0(MKB) dictada el 7 de abril de 2015 en la Corte Distrital de los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 2015, el se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0requerido, quien ya se \u00a0encontraba \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0desde \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a014 \u00a0de ese mismo mes con \u00a0fundamento en una notificaci\u00f3n roja de Interpol. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 La \u00a0representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0del Estado solicitante formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano mexicano, mediante la Nota Verbal No. 0768 del 8 de \u00a0mayo \u00a0 de \u00a0 2015, \u00a0 allegando \u00a0 la \u00a0 respectiva \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 traducida \u00a0 y \u00a0legalizada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 la mencionada nota verbal y los \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0a \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo de Justicia y del Derecho, entidad que a su \u00a0vez la hizo llegar a esta Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El 11 de junio \u00a0del \u00a02015, \u00a0el \u00a0requerido \u00a0solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0y, \u00a0al d\u00eda siguiente, el defensor p\u00fablico que le fuera designado \u00a0coadyuv\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n. \u00a0El 17 del mismo mes, la Corte orden\u00f3 correr traslado \u00a0de la referida solicitud a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La Procuradora \u00a0Delegada \u00a0Tercera para la Casaci\u00f3n Penal alleg\u00f3 memorial el 8 de julio de 2015 \u00a0coadyuvando \u00a0la \u00a0solicitud de procedimiento simplificado, pues corrobor\u00f3 que el \u00a0requerido \u00a0declar\u00f3 su voluntad\u00a0 de manera libre, espont\u00e1nea, voluntaria e \u00a0informada. \u00a0En \u00a0el \u00a0mismo \u00a0escrito, consider\u00f3 que la extradici\u00f3n es procedente \u00a0porque \u00a0se \u00a0cumplen los requisitos previstos en el Acto Legislativo No 1 de 1997 \u00a0y en la Ley 906 de 2004 (art. 502). \u00a0\u00a0<\/p>\n
C O N C E P T O \u00a0<\/p>\n
1. Aspectos generales \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0de \u00a0plano \u00a0sobre \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 mexicano \u00a0 J. \u00a0 SALVADOR \u00a0 JIM\u00c9NEZ \u00a0 URIBE, \u00a0quien \u00a0renunci\u00f3 \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0ordinario previsto en el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de \u00a02004, \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0fue coadyuvado por su defensor y por el Ministerio P\u00fablico, \u00a0para \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se verificar\u00e1, especialmente, el cumplimiento de los requisitos \u00a0contemplados \u00a0 en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0ib\u00eddem, \u00a0sin \u00a0perder \u00a0de \u00a0vista \u00a0que \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, modificado por \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. 01 de 1997, la extradici\u00f3n se solicitar\u00e1, \u00a0conceder\u00e1 \u00a0u \u00a0ofrecer\u00e1 de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, \u00a0con la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, tal y como lo certific\u00f3 el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0vigente para los pa\u00edses \u00a0involucrados \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0de Naciones Unidas contra el tr\u00e1fico il\u00edcito \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u201d \u00a0suscrita en Viena el 20 de \u00a0diciembre \u00a0de 1988, cuyo art\u00edculo 6 prev\u00e9: \u201c4. Las \u00a0partes \u00a0que \u00a0no \u00a0supediten \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0un \u00a0tratado \u00a0reconocer\u00e1n \u00a0los \u00a0delitos \u00a0a los que se aplica el presente art\u00edculo como casos \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 entre \u00a0 ellas\u201d \u00a0 y \u00a0\u201c5. \u00a0La \u00a0extradici\u00f3n \u00a0estar\u00e1 sujeta a las condiciones previstas \u00a0por \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la Parte requerida o por los tratados de extradici\u00f3n \u00a0aplicables, \u00a0incluidos \u00a0los motivos por los que la Parte requerida puede denegar \u00a0la extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo as\u00ed, en primer lugar, se observa que, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la acusaci\u00f3n sustitutiva No. CR-12-603(S-1) (MKB) dictada por \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York el \u00a07 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02015, \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0formul\u00f3 \u00a0a \u00a0J. \u00a0SALVADOR \u00a0JIM\u00c9NEZ URIBE corresponde a \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos cometidos entre los meses de enero de 2007 y \u00a0marzo \u00a0de 2015. Significa lo anterior que el \u00a0requerimiento \u00a0del pa\u00eds extranjero se funda en conductas que no \u00a0tienen \u00a0naturaleza \u00a0pol\u00edtica y que habr\u00edan sido cometidas con posterioridad al \u00a0precitado \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No \u00a001 \u00a0de \u00a01997, razones por las cuales no existe \u00a0motivo constitucional impediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la \u00a0embajada\u00a0 \u00a0 del \u00a0 pa\u00eds \u00a0 requirente, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0los \u00a0siguientes: \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a0CR-12-603(S-1) \u00a0(MKB) \u00a0presentada \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Este de Nueva York el 7 de \u00a0abril \u00a0de \u00a02015 \u00a0contra \u00a0J. \u00a0SALVADOR JIM\u00c9NEZ URIBE (fls. 197-203); la orden de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0que \u00a0en su contra fue librada (fl. 205); las declaraciones juradas \u00a0de \u00a0Patricia \u00a0E. \u00a0Notopoulos, \u00a0Fiscal \u00a0auxiliar \u00a0(fls. 163-170), y de Michael T. \u00a0Racynsky, \u00a0agente \u00a0especial \u00a0de \u00a0la \u00a0DEA \u00a0(fls. \u00a0207-211); \u00a0y \u00a0las copias de las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos aplicables al caso \u00a0(fls. \u00a0173-187). \u00a0Todos \u00a0los \u00a0documentos \u00a0enunciados fueron traducidos al idioma \u00a0castellano y debidamente autenticados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0autentic\u00f3 los soportes documentales de la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0mexicano \u00a0J. \u00a0SALVADOR \u00a0JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE y la firma de aqu\u00e9l fue \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores (fl. 103). El funcionario \u00a0colombiano \u00a0certific\u00f3 la autenticidad de la firma de Veda Matthews, Auxiliar de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0quien \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0autorizada \u00a0para \u00a0suscribir \u00a0el \u00a0nombre \u00a0del Secretario de \u00a0Estado, John F. Kerry. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, aparece la r\u00fabrica de Eric \u00a0H. \u00a0Holder, Jr., Procurador de los Estados Unidos, quien certifica la de Jeffrey \u00a0M. \u00a0Olson, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de \u00a0dar \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones juradas de Patricia E. \u00a0Notopoulos, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar, \u00a0y \u00a0Michael \u00a0Raczynsky, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de los \u00a0Estados Unidos (fls. 107-108 y 161-162). \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, los documentos en menci\u00f3n se \u00a0entienden \u00a0otorgados \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con la ley de Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0tal \u00a0y como lo dispone el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo \u00a0tenor, \u00a0en \u00a0lo \u00a0fundamental, \u00a0fue \u00a0reproducido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 251 del novel \u00a0C\u00f3digo \u00a0General \u00a0del Proceso. La remisi\u00f3n a la norma extrapenal citada resulta \u00a0indispensable \u00a0seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 25 de la Ley 906 de 2004, pues \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0una \u00a0materia \u00a0que \u00a0no \u00a0se encuentra expresamente regulada en esta \u00a0\u00faltima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Identidad \u00a0plena \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con las notas diplom\u00e1ticas Nos. \u00a00444, \u00a00480 \u00a0y 0768 y sus anexos, J. SALVADOR JIM\u00c9NEZ URIBE es conocido con los \u00a0apodos \u00a0de \u00a0\u201cSalvador Uribe Jim\u00e9nez\u201d, \u201cSalvador \u00a0U. \u00a0Jim\u00e9nez\u201d, \u201cSalvador \u00a0Jim\u00e9nez \u00a0 \u00a0 Uribe\u201d, \u00a0\u201cSalvador \u00a0 Jim\u00e9nez\u201d, \u00a0\u201cJavier \u00a0 \u00a0 \u00a0 Hern\u00e1ndez\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cH\u00e9ctor \u00a0Luis \u00a0Cordero\u201d, \u00a0 \u00a0\u201cH\u00e9ctor \u00a0 Cordero\u201d, \u00a0\u201cH\u00e9ctor \u00a0L. \u00a0Cordero\u201d, \u00a0\u201cH\u00e9ctor \u00a0Luis \u00a0L\u00f3pez\u201d, \u00a0 \u201cJuan \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0 L\u00f3pez\u201d,\u00a0 \u00a0y \u00a0\u201cLuis \u00a0Cordero \u00a0L\u00f3pez\u201d, \u00a0es \u00a0ciudadano mexicano nacido el 16 de agosto de 1965 y es titular del pasaporte \u00a0N\u00b0G15852649. \u00a0Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la persona capturada se identific\u00f3 con el mismo \u00a0nombre \u00a0 y \u00a0 documento \u00a0de \u00a0identidad, \u00a0tal \u00a0y \u00a0como \u00a0qued\u00f3 \u00a0registrado \u00a0en \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de la resoluci\u00f3n que orden\u00f3 su aprehensi\u00f3n, la respectiva acta \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0la \u00a0constancia \u00a0de buen trato. Igual lo hizo el requerido en la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada que elev\u00f3 ante esta Corporaci\u00f3n y en \u00a0el \u00a0\u201cActa \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0garant\u00edas fundamentales\u201d levantada por un \u00a0funcionario \u00a0de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. Finalmente, la identidad \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida y la capturada fue establecida plenamente mediante \u00a0informe pericial de dactiloscopia (fl. 35). \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de la providencia proferida \u00a0en el extranjero \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 lo \u00a0 ha \u00a0 reiterado \u00a0 en \u00a0 diversas \u00a0oportunidades \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, se \u00a0cumple \u00a0con tal requisito siempre que, de conformidad a lo previsto en el inciso \u00a02\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de la Ley 906 de 2004, se haya dictado en el exterior, \u00a0por lo menos, resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el presente evento, el 7 de abril de 2015 \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva York present\u00f3 la acusaci\u00f3n sustitutiva No.CR-12-603(S-1) (MKB) \u00a0por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0acto procesal \u00e9ste que equivale a la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en el sistema procesal penal colombiano, tanto la regulada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0398 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de 2000 como al escrito acusatorio del \u00a0art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0 providencias, \u00a0 si \u00a0 bien \u00a0no \u00a0son \u00a0id\u00e9nticas, \u00a0 guardan \u00a0similitudes \u00a0que \u00a0las \u00a0tornan \u00a0equivalentes; \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0contienen \u00a0un \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos, \u00a0de los cuales se debe defender el acusado en \u00a0juicio. \u00a0A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0constituyen presupuesto procesal para la iniciaci\u00f3n de la \u00a0etapa \u00a0de \u00a0juzgamiento \u00a0que culmina con el respectivo fallo de m\u00e9rito. En ellas \u00a0se \u00a0consigna \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0detallada de los hechos con especificaci\u00f3n de las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y lugar en que ocurrieron, y la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n de las disposiciones sustanciales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, esta exigencia tambi\u00e9n se \u00a0cumple a cabalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0El \u00a0 \u00a0principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo \u00a0493 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, la doble incriminaci\u00f3n se presenta \u00a0cuando \u00a0 el \u00a0 hecho \u00a0 que \u00a0 es \u00a0 motivo \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0\u201cprevisto \u00a0como delito en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0(4) \u00a0a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte tiene dicho que para establecer si \u00a0la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0es \u00a0considerada \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre los \u00a0supuestos \u00a0 de \u00a0 hecho \u00a0 tipificados \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n \u00a0con \u00a0las de orden interno, en aras de verificar si \u00e9stas tambi\u00e9n \u00a0recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0 confrontaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0 con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que est\u00e1 en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo \u00a0emite \u00a0dentro del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse \u00a0como \u00a0producto \u00a0natural \u00a0de \u00a0la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de \u00a0leyes no entrar\u00eda en juego, por \u00a0cuanto \u00a0las dom\u00e9sticas no son las que operar\u00e1n en el extranjero. Lo que a este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 determina \u00a0el \u00a0concepto \u00a0es \u00a0que, \u00a0sin \u00a0importar \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto \u00a0desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se demanda \u00a0sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0De acuerdo con las Notas Verbales y la \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No.CR-12-603(S-1) \u00a0(MKB) proferida en la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, los \u00a0cargos \u00a0 formulados \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 requerido, \u00a0 se \u00a0 resumen \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa internacional para \u00a0distribuir coca\u00edna) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Entre \u00a0el 1\u00ba de mayo de 2012 y el 15 de marzo de 2015, o alrededor \u00a0de \u00a0esas \u00a0fechas, incluy\u00e9ndose ambas fechas y siendo fechas aproximadas, dentro \u00a0de \u00a0la jurisdicci\u00f3n extraterritorial de los Estados Unidos, el acusado SALVADOR \u00a0JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cSalvador \u00a0Uribe \u00a0Jim\u00e9nez\u201d, \u00a0en \u00a0conjunto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0confabul\u00f3 \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0una o m\u00e1s sustancias reguladas, con la intenci\u00f3n y conocimiento de \u00a0que \u00a0dichas \u00a0sustancias \u00a0ser\u00edan \u00a0importadas \u00a0il\u00edcitamente a los Estados Unidos \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0del \u00a0extranjero; \u00a0dicho \u00a0delito \u00a0involucra \u00a0una \u00a0sustancia que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, \u00a0una sustancia regulada de Categor\u00eda II, en contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0959(a) y 960(a)(3) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0La \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0implicada \u00a0en la asociaci\u00f3n delictuosa que \u00a0puede \u00a0atribuirse \u00a0al \u00a0acusado \u00a0como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0su propia conducta, y la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0otros \u00a0c\u00f3mplices que \u00e9l pod\u00eda predecir de manera razonable, fue \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0regulada que conten\u00eda coca\u00edna. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a0963, \u00a0959(c) y 960(b)(1)(B)(ii) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y las Secciones 3238 y 3551 y \u00a0subsiguientes del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO DOS \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0narc\u00f3ticos a nivel internacional) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Entre \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02007 y el 31 de diciembre de 2008, o \u00a0alrededor \u00a0 de \u00a0 esas \u00a0 fechas, \u00a0incluy\u00e9ndose \u00a0ambas \u00a0fechas \u00a0y \u00a0siendo \u00a0fechas \u00a0aproximadas, \u00a0dentro de la jurisdicci\u00f3n extraterritorial de los Estados Unidos, \u00a0el \u00a0acusado \u00a0SALVADOR \u00a0JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE, tambi\u00e9n conocido como \u201cSalvador Uribe \u00a0Jim\u00e9nez\u201d, \u00a0en \u00a0conjunto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0confabul\u00f3 \u00a0para distribuir una o m\u00e1s sustancias reguladas, con la intenci\u00f3n y \u00a0conocimiento \u00a0de que ser\u00edan importadas il\u00edcitamente a los Estados Unidos desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0del \u00a0extranjero, \u00a0dichos \u00a0delitos \u00a0implicaban \u00a0(a) \u00a0una sustancia que \u00a0conten\u00eda \u00a0hero\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia regulada de Categor\u00eda I, (b) una sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0regulada \u00a0de \u00a0Categor\u00eda II y (c) una \u00a0sustancia \u00a0que conten\u00eda marihuana, una sustancia regulada de Categor\u00eda I, todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0959(a) \u00a0y \u00a0960(a)(3) \u00a0del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos. La cantidad de sustancias reguladas implicada en \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa que puede atribuirse al acusado como consecuencia de \u00a0su \u00a0 propia \u00a0conducta, \u00a0y \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0otros \u00a0c\u00f3mplices \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0pod\u00eda \u00a0razonablemente \u00a0predecir, fue un kilogramo o m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda \u00a0hero\u00edna, \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de una sustancia que conten\u00eda coca\u00edna y \u00a01,000 kilogramos o m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda marihuana. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a0 963, \u00a0959(c), \u00a0960(b)(1)(A), \u00a0960(b)(1)(B)(ii) \u00a0y \u00a0960(b)(1)(G) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos; \u00a0y \u00a0las Secciones 3238 y 3551 y subsiguientes del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO TRES \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0 \u00a0delictuosa \u00a0 \u00a0para \u00a0 la \u00a0distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Entre \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02007 \u00a0y \u00a0el 26 de febrero de 2008, o \u00a0alrededor \u00a0 de \u00a0 esas \u00a0 fechas, \u00a0incluy\u00e9ndose \u00a0ambas \u00a0fechas \u00a0y \u00a0siendo \u00a0fechas \u00a0aproximadas, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0distrito \u00a0este \u00a0de \u00a0Nueva York y en otros lugares, el \u00a0acusado \u00a0SALVADOR \u00a0JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cSalvador Uribe \u00a0Jim\u00e9nez\u201d, \u00a0en \u00a0conjunto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0confabul\u00f3 \u00a0para \u00a0distribuir y poseer con la intenci\u00f3n de distribuir una o m\u00e1s \u00a0sustancias \u00a0reguladas; dichos delitos implicaban (a) una sustancia que conten\u00eda \u00a0hero\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0regulada \u00a0de \u00a0Categor\u00eda \u00a0I, \u00a0(b) \u00a0una \u00a0sustancia que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, una sustancia regulada de Categor\u00eda II y (c) una sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0marihuana, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0regulada \u00a0de \u00a0Categor\u00eda \u00a0I, todo en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0841(a)(1) \u00a0del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos. La cantidad de sustancias reguladas implicada en la asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0que \u00a0puede \u00a0atribuirse \u00a0al \u00a0acusado \u00a0como \u00a0consecuencia de su propia \u00a0conducta, \u00a0y \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0otros \u00a0c\u00f3mplices \u00a0que \u00e9l pod\u00eda razonablemente \u00a0predecir, \u00a0fue \u00a0un \u00a0kilogramo \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de una sustancia que conten\u00eda hero\u00edna, \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna y 1,000 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia que conten\u00eda marihuana. (Secciones 846, \u00a0841(b)(1)(A)(i), \u00a0841(b)(1)(A)(ii)(II) \u00a0y \u00a0841(b)(1)(A)(vii) \u00a0del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos; y las Secciones 3551 y subsiguientes del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos.) \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO CUATRO \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0para el lavado de \u00a0dinero) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Entre \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02007 \u00a0y \u00a0el 26 de febrero de 2008, o \u00a0alrededor \u00a0 de \u00a0 esas \u00a0 fechas, \u00a0incluy\u00e9ndose \u00a0ambas \u00a0fechas \u00a0y \u00a0siendo \u00a0fechas \u00a0aproximadas, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0distrito \u00a0este \u00a0de \u00a0Nueva York y en otros lugares, el \u00a0acusado \u00a0SALVADOR \u00a0JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cSalvador Uribe \u00a0Jim\u00e9nez\u201d, \u00a0en \u00a0conjunto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0confabul\u00f3 \u00a0para: \u00a0(a) \u00a0llevar a cabo transacciones financieras que afectaban el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero; \u00a0a \u00a0saber, \u00a0la transferencia y entrega de \u00a0moneda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, la que de hecho implicaba las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada; \u00a0a saber, narcotr\u00e1fico, en contravenci\u00f3n de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0841, \u00a0846, \u00a0959, \u00a0960 \u00a0y \u00a0965 \u00a0del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0implicada \u00a0en \u00a0las transacciones \u00a0financieras \u00a0representaba las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, y \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones estaban dise\u00f1adas, total o parcialmente, para \u00a0(1) \u00a0ocultar \u00a0y disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la titularidad y \u00a0el \u00a0 control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos; \u00a0 y \u00a0(2) \u00a0para \u00a0evitar \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0reportar \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0 bajo \u00a0 la \u00a0 ley \u00a0 federal, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(B)(ii) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y (b) para \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0instrumentos \u00a0y fondos monetarios de un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0un lugar en el extranjero; a saber, M\u00e9xico, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0y \u00a0los \u00a0fondos \u00a0monetarios \u00a0involucrados en el \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y transferencia representaban las ganancias de alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita; a saber, narcotr\u00e1fico, en contravenci\u00f3n de las \u00a0Secciones \u00a0841, \u00a0846, \u00a0959, 960, y 963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0sabiendo \u00a0que dicho transporte, transmisi\u00f3n y transferencia estaban \u00a0dise\u00f1ados, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, (1) para ocultar o disimular la \u00edndole, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control de las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, en contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 (a) (2) \u00a0(B) \u00a0(i) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y (2) para evitar el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0reportar \u00a0una transacci\u00f3n bajo la ley federal, en contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 1956 (a) (2) (B) (ii) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a01956 (h) y 3551 y subsiguientes \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. Normas extranjeras aplicables: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a01956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Lavado de recursos monetarios \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)(1) \u00a0El \u00a0que, con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0 il\u00edcitas \u00a0 especificadas \u00a0 \u2026(B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o en parte\u2026 (i) para ocultar o disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el origen, la titularidad, o el control de las \u00a0ganancias \u00a0de actividades il\u00edcitas especificadas, (ii) para evitar el requisito \u00a0de \u00a0reportar \u00a0una transacci\u00f3n seg\u00fan la ley estatal o federal; o 2) Quienquiera \u00a0que \u00a0transporte, \u00a0trasmita \u00a0o \u00a0trasfiere, \u00a0o \u00a0intenta \u00a0transportar, transmitir o \u00a0transferir \u00a0un \u00a0instrumento monetario o fondos de un lugar en los Estados Unidos \u00a0o \u00a0por \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera d los Estados Unidos o a un lugar en los Estados Unidos \u00a0desde \u00a0 o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u2026(B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0instrumento \u00a0monetario \u00a0o \u00a0fondos \u00a0involucrados en el \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n, \u00a0o \u00a0transferencia \u00a0representan \u00a0el producto de alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y \u00a0sabiendo que dicho transporte, transmisi\u00f3n, o \u00a0transferencia \u00a0est\u00e1 \u00a0designada \u00a0en \u00a0parte \u00a0o \u00a0totalmente- \u00a0(i) \u00a0para \u00a0ocultar o \u00a0disimular \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la ubicaci\u00f3n, la fuente, la pertenencia o el control de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica; o (ii) para evitar un \u00a0requisito \u00a0 de \u00a0 informe \u00a0 de \u00a0 transacci\u00f3n \u00a0 seg\u00fan \u00a0 las \u00a0leyes \u00a0estatales \u00a0o \u00a0federales \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h) El que concierte para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0841 \u00a0del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Actos prohibidos A \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
Salvo lo que autorice en este subcap\u00edtulo, \u00a0ser\u00e1 \u00a0 ilegal \u00a0 que \u00a0 cualquier \u00a0 persona \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0 o \u00a0intencionadamente- \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. fabrique, \u00a0distribuya, \u00a0o \u00a0dispense, \u00a0o \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0fabricar, distribuir o dispensar, una substancia controlada; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) Las penas \u00a0<\/p>\n
Salvo lo previsto en las Secciones 859, 860 \u00a0\u00f3 \u00a0861 \u00a0de este t\u00edtulo, el que delinca en violaci\u00f3n de la sub-secci\u00f3n (a) de \u00a0esta secci\u00f3n ser\u00e1 castigado con las penas siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1)(A) \u00a0En \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0la \u00a0subsecci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0que \u00a0trata de- (i) un \u00a0kilogramo \u00a0 o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0de \u00a0hero\u00edna (ii) 5 kilogramos o m\u00e1s de una mezcla o sustancia que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0de \u00a0(II) \u00a0coca\u00edna, \u00a0sus \u00a0sales, is\u00f3meros \u00a0\u00f3pticos \u00a0y \u00a0geom\u00e9tricos, y sales de sus is\u00f3meros (vii) 1000 kilogramos o m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de marihuana, o \u00a01.000 o m\u00e1s plantas de marihuana independientemente del peso \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Secci\u00f3n \u00a0 846 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0que intente o concierte para perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0959 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0con fines de importaci\u00f3n il\u00edcita. \u00a0Ser\u00e1 \u00a0 ilegal \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0fabrique \u00a0o \u00a0distribuya \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0I \u00a0\u00f3 \u00a0II, \u00a0o \u00a0flunitrazepam, \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0qu\u00edmica \u00a0listada; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0actos realizados fuera del territorio \u00a0de Estados Unidos; competencia territorial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0secci\u00f3n est\u00e1 pensada para extender \u00a0la \u00a0competencia \u00a0a \u00a0actos \u00a0de \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o distribuci\u00f3n cometidos fuera del \u00a0territorio \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Quien \u00a0viole esta secci\u00f3n ser\u00e1 juzgado en el \u00a0tribunal \u00a0de \u00a0distrito \u00a0de Estados Unidos competente para el punto de entrada en \u00a0donde \u00a0esa \u00a0persona \u00a0ingrese a Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito para \u00a0el Distrito de Columbia.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0960 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Actos prohibidos A \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
El que- \u00a0<\/p>\n
(3) \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de la secci\u00f3n 959 de \u00a0este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0fabrique, \u00a0posea con intenciones de distribuir, o distribuya una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0subsecci\u00f3n (b) de esta secci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b)Las penas \u00a0<\/p>\n
(1) \u00a0En \u00a0caso \u00a0de \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0sub-secci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de esta secci\u00f3n, que trata de- (A) 1 kilogramo o m\u00e1s de una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una cantidad perceptible de hero\u00edna; (B) 5 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0 de- \u00a0 (ii) \u00a0 coca\u00edna, \u00a0 sus \u00a0 sales, \u00a0sus \u00a0is\u00f3meros \u00a0\u00f3pticos \u00a0y \u00a0geom\u00e9tricos, \u00a0y \u00a0las sales de los is\u00f3meros\u2026 (G)1000 kilogramos o m\u00e1s de una \u00a0mezcla \u00a0 o \u00a0 sustancia \u00a0 que \u00a0 contenga \u00a0 una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0marihuana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tentativa y Concierto \u00a0<\/p>\n
El \u00a0que intente o concierte para perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3. \u00a0Los anteriores cargos, concretados en \u00a0la \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0entre varias personas para cometer delitos de narcotr\u00e1fico y \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos, as\u00ed como en la efectiva comisi\u00f3n de las conductas para \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0concertaron; \u00a0tienen \u00a0su \u00a0correspondencia \u00a0en \u00a0el C\u00f3digo Penal \u00a0colombiano, \u00a0espec\u00edficamente en los art\u00edculos 340, 376 y 323, respectivamente, \u00a0que prev\u00e9n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 340. \u00a0 \u00a0 Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. Cuando varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 \u00a0penada, \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a ciento \u00a0ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0 \u00a0de \u00a0 genocidio, \u00a0 desaparici\u00f3n \u00a0 forzada \u00a0 de \u00a0 personas, \u00a0 tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0 o \u00a0 Financiamiento \u00a0del \u00a0Terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0con actividades terroristas, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil \u00a0(30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 376. \u00a0 \u00a0 Tr\u00e1fico, \u00a0 fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0porte \u00a0de \u00a0estupefacientes. \u00a0El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00e9l, transporte, lleve consigo, almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, \u00a0venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0sustancia \u00a0estupefaciente, \u00a0sicotr\u00f3pica \u00a0o \u00a0drogas \u00a0sint\u00e9ticas que se \u00a0encuentren \u00a0contempladas \u00a0en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0sobre Sustancias Sicotr\u00f3picas, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de \u00a0ciento \u00a0veintiocho \u00a0(128) \u00a0a \u00a0trescientos \u00a0sesenta \u00a0(360) \u00a0meses \u00a0y multa de mil \u00a0trescientos \u00a0treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0la \u00a0cantidad de droga no excede de mil \u00a0(1.000) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0doscientos \u00a0(200) gramos de hach\u00eds, cien (100) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0o \u00a0de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o veinte \u00a0(20) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la \u00a0amapola, \u00a0doscientos \u00a0(200) gramos de droga \u00a0sint\u00e9tica, \u00a0sesenta \u00a0(60) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de \u00a0ketamina \u00a0y \u00a0GHB, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) \u00a0meses \u00a0de prisi\u00f3n y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si la cantidad de droga excede los l\u00edmites \u00a0m\u00e1ximos \u00a0previstos \u00a0en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0tres \u00a0mil \u00a0(3.000) \u00a0gramos de hach\u00eds, dos mil (2.000) gramos de \u00a0coca\u00edna \u00a0o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o sesenta (60) gramos \u00a0de \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la \u00a0amapola, \u00a0cuatro \u00a0mil (4.000) gramos de droga sint\u00e9tica, \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0nitrato \u00a0de \u00a0amilo, \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0gramos de \u00a0ketamina \u00a0y GHB, la pena ser\u00e1 de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro \u00a0(144) \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0ciento \u00a0veinte \u00a0y \u00a0cuatro \u00a0(124) a mil \u00a0quinientos \u00a0(1.500) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art. 323. Lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0 contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.4 \u00a0En s\u00edntesis, la exigencia de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n tambi\u00e9n se colma en el presente asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Concepto \u00a0<\/p>\n
Habi\u00e9ndose \u00a0verificado \u00a0el cumplimiento de \u00a0todos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004, \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0 emite \u00a0 CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a la extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0mexicano \u00a0J. SALVADOR JIM\u00c9NEZ URIBE, tal y como lo solicit\u00f3 la \u00a0agente \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, de conformidad con la notas verbales No 0444, \u00a00480 \u00a0y \u00a00768 del 12 y 17 de marzo de 2015 y 8 de mayo de 2015, respectivamente, \u00a0suscritas \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por los cargos \u00a0imputados \u00a0en \u00a0la acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0CR-12-603 (S-1)(MKB) presentada el 7 \u00a0de \u00a0abril de 2015 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Este de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda de la Sala comunicar\u00e1 este \u00a0concepto \u00a0al solicitado J. SALVADOR JIM\u00c9NEZ URIBE y dem\u00e1s intervinientes en el \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA PENAL \u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto. MG. EUGENIO FERNANDEZ \u00a0CARLIER \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rdo. Extradici\u00f3n 46008 \u00a0<\/p>\n
Solicitado: \u00a0 J. \u00a0 SALVADOR \u00a0 JIM\u00c9NEZ \u00a0URIBE \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el respeto por el criterio mayoritario \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la referencia, sustento la \u00a0aclaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0voto \u00a0en el hecho de que se debe condicionar la extradici\u00f3n de \u00a0toda \u00a0persona \u00a0(nacional o extranjero) que el Estado colombiano conceda para que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0comprometa a no someter a trato cruel ni a imponer \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte \u00a0o \u00a0cadena \u00a0perpetua \u00a0al \u00a0solicitado, porque la Carta Pol\u00edtica \u00a0proscribe \u00a0esas sanciones, a tal punto que si por reciprocidad ese compromiso no \u00a0se \u00a0adquiere, \u00a0hay \u00a0suficientes motivos legales para negar la extradici\u00f3n, dado \u00a0que \u00a0se \u00a0vulnerar\u00edan \u00a0los \u00a0mandatos \u00a0superiores \u00a0que \u00a0le proh\u00edben a los jueces \u00a0colombianos imponer o permitir que se impongan tales penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cordialmente, \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado. \u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 CP089-2015 \u00a0 Radicado N\u00b0 46008. \u00a0 Aprobado acta N\u00b0 276. \u00a0 Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil \u00a0quince (2015). \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 Se emite concepto \u00a0en \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-32149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-23"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}