\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
CP068-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicado N\u00b0 45840. \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00b0 212. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos \u00a0mil quince (2015). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
Se emite concepto \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano W\u00c1LTER \u00a0 PACHECO \u00a0 TREJOS, \u00a0 quien \u00a0es \u00a0requerido por el Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A N T E C E D E N T E S \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a00288 del 19 de febrero de 2015, el Gobierno de Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por conducto de su Embajada en Colombia, solicit\u00f3 del Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0 \u00a0 ciudadano \u00a0 \u00a0 colombiano \u00a0 \u00a0W\u00c1LTER \u00a0 \u00a0 PACHECO \u00a0 \u00a0TREJOS, \u00a0quien es requerido para comparecer a juicio por delitos federales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos y lavado de dinero, seg\u00fan la acusaci\u00f3n No. 15 CR 56 dictada el \u00a012 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito Norte de Illinois. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a023 \u00a0de febrero de 2015, el se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0requerido, quien ya se \u00a0encontraba \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0desde \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a016 \u00a0de ese mismo mes con \u00a0fundamento en una notificaci\u00f3n roja de Interpol. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 La \u00a0representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0del Estado solicitante formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano, mediante la Nota Verbal No. 0609 del 13 \u00a0de \u00a0 abril \u00a0 de \u00a0 2015, \u00a0allegando \u00a0la \u00a0respectiva \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0traducida \u00a0y \u00a0legalizada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 la mencionada nota verbal y los \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0a \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo de Justicia y del Derecho, entidad que a su \u00a0vez la hizo llegar a esta Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El 7 de mayo del \u00a02015, \u00a0el \u00a0requerido \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0y, \u00a0ese \u00a0mismo \u00a0d\u00eda, \u00a0el defensor p\u00fablico que le fuera designado \u00a0coadyuv\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n. El d\u00eda 11 siguiente, la Corte orden\u00f3 correr traslado \u00a0de la referida solicitud a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La Procuradora \u00a0Delegada \u00a0Tercera para la Casaci\u00f3n Penal alleg\u00f3 memorial el 27 de mayo de 2015 \u00a0coadyuvando \u00a0la \u00a0solicitud de procedimiento simplificado, pues corrobor\u00f3 que el \u00a0requerido \u00a0declar\u00f3 su voluntad\u00a0 de manera libre, espont\u00e1nea, voluntaria e \u00a0informada. \u00a0En \u00a0el \u00a0mismo \u00a0escrito, consider\u00f3 que la extradici\u00f3n es procedente \u00a0porque \u00a0se \u00a0cumplen los requisitos previstos en el Acto Legislativo No 1 de 1997 \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0(art. \u00a0502), \u00a0pero \u00a0que, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso, de as\u00ed \u00a0considerarlo \u00a0la \u00a0Sala \u00a0debe \u00a0exhortar \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional para que exija al \u00a0extranjero el respeto de los derechos fundamentales del solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C O N C E P T O \u00a0<\/p>\n
1. Aspectos generales \u00a0<\/p>\n
Se \u00a0emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0de \u00a0plano \u00a0sobre \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de la extradici\u00f3n del ciudadano colombiano W\u00c1LTER PACHECO TREJOS, \u00a0quien \u00a0renunci\u00f3 \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0ordinario previsto en el art\u00edculo 500 de la Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0siendo \u00a0coadyuvado \u00a0por su defensor y por el Ministerio P\u00fablico, \u00a0para \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se verificar\u00e1, especialmente, el cumplimiento de los requisitos \u00a0contemplados \u00a0 en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0ib\u00eddem, \u00a0sin \u00a0perder \u00a0de \u00a0vista \u00a0que \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, modificado por \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. 01 de 1997, la extradici\u00f3n se solicitar\u00e1, \u00a0conceder\u00e1 \u00a0u \u00a0ofrecer\u00e1 de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, \u00a0con la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, tal y como lo certific\u00f3 el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0vigente para los pa\u00edses \u00a0involucrados \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0de Naciones Unidas contra el tr\u00e1fico il\u00edcito \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u201d \u00a0suscrita en Viena el 20 de \u00a0diciembre \u00a0de 1988, cuyo art\u00edculo 6 prev\u00e9: \u201c4. Las \u00a0partes \u00a0que \u00a0no \u00a0supediten \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0un \u00a0tratado \u00a0reconocer\u00e1n \u00a0los \u00a0delitos \u00a0a los que se aplica el presente art\u00edculo como casos \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 entre \u00a0 ellas\u201d \u00a0 y \u00a0\u201c5. \u00a0La \u00a0extradici\u00f3n \u00a0estar\u00e1 sujeta a las condiciones previstas \u00a0por \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la Parte requerida o por los tratados de extradici\u00f3n \u00a0aplicables, \u00a0incluidos \u00a0los motivos por los que la Parte requerida puede denegar \u00a0la extradici\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo as\u00ed, en primer lugar, se observa que, \u00a0de \u00a0acuerdo con la acusaci\u00f3n formal No. 15 CR 56 dictada por la Corte Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Norte de Illinois el 12 de febrero de \u00a02015, \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n que se le formul\u00f3 a W\u00c1LTER PACHECO TREJOS corresponde a \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos y lavado de dinero cometidos entre los meses \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2012 y febrero de 2015. Significa lo anterior que \u00a0el requerimiento del pa\u00eds extranjero se \u00a0funda \u00a0en \u00a0delitos \u00a0que \u00a0no \u00a0tienen \u00a0naturaleza \u00a0pol\u00edtica \u00a0y \u00a0que habr\u00edan sido \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0al \u00a0precitado \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No \u00a001 de 1997, \u00a0razones por las cuales no existe motivo constitucional impediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la \u00a0embajada\u00a0 \u00a0 del \u00a0 pa\u00eds \u00a0 requirente, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0los \u00a0siguientes: \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b015 \u00a0CR \u00a056\u00a0 \u00a0presentada el 12 de febrero de 2015 en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Norte de Illinois contra \u00a0W\u00c1LTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS \u00a0(fls. \u00a0155-160); \u00a0la \u00a0orden \u00a0de aprehensi\u00f3n que en su \u00a0contra \u00a0fue \u00a0librada \u00a0(fl. \u00a0162); \u00a0las declaraciones juradas de Michael Ferrara, \u00a0Fiscal \u00a0auxiliar \u00a0(fls. \u00a0131-138), y de Jennifer Vann, agente especial de la DEA \u00a0(fls. \u00a0165-171); \u00a0y \u00a0las \u00a0copias de las disposiciones penales del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso \u00a0(fls. \u00a0141-153). \u00a0Todos \u00a0los \u00a0documentos \u00a0enunciados \u00a0fueron \u00a0traducidos \u00a0al idioma castellano y debidamente autenticados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0vicec\u00f3nsul \u00a0de Colombia en \u00a0Washington \u00a0autentic\u00f3 los soportes documentales de la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0W\u00c1LTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS \u00a0y la firma de aqu\u00e9lla fue \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores (fl. 79). La funcionaria \u00a0colombiana \u00a0certific\u00f3 \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0la firma de Teyona Richards Lewis, \u00a0Auxiliar \u00a0de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0quien se encuentra autorizada para suscribir el nombre del Secretario \u00a0de Estado, John F. Kerry. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, aparece la r\u00fabrica de Eric \u00a0H. \u00a0Holder, \u00a0Jr., \u00a0Fiscal \u00a0General, \u00a0quien certifica la de Magdalena A. Boynton, \u00a0Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo \u00a0Penal, \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de los Estados Unidos, encargada de dar \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones juradas de Michael Ferrara, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar, \u00a0y \u00a0Jennifer Vann, Agente Especial de los Estados Unidos (fls. \u00a080-83 y 129-130). \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, los documentos en menci\u00f3n se \u00a0entienden \u00a0otorgados \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con la ley de Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0tal \u00a0y \u00a0como lo dispone el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cuyo \u00a0tenor, \u00a0en \u00a0lo \u00a0fundamental, \u00a0fue \u00a0reproducido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 251 del novel \u00a0C\u00f3digo \u00a0General \u00a0del Proceso. La remisi\u00f3n a la norma extrapenal citada resulta \u00a0indispensable \u00a0seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 25 de la Ley 906 de 2004, pues \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0una \u00a0materia \u00a0que \u00a0no \u00a0se encuentra expresamente regulada en esta \u00a0\u00faltima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Identidad \u00a0plena \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con las notas diplom\u00e1ticas Nos. \u00a00288 \u00a0y \u00a00609 \u00a0y \u00a0sus \u00a0anexos W\u00c1LTER PACHECO TREJOS es conocido con el apodo de \u00a0\u201cLucas \u00a0 Arqui\u201d, \u00a0 es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0nacido \u00a0el 3 de agosto de 1964 y es titular de la c\u00e9dula \u00a0de \u00a0 ciudadan\u00eda \u00a0 N\u00b0 \u00a079.309.826. \u00a0Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la \u00a0persona \u00a0capturada \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0mismo \u00a0nombre \u00a0y documento de identidad, tal y como qued\u00f3 \u00a0registrado \u00a0en \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n que orden\u00f3 su aprehensi\u00f3n, \u00a0la \u00a0respectiva \u00a0acta de derechos y la constancia de buen trato. Igual lo hizo el \u00a0requerido \u00a0en \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n simplificada que elev\u00f3 ante esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0\u201cActa de verificaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales\u201d \u00a0levantada \u00a0por \u00a0un \u00a0funcionario \u00a0de \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n. \u00a0Finalmente, \u00a0la \u00a0identidad \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0y \u00a0la \u00a0capturada \u00a0fue \u00a0establecida \u00a0plenamente mediante informe pericial de dactiloscopia (fls. 11-13). \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de la providencia proferida \u00a0en el extranjero \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 lo \u00a0 ha \u00a0 reiterado \u00a0 en \u00a0 diversas \u00a0oportunidades \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, se \u00a0cumple \u00a0con tal requisito siempre que, de conformidad a lo previsto en el inciso \u00a02\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de la Ley 906 de 2004, se haya dictado en el exterior, \u00a0por lo menos, resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0presente evento, el 12 de febrero de \u00a02015 \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0de Distrito de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Illinois \u00a0present\u00f3 \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n formal No. 15 CR 56 por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y lavado de dinero, acto procesal \u00e9ste que \u00a0equivale \u00a0a \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el sistema procesal penal colombiano, \u00a0tanto \u00a0la \u00a0regulada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 398 de la Ley 600 de 2000 como al escrito \u00a0acusatorio del art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0 providencias, \u00a0 si \u00a0 bien \u00a0no \u00a0son \u00a0id\u00e9nticas, \u00a0 guardan \u00a0similitudes \u00a0que \u00a0las \u00a0tornan \u00a0equivalentes; \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0contienen \u00a0un \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos, \u00a0de los cuales se debe defender el acusado en \u00a0juicio. \u00a0A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0constituyen presupuesto procesal para la iniciaci\u00f3n de la \u00a0etapa \u00a0de \u00a0juzgamiento \u00a0que culmina con el respectivo fallo de m\u00e9rito. En ellas \u00a0se \u00a0consigna \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0detallada de los hechos con especificaci\u00f3n de las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y lugar en que ocurrieron, y la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n de las disposiciones sustanciales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, esta exigencia tambi\u00e9n se \u00a0cumple a cabalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0El \u00a0 \u00a0principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo \u00a0493 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, la doble incriminaci\u00f3n se presenta \u00a0cuando \u00a0 el \u00a0 hecho \u00a0 que \u00a0 es \u00a0 motivo \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0\u201cprevisto \u00a0como delito en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0(4) \u00a0a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte tiene dicho que para establecer si \u00a0la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0es \u00a0considerada \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre los \u00a0supuestos \u00a0 de \u00a0 hecho \u00a0 tipificados \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n \u00a0con \u00a0las \u00a0de \u00a0orden \u00a0interno, \u00a0para \u00a0establecer si \u00e9stas tambi\u00e9n \u00a0recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0 confrontaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0 con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que est\u00e1 en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo \u00a0emite \u00a0dentro del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse \u00a0como \u00a0producto \u00a0natural \u00a0de \u00a0la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de \u00a0leyes no entrar\u00eda en juego, por \u00a0cuanto \u00a0las dom\u00e9sticas no son las que operar\u00e1n en el extranjero. Lo que a este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 determina \u00a0el \u00a0concepto \u00a0es \u00a0que, \u00a0sin \u00a0importar \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto \u00a0desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se demanda \u00a0sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0De acuerdo con las Notas Verbales y la \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a015 \u00a0CR 56 proferida en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Norte de Illinois, los cargos formulados contra \u00a0el requerido, se resumen de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0GRAN \u00a0JURADO \u00a0ESPECIAL DE ENERO DE 2015 \u00a0acusa: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 partir \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0aproximadamente, \u00a0a \u00a0m\u00e1s \u00a0tardar, \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015, en \u00a0Chicago, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Illinois, \u00a0Divisi\u00f3n del Este, y en otros \u00a0lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
WALTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS \u00a0(alias \u00a0\u201cLucas \u00a0Arqui\u201d), \u00a0\u00a0<\/p>\n
acusado en el presente documento, conspir\u00f3 \u00a0con \u00a0Heriberto \u00a0Zazueta \u00a0Godoy (alias \u201cCapi Beto\u201d), la persona A, la persona \u00a0B, \u00a0la \u00a0persona \u00a0C, \u00a0la persona D y con otros conocidos y desconocidos por parte \u00a0del \u00a0 Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0poseer, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0e\u00a0 \u00a0intencionalmente \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0distribuir, \u00a0y \u00a0distribuir, una sustancia controlada, a saber, 5 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0y \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0una cantidad \u00a0detectable \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada de la Categor\u00eda II, y 500 \u00a0gramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de una mezcla y sustancia que conten\u00eda una cantidad detectable \u00a0de \u00a0metanfetamina, \u00a0una sustancia controlada de la Categor\u00eda II, en infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0 la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0841 \u00a0(a)(1) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0846 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO DOS \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0GRAN \u00a0JURADO \u00a0ESPECIAL DE ENERO DE 2015 \u00a0acusa adem\u00e1s: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 partir \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0aproximadamente, \u00a0a \u00a0m\u00e1s \u00a0tardar, \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015, en \u00a0Chicago, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Illinois, \u00a0Divisi\u00f3n del Este, y en otros \u00a0lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
WALTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS \u00a0(alias \u00a0\u201cLucas \u00a0Arqui\u201d) \u00a0\u00a0<\/p>\n
el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0documento, \u00a0conspir\u00f3 \u00a0con Heriberto Zazueta Godoy (alias \u201cCapi Beto\u201d), la persona A, la \u00a0persona \u00a0B, \u00a0la persona C, la persona D y con otros conocidos y desconocidos por \u00a0parte \u00a0 del \u00a0 Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0importar, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0sustancias \u00a0controladas \u00a0al territorio de aduanas de los Estados Unidos desde un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a saber, M\u00e9xico; y elaborar y entregar \u00a0sustancias \u00a0 controladas \u00a0con \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0y \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0las \u00a0sustancias \u00a0controladas ser\u00edan importadas il\u00edcitamente a los Estados Unidos, a \u00a0saber, \u00a05 kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que conten\u00eda una cantidad \u00a0detectable \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada de la Categor\u00eda II, y 500 \u00a0gramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de una mezcla y sustancia que conten\u00eda una cantidad detectable \u00a0de \u00a0metanfetamina, \u00a0una sustancia controlada de la Categor\u00eda II, en infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0952(a), \u00a0959 y 960 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0963 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO TRES \u00a0<\/p>\n
EL \u00a0GRAN \u00a0JURADO \u00a0ESPECIAL DE ENERO DE 2015 \u00a0acusa adem\u00e1s: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 partir \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0aproximadamente, \u00a0a \u00a0m\u00e1s \u00a0tardar, \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015, en \u00a0Chicago, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Illinois, \u00a0Divisi\u00f3n del Este, y en otros \u00a0lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
WALTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS \u00a0(alias \u00a0\u201cLucas \u00a0Arqui\u201d) \u00a0\u00a0<\/p>\n
el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0documento, \u00a0conspir\u00f3 \u00a0con Heriberto Zazueta Godoy (alias \u201cCapi Beto\u201d), la persona A, la \u00a0persona \u00a0B, \u00a0la persona C, la persona D y con otros conocidos y desconocidos por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Gran Jurado, para cometer delitos en infracci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0a \u00a0sabiendas, \u00a0que \u00a0afectaba \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y extranjero; dicha transacci\u00f3n involucr\u00f3 \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a saber, delitos graves \u00a0que \u00a0infringen \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0841, 846, 952, 959, 960 y 963 del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0que \u00a0implicaron \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0y \u00a0otros \u00a0tipos \u00a0de negocios con una sustancia controlada sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0estaba \u00a0concebida, \u00a0total \u00a0o parcialmente, para ocultar y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, y que mientras llevaba a cabo \u00a0dicha \u00a0 transacci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0sab\u00eda \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0implicada \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0presentaba \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0en \u00a0infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0un instrumento monetario y \u00a0fondos \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de ese lugar, con la intenci\u00f3n de fomentar la ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, a saber, delitos graves que infringen \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0841, \u00a0846, \u00a0952, 959,960 y 963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0que \u00a0implicaron \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la venta, la importaci\u00f3n y otros \u00a0tipos \u00a0de \u00a0negocios \u00a0con una sustancia controlada, en infracci\u00f3n de la Secci\u00f3n \u00a01956(a)(2)(A) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0un instrumento monetario y \u00a0fondos \u00a0que \u00a0involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, a \u00a0saber, \u00a0delitos graves que infringen las Secciones 841, 846, 952, 959, 960 y 963 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos que implicaron la compra, la \u00a0venta, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n y otros tipos de negocios con una sustancia controlada, \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos, y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0ese \u00a0lugar, \u00a0sabiendo \u00a0que el instrumento monetario y los fondos \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la transmisi\u00f3n y transferencia representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, y sabiendo que dicho \u00a0transporte, \u00a0 transmisi\u00f3n \u00a0 y \u00a0 transferencia \u00a0 estaban \u00a0 concebidos, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, fuente, \u00a0propiedad \u00a0 y \u00a0 control \u00a0 de \u00a0las \u00a0ganancias, \u00a0en \u00a0infracci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(2)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0esto constituye una infracci\u00f3n a la \u00a0Secci\u00f3n 1956(h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. Normas extranjeras aplicables: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Lavado de recursos monetarios \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)(1) \u00a0El que, con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0 il\u00edcitas \u00a0 especificadas \u00a0 \u2026(B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o en parte\u2026 (i) para ocultar o disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el origen, la titularidad, o el control de las \u00a0ganancias \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas; \u00a0o \u00a02) \u00a0Quienquiera \u00a0que \u00a0transporte, \u00a0 trasmita \u00a0 o \u00a0 trasfiere, \u00a0o \u00a0intenta \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0o \u00a0transferir \u00a0un \u00a0instrumento monetario o fondos de un lugar en los Estados Unidos \u00a0o \u00a0por \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera d los Estados Unidos o a un lugar en los Estados Unidos \u00a0desde \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, (A) con la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica; \u00a0(B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de que el instrumento monetario o fondos involucrados en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n, o transferencia representan el producto de alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y \u00a0sabiendo que dicho transporte, transmisi\u00f3n, o \u00a0transferencia \u00a0est\u00e1 \u00a0designada \u00a0en \u00a0parte \u00a0o \u00a0totalmente- \u00a0(i) \u00a0para \u00a0ocultar o \u00a0disimular \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la ubicaci\u00f3n, la fuente, la pertenencia o el control de \u00a0las ganancias de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h) El que concierte para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0841 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Actos prohibidos A \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
Salvo lo que autorice en este subcap\u00edtulo, \u00a0ser\u00e1 \u00a0 ilegal \u00a0 que \u00a0 cualquier \u00a0 persona \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0 o \u00a0intencionadamente- \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1) \u00a0fabrique, \u00a0distribuya, \u00a0o dispense, o \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0fabricar, \u00a0distribuir \u00a0o \u00a0dispensar, \u00a0una substancia \u00a0controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Secci\u00f3n \u00a0 846 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0que intente o concierte para perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0952 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Importaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 sustancias \u00a0controladas \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)Sustancias \u00a0controladas de la Tabla I o \u00a0II y los estupefacientes de la Tabla III, IV o V; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0959 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) Fabricaci\u00f3n o distribuci\u00f3n con fines \u00a0de \u00a0importaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita. \u00a0Ser\u00e1 \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0fabrique \u00a0o \u00a0distribuya \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla I o II, o flunitrazepam or \u00a0(sic) qu\u00edmico listado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0960 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Actos prohibidos A \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
El que- \u00a0<\/p>\n
(3) \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de la secci\u00f3n 959 de \u00a0este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0fabrique, \u00a0posea con intenciones de distribuir, o distribuya una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0subsecci\u00f3n \u00a0(b) \u00a0de \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n. \u00a0(b)Las \u00a0penas \u00a0(\u2026) \u00a0(1) \u00a0En caso de una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0sub-secci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n, \u00a0que \u00a0trata de- (B) 5 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0 de- \u00a0 (ii) \u00a0 coca\u00edna, \u00a0 sus \u00a0 sales, \u00a0sus \u00a0is\u00f3meros \u00a0\u00f3pticos \u00a0y \u00a0geom\u00e9tricos, \u00a0y \u00a0las \u00a0sales de los is\u00f3meros\u2026 (H)\u2026 500 gramos o m\u00e1s de una \u00a0mezcla \u00a0 o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0contenga \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0perceptible \u00a0metanfetamina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tentativa y Concierto \u00a0<\/p>\n
El \u00a0que intente o concierte para perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3. \u00a0Los anteriores cargos, concretados en \u00a0la \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0entre varias personas para cometer delitos de narcotr\u00e1fico y \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos, as\u00ed como en la efectiva comisi\u00f3n de las conductas para \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0concertaron; \u00a0tienen \u00a0su \u00a0correspondencia \u00a0en \u00a0el C\u00f3digo Penal \u00a0colombiano, \u00a0espec\u00edficamente en los art\u00edculos 340, 376 y 323, respectivamente, \u00a0que prev\u00e9n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 340. \u00a0 \u00a0 Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. Cuando varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con el fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 \u00a0penada, \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a ciento \u00a0ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0 \u00a0de \u00a0 genocidio, \u00a0 desaparici\u00f3n \u00a0 forzada \u00a0 de \u00a0 personas, \u00a0 tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0 o \u00a0 Financiamiento \u00a0del \u00a0Terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0con actividades terroristas, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil \u00a0(30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 376. \u00a0 \u00a0 Tr\u00e1fico, \u00a0 fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0porte \u00a0de \u00a0estupefacientes. \u00a0El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00e9l, transporte, lleve consigo, almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, \u00a0venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0sustancia \u00a0estupefaciente, \u00a0sicotr\u00f3pica \u00a0o \u00a0drogas \u00a0sint\u00e9ticas que se \u00a0encuentren \u00a0contempladas \u00a0en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0sobre Sustancias Sicotr\u00f3picas, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de \u00a0ciento \u00a0veintiocho \u00a0(128) \u00a0a \u00a0trescientos \u00a0sesenta \u00a0(360) \u00a0meses \u00a0y multa de mil \u00a0trescientos \u00a0treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0la \u00a0cantidad de droga no excede de mil \u00a0(1.000) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0doscientos \u00a0(200) gramos de hach\u00eds, cien (100) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0o \u00a0de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o veinte \u00a0(20) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la \u00a0amapola, \u00a0doscientos \u00a0(200) gramos de droga \u00a0sint\u00e9tica, \u00a0sesenta \u00a0(60) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de \u00a0ketamina \u00a0y \u00a0GHB, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) \u00a0meses \u00a0de prisi\u00f3n y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si la cantidad de droga excede los l\u00edmites \u00a0m\u00e1ximos \u00a0previstos \u00a0en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0tres \u00a0mil \u00a0(3.000) \u00a0gramos de hach\u00eds, dos mil (2.000) gramos de \u00a0coca\u00edna \u00a0o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o sesenta (60) gramos \u00a0de \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la \u00a0amapola, \u00a0cuatro \u00a0mil (4.000) gramos de droga sint\u00e9tica, \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0nitrato \u00a0de \u00a0amilo, \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0gramos de \u00a0ketamina \u00a0y GHB, la pena ser\u00e1 de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro \u00a0(144) \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0ciento \u00a0veinte \u00a0y \u00a0cuatro \u00a0(124) a mil \u00a0quinientos \u00a0(1.500) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art. 323. Lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0 contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.4 \u00a0En s\u00edntesis, la exigencia de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n tambi\u00e9n se colma en el presente asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Concepto \u00a0<\/p>\n
Habi\u00e9ndose \u00a0verificado \u00a0el cumplimiento de \u00a0todos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004, \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0 emite \u00a0 CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a la extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0W\u00c1LTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS, tal y como lo solicit\u00f3 la \u00a0agente \u00a0del \u00a0Ministerio P\u00fablico, de conformidad con la notas verbales No 0288 y \u00a00609 \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015 \u00a0y \u00a013 \u00a0de \u00a0abril de 2015, respectivamente, \u00a0suscritas \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por los cargos \u00a0imputados \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 15 CR 56 presentada el 12 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Illinois, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0por \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes y Lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo caso, habida cuenta que las normas \u00a0penales \u00a0de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicit\u00f3 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0prev\u00e9n \u00a0como \u00a0sanci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0la \u00a0cadena perpetua, la cual est\u00e1 \u00a0prohibida \u00a0 en \u00a0Colombia \u00a0(art\u00edculo \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica), \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0caso de conceder la entrega requerida, \u00a0condicionarla \u00a0a \u00a0la \u00a0conmutaci\u00f3n de la misma, as\u00ed como imponer las exigencias \u00a0que \u00a0considere oportunas para que se respete la prohibici\u00f3n constitucional, y a \u00a0fin \u00a0de \u00a0que \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0(art\u00edculo 494 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), ni \u00a0sometido \u00a0a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del mismo modo, para que se \u00a0le \u00a0reconozca \u00a0como \u00a0parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, \u00a0el \u00a0tiempo \u00a0que \u00a0ha \u00a0permanecido \u00a0privado de la libertad por \u00a0raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0es \u00a0preciso \u00a0advertir que como el \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n entre Estados Unidos de Am\u00e9rica y Colombia se \u00a0rige, \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0un \u00a0tratado \u00a0internacional \u00a0que \u00a0regule \u00a0los motivos de \u00a0procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y condiciones, por las normas contenidas en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0490 \u00a0a \u00a0514 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), cuando recae sobre \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos por nacimiento \u2013si \u00a0es \u00a0pasiva-; resulta imperioso que el Gobierno Nacional haga las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0estime \u00a0convenientes en aras a que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0reconozcan \u00a0 todos \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental, \u00a0entre \u00a0ellas \u00a0la \u00a0prevista \u00a0en el art\u00edculo 42, seg\u00fan la cual, la familia es el \u00a0n\u00facleo \u00a0central \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad, \u00a0motivo por el cual deber\u00e1 permitirse a sus \u00a0parientes mantener un contacto permanente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, se deber\u00e1n acatar los derechos y \u00a0garant\u00edas \u00a0consagrados en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, \u00a0en \u00a0aquellos \u00a0convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y \u00a0desarrollan \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de Derechos Humanos, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de \u00a0protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0esos derechos que para todas las autoridades p\u00fablicas emana del \u00a0art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0condicionamientos \u00a0tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un ciudadano colombiano por nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito que dio lugar a su entrega a un pa\u00eds extranjero, no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda \u00a0su \u00a0nacionalidad \u00a0ni \u00a0los derechos que le son anejos a tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0el deber de protecci\u00f3n de las autoridades colombianas se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar \u00a0que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0respete \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo \u00a0que \u00a0renuncia \u00a0el \u00a0Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos \u00a0que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0ley, \u00a0en \u00a0particular, aquellos que se \u00a0relacionan \u00a0con \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0procesado y que tienen que ver con la dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 189-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0como supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales, le \u00a0corresponde \u00a0hacer \u00a0estricto \u00a0seguimiento \u00a0del \u00a0cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0de su inobservancia (Cfr. CSJ CP, 23 feb. 2005, Rad. \u00a022375, entre otros). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda de la Sala comunicar\u00e1 este \u00a0concepto \u00a0al \u00a0solicitado \u00a0W\u00c1LTER \u00a0PACHECO \u00a0TREJOS y dem\u00e1s intervinientes en el \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 CP068-2015 \u00a0 Radicado N\u00b0 45840. \u00a0 Aprobado acta N\u00b0 212. \u00a0 Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos \u00a0mil quince (2015). \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 Se emite concepto \u00a0en \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-32128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-23"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}