\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0 FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0<\/p>\n
CP042-2015 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0No. \u00a044986 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Aprobado en acta N\u00b0 148) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de abril de dos \u00a0mil quince (2015). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por el tr\u00e1mite simplificado, la Corte emite \u00a0concepto \u00a0respecto de la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano paname\u00f1o JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 \u00a0 IB\u00c1NEZ, \u00a0 \u00a0 formulada \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 Gobierno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0 No. \u00a0 1283 \u00a0 de \u00a0 16 \u00a0 de \u00a0 julio \u00a0de \u00a020141, el Gobierno de los Estados de \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con fines de extradici\u00f3n del ciudadano paname\u00f1o JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ, \u00a0quien se identifica con pasaporte No. PA0068351 de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Panam\u00e1, \u00a0para \u00a0comparecer a juicio por delitos federales de \u00a0\u00ablavado de dinero\u00bb, seg\u00fan \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. 4:13-CR-288, dictada el 11 de diciembre de 2013, por \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0 Distrital \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Texas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, atendiendo dicha solicitud, mediante resoluci\u00f3n de 4 de \u00a0agosto \u00a0de \u00a020142, \u00a0dispuso la captura de RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ, la cual se hizo efectiva \u00a0por \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0el \u00a03 \u00a0de septiembre siguiente, en el \u00a0Aeropuerto \u00a0Rafael \u00a0N\u00fa\u00f1ez de la Ciudad de Cartagena3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0 No. \u00a0 2171 \u00a0 de \u00a0 31 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a020144, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del mencionado \u00a0ciudadano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. El 4 de noviembre \u00a0siguiente, \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio \u00a0de \u00a0 Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0oficio \u00a0DIAJI \u00a0No. \u00a022845, conceptu\u00f3 que \u00a0para \u00a0 el \u00a0 caso \u00a0\u00abse \u00a0encuentra \u00a0vigente \u00a0entre \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, la \u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Naciones \u00a0Unidas contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de \u00a0estupefacientes \u00a0 y \u00a0 sustancias \u00a0 psicotr\u00f3picas\u201d, \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Viena \u00a0el 20 de diciembre de 1988\u00bb. As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0que en los aspectos no regulados por esa Convenci\u00f3n, de conformidad con \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0491 \u00a0y 496 de la Ley 906 de 2004, el tr\u00e1mite se regir\u00e1 por lo \u00a0previsto en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La \u00a0Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia y del Derecho, consider\u00f3 \u00a0completo \u00a0el \u00a0expediente \u00a0y \u00a0lo \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a esta Sala, a trav\u00e9s del oficio No. \u00a0OFI14-0026115-OAI-1100 \u00a0de \u00a07 \u00a0de \u00a0noviembre de 2014, transcribiendo el concepto \u00a0emitido \u00a0 por \u00a0 su \u00a0 hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a04 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0anterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0El 29 de enero \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a0en \u00a0curso, \u00a0esta Sala reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva al defensor del \u00a0requerido \u00a0JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ y orden\u00f3 correr el traslado com\u00fan \u00a0de que trata el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0requerido y su defensor manifestaron, de \u00a0manera \u00a0formal, acogerse al tr\u00e1mite de extradici\u00f3n simplificada previsto en el \u00a0par\u00e1grafo \u00a01\u00ba del art\u00edculo 500 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, adicionado \u00a0por \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a070 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a020116. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ello, \u00a0se \u00a0dispuso \u00a0correrle \u00a0traslado \u00a0al Ministerio P\u00fablico, quien, luego de practicar la respectiva visita \u00a0y \u00a0 \u00a0 elaborar \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 correspondiente \u00a0 \u00a0 acta7, \u00a0asegur\u00f3 que la petici\u00f3n no \u00a0desconoce \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales del requerido8, la coadyuv\u00f3 y solicit\u00f3 a la \u00a0Corte \u00a0emitir concepto de plano respecto de la extradici\u00f3n a los Estados Unidos \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0paname\u00f1o \u00a0JOHAN ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ, al considerar que se \u00a0cumplen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0constitucionales y legales para concederla9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Aspectos generales. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar \u00a0de \u00a0que \u00a0en \u00a0este evento se elev\u00f3 \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada, la competencia de la Corte dentro del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0permanece \u00a0inc\u00f3lume, \u00a0es decir, est\u00e1 enfocada a expresar un concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0entregar \u00a0o \u00a0no a la persona solicitada por un pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0examinar los puntos a que se refiere el art\u00edculo 502 \u00a0de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0estatuto \u00a0procesal en cita, aplicable al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud de la ausencia de convenio con los Estados Unidos de Am\u00e9rica y \u00a0por \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0en \u00a0que \u00a0sucedieron \u00a0los \u00a0hechos, establece que el concepto que \u00a0corresponde \u00a0emitir \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte debe fundamentarse en los siguientes aspectos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii. la \u00a0 demostraci\u00f3n \u00a0 plena \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 identidad \u00a0 del \u00a0 solicitado, \u00a0\u00a0<\/p>\n
iii. el principio de la doble incriminaci\u00f3n, \u00a0\u00a0<\/p>\n
iv. la \u00a0equivalencia de la providencia proferida en el pa\u00eds extranjero, \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
v. el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo previsto en los tratados p\u00fablicos si fuere \u00a0el caso. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a035 \u00a0de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, 490 y 493 de la Ley 906 de 2004, se\u00f1alan que la Corte \u00a0debe \u00a0verificar que los hechos imputados al requerido hayan sido cometidos en el \u00a0exterior \u00a0y \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0al \u00a017 de diciembre de 1997; que no se trate de \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0sancionados en el ordenamiento jur\u00eddico \u00a0interno \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0no \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0 en \u00a0 garant\u00eda \u00a0 del \u00a0 derecho \u00a0fundamental \u00a0al \u00a0debido \u00a0proceso, \u00a0se \u00a0debe constatar que contra el requerido la \u00a0justicia \u00a0colombiana \u00a0no \u00a0haya \u00a0ejercido \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0fundamentan el pedido de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El cumplimiento de los aspectos indicados se \u00a0examinar\u00e1 en los siguientes apartados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Validez \u00a0 formal \u00a0de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El estatuto procesal penal de 2004 prev\u00e9 que \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0formule \u00a0por v\u00eda diplom\u00e1tica, o de manera \u00a0excepcional \u00a0por \u00a0la \u00a0oficina \u00a0consular \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno a gobierno (art\u00edculo \u00a0 495), \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 deber\u00e1 \u00a0acompa\u00f1arse \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de acuerdo como lo \u00a0establece \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente: (i) copia o transcripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia, de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente; \u00a0(ii) \u00a0 indicaci\u00f3n \u00a0 exacta \u00a0 de \u00a0los \u00a0actos \u00a0que \u00a0determinan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0del lugar y fecha en que fueron ejecutados; (iii) inclusi\u00f3n de \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0sean \u00a0\u00fatiles para establecer la identidad de la persona \u00a0reclamada; \u00a0y, \u00a0(iv) \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0certificada \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones penales \u00a0aplicables al caso.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0que \u00a0concierne \u00a0a \u00a0documentos \u00a0en idioma \u00a0extranjero \u00a0y \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0los incisos segundo y \u00faltimo del \u00a0art\u00edculo \u00a0251 \u00a0del C\u00f3digo General del Proceso, a trav\u00e9s del cual se modific\u00f3 \u00a0el \u00a0 259 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0Civil10, \u00a0 dispone\u00a0 \u00a0 que \u00a0 los \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00e9ste o \u00a0con \u00a0 su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0se \u00a0aportar\u00e1n \u00a0apostillados \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0en \u00a0los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0ratificados por Colombia. En el \u00a0evento \u00a0 de \u00a0 que \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0no \u00a0sea \u00a0parte \u00a0de \u00a0dicho \u00a0instrumento \u00a0internacional, \u00a0los \u00a0mencionados \u00a0documentos \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia \u00a0en dicho pa\u00eds, o en su defecto por el de una naci\u00f3n amiga. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico, \u00a0contin\u00faa \u00a0la \u00a0norma, \u00a0se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente por el funcionario competente del mismo y los de \u00e9ste \u00a0por el c\u00f3nsul colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los documentos que cumplan con los anteriores \u00a0requisitos, \u00a0finaliza \u00a0tal \u00a0precepto, se entender\u00e1n otorgados conforme a la ley \u00a0del respectivo pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0se \u00a0hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas en el caso analizado. La solicitud de extradici\u00f3n \u00a0fue \u00a0tramitada \u00a0por v\u00eda diplom\u00e1tica, la Vicec\u00f3nsul de Colombia en Washington, \u00a0Maria \u00a0Fernanda \u00a0Cuellar Botero, autentic\u00f3 los documentos aportados en apoyo de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0paname\u00f1o \u00a0JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ, de \u00a0conformidad \u00a0con el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo de General del Proceso11. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal \u00a0forma, \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0funcionaria \u00a0certific\u00f3 \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0la \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones del Departamento de \u00a0Estado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, Patrick O. Hatchett, quien a su vez \u00a0aval\u00f3 \u00a0la del Secretario de Estado, Jhon F. Kerry, adem\u00e1s est\u00e1 la r\u00fabrica de \u00a0Eric \u00a0H. Holder Jr., Fiscal General, quien certifica la de Magdalena A. Boynton, \u00a0Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, encargada de dar \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas de Stevan A. Buys, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Texas \u00a0Disivi\u00f3n \u00a0Sherman y de Robert Alarc\u00f3n, Agente Especial del Departamento \u00a0de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0el \u00a011 de abril de 2014, el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores abon\u00f3 la firma \u00a0de \u00a0la \u00a0agente \u00a0consular, \u00a0tal \u00a0como \u00a0consta \u00a0en el documento suscrito por \u00e9ste \u00a0(folio \u00a0 \u00a0 60 \u00a0 \u00a0 carpeta \u00a0 \u00a0 adjunta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como documento anexo y debidamente traducido, \u00a0aparece \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal No. 4:13-CR-288, proferida el 11 de diciembre de \u00a02013 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Texas, \u00a0 \u00a0contra \u00a0 JOHAN \u00a0 ANDR\u00c9S \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0 y \u00a0 otros12, as\u00ed como la \u00a0orden \u00a0 de \u00a0arresto \u00a0librada \u00a0por \u00a0esa \u00a0Corte \u00a0contra \u00a0el \u00a0requerido13. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del mismo modo, figuran las copias traducidas \u00a0al \u00a0castellano, \u00a0de \u00a0las disposiciones penales del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u00a0aplicables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 caso14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se concluye entonces, que los requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que soporta la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0impuestos \u00a0por \u00a0la legislaci\u00f3n del Estado requirente y el Estado \u00a0colombiano, \u00a0efectivamente \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0y \u00a0que \u00a0por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n los documentos \u00a0aportados \u00a0para \u00a0tal \u00a0fin \u00a0son \u00a0aptos \u00a0para \u00a0ser considerados por la Corte en el \u00a0estudio que precede al concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Identidad \u00a0 plena \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del examen de la documentaci\u00f3n aportada por \u00a0el \u00a0 \u00a0Gobierno \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 -solicitud \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con fines de extradici\u00f3n, \u00a0solicitud \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0de \u00a0apoyo-, se establece que la persona reclamada es JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ, ciudadano paname\u00f1o, nacido el 16 de julio de 1972, \u00a0quien \u00a0 se \u00a0 identifica \u00a0 con \u00a0pasaporte \u00a0No. \u00a0PA0068351 \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Panam\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0datos coinciden plenamente con los de \u00a0la \u00a0persona aprehendida por virtud del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, seg\u00fan \u00a0aparecen \u00a0consignados \u00a0en \u00a0el \u00a0acta \u00a0de derechos del capturado, diligencia en la \u00a0cual \u00a0 se \u00a0 efectu\u00f3 \u00a0 confrontaci\u00f3n \u00a0dactilosc\u00f3pica \u00a0verific\u00e1ndose \u00a0as\u00ed \u00a0su \u00a0identidad.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0con \u00a0esos datos ha suscrito \u00a0las \u00a0actas \u00a0donde se le comunicaron sus derechos, tambi\u00e9n las notificaciones de \u00a0las \u00a0actuaciones \u00a0surtidas \u00a0ante \u00a0la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal y el pedimento del \u00a0tr\u00e1mite simplificado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, no existe duda alguna respecto \u00a0de \u00a0que \u00a0el detenido es el ciudadano pedido en extradici\u00f3n. En consecuencia, se \u00a0satisface \u00a0el segundo de los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 502 de la \u00a0Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0principio \u00a0impone \u00a0verificar \u00a0que \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0delictivo \u00a0imputado al ciudadano reclamado en extradici\u00f3n en el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y tenga adscrita \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os \u00a0\u2013art\u00edculo 493 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal del 2004-. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues bien, se encuentra que el marco f\u00e1ctico \u00a0que \u00a0dio \u00a0origen \u00a0a \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0es \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0(Nota \u00a0verbal \u00a02171 \u00a0del \u00a031 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de\u00a0 \u00a02014) \u00a0en los \u00a0t\u00e9rminos que se pasan a ver: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que desde el a\u00f1o \u00a02011 \u00a0hata \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0diciembre de 2013, Johan Andr\u00e9s Ram\u00edrez Ib\u00e1nez era un \u00a0(sic) \u00a0 miembro \u00a0 de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0multi-nacional \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0la recogida, entrega y transferencia electr\u00f3nica de utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos. Ram\u00edrez Ib\u00e1nez y otros coordinaron \u00a0la \u00a0recogida \u00a0de dinero en volumen proveniente de la venta de narc\u00f3ticos en los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0ofrecieron \u00a0sus \u00a0servicios \u00a0a organizaciones de tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0(DTOs) \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dichos fondos. Ram\u00edrez Ib\u00e1\u00f1ez hizo contrato \u00a0con \u00a0un informante confidencial (CI) que trabaja bajo la direcci\u00f3n de oficiales \u00a0de \u00a0las \u00a0fuerzas \u00a0del \u00a0orden \u00a0y \u00a0de \u00a0agentes encubiertos (UCs) para ayudar en el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos, incluyendo la \u00a0coordinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0recogida \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en volumen en los Estados Unidos de \u00a0\u2018correos\u2019 \u00a0que trabajan con las DTOs. Ram\u00edrez \u00a0Ib\u00e1\u00f1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0co-asociados \u00a0hicieron \u00a0los \u00a0arreglos \u00a0para que las utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0fueran \u00a0entregadas \u00a0como dinero en \u00a0volumen, \u00a0desde los Estados Unidos, a Ram\u00edrez Ib\u00e1\u00f1ez en la Ciudad de Panam\u00e1, \u00a0Panam\u00e1, \u00a0o \u00a0para que fueran depositadas en una cuenta en cubierta del banco HSI \u00a0establecida \u00a0en \u00a0Texas, \u00a0desde \u00a0donde las utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0eran \u00a0entonces \u00a0transferidas \u00a0electr\u00f3nicamente a cuentas bancarias \u00a0designadas \u00a0por \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Ib\u00e1\u00f1ez \u00a0en \u00a0Panam\u00e1 y M\u00e9xico. Ram\u00edrez Ib\u00e1\u00f1ez se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0UC \u00a0en distintas ocasiones para tomar el control del dinero en \u00a0volumen en Ciudad de Panam\u00e1, Panam\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0 esta \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Ib\u00e1\u00f1ez \u00a0y \u00a0sus \u00a0co-asociados lavaron aproximadamente $2.044.505 d\u00f3lares (sic) \u00a0de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 en \u00a0 utilidades \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0rese\u00f1ado, \u00a0y de conformidad con la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente, \u00a0JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0es \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n Formal No. 4.13-CR-288 dictada el 11 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02013 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Este de Texas, Divisi\u00f3n Sherman, por los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0UNO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comenzando \u00a0en \u00a0el 2011, o alrededor de ese \u00a0a\u00f1o, \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta la fecha en que se present\u00f3 esta Acusaci\u00f3n Formal \u00a0(11 \u00a0de diciembre de 2013), \u00a0inclusive, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Este \u00a0 de \u00a0 Texas \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOHAN ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
con conocimiento concertaron para delinquir \u00a0y \u00a0acordaron en conjunto con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0cometer delitos en contra de los Estados Unidos en contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones 1956 y 1957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, \u00a0al: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)\u00a0 \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0 y \u00a0 transferir, \u00a0 intentar \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y fondos de un lugar dentro de los Estados Unidos a un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, o a trav\u00e9s del mismo, y a un lugar dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos y a trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos, con \u00a0la \u00a0intensi\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0que \u00a0se \u00a0llevara \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0en contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956(a)(2)(A) del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) transportar, transmitir y transferir, y \u00a0tratar \u00a0de transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a un lugar fuera de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0o \u00a0a trav\u00e9s del mismo, y a un lugar dentro de los Estados Unidos de un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y a trav\u00e9s del mismo, sabiendo que los \u00a0fondos \u00a0 implicados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna forma de actividad il\u00edcita y sabiendo \u00a0que \u00a0dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y transferencia estaba dise\u00f1ada total, o \u00a0parcialmente, \u00a0para ocultar y disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la \u00a0titularidad \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956(a)(2)(B)(i) del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0 con \u00a0 conocimiento \u00a0entablaron, \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0 entablar, \u00a0 transacciones \u00a0 monetarias, \u00a0al \u00a0afectar \u00a0instituciones \u00a0financieras, \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y extranjero, en propiedades derivadas \u00a0delictivamente \u00a0de \u00a0un \u00a0valor \u00a0mayor \u00a0a \u00a0$10.000, es decir, la transferencia, el \u00a0transporte \u00a0 y \u00a0 la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0fondos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0adicionales \u00a0en forma de dep\u00f3sitos y el retiro posterior de dinero de entrada y \u00a0salida \u00a0 de \u00a0 las \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0instituciones \u00a0financieras, \u00a0las \u00a0transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0 entre \u00a0 cuentas \u00a0 bancarias, \u00a0 y \u00a0 transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0nacionales \u00a0iniciadas \u00a0en \u00a0cuentas, \u00a0dichas propiedades, habi\u00e9ndose derivado de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita specificada (sic), en contravenci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1957 \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Entre \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2011 y el \u00a0presente \u00a0(11 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02013), RAM\u00cdREZ \u00a0(\u2026) concertaron delictuosamente entre ellos y con otras \u00a0personas, \u00a0conocidas \u00a0y desconocidas por el gran jurado, para transferir grandes \u00a0cantidades \u00a0de \u00a0moneda \u00a0estadounidense \u00a0y \u00a0extranjera \u00a0de lugares en los Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0a \u00a0lugares \u00a0en \u00a0todo el mundo, y a trav\u00e9s de los \u00a0mismos, \u00a0en \u00a0nombre \u00a0(sic) de clientes no identificados. Los agentes encubiertos \u00a0realizaron \u00a0 varias \u00a0transacciones \u00a0de \u00a0\u00e9stas \u00a0en \u00a0nombre \u00a0de \u00a0los \u00a0c\u00f3mplices, \u00a0incluidas las siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
UBICACI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0FUENTE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00c9TODO \u00a0 \u00a0DE \u00a0ENTREGA \u00a0<\/p>\n
28 de julio de 2011 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$139.898 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Atlanta, \u00a0GA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica a Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
17 de agosto de 2011 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$100.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Atlanta, \u00a0GA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
20 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02011 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$240.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Atlanta, \u00a0GA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
M\u00faltiples \u00a0transferencias electr\u00f3nicas a Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
15 de marzo de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$245.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Chicago, \u00a0IL \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Incautado por agentes \u00a0federales al entregarse \u00a0<\/p>\n
15 de marzo de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$218.380 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Minneapolis, \u00a0MN \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
27 de marzo de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$199.390 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nueva \u00a0 York, \u00a0NY \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
2 de mayo de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$250.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Chicago, \u00a0IL \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
17 de mayo de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$100.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Chicago, \u00a0IL \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
27 de mayo de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$108.800 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Manila, \u00a0Filipinas \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
25 de junio de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$98.160 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Chicago, \u00a0IL \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
8 de julio de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$30.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Nueva \u00a0 York, \u00a0NY \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entrega en persona en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
2 de octubre de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$17.946 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vietnam\/Australia \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica a M\u00e9xico \u00a0<\/p>\n
7 de octubre de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$185.995,44 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
China\/San Francisco, \u00a0CA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica a M\u00e9xico \u00a0<\/p>\n
9 de octubre de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$55.420,50 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
China\/San Francisco, \u00a0CA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica a M\u00e9xico \u00a0<\/p>\n
10 de octubre de 2013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$55.515,50 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
China\/San Francisco, \u00a0CA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica a M\u00e9xico \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0las Secciones \u00a01956(h), \u00a01956(a)(2)(A), \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0y 1957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS DOS AL CUATRO \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
JOHAN ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
con \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0transportaron, \u00a0transmitieron \u00a0 y \u00a0 transfirieron, \u00a0 e \u00a0 intentaron \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir, \u00a0 y \u00a0 ayudaron \u00a0 e \u00a0instigaron \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y fondos de un lugar en los Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0un \u00a0lugar fuera de los Estados Unidos, y a trav\u00e9s del mismo, (a) con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n de promover que se realizara una actividad il\u00edcita especificada, \u00a0y \u00a0(b) \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los fondos representaban las ganancias de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0 il\u00edcita, \u00a0 y \u00a0 sabiendo \u00a0 que \u00a0 dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0estaba \u00a0dise\u00f1ada, total o parcialmente, para ocultar y disimular \u00a0la \u00a0\u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, la titularidad y el control de las ganancias de la \u00a0actividad il\u00edcita especificada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSACCI\u00d3N \u00a0MONETARIA O FINANCIERA \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$245.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entregada en persona \u00a0de \u00a0Chicago \u00a0(sic), \u00a0Illinois \u00a0a \u00a0Nueva \u00a0York, Nueva York, a entregarse despu\u00e9s \u00a0fuera de los Estados Unidos \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$193.743,44 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0del \u00a0Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0(sic), \u00a0Carrollton, Texas, al Banco Monex, \u00a0S.A., cuenta XXX4235 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$105.388 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0del \u00a0Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0(sic), \u00a0Lewisville, Texas, al Banco Monex, \u00a0S.A., cuenta XXX4235 \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0las Secciones \u00a01956(a)(2)(A), \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0y \u00a02 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS CINCO Y SEIS \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
En las fechas establecidas a continuaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0ellas, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este de Texas y en otros lugares, el \u00a0acusado \u00a0JOHAN ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ con \u00a0conocimiento \u00a0transport\u00f3, transmiti\u00f3 y transfiri\u00f3, intent\u00f3 \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0y \u00a0ayudaron \u00a0e instigaron el transporte \u00a0(sic), \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n y la transferencia de instrumentos monetarios y fondos, \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos, o a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0y a un lugar en los Estados Unidos desde un lugar fuera de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del mismo, (a) con la intenci\u00f3n de que se \u00a0realizara \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, y (b) sabiendo que los fondos \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita, y sabiendo \u00a0que \u00a0dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0estaba designada (sic), \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la \u00a0titularidad \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSACCI\u00d3N \u00a0MONETARIA O FINANCIERA \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$205.280 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entregada en persona \u00a0a Ram\u00edrez en Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 de \u00a0 mayo \u00a0 de \u00a02013 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$235.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Entregada en persona \u00a0a Ram\u00edrez en Panam\u00e1 \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0las Secciones \u00a01956(a)(2)(A), \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0y \u00a02 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0entonces, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0 es \u00a0 requerido \u00a0 como \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de: \u00a0cargo \u00a0uno: \u00a0concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0lavado de dinero al acordar con otras personas: transportar, transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0instrumentos monetarios y fondos de un lugar a otro dentro de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0con \u00a0la \u00a0intensi\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0que \u00a0se \u00a0llevara \u00a0a cabo una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0fondos \u00a0representaban \u00a0las ganancias de dicha actividad; cargos \u00a0dos \u00a0al seis: efectuar lavado de dinero al transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir instrumentos monetarios y fondos que representaban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal, de un lugar en los Estados Unidos, o a un \u00a0lugar fuera de dicho pa\u00eds, o a trav\u00e9s del mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, tales \u00a0se\u00f1alamientos \u00a0constituyen \u00a0delitos \u00a0en \u00a0los Estados Unidos, de acuerdo con las \u00a0normas \u00a0 sustanciales \u00a0 mencionadas \u00a0 en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0obra \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol \u00a0en \u00a0el \u00a0informativo \u00a0y \u00a0tratan de conductas que en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0son \u00a0constitutivas \u00a0de concierto para delinquir \u00a0agravado \u00a0 \u00a0y \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0 tipos \u00a0 penales \u00a0 contenidos \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 art\u00edculos \u00a0 340 \u00a0 y \u00a0323, \u00a0respectivamente, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000). \u00a0Reza \u00a0la normativa \u00a0citada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0340. \u00a0CONCIERTO PARA DELINQUIR. \u00a0[Modificado \u00a0por el art\u00edculo 8 de la ley 733 de 2002 \u00a0y \u00a0sus \u00a0penas \u00a0aumentadas por el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004] \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de \u00a0cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
[Modificado \u00a0por el art\u00edculo 19 de la ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006] \u00a0Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer delitos de genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 secuestro, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0 o \u00a0 Financiamiento \u00a0 del \u00a0 Terrorismo \u00a0 y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados con actividades terroristas, la pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os y multa de dos mil \u00a0setecientos \u00a0 (2700) \u00a0 hasta \u00a0treinta \u00a0mil \u00a0(30000) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 323. \u00a0 \u00a0 LAVADO \u00a0 \u00a0 DE \u00a0ACTIVOS.\u00a0[Modificado \u00a0por \u00a0 el \u00a0 art. \u00a0 33, \u00a0 Ley \u00a01474 \u00a0de \u00a02011]. \u00a0El\u00a0 \u00a0que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0 de \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, o vinculados con el producto de los delitos objeto de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, relacionadas con el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o sustancias sicotr\u00f3picas, o les d\u00e9 a los bienes provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, movimiento o derechos \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes, \u00a0o \u00a0realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0incurrir\u00e1, \u00a0por \u00a0esa sola conducta, en prisi\u00f3n de seis (6) a \u00a0quince \u00a0(15) a\u00f1os y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0 \u00a0 \u00a0legales \u00a0 \u00a0 \u00a0mensuales \u00a0 \u00a0 \u00a0vigentes.\u00a0[Inciso \u00a0Adicionado \u00a0por \u00a0el \u00a0art. \u00a08, Ley 747 de 2002,\u00a0Inciso \u00a0modificado \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 art. \u00a0 \u00a0 17, \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 \u00a01121 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02006]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
[Modificado \u00a0por \u00a0 el \u00a0 art. \u00a0 42, \u00a0 Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011]. \u00a0La \u00a0misma pena se aplicar\u00e1 cuando las conductas descritas en el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen sobre bienes cuya extinci\u00f3n de dominio haya sido \u00a0declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo visto muestra que las conductas imputadas \u00a0a \u00a0JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0en el pa\u00eds requirente est\u00e1n tipificadas \u00a0igualmente \u00a0 como \u00a0 delitos \u00a0 en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, \u00a0bajo \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de concierto para delinquir \u00a0agravado y lavado de activos \u00a0con \u00a0sanciones \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad cuyos m\u00ednimos no son \u00a0inferiores \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0(4) \u00a0a\u00f1os. \u00a0De \u00a0manera \u00a0que, sobre este aspecto, resulta \u00a0indiscutible \u00a0que \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0normativa y punitiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Equivalencia de la providencia proferida \u00a0en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme a este requisito, debe establecerse \u00a0que \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que contiene los cargos contra la persona reclamada, por los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0pide \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0correspondan \u00a0en \u00a0sus \u00a0aspectos \u00a0formales y \u00a0sustanciales \u00a0al \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0conocido \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n colombiana como \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0(arts. \u00a0 336 \u00a0 y \u00a0 337 \u00a0 L. \u00a0 906 \u00a0 de \u00a02004), \u00a0 es \u00a0decir, \u00a0a \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0sirve \u00a0de \u00a0introducci\u00f3n \u00a0a \u00a0la fase del juicio, a trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a una \u00a0persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los cargos que le \u00a0imputa, \u00a0consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la \u00e9poca y \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0il\u00edcitos, \u00a0para \u00a0que \u00a0el \u00a0acusado \u00a0tenga \u00a0la \u00a0posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontada \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a04:13-CR-288, \u00a0dictada \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02013 \u00a0ante el Tribunal para el \u00a0Distrito \u00a0Este de Texas, contra JOHAN ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ, por concierto y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0se verifica que la referida decisi\u00f3n, al igual que sucede \u00a0con \u00a0la acusaci\u00f3n en el sistema procesal colombiano, contiene cargos concretos, \u00a0contra \u00a0persona \u00a0determinada, \u00a0se\u00f1ala los hechos que le sirven de sustento, las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0su \u00a0ejecuci\u00f3n, \u00a0identifica las normas penales aplicables al \u00a0caso \u00a0y \u00a0marca \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n del juicio, donde el referido acusado tendr\u00e1 la \u00a0oportunidad \u00a0de ejercer el derecho de defensa, caracterizaciones a partir de las \u00a0cuales \u00a0 se \u00a0 observa \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 est\u00e1 \u00a0 en \u00a0 presencia \u00a0de \u00a0actos \u00a0procesales \u00a0equivalentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 Procedencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo expuesto, en este asunto respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a04:13-CR-288, \u00a0aparecen \u00a0acreditados \u00a0los requerimientos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado y la equivalencia de la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el Estado requirente; de igual modo que los delitos \u00a0por \u00a0los cuales se hace el pedido se llevaron a cabo en Estados Unidos y la pena \u00a0m\u00ednima en la legislaci\u00f3n colombiana no es inferior a 4 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0como la Acusaci\u00f3n Formal \u00a0tambi\u00e9n \u00a0incluye \u00a0el decomiso, es preciso se\u00f1alar que tal afirmaci\u00f3n no puede \u00a0ser \u00a0entendida \u00a0en \u00a0estricto \u00a0sentido \u00a0como \u00a0un \u00a0cargo, \u00a0por \u00a0tanto es necesario \u00a0precisar \u00a0que, \u00a0el \u00a0decomiso \u00a0penal \u00a0al \u00a0no comportar imputaci\u00f3n alguna sino el \u00a0anuncio \u00a0de \u00a0la \u00a0consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad \u00a0acarrea \u00a0respecto de los bienes involucrados en el delito, por cuya comisi\u00f3n se \u00a0acusa \u00a0al requerido, el tema es ajeno a la solicitud de extradici\u00f3n, raz\u00f3n por \u00a0la \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0comprendido \u00a0dentro de los aspectos a analizar en el \u00a0concepto a emitir por parte de la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0orden de ideas, la Corte emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0favorable\u00a0 \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0demanda \u00a0el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos contenidos en la acusaci\u00f3n No. \u00a04:13-CR-288, contra JOHAN ANDR\u00c9S RAM\u00cdREZ IB\u00c1\u00d1EZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0\u00a0 Cuesti\u00f3n final. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala es del criterio que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0puede \u00a0extraditar \u00a0al \u00a0ciudadano paname\u00f1o JOHAN ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 IB\u00c1\u00d1EZ, \u00a0 cuyas \u00a0notas \u00a0civiles \u00a0y \u00a0condiciones \u00a0personales \u00a0fueron \u00a0constatadas \u00a0en \u00a0el \u00a0cuerpo de este pronunciamiento, pues, la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Este de Texas lo requiere para comparecer a \u00a0juicio, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se emiti\u00f3 en su contra la acusaci\u00f3n formal No. \u00a04:13-CR-288, \u00a0dictada \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 2013, en la cual se le formulan \u00a0cargos \u00a0por \u00a0delitos \u00a0de lavado de activos y concierto para delinquir, pues como \u00a0viene \u00a0de constatarse, est\u00e1n satisfechos los requisitos establecidos en nuestra \u00a0legislaci\u00f3n procesal penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Concepto. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0Justicia, \u00a0 emite \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0paname\u00f1o \u00a0JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ, quien se identifica con pasaporte \u00a0No. \u00a0PA0068351 \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de Panam\u00e1, formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su embajada en Colombia, por los cargos \u00a0uno \u00a0al \u00a0seis contenidos en la acusaci\u00f3n formal No. No. 4:13-CR-288, dictada el \u00a011 \u00a0de diciembre de 2013 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para \u00a0el Distrito Este de Texas, Divisi\u00f3n Sherman. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0JOHAN \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0al \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio P\u00fablico y al Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0para \u00a0los tr\u00e1mites subsiguientes se\u00f1alados en la \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER<\/p>\n
Aclaro voto \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA PENAL \u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto. MG. EUGENIO FERNANDEZ \u00a0CARLIER \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rdo. Extradici\u00f3n 44986 \u00a0<\/p>\n
Solicitado: \u00a0 JOHAN \u00a0 ANDR\u00c9S \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el respeto por el criterio mayoritario \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la referencia, sustento la \u00a0aclaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0voto \u00a0en el hecho de que se debe condicionar la extradici\u00f3n de \u00a0toda \u00a0persona \u00a0(nacional o extranjero) que el Estado colombiano conceda para que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0comprometa a no someter a trato cruel ni a imponer \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte \u00a0o \u00a0cadena \u00a0perpetua \u00a0al \u00a0solicitado, porque la Carta Pol\u00edtica \u00a0proscribe \u00a0esas sanciones, a tal punto que si por reciprocidad ese compromiso no \u00a0se \u00a0adquiere, \u00a0hay \u00a0suficientes motivos legales para negar la extradici\u00f3n, dado \u00a0que \u00a0se \u00a0vulnerar\u00edan \u00a0los \u00a0mandatos \u00a0superiores \u00a0que \u00a0le proh\u00edben a los jueces \u00a0colombianos imponer o permitir que se impongan tales penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cordialmente, \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Magistrado. \u00a0<\/p>\n
Fecha ut supra \u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO \u00a0<\/p>\n
Al emitir concepto favorable a la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano JOHAN ANDR\u00c9Z RAM\u00cdREZ \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0requerido \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se\u00f1ala \u00a0como \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0a \u00a0corroborar \u00a0por \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0el \u00a0relativo \u00a0al \u00a0ejercicio de la jurisdicci\u00f3n nacional sobre los \u00a0hechos que sustentan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comparto \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n de la Sala en punto \u00a0del \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0entrega; \u00a0sin embargo, considero \u00a0necesario \u00a0 enfatizar, \u00a0como \u00a0lo \u00a0he \u00a0hecho \u00a0en \u00a0ocasiones \u00a0anteriores, \u00a0que \u00a0no \u00a0corresponde \u00a0 a \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0pronunciarse \u00a0sobre \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n \u00a0del \u00a0instituto \u00a0de \u00a0la cosa juzgada por \u00a0cuanto \u00a0 con \u00a0 ello \u00a0 excede \u00a0 la \u00a0 competencia \u00a0 que \u00a0 le \u00a0 ha \u00a0sido \u00a0atribuida \u00a0legalmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de un concepto sobre \u00a0la \u00a0viabilidad \u00a0de \u00a0una extradici\u00f3n, la labor de la Sala debe estar orientada a \u00a0corroborar \u00a0los siguientes aspectos: (i) demostraci\u00f3n de la plena identidad del \u00a0solicitado; \u00a0(ii) \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n soporte de la solicitud; \u00a0(iii) \u00a0principio \u00a0de \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n; (iv) equivalencia de la providencia \u00a0extranjera \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n colombiana; y (v) cumplimiento de \u00a0los tratados, si fuere el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro de estos presupuestos, consagrados en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0500 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley 600 de 2000 y 502 de la ley 906 de 2004, no se \u00a0incluye \u00a0el \u00a0examen \u00a0del \u00a0instituto \u00a0de \u00a0la cosa juzgada y, por ello, la Sala no \u00a0debi\u00f3 \u00a0 \u00a0plasmar \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0concepto \u00a0 manifestaci\u00f3n \u00a0 alguna \u00a0 sobre \u00a0 el \u00a0particular. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0contexto, \u00a0advierto \u00a0c\u00f3mo la Sala \u00a0excede \u00a0 su \u00a0competencia \u00a0reglada \u00a0cuando \u00a0rinde \u00a0concepto \u00a0desfavorable \u00a0a \u00a0las \u00a0solicitudes \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n argumentando para ello que el requerido ya ha sido \u00a0procesado \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0leyes \u00a0internas \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0se le ha \u00a0condenado, \u00a0pues \u00a0no \u00a0le \u00a0corresponde analizar tal aspecto, porque de haber sido \u00a0ese \u00a0el \u00a0querer \u00a0del \u00a0legislador, as\u00ed lo habr\u00eda establecido en el ordenamiento \u00a0procesal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0existencia \u00a0de \u00a0sentencia \u00a0ejecutoriada \u00a0proferida \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0en contra del requerido por los mismos hechos origen de \u00a0la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0constituye asunto ajeno a la \u00f3rbita de competencia funcional de \u00a0la \u00a0Corte; \u00a0si \u00a0tal situaci\u00f3n concurre en un caso concreto, le corresponde a la \u00a0Sala \u00a0precisar \u00a0en \u00a0su \u00a0concepto que dicha tem\u00e1tica deber ser dilucidada por el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0m\u00e1ximo director de las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0de \u00a0acuerdo con las funciones pol\u00edticas deferidas \u00a0por el art\u00edculo 189 del Ordenamiento Superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0criterio \u00a0tiene \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0legalidad, \u00a0aplicable \u00a0tambi\u00e9n al tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, como \u00a0integrante \u00a0del \u00a0debido proceso reconocido expresamente en el art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0es \u00a0oportuno \u00a0recordar \u00a0que en \u00a0desarrollo \u00a0del \u00a0mencionado \u00a0principio \u00a0de legalidad, compete a la Sala tener en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no procede por delitos pol\u00edticos, ni respecto de \u00a0colombianos \u00a0por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 1997, como tampoco por punibles reprimidos en Colombia \u00a0con sanci\u00f3n privativa de libertad inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi \u00a0aclaraci\u00f3n de voto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con toda atenci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 \u00a0ut \u00a0supra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Folios \u00a050 al 55 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Folio \u00a02 al 5 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Folio \u00a013 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 Folios \u00a067 al 73 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Folios \u00a057 y 58 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Folios 23 y 24 cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Folios 32 a 35 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 Acta \u00a0de 23 de febrero de 2015. Folio 32 a 35 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Folios 30 a 31 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folio 74 de la carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Folios 153 al 162 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folio 164 carpeta adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Folios 144 al 151 carpeta adjunta. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 EUGENIO \u00a0 FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER \u00a0\u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0 CP042-2015 \u00a0\u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0No. \u00a044986 \u00a0\u00a0 (Aprobado en acta N\u00b0 148) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de abril de dos \u00a0mil quince (2015). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-32103","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-23"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32103"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32103\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}