\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rep\u00fablica de Colombia \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corte Suprema de Justicia \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CP024-2015 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n 42380 \u00a0<\/p>\n
Aprobado en acta No. 100 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1. D.C, once (11) de marzo de dos mil \u00a0quince (2015). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0respecto \u00a0de la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0venezolano \u00a0 ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, formulada por el \u00a0Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.-\u00a0 Mediante \u00a0oficio \u00a0n\u00famero OFI13-0024799-OAI-1100 del 27 de septiembre de 2013, la Jefatura \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Ministerio de Justicia y del \u00a0Derecho \u00a0comunic\u00f3 \u00a0que \u00a0a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia, el Gobierno de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 Bolivariana \u00a0 de \u00a0Venezuela, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0protocolo \u00a0II.2.C6.E3 \u00a0001917 \u00a0del \u00a025 de junio de 2013, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva \u00a0con \u00a0 \u00a0fines \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 venezolano \u00a0 ANTONIO G\u00d3MEZ L\u00d3PEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0se \u00a0informa \u00a0en \u00a0la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 se\u00f1or \u00a0 \u00a0 ANTONIO \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ es requerido por el Juzgado Tercero de Primera \u00a0Instancia \u00a0en \u00a0Funciones \u00a0de \u00a0Control \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Judicial \u00a0Penal del Estado \u00a0Aragua, \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 presunta \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0\u201clegitimaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 capitales \u00a0 y \u00a0 asociaci\u00f3n \u00a0 para \u00a0delinquir, \u00a0contrabando \u00a0 agravado \u00a0 y \u00a0 obtenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 divisas \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0de \u00a0medios \u00a0fraudulentos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En atenci\u00f3n a dicha solicitud, la Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, mediante resoluci\u00f3n de 28 de junio de 2013 orden\u00f3 la \u00a0captura \u00a0 con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0venezolano \u00a0ANTONIO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 L\u00d3PEZ, \u00a0 quien \u00a0fue \u00a0aprehendido \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0la circular roja de INTERPOL el 21 de junio de \u00a02013 \u00a0y \u00a0notificado \u00a0de \u00a0la \u00a0orden de captura con fines de extradici\u00f3n el 28 de \u00a0junio siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- El Gobierno de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de su Embajada en nuestro \u00a0pa\u00eds, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0II.2C6.E3 \u00a0002819 \u00a0del 16 de septiembre de 2013, \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 se\u00f1or \u00a0 ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, adjuntando copia \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se indicar\u00e1 y analizar\u00e1 en detalle al examinar la \u00a0validez de la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03.- \u00a0 El \u00a0 Ministerio \u00a0 de \u00a0 Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0en \u00a0oficio \u00a0DIAJI\/GCE 2116 del 25 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02013 \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0\u201cEl \u00a0tratado \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0presente \u00a0caso \u00a0es \u00a0el \u201cAcuerdo sobre \u00a0extradici\u00f3n\u201d, \u00a0suscrito \u00a0en \u00a0 Caracas \u00a0 el \u00a0 18 \u00a0 de \u00a0 junio \u00a0 de \u00a0 1911 \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 marco \u00a0del \u00a0Congreso \u00a0Bolivariano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a04.- \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y del \u00a0Derecho \u00a0remiti\u00f3 \u00a0las \u00a0diligencias enviadas por la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica \u00a0del \u00a0Gobierno requirente, \u201cteniendo en cuenta que se \u00a0encuentran \u00a0reunidos \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0exige \u00a0la \u00a0normatividad convencional \u00a0aplicable al caso\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0El \u00a04 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2013 se reconoci\u00f3 al defensor y se orden\u00f3 el traslado a las partes \u00a0por \u00a0 el \u00a0 t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0diez \u00a0d\u00edas, \u00a0para \u00a0que \u00a0solicitaran \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0pretendieran \u00a0hacer \u00a0valer, \u00a0t\u00e9rmino \u00a0dentro del cual, el requerido, coadyuvado \u00a0por \u00a0su abogado, solicit\u00f3 se impartiera el tr\u00e1mite simplificado previsto en el \u00a0art\u00edculo 70 de la Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0este prop\u00f3sito, el 12 de noviembre de \u00a02013 \u00a0se \u00a0corri\u00f3 \u00a0traslado al Ministerio P\u00fablico, despacho que se\u00f1al\u00f3 que la \u00a0solicitud \u00a0 indicada \u00a0de \u00a0acogerse \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0simplificado \u00a0regulado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a070 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 de 2011 deb\u00eda aceptarse y proceder a emitir el \u00a0concepto correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a06.-\u00a0 \u00a0El \u00a023 \u00a0de \u00a0abril de 2014, la \u00a0Sala \u00a0neg\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0del \u00a0nuevo \u00a0defensor \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0con \u00a0la \u00a0cual \u00a0pretend\u00eda \u00a0que se acepte su renuncia a la solicitud de tr\u00e1mite simplificado de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0aspecto \u00a0que fue examinado nuevamente en detalle por la Corte \u00a0el \u00a02 \u00a0de \u00a0julio \u00a0del \u00a0mismo a\u00f1o, fecha en la cual mayoritariamente declar\u00f3 la \u00a0nulidad \u00a0de \u00a0lo \u00a0actuado \u00a0a \u00a0partir \u00a0del \u00a0auto \u00a0por \u00a0medio \u00a0del cual se neg\u00f3 la \u00a0solicitud de desistimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a07.- \u00a0El \u00a015 de octubre de 2014, despu\u00e9s \u00a0de \u00a0constatarse \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico la falta de voluntad para \u00a0continuar \u00a0libremente \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0simplificado, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, la Sala orden\u00f3 correr traslado para \u00a0solicitar pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a08.- \u00a0El 21 de enero del presente a\u00f1o la \u00a0Sala \u00a0neg\u00f3 \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0solicitadas \u00a0por \u00a0la \u00a0defensa \u00a0del se\u00f1or \u00a0ANTONIO G\u00d3MEZ L\u00d3PEZ, decisi\u00f3n que no \u00a0fue \u00a0 impugnada, \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0se \u00a0corrieron \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0para \u00a0alegar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a09.- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procuradora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Tercera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Delegada, \u00a0despu\u00e9s de \u00a0relacionar \u00a0 la \u00a0 actuaci\u00f3n \u00a0 procesal \u00a0y \u00a0analizar \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada, se\u00f1ala que \u201cante \u00a0la \u00a0ausencia de convenio vigente del Estado Colombiano con \u00a0la \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 Bolivariana \u00a0 de \u00a0Venezuela\u201d, \u00a0el \u00a0concepto \u00a0se debe sustentar \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004 que regulan la materia. En ese sentido, \u00a0considera \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0a \u00a0cabalidad \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 de la citada ley, y que por lo tanto no existe \u00f3bice para que la \u00a0Corte \u00a0concept\u00fae \u00a0favorablemente \u00a0a \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0Venezolano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10.- \u00a0 \u00a0El \u00a0defensor \u00a0del \u00a0requerido \u00a0solicita \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0 pronunciamiento \u00a0 \u00a0 desfavorable \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0el \u00a0Acuerdo suscrito entre las dos naciones el 18 de \u00a0junio \u00a0de \u00a01911, \u00a0consagra \u00a0en el art\u00edculo 2\u00ba, el sistema de n\u00famerus clausus. \u00a0As\u00ed, \u00a0desde un punto de vista estrictamente formal, como el se\u00f1or ANTONIO G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0y su hijo Jhonatan Germ\u00e1n son requeridos por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de legitimaci\u00f3n de capitales, contrabando agravado, obtenci\u00f3n de \u00a0divisas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de medios fraudulentos y asociaci\u00f3n para delinquir, y esos \u00a0delitos \u00a0no \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 2\u00ba del Convenio, la \u00a0extradici\u00f3n no proceder\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0aclara \u00a0el \u00a0defensor, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0ha indicado que el \u00a0principio \u00a0de doble incriminaci\u00f3n no se constata formal, sino materialmente, es \u00a0decir, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el tema f\u00e1ctico y no con el nomen iuris que se debe \u00a0verificar \u00a0si \u00a0dicho \u00a0axioma \u00a0se satisface. En ese orden, el se\u00f1or G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ es requerido por el delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0capitales, conducta descrita en la legislaci\u00f3n del vecino pa\u00eds \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a04\u00ba de la Ley contra la Delincuencia Organizada y en Colombia \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 de 2000, bajo el ep\u00edgrafe de lavado de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0igual \u00a0manera \u00a0lo \u00a0es \u00a0por \u00a0el \u00a0delito de contrabando agravado, \u00a0conducta \u00a0descrita \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a020 \u00a0numeral \u00a03\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley sobre dicha \u00a0tem\u00e1tica, \u00a0comportamiento similar al tipificado en Colombia en el art\u00edculo 319 \u00a0de la Ley 599 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo \u00a0 se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0Obtenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Divisas a trav\u00e9s de Medios Fraudulentos, conducta que la define \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a010\u00ba de la Ley contra Il\u00edcitos Cambiarios y que corresponde a la \u00a0descrita en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal Colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0 \u00faltimo, \u00a0se \u00a0le \u00a0atribuye \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0Asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0Delinquir, \u00a0conducta \u00a0descrita \u00a0en el inciso primero del art\u00edculo 340 de la Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000. \u00a0En \u00a0la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, acota el abogado, se \u00a0acude \u00a0para \u00a0su tipificaci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 2, 5 y 13.3 de la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas contra la Delincuencia Organizada, y no a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a06\u00ba \u00a0y \u00a016 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0contra la delincuencia Organizada, que \u00a0describe el delito en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cQuien \u00a0forme \u00a0parte \u00a0de \u00a0un \u00a0grupo \u00a0de \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0para \u00a0cometer \u00a0uno \u00a0o m\u00e1s delitos de los previstos en \u00a0esta \u00a0ley, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0por \u00a0el \u00a0solo hecho de la asociaci\u00f3n, con pena de \u00a0cuatro a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con ello, sostiene el defensor, \u00a0si \u00a0se \u00a0aplica \u00a0el \u00a0sistema \u00a0indicado, \u00a0el \u00a0concepto favorable a la solicitud se \u00a0ofrece \u00a0indiscutible, \u00a0mas \u00a0no \u00a0si \u00a0se \u00a0acude \u00a0al \u00a0sistema de eliminaci\u00f3n. Este \u00a0\u00faltimo \u00a0m\u00e9todo, \u00a0asegura, \u00a0est\u00e1 \u00a0previsto \u00a0legalmente \u00a0en \u00a0el numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 493 de la Ley 906 de 2004 en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cRequisitos \u00a0para \u00a0conceder \u00a0u ofrecer la \u00a0extradici\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c1.- \u00a0Que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 previsto como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea inferior a \u00a0cuatro a\u00f1os.\u201d (Se resalta) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0delito \u00a0de lavado de activos en Colombia es sancionado con pena \u00a0m\u00ednima \u00a0de \u00a0seis a\u00f1os de prisi\u00f3n (art\u00edculo 323 de la Ley 599 de 2000), el de \u00a0contrabando \u00a0 con \u00a0tres \u00a0a\u00f1os \u00a0(art\u00edculo \u00a0319 \u00a0idem), \u00a0el \u00a0de \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0o \u00a0importaci\u00f3n \u00a0ficticia \u00a0con \u00a0dos \u00a0a\u00f1os \u00a0(art\u00edculo \u00a0310 del C\u00f3digo Penal) y el \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0con \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n m\u00ednima de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n \u00a0(art\u00edculo 340\u00a0 ibidem). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0esos \u00a0t\u00e9rminos, \u00a0es \u00a0f\u00e1cil observar que de los cuatro delitos \u00a0por \u00a0los cuales el ciudadano venezolano es requerido, tres de ellos se sancionan \u00a0con \u00a0pena \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os, por lo cual la extradici\u00f3n no procede, y \u00a0frente \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe verificar si de acuerdo con la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0 colombiana, \u00a0 se \u00a0re\u00fanen \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0de \u00a0una \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Reitera \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0esos \u00a0argumentos,\u00a0 su solicitud de que el concepto sea negativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11.- En su propio \u00a0nombre, \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0ANTONIO G\u00d3MEZ L\u00d3PEZ \u00a0 se\u00f1ala \u00a0 que \u00a0entiende \u00a0que \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0en \u00a0el \u00a0concepto \u00a0se \u00a0verifica simplemente aspectos formales, por lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0negaron \u00a0las pruebas que su defensor solicit\u00f3, pero pide que, la Sala \u00a0haga un pronunciamiento negativo en un plazo razonable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12.- \u00a0A solicitud \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0mediante \u00a0oficio \u00a0DIAJI \u00a0No. 0402 del 26 de febrero del presente \u00a0a\u00f1o, \u00a0la \u00a0Directora \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, conceptu\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEn \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0revisando \u00a0nuevamente \u00a0el \u00a0acervo probatorio \u00a0presentado\u00a0 \u00a0por \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de Venezuela en la petici\u00f3n \u00a0formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0ANTONIO G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, \u00a0se observa que ha invocado la \u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia Organizada Transnacional\u201d, \u00a0adoptada \u00a0en \u00a0New \u00a0York, \u00a0el 27 de noviembre de 2000, de la cual los dos Estados \u00a0son \u00a0parte \u00a0y \u00a0consagra \u00a0una \u00a0cl\u00e1usula \u00a0de extradici\u00f3n en su art\u00edculo 16, que \u00a0prev\u00e9 \u00a0la \u00a0adici\u00f3n \u00a0de \u00a0los delitos a que hace referencia ese art\u00edculo, entre \u00a0los \u00a0delitos \u00a0que \u00a0dan \u00a0lugar \u00a0a la extradici\u00f3n en todo tratado de extradici\u00f3n \u00a0vigente entre las partes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cFinalmente, \u00a0y teniendo en cuenta que el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores en el presente caso ha conceptuado que el \u00a0requerimiento \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0procede \u00a0con \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0tratados, \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional\u201d, \u00a0adoptada \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0noviembre de 2000, se \u00a0considera \u00a0incluida \u00a0en el concepto emitido por este Ministerio con la finalidad \u00a0de \u00a0que se verifique el cumplimiento de las exigencias previstas en el precitado \u00a0instrumento en el presente tr\u00e1mite.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0 El \u00a0art\u00edculo 502 de la Ley 906 de 2004, establece que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0 Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia, \u00a0fundamentar\u00e1 \u00a0su concepto en la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, \u00a0en \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, en el principio de la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la providencia proferida en el \u00a0extranjero \u00a0 y, \u00a0 cuando \u00a0 fuere \u00a0 el \u00a0caso, \u00a0en \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 lo \u00a0 previsto \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 tratados \u00a0 p\u00fablicos.\u201d (Se resalta) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 parte, \u00a0 \u00a0conforme \u00a0 lo \u00a0 indic\u00f3 \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0oficios \u00a0DIAJI\/GCE \u00a02116 \u00a0del 25 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02013, \u00a0y \u00a0DIAJI \u00a0No. \u00a00402 \u00a0del \u00a026 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02015, \u00a0son \u00a0instrumentos \u00a0aplicables \u00a0el \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n\u201d, \u00a0suscrito en Caracas el 18 de \u00a0julio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a01911, \u00a0 y \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Naciones Unidas contra la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional\u201d, \u00a0adoptada \u00a0en \u00a0New \u00a0York, \u00a0el \u00a027 de \u00a0noviembre de 2000.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 consecuencia, \u00a0 el \u00a0concepto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0 emitir \u00a0 a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0se \u00a0debe \u00a0ce\u00f1ir \u00a0a \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0 interna \u00a0y \u00a0las \u00a0normas \u00a0convencionales \u00a0mencionadas, \u00a0aprobadas \u00a0en nuestro pa\u00eds mediante las Leyes 26 de 1913 y 800 de \u00a02003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0 bien: \u00a0el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 I \u00a0 del \u00a0Acuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n, \u00a0celebrado \u00a0entre \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0varios \u00a0pa\u00edses \u00a0americanos, \u00a0entre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0 se \u00a0incluye \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a0 estipula \u00a0que \u00a0cada uno de los Estados signatarios: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201c\u2026convienen \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 entregarse \u00a0mutuamente, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos \u00a0que \u00a0procesados \u00a0o \u00a0condenados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0cada \u00a0uno \u00a0cualquiera \u00a0de los Estados contratantes, como autores, c\u00f3mplices o encubridores \u00a0de \u00a0alguno o algunos de los cr\u00edmenes o delitos especificados en el art\u00edculo 2, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n de una de las partes contratantes, busquen asilo o \u00a0se \u00a0 encuentren \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0 territorio \u00a0 de \u00a0 una \u00a0de \u00a0ellas. \u00a0Para \u00a0que la extradici\u00f3n se efect\u00fae es preciso que las pruebas de \u00a0la \u00a0infracci\u00f3n \u00a0sean \u00a0tales, \u00a0que \u00a0las \u00a0leyes \u00a0del lugar donde se encuentren el \u00a0pr\u00f3fugo \u00a0o \u00a0enjuiciado \u00a0justificar\u00eda su detenci\u00f3n o sometimiento a juicio, si \u00a0la \u00a0 comisi\u00f3n, \u00a0tentativa \u00a0o \u00a0frustraci\u00f3n \u00a0del \u00a0crimen \u00a0o \u00a0delito \u00a0se \u00a0hubiese \u00a0verificado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00e9l\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 parte, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0 IV \u00a0 \u00a0 dispone \u00a0 \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abno \u00a0se \u00a0acordar\u00e1 la extradici\u00f3n\u00bb por \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y el V precept\u00faa que tampoco se convendr\u00e1 la extradici\u00f3n \u00a0en los siguientes casos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201ca) \u00a0Si con arreglo a las leyes de uno \u00a0u \u00a0otro \u00a0Estado \u00a0no \u00a0excede de seis meses \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de libertad el m\u00e1ximum de la pena aplicable a la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0que se imputa a la persona reclamada, en el hecho por el cual se \u00a0solicita \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n. \u00a0(Resaltado \u00a0fuera \u00a0de \u00a0texto) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cb) Cuando seg\u00fan las leyes del Estado \u00a0al \u00a0cual \u00a0se \u00a0dirige \u00a0la solicitud, hubiere prescrito la acci\u00f3n o la pena a que \u00a0estaba sujeto el enjuiciado o condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cc) \u00a0Si el individuo cuya extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si \u00a0los \u00a0 hechos \u00a0 imputados \u00a0 han \u00a0 sido \u00a0 objeto \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 amnist\u00eda \u00a0o \u00a0de \u00a0un \u00a0indulto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 \u00a0vez, \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0VI \u00a0 \u00a0 estatuye \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u00abdeber\u00e1 \u00a0hacerse \u00a0precisamente por la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica\u00bb y el VIII regula lo concerniente \u00a0a los requisitos de la solicitud y al efecto se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cLa \u00a0solicitud de extradici\u00f3n deber\u00e1 \u00a0estar \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0si el pr\u00f3fugo hubiese sido \u00a0juzgado \u00a0y \u00a0condenado; \u00a0o \u00a0del \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0dictado \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0competente, \u00a0con \u00a0la designaci\u00f3n exacta del delito o crimen que lo motivaren, y \u00a0de \u00a0la fecha de su perpetraci\u00f3n, as\u00ed como de las declaraciones u otras pruebas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0hubiere \u00a0dictado \u00a0dicho auto, en caso de que el \u00a0fugitivo s\u00f3lo estuviere procesado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEstos \u00a0 documentos \u00a0se \u00a0presentar\u00e1n \u00a0originales \u00a0o \u00a0en \u00a0copia, \u00a0debidamente \u00a0autenticada, \u00a0y a ellos se agregar\u00e1 una \u00a0copia \u00a0del \u00a0texto \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0aplicable \u00a0al caso, y en cuanto sea posible, las \u00a0se\u00f1as de la persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n de los pr\u00f3fugos, en \u00a0virtud \u00a0de las estipulaciones de este Tratado, se verificar\u00e1 de conformidad con \u00a0las leyes de extradici\u00f3n del Estado al cual se haga la demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201cEn \u00a0ning\u00fan \u00a0caso \u00a0tendr\u00e1 \u00a0efecto la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0si \u00a0el \u00a0hecho \u00a0similar \u00a0no \u00a0es \u00a0punible \u00a0por \u00a0la ley de la Naci\u00f3n \u00a0requerida.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00ba, \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a016 \u00a0de \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 Delincuencia Transnacional\u201d, \u00a0complementa \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n de delitos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales, \u00a0seg\u00fan el \u00a0art\u00edculo \u00a0 II \u00a0 del \u00a0 \u201cAcuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 1911\u201d, \u00a0 procede \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0al incluir las conductas graves, esto \u00a0es, \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 est\u00e1n \u00a0 penalizadas \u00a0 con \u00a0 sanciones \u00a0m\u00e1ximas \u00a0superiores \u00a0 a \u00a0 cuatro \u00a0 a\u00f1os \u00a0 de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de \u00a0libertad, \u00a0en el siguiente sentido: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cCuando la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0base \u00a0en \u00a0varios \u00a0delitos \u00a0graves distintos, algunos de los cuales no est\u00e9n \u00a0comprendidos \u00a0en \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0del presente art\u00edculo, el Estado Parte requerido \u00a0podr\u00e1 \u00a0aplicar \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0tambi\u00e9n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0estos \u00faltimos \u00a0delitos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0respecto, \u00a0conforme al \u00a0literal \u00a0b) \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a02 de la Convenci\u00f3n mencionada, por \u00a0delito \u00a0 grave \u00a0 se \u00a0 entiende \u00a0\u201cla \u00a0conducta \u00a0que \u00a0constituya \u00a0un \u00a0delito \u00a0punible \u00a0con \u00a0una \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de la libertad m\u00e1xima de \u00a0al \u00a0menos cuatro a\u00f1os o \u00a0con una pena m\u00e1s grave.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 manera \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0debe \u00a0 constatar \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0emitir \u00a0 concepto \u00a0 acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n presentada por la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0Bolivariana \u00a0 de \u00a0 Venezuela \u00a0 en \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 ANTONIO G\u00d3MEZ L\u00d3PEZ: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que \u00a0el \u00a0pedido \u00a0se \u00a0haya formulado por v\u00eda diplom\u00e1tica y est\u00e9 acompa\u00f1ado, en el caso \u00a0de \u00a0personas \u00a0procesadas, \u00a0de copia aut\u00e9ntica del auto de detenci\u00f3n emanado de \u00a0juez \u00a0competente \u00a0con la designaci\u00f3n exacta del delito que lo motiva y su fecha \u00a0de \u00a0perpetraci\u00f3n, \u00a0de las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales \u00a0se \u00a0hubiere \u00a0dictado, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0las \u00a0se\u00f1as \u00a0de la persona reclamada y de las \u00a0normas sobre prescripci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0 Que \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0consideradas por la autoridad judicial \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0para \u00a0dictar \u00a0el \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0o \u00a0la sentencia \u00a0condenatoria \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 puedan \u00a0 justificar \u00a0similares \u00a0medidas, \u00a0tal \u00a0cual \u00a0si la comisi\u00f3n del punible \u00a0se \u00a0 \u00a0 hubiese \u00a0 \u00a0 verificado \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0pa\u00eds \u00a0requerido; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Que el \u00a0hecho \u00a0por \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0solicita \u00a0tenga car\u00e1cter delictivo y una pena m\u00ednima \u00a0superior \u00a0a \u00a0seis meses de privaci\u00f3n de la libertad en el pa\u00eds requirente y en \u00a0el \u00a0 requerido, \u00a0o \u00a0una \u00a0pena \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de \u00a0libertad m\u00e1xima de al menos cuatro a\u00f1os o una pena m\u00e1s grave. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iv) \u00a0Que \u00a0no \u00a0est\u00e9 \u00a0prescrita \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0pena, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0las \u00a0leyes \u00a0del Estado \u00a0requerido; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(v) \u00a0Que \u00a0el \u00a0individuo \u00a0no \u00a0haya cumplido su condena o haya sido amnistiado o indultado en el \u00a0pa\u00eds \u00a0 donde \u00a0 hubiere \u00a0 cometido \u00a0 la \u00a0 conducta; \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vi) Que no se \u00a0trate de un delito pol\u00edtico o conexo a \u00e9l. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0 \u00a0Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A la solicitud se anexaron los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0 Copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la sentencia n\u00famero 304 del 25 de abril de 2013 por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Tribunal Supremo de Justicia de la Rep\u00fablica Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, mediante la cual declar\u00f3 procedente la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0activa \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0venezolano \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Copia \u00a0certificada \u00a0de la actuaci\u00f3n No. 3C-SOL-1387-12 que cursa en el Juzgado Tercero \u00a0de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0en \u00a0Funci\u00f3n de Control del Circuito Judicial del Estado \u00a0Aragua, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ANTONIO \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0y \u00a0otros, \u00a0por la \u00a0probable \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos de legitimaci\u00f3n de capitales, asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0contrabando \u00a0agravado \u00a0y \u00a0obtenci\u00f3n \u00a0de \u00a0divisas a trav\u00e9s de \u00a0medios fraudulentos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0011-12 \u00a0del \u00a01\u00ba de junio de 2012, \u00a0emitida \u00a0contra \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Tercero \u00a0de Primera \u00a0Instancia en Funci\u00f3n de Control de Aragua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iv) \u00a0Oficio \u00a0n\u00famero \u00a01827-2013 \u00a0del \u00a08 de agosto de 2013, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0el \u00a0Fiscal General de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela \u00a0concept\u00faa \u00a0ante \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal del Tribunal Supremo de Justicia, \u00a0declarando procedente la solicitud de extradici\u00f3n en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0(v) \u00a0 Se \u00a0indicaron \u00a0 las \u00a0normas \u00a0relativas \u00a0a \u00a0la \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0relevantes \u00a0para \u00a0el \u00a0caso, \u00a0y las que describen las conductas por las cuales es \u00a0pedido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 ciudadano \u00a0 \u00a0 \u00a0 ANTONIO G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vi) \u00a0Autenticaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0firma de la Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal del \u00a0Tribunal \u00a0Supremo \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a0la \u00a0cual \u00a0es \u00a0autorizada por el \u00a0Registrador \u00a0Principal \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Capital, \u00a0Departamento de Legalizaciones, \u00a0Mauro \u00a0Jos\u00e9 P\u00e9rez Flores, y \u00e9sta a su vez autenticada por el Director General \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0Aut\u00f3nomo \u00a0de \u00a0Registros \u00a0y \u00a0Notar\u00edas, con fecha 29 de agosto de \u00a02013. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vii) Adem\u00e1s, se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0fotocopia \u00a0del \u00a0pasaporte \u00a0expedido \u00a0por \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica Bolivariana de \u00a0Venezuela \u00a0 a \u00a0 ANTONIO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0captura con fines de extradici\u00f3n y el \u00a0informe \u00a0dando \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0hizo \u00a0efectiva \u00a0la \u00a0misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde el punto de vista documental y de la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0suministrada \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0preceptuado \u00a0en el art\u00edculo V \u00a0del \u00a0\u201cAcuerdo Bolivariano \u00a0sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0Extradici\u00f3n\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 solicitud \u00a0satisface \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dichas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 exigencias, toda vez \u00a0que \u00a0fue presentada por la v\u00eda diplom\u00e1tica al haber \u00a0sido \u00a0radicada \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0la Embajada de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 Bolivariana \u00a0 de \u00a0Venezuela \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0 \u00a0 Exteriores, \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0a \u00a0la misma se \u00a0acompa\u00f1aron \u00a0 copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0emitida \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02012 \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, dictada por el \u00a0Juez \u00a0Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial \u00a0Penal \u00a0del Estado de Aragua, en la cual se precisan las conductas imputadas y su \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0jur\u00eddica, \u00a0 \u00a0\u00e9poca \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0realizaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0y \u00a0 datos \u00a0 personales \u00a0que \u00a0permiten \u00a0identificar \u00a0al \u00a0requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Demostraci\u00f3n plena de la identidad del \u00a0solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontada la informaci\u00f3n contenida en la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0advierte \u00a0la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0el requerido responde al \u00a0nombre \u00a0 \u00a0de \u00a0 ANTONIO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 L\u00d3PEZ, \u00a0nacido \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a01961, \u00a0hijo \u00a0de \u00a0Antonio y Mar\u00eda, \u00a0identificado \u00a0con \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0n\u00famero V 5.310.136 y pasaporte del \u00a0mismo \u00a0pa\u00eds \u00a0venezolano, datos que coinciden con los suministrados por \u00e9ste al \u00a0haber \u00a0sido \u00a0notificado \u00a0de \u00a0la orden de captura y bajo los cuales ha actuado en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0sin que se haya formulado ning\u00fan cuestionamiento en relaci\u00f3n a \u00a0la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0cumple, \u00a0en consecuencia, \u00a0\u00e9ste \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El requisito m\u00e1s discutido es el de doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0Sin embargo, la Corte observa que en el caso que se analiza los \u00a0argumentos \u00a0del \u00a0defensor \u00a0no \u00a0se \u00a0pueden admitir. En efecto, el art\u00edculo I del \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Extradici\u00f3n\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 prev\u00e9 \u00a0que \u00a0la \u00a0pena \u00a0para \u00a0el \u00a0o \u00a0los \u00a0delitos \u00a0por los cuales se \u00a0solicita \u00a0la \u00a0entrega \u00a0debe \u00a0ser \u00a0mayor \u00a0a \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0meses de privaci\u00f3n de la \u00a0libertad, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0de \u00a0 otra, \u00a0 la \u00a0 \u201cConvenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0 \u00a0 \u00a0Transnacional\u201d, \u00a0 \u00a0 impone \u00a0como \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n que el delito por el \u00a0cual \u00a0se \u00a0solicita \u00a0sea sancionado con una pena privativa de la libertad m\u00e1xima \u00a0superior a cuatro (4) a\u00f1os o con una pena m\u00e1s grave. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eso significa que si la norma convencional \u00a0aplicable \u00a0fuese \u00fanicamente el \u201cAcuerdo Bolivariano \u00a0sobre \u00a0extradici\u00f3n\u201d \u00a0habr\u00eda \u00a0que convenir en que, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los \u00a0seis \u00a0meses \u00a0de \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad (art\u00edculo \u00a05 \u00a0literal \u00a0a), el delito por \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0procede debe figurar entre los enlistados en el art\u00edculo 2\u00ba, del \u00a0mencionado \u00a0 Convenio. \u00a0 Sin \u00a0embargo, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0lo \u00a0es \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0Delincuencia \u00a0 \u00a0Organizada \u00a0 \u00a0Transnacional\u201d, \u00a0 \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que la extradici\u00f3n procede \u00a0por \u00a0 los \u00a0delitos \u00a0que \u00a0tienen \u00a0asignada \u00a0una \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad m\u00e1xima igual o superior a cuatro a\u00f1os (art\u00edculo \u00a0 \u00a016 \u00a0 \u00a0numeral \u00a0 \u00a02 \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 \u00faltima \u00a0 convenci\u00f3n \u00a0mencionada), \u00a0 sin \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0lista \u00a0de \u00a0conductas \u00a0 de \u00a0 que \u00a0 trata \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a02 \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0sobre \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, la tem\u00e1tica que el abogado \u00a0le \u00a0propone \u00a0desarrollar \u00a0a \u00a0la Sala carece de sentido en el presente caso, toda \u00a0vez \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 interpretaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 sistem\u00e1tica \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u201cAcuerdo \u00a0 \u00a0 \u00a0Bolivariano \u00a0 \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0 Extradici\u00f3n\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada Transnacional\u201d, \u00a0permiten \u00a0concluir \u00a0que las normas convencionales definen claramente el tema, en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que \u00a0al \u00a0emitir \u00a0el \u00a0concepto \u00a0prima la gravedad de la conducta \u00a0definida \u00a0por \u00a0el \u00a0monto \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0y \u00a0no \u00a0el \u00a0sistema de lista elaborado en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0al \u00a0nomen \u00a0iuris \u00a0del comportamiento por el cual el requerido es \u00a0solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte, por lo tanto, analizar\u00e1 desde la \u00a0perspectiva \u00a0estudiada \u00a0este \u00a0puntual requisito en relaci\u00f3n con el requerido, y \u00a0desde \u00a0 luego \u00a0 no \u00a0respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0otra \u00a0persona \u00a0nombrada \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, \u00a0v\u00e9ase \u00a0que\u00a0 el se\u00f1or \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ es \u00a0solicitado por la comisi\u00f3n de los siguientes delitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Legitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Capitales, \u00a0 descrito \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a04\u00ba\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0contra \u00a0la \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0publicada \u00a0en la Gaceta Oficial Extraordinaria n\u00famero \u00a05.789 \u00a0 del \u00a0 26 \u00a0 de \u00a0 octubre \u00a0 de \u00a0 2005, \u00a0vigente \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos,\u00a0 \u00a0Asociaci\u00f3n para delinquir, \u00a0tipificado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a06\u00ba de la misma Ley; Contrabando \u00a0agravado, \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0ordinal \u00a03\u00ba, \u00a0art\u00edculo \u00a020 de la Ley sobre el delito de Contrabando, publicada \u00a0en \u00a0la \u00a0Gaceta Oficial Extraordinaria n\u00famero 6.017 del 30 de diciembre de 2010, \u00a0y \u00a0 Obtenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0Divisas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Medios \u00a0Fraudulentos, \u00a0 conducta \u00a0elevada \u00a0a \u00a0delito \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a010\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley contra Il\u00edcitos Cambiarios, publicada en la Gaceta \u00a0Extraordinaria n\u00famero 5.975 del 17 de mayo de 2010. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales delitos se encuentran tipificados en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0que \u00a0en seguida se indicar\u00e1, precisando a \u00a0rengl\u00f3n \u00a0seguido, \u00a0para cada conducta, la correlativa disposici\u00f3n que describe \u00a0el comportamiento en la legislaci\u00f3n colombiana: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i). \u00a0 Delito \u00a0 de \u00a0 Legitimaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0Capitales: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLegitimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Capitales. Quien por s\u00ed o por interpuesta persona \u00a0sea \u00a0propietario \u00a0o \u00a0poseedor \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0bienes \u00a0haberes o beneficios cuyo \u00a0origen \u00a0derive, \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente, \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho a doce a\u00f1os y multa equivalente al valor del \u00a0incremento patrimonial il\u00edcitamente obtenido.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0Colombia, \u00a0tal \u00a0conducta \u00a0se encuentra \u00a0tipificada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de 2000, adicionado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002 \u00a0y \u00a042 \u00a0de \u00a0la Ley 1453 de 2011, en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0El que adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte \u00a0transforme, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, delitos contra el \u00a0sistema \u00a0financiero, la administraci\u00f3n p\u00fablica o vinculados con el producto de \u00a0los \u00a0delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionados con el tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0sustancias t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, o les d\u00e9 a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades apariencia de legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0oculta, encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes, o realice cualquier otro acto para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito incurrir\u00e1, por esa sola conducta, en \u00a0prisi\u00f3n de diez (10) a treinta (30) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii). \u00a0Delito \u00a0de \u00a0Asociaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAsociaci\u00f3n. \u00a0Quien \u00a0forme \u00a0parte \u00a0de \u00a0un \u00a0grupo \u00a0de \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0para \u00a0cometer uno o m\u00e1s delitos de los previstos en esta Ley, ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0por \u00a0el solo hecho de la asociaci\u00f3n, con pena de cuatro a seis a\u00f1os \u00a0de prisi\u00f3n.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSe \u00a0consideran \u00a0delitos de delincuencia \u00a0organizada \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n de la materia, adem\u00e1s de los \u00a0delitos tipificados en esta ley, los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c9. \u00a0El contrabando y los dem\u00e1s delitos \u00a0de naturaleza aduanera y tributaria.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0Colombia, \u00a0en \u00a0los \u00a0incisos \u00a0primero y \u00a0segundo \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0del C\u00f3digo Penal, modificado por las Leyes 733 de \u00a02002 \u00a0 y \u00a01121 \u00a0de \u00a02006, \u00a0se \u00a0describe \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cConcierto para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando varias personas se concierten para \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con \u00a0prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, lavado de activos\u2026 la pena ser\u00e1 de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0dieciocho (18) a\u00f1os, y multa de dos mil setecientos \u00a0(2.700) \u00a0 \u00a0hasta \u00a0 \u00a0treinta \u00a0 \u00a0mil \u00a0 \u00a0(30.000) \u00a0 \u00a0salarios \u00a0 \u00a0m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii) Delito de contrabando: \u00a0<\/p>\n
Contrabando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cSer\u00e1n \u00a0sancionados \u00a0con \u00a0pena \u00a0de prisi\u00f3n de seis a diez a\u00f1os \u00a0quienes: (\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDeclaren \u00a0o \u00a0presenten \u00a0ante la aduana, \u00a0como \u00a0sustento \u00a0de \u00a0la \u00a0base \u00a0imponible \u00a0o \u00a0como \u00a0fundamento del valor, facturas \u00a0comerciales \u00a0falsas, \u00a0adulteradas, \u00a0forjadas, \u00a0no \u00a0emitidas \u00a0por \u00a0el proveedor o \u00a0emitidas \u00a0 por \u00a0 \u00e9ste \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0 irregular \u00a0en \u00a0complicidad \u00a0o \u00a0no \u00a0con \u00a0el \u00a0declarante.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la legislaci\u00f3n patria, el art\u00edculo 319 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de 2000, modificado por el art\u00edculo 69 de la Ley 788 de 2002, \u00a0describe \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 conducta \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0 \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl que en cuant\u00eda superior a cincuenta \u00a0(50) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes, \u00a0importe \u00a0mercanc\u00edas al \u00a0territorio \u00a0colombiano, \u00a0o \u00a0las exporte desde \u00e9l, por lugares no habilitados, o \u00a0las \u00a0oculte, \u00a0disimule, \u00a0o \u00a0sustraiga \u00a0de \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n y control aduanero, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0 en \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 cuarenta \u00a0 y \u00a0 ocho \u00a0 (48) \u00a0 a \u00a0 noventa \u00a0(90) \u00a0meses\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSi \u00a0la \u00a0conducta \u00a0descrita en el inciso \u00a0anterior \u00a0recae \u00a0sobre \u00a0mercanc\u00edas \u00a0cuyo \u00a0valor \u00a0supere los doscientos salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes, \u00a0se impondr\u00e1 una pena de ochenta (80) a \u00a0ciento cuarenta y cuatro (144) meses\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iv). \u00a0Obtenci\u00f3n \u00a0de Divisas a trav\u00e9s de \u00a0medios fraudulentos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cObtenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Divisas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0medios \u00a0fraudulentos. Quien obtenga divisas, mediante \u00a0enga\u00f1o, \u00a0 alegando \u00a0 causa \u00a0 falsa \u00a0 o \u00a0vali\u00e9ndose \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0medio \u00a0fraudulento, \u00a0ser\u00e1 \u00a0penado \u00a0de tres a siete a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa del doble \u00a0al \u00a0equivalente \u00a0en \u00a0bol\u00edvares del monto de la respectiva operaci\u00f3n cambiaria, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0o \u00a0del \u00a0reintegro \u00a0de \u00a0las \u00a0divisas \u00a0al Banco Central de \u00a0Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSi el enga\u00f1o, la causa falsa o el medio \u00a0fraudulento \u00a0que \u00a0se \u00a0empleare, \u00a0son \u00a0descubiertos antes de la obtenci\u00f3n de las \u00a0divisas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0se \u00a0rebajar\u00e1 \u00a0conforme \u00a0a \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En Colombia, el art\u00edculo 310 de la Ley 599 \u00a0de 2000, se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cExportaci\u00f3n o \u00a0importaci\u00f3n \u00a0ficticia. \u00a0El que con el fin de obtener \u00a0provecho \u00a0il\u00edcito de origen oficial simule exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n, total o \u00a0parcialmente, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0en prisi\u00f3n de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y \u00a0cuatro (144) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La equivalencia entre los delitos imputados \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0y \u00a0el \u00a0pa\u00eds requerido, por lo expuesto, se satisface \u00a0cabalmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de la providencia dictada \u00a0en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta exigencia igualmente se constata en el \u00a0caso \u00a0 \u00a0particular, \u00a0 conforme \u00a0 se \u00a0 procede \u00a0 a \u00a0 precisar, \u00a0 pues \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el art\u00edculo I del \u00a0Acuerdo Bolivariano sobre Extradici\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab\u2026para \u00a0 que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0efect\u00fae \u00a0es preciso que las pruebas de la infracci\u00f3n sean tales, que las leyes \u00a0del \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0encuentre \u00a0el \u00a0pr\u00f3fugo \u00a0o \u00a0enjuiciado \u00a0justificar\u00eda \u00a0su \u00a0detenci\u00f3n \u00a0o \u00a0sometimiento \u00a0a juicio, si la comisi\u00f3n, tentativa o frustraci\u00f3n \u00a0del \u00a0 \u00a0crimen \u00a0 \u00a0o \u00a0 delito \u00a0 se \u00a0 hubiese \u00a0 verificado \u00a0 en \u00a0 \u00e9l\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII del mismo \u00a0dispone: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abLa solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0deber\u00e1 estar acompa\u00f1ada\u2026 del auto de detenci\u00f3n dictado por el \u00a0Tribunal \u00a0competente, \u00a0con \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0de \u00a0delito o crimen que la \u00a0motivaren, \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de su perpetraci\u00f3n, as\u00ed como las declaraciones u \u00a0otras \u00a0pruebas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de las cuales se hubiere dictado dicho auto, caso de \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 fugitivo \u00a0 \u00a0 \u00a0s\u00f3lo \u00a0 \u00a0 \u00a0estuviere \u00a0 \u00a0 \u00a0procesado\u2026\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0Por \u00a0su parte, la Ley 906 de \u00a02004 \u00a0establece \u00a0en los art\u00edculos 306 (modificado por el art\u00edculo 59 de la Ley \u00a01453 de 2011) y 308, lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 306. \u00a0Solicitud \u00a0de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento. \u00a0El \u00a0fiscal \u00a0solicitar\u00e1 \u00a0al \u00a0juez \u00a0de \u00a0control \u00a0de \u00a0garant\u00edas imponer medida de \u00a0aseguramiento, \u00a0indicando \u00a0la \u00a0persona, el delito, los elementos de conocimiento \u00a0necesarios \u00a0para \u00a0sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluar\u00e1n en \u00a0audiencia \u00a0permitiendo \u00a0a \u00a0la \u00a0defensa \u00a0la \u00a0controversia \u00a0pertinente\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichas \u00a0normas, \u00a0como acaba de verse, son \u00a0compatibles \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0constituyen \u00a0un \u00a0l\u00edmite \u00a0a \u00a0la \u00a0libertad personal y un \u00a0fundamento \u00a0 material \u00a0 sobre \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0y \u00a0la \u00a0probable \u00a0responsabilidad del imputado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0Cumplimiento \u00a0de \u00a0otros \u00a0presupuestos \u00a0previstos \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 Acuerdo \u00a0 Bolivariano \u00a0 sobre \u00a0 Extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0I del \u00a0Acuerdo Bolivariano, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPara que la extradici\u00f3n se efect\u00fae es \u00a0preciso \u00a0que \u00a0las \u00a0pruebas de la infracci\u00f3n sean tales, que las leyes del lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0encuentre \u00a0el \u00a0pr\u00f3fugo \u00a0o \u00a0enjuiciado \u00a0justifican \u00a0su \u00a0detenci\u00f3n \u00a0o \u00a0sometimiento \u00a0a \u00a0juicio, \u00a0si la comisi\u00f3n, tentativa o frustraci\u00f3n del crimen o \u00a0delito se hubiese verificado en \u00e9l.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0orden, \u00a0se \u00a0debe \u00a0considerar \u00a0lo \u00a0siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0solicitud del Fiscal 7 del Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0del \u00a0Estado \u00a0de Aragua y del Fiscal 84 del Ministerio P\u00fablico a Nivel \u00a0Nacional, \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del \u00a0Circuito \u00a0Judicial \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Aragua, \u00a0dict\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2012, \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0entre \u00a0otros, contra ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, de las notas civiles ya indicadas, por \u00a0la \u00a0 posible \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0de \u00a0Asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0Legitimaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Capitales, \u00a0Obtenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Divisas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Medios \u00a0Fraudulentos y Contrabando Agravado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0petici\u00f3n \u00a0la \u00a0elevaron con base en la \u00a0voluminosa \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 obtenida \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 diligencia \u00a0 de \u00a0\u201cVerificaci\u00f3n \u00a0Aduanera \u00a0practicada \u00a0por \u00a0los funcionarios de la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de los Servicios de Resguardo de la Guardia Nacional Bolivariana\u201d, \u00a0realizada \u00a0 el \u00a027 \u00a0de marzo del a\u00f1o 2012 a la Empresa Agrobueyca S.A., uno de \u00a0cuyos \u00a0propietarios \u00a0es \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0ANTONIO G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, \u00a0 las \u00a0 autoridades \u00a0judiciales \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente ordenaron la aprehensi\u00f3n del susodicho ciudadano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con los antecedentes del caso, \u00a0se \u00a0subraya, que entre otras conductas, se atribuye al requerido la importaci\u00f3n \u00a0de materiales agr\u00edcolas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cse \u00a0efectu\u00f3 \u00a0una \u00a0revisi\u00f3n \u00a0f\u00edsica \u00a0aleatoria \u00a0de \u00a0los archivos ubicados dentro de referida \u00a0empresa \u00a0(sic), \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se retuvieron retiene (sic) preventivamente de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley sobre el Delito de \u00a0Contrabando, \u00a0a \u00a0los \u00a0efectos \u00a0de \u00a0su \u00a0posterior an\u00e1lisis. Posteriormente en el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0exhaustivo \u00a0efectuado \u00a0a la documentaci\u00f3n retenida preventivamente a \u00a0la \u00a0empresa en la Visita de Verificaci\u00f3n Aduanera se presume el cometimiento de \u00a0un \u00a0il\u00edcito \u00a0Aduanero, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0de la documentaci\u00f3n auditada, se puede \u00a0verificar, \u00a0que la empresa AGROBUEY S.A (Sic), importa \u00a0materiales \u00a0agr\u00edcolas, con sobre precio, todo ello a \u00a0objeto \u00a0de \u00a0obtener \u00a0de \u00a0manera fraudulenta mayores asignaciones de divisas, por \u00a0parte de la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la petici\u00f3n, y en la orden judicial de \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0se \u00a0relacionaron \u00a034 \u00a0documentos \u00a0encontrados en la diligencia de \u00a0verificaci\u00f3n, \u00a0varios de ellos indicativos de cotizaciones a precios inferiores \u00a0a los que sirvieron de referente para realizar el cobro de Divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0 hizo \u00a0 referencia \u00a0 igualmente \u00a0 a \u00a0transferencias \u00a0bancarias \u00a0en \u00a0las \u00a0cuales \u00a0figura \u00a0como \u00a0beneficiario \u00a0final la \u00a0Empresa \u00a0Agrobueyca, \u00a0por \u00a0reintegro \u00a0de \u00a0divisas \u00a0realizadas por el CADIVI, que \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0valores \u00a0superiores \u00a0a \u00a0un mayor valor del declarado, seg\u00fan la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0 vertida \u00a0 en \u00a0 los \u00a0documentos \u00a0recogidos \u00a0en \u00a0la \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n aduanera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues bien: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con el art\u00edculo 308 de la Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n preventiva procede \u00a0cuando: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026 \u00a0 de \u00a0 los \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios \u00a0y \u00a0evidencia \u00a0f\u00edsica \u00a0recogidos \u00a0y asegurados o de la informaci\u00f3n \u00a0obtenidos \u00a0legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser \u00a0autor \u00a0o \u00a0part\u00edcipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando \u00a0se cumpla alguno de los siguientes requisitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1.- \u00a0Que \u00a0la \u00a0medida de aseguramiento se \u00a0muestre \u00a0como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio \u00a0de la justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2.- \u00a0 Que \u00a0el \u00a0imputado \u00a0constituye \u00a0un \u00a0peligro para la seguridad de la sociedad o de la v\u00edctima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3.- Que resulte probable que el imputado \u00a0no comparecer\u00e1 al proceso o que no cumplir\u00e1 la sentencia.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dos \u00a0son \u00a0los \u00a0presupuestos: \u00a0uno, relacionado con la intervenci\u00f3n \u00a0del \u00a0imputado \u00a0en el comportamiento delictual, y dos, la necesidad de la medida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 cuanto \u00a0 al \u00a0primer \u00a0requisito, \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0 versa, \u00a0 seg\u00fan \u00a0 se \u00a0puede \u00a0interpretar \u00a0fielmente \u00a0del \u00a0auto \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0por \u00a0hechos \u00a0que \u00a0se suscitan entre el \u00a09 \u00a0de \u00a0diciembre de 2011 y el 27 de marzo de 2012 en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, \u00a0Presidente de la Empresa Agrobueyca, S.A. solicita divisas para \u00a0cancelar \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0proveedor \u00a0 \u00a0secundario \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0mercanc\u00eda \u00a0 \u00a0adquirida \u00a0 con \u00a0sobreprecio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CADIVI \u00a0O.B.C.V. \u00a0emite \u00a0 los \u00a0pagos \u00a0con \u00a0sobre \u00a0precio \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0los \u00a0proveedores \u00a0secundarios \u00a0 \u00a0donde \u00a0 \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0 L\u00d3PEZ \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0accionista. \u00a0 Una \u00a0vez \u00a0obtenidas \u00a0las \u00a0divisas \u00a0de \u00a0CADIVI \u00a0O.B.C.V., \u00a0los proveedores secundarios env\u00edan \u00a0y \u00a0cancelan \u00a0los \u00a0montos \u00a0a \u00a0los \u00a0proveedores \u00a0originales \u00a0y las diferencias las \u00a0depositan \u00a0 en \u00a0 cuentas \u00a0 a \u00a0 sus \u00a0 nombres \u00a0 o \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 empresas \u00a0 en \u00a0 el \u00a0exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera \u00a0que \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0con \u00a0las pruebas anotadas igualmente y de manera razonable se puede \u00a0inferir \u00a0 la \u00a0 participaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0en \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0se le imputan, todas \u00a0ellas \u00a0con \u00a0un \u00a0alto contenido de fraude, incluido el contrabando, de manera que \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0la \u00a0exigencia que impone la norma convencional indicada, con la \u00a0precisa \u00a0 observaci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0trata, \u00a0seg\u00fan \u00a0se \u00a0anota \u00a0en \u00a0el \u00a0auto \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0de comportamientos realizados entre el \u00a09 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02011 \u00a0y \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02012 \u00a0 \u00a0 (fs, \u00a0 \u00a0 233 \u00a0 \u00a0 Anexo \u00a0 \u00a01). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto al segundo, ha dicho la Sala que \u00a0basta \u00a0uno \u00a0de ellos para sustentar la medida, y en este caso no cabe duda, como \u00a0el \u00a0mismo \u00a0procedimiento \u00a0de extradici\u00f3n, lo confirma, que existe la suficiente \u00a0ilustraci\u00f3n \u00a0para \u00a0colegir \u00a0que es muy probable que el imputado no comparecer\u00e1 \u00a0al proceso en caso de una eventual sentencia condenatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 En esa medida, el requisito previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, como todos los \u00a0dem\u00e1s que exige este Tratado, se cumplen en el presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otra parte, el art\u00edculo IV del Convenio \u00a0Bolivariano \u00a0proh\u00edbe \u00a0acordar la extradici\u00f3n por delitos pol\u00edticos o conexos, \u00a0categor\u00eda \u00a0que \u00a0no \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0los comportamientos il\u00edcitos atribuidos al \u00a0requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0manera \u00a0no \u00a0habr\u00e1 lugar a la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u201cCuando seg\u00fan las leyes del Estado al \u00a0cual \u00a0se \u00a0dirige \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0hubiere \u00a0prescrito \u00a0la acci\u00f3n o la pena a que \u00a0estaba \u00a0sujeto el enjuiciado condenado.\u201d Si se tiene \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0las \u00a0fechas de comisi\u00f3n del delito, es evidente que por el monto de \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0a \u00a0imponer \u00a0la \u00a0prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal no es asunto que \u00a0est\u00e9 \u00a0en \u00a0discusi\u00f3n, \u00a0pues \u00a0ni \u00a0siquiera \u00a0ha transcurrido el t\u00e9rmino de cinco \u00a0a\u00f1os \u00a0(5), \u00a0tiempo \u00a0m\u00ednimo \u00a0de \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n penal, seg\u00fan los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0del art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000; de manera que por la pena que \u00a0comportan \u00a0las \u00a0conductas \u00a0por \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0procede, \u00a0ese \u00a0tema no est\u00e1 en \u00a0discusi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0finalizar, \u00a0el \u00a0literal \u00a0c, \u00a0del \u00a0Art\u00edculo \u00a0 V \u00a0 del \u00a0 Acuerdo \u00a0Bolivariano, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0acordar\u00e1 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u201cSi \u00a0el \u00a0individuo \u00a0cuya extradici\u00f3n se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad \u00a0o \u00a0ha \u00a0cumplido \u00a0su \u00a0pena, \u00a0o \u00a0si \u00a0los \u00a0hechos \u00a0imputados han sido objeto de una \u00a0amnist\u00eda \u00a0o \u00a0de un indulto\u201d, cuesti\u00f3n de la que no \u00a0existe evidencia en el tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, tal como lo ha pedido el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0el \u00a0concepto \u00a0favorable a la solicitud de extradici\u00f3n es \u00a0inexorable, \u00a0 \u00a0desestim\u00e1ndose \u00a0 \u00a0por \u00a0 infundadas \u00a0 las \u00a0 alegaciones \u00a0 de \u00a0 la \u00a0defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Cuesti\u00f3n final. \u00a0<\/p>\n
La Corte, como lo ha venido haciendo frente \u00a0a \u00a0 casos \u00a0 similares \u00a0 con \u00a0criterio \u00a0mayoritario, \u00a0no \u00a0hace \u00a0condicionamientos \u00a0especiales \u00a0para \u00a0que al Gobierno Nacional los trasmita al Estado requirente por \u00a0tratarse \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 entrega \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 ciudadano \u00a0 venezolano \u00a0 y \u00a0 no \u00a0de \u00a0un \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Solamente \u00a0se \u00a0demanda que se advierta que \u00a0deber\u00e1 \u00a0computarse \u00a0el \u00a0tiempo \u00a0que \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0ha \u00a0permanecido \u00a0privado \u00a0de \u00a0la libertad con \u00a0ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de esta extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En raz\u00f3n a las anteriores consideraciones, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0<\/p>\n
FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano Venezolano ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, \u00a0solicitada \u00a0al Gobierno de Colombia \u00a0por \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a0por \u00a0raz\u00f3n de las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0de \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de capitales, \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0contrabando \u00a0agravado, \u00a0y obtenci\u00f3n de \u00a0divisas \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 medios \u00a0 \u00a0 fraudulentos, \u00a0 \u00a0 relacionadas \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 orden \u00a0 de \u00a0 aprehensi\u00f3n \u00a0 No. \u00a0 \u00a0011-12 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a01\u00ba \u00a0 \u00a0de \u00a0 junio \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0 proferida \u00a0por \u00a0el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funci\u00f3n \u00a0de \u00a0Control \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Judicial \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Estado \u00a0de Aragua (Venezuela), \u00a0comportamientos \u00a0realizados \u00a0entre \u00a0el \u00a09 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02011 \u00a0y \u00a0el \u00a027 de marzo de 2012. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0por \u00a0Secretar\u00eda de la Sala \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0ANTONIO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensa, \u00a0a la Procuradur\u00eda Tercera \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n Penal y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para \u00a0lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO \u00a0 \u00a0 \u00a0CASTRO \u00a0CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO \u00a0<\/p>\n
Al \u00a0 emitir \u00a0 concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0ANTONIO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0requerido \u00a0por \u00a0el \u00a0gobierno de Venezuela, la \u00a0Sala \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0en \u00a0punto \u00a0de \u00a0principio \u00a0de \u00a0doble incriminaci\u00f3n que el delito \u00a0venezolano \u00a0de \u00a0\u201cobtenci\u00f3n de divisas a trav\u00e9s de \u00a0medios \u00a0 fraudulentos\u201d \u00a0equival\u00eda \u00a0al \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0nacional de exportaci\u00f3n ficticia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comparto \u00a0la decisi\u00f3n de la Sala en punto \u00a0del \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de entrega respecto de los delitos de \u00a0legitimaci\u00f3n de capitales, asociaci\u00f3n il\u00edcita para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0contrabando \u00a0agravado, \u00a0m\u00e1s no as\u00ed en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0punible de obtenci\u00f3n de divisas a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de medios fraudulentos porque no satisface el \u00a0requisito de doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0 principio \u00a0 comporta \u00a0 que \u00a0 los \u00a0comportamientos \u00a0atribuidos \u00a0al reclamado en el pa\u00eds extranjero tambi\u00e9n tengan \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0connotaci\u00f3n delictiva, cotejo que se realiza entre la imputaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica \u00a0for\u00e1nea y la normatividad interna, con independencia del nomen \u00a0 \u00a0iuris \u00a0 \u00a0asignado \u00a0 en \u00a0 cada \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, \u00a0a \u00a0efectos \u00a0de \u00a0establecer o descartar la equivalencia \u00a0exigida \u00a0en \u00a0los tratados aplicables al caso y en el art\u00edculo 502 de la Ley 906 \u00a0de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0certific\u00f3 \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0el \u00a0presente \u00a0requerimiento se rige por el Acuerdo \u00a0Bolivariano sobre Extradici\u00f3n y \u00a0por \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas Contra la \u00a0Delincuencia Organizada Transnacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0I \u00a0del \u00a0primer \u00a0estatuto, \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 contratantes \u00a0convienen \u00a0entregarse \u00a0los \u00a0individuos \u00a0procesados \u00a0o \u00a0condenados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0cada pa\u00eds por \u00a0\u201calguno \u00a0o \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0cr\u00edmenes \u00a0o \u00a0delitos \u00a0especificados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 2\u00ba\u2026\u201d. Y conforme \u00a0con \u00a0el \u00a0canon \u00a016-1 \u00a0del \u00a0segundo \u00a0convenio, \u00a0los \u00a0delitos \u00a0comprendidos en ese \u00a0compendio \u00a0 son \u00a0 los \u00a0 que \u00a0 entra\u00f1en \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0\u201cun \u00a0 grupo \u00a0 delictivo \u00a0 organizado\u201d, \u00a0\u201csiempre \u00a0y \u00a0cuando el delito por el que se pide la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0sea \u00a0punible \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0derecho \u00a0interno \u00a0del Estado Parte \u00a0requirente \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estado \u00a0 \u00a0 \u00a0 Parte \u00a0 \u00a0 \u00a0requerido\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0 bien, \u00a0 en \u00a0este \u00a0evento \u00a0no \u00a0hay \u00a0equivalencia \u00a0entre \u00a0el \u00a0delito \u00a0venezolano \u00a0de obtenci\u00f3n de divisas por medios \u00a0fraudulentos \u00a0con \u00a0el \u00a0de \u00a0exportaci\u00f3n ficticia nacional, situaci\u00f3n que debi\u00f3 \u00a0verse \u00a0reflejada \u00a0en el concepto en atenci\u00f3n principio de legalidad \u00a0derivado de la m\u00e1s amplia noci\u00f3n del \u00a0derecho fundamental al debido proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0si \u00a0el \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0conformado \u00a0por \u00a0un \u00a0conjunto \u00a0de \u00a0garant\u00edas \u00a0dispuestas \u00a0en orden a \u00a0proteger \u00a0a \u00a0los ciudadanos sometidos a cualquier clase de diligenciamiento, con \u00a0base \u00a0en \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0definen \u00a0unos ritos y unos pasos por los cuales deben \u00a0cursar \u00a0 los \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0 en \u00a0 procura \u00a0 de \u00a0conseguir \u00a0una \u00a0recta \u00a0y \u00a0cumplida \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de justicia, la seguridad jur\u00eddica y la fundamentaci\u00f3n de las \u00a0resoluciones \u00a0judiciales \u00a0conforme \u00a0a derecho, todo lo cual se materializa en el \u00a0principio \u00a0de \u00a0imperio de la ley expresamente establecido en el art\u00edculo 230 de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0es \u00a0claro \u00a0que \u00a0a \u00a0tales \u00a0reglas definidas por el \u00a0legislador \u00a0 debe \u00a0 someterse \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0 al \u00a0 emitir \u00a0 concepto \u00a0 sobre \u00a0 los \u00a0requerimientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si respecto del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n el \u00a0legislador \u00a0 y \u00a0los \u00a0convenios \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso \u00a0prev\u00e9n \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0corroborar \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, esta labor debe hacerse de \u00a0manera \u00a0precisa \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala \u00a0a \u00a0efectos \u00a0de \u00a0que \u00a0concept\u00fae \u00a0acorde \u00a0con \u00a0la \u00a0normatividad vigente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los tipos penales referidos en el concepto \u00a0del \u00a0que \u00a0me aparto parcialmente no est\u00e1n incluidos en el listado del art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0la Convenci\u00f3n Bolivariana sobre Extradici\u00f3n \u00a0y,\u00a0 \u00a0 adem\u00e1s, \u00a0la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica \u00a0del \u00a0punible \u00a0for\u00e1neo \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0considerada como delito en Colombia por cuanto las \u00a0divisas \u00a0 se \u00a0 obtienen \u00a0 de \u00a0 diferentes \u00a0operadores \u00a0autorizados \u00a0(bancos, \u00a0corporaciones \u00a0financieras, comisionistas de bolsa, casa \u00a0de \u00a0cambio, entre otras) y no exclusivamente del Banco \u00a0Central \u00a0como \u00a0ocurre \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante. \u00a0Por su parte, la exportaci\u00f3n \u00a0ficticia \u00a0persigue obtener exenciones y\/o est\u00edmulos tributarios previstos en la \u00a0ley1 y no la obtenci\u00f3n directa de divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentado mi \u00a0salvamento parcial de voto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con toda atenci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 \u00a0ut \u00a0supra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Mediante \u00a0la \u00a0Ley \u00a048 \u00a0de \u00a01983 \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0cre\u00f3 el certificado de \u00a0reembolso \u00a0 tributario \u00a0 -CERT- \u00a0 cuyos \u00a0 prop\u00f3sitos \u00a0 son: \u00a0i) \u00a0Estimular \u00a0las \u00a0exportaciones \u00a0 mediante \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial \u00a0de \u00a0los \u00a0impuestos \u00a0indirectos, \u00a0tasas \u00a0y \u00a0contribuciones \u00a0pagados por el exportador y, ii) Promover \u00a0aquellas \u00a0actividades \u00a0que tiendan a incrementar el volumen de las exportaciones \u00a0sobre la base del valor exportado. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Rep\u00fablica de Colombia \u00a0 \u00a0\u00a0 Corte Suprema de Justicia \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO PONENTE \u00a0 EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 CP024-2015 \u00a0 Radicaci\u00f3n 42380 \u00a0 Aprobado en acta No. 100 \u00a0 Bogot\u00e1. D.C, once (11) de marzo de dos mil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-32084","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-23"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32084"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32084\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}