\u00a0 \u00a0 ENRIQUECIMIENTO \u00a0 \u00a0 \u00a0ILICITO \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0PARTICULAR \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala estima que la conducta del procesado \u00a0se \u00a0adecua a la figura del enriquecimiento il\u00edcito de particulares, prevista en \u00a0el art\u00edculo 10 del Decreto 2266 de 1991, cuyo texto dice: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0de \u00a0manera \u00a0indirecta \u00a0o \u00a0por \u00a0interpuesta \u00a0persona \u00a0obtenga \u00a0para \u00a0s\u00ed \u00a0o \u00a0para otro incremento patrimonial no \u00a0justificado, \u00a0 derivado, \u00a0en \u00a0una \u00a0u \u00a0otra \u00a0forma, \u00a0de \u00a0actividades \u00a0delictivas, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0ese \u00a0solo \u00a0hecho \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n de cinco (5) a diez (10) a\u00f1os y \u00a0multa equivalente al valor del incremento il\u00edcito logrado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Como se desprende de su lectura, la normas no \u00a0restringe \u00a0el \u00a0sujeto activo a que sea la misma persona que realiza la actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0sino \u00a0que quien obtiene el incremento patrimonial injustificado puede \u00a0ser alguien ajeno a ella. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0ingrediente \u00a0normativo \u00a0que \u00a0contiene el \u00a0tipo, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0cual \u00a0el \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0debe \u00a0ser \u00a0\u201cderivado \u00a0de \u00a0actividades \u00a0 delictivas\u201d, \u00a0 entendido \u00a0 seg\u00fan \u00a0 la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0revisi\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0como \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, no puede interpretarse en el sentido de \u00a0que \u00a0debe \u00a0provenir \u00a0de una persona condenada por ese delito, pues el legislador \u00a0hizo \u00a0la \u00a0distinci\u00f3n \u00a0refiri\u00e9ndose \u00fanicamente a la \u201cactividad\u201d, y dejando \u00a0en \u00a0 manos \u00a0 del \u00a0 juzgador \u00a0 la \u00a0 valoraci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0si \u00a0es \u00a0delictiva \u00a0o \u00a0no, \u00a0independientemente \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0que \u00a0 por \u00a0 ese \u00a0 comportamiento \u00a0 resulte \u00a0 alguien \u00a0condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0absurdo que se considerara leg\u00edtimo \u00a0el \u00a0incremento patrimonial injustificado de una persona, por haber sido derivada \u00a0de \u00a0otra en cuyo favor se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por muerte, \u00a0o \u00a0por \u00a0prescripci\u00f3n, \u00a0o \u00a0por el reconocimiento de una causal de inculpabilidad \u00a0etc., \u00a0pues \u00a0eso implicar\u00eda que la norma \u00fanicamente se podr\u00eda aplicar a quien \u00a0recibiera \u00a0dinero \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0condena ejecutoriada, alternativa que si el \u00a0legislador \u00a0hubiera considerado la habr\u00eda incluido en el tipo con la redacci\u00f3n \u00a0correspondiente \u00a0que \u00a0era muy sencilla, pero lo que dijo fue una cosa totalmente \u00a0diferente, \u00a0la \u00a0cual guarda armon\u00eda con la raz\u00f3n por la que en el Decreto 1895 \u00a0se introdujo esta prohibici\u00f3n, en cuya motivaci\u00f3n se dijo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCONSIDERANDO. \u00a0Que \u00a0mediante \u00a0Decreto No. \u00a01038 \u00a0de \u00a01984, \u00a0se declar\u00f3 turbado el orden p\u00fablico y en estado de sitio todo \u00a0el territorio nacional; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0dicho \u00a0decreto se\u00f1al\u00f3 como una de las \u00a0causas \u00a0de \u00a0turbaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico, \u00a0la \u00a0acci\u00f3n persistente de grupos \u00a0armados \u00a0y \u00a0de \u00a0organizaciones \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el narcotr\u00e1fico, orientada a \u00a0desestabilizar el funcionamiento de las instituciones; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0de \u00a0esos \u00a0grupos y de esas \u00a0organizaciones \u00a0 vinculadas \u00a0 al \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 ha \u00a0producido \u00a0el \u00a0incremento \u00a0patrimonial de diferentes personas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que \u00a0se \u00a0combata \u00a0ese \u00a0incremento \u00a0 patrimonial \u00a0 injustificado \u00a0 de \u00a0 personas \u00a0vinculadas \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente \u00a0a \u00a0dichos \u00a0grupos, \u00a0podr\u00e1 \u00a0atacarse \u00a0esta actividad delictiva y \u00a0lograrse el restablecimiento del orden p\u00fablico, DECRETA\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0verdad \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0parte \u00a0motiva de la \u00a0sentencia \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0declar\u00f3 \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0del \u00a0precepto en \u00a0referencia, \u00a0se \u00a0incluy\u00f3 \u00a0el comentario de que las actividades delictivas deben \u00a0estar \u00a0 judicialmente \u00a0declaradas, \u00a0confundiendo \u00a0el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0\u201cactividad \u00a0delictiva\u201d \u00a0con \u00a0el \u00a0de \u201cantecedentes penales\u201d, e introduci\u00e9ndose as\u00ed en \u00a0la \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0ingrediente \u00a0normativo \u00a0del \u00a0tipo \u00a0cuyo \u00a0alcance \u00a0y \u00a0contenido \u00a0le corresponde precisar al funcionario penal al momento de aplicar la \u00a0norma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Sala \u00a0sabe \u00a0perfectamente, \u00a0que \u00a0hace \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0a \u00a0cosa \u00a0juzgada constitucional la parte resolutiva de las sentencias \u00a0de \u00a0exequibilidad o inexequibilidad de la Corte Constitucional, y aquellas de la \u00a0motiva \u00a0que \u00a0guardan una relaci\u00f3n inescindible con la parte resolutiva, o dicho \u00a0en \u00a0palabras \u00a0de \u00a0esa Corporaci\u00f3n, \u201caquella parte de la argumentaci\u00f3n que se \u00a0considere \u00a0absolutamente \u00a0b\u00e1sica, \u00a0necesaria \u00a0e \u00a0indispensable \u00a0para \u00a0servir de \u00a0soporte \u00a0 directo \u00a0a \u00a0la \u00a0parte \u00a0resolutiva \u00a0de \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0y \u00a0que \u00a0incida \u00a0directamente en ella\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No comparte la Sala la interpretaci\u00f3n de que \u00a0el \u00a0 enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito, \u00a0 \u201csolo \u00a0 es \u00a0para \u00a0aquellos \u00a0casos, \u00a0en \u00a0que \u00a0espiritualmente \u00a0 el \u00a0funcionario \u00a0judicial \u00a0tiene \u00a0la \u00a0convicci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0sindicado \u00a0le \u00a0est\u00e1 \u00a0guardando \u00a0en calidad de testaferro a otro algunos bienes, \u00a0pero \u00a0 no \u00a0puede \u00a0lograr \u00a0la \u00a0prueba \u00a0legal\u201d. \u00a0Pues \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0dos \u00a0tipos \u00a0esencialmente \u00a0diferentes, \u00a0de \u00a0manera \u00a0que \u00a0la \u00a0falla probatoria de la conducta \u00a0descrita \u00a0en \u00a0uno \u00a0no \u00a0lo \u00a0convierte \u00a0autom\u00e1ticamente \u00a0en \u00a0el \u00a0otro. Adem\u00e1s el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares \u00a0no \u00a0est\u00e1 consagrado en la ley como \u00a0norma subsidiaria sino como principal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Proceso No.\u00a0 10467 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CORTE \u00a0 \u00a0SUPREMA \u00a0 \u00a0DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0SALA \u00a0 \u00a0DE \u00a0 CASACION \u00a0PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Dr. \u00a0 \u00a0RICARDO \u00a0 \u00a0CALVETE \u00a0RANGEL \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Aprobado Acta No. 89 Junio 12 de \u00a01.996\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Santa F\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., junio \u00a0catorce de mil novecientos noventa y se\u00eds.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0VISTOS: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Procede \u00a0la Sala a calificar el \u00a0m\u00e9rito \u00a0del \u00a0sumario \u00a0adelantado \u00a0contra \u00a0el doctor RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ, \u00a0Representante \u00a0a \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0por \u00a0el \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Caldas, vinculado a la \u00a0presente investigaci\u00f3n mediante diligencia de indagatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0HECHOS: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Remitidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0Regional \u00a0de \u00a0Fiscal\u00edas \u00a0de \u00a0Santa \u00a0F\u00e9 \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0llegaron a la Corte tres \u00a0fotocopias \u00a0de \u00a0documentos \u00a0encontrados en allanamientos realizados en la ciudad \u00a0de \u00a0Cali, seg\u00fan los cuales la empresa “Litofarallones y Cia. Ltda.” envi\u00f3 el 7 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01994, \u00a0por \u00a0intermedio de la sociedad transportadora Coordinadora \u00a0Mercantil, \u00a0una \u00a0remesa \u00a0de \u00a0diez \u00a0bultos \u00a0de camisetas para la campa\u00f1a “Samper \u00a0Presidente”, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0fueron \u00a0recibidos \u00a0en \u00a0la \u00a0sede \u00a0pol\u00edtica del doctor \u00a0RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ en Manizales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Posteriormente \u00a0se \u00a0recibieron \u00a0de la misma Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas, fotocopias \u00a0de \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0alojamiento \u00a0Nos. \u00a0039, 048, 0114 y 015, dirigidas por la \u00a0empresa \u00a0“Inversiones ARA” al Hotel Inter Continental de Cali, con el fin de que \u00a0le \u00a0suministraran \u00a0habitaci\u00f3n, \u00a0alimentaci\u00f3n \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0servicios \u00a0al \u00a0doctor \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0HERNANDEZ, \u00a0en los d\u00edas 8 y 21 de mayo, 9 de septiembre y 27 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01993, con la advertencia de que la factura se deb\u00eda cargar a \u00a0la cuenta del se\u00f1or MIGUEL RODRIGUEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0orden \u00a0de alojamiento del 9 de septiembre autorizaba al hotel para prestarle \u00a0el \u00a0servicio \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0al \u00a0doctor \u00a0GARAVITO, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n al doctor ALBERTO \u00a0GIRALDO, \u00a0haciendo la precisi\u00f3n de que se trataba de suministrales habitaciones \u00a0sencillas, \u00a0alimentaci\u00f3n \u00a0y dem\u00e1s servicios. En la relaci\u00f3n del hotel aparece \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0los \u00a0dos hu\u00e9spedes llegaron en la fecha indicada y salieron \u00a0al \u00a0d\u00eda \u00a0siguiente, \u00a0y \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0recibo \u00a0de \u00a0caja \u00a0No. \u00a013317, la cuenta fue \u00a0cancelada por MIGUEL RODRIGUEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Se \u00a0estableci\u00f3 que el implicado recibi\u00f3 numerosos cheques girados por empresas \u00a0y \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0fachada \u00a0del \u00a0cartel \u00a0de \u00a0Cali, controladas por MIGUEL RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0en \u00a0cuant\u00eda que supera los trescientos millones de pesos, los cuales \u00a0en \u00a0su \u00a0mayor\u00eda \u00a0fueron \u00a0consignados en cuentas abiertas por el Congresista con \u00a0documentos \u00a0falsos, \u00a0empleando \u00a0exactamente el mismo procedimiento utilizado por \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0para \u00a0la apertura de las cuentas de las cuales le giraron \u00a0dichos cheques.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0PRUEBAS RECAUDADAS: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0I. \u00a0Con \u00a0base \u00a0en \u00a0la documentaci\u00f3n allegada por la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0el \u00a0Despacho orden\u00f3 practicar diligencias \u00a0preliminares, entre las cuales se destacan las siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A.Inspecciones \u00a0Judiciales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. Al proceso 24.249, conocido \u00a0inicialmente \u00a0 como \u00a08.000, \u00a0adelantado \u00a0en \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Regional, \u00a0donde \u00a0se \u00a0obtuvieron las fotocopias que se relacionan a continuaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0a. Acta de registro del inmueble \u00a0ubicado \u00a0en \u00a0la \u00a0avenida \u00a04a. No. 6n-67 oficina 601 del edificio siglo XXI de la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0donde \u00a0se \u00a0tomaron \u00a0copias \u00a0de \u00a0los casetes encontrados en la \u00a0oficina \u00a0y \u00a0de \u00a0documentos \u00a0que \u00a0interesaban \u00a0a \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n; \u00a0adem\u00e1s se \u00a0escuch\u00f3 \u00a0en \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0a \u00a0GUILLERMO \u00a0ALEJANDRO \u00a0PALLOMARI \u00a0GONZALEZ, asesor \u00a0financiero \u00a0y \u00a0contable \u00a0de \u00a0las empresas INVERSIONES ARBELAEZ, INVERSIONES ARA, \u00a0DROGAS \u00a0LA \u00a0REBAJA, \u00a0SEGURIDAD HERCULES e INVERSIONES MIGUEL RODRIGUEZ E HIJO s. \u00a0EN C. (Fls. 34 a 36). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0b. \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0de GUILLERMO \u00a0ALEJANDRO \u00a0PALLOMARI GONZALEZ y ampliaci\u00f3n (Fls. 37 a 43 y 164 a 175). En tales \u00a0diligencias \u00a0manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0entre sus funciones estaba revisar las n\u00f3minas de \u00a0las \u00a0empresas \u00a0antes citadas, realizar la auditor\u00eda en las cuentas bancarias de \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0AGROPECUARIA \u00a0LA ESTRELLA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS \u00a0EL \u00a0DIAMANTE, DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA Y EXPORT CAFE LTDA., pero no conoce \u00a0el \u00a0nombre \u00a0de \u00a0los socios o propietarios de las mismas, ni C\u00e1ra de Comercio ni \u00a0nada, \u00a0 simplemente \u00a0 las \u00a0chequeras \u00a0le \u00a0eran \u00a0enviadas \u00a0por \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0c. \u00a0Informe \u00a0rendido \u00a0a \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Fiscales \u00a0por \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0Nacional \u00a0del \u00a0Cuerpo \u00a0T\u00e9cnico de \u00a0Investiga\u00adciones \u00a0el 29 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01.995 (Fls. 45 a 65). En \u00e9ste se relacionan: las personas que se \u00a0hospedaron \u00a0en \u00a0el \u00a0Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali por cuenta de la \u00a0empresa \u00a0INVERSIONES \u00a0ARA; recibos de llamadas telef\u00f3nicas; facturas canceladas \u00a0por \u00a0INVERSIONES \u00a0ARA. Igualmente se estableci\u00f3 que en la Oficina Principal del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0de \u00a0Cali fueron abiertas las siguientes cuentas corrientes: \u00a0024863-9 \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA, cuyo representante legal \u00a0es \u00a0OMAR \u00a0PEREZ; \u00a0024864-2 \u00a0de COMERCIALIZADORA LA ESTRELLA LTDA., representante \u00a0legal \u00a0ALFREDO PERLAZA ZU\u00d1IGA; 024865-5 de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS \u00a0EL \u00a0DIAMANTE, \u00a0representante \u00a0legal \u00a0JORGE \u00a0ANTONIO ORTIZ ROSERO; y, 024804-0 de \u00a0EXPORT CAFE, representante legal, EDUARDO GUTIERREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d. \u00a0Fotocopia de la diligencia \u00a0adelantada \u00a0en \u00a0las \u00a0oficinas del Hotel Inter Continental de Cali, en la cual se \u00a0recogieron \u00a0copias \u00a0de \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0de \u00a0registro \u00a0de hospedaje cuyas facturas \u00a0fueron canceladas por INVERSIONES ARA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0e. Documentaci\u00f3n presentada al \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0para la apertura de la cuenta No. 8023-024865-5 a nombre de \u00a0Distribuidora \u00a0de \u00a0Productos \u00a0Agr\u00edcolas el Diamante, por su representante legal \u00a0JORGE \u00a0 A. \u00a0 ORTIZ \u00a0ROSERO \u00a0y \u00a0fotocopias \u00a0de \u00a0extractos \u00a0y \u00a0cheques.(Fl. \u00a078 \u00a0a \u00a0102). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0f. Documentos aportados para la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0No. \u00a08023-024804-0 \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0EXPORT \u00a0CAFE \u00a0LTDA, \u00a0representante legal EDUARDO GUTIERREZ (Fl. 135 a 142). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0g. Fotocopia de la inspecci\u00f3n \u00a0judicial \u00a0practicada \u00a0en \u00a0la \u00a0oficina principal del Banco de Colombia de Cali, a \u00a0las \u00a0 \u00a0cuentas \u00a0 \u00a0Nos. \u00a0 \u00a08060-024865-5 \u00a0 \u00a0cuyo \u00a0 titular \u00a0 es \u00a0 DIS\u00adTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EL \u00a0DIAMANTE; \u00a08023-024864-2 \u00a0de \u00a0la \u00a0DISTRIBUIDORA \u00a0AGROPECUARIA LA ESTRELLA LTDA.; \u00a08023-024804-0 \u00a0 \u00a0EXPORT-CAFE \u00a0 \u00a0LTDA.; \u00a0 \u00a08023-024863-9 \u00a0 \u00a0DISTRIBUI\u00adDORA \u00a0 AGRICOLA \u00a0 LA \u00a0 LOMA \u00a0LTDA.; \u00a08023-024591-7 \u00a0de \u00a0PINEDA NAURE ROBINSON; 8023-024594-6 de GOMEZ GALINDO OMAIRA; \u00a0y 8060-24597-5 de ORTIZ M. JAIRO OMAR.\u00a0 (Fls. 153 a 158). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0h. \u00a0Allanamiento practicado en \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0501 \u00a0y 502 del edificio KRONOS, ubicado en la avenida 2N No. 4-38 \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0donde \u00a0funciona \u00a0la \u00a0empresa EXPOSAL LTDA, de la cual es socio JULIAN \u00a0MURCILLO. \u00a0Se \u00a0encontraron \u00a0documentos \u00a0en los cuales se relaciona el nombre “R. \u00a0Garavita \u00a010 x 600 –\u00a0 6000\u00a0 –\u00a0 187.200”; y “R.Garavito\u00a0 3000 \u00a0– K 24 No.21-26”. (Fls. 180 a 185). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0i. \u00a0 \u00a0 \u00a0 Certificado \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 existencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0represen\u00adtaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0escritura \u00a0 \u00a0de \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad\u00a0 Distribuidora Agr\u00edcola la Loma Ltda. (fl. \u00a0190 a 203). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0j. Copia del cheque No. 3213705 \u00a0del \u00a0 Banco \u00a0 de \u00a0 Colombia, \u00a0 correspondiente \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a08060-024863-9 \u00a0de \u00a0Distribuidora \u00a0Agr\u00edcola La Loma, girado a Litofarallones y Cia. por un valor de \u00a0tres \u00a0 millones \u00a0 trescientos \u00a0 sesenta \u00a0 y \u00a0 tres \u00a0 mil \u00a0 pesos \u00a0 ($3.363.000). \u00a0(F.204). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0k. Escrito a m\u00e1quina encontrado \u00a0en \u00a0el allanamiento practicado a la residencia de Alberto Giraldo, donde refiere \u00a0que \u00a0en \u00a0febrero \u00a0de \u00a01993 \u00a0se \u00a0iniciaron \u00a0gestiones para el sometimiento de los \u00a0hermanos \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0“PACHO” \u00a0HERRERA \u00a0Y \u00a0“CHEPE” SANTACRUZ, y el parlamentario \u00a0RODRIGO \u00a0 GARAVITO \u00a0 HERNANDEZ \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Dorada-Caldas, \u00a0decidi\u00f3 \u00a0liderar \u00a0ese \u00a0movimiento, \u00a0 y \u00a0como \u00a0presidente \u00a0de \u00a0un \u00a0organismo \u00a0intercongresio\u00adnal que deb\u00eda vigilar las entidades \u00a0de \u00a0seguridad y represi\u00f3n del Estado, visit\u00f3 al Presidente Gaviria. (Fl. 207 a \u00a0258). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02. Nuevamente al proceso 24.249, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0obtuvo \u00a0copia \u00a0de la documentaci\u00f3n incautada en la residencia \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0la \u00a0avenida \u00a03a. \u00a0Oeste \u00a0No. \u00a013-86 de Cali y que hace referencia a \u00a0ingresos \u00a0 y \u00a0 egresos \u00a0 de \u00a0MIGUEL\u00a0 \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA \u00a0en \u00a0el \u00a0per\u00edodo \u00a0comprendido \u00a0entre \u00a0enero \u00a0a \u00a0mayo de 1.995, donde aparece un cheque girado para \u00a0pasajes \u00a0y \u00a0vi\u00e1ticos \u00a0a \u00a0una persona identificada como “G-100 GARAVATO 95\/02\/20 \u00a0001337 \u00a0020295 \u00a0PASAJES VIATICOS-MEX D 8.200.000.00”; certificados de existencia \u00a0y \u00a0representaci\u00f3n, \u00a0escrituras \u00a0de \u00a0constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de renta de \u00a0inversiones \u00a0ARA; \u00a0indagatorias de ALBERTO GIRALDO y GILBERTO RODRIGUEZ OREJUELA \u00a0(fl. 518 Cdno. Corte y anexos 3 y 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALBERTO \u00a0GIRALDO \u00a0asevera \u00a0que \u00a0conoce \u00a0y \u00a0mantiene relaciones de amistad con el \u00a0Doctor \u00a0GARAVITO \u00a0desde \u00a01990. \u00a0En \u00a01993, \u00a0cuando se desarrollaban negociaciones \u00a0entre \u00a0los \u00a0abogados \u00a0de \u00a0la \u00a0familia \u00a0RODRIGUEZ \u00a0y \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0coincidieron \u00a0en \u00a0viajes \u00a0a \u00a0Cali. En esa \u00e9poca el Congresista era el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n\u00a0 \u00a0Parlamentaria \u00a0de Control de los Organos de \u00a0Fiscalizaci\u00f3n \u00a0del estado y se estaba realizando la oferta de sometimiento a la \u00a0justicia \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0los \u00a0hermanos \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0entonces \u00a0igual \u00a0que el Dr. \u00a0GARAVITO \u00a0convencidos \u00a0de \u00a0estar \u00a0prestando un servicio hablaron con el entonces \u00a0Fiscal \u00a0Dr. \u00a0GUSTAVO \u00a0DE GREIFF y con el Presidente CESAR GAVIRIA. Las reuniones \u00a0en \u00a0que \u00a0coincidi\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0Representante \u00a0se \u00a0efectuaron \u00a0en \u00a0la \u00a0oficina del \u00a0aboga\u00addo \u00a0 BERNARDO \u00a0GONZALEZ. \u00a0 \u00a0 En \u00a0 \u00a0algunas \u00a0 \u00a0ocasiones \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0viajes \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0Ca\u00adli \u00a0los \u00a0efectuaban \u00a0en la ma\u00f1ana y \u00a0regresaban en la tarde. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a03. \u00a0 \u00a0 En \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 instalaciones \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 empresa \u00a0 \u00a0Pre\u00adfabricados \u00a0de \u00a0Colombia Ltda, en la \u00a0cual \u00a0se allegaron hojas de vida de algunos empleados, n\u00f3minas, muestras de los \u00a0ti\u00adpos pertenecientes a \u00a0las \u00a0m\u00e1quinas \u00a0de \u00a0escribir, relaci\u00f3n de bienes, cuentas y contabilidad de las \u00a0empresas \u00a0Concolombia, Inversiones Gardez y Prefabricados (Cdno Corte original 2 \u00a0fls. 1 al 25, anexo 8 y 55 Diskettes). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. En el Banco Real de Colombia \u00a0de \u00a0la Avenida Jim\u00e9nez, en donde se obtuvo la documentaci\u00f3n relacionada con la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0cuenta \u00a0No. 037-50982-5 a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA (Fl. 30-35 \u00a0C.O.2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a05. \u00a0En las instala\u00adcio\u00adnes \u00a0de \u00a0la \u00a0Registradur\u00eda Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil, \u00a0en \u00a0donde \u00a0se \u00a0pudo \u00a0constatar \u00a0que \u00a0la impresi\u00f3n dactilar \u00a0estampada \u00a0en \u00a0la \u00a0tarjeta \u00a0de \u00a0apertura \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0a nombre de JOSE ARLEY \u00a0VALENCIA \u00a0en \u00a0el Banco Real de Colombia no pertenece a su titular, tampoco a ANA \u00a0JANETH \u00a0 BARBOSA \u00a0 CRUZ \u00a0 ni \u00a0 a \u00a0EUCARDO \u00a0SOLARTE \u00a0VALENCIA. \u00a0(Fls. \u00a037 \u00a0a \u00a040, \u00a02o.C.O.). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a06. Al proceso 24.249 con el fin \u00a0de \u00a0obtener \u00a0copia \u00a0del cheque No. 3401337 por valor de ocho millones doscientos \u00a0mil \u00a0pesos \u00a0($8.200.000), girado por la Comercializadora de Carnes del Pac\u00edfico \u00a0Ltda \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0JOSE \u00a0A. \u00a0ZAPATA, consignado en la cuenta de DAVIVIENDA No. \u00a00088-0015677-3, \u00a0y \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0de \u00a0Santiago Medina (fL. 58 A 97 \u00a0C.O.2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a07. En las oficinas de Davivienda \u00a0Sucursal \u00a0Marly, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0obtener \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0empleada por el \u00a0sindicado \u00a0para \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta 0088-0015677-3 a nombre de JOSE A. \u00a0ZAPATA \u00a0CASTILLO, \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0que \u00a0figuraran \u00a0a nombre de las empresas \u00a0Concolombia, \u00a0Prefabricados \u00a0de Colombia, Inversiones Gardez, Rebeca de Garavito \u00a0y Rodrigo Garavito (Fl. 138 a 148 C.O.2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a08. \u00a0En la oficina principal de \u00a0Davivienda \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de obtener los extractos de las cuentas relacionadas en \u00a0la anterior diligencia. (Fls.149 y 150 C.O.2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0B. DOCUMENTALES \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. Certificado de existencia y \u00a0represen\u00adtaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0de \u00a0Litofarralones \u00a0y \u00a0Cia \u00a0Ltda, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual consta que los socios son JULIAN \u00a0MURCILLO, \u00a0CARLOS \u00a0JULIO \u00a0POSADA \u00a0y \u00a0FRANCISCO \u00a0JAVIER \u00a0HERNANDEZ. \u00a0(Fls. \u00a0279 a \u00a0281) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0El \u00a0defensor \u00a0aport\u00f3 \u00a0al \u00a0diligenciamiento \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Vigilancia \u00a0de \u00a0los \u00a0Organismos \u00a0 de \u00a0 Control, \u00a0 la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0para \u00a0tratar \u00a0la \u00a0problem\u00e1tica \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0y \u00a0los \u00a0resultados \u00a0de la votaci\u00f3n de la consulta liberal en el \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Caldas. Tambi\u00e9n fotocopia de la carta de MIGUEL RODRIGUEZ, de \u00a0las \u00a0comunicaciones \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0General, \u00a0algunos \u00a0art\u00edculos \u00a0de prensa, y la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 ingresos \u00a0 y \u00a0 egresos \u00a0de \u00a0la \u00a0Campa\u00f1a \u00a0para \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Representantes, \u00a0temas \u00a0a \u00a0los \u00a0cuales se refiri\u00f3 su cliente en la exposici\u00f3n. \u00a0(Fls. 215 a 341). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Oficio \u00a0remitido \u00a0por \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Fiscales \u00a0de la Direcci\u00f3n Regional de Fiscal\u00edas de esta ciudad, \u00a0enviando \u00a0fotocopia \u00a0de \u00a0las \u00a0ordenes \u00a0de \u00a0alojamiento, \u00a0alimentaci\u00f3n \u00a0y dem\u00e1s \u00a0servicios \u00a0para \u00a0el Dr. RODRIGO GARAVITO, Nos.039 de mayo 8 de 1993, 048 de mayo \u00a021 \u00a0de \u00a01993, \u00a00114 \u00a0del \u00a09 \u00a0de septiembre de 1993 y 015 del 22 de diciembre del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o, as\u00ed como la relaci\u00f3n de hu\u00e9spedes del Hotel Inter Continental de \u00a0Cali, \u00a0la \u00a0factura No. 07496, y el recibo de caja No. 13317 cancelado por MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ. (Fls. 347 a 357). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. Oficio remitido por el hotel \u00a0Interconti\u00adnental \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0en donde certifica que el Dr. RO\u00adDRI\u00ad\u00adGO \u00a0GA\u00adRAVITO \u00a0 fue \u00a0 su \u00a0hu\u00e9sped \u00a0el \u00a09 \u00a0de \u00a0septiembre de 1.993, y que la cuenta fue enviada al cobro a \u00a0Inversiones ARA (fl. 428). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a05. \u00a0Copia de la indagatoria de \u00a0JULIAN \u00a0MURCILLO. En esta diligencia manifest\u00f3 que sab\u00eda que el doctor RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0era \u00a0un \u00a0parlamentario, \u00a0pero no era su amigo ni conocido, no obstante \u00a0manten\u00eda \u00a0el \u00a0tel\u00e9fono \u00a0en su agenda personal para el evento de poder realizar \u00a0alg\u00fan negocio futuro, si hab\u00eda oportunidad. (fl. 429 a 507). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a06. \u00a0Constancia \u00a0del Secretario \u00a0General \u00a0de la C\u00e1mara de Representantes sobre las comisiones que integr\u00f3 y los \u00a0proyectos \u00a0de \u00a0ley \u00a0presentados \u00a0por \u00a0el \u00a0Dr. Rodrigo Garavito Hern\u00e1ndez en las \u00a0legislaturas comprendidas entre 1.991-1994 y 1.994-1995. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a07. Documentaci\u00f3n enviada por el \u00a0Director \u00a0del \u00a0Cuerpo \u00a0T\u00e9cnico de Polic\u00eda Judicial, en la cual hace referencia \u00a0al \u00a0viaje \u00a0realizado por el implicado Garavito Hern\u00e1ndez a la ciudad de M\u00e9xico \u00a0(fl. 519, 524-534). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a08. \u00a0Oficio \u00a0remitido \u00a0por \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Fis\u00adcales, \u00a0con \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0obtenida \u00a0por \u00a0el \u00a0Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaciones sobre \u00a0movimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0corriente a\u00adbierta \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0JOSE \u00a0ARLEY VALENCIA en el Banco Real de la \u00a0Avenida \u00a0Jim\u00e9nez, \u00a0y la informaci\u00f3n sobre la actividad de la cuenta de ahorros \u00a0abierta \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA en Davivienda sucursal Marly. \u00a0(Fls. \u00a0520 \u00a0y anexos 1 y 2). Adem\u00e1s algunas operaciones de la cuenta de ahorros \u00a0de \u00a0Prefabricados \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0Ltda., \u00a0donde \u00a0aparece consignado un cheque por \u00a0valor \u00a0de \u00a0diez \u00a0millones \u00a0de pesos ($10.000.000.) girado por EXPORT CAFE LTDA.; \u00a0igualmente, \u00a0copia \u00a0de la escritura No.795 del 30 de enero de 1985, en la que se \u00a0constituye \u00a0la \u00a0Sociedad \u00a0Prefabricados de Colombia Ltda., siendo socios RODRIGO \u00a0GARAVITO HERNANDEZ y REBECA CHAPAVAL DE GARAVITO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a09. Comunicaci\u00f3n enviada por la \u00a0empresa \u00a0Tecniviajes, \u00a0informando que el 23 de febrero del presente a\u00f1o vendi\u00f3 \u00a0al \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0RODRIGO \u00a0 \u00a0GARAVITO \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0pasaje \u00a0 \u00a0a\u00e9reo \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 ruta \u00a0Bogot\u00e1-Panam\u00e1-M\u00e9xico-Miami-Bogot\u00e1 \u00a0por \u00a0un \u00a0valor \u00a0de \u00a0ochocientos sesenta y \u00a0nueve \u00a0mil \u00a0ochocientos \u00a0treinta \u00a0y tres pesos ($869.833), el cual fue cancelado \u00a0con \u00a0la \u00a0tarjeta \u00a0de cr\u00e9dito credibanco de propiedad del comprador. (Fl.47, 2o. \u00a0C.O.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a010. \u00a0Oficio \u00a0de la Asociaci\u00f3n \u00a0Bancaria \u00a0donde \u00a0relacionan \u00a0las cuentas que poseen RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ y \u00a0REBECA CHAPAVAL DE GARAVITO. (Fls. 127 a 132. C.O. 2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0C. Testimonial \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a01. Testimonio por certificaci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0rendida \u00a0por \u00a0el \u00a0Dr. VICTOR RENAN BARCO, compa\u00f1ero de f\u00f3rmula del Dr. \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO en las elecciones. (Fls. 382 a 383). Manifiesta que el aforado \u00a0es \u00a0una \u00a0persona \u00a0de reconocida solvencia econ\u00f3mica, el mayor accionista de una \u00a0empresa \u00a0de \u00a0construcciones \u00a0y \u00a0que \u00a0la campa\u00f1a fue sufragada con dineros de su \u00a0propio peculio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0Testimonio \u00a0de \u00a0LUZ STELLA \u00a0CASTRO \u00a0LONDO\u00d1O, \u00a0administradora \u00a0de \u00a0la \u00a0sede pol\u00edtica del doctor GARAVITO en \u00a0Manizales. \u00a0(Fls. \u00a0411 \u00a0a 413). Se\u00f1ala que conoci\u00f3 a su jefe desde 1976, y las \u00a0relaciones \u00a0 con \u00a0\u00e9l \u00a0han \u00a0sido \u00a0netamente \u00a0laborales. \u00a0En \u00a0el \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0es \u00a0su asistente en esa ciudad. Recibi\u00f3 los bultos que conten\u00edan \u00a0las \u00a0camisetas \u00a0con \u00a0la \u00a0publicidad \u00a0“SAMPER \u00a0PRESIDENTE”, y las reparti\u00f3 a los \u00a0dirigentes pol\u00edticos de todo el Departamento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03. Testimonio de EUCARDO SOLARTE \u00a0VALENCIA, \u00a0mensajero \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda durante siete a\u00f1os. (Fls. 100 a 126 \u00a0C.O.2). \u00a0 Explica \u00a0 que \u00a0entre \u00a0sus \u00a0funciones \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0la \u00a0de \u00a0efectuar \u00a0consignaciones\u00a0 \u00a0y \u00a0retiros en las cuentas bancarias, tanto personales como \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas \u00a0de \u00a0los \u00a0esposos \u00a0GARAVITO \u00a0CHAPAVAL. \u00a0No conoce a JOSE ARLEY \u00a0VALENCIA \u00a0 Y \u00a0 FABIO \u00a0 DE \u00a0 JESUS \u00a0DUQUE \u00a0GARCIA, \u00a0pero \u00a0en \u00a0esas \u00a0cuentas \u00a0hizo \u00a0consignaciones \u00a0y retiros por orden del Director Financiero ARMANDO ARIAS, quien \u00a0le \u00a0entregaba \u00a0las \u00a0autorizaciones \u00a0y c\u00e9dulas que requiriera la gesti\u00f3n.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0D. \u00a0VERSION LIBRE Y ESPONTANEA \u00a0RENDIDA POR EL DR. RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Manifiesta \u00a0que \u00a0su \u00a0campa\u00f1a \u00a0pol\u00edtica \u00a0la \u00a0financi\u00f3 \u00a0con \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0recursos: alrededor de dieciocho \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($18.000.000.) \u00a0que recibi\u00f3 de VICTOR RENAN BARCO; Catorce \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos ($14.000.000.) de tres compa\u00f1\u00edas de las cuales es socio; y \u00a0diecis\u00e9is \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($16.000.000.) \u00a0de \u00a0recursos \u00a0propios. \u00a0Algunos \u00a0simpatizantes le donaron art\u00edculos para publicidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0sede \u00a0pol\u00edtica \u00a0en Manizales est\u00e1 ubicada en la carrera 24 No. 21-46, y es \u00a0la que aparece registrada \u00a0\u00a0<\/p>\n
en el directorio de la ciudad. Las camisetas \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 man\u00adda\u00adron \u00a0timbrar \u00a0para \u00a0la campa\u00f1a dec\u00edan BARCO Senado, GARAVITO C\u00e1mara, y en la parte \u00a0de abajo SAMPER Presidente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dice \u00a0que \u00a0no \u00a0contrat\u00f3 \u00a0publicidad \u00a0con \u00a0LITOFARALLONES Y CIA LTDA., y que del \u00a0enojoso episodio de \u00a0\u00a0<\/p>\n
las \u00a0camisetas \u00a0se \u00a0enter\u00f3 \u00a0por la revista \u00a0Cambio \u00a016, \u00a0entonces \u00a0pregunt\u00f3 \u00a0en el directorio y la se\u00f1ora Stella Castro le \u00a0cont\u00f3 \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0llegado unas camisetas, que eran dos mil quinientas o tres \u00a0mil, \u00a0con el nombre de SAMPER PRESIDENTE. Explica que esos objetos se toman como \u00a0recuerdo \u00a0y \u00a0la \u00a0gente \u00a0los rapa. Pone a disposici\u00f3n del despacho una agenda en \u00a0donde \u00a0anot\u00f3 \u00a0los \u00a0compromisos \u00a0que \u00a0ten\u00eda fuera de Manizales en los d\u00edas que \u00a0llegaron al directorio las camisetas \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0no \u00a0conoce \u00a0a \u00a0CARLOS \u00a0JULIO \u00a0POSADA, \u00a0OMAR PEREZ y LUIS FERNANDO \u00a0ORTEGA, \u00a0ni \u00a0ha tenido relaciones con la empresa Distribuidora Agr\u00edcola La Loma \u00a0Ltda. \u00a0Tampoco \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0trato \u00a0con \u00a0los hermanos MIGUEL Y GILBERTO RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0con GUILLERMO PALOMARI, Inversiones Ara, drogas la Rebaja y Seguridad \u00a0H\u00e9rcules. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a0de \u00a01993, \u00a0siendo \u00a0Presidente de la Comisi\u00f3n de Vigilancia de los \u00a0Organos \u00a0de \u00a0Control \u00a0P\u00fablico, \u00a0recibi\u00f3 \u00a0una \u00a0carta \u00a0con \u00a0el \u00a0nombre de MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0ORE\u00ad\u00adJUELA en \u00a0la \u00a0antefirma, \u00a0e \u00a0inmediatamente \u00a0se \u00a0la \u00a0remiti\u00f3 \u00a0al \u00a0doctor DE GREIFF Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Un \u00a0d\u00eda \u00a0recibi\u00f3 \u00a0una \u00a0llamada \u00a0de alguien que dijo \u00a0llamarse \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ, quien luego de echarle un cuento muy largo sobre el \u00a0debido \u00a0proceso, le dijo que ellos ten\u00edan una propuesta concreta, raz\u00f3n por la \u00a0cual \u00a0le \u00a0sugiri\u00f3 \u00a0que \u00a0hablara \u00a0con \u00a0el \u00a0Fiscal General, lo cual efectivamente \u00a0hicieron \u00a0los \u00a0abogados y duraron dialogando como siete meses, pero a su juicio, \u00a0con \u00a0la \u00a0aspiraci\u00f3n \u00a0del doctor CESAR GAVIRIA\u00a0 a la Secretar\u00eda General de \u00a0la \u00a0O.E.A., \u00a0el \u00a0proceso \u00a0cambio \u00a0de rumbo porque los Estados Unidos est\u00e1n m\u00e1s \u00a0interesados \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0cortar \u00a0 \u00a0cabezas \u00a0 \u00a0que \u00a0 solucionar \u00a0 el \u00a0 problema \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Sobre \u00a0los \u00a0documentos \u00a0encontrados en el allanamiento del edificio Kronos anota \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0primera \u00a0lista \u00a0en \u00a0que \u00a0aparece \u00a0“R. \u00a0garavita” \u00a0no \u00a0hay una plena \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0personas, \u00a0y \u00a0de la segunda siempre se ha deducido que \u00a0hace \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0un \u00a0movimiento general de camisetas, no de otra manera puede \u00a0aparecer \u00a0al \u00a0lado \u00a0de \u00a0SANTIAGO \u00a0MEDINA, quien era el tesorero de la campa\u00f1a y \u00a0acepta haber recibido 20.000. (Fls. 263 a 274) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0II.- Con auto de fecha dieciocho \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a0anterior \u00a0se \u00a0dispuso la apertura de instrucci\u00f3n del \u00a0proceso, \u00a0 \u00a0durante \u00a0 \u00a0la \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0 han \u00a0 recaudado\u00a0 \u00a0 las \u00a0 siguientes \u00a0pruebas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A.Inspecciones \u00a0Judiciales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a01. A las oficinas del Banco Real \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0de \u00a0la \u00a0Avenida \u00a0Chile, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de obtener la documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0para \u00a0la apertura de las cuentas a nombre de Prefabricados de Colombia \u00a0y \u00a0 Fabio \u00a0 de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 Duque \u00a0 Garc\u00eda, \u00a0(fls. \u00a0270 \u00a0a \u00a0271, \u00a0C.O.2 \u00a0y \u00a0anexo \u00a010). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0En \u00a0las \u00a0instalaciones del \u00a0Banco \u00a0 Real \u00a0 de \u00a0Colombia, \u00a0Oficina \u00a0Principal, \u00a0para \u00a0obtener \u00a0los \u00a0extractos \u00a0bancarios, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 consigna\u00adciones \u00a0y \u00a0cheques \u00a0de la cuenta No.059-01480-3 de Fabio de Jes\u00fas \u00a0Duque Garc\u00eda, (fl. 8 C.O.3 y anexo 10). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03. En la Registradur\u00eda Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil, \u00a0donde \u00a0se \u00a0estableci\u00f3 \u00a0que \u00a0las impresiones dactilares que \u00a0aparecen \u00a0en \u00a0la tarjeta de registro de firmas de la cuenta No. 0088-0015677-3 a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0ZAPATA \u00a0CASTILLO \u00a0JOSE \u00a0A., no corresponde con ninguna de las que se \u00a0encuentran \u00a0registradas en la tarjeta decadactilar que reposa en esa dependencia \u00a0(fls. 9 y 10 C.O.3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a04. A los procesos 24.249, 25.902 \u00a0y \u00a09.361, \u00a0que \u00a0se \u00a0adelantan \u00a0en la Fiscal\u00eda Regional de esta ciudad, donde se \u00a0recaudaron \u00a0 fotocopias \u00a0 de \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0de \u00a0GILBERTO \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA \u00a0confesando \u00a0haberse \u00a0dedicado \u00a0al narcotr\u00e1fico en los \u00faltimos veinte a\u00f1os; de \u00a0la \u00a0ampliaci\u00f3n de indagatoria de JULIAN MURCILLO, en donde reconoce la letra de \u00a0PALLOMARI \u00a0en \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los cheques girados a su favor; de varios cheques en \u00a0donde \u00a0se \u00a0cruzan \u00a0dineros \u00a0de \u00a0las \u00a0distintas \u00a0cuentas; y de algunos documentos \u00a0encontrados \u00a0en \u00a0el allanamiento practicado al edificio Colinas de Santa Rita de \u00a0la \u00a0avenida \u00a03a. \u00a0oeste \u00a0No. \u00a013-86 \u00a0de Cali, entre ellos la primera copia de la \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de la sociedad EXPORT CAFE LTDA., varias hojas firmadas en blanco \u00a0por \u00a0EDUARDO \u00a0GUTIERREZ, \u00a0los \u00a0sellos de las empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS \u00a0AGRICOLAS \u00a0EL \u00a0DIAMANTE LTDA, ASESORIAS GARVAR LTDA., COMERCIALIZADORA DE CARNES \u00a0DEL \u00a0PACIFICO \u00a0LTDA., CONSTRUCTORA TREMI LTDA., y ASESORIAS COSMOS LTDA. Adem\u00e1s \u00a0fotocopias \u00a0de \u00a0dict\u00e1menes \u00a0rendidos \u00a0por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaciones \u00a0sobre \u00a0el car\u00e1cter fantasma de las sociedades, y la uniprocedencia caligr\u00e1fica \u00a0de \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0alojamiento \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0Inversiones ARA y los cheques \u00a0girados \u00a0de \u00a0las \u00a0diferentes \u00a0cuentas. \u00a0(Fls. \u00a0194 \u00a0a \u00a0196 \u00a0C.O.3 \u00a0y \u00a0anexo 11). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0B. DOCUMENTALES \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. \u00a0Oficio \u00a0enviado \u00a0por \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0Fiscales remitiendo ocho (8) cheques girados por JAIRO ORTIZ M. y \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0DE CARNES DEL PACIFICO LTDA., los CUALES posteriormente fueron \u00a0endosados \u00a0y \u00a0consignados \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0No. 0088-0003573-8 de Davivienda cuyo \u00a0titular \u00a0es \u00a0Concolombia \u00a0Ltda, \u00a0empresa \u00a0de \u00a0la \u00a0que \u00a0son \u00a0propietarios RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0 y \u00a0 su \u00a0 esposa \u00a0 REBECA \u00a0 CHAPAVAL \u00a0 DE \u00a0GARAVITO \u00a0(fl. \u00a0174 \u00a0a \u00a0183 \u00a0C.O.2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02. \u00a0 Oficio \u00a0de \u00a0Davivienda \u00a0remitiendo \u00a0 extractos \u00a0 y \u00a0 consignaciones \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0de \u00a0ahorros \u00a0No. \u00a00088-00035738, \u00a0y \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0de \u00a0registro \u00a0de firmas correspondientes a las \u00a0cuentas \u00a0Nos. \u00a000880013845-8 \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0FABIO \u00a0DE \u00a0JESUS \u00a0DUQUE \u00a0GARCIA, \u00a0y \u00a00084-8007136-7 \u00a0de \u00a0JOSE \u00a0ADONAHI \u00a0ZAPATA \u00a0CASTILLO, \u00a0(flS. \u00a0242 a 267, 2o. C.O. \u00a0Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Oficio \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara de \u00a0Comercio \u00a0 de \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0 remitiendo \u00a0 los \u00a0 certificados \u00a0 de \u00a0 existencia \u00a0 y \u00a0representaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0de Inversiones Gardez Ltda; Inversiones y Construcciones \u00a0Concolombia Ltda, y Cavigal Ltda. (Fls. 38 a 47 C.O.3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a04. \u00a0Oficio \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n de Fiscales allegando ocho cheques suscritos\u00a0 \u00a0por \u00a0“JAIRO ORTIZ M.”, “OMAR PEREZ” y “EDUARDO GUTIERREZ EXPORT CAFE LTDA.”, por \u00a0ser \u00a0 de \u00a0 inter\u00e9s \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 presente \u00a0 investigaci\u00f3n, \u00a0 (fls. \u00a0 48 \u00a0a \u00a057 \u00a0C.O.3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0C. Testimoniales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. \u00a0ANA \u00a0YANETH \u00a0BARBOSA CRUZ, \u00a0secretaria \u00a0privada \u00a0del \u00a0Congresista \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO, quien trabaja para \u00e9l \u00a0desde \u00a01986, \u00a0primero \u00a0como empleada de Inversiones Gardez y luego en la n\u00f3mina \u00a0de \u00a0la C\u00e1mara. No conoce a JOSE ARLEY VALENCIA, pero recuerda que empleando ese \u00a0nombre \u00a0llen\u00f3 \u00a0unos\u00a0 \u00a0documentos y gestion\u00f3 lo concerniente a la apertura \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta en el Banco Real de Colombia, por orden del doctor GARAVITO, sin \u00a0que \u00a0pueda \u00a0precisar \u00a0qui\u00e9n \u00a0coloc\u00f3 la huella. De ah\u00ed en adelante ella giraba \u00a0los \u00a0cheques por el valor que le indicaba su jefe o ARMANDO ARIAS, en los cuales \u00a0se \u00a0anotaba \u00a0como \u00a0beneficiario el mismo girador y los endosaba, pero nunca supo \u00a0que destino se le daba a esos dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Ante \u00a0la \u00a0pregunta \u00a0de \u00a0qui\u00e9n \u00a0le entreg\u00f3 los datos y el n\u00famero de la C\u00e9dula \u00a0para \u00a0que \u00a0abriera la cuenta a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA, contest\u00f3: “El Dr. \u00a0GARAVITO, \u00a0me \u00a0entreg\u00f3 \u00a0la \u00a0tarjeta y me dijo mire hay que abrir una cuenta, me \u00a0dict\u00f3 \u00a0los \u00a0datos \u00a0de \u00a0JOSE \u00a0ARLEY \u00a0VALENCIA y n\u00famero de la C\u00e9dula y yo no le \u00a0pregunt\u00e9 \u00a0nada \u00a0porque \u00a0estaba \u00a0cumpliendo una orden, adem\u00e1s si un banco manda \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0yo no vi problema en cumplir la orden”.\u00a0 (Fls. 185 a 207, C. \u00a0O. 2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0GLORIA \u00a0PATRICIA \u00a0HERRERA \u00a0ROBAYO, \u00a0empleada \u00a0de \u00a0Concolombia, \u00a0quien \u00a0asegur\u00f3 que la Jefe de Personal era \u00a0ELVIRA \u00a0CASADIEGO y que el manejo de las cuentas empresariales y personales eran \u00a0manejadas por ARMANDO ARIAS. (Fls.272 a 277 C. O. 2) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0FABIO HERNAN PARRA TORRES, \u00a0conductor \u00a0del doctor GARAVITO en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, expone que en varias \u00a0oportunidades \u00a0fue \u00a0encargado por su jefe de cobrar cheques girados de la cuenta \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de JOSE ARLEY VALENCIA, y una vez hecha la gesti\u00f3n le entreg\u00f3 a \u00e9l \u00a0el dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual aparece girado a su nombre un cheque de la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0JAIRO ORTIZ M., por valor de seis millones de pesos ($6.000.000), de \u00a0fecha \u00a0agosto 5 de 1993, endosado y luego consignado en una de las cuentas de la \u00a0empresa \u00a0Concolombia, explic\u00f3: “No lo se porque en algunas oportunidades el Dr. \u00a0GARAVITO \u00a0me \u00a0llamaba a su despacho y me dec\u00eda que le endosara ese cheque, pero \u00a0nunca \u00a0v\u00ed \u00a0yo \u00a0la \u00a0cara posterior al endoso y lo hac\u00eda porque era una orden de \u00a0\u00e9l \u00a0un \u00a0requerimiento \u00a0de \u00a0\u00e9l \u00a0y \u00a0yo no le pod\u00eda decir de donde es o por qu\u00e9 \u00a0viene, \u00a0no \u00a0le \u00a0pod\u00eda \u00a0pedir \u00a0explicaci\u00f3n ninguna, lo cierto es que si aparece \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de Concolombia cuyos propietarios son el Dr. RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0y \u00a0la \u00a0Dra. \u00a0REBECA \u00a0CHAPAVAL \u00a0DE \u00a0GARAVITO, es porque si lo endos\u00e9 y \u00a0efectivamente \u00a0el Dr, GARAVITO me orden\u00f3 que hiciera el endoso”. (Fls. 11 a 24. \u00a0C. O. 3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04. \u00a0PEDRO \u00a0VICENTE \u00a0GALINDO \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0Director \u00a0de \u00a0Tramitaci\u00f3n \u00a0y Ventas de Concolombia, recuerda que en \u00a0alguna \u00a0oportunidad \u00a0el doctor GARAVITO le entreg\u00f3 un cheque girado a su nombre \u00a0para \u00a0que \u00a0lo \u00a0endosara \u00a0y \u00a0lo consignara en la cuenta de una de las empresas, y \u00a0reconoce \u00a0como \u00a0suya \u00a0la \u00a0firma \u00a0puesta en el endoso del cheque No. 3016477, por \u00a0valor \u00a0de siete millones quinientos mil pesos, girado en la ciudad de Cali el 26 \u00a0de julio de 1993 por JAIRO ORTIZ M. (Fls. 25 a 37 C. O. 3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0III. \u00a0 \u00a0 INDAGATORIA \u00a0 \u00a0 RENDIDA \u00a0 \u00a0POR \u00a0 \u00a0EL \u00a0 \u00a0DR. \u00a0 \u00a0RODRIGO \u00a0 \u00a0GARAVITO \u00a0HERNANDEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Sobre \u00a0sus \u00a0generales de ley expuso que naci\u00f3 en La Dorada Caldas el 8 de marzo \u00a0de \u00a01948, \u00a0curs\u00f3 \u00a0estudios \u00a0de \u00a0Derecho \u00a0en \u00a0la Universidad Libre de Bogot\u00e1, y \u00a0especializaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 Desarrollo \u00a0 Econ\u00f3mico \u00a0en \u00a0la \u00a0Universidad \u00a0Oxford \u00a0de \u00a0Inglaterra. \u00a0Est\u00e1 \u00a0casado \u00a0con \u00a0REBECA \u00a0CHAPAVAL \u00a0DE \u00a0GARAVITO, con quien tiene \u00a0sociedad \u00a0conyugal, \u00a0es \u00a0padre \u00a0de \u00a0dos \u00a0hijos, y actualmente se desempe\u00f1a como \u00a0Representante a la C\u00e1mara por el Departamento de Caldas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Relacion\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 propiedad \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 siguien\u00adtes \u00a0bienes: Junto con su esposa son \u00a0propietarios \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 empresas \u00a0INVERSIONES \u00a0Y \u00a0CONSTRUCCIONES \u00a0CONCOLOMBIA, \u00a0PREFABRICADOS \u00a0DE COLOMBIA LTDA., GARAVITO HERNANDEZ Y CIA. LTDA., e INVERSIONES \u00a0GARAVITO \u00a0CHAPAVAL \u00a0Y \u00a0CIA. \u00a0Adem\u00e1s \u00a0es socio mayoritario de INVERSIONES GARDEZ \u00a0LTDA., \u00a0de \u00a0la \u00a0cual tambi\u00e9n tienen aportes su esposa y su se\u00f1ora madre CARMEN \u00a0HERNANDEZ DE GARAVITO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s \u00a0dijo \u00a0ser \u00a0propietario \u00a0de un inmueble ubicado en la carrera 7a. No. 93 \u00a0A-05 \u00a0Torre \u00a01, \u00a0apartamento 501; un edificio en la transversal 9a. No. 55-67 de \u00a0Bogot\u00e1; \u00a0un \u00a0apartamento en Miami; una finca de catorce hect\u00e1reas en la Uni\u00f3n \u00a0Valle; \u00a0dos \u00a0autom\u00f3viles \u00a0Mercedes Benz, una camioneta Cherokee y una camioneta \u00a0Isuzo; y un lote en Bosa.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Respecto \u00a0a las cuentas bancarias se\u00f1al\u00f3 las siguientes en Bogot\u00e1: Banco Real \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0Oficina \u00a0Principal; \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Caldas \u00a0sucursal avenida Chile. En \u00a0Manizales \u00a0en \u00a0el Banco Anglo Colombiano, en el Banco Industrial Colombiano y en \u00a0el \u00a0Banco \u00a0Cafetero. Las empresas han tenido cuentas en el Banco de Bogot\u00e1 y el \u00a0Banco Real; en Corporaciones en Davivienda y en Ahorramas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aduce \u00a0que \u00a0es \u00a0una \u00a0costumbre \u00a0de \u00a0la \u00a0empresa \u00a0privada en este pa\u00eds, unas por \u00a0razones \u00a0fiscales \u00a0y \u00a0otras \u00a0por \u00a0problemas \u00a0de \u00a0seguridad, abrir cuentas “de la \u00a0izquierda \u00a0o \u00a0cuentas \u00a0B”. En su caso concreto, por razones de seguridad, ya que \u00a0tanto \u00a0\u00e9l \u00a0como \u00a0su \u00a0madre \u00a0estuvieron \u00a0amenazados \u00a0de muerte y de secuestro en \u00a0an\u00f3nimos, \u00a0como \u00a0consta en el oficio 1458 del 15 de septiembre de 1995, el cual \u00a0aporta, \u00a0lo \u00a0que \u00a0lo \u00a0llev\u00f3 \u00a0a ordenar la apertura de dos cuentas de ahorros en \u00a0Davivienda \u00a0sucursal Marly, una nombre de FABIO DUQUE GARCIA, y otra a nombre de \u00a0JOSE \u00a0A. \u00a0ZAPATA. \u00a0Tambi\u00e9n una cuenta corriente en el Banco Real de Colombia de \u00a0la \u00a0Avenida \u00a0Jim\u00e9nez, \u00a0a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA. Adicionalmente, como la \u00a0Ley \u00a040 \u00a0de \u00a01993 prohibi\u00f3 el otorgamiento de cr\u00e9ditos a los familiares de los \u00a0secuestrados, \u00a0y \u00a0la disposici\u00f3n de bienes, ese fue otro motivo para ordenar la \u00a0apertura de estas cuentas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Textualmente \u00a0dice: \u00a0“… \u00a0yo \u00a0nunca \u00a0tuve \u00a0relaci\u00f3n directa con los bancos, la \u00a0parte \u00a0mec\u00e1nica \u00a0la \u00a0ejecut\u00f3 conforme a las instrucciones dadas por razones de \u00a0seguridad \u00a0el se\u00f1or ARMANDO ARIAS, en el c\u00f3mo, cu\u00e1ndo, d\u00f3nde los detalles en \u00a0si \u00a0no los puedo responder, insisto en ocultar efectivos que no fuesen cobijados \u00a0por la Ley 40. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tengo \u00a0entendido \u00a0que \u00a0ARMANDO \u00a0ARIAS \u00a0le \u00a0prestaban \u00a0unas c\u00e9dulas, se abr\u00edan las cuentas y yo directamente controlaba el \u00a0retiro \u00a0y \u00a0los \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0de esas cuentas. No se qui\u00e9n llen\u00f3 las tarjetas de \u00a0apertura \u00a0creo \u00a0que \u00a0se \u00a0llenaron \u00a0en \u00a0el \u00a0departamento financiero, tendr\u00eda que \u00a0preguntarle \u00a0a \u00a0ARMANDO \u00a0c\u00f3mo fue el procedimiento. Yo hasta d\u00f3nde se el banco \u00a0prestaba \u00a0las tarjetas el gerente sab\u00eda que eran cuentas de las compa\u00f1\u00edas. Yo \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0respondo \u00a0por \u00a0FABIO \u00a0DUQUE, yo firmaba por FABIO DUQUE y por \u00a0ARLEY \u00a0 \u00a0VALENCIA \u00a0 firmaba \u00a0 mi \u00a0 secretaria \u00a0 YANETH \u00a0 BARBOSA \u00a0 a \u00a0 petici\u00f3n \u00a0mia…”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0lo \u00a0atinente \u00a0a la cuenta abierta a nombre de JOSE A. ZAPATA, afirma que fue \u00a0cumpliendo \u00a0sus \u00a0instrucciones, \u00a0y \u00a0que \u00a0no \u00a0recuerda qui\u00e9n firm\u00f3 la cuenta de \u00a0apertura \u00a0y \u00a0los \u00a0retiros, \u00a0pero \u00a0esta \u00a0la \u00a0manej\u00f3 \u00a0ARMANDO \u00a0ARIAS. Se abri\u00f3 a \u00a0comienzos \u00a0de \u00a01995 \u00a0con \u00a0un \u00a0cheque \u00a0recibido de un empresario de espect\u00e1culos \u00a0art\u00edsticos, \u00a0culturales \u00a0y musicales de Cali de nombre RODRIGO SAAVEDRA, que le \u00a0deb\u00eda diez mil d\u00f3lares (U$ 10.000). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Precisando \u00a0lo relativo a la cuenta a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA, dice que se \u00a0abri\u00f3 \u00a0con \u00a0dineros \u00a0procedentes de la cuenta de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA en \u00a0Davivienda, \u00a0de \u00a0dineros \u00a0que \u00a0se \u00a0reciclaban en las compa\u00f1\u00edas, entendido como \u00a0compra \u00a0de \u00a0divisas. \u00a0Para el retiro se giraban cheques a nombre del mensajero y \u00a0la \u00a0plata \u00a0volv\u00eda \u00a0a \u00a0la empresa. Acepta que el \u00fanico movimiento fue consignar \u00a0dos \u00a0cheques \u00a0por \u00a0la \u00a0suma \u00a0total \u00a0de \u00a0cincuenta millones setecientos mil pesos \u00a0($50.700.000), \u00a0y \u00a0luego \u00a0sacarlos en varios giros, esto porque para entonces ya \u00a0se \u00a0hab\u00eda \u00a0ca\u00eddo \u00a0la congelaci\u00f3n de los dineros de la Ley 40, y para sufragar \u00a0los gastos de las elecciones.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Observando \u00a0la \u00a0C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda de JOSE ARLEY VALENCIA, cuya fotocopia se \u00a0utiliz\u00f3 \u00a0para abrir la cuenta, dice que no lo conoce, que \u00e9l dio instrucciones \u00a0para \u00a0 la \u00a0 apertura, \u00a0y \u00a0para \u00a0que \u00a0fuera \u00a0firmada \u00a0por \u00a0YANETH \u00a0BARBOSA.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Respecto \u00a0al \u00a0origen \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0que se movieron en la cuenta de FABIO DE \u00a0JESUS \u00a0DUQUE, \u00a0asevera \u00a0que \u00a0son \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de divisas a distintas \u00a0personas \u00a0y \u00a0firmas, \u00a0de \u00a0modo \u00a0que \u00a0no \u00a0est\u00e1 en condiciones de decir de d\u00f3nde \u00a0proced\u00edan, \u00a0y \u00a0cuando \u00a0se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0cheques de otras plazas, hasta tanto la \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0no \u00a0daba \u00a0el \u00a0resultado \u00a0de \u00a0que \u00a0era \u00a0bueno, no se entregaban los \u00a0d\u00f3lares. \u00a0Tan \u00a0de \u00a0buena \u00a0fe \u00a0estaba \u00a0actuando, \u00a0que muchos documentos entraron \u00a0directamente \u00a0a \u00a0las \u00a0empresas \u00a0sin \u00a0dar \u00a0la \u00a0vuelta \u00a0por las cuentas de DUQUE o \u00a0ZAPATA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Entre \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 personas \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 cuales \u00a0 \u00a0ha \u00a0 \u00a0mante\u00adnido \u00a0en \u00a0forma \u00a0regular negocios de \u00a0divisas \u00a0menciona \u00a0a JAIME ROBLEDO, EDGAR GALLEGO y un se\u00f1or GALVEZ MONTEALEGRE \u00a0que \u00a0trabaja con \u00e9l en la plazoleta del Rosario. En\u00a0 Manizales le compra a \u00a0RODRIGO ESTRADA, que tiene las oficinas en la joyer\u00eda Rivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Pasando \u00a0a \u00a0interrogar sobre cada uno de los cheques consignados en la cuenta de \u00a0FABIO DE JESUS DUQUE, el indagado expuso: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0a) \u00a0El cheque No. 31515 del Banco de Colombia, Oficina Principal de Cali, cuenta \u00a0corriente \u00a0No.8023024597-5, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0setenta \u00a0y \u00a0cinco millones de pesos \u00a0($75.000.000), \u00a0 cuya \u00a0copia \u00a0aparece \u00a0en \u00a0el \u00a0folio \u00a057 \u00a0del \u00a0tercer \u00a0cuaderno, \u00a0consignado \u00a0el \u00a023 \u00a0de \u00a0noviembre de 1993, se lo recibi\u00f3 a HUMBERTO, a quien le \u00a0dicen \u00a0“el \u00a0negro”, \u00a0por \u00a0la \u00a0venta \u00a0de unos d\u00f3lares, pero no conoce al girador \u00a0JAIRO ORTIZ M. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Describe \u00a0a \u00a0HUMBERTO \u00a0como un \u00a0hombre \u00a0de \u00a0acento valluno, moreno, que regateaba siempre el precio y dec\u00eda que \u00a0compraba \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0la \u00a0avenida \u00a0Jim\u00e9nez, sin m\u00e1s datos sobre \u00e9l. No sabe \u00a0qui\u00e9n \u00a0escribi\u00f3 \u00a0el \u00a0nombre \u00a0del beneficiario en el cheque, pero aclara que la \u00a0mayor\u00eda \u00a0de los t\u00edtulos en negocios\u00a0 de\u00a0 divisas\u00a0 ven\u00edan\u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 blanco. \u00a0 \u00a0 \u00a0 Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 d\u00f3lares \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 \u00a0entre\u00ad\u00adgaba \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0efectivo \u00a0 en \u00a0 la \u00a0oficina.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0esta \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0la efectu\u00f3 en sus oficinas de la transversal \u00a09a. \u00a0No. \u00a055-67, ante lo cual se le pregunt\u00f3 por qu\u00e9 raz\u00f3n seg\u00fan el extracto \u00a0el \u00a0cheque \u00a0aparece \u00a0consignado \u00a0en \u00a0una \u00a0oficina de Cali, y su respuesta fue la \u00a0siguiente: \u00a0“En el volumen de cheques alguna vez que estuve en Cali consign\u00e9 el \u00a0cheque, \u00a0es \u00a0que \u00a0no \u00a0solamente \u00a0es \u00a0el \u00a0se\u00f1or HUMBERTO quien compraba d\u00f3lares \u00a0tambi\u00e9n \u00a0aparece \u00a0un se\u00f1or que no estoy seguro que es EDUARDO OCAMPO o que, en \u00a0el \u00a0hotel Inter en la joyer\u00eda GOMEZ se re\u00fane la gente a tertuliar, yo no tengo \u00a0los \u00a0extractos \u00a0se\u00f1or \u00a0Magistrado \u00a0de todas, no tengo la relaci\u00f3n del lugar de \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 consigna\u00ad\u00ad\u00adcio\u00adnes, \u00a0lo \u00a0\u00fanico \u00a0que si le garantizo y me reitero en eso es que efectivo no entregu\u00e9 \u00a0en \u00a0un \u00a0sitio \u00a0distinto \u00a0a mis oficinas y cuando se verificaba que el cheque era \u00a0efectivo las personas ven\u00edan por el dinero”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0b) \u00a0Del \u00a0cheque \u00a0No.3115518, \u00a0girado \u00a0por \u00a0JAIRO \u00a0ORTIZ \u00a0M, \u00a0de \u00a0la misma cuenta \u00a0corriente, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), consignado \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0diciembre, dice que cree que se lo recibi\u00f3 al mismo se\u00f1or HUMBERTO \u00a0por \u00a0venta \u00a0de \u00a0divisas, \u00a0ese \u00a0a\u00f1o realiz\u00f3 operaciones alrededor de doscientos \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0a \u00a0trescientos \u00a0mil d\u00f3lares; acepta haber escrito el nombre del \u00a0beneficiario, de manera que esa es su letra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aunque \u00a0en el extracto de Davivienda aparece que el dep\u00f3sito fue hecho en Cali, \u00a0dice \u00a0que \u00a0tal \u00a0vez \u00a0hay \u00a0alg\u00fan \u00a0error, que el origen puede ser la cuenta de la \u00a0plaza \u00a0de \u00a0Caicedo \u00a0de Cali, pero no necesariamente haber sido consignado all\u00e1, \u00a0sin \u00a0 \u00a0embargo \u00a0 \u00a0tratar\u00e1 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0establecer \u00a0 \u00a0d\u00f3nde \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0hicieron \u00a0 las \u00a0consignaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0c) \u00a0Sobre \u00a0el cheque No. 3115517, del mismo girador JAIRO ORTIZ M, consignado el \u00a06 \u00a0de diciembre de 1993, por valor de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), \u00a0dice \u00a0que \u00a0es \u00a0de \u00a0venta \u00a0de \u00a0divisas; las operaciones de 1993, sin ser precisos \u00a0ascienden \u00a0a \u00a0trescientos \u00a0veinticuatro \u00a0mil \u00a0ciento \u00a0setenta \u00a0y nueve (324.179) \u00a0divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0d) \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0cheque \u00a0No. \u00a03162074, por valor de treinta millones de pesos \u00a0($30.000.000), \u00a0consignado \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 1994, dijo: “Ya le voy a dar \u00a0respuesta. \u00a0Todos \u00a0estos cheques de esa cuenta son venta de divisas, yo creo que \u00a0esa \u00a0cuenta \u00a0manej\u00f3 \u00a0para \u00a0aceptar unas operaciones, yo lo \u00fanico que se es que \u00a0vend\u00eda \u00a0no \u00a0se \u00a0que \u00a0tanto \u00a0de \u00a0todos \u00a0esos \u00a0d\u00f3lares que le dije y como est\u00e1n \u00a0desgregados \u00a0se \u00a0le vendieron a Jairo Ortiz, pero todo lo que entr\u00f3 a la cuenta \u00a0de \u00a0 Jairo \u00a0 Duque \u00a0 es \u00a0 por \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 divisas, \u00a0adem\u00e1s \u00a0me \u00a0los \u00a0pagaban \u00a0bien.” \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0e) \u00a0Del \u00a0cheque \u00a0No. 3195795, de la cuenta corriente No. 8023024804-0, del Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0de \u00a0Cali, Oficina Principal, por valor de veinte millones de pesos \u00a0($20.000.000), \u00a0 girado \u00a0 por \u00a0 EXPORT \u00a0CAFE \u00a0LTDA., \u00a0representada \u00a0por \u00a0EDUARDO \u00a0GUTIERREZ, \u00a0en donde figura como primer beneficiario PEDRO PEREZ, manifest\u00f3 que \u00a0fue por concepto de venta de d\u00f3lares y no sabe qui\u00e9n lo endos\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0f) \u00a0Sobre \u00a0otro \u00a0cheque \u00a0de \u00a0EXPORT \u00a0CAFE \u00a0por valor de veinte millones de pesos \u00a0($20.000.000), \u00a0cuya \u00a0copia \u00a0no \u00a0obra \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente \u00a0pero \u00a0si el recibo de \u00a0consignaci\u00f3n \u00a0del \u00a03 \u00a0de \u00a0marzo de 1994, insisti\u00f3 en que obedece a la venta de \u00a0d\u00f3lares. \u00a0 Aclara \u00a0que \u00a0no \u00a0tuvo \u00a0negocios \u00a0directos \u00a0con \u00a0el \u00a0girador \u00a0EDUARDO \u00a0GUTIERREZ, \u00a0y cree que es uno de los cheques que trajo el se\u00f1or CARLOS HIGUERA, \u00a0pero \u00a0hace \u00a0tanto \u00a0tiempo \u00a0que no recuerda. De EXPORT CAFE agrega que supone que \u00a0como \u00a0su \u00a0nombre \u00a0lo \u00a0indica \u00a0es \u00a0una firma dedicada a la exportaci\u00f3n de caf\u00e9; \u00a0tiene \u00a0entendido \u00a0que \u00a0est\u00e1 inscrita en la C\u00e1mara de Comercio y ninguno de sus \u00a0socios \u00a0ni \u00a0de sus representantes legales hab\u00edan sido sindicados por esa \u00e9poca \u00a0de \u00a0delito \u00a0alguno, y su \u00fanico inter\u00e9s como constructor que ha sido era que el \u00a0cheque tuviera fondos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0g) \u00a0Puesta \u00a0de \u00a0presente \u00a0la \u00a0copia \u00a0del \u00a0cheque \u00a0No.3211532, \u00a0por valor de seis \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($6.000.000), tambi\u00e9n de la cuenta de EXPORT CAFE (Eduardo \u00a0Guti\u00e9rrez), \u00a0consignado el 27 de abril de 1994, se limit\u00f3 a decir: “Doy con la \u00a0venia del se\u00f1or Magistrado la misma respuesta del caso anterior”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0h) \u00a0En \u00a0lo \u00a0atinente al cheque No. 3139949, por valor de veinticinco millones de \u00a0pesos \u00a0($25.000.000), \u00a0firmado \u00a0por \u00a0EDUARDO \u00a0GUTIERREZ, \u00a0cuenta de EXPORT CAFE, \u00a0consignado \u00a0 el \u00a0 10 \u00a0 de \u00a0junio \u00a0de \u00a01994, \u00a0manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0no \u00a0re\u00adcuer\u00adda \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n, \u00a0pero que varias \u00a0personas le pagaron compra de divisas con cheques de Cali. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0i) \u00a0Frente \u00a0al \u00a0t\u00edtulo \u00a0valor \u00a03213716, \u00a0por \u00a0valor de veinte millones de pesos \u00a0($20.000.000), \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0No. 8060-024863-9, del Banco de Colombia Oficina \u00a0Principal, \u00a0cuyo \u00a0titular \u00a0es DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA LTDA., representada \u00a0por \u00a0OMAR \u00a0PEREZ, consignado el 20 de mayo de 1994, explic\u00f3: “Se\u00f1or Magistrado \u00a0sobre \u00a0esa \u00a0cuenta \u00a0le \u00a0he \u00a0afirmado \u00a0todos \u00a0los cheques que entraron fueron por \u00a0concepto \u00a0de \u00a0ventas \u00a0de \u00a0divisas \u00a0a distintas personas y como bien lo dicen las \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0 \u00a0due\u00f1as \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0cuentas \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0eran \u00a0 una \u00a0 sino \u00a0 eran \u00a0varias”.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0hecho \u00a0de \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA se consignaron \u00a0doscientos \u00a0noventa \u00a0y \u00a0seis \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($296.000.000) entre el 23 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a01993 y el 10 de junio de 1994, provenientes de cuentas corrientes \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0JAIRO ORTIZ M., EXPORT CAFE y DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA, las \u00a0cuales \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0informe \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de fiscales y la declaraci\u00f3n de \u00a0GUILLERMO \u00a0PALOMARI, \u00a0pertenecen \u00a0a \u00a0los \u00a0hermanos \u00a0MIGUEL \u00a0y GILBERTO RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0el \u00a0implicado \u00a0lo \u00a0explica diciendo que sab\u00eda que estos se\u00f1ores son \u00a0los \u00a0fundadores de Drogas la Rebaja, pero no puede saber a qu\u00e9 se dedican, como \u00a0no \u00a0sabe \u00a0a \u00a0qu\u00e9 se dedican las empresas con las que ha tenido v\u00edn\u00adculos. \u00a0“Yo \u00a0he \u00a0insistido \u00a0en \u00a0esta \u00a0indagatoria \u00a0si \u00a0de \u00a0verdad \u00a0exist\u00edan \u00a0antecedentes \u00a0en \u00a01993 \u00a0a \u00a01994 \u00a0y \u00a0a\u00fan \u00a0principios \u00a0 de \u00a0 1995, \u00a0 si \u00a0 hab\u00edan \u00a0 fallos \u00a0investigaciones \u00a0en \u00a0curso \u00a0que \u00a0comprometieran \u00a0la \u00a0credibilidad \u00a0comercial \u00a0de \u00a0esas \u00a0firmas, \u00a0con \u00a0nombres tan \u00a0normales \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0considera \u00a0que \u00a0est\u00e1n dedicadas a las actividades \u00a0propias \u00a0de \u00a0su \u00a0objeto social. Yo creo que por seguridad en este pa\u00eds nadie le \u00a0cuenta \u00a0a nadie d\u00f3nde est\u00e1n puestas sus inversiones es muy dif\u00edcil determinar \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0mucho \u00a0m\u00e1s \u00a0en \u00a0una ciudad ajena a Bogot\u00e1 mucho m\u00e1s en Cali \u00a0…” \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Atendiendo \u00a0a \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0ahorros No. 0088-0003573-8 de Davivienda \u00a0Sucursal \u00a0Marly, de la empresa de propiedad de los esposos GARAVITO, Concolombia \u00a0Ltda., \u00a0aparecen \u00a0consignados \u00a0cuatro cheques que interesan a la investigaci\u00f3n, \u00a0se le pidi\u00f3 explicaci\u00f3n sobre cada uno de ellos as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0a) \u00a0El \u00a0cheque \u00a0No. \u00a03016477, \u00a0por \u00a0valor de siete millones quinientos mil pesos \u00a0($7.500.000), girado por \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAIRO \u00a0ORTIZ M., de la cuenta anteriormente \u00a0mencionada, \u00a0consignado \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01993, \u00a0lo atribuye a la venta de \u00a0divisas, \u00a0que en contabilidad se llevaba a la cuenta de socios, de manera que no \u00a0cree \u00a0 que \u00a0como \u00a0tal \u00a0aparezcan \u00a0registrados \u00a0cargos \u00a0por \u00a0venta \u00a0o \u00a0compra \u00a0de \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0b) \u00a0El \u00a0cheque \u00a0No. \u00a03038409, \u00a0por valor de seis millones de pesos ($6.000.000), \u00a0girado por JAIRO ORTIZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
consignado el 10 de agosto de 1993, tambi\u00e9n \u00a0lo \u00a0imputa \u00a0a \u00a0venta \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0pero \u00a0no \u00a0recuerda \u00a0la persona. A su oficina \u00a0vinieron \u00a0HUMBERTO, \u00a0CARLOS HIGUERA y otro muchacho que se llama EDUARDO OCAMPO, \u00a0pero \u00a0quisiera \u00a0saber \u00a0si \u00a0ellos tienen alg\u00fan proceso vigente, pues los cheques \u00a0los miraba com\u00fan y corriente dentro del giro de la compa\u00f1\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0c) \u00a0Sobre \u00a0los \u00a0cheques \u00a0Nos. \u00a03331702 \u00a0y \u00a03331703, \u00a0cada \u00a0uno por valor de diez \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($10.000.000), \u00a0girados de la cuenta de COMERCIALIZADORA DE \u00a0CARNES \u00a0DEL \u00a0PACIFICO \u00a0LTDA., \u00a0No. \u00a08060-0250290, \u00a0firmados por LUIS A. AMAYA, y \u00a0consignados \u00a0el \u00a016 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0y el 13 de octubre de 1994 respectivamente, \u00a0dice \u00a0que \u00a0obedecen a venta de d\u00f3lares, no precisa que persona se los entreg\u00f3, \u00a0ni conoce al girador ni al primer beneficiario CARLOS PEREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Respecto \u00a0 al \u00a0 cheque \u00a0No. \u00a03214497, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0diez \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($10.000.000), girado por EXPORT \u00a0\u00a0<\/p>\n
CAFE \u00a0LTDA., \u00a0a \u00a0nombre de Camilo Herrera y \u00a0consignado \u00a0en la empresa Prefabricados de Colombia, explica que es por venta de \u00a0divisas, \u00a0y \u00a0que las compa\u00f1\u00edas que necesitaban apoyo financiero recib\u00edan esos \u00a0aportes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Pasando \u00a0al \u00a0cheque No. 3401337, por valor de ocho millones doscientos mil pesos \u00a0($8.200.000), \u00a0firmado \u00a0por \u00a0LUIS \u00a0A. AMAYA, de la cuenta de Comercializadora de \u00a0Carnes \u00a0del \u00a0Pac\u00edfico \u00a0Ltda., \u00a0No. \u00a08060-02529-0, \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0Oficina \u00a0Principal \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0dice \u00a0que \u00a0fue con el cual se abri\u00f3 la cuenta a nombre de \u00a0JOSE \u00a0A. ZAPATA, que se lo recibi\u00f3 a RODRIGO SAAVEDRA, quien le deb\u00eda diez mil \u00a0d\u00f3lares, \u00a0y \u00a0que no sabe por qu\u00e9 aparece girado directamente a JOSE A. ZAPATA, \u00a0duda que podr\u00edan despejar SAAVEDRA o ARMANDO ARIAS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Interrogado \u00a0sobre el hecho por el cual el cheque en menci\u00f3n aparece registrado \u00a0en \u00a0la \u00a0contabilidad \u00a0encontrada \u00a0en \u00a0un \u00a0allanamiento \u00a0realizado \u00a0con el fin de \u00a0capturar \u00a0a MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA, en un rubro con el nombre de “GARAVATO” y \u00a0por \u00a0concepto \u00a0de \u00a0“pasajes \u00a0– vi\u00e1ticos Mex”, dice que su nombre no es GARAVATO \u00a0sino \u00a0GARAVITO \u00a0y \u00a0siempre \u00a0que \u00a0viaja \u00a0paga \u00a0sus \u00a0cuentas, y agrega : “No tengo \u00a0ninguna explicaci\u00f3n”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Acepta \u00a0que estuvo en M\u00e9jico en la fecha registrada en el pasaje que se le puso \u00a0de \u00a0presente, \u00a0y \u00a0que \u00a0el \u00a0itinerario \u00a0all\u00ed \u00a0consignado \u00a0es correcto: Bogot\u00e1 – \u00a0Panam\u00e1 \u00a0el \u00a024 \u00a0de \u00a0febrero de 1995; Panam\u00e1 – M\u00e9jico 25 de febrero; M\u00e9jico – \u00a0Miami \u00a026 \u00a0de \u00a0febrero; \u00a0y Miami – Bogot\u00e1 27 de febrero. El viaja a Panam\u00e1 y a \u00a0Miami \u00a0 lo \u00a0 justifica \u00a0 diciendo \u00a0 que \u00a0 deb\u00eda \u00a0realizar \u00a0algunas \u00a0diligencias \u00a0comerciales, \u00a0y \u00a0su paso por M\u00e9jico aduciendo que all\u00ed es la ciudad donde m\u00e1s \u00a0antig\u00fcedades \u00a0existen, \u00a0y \u00a0su \u00a0esposa \u00a0le \u00a0encarg\u00f3 \u00a0que \u00a0le comprara dos mesas \u00a0auxiliares \u00a0similares \u00a0a \u00a0una \u00a0comprada en 1991. Trat\u00f3 de localizar al C\u00f3nsul, \u00a0doctor \u00a0CARLOS \u00a0FERNANDO \u00a0GIRALDO, \u00a0pero \u00a0le \u00a0informaron que estaba de visita en \u00a0Colombia. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0llam\u00f3 a la Embajada sobre las seis de la tarde, pero ya no \u00a0le \u00a0respondieron.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Ante \u00a0las coincidentes circunstancias de que el cheque aparece girado por una de \u00a0las \u00a0sociedades relacionadas por la fiscal\u00eda como de propiedad de los RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0consignado en una de las cuentas que el doctor GARAVITO orden\u00f3 abrir \u00a0irregularmente, \u00a0anotado \u00a0en la contabilidad de MIGUEL RODRIGUEZ por concepto de \u00a0pasajes \u00a0y \u00a0vi\u00e1ticos \u00a0a M\u00e9jico, y efectivamente unos d\u00edas despu\u00e9s de su giro \u00a0viaj\u00f3 \u00a0a \u00a0M\u00e9jico, \u00a0da \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0explicaci\u00f3n: \u00a0“… como lo hab\u00eda dicho \u00a0anteriormente \u00a0mi \u00a0viaje \u00a0al \u00a0exterior \u00a0lo \u00a0hab\u00eda anunciado y lo sab\u00edan varias \u00a0personas \u00a0y \u00a0no \u00a0entiendo ni acepto bajo ninguna precisa (sic) que exista alguna \u00a0relaci\u00f3n, \u00a0yo \u00a0he \u00a0pagado mis viajes con mis recursos, por esa \u00e9poca no hab\u00eda \u00a0nada \u00a0de \u00a0inter\u00e9s \u00a0nacional \u00a0y \u00a0fuera \u00a0de las explicaciones que rend\u00ed sobre mi \u00a0presencia \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad de M\u00e9jico, el \u00fanico inter\u00e9s que ten\u00eda era resolver \u00a0problemas comerciales en la ciudad de Miami”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Asevera \u00a0que \u00a0nunca \u00a0fue \u00a0invitado \u00a0por la sociedad INVERSIONES ARA a nada, pero \u00a0admite \u00a0que \u00a0en \u00a0septiembre \u00a09 \u00a0de \u00a01993 \u00a0fue \u00a0con un grupo de Congresistas a un \u00a0seminario \u00a0que \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0en la C\u00e1mara de Comercio, y con cargo a la \u00a0empresa \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 menci\u00f3n \u00a0 \u00a0les \u00a0 \u00a0pagaron \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0aloja \u00a0 \u00a0mien\u00ad\u00adto \u00a0y \u00a0la alimentaci\u00f3n, las otras \u00a0veces por lo menos los porteros le recib\u00edan la plata. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0concreto, \u00a0sobre \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0alojamiento que aparece en el folio 348 del \u00a0cuaderno \u00a0original \u00a0n\u00famero \u00a0uno, para el d\u00eda 8 de mayo de 1993, con cargo a la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0afirma \u00a0que \u00a0la \u00a0desconoce, no puede precisar si \u00a0estuvo \u00a0el \u00a08 \u00a0o el 24, pero nunca invitado por el se\u00f1or RODRIGUEZ OREJUELA con \u00a0quien nunca ha hablado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Ante \u00a0la \u00a0pregunta \u00a0de si utiliz\u00f3 una orden similar a la anterior, pero para el \u00a021 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0siguiente, \u00a0sostuvo: “no con mi consentimiento, quiero decirle una \u00a0cosa \u00a0como \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n de Vigilancia de organismos de Control \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0miembro \u00a0de una comisi\u00f3n accidental de sometimiento a la justicia, \u00a0convers\u00e9 \u00a0unas veces con el Dr, FERNANDEZ y el Dr. BERNARDO GONZALEZ, pero como \u00a0lo \u00a0hicieron muchos parlamentarios porque esa comisi\u00f3n era numerosa, como 18 de \u00a0la C\u00e1mara y 12 del Senado”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0orden \u00a0del folio 350, para el 9 de septiembre de 1993 en \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0de \u00a0ALBERTO \u00a0GIRALDO, \u00a0repite \u00a0que \u00a0en esa fecha fue con un grupo de \u00a0Congresistas, \u00a0que \u00a0con \u00a0GIRALDO \u00a0no \u00a0ha ido a ninguna parte en especial. En esa \u00a0oportunidad \u00a0les \u00a0dijeron \u00a0que \u00a0todo \u00a0estaba pago, que la invitaci\u00f3n era de una \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0de \u00a0abogados \u00a0de \u00a0Cali, por eso le sorprende que la factura con los \u00a0gastos \u00a0de \u00a0su \u00a0permanencia en el Hotel Inter Continental aparezca cancelada por \u00a0MIGUEL \u00a0RODR\u00cdGUEZ\u00a0 \u00a0seg\u00fan \u00a0recibo \u00a0de caja No. 13317 obrante al folio 356 \u00a0del cuaderno n\u00famero uno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Otra \u00a0orden de alojamiento a su favor para el 27 de diciembre de 1993 obra en el \u00a0folio \u00a0357, \u00a0respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0cual manifiesta que es una sorpresa, porque en esa \u00a0oportunidad \u00a0fue \u00a0con \u00a0una \u00a0persona \u00a0de Manizales con quien ten\u00eda una relaci\u00f3n \u00a0sentimental, \u00a0asistieron \u00a0a \u00a0la \u00a0corrida, y utiliz\u00f3 el mismo sistema de pagar a \u00a0los \u00a0porteros. \u00a0La \u00a0se\u00f1ora acompa\u00f1ante, cuyo nombre no desea mencionar, se fue \u00a0luego con un hermano para Pasto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Expone \u00a0que \u00a0conoce \u00a0al \u00a0doctor \u00a0EDUARDO \u00a0MESTRE y tiene las mejores referencias \u00a0personales \u00a0y \u00a0pol\u00edticas de \u00e9l. Adem\u00e1s tiene apartamento en una de las torres \u00a0del conjunto residencial donde vive. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0A \u00a0GUILLERMO \u00a0PALLOMARI \u00a0no lo \u00a0conoce, \u00a0y \u00a0a JULIAN MURCILLO POSADA de tanto verlo en las fotograf\u00edas recuerda \u00a0haberlo \u00a0visto \u00a0en \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0oportunidad \u00a0en el hall del hotel Inter de la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0saludaba a todo el mundo por el nombre, y tiene entendido que \u00a0trabaj\u00f3 \u00a0 en \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Educaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0del \u00a0doctor \u00a0KIKO \u00a0BECERRA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Su \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con el doctor DE GREIFF la califica de muy buena, es un hombre de \u00a0muy \u00a0buenos deseos y buena voluntad. En una ocasi\u00f3n \u00e9l estuvo con su esposa en \u00a0su casa en una reuni\u00f3n de car\u00e1cter social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Puesta \u00a0 de \u00a0presente \u00a0la \u00a0tarjeta \u00a0de \u00a0apertura \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0No. \u00a0059-01480-3, \u00a0a \u00a0nombre de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA, abierta en el Banco Real \u00a0de \u00a0 Colombia, \u00a0 sucursal \u00a0 Avenida \u00a0 de \u00a0Chile, \u00a0manifest\u00f3: \u00a0“Esta \u00a0cuenta \u00a0es \u00a0responsabilidad \u00a0mia, \u00a0yo \u00a0no recuerdo si fue uno de los choferes antiguos o uno \u00a0de \u00a0los \u00a0celadores \u00a0de la obra que le pedimos que nos firmara no solo la tarjeta \u00a0sino \u00a0los \u00a0cheques \u00a0para \u00a0los \u00a0movimientos, \u00a0esa cuenta no tuvo mucha vigencia y \u00a0nosotros \u00a0no ten\u00edamos mayor cosa que ocultar desde el punto de vista delictivo, \u00a0hay \u00a0dos \u00a0cuentas \u00a0que \u00a0son FABIO DUQUE y ARLEY VALENCIA que tubo movimientos de \u00a0dinero para eludir o los efectivos.” \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0A \u00a0la \u00a0pregunta \u00a0sobre \u00a0las \u00a0camisetas \u00a0recibidas durante la campa\u00f1a pol\u00edtica, \u00a0enviadas \u00a0por \u00a0Litofarallones \u00a0Ltda., \u00a0responde \u00a0que \u00a0se \u00a0ratifica \u00a0de los dicho \u00a0durante la versi\u00f3n libre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0AMPLIACIONES \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0INDAGATORIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Inicia \u00a0 manifestando \u00a0 su \u00a0inconformidad \u00a0con \u00a0algunas \u00a0de \u00a0las \u00a0conclusiones \u00a0obtenidas \u00a0en la providencia \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica, y reitera que no es \u00a0amigo \u00a0de JULIAN MURCILLO, ni de los hermanos RODRIGUEZ OREJUELA. Respecto a las \u00a0estad\u00edas \u00a0en \u00a0Cali se\u00f1al\u00f3 que fueron motivadas por su negocio de camarones en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Tumaco, y visitas a la familia de su c\u00f3nyuge, viajes en los que \u00a0jam\u00e1s \u00a0habl\u00f3 \u00a0con \u00a0BERNARDO \u00a0GONZALEZ, \u00a0pues \u00a0sus \u00a0contactos con \u00e9l fueron en \u00a0Bogot\u00e1, asi como con el Dr. JUAN FERNANDEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Agrega \u00a0que \u00a0las \u00a0empresas \u00a0giradoras \u00a0de \u00a0los \u00a0cheques \u00a0que recibi\u00f3 no eran de \u00a0fachada, \u00a0pues \u00a0adem\u00e1s \u00a0de estar legalmente constitu\u00eddas, se registraron en la \u00a0C\u00e1mara \u00a0de \u00a0Comercio \u00a0y \u00a0pose\u00edan \u00a0N.I.T., \u00a0tanto \u00a0es \u00a0as\u00ed \u00a0que en las cuentas \u00a0bancarias \u00a0se \u00a0les autorizaron cuantiosos sobregiros, de donde infiere que surge \u00a0la \u00a0duda \u00a0acerca \u00a0de \u00a0qui\u00e9n \u00a0es \u00a0el \u00a0due\u00f1o, \u00a0y acerca de la procedencia de los \u00a0dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Insiste \u00a0en el estado de necesidad para abrir las cuentas B o de la izquierda de \u00a0sus \u00a0empresas. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0los \u00a0m\u00e9todos \u00a0que \u00a0us\u00f3 \u00a0para obtener \u00a0pr\u00e9stamos \u00a0de \u00a0entidades financieras nacionales y extranjeras para iniciarse en \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0construcci\u00f3n, \u00a0pues se describe como un hombre preocupado \u00a0por \u00a0incrementar su modesto patrimonio familiar, amante de las antig\u00fcedades, lo \u00a0que \u00a0justific\u00f3 \u00a0su \u00a0viaje \u00a0a la ciudad de M\u00e9xico, y a los Estados Unidos fue a \u00a0mirar un apartamento que compr\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Presenta \u00a0varias \u00a0carpetas con \u00a0copias \u00a0de \u00a0las cuentas de las campa\u00f1as que ha realizado, y reitera que otra de \u00a0sus actividades era la compra y venta de divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Interrogado \u00a0sobre los cheques \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la Fiscal\u00eda con posterioridad a la providencia que le resolvi\u00f3 \u00a0su situaci\u00f3n jur\u00eddica expuso: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a)\u00a0 No. 3049569 del Banco \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0cuenta No. 8023-024594-5 por un mill\u00f3n de pesos ($1.000.000.oo), \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta de PREFABRICADOS. Manifest\u00f3 no recordar su origen ni \u00a0el motivo de su consignaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0b) \u00a0No. \u00a02924705 \u00a0de la cuenta \u00a08023-024399-3 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia Oficina Principal de Cali, girado el 4 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01993 \u00a0por \u00a0JAVIER \u00a0ZAPATA, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0diez \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($10.000.000.oo), \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0FABIO \u00a0PARRA \u00a0y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la cuenta que \u00a0CONCOLOMBIA \u00a0posee \u00a0en \u00a0CONCASA. \u00a0Respondi\u00f3 \u00a0que \u00a0muy seguramente provino de la \u00a0venta de divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c) \u00a0No. \u00a02924706 \u00a0de \u00a0la misma \u00a0cuenta \u00a0anterior, por un valor de quince millones de pesos ($15.000.000), girado \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0PEDRO \u00a0GALINDO y consignado en la cuenta que CONCOLOMBIA posee en \u00a0CONCASA. \u00a0Dice \u00a0que \u00a0se \u00a0origin\u00f3 \u00a0en \u00a0la venta de divisas y desconoc\u00eda que las \u00a0sociedades giradoras tuviesen problemas con la justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d) \u00a0No. \u00a02798537 \u00a0del Banco de \u00a0Colombia, \u00a0girado el 13 de noviembre de 1992 a nombre de PEDRO GALINDO, por ocho \u00a0millones \u00a0de pesos ($8.000.000), y consignado en la cuenta que CONCOLOMBIA posee \u00a0en \u00a0el Banco Cafetero. Expresa que provino de la venta de divisas, y reitera que \u00a0desconoc\u00eda \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0empresas \u00a0 giradoras \u00a0 estuviesen \u00a0 vinculadas \u00a0 al \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0e) No. 2815388 de la cuenta No. \u00a08023-023175-6 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia Oficina principal, por cuatro millones de \u00a0pesos \u00a0($4.000.000), \u00a0girado \u00a0a \u00a0CONCOLOMBIA y consignado en la cuenta anterior. \u00a0Afirma \u00a0 que \u00a0 su \u00a0 emisi\u00f3n \u00a0obedece \u00a0a \u00a0las \u00a0mismas \u00a0razones \u00a0de \u00a0los \u00a0cheques \u00a0anteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0f) No. 2889334 de la cuenta No. \u00a08023-024406-0 \u00a0del Banco de Colombia, girado a FABIO PARRA por cinco millones de \u00a0pesos \u00a0($5.000.000) \u00a0y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0CONCOLOMBIA \u00a0en CONCASA. \u00a0Manifiesta \u00a0que \u00a0eso \u00a0est\u00e1 demostrando que en modo alguno se pretendi\u00f3 ocultar \u00a0ninguna \u00a0operaci\u00f3n \u00a0con \u00a0personas \u00a0que \u00a0al \u00a0parecer \u00a0en \u00a0la \u00a0actualidad \u00a0est\u00e1n \u00a0investigadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0g) No. 3115518 de la cuenta No. \u00a08023- \u00a0024597-5 \u00a0por \u00a0valor de cincuenta millones de pesos, ($50.000.000) girado \u00a0por \u00a0JAIRO \u00a0ORTIZ \u00a0M. \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA. Aduce que fue \u00a0consignado \u00a0pero \u00a0impagado y posteriormente se cambi\u00f3 por un cheque de gerencia \u00a0del \u00a0Banco de Bogot\u00e1, y que sobre el motivo de su emisi\u00f3n corresponder\u00eda a su \u00a0abogado pronunciarse, previo examen de la contabilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0h) No. 2400413 de la cuenta No. \u00a08023-023175-6 \u00a0de \u00a0JORGE CORREA CASTILLO, girado el 18 de julio de 1991 a nombre \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0PINEDA \u00a0por \u00a0diez millones de pesos ($10.000.000) y consignado en la \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0CONCOLOMBIA \u00a0posee en el Banco Cafetero. Expresa que se origin\u00f3 en \u00a0la venta de divisas (fls. 487 a 521 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Posteriormente \u00a0solicit\u00f3 \u00a0una \u00a0nueva \u00a0ampliaci\u00f3n \u00a0de \u00a0indagatoria, \u00a0y \u00a0en \u00a0ella \u00a0solicit\u00f3 \u00a0el \u00a0aporte \u00a0de los \u00a0extractos, \u00a0consignaciones, cheques, balances y documentos que se allegaron para \u00a0la \u00a0 apertura \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 cuentas \u00a0 8023023175-6, \u00a08023024399-3, \u00a08023024406-0, \u00a08060024597-5, \u00a0 8023024804-0, \u00a0 8023024863-9 \u00a0 y \u00a0 8060025029-0, \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia-Oficina Principal en Cali.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Luego \u00a0de \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de las mencionadas cuentas ocurri\u00f3 bajo el imperio del Decreto 663 de \u00a01993, \u00a0hizo \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n de las funciones que deben desempe\u00f1ar los empleados \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0demostrar \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0no estaba en la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 establecer \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0consignaban.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0III. \u00a0 \u00a0 PRUEBAS \u00a0ALLEGADAS \u00a0CON \u00a0POSTERIORIDAD \u00a0AL \u00a0AUTO \u00a0QUE \u00a0RESOLVIO LA \u00a0SITUACION JURIDICA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A.Inspecciones \u00a0 judiciales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. En el Banco Real de Colombia \u00a0-Oficina \u00a0Principal de Bogot\u00e1- en la cual se estableci\u00f3 que en esta entidad el \u00a0doctor \u00a0 GARAVITO \u00a0 posee \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 corriente \u00a0 No. \u00a0 01-06860-0 \u00a0(fl. \u00a038 \u00a0C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. En la Fiscal\u00eda Regional al \u00a0proceso \u00a024.249, \u00a0en la cual se obtuvo copia de los documentos encontrados en el \u00a0allanamiento \u00a0al \u00a0edificio “Colinas de Santa Rita” de la ciudad de Cali. (fl. 50 \u00a0C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. En la Corporaci\u00f3n de Ahorro \u00a0y \u00a0Vivienda CONCASA, Sucursal Chapinero de esta ciudad, donde se obtuvo copia de \u00a0las \u00a0consignaciones \u00a0con \u00a0sus respectivos soportes realizadas en la cuenta de la \u00a0Empresa CONCOLOMBIA (fl.77, 230 a 277 y 320 a 339 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0Al \u00a0proceso \u00a024.249 \u00a0de la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual se obtuvo copia de algunos documentos encontrados en el \u00a0allanamiento \u00a0al \u00a0Edificio \u00a0Santa \u00a0Rita \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Cali e informaci\u00f3n \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0JAIGER \u00a0LTDA., REPRESENTACIONES RENZU LTDA. y \u00a0AGRICOLA YUMIAMI LTDA. (Fls. 342-43 C.O.4 y Anexo 15). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a05. \u00a0En las instalaciones de la \u00a0Empresa \u00a0Nacional \u00a0de Telecomunicaciones TELECOM, donde se estableci\u00f3 que en el \u00a0sistema \u00a0computarizado \u00a0s\u00f3lo reposan las llamadas realizadas durante el \u00faltimo \u00a0a\u00f1o. (Fl. 344). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a06. Al proceso radicado en esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0bajo el n\u00famero 10.738, donde se obtuvo copia del dictamen emitido \u00a0el \u00a028 \u00a0de marzo del presente a\u00f1o por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaciones, en \u00a0el que se concluy\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0“…Las \u00a0firmas \u00a0dubitadas \u00a0registradas en las tarjetas de control de firmas del \u00a0Banco \u00a0de Colombia, de las cuentas n\u00fameros 8023-024401-5 y 8023.024594-6 fueron \u00a0elaboradas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 se\u00f1or \u00a0 GUILLERMO \u00a0 ALEJANDRO \u00a0 PALLOMARI \u00a0GONZALEZ…” \u00a0(Fls.506-526 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0B.Documentales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. \u00a0 Oficio \u00a0No.080 \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0Regional \u00a0de \u00a0Fiscal\u00edas \u00a0remitiendo \u00a0los \u00a0cheques \u00a0Nos. \u00a02400413 \u00a0y \u00a02815388, \u00a0girados \u00a0contra \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0corriente No. 8023-023175-6 titular JORGE \u00a0CASTILLO \u00a0CORREA, \u00a0los \u00a0que \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0en \u00a0una \u00a0de \u00a0las cuentas de la \u00a0sociedad CONCOLOMBIA LTDA. (fl. 107 C.O.4) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. Informe del Cuerpo T\u00e9cnico \u00a0donde \u00a0se \u00a0registran \u00a0algunos \u00a0cheques \u00a0girados \u00a0a \u00a0favor de FABIO DUQUE, CARLOS \u00a0PEREZ, \u00a0JOSE \u00a0A. \u00a0ZAPATA, \u00a0que fueron consignados en las cuentas del acriminado. \u00a0(Fl.299 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03. Declaraciones de renta de las \u00a0empresas \u00a0CONCOLOMBIA, INVERSIONES GARDEZ, CONSORCIO COLOMBIANO DE INVERSIONES y \u00a0del aforado RODRIGO GARAVITO. (347 a 356 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04. \u00a0La \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de Fiscales \u00a0remite \u00a0copia \u00a0de \u00a0diecis\u00e9is \u00a0cheques \u00a0de las empresas del Cartel de Cali\u00a0 \u00a0consignados \u00a0en \u00a0cuentas cuyos dineros presuntamente eran\u00a0 manejados por el \u00a0Dr. GARAVITO. (Fl. 359 a 379 C.O.4).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a05. Copia del Registro Hotelero, \u00a0donde \u00a0consta \u00a0que \u00a0para el 11 de mayo de 1995 RODRIGO GARAVITO fue hu\u00e9sped del \u00a0Hotel \u00a0Intercontinental \u00a0y \u00a0su \u00a0cuenta pagada por INVERSIONES ARA. (Fls. 65 a 73 \u00a0C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a06. Informe del Cuerpo T\u00e9cnico \u00a0de \u00a0Polic\u00eda Judicial fechado el 1o. de febrero de 1996, sobre los resultados de \u00a0la \u00a0revisi\u00f3n \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0Dr. \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0(Fl. \u00a0124 \u00a0al \u00a0132 \u00a0C.O.5).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a07. \u00a0Se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0copia \u00a0de los \u00a0extractos \u00a0y \u00a0consignaciones \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0cuyos titulares son\u00a0 EXPORT \u00a0CAFE, \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0DE CARNES DEL PACIFICO, DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA, \u00a0JAIRO \u00a0ORTIZ \u00a0MOLINARES, \u00a0OMAIRA \u00a0GOMEZ, JESUS ZAPATA, JORGE CASTILLO y JESUS A. \u00a0PIEDRAHITA (Anexo 21). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0copia \u00a0de \u00a0los \u00a0extractos \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0empresariales y personales del Dr. GARAVITO (Anexos \u00a012, 13, 14 y 17). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0C. Testimoniales \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a01. ELVIRA CASADIEGO CADENA quien \u00a0dijo \u00a0ser \u00a0Asesora \u00a0Legislativa de la C\u00e1mara de Representantes y laborar en las \u00a0empresas \u00a0CONCOLOMBIA, \u00a0PREFABRICADOS \u00a0DE \u00a0COLOMBIA \u00a0e \u00a0INVERSIONES GARDEZ en el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Subgerente. \u00a0Se\u00f1al\u00f3 \u00a0desconocer \u00a0la \u00a0actividad \u00a0financiera \u00a0de \u00a0sus \u00a0patronos. (fls. 123 a 129 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a02. \u00a0JAIME \u00a0ROBLEDO URIBE, dijo \u00a0conocer \u00a0al Dr. GARAVITO hace muchos a\u00f1os, y afirma que en algunas ocasiones le \u00a0vendi\u00f3 \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0cantidades \u00a0menores \u00a0para turismo. Es as\u00ed que en mayo de \u00a01993 \u00a0le \u00a0vendi\u00f3 U$19.882., y en 1994 U$2.000 pagados en efectivo. Enfatiz\u00f3 no \u00a0haber \u00a0sostenido \u00a0relaci\u00f3n alguna con las empresas COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA \u00a0LOMA \u00a0LTDA., \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0LA \u00a0ESTRELLA, \u00a0EXPORT \u00a0CAFE, COMERCIALIZADORA DE \u00a0CARNES \u00a0PACIFICO \u00a0y\u00a0 \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0JAIRO ORTIZ M. Por tanto, ninguno de esos \u00a0cheques fueron entregados por \u00e9l. (Fl. 130 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03. \u00a0EDGAR \u00a0ALBERTO \u00a0GALLEGO \u00a0TABORDA, \u00a0dice que es comerciante en la compra y venta de divisas, raz\u00f3n por la \u00a0cual \u00a0entabl\u00f3 relaci\u00f3n con el doctor GARAVITO, sin poder precisar las fechas y \u00a0monto \u00a0de \u00a0cada \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0no \u00a0obstante recav\u00f3 que la forma de pago fue en \u00a0efectivo, \u00a0pues \u00a0careciendo \u00a0de \u00a0una oficina particular para el desarrollo de la \u00a0actividad \u00a0y \u00a0por la necesidad de mantener dinero disponible, no se acostumbra a \u00a0hacer \u00a0pagos en cheque. Puestos de presente los cheques que obran en el proceso, \u00a0manifest\u00f3 \u00a0 que \u00a0 ninguno \u00a0 de \u00a0 ellos \u00a0 fue \u00a0 entregado \u00a0 por \u00a0\u00e9l. \u00a0(Fl. \u00a0139 \u00a0C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04. \u00a0RODRIGO \u00a0ESTRADA \u00a0PEREZ, \u00a0comerciante \u00a0en \u00a0joyas \u00a0y \u00a0divisas, \u00a0propietario de una casa de cambio. Record\u00f3 \u00a0haber \u00a0vendido al sindicado peque\u00f1as cantidades de d\u00f3lares, y haberle cambiado \u00a0cheques \u00a0de \u00a0la \u00a0constructora. \u00a0Manifest\u00f3 \u00a0que al procesado “siempre lo conoc\u00ed \u00a0comprando jam\u00e1s me ofreci\u00f3 d\u00f3lares”. (Fl. 145 C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05. \u00a0ARMANDO \u00a0ARIAS \u00a0CUARTAS, \u00a0Director \u00a0Financiero \u00a0de \u00a0la \u00a0firma \u00a0“INVERSIONES GARDEZ” desde hace once a\u00f1os. \u00a0Entre \u00a0sus \u00a0funciones estaba manejar la totalidad de las cuentas de las empresas \u00a0del \u00a0Dr. \u00a0GARAVITO. \u00a0Al \u00a0respecto afirm\u00f3: “Las cuentas de la compa\u00f1\u00eda son las \u00a0que \u00a0est\u00e1n \u00a0en \u00a0las \u00a0diferentes Corporaciones de ahorro a nombre de Inversiones \u00a0Gardez, \u00a0Concolombia \u00a0Ltda. \u00a0y Prefabricados de Colombia Ltda. Las Corporaciones \u00a0son \u00a0Davivienda, \u00a0Concasa, \u00a0Ahorram\u00e1s, \u00a0Granahorrar \u00a0y \u00a0el \u00a0Banco \u00a0de Bogot\u00e1 y \u00a0Cafetero \u00a0vigentes \u00a0actualmente. \u00a0Las \u00a0cuentas \u00a0B esas cuentas se abrieron en el \u00a0a\u00f1o \u00a093 \u00a0y 94 por orden del Dr. Garavito y este a\u00f1o tambi\u00e9n se abri\u00f3 una. Se \u00a0abrieron \u00a0en \u00a0Davivienda \u00a0a \u00a0nombre de FABIO DUQUE y en el Banco Real tambi\u00e9n a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u00e9l. \u00a0El a\u00f1o pasado se abri\u00f3 una en el Banco Real a nombre de JOSE \u00a0VALENCIA \u00a0y este a\u00f1o se abri\u00f3 una en Davivienda a nombre de JOSE ZAPATA”. Dice \u00a0que \u00a0todas \u00a0esas \u00a0cuentas fueron abiertas por orden del aforado, quien tem\u00eda un \u00a0secuestro \u00a0y \u00a0por \u00a0esta raz\u00f3n us\u00f3 las fotocopias de las c\u00e9dulas que reposaban \u00a0en \u00a0las carpetas del personal indirecto contratado por la Compa\u00f1\u00eda. Agrega que \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0FABIO DUQUE el firmante era el Dr. GARAVITO, JOSE VALENCIA \u00a0por \u00a0la Secretaria del Dr. GARAVITO y la de JOSE ZAPATA era firmada por \u00e9l, por \u00a0orden \u00a0de \u00a0su jefe, quien para la \u00e9poca se encontraba en los Estados Unidos. En \u00a0todo \u00a0caso \u00a0los \u00a0dineros de las cuentas fueron entregados al procesado. (Fl. 149 \u00a0C.O.4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a06. \u00a0Testimonio \u00a0de \u00a0GUILLERMO \u00a0ALEJANDRO \u00a0PALLOMARI \u00a0GONZALEZ. \u00a0Respecto \u00a0de las relaciones del Dr.Garavito con \u00a0los \u00a0miembros \u00a0del \u00a0Cartel \u00a0de Cali, se\u00f1ala que \u00e9ste era amigo de los hermanos \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0Orejuela, \u00a0de Jos\u00e9\u00a0 Santacruz, y Pacho Herrera, se reun\u00eda con \u00a0Miguel \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0en su oficina y lo llamaba permanentemente como lo registr\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0libreta \u00a0de \u00a0anotaciones \u00a0JORGE CASTILLO. A\u00f1ade que en ese c\u00edrculo era \u00a0conocido \u00a0como el Dr. GARAVATO, que era el c\u00f3digo empleado en Contabilidad para \u00a0registrar \u00a0las \u00a0salidas \u00a0de dinero que le proporcionaban como ayudas pol\u00edtica y \u00a0para \u00a0gastos \u00a0personales, \u00a0para \u00a0lo cual ped\u00eda que los cheques fueran girados a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0otras \u00a0personas. \u00a0Contablemente se registraba bajo las cuentas LTD 4 \u00a0especial, y algunos aportes en la LTD 2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Tuvo \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que el aforado era miembro del Congreso, Representante a \u00a0la \u00a0C\u00e1mara, \u00a0y \u00a0en \u00a0esa \u00a0condici\u00f3n \u00a0el dinero para sus campa\u00f1as sali\u00f3 de las \u00a0cuentas \u00a0manejadas \u00a0por \u00a0las \u00a0empresas \u00a0de fachada de Miguel Rodr\u00edguez. De otra \u00a0parte, \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0acriminado \u00a0recibi\u00f3 \u00a0camisetas \u00a0enviadas \u00a0por JULIAN \u00a0MURCILLO \u00a0quien era amigo personal del inculpado. Con relaci\u00f3n a la caligraf\u00eda \u00a0estampada \u00a0 en \u00a0los \u00a0cheques \u00a0que \u00a0le \u00a0fueron \u00a0puestos \u00a0de \u00a0presente, \u00a0dijo \u00a0que \u00a0correspond\u00eda \u00a0a \u00a0Miguel \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y \u00a0Jorge \u00a0Castillo, \u00a0pero \u00a0las firmas eran \u00a0estampadas \u00a0por \u00a0\u00e9l, \u00a0como ocurri\u00f3 con el cheque No.3049561. A su vez, indic\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0cuenta de la empresa de fachada EXPORT CAFE fue abierta con el objetivo \u00a0de \u00a0financiar \u00a0la \u00a0campa\u00f1a \u00a0presidencial \u00a0del \u00a0doctor SAMPER y otros pol\u00edticos \u00a0postulados para el congreso, y de esta forma obtener beneficios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Asevera \u00a0que \u00a0conoci\u00f3 \u00a0al \u00a0DR. \u00a0GARAVITO \u00a0en \u00a01992, \u00a0porque \u00a0visitaba \u00a0a Miguel \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0en \u00a0su \u00a0oficina. \u00a0Entre \u00a0ellos \u00a0nunca \u00a0hubo \u00a0transacciones \u00a0de\u00a0 \u00a0compra-venta, \u00a0s\u00f3lo \u00a0visitaba \u00a0a \u00a0Miguel \u00a03 \u00a0o 4 veces al mes y entre semana lo \u00a0llamaba diariamente (Fl. 27 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a07. \u00a0ALVARO \u00a0CASTA\u00d1O \u00a0GALLEGO, \u00a0comerciante \u00a0de \u00a0divisas, \u00a0dice \u00a0conocer \u00a0al Dr. GARAVITO desde 1989, a quien ha \u00a0comprado \u00a0y \u00a0vendido \u00a0d\u00f3lares \u00a0hasta \u00a0el monto de US$50.000., transacciones que \u00a0siempre se hicieron en \u00a0\u00a0<\/p>\n
efectivo \u00a0como es la costumbre en el gremio \u00a0de \u00a0los \u00a0cambistas, \u00a0pues \u00a0en \u00a0\u00e9l \u00a0nunca \u00a0ni \u00a0se \u00a0reciben ni se hacen pagos con \u00a0cheques. (Fl. 258 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a08. \u00a0ABRAHAM \u00a0CHACON \u00a0GARAVITO, \u00a0negociante \u00a0de \u00a0moneda \u00a0extranjera, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0por \u00a0su actividad conoci\u00f3 al \u00a0Representante \u00a0GARAVITO. \u00a0Enfatiza \u00a0que las negociaciones siempre se hicieron en \u00a0efectivo.(Fl. 258 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09. \u00a0JAIRO \u00a0CARDONA \u00a0CALVERA, \u00a0comerciante \u00a0en \u00a0d\u00f3lares, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0dice \u00a0conocer \u00a0por esta raz\u00f3n al aforado, \u00a0cuyas \u00a0negociaciones \u00a0siempre \u00a0realiz\u00f3 \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0nunca en cheque, como es \u00a0usual en esta clase de transacciones. (Fl. 261 C.O. 5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a010. \u00a0FEDERICO \u00a0MEJIA \u00a0MEJIA, \u00a0administrador \u00a0de \u00a0empresas \u00a0y conocido con el imputado desde 1991, sostiene que \u00a0ha \u00a0realizado con \u00e9l negocios de compra de ganado, d\u00f3lares y alguna vez compra \u00a0de \u00a0un lote. Todas las operaciones fueron efectuadas en efectivo, por cuanto sus \u00a0cuentas estuvieron embargadas por cuatro a\u00f1os. (Fl. 264 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a011. MAURICIO LONDO\u00d1O JARAMILLO, \u00a0narra \u00a0que \u00a0al \u00a0doctor \u00a0GARAVITO le compraba y vend\u00eda d\u00f3lares en cantidades de \u00a0siete, \u00a0ocho y hasta nueve mil d\u00f3lares; todas las transacciones eran efectuadas \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0por \u00a0tanto \u00a0no \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0los \u00a0cheques que le fueron puestos de \u00a0presente. (Fl. 268 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a012. JUAN MANUEL BOTERO MEDINA, \u00a0Abogado \u00a0y \u00a0ex-socio \u00a0del \u00a0Dr. \u00a0GARAVITO en la Compa\u00f1\u00eda Camaronera cuyo objeto \u00a0social \u00a0desarrollaban \u00a0en \u00a0Tumaco, negocio en el que fracasaron, pero las juntas \u00a0de \u00a0socios las realizaban en Bogot\u00e1 y ocasionalmente en Tumaco. Enfatiz\u00f3 nunca \u00a0haber \u00a0viajado \u00a0a \u00a0esta \u00a0\u00faltima \u00a0ciudad \u00a0en \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0del \u00a0implicado. \u00a0Neg\u00f3 \u00a0rotundamente \u00a0haberle \u00a0entregado \u00a0los cheques que reposan en el expediente. (Fl. \u00a0271 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a013. PEDRO NEL GALVEZ, estudiante \u00a0de \u00a0derecho, \u00a0comprador \u00a0y \u00a0vendedor \u00a0de \u00a0d\u00f3lares, \u00a0quien recav\u00f3 que todas las \u00a0transacciones \u00a0se \u00a0hacen \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0y \u00a0por tanto, jam\u00e1s entreg\u00f3 cheques al \u00a0doctor GARAVITO. (Fl. 366 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a014. \u00a0Copia \u00a0de la declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0por \u00a0JESUS \u00a0ZAPATA \u00a0ALVAREZ en el proceso radicado en esta Corporaci\u00f3n \u00a0bajo \u00a0el n\u00famero 10.738. En ella niega haber sido titular de cuenta alguna en el \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Cali, y mucho menos haber solicitado la \u00a0apertura \u00a0\u00a0<\/p>\n
de la cuenta No. 8023-023884-3 que figura a \u00a0su \u00a0nombre. No suscribi\u00f3 los documentos de apertura, y no reconoce como suya la \u00a0firma, \u00a0ni \u00a0la \u00a0caligraf\u00eda \u00a0con \u00a0que \u00a0fueron \u00a0llenados \u00a0los \u00a0cheques. \u00a0(Fl. 507 \u00a0C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a015. \u00a0Indagatoria \u00a0de ALEJANDRO \u00a0PALLOMARI \u00a0GONZALEZ. \u00a0En \u00a0esta \u00a0diligencia afirm\u00f3 haber laborado con la familia \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA \u00a0como \u00a0asesor \u00a0financiero \u00a0desde \u00a01990, \u00a0en compa\u00f1\u00edas como \u00a0DROGAS \u00a0LA \u00a0REBAJA, INVERSIONES ARA y MIGUEL RODRIGUEZ E HIJO. En esa condici\u00f3n \u00a0estaba \u00a0encargado \u00a0del \u00a0manejo \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0personales de MIGUEL RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0quien \u00a0le \u00a0orden\u00f3 abrir cuentas en la oficina principal del Banco de \u00a0Colombia \u00a0de \u00a0Cali \u00a0a \u00a0nombre de las empresas EXPORT CAFE LTDA., AGROPECUARIA LA \u00a0ESTRELLA, \u00a0PRODUCTOS \u00a0AGRICOLAS EL DIAMANTE y COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA LOMA, \u00a0usando \u00a0c\u00e9dulas falsas que eran conseguidas por JULIAN MURCILLO, o por lo menos \u00a0los \u00a0titulares \u00a0no \u00a0estaban \u00a0enterados \u00a0de \u00a0su \u00a0utilizaci\u00f3n. \u00a0Los \u00a0cheques eran \u00a0firmados \u00a0por \u00a0personas \u00a0de confianza de su jefe, como es el caso de las cuentas \u00a0n\u00fameros \u00a08023-024401-5 \u00a0y \u00a08023-024594-6 \u00a0donde \u00a0figuraban como titulares JESUS \u00a0ARMANDO \u00a0 PIEDRAHITA \u00a0OLARTE \u00a0y \u00a0OMAIRA \u00a0GOMEZ, \u00a0pero \u00a0la \u00a0firma \u00a0la \u00a0hac\u00eda \u00a0el \u00a0deponente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Respecto de la cuenta de EXPORT \u00a0CAFE \u00a0LTDA, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que se origin\u00f3 en el acuerdo entre los hermanos RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0JOSE SANTACRUZ LONDO\u00d1O y HELMER HERRERA BUITRAGO, aportantes del 70% \u00a0del \u00a0 dinero, \u00a0 mientras \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 porcentaje \u00a0 restante \u00a0 fue \u00a0aportado \u00a0por \u00a0narcotraficantes \u00a0menores \u00a0del \u00a0Valle \u00a0del \u00a0Cauca, \u00a0amigos \u00a0de \u00a0MIGUEL RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0recaud\u00e1ndose \u00a0siete mil millones de pesos destinados a financiar las \u00a0campa\u00f1as \u00a0electorales \u00a0para \u00a0la \u00a0presidencia \u00a0y \u00a0el \u00a0congreso de la Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Con \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0perteneciente \u00a0a \u00a0la \u00a0DISTRIBUIDORA \u00a0AGRICOLA \u00a0LA \u00a0ESTRELLA, \u00a0refiri\u00f3 que quien \u00a0firmaba \u00a0 los \u00a0cheques \u00a0no \u00a0era \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0figuraba \u00a0en \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda, \u00a0\u00e9sta \u00a0era \u00a0manejada \u00a0por \u00a0JULIAN MURCILLO bajo la supervisi\u00f3n de \u00a0MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Referente \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0No. \u00a08023-024597-5, \u00a0abierta \u00a0en \u00a0el \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia oficina principal de Cali y \u00a0abierta \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0JAIRO ORTIZ MOLINEROS, se\u00f1al\u00f3 que la documentaci\u00f3n se \u00a0llenaba \u00a0en \u00a0la oficina de su patr\u00f3n y los cheques firmados por JORGE CASTILLO, \u00a0por \u00a0orden \u00a0de MIGUEL RODRIGUEZ, aunque exist\u00edan caligraf\u00edas de los tres. Esta \u00a0cuenta \u00a0se destin\u00f3 al pago de pol\u00edticos, polic\u00edas, militares y personalidades \u00a0del gobierno y de la justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Refiri\u00e9ndose \u00a0al \u00a0acriminado \u00a0afirm\u00f3: \u00a0“…La \u00a0cuenta \u00a0“GARAVATO” \u00a0es \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO, es un pol\u00edtico del \u00a0Congreso, \u00a0y \u00a0amigo \u00a0personal \u00a0de MIGUEL RODRIGUEZ, \u00e9l le hizo varias visitas a \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0para \u00a0los \u00a0a\u00f1os 93 y 94, se reun\u00edan en la oficina de MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0cuando \u00a0\u00e9l iba a Cali y se hospedaba en el Hotel Intercontinental y \u00a0eso \u00a0lo \u00a0manejaba \u00a0JULIAN \u00a0MURCILLO, \u00a0y \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0de gastos de hospedaje se \u00a0pagaban \u00a0de las chequeras que manejaba el se\u00f1or MIGUEL RODRIGUEZ principalmente \u00a0de la LTD4…”(Fl. 422 a 485 C.O.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a016. \u00a0Indagatoria \u00a0de \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA \u00a0rendida \u00a0ante \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Regional. \u00a0Reconoci\u00f3 haberse \u00a0vinculado \u00a0a \u00a0las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0desde \u00a01982 para ayudar a su \u00a0hermano \u00a0GILBERTO, \u00a0y \u00e9stas consist\u00edan en la exportaci\u00f3n de Coca\u00edna desde el \u00a0Valle \u00a0del \u00a0Cauca \u00a0y los Llanos Orientales hacia Guatemala y Miami, camuflada en \u00a0cargamentos \u00a0de frutas o de madera que eran recibidos en norteam\u00e9rica por JORGE \u00a0LOPEZ \u00a0“El \u00a0Pana”, la mayor\u00eda bajo la forma de cooperativa. En los a\u00f1os 1990 y \u00a01991 \u00a0export\u00f3 estupefaciente con su hermano a trav\u00e9s de Venezuela, en 1992 por \u00a0Buenaventura \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o, bajo la modalidad Cooperativa, por la Zona \u00a0Franca \u00a0de \u00a0Panam\u00e1, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0por \u00a0Costa \u00a0Rica; \u00a0durante \u00a01991 a 1993 export\u00f3 \u00a0alcaloides \u00a0 a \u00a0 Holanda, \u00a0B\u00e9lgica \u00a0y \u00a0Europa. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0durante \u00a0el \u00a0per\u00edodo \u00a0comprendido \u00a0de \u00a01990-1995 \u00a0export\u00f3 coca\u00edna v\u00eda M\u00e9xico hacia las ciudades de \u00a0Houston, \u00a0Los \u00a0Angeles \u00a0y \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0siempre \u00a0por \u00a0el \u00a0sistema \u00a0cooperativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Agrega \u00a0que \u00a0su \u00a0patrimonio \u00a0est\u00e1 \u00a0compuesto \u00a0por \u00a0dos \u00a0ingredientes: \u00a0legales, \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0sus ingresos como profesional del derecho, negocios que ten\u00eda \u00a0desde \u00a020 \u00a0a\u00f1os atr\u00e1s y en los que fue socio, y compra y venta de divisas; los \u00a0ilegales, \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de estupefacientes. Explic\u00f3 que para el \u00a0manejo \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros originados en las dos actividades contrat\u00f3 a GUILLERMO \u00a0PALLOMARI, \u00a0financista \u00a0y \u00a0antiguo asesor de drogas LA REBAJA, quien contact\u00f3 a \u00a0OMAR \u00a0PEREZ para el manejo de la parte financiera y de los dineros tanto legales \u00a0como \u00a0ilegales \u00a0que \u00a0mov\u00edan a trav\u00e9s de cuentas corrientes en los bancos de la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Cali, aprovechando las buenas relaciones que en este campo ten\u00eda el \u00a0asesor, \u00a0quien le sugiri\u00f3 crear sociedades para que fuesen las titulares de las \u00a0cuentas, \u00a0y fue as\u00ed como le deleg\u00f3 el control de los dineros, y de las cuentas \u00a0que \u00a0fueron \u00a0codificadas como Zona o LTD 1, LTD 2, LTD 4 y LTD44 especial. (Fls. \u00a0371-437 y 555-566 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0D.Pericial \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. \u00a0Dictamen \u00a0grafol\u00f3gico \u00a0realizado \u00a0por el Cuerpo T\u00e9cnico de Polic\u00eda Judicial, en el cual se concluy\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0“1. \u00a0La \u00a0firma vista en la tarjeta de apertura No. 037.50982.5 del Banco Real de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de JOSE ARLEY VALENCIA fue elaborada por ANA JANETH BARBOSA \u00a0CRUZ…3. \u00a0La \u00a0firma \u00a0vista \u00a0en \u00a0la \u00a0tarjeta No. 008800156773 de la Corporaci\u00f3n \u00a0DAVIVIENDA \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de JOSE A. ZAPATA fue confeccionada por el se\u00f1or ARMANDO \u00a0ARIAS CUARTAS…” (FLS. 31 al 40 C.O.5). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02. \u00a0Dictamen \u00a0grafol\u00f3gico \u00a0emitido \u00a0el \u00a09 \u00a0de abril de 1996 por el Cuerpo T\u00e9cnico de Polic\u00eda judicial, en \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0concluy\u00f3: \u00a0“…La \u00a0firma \u00a0vista \u00a0en \u00a0el \u00a0anverso de la tarjeta de \u00a0apertura \u00a0de \u00a0DAVIVIENDA, cuenta No. 0088-0013845-8, fue elaborada por el se\u00f1or \u00a0RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ.” (Fls.485-488 C.O.5).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ALEGATOS \u00a0 DEL \u00a0MINISTERIO \u00a0PUBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0se\u00f1or Procurador Primero \u00a0Delegado en lo Penal, plantea lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Luego \u00a0de \u00a0transcribir \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a031 de la ley 190 de 1995, considera que si el legislador se preocup\u00f3 \u00a0por \u00a0recoger \u00a0las \u00a0conductas \u00a0all\u00ed \u00a0descritas \u00a0no \u00a0fue \u00a0por \u00a0otra raz\u00f3n que la \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0consagraci\u00f3n \u00a0legal \u00a0como \u00a0delitos \u00a0hasta \u00a0ese \u00a0momento, \u00a0lo \u00a0que \u00a0significa \u00a0que el art\u00edculo 1o. del Decreto 2266 de 1981, no contemplaba ninguno \u00a0de \u00a0los comportamientos previstos en la primera de las norma, y se se refer\u00eda a \u00a0t\u00f3picos \u00a0distintos \u00a0de \u00a0los indicados en la Ley 190 que surgi\u00f3 para clarificar \u00a0las \u00a0dificultades de encuadramiento que exist\u00edan entre los procederes previstos \u00a0entre \u00a0este \u00a0\u00faltimo decreto y aquel que contempla el art. 6o. del Dcto. 1856 de \u00a01989, bajo la denominaci\u00f3n de TESTAFERRATO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Considera que como los dineros \u00a0recibidos \u00a0 por \u00a0el \u00a0Dr. \u00a0GARAVITO \u00a0no \u00a0tuvieron \u00a0otro \u00a0objetivo \u00a0que \u00a0conseguir \u00a0consideraciones \u00a0en \u00a0la \u00a0labor que como legislador le correspond\u00eda, la conducta \u00a0que \u00a0se \u00a0investig\u00f3 \u00a0encaja \u00a0dentro \u00a0de \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos 22 y \u00a0siguientes \u00a0del \u00a0Dcto. \u00a0190 \u00a0de \u00a01995, \u00a0que \u00a0increment\u00f3 \u00a0la punibilidad para el \u00a0cohecho, \u00a0norma \u00a0vigente solo a partir del 6 de junio de 1995 y que por tanto no \u00a0es \u00a0aplicable al procesado, pero como \u00e9l reun\u00eda para ese momento las calidades \u00a0de \u00a0 EMPLEADO \u00a0 OFICIAL, \u00a0 est\u00e1 \u00a0 incurso \u00a0 en \u00a0 el \u00a0citado \u00a0delito \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0 p\u00fablica, \u00a0por \u00a0el \u00a0cual \u00a0debe \u00a0ser \u00a0llamado \u00a0a \u00a0responder \u00a0en \u00a0juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0cohecho, por sus caracter\u00edsticas estar\u00eda lejos de ser objeto de indultos o \u00a0amnist\u00edas \u00a0que vendr\u00edan a propiciar la impunidad del comportamiento, en cambio \u00a0esto \u00a0podria \u00a0ocurrir \u00a0si \u00a0se deja la tipicidad en el cap\u00edtulo de las conductas \u00a0vinculadas con actividades derivadas del narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0ALEGATOS DE LA DEFENSA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Considera \u00a0que \u00a0los \u00a0delitos \u00a0imputados \u00a0al \u00a0Doctor \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO \u00a0HERNANDEZ, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0y \u00a0falsedad \u00a0documental, son at\u00edpicos, por lo que se debe proferir en \u00a0su \u00a0favor preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n. Para sustentar este hecho realiza el \u00a0siguiente an\u00e1lisis : \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a01. RESPECTO AL ENRIQUECIMIENTO \u00a0ILICITO.- \u00a0 De \u00a0acuerdo \u00a0a \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0sujetos \u00a0activos, \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0y \u00a0el particular, hip\u00f3tesis contempladas en los art\u00edculos 148 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0y \u00a010 \u00a0del \u00a0decreto \u00a02266 de 1991. El primero de ellos abarca el \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0obtenido \u00a0por empleado oficial por raz\u00f3n de su cargo o \u00a0de \u00a0sus \u00a0funciones, \u00a0y \u00a0el \u00a0segundo \u00a0comprende \u00a0el \u00a0aumento \u00a0patrimo\u00adnial \u00a0 derivado \u00a0 del \u00a0desempe\u00f1o \u00a0propio \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico; \u00a0estas formas de enriquecimiento deben ser obtenidas \u00a0como \u00a0consecuen\u00adcia de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita que desarrolle el sujeto agente, como atentar contra sus \u00a0deberes \u00a0de \u00a0lealtad \u00a0en el caso del empleado oficial, o dedicarse a actividades \u00a0propias \u00a0 del \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 o \u00a0conexos, \u00a0cualquiera \u00a0que \u00a0sea \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0empleado \u00a0oficial \u00a0que \u00a0aprovecha \u00a0 su \u00a0 cargo \u00a0 o \u00a0 sus \u00a0 funciones \u00a0 para \u00a0 aumentar \u00a0 su \u00a0 patrimonio \u00a0injustificadamente, \u00a0debe \u00a0faltar al deber de lealtad y enriquecerse, pero si el \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0no \u00a0se produce por raz\u00f3n de sus funciones, la conducta \u00a0es at\u00edpica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Mientras \u00a0que \u00a0es \u00a0autor \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0enriquecimiento il\u00edcito de particular por asuntos de narcotr\u00e1fico, \u00a0quien \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0cumplir una cualquiera de las conductas descritas por la Ley \u00a030 \u00a0de \u00a01986 \u00a0o conexas, se enriquece, o el tercero que incrementa su patrimonio \u00a0como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0o conexa ejecutada por \u00a0otro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0incremento patrimonial se \u00a0traduce \u00a0en \u00a0acrecentar \u00a0el \u00a0activo \u00a0o \u00a0disminuir \u00a0el \u00a0pasivo, \u00a0pero debe ser de \u00a0importancia \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta la severidad de la sanci\u00f3n, sin importar como \u00a0se \u00a0obtenga \u00a0dicho \u00a0aumento, \u00a0que ha de derivarse del ejercicio de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0debidamente \u00a0probada por el Estado, -de acuerdo a lo establecido en el \u00a0art\u00edculo \u00a081 \u00a0de la Ley 90 de 1995-, de actividades propias del narcotr\u00e1fico o \u00a0conexas \u00a0desarrolla\u00addas \u00a0por \u00a0el \u00a0que se enriquece, quedando por fuera de este tipo el comportamiento del \u00a0tercero \u00a0 que \u00a0 sin \u00a0 haber \u00a0 partici\u00adpado \u00a0en \u00a0ella \u00a0se enriquece, pues la ley busca castigar tanto el \u00a0perjuicio \u00a0 causado \u00a0 al \u00a0 bien \u00a0jur\u00eddico \u00a0de \u00a0la \u00a0salud \u00a0como \u00a0tam\u00adbi\u00e9n el provecho il\u00edcito logrado \u00a0mediante \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 delitos \u00a0 \u00a0con\u00adtemplados en la Ley 30 de 1986.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0delito de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0surgi\u00f3 \u00a0de \u00a0la \u00a0necesidad de perseguir e incautar los bienes producto \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0evitar su penetraci\u00f3n en la econom\u00eda del \u00a0Pa\u00eds \u00a0y \u00a0la \u00a0incursi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0en \u00a0las \u00a0esferas \u00a0del poder \u00a0financiero, \u00a0pol\u00edtico \u00a0y social, obligando a los narcotraficantes a entregar al \u00a0Estado los bienes derivados de esta actividad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0el \u00a0tipo penal \u00a0exige \u00a0que \u00a0el \u00a0incremento \u00a0que \u00a0se \u00a0derive de actividades delictivas debe estar \u00a0probado \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso, que la persona se enriqueci\u00f3 ejecutando el delito del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0que mediante sentencia condenatoria se demostr\u00f3 que \u00a0la \u00a0persona \u00a0vinculado \u00a0fue \u00a0declarada narcotraficante. Mientras no exista dicho \u00a0pronunciamiento \u00a0 judicial \u00a0 simplemente \u00a0 se \u00a0 esta \u00a0 ante \u00a0 una \u00a0 sospecha \u00a0de \u00a0responsabilidad, \u00a0aunque \u00a0exista \u00a0la \u00a0confesi\u00f3n \u00a0del imputado porque \u00e9sta debe \u00a0estar \u00a0 corroborada. \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0Constitucional\u00a0 \u00a0al\u00a0 \u00a0declarar\u00a0 \u00a0exequible \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a010 \u00a0del \u00a0Decreto 2266 de 1991 en la sentencia C-127 de \u00a01993, \u00a0dijo \u00a0que \u00a0las actividades il\u00edcitas deben estar judicialmente declaradas \u00a0mediante sentencia condenatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En Colombia no podr\u00e1 tenerse \u00a0como \u00a0realizador \u00a0de \u00a0una conducta a quien simplemente ha confesado, mientras no \u00a0se \u00a0le \u00a0haya \u00a0condenado \u00a0y \u00a0la sentencia se encuentre en firme porque ser\u00eda una \u00a0flagrante \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n \u00a0de \u00a0inocencia, \u00a0al debido proceso, al \u00a0respeto \u00a0de \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana \u00a0y al respeto de la libertad humana, seg\u00fan la \u00a0cual\u00a0 \u00a0\u00fanicamente \u00a0la \u00a0persona \u00a0declarada \u00a0culpable \u00a0puede ser tenida como \u00a0penalmente responsable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Si se llegar\u00e9 a interpretar el \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0que \u00a0contiene \u00a0el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particular, en el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que puede ser autor del mismo quien realice la actividad propia del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0tambi\u00e9n \u00a0un \u00a0tercero, \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0solo \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0declarada \u00a0respecto \u00a0de este tercero, si se demuestra: obtenci\u00f3n del incremento \u00a0patrimonial, \u00a0directa o por interpuesta persona, derivado de persona dedicada al \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes; \u00a0que \u00a0no justifique el incremento; que el donante \u00a0haya \u00a0sido \u00a0condenado \u00a0previamente \u00a0por \u00a0esta \u00a0conducta, \u00a0y \u00a0que \u00a0el \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0sea \u00a0producto \u00a0de actividad il\u00edcita y no de alg\u00fan otro desempe\u00f1o \u00a0desarrollado por el narcotraficante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Respecto de la prueba recaudada \u00a0en \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0para \u00a0probar \u00a0el \u00a0delito de enriquecimiento il\u00edcito por \u00a0parte del aforado, considera la defensa: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Est\u00e1 \u00a0probado \u00a0que el Doctor \u00a0GARAVITO \u00a0 HER\u00adNANDEZ \u00a0durante \u00a0 varios \u00a0 a\u00f1os \u00a0 se \u00a0 ha \u00a0 dedicado \u00a0a \u00a0actividades \u00a0l\u00edci\u00adtas como industrial o comerciante, \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 le \u00a0 \u00a0 \u00a0han \u00a0 \u00a0 \u00a0propor\u00adcionado \u00a0cuantiosas \u00a0ganancias, \u00a0y \u00a0ha obtenido sus ingresos como \u00a0congresista. \u00a0Posee \u00a0varias sociedades dedicadas a la construcci\u00f3n de vivienda, \u00a0ha \u00a0negociado \u00a0con \u00a0ganader\u00eda \u00a0y \u00a0di\u00advisas, \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 le \u00a0 ha \u00a0 permitido \u00a0 obtener \u00a0 apreciables \u00a0utili\u00adda\u00addes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Los cheques consignados en las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0aforado \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0es socio, fueron \u00a0obtenidos \u00a0como \u00a0medio \u00a0de \u00a0pago \u00a0de \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0vendidos por \u00e9l, actividad \u00a0permitida \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a09 \u00a0de \u00a01991 \u00a0que \u00a0reform\u00f3 \u00a0el \u00a0Decreto \u00a0– \u00a0Ley \u00a0444 de \u00a01968. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Cuando \u00a0recibi\u00f3 los t\u00edtulos \u00a0valores \u00a0 girados \u00a0 sobre \u00a0 cuentas \u00a0corrientes \u00a0de \u00a0establecimientos \u00a0bancarios \u00a0re\u00adgu\u00adlados \u00a0por el Decreto 663 del 2 de \u00a0abril \u00a0de \u00a01993, \u00a0lo \u00a0hizo \u00a0de \u00a0buena \u00a0fe \u00a0exenta de culpa al considerar que los \u00a0titulares \u00a0de \u00a0\u00e9stas \u00a0hab\u00edan sido sometidos a los controles pertinentes porque \u00a0as\u00ed \u00a0lo exige la citada ley. Es as\u00ed que si el banco no encontr\u00f3 irregularidad \u00a0alguna \u00a0que \u00a0ameritara \u00a0el \u00a0reporte \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades, \u00a0no lo pod\u00eda realizar \u00a0su\u00a0 \u00a0 defendi\u00addo \u00a0por \u00a0no \u00a0tener \u00a0acceso \u00a0a la documentaci\u00f3n, esta actividad estaba a cargo de la \u00a0Superintendencia \u00a0 \u00a0 \u00a0Bancaria \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0Ge\u00adneral de la Naci\u00f3n . \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El principio de la buena fe y \u00a0el \u00a0 derecho \u00a0 fundamental \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 presunci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 inocencia, \u00a0obligan \u00a0a \u00a0acep\u00adtar como ciertas \u00a0las \u00a0justificaciones \u00a0dadas \u00a0por \u00a0el \u00a0aforado respecto del origen de los cheques \u00a0consignados \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 sus \u00a0 \u00a0 cuen\u00adtas \u00a0corrientes, \u00a0“porque \u00a0no \u00a0esta \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0\u00e9l hubiera \u00a0tenido \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0las sociedades libradoras de los t\u00edtulos valores \u00a0estuviesen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dedicadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0 \u00a0 il\u00edci\u00adtas, m\u00e1xime si deb\u00eda confiar que \u00a0las \u00a0 entidades \u00a0 bancarias \u00a0 hab\u00edan \u00a0 adoptado \u00a0 los \u00a0 ya \u00a0aludidos \u00a0controles \u00a0“. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Aunque se llegare a demostrar \u00a0que \u00a0el \u00a0Dr. \u00a0GARAVITO no justifica el incremento patrimonial su conducta ser\u00eda \u00a0at\u00edpica, \u00a0porque \u00a0jam\u00e1s \u00a0ha \u00a0estado \u00a0dedicado \u00a0a actividades de narcotr\u00e1fico; \u00a0tampoco \u00a0 se \u00a0ha \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0giradoras \u00a0del \u00a0los \u00a0cheques \u00a0consignados \u00a0en las cuentas del aforado son de propiedad de personas dedicadas a \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas, no han sido condenadas por los delitos consagrados en la \u00a0Ley \u00a030 \u00a0de \u00a01986, \u00a0tampoco \u00a0esta \u00a0probado \u00a0que estas sociedades pertenecieron a \u00a0narcotraficantes, \u00a0hasta ahora s\u00f3lo se ha presumido, y por \u00faltimo, los due\u00f1os \u00a0de \u00a0tales \u00a0sociedades no se han dedicado a actividades il\u00edcitas exclusivamente, \u00a0porque \u00a0su \u00a0objeto \u00a0es \u00a0l\u00edcito, \u00a0sus ingresos l\u00edcitos y han pagado tributos al \u00a0Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Ataca \u00a0la \u00a0prueba \u00a0indiciaria \u00a0tenida \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0cuando se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de su defendido, \u00a0para \u00a0demostrar \u00a0que \u00a0los \u00a0trescientos \u00a0treinta y siete millones Setecientos mil \u00a0pesos \u00a0( \u00a0$ \u00a0337’700.000 \u00a0) \u00a0consignados \u00a0en las cuentas corrientes y de ahorros \u00a0manejadas \u00a0 por \u00a0 su \u00a0representado \u00a0no \u00a0constituyen \u00a0un \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0injustificado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Concluye el alegato se\u00f1alando \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0al \u00a0delito \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0est\u00e1 probado lo \u00a0siguiente : \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0” \u00a0 1. \u00a0 Que \u00a0 el \u00a0 doctor \u00a0 Garavito \u00a0 Hern\u00e1ndez \u00a0 no \u00a0 obtuvo, \u00a0injustificadamente, \u00a0 alg\u00fan \u00a0 aporte \u00a0 econ\u00f3mico \u00a0 de \u00a0 persona \u00a0 dedicada \u00a0al \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 cual \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0hubiera \u00a0 \u00a0traducido \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0incremento \u00a0patrimonial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02. \u00a0 Que \u00a0los \u00a0supuestos \u00a0donantes \u00a0no \u00a0han \u00a0sido \u00a0condenado \u00a0por \u00a0actividades \u00a0 propias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0ni \u00a0se \u00a0han \u00a0dedicado, \u00a0exclusivamente, \u00a0a tales desempe\u00f1os \u00a0l\u00edcitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03. \u00a0Que el dinero o bien que supuestamente produjo el hipot\u00e9tico \u00a0incremento \u00a0patrimonial, \u00a0no \u00a0es \u00a0producto de la actividad il\u00edcita, pudi\u00e9ndose \u00a0afirmar \u00a0que \u00a0bien \u00a0pudo ser el resultado de algunos de los desempe\u00f1os l\u00edcitos \u00a0del donante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Que \u00a0las \u00a0sociedades contra las cuales fueron girados los cheques \u00a0entregados \u00a0al \u00a0doctor \u00a0Garavito, \u00a0por \u00a0la \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0de d\u00f3lares, no tienen \u00a0objeto il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05. \u00a0Que \u00a0los \u00a0socios \u00a0de \u00a0tales \u00a0empresas \u00a0no tienen antecedentes \u00a0porque \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0no \u00a0se \u00a0ha \u00a0proferido sentencia condenatoria debidamente \u00a0ejecutoriada, \u00a0por \u00a0la \u00a0actividad \u00a0propia \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico; y, que si son “de \u00a0fachada” \u00a0o \u00a0“fantasmas” , sus verdaderos due\u00f1os no han sido condenados por tal \u00a0delincuencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06. \u00a0Que \u00a0los \u00a0propietarios de las mencionadas sociedades no s\u00f3lo \u00a0han \u00a0percibido \u00a0y perciben ingresos derivados de actividades il\u00edcitas, habiendo \u00a0obtenido \u00a0 ganancias \u00a0 l\u00edcitas \u00a0 por \u00a0 actividades \u00a0comerciales \u00a0y \u00a0financieras \u00a0il\u00edcitas, \u00a0al \u00a0no descartarse, por ejemplo que ellos fueron o son accionistas o \u00a0propietarios de empresas dedicadas a labores permitidas legalmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07. \u00a0Que \u00a0los dineros depositados en las cuentas corrientes contra \u00a0las \u00a0cuales \u00a0fueron \u00a0girados \u00a0los t\u00edtulos valores entregados al doctor Garavito \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0proven\u00edan, \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 il\u00edcitas, \u00a0 pues \u00a0 est\u00e1 \u00a0probado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07.1. \u00a0 Que \u00a0 dichas \u00a0 cuentas \u00a0 corrientes \u00a0se \u00a0beneficiaron \u00a0con \u00a0sobregiros, \u00a0ya \u00a0que \u00a0en \u00a0tal \u00a0caso \u00a0los \u00a0dineros fueron prestados por el banco. \u00a0Luego, \u00a0si el banco era estatal, los dineros eran del Estado y si no lo era, los \u00a0dineros eran de los accionistas del banco. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07.2. \u00a0 Que \u00a0 los \u00a0due\u00f1os \u00a0de \u00a0las \u00a0aludidas \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0depositaron \u00a0en las mismas dineros provenientes de otras cuentas corrientes o de \u00a0cr\u00e9ditos \u00a0otorgados \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0banco \u00a0o \u00a0del pago de intereses, leasings, \u00a0fiducias, etc. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08. \u00a0Que \u00a0el Estado no ejerci\u00f3 controles sobre las sociedades que \u00a0se \u00a0dice \u00a0pertenecen \u00a0a \u00a0miembros \u00a0del \u00a0llamado \u00a0“Cartel \u00a0de Cali”, ni sobre sus \u00a0cuentas \u00a0corrientes, \u00a0de \u00a0conformidad con lo establecido en los Decretos 1872 de \u00a01992 \u00a0y \u00a0663 \u00a0del \u00a02 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a01993, no habiendo alertado, igualmente a la \u00a0sociedad \u00a0colombiana sobre el car\u00e1cter de “fantasmas” y de “fachadas” de dichas \u00a0sociedades, \u00a0 para \u00a0 desvirtuar \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0la \u00a0buena \u00a0fe \u00a0exenta \u00a0de \u00a0culpa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09. \u00a0Que el Estado, con anterioridad a las fechas en las cuales el \u00a0doctor \u00a0Rodrigo \u00a0Garavito \u00a0recibi\u00f3 \u00a0los aludidos cheques, no sancion\u00f3 al banco \u00a0por \u00a0no \u00a0cumplir los controles que han sido impuestos al sistema financiero para \u00a0evitar \u00a0la incursi\u00f3n de dineros provenientes de actividades de narcotr\u00e1fico en \u00a0el sistema financiero colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0tales \u00a0condiciones \u00a0se \u00a0concluye \u00a0que \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0validamente \u00a0demostrada \u00a0la \u00a0tipicidad \u00a0del delito de enriquecimiento il\u00edcito, porque no hay \u00a0prueba sobre lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a. \u00a0Que \u00a0las \u00a0personas \u00a0de \u00a0quienes \u00a0se \u00a0dice \u00a0son due\u00f1as de las \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0contra \u00a0las \u00a0cuales fueron girados los cheques endosados al \u00a0doctor \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO, \u00a0hayan \u00a0sido \u00a0condenadas por realizar actividades del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0o \u00a0conexas, \u00a0no bastando, como se ha dicho hasta el cansancio, ni \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n \u00a0ni \u00a0la \u00a0confesi\u00f3n \u00a0por parte de alguno de los integrantes del \u00a0llamado \u00a0“Cartel \u00a0de \u00a0Cali”, \u00a0porque \u00a0la confesi\u00f3n jam\u00e1s es plena prueba de la \u00a0responsabilidad, \u00a0ni \u00a0sustituye \u00a0la \u00a0sentencia condenatoria, \u00fanica prueba de la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0antecedentes, \u00a0conforme \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0art. \u00a0248 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0b. \u00a0Que \u00a0los \u00a0cheques endosados al doctor RODRIGO GARAVITO no los \u00a0hubiera \u00a0recibido como pago de los d\u00f3lares que hab\u00eda adquirido dentro del giro \u00a0ordinario \u00a0de \u00a0su \u00a0actividad comercial, dado que le pagaron inmuebles con moneda \u00a0extranjera \u00a0 y \u00a0 negoci\u00f3 \u00a0 con \u00a0 varias \u00a0 personas \u00a0 la \u00a0 compra \u00a0 – \u00a0venta \u00a0de \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0c. \u00a0Que \u00a0las \u00a0cuentas corrientes contra las cuales se giraron los \u00a0mencionados \u00a0cheques fueron alimentadas con dineros provenientes de la actividad \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico de estupefaciente o conexas, pues el examen de la prueba documental \u00a0recaudada \u00a0y \u00a0del \u00a0informe \u00a0dado \u00a0por \u00a0la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, \u00a0permite\u00a0 \u00a0deducir \u00a0que \u00a0en dichas cuentas fueron consignados muchos cheques \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0otras \u00a0cuentas \u00a0corrientes, \u00a0ignor\u00e1ndose \u00a0si \u00a0los \u00a0due\u00f1os de \u00a0\u00e9stas, \u00a0contra \u00a0las \u00a0cuales \u00a0fueron \u00a0girados \u00a0tales \u00a0cheques consignados en las \u00a0cuentas \u00a0llamadas \u00a0“de \u00a0fachada” \u00a0realicen \u00a0actividades \u00a0l\u00edcitas y\/o il\u00edcitas, \u00a0adem\u00e1s \u00a0que \u00a0se \u00a0prob\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0Banco \u00a0otorg\u00f3 sobregiros por sumas realmente \u00a0exorbitantes, \u00a0siendo \u00a0estos \u00a0fondos \u00a0estatales, porque el Banco de Colombia era \u00a0del Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0d. \u00a0Que las personas de quienes se afirma son las propietarias de \u00a0las \u00a0cuestionadas \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0se \u00a0hayan\u00a0 \u00a0dedicado, \u00a0exclusivamente, \u00a0a \u00a0la actividad del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas, \u00a0pues \u00a0no \u00a0se \u00a0ha \u00a0descartado \u00a0que paralelamente con dicho \u00a0desempe\u00f1o \u00a0criminal \u00a0hayan \u00a0realizado \u00a0actividades \u00a0l\u00edcitas \u00a0propias del mundo \u00a0comercial y financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0tales \u00a0condiciones \u00a0se \u00a0debe \u00a0precluir \u00a0la investigaci\u00f3n por \u00a0delito \u00a0de enriquecimiento il\u00edcito, pues una resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n s\u00f3lo se \u00a0podr\u00eda \u00a0producir viol\u00e1ndose el principio de presunci\u00f3n de inocencia de varias \u00a0personas \u00a0que \u00a0no \u00a0han \u00a0sido \u00a0condenadas, \u00a0al \u00a0presumirse, \u00a0en primer lugar, que \u00a0realizan\u00a0 \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico y, en segundo lugar, que s\u00f3lo se \u00a0han \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0tales \u00a0desempe\u00f1os, d\u00e1ndose por descartado que hayan cumplido \u00a0l\u00edcitos \u00a0 procederes \u00a0 de \u00a0 los \u00a0cuales \u00a0hayan \u00a0derivado \u00a0utilidades \u00a0l\u00edcitas. \u00a0” \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02. DELITO DE FALSEDAD. – Debido \u00a0a \u00a0las \u00a0continuas \u00a0amenazas contra su vida y libertad el doctor GARAVITO se vi\u00f3 \u00a0en \u00a0la necesidad de reforzar su seguridad personal y la de su familia, blindando \u00a0sus \u00a0veh\u00edculos \u00a0automotores \u00a0y \u00a0gestionando \u00a0cuentas bancarias para facilita el \u00a0pago \u00a0de \u00a0su \u00a0rescate en caso de un secuestro, esto a ra\u00edz de la drasticidad de \u00a0la \u00a0Ley 40 de 1993. La apertura de las cuentas “B” o de la “izquierda” se hizo a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0un \u00a0tercero, se registraron sus datos personales pero no ocurri\u00f3 lo \u00a0mismo \u00a0con \u00a0la firma, lo que lleva a considerar que las conductas ejecutadas por \u00a0el \u00a0doctor \u00a0GARAVITO \u00a0y \u00a0sus empleados son at\u00edpicas por las siguientes razones: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No \u00a0se \u00a0crearon \u00a0documentos \u00a0falsos, \u00a0se \u00a0suplantaron unas personas quienes aparecieron como titulares de las \u00a0cuentas \u00a0sin \u00a0serlo; \u00a0pudiera \u00a0pensarse \u00a0en una falsedad personal pero este tipo \u00a0penal \u00a0no \u00a0se \u00a0da \u00a0porque ninguno de los sindicados act\u00fao con el fin de obtener \u00a0provecho \u00a0para \u00a0s\u00ed \u00a0o \u00a0para un tercero, ni con el de causar da\u00f1o porque con la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0bancaria \u00a0no \u00a0se perjudic\u00f3 a nadie, solo se consignaron los cheques \u00a0recibidos por el aforado por concepto de venta de divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Tampoco se tipifica la falsedad \u00a0documental, \u00a0porque \u00a0al \u00a0ser \u00a0girados los cheques lo hizo quien ten\u00eda derecho a \u00a0ello, \u00a0fue el mismo que abri\u00f3 la cuenta y registr\u00f3 su firma; no se falt\u00f3 a la \u00a0verdad \u00a0 en \u00a0 nada \u00a0 y \u00a0 a \u00a0 nadie, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0 tanto, \u00a0no \u00a0se \u00a0afect\u00f3 \u00a0la \u00a0fe \u00a0p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El doctor GARAVITO al abrir una \u00a0cuenta \u00a0a \u00a0nombre\u00a0 \u00a0de\u00a0 FABIO\u00a0 JESUS\u00a0 DUQUE\u00a0 GARCIA, lo \u00a0que \u00a0hizo \u00a0fue \u00a0utilizar la figura consagrada en el art. 1.506 del C\u00f3digo Civil \u00a0que \u00a0determina \u00a0la \u00a0estipulaci\u00f3n \u00a0para otro; brilla por su ausencia la voluntad \u00a0del \u00a0beneficiario \u00a0en el momento de la estipulaci\u00f3n, y por lo tanto, el titular \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0pod\u00eda \u00a0revocar \u00a0el contrato de la cuenta corriente en cualquier \u00a0momento. \u00a0Las \u00a0cuentas \u00a0“B” \u00a0o \u00a0“de \u00a0la \u00a0izquierda” \u00a0no \u00a0son cosa distinta de la \u00a0ESTIPULACION \u00a0EN \u00a0FAVOR \u00a0DE \u00a0OTRO, \u00a0luego si la Ley civil lo permite la penal no \u00a0puede castigarlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adem\u00e1s \u00a0esta \u00a0conducta no es \u00a0antijur\u00eddica \u00a0porque est\u00e1n probadas las amenazas constantes contra la libertad \u00a0y \u00a0la \u00a0vida del doctor GARAVITO, que ante el inminente peligro tom\u00f3 las medidas \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0conjurarlo \u00a0procurando \u00a0tener \u00a0el \u00a0dinero \u00a0disponible \u00a0para su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0secuestro, \u00a0por \u00a0lo tanto, obr\u00f3 bajo el amparo de la \u00a0causal de justificaci\u00f3n del estado de necesidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0SALA: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a01o.- El doctor RODRIGO GARAVITO \u00a0HERNANDEZ \u00a0es \u00a0actualmente\u00a0 \u00a0Representante a la C\u00e1mara por el Departamento \u00a0de \u00a0Caldas, \u00a0cargo \u00a0para \u00a0el \u00a0cual se posesion\u00f3 el 20 de Julio de 1.994, primer \u00a0d\u00eda \u00a0del \u00a0per\u00edodo \u00a0que termina en 1.998. Esta investidura le otorga fuero para \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n y el juzgamiento, de manera que por mandato Constitucional la \u00a0competencia \u00a0radica \u00a0en \u00a0la \u00a0Sala \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia . \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a02o.- El Congresista vinculado a \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n es casado con REBECA CHAPAVAL DE GARAVITO, y seg\u00fan lo dijo \u00a0en \u00a0su \u00a0injurada, \u00a0tienen \u00a0sociedad \u00a0conyugal \u00a0vigente, \u00a0son propietarios de las \u00a0sociedades \u00a0inversiones \u00a0GARDES \u00a0LTDA, \u00a0CONCOLOMBIA \u00a0LTDA, \u00a0y \u00a0PREFABRICADOS \u00a0DE \u00a0COLOMBIA \u00a0LTDA, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida en que salvo la primera de las mencionadas de la \u00a0cual \u00a0tambi\u00e9n \u00a0formaba \u00a0parte su se\u00f1ora madre, en las dem\u00e1s los c\u00f3nyuges son \u00a0las \u00a0\u00fanicos socios, de ah\u00ed que el doctor GARAVITO estime que colocar bienes en \u00a0cabeza \u00a0suya o de una de las sociedades, es para fines de explicar su patrimonio \u00a0lo mismo, pues constituye una unidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03o.- De acuerdo con lo expuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0sindicado \u00a0en \u00a0la indagatoria y posterior ampliaci\u00f3n, as\u00ed como por la \u00a0prueba \u00a0documental \u00a0existente \u00a0en el proceso, est\u00e1 acreditado que entre 1.991 y \u00a01.995 \u00a0ingresaron \u00a0a \u00a0su \u00a0patrimonio cuatrocientos diez millones setecientos mil \u00a0pesos \u00a0($410.700.000) \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0numerosos \u00a0cheques \u00a0cuya \u00a0relaci\u00f3n es la \u00a0siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a.- \u00a0Cheques \u00a0girados \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0No. \u00a08023-024597-5 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0Oficina Principal de Cali, \u00a0abierta a nombre de JAIRO OMAR ORTIZ MOLINARES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03016477 del 26 de julio de \u00a01.993, \u00a0por \u00a0siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000), girado a favor de \u00a0PEDRO \u00a0GALINDO, y consignado en la cuenta de Concolombia en DAVIVIENDA. (Fl. 178 \u00a0C. O. 2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0– 3038409 de agosto 5 de 1.993, \u00a0por \u00a0seis \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($6.000.000), \u00a0girado a nombre de FABIO PARRA, y \u00a0consignado \u00a0 en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0en \u00a0DAVIVIENDA. \u00a0(Fl. \u00a0179 \u00a0C. \u00a0O. \u00a02). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– 3115515, de noviembre 22 de \u00a01.993, \u00a0por \u00a0setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000), girado a nombre de \u00a0FABIO \u00a0DUQUE, \u00a0y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0dicha \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0DAVIVIENDA. \u00a0(Fl. \u00a051 C. O. \u00a03). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03115517, de diciembre 2 de \u00a01.993, \u00a0por \u00a0cincuenta \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($50.000.000), girado a FABIO DUQUE \u00a0GARCIA, \u00a0y \u00a0consignado \u00a0en la cuenta del mismo nombre en DAVIVIENDA. (Fl. 301 C. \u00a0O. 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03115518, de diciembre 8 de \u00a01.993, \u00a0por \u00a0cincuenta \u00a0millones \u00a0de pesos ($50.000.000) a nombre de FABIO DUQUE \u00a0GARCIA \u00a0y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la cuenta de este nombre en DAVIVIENDA. (Fl. 52 C. O. \u00a03). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03162074, \u00a0de \u00a0febrero 8 de \u00a01.994, \u00a0por \u00a0treinta \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($30.000.000) girado a FABIO DUQUE, y \u00a0consignado en la cuenta de DAVIVIENDA. (Fl. 50 C. O. 3). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0– 3162024, de marzo 3 de 1.994, \u00a0por \u00a0veinte \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($20.000.000), \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0FABIO \u00a0DUQUE \u00a0y \u00a0consignado en la cuenta de DAVIVIENDA. (Fl. 368 C. O. 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0b) Cheques girados de la cuenta \u00a0No. \u00a08060-024804-0, \u00a0del \u00a0Banco de Colombia Oficina Principal de Cali, abierta a \u00a0nombre de Export-Cafe Ltda, representada por EDUARDO GUTIERREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03195795, \u00a0de \u00a0enero \u00a020 de \u00a01.994, \u00a0por \u00a0valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), girado a nombre de \u00a0PEDRO \u00a0PEREZ \u00a0y consignado en la cuenta de FABIO DUQUE en DAVIVIENDA. (Fl. 55 C. \u00a0O. 3) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03214497, \u00a0de \u00a0marzo \u00a030 de \u00a01.994, \u00a0por \u00a0diez \u00a0millones de pesos ($10.000.000), a nombre de CAMILO HERRERA y \u00a0consignado \u00a0en la cuenta de PREFABRICADOS DE COLOMBIA EN DAVIVIENDA. (Fl. 365 C. \u00a0O. 4) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03214532, \u00a0de \u00a0abril \u00a022 de \u00a01.994, \u00a0por \u00a0seis \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($6.000.000), \u00a0girado a nombre de CAMILO \u00a0JARAMILLO \u00a0y consignado en la cuenta de FABIO DUQUE en DAVIVIENDA. (Fl. 56 C. O. \u00a03). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03139949, \u00a0de \u00a0junio \u00a010 de \u00a01.994, \u00a0por veinticinco millones de pesos ($25.000.000), consignado en la cuenta \u00a0de FABIO DUQUE en DAVIVIENDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0c) Cheques girados de la cuenta \u00a0No. \u00a08060-02529-0, \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia oficina principal de Cali, abierta a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0DE CARNES DEL PACIFICO LTDA, representada por LUIS \u00a0ALBERTO AMAYA OROZCO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– 3331702, de septiembre 16 de \u00a01.994, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0diez millones de pesos ($10.000.000), girado a nombre de \u00a0CARLOS \u00a0PEREZ \u00a0y \u00a0consignado en la cuenta de Concolombia en DAVIVIENDA. (Fl. 176 \u00a0C. O. 2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0– 3371703, de octubre de 1.994, \u00a0por \u00a0diez \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($10.000.000), girado a nombre de CARLOS PEREZ y \u00a0consignado \u00a0 en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0CONCOLOMBIA \u00a0en \u00a0DAVIVIENDA. \u00a0(Fl. \u00a0182 \u00a0C. \u00a0O. \u00a02). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03401337, \u00a0de febrero 28 de \u00a01.995, \u00a0por \u00a0ocho \u00a0millones \u00a0doscientos mil pesos ($8.200.000), girado a JOSE A. \u00a0ZAPATA \u00a0y \u00a0consignado en la cuenta del mismo nombre en DAVIVIENDA. (Fl. 60 C. O. \u00a02). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d) Cheque girado de la cuenta \u00a0No.8060-024863-9 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0Oficina Principal de Cali, abierta a \u00a0nombre \u00a0 \u00a0de \u00a0 DISTRIBUIDORA \u00a0 AGRICOLA \u00a0 LA \u00a0 LOMA, \u00a0 representada \u00a0 por \u00a0 OMAR \u00a0PEREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0– 3213716, de mayo 20 de 1.994, \u00a0por \u00a0veinte \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($20.000.000), \u00a0a nombre de CAMILO JARAMILLO y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0FABIO \u00a0DUQUE \u00a0en \u00a0DAVIVIENDA. \u00a0(Fl. \u00a053. \u00a0C. \u00a0O. \u00a03). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0e) Cheques girados de la cuenta \u00a0No. \u00a08023-023175-6 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia Oficina Principal de Cali, abierta a \u00a0nombre de JORGE CASTILLO CORREA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a02400413, \u00a0de \u00a0Julio \u00a018 de \u00a01.991, \u00a0por diez millones de pesos girado a nombre de DANIEL PINEDA y consignado \u00a0en la cuenta de Concolombia Ltda en GRANAHORRAR. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(fL. 108 c. o. 4). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– 2815388, de diciembre 21 de \u00a01.992, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de cuatro millones de pesos ($4.000.000), girado a nombre de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda, y consignado en la cuenta de esa empresa en CONCASA. (fL. 109 \u00a0C. O. 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0f) Cheque girado de la cuenta \u00a0No. \u00a08023-024594-5 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia Oficina Principal de Cali, abierta a \u00a0nombre de OMAIRA GOMEZ GALINDO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a03049561, \u00a0de \u00a0agosto 24 de \u00a01.993, \u00a0por \u00a0un \u00a0mill\u00f3n \u00a0de pesos ($1.000.000), girado a nombre de JUAN PEREZ y \u00a0consignado \u00a0en la cuenta de PREFABRICADOS DE COLOMBIA en DAVIVIENDA. (fL. 370 C. \u00a0O. 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0g) Cheque girado de la cuenta \u00a0No. \u00a08023-923884-3 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia Oficina Principal de Cali, abierto a \u00a0nombre de JESUS ZAPATA ALVAREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– 2798537, de noviembre 13 de \u00a01.992, \u00a0por \u00a0ocho \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($8.000.000), \u00a0girado \u00a0a PEDRO GALINDO y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda \u00a0en \u00a0CONCASA. \u00a0(Fl. \u00a0373 C. O. \u00a04). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0h) Cheques girados de la cuenta \u00a0No. \u00a08023-024399-3 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de Colombia Oficina de Cali, abierta a nombre de \u00a0JAIME DIEGO PEREZ VARELA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0– 2924705, de marzo 4 de 1.993, \u00a0por \u00a0diez \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($10.000.000), \u00a0girado a nombre de FABIO PARRA y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la cuenta de Concolombia Ltda, en la cuenta de CONCASA. (Fl. 377 \u00a0C. O. 4). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– 2924706, de mayo 4 de 1.993, \u00a0por \u00a0quince \u00a0millones de pesos ($15.000.000), girado a nombre de PEDRO GALINDO y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda \u00a0en \u00a0Concasa. \u00a0(Fl. \u00a0378 C. O. \u00a04). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0i) Cheque girado de la cuenta \u00a0No. \u00a08023-024406-0, \u00a0del \u00a0Banco de Colombia Oficina Principal de Cali, abierta a \u00a0nombre de EDGAR CASTILLO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a02889334, \u00a0de febrero 19 de \u00a01.993, \u00a0por cinco millones de pesos ($5.000.000), girado a nombre de FABIO PARRA \u00a0y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda \u00a0en Concasa. (Fl. 379 C. O. \u00a04). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0j) Cheque girado de la cuenta \u00a0No. \u00a08023-024 \u00a0401-5, del Banco de Colombia Oficina Principal de Cali, abierta a \u00a0nombre de JESUS ARMANDO PIEDRAHITA SOLARTE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0– \u00a02894452, \u00a0de febrero 16 de \u00a01.993, \u00a0por \u00a0diez \u00a0milones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($10.000.000) girado a JESUS PIEDRAHITA y \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda \u00a0en \u00a0Concasa. \u00a0(Fl. \u00a0420 C. O. \u00a04) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a04o.- \u00a0La \u00a0explicaci\u00f3n que el \u00a0acriminado \u00a0da sobre el motivo por el cual recibi\u00f3 tan considerable cantidad de \u00a0dinero, \u00a0se \u00a0limita \u00a0a \u00a0que \u00a0fue \u00a0fruto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de d\u00f3lares, negocios que \u00a0realiz\u00f3 \u00a0con los se\u00f1ores JAIME ROBLEDO, EDGAR GALLEGO, RODRIGO ESTRADA, ALVARO \u00a0CASTA\u00d1O \u00a0GALLEGO, \u00a0ABRAHAM \u00a0CHACON \u00a0GARAVITO, \u00a0JAIRO \u00a0CARDONA CALVERA, FEDERICO \u00a0MEJIA \u00a0MEJIA, \u00a0MAURICIO \u00a0LONDO\u00d1O \u00a0JARAMILLO \u00a0y \u00a0PEDRO NEL GALVEZ. La operaci\u00f3n \u00a0consist\u00eda \u00a0en \u00a0recibir \u00a0los cheques y cuando se hac\u00edan efectivos entregaba los \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0O\u00eddas \u00a0en \u00a0declaraci\u00f3n bajo \u00a0juramento \u00a0todas \u00a0las \u00a0personas \u00a0mencionadas, \u00a0si \u00a0bien \u00a0aceptan haberle vendido \u00a0d\u00f3lares, \u00a0y \u00a0algunos de ellos haberle comprado, en forma un\u00e1nime lo desmienten \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0que dentro de ese negocio se reciban o se entreguen cheques, pues \u00a0el \u00a0sistema \u00a0de compra y venta es simplemente en efectivo. Y concretamente sobre \u00a0los \u00a0t\u00edtulos valores que el implicado dice haber recibido por venta de divisas, \u00a0sin excepci\u00f3n, de manera enf\u00e1tica, niegan hab\u00e9rselos entregado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, es muy claro \u00a0que \u00a0la \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0del procesado no tiene ning\u00fan respaldo, y que no obstante \u00a0que \u00a0se \u00a0recibi\u00f3 la versi\u00f3n de las personas que cit\u00f3 como testigos, antes que \u00a0corroborar \u00a0su \u00a0coartada contribuyeron a poner en evidencia que est\u00e1 faltando a \u00a0la verdad en cuanto al origen de los cheques en cuesti\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Obviamente que sobre la falta \u00a0de \u00a0credibilidad de la excusa ya exist\u00edan importantes elementos de juicio, pues \u00a0no \u00a0puede \u00a0pretender \u00a0que \u00a0la Corte caiga en el absurdo de creer que vendi\u00f3 tan \u00a0elevada \u00a0suma \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0que \u00a0le pagaron con cheque, y simplemente no supo a \u00a0qui\u00e9n \u00a0le \u00a0vendi\u00f3, \u00a0tesis \u00a0que \u00a0ser\u00eda m\u00e1s razonable si la operaci\u00f3n hubiera \u00a0sido \u00a0en \u00a0efectivo. \u00a0De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0rompe \u00a0la \u00a0m\u00e1s \u00a0elemental \u00a0regla \u00a0de \u00a0la \u00a0experiencia, \u00a0la \u00a0aseveraci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0desconocidos \u00a0le entregaban cheques por \u00a0setenta \u00a0y \u00a0cinco \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos, \u00a0cincuenta \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos, treinta \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0etc, para que los consignara en sus cuentas y cuando fueran \u00a0pagados \u00a0les \u00a0diera \u00a0los \u00a0d\u00f3lares, \u00a0sin ninguna garant\u00eda, y solamente, como lo \u00a0dice \u00a0en \u00a0la \u00a0injurada, \u00a0con \u00a0el \u00a0respaldo de negociar con RODRIGO GARAVITO cuya \u00a0honorabilidad es p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Se le olvida al procesado que \u00a0ninguno \u00a0de \u00a0esos \u00a0cheques \u00a0fue \u00a0girado a su nombre, y que incluso en algunos de \u00a0ellos \u00a0dejaron \u00a0en \u00a0blanco \u00a0el espacio para anotar el beneficiario, tarea que en \u00a0ocasiones \u00a0ejecut\u00f3 \u00a0el \u00a0Congresista \u00a0directamente, \u00a0y \u00a0en \u00a0otras sus empleados, \u00a0hechos \u00a0 que \u00a0hacen \u00a0a\u00fan \u00a0m\u00e1s \u00a0inveros\u00edmil \u00a0el \u00a0relato \u00a0sobre \u00a0las \u00a0supuestas \u00a0negociaciones \u00a0con \u00a0desconocidos \u00a0que \u00a0se \u00a0conformaban \u00a0con \u00a0tener \u00a0como \u00a0\u00fanica \u00a0garant\u00eda su honorabilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Pero es m\u00e1s, la explicaci\u00f3n \u00a0respecto \u00a0al cheque de setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000) que gir\u00f3 \u00a0JAIRO \u00a0ORTIZ M., a nombre de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA, el cual fue consignado \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a01.993, \u00a0consiste \u00a0en \u00a0que \u00a0fue \u00a0una venta de d\u00f3lares \u00a0efectuada \u00a0en \u00a0su \u00a0oficina de la transversal 9 No. 55-67 de Bogot\u00e1, a un hombre \u00a0llamado \u00a0“Humberto” \u00a0que \u00a0le \u00a0dec\u00eda \u00a0“el \u00a0negro”\u00a0 \u00a0en donde recibi\u00f3 dicho \u00a0t\u00edtulo. \u00a0La \u00a0falsedad de esa afirmaci\u00f3n es ostensible no solo por su contenido \u00a0sin \u00a0fundamento, \u00a0sino porque ocurre que el cheque fue consignado en DAVIVIENDA, \u00a0Oficina \u00a0Plaza de Caycedo en Cali, tal como lo revela el recibo de consignaci\u00f3n \u00a0obrante \u00a0en el folio 38 del anexo No. 2, y lo registra el extracto del folio 37, \u00a0en \u00a0 donde \u00a0 textualmente \u00a0dice: \u00a0“Dep\u00f3sito \u00a0efectuado \u00a0en \u00a0otra \u00a0ciudad \u00a0Plaza \u00a0Caycedo”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Ahora, \u00a0la justificaci\u00f3n que \u00a0ofrece \u00a0de \u00a0que \u00a0en \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0de venta de d\u00f3lares recibi\u00f3 el cheque, y \u00a0alguna \u00a0vez \u00a0que \u00a0estuvo \u00a0en \u00a0Cali \u00a0lo \u00a0consign\u00f3, \u00a0es \u00a0inaceptable \u00a0y \u00a0rompe la \u00a0naturaleza \u00a0propia \u00a0de esas negociaciones. Est\u00e1 fuera de toda l\u00f3gica aspirar a \u00a0que \u00a0se \u00a0le crea que el comprador no s\u00f3lo entregaba el dinero a cambio de nada, \u00a0sino \u00a0que adem\u00e1s esperaba a que en una ocasi\u00f3n que el vendedor fuera a Cali lo \u00a0consignara. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0s\u00edntesis, \u00a0que el doctor \u00a0GARAVITO \u00a0en \u00a0algunas oportunidades comprara y vendiera d\u00f3lares es un hecho que \u00a0los \u00a0testigos \u00a0corroboran, pero as\u00ed mismo descartan toda posibilidad de que los \u00a0cheques \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0hayan sido entregados por ese concepto, \u00a0luego \u00a0 siguen \u00a0 siendo \u00a0injustificada \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ser \u00a0de \u00a0esos \u00a0ingresos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a05o.- \u00a0Las \u00a0pruebas \u00a0recaudas \u00a0revelan \u00a0que \u00a0el \u00a0doctor \u00a0GARAVITO siempre tuvo el cuidado de que los cheques en \u00a0comento \u00a0no \u00a0fueran girados a su nombre ni al de sus empresas, y fue tan intensa \u00a0su \u00a0preocupaci\u00f3n \u00a0en \u00a0ese \u00a0sentido, que no solamente abus\u00f3 de la autoridad que \u00a0ejerc\u00eda \u00a0sobre \u00a0sus \u00a0empleados, \u00a0haci\u00e9ndolos aparecer como beneficiarios, sino \u00a0que \u00a0no \u00a0tuvo \u00a0ning\u00fan \u00a0reparo \u00a0en \u00a0llegar \u00a0hasta la comisi\u00f3n de un delito para \u00a0lograr su \u00a0prop\u00f3sito.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Para demostrar lo primero basta \u00a0observar \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0de \u00a0los empleados, confirmados con las fotocopias de \u00a0los \u00a0 numerosos \u00a0 cheques \u00a0girados \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0PEDRO \u00a0GALINDO, \u00a0Director \u00a0de \u00a0Tramitaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Ventas \u00a0de \u00a0Concolombia \u00a0Ltda., y de FABIO PARRA, conductor del \u00a0imputado.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0lo segundo, la \u00a0versi\u00f3n \u00a0de \u00a0JANETH \u00a0BARBOSA \u00a0CRUZ \u00a0puso \u00a0al descubierto que su jefe le orden\u00f3 \u00a0abrir \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0en \u00a0el \u00a0Banco \u00a0Real de Colombia, sucursal Avenida \u00a0Jim\u00e9nez, \u00a0a nombre de JOSE ARLEY VALENCIA, persona a quien ella no conoce, pero \u00a0cuya \u00a0fotocopia \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e9dula \u00a0de Ciudadan\u00eda le fue aportada. Para lograr el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0encomendado la autora elabor\u00f3 y suscribi\u00f3 la solicitud de apertura \u00a0y \u00a0el \u00a0contrato incorporado, asi como la tarjeta de firmas. La apertura fue el 3 \u00a0de \u00a0marzo de 1.994, y le correspondi\u00f3 el n\u00famero 037-50982-5; se sald\u00f3 el 6 de \u00a0abril del mismo a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0y lo documentos que acreditan el hecho, existe el \u00a0dictamen \u00a0pericial que confirma la conducta desempe\u00f1ada por YANETH. \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Posteriormente, \u00a0en la diligencia de indagatoria el implicado acept\u00f3 no solo lo \u00a0expuesto \u00a0por \u00a0su \u00a0secretaria, \u00a0sino \u00a0que \u00a0agreg\u00f3 \u00a0que la cuenta de ahorros No. \u00a00088-0013845-8, \u00a0abierta \u00a0a \u00a0nombre de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA en DAVIVIENDA \u00a0Oficina \u00a0Marly, \u00a0el 22 de noviembre de 1993, fue asumida por \u00e9l, de modo que de \u00a0su \u00a0pu\u00f1o \u00a0y letra suscribi\u00f3 la tarjeta de registro de firmas, en donde adem\u00e1s \u00a0se \u00a0impuso \u00a0una \u00a0huella \u00a0digital, \u00a0y \u00a0luego las \u00f3rdenes de retiro de fondos. La \u00a0conducta del implicado est\u00e1 confirmada por el dictamen pericial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0a \u00a0ARMANDO ARIAS, empleado suyo, que en todos los casos consigui\u00f3 \u00a0las \u00a0fotocopias \u00a0de \u00a0las \u00a0c\u00e9dulas \u00a0que \u00a0fueron \u00a0utilizadas \u00a0para esos il\u00edcitos \u00a0menesteres \u00a0y \u00a0efectu\u00f3 \u00a0los \u00a0tr\u00e1mites correspondientes, le orden\u00f3 que llenara \u00a0los \u00a0documentos para abrir otra cuenta en DAVIVIENDA Sucursal Marly, a nombre de \u00a0JOSE \u00a0A. \u00a0ZAPATA CASTILLO, lo cual efectivamente se cumpli\u00f3 el 24 de febrero de \u00a01.995, \u00a0y \u00a0le correspondi\u00f3 el n\u00famero 0088-0156773-3. Este hecho tambi\u00e9n est\u00e1 \u00a0corroborado por el dictamen pericial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0el \u00a0Banco \u00a0Real \u00a0oficina \u00a0Avenida \u00a0Chile \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0se \u00a0abri\u00f3 \u00a0por instrucciones del Congresista otra \u00a0cuenta \u00a0irregular el 9 de marzo de 1.992, con el n\u00famero 05901480-3, a nombre de \u00a0FABIO \u00a0DE \u00a0JESUS \u00a0DUQUE GARCIA, la cual fue saldada el 7 de Julio de 1.993. Como \u00a0dijo \u00a0no \u00a0recordar qui\u00e9n fue la persona encargada de firmar los documentos para \u00a0su \u00a0apertura \u00a0y \u00a0de \u00a0girar los cheques, al resolverse su situaci\u00f3n jur\u00eddica se \u00a0orden\u00f3 \u00a0compulsar \u00a0copias \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0competente \u00a0investigue ese \u00a0aspecto. \u00a0En \u00a0el \u00a0anexo \u00a010 \u00a0obra \u00a0la \u00a0solicitud de apertura de la cuenta con el \u00a0contrato incorporado, asi como la tarjeta de firmas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0A \u00a0juicio \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala, la conducta realizada por el implicado en el caso de la \u00a0cuenta \u00a0abierta \u00a0en \u00a0Davivienda a nombre de FABIO DE JESUS DUQUE, cuya fotocopia \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e9dula \u00a0se \u00a0anex\u00f3, \u00a0lo \u00a0convierte \u00a0en \u00a0autor \u00a0de \u00a0falsedad material en \u00a0documento \u00a0privado, \u00a0pues \u00a0al \u00a0llenar la tarjeta con datos que no corresponden a \u00a0quien \u00a0realmente \u00a0va a hacer uso de la cuenta, incluyendo una firma y una huella \u00a0falsas, \u00a0hay \u00a0alteraci\u00f3n \u00a0de \u00a0la verdad, hay elaboraci\u00f3n total de un documento \u00a0privado \u00a0falso, \u00a0con el cual se establece una relaci\u00f3n jur\u00eddica con la entidad \u00a0bancaria, \u00a0d\u00e1ndole \u00a0asi \u00a0el uso necesario para la tipificaci\u00f3n de la conducta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Como \u00a0se \u00a0dijo \u00a0en \u00a0la \u00a0definici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica, la tarjeta de \u00a0apertura \u00a0es \u00a0un documento que sirve de prueba de la relaci\u00f3n establecida entre \u00a0el \u00a0Banco \u00a0y \u00a0el titular de la cuenta, de modo que su falsificaci\u00f3n por afectar \u00a0la seguridad de la prueba documental, afecta la f\u00e9 p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Los \u00a0efectos \u00a0fiscales \u00a0que \u00a0de \u00a0la situaci\u00f3n planteada se derivan en contra de \u00a0quien \u00a0por \u00a0haber \u00a0sido \u00a0usado \u00a0su \u00a0nombre e identidad aparece con un movimiento \u00a0bancario \u00a0que \u00a0en realidad no le pertenece, y adem\u00e1s, el haberse ejecutado como \u00a0un \u00a0medio para lograr el ingreso de dineros de il\u00edcita procedencia ocultando al \u00a0verdadero beneficiario, descartan la tesis de la falsedad inocua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Estas \u00a0mismas \u00a0razones \u00a0sirven \u00a0de fundamento para concluir, que respecto de las \u00a0cuentas \u00a0abiertas \u00a0por \u00a0YANETH \u00a0BARBOSA \u00a0(jos\u00e9 \u00a0Arley \u00a0Valencia), ARMANDO ARIAS \u00a0(Jos\u00e9 \u00a0A. \u00a0Zapata) \u00a0y \u00a0la persona cuya identidad no se ha establecido (Fabio de \u00a0Jes\u00fas \u00a0Duque), \u00a0las \u00a0cuales seg\u00fan la propia versi\u00f3n del sindicado se abrieron \u00a0por \u00a0 orden \u00a0 suya, \u00a0existe \u00a0responsa\u00adbilidad \u00a0por esas falsedades en documento privado, pero a t\u00edtulo \u00a0de determinador. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El Representante GARAVITO aduce \u00a0dos \u00a0motivos \u00a0para \u00a0tratar \u00a0de justificar la apertura irregular de esas cuentas, \u00a0ambos \u00a0igualmente \u00a0inaceptables. El primero consiste en tratar de hacer aparecer \u00a0esos \u00a0hechos como absolutamente normales y como una costumbre generalizada de la \u00a0empresa \u00a0 privada \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0planteamiento \u00a0francamente \u00a0absurdo, \u00a0porque \u00a0la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de la ley penal no puede explicarse con el argumento de la costumbre \u00a0mercantil, \u00a0y \u00a0no tiene ninguna presentaci\u00f3n pretender, en el evento de que eso \u00a0sea \u00a0cierto, \u00a0que porque muchos empresarios abren cuentas con documentos falsos, \u00a0esa \u00a0infracci\u00f3n \u00a0colectiva \u00a0le \u00a0quita \u00a0el \u00a0car\u00e1cter \u00a0de \u00a0reprochable \u00a0social y \u00a0jur\u00eddicamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dentro \u00a0de \u00a0marco \u00a0similar, \u00a0el \u00a0defensor \u00a0plantea \u00a0que \u00a0lo \u00a0que ocurri\u00f3 fue el \u00a0fen\u00f3meno \u00a0de \u00a0“LA \u00a0ESTIPULACION \u00a0PARA OTRO”, previsto en el art\u00edculo 1.506 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Civil. Como es obvio, el argumento es un verdadero desprop\u00f3sito frente \u00a0a \u00a0los \u00a0hechos acreditados en el proceso, pues como lo se\u00f1ala la jurisprudencia \u00a0que \u00a0cita, en esos casos el estipulante asume la responsabilidad de cara al otro \u00a0contratante, \u00a0y \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0se contrata en favor de un tercero, no como \u00a0actu\u00f3 \u00a0el \u00a0doctor \u00a0GARAVITO, \u00a0ocult\u00e1ndose detr\u00e1s de quienes le sirvieron para \u00a0ejecutar \u00a0el reprobable acto. Adem\u00e1s, es \u00ednsolito que se acuda a una tesis que \u00a0no \u00a0 respalda \u00a0 el \u00a0propio \u00a0implicado, \u00a0pues \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0ha \u00a0reiterado \u00a0en \u00a0sus \u00a0exposiciones, \u00a0y \u00a0lo \u00a0demuestran los hechos, las cuentas no las abri\u00f3 para otro \u00a0sino \u00a0para \u00a0ser \u00a0manejadas por \u00e9l y depositar all\u00ed dineros girados a su favor, \u00a0los cuales provinieron exclusivamente de cuentas de fachada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Y \u00a0 adicionalmente, \u00a0el \u00a0defensor \u00a0incurre \u00a0en \u00a0una \u00a0abierta \u00a0contradicci\u00f3n \u00a0al \u00a0introducir \u00a0la \u00a0propuesta \u00a0de \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0una \u00a0estipulaci\u00f3n para otro, \u00a0olvidando \u00a0 que\u00a0 \u00a0 parr\u00e1fos \u00a0antes \u00a0afirm\u00f3 \u00a0lo \u00a0que \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0transcribe: \u00a0“Fue \u00a0por ello por lo que el doctor Garavito dispuso la apertura de \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0a \u00a0nombre de otras personas, cuentas que ha calificado como \u00a0“b” \u00a0o \u00a0“de \u00a0izquierda”, \u00a0manejadas \u00a0directamente \u00a0por \u00a0aqu\u00e9l, las que tambi\u00e9n \u00a0podr\u00edan \u00a0ser operadas por su c\u00f3nyuge en el evento del secuestro”. Es muy claro \u00a0que \u00a0los \u00a0contratos \u00a0no \u00a0se \u00a0suscribieron en favor de FABIO DE JESUS DUQUE, JOSE \u00a0ARLEY \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VALENCIA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 JOSE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 A. \u00a0ZAPATA.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0segundo motivo se basa en \u00a0que \u00a0por la inseguridad del pa\u00eds y las amenazas de secuestro de que fue objeto, \u00a0y \u00a0ante \u00a0lo \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de \u00a0la ley 40 de 1.993 de que se dispusiera de bienes \u00a0para \u00a0cancelar \u00a0el \u00a0rescate, \u00a0opt\u00f3 \u00a0por \u00a0abrir \u00a0esas \u00a0cuentas \u00a0que \u00a0llama de la \u00a0izquierda \u00a0 o \u00a0“B”, \u00a0para \u00a0tener \u00a0recursos \u00a0por \u00a0si \u00a0le \u00a0ocurr\u00eda \u00a0alguna \u00a0cosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Al respecto son oportunas las \u00a0siguientes \u00a0precisiones \u00a0que \u00a0ponen \u00a0al \u00a0descubierto \u00a0la \u00a0inconsistencia \u00a0de \u00a0su \u00a0coartada: \u00a0la \u00a0ley \u00a040 \u00a0de 1.993 fue promulgada el 20 de enero de 1.993, de modo \u00a0que \u00a0cuando \u00a0abri\u00f3 la primera cuenta a nombre de FABIO DE JESUS DUQUE GARCIA en \u00a0el \u00a0Banco \u00a0Real \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0el \u00a09 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01.992, no exist\u00eda ninguna \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0respecto \u00a0a \u00a0la disposici\u00f3n de recursos para pagar rescates, y de \u00a0otra \u00a0parte, las cantidades que all\u00ed se movieron eran muy peque\u00f1as, factor que \u00a0no armoniza con la tesis de un posible secuestro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0interrog\u00e1rsele \u00a0en \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0sobre \u00a0este \u00a0concreto \u00a0tema, \u00a0result\u00f3 \u00a0con \u00a0otra \u00a0explicaci\u00f3n que \u00a0descalifica \u00a0la \u00a0inicial. \u00a0Dijo: \u00a0“Yo \u00a0he \u00a0sido reiterativo en el sentido de que \u00a0significa \u00a0que \u00a0todas \u00a0las \u00a0empresas \u00a0que \u00a0tengan \u00a0un vol\u00famen de operaciones yo \u00a0dir\u00eda \u00a0superior \u00a0a los 30, 40, 50 millones de pesos anuales acostumbran a tener \u00a0cuentas \u00a0paralelas, \u00a0de \u00a0la \u00a0izquierda \u00a0o cuentas B, que son de la \u00f3rbita de la \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0principal, \u00a0pero como no conozco el vol\u00famen me \u00a0tengo \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 atener \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0Magistrado \u00a0 \u00a0me \u00a0informa”.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La cuenta a nombre de FABIO DE \u00a0JESUS \u00a0DUQUE \u00a0GARCIA \u00a0en DAVIVIENDA, Oficina Marly en Bogot\u00e1, fue abierta el 22 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a01.993, \u00a0es decir, casi un a\u00f1o despu\u00e9s de empezar a regir la \u00a0ley \u00a040 \u00a0de 1.993, y un a\u00f1o despu\u00e9s de que el segundo inciso del art\u00edculo 7o. \u00a0fue \u00a0declarado \u00a0inexequible \u00a0por la Corte Constitucional, (sentencia abril 28 de \u00a01.994) a\u00fan se manten\u00eda abierta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0simple apreciaci\u00f3n de la \u00a0fechas \u00a0pone de relieve que no guardan ninguna armon\u00eda con la circunstancia que \u00a0se \u00a0dice \u00a0motiv\u00f3 la apertura de la cuenta. Pero no es lo \u00fanico. Analizados los \u00a0extractos \u00a0de \u00a0los \u00a0meses en que tuvo movimiento, se observa que una vez entraba \u00a0una \u00a0suma \u00a0alta \u00a0de dinero casi de inmediato se proced\u00eda a su retiro, de manera \u00a0que \u00a0los \u00a0saldos \u00a0que \u00a0se manten\u00edan eran muy bajos como para pensar que esa era \u00a0una reserva para pagar un secuestro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Y \u00a0como \u00a0para \u00a0que \u00a0no \u00a0quede \u00a0ninguna \u00a0duda \u00a0sobre \u00a0la mendacidad de la explicaci\u00f3n, la persona que hac\u00eda la \u00a0firma \u00a0de \u00a0FABIO \u00a0DE \u00a0JESUS \u00a0DUQUE \u00a0para poder hacer los retiros era preisamente \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO, \u00a0luego no es cierto que la idea fuera dejar dinero disponible \u00a0para que su esposa pudiera pagar en caso de que le ocurriera algo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0cuenta \u00a0a \u00a0nombre de JOSE \u00a0ARLEY \u00a0VALENCIA \u00a0en \u00a0el BANCO REAL DE COLOMBIA solo estuvo vigente un mes, del 3 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0al \u00a06 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a01.994, \u00a0y se utilizo para pasar all\u00ed cincuenta \u00a0millones \u00a0setecientos \u00a0mil \u00a0pesos ($50.700.000) retirados de la cuenta de nombre \u00a0FABIO \u00a0DUQUE, sobre los cuales se gir\u00f3 de inmediato, de manera que a fin de mes \u00a0el \u00a0saldo \u00a0era de solo ocho millones de pesos, y all\u00ed no se volvi\u00f3 a consignar \u00a0hasta que fue saldada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Obvio resulta tambi\u00e9n que esta \u00a0cuenta \u00a0no tiene nada que ver con el supuesto plan de tener un dinero disponible \u00a0para \u00a0una \u00a0emergencia \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0un \u00a0atentado contra la libertad individual. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a024 \u00a0de \u00a0febrero de 1.995, \u00a0cuando \u00a0ARMANDO \u00a0ARIAS \u00a0abri\u00f3 la cuenta a nombre de JOSE A. ZAPATA CASTILLO por \u00a0orden \u00a0de su jefe RODRIGO GARAVITO, ya la parte pertinente de la ley 40 de 1.993 \u00a0hac\u00eda \u00a0casi un a\u00f1o que hab\u00eda sido declarada inexequible, y all\u00ed se consign\u00f3 \u00a0\u00fanicamente \u00a0 un \u00a0cheque \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0ocho \u00a0millones \u00a0doscientos \u00a0mil \u00a0pesos \u00a0($8.200.000), \u00a0que \u00a0seg\u00fan documentos incautados a MIGUEL RODRIGUEZ eran para un \u00a0viaje a M\u00e9xico, el cual el Congresista efectivamente realiz\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Es claro que demostrando, como \u00a0en \u00a0efecto \u00a0se \u00a0acaba \u00a0de \u00a0hacer, \u00a0que \u00a0las \u00a0cuentas no se abrieron previendo la \u00a0eventualidad \u00a0de \u00a0un \u00a0secuestro y para burlar la Ley 40 de 1993, sino para fines \u00a0diferentes, \u00a0el \u00a0planteamiento \u00a0que \u00a0hace el defensor sobre un posible estado de \u00a0necesidad \u00a0se cae por su base, pues \u00e9l parte de un supuesto que para la Sala no \u00a0existe. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0No \u00a0obstante \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0y \u00a0que \u00a0el \u00a0letrado \u00a0presenta el tema sin entrar en \u00a0mayores \u00a0detalles, \u00a0es oportuno recordar que entre las caracter\u00edsticas que debe \u00a0reunir \u00a0el \u00a0peligro \u00a0constitutivo \u00a0del \u00a0estado \u00a0de necesidad est\u00e1 el que no sea \u00a0evitable \u00a0de \u00a0otra manera, y resultar\u00eda absurdo que se aceptara que una persona \u00a0que \u00a0asegura haber mantenido siempre mucho dinero en efectivo a su disposici\u00f3n, \u00a0para \u00a0guardar \u00a0una \u00a0modesta suma (que fue lo que en la pr\u00e1ctica se mantuvo como \u00a0saldo), \u00a0era \u00a0inevitable \u00a0que \u00a0abriera \u00a0mediante \u00a0falsedad \u00a0en documentos cuatro \u00a0cuentas bancarias, -dos corrientes y dos de ahorros-.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0tesis \u00a0que \u00a0aduce \u00a0el \u00a0memorialista, \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido de que a partir de una \u00a0amenaza \u00a0el \u00a0destinatario \u00a0de \u00a0ella \u00a0queda \u00a0facultado \u00a0para \u00a0adoptar las medidas \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0conjurar el peligro, en principio no parece merecer objeci\u00f3n, \u00a0pero \u00a0dentro del contexto en que \u00e9l la emplea s\u00ed, pues no se puede aceptar que \u00a0esa \u00a0situaci\u00f3n le genere al amenazado un salvo conducto para delinquir en forma \u00a0preparada \u00a0y \u00a0ponderada, \u00a0pues \u00a0todo lo contrario, est\u00e1 obligado a acudir a los \u00a0medios que le permitan proteger su derecho sin violar la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a06.- \u00a0Visto \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0surge \u00a0la inevitable pregunta. \u00bf Cu\u00e1l era la raz\u00f3n \u00a0para \u00a0que \u00a0el \u00a0Congresista \u00a0tratara \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0por \u00a0todos los medios, incluso \u00a0il\u00edcitos, \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 hab\u00eda \u00a0 \u00a0 recibido \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0cheques \u00a0 \u00a0tantas \u00a0 \u00a0veces \u00a0mencionados?. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Teniendo \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que las \u00a0acciones \u00a0 ejecutadas \u00a0fueron \u00a0previamente \u00a0planeadas, \u00a0y \u00a0adoptadas \u00a0de \u00a0manera \u00a0deliberada \u00a0como \u00a0una \u00a0estrategia \u00a0de ocultamiento, surge como respuesta inicial \u00a0obvia \u00a0que \u00a0el \u00a0doctor GARAVITO\u00a0 ten\u00eda pleno conocimiento de “algo” que lo \u00a0llevaba \u00a0a \u00a0obrar \u00a0de \u00a0esa \u00a0manera, \u00a0y \u00a0ese \u00a0“algo” \u00a0ha \u00a0sido establecido por la \u00a0investigaci\u00f3n, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Lo probado con relaci\u00f3n a cada \u00a0una \u00a0de \u00a0las \u00a0personas \u00a0y \u00a0sociedades \u00a0benefactoras \u00a0del \u00a0doctor \u00a0GARAVITO es lo \u00a0siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a) JAIRO OMAR ORTIZ MOLINEROS, \u00a0cuenta \u00a0No. \u00a08023-024597-5 \u00a0del Banco de Colombia oficina principal de Cali. Fue \u00a0abierta \u00a0utilizando \u00a0la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 14\u00b4970.249 expedida en Cali, \u00a0documento \u00a0original \u00a0que \u00a0fue \u00a0encontrado \u00a0en \u00a0el \u00a0allanamiento practicado en el \u00a0Edificio \u00a0Santa \u00a0Rita \u00a0junto \u00a0con otros que estaban en poder de MIGUEL RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, \u00a0(anexo 15). La firma impuesta en la tarjeta de apertura es totalmente \u00a0diferente \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0aparece en la c\u00e9dula, lo que corrobora que fue utilizada \u00a0por personas distintas a su verdadero titular. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0GUILLERMO \u00a0PALLOMARI GONZALEZ \u00a0desde \u00a0su \u00a0primera \u00a0versi\u00f3n \u00a0la \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0como \u00a0una \u00a0de las cuentas de fachada \u00a0utilizadas \u00a0por MIGUEL RODRIGUEZ, y en la indagatoria precisa que los documentos \u00a0para \u00a0la apertura fueron llenados en la oficina de \u00e9ste, y los cheques firmados \u00a0por \u00a0JORGE \u00a0CASTILLO \u00a0cumpliendo \u00a0ordenes \u00a0de \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA. Textualmente \u00a0agrega: \u00a0“Eso \u00a0es \u00a0una \u00a0cuenta corriente que era equivalente a LTD 4. Esa cuenta \u00a0corriente \u00a0fue abierta en el Banco de Colombia principal Cali, con c\u00e9dula falsa \u00a0o \u00a0la persona no ten\u00eda idea que lo estaban utilizando para esa actividad, estas \u00a0c\u00e9dulas las suministraba el se\u00f1or JULIAN MURILLO”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Este \u00a0mismo \u00a0documento \u00a0de \u00a0identidad \u00a0fue \u00a0utilizado \u00a0para \u00a0constituir \u00a0la sociedad Representaciones JAIGER \u00a0LTDA., \u00a0en \u00a0donde \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0ORTIZ \u00a0MOLINEROS figura como socio GERMAN ACOSTA \u00a0VILARDY, \u00a0cuya \u00a0c\u00e9dula \u00a0original \u00a0tambi\u00e9n \u00a0fue \u00a0encontrada \u00a0en poder de MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0 junto \u00a0con \u00a0la \u00a0primera \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0escritura \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad \u00a0mencionada, \u00a0y \u00a0la \u00a0tarjeta \u00a0de \u00a0apertura \u00a0de la cuenta corriente 81360038-4 del \u00a0Banco de Ganadero de cali, sucursal calle 9a. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0cuenta \u00a0a nombre de JAIRO \u00a0ORTIZ \u00a0MOLINEROS aparece en los cruces de dinero con otras cuentas manejadas por \u00a0MIGUEL \u00a0 RODRIGUEZ, \u00a0 recibiendo \u00a0 sumas \u00a0 cuantiosas \u00a0en \u00a0cheques \u00a0girados \u00a0por \u00a0EXPORT-CAFE \u00a0LTDA, \u00a0y \u00a0DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA LTDA, y a su vez girando a \u00a0favor \u00a0de \u00a0EDUARDO \u00a0MESTRE, \u00a0ALBERTO \u00a0GIRALDO, \u00a0JULIAN MURCILLO y otras personas \u00a0investigadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0JULIAN MURCILLO\u00a0 dice en \u00a0su \u00a0indagatoria \u00a0que \u00a0los \u00a0cheques \u00a0girados \u00a0a su favor por “JAIRO ORTIZ M.” los \u00a0recibi\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0oficina \u00a0de \u00a0GUILLERMO \u00a0PALLOMARI, \u00a0y \u00a0\u00e9ste \u00a0manifest\u00f3 en su \u00a0testimonio \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0intervenciones, \u00a0que \u00a0los cheques que all\u00ed entregaba los \u00a0recib\u00eda \u00a0de \u00a0manos \u00a0de \u00a0MIGUEL RODRIGUEZ, aspectos que cierran el c\u00edrculo y no \u00a0dejan \u00a0duda sobre el papel cumplido por esta cuenta y lo bien merecido que tiene \u00a0el calificativo de ser de fachada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0b) \u00a0 EXPORT \u00a0 CAFE \u00a0LTDA., \u00a0representada por EDUARDO GUTIERREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0En la inspecci\u00f3n practicada el \u00a017 \u00a0de abril de 1995 en la Notar\u00eda 4a. del C\u00edrculo de Cali, se estableci\u00f3 por \u00a0medio \u00a0de \u00a0perito, \u00a0que \u00a0quien suscribi\u00f3 la Escritura de Constituci\u00f3n No. 2810 \u00a0del \u00a08 \u00a0de \u00a0septiembre de 1992, es una persona diferente al verdadero titular de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0No. \u00a016\u00b4642.433 expedida a EDUARDO GUTIERREZ ARDILA, lo que indica \u00a0que ese documento fue utilizado il\u00edcitamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Luego, mediante dictamen de 26 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 1995, se constat\u00f3 que la persona a quien se le expidi\u00f3 la c\u00e9dula \u00a0No. \u00a016\u00b4642.433, \u00a0no \u00a0fue \u00a0la \u00a0misma \u00a0que \u00a0plasm\u00f3 la impresi\u00f3n dactilar en la \u00a0tarjeta \u00a0de \u00a0apertura \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0No. 8060-024804-0 del Banco de \u00a0Colombia \u00a0Oficina \u00a0Principal \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0abierta \u00a0el \u00a015 \u00a0de diciembre de 1993 y \u00a0saldada el 9 de agosto de 1994. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adem\u00e1s, \u00a0en \u00a0el allanamiento \u00a0realizado \u00a0en \u00a0el \u00a0edificio \u00a0Colinas de Santa Rita de cali, los d\u00edas 15 y 16 de \u00a0julio \u00a0de 1995, se encontr\u00f3 en poder de MIGUEL RODRIGUEZ la primera copia de la \u00a0escritura \u00a0de constituci\u00f3n de EXPORT-CAFE LTDA., No. 2810, y un buen n\u00famero de \u00a0hojas en blanco firmadas por EDUARDO GUTIERREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Informe del Cuerpo T\u00e9cnico del \u00a01o. \u00a0de marzo de 1995, hace saber que en la direcci\u00f3n registrada en el Banco de \u00a0Colombia \u00a0para \u00a0la apertura de la cuenta, carrera 7a. No. 11-22 of. 403 de Cali, \u00a0nunca \u00a0funcion\u00f3 \u00a0dicha \u00a0empresa, \u00a0y en ese lugar los investigadores encontraron \u00a0instalada a la firma INVERSIONES VALLEJO ASOCIADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0su \u00a0indagatoria GUILLERMO \u00a0PALLOMARI \u00a0dijo: \u00a0“…la \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0EXPORT-CAFE \u00a0LIMITADA, \u00a0empresa \u00a0de \u00a0fachada, \u00a0se \u00a0constituy\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0objetivo de abrir una cuenta corriente en el \u00a0banco \u00a0de Colombia Principal, sucursal Cali, para llevar el control por separado \u00a0de \u00a0los \u00a0cheques \u00a0girados \u00a0por \u00a0las \u00a0elecciones \u00a0en \u00a0el \u00a0Senado \u00a0y \u00a0la \u00a0campa\u00f1a \u00a0presidencial \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0ERNESTO \u00a0SAMPER. \u00a0Los \u00a0or\u00edgenes de estos dineros son \u00a0as\u00ed: \u00a0aproximadamente \u00a0el \u00a0sesenta \u00a0por ciento lo aportaron los se\u00f1ores MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, GILBERTO RODRIGUEZ OREJUELA, JOSE SANTACRUZ LONDO\u00d1O, ELMER \u00a0HERRERA \u00a0BUITRAGO, \u00a0conocido como PACHO HERRERA; el cuarenta por ciento restante \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ OREJUELA elabor\u00f3 una lista de personas amigas del \u00a0departamento \u00a0del \u00a0Valle, \u00a0las \u00a0cuales en esa lista se les pon\u00eda una cuota como \u00a0posible \u00a0aporte \u00a0a \u00a0las campa\u00f1as del Senado como la presidencial. Gran parte de \u00a0esa \u00a0lista \u00a0la \u00a0conformaban \u00a0personas \u00a0dedicadas \u00a0al \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0los cuales \u00a0aportaron dinero para esa cuenta corriente”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tambi\u00e9n dice que la cuenta de \u00a0EXPORT-CAFE\u00a0 \u00a0figuraba \u00a0en \u00a0la \u00a0contabilidad \u00a0como LTD 4 Especial, y que la \u00a0sociedad \u00a0fue \u00a0constituida \u00a0por MIGUEL RODRIGUEZ con c\u00e9dulas de personas que no \u00a0estaban enteradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c) COMERCIALIZADORA DE CARNES \u00a0DEL PACIFICO LTDA., representada por LUIS ALBERTO AMAYA OROZCO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0sociedad \u00a0fue constituida \u00a0mediante \u00a0Escritura \u00a0P\u00fablica \u00a0No. \u00a03.329 del 8 de junio de 1994, en la Notar\u00eda \u00a0Novena \u00a0de \u00a0Cali. \u00a0En el dictamen del Cuerpo T\u00e9cnico de la Fiscal\u00eda rendido el \u00a025 \u00a0de \u00a0mayo de 1995, se concluye que las impresiones dactilares plasmadas en la \u00a0tarjeta \u00a0de \u00a0apertura de la cuenta corriente de esta sociedad, No. 8060-025029-0 \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0Oficina \u00a0Principal \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0y \u00a0las impuestas en las \u00a0tarjetas \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0de \u00a0las \u00a0sociedades \u00a0ASESORIAS \u00a0COSMOS y \u00a0CONSTRUCTORA \u00a0TREMI \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona, \u00a0no \u00a0obstante \u00a0que los \u00a0representantes \u00a0legales \u00a0utilizan \u00a0nombres \u00a0diferentes. Adem\u00e1s, dicha huella no \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0que existe en las tarjetas decadactilares de cada uno de los \u00a0titulares \u00a0de \u00a0las \u00a0c\u00e9dulas \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0utilizadas, \u00a0luego \u00a0es \u00a0claro \u00a0el \u00a0procedimiento fraudulento que se emple\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0el \u00a0allanamiento \u00a0en \u00a0el \u00a0edificio \u00a0Santa \u00a0Rita \u00a0de \u00a0Cali, se estableci\u00f3 que en poder de MIGUEL RODRIGUEZ \u00a0estaban \u00a0los \u00a0sellos \u00a0utilizados \u00a0para \u00a0el \u00a0giro \u00a0de \u00a0cheques por las sociedades \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0DE \u00a0CARNES \u00a0DEL \u00a0PACIFICO \u00a0LTDA., \u00a0DISTRIBUIDORA \u00a0DE PRODUCTOS \u00a0AGRICOLAS \u00a0EL \u00a0DIAMANTE LTDA., ASESORIAS GARVAR LTDA, CONSTRUCTORA TREMI LTDA. y \u00a0ASESORIAS COSMOS LTDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0d) DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA, representada por OMAR PEREZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico \u00a0di\u00f3 \u00a0como \u00a0resultado \u00a0que la persona que abri\u00f3 la \u00a0cuenta \u00a0no \u00a0es la titular de la C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda No. 14.993.896, utilizada \u00a0para ese fin y para la constituci\u00f3n de la sociedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s \u00a0de OMAR PEREZ, el otro socio es LUIS FERNANDO ORTEGA FERNANDEZ, persona \u00a0diferente \u00a0a \u00a0la que figura en la C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda, como quiera que seg\u00fan \u00a0el \u00a0estudio del perito las huellas dactilares no coinciden, lo que indica que la \u00a0sociedad \u00a0es \u00a0completamente \u00a0fantasma, \u00a0pues a esto se suma que en la direcci\u00f3n \u00a0registrada nunca funcion\u00f3 esa empresa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0PALLOMARI \u00a0dice \u00a0que es una cuenta de fachada, clasificada como LTD 4 y manejada \u00a0por MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0d) OMAIRA GOMEZ GALINDO y JESUS ARMANDO PIEDRAHITA SOLARTE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0primera \u00a0PALLOMARI \u00a0dice \u00a0en \u00a0la injurada: “Es el nombre de una \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0que es equivalente a LTD 2, se abri\u00f3 en el Banco de Colombia \u00a0sucursal \u00a0Principal \u00a0de \u00a0Cali, con c\u00e9dula falsa o la persona no estaba enterada \u00a0de \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de su nombre, esta c\u00e9dula la suministr\u00f3 el se\u00f1or JULIAN \u00a0MURCILLO, \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0OMAIRA \u00a0GOMEZ \u00a0era realizada por mi persona, para esta \u00a0actividad \u00a0las tarjetas de apertura de esta cuenta se llevaron a mi oficina, por \u00a0medio \u00a0de un mensajero se llevaron a la oficina nuestra para ser firmadas, todos \u00a0los talonarios se firmaban con cheques en blanco”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0nombre \u00a0JESUS \u00a0ARMANDO PIEDRAHITA, en su versi\u00f3n \u00a0PALLOMARI \u00a0dice que la firma era hecha por \u00e9l, y reconoce numerosos cheques que \u00a0fueron \u00a0elaborados \u00a0por \u00a0MIGUEL RODRIGUEZ, por cuanto los talonarios se firmaban \u00a0en blanco. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0an\u00e1lisis \u00a0grafot\u00e9cnico \u00a0que \u00a0obra \u00a0en \u00a0el \u00a0folio 517 del cuaderno original \u00a0n\u00famero \u00a05, \u00a0confirma \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0las \u00a0firmas \u00a0de \u00a0OMAIRA GOMEZ y JESUS \u00a0ARMANDO \u00a0PIEDRAHITA \u00a0que obran en las tarjetas de control de firmas del Banco de \u00a0Colombia, \u00a0 fueron \u00a0 elaboradas \u00a0por \u00a0GUILLERMO \u00a0ALEJANDRO \u00a0PALLOMARI \u00a0GONZALEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0e) \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0CASTILLO \u00a0 CORREA, \u00a0 EDGAR \u00a0 CASTILLO \u00a0 y \u00a0 JAIME \u00a0 DIEGO \u00a0 PEREZ \u00a0VARELA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0primero, \u00a0identificado con la C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda No. 16.599.376 expedida \u00a0en \u00a0Cali, \u00a0fue la persona que atendi\u00f3 el allanamiento practicado el 16 de julio \u00a0de \u00a01995 \u00a0al \u00a0apartamento \u00a0402 \u00a0de \u00a0la avenida 3 oeste No. 13-86 de la ciudad de \u00a0Cali, \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0fin \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0capturar \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0MIGUEL \u00a0 \u00a0RODRI\u00adGUEZ \u00a0OREJUELA, a cuyo servicio se \u00a0encontraba en calidad de secretario personal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Con \u00a0su \u00a0nombre \u00a0e \u00a0identidad se abri\u00f3 la cuenta No. 8023-023175-6 del Banco de \u00a0Colombia \u00a0Oficina \u00a0Principal \u00a0de \u00a0Cali, \u00a0por orden de su jefe, quien firmaba los \u00a0cheques, seg\u00fan lo afirma GUILLERMO PALLOMARI. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0A \u00a0nombre \u00a0de \u00a0EDGAR CASTILLO se abri\u00f3 la cuenta No. 8023-024406-0, en el mismo \u00a0banco \u00a0de \u00a0la \u00a0anterior.Sobre ella dice PALLOMARI: “Esta es una cuenta corriente \u00a0que \u00a0se \u00a0abri\u00f3 \u00a0para \u00a0LTD \u00a04, \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0firma \u00a0los \u00a0cheques como EDGAR \u00a0CASTILLO\u00a0 \u00a0es el se\u00f1or MIGUEL RODRIGUEZ, la apertura de esta cuenta fue lo \u00a0mismo que las anteriores”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Con \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0JAIME DIEGO PEREZ VARELA, nombre que se emple\u00f3 para abrir la \u00a0cuenta \u00a0No. \u00a08023-024399-3 \u00a0del \u00a0Banco de Colombia, se\u00f1al\u00f3 el mismo declarante \u00a0que \u00a0 es \u00a0 una \u00a0 LTD \u00a0 2, \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 cheques \u00a0eran \u00a0firmados \u00a0por \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0el \u00a0allanamiento \u00a0efectuado en el Edificio Colinas de Santa Rita de Cali, se \u00a0encontr\u00f3 \u00a0en poder de MIGUEL RODRIGUEZ copia de la escritura No. 3.361 del 8 de \u00a0julio \u00a0de \u00a01995, \u00a0otorgada \u00a0ante \u00a0la \u00a0Notar\u00eda \u00a0Tercera \u00a0de Cali, por la cual se \u00a0constituy\u00f3 \u00a0la \u00a0sociedad \u00a0CONSTRUCTORA \u00a0COPEVA \u00a0LTDA., \u00a0cuyos socios son OMAIRA \u00a0GOMEZ \u00a0GALINDO \u00a0y JAIME DIEGO PEREZ VARELA. Se observa que las firmas estampadas \u00a0en \u00a0ese documento son muy diferentes con las que aparecen en los cheques girados \u00a0contra las cuentas abiertas a su nombre.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0f) \u00a0JESUS ZAPATA ALVAREZ, conocido como MATEO, conductor y empleado de confianza \u00a0de \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ con quien fue capturado el 6 de agosto de 1995. Utilizando \u00a0su \u00a0nombre \u00a0se \u00a0abri\u00f3 \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0No. \u00a08023-923884-3 \u00a0en la Oficina \u00a0Principal \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en Cali, cuyos cheques eran firmados por su \u00a0patr\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Se \u00a0encarg\u00f3 \u00a0de \u00a0hacer \u00a0efectivos \u00a0numerosos \u00a0cheques \u00a0girados de las distintas \u00a0cuentas \u00a0manejadas \u00a0por \u00a0Miguel \u00a0Rodriguez, \u00a0tal \u00a0como figura en los respectivos \u00a0endosos. \u00a0En \u00a0el \u00a0testimonio \u00a0rendido \u00a0ante esta Corporaci\u00f3n, manifest\u00f3 que la \u00a0firma \u00a0que \u00a0aparece registrada en la tarjeta de la cuenta abierta a su nombre no \u00a0es \u00a0la suya, aunque admite que si lo es el n\u00famero de C\u00e9dula que aparece debajo \u00a0de la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Como \u00a0queda \u00a0visto, \u00a0no \u00a0hay ninguna duda de que las cuentas de donde le giraron \u00a0los \u00a0cheques \u00a0al \u00a0doctor \u00a0RODRIGO GARAVITO son de fachada, y no es que se les de \u00a0ese \u00a0nombre\u00a0 \u00a0porque \u00a0GUILLERMO \u00a0PALLOMARI \u00a0las \u00a0haya calificado asi en sus \u00a0distintas \u00a0exposiciones, \u00a0sino \u00a0porque \u00a0al ser analizadas una a una se encontr\u00f3 \u00a0que \u00a0efectivamente fueron abiertas por personas distintas de aqu\u00e9llas a quienes \u00a0se \u00a0les \u00a0expidieron \u00a0los \u00a0documentos que se utilizaron para su apertura, y en el \u00a0caso \u00a0de \u00a0las \u00a0de sociedades giradoras se estableci\u00f3 que \u00e9stas tambi\u00e9n fueron \u00a0constitu\u00eddas de manera fraudulenta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0PALLOMARI \u00a0afirma \u00a0que \u00a0detr\u00e1s \u00a0de \u00a0todas \u00a0esas sociedades y cuentas de fachada \u00a0est\u00e1 \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA, pero no es su versi\u00f3n el \u00fanico elemento de \u00a0juicio \u00a0para \u00a0que \u00a0ese \u00a0hecho \u00a0se \u00a0tenga \u00a0por \u00a0probado, \u00a0pues en las actividades \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0la polic\u00eda en su persecuci\u00f3n se fueron recaudando importantes \u00a0elementos \u00a0de \u00a0juicio, \u00a0como \u00a0las escrituras de constituci\u00f3n de las sociedades, \u00a0los \u00a0sellos \u00a0utilizados \u00a0para girar los cheques, hojas firmadas en blanco, etc., \u00a0objetos \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0vinculan \u00a0a \u00a0este \u00a0sujeto \u00a0con \u00a0dichas sociedades y \u00a0cuentas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Pero \u00a0lo \u00a0que \u00a0no \u00a0deja ning\u00fan margen de discusi\u00f3n, es que es el propio MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0OREJUELA \u00a0quien \u00a0en \u00a0su indagatoria confirma la relaci\u00f3n laboral que \u00a0ten\u00eda \u00a0con \u00a0GUILLERMO PALLOMARI, y la existencia de las sociedades y cuentas de \u00a0fachada \u00a0que \u00a0fueron \u00a0abiertas \u00a0en Cali, las que clasifica en LTD1, LTD2 y LTD4, \u00a0luego \u00a0la \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0del \u00a0defensor de que no se le de credibilidad a lo dicho \u00a0por \u00a0PALLOMARI \u00a0por \u00a0ser \u00a0un testigo sospechoso por las circunstancias en que se \u00a0encuentra, \u00a0carece \u00a0por \u00a0completo \u00a0de fundamento, pues no s\u00f3lo est\u00e1 demostrado \u00a0que \u00a0dijo \u00a0la verdad, sino que independientemente de esa prueba hay muchas otras \u00a0que demuestran los hechos por \u00e9l narrados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Y \u00a0en \u00a0este \u00a0punto \u00a0es \u00a0oportuno \u00a0reiterar \u00a0lo \u00a0dicho en el auto de abril 26 del \u00a0presente \u00a0a\u00f1o, \u00a0ante la insistencia del defensor en tergiversar las palabras de \u00a0la \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0pues \u00a0lo \u00a0que \u00a0se \u00a0calific\u00f3 \u00a0como \u00a0carente de seriedad no fue la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0repetir \u00a0el \u00a0testimonio de PALLOMARI, sino que habiendo dejado de \u00a0participar \u00a0en \u00a0\u00e9l teniendo oportunidad para hacerlo, pues se decret\u00f3 el 30 de \u00a0noviembre \u00a0y \u00a0se recibi\u00f3 el 6 de diciembre, dijera en el memorial sustentatorio \u00a0de la reposici\u00f3n que se le estaban desconociendo garant\u00edas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0a que el testimonio de PALLOMARI no pueda ser tenido en cuenta en la \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 proceso \u00a0 por \u00a0no \u00a0haber \u00a0podido \u00a0ejercer \u00a0el \u00a0derecho \u00a0de \u00a0controvertirlo, \u00a0tesis \u00a0que \u00a0sostiene \u00a0la defensa, nuevamente se le responde que \u00a0esa \u00a0fue \u00a0una \u00a0prueba \u00a0decretada y practicada legalmente, respecto de la cual ha \u00a0sido \u00a0tal \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0la \u00a0controversia, que en m\u00faltiples oportunidades, \u00a0incluyendo \u00a0el alegato de conclusi\u00f3n, ha sido atacada su credibilidad y validez \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0sujeto \u00a0procesal \u00a0que \u00a0alega \u00a0no \u00a0haber \u00a0tenido \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0cuestionarla.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Volviendo \u00a0al \u00a0tema \u00a0de MIGUEL RODRIGUEZ OREJUELA y su dominio sobre las cuentas \u00a0de \u00a0fachada, \u00a0hechos \u00e9stos que como se vi\u00f3 est\u00e1n suficientemente demostrados, \u00a0es \u00a0procedente \u00a0pasar \u00a0a \u00a0analizar \u00a0el origen de los recursos que se manejaron a \u00a0trav\u00e9s de ese sistema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Para \u00a0empezar, \u00a0es \u00a0muy \u00a0importante \u00a0traer \u00a0a \u00a0colaci\u00f3n los datos que aporta el \u00a0defensor \u00a0en \u00a0su \u00a0alegato, \u00a0los \u00a0cuales obtiene del an\u00e1lisis de los extractos y \u00a0consignaciones \u00a0de las cuentas de fachada que fueron remitidos por la fiscal\u00eda, \u00a0y \u00a0de \u00a0otros \u00a0datos \u00a0que \u00a0acompa\u00f1a a su escrito, muestra que aunque califica de \u00a0incompleta, \u00a0es \u00a0suficiente para los fines probatorios que interesan al proceso. \u00a0Dice asi: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0nombre JAIRO ORTIZ MOLINARES, entre julio de 1993 y marzo de \u00a01994, se consignaron NUEVE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
($9.400.000.000) en cheques. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0nombre \u00a0OMAIRA GOMEZ GALINDO, entre julio de 1993 y abril de \u00a01994, \u00a0se \u00a0efectuaron \u00a0ciento catorce (114) consignaciones, por un valor de SEIS \u00a0MIL \u00a0 NOVECIENTOS \u00a0 DOCE \u00a0 MILLONES \u00a0 DE \u00a0 PESOS \u00a0 ($6.912.000.000), \u00a0 todas \u00a0en \u00a0cheques. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0EXPORT \u00a0CAFE LTDA, faltando algunos extractos, se efectuaron \u00a0setenta \u00a0y \u00a0seis \u00a0(76) \u00a0consignaciones, \u00a0por \u00a0un \u00a0valor \u00a0aproximado de SIETE MIL \u00a0NOVECIENTOS \u00a0OCHENTA \u00a0Y \u00a0CUATRO MILLONES (7.984.000.000), de los cuales menos de \u00a0cien millones fueron en efectivo y el resto en cheques. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0nombre \u00a0JORGE \u00a0CASTILLO se efectuaron doscientas siete (207) \u00a0consignaciones \u00a0por \u00a0valor \u00a0de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($16.299.000.000), \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales s\u00f3lo doce por menos de cincuenta \u00a0millones de pesos fueron en efectivo, las dem\u00e1s en cheques. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0COMERCIALIZADORA DE CARNES DEL PACIFICO LTDA., se efectuaron \u00a0noventa \u00a0y \u00a0nueve \u00a0(99) \u00a0consignaciones \u00a0por \u00a0un \u00a0valor \u00a0de NUEVE MIL DOSCIENTOS \u00a0VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($9.229.000.000), todas en cheques. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0DISTRIBUIDORA AGRICOLA LA LOMA LTDA, se realizaron once (11) \u00a0consignaciones, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0OCHOCIENTOS \u00a0SETENTA \u00a0Y \u00a0SEIS MILLONES DE PESOS \u00a0($876.000.000). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Se \u00a0debe \u00a0destacar \u00a0que \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0no \u00a0son \u00a0todas \u00a0las cuentas de fachada \u00a0manejadas \u00a0por \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0sino \u00a0algunas de ellas, e incluso hay muchas \u00a0otras \u00a0de \u00a0donde \u00a0no se gir\u00f3 dinero al doctor GARAVITO, y tambi\u00e9n se manejaron \u00a0sumas de dinero muy elevadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Pues \u00a0bien, \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ en la indagatoria confiesa haberse dedicado desde \u00a01982 a la \u00a0\u00a0<\/p>\n
actividad \u00a0del narcotr\u00e1fico, inicialmente \u00a0colabor\u00e1ndole \u00a0a \u00a0su \u00a0hermano \u00a0GILBERTO, \u00a0y \u00a0despu\u00e9s ya ejecutando sus propios \u00a0negocios \u00a0de \u00a0droga, \u00a0cuyas \u00a0ganancias \u00a0manejaba \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las cuentas de \u00a0fachada. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0dice \u00a0que \u00a0obten\u00eda \u00a0ingresos \u00a0ejerciendo \u00a0la \u00a0profesi\u00f3n \u00a0y \u00a0prestando \u00a0algunas \u00a0asesor\u00edas, \u00a0y \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0de leg\u00edtima procedencia se \u00a0mov\u00eda en las cuentas numeradas como LTD 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aplicando \u00a0el \u00a0m\u00e1s \u00a0elemental \u00a0sentido com\u00fan, y apreciando con objetividad las \u00a0cantidades \u00a0 de \u00a0dinero \u00a0que \u00a0llegaron \u00a0a \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0fachada, \u00a0no \u00a0queda \u00a0alternativa \u00a0distinta a inferir que su origen no fue el ejercicio profesional de \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0ni \u00a0sus honorarios por las asesorias, ocupaci\u00f3n respecto de la cual \u00a0no \u00a0hay \u00a0ninguna \u00a0prueba, y que por lo dem\u00e1s en los \u00faltimos a\u00f1os es claro que \u00a0no \u00a0pudo \u00a0desempe\u00f1ar \u00a0por \u00a0vivir \u00a0en la clandestinidad. Entonces, ese dinero no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0sino producto de la otra actividad que confiesa, respecto de la cual \u00a0la \u00a0regla \u00a0de experiencia ense\u00f1a que produce descomunales utilidades, y que \u00e9l \u00a0mismo RODRIGUEZ califica como muy rentable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0asesor \u00a0contable \u00a0de RODRIGUEZ, adem\u00e1s de coincidir con \u00e9l en cuanto a que \u00a0el \u00a0dinero consignado en las cuentas de fachada era obtenido en la actividad del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0su \u00a0injurada \u00a0explica \u00a0que \u00a0a \u00a0las \u00a0cuentas LTD 4 ingresaron \u00a0recursos \u00a0aportados \u00a0por GILBERTO RODRIGUEZ, tambi\u00e9n confeso narcotraficante, y \u00a0otras \u00a0personas \u00a0dedicadas \u00a0a \u00a0esa \u00a0actividad \u00a0y \u00a0cuya \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0a procesos \u00a0judiciales es conocida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Como \u00a0puede verse, no es que la Corte desconozca la presunci\u00f3n de la inocencia, \u00a0ni \u00a0que suponga infundadamente que los dineros provienen del narcotr\u00e1fico, como \u00a0lo \u00a0afirma el defensor, sino que hay prueba documental, testimonial e indiciaria \u00a0que \u00a0conduce \u00a0a \u00a0esa conclusi\u00f3n, y no puede la Sala dejarse llevar a la extrema \u00a0tesis \u00a0de \u00a0que \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0configure \u00a0el \u00a0punible hay que establecer que los \u00a0billetes \u00a0recibidos \u00a0en \u00a0negocios \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0son \u00a0los \u00a0mismos que se le \u00a0entregan \u00a0al que se enriquece il\u00edcitamente; o la igualmente il\u00f3gica, de que lo \u00a0pagado \u00a0en sobregiro no es dinero del narcotr\u00e1ficante que maneja la cuenta sino \u00a0del \u00a0Banco; \u00a0o la de que el dinero producto de actividades il\u00edcitas que entra a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0pierde \u00a0su \u00a0car\u00e1cter originario, “y se transforma en un \u00a0solo \u00a0 fondo \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 dem\u00e1s \u00a0 dineros \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 clientes \u00a0y \u00a0del \u00a0mismo \u00a0Banco”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0No \u00a0hay duda de que en los Bancos en donde se abrieron las cuentas corrientes de \u00a0fachada \u00a0manejadas \u00a0por \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0asi \u00a0como \u00a0en donde se abrieron las \u00a0cuentas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0de \u00a0fachada \u00a0del \u00a0doctor \u00a0GARAVITO \u00a0HERNANDEZ, \u00a0se cometieron \u00a0irregularidades \u00a0que \u00a0la fiscal\u00eda conoce y al parecer investiga desde el inicio \u00a0del \u00a0proceso \u00a0del \u00a0cual \u00a0se derivaron los dem\u00e1s, pero ello no puede dar lugar a \u00a0que \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0del acriminado se traslade a esas entidades, pues como \u00a0es \u00a0obvio, \u00a0cada \u00a0uno \u00a0tiene \u00a0que afrontar las consecuencias de su conducta. Que \u00a0interesante \u00a0ser\u00eda para los delincuentes, que se estableciera que cuando fallan \u00a0los organismos de control y vigilancia sus delitos quedan impunes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0excusa \u00a0de \u00a0que el Congresista recibi\u00f3 el dinero porque no sab\u00eda de qui\u00e9n \u00a0eran \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0corrientes de donde fue girado no tiene ninguna aceptaci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0como \u00a0est\u00e1 \u00a0demostrado, tan cierto era su conocimiento del origen de esos \u00a0recursos, \u00a0que \u00a0en \u00a0todos \u00a0los \u00a0casos, \u00a0sin excepci\u00f3n, se ocult\u00f3 detr\u00e1s de un \u00a0primer \u00a0beneficiario, \u00a0que \u00a0en \u00a0algunos \u00a0eventos simplemente no existe, en otros \u00a0eran \u00a0sus \u00a0empleados, \u00a0y \u00a0en donde mayor cantidad recibi\u00f3, – cuenta a nombre de \u00a0FABIO \u00a0DUQUE \u00a0en \u00a0DAVIVIENDA- fue creada por \u00e9l con el\u00a0 espec\u00edfico fin de \u00a0esconder el incremento patrimonial injustificado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0hay \u00a0prueba \u00a0suficiente \u00a0de que entre el Congresista \u00a0GARAVITO \u00a0y \u00a0MIGUEL \u00a0RODRIGUEZ \u00a0hay \u00a0una relaci\u00f3n establecida de tiempo atr\u00e1s, \u00a0como \u00a0lo \u00a0indica \u00a0PALLOMARI \u00a0en \u00a0su \u00a0testimonio, \u00a0lo \u00a0demuestran las \u00f3rdenes de \u00a0alojamiento \u00a0y la factura del Hotel Inter Continental cancelada por RODRIGUEZ, y \u00a0lo \u00a0acepta \u00a0el \u00a0mismo \u00a0acriminado, aunque se apoya en el hecho de pertener a una \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0que \u00a0obligaba \u00a0a ese acercamiento, lo cual puede ser \u00a0cierto, pero ello antes que desvirtuar la relaci\u00f3n, la confirma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0defensor se equivoca al afirmar que en el auto de detenci\u00f3n se imput\u00f3 como \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0el \u00a0pago del alojamiento y la comida en el hotel, asi \u00a0como \u00a0el \u00a0haber \u00a0recibido \u00a0camisetas para la campa\u00f1a SAMPER PRESIDENTE, pues el \u00a0punible \u00a0se \u00a0circunscribi\u00f3 al recibo de una considerable suma de dinero, que se \u00a0increment\u00f3 \u00a0con \u00a0las pruebas recaudadas posteriormente. Y valga aclarar, que no \u00a0se \u00a0est\u00e1 \u00a0diciendo \u00a0que \u00a0esos \u00a0hechos \u00a0no pueden en determinadas circunstancias \u00a0constituir \u00a0enriquecimiento il\u00edcito, sino que en el caso concreto que aqu\u00ed nos \u00a0ocupa, no se endilga como tal.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a07o.- \u00a0La \u00a0Sala \u00a0estima que la \u00a0conducta \u00a0del \u00a0procesado \u00a0se \u00a0adec\u00faa se adec\u00faa a la figura del enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a010 del Decreto 2266 de \u00a01.991, cuyo texto dice: \u00a0\u00a0<\/p>\n
“El \u00a0 que \u00a0 de \u00a0manera \u00a0directa \u00a0o \u00a0por \u00a0interpuesta \u00a0persona \u00a0obtenga \u00a0para \u00a0si \u00a0o \u00a0para \u00a0otro incremento patrimonial no \u00a0justificado, \u00a0 derivado, \u00a0en \u00a0una \u00a0u \u00a0otra \u00a0forma, \u00a0de \u00a0actividades \u00a0delictivas, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0ese \u00a0solo \u00a0hecho \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n de cinco (5) a diez (10) a\u00f1os y \u00a0multa equivalente al valor del incremento il\u00edcito logrado”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Como \u00a0se \u00a0desprende \u00a0de \u00a0su \u00a0lectura, \u00a0la \u00a0norma no restringe el sujeto activo a que sea la misma persona que \u00a0realiza \u00a0la actividad il\u00edcita, sino que quien obtiene el incremento patrimonial \u00a0injustificado \u00a0(que \u00a0es \u00a0la \u00a0conducta \u00a0que aqu\u00ed se sanciona), puede ser alguien \u00a0ajeno a ella. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0ingrediente \u00a0normativo \u00a0que \u00a0contiene \u00a0el tipo, seg\u00fan el cual el incremento \u00a0patrimonial \u00a0debe \u00a0ser “derivado de actividades delictivas”, entendido seg\u00fan la \u00a0sentencia \u00a0 de \u00a0 revisi\u00f3n \u00a0 constitucional \u00a0como \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0no \u00a0puede \u00a0interpretarse \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido de que debe provenir de una persona condenada por \u00a0ese \u00a0delito, \u00a0pues el legislador hizo la distinci\u00f3n refiri\u00e9ndose \u00fanicamente a \u00a0la \u00a0“actividad”, \u00a0y \u00a0dejando \u00a0en \u00a0manos \u00a0del juzgador la valoraci\u00f3n sobre si es \u00a0delictiva \u00a0o \u00a0no, \u00a0independientemente \u00a0de \u00a0que \u00a0por \u00a0ese \u00a0comportamiento resulte \u00a0alguien condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Ser\u00eda \u00a0 absurdo \u00a0 que \u00a0 se \u00a0considerara \u00a0leg\u00edtimo \u00a0el \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0injustificado \u00a0de \u00a0una \u00a0persona, \u00a0por \u00a0haber \u00a0sido \u00a0derivado de la actividad del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0de \u00a0otra \u00a0en \u00a0cuyo \u00a0favor se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0 por \u00a0 muerte, \u00a0 o \u00a0 por \u00a0 prescripci\u00f3n, \u00a0o \u00a0por \u00a0el \u00a0recono\u00adcimiento \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 causal \u00a0 de \u00a0inculpabilidad \u00a0etc., \u00a0pues \u00a0eso implicar\u00eda que la norma \u00fanicamente se podr\u00eda \u00a0aplicar \u00a0 a \u00a0 quien \u00a0recibiera \u00a0dinero \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0condena \u00a0ejecutoriada, \u00a0alternativa \u00a0que \u00a0si el legislador hubiera considerado la habr\u00eda incluido en el \u00a0tipo \u00a0con \u00a0la \u00a0redacci\u00f3n correspondiente que era muy sencilla, pero lo que dijo \u00a0fue \u00a0una cosa totalmente diferente, la cual guarda armon\u00eda con la raz\u00f3n por la \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0Decreto 1895 se introdujo esta prohibici\u00f3n, en cuya motivaci\u00f3n se \u00a0dijo:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
“CONSIDERANDO. \u00a0Que \u00a0mediante Decreto No. \u00a01038 \u00a0de \u00a01984, \u00a0se declar\u00f3 turbado el orden p\u00fablico y en estado de sitio todo \u00a0el territorio nacional; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que dicho decreto se\u00f1al\u00f3 como una de las \u00a0causas \u00a0de \u00a0turbaci\u00f3n \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico, \u00a0la \u00a0acci\u00f3n persistente de grupos \u00a0armados \u00a0y \u00a0de \u00a0organizaciones \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el narcotr\u00e1fico, orientada a \u00a0desestabilizar el funcionamiento de las instituciones; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0la \u00a0acci\u00f3n de esos grupos y de esas \u00a0organizaciones \u00a0 vinculadas \u00a0 al \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 ha \u00a0producido \u00a0el \u00a0incremento \u00a0patrimonial de diferentes personas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0que \u00a0se \u00a0combata ese \u00a0incremento \u00a0 patrimonial \u00a0 injustificado \u00a0 de \u00a0 personas \u00a0vinculadas \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente \u00a0a \u00a0dichos \u00a0grupos, \u00a0podr\u00e1 \u00a0atacarse \u00a0esta actividad delictiva y \u00a0lograrse el restablecimiento del orden p\u00fablico, DECRETA….”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Es \u00a0verdad \u00a0que \u00a0en la parte motiva de la sentencia mediante la cual se declar\u00f3 \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0del \u00a0precepto en referencia, se incluy\u00f3 el comentario de que \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0deben estar judicialmente declaradas, confundiendo \u00a0el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0“actividad \u00a0delictiva” \u00a0con \u00a0el \u00a0de \u00a0“antecedentes penales”, e \u00a0introduci\u00e9ndose \u00a0asi en la interpretaci\u00f3n de un ingrediente normativo del tipo \u00a0cuyo \u00a0alcance \u00a0y \u00a0contenido \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0precisar \u00a0al \u00a0funcionario penal al \u00a0momento de aplicar la norma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0Sala sabe perfectamente, que hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional la \u00a0parte \u00a0resolutiva \u00a0de \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0de exequibilidad o inexequibilidad de la \u00a0Corte \u00a0Constitucional, \u00a0y \u00a0aquellas \u00a0de \u00a0la \u00a0motiva \u00a0que \u00a0guardan \u00a0una relaci\u00f3n \u00a0inescindible \u00a0con \u00a0la parte resolutiva, o dicho en palabras de esa Corporaci\u00f3n, \u00a0“aquella \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0argumentaci\u00f3n \u00a0que se considere absolutamente b\u00e1sica, \u00a0necesaria \u00a0e \u00a0indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva \u00a0de \u00a0las \u00a0sentencias y que incida directamente en ella”, situaci\u00f3n en la cual no \u00a0se \u00a0 encuentra \u00a0el \u00a0comentario \u00a0que \u00a0el \u00a0defensor \u00a0pretende \u00a0que \u00a0se \u00a0tome \u00a0como \u00a0interpretaci\u00f3n obligatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a08.- \u00a0El \u00a0Procurador \u00a0Primero \u00a0Delegado \u00a0en \u00a0lo \u00a0Penal \u00a0solicita \u00a0que se profiera \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio \u00a0contra el Congresista Procesado, pero seg\u00fan su criterio \u00a0el \u00a0punible \u00a0a \u00a0imputar \u00a0es \u00a0el \u00a0de \u00a0cohecho. \u00a0Ning\u00fan \u00a0comentario hace sobre la \u00a0falsedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0argumentaci\u00f3n, no obstante lo breve, es muy confusa y contiene afirmaciones \u00a0inaceptables, \u00a0como \u00a0por \u00a0ejemplo, que el art\u00edculo 1o. del Decreto 1895 de 1989 \u00a0no \u00a0contemplaba ninguna de las conductas de las que ahora consagra la Ley 190 de \u00a01995, \u00a0porque si asi hubiera sido la Ley no se habr\u00eda ocupado de ellas, como si \u00a0las \u00a0 \u00a0 normas \u00a0 \u00a0 nuevas \u00a0 \u00a0 tuvieran \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0ser \u00a0 \u00a0siempre \u00a0 \u00a0absolutamente \u00a0originales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Tampoco \u00a0comparte la Sala la interpretaci\u00f3n de que el enriquecimiento il\u00edcito, \u00a0“solo \u00a0es \u00a0para \u00a0aquellos \u00a0casos, en que espiritualmente el funcionario judicial \u00a0tiene \u00a0la \u00a0convicci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0sindicado \u00a0le est\u00e1 guardando en calidad de \u00a0testaferro \u00a0a \u00a0otro \u00a0algunos bienes, pero no puede lograr la prueba legal”, pues \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0dos \u00a0tipos \u00a0esencialmente \u00a0diferentes, \u00a0de \u00a0manera \u00a0que \u00a0la falla \u00a0probatoria \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta descrita en uno no lo convierte autom\u00e1ticamente en \u00a0el \u00a0 otro. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0consagrado en la ley como norma subsidiaria sino como principal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Precisado \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0la \u00a0tesis \u00a0de \u00a0que \u00a0lo \u00a0que se tipifica con los hechos \u00a0demostrados \u00a0es un cohecho no es cierta, no solo porque no existen los elementos \u00a0probatorios \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0pueda apoyar la imputaci\u00f3n de ese punible, \u00a0sino \u00a0porque siendo el art\u00edculo 10 del Decreto 2266 de 1991 un tipo principal y \u00a0especial, \u00a0si \u00a0existiera \u00a0la \u00a0prueba del cohecho el tema a debatir ser\u00eda si hay \u00a0concurso \u00a0 o \u00a0 est\u00e1 \u00a0 comprendido \u00a0 dentro \u00a0del \u00a0enriquecimiento, \u00a0pero \u00a0no \u00a0al \u00a0contrario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Lo \u00a0que en el futuro pueda pasar con los procesados por enriquecimiento il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0en \u00a0cuanto a que se les concedan beneficios especiales que no \u00a0ser\u00edan \u00a0aplicables a los vinculados por cohecho, ninguna incidencia puede tener \u00a0en \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0de la conducta, pues a esa \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0no \u00a0se \u00a0llega \u00a0por \u00a0conveniencia, o como los denomina el Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0 por \u00a0 consideraciones \u00a0de \u00a0seguridad \u00a0pol\u00edtica, \u00a0sino \u00a0por \u00a0razones \u00a0jur\u00eddicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a09.- \u00a0Sintetizando \u00a0lo \u00a0expuesto, la Sala considera que se re\u00fanen los requisitos \u00a0exigidos \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0441 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para dictar \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n en contra del doctor RODRIGO GARAVITO HERNANDEZ, por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0FALSEDAD \u00a0EN \u00a0DOCUMENTO PRIVADO, previsto en el libro Segundo, \u00a0T\u00edtulo \u00a0VI, \u00a0Cap\u00edtulo \u00a0III, \u00a0Art\u00edculo \u00a0221 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0en concurso \u00a0homog\u00e9neo, \u00a0 y \u00a0ENRIQUECIMIENTO \u00a0ILICITO \u00a0DE \u00a0PARTICULARES, \u00a0tipificado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 10 del Decreto 2266 de 1991. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0situaci\u00f3n del acusado, en cuanto a la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0a \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0encuentra sometido, no sufre ninguna modificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a010.- \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a037 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0190 de 1995, norma procesal de aplicaci\u00f3n \u00a0inmediata, \u00a0dice: \u00a0“Lo dispuesto en el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0igualmente \u00a0para \u00a0garantizar \u00a0el pago de las multas en los \u00a0casos en que esta pena se encuentre prevista”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a052 a que se refiere la norma en cita, es el que regula el embargo \u00a0y \u00a0secuestro \u00a0de bienes dentro del proceso penal, lo cual puede decretarse en la \u00a0providencia \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 imponga \u00a0 medida \u00a0 de \u00a0aseguramiento, \u00a0o \u00a0con \u00a0posterioridad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Como \u00a0el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito que se imputa al Congresista tiene se\u00f1alada \u00a0pena \u00a0de \u00a0multa \u00a0equivalente \u00a0al \u00a0valor \u00a0del enriquecimiento, para garantizar su \u00a0pago, \u00a0en \u00a0el \u00a0evento \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0llegare a imponer, se ordenar\u00e1 el embargo y \u00a0secuestro \u00a0preventivo \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0bienes \u00a0inmuebles \u00a0de \u00a0propiedad del \u00a0sindicado, \u00a0ubicados en la ciudad de Santa F\u00e9 de Bogot\u00e1: apartamento 401 de la \u00a0carrera \u00a0 7a. \u00a0 No. \u00a0 93 \u00a0 A-05; \u00a0 y, \u00a0 edificio \u00a0 de \u00a0la \u00a0transversal \u00a09a. \u00a0No. \u00a055-67. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal- \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RESUELVE: \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a01o. \u00a0Proferir resoluci\u00f3n acusatoria contra el Representante a la C\u00e1mara por el \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Caldas, \u00a0RODRIGO \u00a0GARAVITO HERNANDEZ, de condiciones civiles y \u00a0personales \u00a0conocidas \u00a0en \u00a0autos, \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0FALSEDAD \u00a0EN DOCUMENTO \u00a0PRIVADO, \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el Libro Segundo, T\u00edtulo VI, Cap\u00edtulo III, en concurso \u00a0homog\u00e9neo, \u00a0y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR, tipificado en el art\u00edculo \u00a010 \u00a0del Decreto 2266 de 1991, seg\u00fan los hechos y circunstancias descritos en la \u00a0parte motiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a02o. \u00a0Decretar \u00a0el \u00a0embargo \u00a0y secuestro de los bienes inmuebles de propiedad del \u00a0acusado, \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0el \u00a0contenido de \u00e9ste prove\u00eddo, para garantizar el \u00a0pago \u00a0de \u00a0la \u00a0pena de multa en el evento de que el proceso termine con sentencia \u00a0condenatoria. L\u00edbrense los oficios respectivos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0C\u00f3piese, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 not\u00edfiquese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0c\u00famplase.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0E. \u00a0ARBOLEDA \u00a0RIPOLL \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0RICARDO \u00a0CALVETE RANGEL \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 E. \u00a0 CORDOBA \u00a0POVEDA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 AUGUSTO \u00a0 GALVEZ \u00a0ARGOTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0 E. \u00a0 MEJIA \u00a0ESCOBAR \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0DIDIMO \u00a0 \u00a0 \u00a0PAEZ \u00a0VELANDIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
NILSON \u00a0 PINILLA \u00a0 PINILLA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JUAN \u00a0 \u00a0MANUEL \u00a0 TORRES \u00a0FRESNEDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PATRICIA \u00a0 \u00a0 SALAZAR \u00a0CUELLAR \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Secretario \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 ENRIQUECIMIENTO \u00a0 \u00a0 \u00a0ILICITO \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0PARTICULAR \u00a0\u00a0 La \u00a0Sala estima que la conducta del procesado \u00a0se \u00a0adecua a la figura del enriquecimiento il\u00edcito de particulares, prevista en \u00a0el art\u00edculo 10 del Decreto 2266 de 1991, cuyo texto dice: \u00a0\u00a0 \u201cEl \u00a0 que \u00a0de \u00a0manera \u00a0indirecta \u00a0o \u00a0por \u00a0interpuesta \u00a0persona \u00a0obtenga \u00a0para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-300","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-4"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/300\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}