\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0<\/p>\n
CP189-2014 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a0 \u00a0 43826 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta \u00a0N\u00b0 385) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., doce (12) de noviembre de dos \u00a0mil catorce (2014). \u00a0\u00a0<\/p>\n
MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia emite concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0formulada por el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de su Embajada en nuestro pa\u00eds, respecto del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 Ubaner \u00a0 Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0Espinosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Nota \u00a0Verbal \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a00244 \u00a0del \u00a0 \u00a0 12 \u00a0de febrero \u00a0de \u00a0 \u00a020141, la Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica pidi\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 Acevedo \u00a0Espinosa, \u00a0petici\u00f3n que se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0 \u00a0con \u00a0 la \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0 \u00a0 \u00a0No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 0838 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0del \u00a0 a\u00f1o \u00a0 en \u00a0curso2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Ministerio \u00a0de \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0Derecho remiti\u00f3 a la Corte \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0enviada \u00a0por \u00a0la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0debidamente \u00a0 \u00a0 \u00a0traducida \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 autenticada3, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 previo \u00a0 \u00a0 concepto \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 hom\u00f3logo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0vigencia \u00a0 \u00a0entre \u00a0 la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0de \u00a0la \u00a0\u00abConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0il\u00edcito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas\u00bb, \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Viena \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01988, \u00a0aclarando \u00a0que \u00a0en \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0no \u00a0regulados \u00a0 \u00a0por \u00a0 la \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0 aludida, \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 se \u00a0 regir\u00e1 \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por \u00a0medio \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 4 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0marzo \u00a0 \u00a0pasado4, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0Acevedo \u00a0 \u00a0Espinosa, \u00a0la \u00a0 \u00a0cual \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0ejecut\u00f3 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a019 \u00a0 del \u00a0mismo \u00a0 mes \u00a0 y \u00a0 a\u00f1o, \u00a0 siendo \u00a0las \u00a08:30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0horas, \u00a0en \u00a0v\u00eda \u00a0p\u00fablica \u00a0en \u00a0la \u00a0calle \u00a0135 \u00a0no. \u00a07-42 \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Bogot\u00e15. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06 \u00a0de junio \u00a0de \u00a02014, \u00a0Ubaner Alberto \u00a0Acevedo \u00a0 \u00a0Espinosa \u00a0 \u00a0alleg\u00f3 \u00a0 \u00a0a \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia, \u00a0 Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0poder \u00a0 conferido \u00a0 a \u00a0 su \u00a0 apoderada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 confianza6; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0mediante auto del \u00a016 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ese \u00a0 mes \u00a0dispuso \u00a0correr \u00a0traslado \u00a0a los intervinientes para \u00a0que \u00a0 solicitaran \u00a0 las \u00a0 pruebas \u00a0 que \u00a0 consideraran \u00a0 pertinentes7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El \u00a0 3 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2014, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0defensora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requerido \u00a0indic\u00f3 la intenci\u00f3n de su \u00a0representado \u00a0 de \u00a0 acogerse \u00a0 a \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 cual \u00a0coadyuv\u00f38. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Posteriormente, \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0 mediante \u00a0auto \u00a0del \u00a021 \u00a0 del \u00a0mismo \u00a0 mes9, \u00a0 dispuso \u00a0 oficiar \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0fin \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0que \u00a0manifieste \u00a0si \u00a0coadyuva en dicho \u00a0tr\u00e1mite, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo \u00a070 de la Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador \u00a0Segundo \u00a0Delegado para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Penal10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 se\u00f1al\u00f3 \u00a0que \u00a0dicha solicitud resulta \u00a0procedente \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que \u00a0obra \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente, \u00a0 se \u00a0 establece \u00a0 que \u00a0el \u00a0pedido \u00a0se \u00a0acogi\u00f3 \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0de manera libre y espont\u00e1nea, y fue debidamente asesorado por su \u00a0mandatario \u00a0 sobre \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que \u00a0se \u00a0derivan \u00a0de \u00a0la \u00a0renuncia \u00a0al tr\u00e1mite extraordinario de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 25 de julio \u00a0pasado \u00a0se \u00a0desplaz\u00f3 al centro penitenciario en el que se encuentra recluido el \u00a0requerido \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de verificar la ausencia de vicios del consentimiento en \u00a0su \u00a0 manifestaci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 acogerse \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0simplificado \u00a0y \u00a0 allegando \u00a0 la \u00a0 respectiva \u00a0 acta \u00a0concluy\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abCONSTA \u00a0QUE LA SOLICITUD DE TR\u00c1MITE \u00a0SIMPLIFICADO \u00a0SE \u00a0HA \u00a0EFECTUADO \u00a0DE \u00a0MANERA \u00a0VOLUNTARIA \u00a0Y \u00a0LIBRE \u00a0DE \u00a0CUALQUIER \u00a0APREMIO\u00bb11. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0propuso \u00a0conceptuar \u00a0de \u00a0manera \u00a0favorable \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 en \u00a0contra \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0de \u00a0nacimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Acevedo \u00a0Espinosa, \u00a0por \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0 de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir y lavado de \u00a0activos, \u00a0al \u00a0considerar \u00a0satisfechas las exigencias \u00a0constitucionales y legales para proceder en esa direcci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Mediante \u00a0auto \u00a0de fecha 24 de del mes \u00a0anterior, \u00a0la Sala requiri\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por \u00a0su \u00a0conducto \u00a0oficiara \u00a0al \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a fin que \u00a0aclarara \u00a0 si \u00a0continuaba \u00a0vigente \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0contra \u00a0Acevedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espinosa12. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud de lo anterior, la Directora de \u00a0Asuntos \u00a0Jur\u00eddicos \u00a0Internacionales \u00a0del Ministerio de Relaciones Exteriores, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0oficio \u00a0DIAJI \u00a0No. \u00a02077 de fecha 10 de octubre de 201413 inform\u00f3 \u00a0que \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo \u00a0ordenado \u00a0en \u00a0el \u00a0auto \u00a0en \u00a0menci\u00f3n \u00a0esa Misi\u00f3n \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0remiti\u00f3 \u00a0la Nota Verbal N\u00ba 2054 del 9 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 presente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 mes14, \u00a0 en \u00a0la \u00a0cual \u00a0indic\u00f3: \u00a0\u00abEl \u00a0Departamento de Justicia de los Estados Unidos \u00a0ha \u00a0informado \u00a0a \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0que \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos contin\u00faa \u00a0interesado \u00a0en \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Ubaner Alberto Acevedo Espinos\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No \u00a00838 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 16 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mayo \u00a0de \u00a0 201415, \u00a0 \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0aport\u00f3, \u00a0con \u00a0su \u00a0respectiva \u00a0traducci\u00f3n, los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Comunicaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0 \u00a0 No. \u00a00244 \u00a0del \u00a012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero \u00a0del \u00a0presente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a\u00f1o16, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0medio \u00a0 \u00a0la \u00a0 Embajada \u00a0del \u00a0Estado peticionario pidi\u00f3 \u00a0la \u00a0 detenci\u00f3n \u00a0 provisional \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Acevedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espinosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Declaraciones en apoyo de la solicitud \u00a0rendidas \u00a0 \u00a0bajo \u00a0 \u00a0juramento \u00a0 \u00a0el \u00a0 30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0abril \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 2014 \u00a0ante \u00a0 un \u00a0 Juez \u00a0de \u00a0Instrucci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0por Michael \u00a0E. \u00a0Thakur17, \u00a0 \u00a0 Fiscal \u00a0Auxiliar Especial de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0Kurt \u00a0 \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0 \u00a0Hartwell18, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Investigador \u00a0 \u00a0 Financiero \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0Servicio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Impuestos \u00a0Internos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Formal \u00a0 \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a0 \u00a013-20556-CR-UNGARO\/TORRES \u00a0proferida \u00a0el \u00a030 \u00a0de \u00a0julio \u00a0del \u00a0a\u00f1o pasado por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el \u00a0Distrito Sur de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Florida19, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 formulan \u00a0 cargos \u00a0 a \u00a0Ubaner \u00a0Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0 Espinosa \u00a0 por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir \u00a0 \u00a0y \u00a0 lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Copia \u00a0certificada \u00a0 de \u00a0 la \u00a0orden \u00a0de \u00a0arresto \u00a0de \u00a0fecha \u00a030 \u00a0 de \u00a0 julio \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a02013 \u00a0 \u00a0 \u00a0 contra \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ubaner \u00a0 Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0Espinosa20. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Transcripci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0disposiciones \u00a0legales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Certificaci\u00f3n de la C\u00f3nsul de Colombia \u00a0en \u00a0 Washington \u00a0 D.C., \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sobre \u00a0la \u00a0autenticidad de la firma \u00a0de \u00a0 \u00a0Patrick \u00a0 \u00a0O. \u00a0Hatchett, \u00a0quien \u00a0se \u00a0desempe\u00f1a \u00a0como \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado de los Estados Unidos21. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
La Sala emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0favorable para la extradici\u00f3n simplificada \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0 Espinosa, \u00a0 \u00a0pues \u00a0 se \u00a0 re\u00fanen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requisitos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 exigidos \u00a0 para \u00a0 ello, \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0 aplicable \u00a0 al \u00a0 caso, \u00a0dado \u00a0que \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 \u00a0 \u00a0ocurrieron \u00a0 \u00a0 entre \u00a0 el \u00a0 8 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008 \u00a0y \u00a0el \u00a023 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a0200922, \u00a0 seg\u00fan \u00a0 lo \u00a0 se\u00f1alado \u00a0 en \u00a0 la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 Formal \u00a0No. \u00a013-20556-CR-UNGARO\/TORRES \u00a0proferida \u00a0el \u00a030 \u00a0de julio de 2013 por la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 Distrito \u00a0 \u00a0Sur \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Florida23.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0 \u00a0las \u00a0 normas \u00a0 procedimentales \u00a0 \u00a0 \u00a0colombianas, \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0requiere \u00a0que \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n se haga por v\u00eda diplom\u00e1tica, \u00a0o \u00a0de \u00a0manera \u00a0excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0en la forma establecida en la legislaci\u00f3n del \u00a0Estado \u00a0solicitante: (i) \u00a0copia \u00a0o \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o del fallo dictado en el pa\u00eds extranjero, o su \u00a0equivalente; \u00a0(ii) \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0exacta de los actos \u00a0que \u00a0 \u00a0determinaron \u00a0 la \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados; \u00a0(iii) \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la \u00a0persona \u00a0 \u00a0reclamada; \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0(iv) \u00a0 \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica de las disposiciones penales aplicables \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00e9ste24. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0 251 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Proceso \u00a0establece \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0su \u00a0vez, \u00a0que los documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0se \u00a0deber\u00e1n presentar debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0o, en su \u00a0defecto, \u00a0por \u00a0el de una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga. \u00a0As\u00ed mismo, la firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico debe ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y, si se trata de agentes consulares de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, se autenticar\u00e1n previamente por el funcionario competente del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0por el c\u00f3nsul colombiano25. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter formal se \u00a0hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el caso analizado, \u00a0toda vez que \u00a0Magdalena \u00a0A. \u00a0Boynton, Directora \u00a0Asociada de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0 \u00a0Internacionales, \u00a0 \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0 Penal, \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Norteam\u00e9rica, \u00a0certific\u00f3 \u00a0las firmas \u00a0de \u00a0 quienes \u00a0suministraron \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n26; \u00a0el Procurador de los Estados Unidos, \u00a0Eric \u00a0 H. \u00a0 Holder \u00a0 Jr., \u00a0 hizo \u00a0 lo \u00a0 propio \u00a0con \u00a0aqu\u00e9lla \u00a0y el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Director \u00a0 \u00a0 \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0autentic\u00f3 \u00a0la de \u00a0\u00e9ste27, \u00a0todo \u00a0lo \u00a0cual \u00a0fue \u00a0certificado por \u00a0John \u00a0F. Kerry, Secretario \u00a0de \u00a0Estado, \u00a0y por Patrick \u00a0O. \u00a0Hatchett, funcionaria \u00a0Auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, la C\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio fe de que, \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0el \u00a0documento \u00a0es \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado29. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0anotadas condiciones, se concluye \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n que \u00a0sirven \u00a0de \u00a0sustento a la solicitud de extradici\u00f3n, exigidos por las normas del \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0y el Colombiano, se cumplieron a cabalidad, y que desde esta \u00a0perspectiva \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0con \u00a0tal \u00a0fin \u00a0se tornan aptos para ser \u00a0considerados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 estudio \u00a0 que \u00a0 debe \u00a0 preceder \u00a0 el \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Plena \u00a0identidad \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0persona \u00a0 \u00a0reclamada en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0en \u00a0su \u00a0petici\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 llama \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ubaner \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Acevedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espinosa, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cAlberto \u00a0Acevedo\u201d, es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0colombiano, \u00a0 \u00a0 nacido \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 1982, \u00a0identificado \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 80.040.71330, \u00a0datos que corresponden a \u00a0quien \u00a0permanece \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad desde el \u00a019 \u00a0 de \u00a0 marzo \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0201431 \u00a0 \u00a0con \u00a0 fundamento \u00a0 en \u00a0la \u00a0 \u00a0Nota \u00a0 \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a0 0244 \u00a0 \u00a0del \u00a012 \u00a0 de \u00a0 febrero \u00a0del \u00a0presente \u00a0a\u00f1o, \u00a0procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, informaci\u00f3n que tambi\u00e9n se consigna en la orden \u00a0de \u00a0captura \u00a0de fecha 4 de \u00a0marzo \u00a0 del \u00a0 mismo \u00a0 mes \u00a0 y \u00a0 a\u00f1o \u00a0 proferida \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 Fiscal \u00a0 General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n32. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontados \u00a0 \u00a0estos \u00a0 \u00a0registros \u00a0 con \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0derechos \u00a0del \u00a0capturado33, \u00a0acta \u00a0de \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n34, \u00a0 \u00a0 \u00a0 informe \u00a0 \u00a0 \u00a0N\u00b0 \u00a011-20697 \u00a0Lof \u00a0de \u00a0rese\u00f1a y plena identidad elaborado por el \u00a0investigador \u00a0criminalistico \u00a0del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n \u2013 \u00a0 Grupo \u00a0 Lofoscopico35, \u00a0la tarjeta decadactilar36, \u00a0el informe de consulta web de la Direcci\u00f3n Nacional \u00a0de \u00a0Identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil37 \u00a0de \u00a0 \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Acevedo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espinosa, \u00a0 \u00a0 dan \u00a0 \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0de \u00a0 que \u00a0 se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, queda satisfecho el segundo de \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0a \u00a0los que alude el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004, para \u00a0que \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 solicitada \u00a0 se \u00a0pueda \u00a0otorgar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 493 de la \u00a0citada \u00a0 \u00a0 \u00a0normatividad, \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 impone \u00a0 \u00a0 \u00a0establecer \u00a0que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds solicitante est\u00e9n previstos como delito en Colombia, y \u00a0que \u00a0tengan \u00a0establecida \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea \u00a0 \u00a0inferior \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a04 \u00a0 \u00a0a\u00f1os. \u00a0 \u00a0Se \u00a0 \u00a0analizar\u00e1n, \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0 estos \u00a0condicionamientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ubaner Alberto Acevedo Espinosa \u00a0 \u00a0es \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0que \u00a0comparezca \u00a0a \u00a0responder \u00a0en juicio por los delitos de concierto para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0 seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la \u00a0 \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. 13-20556-CR-UNGARO\/TORRES \u00a0proferida \u00a0el \u00a0 30 \u00a0 de \u00a0 julio \u00a0 de \u00a0 2013 \u00a0 por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el \u00a0Distrito Sur de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Florida38. \u00a0Los cargos formulados en \u00a0su contra son del siguiente tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Gran \u00a0 Jurado \u00a0emite \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCIERTO \u00a0 PARA \u00a0 COMETER \u00a0 LAVADO \u00a0 DE \u00a0DINERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
(s. \u00a0 \u00a0 \u00a01956(H), \u00a0 \u00a0 T. 18, C EEUU) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008, y continuando hasta el 23 de junio de 2009, \u00a0aproximadamente, \u00a0en los Condados de Miami-Dade y Broward, en el Distrito Sur de \u00a0Florida, \u00a0 y \u00a0 en \u00a0otros \u00a0lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
UBER ALBERTO ACEVEDO ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
con \u00a0conocimiento \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0se \u00a0combinaron, \u00a0confabularon \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros conocidos y \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el Gran Jurado, para cometer ciertos delitos en contra de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0realizaron \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que afectaron el comercio interestatal y extranjero, \u00a0transacciones \u00a0 implicadas \u00a0en \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0 sabiendo \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y disimular la \u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, la titularidad y el control de las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se alega que la actividad ilegal \u00a0especificada \u00a0es \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, la compra y la venta ilegal, y por otro lado \u00a0el \u00a0manejo \u00a0delictuoso \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia controlada, que se castiga seg\u00fan las \u00a0leyes de los Estados Unidos y Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02-11 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LAVADO DE DINERO \u00a0<\/p>\n
(s. \u00a0 1956(a)(1)(B)(i), \u00a0 T. \u00a0 18, \u00a0 C \u00a0EEUU) \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las fechas \u00a0enumeradas \u00a0en cada cargo siguiente, en los Condados de Miami-Dade y Broward, en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0y en otros \u00a0lugares, \u00a0los acusados enumerados \u00a0 por \u00a0 cada \u00a0cargo \u00a0m\u00e1s \u00a0adelante, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0realizaron \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera que afect\u00f3 el comercio interestatal y \u00a0extranjero \u00a0como \u00a0se \u00a0especifica \u00a0a continuaci\u00f3n, transacci\u00f3n que implic\u00f3 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0implicados \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0representaban las ganancias de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la transacci\u00f3n estaba dise\u00f1ada total o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la \u00a0titularidad \u00a0y el control de las ganancias de una actividad ilegal especificada, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y 2 del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s se alega tambi\u00e9n que la actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica es la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la venta ilegal y por cada lado el manejo delictuoso \u00a0de \u00a0 una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0aproximada \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transacci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 diciembre \u00a02008 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LEONARDO \u00a0FORERO \u00a0RAM\u00cdREZ Y UBANER ALBERTO ACEVEDO ESPINOSA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $96.000 de Logistical Engineering en Florida a \u00a0la cuenta de Proyectar Valores XXXXXXXXXX-5348 en Colombia \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0 \u00a0enero \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0 JOSU\u00c9 \u00a0MART\u00cdNEZ RODR\u00cdGUEZ \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$185.110 \u00a0de \u00a0Inversiones \u00a0Asturianas Inc. en \u00a0Nueva \u00a0 York \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 de \u00a0 M\u00e1s \u00a0 y \u00a0Menos \u00a0Inc. \u00a0XXXXXXXXXX-3045 \u00a0en \u00a0Florida \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0 JOSU\u00c9 \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0 RODR\u00cdGUEZ, \u00a0 LEONARDO \u00a0 FORERO \u00a0 RAM\u00cdRZ \u00a0 Y \u00a0 JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MEDINA \u00a0C\u00c1RDENAS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$177.705,60 \u00a0de \u00a0Logistical \u00a0Engineering \u00a0en \u00a0Florida a la cuenta BBVA XXXXXXXXXX-3590 en Colombia \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0 JOSU\u00c9 \u00a0MART\u00cdNEZ RODR\u00cdGUEZ \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$250.000 \u00a0de \u00a0Inversiones Austarianas Inc. En \u00a0Nueva \u00a0 York \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 de \u00a0 M\u00e1s \u00a0 y \u00a0Menos \u00a0Inc. \u00a0XXXXXXXXXX-3545 \u00a0en \u00a0Florida \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0 JOSU\u00c9 \u00a0MART\u00cdNEZ RODR\u00cdGUEZ \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$29.905 \u00a0de \u00a0Inversiones \u00a0Austarianas Inc. En \u00a0Nueva \u00a0 York \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 de \u00a0 M\u00e1s \u00a0 y \u00a0Menos \u00a0Inc. \u00a0XXXXXXXXXX-3545 \u00a0en \u00a0Florida \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0 JOSU\u00c9 \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0 RODR\u00cdGUEZ, \u00a0 LEONARDO \u00a0 FORERO \u00a0 RAM\u00cdRZ \u00a0 Y \u00a0 JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MEDINA \u00a0C\u00c1RDENAS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$1739.304,80 \u00a0de \u00a0Logistical \u00a0Engineering \u00a0en \u00a0Florida a la cuenta BBVA XXXXXXXXXX-3590 en Colombia \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20 \u00a0 \u00a0enero \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ARIEL JOSUE MART\u00cdNEZ \u00a0RODRIGUEZ, \u00a0LEONARDO \u00a0FORERO \u00a0RAM\u00cdREZ y JUAN CARLOS \u00a0MEDINA CARDENAS. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $129.404 de Logistical Engineering en Florida a \u00a0la cuenta BBVA XXXXXXXXXX-3590 en Colombia \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0 de \u00a0 mayo \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LEONARDO \u00a0FORERO \u00a0RAM\u00cdREZ y UBANER ALBERTO ACEVEDO ESPINOSA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$239.393.85 \u00a0de \u00a0Logistical \u00a0Engineering \u00a0en \u00a0Florida \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Proyectar \u00a0 Valores \u00a0 XXXXXXXXXX-5348 \u00a0 en \u00a0Colombia \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0 de \u00a0 mayo \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LEONARDO \u00a0FORERO \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 y \u00a0 UBANER \u00a0 ALBERTO \u00a0 ACEVEDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0(sic) \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $50.000 de Logistical Engineering en Florida a \u00a0la cuenta BBVA XXXXXXXXXX-2826 en Colombia \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 de \u00a0 junio \u00a02009 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LEONARDO \u00a0FORERO \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 y \u00a0 UBANER \u00a0 ALBERTO \u00a0 ACEVEDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0(sic) \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $288.000 de Logistical Engineering en Florida a \u00a0la cuenta BBVA XXXXXXXXXX-2826 en Colombia \u00a0<\/p>\n
En \u00a0 contravenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIFICACI\u00d3N \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0 DECOMISO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Las \u00a0 alegaciones \u00a0descritas \u00a0en \u00a0esta \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal vuelven a alegarse y se incorporan por completo en calidad de \u00a0referencia \u00a0al \u00a0presente \u00a0documento \u00a0con el fin de notificar decomiso a favor de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0ciertos \u00a0bienes \u00a0en \u00a0los \u00a0que los acusados, (\u2026) UBER \u00a0ALBERTO \u00a0ACEVEDO \u00a0ESPINOSA (\u2026), tienen intereses, conforme a las disposiciones \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0981(a)(1)(C) \u00a0y \u00a0982(a)(1) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0los procedimientos indicados en la Secci\u00f3n 853 del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 2461 \u00a0 del \u00a0T\u00edtulo \u00a028 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Una \u00a0vez que exista una condena por cualquiera de las infracciones \u00a0alegadas \u00a0en \u00a0los \u00a0Cargos \u00a01 \u00a0al \u00a011, \u00a0los \u00a0acusados, (\u2026) UBER ALBERTO ACEVEDO \u00a0ESPINOSA \u00a0(\u2026), \u00a0deber\u00e1 ceder por decomiso a los Estados Unidos toda propiedad \u00a0que \u00a0constituya \u00a0o \u00a0se \u00a0derive de ganancias obtenidas, directa o indirectamente, \u00a0por dichas contravenciones. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo conforme a la Secci\u00f3n 981(a)(1)(C) y \u00a0982 \u00a0(a)(1) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0853 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Las \u00a0conductas atribuidas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur de Florida, se recogen en la legislaci\u00f3n penal colombiana, en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 (modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 733 de enero 29 de \u00a02002, \u00a0y \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 19 de la Ley 1121 de 2006) bajo la denominaci\u00f3n de \u00a0concierto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0delinquir39, \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0323 \u00a0(modificado \u00a0por el art\u00edculo 33 de la Ley 1474 de 2011) que regula el lavado de \u00a0activos \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0expedido \u00a0mediante \u00a0la Ley 599 de 200040. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 \u00a0penas \u00a0 \u00a0nacionales \u00a0 para \u00a0 los \u00a0comportamientos \u00a0descritos en la Acusaci\u00f3n por Estados Unidos no son inferiores \u00a0a \u00a0los 4 a\u00f1os de sanci\u00f3n privativa de la libertad que exige el numeral primero \u00a0del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 493 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0 se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0este \u00a0presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0se \u00a0advierte que, como el \u00a0decomiso \u00a0penal \u00a0no \u00a0comporta imputaci\u00f3n \u00a0alguna, \u00a0sino \u00a0el anuncio de la consecuencia patrimonial que la \u00a0eventual \u00a0 \u00a0declaratoria \u00a0 de \u00a0 responsabilidad \u00a0 acarrea \u00a0 respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en los \u00a0delitos, \u00a0 por \u00a0 cuya \u00a0comisi\u00f3n \u00a0se acusa al requerido, el tema es ajeno a \u00a0la \u00a0 \u00a0 solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n por la cual no se encuentra \u00a0comprendido \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0aspectos a analizar en el concepto a emitir por la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0decisiones \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace referencia \u00a0a \u00a0 la \u00a0 correspondencia \u00a0 formal \u00a0 y \u00a0sustancial \u00a0que \u00a0se \u00a0debe \u00a0dar \u00a0entre \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0contiene \u00a0los \u00a0cargos por los cuales se pide la extradici\u00f3n de \u00a0la \u00a0persona reclamada, y el acto procesal conocido en la legislaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0y\/o \u00a0 escrito \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0el que sirve de introducci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 fase \u00a0 del \u00a0juicio \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cual \u00a0el \u00a0Estado \u00a0acusa \u00a0a una persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los \u00a0cargos que le imputa, \u00a0consigna \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que le sirven de fundamento y determina la \u00e9poca \u00a0y \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0o \u00a0il\u00edcitos, \u00a0para \u00a0que \u00a0el solicitado \u00a0tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0\u00f3rgano \u00a0judicial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos contiene los requisitos de la formulaci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0previstos \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, pues \u00a0consigna \u00a0las circunstancias de tiempo, modo y lugar \u00a0en \u00a0que se realiz\u00f3 la conducta punible, su descripci\u00f3n t\u00edpica, las pruebas en \u00a0que \u00a0se \u00a0apoya, \u00a0las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables al caso, y permite que se \u00a0inicie el debate al interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La providencia dictada en el exterior y la \u00a0regulada \u00a0en la legislaci\u00f3n nacional son equivalentes, cumpliendo as\u00ed con este \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Causales de \u00a0improcedencia \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0primero \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0ordena: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitar, \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto con \u00a0la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento se conceder\u00e1 por delitos cometidos en el exterior, \u00a0considerados como tales en la legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La extradici\u00f3n no proceder\u00e1 por delitos \u00a0pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0proceder\u00e1 \u00a0la extradici\u00f3n cuando se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \u00a0norma . \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n, son \u00a0causales \u00a0de \u00a0improcedencia de la extradici\u00f3n las siguientes, (i) que el delito \u00a0por \u00a0el cual se procede sea de naturaleza pol\u00edtica, (ii) que se trate de hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0norma, \u00a0y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna de estas prohibiciones concurre en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. \u00a0Los \u00a0delitos de concierto para \u00a0delinquir \u00a0y lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0 imputados \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0Ubaner \u00a0 Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0 Espinosa \u00a0en \u00a0 la \u00a0 Acusaci\u00f3n, \u00a0son de naturaleza com\u00fan, \u00a0no \u00a0pol\u00edtica, \u00a0y \u00a0los \u00a0hechos \u00a0en los cuales se sustenta ocurrieron \u00a0desde por \u00a0lo \u00a0 \u00a0menos \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a08 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0febrero \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02008 \u00a0 y \u00a0 continuaron \u00a0hasta \u00a0el \u00a023 de junio \u00a0de \u00a02009 \u00a0seg\u00fan \u00a0 la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0del \u00a0Agente, \u00a0Kurt \u00a0E. Hartwell41. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0tampoco \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 erige \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 causal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 improcedencia; \u00a0as\u00ed \u00a0se \u00a0determina del \u00a0 \u00a0estudio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0y \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 declaraciones \u00a0 de \u00a0 apoyo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 especialmente, \u00a0 la \u00a0 realizada \u00a0 por \u00a0el \u00a0Agente Especial del departamento de \u00a0Investigaciones \u00a0Penales del Servicio de Impuestos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Internos \u00a0(IRS-CI)42: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
I. Antecedentes \u00a0<\/p>\n
5. La \u00a0investigaci\u00f3n revel\u00f3 que de febrero de 2008 a junio de 2009, \u00a0Mart\u00ednez \u00a0Rodr\u00edguez, \u00a0Forero \u00a0Ram\u00edrez, \u00a0Acevedo \u00a0Espinosa, Medina C\u00e1rdenas y \u00a0otros \u00a0acusados \u00a0imputados previamente confabularon para entablar actividades de \u00a0lavado \u00a0de dinero.\u00a0 Durante este tiempo, los acusados y otros efectuaron la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0cientos de miles de d\u00f3lares estadounidenses derivados de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas.\u00a0 Conversaciones grabadas l\u00edcitamente \u00a0entre \u00a0el \u00a0CI \u00a0y \u00a0los acusados que el CI hab\u00eda informado a los acusados que los \u00a0fondos \u00a0que \u00a0se transfer\u00edan eran derivados de narcotr\u00e1fico, o que los acusados \u00a0afirmaron \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0sab\u00edan \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0fondos \u00a0 \u00a0eran \u00a0 \u00a0ganancias \u00a0 \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 Para \u00a0facilitar \u00a0su ardid de lavado de dinero, los acusados usaban una cuenta bancaria \u00a0en \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0un \u00a0negocio \u00a0constituido \u00a0en \u00a0Florida \u00a0y \u00a0registros \u00a0comerciales \u00a0falsos \u00a0con la finalidad de obtener permiso del gobierno colombiano \u00a0para \u00a0recibir \u00a0d\u00f3lares estadounidenses en cuentas en un despacho de corretaje y \u00a0otras \u00a0instituciones \u00a0financieras.\u00a0 \u00a0Sin \u00a0que \u00a0lo supieran los acusados, la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0estadounidense y el negocio de Florida se hab\u00edan creado por y \u00a0bajo \u00a0el \u00a0control \u00a0del \u00a0IRS. Una vez que obtuvieron la aprobaci\u00f3n requerida del \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0los acusados abrieron cuenta \u00a0en \u00a0un despacho de corretaje colombiano y en otra instituci\u00f3n financiera con la \u00a0finalidad \u00a0de \u00a0recibir \u00a0y \u00a0convertir \u00a0d\u00f3lares estadounidenses il\u00edcitos a pesos \u00a0colombianos.\u00a0 \u00a0Los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0otros \u00a0presentaban contratos de servicio y \u00a0facturas \u00a0ficticios \u00a0por trabajos de ingenier\u00eda que no se hab\u00edan realizado, ni \u00a0se \u00a0realizar\u00edan, \u00a0como \u00a0medio \u00a0para \u00a0ocultar la verdadera \u00edndole de los fondos \u00a0obtenidos il\u00edcitamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. Pruebas \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0El ardid de lavado de dinero comenz\u00f3 \u00a0en \u00a0realidad \u00a0en \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02004 \u00a0con \u00a0la \u00a0constituci\u00f3n \u00a0en Florida de una \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0encubierta, \u00a0Logistical \u00a0Engineering, \u00a0Inc (Logistical), la cual fue \u00a0presentada \u00a0a \u00a0los \u00a0acusados \u00a0por \u00a0un \u00a0informante \u00a0confidencial \u00a0(CI).\u00a0 Los \u00a0acusados, \u00a0con \u00a0la \u00a0ayuda \u00a0del \u00a0CI, \u00a0hicieron \u00a0un \u00a0contrato \u00a0con Logistical para \u00a0proporcionar \u00a0consultor\u00eda, \u00a0relaciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0y \u00a0asistencia \u00a0comercial \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0proyectos de ingenier\u00eda para ninguno \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados \u00a0ni \u00a0sus \u00a0c\u00f3mplices. \u00a0Los acusados \u00a0entonces \u00a0presentaron \u00a0registros comerciales falsos al gobierno de Colombia para \u00a0obtener \u00a0 \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 recibir \u00a0 d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0pago \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0sus \u00a0 \u00a0supuestos \u00a0servicios. \u00a0Como \u00a0medio \u00a0para ocultar la \u00edndole de las \u00a0ganancias \u00a0 \u00a0obtenidas \u00a0 \u00a0il\u00edcitamente, \u00a0 \u00a0el \u00a0 CI \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0a \u00a0un individuo acusado previamente, Hugo Sighinolfi (Sighinolfi), \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0estadounidense de Logistical, \u00a0controlada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 IRS, \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 usar\u00eda \u00a0 para \u00a0 recibir \u00a0transferencias \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0de la venta de drogas de M\u00e9xico, o \u00a0que \u00a0recibir\u00eda d\u00f3lares estadounidenses obtenidos de \u00a0la venta de drogas en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Despu\u00e9s de \u00a0obtener \u00a0la \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0requerida \u00a0del \u00a0gobierno colombiano para \u00a0recibir d\u00f3lares estadounidenses, los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0Sighinolfi \u00a0realizaron numerosas transacciones financieras mediante \u00a0numerosas \u00a0transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0usando \u00a0el \u00a0ardid \u00a0de lavado de dinero \u00a0descrito \u00a0anteriormente. \u00a0Comenzando \u00a0en \u00a0octubre de \u00a02008 \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0junio de 2009, Mart\u00ednez \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y \u00a0otros \u00a0causaron la entrega de moneda estadounidense en las calles \u00a0de \u00a0las \u00a0ciudades principales de los Estados Unidos, para depositarla finalmente \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Logistical.\u00a0 \u00a0Forero \u00a0Ram\u00edrez \u00a0y \u00a0Sighinolfi \u00a0entonces \u00a0hac\u00edan \u00a0que se transfieran los fondos de la cuenta de Logistical a la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0su \u00a0cliente \u00a0en \u00a0Proyectar \u00a0Valores Comisionista de Bolsa (Proyectar \u00a0Valores), \u00a0un \u00a0despacho de corretaje colombiano a donde Acevedo Espinosa trabaja \u00a0como \u00a0asesor \u00a0financiero, \u00a0o \u00a0el \u00a0Banco \u00a0Bilbao \u00a0Vizcaya \u00a0Argentaria (BBVA), una \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0colombiana \u00a0donde \u00a0Medina \u00a0C\u00e1rdenas era un gerente de \u00a0sucursal.\u00a0 \u00a0Forero \u00a0Ram\u00edrez \u00a0caus\u00f3 que estas transacciones parecieran ser \u00a0leg\u00edtimas \u00a0al \u00a0producir \u00a0y \u00a0presentar facturas falsas, cartas de conformidad, y \u00a0otros documentos falsos a Proyectar Valores o a BBVA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0Una \u00a0vez \u00a0se \u00a0recib\u00edan los fondos en \u00a0Proyectar \u00a0Valores \u00a0o \u00a0BBVA, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0verificaba \u00a0Acevedo \u00a0Espinosa y Medina \u00a0C\u00e1rdenas, \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0d\u00f3lares \u00a0 \u00a0estadounidenses \u00a0 se \u00a0 convert\u00edan \u00a0 en \u00a0 pesos \u00a0colombianos.\u00a0 \u00a0Forero Ram\u00edrez usaba un negocio de fabricaci\u00f3n colombiano, \u00a0Leforo \u00a0Factory \u00a0(Leforo), \u00a0y \u00a0sus \u00a0cuentas en Proyectar Valores y en BBVA, para \u00a0finalizar \u00a0la conversi\u00f3n de d\u00f3lares estadounidenses a pesos colombianos.\u00a0 \u00a0Los \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0entonces fueron extra\u00eddos de las cuentas de Leforo por \u00a0Forero \u00a0Ram\u00edrez \u00a0en \u00a0varias ocasiones distintas.\u00a0 Forero Ram\u00edrez entonces \u00a0usaba \u00a0los \u00a0pesos \u00a0para \u00a0pagarse \u00a0a \u00a0s\u00ed \u00a0mismo \u00a0y \u00a0a \u00a0otros \u00a0involucrados en la \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0incluso \u00a0a \u00a0los corredores de pesos que programaban la entrega de \u00a0los \u00a0 d\u00f3lares \u00a0 estadounidenses \u00a0 de \u00a0los \u00a0traficantes \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0o \u00a0sus \u00a0intermediarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
11. \u00a0Forero \u00a0Ram\u00edrez \u00a0participaba \u00a0en el \u00a0ardid \u00a0de lavado de dinero en m\u00faltiples maneras.\u00a0 El firm\u00f3 un acuerdo con \u00a0Logistical \u00a0para \u00a0proporcionar servicios t\u00e9cnicos para poder proveer el acuerdo \u00a0al \u00a0gobierno colombiano para recibir permiso para traer d\u00f3lares estadounidenses \u00a0a \u00a0Colombia.\u00a0 Entonces le entregaba el permiso del gobierno colombiano y el \u00a0contrato \u00a0de \u00a0Logistical a Proyectar Valores o BBVA para abrir cuentas en nombre \u00a0de \u00a0Leforo.\u00a0 \u00a0Entonces \u00e9l acordaba recibir los d\u00f3lares estadounidenses de \u00a0Logistical \u00a0en sus cuentas, negociaba un tipo preferencial de cambio, convert\u00eda \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0a pesos colombianos, y transfer\u00eda los pesos a otros involucrados \u00a0en \u00a0el \u00a0ardid.\u00a0 \u00a0Forero \u00a0Ram\u00edrez \u00a0tambi\u00e9n \u00a0proporcionaba \u00a0acceso a Medina \u00a0C\u00e1rdenas \u00a0y \u00a0a \u00a0Acevedo Espinosa a Logistical debido a la asociaci\u00f3n de Forero \u00a0Ram\u00edrez con ellos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0Acevedo Espinosa participaba en este \u00a0ardid \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero usuando su puesto en Proyectar Valores como asesor \u00a0financiero.\u00a0 \u00a0\u00c9l \u00a0representaba \u00a0a \u00a0Proyectar \u00a0Valores en las transacciones \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0su cliente, Forero Ram\u00edrez.\u00a0 Confirmaba la llegada de las \u00a0transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0de \u00a0fondos \u00a0enviadas \u00a0pro \u00a0Logistical a Proyectar \u00a0Valores.\u00a0 \u00a0Despu\u00e9s informaba a Forero Ram\u00edrez cuando llegaban los fondos, \u00a0y \u00a0 en \u00a0conjunto \u00a0negociaban \u00a0un \u00a0tipo \u00a0de \u00a0cambio \u00a0para \u00a0cambiar \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0a \u00a0pesos \u00a0colombianos, sabiendo que esos fondos se derivaban de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos.\u00a0 Una vez que se acordaba el tipo de cambio, los \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses se convert\u00edan a pesos colombianos, y Acevedo Espinosa \u00a0programaba \u00a0que \u00a0forero \u00a0Ram\u00edrez recibiera los pesos en el banco que ten\u00eda los \u00a0fondos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta rese\u00f1a de la actividad il\u00edcita deja \u00a0en \u00a0claro \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos por los cuales se acusa a \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0 Espinosa \u00a0tuvieron \u00a0como \u00a0fin \u00a0concertarse \u00a0para \u00a0lavar activos en los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tal \u00a0 raz\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 cumple \u00a0 el \u00a0condicionamiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 conductas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 hayan \u00a0 \u00a0 sido \u00a0 \u00a0realizadas \u00a0en el extranjero, cualquiera sea la \u00a0teor\u00eda \u00a0que \u00a0se \u00a0aplique para determinar el lugar de comisi\u00f3n del il\u00edcito (de \u00a0la acci\u00f3n, del resultado o de la ubicuidad). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Condiciones \u00a0que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0la eventual determinaci\u00f3n positiva \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0todo caso, respetando la \u00f3rbita de su competencia \u00a0como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales y en consonancia con \u00a0las \u00a0 \u00a0 solicitudes \u00a0 \u00a0 efectuadas \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 la \u00a0defensa y el Delegado del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 siguientes \u00a0 \u00a0 condicionamientos \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 pa\u00eds \u00a0requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a06.1. \u00a0Excluir \u00a0las \u00a0penas de muerte, la condena a prisi\u00f3n perpetua, el sometimiento a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0para \u00a0los \u00a0delitos \u00a0autorizados, \u00a0pues \u00a0esas \u00a0condenas \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0de conformidad con los art\u00edculos 11, 12 \u00a0y \u00a034 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 6.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Recordar \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante la prohibici\u00f3n constitucional de \u00a0juzgar \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n por \u00a0conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de \u00a0las que originaron la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.3. \u00a0Con el \u00a0fin \u00a0de \u00a0preservar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0requerido, condicionar su \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que \u00a0el Estado requirente le garantice su permanencia en ese pa\u00eds y \u00a0el \u00a0retorno \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona \u00a0humana, \u00a0en el eventual caso de ser sobrese\u00eddo, absuelto, hallado inocente o de \u00a0situaciones \u00a0similares \u00a0que \u00a0conduzcan \u00a0a \u00a0su \u00a0libertad, \u00a0incluso despu\u00e9s de su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de \u00a0condena, \u00a0 en \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0autoriza \u00a0su \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 6.4. \u00a0 A \u00a0partir \u00a0de \u00a0los \u00a0postulados \u00a0axiol\u00f3gicos \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0disponer \u00a0lo necesario para que el \u00a0servicio \u00a0exterior \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0realice \u00a0un \u00a0detallado seguimiento a los \u00a0condicionamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 referidos43. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.5. \u00a0Supeditar \u00a0la \u00a0entrega de \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0 Espinosa \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0le respeten como \u00a0a \u00a0cualquier otro nacional todas las garant\u00edas debidas a su \u00a0calidad de procesado, en \u00a0particular, \u00a0a \u00a0que \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n de la libertad se desarrolle \u00a0de \u00a0 \u00a0manera \u00a0digna, a que la pena privativa \u00a0de \u00a0 la \u00a0libertad \u00a0tenga \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0esencial \u00a0de \u00a0reforma \u00a0y \u00a0readaptaci\u00f3n \u00a0social \u00a0(art\u00edculos 29 de \u00a0la \u00a0Carta; \u00a09 \u00a0y \u00a010 de la Declaraci\u00f3n Universal de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; \u00a05-3.6, \u00a07-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 \u00a0del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, debe condicionar la entrega a \u00a0que \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales y reales para que el eventual extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su honra, \u00a0dignidad \u00a0e intimidad, lo cual se refuerza con la protecci\u00f3n adicional que a la \u00a0misma \u00a0le otorgan la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (art\u00edculo 17) \u00a0y \u00a0 el \u00a0 Pacto \u00a0 Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos \u00a0(art\u00edculo \u00a023). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.6. \u00a0Finalmente, \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 recordar\u00e1 \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0autoridades de \u00a0tener \u00a0 como \u00a0 parte \u00a0cumplida \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0condena, \u00a0el \u00a0tiempo \u00a0que \u00a0 Ubaner \u00a0 Alberto \u00a0Acevedo \u00a0 Espinosa \u00a0haya \u00a0permanecido privado de su libertad en raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano \u00a0Ubaner \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 Acevedo \u00a0 Espinosa, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 efectuada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica mediante Nota Verbal No. \u00a00838 \u00a0del \u00a016 de \u00a0mayo \u00a0de 2014, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 uno, \u00a0dos, \u00a0y \u00a0 nueve, \u00a0imputados \u00a0en \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n Formal \u00a0No. 13-20556-CR-UNGARO\/TORRES \u00a0 \u00a0 \u00a0proferida \u00a0el \u00a030 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02013 \u00a0por la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Florida \u00a0de \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Sala \u00a0ent\u00e9rese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0esta decisi\u00f3n a los interesados \u00a0e \u00a0intervinientes, \u00a0as\u00ed como al se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n, para lo de \u00a0su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0expediente al Ministerio de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0lo \u00a0que \u00a0concierne \u00a0en \u00a0adelante \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO \u00a0 \u00a0 CASTRO \u00a0CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0MALO \u00a0FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Folios 25 a 29, y 30 a 35 (traducci\u00f3n no oficial) carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Folios 39 a 44, y 45 a 51 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Folios 1 a 2 cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Folios 19 a 21 carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 Folio \u00a06 cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Folio \u00a09 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 Folio \u00a016 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 Folio \u00a019 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 24 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a030 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a024 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a032 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 35 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a036 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Folios \u00a037 \u00a0y \u00a038 \u00a0a \u00a039 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Folios 39 a 44, y 45 a 51 (traducci\u00f3n no oficial) carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0Folios 25 a 29, y 30 a 35 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Folios 58 a 64, y 113 a 120 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Folios 91 a 98, y 147 a 154 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Folios 77 a 81 y 133 a 137 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Folios 87 y 143 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0Folio 53 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0Se \u00a0tiene \u00a0como \u00a0referencia \u00a0la \u00a0fecha indicada en la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a013-20556-CR-UNGARO\/TORRES \u00a0proferida \u00a0el 30 de julio de \u00a02013 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de \u00a0Florida, \u00a0no obstante, lo manifestado por el Agente Especial del Departamento de \u00a0Investigaciones \u00a0Penales \u00a0del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), que en el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0denominado \u00abPruebas\u00bb, da cuenta que el inicio de la conducta punible \u00a0fue en noviembre de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0Folios 77 a 81 y 133 a 137 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al caso en virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Folios 57 y 112 (traducci\u00f3n no oficial) carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Folios 57, y 122 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Folios 55, y 56 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0Folio 53 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 44 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a050 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 \u00a0Folio 2 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 \u00a0Folios 19 a 21 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 \u00a0Folio 5 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 \u00a0Folio 6 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 \u00a0Folios 7 y 8 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a09 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 \u00a0Folios 77 a 81 y 133 a 137 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0Art\u00edculo \u00a0340. \u00a0(modificado por la Ley 733 de 2002, \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba). Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. Cuando varias personas se concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a ciento ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Inciso \u00a02\u00ba modificado por la Ley 1121 de \u00a02006, \u00a0art\u00edculo \u00a019). \u00a0Cuando el concierto sea para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de \u00a0personas, tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0 o \u00a0 Financiamiento \u00a0del \u00a0Terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0con actividades terroristas, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil \u00a0(30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
40 \u00a0Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 323 \u00a0 \u00a0 (Modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art. \u00a033, \u00a0Ley \u00a01474 \u00a0de 2011).\u00a0 Lavado de \u00a0activos. \u00a0 El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0 contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
41 \u00a0Folios 91 a 98, y 147 a 154 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
42 \u00a0Folios 91 a 98, y 147 a 154 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
43 \u00a0\u00ab…es \u00a0preciso \u00a0advertir \u00a0que \u00a0como \u00a0el \u00a0instrumento \u00a0de la extradici\u00f3n entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento \u00a0internacional \u00a0que \u00a0regule \u00a0los \u00a0motivos \u00a0de procedencia, requisitos, tr\u00e1mite y \u00a0condiciones, \u00a0por las normas contenidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (art\u00edculos 508 a 533 de la Ley 600 \u00a0de \u00a02000), \u00a0cuando \u00a0recae \u00a0sobre \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0por nacimiento -si es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime \u00a0convenientes \u00a0en \u00a0aras \u00a0a \u00a0que en el pa\u00eds reclamante se le reconozcan todos los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en \u00a0especial \u00a0las \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la Carta Fundamental y en el denominado bloque de \u00a0constitucionalidad, \u00a0es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados \u00a0por \u00a0Colombia \u00a0que \u00a0consagran y desarrollan derechos humanos (art\u00edculo 93 de la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0 Declaraci\u00f3n \u00a0 Universal \u00a0 de \u00a0 Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud del deber de protecci\u00f3n a esos derechos que para todas \u00a0las autoridades p\u00fablicas emana del art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0condicionamientos \u00a0en cuesti\u00f3n tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un ciudadano colombiano por \u00a0nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito \u00a0que \u00a0dio lugar a su entrega a un pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda su nacionalidad ni los derechos que le son \u00a0anejos \u00a0a \u00a0tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, el deber de protecci\u00f3n de las autoridades \u00a0colombianas \u00a0se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se le respete los derechos y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional \u00a0es \u00a0a \u00a0ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga \u00a0siendo \u00a0s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0conserva \u00a0a \u00a0su \u00a0favor todas las prerrogativas, \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0derechos \u00a0que emanan de la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, \u00a0aquellos \u00a0que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con \u00a0la dignidad humana\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Concepto \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n del 05\/09\/2006, \u00a0rad. n\u00fam. 25625) \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0\u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0 CP189-2014 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a0 \u00a0 43826 \u00a0\u00a0 (Aprobado \u00a0Acta \u00a0N\u00b0 385) \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., doce (12) de noviembre de dos \u00a0mil catorce (2014). \u00a0\u00a0 MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 La Corte Suprema […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-29939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29939\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}