\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0<\/p>\n
CP129-2014 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a0 \u00a0 43221 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0Acta \u00a0N\u00b0 243) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0treinta (30) de julio de dos \u00a0mil catorce (2014). \u00a0\u00a0<\/p>\n
MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia emite concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0formulada por el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de su Embajada en nuestro pa\u00eds, respecto del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0Arciniegas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Nota \u00a0Verbal \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a02394 \u00a0del \u00a0 \u00a0 8 de noviembre \u00a0de \u00a0 \u00a020131, la Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas, \u00a0petici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 formaliz\u00f3 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 comunicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 diplom\u00e1tica \u00a0 \u00a0 No. \u00a00177 \u00a0 del \u00a03 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 febrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0 siguiente2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El Ministerio \u00a0de \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0Derecho remiti\u00f3 a la Corte \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0enviada \u00a0por \u00a0la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0debidamente \u00a0 \u00a0 \u00a0traducida \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 autenticada3, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 previo \u00a0 \u00a0 concepto \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 hom\u00f3logo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0vigencia \u00a0 \u00a0entre \u00a0 la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0de \u00a0la \u00a0\u00abConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0il\u00edcito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas\u00bb, \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Viena \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01988, \u00a0aclarando \u00a0que \u00a0en \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0no \u00a0regulados \u00a0 \u00a0por \u00a0 la \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0 aludida, \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 se \u00a0 regir\u00e1 \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por \u00a0medio \u00a0de la resoluci\u00f3n del 26 de noviembre de 20134, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano Espitia \u00a0 \u00a0Arciniegas, \u00a0 \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0ejecut\u00f3 \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0diciembre de la misma anualidad, \u00a0siendo \u00a0las \u00a010:50 \u00a0horas \u00a0en la calle 20 N\u00ba 50, esquina del Montallantas de la \u00a0ciudad \u00a0de Neiva5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a017 \u00a0 de \u00a0febrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 2014, \u00a0Jorge \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 Espitia \u00a0 \u00a0Arciniegas \u00a0 \u00a0alleg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0poder \u00a0conferido \u00a0a su apoderado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 confianza6, y el 3 de \u00a0marzo \u00a0 de \u00a0 la \u00a0misma \u00a0anualidad \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0lo \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0como \u00a0tal \u00a0y \u00a0 dispuso \u00a0 correr \u00a0traslado \u00a0a \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0para \u00a0que \u00a0solicitaran \u00a0las pruebas que consideraran \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0pertinentes7.\u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0 P\u00fablico \u00a0 se\u00f1al\u00f3 \u00a0 que \u00a0no \u00a0estimaba \u00a0necesario \u00a0 \u00a0hacer \u00a0 \u00a0uso \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ese \u00a0 \u00a0derecho8. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El \u00a0 6 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0 pasado, \u00a0el \u00a0requerido en extradici\u00f3n \u00a0coadyuvado \u00a0 por \u00a0 su \u00a0apoderado, \u00a0manifest\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0intenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acogerse \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0simplificada9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Posteriormente, \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0mediante \u00a0 auto \u00a0 del \u00a0 13 \u00a0 de \u00a0 marzo \u00a0ulterior10, \u00a0 dispuso \u00a0 oficiar \u00a0 al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0se\u00f1alara \u00a0 \u00a0 si \u00a0 \u00a0 \u00a0 avalaba \u00a0 \u00a0 \u00a0dicho \u00a0 \u00a0 tr\u00e1mite, \u00a0 \u00a0seg\u00fan \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 70 \u00a0de la Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0El \u00a017 \u00a0de marzo posterior, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0apoderado de \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0Arciniegas \u00a0ratific\u00f3 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0petici\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0simplificada11. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0La se\u00f1ora \u00a0Procuradora \u00a0 \u00a0Tercera \u00a0 \u00a0Delegada \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0la \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal12 \u00a0indic\u00f3 \u00a0que \u00a0dicha solicitud resulta procedente por cuanto de la documentaci\u00f3n que obra \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente, se establece que el solicitado \u00a0se acogi\u00f3 al procedimiento \u00a0de \u00a0manera \u00a0libre y espont\u00e1nea, y fue debidamente asesorado por su mandatario \u00a0sobre las consecuencias que \u00a0se \u00a0 \u00a0 derivan \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0renuncia \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0extraordinario \u00a0 \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0propuso \u00a0conceptuar \u00a0de \u00a0manera \u00a0favorable \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 en \u00a0contra \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0de \u00a0nacimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0Jorge \u00a0 \u00a0 \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Espitia \u00a0Arciniegas, por \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0 atribuidos, \u00a0al \u00a0considerar \u00a0satisfechas \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0 \u00a0 constitucionales \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0legales \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0proceder \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0esa \u00a0direcci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. Por requerimiento de la Sala, \u00a0 \u00a0la \u00a0Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, el 16 del presente mes y \u00a0a\u00f1o \u00a0se \u00a0desplaz\u00f3 \u00a0al \u00a0centro penitenciario en el que se encuentra recluido el \u00a0requerido \u00a0y verific\u00f3 \u00a0 la \u00a0 ausencia \u00a0de \u00a0vicios \u00a0del \u00a0consentimiento \u00a0en \u00a0la \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0acogerse \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0simplificado.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Se\u00f1al\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que: \u00a0 \u00abel \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0puede \u00a0concluir \u00a0que \u00a0el solicitado declar\u00f3 su voluntad de manera libre, espont\u00e1nea y \u00a0voluntaria, \u00a0sin \u00a0apremio \u00a0o \u00a0vicio \u00a0del \u00a0consentimiento \u00a0alguno \u00a0y se encuentra \u00a0suficientemente \u00a0informado acerca de las consecuencias jur\u00eddicas de la renuncia \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0ordinario \u00a0previsto en el art\u00edculo 500 del C.P.P. por parte de su \u00a0defensor\u00bb13 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 alleg\u00f3 \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0garant\u00edas fundamentales \u00a0realizada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 0177 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 201414, \u00a0la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0 \u00a0aport\u00f3, \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0su \u00a0 respectiva \u00a0 traducci\u00f3n, \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0Nota \u00a0 \u00a0Verbal \u00a0 \u00a0No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02394 \u00a0del 8 \u00a0de \u00a0 \u00a0noviembre \u00a0 de \u00a0201315, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0medio \u00a0 \u00a0la \u00a0 Embajada \u00a0del \u00a0Estado peticionario pidi\u00f3 \u00a0la \u00a0 detenci\u00f3n \u00a0 provisional \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Jorge \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Arciniegas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Declaraciones en apoyo de la solicitud \u00a0rendidas \u00a0 \u00a0bajo \u00a0 \u00a0juramento \u00a0 el \u00a0 16 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a0 2014 \u00a0 \u00a0ante \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0Juez \u00a0 Delegado de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, por \u00a0Adri\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rosales16, \u00a0 \u00a0 Fiscal \u00a0Litigante de la Unidad contra Narc\u00f3ticos y Drogas Peligrosas de \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0Penal \u00a0del Departamento de Justicia de Estados Unidos, \u00a0y \u00a0por \u00a0Dolan Greenidge17, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0Agencia \u00a0de Control para \u00a0el Control de Drogas (DEA). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la Acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Formal \u00a0 \u00a0No. \u00a0 CR \u00a013-461 \u00a0 proferida \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Tribunal \u00a0 \u00a0de \u00a0 Distrito \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Oriental \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Nueva \u00a0 \u00a0 York18, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 formulan \u00a0 cargos \u00a0 a \u00a0 Jorge \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 Espitia \u00a0 \u00a0Arciniegas \u00a0 \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de concierto para delinquir y lavado de activos \u00a0en la modalidad consumada y tentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Copia \u00a0certificada \u00a0 de \u00a0 la \u00a0orden \u00a0de \u00a0arresto \u00a0de \u00a0fecha \u00a01 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 agosto \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 2013 \u00a0contra \u00a0Jorge Humberto Espitia Arciniegas19. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Transcripci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0disposiciones \u00a0legales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aplicables20. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Certificaci\u00f3n de la C\u00f3nsul de Colombia \u00a0en \u00a0 Washington \u00a0 D.C., \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sobre \u00a0la \u00a0autenticidad de la firma \u00a0de \u00a0Patrick \u00a0O. \u00a0Hatchet, \u00a0quien \u00a0se desempe\u00f1a como auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Unidos21. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
De \u00a0 acuerdo \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 presupuestos \u00a0establecidos \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0puesto \u00a0que los hechos ocurrieron \u00a0aproximadamente \u00a0entre \u00a0enero de 2006 y diciembre de \u00a02009, seg\u00fan lo \u00a0 se\u00f1ala \u00a0 la \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No \u00a0CR \u00a013-461, \u00a0la \u00a0 Sala \u00a0 emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0para \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 simplificada22 \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas, \u00a0toda vez que se re\u00fanen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requisitos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 exigidos para ello. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0 \u00a0las \u00a0 normas \u00a0 procedimentales \u00a0 \u00a0 \u00a0colombianas, \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0requiere \u00a0que \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n se haga por v\u00eda diplom\u00e1tica, \u00a0o \u00a0de \u00a0manera \u00a0excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0en la forma establecida en la legislaci\u00f3n del \u00a0Estado \u00a0solicitante: (i) \u00a0copia \u00a0o \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o del fallo dictado en el pa\u00eds extranjero, o su \u00a0equivalente; \u00a0(ii) \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0exacta de los actos \u00a0que \u00a0 \u00a0determinaron \u00a0 la \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados; \u00a0(iii) \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la \u00a0persona \u00a0 \u00a0reclamada; \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0(iv) \u00a0 \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de las disposiciones penales aplicables para el \u00a0caso23. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0 251 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Proceso \u00a0establece, \u00a0a \u00a0su \u00a0vez, \u00a0que \u00a0 los \u00a0 documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 otorgados \u00a0 en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0 o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0se \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentar \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 o, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0defecto, \u00a0por \u00a0el \u00a0de una naci\u00f3n amiga. As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0la \u00a0firma \u00a0del \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico debe ser abonada por el \u00a0Ministerio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Relaciones \u00a0 \u00a0Exteriores \u00a0 \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y, \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, se \u00a0autenticar\u00e1n \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del mismo y los de \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 c\u00f3nsul \u00a0 \u00a0 colombiano24. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter formal se \u00a0hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el caso analizado, \u00a0toda vez que Jason \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0Carter, \u00a0 Director \u00a0 \u00a0 \u00a0Asociado \u00a0de la Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de los Estados Unidos de \u00a0Norteam\u00e9rica, certific\u00f3 \u00a0las \u00a0firmas \u00a0de \u00a0quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n25; \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. Holder Jr., hizo lo propio \u00a0con \u00a0 \u00a0aqu\u00e9lla \u00a0 \u00a0y \u00a0el \u00a0 \u00a0Director \u00a0 \u00a0 \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0autentic\u00f3 \u00a0la de \u00a0\u00e9ste26, \u00a0todo \u00a0lo \u00a0cual \u00a0fue \u00a0certificado por \u00a0John \u00a0F. Kerry, Secretario \u00a0de \u00a0 \u00a0Estado, \u00a0 \u00a0y \u00a0 por \u00a0 Patrick \u00a0 O. \u00a0 Hatchett, \u00a0funcionario \u00a0 Auxiliar \u00a0 de \u00a0 Autenticaciones \u00a0 del \u00a0Departamento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estado27. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, la C\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio fe de que, \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0el \u00a0documento \u00a0es \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0anotadas condiciones, se concluye \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n que \u00a0sirven \u00a0de \u00a0sustento a la solicitud de extradici\u00f3n, exigidos por las normas del \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0el \u00a0Estado \u00a0Colombiano, \u00a0se cumplieron a cabalidad, y que \u00a0desde \u00a0esta \u00a0perspectiva \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados con tal fin se tornan aptos \u00a0para \u00a0ser \u00a0considerados \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0en \u00a0el \u00a0estudio \u00a0que \u00a0debe \u00a0preceder el \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Plena \u00a0identidad \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0persona \u00a0 \u00a0reclamada en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0en \u00a0su \u00a0petici\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 llama \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jorge \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Arciniegas, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0 como \u00a0 \u201cEl \u00a0Viejo\u201d, \u00a0\u201cEl \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T\u00edo\u201d y\u00a0 \u00a0\u201cEl \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bolichito\u201d, \u00a0es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiano, nacido el \u00a031 \u00a0 de \u00a0 marzo \u00a0de \u00a01941, identificado con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0 No. \u00a0 17.036.86129, \u00a0datos que corresponden a \u00a0quien \u00a0permanece \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad desde el \u00a06 \u00a0 de \u00a0 diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0201330 \u00a0 \u00a0con \u00a0 fundamento \u00a0 en \u00a0la \u00a0 \u00a0Nota \u00a0 \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a0 2394 \u00a0 \u00a0del \u00a08 \u00a0 de \u00a0 noviembre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a02013, \u00a0procedente \u00a0de la Embajada de \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Am\u00e9rica31, informaci\u00f3n que tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0 \u00a0consigna \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0orden \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0captura \u00a0 de \u00a0 fecha \u00a0 26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0noviembre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02013 \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el Fiscal \u00a0General \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Naci\u00f3n32. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontados \u00a0 \u00a0estos \u00a0 \u00a0registros \u00a0 con \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0derechos \u00a0del \u00a0capturado33, \u00a0 el \u00a0informe \u00a0 de \u00a0 consulta \u00a0web \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0Nacional \u00a0 de \u00a0 Identificaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Registradur\u00eda \u00a0Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil34, el cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0carta \u00a0 \u00a0dental36 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0Jorge \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0 Arciniegas, \u00a0 \u00a0dan \u00a0 \u00a0cuenta \u00a0 de \u00a0 que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0en extradici\u00f3n por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, queda satisfecho el segundo de \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0a \u00a0los que alude el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004, para \u00a0que \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 solicitada \u00a0 se \u00a0pueda \u00a0otorgar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 493 de la \u00a0citada \u00a0 \u00a0 \u00a0normatividad, \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 impone \u00a0 \u00a0 \u00a0establecer \u00a0que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds solicitante est\u00e9n previstos como delito en Colombia, y \u00a0que \u00a0tengan \u00a0establecida \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea \u00a0 \u00a0inferior \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a04 \u00a0 \u00a0a\u00f1os. \u00a0 \u00a0Se \u00a0 \u00a0analizar\u00e1n, \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0 estos \u00a0condicionamientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jorge \u00a0 \u00a0 \u00a0Humberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Espitia \u00a0Arciniegas \u00a0es \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para que comparezca a responder en juicio por los delitos de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de activos en \u00a0modalidad \u00a0tentada \u00a0y \u00a0consumada, seg\u00fan lo establece \u00a0el \u00a0 \u00a0contenido \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0Formal No. \u00a0CR \u00a013-461 \u00a0proferida por el Tribunal de Distrito de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York37. \u00a0 Los \u00a0cargos formulados en su contra son del siguiente tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL JURADO INDAGATORIO ALEGA QUE: \u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
(Concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0con \u00a0fines de \u00a0lavar instrumentos monetarios) \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Aproximadamente \u00a0en \u00a0enero \u00a0de \u00a02006 y \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0siendo \u00a0ambas \u00a0fechas \u00a0aproximadas e inclusive, dentro del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0los acusados, JORGE \u00a0HUMBERTO \u00a0 ESPITIA \u00a0 ARCINIEGAS, \u00a0 alias \u00a0 \u201cEl \u00a0 Viejo\u201d, \u00a0\u201cEl \u00a0T\u00edo\u201d, \u00a0y \u00a0\u201cBolichito\u201d, \u00a0 \u00a0 [y \u00a0 \u00a0otros] \u00a0 \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0de manera consciente y deliberada, conspiraron \u00a0para \u00a0 realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0en \u00a0y \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0 o \u00a0 extranjero, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la \u00a0(sic) \u00a0transferencias \u00a0y \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0de \u00a0moneda de Estados \u00a0Unidos \u00a0a cuentas bancarias, transacciones que de hecho incluyeron las ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0actividad \u00a0antijur\u00eddica especificada, a saber: el narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones 841(a)(l), 846, 952, 959 y 963 del T\u00edtulo 21 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0incluidos en las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0antijur\u00eddica, \u00a0y \u00a0sabiendo \u00a0que las transacciones financieras fueron \u00a0destinada \u00a0(sic) \u00a0total o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disimular la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, la fuente, \u00a0la \u00a0propiedad y el control \u00a0de \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0antijur\u00eddica \u00a0especificada, \u00a0contrario \u00a0a \u00a0la Secci\u00f3n 1956(a)(l)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones 1956(h) y 3551 y del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de Estados Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO DOS \u00a0<\/p>\n
(Lavado \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0instrumentos \u00a0monetarios) \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Aproximadamente el 3 de agosto de 2008, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva York y en otros lugares, los acusados \u00a0JORGE \u00a0HUMBERTO \u00a0ESPITIA \u00a0ARCINIEGAS, \u00a0alias \u00a0\u201cEl \u00a0Viejo\u201d, \u00a0\u201cEl T\u00edo\u201d, y \u00a0\u201cBolichito\u201d, \u00a0 \u00a0 [y \u00a0 \u00a0otros] \u00a0 \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, de manera consciente y deliberada, realizaron e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0en y que afectaron el comercio \u00a0interestatal \u00a0o \u00a0extranjero, \u00a0a saber: la entrega y la transferencia de $300.000 \u00a0en \u00a0moneda \u00a0de \u00a0Estados Unidos, transacci\u00f3n que de hecho incluy\u00f3 las ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0actividad \u00a0antijur\u00eddica especificada, a saber: el narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones 841(a)(1), 846, 952, 959 y 963 del T\u00edtulo 21 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0incluidos \u00a0en la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera representaba las ganancias de alguna forma de actividad \u00a0antijur\u00eddica, \u00a0y \u00a0sabiendo que la transacci\u00f3n financiera fue destinada total o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disimular la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, la fuente, \u00a0la \u00a0 propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0antijur\u00eddica especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones 1956(a)(l)(B)(i), 2 y 3551 y ss. \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ALEGACI\u00d3N DE EXTINCI\u00d3N DEL DERECHO DE DOMINIO \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por \u00a0medio \u00a0de la presente los Estados \u00a0Unidos \u00a0notifica a los acusados que, al proferirse una sentencia condenatoria en \u00a0su \u00a0contra \u00a0por cualquiera de los delitos alegados en la presente Acusaci\u00f3n, el \u00a0gobierno \u00a0[de \u00a0Estados \u00a0Unidos] procurar\u00e1 la extinci\u00f3n del derecho de dominio, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0982(a)(1) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados \u00a0Unidos, \u00a0sobre \u00a0toda \u00a0propiedad \u00a0implicada \u00a0en \u00a0cada \u00a0delito \u00a0condenado \u00a0y \u00a0toda \u00a0propiedad rastreable a tal propiedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Si cualquiera de las propiedades sujetas \u00a0a \u00a0la extinci\u00f3n de dominio arriba descritas, como resultado de cualquier acto u \u00a0omisi\u00f3n por parte de los acusados: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0no se puede localizar al agotarse las \u00a0diligencias debidas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) \u00a0se \u00a0ha \u00a0transferido \u00a0o \u00a0vendido \u00a0a, o \u00a0depositado con un tercero; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0 se \u00a0 ha \u00a0 colocado \u00a0 fuera \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n del tribunal; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(d) \u00a0se ha disminuido considerablemente de \u00a0valor; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(e) \u00a0se ha combinado con otra propiedad de \u00a0la que no se puede volver a dividir sin dificultad; \u00a0\u00a0<\/p>\n
es \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0853(j)) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de Estados Unidos, \u00a0incorporado \u00a0por \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0982(b)(1) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados \u00a0Unidos, \u00a0procurar \u00a0la \u00a0extinci\u00f3n \u00a0de dominio de cualquier otra propiedad de los \u00a0acusados, \u00a0hasta \u00a0alcanzar el valor de las propiedades decomisables descritas en \u00a0la presente alegaci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secci\u00f3n 982 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0Estados Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, se recogen en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal colombiana, en el art\u00edculo 340 (modificado por el art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la Ley 733 de enero 29 de 2002, y por el art\u00edculo 19 de la Ley 1121 de \u00a02006) \u00a0bajo \u00a0la denominaci\u00f3n de concierto para delinquir agravado de acuerdo al \u00a0inciso \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0del C\u00f3digo Penal38, \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 de 2011) descrito como lavado de activos, en las \u00a0modalidades \u00a0 \u00a0 \u00a0consumada \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0tentada39. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Justamente, \u00a0como las penas nacionales para \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0descritos \u00a0en \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0por \u00a0Estados \u00a0Unidos no son \u00a0inferiores \u00a0a \u00a0los \u00a04 \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0sanci\u00f3n privativa de la libertad que exige el \u00a0numeral \u00a0primero \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de la Ley 906 de 2004, se cumple con este \u00a0presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0 \u00a0se \u00a0 advierte \u00a0 que \u00a0la \u00a0 \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0 \u00a0No. \u00a0 \u00a0CR \u00a013-461 \u00a0proferida por el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Oriental \u00a0 de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0incluye la extinci\u00f3n del \u00a0 derecho \u00a0 de \u00a0dominio.\u00a0 \u00a0Al \u00a0respecto, \u00a0es de advertir \u00a0que \u00a0tal \u00a0afirmaci\u00f3n no \u00a0debe \u00a0 ser \u00a0 entendida \u00a0 en \u00a0 estricto \u00a0 sentido \u00a0 como \u00a0 un \u00a0 cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0como \u00a0lo ha venido expresando \u00a0esta \u00a0 \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0 respecto \u00a0 de \u00a0 situaciones \u00a0semejantes40, \u00a0 \u00a0el \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0dominio \u00a0no \u00a0comporta \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0alguna, pues se trata del anuncio de \u00a0la \u00a0consecuencia \u00a0patrimonial \u00a0que \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de responsabilidad acarrea \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los bienes involucrados en el delito, de cuya comisi\u00f3n \u00a0 se \u00a0 acusa \u00a0 al \u00a0requerido, \u00a0tema \u00a0ajeno \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n por \u00a0la \u00a0cual \u00a0no \u00a0se encuentra \u00a0comprendido \u00a0dentro \u00a0de los aspectos por analizar en el concepto a emitir por la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0decisiones \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hace referencia \u00a0a \u00a0 la \u00a0 correspondencia \u00a0 formal \u00a0 y \u00a0sustancial \u00a0que \u00a0se \u00a0debe \u00a0dar \u00a0entre \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0 que \u00a0 contiene \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0 \u00a0se \u00a0 pide \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0y \u00a0el acto procesal conocido en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0 \u00a0colombiana \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0y\/o \u00a0 escrito \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0el que sirve de introducci\u00f3n \u00a0a la fase del juicio y a trav\u00e9s del \u00a0cual \u00a0el \u00a0Estado \u00a0acusa a una persona determinada de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, discrimina los cargos que le imputa, consigna los hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven de fundamento y determina la \u00e9poca y \u00a0el \u00a0 lugar \u00a0 de \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0 del \u00a0il\u00edcito \u00a0 o \u00a0 il\u00edcitos, \u00a0 para \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0tenga \u00a0la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0\u00f3rgano \u00a0judicial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos contiene los requisitos de la formulaci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0previstos \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, pues \u00a0consigna \u00a0las circunstancias de tiempo, modo y lugar \u00a0en \u00a0que se realiz\u00f3 la conducta punible, su descripci\u00f3n t\u00edpica, las pruebas en \u00a0que \u00a0se \u00a0apoya, \u00a0las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables al caso, y permite que se \u00a0inicie el debate al interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La providencia dictada en el exterior y la \u00a0regulada \u00a0en la legislaci\u00f3n nacional son equivalentes, cumpliendo as\u00ed con este \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Causales de \u00a0improcedencia \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0primero \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0ordena: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitar, \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto con \u00a0la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento se conceder\u00e1 por delitos cometidos en el exterior, \u00a0considerados como tales en la legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La extradici\u00f3n no proceder\u00e1 por delitos \u00a0pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0proceder\u00e1 \u00a0la extradici\u00f3n cuando se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \u00a0norma . \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n, son \u00a0causales \u00a0de \u00a0improcedencia de la extradici\u00f3n las siguientes, (i) que el delito \u00a0por \u00a0el cual se procede sea de naturaleza pol\u00edtica, (ii) que se trate de hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0norma, \u00a0y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna de estas prohibiciones concurre en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. \u00a0Los \u00a0delitos de concierto para \u00a0delinquir \u00a0y lavado \u00a0de \u00a0activos en modalidad tentada y consumada, imputados \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0Arciniegas \u00a0en \u00a0 la \u00a0 Acusaci\u00f3n, \u00a0son de naturaleza com\u00fan, \u00a0no \u00a0pol\u00edtica, \u00a0y \u00a0los \u00a0hechos \u00a0en los cuales se sustenta ocurrieron \u00a0 \u00a0 aproximadamente \u00a0 \u00a0entre \u00a0enero \u00a0de \u00a02006 \u00a0y diciembre de \u00a0200941, \u00a0 es \u00a0 decir, \u00a0 despu\u00e9s \u00a0 de \u00a0 la \u00a0promulgaci\u00f3n del acto legislativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0tampoco \u00a0se erige en causal de improcedencia, as\u00ed se \u00a0determina \u00a0del \u00a0estudio \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n y de las \u00a0declaraciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0apoyo, \u00a0 especialmente \u00a0 la \u00a0realizada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 el\u00a0 \u00a0Agente Especial de la Agencia \u00a0de \u00a0 Control \u00a0 para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de \u00a0Drogas \u00a0(DEA), \u00a0Dolan \u00a0 \u00a0Greenidge42: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
I. Antecedentes \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0revel\u00f3 que desde \u00a02006 \u00a0hasta \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0Jorge \u00a0Humberto \u00a0Espitia \u00a0Arciniegas (Espitia \u00a0Arciniegas) \u00a0[y otro] eran \u00a0los \u00a0miembros \u00a0de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0narcotraficante y de lavado de dinero que \u00a0distribu\u00eda \u00a0cantidades de m\u00faltiples kilogramos de hero\u00edna en Estados Unidos y \u00a0blanqueaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0dichas \u00a0ventas. \u00a0Durante este plazo, agentes del \u00a0orden \u00a0 p\u00fablico \u00a0 de \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0y \u00a0Colombia \u00a0legalmente \u00a0interceptaron \u00a0conversaciones \u00a0 \u00a0entre \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas \u00a0 [y \u00a0otro], \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0fueron \u00a0escuchados \u00a0d\u00e1ndoles \u00a0instrucciones \u00a0a \u00a0c\u00f3mplices \u00a0en \u00a0Estados Unidos sobre c\u00f3mo lavar las ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0El \u00a03 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de 2008, Espitia Arciniegas [y \u00a0 otro] \u00a0 mandaron \u00a0a \u00a0Paul \u00a0Eugene \u00a0Sessomes \u00a0a \u00a0que \u00a0entregara $300.000 en moneda de Estados Unidos a dos coautores \u00a0en \u00a0Baltimore, \u00a0Maryland. Una vez que recog\u00edan las ganancias del narcotr\u00e1fico, \u00a0los \u00a0coautores regresaron a Nueva York para seguir con el proceso de blanqueo de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0El \u00a05 \u00a0de \u00a0agosto de 2008 en Nueva York, se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0una \u00a0orden \u00a0de \u00a0allanamiento \u00a0en \u00a0la \u00a0casa de residencia de uno de los \u00a0coautores, \u00a0y \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de la cual agentes del orden p\u00fablico incautaron \u00a0m\u00e1s de $ 160.000 en moneda de Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Las \u00a0pruebas \u00a0en \u00a0esta causa incluyen \u00a0intervenciones \u00a0legalmente \u00a0autorizadas \u00a0de conversaciones telef\u00f3nicas, pruebas \u00a0documentales y f\u00edsicas, testimonio de testigos, y otras pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. Las Pruebas \u00a0<\/p>\n
7. En febrero de 2008, la Unidad Especial \u00a0de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0(SIU \u00a0por \u00a0sus \u00a0siglas \u00a0en \u00a0ingl\u00e9s) \u00a0inici\u00f3 intervenciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente \u00a0autorizadas \u00a0en \u00a0un \u00a0tel\u00e9fono \u00a0utilizado \u00a0por Espitia \u00a0Arciniegas. \u00a0 En \u00a0 el \u00a0 transcurso \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0SIU \u00a0legalmente \u00a0intercept\u00f3 \u00a0conversaciones \u00a0sobre \u00a0el \u00a0lavado de dinero en las que participaron \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0Arciniegas \u00a0 \u00a0y \u00a0 [y \u00a0 otro]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0El \u00a04 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02008, \u00a0la \u00a0SIU \u00a0intercept\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0[otro] \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando \u00a0llam\u00f3 \u00a0a \u00a0un tel\u00e9fono celular que estaba inscrito a Paul \u00a0Sessomes \u00a0 (Sessomes), \u00a0 un \u00a0 conocido \u00a0 traficante \u00a0 en \u00a0 Baltimore, \u00a0Maryland. \u00a0[Otro] \u00a0fue interceptado \u00a0legalmente \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0un tel\u00e9fono, d\u00e1ndole instrucciones sobre c\u00f3mo lavar \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico en Estados Unidos a un c\u00f3mplice (C-1) en Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. El 28 de abril de 2008, la DEA de Nueva \u00a0York \u00a0inici\u00f3 intervenciones telef\u00f3nicas legalmente autorizadas en el tel\u00e9fono \u00a0celular \u00a0del C-1. La DEA grabo legalmente conversaciones en las que participaron \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0 Arciniegas, \u00a0 \u00a0 [otro] \u00a0 \u00a0y \u00a0el C-1 hablando sobre actividades de lavado de activos, incluso \u00a0cantidades \u00a0espec\u00edficas \u00a0de \u00a0fondos \u00a0a \u00a0ser \u00a0blanqueados \u00a0en \u00a0cuentas bancarias \u00a0espec\u00edficas dentro de Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. Durante la investigaci\u00f3n, agentes del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0identificaron \u00a0a \u00a0otro \u00a0c\u00f3mplice \u00a0(C-2) \u00a0como un miembro de la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0basado \u00a0en \u00a0Miami, \u00a0quien coordinaba la recogida de las ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0de \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n. \u00a0En \u00a0varias \u00a0ocasiones, se \u00a0intercept\u00f3 \u00a0legalmente \u00a0al \u00a0C-2 \u00a0mientras \u00a0usaba \u00a0el \u00a0tel\u00e9fono celular del C-1 \u00a0mientras \u00a0se \u00a0comunicaba con Sessomes. Bas\u00e1ndose en la informaci\u00f3n derivada de \u00a0estas \u00a0intervenciones \u00a0telef\u00f3nicas legalmente autorizadas, La DEA de Nueva York \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0C-1 \u00a0y C-2 estaban viajando a Baltimore, Maryland, para recoger \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0de \u00a0Sessomes. Por ejemplo, el 20 de julio de \u00a02008, \u00a0en una intervenci\u00f3n telef\u00f3nica legalmente autorizada entre [otro] \u00a0y \u00a0C-1, \u00a0el C-1 le pregunt\u00f3 a \u00a0[otro], \u00a0 \u00a0\u201c\u00bfTodo \u00a0listo?\u2019 \u00a0[otro] \u00a0respondi\u00f3, \u201cSi, todo listo. \u00a0Hay \u00a0que \u00a0pegarle \u00a0una \u00a0llamadita \u00a0a \u00a0la Negrita (Sessomes) y, pues, comentarle. \u00a0All\u00e1 \u00a0hay \u00a0106 \u00a0pesos. \u00a0All\u00e1 \u00a0no \u00a0hay m\u00e1s plata ahoritica… Entonces, puedes \u00a0recoger \u00a0lo \u00a0que m\u00e1s quieras. Habl\u00e9 con mi t\u00edo (Espitia Arciniegas) y mi t\u00edo \u00a0me \u00a0dijo \u00a0d\u00edgale \u00a0a \u00a0C-2 que recoja lo que m\u00e1s quiera porque igual yo le voy a \u00a0poner \u00a0a \u00a0\u00e9l en dos porque eso es lo que vale todo… la recogida. Entonces que \u00a0recogiera \u00a0 lo \u00a0que \u00a0m\u00e1s \u00a0quisiera… \u00a0Cuando \u00a0hayas \u00a0hablado \u00a0con \u00a0La \u00a0Paulita \u00a0(Sessomes) \u00a0y \u00a0todo est\u00e1 bien… oy\u00f3, para m\u00ed es mejor que recojan todo. \u00bfSi \u00a0me \u00a0entiendes? \u00a0Ah\u00ed hay 106\u201d. De acuerdo a mi capacitaci\u00f3n y experiencia, se \u00a0utiliz\u00f3 \u00a0lenguaje \u00a0cifrado \u00a0durante \u00a0la \u00a0llamada \u00a0para coordinar la recogida de \u00a0$106.000 \u00a0 en \u00a0moneda \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0 de \u00a0 Sessomes. \u00a0 Se \u00a0le \u00a0iba \u00a0a \u00a0pagar \u00a0$2000 \u00a0al \u00a0C-2 \u00a0por \u00a0la \u00a0recogida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. En Mayo de 2008, seg\u00fan intervenciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente \u00a0autorizadas \u00a0realizadas \u00a0por la DEA, agentes del orden \u00a0p\u00fablico \u00a0 determinaron \u00a0 que \u00a0 [otro] \u00a0estaba \u00a0viajando \u00a0a \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0reunirse con Sessomes. \u00a0[Otro] \u00a0 \u00a0vol\u00f3 \u00a0 al \u00a0Aeropuerto \u00a0La \u00a0Guardia \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0Del 29 al 30 de mayo de 2008, agentes \u00a0policiales \u00a0realizaron vigilancia de la Llegada de [y \u00a0otro] \u00a0al \u00a0aeropuerto \u00a0La \u00a0Guardia, \u00a0y \u00a0lo siguieron \u00a0durante \u00a0su \u00a0estad\u00eda \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0Durante \u00a0la vigilancia, se le observo a \u00a0[otro] entrando a la casa \u00a0de residencia de C-1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0El \u00a011 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02008, \u00a0la DEA \u00a0intercept\u00f3 \u00a0 legalmente \u00a0 a \u00a0 [otro] \u00a0cuando \u00a0\u00e9ste \u00a0le \u00a0dec\u00eda \u00a0a \u00a0C-1 \u00a0\u201cHabl\u00e9 \u00a0con \u201cEl Viejito\u201d \u00a0(Espitia \u00a0 Arciniegas), \u00a0 tenemos \u00a0que \u00a0hacer \u00a0unos \u00a0dos \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0m\u00e1s. \u00a0Los \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0deben \u00a0ser con Wachovia, n\u00famero de cuenta 2000006197481. Production \u00a0Artist \u00a0Management\u201d. \u00a0Production \u00a0Artist \u00a0Management \u00a0era \u00a0una \u00a0compa\u00f1\u00eda que \u00a0brindaba \u00a0servicios \u00a0de \u00a0esparcimiento, tales como conciertos y disk jockeys, en \u00a0varios \u00a0pa\u00edses, \u00a0incluso \u00a0Colombia. \u00a0Agentes \u00a0del orden p\u00fablico incautaron sus \u00a0cuentas \u00a0bancarias en una investigaci\u00f3n relacionada, por el lavado de ganancias \u00a0del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de dichas cuentas en Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0 Durante \u00a0 varias \u00a0 intervenciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente autorizadas, realizadas por Ia SIU, se grab\u00f3 a Espitia \u00a0Arciniegas \u00a0dejando un mensaje en el buz\u00f3n de voz de Sessomes, adem\u00e1s de otros \u00a0c\u00f3mplices. \u00a0Adicionalmente, \u00a0se \u00a0hace referencia a Espitia Arciniegas en varias \u00a0otras llamadas relevantes que lo vinculan con la conspiraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14. \u00a0 Durante \u00a0 varias \u00a0 intervenciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0 legalmente \u00a0autorizadas, \u00a0agentes \u00a0dcl \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0pudieron \u00a0determinar \u00a0que \u00a0Espitia \u00a0Arciniegas \u00a0cumpl\u00eda un papel de gerencia dentro de la \u00a0conspiraci\u00f3n. \u00a0Por \u00a0ejemplo, \u00a0el \u00a01 de julio de 2008, durante una intervenci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0 legalmente \u00a0 autorizada, \u00a0 realizada \u00a0 por \u00a0la \u00a0DEA, \u00a0[otro] \u00a0le \u00a0dijo \u00a0al \u00a0C-1: \u201cAcabo de \u00a0hablar \u00a0con \u00a0el Viejito (Espitia Arciniegas) y \u00e9l me dijo que te dijera que por \u00a0ah\u00ed \u00a0te \u00a0iba \u00a0a \u00a0llamar la Flaca\u201d. El C-1 pregunt\u00f3: \u201cO sea \u00bfme toca darle \u00a0algo \u00a0o ella me va a dar algo\u201d? [Otro] respondi\u00f3: \u00a0\u201cEn este instante lo que yo te diga es mentira. \u00c9l \u00a0me \u00a0dijo \u00a0as\u00ed, \u00a0d\u00edgale que por ah\u00ed la va a llamar La Flaca…\u201d La Flaca fue \u00a0identificada \u00a0 posteriormente \u00a0 como \u00a0 otra \u00a0c\u00f3mplice \u00a0(C-3) \u00a0implicada \u00a0en \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15. El 30 de julio de 2008, en una llamada \u00a0legalmente \u00a0 interceptada \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 DEA, \u00a0 [otro] \u00a0le \u00a0dijo \u00a0al \u00a0C-1: \u201cAcabo de hablar con el Viejito \u00a0(Espitia \u00a0Arciniegas) \u00a0y \u00a0me \u00a0dice \u00a0que \u00a0si \u00a0puedes \u00a0anotar este tel\u00e9fono, para \u00a0entregarle \u00a0los \u00a0cuarenta \u00a0pesos a \u201cAlex\u201d. [Otro] \u00a0le \u00a0dio \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0tel\u00e9fono de \u201cAlex\u201d al \u00a0C-1, \u00a0y \u00a0repiti\u00f3 \u00a0entregarle \u00a0\u201c40 \u00a0pesos\u201d. Esta \u00a0Ilamada \u00a0revel\u00f3 instrucciones para entregar $40.000. \u00a0C-1 \u00a0luego \u00a0fue \u00a0interceptado \u00a0legalmente \u00a0llam\u00e1ndole \u00a0a \u00a0\u201cAlex\u201d \u00a0usando el \u00a0n\u00famero \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0dio \u00a0 \u00a0[otro], \u00a0y \u00a0dici\u00e9ndole \u00a0a \u00a0\u201cAlex\u201d que el C-1 ten\u00eda un paquete para \u00a0\u00e9l. \u00a0C-1 \u00a0y \u201cAlex\u201d acordaron reunirse en un hotel en Manhattan, Nueva York, \u00a0donde \u00a0\u201cAlex\u201d \u00a0se \u00a0hospedaba. Basado en esta informaci\u00f3n, agentes de la DEA \u00a0montaron \u00a0vigilancia \u00a0en \u00a0el Hotel Dylan en Manhattan. A las 9:30 de la ma\u00f1ana, \u00a0se \u00a0observ\u00f3 \u00a0al \u00a0C-1 \u00a0cuando \u00a0entr\u00f3 al hotel y sali\u00f3 unos minutos m\u00e1s tarde. \u00a0Llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente interceptadas confirmaron que el C-1 fue a la \u00a0habitaci\u00f3n \u00a0703. \u00a0Empleados del Hotel Dylan indicaron que la habitaci\u00f3n hab\u00eda \u00a0sido \u00a0aniquilada \u00a0por \u00a0otro \u00a0c\u00f3mplice (C-4), tambi\u00e9n conocido como \u201cAlex\u201d. \u00a0Poco \u00a0despu\u00e9s, agentes de la DEA arrestaron a otro c\u00f3mplice (C-5) cuando \u00e9ste \u00a0sali\u00f3 \u00a0del hotel portando un bolso marinero. C-1 estaba en posesi\u00f3n de $30.400 \u00a0en \u00a0moneda \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Durante \u00a0el \u00a0arresto, \u00a0los \u00a0agentes \u00a0de la DEA \u00a0recuperaron \u00a0 papel \u00a0membretado \u00a0del \u00a0hotel \u00a0con \u00a0instrucciones \u00a0para \u00a0depositar \u00a0$30.000,00 \u00a0a \u00a0lo \u00a0largo de tres d\u00edas en el Banco Wachovia. Se le intercept\u00f3 a \u00a0[otro] \u00a0 varias \u00a0veces \u00a0mand\u00e1ndole \u00a0al \u00a0C-1 \u00a0a \u00a0depositar \u00a0ganancias \u00a0del narcotr\u00e1fico a cuentas en el \u00a0Banco Wachovia en Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16. \u00a0Bas\u00e1ndose \u00a0en \u00a0las \u00a0intervenciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente autorizadas realizadas por la DEA, los agentes pudieron \u00a0determinar \u00a0que \u00a0el \u00a03 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de 2008, el C-1 y el C-2 estaban viajando de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0hasta \u00a0el \u00a0Centro Comercial Security Square en Baltimore, Maryland, \u00a0para \u00a0recoger \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico de Sessomes. En esa misma fecha, \u00a0las \u00a0 \u00a0autoridades \u00a0 colombianas \u00a0 interceptaron \u00a0 legalmente \u00a0 a \u00a0 [otro] \u00a0hablando con Sessomes sobre el \u00a0monto \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico que Sessomes entregar\u00eda al C-1 y al \u00a0C-2. \u00a0 Durante \u00a0 esta \u00a0 conversaci\u00f3n \u00a0 legalmente \u00a0 interceptada, \u00a0[otro] \u00a0dijo que hab\u00eda hablado con su \u00a0t\u00edo \u00a0(Espitia \u00a0Arciniegas), \u00a0y \u00a0que \u00a0indic\u00f3 \u00a0que \u00a0Sessomes \u00a0deber\u00eda \u00a0entregar \u00a0\u201c300\u201d \u00a0($300.000 \u00a0en \u00a0moneda de Estados Unidos) al C-1 y al C-2. Poco tiempo \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0esta \u00a0conversaci\u00f3n, \u00a0agentes \u00a0de \u00a0la DEA en Nueva York legalmente \u00a0interceptaron \u00a0a \u00a0Sessomes \u00a0y \u00a0el \u00a0C-2 \u00a0hablando sobre el lugar para reunirse en \u00a0Baltimore \u00a0para \u00a0la \u00a0entrega de los $3 00.000. Despu\u00e9s de recoger las ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0C-1 \u00a0y C-2 volvieron a Nueva York. Dos d\u00edas despu\u00e9s, el 5 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02008, \u00a0se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0una \u00a0orden \u00a0de \u00a0allanamiento \u00a0en la casa de \u00a0residencia \u00a0del \u00a0C-1 \u00a0y \u00a0se \u00a0incautaron \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0$160.000 en moneda de Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17. En la ma\u00f1ana del 3 de agosto de 2008, \u00a0en \u00a0llamadas telef\u00f3nicas legalmente interceptadas por la DEA, el C-1 habl\u00f3 con \u00a0\u201cLa \u00a0Flaca\u201d \u00a0y \u00a0le \u00a0pregunt\u00f3 \u00a0\u201cest\u00e1s listo\u201d, y acordaron reunirse para \u00a0almorzar. \u00a0 Aproximadamente \u00a0una \u00a0hora \u00a0despu\u00e9s, \u00a0en \u00a0una \u00a0llamada \u00a0telef\u00f3nica \u00a0legalmente \u00a0 \u00a0interceptada, \u00a0 [otro] \u00a0 le \u00a0pregunt\u00f3 \u00a0al \u00a0C-1: \u00a0\u201cC\u00f3mo \u00a0le \u00a0ha ido?\u201d, a lo que el C-1 \u00a0respondi\u00f3: \u00a0\u201cbien, \u00a0coraz\u00f3n, \u00a0gracias. Busqu\u00e9… Ya habl\u00e9 con la Flaca. Ya \u00a0encontr\u00e9 \u00a0un \u00a0tel\u00e9fono \u00a0que \u00a0yo \u00a0ten\u00eda, \u00a0y si me contest\u00f3, entonces vamos en \u00a0camino\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [otro] \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0respondi\u00f3: \u00a0\u201cUna \u00a0pregunta, termina en 7264\u201d, a lo que el C-i \u00a0respondi\u00f3: \u00a0\u201csi \u00a0amor, \u00a0ese… si el que tengo es 7264 y me habl\u00f3\u201d… Esta \u00a0fue \u00a0una \u00a0referencia \u00a0a \u00a0un \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0tel\u00e9fono \u00a0(202) 424-7264, la cual fue \u00a0utilizada \u00a0por \u00a0el \u00a0C-3. \u00a0El \u00a03 \u00a0de \u00a0agosto de 2008, en otra llamada telef\u00f3nica \u00a0legalmente \u00a0 \u00a0interceptada, \u00a0 [otro] \u00a0 habl\u00f3 \u00a0de \u00a0nuevo con el C-1, y le dijo al C-1 que: \u201cSe le van a \u00a0pedir \u00a0300 \u00a0y \u00a0La \u00a0Flaquita \u00a0va a hacer una fiesta y todo eso y por ah\u00ed se va a \u00a0manejar \u00a0226\u201d. \u00a0El C-1 pregunto: \u201cAh, bueno, \u00bf2-6?\u201d a lo que [otro] \u00a0 respondi\u00f3: \u00a0 \u201c2-26… \u00a0 y \u00a0entonces \u00a0yo \u00a0ya \u00a0mismo \u00a0voy \u00a0a \u00a0hablar con Paola (Sessomes) para que pase y los \u00a0visite\u201d. \u00a0Lo \u00a0anterior \u00a0fue \u00a0una \u00a0referencia \u00a0a \u00a0los $300.000 en ganancias del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0que \u00a0se \u00a0recoger\u00eda \u00a0de \u00a0Sessomes, \u00a0y \u00a0de ah\u00ed el C-2 entregar\u00eda \u00a0$226.000 a \u201cLa Flaca\u201d para lavar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18. \u00a0Por \u00a0mi capacitaci\u00f3n y experiencia, \u00a0estoy \u00a0familiarizado \u00a0con \u00a0la \u00a0maquinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero conocida como \u00a0\u201clavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0basado \u00a0en comercio\u201d, un m\u00e9todo com\u00fanmente utilizado \u00a0por \u00a0narcotraficantes colombianos. Con dicho m\u00e9todo, \u00a0los \u00a0narcotraficantes \u00a0depositan \u00a0las \u00a0ganancias del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0cuentas bancarias de empresas comerciales para pagar bienes y \u00a0servicios \u00a0a \u00a0ser \u00a0entregados \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0donde \u00a0el \u00a0producto se vende y las \u00a0ganancias \u00a0se remiten a los narcotraficantes. Al convertir grandes cantidades de \u00a0moneda \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos en bienes y servicios, narcotraficantes como Espitia \u00a0Arciniegas \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0[otro] \u00a0 \u00a0 \u00a0logran \u00a0dos \u00a0objetivos de una vez: logran transferir las ganancias \u00a0del \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 a \u00a0Colombia \u00a0para \u00a0pagar \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0y \u00a0comprar \u00a0nuevos \u00a0suministros \u00a0de \u00a0drogas, \u00a0a \u00a0la \u00a0vez \u00a0que \u00a0cambian \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0por \u00a0pesos en \u00a0transacciones \u00a0que \u00a0son \u00a0relativamente \u00a0f\u00e1cil \u00a0de \u00a0explicar \u00a0a las autoridades. \u00a0Espitia \u00a0 \u00a0Arciniegas \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0[otro] \u00a0 aprovecharon \u00a0esta \u00a0maquinaci\u00f3n \u00a0para lavar grandes cantidades de \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de hero\u00edna en Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19. \u00a0Agentes policiales de Estados Unidos \u00a0tambi\u00e9n \u00a0han \u00a0hablado con una Fuente Confidencial (FC-1), persona familiarizada \u00a0con \u00a0la organizaci\u00f3n. La FC1 les dijo a los agentes que Espitia Arciniegas y su \u00a0hijo, \u00a0Jorge \u00a0Orlando \u00a0Espitia, \u00a0controlan \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0hero\u00edna \u00a0 y \u00a0 coca\u00edna \u00a0 basada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Colombia. \u00a0Seg\u00fan \u00a0la \u00a0FC-l, \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0operado \u00a0por \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0dos \u00a0d\u00e9cadas. \u00a0La \u00a0FC-l \u00a0dijo que la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0tiene \u00a0un cliente en Baltimore, Maryland, conocido a la FC-1 solo \u00a0como \u00a0\u201cPaul\u201d \u00a0o \u00a0\u201cLa \u00a0Paula\u201d, \u00a0persona \u00a0que recibe grandes cantidades de \u00a0hero\u00edna \u00a0 de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n, \u00a0cosa \u00a0que \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0durante \u00a0anos. \u00a0Agentes \u00a0policiales \u00a0determinaron \u00a0que \u00a0dicho \u00a0individuo \u00a0es \u00a0Sessomes. \u00a0La FC-1 tambi\u00e9n \u00a0manifest\u00f3 \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 organizaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0val\u00eda \u00a0de \u00a0otro \u00a0individuo \u00a0llamado \u00a0\u201cHenry\u201d, \u00a0persona \u00a0que \u00a0trabaja \u00a0en un restaurante en Florida, para ayudar a \u00a0lavar \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del narcotr\u00e1fico. Seg\u00fan la FC-1, \u201cHenry\u201d y su novia \u00a0que \u00a0vive \u00a0en Nueva York, recogen dinero para la organizaci\u00f3n. Seg\u00fan la FC- 1, \u00a0el \u00a0dinero \u00a0que \u00a0se \u00a0recoge \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de drogas se deposita en \u00a0cuentas \u00a0bancarias. \u00a0Los \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0se \u00a0mantienen \u00a0por \u00a0debajo \u00a0de \u00a0$ 10.000 a \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0no \u00a0llamar \u00a0la \u00a0atenci\u00f3n de las autoridades bancarias. Se hacen \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0peque\u00f1os \u00a0a \u00a0varias \u00a0cuentas \u00a0diferentes \u00a0y \u00a0luego \u00a0se \u00a0env\u00eda \u00a0por \u00a0transferencia \u00a0a \u00a0Colombia. \u00a0Los agentes policiales \u00a0han \u00a0citado los registros bancarios y determinaron que \u00a0los \u00a0 miembros \u00a0 de \u00a0 esta \u00a0 conspiraci\u00f3n \u00a0estaban \u00a0depositando \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0montos \u00a0menores \u00a0de \u00a0$ \u00a010.000 \u00a0para evitar las exigencias de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0del \u00a0banco y para ocultar la naturaleza del dinero proveniente del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Esta rese\u00f1a de la actividad il\u00edcita deja \u00a0en \u00a0claro \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos por los cuales se acusa a \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas \u00a0tuvieron \u00a0como fin concertarse para \u00a0realizar \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos \u00a0 \u00a0provenientes \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tal \u00a0 raz\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 cumple \u00a0 el \u00a0condicionamiento \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0la conducta haya sido realizada en el \u00a0extranjero, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0la teor\u00eda que se aplique para determinar el lugar \u00a0de \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0 del \u00a0 il\u00edcito \u00a0 (de \u00a0 la \u00a0 acci\u00f3n, \u00a0del \u00a0resultado \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0ubicuidad). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Condiciones \u00a0que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0la eventual determinaci\u00f3n positiva \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0todo caso, respetando la \u00f3rbita de su competencia \u00a0como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales y en consonancia con \u00a0las \u00a0solicitudes \u00a0efectuadas \u00a0por \u00a0la \u00a0defensa \u00a0y la \u00a0Delegada del Ministerio P\u00fablico, la Corte considera \u00a0pertinente \u00a0 recordar \u00a0 que \u00a0debe \u00a0someter \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0condicionamientos al pa\u00eds requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a06.1. \u00a0Excluir \u00a0las \u00a0penas de muerte, la condena a prisi\u00f3n perpetua, el sometimiento a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0para \u00a0los \u00a0delitos \u00a0autorizados, \u00a0pues \u00a0esas \u00a0condenas \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0de conformidad con los art\u00edculos 11, 12 \u00a0y \u00a034 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 6.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Recordar \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante la prohibici\u00f3n constitucional de \u00a0juzgar \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n por \u00a0conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de \u00a0las que originaron la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.3. \u00a0Con el \u00a0fin \u00a0de \u00a0preservar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0requerido, condicionar su \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que \u00a0el Estado requirente le garantice su permanencia en ese pa\u00eds y \u00a0el \u00a0retorno \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona \u00a0humana, \u00a0en el eventual caso de ser sobrese\u00eddo, absuelto, hallado inocente o de \u00a0situaciones \u00a0similares \u00a0que \u00a0conduzcan \u00a0a \u00a0su \u00a0libertad, \u00a0incluso despu\u00e9s de su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de \u00a0condena, \u00a0 en \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0autoriza \u00a0su \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 6.4. \u00a0 A \u00a0partir \u00a0de \u00a0los \u00a0postulados \u00a0axiol\u00f3gicos \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0disponer \u00a0lo necesario para que el \u00a0servicio \u00a0exterior \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0realice \u00a0un \u00a0detallado seguimiento a los \u00a0condicionamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 referidos43. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.5. \u00a0Supeditar \u00a0la \u00a0entrega de \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0respeten, \u00a0como \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0 otro \u00a0nacional \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0calidad de procesado, en particular, a \u00a0que \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad se desarrolle de \u00a0manera \u00a0digna, \u00a0a que la pena privativa de la libertad tenga \u00a0la \u00a0 \u00a0finalidad \u00a0 \u00a0esencial \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0reforma \u00a0 y \u00a0 readaptaci\u00f3n \u00a0 social \u00a0(art\u00edculos \u00a029 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta; \u00a09 \u00a0y \u00a010 \u00a0de \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos; \u00a05-3.6, \u00a07-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, \u00a014-1.2.3,5, y 15 del Pacto \u00a0Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, debe condicionar la entrega a \u00a0que \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales y reales para que el eventual extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su honra, \u00a0dignidad \u00a0e intimidad, lo cual se refuerza con la protecci\u00f3n adicional que a la \u00a0misma \u00a0le otorgan la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (art\u00edculo 17) \u00a0y \u00a0 el \u00a0 Pacto \u00a0 Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos \u00a0(art\u00edculo \u00a023). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.6. \u00a0Finalmente, \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 recordar\u00e1 \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0autoridades de \u00a0tener \u00a0como \u00a0parte \u00a0cumplida \u00a0de la pena, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0condena, \u00a0el tiempo que \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas \u00a0 haya \u00a0permanecido \u00a0privado \u00a0de \u00a0su \u00a0libertad en raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano \u00a0Jorge \u00a0 Humberto \u00a0 Espitia \u00a0 Arciniegas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 efectuada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica mediante Nota Verbal No. \u00a00177 \u00a0del \u00a03 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 2014, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cargos Uno y Dos \u00a0imputados \u00a0 en \u00a0 la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0 \u00a0No. \u00a0CR \u00a0 \u00a013-461 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0agosto \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 2013, \u00a0 \u00a0emitida \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Oriental \u00a0 de \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Sala \u00a0ent\u00e9rese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0esta decisi\u00f3n a los interesados \u00a0e \u00a0intervinientes, \u00a0as\u00ed como al se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n, para lo de \u00a0su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0expediente al Ministerio de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0lo \u00a0que \u00a0concierne \u00a0en \u00a0adelante \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y \u00a0c\u00famplase \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO \u00a0 \u00a0 CASTRO \u00a0CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0MALO \u00a0FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Folios 26 a 30, y 31 a 35 (traducci\u00f3n no oficial) carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Folios 39 a 44, y 45 a 51 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Folios 1 a 2 cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Folios 5 a 7 carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a08 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 Folio \u00a07 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Folio \u00a09 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a019 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 Folio \u00a013 a 16 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Folio 20 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a021 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 27 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a031 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0 40 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a044 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Folios 39 a 44, y 45 a 51 (traducci\u00f3n no oficial) carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Folios 26 a 30, y 31 a 35 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0Folios 58 a 65, y 106 a 113 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Folios 91 a 99, y 139 a 148 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Folios 82 a 85, y 130 a 133 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Folios 87 y 135 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0116 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0128 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0Folio 53 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0De \u00a0conformidad con lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de la Ley 906 de 2004, adicionado por el art\u00edculo 70 de la \u00a0Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0Art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al caso en virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Folios 57 y 105 (traducci\u00f3n no oficial) carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Folios 56, y 104 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Folios 54, y 55 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Folio 53 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0Folios \u00a0 \u00a029 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a034 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a035 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 \u00a0Folio 8 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 \u00a0Folios 26 a 30, y 31 a 35 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 \u00a0Folios 5 a 7 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 \u00a0Folio 8 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 \u00a0Folio 22 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 \u00a0Folios 82 a 85, y 130 a 133 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 \u00a0Art\u00edculo \u00a0340. \u00a0(modificado por la Ley 733 de 2002, \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba). Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. Cuando varias personas se concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a ciento ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Inciso \u00a02\u00ba modificado por la Ley 1121 de \u00a02006, \u00a0art\u00edculo \u00a019). \u00a0Cuando el concierto sea para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de \u00a0personas, tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0 o \u00a0 Financiamiento \u00a0del \u00a0Terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0con actividades terroristas, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil \u00a0(30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0 \u00a0 Art\u00edculo \u00a0 \u00a0323. \u00a0 Lavado \u00a0 de \u00a0 Activos. \u00a0 El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o \u00a0inmediato \u00a0 en \u00a0 actividades \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0 armas, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0menores \u00a0de \u00a0edad, \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos relacionados con actividades terroristas, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, delitos contra \u00a0el \u00a0sistema financiero, delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de diez (10) a treinta (30) a\u00f1os y multa de seiscientos cincuenta \u00a0(650) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
40 \u00a0Conceptos \u00a0del \u00a08 \u00a0de \u00a0junio de 2005, Rad. No. 23293; \u00a0mayo \u00a03 de 2007, Rad. No. 26756; octubre 4 de 2009, Rad No. 31825; septiembre 30 \u00a0de 2009, Rad. Nos. 32226 y 32228. \u00a0\u00a0<\/p>\n
41 \u00a0Folios \u00a0 82 \u00a0 a \u00a0 85, \u00a0 y \u00a0130 \u00a0a \u00a0133 \u00a0Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
42 \u00a0Folios 91 a 99, y 139 a 148 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
43 \u00a0\u00ab…es \u00a0preciso \u00a0advertir \u00a0que \u00a0como \u00a0el \u00a0instrumento \u00a0de la extradici\u00f3n entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento \u00a0internacional \u00a0que \u00a0regule \u00a0los \u00a0motivos \u00a0de procedencia, requisitos, tr\u00e1mite y \u00a0condiciones, \u00a0por las normas contenidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (art\u00edculos 508 a 533 de la Ley 600 \u00a0de \u00a02000), \u00a0cuando \u00a0recae \u00a0sobre \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0por nacimiento -si es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime \u00a0convenientes \u00a0en \u00a0aras \u00a0a \u00a0que en el pa\u00eds reclamante se le reconozcan todos los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en \u00a0especial \u00a0las \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la Carta Fundamental y en el denominado bloque de \u00a0constitucionalidad, \u00a0es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados \u00a0por \u00a0Colombia \u00a0que \u00a0consagran y desarrollan derechos humanos (art\u00edculo 93 de la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0 Declaraci\u00f3n \u00a0 Universal \u00a0 de \u00a0 Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud del deber de protecci\u00f3n a esos derechos que para todas \u00a0las autoridades p\u00fablicas emana del art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0condicionamientos \u00a0en cuesti\u00f3n tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un ciudadano colombiano por \u00a0nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito \u00a0que \u00a0dio lugar a su entrega a un pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda su nacionalidad ni los derechos que le son \u00a0anejos \u00a0a \u00a0tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, el deber de protecci\u00f3n de las autoridades \u00a0colombianas \u00a0se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se le respete los derechos y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional \u00a0es \u00a0a \u00a0ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga \u00a0siendo \u00a0s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0conserva \u00a0a \u00a0su \u00a0favor todas las prerrogativas, \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0derechos \u00a0que emanan de la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, \u00a0aquellos \u00a0que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con \u00a0la dignidad humana\u00bb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Concepto \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n del 05\/09\/2006, \u00a0rad. n\u00fam. 25625) \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0\u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0 CP129-2014 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a0 \u00a0 43221 \u00a0\u00a0 (Aprobado \u00a0Acta \u00a0N\u00b0 243) \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0treinta (30) de julio de dos \u00a0mil catorce (2014). \u00a0\u00a0 MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 La Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-29882","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-22"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29882"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29882\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}