\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta N\u00b0 343 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de octubre de \u00a0dos mil trece (2013) \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0procede a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 ciudadanos \u00a0venezolanos \u00a0Benjam\u00edn \u00a0 \u00a0 Sandoval \u00a0 \u00a0Maldonado \u00a0 \u00a0y \u00a0Juan \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0Contreras, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Mediante \u00a0Notas Verbales N\u00b0 000457 \u00a0y\u00a0 \u00a000458 \u00a0de \u00a024 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 2012 y \u201c24 de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02011\u201d \u00a0(sic), \u00a0aclaradas \u00a0con \u00a0las Notas \u00a0Verbales \u00a0N\u00b0 \u00a0000500 \u00a0y \u00a0000502 \u00a0de \u00a029 \u00a0de \u00a0febrero y 1\u00b0 de marzo de 2012, el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, a trav\u00e9s de su embajada en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds, \u00a0solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva con fines de extradici\u00f3n de \u00a0los \u00a0 ciudadanos \u00a0 venezolanos \u00a0 \u00c1ngel \u00a0 Antonio \u00a0 Sanabria \u00a0Jaimes1, \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado y Juan Carlos Gonz\u00e1lez Contreras, requeridos por el Juzgado \u00a0Sexto \u00a0de \u00a0Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal \u00a0del \u00a0\u00c1rea Metropolitana de Caracas, por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de \u00a0legitimaci\u00f3n de capitales y asociaci\u00f3n para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores a trav\u00e9s de oficio No. DIAJI\/GCE N\u00b0 0684 del 6 de marzo \u00a0de \u00a02012, remiti\u00f3 al Viceministro de Pol\u00edtica Criminal y Justicia Restaurativa \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia la Nota Verbal Protocolo\/II.2.C6.E3 No.00505 de 1\u00ba \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0marzo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020122, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela formaliz\u00f3 el pedido de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de Benjam\u00edn Sandoval Maldonado y Juan Carlos Gonz\u00e1lez Contreras, \u00a0acompa\u00f1ando copia de la documentaci\u00f3n que lo sustenta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que de conformidad con lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, los instrumentos aplicables \u00a0para \u00a0 el \u00a0 presente \u00a0caso \u00a0son \u00a0el \u00a0\u201cAcuerdo \u00a0sobre \u00a0extradici\u00f3n\u201d, suscrito el 18 de julio de 1911, y la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0 y \u00a0 Sustancias \u00a0 Sicotr\u00f3picas\u201d, \u00a0suscrita el 20 de diciembre de 1988. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0El se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, por medio de resoluci\u00f3n de 19 de julio de 2012, \u00a0acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica Bolivariana de \u00a0Venezuela, \u00a0orden\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0los se\u00f1ores \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez Contreras3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Designado \u00a0defensor \u00a0p\u00fablico \u00a0a \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0requeridos, \u00a0se \u00a0dispuso correrles el \u00a0traslado \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0para que \u00a0solicitaran pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La \u00a0Corte \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0auto de 27 de febrero del a\u00f1o en curso no accedi\u00f3 a la pr\u00e1ctica de \u00a0las \u00a0 pruebas \u00a0 solicitadas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 defensor \u00a0 de \u00a0 Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 Dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0traslado \u00a0para \u00a0que \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0presentaran \u00a0alegaciones \u00a0previas \u00a0al \u00a0concepto, \u00a0se \u00a0pronunciaron \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de Juan Carlos Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras y la Delegada de la Procuradur\u00eda, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1. \u00a0El \u00a0defensor \u00a0de Juan Carlos Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras \u00a0\u00a0<\/p>\n
Escasamente \u00a0solicito \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0conceptuar \u00a0\u201clo \u00a0hagan \u00a0en \u00a0derecho, y \u00a0atendiendo la normatividad colombiana\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.2. \u00a0 \u00a0 La \u00a0 \u00a0 Delegada \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0hacer \u00a0referencia \u00a0a las notas \u00a0verbales \u00a0mediante \u00a0las \u00a0cuales la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0de Benjam\u00edn Sandoval Maldonado y Juan Carlos Gonz\u00e1lez Contreras y \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u00e9stos, as\u00ed como a la documentaci\u00f3n adjunta a \u00a0la \u00a0mismas, acot\u00f3 que el art\u00edculo 2\u00ba del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, \u00a0celebrado \u00a0en \u00a0Caracas \u00a0el \u00a028 \u00a0de \u00a0julio de 1911, relaciona los delitos por los \u00a0cuales \u00a0 \u00a0procede \u00a0 \u00a0dicho \u00a0 \u00a0medio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0 internacional, \u00a0 los \u00a0cuales, \u00a0 por \u00a0 ser\u00a0 \u00a0propios de la \u00e9poca, no incluyen el de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, la Convenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0 Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas, \u00a0aprobada \u00a0por la Ley 67 de 1993, previ\u00f3 que el procedimiento de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0sujeto al sistema judicial previsto en el Estado requerido, \u00a0incluyendo los tratados internacionales sobre la materia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, acorde con los hechos resumidos por el \u00a0\u201cJuzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de \u00a0Control \u00a0de \u00a0competencia \u00a0para \u00a0conocer \u00a0delitos \u00a0vinculados \u00a0con el terrorismo, \u00a0extorsi\u00f3n \u00a0y \u00a0secuestro \u00a0asociados a paramilitares o guerrilla a nivel nacional \u00a0del \u00a0 Circuito \u00a0 Judicial \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0Circunscripci\u00f3n \u00a0Judicial \u00a0del \u00a0\u00e1rea \u00a0Metropolitana \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0Caracas\u201d, \u00a0 \u00a0afirm\u00f3, \u00a0le \u00a0corresponde a la Corte verificar el cumplimiento de lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0art\u00edculo \u00a0502 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y determinar la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n presentada, la demostraci\u00f3n plena de la \u00a0identidad \u00a0del solicitado, el principio de doble incriminaci\u00f3n, la equivalencia \u00a0de \u00a0la resoluci\u00f3n proferida en el pa\u00eds requirente y, cuando fuere del caso, el \u00a0cumplimiento de lo dispuesto en los tratados p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que \u00a0los \u00a0aspectos que se vienen de \u00a0mencionar, \u00a0as\u00ed como los previstos en el Tratado Bolivariano sobre Extradici\u00f3n \u00a0de \u00a01913, se encuentran satisfechos en el caso bajo examen, por lo que solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0conceptuar favorablemente respecto de la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0venezolanos \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y \u00a0Juan Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras por los cargos que les atribuyen las autoridades judiciales \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Documentos aportados con la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
i) Copia certificada de la sentencia No. 445 \u00a0dictada \u00a0el \u00a015 de noviembre de 2011 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal del Tribunal \u00a0Supremo \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, por cuyo medio \u00a0declar\u00f3 \u00a0procedente \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0activa \u00a0de los ciudadanos \u00a0venezolanos \u00a0 \u00a0Benjam\u00edn \u00a0 \u00a0Sandoval \u00a0 Maldonado \u00a0 y \u00a0 Juan \u00a0 Carlos \u00a0 Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Copia \u00a0certificada \u00a0del \u00a0expediente No. \u00a06C-13832-09 \u00a0seguido \u00a0en \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Sexto de Primera Instancia en Funci\u00f3n de \u00a0Control \u00a0del \u00a0\u00c1rea \u00a0Metropolitana \u00a0de \u00a0Caracas \u00a0en contra de Benjam\u00edn Sandoval \u00a0Maldonado, \u00a0 Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras \u00a0y otras \u00a0personas \u00a0por \u00a0los \u00a0punibles \u00a0de \u00a0legitimaci\u00f3n \u00a0de capitales y asociaci\u00f3n para \u00a0delinquir.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0No. \u00a0009-09 \u00a0del 4 de junio de 2009 emitida en contra de Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0 \u00a0Maldonado \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0Juan \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 Gonz\u00e1lez \u00a0 Contreras, por el Juzgado \u00a0Sexto \u00a0de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0en Funci\u00f3n de Control del \u00c1rea Metropolitana de \u00a0Caracas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) Oficio No. 1969-2011 del 13 de octubre de \u00a02011, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica Bolivariana de \u00a0Venezuela\u00a0 \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0ante\u00a0 \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal del Tribunal \u00a0Supremo \u00a0de \u00a0Justicia, procedente la solicitud de extradici\u00f3n de los ciudadanos \u00a0venezolanos en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
v) Normas relativas a la prescripci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0relevantes \u00a0para \u00a0el \u00a0presente \u00a0caso, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0aquellas \u00a0que \u00a0describen \u00a0las \u00a0conductas \u00a0por \u00a0las cuales son pedidos en extradici\u00f3n Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y \u00a0Juan Carlos Gonz\u00e1lez Contreras, publicadas en la Gaceta \u00a0Oficial No.5789 del 26 de octubre de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) \u00a0 Autenticaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0la \u00a0secretaria \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal del Tribunal Supremo de Justicia, \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0las \u00a0actuaciones, \u00a0la \u00a0cual \u00a0fue \u00a0legalizada por el Registrador \u00a0Principal \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Capital, \u00a0Departamento \u00a0de Legalizaciones, Mauro Jos\u00e9 \u00a0P\u00e9rez \u00a0Fl\u00f3rez, \u00a0y \u00a0\u00e9sta \u00a0a \u00a0su \u00a0vez \u00a0autenticada \u00a0por el Director General del \u00a0Servicio \u00a0 Aut\u00f3nomo \u00a0 de \u00a0 Registros \u00a0 y \u00a0 Notar\u00edas \u00a0 el \u00a0 24 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a020126. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. El art\u00edculo 35 de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0N\u00b0 \u00a001 \u00a0de 1997, \u00a0establece \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitar, \u00a0conceder \u00a0u ofrecer de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0tratados p\u00fablicos y, a falta de estos, de acuerdo con lo \u00a0establecido en la legislaci\u00f3n interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. En este orden, en \u00a0el \u00a0 caso \u00a0bajo \u00a0examen, \u00a0conforme \u00a0lo \u00a0precis\u00f3 \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0el \u00a0instrumento aplicable es el \u201cAcuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n\u201d, \u00a0suscrito en Caracas, el 18 de \u00a0julio \u00a0de \u00a01911 \u00a0y \u00a0la \u00a0\u201cConvenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0 Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas\u201d, adoptada en Viena el 20 de diciembre \u00a0de 1988. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, el concepto que corresponde \u00a0emitir \u00a0a la Corte debe ce\u00f1irse a las condiciones de las precitadas normativas, \u00a0aprobadas \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0mediante \u00a0las \u00a0Leyes \u00a026 \u00a0de \u00a01913 \u00a0y 67 de 1993, \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 1\u00b0 \u00a0 del \u00a0 Acuerdo \u00a0 sobre \u00a0 Extradici\u00f3n, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0Acuerdo \u00a0 \u00a0Bolivariano \u00a0 \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n, \u00a0 celebrado \u00a0 entre \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0y varios pa\u00edses americanos, entre ellos, la Rep\u00fablica Bolivariana de \u00a0Venezuela, prev\u00e9 que cada uno de los Estados signatarios: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026convienen en entregarse mutuamente, de \u00a0acuerdo \u00a0con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o \u00a0condenados \u00a0por las autoridades judiciales de cada uno cualquiera de los Estados \u00a0contratantes, \u00a0como \u00a0autores, \u00a0c\u00f3mplices \u00a0o encubridores de alguno o algunos de \u00a0los \u00a0cr\u00edmenes \u00a0o \u00a0delitos \u00a0especificados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a02, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0de \u00a0una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren \u00a0dentro \u00a0del \u00a0territorio de una de ellas. Para que la extradici\u00f3n se efect\u00fae es \u00a0preciso \u00a0que \u00a0las \u00a0pruebas de la infracci\u00f3n sean tales, que las leyes del lugar \u00a0donde \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0el \u00a0pr\u00f3fugo \u00a0o \u00a0enjuiciado justificar\u00eda su detenci\u00f3n o \u00a0sometimiento \u00a0a \u00a0juicio, \u00a0si la comisi\u00f3n, tentativa o frustraci\u00f3n del crimen o \u00a0delito se hubiese verificado en \u00e9l\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0art\u00edculo IV indica que \u00a0\u201cno \u00a0se \u00a0acordar\u00e1 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n\u201d \u00a0por \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y \u00a0el \u00a0canon V precept\u00faa que tampoco se \u00a0convendr\u00e1 la extradici\u00f3n en los siguientes casos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca) \u00a0Si \u00a0con arreglo a las leyes de uno u \u00a0otro \u00a0Estado no excede de seis meses de privaci\u00f3n de libertad el m\u00e1ximum de la \u00a0pena \u00a0aplicable \u00a0a la participaci\u00f3n que se imputa a la persona reclamada, en el \u00a0hecho por el cual se solicita la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Cuando \u00a0seg\u00fan \u00a0las leyes del Estado al \u00a0cual \u00a0se \u00a0dirige \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0hubiere \u00a0prescrito \u00a0la acci\u00f3n o la pena a que \u00a0estaba sujeto el enjuiciado o condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0Si \u00a0el \u00a0individuo \u00a0cuya extradici\u00f3n se \u00a0solicita \u00a0ha \u00a0sido \u00a0ya \u00a0juzgado y puesto en libertad o ha cumplido su pena, o si \u00a0los \u00a0 hechos \u00a0 imputados \u00a0 han \u00a0 sido \u00a0 objeto \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 amnist\u00eda \u00a0o \u00a0de \u00a0un \u00a0indulto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0el \u00a0art\u00edculo VI dispone que la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 \u201cdeber\u00e1 \u00a0 hacerse \u00a0precisamente \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica\u201d y el canon \u00a0VIII \u00a0regula \u00a0lo \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0de \u00a0la solicitud y al efecto \u00a0se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0deber\u00e1 \u00a0estar \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0si el pr\u00f3fugo hubiese sido \u00a0juzgado \u00a0y \u00a0condenado; \u00a0o \u00a0del \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0dictado \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0competente, \u00a0con \u00a0la designaci\u00f3n exacta del delito o crimen que lo motivaren, y \u00a0de \u00a0la fecha de su perpetraci\u00f3n, as\u00ed como de las declaraciones u otras pruebas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0hubiere \u00a0dictado \u00a0dicho auto, en caso de que el \u00a0fugitivo s\u00f3lo estuviere procesado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos documentos se presentar\u00e1n originales \u00a0o \u00a0en copia, debidamente autenticada, y a ellos se agregar\u00e1 una copia del texto \u00a0de \u00a0la \u00a0ley aplicable al caso, y en cuanto sea posible, las se\u00f1as de la persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La extradici\u00f3n de los pr\u00f3fugos, en virtud \u00a0de \u00a0las \u00a0estipulaciones \u00a0de \u00a0este Tratado, se verificar\u00e1 de conformidad con las \u00a0leyes de extradici\u00f3n del Estado al cual se haga la demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 ning\u00fan \u00a0 caso \u00a0 tendr\u00e1 \u00a0efecto \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0si \u00a0el \u00a0hecho \u00a0similar \u00a0no \u00a0es \u00a0punible \u00a0por \u00a0la ley de la Naci\u00f3n \u00a0requerida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De esta manera, los aspectos que la Corte debe \u00a0constatar \u00a0en \u00a0punto \u00a0de \u00a0emitir concepto acerca de la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0 por \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez Contreras son los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que el pedido se haya formulado por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0est\u00e9 \u00a0acompa\u00f1ado, en el caso de personas procesadas, de copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0 del \u00a0 auto \u00a0 de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0emanado \u00a0de \u00a0juez \u00a0competente \u00a0con \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0del \u00a0delito \u00a0que lo motiva y su fecha de perpetraci\u00f3n, de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0u \u00a0otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, \u00a0as\u00ed \u00a0 como \u00a0 las \u00a0se\u00f1as \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0sobre \u00a0prescripci\u00f3n; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Que \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0consideradas \u00a0por la \u00a0autoridad \u00a0judicial del Estado requirente para dictar el auto de detenci\u00f3n o la \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0tambi\u00e9n \u00a0puedan \u00a0justificar \u00a0similares \u00a0medidas, si la \u00a0comisi\u00f3n del punible se hubiese verificado en \u00e9l; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Que \u00a0el \u00a0hecho por el cual se solicita \u00a0tenga \u00a0car\u00e1cter \u00a0delictivo \u00a0y \u00a0una \u00a0pena \u00a0m\u00ednima \u00a0superior \u00a0a \u00a0seis \u00a0meses \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0requerido \u00a0(principio \u00a0 de \u00a0 doble \u00a0 incriminaci\u00f3n); \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iv) \u00a0Que \u00a0no est\u00e9 prescrita la acci\u00f3n o la \u00a0pena, conforme a las leyes del Estado requerido; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(v) \u00a0Que \u00a0el \u00a0individuo \u00a0no \u00a0haya cumplido su \u00a0condena \u00a0o \u00a0haya \u00a0sido amnistiado o indultado en el pa\u00eds donde hubiere cometido \u00a0la conducta; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vi) Que no se trate de un delito pol\u00edtico o \u00a0conexo a \u00e9l. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todos \u00a0 estos \u00a0elementos \u00a0convergen \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente, como se se\u00f1ala a continuaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1 \u00a0 \u00a0 Validez \u00a0 \u00a0 formal \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0lo \u00a0preceptuado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0V \u00a0 \u00a0del \u00a0 Acuerdo \u00a0 Bolivariano \u00a0 sobre \u00a0Extradici\u00f3n, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0debe efectuarse por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0aportando \u00a0copia aut\u00e9ntica del auto de detenci\u00f3n emanado de juez \u00a0competente, \u00a0con \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0exacta del delito que lo motiva, su fecha de \u00a0perpetraci\u00f3n, \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0u \u00a0otras \u00a0pruebas en virtud de las cuales se \u00a0hubiere \u00a0dictado, \u00a0las \u00a0se\u00f1as \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0y \u00a0las \u00a0normas sobre \u00a0prescripci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo \u00a0ello \u00a0as\u00ed, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0constata \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0tal \u00a0exigencia toda vez que la solicitud fue presentada por la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0fue \u00a0radicada \u00a0por conducto de la Embajada de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 Bolivariana \u00a0 de \u00a0Venezuela \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0petici\u00f3n \u00a0fue \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0copia \u00a0certificada \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0No. 009-09 del 4 de junio de 2009, \u00a0emitida \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y Juan Carlos Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras7, \u00a0dictada \u00a0por \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Sexto de Primera Instancia en Funci\u00f3n de \u00a0Control \u00a0 del \u00a0 Circuito \u00a0 Judicial \u00a0del \u00a0\u00c1rea \u00a0Metropolitana \u00a0de \u00a0Caracas. \u00a0La \u00a0providencia \u00a0que dispuso la emisi\u00f3n de dicha orden contiene la relaci\u00f3n de los \u00a0hechos \u00a0imputados, \u00a0los delitos atribuidos, la \u00e9poca de realizaci\u00f3n, as\u00ed como \u00a0los datos personales que permiten identificar al reclamado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual forma, se aportaron transcripciones \u00a0de \u00a0las \u00a0leyes \u00a0aplicables y de las relativas a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y \u00a0de la pena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta pieza procesal, pilar del requerimiento \u00a0seg\u00fan \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 Acuerdo \u00a0 \u00a0 Bolivariano \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0Extradici\u00f3n, \u00a0fue \u00a0aportada \u00a0en \u00a0copia \u00a0autenticada y \u00a0apostillada \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado requirente, con lo cual se satisface el presupuesto \u00a0analizado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Demostraci\u00f3n \u00a0plena de la identidad del \u00a0solicitado \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta exigencia se orienta a establecer si la \u00a0persona \u00a0procesada \u00a0(acusada \u00a0o \u00a0condenada) \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0es \u00a0la \u00a0misma sometida al tr\u00e1mite de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0lo \u00a0cual implica conocer su verdadera identidad, por lo tanto, el \u00a0requisito \u00a0se \u00a0cumple \u00a0cuando \u00a0existe \u00a0plena \u00a0coincidencia \u00a0entre \u00a0el \u00a0individuo \u00a0solicitado y aqu\u00e9l cuya entrega se encuentra en curso de resolver. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontada \u00a0la informaci\u00f3n contenida en la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0advierte \u00a0la Corte que los reclamados responden al \u00a0nombre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Benjam\u00edn \u00a0 Sandoval \u00a0 Maldonado \u00a0 y \u00a0 Juan \u00a0 Carlos \u00a0 Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras8, \u00a0 identificados \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dulas \u00a0de \u00a0identidad \u00a0venezolana \u00a0N\u00b0 \u00a0V-03.009.146 \u00a0y V-12.231.506, respectivamente. Por ende, tambi\u00e9n se cumple este \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a \u00a0esta \u00a0exigencia \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0examina \u00a0si \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0atribuidos \u00a0al reclamado como il\u00edcitos en el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0tienen \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0la misma connotaci\u00f3n, es decir, si son \u00a0considerados \u00a0delitos \u00a0y, de ser as\u00ed, si conllevan la pena m\u00ednima se\u00f1alada en \u00a0el \u00a0 tratado \u00a0 o \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0seg\u00fan \u00a0sea \u00a0el \u00a0caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal \u00a0sentido, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0prev\u00e9 \u00a0 la \u00a0 entrega \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 eventos \u00a0 en \u00a0 que \u00a0 el \u00a0solicitado \u00a0ha \u00a0sido \u00a0procesado9 \u00a0o \u00a0condenado \u00a0por \u00a0un \u00a0hecho de connotaci\u00f3n delictual tanto en el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0requerido, \u00a0sancionado \u00a0con \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de la \u00a0libertad superior a seis meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos \u00a0imputados \u00a0por \u00a0las autoridades \u00a0venezolanas \u00a0 a \u00a0 Benjam\u00edn \u00a0 Sandoval \u00a0 Maldonado \u00a0 y \u00a0 Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras10, son los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDurante \u00a0 \u00a0el \u00a0 desarrollo \u00a0 de \u00a0 la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0seguida \u00a0al \u00a0acusado \u00a0ARMANDO \u00a0GONZALEZ \u00a0APUSHANA \u00a0surgieron una \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0elementos \u00a0que \u00a0relacionan \u00a0a los ciudadanos JUAN CARLOS GONZALEZ, \u00a0JULIAN \u00a0 HERNANDO \u00a0 DIAZ \u00a0PORRAS, \u00a0HERNANDO \u00a0VARGAS \u00a0HOYOS, \u00a0BENJAM\u00cdN \u00a0SANDOVAL \u00a0MALDONADO, \u00a0ANGEL \u00a0ANTONIO \u00a0SANABRIA JAIMES, GUILLERMO ZAMBRANO SANDOVAL, ISRAEL \u00a0SEGUNDO \u00a0SANCHEZ, \u00a0y \u00a0JAVIER \u00a0BEDOYA MATERAN, con el encubrimiento, colocaci\u00f3n, \u00a0manejo \u00a0de \u00a0propiedades \u00a0y \u00a0capitales \u00a0il\u00edcitos \u00a0originados por las actividades \u00a0ejecutadas \u00a0por \u00a0el Acusado ARMANDO GONZALEZ APUSHANA quien se dedic\u00f3 a obtener \u00a0ganancias \u00a0productos del Tr\u00e1fico Il\u00edcito Internacional de drogas y adquirir en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0bienes \u00a0muebles \u00a0inmuebles \u00a0de \u00a0manera \u00a0directa \u00a0y \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0interpuestas \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas \u00a0con \u00a0la finalidad de ocultar y \u00a0disimular \u00a0el origen il\u00edcito de los mismos, realizando acciones, en su mayor\u00eda \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0la compra y venta de fincas agropecuarias y movilizaciones de \u00a0ganados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0acusado \u00a0ARMANDO GONZ\u00c1LEZ APUSHANA, de \u00a0nacionalidad \u00a0colombiana como l\u00edder de la organizaci\u00f3n delictiva conocida como \u00a0el \u00a0Cartel \u00a0de \u00a0la \u00a0Guajira \u00a0dedicada \u00a0al \u00a0tr\u00e1fico \u00a0internacional de sustancias \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0psicotr\u00f3picas \u00a0hacia los Estados Unidos de Am\u00e9rica y otros \u00a0destinos; \u00a0para llevar a cabo sus actividades criminales se procuro (sic) \u00a0 \u00a0il\u00edcitamente \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0falsa \u00a0nacionalidad \u00a0 e \u00a0 identidad \u00a0venezolana \u00a0utilizando \u00a0el \u00a0nombre \u00a0de \u00a0HERMAGORAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0POLANCO \u00a0tambi\u00e9n conocido con los seud\u00f3nimos de ‘El Colombiano’ ‘El \u00a0Gordito \u00a0Gonz\u00e1lez’, \u00a0entre \u00a0otros. Estableci\u00f3 su residencia en el estado Zulia \u00a0territorio \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0asent\u00f3 su organizaci\u00f3n, para dirigir desde all\u00ed las \u00a0acciones \u00a0necesarias \u00a0para \u00a0el \u00a0logro \u00a0de \u00a0sus \u00a0fines il\u00edcitos. En relaci\u00f3n al \u00a0tr\u00e1fico \u00a0internacional \u00a0de \u00a0drogas, \u00a0el Tribunal de Distrito de New Jersey, New \u00a0York \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, en fecha 9 de agosto del a\u00f1o 2005 \u00a0profiri\u00f3 \u00a0orden \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0en \u00a0su \u00a0contra, \u00a0identificada con el N\u00b0 02714 \u00a0(WHW), \u00a0por estar incurso en la comisi\u00f3n de los delitos de Asociaci\u00f3n il\u00edcita \u00a0para \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales, Asociaci\u00f3n il\u00edcita para la distribuci\u00f3n y la \u00a0tenencia \u00a0con \u00a0miras \u00a0a \u00a0su \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a05 \u00a0Kg. \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de coca\u00edna, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0en los art\u00edculos 1956 (h) del Titulo 18, 846 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021, \u00a0841 \u00a0(a) \u00a0y \u00a0841 (b) (1) (A) del referido Titulo 21 todos del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por cuanto era el encargado de \u00a0organizar \u00a0y coordinar el transporte de grandes cantidades de estupefacientes de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0otros \u00a0destinos \u00a0de \u00a0Suram\u00e9rica, \u00a0el \u00a0Caribe y los Estados Unidos, \u00a0conjuntamente \u00a0 con \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Salom\u00f3n \u00a0Camacho \u00a0Mora \u00a0(contra \u00a0quien \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de los Estados Unidos tambi\u00e9n present\u00f3 acusaci\u00f3n), concretamente \u00a0recibi\u00f3 \u00a0 y \u00a0 almacen\u00f3 \u00a0numerosos \u00a0cargamentos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0en \u00a0Venezuela \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0se \u00a0ocup\u00f3 de su transporte por v\u00eda mar\u00edtima a Puerto Rico, la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana \u00a0y \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Desde \u00a0marzo \u00a0de \u00a01999 \u00a0hasta 2000, \u00a0organiz\u00f3 \u00a0diez env\u00edos de coca\u00edna entre 700 y 900 kg cada uno, y luego dispuso \u00a0su \u00a0venta \u00a0a \u00a0organizaciones \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico. Tres de estos \u00a0env\u00edos \u00a0fueron \u00a0incautados por la polic\u00eda; al respecto el 9 de agosto de 2000, \u00a0la \u00a0polic\u00eda \u00a0decomis\u00f3 \u00a0un \u00a0cargamento \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0perteneciente \u00a0al \u00a0citado \u00a0GONZALEZ \u00a0APUSHANA \u00a0y a su socio, cerca de Manuabo, Puerto Rico, resultando seis \u00a0personas \u00a0 detenidas, \u00a0 dicho\u00a0 \u00a0 cargamento \u00a0hab\u00eda\u00a0 \u00a0salido \u00a0de\u00a0 \u00a0Colombia \u00a0con\u00a0 \u00a0destino \u00a0a \u00a0Venezuela \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0Puerto \u00a0Rico. Los \u00a0citados \u00a0ciudadanos \u00a0obtuvieron \u00a0importantes \u00a0ganancias \u00a0por \u00a0la \u00a0venta de estos \u00a0cargamentos \u00a0de \u00a0coca\u00edna; \u00a0con \u00a0estos \u00a0capitales \u00a0organizaron su blanqueo, para \u00a0llevarlo \u00a0a \u00a0cabo \u00a0dieron \u00a0\u00f3rdenes a sus socios para que\u00a0 realizaran\u00a0 \u00a0transacciones\u00a0 \u00a0 econ\u00f3micas\u00a0 \u00a0 consistentes \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 transferencia \u00a0aproximada \u00a0 de \u00a01.600.000,00 \u00a0d\u00f3lares \u00a0americanos, \u00a0entre \u00a0los \u00a0a\u00f1os \u00a01998 \u00a0y \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02000, \u00a0realizaron \u00a0cinco \u00a0operaciones \u00a0diferentes \u00a0de blanqueo de \u00a0capitales. \u00a0Las \u00a0fechas \u00a0y \u00a0los \u00a0importes \u00a0de \u00a0estas \u00a0transacciones \u00a0fueron \u00a0las \u00a0siguientes: \u00a018 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01998: \u00a0150.050 d\u00f3lares; 5 de noviembre de 1998: \u00a0149.483 \u00a0d\u00f3lares; \u00a028 \u00a0de julio de 1999: 80.470 d\u00f3lares; 25 de agosto de 1999: \u00a0188.946 \u00a0d\u00f3lares \u00a0y \u00a022 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a01999; \u00a0500.000 \u00a0d\u00f3lares. GONZALEZ \u00a0APUSHANA \u00a0y \u00a0su \u00a0socio \u00a0CAMACHO \u00a0MORA, \u00a0reclutaron \u00a0a intermediarios financieros \u00a0residentes \u00a0 en \u00a0 Colombia \u00a0 para \u00a0 coordinar \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0financieras \u00a0consistentes \u00a0en la transferencia del dinero procedente de la venta de drogas en \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0diversas \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0abiertas en todo el mundo. Los \u00a0intermediarios \u00a0financieros \u00a0coordinaban \u00a0la \u00a0recogida \u00a0de grandes cantidades de \u00a0dinero \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0c\u00f3mplices \u00a0que \u00a0se \u00a0encontraban \u00a0en \u00a0la \u00a0zona \u00a0de Nueva \u00a0Cork\/Nueva \u00a0Jersey. \u00a0Una \u00a0vez \u00a0depositados \u00a0los \u00a0fondos en las cuentas bancarias \u00a0estadounidenses, \u00a0los \u00a0intermediarios \u00a0ordenaban su transferencia electr\u00f3nica a \u00a0otras \u00a0 cuentas \u00a0 secundarias. \u00a0 Varios \u00a0 c\u00f3mplices \u00a0acusados \u00a0formalmente \u00a0han \u00a0confirmado \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0procedente de la venta de droga que fue transferido \u00a0mediante \u00a0 \u00a0estas \u00a0 \u00a0transacciones \u00a0 \u00a0era \u00a0 \u00a0propiedad \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 precitados \u00a0ciudadanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0raz\u00f3n \u00a0a \u00a0los hechos probados por las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0persecuci\u00f3n \u00a0penal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica y por \u00a0considerarlo \u00a0una \u00a0persona \u00a0armada \u00a0y \u00a0violenta, \u00a0se libr\u00f3 una orden de captura \u00a0internacional, \u00a0a trav\u00e9s de una Difusi\u00f3n Roja de INTERPOL identificada bajo el \u00a0N\u00b0 A2552 \/ 11-2006, de fecha 28 de noviembre del a\u00f1o 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0presenta \u00a0otra Difusi\u00f3n Roja \u00a0por \u00a0INTERPOL, \u00a0identificada \u00a0con \u00a0el \u00a0N\u00b0 A-181\/1-2004, de fecha 30-01-2004, en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la orden de detenci\u00f3n N\u00b0 0607929, expedida el 15 de abril del a\u00f1o \u00a02002 \u00a0por parte de la Fiscal\u00eda de Barranquilla. Colombia (sic) por la comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los delitos de Homicidio Agravado en concurso con concierto para delinquir y \u00a0terrorismo \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0a las disposiciones establecidas en los art\u00edculos 103, \u00a0104, \u00a0340 \u00a0y 343 del C\u00f3digo Penal Colombiano, toda vez que en fecha 18 de marzo \u00a0de \u00a02002 el imputado al mando de un grupo de hombres armados vestidos de negro y \u00a0con \u00a0pasamonta\u00f1as, \u00a0irrumpi\u00f3 de madrugada en una vivienda y asesin\u00f3 a tres de \u00a0sus moradores sembrando el p\u00e1nico en la poblaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0conlleva \u00a0entonces \u00a0concluir \u00a0luego \u00a0de \u00a0haberse practicado las diligencias de investigaci\u00f3n penal en la fase \u00a0preparatoria \u00a0orientadas \u00a0al \u00a0esclarecimiento \u00a0del \u00a0hecho \u00a0objeto \u00a0del \u00a0presente \u00a0proceso \u00a0que \u00a0el \u00a0acusado ARMANDO GONZ\u00c1LEZ APUSHANA, de nacionalidad colombiana \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0de \u00a0manera \u00a0ilegal, \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n venezolana, con el nombre de \u00a0HERMAGORAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0POLANCO \u00a0identidad \u00a0con \u00a0la \u00a0cual \u00a0desarrollo \u00a0todas \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0en \u00a0Venezuela con la finalidad de legitimar los capitales il\u00edcitos \u00a0obtenidos \u00a0como \u00a0producto \u00a0del \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0internacional de drogas! delito por el \u00a0cual \u00a0se \u00a0le \u00a0sigue \u00a0un proceso penal por parte de las autoridades judiciales de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0fecha \u00a008 \u00a0de \u00a0marzo del a\u00f1o 2008 los \u00a0funcionarios \u00a0adscritos \u00a0a \u00a0la \u00a0Guardia Nacional, realizan un allanamiento en la \u00a0Hacienda \u00a0Las Trincheras donde se encontraba un grupo de personas portando armas \u00a0de \u00a0fuego \u00a0y \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0un ciudadano conocido como ‘Gordito Gonz\u00e1lez’ Armando \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Apushana. Igualmente lograron incautar una serie de evidencias, entre \u00a0ellos \u00a0documentos, \u00a0gu\u00edas \u00a0de \u00a0movilizaciones de animales que se intercambiaban \u00a0entre \u00a0las \u00a0Agropecuarias Buenos Aires, Mili Mili, La Molina con la peculiaridad \u00a0que \u00a0el \u00a0ganado \u00a0estaba identificado con el hierro va 20 propiedad de Hermagoras \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0siendo \u00a0esta \u00a0identificaci\u00f3n del ganado com\u00fan para todas y cada una \u00a0de \u00a0las \u00a0haciendas \u00a0allanadas. \u00a0As\u00ed \u00a0tenemos \u00a0que, en el procedimiento policial \u00a0realizado \u00a0en \u00a0la \u00a0Hacienda Las Trincheras, se colectaron y aseguraron una serie \u00a0de \u00a0evidencias \u00a0y \u00a0bienes, \u00a0que luego de su estudio y an\u00e1lisis permiten inferir \u00a0que \u00a0el \u00a0inmueble \u00a0pertenece al imputado, de hecho, que un Tribunal de Control a \u00a0petici\u00f3n \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0acord\u00f3 su aseguramiento, en los t\u00e9rminos \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Org\u00e1nica \u00a0contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico Il\u00edcito y Consumo de \u00a0Sustancias Estupefacientes y Psicotr\u00f3picas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta manera podemos indicar, que en la \u00a0citada \u00a0Hacienda \u00a0Las Trincheras se encontraron m\u00e1s de mil cuarenta y un (1041) \u00a0semovientes \u00a0bovinos, \u00a0marcadas \u00a0todas \u00a0con \u00a0el \u00a0hierro \u00a0V8 \u00a020, \u00a0propiedad \u00a0del \u00a0imputado; \u00a0asimismo \u00a0se \u00a0logr\u00f3 \u00a0colectar \u00a0diferentes gu\u00edas de movilizaci\u00f3n de \u00a0semovientes \u00a0 bovino \u00a0 propiedad \u00a0 del \u00a0 encausado, \u00a0logr\u00e1ndose \u00a0determinar \u00a0el \u00a0movimiento \u00a0 circulante \u00a0 que \u00a0 realiza \u00a0entre \u00a0todas \u00a0las \u00a0Fincas \u00a0y \u00a0Haciendas \u00a0involucradas \u00a0 en \u00a0 este \u00a0hecho, \u00a0vale \u00a0decir, \u00a0Agropecuaria \u00a0La \u00a0Molina, \u00a0C.A., \u00a0constituidas \u00a0 por \u00a0 las \u00a0 Haciendas \u00a0La \u00a0Molina \u00a0y \u00a0San \u00a0Eduardo, \u00a0Inversora \u00a0y \u00a0Agropecuaria \u00a0Mili, \u00a0C.A, \u00a0compuesta por las Haciendas El Amparo y Santa Marta y \u00a0Las \u00a0Haciendas \u00a0Buenos \u00a0Aires \u00a0y \u00a0Rancho \u00a0B…B; \u00a0con \u00a0la finalidad de darle una \u00a0tradici\u00f3n \u00a0legal \u00a0al \u00a0ganado \u00a0y \u00a0distribuirlo \u00a0para \u00a0simular \u00a0el gran volumen o \u00a0n\u00famero de reses que le pertenecen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En total se logr\u00f3 incautar la cantidad de \u00a04.232 \u00a0semovientes \u00a0bovinos, \u00a0propiedad \u00a0del imputado, distribuidos en todas las \u00a0haciendas \u00a0antes \u00a0mencionadas, \u00a0las cuales ascienden a un valor de ocho millones \u00a0ciento \u00a0sesenta \u00a0y \u00a0siete \u00a0mil \u00a0trescientos \u00a0sesenta \u00a0y seis con cuarenta y seis \u00a0c\u00e9ntimos \u00a0de BS.F (8.167.366,46 Bs.F); lo cual de acuerdo al estudio del perfil \u00a0financiero \u00a0realizado \u00a0al imputado, por los expertos de la Direcci\u00f3n General de \u00a0los \u00a0Servicios \u00a0de \u00a0Inteligencia y Prevenci\u00f3n DISIP, se concluye indudablemente \u00a0que \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0ARMANDO \u00a0GONZALEZ \u00a0APUSHANA, \u00a0no \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0los \u00a0recursos \u00a0econ\u00f3micos \u00a0 l\u00edcitos \u00a0 para \u00a0 haber \u00a0 adquirido \u00a0 la \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0ganado \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0es \u00a0lapidario \u00a0concluir, \u00a0que la \u00a0Hacienda \u00a0Las \u00a0Trincheras le pertenece al igual que el ganado cuando observamos, \u00a0que \u00a0el \u00a0citado \u00a0inmueble \u00a0seg\u00fan el documento de propiedad fue adquirido por el \u00a0ciudadano \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Gregario \u00a0Torres \u00a0Nogueral \u00a0el 05 de septiembre del a\u00f1o 1997, \u00a0pero \u00a0tres \u00a0d\u00edas \u00a0antes \u00a0se \u00a0constituy\u00f3 \u00a0la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA EL \u00a0JAGUAR \u00a0C.A, \u00a0ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripci\u00f3n Judicial \u00a0del \u00a0estado \u00a0Zulia, \u00a0en \u00a0fecha \u00a002 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a01997, \u00a0siendo sus \u00a0accionistas \u00a0HERMAGORAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0POLANCO \u00a0(con \u00a018.000 \u00a0acciones) \u00a0y \u00a0Esvaldo \u00a0Villasmil \u00a0(con 2.000\u00a0 acciones)\u00a0 1\u00a0 con un Capital Social de Bs. \u00a020.000.000,00: \u00a0siendo que la referida empresa es la encargada de administrar la \u00a0hacienda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese mismo orden de ideas en el presente \u00a0caso \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0evidencia \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0(sic) \u00a0el \u00a0imputado \u00a0procura el alejamiento de los bienes con respecto a \u00a0\u00e9l, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0sus \u00a0ingresos \u00a0y \u00a0la \u00a0ilegalidad \u00a0de su \u00a0procedencia, \u00a0a fin de simular su aut\u00e9ntica naturaleza y conseguir que parezcan \u00a0leg\u00edtimos, \u00a0por \u00a0cuanto, \u00a0el \u00a0imputado \u00a0en \u00a0su \u00a0nombre \u00a0vendi\u00f3 \u00a0por \u00a0documento \u00a0notariado \u00a0el hierro V8 20 a la Agropecuaria El Jaguar C.A el 23 de diciembre de \u00a01997 \u00a0(es decir, a los tres meses de constituida la empresa), actuando \u00e9l mismo \u00a0en \u00a0 representaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Agropecuaria, \u00a0y \u00a0de \u00a0esta \u00a0manera \u00a0traspasar \u00a0con \u00a0subterfugio \u00a0las \u00a0reses. \u00a0Asimismo, seg\u00fan un Acta de Asamblea Extraordinaria de \u00a0fecha \u00a024 \u00a0de \u00a0mayo del a\u00f1o 2004, que consta en el expediente que cursa ante el \u00a0Registro \u00a0Mercantil \u00a0aparecen \u00a0que la totalidad de las acciones son propiedad de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0ESNALDO \u00a0MU\u00d1OZ y JAVIER BEDOYA, sin constar su traspaso. Hache \u00a0(sic) \u00a0podemos \u00a0analizar \u00a0un elemento como Javier Bedoya aparece vinculado a las \u00a0actividades con Hermagoras Gonz\u00e1lez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0hasta \u00a0aqu\u00ed \u00a0narrado \u00a0evidencia, \u00a0el \u00a0control \u00a0total \u00a0del imputado sobre la Hacienda Las Trincheras, Hierbabuena, C.A, \u00a0Mili \u00a0Mili, \u00a0no \u00a0solo \u00a0por \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de haber estado en las trincheras para el \u00a0momento \u00a0en \u00a0que \u00a0la \u00a0Guardia Nacional Bolivariana practica el allanamiento y su \u00a0detenci\u00f3n, \u00a0sino \u00a0en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0al \u00a0c\u00famulo \u00a0de \u00a0indicios \u00a0existentes que \u00a0constituyen \u00a0elementos \u00a0suficientes \u00a0para \u00a0concluir, \u00a0que \u00a0el \u00a0bien \u00a0inmueble es \u00a0propiedad \u00a0 del \u00a0imputado \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0interpuestas \u00a0personas \u00a0con \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GONZALEZ, JULIAN HERNANDO DIAZ PORRAS, HERNANDO VARGAS \u00a0HOYOS, \u00a0BENJAMIN \u00a0SANDOVAL \u00a0MALDONADO, \u00a0ANGEL ANTONIO SANABRIA JAIMES, GUILLERMO \u00a0ZAMBRANO \u00a0SANDOVAL, \u00a0ISRAEL \u00a0SEGUNDO SANCHEZ, y JAVIER BEDOYA MATERAN, GUILLERMO \u00a0ZAMBRANO \u00a0SANDOVAL, \u00a0el \u00a0cual \u00a0no \u00a0tienen \u00a0ninguna \u00a0injerencia en el mismo, y el \u00a0ganado \u00a0es \u00a0de \u00a0su \u00a0absoluta \u00a0propiedad \u00a0desde \u00a0su \u00a0origen \u00a0a \u00a0pesar del proceso \u00a0realizado para su traspaso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto a los ciudadanos JULIAN HERNANDO \u00a0DIAZ \u00a0PORRAS, HERNANDO VARGAS HOYOS, BENJAM\u00cdN SANDOVAL MALDONADO, ANGEL ANTONIO \u00a0SANABRIA \u00a0 JAIMES, \u00a0 GUILLERMO \u00a0 ZAMBRANO \u00a0 SANDOVAL, \u00a0 JAVIER \u00a0 BEDOYA \u00a0MATERAN \u00a0interpuestas \u00a0personas \u00a0de Hermagoras Gonz\u00e1lez en el delito de legitimaci\u00f3n de \u00a0Capitales (Agropecuaria Hierbabuena). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0fecha \u00a021 \u00a0de marzo del a\u00f1o 2008, los \u00a0efectivos \u00a0STIE. \u00a0(GNB) \u00a0Guillermo \u00a0Antonio \u00a0N\u00fa\u00f1ez \u00a0Moreno, STIE. (GNB) Rafael \u00a0Enrique \u00a0Galu\u00e9 \u00a0Segovia, ST\/3 Carlos Orellana Orellana, C\/l (GNB) Aldri Garc\u00eda \u00a0Romero, \u00a0adscritos \u00a0del Destacamento de Frontera N\u00b0 32 del Comando Regional N\u00b0 \u00a03 \u00a0de \u00a0la \u00a0Guardia \u00a0Nacional \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a0llevaron \u00a0a \u00a0cabo \u00a0el \u00a0allanamiento \u00a0a \u00a0la \u00a0Hacienda \u00a0Buenos \u00a0Aires, ubicada en el Km. 4 de la v\u00eda que \u00a0conduce \u00a0Santa Cruz de Zulia-La Redoma El Conuco Municipio Col\u00f3n, estado Zulia, \u00a0en \u00a0virtud de la orden de allanamiento emanada en fecha 19 de marzo del presente \u00a0a\u00f1o, \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal Duod\u00e9cimo de Primera Instancia en Funciones de Control \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Judicial \u00a0Penal \u00a0del \u00a0estado \u00a0Zulla, en el cual entre otras cosas \u00a0colectaron \u00a0en \u00a0la \u00a0habitaci\u00f3n del encargado de la Hacienda, tres (03) tarjetas \u00a0para \u00a0Control de recepci\u00f3n de leche emitido por productos l\u00e1cteos \u2018Palmiandino\u2019 \u00a0 C.A \u00a0 a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u2018Hda. \u00a0 \u00a0Buenos \u00a0 \u00a0Aires\u2019, \u00a0Planilla \u00a0de \u00a0Dep\u00f3sito \u00a0del Banco \u00a0Mercantil \u00a0con fecha 06\/03\/08 depositado por HAIDE GONZ\u00c1LEZ C.I. V-4.327.791 en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0N\u00b0 \u00a001050116411116027372 \u00a0del ciudadano Juli\u00e1n D\u00edaz Porras por un \u00a0monto \u00a0de \u00a03.517 \u00a0Bs. F; Guias de Movilizaci\u00f3n N\u00b0 00859790, 00859699, 2293721, \u00a02293720, \u00a0 2240872, \u00a01980955, \u00a000859710, \u00a01790587, \u00a02293720, \u00a01189218, \u00a01980955, \u00a01964817, \u00a02240872, \u00a02534611; \u00a0Copia \u00a0fotost\u00e1tica \u00a0del \u00a0padr\u00f3n \u00a0de \u00a0hierro \u00a0del \u00a0HERMAGORAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0POLANCO, \u00a0V8 20; Factura Comercial N\u00b0 44839, emitida por \u00a0Veterinaria \u00a0J.R \u00a0C.A., a nombre de ISRAEL S\u00c1NCHEZ, por un monto de 690 Bs. F.; \u00a0Factura \u00a0Comercial \u00a0N\u00b0 \u00a088338,\u00a0 \u00a0emitida \u00a0por \u00a0Bull \u00a0Semen JR, a nombre de \u00a0ISRAEL \u00a0S\u00c1NCHEZ, \u00a0por \u00a0un \u00a0monto \u00a0de \u00a04.800 \u00a0Bs. \u00a0F., \u00a0Certificado \u00a0Nacional de \u00a0Vacunaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a0750672-750673 \u00a0de \u00a0la Hacienda Buenos Aires a nombre de ISRAEL \u00a0S\u00c1NCHEZ; \u00a0factura \u00a0comercial en original y copia emitida por Estancias J.R.S.A, \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0ISRAEL S\u00c1NCHEZ por un monto de 4.800 Bs. F; se colect\u00f3 (01) CPU \u00a0de \u00a0una \u00a0(01) \u00a0computadora, \u00a0el \u00a0cual \u00a0fue \u00a0objeto \u00a0posteriormente del an\u00e1lisis \u00a0pericial correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0 el \u00a0 momento \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0estaba \u00a0practicando \u00a0la \u00a0revisi\u00f3n \u00a0del \u00a0inmueble, \u00a0hizo \u00a0acto de presencia el ciudadano \u00a0Mario \u00a0Ricardo \u00a0Fern\u00e1ndez Galu\u00e9, manifestando ser el representante legal de la \u00a0Hacienda, \u00a0 y \u00a0consign\u00f3 \u00a0entre \u00a0otros \u00a0documentos \u00a0copia \u00a0fotost\u00e1tica \u00a0de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0de \u00a0compra \u00a0venta del inmueble denominado Hacienda ‘Buenos Aires’ en \u00a0los \u00a0que se observa que el ciudadano SAMUEL MAYA MAYZEL, vende a ISRAEL SANCHEZ, \u00a0la \u00a0 \u00a0finca \u00a0 \u00a0\u2018Buenos \u00a0Aires\u2019 \u00a0en \u00a0fecha \u00a002 de \u00a0Febrero \u00a0de \u00a01998, \u00a0por el monto de Ciento cincuenta millones de bol\u00edvares (Bs. \u00a0150.000.000,00) \u00a0y otro donde se observa que el ciudadano ISRAEL SANCHEZ vende a \u00a0JAVIER \u00a0ENRIQUE \u00a0BEDOYA MATERAN, el 30 de jumo de 2004, la Hacienda Buenos Aires \u00a0y \u00a0el \u00a0Rancho \u00a0V.J, \u00a0por \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0Cien \u00a0Millones \u00a0de \u00a0bol\u00edvares \u00a0(Bs. \u00a0100.000.000\u00a100) \u00a0como \u00a0podemos observar por un monto mucho menor al establecido \u00a0en \u00a0el a\u00f1o 1998, no obstante el documento constitutivo estatuario de la Empresa \u00a0denominada \u00a0\u2018Ganader\u00eda la \u00a0Hierba \u00a0 Buena \u00a0 Compa\u00f1\u00eda \u00a0 An\u00f3nima\u2019, \u00a0est\u00e1 registrada en el Registro Mercantil Segundo bajo el N\u00b0 40 \u00a0Tomo \u00a07-A \u00a0Primer \u00a0Trimestre, \u00a0y \u00a0donde \u00a0aparecen \u00a0como accionista los ciudadano \u00a0(sic) \u00a0 Hernando \u00a0Vargas \u00a0Hoyos, \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado, \u00c1ngel Antonio Sanabria Jaime, Guillermo \u00a0Zambrano \u00a0y \u00a0Juli\u00e1n \u00a0Hernando \u00a0D\u00edaz \u00a0Porras \u00a0estos \u00a0ciudadanos \u00a0aparecen \u00a0como \u00a0accionistas \u00a0 de \u00a0 la \u00a0mencionada \u00a0agropecuaria \u00a0cuyo \u00a0documento \u00a0de \u00a0venta \u00a0fue \u00a0protocolizado \u00a0de \u00a0manera apresurada, con fecha posterior al 8 de marzo del a\u00f1o \u00a02008, \u00a0fecha \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0cual se ejecut\u00f3 la detenci\u00f3n de Armando Gonz\u00e1lez \u00a0Apushana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0comisi\u00f3n logr\u00f3 asegurar una cantidad \u00a0de \u00a0mil \u00a0ochocientas \u00a0cuarenta y dos reses (1842), a saber, mil ciento sesenta y \u00a0siete \u00a0(1167) \u00a0marcadas con los hierros V8 20 propiedad de HERMAGORAS GONZALEZ y \u00a0seiscientos \u00a0setenta \u00a0y \u00a0cinco \u00a0(675) \u00a0semovientes \u00a0con \u00a0otros hierros entre los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0incluye \u00a0uno \u00a0propiedad \u00a0de \u00a0la \u00a0madre \u00a0del \u00a0imputado \u00a0ENMA POLANCO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0lo \u00a0largo \u00a0de \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0se \u00a0evidencia \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0existente \u00a0entre los ciudadanos Hernando Vargas Hoyos, \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval Maldonado, \u00c1ngel Antonio Sanabria Jaime, Guillermo Zambrano \u00a0y \u00a0Juli\u00e1n \u00a0Hernando \u00a0D\u00edaz \u00a0Porras \u00a0quienes \u00a0simulan ser los propietarios de la \u00a0Agropecuaria \u00a0 \u00a0Hierbabuena \u00a0 \u00a0C.A., \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 acusado \u00a0 Armado \u00a0 Gonz\u00e1lez \u00a0Apushana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud del resultado del procedimiento \u00a0realizado, \u00a0y de su valoraci\u00f3n en conjunto con las dem\u00e1s evidencias colectadas \u00a0en \u00a0el \u00a0desarrollo \u00a0de la investigaci\u00f3n el Tribunal Sexto de Control del estado \u00a0Zulia, \u00a0a \u00a0solicitud \u00a0del Ministerio P\u00fablico, acord\u00f3 su aseguramiento legal de \u00a0esta agropecuaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto a Juan Carlos Gonz\u00e1lez (Hacienda \u00a0El \u00a0Amparo \u00a0y \u00a0el \u00a0Fundo \u00a0Agropecuario \u00a0Santa \u00a0Marta, \u00a0que forman la Inversora y \u00a0Agropecuaria \u00a0Mili \u00a0Mili \u00a0CA) \u00a0podemos \u00a0expresar \u00a0que son propiedad del imputado \u00a0ARMANDO \u00a0GONZALEZ \u00a0APUSHANA \u00a0y \u00a0que \u00a0no \u00a0es \u00a0m\u00e1s \u00a0que \u00a0interpuesta persona, del \u00a0acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer \u00a0lugar \u00a0hay que destacar que se \u00a0incaut\u00f3 \u00a0el Hierro V8 propiedad de Hermagoras Gonz\u00e1lez, y en segundo lugar que \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0en \u00a0todas \u00a0las Haciendas involucradas en el presente caso, en El \u00a0Amparo \u00a0y \u00a0en \u00a0Santa \u00a0Marta, \u00a0hallaron \u00a0gran \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0semovientes bovinos, \u00a0pertenecientes \u00a0 al \u00a0 imputado, \u00a0cuyos \u00a0predios \u00a0serv\u00edan \u00a0para \u00a0el \u00a0proceso \u00a0de \u00a0movilizaci\u00f3n del ganado, tal y como se explic\u00f3 anteriormente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tercer \u00a0lugar podemos observar, que la \u00a0Sociedad \u00a0Mercantil \u00a0Inversora Agropecuaria Mili Mili C.A, esta (sic) registrada \u00a0en \u00a0el \u00a0Registro \u00a0Mercantil Cuarto del estado Zulia, el 14 de julio de 2005 bajo \u00a0el \u00a0N\u00b0 \u00a06, \u00a0Tomo \u00a057-A, sus accionistas son los ciudadanos JUAN CARLOS GONZALEZ \u00a0CONTRERAS, \u00a0quien \u00a0es \u00a0el \u00a0accionista \u00a0mayoritario y DIANELA ROSA BADELL CARRLY. \u00a0Seg\u00fan \u00a0la \u00a0experticia \u00a0contable \u00a0realizada \u00a0por \u00a0los \u00a0expertos \u00a0de la DISIP, el \u00a0ciudadano \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GONZALEZ, \u00a0de \u00a0acuerdo a la actividad comercial que \u00e9l \u00a0realizaba \u00a0no \u00a0justificaba \u00a0su \u00a0perfil \u00a0financiero \u00a0es \u00a0decir, \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0bancarias \u00a0de \u00a0dep\u00f3sitos y retiros en grandes cantidades\u00a0 de\u00a0 dinero; \u00a0asimismo, \u00a0una \u00a0vez \u00a0que \u00a0adquiere \u00a0la Inversora y Agropecuaria Mili Mili, C.A., \u00a0aumenta \u00a0vertiginosamente \u00a0su nivel de vida y gastos, sin un respaldo econ\u00f3mico \u00a0l\u00edcito \u00a0verificable \u00a0contablemente, \u00a0al \u00a0extremo, \u00a0que \u00a0los \u00a0funcionarios\u00a0 \u00a0actuantes \u00a0en \u00a0el \u00a0allanamiento\u00a0 practicado\u00a0 en la Hacienda el Amparo, \u00a0dejaron \u00a0constancia \u00a0de \u00a0la \u00a0opulencia \u00a0de \u00a0sus \u00a0Instalaciones y dormitorios, de \u00a0hecho, \u00a0que \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el \u00a0resultado \u00a0del \u00a0aval\u00fao real realizado por el \u00a0experto \u00a0de \u00a0CICPC, \u00a0determin\u00f3 como valor real de la Agropecuaria Mili Mili, la \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0diecinueve \u00a0millones \u00a0novecientos noventa y cuatro mil setecientos \u00a0noventa \u00a0 y \u00a0 dos \u00a0 bol\u00edvares \u00a0 Fuertes \u00a0 con \u00a0 veintinueve \u00a0 c\u00e9ntimos \u00a0(Bs.F. \u00a019.994.792,29); \u00a0por consiguiente, es evidente que los accionistas de la empresa \u00a0no \u00a0tienen \u00a0la \u00a0capacidad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0suficiente \u00a0para \u00a0haber \u00a0adquirido \u00a0dicho \u00a0inmueble \u00a0 y \u00a0 menos \u00a0a\u00fan \u00a0para \u00a0llevar \u00a0el \u00a0nivel \u00a0de\u00a0 \u00a0gastos \u00a0tan\u00a0 \u00a0altos\u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0actualmente \u00a0tienen, especialmente JUAN CARLOS GONZALEZ, \u00a0que \u00a0tiene \u00a0la \u00a0edad de 34 a\u00f1os, y no cuenta con ra\u00edces o bases familiares que \u00a0le \u00a0hubiesen \u00a0permitido \u00a0en tan corta edad, construir l\u00edcitamente la estructura \u00a0financiera \u00a0con \u00a0la \u00a0cual \u00a0cuenta, \u00a0tal \u00a0y \u00a0como \u00a0se \u00a0demostr\u00f3 en la mencionada \u00a0experticia financiera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello \u00a0se puede concluir que la citada \u00a0Sociedad \u00a0Mercantil \u00a0no \u00a0es \u00a0m\u00e1s que una interpuesta Persona del imputado. Cabe \u00a0destacar \u00a0que \u00a0adem\u00e1s \u00a0del \u00a0aspecto t\u00e9cnico financiero, es importante tomar en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0los \u00a0v\u00ednculos \u00a0del \u00a0accionista \u00a0mayoritario \u00a0con la familia del \u00a0imputado \u00a0ARMANDO \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0APUSHANA. \u00a0En ese sentido tenemos, que JUAN CARLOS \u00a0GONZALEZ \u00a0constituyo \u00a0la \u00a0Sociedad \u00a0Mercantil \u00a0INVERSIONES GONZALBELL, siendo su \u00a0Director \u00a0Gerente, \u00a0con \u00a0amplias facultades de representaci\u00f3n y disposici\u00f3n de \u00a0bienes, \u00a0el \u00a0cual era propietario de un fondo de comercio que explotaba el rubro \u00a0de \u00a0compra \u00a0y \u00a0venta \u00a0de \u00a0joyas, bajo la denominaci\u00f3n de JOYER\u00cdA OYSTER. Dicho \u00a0Fondo \u00a0fue traspasado por la cantidad de ciento cincuenta millones de bol\u00edvares \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0a \u00a0la Sociedad Mercantil INVERSIONES GONZALPU C.A\u00a1 (sic) cuyo \u00a0Presidente \u00a0EUDO \u00a0GONZALEZ sobrino del imputado en el presente caso; a pesar que \u00a0la \u00a0venta \u00a0fue \u00a0realizada \u00a0ante \u00a0la \u00a0Notar\u00eda \u00a0Publica \u00a0Segunda \u00a0del Zulia en la \u00a0correspondiente \u00a0 \u00a0experticia \u00a0 \u00a0contable \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0pudo \u00a0 determinar \u00a0 esa \u00a0transacci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0la \u00a0Joyer\u00eda en cuesti\u00f3n est\u00e1 \u00a0vinculada \u00a0directamente \u00a0con \u00a0el \u00a0imputado, raz\u00f3n por la cual fue asegurada, de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido en el art\u00edculo 66 de la Ley especial de Drogas, y \u00a0cabe \u00a0destacar, \u00a0que \u00a0d\u00edas \u00a0antes de practicar su allanamiento por parte de una \u00a0comisi\u00f3n \u00a0policial, \u00a0el ciudadano EUDO GONZALEZ, retir\u00f3 clandestinamente todas \u00a0las \u00a0joyas \u00a0del \u00a0recinto, solo a los d\u00edas una de sus empleadas devolvi\u00f3 alguna \u00a0de ellas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior permite concluir con l\u00f3gica y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0magnas \u00a0experiencias, \u00a0que \u00a0la \u00a0constituci\u00f3n de la empresa \u00a0AGROPECUARIA \u00a0MILI \u00a0MILI, \u00a0INVERSIONES \u00a0GONZALBELL \u00a0e \u00a0INVERSIONES GONZALPU C.A, \u00a0constituye \u00a0la \u00a0forma \u00a0como \u00a0el \u00a0imputado \u00a0oculta \u00a0su \u00a0capital \u00a0il\u00edcito, con la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de familiares y personas del entorno, inclusive tiene las mismas \u00a0caracter\u00edsticas o metodolog\u00eda utilizada en la Hacienda Las \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
Ante los hechos planteados en el cap\u00edtulo \u00a0anterior \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0considera \u00a0que existen fundados elementos de \u00a0convicci\u00f3n, \u00a0para \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0medida \u00a0judicial \u00a0de privaci\u00f3n preventiva de \u00a0libertad, \u00a0a \u00a0los \u00a0ciudadanos JUAN CARLOS GONZALEZ, JULIAN HERNANDO DIAZ PORRAS, \u00a0HERNANDO \u00a0VARGAS \u00a0HOYOS, \u00a0BENJAMIN \u00a0SANDOVAL \u00a0MALDONADO, \u00a0ANGEL ANTONIO SANABRIA \u00a0JAIMES, \u00a0GUILLERMO \u00a0ZAMBRANO \u00a0SANDOVAL, ISRAEL SEGUNDO S\u00c1NCHEZ, y JAVIER BEDOYA \u00a0MATERAN, \u00a0GUILLERMO \u00a0ZAMBRANO \u00a0SANDOVAL, por concurrir los tres presupuestos del \u00a0art\u00edculo \u00a0250 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Org\u00e1nico \u00a0Procesal \u00a0Penal en concordancia con los \u00a0art\u00edculos 251 y 252 ejusdem, por las siguientes circunstancias: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(A) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Estamos ante la presencia de un hecho \u00a0punible \u00a0que \u00a0merece \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0libertad \u00a0y \u00a0cuya acci\u00f3n penal no se \u00a0encuentre evidentemente prescrita’. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0delito \u00a0de \u00a0LEGITIMACION DE CAPITALES, \u00a0previsto \u00a0y \u00a0sancionado en el \u00faltimo aparte del art\u00edculo 4, segundo par\u00e1grafo \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Org\u00e1nica \u00a0Contra \u00a0la \u00a0Delincuencia Organizada, sancionado con pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0libertad \u00a0de \u00a0OCHO (08) A DOCE (12) A\u00d1OS DE PRISION y ASOCIACION \u00a0ILICITA \u00a0PARA \u00a0DELINQUIR, \u00a0previsto \u00a0y \u00a0sancionado \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 6 de la Ley \u00a0Org\u00e1nica \u00a0contra la Delincuencia Organizada, previsto y sancionado con una pena \u00a0privativa de libertad de CUATRO (04) a SEIS (06) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0 ‘Existen \u00a0 fundados \u00a0elementos \u00a0de \u00a0convicci\u00f3n \u00a0 para \u00a0estimar \u00a0que \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GONZALEZ \u00a0(sic) \u00a0CONTRERAS \u00a0 JULIAN \u00a0HERNANDO \u00a0DIAZ \u00a0PORRAS, \u00a0HERNANDO \u00a0VARGAS \u00a0HOYOS, \u00a0BENJAM\u00cdN \u00a0SANDOVAL \u00a0MALDONADO, ANGEL ANTONIO SANABRIA JAIMES, GUILLERMO ZAMBRANO SANDOVAL, \u00a0ISRAEL \u00a0SEGUNDO \u00a0SANCHEZ, \u00a0y JAVIER BEDOYA MATERAN, participaron en la comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0antes \u00a0mencionado, como Interpuesta Personas del acusado HERMAGORAS \u00a0GONZALEZ en el delito de Legitimaci\u00f3n de Capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0este \u00a0presupuesto determinante para \u00a0dictar \u00a0medida \u00a0judicial \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0de \u00a0libertad, es necesario \u00a0exponer \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0de convicci\u00f3n que orientan a indicar la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los mencionados ciudadanos, lo cual se realiza del siguiente \u00a0modo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ELEMENTOS COMUNES PARA LOS CIUDADANOS JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GONZALEZ, \u00a0JULIAN HERNANDO DIAZ PORRAS, HERNANDO VARGAS HOYOS, BENJAM\u00cdN \u00a0SANDOVAL \u00a0MALDONADO, \u00a0ANGEL \u00a0ANTONIO \u00a0SANABRIA \u00a0JAIMES, \u00a0GULLERMO (sic) ZAMBRANO \u00a0SANDOVAL, \u00a0ISRAEL \u00a0SEGUNDO \u00a0SANCHEZ \u00a0y \u00a0JAVIER BEDOYA MATERAN, GULLERMO ZAMBRANO \u00a0SANDOVAL \u00a0(sic), \u00a0VINCULADOS CON EL ACUSADO HERMAGORAS GONZ\u00c1LEZ EN EL DELITO DE \u00a0LEGITIMACI\u00d3N \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0CAPITALES \u00a0 (omissis)\u2026\u201d11 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en esos hechos, el Juzgado \u00a0Sexto \u00a0de \u00a0Primera \u00a0Instancia \u00a0en Funci\u00f3n de Control del \u00c1rea Metropolitana de \u00a0Caracas, \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02009 \u00a0emiti\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n en contra de \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez Contreras, \u00a0por estar presuntamente incursos en los \u00a0delitos \u00a0de \u201clegitimaci\u00f3n de capitales y asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0para \u00a0delinquir\u201d, \u00a0cargos \u00a0que \u00a0encuentran \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a04 \u00a0y \u00a06 de la Ley Org\u00e1nica contra la \u00a0Delincuencia Organizada venezolana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El supuesto f\u00e1ctico referido en la decisi\u00f3n \u00a0judicial \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades extranjeras tambi\u00e9n constituye actividad punible \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0se \u00a0actualiza \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 340, inciso segundo del C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0los art\u00edculos 8\u00b0 de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006, \u00a0del \u00a0concierto \u00a0para delinquir agravado, que contempla sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de la libertad de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa \u00a0de \u00a0dos \u00a0mil \u00a0setecientos \u00a0(2.700) \u00a0hasta treinta mil (30.000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0encuentra \u00a0equivalencia \u00a0en \u00a0el \u00a0punible \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0del \u00a0canon \u00a0323 \u00a0del C\u00f3digo Penal, modificado \u00a0por\u00a0 \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a017 \u00a0y \u00a042 \u00a0de las Leyes 1121 de 2006 y 1453 de 2011, \u00a0respectivamente, \u00a0cuya \u00a0pena \u00a0est\u00e1 entre los diez (10) y los treinta (30) a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0concluye, \u00a0entonces, \u00a0que las conductas \u00a0delictivas \u00a0atribuidas \u00a0a\u00a0\u00a0 Benjam\u00edn Sandoval Maldonado y Juan Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras \u00a0en \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela,\u00a0 \u00a0est\u00e1n \u00a0tipificadas penalmente en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0y \u00a0sancionadas \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad que supera \u00a0ampliamente \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0seis \u00a0meses, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual se llena este \u00a0requisito \u00a0contenido \u00a0en \u00a0el \u00a0Acuerdo Bolivariano sobre \u00a0Extradici\u00f3n. \u00a0Adem\u00e1s, se trata de un delito enlistado \u00a0en \u00a0la \u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0 y \u00a0 Sustancias \u00a0 Sicotr\u00f3picas\u201d, \u00a0preceptiva aplicable al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de la providencia dictada en \u00a0el exterior \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0exigencia \u00a0igualmente se constata en el \u00a0caso particular, conforme se procede a precisar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo I del Acuerdo Bolivariano sobre \u00a0Extradici\u00f3n prev\u00e9: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026para que la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0efect\u00fae \u00a0es \u00a0preciso \u00a0que \u00a0las pruebas de la infracci\u00f3n sean \u00a0tales, \u00a0que \u00a0las \u00a0leyes \u00a0del \u00a0lugar \u00a0donde se encuentre el pr\u00f3fugo o enjuiciado \u00a0justificar\u00eda \u00a0su detenci\u00f3n o sometimiento a juicio, si la comisi\u00f3n, tentativa \u00a0o \u00a0frustraci\u00f3n \u00a0del \u00a0crimen \u00a0o \u00a0delito se hubiese verificado en \u00e9l\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del \u00a0mismo \u00a0dispone: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n deber\u00e1 \u00a0estar \u00a0acompa\u00f1ada\u2026 del auto de detenci\u00f3n dictado por el Tribunal competente, \u00a0con \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0exacta de delito o crimen que la motivaren, y de la fecha \u00a0de \u00a0su \u00a0perpetraci\u00f3n, \u00a0as\u00ed como las declaraciones u otras pruebas en virtud de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0hubiere \u00a0dictado dicho auto, [en] caso de que el fugitivo s\u00f3lo \u00a0estuviere procesado\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por su parte, la Ley 906 de 2004 establece en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0306 \u00a0(modificado \u00a0por el art\u00edculo 59 de la Ley 1453 de 2011) y \u00a0308, lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 306. Solicitud de imposici\u00f3n \u00a0de \u00a0medida \u00a0de aseguramiento. El fiscal solicitar\u00e1 al \u00a0juez \u00a0de \u00a0control \u00a0de \u00a0garant\u00edas \u00a0imponer medida de aseguramiento, indicando la \u00a0persona, \u00a0el \u00a0delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la \u00a0medida \u00a0y \u00a0su \u00a0urgencia, \u00a0los cuales se evaluar\u00e1n en audiencia permitiendo a la \u00a0defensa la controversia pertinente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0308. \u00a0Requisitos. El \u00a0juez \u00a0de \u00a0control \u00a0de garant\u00edas, a petici\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n o \u00a0de \u00a0su \u00a0delegado, \u00a0decretar\u00e1 la medida de aseguramiento cuando de los elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios \u00a0y \u00a0evidencia \u00a0f\u00edsica \u00a0recogidos \u00a0y \u00a0asegurados o de la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0obtenidos \u00a0legalmente, \u00a0se \u00a0pueda \u00a0inferir \u00a0razonablemente \u00a0que el \u00a0imputado \u00a0puede \u00a0ser \u00a0autor \u00a0o \u00a0part\u00edcipe \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0que \u00a0se \u00a0investiga, \u00a0 siempre \u00a0 y \u00a0 cuando \u00a0 se \u00a0 cumpla \u00a0 alguno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0requisitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. \u00a0Que \u00a0la \u00a0medida de aseguramiento se \u00a0muestre \u00a0como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio \u00a0de la justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. Que el imputado constituye un peligro \u00a0para la seguridad de la sociedad o de la v\u00edctima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. Que resulte probable que el imputado \u00a0no comparecer\u00e1 al proceso o que no cumplir\u00e1 la sentencia.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontados \u00a0los documentos aportados por el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana de Venezuela, se observa que se cuenta \u00a0con \u00a0informaci\u00f3n \u00a0legalmente \u00a0obtenida, \u00a0la \u00a0versi\u00f3n \u00a0de \u00a0testigos, \u00a0experticias \u00a0y \u00a0prueba \u00a0documental, \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se dedujo la necesidad de imponer prisi\u00f3n preventiva a \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0y \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez Contreras,\u00a0 \u00a0para garantizar su presencia en el \u00a0proceso, \u00a0adem\u00e1s \u00a0que \u00a0la prueba indiciaria tambi\u00e9n lo relacionan con\u00a0 la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0punibles de concierto para delinquir y lavado de activos, de \u00a0donde, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0se \u00a0cumple \u00a0a \u00a0cabalidad con la exigencia prevista en el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0Acuerdo \u00a0Bolivariano de Extradici\u00f3n, pues los elementos de \u00a0juicio \u00a0estimados \u00a0por \u00a0la autoridad judicial del Estado requirente son tambi\u00e9n \u00a0fundamento \u00a0 en \u00a0Colombia \u00a0para \u00a0someter \u00a0en \u00a0detenci\u00f3n \u00a0y \u00a0juzgamiento \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados \u00a0por \u00a0reatos \u00a0como \u00a0los \u00a0atribuidos \u00a0a SANDOVAL MALDONADO y GONZ\u00c1LEZ \u00a0CONTRERAS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0se \u00a0adjunt\u00f3 \u00a0por el Gobierno \u00a0requirente, \u00a0a trav\u00e9s de su Embajada, la orden de aprehensi\u00f3n No. 009-09 del 4 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02009 \u00a0emitida \u00a0en \u00a0contra \u00a0de Benjam\u00edn Sandoval Maldonado y Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras, \u00a0por \u00a0el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funci\u00f3n \u00a0de \u00a0Control \u00a0del \u00a0\u00c1rea Metropolitana de Caracas, pronunciamiento que se\u00f1ala el \u00a0nombre \u00a0de \u00a0los \u00a0requeridos, \u00a0el \u00a0hecho \u00a0imputado, el delito y las normas que lo \u00a0describen, as\u00ed como los fundamentos respectivos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0medida, \u00a0es \u00a0claro \u00a0que el requisito \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII \u00a0del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, como \u00a0todos \u00a0 los \u00a0 dem\u00e1s \u00a0 que \u00a0exige \u00a0este \u00a0Tratado, \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 Prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y de la \u00a0pena \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con el literal b) del art\u00edculo V \u00a0del \u00a0Acuerdo Bolivariano sobre Extradici\u00f3n, el Estado requerido no estar\u00e1 obligado a concederla: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb) Cuando seg\u00fan las leyes del Estado al \u00a0cual \u00a0se \u00a0dirige \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0hubiere \u00a0prescrito \u00a0la acci\u00f3n o la pena a que \u00a0estaba sujeto el enjuiciado o condenado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0anterior \u00a0exigencia \u00a0impone \u00a0a la Corte \u00a0examinar \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n \u00a0de \u00a0esa \u00a0categor\u00eda \u00a0jur\u00eddica en Colombia, con la \u00a0salvedad \u00a0que \u00a0s\u00f3lo \u00a0se \u00a0revisar\u00e1 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n por cuanto el \u00a0requerimiento \u00a0tiene \u00a0como \u00a0prop\u00f3sito \u00a0obtener \u00a0la \u00a0entrega \u00a0del requerido para \u00a0procesarlo, no existiendo a\u00fan sentencia condenatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo al art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal \u00a0Nacional, \u00a0 \u00a0\u00e9sta \u00a0 \u00a0prescribe \u00a0 \u00a0\u201c\u2026en \u00a0un \u00a0tiempo \u00a0igual \u00a0al \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de la pena fijada en la ley, si \u00a0fuere \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad, \u00a0pero en ning\u00fan caso ser\u00e1 inferior a cinco \u00a0a\u00f1os, ni exceder\u00e1 de veinte\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, no ha prescrito la acci\u00f3n \u00a0seg\u00fan \u00a0las normas colombianas, por cuanto desde la fecha de la comisi\u00f3n de los \u00a0hechos \u00a0(a\u00f1o\u00a0 2008) no \u00a0ha \u00a0 \u00a0transcurrido \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0lapso \u00a0 \u00a0superior \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0dieciocho \u00a0 \u00a0(18) a\u00f1os para el caso del concierto para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0de \u00a0veinte (20) \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con el lavado de activos, periodo m\u00e1ximo fijado en la ley para el \u00a0fenecimiento \u00a0de la acci\u00f3n (aunque la pena m\u00e1xima de \u00a0este punible es de 30 a\u00f1os). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Naturaleza \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0fundantes de la solicitud \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 IV \u00a0 del \u00a0 Acuerdo \u00a0 \u00a0 \u00a0Bolivariano \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0 \u00a0 Extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 proscribe \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 personas \u00a0acusadas \u00a0de \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y \u00a0conexos, prohibici\u00f3n que para este evento, no aplica, por cuanto \u00a0el \u00a0delito objeto del requerimiento no ostenta tal connotaci\u00f3n, por tratarse de \u00a0una infracci\u00f3n penal ordinaria o delito com\u00fan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 restantes \u00a0limitantes, \u00a0relativas \u00a0al \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0condena \u00a0u otorgamiento de amnist\u00eda o indulto en el pa\u00eds \u00a0del \u00a0delito, \u00a0no se configuran, pues no se deducen de la documentaci\u00f3n aportada \u00a0ni \u00a0han \u00a0sido \u00a0rese\u00f1adas \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, por el requerido o por su \u00a0defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En raz\u00f3n a las anteriores consideraciones, \u00a0la \u00a0CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE \u00a0a \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n de los ciudadanos venezolanos Benjam\u00edn Sandoval \u00a0Maldonado \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0Juan \u00a0 \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 \u00a0 \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0 \u00a0Contreras, \u00a0requerida \u00a0al Gobierno de Colombia por \u00a0el \u00a0de Venezuela, para que sean procesados por el concurso de conductas punibles \u00a0de \u00a0 legitimaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 capitales \u00a0 y \u00a0 asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0relacionadas \u00a0en \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0No. 009-09 del 4 de junio de 2009 \u00a0dictada \u00a0por \u00a0el Juzgado Sexto\u00a0 de Primera Instancia en Funci\u00f3n de Control \u00a0del \u00c1rea Metropolitana de Caracas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese por Secretar\u00eda de la Sala esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0requeridos \u00a0Benjam\u00edn \u00a0Sandoval \u00a0Maldonado y Juan Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras, \u00a0a su defensa, a la Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0para \u00a0lo de su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia\u00a0 para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LEONIDAS \u00a0BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0 LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0FERNANDO \u00a0 ALBERTO \u00a0 CASTRO \u00a0CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EUGENIO \u00a0 \u00a0 \u00a0 FERN\u00c1NDEZ \u00a0CARLIER\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0 DEL \u00a0 \u00a0 ROSARIO \u00a0 \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO \u00a0ENRIQUE \u00a0MALO FERN\u00c1NDEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 GUILLERMO \u00a0 SALAZAR OTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA \u00a0NOVA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Mediante \u00a0auto \u00a0de 18 de enero del a\u00f1o en curso, con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0presentada \u00a0por \u00a0\u00c1ngel \u00a0Antonio \u00a0 \u00a0 Sanabria \u00a0Jaimes, \u00a0a trav\u00e9s del cual \u00a0manifest\u00f3 \u00a0su \u00a0deseo \u00a0de \u00a0acogerse a la extradici\u00f3n \u00a0simplificada, \u00a0la cual fue \u00a0coadyuvada \u00a0por \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0se \u00a0dividi\u00f3 \u00a0el \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0As\u00ed, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0el \u00a019 de junio siguiente, dentro del radicado \u00a039083, \u00a0emiti\u00f3 concepto favorable a la solicitud de extradici\u00f3n presentada por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de Venezuela, respecto de aqu\u00e9l. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0Benjam\u00edn \u00a0 \u00a0 \u00a0Sandoval \u00a0 \u00a0 Maldonado \u00a0 y \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Contreras \u00a0se \u00a0contin\u00fao \u00a0adelantando \u00a0bajo \u00a0la \u00a0radicaci\u00f3n N\u00b0 \u00a040543. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Folio \u00a064 carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Folios \u00a071 \u00a0\u2013 79 del cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Folios \u00a0125 \u2013 134 del Ib. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Folios 520 y ss del cuaderno anexo extra \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Folios 565 y 566 Ib. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Folio \u00a011 \u00a0carpeta \u00a0del Ministerio de Justicia y del Derecho; \u00a0folio 7 del anexo extra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 Folio \u00a011 carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Evento \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0debe \u00a0haberse proferido auto de \u00a0detenci\u00f3n, \u00a0conforme \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII del Acuerdo \u00a0sobre Extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Folio 11 carpeta del Ministerio de Justicia y del Derecho \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folio \u00a0536 \u00a0\u2013 545 del cuaderno anexo extra. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER \u00a0 Aprobado Acta N\u00b0 343 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de octubre de \u00a0dos mil trece (2013) \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0procede a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-26358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}