{"id":26346,"date":"2023-09-12T19:52:08","date_gmt":"2023-09-12T19:52:08","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/12\/4053012-06-13\/"},"modified":"2023-09-12T19:52:08","modified_gmt":"2023-09-12T19:52:08","slug":"4053012-06-13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/12\/4053012-06-13\/","title":{"rendered":"40530(12-06-13)"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0JOS\u00c9 LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Aprobado Acta No. 179- \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0doce (12) de junio de dos mil \u00a0trece (2013). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su Embajada en nuestro pa\u00eds, respecto \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0 No. \u00a0 0131 \u00a0del \u00a021 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020111, la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0VILLA, \u00a0petici\u00f3n \u00a0que formaliz\u00f3 con la Nota \u00a0Verbal \u00a0 No. \u00a0 0027 \u00a0del \u00a010 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0enero \u00a0 de \u00a020132, \u00a0 en \u00a0 la \u00a0cual \u00a0precis\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0es \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0las \u00a0acusaciones \u00a0formales \u00a0 \u00a0 \u00a0Nos. \u00a0 \u00a0 \u00a007-20508-CR-LENARD(s) \u00a0 y \u00a0 11 \u00a0 CRIM \u00a0 101 \u00a0proferidas \u00a0por \u00a0los \u00a0Tribunales de Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de la \u00a0Florida y Sur de Nueva York respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, previo concepto de su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a la Corte la documentaci\u00f3n enviada por la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0debidamente \u00a0traducida y autenticada3. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Naci\u00f3n, \u00a0mediante resoluci\u00f3n del 24 de enero de \u00a020114, \u00a0decret\u00f3 la \u00a0captura \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0fines \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0 el \u00a0catorce \u00a0(14) \u00a0 de \u00a0 noviembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 2012 \u00a0en las Instalaciones de Antinarc\u00f3ticos \u00a0de \u00a0la Polic\u00eda Nacional tras su ingreso a territorio colombiano, proveniente de \u00a0la \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0Bolivariana \u00a0de \u00a0Venezuela, \u00a0pa\u00eds \u00a0del \u00a0que \u00a0fue \u00a0deportado5. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Conforme con \u00a0el \u00a0derecho \u00a0que le asiste de nombrar un defensor que \u00a0lo \u00a0 \u00a0 represente \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0ante esta Corporaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 el \u00a0se\u00f1or \u00a0 JORGE \u00a0 MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 VILLA \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0d\u00eda \u00a0 \u00a018 \u00a0de enero \u00a0de \u00a02013 \u00a0present\u00f3 poder \u00a0conferido \u00a0a \u00a0su apoderado de confianza6, \u00a0quien \u00a0 posteriormente \u00a0 inform\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 su \u00a0representado \u00a0 de \u00a0 acogerse \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0simplificada, \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0que \u00a0 coadyuv\u00f37. \u00a0La \u00a0Sala, \u00a0mediante \u00a0auto \u00a0del \u00a0pasado 28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero8, \u00a0orden\u00f3 \u00a0 oficiar \u00a0 al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0 para \u00a0 que \u00a0 manifestara \u00a0 si \u00a0coadyuvaba \u00a0 \u00a0dicha \u00a0petici\u00f3n, de acuerdo con \u00a0lo \u00a0 \u00a0 previsto \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 70 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 se\u00f1ora \u00a0 \u00a0 \u00a0 Procuradora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Tercera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal \u00a0 \u00a0indic\u00f3 \u00a0que \u00a0dicha \u00a0solicitud resulta \u00a0procedente \u00a0por \u00a0cuanto de la documentaci\u00f3n que obra \u00a0en \u00a0 el \u00a0expediente, \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0se \u00a0acogi\u00f3 \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0de manera libre y \u00a0espont\u00e1nea, \u00a0y \u00a0fue \u00a0debidamente \u00a0asesorado \u00a0por su \u00a0defensor \u00a0 sobre \u00a0 las \u00a0 consecuencias \u00a0 que \u00a0 se \u00a0derivan \u00a0de \u00a0la \u00a0renuncia \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0extraordinario \u00a0de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Adicionalmente, propuso conceptuar de manera \u00a0favorable \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0contra del ciudadano colombiano de nacimiento, \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 MILTON \u00a0 \u00a0 CIFUENTES \u00a0VILLA, \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos \u00a0atribuidos, \u00a0al considerar satisfechas las exigencias constitucionales y legales \u00a0para proceder en esa direcci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Nota \u00a0 \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a00027 \u00a0del \u00a0 10 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a020139 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica aport\u00f3, con su \u00a0respectiva traducci\u00f3n, los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Nota Verbal \u00a0No. \u00a00131 del 21 de enero \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 201110, \u00a0por \u00a0 cuyo \u00a0 medio \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0del \u00a0Estado peticionario solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VILLA. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. Declaraciones \u00a0en \u00a0 \u00a0apoyo \u00a0 de \u00a0 las \u00a0solicitudes, \u00a0rendidas \u00a0bajo \u00a0juramento \u00a0el \u00a028 de \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a02012 \u00a0ante \u00a0los \u00a0 \u00a0 correspondientes \u00a0 \u00a0 Jueces \u00a0de \u00a0Instrucci\u00f3n \u00a0de los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0Unidos, \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Distritos \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0y \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva York, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Andrea \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0G. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hoffman11, \u00a0 Fiscal \u00a0 Auxiliar \u00a0 en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sur \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Florida, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Christopher \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Goumenis12, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la Administraci\u00f3n para el Control \u00a0 de \u00a0Drogas \u00a0(\u201cDEA\u201d) \u00a0y \u00a0por \u00a0 \u00a0Glen \u00a0 \u00a0Kopp13, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de Nueva York, y Christopher S. Zuck14, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Agente \u00a0de \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de \u00a0Drogas \u00a0(\u201cDEA\u201d), respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Acusaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Formales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferidas, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0orden, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 Tribunal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Distrito \u00a0 \u00a0de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0Sur \u00a0 \u00a0de \u00a0Florida \u00a0 \u00a0 \u00a0No. \u00a007-20508-CR-LENARD \u00a0 del \u00a0 04 \u00a0 de \u00a0 noviembre \u00a0 de \u00a0201015 \u00a0y, Sur de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0No. \u00a011 CRIM \u00a0101 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a003 \u00a0de \u00a0 \u00a0febrero \u00a0de \u00a0201116, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0las \u00a0 que \u00a0se \u00a0le \u00a0formulan \u00a0cargos \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0 JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0 VILLA \u00a0por \u00a0delitos \u00a0 federales \u00a0 de \u00a0 narc\u00f3ticos y lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00d3rdenes \u00a0 de \u00a0 arresto \u00a0 de \u00a0 fechas \u00a05 \u00a0 de \u00a0 noviembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0201017 \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a0201118\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 proferidas \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0autoridades \u00a0 \u00a0de \u00a0 los \u00a0 Distritos \u00a0Sur \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Florida \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0Sur \u00a0 \u00a0de \u00a0 Nueva \u00a0 York, \u00a0contra el \u00a0se\u00f1or \u00a0 JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES VILLA. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0Trascripci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 disposiciones \u00a0 \u00a0 legales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Certificaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Vicec\u00f3nsul \u00a0de Colombia en Washington \u00a0D.C., \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sobre \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0autenticidad \u00a0 \u00a0de \u00a0 las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 firmas \u00a0de Sonya \u00a0N. \u00a0Johnson, \u00a0quien \u00a0se \u00a0desempe\u00f1a como auxiliar de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado de los Estados Unidos19. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>La Sala emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0 favorable \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VILLA, \u00a0toda vez \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0re\u00fanen \u00a0los requisitos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 exigidos para ello. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0 procedimentales \u00a0colombianas, \u00a0se \u00a0exige \u00a0que \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0haga por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado requirente: (i) copia o trascripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0del \u00a0fallo \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero, o su equivalente; \u00a0(ii) \u00a0 indicaci\u00f3n \u00a0 exacta \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 actos \u00a0que \u00a0determinaron \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n y del lugar y la fecha en que fueron \u00a0ejecutados; \u00a0(iii) \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la \u00a0persona \u00a0 \u00a0reclamada; \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0(iv) \u00a0 \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de las disposiciones penales aplicables para el \u00a0caso20. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 259 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00b0, numeral 118, \u00a0 \u00a0del \u00a0 Decreto \u00a0 2282 \u00a0 de \u00a0 1989, \u00a0establece, \u00a0 \u00a0a \u00a0 su \u00a0vez, \u00a0que los documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deber\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0presentar \u00a0debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0Rep\u00fablica \u00a0o, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 su \u00a0defecto, \u00a0por \u00a0el de una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga. \u00a0As\u00ed mismo, la firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico debe ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y, si se trata de agentes consulares de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, se autenticar\u00e1n previamente por el funcionario competente del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0por el c\u00f3nsul colombiano21. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal se \u00a0hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el caso analizado, \u00a0toda vez que \u00a0 Thomas \u00a0C. \u00a0Black \u00a0y \u00a0Magdalena \u00a0 A. \u00a0 Boynton, \u00a0Directores \u00a0Asociados \u00a0de la Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, Departamento de Justicia de \u00a0los \u00a0EE.UU. Washington DC., certificaron \u00a0las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 solicitud \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n22; \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. \u00a0Holder \u00a0Jr., hizo lo propio con aqu\u00e9llas \u00a0y el Director Adjunto de la Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales autentic\u00f3 la de \u00e9ste23, \u00a0 todo \u00a0 lo \u00a0 cual \u00a0 fue \u00a0certificado \u00a0por \u00a0Hillary \u00a0Rodham Clinton, Secretaria \u00a0de \u00a0 Estado, \u00a0y \u00a0por \u00a0Sonya \u00a0N. \u00a0Johnson, \u00a0 \u00a0 funcionaria \u00a0 \u00a0Auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado24. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0 igual \u00a0 manera, \u00a0 la \u00a0 Vicec\u00f3nsul \u00a0de Colombia en Washington \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 dio \u00a0 fe \u00a0de \u00a0que, \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0los \u00a0documentos \u00a0es \u00a0 \u00a0la \u00a0 funcionaria \u00a0auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado25. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En las anotadas condiciones, se concluye que \u00a0los \u00a0requerimientos formales de legalizaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n que sirven de \u00a0sustento \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n, exigidos por las normas de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requirentes \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 Estado \u00a0 Colombiano, \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0a \u00a0cabalidad, \u00a0y que desde esta perspectiva los documentos aportados \u00a0con \u00a0tal \u00a0fin \u00a0se \u00a0tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio \u00a0que debe preceder el concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. Plena identidad de la persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reclamada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0en \u00a0 su \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 llama \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 VILLA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cJota\u201d, \u00a0\u201cJ\u201d, \u00a0\u201cPen\u00faltimo\u201d, \u00a0\u201cEl Colombiano\u201d,\u00a0 \u00a0\u201cEconomista\u201d, \u201cElken de Jes\u00fas \u00a0L\u00f3pez \u00a0Salazar\u201d \u00a0y \u00a0\u201cSergio\u201d, \u00a0es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0nacido \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0trece \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (13) de mayo \u00a0de \u00a0 1965 \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0identificado \u00a0 con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a07.548.733, \u00a0datos que corresponden a \u00a0 quien \u00a0 permanece \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0 \u00a0 \u00a0 desde \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0catorce \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0noviembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02012 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 26 \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0 No. \u00a0 0027 \u00a0del \u00a010 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a0 de \u00a0 2013, \u00a0procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que tambi\u00e9n se \u00a0consigna \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 orden \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0captura \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0fecha \u00a0 \u00a024 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enero \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 2011 \u00a0 proferida \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 entonces \u00a0 Fiscal \u00a0 General \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Naci\u00f3n27. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Confrontados \u00a0estos \u00a0 registros \u00a0 con \u00a0el \u00a0acta \u00a0de derechos del \u00a0capturado28, \u00a0 \u00a0el \u00a0informe de investigador de laboratorio elaborado por \u00a0un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0perito \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 dactiloscopia29, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0solicitud de pasaporte30 \u00a0y \u00a0 la \u00a0 fotocopia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0c\u00e9dula \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ciudadan\u00eda31 \u00a0de \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VILLA, \u00a0 dan \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0trata \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida en extradici\u00f3n \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 tanto, \u00a0queda \u00a0satisfecho el segundo de los \u00a0presupuestos \u00a0a \u00a0los \u00a0que alude el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004, para que \u00a0la \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 solicitada \u00a0 \u00a0se \u00a0pueda \u00a0otorgar. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Este \u00a0 \u00a0 postulado \u00a0 \u00a0 impone \u00a0 \u00a0 verificar \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0 est\u00e9n \u00a0 previstos \u00a0 como \u00a0 delito \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0y \u00a0que \u00a0tengan \u00a0establecida \u00a0una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. Se \u00a0analizar\u00e1n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 tanto, \u00a0 \u00a0 \u00a0 estos \u00a0condicionamientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0 \u00a0es \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0 que \u00a0 comparezca \u00a0 a \u00a0 responder \u00a0 en \u00a0juicio \u00a0por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0 y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0contenido \u00a0 \u00a0de \u00a0 las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Acusaciones \u00a0Formales \u00a0No. \u00a007-20508-CR-LENARD \u00a0 del \u00a0 4 \u00a0 de \u00a0 noviembre \u00a0 de \u00a0201032, \u00a0y \u00a011 \u00a0Cr. \u00a0101 del 3 de febrero de \u00a0201133, \u00a0 emitidas \u00a0por \u00a0los \u00a0tribunales \u00a0de \u00a0los \u00a0Distritos Sur de la \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Sur \u00a0 \u00a0de \u00a0 Nueva \u00a0 York. \u00a0 Los \u00a0 cargos \u00a0 formulados \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0son \u00a0del \u00a0siguiente \u00a0tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>TRIBUNAL \u00a0 DE \u00a0DISTRITO \u00a0DE \u00a0LOS \u00a0ESTADOS \u00a0UNIDOS \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DISTRITO SUR DE FLORIDA \u00a0<\/p>\n<p>ACUSACI\u00d3N FORMAL DE REEMPLAZO No. 07-20508-CR-LENARD(s) \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0 Gran \u00a0 Jurado \u00a0 emite \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Comenzando \u00a0en octubre de 2003, o alrededor \u00a0de \u00a0esa fecha, y continuenado (sic) hasta principios de 2009, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0las \u00a0fechas \u00a0exactas siendo desconocidas por el Gran Jurado, en el pa\u00eds \u00a0de Colombia, Am\u00e9rica del Sur, y en otros lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8217;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0&#8220;Elken \u00a0 de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 L\u00f3pez \u00a0Salazar&#8221;, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221; \u00a0<\/p>\n<p>[y otros], \u00a0<\/p>\n<p>a \u00a0 sabiendas \u00a0 e \u00a0 intencionalmente \u00a0 se \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed \u00a0y \u00a0con \u00a0otros \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado para elaborar y distribuir una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la Lista II, con la intenci\u00f3n de que dicha sustancia \u00a0se \u00a0importara \u00a0ilegalmente \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados Unidos, en violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n \u00a0959(a)(1) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; todo en violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 963 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, se alega, adem\u00e1s, que esta violaci\u00f3n \u00a0involucr\u00f3 \u00a0cinco \u00a0(5) kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que conten\u00eda \u00a0una cantidad detectable de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO 2 \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a025 de enero de 2004, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0de \u00a0Guatemala \u00a0Centroam\u00e9rica, \u00a0y \u00a0en \u00a0otros lugares, los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0&#8220;Elken \u00a0 \u00a0de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 L\u00f3pez \u00a0Salazar&#8221;, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221; \u00a0<\/p>\n<p>[y otros], \u00a0<\/p>\n<p>a sabiendas e intencionalmente elaboraron y \u00a0distribuyeron \u00a0una \u00a0sustancia controlada de la Lista II con la intenci\u00f3n de que \u00a0dicha \u00a0sustancia se importara ilegalmente a los Estados Unidos, en violaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 959(a)(1) \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0la Secci\u00f3n 2 \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0alega, adem\u00e1s, que esta violaci\u00f3n involucr\u00f3 cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla y \u00a0 sustancia \u00a0 que \u00a0 conten\u00eda \u00a0 una \u00a0 cantidad \u00a0 detectable \u00a0 de \u00a0coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO 3 \u00a0<\/p>\n<p>El 3 de febrero de 2006, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 pa\u00eds \u00a0 de \u00a0 Colombia, \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0 \u00a0Sur, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0otros \u00a0 \u00a0lugares, \u00a0 \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 &#8220;Elken \u00a0 de \u00a0 Jes\u00fas L\u00f3pez Salazar&#8221;, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221; \u00a0<\/p>\n<p>[y otros], \u00a0<\/p>\n<p>a sabiendas e intencionalmente elaboraron y \u00a0distribuyeron \u00a0una \u00a0sustancia controlada de \u00a0 \u00a0la \u00a0 Lista \u00a0 II, \u00a0 con \u00a0la intenci\u00f3n de que dicha sustancia se importara ilegalmente \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados Unidos, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 959(a)(1) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0la Secci\u00f3n 2 \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0alega, adem\u00e1s, que esta violaci\u00f3n involucr\u00f3 cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla y \u00a0 sustancia \u00a0 que \u00a0 conten\u00eda \u00a0 una \u00a0 cantidad \u00a0 detectable \u00a0 de \u00a0coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO 4 \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a030 de abril de 2007, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0de \u00a0Guatemala, Centroam\u00e9rica, \u00a0y en otros lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Elken de Jes\u00fas \u00a0<\/p>\n<p>L\u00f3pez Salazar&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>[y otros], \u00a0<\/p>\n<p>a sabiendas e intencionalmente elaboraron y \u00a0distribuyeron \u00a0una \u00a0sustancia controlada de \u00a0 \u00a0la \u00a0 Lista \u00a0 II, \u00a0 con \u00a0la intenci\u00f3n de que dicha sustancia se importara ilegalmente \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados Unidos, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 959(a)(1) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0la Secci\u00f3n 2 \u00a0del \u00a0 \u00a0T\u00edtulo \u00a0 \u00a018 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0alega, adem\u00e1s, que esta violaci\u00f3n involucr\u00f3 cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla y \u00a0 sustancia \u00a0 que \u00a0 conten\u00eda \u00a0 una \u00a0 cantidad \u00a0 detectable \u00a0 de \u00a0coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO 5 \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02008, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 pa\u00eds \u00a0 de \u00a0 Colombia, \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0 \u00a0Sur, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0otros \u00a0 \u00a0lugares, \u00a0 \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Elken de Jes\u00fas \u00a0<\/p>\n<p>L\u00f3pez Salazar&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>[y otros], \u00a0<\/p>\n<p>a sabiendas e intencionalmente elaboraron y \u00a0distribuyeron \u00a0una \u00a0sustancia controlada de \u00a0 \u00a0la \u00a0 Lista \u00a0 II, \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 intenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 que \u00a0 dicha \u00a0sustancia \u00a0se \u00a0importara \u00a0ilegalmente \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 959(a)(1) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos y \u00a0la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del T\u00edtulo \u00a021 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0alega, adem\u00e1s, que esta violaci\u00f3n involucr\u00f3 cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla y \u00a0 sustancia \u00a0 que \u00a0 conten\u00eda \u00a0 una \u00a0 cantidad \u00a0 detectable \u00a0 de \u00a0coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO 6 \u00a0<\/p>\n<p>Desde \u00a0octubre \u00a0de 2003, o alrededor de esa \u00a0fecha \u00a0 y \u00a0 hasta \u00a0 junio \u00a0 de \u00a0 2007, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de esa fecha, las fechas exactas siendo desconocidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Miami-Dade, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, y en otros lugares, los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0&#8220;Elken \u00a0 \u00a0de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 L\u00f3pez \u00a0Salazar&#8221;, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221; \u00a0<\/p>\n<p>[y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 otro], \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>a \u00a0sabiendas \u00a0se \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0 y \u00a0 acordaron \u00a0 con \u00a0otras \u00a0personas, \u00a0tanto \u00a0conocidas \u00a0como \u00a0desconocidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0cometer \u00a0ciertos \u00a0delitos contra \u00a0los \u00a0Estados Unidos, en violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, es decir: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(a) \u00a0a \u00a0sabiendas, \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, las cuales involucraron las ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal especificada, sabiendo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones financieras \u00a0representaban \u00a0 \u00a0 \u00a0 las\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ganancias \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad ilegal, con la intenci\u00f3n de promover \u00a0que \u00a0se \u00a0llevara \u00a0a \u00a0cabo \u00a0la actividad ilegal especificada, en violaci\u00f3n de la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 1956(a)(1)(A)(i) \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(b) \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, las cuales \u00a0involucraron \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de una actividad ilegal especificada, sabiendo que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras representaban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad ilegal, sabiendo que las transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad \u00a0y \u00a0en \u00a0parte \u00a0para ocultar y encubrir la \u00a0\u00edndole, \u00a0el \u00a0lugar, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(c) \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a \u00a0sabiendas transportar, transmitir y \u00a0transferir \u00a0un \u00a0instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos, \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y a trav\u00e9s del mismo, con la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0que \u00a0se \u00a0llevara \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una \u00a0actividad ilegal \u00a0especificada, \u00a0en violaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 1956(a)(2)(A) \u00a0 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Se \u00a0alega, adem\u00e1s, que la actividad ilegal \u00a0especificada \u00a0consisti\u00f3 \u00a0en \u00a0importar, \u00a0recibir, \u00a0ocultar, comprar, vender y de \u00a0otro \u00a0modo \u00a0negociar \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0lo \u00a0cual constituye un delito \u00a0mayor, punible de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todo \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956(h) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGOS 7 A 49 \u00a0<\/p>\n<p>Aproximadamente en las fechas especificadas \u00a0para \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito \u00a0Sur de Florida, y en otros lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0&#8220;Elken \u00a0 \u00a0de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 L\u00f3pez \u00a0Salazar&#8221;, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221; \u00a0<\/p>\n<p>[y otro], \u00a0<\/p>\n<p>a \u00a0 sabiendas \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera que afecta el \u00a0comercio \u00a0 interestatal \u00a0 y \u00a0extranjero, \u00a0como \u00a0se \u00a0describe \u00a0en \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0 que \u00a0 involucraba \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>i. con \u00a0la intenci\u00f3n de promover que se llevara a cabo una actividad \u00a0ilegal especificada; y \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0estaba \u00a0dise\u00f1ada \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad \u00a0y \u00a0en parte para encubrir la \u00a0\u00edndole, \u00a0el \u00a0lugar, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de la \u00a0actividad ilegal especificada: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0 TRANSACCI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>APROXIMADA \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$81.250 \u00a0de \u00a0una\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$73.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2 1\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$57.900 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa De Cambio Puebla Reforma SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0 Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0 of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0City Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente $47.250 de una \u00a0cuenta \u00a0 en \u00a0 Casa \u00a0 De \u00a0 Cambio \u00a0Puebla \u00a0Reforma, \u00a0SA \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>10 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21 1octubre\/2003 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.100 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2 1\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$200.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>12 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$130.900 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>13 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$50.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>14 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.100 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>15 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$42.750 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>16 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$31.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$81.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>18 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$73.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>19 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$57.900 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>20 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$47.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America in Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>21 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.100 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$38.605 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Nafin \u00a0Sn \u00a0C. \u00a0Fid Fdo De FOM en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>23 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$23.344 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Fondo \u00a0De \u00a0Fomento \u00a0Asesor\u00eda en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>24 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$36.612 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0 en \u00a0Euaro \u00a0Finanzas \u00a0SA \u00a0De \u00a0Cv \u00a0en \u00a0M\u00e9xico,\u2011a trav\u00e9s de Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0Bank \u00a0&#8216;of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>25 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>27\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$91.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Plus, \u00a0SA \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>26 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>29\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$129.980 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>27 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>6\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$99.980 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en el Bank of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>28 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>7\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>29 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>13\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$99.980 \u00a0de \u00a0una \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en HSBC M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a \u00a0trav\u00e9s de \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank of America en \u00a0Oklahoma City, Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$35.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>30 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$105.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>31 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$40.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>32 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$80.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>33 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$125.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>34 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$139.980 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank&#8217;ofAmerica \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>35 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$65.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>36 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$85.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>37 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$63.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>38 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$127.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>39 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$99.980 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>40 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$144.980 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>41 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$100.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Construcciones Cibeles SA de CV en M\u00e9xico a \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>42 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Advanced \u00a0Aviation \u00a0Sales, \u00a0Inc. \u00a0en Naples, \u00a0Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$101.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>CV \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, \u00a0Inc.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>43 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1 1\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>en Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$101.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>CV \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, \u00a0Inc. \u00a0<\/p>\n<p>44 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>12\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>en Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0d\u00e9 \u00a0aproximadamente $124.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Ferr\u00e9 \u00a0Mart\u00edn \u00a0SA \u00a0de \u00a0CV \u00a0en M\u00e9xico a la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>45 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0 de \u00a0 Advanced \u00a0 Aviation \u00a0 Sales, \u00a0 Inc. \u00a0 en \u00a0 Naples, \u00a0Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$30.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0de \u00a0B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA de CV \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>46 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$40.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0de \u00a0B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA de CV \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>47 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0de \u00a0B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA de CV \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>48 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$59.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0de \u00a0B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA de CV \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>49\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>19\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. en \u00a0Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Se alega, adem\u00e1s, que la actividad ilegal \u00a0especificada \u00a0consisti\u00f3 \u00a0en \u00a0importar, \u00a0recibir, \u00a0ocultar, comprar, vender y de \u00a0otro \u00a0modo \u00a0negociar \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0lo \u00a0cual constituye un delito \u00a0mayor, punible de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todo \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(A)(i), \u00a01956(a)(1)(13)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGOS 50 A 92 \u00a0<\/p>\n<p>Aproximadamente en las fechas especificadas \u00a0para \u00a0 cada \u00a0 cargo \u00a0 a \u00a0 continuaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de \u00a0Miami\u2011Dade, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, y en otros lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Jota&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;J&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Pen\u00faltimo&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;El Colombiano&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Economista&#8221;, \u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0&#8220;Elken \u00a0 de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 L\u00f3pez \u00a0Salazar&#8221;, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias &#8220;Sergio&#8221; \u00a0<\/p>\n<p>[y otro] \u00a0<\/p>\n<p>como \u00a0 se \u00a0 describe \u00a0en \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0transportaron, \u00a0transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron un \u00a0instrumento \u00a0monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos, desde un lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0con la intenci\u00f3n de promover que se llevara a \u00a0cabo la actividad ilegal especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N DE LA TRANSACCI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>APROXIMADA \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$81.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>50 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21 1octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$73.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>51 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21 1octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$57.900 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>52 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21 1octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$47.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>53 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21 1octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.100 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>54 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$200.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>55 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$130.900 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>56 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$50.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>57 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente $45.100 de una \u00a0\u2011 \u00a0<\/p>\n<p>58 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De Cambio Puebla Reforma SA en M\u00e9xico a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0Oklahoma \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$42.750 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>59 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$31.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>60 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$81.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>61 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0573.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>62 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$57.900 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>63 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$47.250 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>64 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.100 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en Casa De Cambio Puebla Reforma, SA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>65 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$38.605 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Nafm \u00a0Sn \u00a0C. \u00a0Fid \u00a0Fdo De FOM en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>66 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$23.344 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Fondo \u00a0De \u00a0Fomento \u00a0Asesor\u00eda en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>67 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>68 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>27\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente $36.612 de una \u00a0Cuenta \u00a0en Euaro Finanzas SA De Cv en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de Miami, Florida a una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$91.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Plus, \u00a0SA \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>69 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>29\/octubre\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$129.980 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>70 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>6\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$99.980 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en el Bank of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>71 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>7\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$99.980 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>72 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>13\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$35.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>73 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$105.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>74 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$40.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>75 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$80.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>76 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$125.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>77 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$139.980 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>78 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$65.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>79 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$85.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>80 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$63.000 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>81 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$127.000 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio \u00a0Intercam \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0Miami, \u00a0<\/p>\n<p>Florida, \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 en \u00a0 Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>82 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$99.980 \u00a0de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico SA \/ HSBC Bank USA en M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>83 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$144.980 de \u00a0una \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0De \u00a0Cambio Puebla Reforma, SA M\u00e9xico, a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>Miami, \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of America en Oklahoma \u00a0City, \u00a0<\/p>\n<p>84 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/junio\/2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Oklahoma. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$100.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Construcciones Cibeles SA de CV en M\u00e9xico a \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>85 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>3\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Advanced \u00a0Aviation \u00a0Sales, \u00a0Inc. \u00a0en Naples, \u00a0Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$101.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>CV \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, \u00a0Inc. en \u00a0<\/p>\n<p>86 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1 l\/abrilI2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$101.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de \u00a0<\/p>\n<p>87 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>12\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CV \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, \u00a0Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$124.000 de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0Ferr\u00e9 \u00a0Mart\u00edn \u00a0SA \u00a0de \u00a0CV \u00a0en M\u00e9xico a la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>88 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1 6\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0 de \u00a0 Advanced \u00a0 Aviation \u00a0 Sales, \u00a0 Inc. \u00a0 en \u00a0 Naples, \u00a0Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$30.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0<\/p>\n<p>bancaria \u00a0de \u00a0B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA de CV \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>M\u00e9xico \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>89 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$40.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de CV \u00a0<\/p>\n<p>en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>90 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$45.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de CV \u00a0<\/p>\n<p>en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>91 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$59.000 \u00a0de \u00a0la \u00a0<\/p>\n<p>cuenta \u00a0bancaria de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales SA \u00a0de CV \u00a0<\/p>\n<p>en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0en \u00a0<\/p>\n<p>92 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>19\/abril\/2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>Se alega, adem\u00e1s, que la actividad ilegal \u00a0especificada \u00a0consisti\u00f3 \u00a0en \u00a0importar, \u00a0recibir, \u00a0ocultar, comprar, vender y de \u00a0otro \u00a0modo \u00a0negociar \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0lo \u00a0cual constituye un delito \u00a0mayor, punible de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todo \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(2)(A) y 2 \u00a0del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ALEGACIONES \u00a0DE \u00a0EXTINCI\u00d3N \u00a0DE DOMINIO DE \u00a0ACTIVOS \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Las alegaciones de \u00a0los \u00a0Cargos 1 a 92 de esta Acusaci\u00f3n Formal se vuelven a alegar y se incorporan \u00a0en \u00a0el \u00a0presente con el prop\u00f3sito de alegar la extinci\u00f3n de dominio a favor de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica de los bienes en los que los acusados tienen un \u00a0inter\u00e9s. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Al ser condenados \u00a0por \u00a0cualquier \u00a0violaci\u00f3n de las Secciones 959 y 963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0los acusados ceder\u00e1n por extinci\u00f3n de dominio a los \u00a0Estados \u00a0Unidos cualesquiera bienes que constituyan o se deriven de cualesquiera \u00a0ganancias \u00a0 obtenidas, \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente, \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de \u00a0dichas \u00a0violaciones, \u00a0y cualesquiera bienes que los acusados usaron o intentaron usar de \u00a0cualquier \u00a0manera \u00a0o \u00a0parte para cometer o para facilitar la comisi\u00f3n de dichas \u00a0violaciones, \u00a0de \u00a0conformidad con la Secci\u00f3n 853(a)(1) y (2) del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Al ser condenados \u00a0por \u00a0cualquier \u00a0violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0los \u00a0acusados ceder\u00e1n por extinci\u00f3n de dominio a los Estados \u00a0Unidos \u00a0cualesquiera bienes ra\u00edces o personales involucrados en dicho delito, o \u00a0cualesquiera \u00a0bienes \u00a0vinculados a dichos bienes, de conformidad con la Secci\u00f3n \u00a0982(a)(1) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. Seg\u00fan la Secci\u00f3n \u00a0853(p) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, como se incorpora por \u00a0referencia \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la Secci\u00f3n 982(b) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, si cualquiera de los bienes sujetos a la extinci\u00f3n de dominio, \u00a0o \u00a0cualquier \u00a0parte \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos, \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de un acto u omisi\u00f3n de \u00a0cualquier acusado: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>A. no \u00a0 se \u00a0 puede \u00a0encontrar \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0ejercerse \u00a0la \u00a0debida \u00a0diligencia; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>A. se \u00a0 \u00a0ha \u00a0 \u00a0transferido, \u00a0 vendido \u00a0 o \u00a0 depositado \u00a0 con \u00a0 un \u00a0tercero; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>A. se \u00a0 ha \u00a0colocado fuera de la jurisdicci\u00f3n del Tribunal; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>A. ha disminuido sustancialmente de valor; o \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>A. se \u00a0ha \u00a0combinado \u00a0con \u00a0otros bienes que no pueden dividirse sin \u00a0dificultad; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>es la intenci\u00f3n de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0extinci\u00f3n \u00a0de \u00a0dominio \u00a0de \u00a0otros bienes de los \u00a0acusados \u00a0hasta \u00a0el valor equivalente de los bienes antes descritos sujetos a la \u00a0extinci\u00f3n de dominio. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todo \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0853(a)(1) \u00a0y \u00a0(2) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n \u00a0982(a)(1) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>TRIBUNAL \u00a0 DE \u00a0DISTRITO \u00a0DE \u00a0LOS \u00a0ESTADOS \u00a0UNIDOS \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DISTRITO SUR DE NUEVA YORK \u00a0<\/p>\n<p>ACUSACI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FORMAL 11 CRIM 101 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO UNO \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0 gran \u00a0jurado \u00a0 acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0Desde \u00a0 \u00a0 \u00a0octubre \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 2008, \u00a0 o \u00a0 alrededor \u00a0 de \u00a0 esa \u00a0fecha, \u00a0hasta \u00a0e \u00a0incluyendo \u00a0la \u00a0fecha \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 presentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0formal, \u00a0JORGE MILTON CIFUENTES VILLA, alias \u00a0\u201cJota\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cJ\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cPen\u00faltimo\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cDon Sim\u00f3n\u201d, \u00a0alias \u00a0 \u201cElkin \u00a0 de \u00a0Jes\u00fas \u00a0L\u00f3pez \u00a0Salazar\u201d \u00a0y \u00a0DOLLY \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0 CIFUENTES \u00a0 VILLA, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0&#8220;La \u00a0 Menor&#8221;, \u00a0 los \u00a0 acusados, \u00a0 que \u00a0ingresaran \u00a0primero \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York y otros \u00a0individuos \u00a0 \u00a0tanto \u00a0conocidos \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 desconocidos, \u00a0 \u00a0ilegal \u00a0 e \u00a0 intencionalmente \u00a0 y \u00a0con \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0causa \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 combinaron, \u00a0 \u00a0 concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y \u00a0llegaron \u00a0(sic) \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0conjuntamente \u00a0y el uno con el otro para infringir las leyes \u00a0antinarc\u00f3ticos de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0Fue \u00a0 \u00a0parte \u00a0 y \u00a0 objetivo \u00a0de la asociaci\u00f3n il\u00edcita que los acusados JORGE MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA, alias \u201cJota\u201d, alias \u201cJ\u201d, alias \u201cPen\u00faltimo\u201d, alias \u00a0\u201cDon \u00a0Sim\u00f3n\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cElkin de Jes\u00fas L\u00f3pez \u00a0Salazar\u201d \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0DOLLY \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0 CIFUENTES \u00a0VILLA, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 &#8220;La \u00a0Menor&#8221; \u00a0 los \u00a0acusados, y otros individuos tanto \u00a0conocidos \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0desconocidos, \u00a0 \u00a0pudieran \u00a0 \u00a0 \u00a0distribuir, \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0 \u00a0 \u00a0distribuyeron \u00a0 \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0con \u00a0la intenci\u00f3n y a sabiendas de que \u00a0dicha \u00a0sustancia controlada ser\u00eda importada il\u00edcitamente en los estados Unidos \u00a0o \u00a0en \u00a0aguas \u00a0territoriales \u00a0dentro \u00a0de las 12 millas de la costa de los Estados \u00a0Unidos,\u00a0 \u00a0en \u00a0infracci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo \u00a021 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Art\u00edculos \u00a0 812,959(a) \u00a0 y \u00a0 (c) \u00a0y 960(a)(3). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. La sustancia \u00a0controlada \u00a0 \u00a0 involucrada \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0delito \u00a0fueron \u00a0 (sic) \u00a0 cinco \u00a0kilogramos \u00a0 o \u00a0 una \u00a0cantidad \u00a0mayor \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0mezclas \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 sustancias \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 contienen \u00a0 una \u00a0cantidad \u00a0detectable \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0en infracci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 960 \u00a0(b) \u00a0 \u00a0(1)(B). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Actos Manifiestos \u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 Para \u00a0 \u00a0 \u00a0fomentar \u00a0dicha \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0y \u00a0para \u00a0hacer efectivo el \u00a0objeto \u00a0 \u00a0il\u00edcito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 misma, \u00a0JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA,\u00a0 \u00a0alias \u00a0\u201cJota\u201d, alias \u00a0\u201cJ\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cPen\u00faltimo\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cDon \u00a0Sim\u00f3n\u201d, \u00a0alias \u201cElkin de \u00a0Jes\u00fas \u00a0L\u00f3pez \u00a0Salazar\u201d \u00a0y DOLLY DE JES\u00daS CIFUENTES VILLA, alias &#8220;La Menor&#8221;, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y otros individuos tanto conocidos como desconocidos, \u00a0 cometieron \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0actos \u00a0manifiestos: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>a. \u00a0 En \u00a0 octubre \u00a0de \u00a02008, \u00a0o \u00a0alrededor de esa fecha, en Quito, \u00a0Ecuador, \u00a0JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VILLA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acusado, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 particip\u00f3 \u00a0en \u00a0una \u00a0reuni\u00f3n\u00a0 \u00a0con varias personas entre las \u00a0cuales \u00a0 estaba \u00a0 presente \u00a0 una \u00a0fuente \u00a0confidencial \u00a0que \u00a0trabajaba \u00a0para \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Antinarc\u00f3ticos [de los Estados \u00a0Unidos] \u00a0(\u201cFC-1\u201d) \u00a0y \u00a0dos \u00a0 conspiradores \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 han \u00a0 sido \u00a0nombrados \u00a0en \u00a0esta \u00a0(\u201cCC-1\u201d \u00a0y \u00a0\u201cCC-2\u201d), \u00a0durante la cual JORGE MILTON CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0habl\u00f3 \u00a0de \u00a0transportar \u00a0toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0de Colombia a M\u00e9xico y \u00a0finalmente a los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>b. \u00a0El \u00a023 de octubre de 2009, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de esa fecha, DOLLY DE \u00a0JES\u00daS \u00a0 \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0VILLA \u00a0 \u00a0 habl\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0tel\u00e9fono \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0 \u00a0coconspirador \u00a0que \u00a0no \u00a0ha sido nombrado \u00a0aqu\u00ed \u00a0(\u201cCC-3\u201d) \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la incautaci\u00f3n de \u00a0aproximadamente \u00a08.3 \u00a0toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0en el Ecuador que DOLLY DE JES\u00daS \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA, JORGE MILTON CIFUENTES VILLA y otros estaban intentando enviar \u00a0a M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(T\u00edtulo \u00a0 \u00a0 \u00a0 21, \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 963). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>AVISO \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0 \u00a0DECOMISO \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0Como \u00a0consecuencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0controladas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0ha \u00a0sido alegado \u00a0en \u00a0el Cargo Uno de esta \u00a0Acusaci\u00f3n Formal, los \u00a0acusados \u00a0JORGE \u00a0MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA, alias \u201cJota\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cJ\u201d, \u00a0alias \u00a0\u201cPen\u00faltimo\u201d, alias \u201cDon Sim\u00f3n\u201d, alias \u201cElkin \u00a0de \u00a0 Jes\u00fas \u00a0L\u00f3pez \u00a0Salazar\u201d, \u00a0DOLLY \u00a0DE \u00a0JES\u00daS \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 VILLA, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 &#8220;La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Menor&#8221;, \u00a0conforme al T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Art\u00edculos \u00a0853 \u00a0y \u00a0970, \u00a0deber\u00e1n \u00a0ceder \u00a0a \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0todo \u00a0 \u00a0bien \u00a0 que \u00a0 constituya \u00a0 o \u00a0 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 resulte \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 lo \u00a0obtenido \u00a0por parte de los acusados, ya sean en forma directa \u00a0o \u00a0 indirecta, \u00a0 como \u00a0consecuencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 delito \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0todo \u00a0bien \u00a0usado o que estuviera destinado a \u00a0usarse de alguna manera \u00a0o \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0parte \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0 o \u00a0 \u00a0 facilitar \u00a0 \u00a0 la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0que \u00a0se \u00a0alega \u00a0en el Cargo Uno de \u00a0esta Acusaci\u00f3n Formal. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Disposici\u00f3n \u00a0 De \u00a0 Substituci\u00f3n \u00a0 De \u00a0Activos \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0En \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0propiedad \u00a0mencionada \u00a0anteriormente \u00a0sujeta \u00a0a \u00a0decomio \u00a0(sic) \u00a0como \u00a0consecuencia de cualquier acto u \u00a0omisi\u00f3n de los acusados: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>a. no \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0ubicada a\u00fan despu\u00e9s \u00a0del \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0diligencia \u00a0debida; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>a. haya \u00a0 sido \u00a0 transferida \u00a0 o \u00a0 vendida, \u00a0 o \u00a0depositada \u00a0con \u00a0un \u00a0tercero; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>a. haya \u00a0 sido \u00a0colocada \u00a0fuera \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n del tribunal; \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>b. ha \u00a0disminuido \u00a0sustancialmente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de valor; o \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>c. ha \u00a0 \u00a0sido \u00a0 combinada \u00a0con \u00a0otra \u00a0propiedad \u00a0de la cual no \u00a0puede ser dividida sin dificultad; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>es \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0del \u00a0gobierno de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0conforme a lo \u00a0acordado \u00a0en el T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Art\u00edculos 853(P) y 970 \u00a0 \u00a0 buscar \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0decomiso \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0cualquier \u00a0 \u00a0otra \u00a0 propiedad \u00a0 de \u00a0los \u00a0 acusados \u00a0hasta \u00a0el \u00a0 \u00a0valor \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 propiedad \u00a0decomisable \u00a0 \u00a0descrita \u00a0 \u00a0en \u00a0 este \u00a0 aviso \u00a0 de \u00a0decomiso. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Art\u00edculos 853\u00a0 y 970). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0las Cortes \u00a0Distritales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito Sur de Florida y Sur de \u00a0Nueva York, se recogen en la legislaci\u00f3n penal colombiana, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En los art\u00edculos \u00a0340 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 733 de \u00a0enero \u00a029 \u00a0de \u00a02002, \u00a0y \u00a0por el art\u00edculo 19 de la Ley 1121 de 2006) \u00a0bajo \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de concierto para delinquir, 376 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(modificado \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 11 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011) \u00a0tipificado \u00a0como tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y en el art\u00edculo 323 (modificado \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 11 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011) \u00a0como \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0expedido \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Art\u00edculo \u00a0 \u00a0340. \u00a0 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0la Ley 733 de 2002, \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 8\u00ba). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando varias personas se concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0prisi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 cuarenta \u00a0 y \u00a0ocho \u00a0(48) \u00a0a \u00a0ciento \u00a0ocho \u00a0(108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(Inciso 2\u00ba modificado por la Ley 1121 de \u00a02006, \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a019). \u00a0 \u00a0 Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 secuestro, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y conexos, o Financiamiento del \u00a0Terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y \u00a0multa \u00a0de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0constituyan \u00a0o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 376. \u00a0 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 de 2011, art\u00edculo 11). \u00a0Tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o porte de \u00a0estupefacientes. \u00a0El \u00a0que \u00a0sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad competente, introduzca al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00a0\u00e9l, \u00a0transporte, lleve consigo, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0sustancia \u00a0estupefaciente, sicotr\u00f3pica o drogas sint\u00e9ticas \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0contempladas \u00a0en \u00a0los \u00a0cuadros \u00a0uno, dos, tres y cuatro del \u00a0Convenio \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotr\u00f3picas, incurrir\u00e1 en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ciento \u00a0veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa \u00a0de \u00a0mil \u00a0trescientos \u00a0treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Si la cantidad de droga no excede de mil \u00a0(1.000) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0doscientos \u00a0(200) gramos de hach\u00eds, cien (100) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0o \u00a0de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o veinte \u00a0(20) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la \u00a0amapola, \u00a0doscientos \u00a0(200) gramos de droga \u00a0sint\u00e9tica, \u00a0sesenta \u00a0(60) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de \u00a0ketamina \u00a0y \u00a0GHB, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) \u00a0meses \u00a0de prisi\u00f3n y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Si \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0droga \u00a0excede \u00a0los \u00a0l\u00edmites \u00a0m\u00e1ximos \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0sin \u00a0pasar \u00a0de diez mil \u00a0(10.000) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0tres \u00a0mil \u00a0(3.000) \u00a0gramos de hach\u00eds, dos mil \u00a0(2.000) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna o de sustancia estupefaciente a base de coca\u00edna o \u00a0sesenta \u00a0(60) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de \u00a0droga \u00a0sint\u00e9tica, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) \u00a0gramos \u00a0de \u00a0ketamina \u00a0y \u00a0GHB, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0noventa y seis (96) a ciento \u00a0cuarenta \u00a0y \u00a0cuatro \u00a0(144) \u00a0meses \u00a0de prisi\u00f3n y multa de ciento veinte y cuatro \u00a0(124) \u00a0a \u00a0mil \u00a0quinientos \u00a0(1.500) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Art\u00edculo \u00a0 323. \u00a0LAVADO \u00a0 DE \u00a0 ACTIVOS. \u00a0 (modificado \u00a0por \u00a0la Ley 1453 de 2011, \u00a0art\u00edculo \u00a042). El que adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0 contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0aumento de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Justamente, como las penas nacionales para los \u00a0comportamientos \u00a0descritos en la Acusaci\u00f3n por Estados Unidos no son inferiores \u00a0a \u00a0los 4 a\u00f1os de sanci\u00f3n privativa de la libertad que exige el numeral primero \u00a0del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 493 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0 se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0este \u00a0presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Adicionalmente, \u00a0se \u00a0advierte \u00a0que, \u00a0como \u00a0el \u00a0decomiso \u00a0penal no comporta imputaci\u00f3n alguna, sino \u00a0el \u00a0anuncio \u00a0de \u00a0la \u00a0consecuencia \u00a0patrimonial \u00a0que \u00a0la eventual declaratoria de \u00a0responsabilidad \u00a0acarrea \u00a0respecto \u00a0de los bienes involucrados en el delito, por \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n se acusa \u00a0al \u00a0requerido, \u00a0el \u00a0tema \u00a0es \u00a0ajeno \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n, \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 por \u00a0la \u00a0cual \u00a0no \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir \u00a0por la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0decisiones \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Este \u00a0requisito \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0a \u00a0la \u00a0correspondencia \u00a0 \u00a0formal \u00a0 \u00a0y \u00a0 sustancial \u00a0 que \u00a0se \u00a0debe \u00a0dar entre la \u00a0decisi\u00f3n que contiene los cargos por los cuales se \u00a0pide \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n de la persona reclamada, y el \u00a0acto \u00a0 procesal \u00a0 conocido \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y\/o \u00a0escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0es \u00a0 \u00a0 decir, \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0sirve \u00a0de \u00a0introducci\u00f3n a la \u00a0fase \u00a0del \u00a0juicio, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de la cual el Estado \u00a0acusa \u00a0a \u00a0una \u00a0persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos \u00a0que \u00a0le \u00a0imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0y \u00a0el lugar de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito \u00a0o \u00a0 \u00a0il\u00edcitos, \u00a0 \u00a0para \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 solicitado \u00a0tenga \u00a0la posibilidad de \u00a0conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Las \u00a0acusaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 emitidas \u00a0por los \u00a0\u00f3rganos \u00a0judiciales \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0contienen \u00a0los requisitos de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n prevista en los \u00a0art\u00edculos \u00a0 336 \u00a0 y \u00a0 337 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, pues consigna \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, modo y lugar en que se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible, \u00a0su descripci\u00f3n t\u00edpica, las pruebas en que se \u00a0apoya, \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0normas \u00a0 sustanciales \u00a0 aplicables \u00a0 al \u00a0 caso, \u00a0 y \u00a0permite que se inicie el debate al \u00a0interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La providencia dictada en el exterior y la \u00a0regulada \u00a0en la legislaci\u00f3n nacional son equivalentes, cumpliendo as\u00ed con este \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado por el Acto Legislativo 01 de \u00a01997, el cual ordena: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto con \u00a0la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cAdem\u00e1s, \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento se conceder\u00e1 por delitos cometidos en el exterior, \u00a0considerados como tales en la legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0proceder\u00e1 \u00a0por \u00a0delitos pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cNo \u00a0proceder\u00e1 la extradici\u00f3n cuando \u00a0se \u00a0trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \u00a0norma\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n, \u00a0son \u00a0causales \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 improcedencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0las siguientes, (i) que el delito por \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0procede \u00a0sea \u00a0de naturaleza pol\u00edtica, (ii) que se trate de hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0norma, \u00a0y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ninguna \u00a0de estas prohibiciones concurre \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. \u00a0Los \u00a0delitos de concierto para delinquir y tr\u00e1fico de \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0imputados \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 CIFUENTES \u00a0 VILLA \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0son de naturaleza com\u00fan, no pol\u00edtica, \u00a0y \u00a0los \u00a0hechos \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0sustentan las imputaciones ocurrieron \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a\u00f1os \u00a0 \u00a0 \u00a0 2003 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 2011 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0alrededor \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0estas \u00a0fechas, \u00a0es decir, despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n del \u00a0acto legislativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El lugar de comisi\u00f3n de los hechos tampoco \u00a0se \u00a0erige \u00a0en \u00a0causal \u00a0de \u00a0improcedencia. \u00a0Del estudio de la acusaci\u00f3n y de las \u00a0declaraciones \u00a0 de \u00a0 apoyo \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 desde \u00a0 \u00a0 \u00a0 aproximadamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 a\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 2003 \u00a0 es \u00a0 miembro \u00a0 de \u00a0 una \u00a0red \u00a0que \u00a0trafica e importa \u00a0coca\u00edna \u00a0desde Colombia \u00a0hacia \u00a0 \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0 y, \u00a0 \u00a0 posteriormente, \u00a0lava \u00a0los activos provenientes de \u00a0dicha \u00a0actividad. \u00a0As\u00ed \u00a0se \u00a0detalla en \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 investigaciones \u00a0 \u00a0realizadas \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Agentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especiales de la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Control \u00a0 de \u00a0Drogas \u00a0(DEA), \u00a0Christopher \u00a0 \u00a0 \u00a0 C. \u00a0 \u00a0 \u00a0Goumenis34 \u00a0 y \u00a0Christopher \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0S. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Zuck35 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>que respaldan las acusaciones emitidas por \u00a0los \u00a0tribunales de los Distritos Sur de la \u00a0Florida \u00a0y Sur de Nueva York, en \u00a0su orden: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DISTRITO \u00a0 \u00a0SUR \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA FLORIDA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>l. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Antecedentes \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8. \u00a0Esta \u00a0investigaci\u00f3n ha revelado que \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0confabul\u00f3 para importar cantidades que ascienden a m\u00faltiples \u00a0kilogramos \u00a0de coca\u00edna de Sudam\u00e9rica a los Estados Unidos de octubre de 2003 a \u00a02009, \u00a0que \u00a0implicaron \u00a0varios \u00a0vuelos \u00a0exitosos y fracasados de narc\u00f3ticos. En \u00a0esos \u00a0vuelos \u00a0de \u00a0contrabando \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0se \u00a0transportaron \u00a0y se intent\u00f3 \u00a0transportar \u00a0 grades \u00a0 (sic) \u00a0 cargamentos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0a \u00a0pa\u00edses \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u201ctr\u00e1nsito\u201d, \u00a0 incluso \u00a0Guatemala \u00a0 y \u00a0M\u00e9xico, \u00a0con \u00a0destino \u00a0final \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0m\u00faltiples \u00a0fuentes \u00a0cooperadoras \u00a0(CS) \u00a0confirmaron que sab\u00edan que la coca\u00edna \u00a0iba \u00a0a ser trasladada de \u00a0Colombia, \u00a0Venezuela \u00a0o \u00a0Ecuador \u00a0a M\u00e9xico o Centroam\u00e9rica, y finalmente a los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>II. Hechos espec\u00edficos\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>10. \u00a0En el proceso de examinar numerosas \u00a0transacciones \u00a0de \u00a0compras \u00a0de aviones, los agentes investigaron la compra de un \u00a0avi\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0n\u00famero de registro N694FC. El dinero para la compra del N694FC \u00a0fue \u00a0 transferido \u00a0 electr\u00f3nicamente \u00a0 a \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0 de \u00a0plica \u00a0(sic) + \u00a0comenzando \u00a0en \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003 \u00a0y \u00a0el \u00a0N694FC \u00a0fue \u00a0comprado por una CS el 20 \u00a0de \u00a0 \u00a0 noviembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02003. \u00a0 \u00a0Se \u00a0 \u00a0usaron \u00a0 \u00a0aproximadamente \u00a0 \u00a0veinte \u00a0 \u00a0(20) \u00a0 transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0para \u00a0financiar la compra. La cantidad total que se coloc\u00f3 en la \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 plica \u00a0 \u00a0 (sic) \u00a0 \u00a0fue \u00a0aproximadamente \u00a0$1.298.561.00. \u00a0La \u00a0CS, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0compa\u00f1\u00eda, \u00a0asumi\u00f3 \u00a0la \u00a0titularidad del avi\u00f3n y despu\u00e9s export\u00f3 el avi\u00f3n a \u00a0Venezuela. \u00a0M\u00faltiples \u00a0testigos confirmaron que CIFUENTES VILLA transfiri\u00f3 los \u00a0fondos \u00a0a \u00a0varios servicios mexicanos de transferencia de dinero, despu\u00e9s a los \u00a0Estados \u00a0 Unidos, \u00a0para \u00a0comprar \u00a0este \u00a0avi\u00f3n \u00a0y \u00a0otro \u00a0m\u00e1s \u00a0para \u00a0la \u00a0familia \u00a0Cifuentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>13. \u00a0En \u00a0junio \u00a0de \u00a02006, \u00a0los \u00a0agentes \u00a0identificaron \u00a0 \u00a014 \u00a0transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0de \u00a0State \u00a0of the Art Productions, una compa\u00f1\u00eda \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0y controlada por CIFUENTES VILLA y Otto Herrera. El dinero \u00a0ten\u00eda \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0usarse para la compra de otro avi\u00f3n para la familia \u00a0Cifuentes. \u00a0 Las \u00a0 14 \u00a0 transferencias \u00a0 electr\u00f3nicas \u00a0 sumaron \u00a0 un \u00a0total \u00a0de \u00a0$1.434.000,00. \u00a0La \u00a0CS \u00a0volvi\u00f3 \u00a0a \u00a0ser \u00a0llamada \u00a0para que ubicara y comprara un \u00a0avi\u00f3n \u00a0 para \u00a0 Otto \u00a0Herrera \u00a0y \u00a0para \u00a0la \u00a0familia \u00a0Cifuentes. \u00a0El \u00a028 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02006, \u00a0antes \u00a0de \u00a0terminar \u00a0la \u00a0compra \u00a0del \u00a0avi\u00f3n y de conformidad con una orden de incautaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por un magistrado federal, los agentes de la DEA incautaron un total de \u00a0$2.200.000 \u00a0que \u00a0hab\u00eda (sic) sido transferidos electr\u00f3nicamente para la compra \u00a0del \u00a0avi\u00f3n, \u00a0el \u00a0cual \u00a0ten\u00eda \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de registro N312BC, para la familia \u00a0Cifuentes. \u00a0 La \u00a0 incautaci\u00f3n \u00a0 comprendi\u00f3 \u00a0 los \u00a0$1.434.000 \u00a0que \u00a0se \u00a0indican \u00a0anteriormente \u00a0 y \u00a0 $700.000 \u00a0 adicionales \u00a0 que \u00a0 hab\u00edan \u00a0 sido \u00a0 transferidos \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0por \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA para la compra de un avi\u00f3n diferente y \u00a0unieron \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 $1.434.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>14. \u00a0El \u00a023 \u00a0de abril de 2007, PACHO fue \u00a0ejecutado \u00a0en su finca en Colombia. Otto Herrera asumi\u00f3 temporalmente el puesto \u00a0de \u00a0PACHO y continu\u00f3 las operaciones de la familia Cifuentes. Sin embargo, Otto \u00a0Herrera \u00a0fue \u00a0capturado \u00a0en \u00a0junio \u00a0de \u00a02007, \u00a0y en ese momento el control de la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Familia Cifuentes regres\u00f3 a CIFUENTES VILLA, Hildebrando \u00a0Alexander \u00a0CIFUENTES \u00a0Villa \u00a0(en \u00a0adelante \u00a0\u201cALEX\u201d) \u00a0y \u00a0a \u00a0Dolly \u00a0de \u00a0Jes\u00fas \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0(en \u00a0adelante \u00a0\u201cDOLLY\u201d). \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de la muerte de PACHO, \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0se \u00a0mud\u00f3 \u00a0a \u00a0Ecuador \u00a0para \u00a0ayudar \u00a0en la organizaci\u00f3n de la \u00a0familia. \u00a0ALEX \u00a0en \u00a0ese \u00a0entonces \u00a0estaba \u00a0principalmente \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0y \u00a0DOLLY \u00a0administraba las operaciones en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>16. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0en la primavera del 2007, \u00a0una \u00a0CS \u00a0viaj\u00f3 \u00a0a ver a PACHO en su oficina en Medell\u00edn, Colombia. En lugar de \u00a0ello, \u00a0la \u00a0CS \u00a0se reuni\u00f3 con Otto Herrera, quien le pidi\u00f3 ayuda para encontrar \u00a0un \u00a0hangar \u00a0en Guatemala. Otto Herrera inform\u00f3 a la CS que la Familia Cifuentes \u00a0ten\u00eda \u00a0 aproximadamente \u00a0 actualmente \u00a0 en \u00a0 M\u00e9xico \u00a0 $25.000.000 \u00a0 en \u00a0moneda \u00a0estadounidense \u00a0de \u00a0la venta de drogas, los cuales estaban en poder de CIFUENTES \u00a0VILLA. \u00a0Otto Herrera sigui\u00f3 explicando a la CS que los mexicanos lavaban dinero \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, y que en la actualidad cobraban 15 a 20% por lavar sus ganancias de \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0Colombia. \u00a0Otto \u00a0Herrera adem\u00e1s le dijo a la CS que \u00e9l y CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0deseaban \u00a0encontrar \u00a0un \u00a0hangar en \u00a0el \u00a0Aeropuerto \u00a0La \u00a0Aurora \u00a0en \u00a0Guatemala \u00a0para albergar o un \u00a0avi\u00f3n \u00a0NORD \u00a0o \u00a0Merl\u00edn \u00a0III, \u00a0los que fueron ubicados en Colorado, que deseaba \u00a0comprar \u00a0la \u00a0Familia \u00a0Cifuentes. \u00a0El \u00a0hangar \u00a0tambi\u00e9n se usar\u00eda para cargar el \u00a0avi\u00f3n \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la venta de drogas, las cuales se llevar\u00edan de \u00a0Guatemala \u00a0a \u00a0Medell\u00edn, \u00a0Colombia. \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0inform\u00f3 \u00a0a \u00a0la CS que \u00e9l y \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0ten\u00edan $100.000 listos para transferir electr\u00f3nicamente como \u00a0dep\u00f3sito del NORD o Merl\u00edn III. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>17. \u00a0Del \u00a03 al 20 de abril de 2007, Otto \u00a0Herrera \u00a0y \u00a0CIFUENTES VILLA enviaron una serie de transferencias electr\u00f3nicas a \u00a0Naples, \u00a0Florida de \u201cCasas de Cambio\u201d, o negocios de intercambio de divisas, \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0para la compra de un avi\u00f3n Fairchild Merl\u00edn III de 1979 (registro \u00a0estadounidense \u00a0N76CC). Las \u00faltimas transferencias electr\u00f3nicas se hicieron el \u00a020 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02007, \u00a0con \u00a0las \u00a0cuales \u00a0el \u00a0monto total transferido lleg\u00f3 a \u00a0$640.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>18. \u00a0El \u00a010 \u00a0de \u00a0abril de 2007, la CS se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con \u00a0PACHO \u00a0en \u00a0su oficina. PACHO inform\u00f3 a la CS que sab\u00eda sobre los \u00a0acontecimientos \u00a0relacionados \u00a0con las compras potenciales de los aviones Nord o \u00a0Merl\u00edn \u00a0III \u00a0y \u00a0que \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0y \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0lo manten\u00edan al tanto \u00a0diariamente. \u00a0PACHO \u00a0tambi\u00e9n \u00a0le \u00a0dijo a la CS que \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0y la Familia Cifuentes necesitaban \u00a0\u201cmover dinero\u201d fuera de M\u00e9xico muy pronto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>19. Seg\u00fan \u00a0se \u00a0describe \u00a0anteriormente, \u00a0el \u00a023 de abril de 2007, PACHO fue ejecutado en su \u00a0finca \u00a0en \u00a0Colombia. \u00a0A \u00a0finales \u00a0de abril de 2007, despu\u00e9s de que Otto Herrera \u00a0terminara \u00a0la \u00a0compra \u00a0del \u00a0Merl\u00edn III, la CS pilote\u00f3 el avi\u00f3n de Colorado al \u00a0Aeropuerto \u00a0 \u00a0 \u00a0Ejecutivo \u00a0 \u00a0 Opa \u00a0 \u00a0 Locka \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 Opa \u00a0 \u00a0 Locka, \u00a0Florida. \u00a0El 16 de junio de 2007, \u00a0por \u00a0petici\u00f3n \u00a0de Otto Herrera y CIFUENTES VILLA, la CS coordin\u00f3 el transporte \u00a0del Merl\u00edn III a Toluca, M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>20. El cuarto embarque de narc\u00f3ticos fue \u00a0entregado \u00a0exitosamente \u00a0por \u00a0la Familia Cifuentes a CHAPO Guzm\u00e1n en M\u00e9xico. A \u00a0principios \u00a0 de \u00a02008, \u00a0Patricia \u00a0Monslave, \u00a0la \u00a0viuda \u00a0de \u00a0PACHO \u00a0y \u00a0DOLLY, \u00a0se \u00a0comunicaron \u00a0 con \u00a0 una \u00a0 CS, \u00a0 y \u00a0le \u00a0pidieron \u00a0que \u00a0piloteara \u00a0un \u00a0avi\u00f3n \u00a0que \u00a0transportar\u00eda \u00a0 una \u00a0carga \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0de \u00a0la \u00a0Familia \u00a0Cifuentes. \u00a0Patricia \u00a0program\u00f3 \u00a0que la CS se reuniera\u00a0 con CIFUENTES VILLA. La CS se reuni\u00f3 con \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA, quien viv\u00eda en Ecuador. CIFUENTES VILLA propuso usar un DC-9, \u00a0el \u00a0cual \u00a0era \u00a0propiedad \u00a0de \u00a0CHAPO \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0para \u00a0llevar \u00a0por aire la carga de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0M\u00e9xico. \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0deseaba usar una pista de aterrizaje en \u00a0Ecuador \u00a0para \u00a0enviar \u00a0la \u00a0carga. \u00a0El \u00a0avi\u00f3n \u00a0estaba \u00a0actualmente \u00a0en Colombia. \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0deseaba \u00a0que la CS llevara el avi\u00f3n a Ecuador para obtener la \u00a0carga \u00a0y \u00a0despu\u00e9s irse a M\u00e9xico. CIFUENTES VILLA condujo a la CS a la pista de \u00a0aterrizaje \u00a0de \u00a0Quito, Ecuador, y le present\u00f3 a un oficial militar corrupto que \u00a0iba \u00a0a \u00a0facilitar \u00a0el \u00a0aterrizaje \u00a0y \u00a0la \u00a0carga del avi\u00f3n. Se pretend\u00eda que el \u00a0embarque \u00a0incluyera \u00a06.000 a 7.000 kilogramos de coca\u00edna. Sin embargo, la pista \u00a0de \u00a0aterrizaje \u00a0propuesta por CIFUENTES VILLA\u00a0 era demasiado corta para que \u00a0el \u00a0DC-9 \u00a0aterrizara y despegara. Por lo tanto, CIFUENTES VILLA propuso usar una \u00a0pista \u00a0de \u00a0aterrizaje \u00a0en \u00a0Esmerlda (sic) en Guayaquil Ecuador, y cuando esa fue \u00a0rechazada \u00a0por \u00a0la \u00a0CS, \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA declar\u00f3 que la CS necesitaba reunirse \u00a0directamente \u00a0con \u00a0CHAPO \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0para \u00a0determinar \u00a0la mejor ruta y los mejores \u00a0planes para usar. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>21. La CS entonces viaj\u00f3 a Panam\u00e1 y se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con \u00a0Patricia \u00a0Monslave \u00a0(sic) \u00a0para \u00a0obtener documentos paname\u00f1os falsos que le permitieran a \u00a0la \u00a0CS \u00a0que \u00a0viajara a \u00a0M\u00e9xico \u00a0para \u00a0reunirse \u00a0con CHAPO Guzm\u00e1n. En mayo de 2008, despu\u00e9s de obtener \u00a0los \u00a0documentos, \u00a0la \u00a0CS \u00a0vol\u00f3 \u00a0a \u00a0M\u00e9xico. La CS pas\u00f3 entre una semana y diez \u00a0d\u00edas \u00a0con \u00a0CHAPO \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0para \u00a0hablar \u00a0del mejor m\u00e9todo de llevar por avi\u00f3n \u00a06.000 \u00a0a \u00a07.000 \u00a0kilogramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna a M\u00e9xico. CHAPO y la CS revisaron los \u00a0planes \u00a0propuestos \u00a0por \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0y \u00a0hablaron \u00a0de \u00a0planes \u00a0alternativos \u00a0tambi\u00e9n. \u00a0CHAPO \u00a0inform\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0CS \u00a0que \u00a0ten\u00edan \u00a0un n\u00famero de aviones en su \u00a0control \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0un \u00a0n\u00famero de pistas de aterrizaje que pod\u00edan usarse para \u00a0movilizar \u00a0la \u00a0carga. \u00a0La \u00a0CS \u00a0propuso probar la ruta primero con una carga m\u00e1s \u00a0peque\u00f1a. \u00a0La CS tambi\u00e9n recomend\u00f3 usar un avi\u00f3n diferente al cual \u00e9l ten\u00eda \u00a0acceso \u00a0en \u00a0lugar \u00a0del DC-9. La CS y CHAPO acordaron que la carga pod\u00eda moverse \u00a0en \u00a0un \u00a0plazo \u00a0menor \u00a0de \u00a0diez \u00a0d\u00edas \u00a0siempre \u00a0que \u00a0los \u00a0fondos para pagar todo \u00a0estuvieran \u00a0disponibles. \u00a0CHAPO \u00a0acord\u00f3 usar el otro avi\u00f3n e instruy\u00f3 a la CS \u00a0para \u00a0que \u00a0regresara \u00a0a \u00a0Colombia y se reuniera con DOLLY para obtener el dinero \u00a0necesario para financiar la operaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>TRIBUNAL \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0 DISTRITO SUR DE NUEVA YORK \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>II \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pruebas \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0Desde \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0octubre de 2008 \u00a0hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de \u00a0la \u00a0presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n formal, JORGE CIFUENTES \u00a0manej\u00f3 \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico que transportaba cargas de coca\u00edna \u00a0en \u00a0toneladas \u00a0desde \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0hasta M\u00e9xico. Posteriormente, partes de esos \u00a0env\u00edos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0se \u00a0importaron \u00a0a \u00a0los Estados Unidos. Las pruebas que se \u00a0tuvieron \u00a0en \u00a0esta investigaci\u00f3n confirman que JORGE CIFUENTES estuvo implicado \u00a0en \u00a0la \u00a0coordinaci\u00f3n \u00a0del transporte de cantidades de toneladas de coca\u00edna del \u00a0Ecuador \u00a0y Colombia a M\u00e9xico, y proporcion\u00f3 apoyo log\u00edstico y otras clases de \u00a0apoyo, \u00a0 a \u00a0 sabiendas \u00a0 de \u00a0 que \u00a0los \u00a0env\u00edos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0facilitaba \u00a0ten\u00edan como destino \u00a0final, \u00a0cuando menos en parte, para importarse a los Estados Unidos. Las pruebas \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0consisten \u00a0de \u00a0(sic) fotograf\u00edas, interceptaciones telef\u00f3nicas \u00a0il\u00edcitamente \u00a0obtenidas, \u00a0el \u00a0testimonio de los informantes confidenciales, los \u00a0narc\u00f3ticos que se incautaron y otras fuentes de informaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CS-1 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0 Una \u00a0 fuente \u00a0confidencial \u00a0que \u00a0trabajaba \u00a0para la DEA (en lo sucesivo &#8220;CS\u2011l&#8221;) \u00a0se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0y \u00a0los \u00a0socios \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0en \u00a0Ecuador, \u00a0en \u00a0dos \u00a0ocasiones \u00a0en octubre de 2008, para hablar del \u00a0transporte \u00a0de \u00a0cantidades \u00a0en toneladas de coca\u00edna del Ecuador a M\u00e9xico y los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0a\u00e9rea. \u00a0Durante las dos reuniones en octubre de \u00a02008, \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0CIFUENTES, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0CS\u2011.1 \u00a0y los \u00a0socios \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 hablaron \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 posibilidad \u00a0 de \u00a0 que \u00a0CS\u20111 ayudara a obtener los medios para transportar \u00a0cantidades \u00a0en toneladas de coca\u00edna desde Ecuador. Durante una de las reuniones \u00a0en \u00a0particular \u00a0con \u00a0JORGE CIFUENTES, el CS\u20111 y JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0 hablaron \u00a0del \u00a0tipo \u00a0de \u00a0cargo \u00a0leg\u00edtimo \u00a0que \u00a0deb\u00eda \u00a0usarse \u00a0para \u00a0enmascarar \u00a0la \u00a0coca\u00edna \u00a0que \u00a0iba a transportarse por avi\u00f3n desde Ecuador. Tal \u00a0cargo \u00a0leg\u00edtimo \u00a0se \u00a0conoce \u00a0como \u00a0&#8220;cubre \u00a0carga&#8221;. \u00a0Durante \u00a0la reuni\u00f3n, JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0sugiri\u00f3 \u00a0usar \u00a0flores \u00a0como \u00a0&#8220;cubre carga&#8221;, porque ser\u00eda veros\u00edmil \u00a0como \u00a0cargo \u00a0leg\u00edtimo \u00a0en \u00a0un \u00a0avi\u00f3n \u00a0que \u00a0viaja \u00a0de \u00a0Ecuador \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8. \u00a0 \u00a0 Seg\u00fan \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0CS\u20111, \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0reuniones \u00a0de octubre de 2008, los \u00a0socios \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0se \u00a0mantuvieron \u00a0en \u00a0contacto \u00a0telef\u00f3nico \u00a0con el \u00a0CS\u20111 en nombre de JORGE CIFUENTES. En particular, \u00a0durante \u00a0las \u00a0conversaciones \u00a0con \u00a0los \u00a0socios \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES, los socios \u00a0indicaron \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0quer\u00edan \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0asistencia \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0CS\u20111 \u00a0para, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0cosas, \u00a0obtener \u00a0almacenes \u00a0cerca \u00a0de los \u00a0aeropuertos en Ecuador para almacenar la coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>9. \u00a0En \u00a0la \u00a0primavera \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02009, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0CS\u20111 \u00a0particip\u00f3 \u00a0en \u00a0reuniones\u00a0\u00a0 \u00a0adicionales con personas \u00a0que \u00a0 dec\u00edan \u00a0 ser \u00a0socios \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES. \u00a0Durante \u00a0las \u00a0reuniones, \u00a0el \u00a0CS\u20111 \u00a0y \u00a0los socios de \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0conversaron \u00a0de nuevo de la log\u00edstica para movilizar una gran \u00a0cantidad \u00a0de coca\u00edna, aproximadamente de cinco a seis toneladas, desde Ecuador. \u00a0Los \u00a0socios \u00a0de \u00a0CIFUENTES preguntaron si era posible, entre otras cosas, que el \u00a0CS\u20111 pudiera obtener un \u00a0almac\u00e9n en Quito, Ecuador, para almacenar la coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CS-2 \u00a0<\/p>\n<p>10. \u00a0 Una \u00a0 fuente \u00a0confidencial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(&#8220;CS\u20112&#8221;) \u00a0que \u00a0trabajaba \u00a0con \u00a0la Oficina Federal de la Investigaciones, se reuni\u00f3 y habl\u00f3 en \u00a0varias \u00a0ocasiones \u00a0durante los tres a\u00f1os pasados con DOLLY CIFUENTES, hermana y \u00a0c\u00f3mplice \u00a0del \u00a0coacusado \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES. \u00a0Durante esas reuniones en persona, \u00a0DOLLY \u00a0 CIFUENTES \u00a0 le \u00a0 dijo, \u00a0 entre \u00a0otras \u00a0cosas, \u00a0al \u00a0CS\u20112, \u00a0 que \u00a0ella \u00a0estaba \u00a0implicada \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte \u00a0de \u00a0grandes \u00a0cantidades \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0a \u00a0M\u00e9xico \u00a0y los Estados Unidos para JOAQU\u00cdN GUZM\u00c1N \u00a0LOERA, \u00a0alias \u00a0&#8220;Chapo&#8221;; \u00a0que \u00a0ella \u00a0y \u00a0sus \u00a0socios, \u00a0inclusive \u00a0JORGE CIFUENTES, \u00a0tuvieron \u00a0a su cargo el transporte de alrededor de 8.3 toneladas de coca\u00edna que \u00a0se \u00a0incautaron \u00a0en \u00a0Ecuador \u00a0a principios de octubre de 2009; y que cuando menos \u00a0una \u00a0parte \u00a0de \u00a0las \u00a08.3 \u00a0toneladas \u00a0de coca\u00edna estaban destinadas para GUZM\u00c1N \u00a0LOERA \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0M\u00e9xico \u00a0 \u00a0(para \u00a0 \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0final \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Incautaci\u00f3n de 8.3 toneladas de coca\u00edna \u00a0en Ecuador e interceptaciones electr\u00f3nicas relacionadas \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>11. \u00a0A principios de octubre de 2009, las \u00a0autoridades \u00a0del orden p\u00fablico en Ecuador incautaron alrededor de 8.3 toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0incluidas \u00a0alrededor \u00a0de 7 toneladas en Quito, y sus alrededores. \u00a0Entre \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0se \u00a0incautaron \u00a0con la coca\u00edna, hab\u00eda documentos que \u00a0indicaban \u00a0 que \u00a0 un \u00a0c\u00f3mplice \u00a0(&#8220;CC\u20111&#8221;) \u00a0de \u00a0JORGE CIFUENTES hab\u00eda alquilado el almac\u00e9n en el que se \u00a0hab\u00edan \u00a0encontrado alrededor de 7 toneladas de coca\u00edna y alrededor de $114.000 \u00a0en \u00a0moneda \u00a0estadounidense. \u00a0Como \u00a0se \u00a0expone \u00a0en \u00a0detalle \u00a0en \u00a0los \u00a0p\u00e1rrafos a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0tanto \u00a0antes \u00a0como \u00a0despu\u00e9s de las incautaciones de coca\u00edna en \u00a0Ecuador, \u00a0 JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0y \u00a0sus \u00a0socios \u00a0delincuentes, \u00a0incluyendo \u00a0a \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0y el CC\u20111, se \u00a0les \u00a0escuch\u00f3 \u00a0l\u00edcitamente \u00a0mediante interceptaciones judicialmente autorizadas \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0cuando hablaban del transporte de la coca\u00edna y de los resultados \u00a0de la incautaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>12. \u00a0En \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0un \u00a0juez \u00a0colombiano \u00a0dio \u00a0autorizaci\u00f3n para que se interceptara un tel\u00e9fono celular que \u00a0se \u00a0cre\u00eda \u00a0que usaba un c\u00f3mplice (\u201cCC-2\u201d) de JORGE CIFUENTES. He examinado \u00a0los \u00a0informes \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0las \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0que se escucharon \u00a0l\u00edcitamente \u00a0durante \u00a0el \u00a0curso \u00a0de \u00a0esta interceptaci\u00f3n legal colombiana. Las \u00a0siguientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 llamadas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 entre \u00a0 \u00a0 \u00a0otras, \u00a0 \u00a0 \u00a0fueron \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00edcitamente \u00a0interceptadas: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>i. Durante una llamada interceptada el 26 \u00a0de \u00a0 \u00a0septiembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02009, \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0las \u00a0 7:49 \u00a0 a.m., \u00a0 el \u00a0 CC\u20111 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0CC\u20112 \u00a0conversaron, \u00a0entre otras cosas, \u00a0que: \u00a0(i) \u00a0&#8220;CC\u20111 \u00a0tuvo \u00a0problemas \u00a0con \u00a0&#8220;Padrino&#8221; \u00a0porque \u00a0a \u00a0&#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0no \u00a0lo hab\u00edan llevado a ver los \u00a0&#8220;retazos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 tela&#8221;;\u2011(\u00a1\u00a1) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 CC\u20111 \u00a0hab\u00eda \u00a0estado \u00a0en \u00a0Quito \u00a0y \u00a0Dur\u00e1n, Ecuador, para mostrarle a \u00a0&#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0los \u00a05.000 \u00a0&#8220;retazos \u00a0de \u00a0tela&#8221;; (iii) &#8220;Padrino&#8221; se hab\u00eda enojado con \u00a0&#8220;Jota&#8221; \u00a0y \u00a0CC\u20111 por no \u00a0haber \u00a0llevado \u00a0a &#8220;Tom\u00e1s&#8221; a ver la &#8220;tela&#8221;; y (iv) &#8220;Jota&#8221; hab\u00eda sugerido que le \u00a0mostraran \u00a0a \u00a0&#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0la \u00a0misma \u00a0carga \u00a0de &#8220;tela&#8221; dos veces para hacer creer a \u00a0&#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 juego \u00a0 completo \u00a0de \u00a0&#8220;tela&#8221; \u00a0estaba \u00a0disponible. \u00a0Por \u00a0mi \u00a0capacitaci\u00f3n, \u00a0experiencia \u00a0y \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en esta investigaci\u00f3n, creo que \u00a0CC\u20111 \u00a0y CC\u20112 \u00a0estaban \u00a0hablando \u00a0de una enorme \u00a0carga \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0en \u00a0Ecuador a la que se refer\u00edan en lenguaje en clave como \u00a0&#8220;tela&#8221; \u00a0 o \u00a0 &#8220;retazos \u00a0 de \u00a0 tela&#8221; \u00a0 durante \u00a0 la \u00a0llamada, \u00a0que \u00a0CC\u20111 \u00a0tuvo que mostr\u00e1rsela a &#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0para \u00a0que &#8220;Tom\u00e1s&#8221; pudiera inspeccionar la coca\u00edna antes de enviarla a Ecuador. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0 la \u00a0 referencia \u00a0 de \u00a0 CC\u20111 \u00a0con \u00a0&#8220;Jota&#8221;, \u00a0es \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES, quien seg\u00fan CC\u20111, \u00a0quer\u00eda \u00a0tratar \u00a0de \u00a0enga\u00f1ar a \u00a0&#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0haci\u00e9ndole creer que la carga completa de coca\u00edna estaba disponible, \u00a0pero \u00a0que \u00a0en \u00a0realidad \u00a0no \u00a0era \u00a0as\u00ed. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0&#8220;Padrino&#8221; es una referencia a \u00a0JOAQU\u00cdN \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0LOERA, \u00a0alias &#8220;Chapo&#8221;, un comprador de cuando menos una parte \u00a0de \u00a0las \u00a08.3 \u00a0toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0que \u00a0se incautaron en Ecuador, para quien \u00a0&#8220;Tom\u00e1s&#8221; \u00a0 \u00a0trabajaba, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0el \u00a0 cabecilla \u00a0 del \u00a0 cartel \u00a0 de \u00a0 Sinaloa \u00a0 en \u00a0M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ii. Durante una llamada interceptada el 26 \u00a0de \u00a0 \u00a0 septiembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a02009, \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a04:53 \u00a0 \u00a0p.m., \u00a0 \u00a0CC\u20111 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 CC\u20112 \u00a0hablaron, \u00a0entre otras cosas, de \u00a0que \u00a0CC\u20111 \u00a0iba a ir al \u00a0&#8220;pa\u00eds&#8221; \u00a0para reunirse con algunas personas para liquidar unos &#8220;metros de tela&#8221;. \u00a0Por \u00a0mi \u00a0capacitaci\u00f3n, \u00a0experiencia y participaci\u00f3n en esta investigaci\u00f3n, yo \u00a0creo \u00a0 que \u00a0 CC\u20111 \u00a0y \u00a0CC\u20112 \u00a0hablaban \u00a0de que \u00a0CC\u20111 iba a ir a Ecuador \u00a0(esto \u00a0es, \u00a0&#8220;el pa\u00eds&#8221;) para transportar toneladas de coca\u00edna (esto es, &#8220;metros \u00a0de tela&#8221;). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>iii. Durante una llamada interceptada el 2 \u00a0de \u00a0 \u00a0 octubre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 2009, \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a04:47 \u00a0 \u00a0p.m., \u00a0 \u00a0CC\u20112 \u00a0le \u00a0pregunt\u00f3 a DOLLY CIFUENTES&#8217; \u00a0si \u00a0ella \u00a0pod\u00eda \u00a0avisarle \u00a0a \u00a0JORGE CIFUENTES (referido en la llamada como &#8220;Don \u00a0Sim\u00f3n&#8221;), \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0otra \u00a0 \u00a0 persona \u00a0 \u00a0 necesitaba \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 \u2011llaves \u00a0 de \u00a0 un \u00a0almac\u00e9n. \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0respondi\u00f3 \u00a0que \u00a0ella \u00a0hab\u00eda \u00a0tenido \u00a0que pagar cargos extras por el \u00a0almac\u00e9n. \u00a0 Por \u00a0 mi \u00a0 capacitaci\u00f3n, \u00a0 experiencia \u00a0y \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0 yo \u00a0 creo \u00a0 que \u00a0CC\u20112 \u00a0y \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0hablaban \u00a0de \u00a0las llaves de un almac\u00e9n en \u00a0Quito, \u00a0Ecuador, en donde almacenaban la coca\u00edna antes de poder transportarla a \u00a0M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>iv. Durante una llamada interceptada el 2 \u00a0de \u00a0 \u00a0 octubre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 2009, \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a09:18 \u00a0 \u00a0p.m., \u00a0 \u00a0CC\u20112 \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0pregunt\u00f3 \u00a0 \u00a0a \u00a0 JORGE \u00a0CIFUENTES2 \u00a0 cu\u00e1ndo \u00a0pod\u00eda \u00a0 \u00e9l \u00a0 proporcionarle \u00a0al \u00a0CC\u20111 \u00a0las \u00a0llaves \u00a0del almac\u00e9n en Ecuador. JORGE CIFUENTES contest\u00f3 \u00a0que \u00a0CC\u20111 deb\u00eda ir a su \u00a0casa \u00a0 (de \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES) \u00a0a \u00a0recoger \u00a0las \u00a0llaves. \u00a0Por \u00a0mi \u00a0capacitaci\u00f3n, \u00a0experiencia \u00a0y participaci\u00f3n en esta investigaci\u00f3n, yo creo que CC\u20112 y JORGE CIFUENTES hablaban de las \u00a0llaves \u00a0de un almac\u00e9n en Quito, Ecuador, en donde almacenaban la coca\u00edna antes \u00a0de \u00a0poderla \u00a0transportar \u00a0a M\u00e9xico; esto es, el mismo almac\u00e9n del que hablaron \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0y CC\u20112 \u00a0en la llamada descrita anteriormente en el p\u00e1rrafo 12 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(iii). Una gran parte de las 8.3 toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0que \u00a0se \u00a0incautaron en Ecuador a principios de octubre de 2009, se \u00a0encontr\u00f3 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 almac\u00e9n \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 Quito \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 CC\u20111 hab\u00eda alquilado. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>13. \u00a0El \u00a05 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2009, un juez \u00a0colombiano \u00a0autoriz\u00f3 \u00a0la \u00a0interceptaci\u00f3n de un tel\u00e9fono celular que se cre\u00eda \u00a0que \u00a0usaba \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES. \u00a0He \u00a0examinado \u00a0los \u00a0informes relacionados con las \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0que \u00a0se \u00a0escucharon \u00a0l\u00edcitamente durante el curso de la \u00a0interceptaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0colombiana. Las siguientes llamadas, entre otras, fueron \u00a0l\u00edcitamente interceptadas: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>i. \u00a0Durante una llamada interceptada el 7 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02009, \u00a0a \u00a0las \u00a09:07 \u00a0p.m., entre JORGE CIFUENTES y un c\u00f3mplice \u00a0(&#8220;CC\u20113&#8221;), \u00a0CC\u20113 \u00a0le \u00a0dijo a JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0que \u00a0estuviera \u00a0tranquilo \u00a0cuando fuera a hablar con &#8220;esas personas&#8221;. \u00a0Como \u00a0respuesta, \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0dijo \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0iba \u00a0a esperar a obtener los \u00a0resultados \u00a0de \u00a0la investigaci\u00f3n y la determinaci\u00f3n de qui\u00e9n era responsable. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0JORGE CIFUENTES le dijo a CC\u20113 \u00a0que \u00a0el \u00a0contrato \u00a0hab\u00eda \u00a0sido \u00a0cancelado por completo. Por mi \u00a0capacitaci\u00f3n, \u00a0experiencia y participaci\u00f3n en esta investigaci\u00f3n, yo creo que \u00a0JORGE \u00a0 CIFUENTES \u00a0 le \u00a0dec\u00eda \u00a0a \u00a0CC\u20113 \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0iba \u00a0a esperar los resultados de la investigaci\u00f3n de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0de \u00a0la \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la coca\u00edna en \u00a0Ecuador, \u00a0 antes \u00a0de \u00a0determinar \u00a0qui\u00e9n \u00a0era \u00a0responsable \u00a0de \u00a0informar \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0las drogas. Adem\u00e1s, yo creo que cuando JORGE CIFUENTES le dijo \u00a0a \u00a0CC\u20113 que el contrato \u00a0ha \u00a0 sido \u00a0 cancelado \u00a0 por \u00a0 completo, \u00a0 \u00e9l \u00a0 le \u00a0 dec\u00eda \u00a0 a \u00a0 CC\u20113 \u00a0que \u00a0el acuerdo para transportar \u00a0cuando \u00a0menos una parte de la coca\u00edna a su cliente en M\u00e9xico, JOAQU\u00cdN GUZM\u00c1N \u00a0LOERA, alias &#8220;Chapo&#8221; hab\u00eda cancelado debido a la incautaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ii. Durante una llamada interceptada el 15 \u00a0de \u00a0octubre de 2009, a las 10:35 a.m., DOLLY CIFUENTES le dijo a JORGE CIFUENTES \u00a0que \u00a0&#8220;el \u00a0peque\u00f1o \u00a0culpable&#8230; \u00a0si \u00a0entramos en eso, son todos&#8221;. A lo que JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0contest\u00f3: \u00a0&#8220;Por supuesto todos, nosotros somos\u2026los culpables\u2026 Yo \u00a0soy \u00a0el \u00a0responsable\u2026 \u00a0Yo \u00a0soy \u00a0el \u00a0responsable \u00a0puesto que yo\u2026 Yo tom\u00e9 (un \u00a0c\u00f3mplice, \u00a0 (&#8220;CC\u20114&#8243;)) \u00a0de\u2026 \u00a0y \u00a0yo \u00a0lo \u00a0impliqu\u00e9 \u00a0en \u00a0esto&#8221;. \u00a0Por \u00a0mi \u00a0capacitaci\u00f3n, \u00a0experiencia \u00a0y \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0esta investigaci\u00f3n, yo creo que JORGE CIFUENTES le dec\u00eda a \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0iba \u00a0a \u00a0tomar responsabilidad por la incautaci\u00f3n de \u00a0coca\u00edna \u00a0en \u00a0Ecuador, \u00a0porque \u00a0\u00e9l era el que hab\u00eda implicado a CC\u20114 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0transacci\u00f3n. \u00a0Posteriormente \u00a0durante \u00a0la \u00a0llamada, DOLLY CIFUENTES le dijo a JORGE CIFUENTES: \u00a0&#8220;Mira, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 peque\u00f1o \u00a0 \u00a0 (CC\u20111), \u00a0creo \u00a0que \u00a0su \u00a0trabajo \u00a0es \u00a0excelente. \u00a0Le \u00a0dije \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0preocupara \u00a0ya que nunca vamos a dejar de darle nuestro apoyo. Que se relajara y \u00a0se \u00a0quedara \u00a0ah\u00ed. \u00a0Pero \u00a0\u00e9se \u00a0lo \u00a0hace \u00a0enojar, \u00a0y \u00a0a todos los dem\u00e1s&#8221;. JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0CONTEST\u00d3: \u00a0 \u00a0 \u00a0&#8220;Vamos \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0sacar \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 CC\u20114 \u00a0del \u00a0sistema&#8221;. \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0declar\u00f3: \u00a0&#8220;Pero \u00a0despu\u00e9s \u00a0me \u00a0asusta que al tipo le de p\u00e1nico ah\u00ed dentro&#8230;&#8221; \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0continu\u00f3: \u00a0&#8220;No, \u00a0la comunicaci\u00f3n directa con Don Joaqu\u00edn se \u00a0perdi\u00f3 \u00a0y \u00a0despu\u00e9s \u00a0la \u00a0abandonaron&#8221;. \u00a0Por \u00a0mi \u00a0capacitaci\u00f3n, \u00a0experiencia \u00a0y \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0yo \u00a0creo \u00a0que DOLLY CIFUENTES y JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0hablaban \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0c\u00f3mo \u00a0 \u00a0 manejar \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 CC\u20111 \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0que las drogas que \u00a0CC\u20111 \u00a0 \u00a0intentaba \u00a0transportar \u00a0desde Ecuador, para DOLLY CIFUENTES Y JORGE CIFUENTES, hab\u00edan sido \u00a0incautadas. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0indic\u00f3 \u00a0que las comunicaciones hab\u00edan \u00a0cesado \u00a0con \u00a0JOAQU\u00cdN \u00a0GUZM\u00c1N LOERA, alias &#8220;Chapo&#8221;, [&#8220;Don Joaqu\u00edn&#8221;, un cliente \u00a0de \u00a0las \u00a08.3 toneladas de coca\u00edna que se hab\u00edan incautado. Finalmente, yo creo \u00a0que \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0y \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES hablaban del papel que CC\u20114 \u00a0hab\u00eda tenido en el trato de las \u00a08.3 \u00a0toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna y la necesidad, a continuaci\u00f3n de la incautaci\u00f3n, \u00a0de \u00a0eliminar \u00a0a CC\u20114 del \u00a0sistema \u00a0de comunicaciones que los acusados y sus c\u00f3mplices usaban y que pod\u00eda \u00a0haberse comprometido debido a la incautaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>iii. \u00a0Durante una llamada interceptada el \u00a023 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2009, a las 11:30 a.m., entre DOLLY CIFUENTES y un hombre no \u00a0identificado \u00a0(&#8220;UM\u20111&#8221;), \u00a0DOLLY \u00a0 CIFUENTES \u00a0 le \u00a0 dijo \u00a0 a \u00a0UM\u20111 \u00a0que: \u00a0&#8220;Hay \u00a0una \u00a0forma para arreglar las cosas&#8221;, y que: &#8220;All\u00e1, \u00a0con \u00a0 \u00a0CC\u20115 \u00a0 \u00a0(un \u00a0c\u00f3mplice), \u00a0ella \u00a0no \u00a0ten\u00eda \u00a0problemas&#8221;. \u00a0Por \u00a0mi capacitaci\u00f3n, experiencia y \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0esta investigaci\u00f3n, yo creo que DOLLY CIFUENTES le dec\u00eda a \u00a0UM\u20111 \u00a0que \u00a0hab\u00eda \u00a0una \u00a0forma \u00a0de arreglar los problemas que DOLLY y JORGE CIFUENTES ten\u00edan en Ecuador, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a08.3 \u00a0toneladas \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0y que un \u00a0representante \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ellos, \u00a0 \u00a0CC\u20115, \u00a0estaba \u00a0en \u00a0Ecuador \u00a0en \u00a0nombre \u00a0de ellos para ayudar con esos \u00a0esfuerzos. \u00a0 \u00a0DOLLY \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0continu\u00f3 \u00a0 dici\u00e9ndole \u00a0 a \u00a0 UM\u20111 \u00a0que: \u00a0&#8220;El \u00a0que cometi\u00f3 el error \u00a0fue \u00a0&#8216;Carpintero&#8221;. \u00a0Por \u00a0mi \u00a0capacitaci\u00f3n, experiencia y participaci\u00f3n en esta \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0yo \u00a0creo \u00a0que \u00a0DOLLY \u00a0CIFUENTES \u00a0le \u00a0dec\u00eda \u00a0al \u00a0UM\u20111 que las incautaciones de coca\u00edna \u00a0en \u00a0 Ecuador \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0iniciado \u00a0con \u00a0el \u00a0arresto \u00a0de \u00a0TELMO \u00a0CASTRO, \u00a0alias \u00a0&#8220;Carpintero&#8221;, \u00a0a \u00a0quien arrestaron en Ecuador con alrededor de 553 kilogramos de \u00a0coca\u00edna \u00a0que llevaba en un cami\u00f3n del ej\u00e9rcito el 1 de octubre de 2009, cerca \u00a0de \u00a0la \u00a0frontera \u00a0con \u00a0Colombia y Ecuador. Los 553 kilogramos eran una parte del \u00a0total \u00a0de 8.3 toneladas de coca\u00edna que se incautaron en Ecuador. Posteriormente \u00a0durante \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0llamada, \u00a0 \u00a0DOLLY \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 le \u00a0 dijo \u00a0 a \u00a0 UM\u20111 \u00a0 que: \u00a0 &#8220;El \u00a0 otro \u00a0 individuo&#8221; \u00a0(refiri\u00e9ndose \u00a0a JORGE CIFUENTES) habl\u00f3 con &#8220;El Chap&#8221; [sic], y &#8220;El Chap&#8221; [sic] \u00a0dijo \u00a0que \u00a0los \u00a0CIFUENTES \u00a0deb\u00eda \u00a0pagar \u00a0por toda [la coca\u00edna], pero que JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0hab\u00eda \u00a0dicho \u00a0que \u00a0aunque \u00a0estaba \u00a0listo \u00a0para \u00a0pagar, ellos deb\u00edan \u00a0pagarles \u00a0el \u00a0dinero \u00a0a \u00a0plazos. \u00a0Aqu\u00ed, yo creo que DOLLY CIFUENTES le dec\u00eda a \u00a0UM\u2011 \u00a0 1 \u00a0 que \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0hab\u00eda \u00a0hablado \u00a0con \u00a0JOAQU\u00cdN \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0LOERA, \u00a0alias &#8220;Chapo&#8221;, quien \u00a0quer\u00eda \u00a0que \u00a0le regresaran su dinero por la inversi\u00f3n que hab\u00eda efectuado con \u00a0la \u00a0coca\u00edna \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0incautado \u00a0y \u00a0que \u00a0JORGE CIFUENTES hab\u00eda accedido a \u00a0regresar el dinero, pero que prefer\u00eda hacer los pagos a plazos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>14. \u00a0El \u00a03 de septiembre de 2010, un juez \u00a0colombiano \u00a0autoriz\u00f3 \u00a0la \u00a0interceptaci\u00f3n de un tel\u00e9fono celular que se cre\u00eda \u00a0que \u00a0usaba \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES. \u00a0He \u00a0examinado \u00a0los \u00a0informes relacionados con las \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0que \u00a0se \u00a0escucharon \u00a0l\u00edcitamente durante el curso de la \u00a0interceptaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0colombiana. \u00a0La \u00a0siguiente \u00a0llamada, \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0fue \u00a0interceptada: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>i. El 9 de septiembre de 2010 a las 12:12 \u00a0a.m., \u00a0se \u00a0intercept\u00f3 una llamada entre JORGE CIFUENTES, quien se identific\u00f3 a \u00a0s\u00ed \u00a0 mismo \u00a0durante \u00a0la \u00a0llamada \u00a0como \u00a0&#8220;Jorge \u00a0Cifuentes&#8221;, \u00a0y \u00a0otro \u00a0c\u00f3mplice \u00a0(&#8220;CC\u20116&#8221;), durante la \u00a0que \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES \u00a0le \u00a0dice \u00a0a CC\u20116 \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0se \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0responsable de la p\u00e9rdida de las 8.3 \u00a0toneladas \u00a0aproximadas \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0que \u00a0se \u00a0hab\u00edan \u00a0incautado \u00a0en Ecuador en \u00a0octubre \u00a0de \u00a02009. \u00a0Despu\u00e9s, \u00a0durante \u00a0la \u00a0llamada, \u00a0JORGE \u00a0CIFUENTES le dice a \u00a0CC\u20116 \u00a0que \u00a0\u00e9l pag\u00f3 \u00a0por \u00a0 la \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0de \u00a0TELMO \u00a0CASTRO, \u00a0alias \u00a0&#8220;Carpintero&#8221; \u00a0de \u00a0una \u00a0c\u00e1rcel \u00a0ecuatoriana. \u00a0Bas\u00e1ndome \u00a0en \u00a0una \u00a0revisi\u00f3n \u00a0que \u00a0efectu\u00e9 de los registros del \u00a0tribunal \u00a0ecuatoriano, \u00a0s\u00e9 \u00a0que \u00a0el \u00a02 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02010 o en una fecha \u00a0aproximada, \u00a0se \u00a0orden\u00f3 \u00a0la \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0de \u00a0TELMO CASTRO, alias &#8220;Carpintero&#8221;. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>Esta rese\u00f1a de la actividad il\u00edcita deja \u00a0en \u00a0claro \u00a0que \u00a0los hechos por los cuales se acusa a \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0 \u00a0VILLA \u00a0 \u00a0 \u00a0tuvieron \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 fin \u00a0importar \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0traficar \u00a0 \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0y, \u00a0 \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dicha actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0 \u00a0 tal \u00a0 \u00a0 raz\u00f3n, \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0condicionamiento \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0haya \u00a0sido \u00a0realizada \u00a0en \u00a0el extranjero, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0la teor\u00eda que se aplique para determinar el lugar de comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito (de la acci\u00f3n, del resultado o de la ubicuidad). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ahora \u00a0bien, \u00a0ante \u00a0la ausencia de tratado \u00a0vigente \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0tramitada \u00a0de acuerdo \u00a0con los lineamientos y \u00a0exigencias \u00a0establecidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Penal \u00a0Colombiana, \u00a0cuyo cumplimiento la \u00a0Corporaci\u00f3n examin\u00f3 en detalle. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA, \u00a0hecha \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 mediante \u00a0 Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a00027 \u00a0del \u00a010 de enero de 2013, por los cargos \u00a0imputados \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Acusaciones \u00a0 \u00a0Formales \u00a0No. \u00a007-20508-CR-LENARD del 04 de noviembre de 2010 \u00a0y \u00a011 \u00a0CRIM 101 del 03 de febrero de 2011, \u00a0emitidas \u00a0 \u00a0 por \u00a0los \u00a0Tribunales \u00a0 \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 Distritos \u00a0 \u00a0 Sur \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0Florida \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0Sur \u00a0 de \u00a0 Nueva \u00a0 York, \u00a0 en \u00a0 su \u00a0orden. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONDICIONES QUE DEBE IMPONER EL GOBIERNO \u00a0SI AUTORIZA LA EXTRADICI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ante la eventual determinaci\u00f3n positiva \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0todo caso, \u00a0respetando \u00a0la \u00a0\u00f3rbita de su competencia como Supremo Director \u00a0de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, la Corte considera pertinente recordar que \u00a0debe \u00a0someter \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0condicionamientos \u00a0al pa\u00eds \u00a0requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Excluir \u00a0las \u00a0penas \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0la \u00a0condena \u00a0a \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua, \u00a0el \u00a0sometimiento a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0para \u00a0los \u00a0delitos \u00a0autorizados, \u00a0pues \u00a0esas \u00a0condenas \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0fundamentos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculos 11, 12 y 34). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Recordar \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0de juzgar al ciudadano \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0conductas \u00a0anteriores \u00a0al 17 de diciembre de 1997 y diversas de \u00a0las \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 originaron \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. Con el fin \u00a0de \u00a0preservar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del requerido, el Gobierno Nacional \u00a0condicionar\u00e1 \u00a0su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds \u00a0y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por \u00a0la \u00a0persona \u00a0humana, \u00a0en \u00a0el eventual caso de ser sobrese\u00eddo, absuelto, hallado \u00a0inocente \u00a0o \u00a0de \u00a0situaciones \u00a0similares \u00a0que \u00a0conduzcan \u00a0a \u00a0su libertad, incluso \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su liberaci\u00f3n por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en \u00a0la \u00a0sentencia de condena, en raz\u00f3n de los delitos por los cuales se autoriza su \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4.\u00a0 A \u00a0partir \u00a0de \u00a0los \u00a0postulados \u00a0axiol\u00f3gicos \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0disponer \u00a0lo necesario para que el \u00a0servicio \u00a0exterior \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0realice \u00a0un \u00a0detallado seguimiento a los \u00a0condicionamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 referidos36 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>. \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0debe, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0condicionar la entrega \u00a0de \u00a0 JORGE \u00a0 MILTON \u00a0CIFUENTES \u00a0VILLA \u00a0a que \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 respeten, \u00a0como \u00a0 a \u00a0 cualquier \u00a0 otro \u00a0 nacional, \u00a0todas las garant\u00edas debidas a su \u00a0calidad \u00a0de procesado, \u00a0en \u00a0particular, \u00a0a \u00a0que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se desarrolle \u00a0de \u00a0 \u00a0manera \u00a0 digna, \u00a0 a \u00a0 que \u00a0la \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptaci\u00f3n \u00a0social \u00a0(art\u00edculos 29 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta; \u00a09 \u00a0y 10 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, \u00a07-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; \u00a09-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de \u00a0Derechos Civiles y Pol\u00edticos). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Igualmente, el Gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que el pa\u00eds reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales \u00a0y \u00a0reales para que el eventual \u00a0extraditado \u00a0 pueda \u00a0 tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con \u00a0sus \u00a0familiares \u00a0m\u00e1s \u00a0cercanos, \u00a0habida cuenta que la Constituci\u00f3n de 1991, en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a042, \u00a0reconoce \u00a0a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, \u00a0garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se \u00a0refuerza \u00a0con \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0adicional \u00a0que \u00a0a la \u00a0misma \u00a0le \u00a0otorgan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n Americana sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0(art\u00edculo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y \u00a0Pol\u00edticos (art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 \u00a0 Finalmente, \u00a0 \u00a0se \u00a0recordar\u00e1 al pa\u00eds extranjero la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 autoridades \u00a0 de \u00a0 tener \u00a0como \u00a0parte \u00a0cumplida \u00a0de \u00a0la \u00a0pena, \u00a0 en \u00a0caso \u00a0de \u00a0condena, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 tiempo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0MILTON \u00a0 CIFUENTES \u00a0 VILLA \u00a0haya \u00a0 \u00a0 \u00a0permanecido \u00a0 \u00a0 \u00a0privado de su libertad en raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0 la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0ent\u00e9rese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0esta decisi\u00f3n a los interesados \u00a0e \u00a0intervinientes, \u00a0as\u00ed \u00a0como al se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n, para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0lo \u00a0que \u00a0concierne \u00a0en \u00a0adelante \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Notif\u00edquese y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n<p>JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n<p>JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n<p>MAR\u00cdA \u00a0DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n<p>LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n<p>NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0Folios 3 al 8 y 9 al 15 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0Folios 49 al 60 y 61 al 73 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0Folios 1 y 2 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0Folios 17 a 20 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5 \u00a0Folios 22 y 23 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6 Folio \u00a06 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7 \u00a0Folios 34 y 35 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8 Folio \u00a037 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0Folios 49 al 60 y 61 al 73 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>10 \u00a0Folios 3 al 8 y 9 al 15 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>11 \u00a0Folios\u00a0 \u00a0 80 \u00a0 al \u00a088 \u00a0y \u00a0144 \u00a0al \u00a0153 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>12 \u00a0Folios 128 al 137 y 192 al 201 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>13 \u00a0Folios 212 al 218 y 253 al 259 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>14 \u00a0Folios 237 al 247 y 275 al 285 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>15 \u00a0Folios 103 al 124 y 168 al 188 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>16 \u00a0Folios 230 al 233 y 269 al 271 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>17 \u00a0Folios 126 y 190 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>18 \u00a0Folio 235 y 273 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>19 \u00a0Folio 75 y 207 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>20 \u00a0Art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>21 \u00a0Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al caso en virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>22 \u00a0Folios 79 y 211, 143 y 252 (Traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>23 \u00a0Folios 78 y 210, 142 y 251 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>24 \u00a0Folios 76 y 77, 208 y 209 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>25 \u00a0Folio 75 y 207 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>26 \u00a0Folio 24 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>27 \u00a0Folios 17 al 20 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>28 \u00a0Folio 24 Carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>29 \u00a0Folio 27 a 28 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>30 \u00a0Folio 140 Carpeta Anexa \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>31 \u00a0Folio 139 Carpeta Anexa \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>32 \u00a0Folios \u00a0 103 \u00a0 al \u00a0 124 \u00a0 y \u00a0 230 \u00a0al \u00a0233 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial). \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>33 \u00a0Folios \u00a0 168 \u00a0 al \u00a0 188 \u00a0 y \u00a0 269 \u00a0al \u00a0271 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial). \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>34 \u00a0Folios \u00a0 128 \u00a0 a \u00a0 137 \u00a0 y \u00a0 192 \u00a0 a \u00a0 201 \u00a0 (Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>35 \u00a0Folios \u00a0 237 \u00a0 a \u00a0 247 \u00a0 y \u00a0 275 \u00a0 a \u00a0 285 \u00a0 (Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>36 \u00a0\u201c&#8230;es \u00a0preciso advertir que como el instrumento de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y \u00a0Colombia \u00a0se rige, en \u00a0ausencia \u00a0de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0 y \u00a0 condiciones, \u00a0 por \u00a0las \u00a0normas \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) y en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0508 \u00a0a \u00a0533 \u00a0de \u00a0la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento \u00a0-si \u00a0es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que \u00a0el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0haga \u00a0las exigencias que estime convenientes en aras a que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0le \u00a0reconozcan \u00a0todos \u00a0los derechos y garant\u00edas inherentes a su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0de procesado, en especial las contenidas en la Carta \u00a0Fundamental \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado \u00a0bloque \u00a0de \u00a0constitucionalidad, es decir, en \u00a0aquellos \u00a0convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y \u00a0desarrollan \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de Derechos Humanos, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de \u00a0protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0esos derechos que para todas las autoridades p\u00fablicas emana del \u00a0art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Los \u00a0condicionamientos \u00a0en cuesti\u00f3n tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un ciudadano colombiano por \u00a0nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito \u00a0que \u00a0dio lugar a su entrega a un pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda su nacionalidad ni los derechos que le son \u00a0ajenos \u00a0a \u00a0tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, el deber de protecci\u00f3n de las autoridades \u00a0colombianas \u00a0se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se le respete los derechos y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional \u00a0es \u00a0a \u00a0ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga \u00a0siendo \u00a0s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0conserva \u00a0a \u00a0su \u00a0favor todas las prerrogativas, \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0derechos \u00a0que emanan de la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, \u00a0aquellos \u00a0que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con \u00a0la dignidad humana\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(Concepto \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a005\/09\/2006, \u00a0 \u00a0rad. \u00a0 \u00a0n\u00fam. \u00a025625) \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0JOS\u00c9 LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0\u00a0 Aprobado Acta No. 179- \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0doce (12) de junio de dos mil 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