\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 078- \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de marzo de dos mil \u00a0trece (2013). \u00a0\u00a0<\/p>\n
MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su Embajada en nuestro pa\u00eds, respecto \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0CARLOS \u00a0EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a02358 del 4 de octubre de 20121, la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional, con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 EDUARDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LEYTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SINISTERRA, \u00a0petici\u00f3n \u00a0que formaliz\u00f3 con la Nota \u00a0Verbal \u00a0No. 2947 \u00a0 del \u00a03 \u00a0de \u00a0enero \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 20132. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, previo concepto de su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a la Corte la documentaci\u00f3n enviada por la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0debidamente \u00a0traducida y autenticada3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Naci\u00f3n, \u00a0mediante resoluci\u00f3n del 25 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0octubre \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 20124, \u00a0 decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 ciudadano \u00a0 \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0la cual se efect\u00fao \u00a0el \u00a0 9 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0 \u00a0 \u00a0siguiente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a010:18 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0horas \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 D.C.5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0 15 \u00a0de \u00a0enero \u00a0 del \u00a0 2013, \u00a0 la \u00a0Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia dispuso \u00a0informar \u00a0al se\u00f1or \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0EDUARDO \u00a0 \u00a0 LEYTON \u00a0SINISTERRA \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0su \u00a0derecho \u00a0a \u00a0nombrar un \u00a0defensor \u00a0que \u00a0lo \u00a0asistiera en el tr\u00e1mite ante esta \u00a0Corporaci\u00f3n6, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0cual el \u00a0 17 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0 mes \u00a0present\u00f3 \u00a0 poder \u00a0 otorgado \u00a0 a \u00a0 su \u00a0apoderado \u00a0de confianza7, \u00a0quien \u00a0 inform\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0su \u00a0representado \u00a0de \u00a0acogerse \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0simplificada, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 coadyuv\u00f38. \u00a0La \u00a0 \u00a0Sala, \u00a0 mediante \u00a0 auto \u00a0 del \u00a0 21 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enero \u00a0de \u00a020139, \u00a0orden\u00f3 \u00a0oficiar \u00a0al Ministerio P\u00fablico para que manifestara \u00a0si \u00a0coadyuvaba \u00a0dicha \u00a0 petici\u00f3n, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con lo previsto en el art\u00edculo 70 de la \u00a0Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Procurador \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal \u00a0 \u00a0indic\u00f3 \u00a0que \u00a0dicha \u00a0solicitud resulta \u00a0procedente \u00a0por \u00a0cuanto de la documentaci\u00f3n que obra \u00a0en \u00a0 el \u00a0expediente, \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0se \u00a0acogi\u00f3 \u00a0 al \u00a0 procedimiento \u00a0 de \u00a0manera \u00a0libre \u00a0y \u00a0espont\u00e1nea, \u00a0y \u00a0fue \u00a0debidamente asesorado por \u00a0su \u00a0 defensor \u00a0sobre \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que \u00a0se \u00a0derivan \u00a0de \u00a0la \u00a0renuncia \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0extraordinario \u00a0de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, propuso conceptuar de manera \u00a0favorable \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos en contra \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano de nacimiento, CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0por los cargos atribuidos, al considerar satisfechas \u00a0las \u00a0 \u00a0exigencias \u00a0 \u00a0constitucionales \u00a0 y \u00a0 legales \u00a0 para \u00a0 proceder \u00a0 en \u00a0 esa \u00a0direcci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Nota \u00a0 \u00a0Verbal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02947 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enero \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0201310 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica aport\u00f3, con su \u00a0respectiva traducci\u00f3n, los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Nota Verbal \u00a0No. \u00a02358 \u00a0del \u00a04 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a0201211, \u00a0por cuyo \u00a0medio \u00a0la Embajada del Estado peticionario solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0 \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 \u00a0provisional \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0fines \u00a0 \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0 del \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS EDUARDO LEYTON SINISTERRA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Declaraciones \u00a0en \u00a0 apoyo \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 rendidas \u00a0 bajo \u00a0 juramento \u00a0el \u00a029 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0noviembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02012 \u00a0 \u00a0ante \u00a0 un \u00a0 Juez \u00a0 Magistrado \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0Sur de la Florida, \u00a0 \u00a0por \u00a0Frank \u00a0 \u00a0H. \u00a0 Tamen12, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal \u00a0 \u00a0 \u00a0Auxiliar \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 ese \u00a0Distrito, \u00a0 \u00a0y \u00a0 por \u00a0Kurt \u00a0 Evan \u00a0Hartwell13, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Investigador \u00a0Financiero \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0de Rentas Internas de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0 Formal \u00a0 proferida \u00a0 por \u00a0el \u00a0 \u00a0Tribunal \u00a0 \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito \u00a0Sur \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Florida \u00a012-20091 \u00a0 \u00a0CR-KING \u00a0del \u00a0 10 \u00a0de febrero \u00a0de \u00a0 201214, \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0le formulan cargos \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0 SINISTERRA \u00a0por \u00a0 \u00a0delitos \u00a0 \u00a0de \u00a0concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir \u00a0 \u00a0y \u00a0 lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0Orden \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0arresto \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 fecha \u00a0 \u00a0 10 \u00a0 de \u00a0febrero \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0 SINISTERRA15. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0Trascripci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 disposiciones \u00a0 \u00a0 legales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Certificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0C\u00f3nsul \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Colombia \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0Washington \u00a0 \u00a0D.C., \u00a0sobre \u00a0la autenticidad de \u00a0 \u00a0la \u00a0 firma \u00a0 de \u00a0 Fernesia \u00a0 T. \u00a0Crawford, \u00a0quien \u00a0se \u00a0desempe\u00f1a \u00a0como \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado de los Estados Unidos16. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
La Sala emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0 favorable \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0 CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 EDUARDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEYTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SINISTERRA, \u00a0toda vez \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0re\u00fanen \u00a0los requisitos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 exigidos para ello. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0 procedimentales \u00a0colombianas, \u00a0se \u00a0exige \u00a0que \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0haga por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado requirente: (i) copia o trascripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0del \u00a0fallo \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero, o su equivalente; \u00a0(ii) \u00a0 indicaci\u00f3n \u00a0 exacta \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 actos \u00a0que \u00a0determinaron \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n y del lugar y la fecha en que fueron \u00a0ejecutados; \u00a0(iii) \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la \u00a0persona \u00a0 \u00a0reclamada; \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0(iv) \u00a0 \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de las disposiciones penales aplicables para el \u00a0caso17. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 259 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo \u00a01\u00b0, numeral 118, \u00a0 \u00a0del \u00a0 Decreto \u00a0 2282 \u00a0 de \u00a0 1989, \u00a0establece, \u00a0 \u00a0a \u00a0 su \u00a0vez, \u00a0que los documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0deber\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0presentar \u00a0debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0Rep\u00fablica \u00a0o, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 su \u00a0defecto, \u00a0por \u00a0el de una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga. \u00a0As\u00ed mismo, la firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico debe ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y, si se trata de agentes consulares de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, se autenticar\u00e1n previamente por el funcionario competente del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0por el c\u00f3nsul colombiano18. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal se \u00a0hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el caso analizado, \u00a0toda vez que \u00a0Magdalena \u00a0A. \u00a0Boynton, Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, Departamento de Justicia de los \u00a0EE.UU. \u00a0Washington \u00a0DC., \u00a0certific\u00f3 \u00a0las \u00a0firmas \u00a0de \u00a0quienes suministraron las \u00a0declaraciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 apoyo \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n19; \u00a0 el \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. \u00a0Holder \u00a0Jr., hizo lo propio con \u00a0aqu\u00e9lla \u00a0y \u00a0el \u00a0Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales \u00a0autentic\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00e9ste20, \u00a0 todo \u00a0 lo \u00a0 cual \u00a0 fue \u00a0certificado \u00a0por \u00a0Hillary \u00a0Rodham Clinton, Secretaria \u00a0de \u00a0 \u00a0 Estado, \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 Fernesia \u00a0 \u00a0 T. \u00a0 \u00a0 Crawford, \u00a0 \u00a0 funcionaria \u00a0 \u00a0Auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado21. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 igual \u00a0 manera, \u00a0 la \u00a0 C\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 dio \u00a0 fe \u00a0de \u00a0que, \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0el \u00a0documento \u00a0es \u00a0funcionaria \u00a0 \u00a0auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0autenticaciones \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Departamento \u00a0 \u00a0de \u00a0Estado22. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las anotadas condiciones, se concluye que \u00a0los \u00a0requerimientos formales de legalizaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n que sirven de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, exigidos por las normas del Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0el Estado Colombiano, se cumplieron a cabalidad, y que desde esta \u00a0perspectiva \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0con \u00a0tal \u00a0fin \u00a0se tornan aptos para ser \u00a0considerados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 estudio \u00a0 que \u00a0 debe \u00a0 preceder \u00a0 el \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena identidad de la persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reclamada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0en \u00a0 su \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 llama \u00a0 \u00a0 CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0 conocido \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0\u201cCarlos \u00a0 \u00a0Leyton\u201d, \u00a0 es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0nacido \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0cuatro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(4) de enero \u00a0de \u00a0 1965 \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0identificado \u00a0 con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a016.451.506, \u00a0datos que corresponden a \u00a0 quien \u00a0permanece \u00a0privado de la \u00a0libertad \u00a0 \u00a0 \u00a0 desde \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a09 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0noviembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02012 \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0Nota Verbal No. \u00a02358 del 4 de octubre del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o, procedente de la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Am\u00e9rica23, informaci\u00f3n que tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0 consigna \u00a0en \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0captura \u00a0de \u00a0fecha \u00a025 \u00a0 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0anualidad \u00a0proferida \u00a0por el \u00a0 \u00a0 \u00a0 Fiscal \u00a0 \u00a0 \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n (e)24. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Registros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0confrontados \u00a0con \u00a0el \u00a0acta \u00a0 \u00a0de \u00a0 derechos \u00a0 del \u00a0 capturado25, \u00a0cotejo \u00a0dactilosc\u00f3pico26 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0el \u00a0informe \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Registradur\u00eda \u00a0 Nacional \u00a0 del \u00a0 Estado \u00a0 Civil27 \u00a0de \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 EDUARDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEYTON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SINISTERRA, \u00a0 dan \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0trata \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida en extradici\u00f3n \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 tanto, \u00a0queda \u00a0satisfecho el segundo de los \u00a0presupuestos \u00a0a \u00a0los \u00a0que alude el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004, para que \u00a0la \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 solicitada \u00a0 \u00a0se \u00a0pueda \u00a0otorgar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0 \u00a0 postulado \u00a0 \u00a0 impone \u00a0 \u00a0 verificar \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0 est\u00e9n \u00a0 previstos \u00a0 como \u00a0 delito \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0y \u00a0que \u00a0tengan \u00a0establecida \u00a0una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. Se \u00a0analizar\u00e1n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 tanto, \u00a0 \u00a0 \u00a0 estos \u00a0condicionamientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS EDUARDO LEYTON SINISTERRA \u00a0 \u00a0es \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para que comparezca a responder en juicio por los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y lavado de \u00a0activos, \u00a0 seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a0 \u00a012-20091 \u00a0 \u00a0 CR-KING \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a010 \u00a0 de \u00a0febrero \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a02012. \u00a0 Los \u00a0 cargos \u00a0formulados \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0son del siguiente tenor28: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACUSACI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FORMAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Gran \u00a0Jurado \u00a0 de Acusaci\u00f3n acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO I \u00a0<\/p>\n
Desde el 28 de junio de 2007 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0hasta el 18 de abril de 2008 o alrededor de esa fecha, en el condado \u00a0de \u00a0Miami \u00a0\u2013 Dade, en el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0la \u00a0Florida, y en otros lugares, los acusados, CARLOS EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0 \u00a0SINISTERRA, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u201cCarlos \u00a0 Leyton\u201d \u00a0 [y \u00a0 otros], \u00a0a \u00a0sabiendas e intencionalmente se combinaron, se concertaron y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed, \u00a0con \u00a0Manuel \u00a0Madero \u00a0y Daniel Bernal as\u00ed como con otras \u00a0personas \u00a0desconocidas \u00a0por \u00a0el Jurado de Acusaci\u00f3n para cometer delitos contra \u00a0los \u00a0Estados Unidos en violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o sea, a sabiendas llevar a cabo operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectan el comercio interestatal y exterior que involucran los \u00a0ingresos \u00a0provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita, a sabiendas de que \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0ten\u00edan \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, de ocultar y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0control de los \u00a0ingresos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la actividad il\u00edcita especificada, o sea, de manera \u00a0delictiva \u00a0importar, \u00a0comprar, \u00a0vender \u00a0o \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0comerciar \u00a0con una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0lo \u00a0cual es punible por las leyes de los Estados Unidos, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0y \u00a0el \u00a0objeto de este \u00a0concierto \u00a0 trasladar \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0moneda \u00a0estadounidense \u00a0que \u00a0constitu\u00eda \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0ventas \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0il\u00edcitos \u00a0de los Estados Unidos y de \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0Colombia, \u00a0sin \u00a0que \u00a0la \u00a0detectaran ni confiscaran las entidades del \u00a0orden p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL MODO Y LOS MEDIOS \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0modo \u00a0y \u00a0medio \u00a0del \u00a0concierto, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0participaron \u00a0en \u00a0un \u00a0plan \u00a0para \u00a0trasladar a Colombia los ingresos de \u00a0estupefacientes \u00a0cobrados \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0los Estados Unidos y otros lugares. Las \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas \u00a0de \u00a0grandes \u00a0sumas \u00a0de dinero que se hacen desde \u00a0M\u00e9xico \u00a0 y \u00a0 las \u00a0 transferencias \u00a0 de \u00a0 grandes \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0moneda \u00a0estadounidense \u00a0 est\u00e1n \u00a0 sujetas \u00a0 al \u00a0 escrutinio, \u00a0 la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0 por \u00a0parte \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0gubernamentales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0Colombia. \u00a0Para \u00a0poder \u00a0circunvenir la \u00a0atenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades, \u00a0los \u00a0acusados utilizaron una sociedad an\u00f3nima \u00a0establecida \u00a0seg\u00fan las leyes del estado de la Florida, denominada \u201cLogistical \u00a0Engineering, \u00a0Inc.\u201d, con direcci\u00f3n y cuenta bancaria en el Distrito Sur de la \u00a0Florida. \u00a0El \u00a0supuesto \u00a0negocio \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad \u00a0eran servicios de ingenier\u00eda \u00a0civil, que presuntamente se prestar\u00edan en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 acusado \u00a0 CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos \u00a0Leyton\u201d, \u00a0era un supervisor en Intervalores que \u00a0daba \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0a la operaci\u00f3n de las cuentas utilizadas por los concertados \u00a0y \u00a0que autorizaba las diversas operaciones que se realizaban para transferir los \u00a0fondos. \u00a0Por \u00a0ese \u00a0medio, m\u00e1s de 470.000 USD acumulados en M\u00e9xico, los Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0en otros lugares derivados de las ventas de estupefacientes il\u00edcitos \u00a0se \u00a0transfirieron \u00a0a \u00a0narcotraficantes \u00a0en \u00a0Colombia, disfrazados como pagos por \u00a0servicios t\u00e9cnicos y de asesoramiento de ingenier\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0lo \u00a0cual viola las disposiciones del \u00a0art\u00edculo \u00a0 1956(h) \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO II \u00a0<\/p>\n
El 21 de septiembre de 2007 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados: \u00a0CARLOS \u00a0EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos \u00a0Leyton\u201d \u00a0[y \u00a0otra], \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0llevaron \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que afectaba \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0comercio \u00a0 \u00a0 \u00a0interestatal \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 exterior, \u00a0o \u00a0sea, \u00a0la transferencia de aproximadamente 42.357 USD \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos a Colombia, lo cual involucr\u00f3 los ingresos provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0o sea, de manera delictiva comprar, \u00a0vender \u00a0o \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0comerciar \u00a0con \u00a0sustancias controladas, lo cual es \u00a0punible \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0involucraba \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes de tal actividad il\u00edcita y \u00a0que \u00a0ten\u00eda \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad \u00a0y control de los ingresos provenientes de tal \u00a0actividad, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) y 2 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO III \u00a0<\/p>\n
El 21 de septiembre de 2007 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados, \u00a0CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0 SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos \u00a0Leyton\u201d \u00a0[y \u00a0otra], \u00a0a \u00a0 sabiendas \u00a0 llevaron \u00a0 a \u00a0cabo \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afectaba \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0sea, \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a040.383 USD de los Estados Unidos a Colombia, \u00a0lo \u00a0 cual \u00a0involucr\u00f3 \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0o \u00a0sea, \u00a0de \u00a0manera \u00a0delictiva \u00a0comprar, vender o de alguna forma \u00a0comerciar \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0lo cual es punible seg\u00fan las leyes de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a sabiendas de que la operaci\u00f3n involucraba los ingresos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0tal \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y que ten\u00eda total o parcialmente el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, titularidad y control \u00a0de \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes de tal actividad, en violaci\u00f3n de las Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO IV \u00a0<\/p>\n
El 25 de septiembre de 2007 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados, \u00a0CARLOS \u00a0EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos \u00a0Leyton\u201d \u00a0[y \u00a0otros], a \u00a0sabiendas \u00a0llevaron \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una operaci\u00f3n financiera que afectaba el comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0exterior, o sea, la transferencia de aproximadamente 57.000 USD \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos a Colombia, lo cual involucr\u00f3 los ingresos provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0o sea, de manera delictiva comprar, \u00a0vender \u00a0o \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0comerciar \u00a0con \u00a0sustancias controladas, lo cual es \u00a0punible \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0involucraba \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes de tal actividad il\u00edcita y \u00a0que \u00a0ten\u00eda \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad \u00a0y control de los ingresos provenientes de tal \u00a0actividad, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) y 2 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
CARGO VI \u00a0<\/p>\n
El 21 de septiembre de 2007 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados, \u00a0CARLOS \u00a0EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos \u00a0Leyton\u201d \u00a0[y \u00a0otra], \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0llevaron \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una operaci\u00f3n financiera que afectaba el comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0exterior, o sea, la transferencia de aproximadamente 49.250 USD \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos a Colombia, lo cual involucr\u00f3 los ingresos provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0o sea, de manera delictiva comprar, \u00a0vender \u00a0o \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0comerciar \u00a0con \u00a0sustancias controladas, lo cual es \u00a0punible \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0involucraba \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes de tal actividad il\u00edcita y \u00a0que \u00a0ten\u00eda \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad \u00a0y control de los ingresos provenientes de tal \u00a0actividad, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) y 2 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO VII \u00a0<\/p>\n
El 27 de septiembre de 2007 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados, \u00a0CARLOS \u00a0EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos \u00a0Leyton\u201d \u00a0[y \u00a0otra], \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0llevaron \u00a0a \u00a0cabo \u00a0una operaci\u00f3n financiera que afectaba el comercio \u00a0interestatal \u00a0y exterior, o sea, la transferencia de aproximadamente 137.900 USD \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos a Colombia, lo cual involucr\u00f3 los ingresos provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0o sea, de manera delictiva comprar, \u00a0vender \u00a0o \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0comerciar \u00a0con \u00a0sustancias controladas, lo cual es \u00a0punible \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0involucraba \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes de tal actividad il\u00edcita y \u00a0que \u00a0ten\u00eda \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad \u00a0y control de los ingresos provenientes de tal \u00a0actividad, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) y 2 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO VIII \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 4 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0octubre de 2007 o alrededor de esa fecha, en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados, CARLOS EDUARDO \u00a0LEYTON \u00a0SINISTERRA, \u00a0alias \u00a0\u201cCarlos Leyton\u201d [y otra], a sabiendas llevaron a \u00a0cabo \u00a0 una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afectaba \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0exterior, \u00a0o sea, la transferencia de aproximadamente 108.350 USD de los Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0Colombia, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0involucr\u00f3 \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0o sea, de manera delictiva comprar, vender o \u00a0de \u00a0alguna forma comerciar con sustancias controladas, lo cual es punible seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, a sabiendas de que la operaci\u00f3n involucraba \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0tal \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y \u00a0que ten\u00eda total o \u00a0parcialmente \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0tal \u00a0actividad, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PRETENSIONES \u00a0 PARA \u00a0 LA \u00a0 EXTINCI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0 DOMINIO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las pretensiones de los Cargos I al VIII de \u00a0la \u00a0presente \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0se \u00a0vuelven \u00a0a \u00a0aducir \u00a0y \u00a0por \u00a0referencia \u00a0se \u00a0incorporan \u00a0 plenamente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 misma \u00a0 a \u00a0 fin \u00a0 de \u00a0pretender \u00a0la \u00a0extinci\u00f3n \u00a0de \u00a0dominio \u00a0a \u00a0favor \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0 de \u00a0 la \u00a0propiedad \u00a0o \u00a0propiedades, \u00a0ya \u00a0sean \u00a0muebles \u00a0o \u00a0inmuebles, \u00a0involucradas \u00a0en \u00a0tales \u00a0delitos \u00a0as\u00ed \u00a0como toda propiedad cuyo origen se pueda \u00a0probar se derive de dichas propiedades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0declar\u00e1rseles culpables de cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0violaciones \u00a0de \u00a0la \u00a0ley aducidas en los Cargos I al VIII, los acusados \u00a0perder\u00e1n \u00a0el \u00a0dominio, \u00a0el cual pasar\u00e1 a los Estados Unidos, de toda propiedad \u00a0involucrada \u00a0 en \u00a0 tales \u00a0delitos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0toda \u00a0propiedad \u00a0cuyo \u00a0origen se pueda probar se derive de \u00a0dichas \u00a0propiedades, \u00a0en \u00a0virtud de los procedimientos que establece la Secci\u00f3n \u00a0982 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si, \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0acto \u00a0u \u00a0omisi\u00f3n \u00a0de \u00a0un acusado, cualquiera de las propiedades descritas anteriormente: \u00a0no \u00a0se \u00a0puede \u00a0ubicar \u00a0tras realizarse los tr\u00e1mites de debida diligencia; se ha \u00a0transferido \u00a0o \u00a0vendido \u00a0a una tercera parte o dejado en dep\u00f3sito con \u00e9sta; se \u00a0ha \u00a0colocado \u00a0fuera \u00a0del \u00a0alcance \u00a0de la jurisdicci\u00f3n del Tribunal; su valor al \u00a0presente \u00a0ha \u00a0disminuido \u00a0sustancialmente o se ha combinado con otra propiedad o \u00a0propiedades \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0podr\u00edan subdividir sin dificultad, los Estados Unidos \u00a0les \u00a0confiscar\u00e1 a los acusados cualesquiera otras propiedades hasta alcanzar el \u00a0valor \u00a0de \u00a0las \u00a0propiedades \u00a0descritas \u00a0que \u00a0est\u00e1n \u00a0sujetas \u00a0a la extinci\u00f3n de \u00a0dominio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Justamente, como las penas nacionales para los \u00a0comportamientos \u00a0descritos en la Acusaci\u00f3n por Estados Unidos no son inferiores \u00a0a \u00a0los 4 a\u00f1os de sanci\u00f3n privativa de la libertad que exige el numeral primero \u00a0del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 493 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0 se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0este \u00a0presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 advierte \u00a0 que, \u00a0 como \u00a0 el \u00a0 decomiso \u00a0 penal \u00a0 no \u00a0 comporta \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0 alguna, \u00a0 sino \u00a0 el \u00a0 anuncio \u00a0de \u00a0la \u00a0consecuencia \u00a0 \u00a0patrimonial \u00a0 \u00a0que \u00a0 la \u00a0 eventual \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en \u00a0el \u00a0delito, por cuya comisi\u00f3n se acusa al requerido, \u00a0el \u00a0tema \u00a0es \u00a0ajeno \u00a0a \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0no \u00a0se \u00a0encuentra comprendido \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los aspectos a \u00a0analizar en el concepto a emitir por la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida se recogen \u00a0en la legislaci\u00f3n penal colombiana, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0infracciones descritas en la acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur \u00a0de \u00a0la Florida se encuentran contenidas en el art\u00edculo \u00a0340 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 733 de enero 29 de 2002, y por el art\u00edculo 19 de la \u00a0Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006) bajo la denominaci\u00f3n de concierto \u00a0para \u00a0 delinquir, \u00a0 y \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0(modificado \u00a0por el art\u00edculo 42 de la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011) tipificado como lavado de activos \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0expedido \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Ley 599 de \u00a02000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 340. \u00a0 \u00a0 (modificado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 de 2002, \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba). Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten con el fin de cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0 cuarenta \u00a0 y \u00a0ocho \u00a0(48) \u00a0 a \u00a0ciento \u00a0ocho \u00a0(108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Inciso \u00a02\u00ba modificado por la Ley 1121 de \u00a02006, \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a019). \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 secuestro, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y conexos, o Financiamiento del \u00a0Terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y \u00a0multa \u00a0de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0constituyan \u00a0o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0323. \u00a0LAVADO \u00a0DE ACTIVOS. (Modificado por la Ley \u00a01453 \u00a0de 2011): El que adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0 contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de las decisiones \u00a0<\/p>\n
Este \u00a0 \u00a0 requisito \u00a0 \u00a0 hace \u00a0referencia \u00a0a \u00a0la \u00a0correspondencia \u00a0formal \u00a0y \u00a0sustancial \u00a0que \u00a0se \u00a0debe \u00a0dar \u00a0entre \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que contiene los cargos por los cuales se \u00a0pide \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n de la persona reclamada, y el \u00a0acto \u00a0procesal conocido en la legislaci\u00f3n colombiana \u00a0como \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n y\/o escrito de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0al \u00a0escrito \u00a0que \u00a0sirve de introducci\u00f3n a la fase \u00a0del \u00a0juicio, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a \u00a0una \u00a0persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar la ley penal, discrimina los cargos que le \u00a0imputa, \u00a0 consigna \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de \u00a0fundamento \u00a0y \u00a0determina \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0y \u00a0el lugar de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito o \u00a0il\u00edcitos, \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0solicitado \u00a0tenga \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0\u00f3rgano \u00a0judicial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos contiene los requisitos de la formulaci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 336 y 337 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2004, pues \u00a0consigna \u00a0las circunstancias de tiempo, modo y lugar \u00a0en \u00a0que se realiz\u00f3 la conducta punible, su descripci\u00f3n t\u00edpica, las pruebas en \u00a0que \u00a0se \u00a0apoya, \u00a0las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0y \u00a0permite \u00a0que \u00a0se inicie el debate al \u00a0interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0providencia dictada en el exterior y la \u00a0regulada \u00a0en la legislaci\u00f3n nacional son equivalentes, cumpliendo as\u00ed con este \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Condiciones que debe imponer el Gobierno \u00a0si autoriza la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0la \u00a0eventual determinaci\u00f3n positiva \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso, \u00a0respetando la \u00f3rbita de su competencia como Supremo Director de \u00a0las \u00a0relaciones internacionales, la Corte considera pertinente recordar que debe \u00a0someter \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0condicionamientos \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. Excluir las \u00a0penas \u00a0 de \u00a0 muerte, \u00a0 la \u00a0 condena \u00a0a \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua, \u00a0el \u00a0sometimiento \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0para \u00a0los \u00a0delitos \u00a0autorizados, \u00a0pues \u00a0esas \u00a0condenas \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0fundamentos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculos 11, 12 y 34). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. Recordar al \u00a0pa\u00eds \u00a0 solicitante \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0juzgar \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0conductas \u00a0anteriores \u00a0al 17 de diciembre de 1997 y diversas de \u00a0las \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 originaron \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3. Con el fin \u00a0de \u00a0preservar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del requerido, el Gobierno Nacional \u00a0condicionar\u00e1 \u00a0su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds \u00a0y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por \u00a0la \u00a0persona \u00a0humana, \u00a0en \u00a0el eventual caso de ser sobrese\u00eddo, absuelto, hallado \u00a0inocente \u00a0o \u00a0de \u00a0situaciones \u00a0similares \u00a0que \u00a0conduzcan \u00a0a \u00a0su libertad, incluso \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su liberaci\u00f3n por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en \u00a0la \u00a0sentencia de condena, en raz\u00f3n de los delitos por los cuales se autoriza su \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.4.\u00a0 \u00a0A \u00a0partir \u00a0de \u00a0los \u00a0postulados \u00a0axiol\u00f3gicos \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0disponer \u00a0lo necesario para que el \u00a0servicio \u00a0exterior \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0realice \u00a0un \u00a0detallado seguimiento a los \u00a0condicionamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 referidos29 \u00a0\u00a0<\/p>\n
. \u00a0<\/p>\n
5.5. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0debe, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0condicionar \u00a0la entrega \u00a0de \u00a0CARLOS EDUARDO LEYTON \u00a0SINISTERRA \u00a0a \u00a0que se le \u00a0respeten, \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 cualquier \u00a0 \u00a0 \u00a0 otro \u00a0 \u00a0 \u00a0 nacional, \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas debidas a su \u00a0calidad de procesado, en \u00a0particular, \u00a0a \u00a0que \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n de la libertad se desarrolle \u00a0de \u00a0 \u00a0manera \u00a0digna, a que la pena privativa \u00a0de \u00a0 la \u00a0libertad \u00a0tenga \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0esencial \u00a0de \u00a0reforma \u00a0y \u00a0readaptaci\u00f3n \u00a0social \u00a0(art\u00edculos 29 de \u00a0la \u00a0Carta; \u00a09 \u00a0y \u00a010 \u00a0de \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, \u00a07-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; \u00a09-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de \u00a0Derechos Civiles y Pol\u00edticos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que el pa\u00eds reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales \u00a0y \u00a0reales para que el eventual \u00a0extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con \u00a0sus familiares m\u00e1s cercanos, \u00a0habida \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0la Constituci\u00f3n de 1991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la \u00a0familia \u00a0como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad, \u00a0garantiza \u00a0su protecci\u00f3n y \u00a0reconoce \u00a0su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protecci\u00f3n \u00a0adicional \u00a0que \u00a0a la misma \u00a0le \u00a0otorgan \u00a0la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (art\u00edculo 17) y el \u00a0Pacto \u00a0 \u00a0Internacional \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Derechos \u00a0 Civiles \u00a0 y \u00a0 Pol\u00edticos \u00a0 (art\u00edculo \u00a023). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.6. \u00a0Finalmente, \u00a0se \u00a0recordar\u00e1 al pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0autoridades de \u00a0tener \u00a0como \u00a0parte \u00a0cumplida \u00a0de la pena, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0condena, \u00a0el tiempo que \u00a0CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0 SINISTERRA \u00a0haya permanecido privado de su libertad en raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0primero \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0ordena: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se podr\u00e1 solicitar, \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto con \u00a0la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento se conceder\u00e1 por delitos cometidos en el exterior, \u00a0considerados como tales en la legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0proceder\u00e1 \u00a0por \u00a0delitos pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cNo proceder\u00e1 la extradici\u00f3n cuando se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \u00a0norma\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n, \u00a0son \u00a0causales \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0improcedencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0las \u00a0siguientes, (i) que el delito por \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0procede \u00a0sea \u00a0de naturaleza pol\u00edtica, (ii) que se trate de hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0norma, \u00a0y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna de estas prohibiciones concurre en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. \u00a0Los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para delinquir y lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos \u00a0 \u00a0imputados \u00a0a \u00a0CARLOS EDUARDO LEYTON \u00a0SINISTERRA en \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0son \u00a0de \u00a0naturaleza \u00a0com\u00fan, \u00a0no \u00a0pol\u00edtica, y los hechos en los cuales se sustentan las imputaciones \u00a0ocurrieron \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 los \u00a0a\u00f1os \u00a02007 \u00a0 y \u00a02008 \u00a02011 \u00a0 \u00a0 o \u00a0 \u00a0alrededor \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0estas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 fechas, \u00a0 es \u00a0decir, despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n del acto legislativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El lugar de comisi\u00f3n de los hechos tampoco \u00a0se \u00a0erige \u00a0en \u00a0causal \u00a0de \u00a0improcedencia. \u00a0Del estudio de la acusaci\u00f3n y de las \u00a0declaraciones \u00a0 de \u00a0 apoyo \u00a0 se \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 \u00a0entre \u00a0 los \u00a0 a\u00f1os \u00a0 2007 \u00a0 y \u00a0 2008 \u00a0era \u00a0miembro \u00a0de una red \u00a0dedicada \u00a0a lavar activos \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 sustancias \u00a0 estupefacientes. \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0detalla \u00a0 en \u00a0 las \u00a0investigaciones \u00a0 realizadas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0Investigador Financiero del Servicio \u00a0de \u00a0Rentas \u00a0de \u00a0los Estados Unidos Kurt E. Hartwell30: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
I. Antecedentes \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Desde el 28 de junio de 2007 hasta el 18 \u00a0de abril de 2008, \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando \u00a0 \u00a0 Leyton\u00a0 \u00a0 \u00a0 Sinisterra \u00a0(Leyton \u00a0Sinisterra), \u00a0Fany \u00a0Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0(Gil \u00a0Vivas) y otros realizaron actividades transfiriendo \u00a0cientos \u00a0de \u00a0miles \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses derivados de ingresos de\u00a0 \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0desde \u00a0los \u00a0Estados Unidos o M\u00e9xico a Colombia. Leyton Sinisterra, \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0y \u00a0otros\u00a0 \u00a0utilizaron \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0estadounidenses, \u00a0un \u00a0negocio \u00a0en el estado de la Florida y expedientes\u00a0 comerciales falsos a fin \u00a0de \u00a0 obtener \u00a0 permiso \u00a0del \u00a0gobierno \u00a0colombiano \u00a0para \u00a0recibir \u00a0d\u00f3lares\u00a0 \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0una cuenta en Intervalores, S.A. \u00a0(Intervalores), \u00a0una \u00a0empresa \u00a0comisionista de bolsa \u00a0colombiana. \u00a0Sin \u00a0que \u00a0lo \u00a0supieran \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0ni Gil Vivas, la cuenta \u00a0bancaria\u00a0 \u00a0 estadounidense \u00a0y \u00a0el \u00a0negocio, \u00a0Logistical \u00a0Engineering, \u00a0lnc. \u00a0(Logistical \u00a0 \u00a0 \u00a0Engineering), \u00a0 \u00a0 \u00a0fueron\u00a0 \u00a0creados \u00a0por \u00a0el \u00a0Servicio de Rentas Internas de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0bajo \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0\u00e9ste. \u00a0Una\u00a0 \u00a0vez que obtuvieron \u00a0fraudulentamente \u00a0la \u00a0aprobaci\u00f3n necesaria del gobierno de Colombia, \u00a0Leyton Sinisterra, Gil Vivas y otros \u00a0abrieron \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Intervalores \u00a0para \u00a0poder \u00a0recibir \u00a0y convertir\u00a0 \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0pesos \u00a0colombianos. Leyton Sinisterra y Gil Vivas \u00a0presentaron \u00a0facturas \u00a0y \u00a0contratos \u00a0de \u00a0servicio \u00a0ficticios \u00a0correspondientes a \u00a0trabajo \u00a0de \u00a0ingenier\u00eda \u00a0falso para poder\u00a0 ocultar la verdadera naturaleza \u00a0de \u00a0los \u00a0fondos il\u00edcitamente obtenidos y lavar los ingresos de los narc\u00f3ticos. \u00a0Un \u00a0 informante \u00a0 confidencial \u00a0 (lC) \u00a0que \u00a0ten\u00eda \u00a0trato \u00a0directo \u00a0con \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0y \u00a0Gil Vivas suministr\u00f3 informaci\u00f3n del \u00a0conocimiento \u00a0 y \u00a0 participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ellos en el plan para el lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Las pruebas en este caso consisten en \u00a0expedientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 bancarios, \u00a0 \u00a0 \u00a0 expedientes \u00a0 de \u00a0\u00a0<\/p>\n
transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas \u00a0de \u00a0la \u00a0Reserva Federal, comunicaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 electr\u00f3nicas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (“e-mail”), \u00a0transcripciones \u00a0 de \u00a0 conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0l\u00edcitamente \u00a0 \u00a0 \u00a0 grabadas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 audiograbaciones \u00a0 \u00a0y \u00a0 video \u00a0 \u00a0 grabaciones \u00a0 \u00a0 l\u00edcitas \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 reuniones, \u00a0 e \u00a0informes \u00a0de \u00a0entrevistas \u00a0con \u00a0informantes \u00a0 \u00a0confidenciales \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0otros \u00a0testigos \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0pertinente \u00a0sobre la actividad \u00a0delictiva en este caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. Las pruebas \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0En \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02004, \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra, \u00a0Gil \u00a0Vivas y otros iniciaron un \u00a0plan \u00a0de \u00a0lavado de dinero \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Logistical \u00a0Engineering, una \u00a0empresa \u00a0en el estado de la Florida propiedad del Servicio de \u00a0Rentas \u00a0 Internas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0controladas \u00a0por \u00a0\u00e9ste. \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra, \u00a0Gil Vivas y \u00a0otros, \u00a0con \u00a0la \u00a0asistencia \u00a0de \u00a0un IC, utilizaron a Logistical Engineering para \u00a0enviar \u00a0 expedientes \u00a0 comerciales \u00a0falsos \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0obtener \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0gubernamental \u00a0para \u00a0recibir \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses en ese pa\u00eds. \u00a0Para \u00a0poder \u00a0investigar \u00a0el plan de \u00a0lavado \u00a0de-dinero, el IC \u00a0le \u00a0proporcion\u00f3 a Manuel Madero (Madero), un acusado en otra causa iniciada con \u00a0acusaci\u00f3n formal, la cuenta bancaria de Logistical Engineering. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0que \u00a0Leyton Sinisterra, Gil Vivas, Madero y Fernando \u00a0\u00c1lvarez \u00a0 Pineda, \u00a0otro \u00a0coacusado, \u00a0obtuvieran \u00a0la \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0del gobierno de Colombia para recibir \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses, \u00a0comenzaron \u00a0a \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas, \u00a0utilizando \u00a0la \u00a0cuenta bancaria de \u00a0Logistical \u00a0 \u00a0 \u00a0 Engineering. \u00a0 \u00a0 \u00a0Desde \u00a0septiembre de 2007 hasta noviembre de 2007, Madero hizo que \u00a0se \u00a0enviaran transferencias cablegr\u00e1ficas de negocios cambiarios mexicanos y de \u00a0un \u00a0negocio mexicano dedicado a exportaciones de veh\u00edculos a la cuenta bancaria \u00a0de \u00a0Logistical Engineering. Madero entonces hac\u00eda que se transfieran los fondos \u00a0cablegr\u00e1ficamente \u00a0de \u00a0la cuenta bancaria de Logistical Engineering a su cuenta \u00a0personal \u00a0de \u00a0cliente en lntervalores con la ayuda de Leyton Sinisterra y de Gil \u00a0Vivas. \u00a0Madero hac\u00eda que las operaciones financieras \u00a0parecieran \u00a0leg\u00edtimas \u00a0produciendo \u00a0y \u00a0enviando \u00a0facturas \u00a0y \u00a0cartas de acuerdo \u00a0falsas \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0otros documentos falsos a Leyton Sinisterra y a Gil Vivas en \u00a0Intervalores \u00a0que \u00a0representaban \u00a0tr\u00e1mites comerciales ficticios con Logistical \u00a0Engineering. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0He \u00a0revisado \u00a0numerosas \u00a0conversaciones l\u00edcitamente \u00a0grabadas \u00a0en \u00a0que \u00a0participaban \u00a0el \u00a0lC, Leyton \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sinisterra \u00a0y Gil Vivas y que tuvieron lugar desde el 28 de junio de 2007 \u00a0al \u00a0 \u00a011 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0junio \u00a0 de \u00a0 2012. \u00a0 Las \u00a0primeras \u00a0conversaciones \u00a0l\u00edcitamente \u00a0grabadas \u00a0con \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra, \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0y \u00a0Madero \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0antes \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0relacionadas \u00a0con Logistical Engineering e lntervalores. \u00a0Otras \u00a0conversaciones de esos tipos \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0posteriormente. \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra y Gil Vivas participaron en \u00a0conversaciones \u00a0l\u00edcitamente \u00a0grabadas \u00a0con \u00a0el \u00a0lC \u00a0en \u00a0las que dijeron que los \u00a0fondos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0transfer\u00edan \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0lntervalores \u00a0 \u00a0se \u00a0 derivaban \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0estas \u00a0conversaciones, \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0y \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0reconocieron \u00a0que sab\u00edan que los fondos constitu\u00edan \u00a0ingresos \u00a0del narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, en el transcurso de las conversaciones con \u00a0el \u00a0lC, \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0y \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0dijeron \u00a0que \u00a0ellos \u00a0sab\u00edan que las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0dinero \u00a0a \u00a0Logistical \u00a0Engineering \u00a0eran una \u00a0cubierta para el lavado de dinero de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Durante una \u00a0conversaci\u00f3n \u00a0l\u00edcitamente \u00a0grabada, \u00a0el \u00a0lC \u00a0les \u00a0dijo \u00a0a \u00a0Gil Vivas, a Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0y \u00a0a \u00a0Madero \u00a0que \u00a0su \u00a0negocio \u00a0ten\u00eda \u00a0que ver con recibir d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0las \u00a0calles \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0entonces entregar \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0Colombia. \u00a0M\u00e1s adelante en esa misma conversaci\u00f3n el lC expres\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0de \u00a0su \u00a0plan \u00a0brindaba \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0lavar dinero a \u00a0quienquiera \u00a0que \u00a0estuviera interesado. Leyton Sinisterra respondi\u00f3 a lo que se \u00a0dijo \u00a0“por \u00a0supuesto” sin \u00a0expresar desacuerdo con el lC. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra supervisaba una mesa de dinero en \u00a0lntervalores \u00a0 y \u00a0actuaba \u00a0de \u00a0supervisor \u00a0de \u00a0Gil \u00a0Vivas. \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0era \u00a0una \u00a0representante \u00a0de \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0lntervalores. \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0aprobaba cada \u00a0operaci\u00f3n \u00a0que \u00a0realizaba \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que dichas operaciones \u00a0ten\u00edan \u00a0 por \u00a0 prop\u00f3sito \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza \u00a0y \u00a0origen \u00a0del \u00a0dinero. \u00a0 Gil \u00a0Vivas \u00a0y \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0trabajaban \u00a0juntos para finalizar \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0fondos \u00a0durante \u00a0cada \u00a0operaci\u00f3n \u00a0que realizaba Madero a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0Intervalores.\u00a0 \u00a0 Gil \u00a0 Vivas \u00a0 verificaba \u00a0 la \u00a0llegada \u00a0de \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0Logistical Engineering a la cuenta de Madero en \u00a0Intervalores. \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0entonces \u00a0notificaba \u00a0a \u00a0Madero y a Leyton Sinisterra \u00a0acerca de la llegada de las transferencias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0Gil Vivas entonces negociaba la tasa \u00a0de \u00a0cambio de d\u00f3lares estadounidenses a pesos colombianos con Madero. Gil Vivas \u00a0autorizaba \u00a0el \u00a0uso \u00a0de la cuenta que ten\u00eda Madero para recibir fondos que ella \u00a0sab\u00eda \u00a0se \u00a0derivaban del narcotr\u00e1fico y que estaban disfrazados como pagos por \u00a0servicios \u00a0 falsos \u00a0 de \u00a0 ingenier\u00eda. \u00a0Al \u00a0recibir \u00a0los \u00a0fondos \u00a0de \u00a0Logistical \u00a0Engineering, \u00a0 Gil \u00a0 Vivas \u00a0tramitaba \u00a0la \u00a0conversi\u00f3n \u00a0de \u00a0fondos \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0 en \u00a0 pesos \u00a0 colombianos. \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0entonces \u00a0tramitaba \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0los \u00a0pesos \u00a0colombianos, \u00a0por medio de cheque o transferencia \u00a0electr\u00f3nica, \u00a0a \u00a0un \u00a0negocio \u00a0en Colombia para pagarle a Madero. Madero retir\u00f3 \u00a0los \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0de \u00a0la cuenta bancaria del negocio en varias ocasiones. \u00a0Madero \u00a0utilizaba \u00a0los \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0para \u00a0pagarse \u00a0a s\u00ed mismo y a otros \u00a0involucrados \u00a0en la operaci\u00f3n, al personal de la empresa, a corredores de pesos \u00a0que \u00a0 \u00a0 tramitaban \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0transferencia \u00a0 \u00a0cable \u00a0 \u00a0gr\u00e1fica \u00a0 \u00a0y\/o \u00a0 \u00a0 entrega \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 d\u00f3lares \u00a0estadounidenses, \u00a0y \u00a0a \u00a0los \u00a0narcotraficantes que era los due\u00f1os del dinero o a \u00a0sus intermediarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
l3. \u00a0Cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0especifica \u00a0una \u00a0transferencia \u00a0cablegr\u00e1fica de fondos a la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de Logistical Engineering o el recibo de moneda estadounidense \u00a0en \u00a0\u00e9sta. \u00a0Los \u00a0fondos \u00a0se \u00a0enviaban desde M\u00e9xico, u otro pa\u00eds, a los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0depositarios en la cuenta de Logistical Engineering, o se recib\u00eda \u00a0moneda \u00a0estadounidense \u00a0en \u00a0los Estados Unidos \u00a0para \u00a0depositarla \u00a0posteriormente \u00a0en la cuenta bancaria de \u00a0Logistical \u00a0Engineering. \u00a0Los \u00a0fondos \u00a0se \u00a0enviaban, \u00a0por \u00a0orden \u00a0de \u00a0Madero, \u00a0desde \u00a0la \u00a0cuenta bancaria de Logistical Engineering \u00a0en \u00a0la Florida a cuentas en Intervalores que Madero hab\u00eda abierto y controlaba. \u00a0Para \u00a0poder \u00a0justificar \u00a0el \u00a0recibo \u00a0de d\u00f3lares estadounidenses en su cuenta en \u00a0Colombia, \u00a0Madero le proporcionaba a Intervalores una factura falsa que afirmaba \u00a0que \u00a0Logistical \u00a0Engineering le deb\u00eda a \u00e9l una cierta cantidad especificada de \u00a0dinero \u00a0por servicios de consulto r\u00eda presuntamente \u00a0prestados \u00a0para \u00a0un \u00a0proyecto \u00a0de ingenier\u00eda civil en Colombia. Estos presuntos \u00a0servicios \u00a0de \u00a0consultor\u00eda \u00a0nunca \u00a0se realizaron, ya que Logistical Engineering \u00a0era \u00a0una empresa encubierta controlada por el Servicio de Rentas Internas de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0no realizaba trabajos de ingenier\u00eda en absoluto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0rese\u00f1a de la actividad il\u00edcita deja \u00a0en \u00a0claro \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos por los cuales se acusa a \u00a0CARLOS \u00a0 EDUARDO \u00a0 LEYTON \u00a0 SINISTERRA \u00a0 tuvieron \u00a0 como \u00a0fin \u00a0lavar \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 obtenido \u00a0 de \u00a0la \u00a0 \u00a0 comercializaci\u00f3n \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0venta \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 \u00a0tal \u00a0 \u00a0 raz\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 cumple \u00a0el \u00a0condicionamiento \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0haya \u00a0sido \u00a0realizada \u00a0en \u00a0el extranjero, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0la teor\u00eda que se aplique para determinar el lugar de comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito (de la acci\u00f3n, del resultado o de la ubicuidad). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0ante \u00a0la \u00a0ausencia de tratado \u00a0vigente \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0tramitada \u00a0de acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0lineamientos y \u00a0exigencias \u00a0establecidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Penal \u00a0Colombiana, \u00a0cuyo cumplimiento la \u00a0Corporaci\u00f3n examin\u00f3 en detalle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0 EDUARDO \u00a0 \u00a0 LEYTON \u00a0SINISTERRA, hecha por el \u00a0Gobierno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 mediante \u00a0 Nota \u00a0 \u00a0Verbal \u00a0 \u00a0No. \u00a0 2947 \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0enero \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a02013, \u00a0 \u00a0por \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0 imputados \u00a0en \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n Formal \u00a0No. \u00a0 12-20091 \u00a0CR-KING \u00a0del \u00a0 10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero \u00a0de \u00a02012, \u00a0 emitida \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Tribunal \u00a0 de \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0 Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0la Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0ent\u00e9rese \u00a0de \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0interesados e intervinientes, as\u00ed como \u00a0al \u00a0se\u00f1or Fiscal General \u00a0de la Naci\u00f3n, para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0lo \u00a0que \u00a0concierne \u00a0en \u00a0adelante \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
JAVIER \u00a0DE \u00a0JES\u00daS ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Folios 25 al 29 y 30 al 34 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Folios 38 al 43 y 44 al 50 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Folio \u00a01 y 2 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 Folio \u00a019 a 22 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Folio \u00a05 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 Folio \u00a06 Cuaderno de la Corte \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Folio \u00a07 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Folios 9 y 10 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Folio 12 Cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Folios 38 al 43 y 44 al 50 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folios 25 al 29 y 30 al 34 (traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Folios 57 al 63 y 97 al 103 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folios 84 al 90 y 124 al 131 Ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Folios \u00a0 71 \u00a0 al \u00a0 78 \u00a0 y \u00a0 111 \u00a0 al \u00a0 118 \u00a0 (Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Folio 80 y 120 (Traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0Folio 52 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al caso en virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Folio 56; Folio 96 (Traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Folio 55; Folio 95 (Traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0Folios 53 y 54 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0Folio 52 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0Folios \u00a0 25 \u00a0 al \u00a0 29, \u00a0 folios \u00a030 \u00a0al \u00a034 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Folios 19 al 22 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Folio 6 Carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Folio 7 al 9 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Folio 13 Carpeta Anexa \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Folios \u00a0 71 \u00a0 al \u00a0 79 \u00a0 y \u00a0 111 \u00a0 al \u00a0 118 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial). \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0\u201c…es \u00a0preciso advertir que como el instrumento de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y \u00a0Colombia \u00a0se rige, en \u00a0ausencia \u00a0de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0 y \u00a0 condiciones, \u00a0 por \u00a0las \u00a0normas \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) y en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0508 \u00a0a \u00a0533 \u00a0de \u00a0la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento \u00a0-si \u00a0es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que \u00a0el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0haga \u00a0las exigencias que estime convenientes en aras a que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0le \u00a0reconozcan \u00a0todos \u00a0los derechos y garant\u00edas inherentes a su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0de procesado, en especial las contenidas en la Carta \u00a0Fundamental \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado \u00a0bloque \u00a0de \u00a0constitucionalidad, es decir, en \u00a0aquellos \u00a0convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y \u00a0desarrollan \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de Derechos Humanos, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de \u00a0protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0esos derechos que para todas las autoridades p\u00fablicas emana del \u00a0art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0condicionamientos \u00a0en cuesti\u00f3n tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un ciudadano colombiano por \u00a0nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito \u00a0que \u00a0dio lugar a su entrega a un pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda su nacionalidad ni los derechos que le son \u00a0anejos \u00a0a \u00a0tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, el deber de protecci\u00f3n de las autoridades \u00a0colombianas \u00a0se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se le respete los derechos y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional \u00a0es \u00a0a \u00a0ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga \u00a0siendo \u00a0s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0conserva \u00a0a \u00a0su \u00a0favor todas las prerrogativas, \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0derechos \u00a0que emanan de la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, \u00a0aquellos \u00a0que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con \u00a0la dignidad humana\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Concepto \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a005\/09\/2006, \u00a0 \u00a0rad. \u00a0 \u00a0n\u00fam. \u00a025625) \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 \u00a0Folio 84 a 90 y 124 a 131 (Traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0\u00a0 Aprobado Acta No. 078- \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., trece (13) de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-26313","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26313"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26313\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}