\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00ba 039 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de febrero de dos \u00a0mil trece (2013). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la \u00a0Corte \u00a0a \u00a0conceptuar \u00a0sobre \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n de \u00a0la \u00a0 \u00a0ciudadana \u00a0 colombiana \u00a0 Fany \u00a0 Esperanza \u00a0 Gil \u00a0Vivas, \u00a0elevada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SOLICITUD \u00a0 \u00a0 Y \u00a0ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a02359 \u00a0del \u00a04 de octubre de \u00a02012,\u00a0 \u00a0solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n de la \u00a0ciudadana \u00a0 \u00a0 colombiana \u00a0 \u00a0Fany \u00a0 \u00a0Esperanza \u00a0 \u00a0Gil \u00a0Vivas. \u00a0Enterada \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0el \u00a0se\u00f1or Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, mediante resoluci\u00f3n del 25 de octubre del mismo a\u00f1o, \u00a0dispuso \u00a0la captura de la mencionada, la cual se hizo efectiva el 9 de noviembre \u00a0siguiente \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0personal \u00a0del \u00a0Cuerpo \u00a0T\u00e9cnico de Investigaciones de \u00a0la\u00a0 Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Cumplido \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0reclamante, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0diplom\u00e1tico y a trav\u00e9s de Nota Verbal n\u00famero 2946 \u00a0del \u00a03 \u00a0de \u00a0enero de 2013, solicit\u00f3 formalmente la extradici\u00f3n de la ciudadana \u00a0colombiana \u00a0 Fany \u00a0 Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 El Coordinador del Grupo Interno de \u00a0Trabajo \u00a0de Conceptos de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0en \u00a0oficio \u00a0DIAJI\/GCE No. 0039 del 4 de \u00a0enero \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a0en \u00a0curso, \u00a0dirigido \u00a0al \u00a0Viceministro de Pol\u00edtica Criminal y \u00a0Justicia \u00a0Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, manifest\u00f3 que, \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es \u00a0procedente obrar seg\u00fan lo \u00a0dispuesto en el ordenamiento procesal penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0A su turno, mediante comunicaci\u00f3n del 9 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2013, el Ministerio de Justicia y del Derecho, luego de considerar \u00a0perfeccionado \u00a0el \u00a0expediente, \u00a0remiti\u00f3 \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0relacionada con la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0con el fin de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal emita \u00a0el respectivo concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El \u00a0despacho \u00a0del \u00a0Magistrado Ponente, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0auto del 25 de enero de 2013, reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar al \u00a0defensor \u00a0 de \u00a0 confianza,\u00a0 \u00a0 designado \u00a0 por \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, garantiz\u00e1ndole as\u00ed su derecho a la defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Mediante \u00a0comunicaciones \u00a0del 22 y 23 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02013, \u00a0respectivamente, \u00a0Fany Esperanza Gil \u00a0Vivas \u00a0y \u00a0su \u00a0apoderado se acogieron al tr\u00e1mite de la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada de \u00a0que \u00a0trata \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a070 \u00a0de la Ley 1453 de 2011. Por lo anterior, el 25 de \u00a0enero \u00a0del \u00a0mismo a\u00f1o, el despacho del Magistrado Ponente corri\u00f3 traslado a la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, la cual, tras practicar \u00a0visita \u00a0a \u00a0la \u00a0reclamada en su lugar de reclusi\u00f3n y elaborar la correspondiente \u00a0acta \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0garant\u00edas fundamentales, conceptu\u00f3 el 31 de enero \u00a0siguiente \u00a0que \u00a0la \u00a0voluntad \u00a0de aquella para someterse al tr\u00e1mite especial fue \u00a0libre, espont\u00e1nea, voluntaria e informada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, el representante del Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0del \u00a0art\u00edculo 35 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0para \u00a0acceder \u00a0al \u00a0pedido \u00a0del pa\u00eds requirente, en la \u00a0medida \u00a0en \u00a0que \u00a0el \u00a0delito \u00a0por \u00a0el \u00a0que es solicitada la nacional Fany \u00a0Esperanza \u00a0Gil Vivas fue cometido con \u00a0posterioridad \u00a0al \u00a0Acto Legislativo No. 01 de 1997, encuentra correspondencia en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0323 y 340 del C\u00f3digo Penal y no existe duda acerca de la plena \u00a0identidad de la persona sujeta a este procedimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Los \u00a0hechos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formulada \u00a0 en \u00a0 contra \u00a0 de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0fueron \u00a0sintetizados \u00a0en \u00a0las \u00a0notas verbales rese\u00f1adas en precedencia, de la siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0el 28 de junio de 2007 hasta el 18 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 2008, Carlos Eduardo Leyton Sinisterra, Fany Esperanza Gil Vivas y \u00a0otros \u00a0participaron en actividades de lavado de dinero mediante la transferencia \u00a0de \u00a0cientos \u00a0de \u00a0miles de d\u00f3lares de los Estados Unidos derivados de utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de narc\u00f3ticos, desde los Estados Unidos o M\u00e9xico, \u00a0hacia \u00a0Colombia. \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra, \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0y \u00a0otros \u00a0utilizaron \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0una \u00a0empresa \u00a0en \u00a0el \u00a0estado de Florida, y \u00a0registros \u00a0falsos \u00a0de \u00a0negocios, \u00a0para \u00a0obtener permiso del gobierno de Colombia \u00a0para \u00a0recibir \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos en una cuenta de una empresa de \u00a0corretaje \u00a0de \u00a0valores \u00a0de \u00a0Colombia. Leyton Sinisterra y Gil Vivas desconoc\u00edan \u00a0que \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0la \u00a0entidad empresarial, \u00a0Ingenier\u00eda \u00a0Log\u00edstica, Inc. (Logistical Engineering, Inc.), fueron creadas por \u00a0y \u00a0bajo \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0la \u00a0oficina \u00a0del \u00a0Servicio Interno de Impuestos de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(United \u00a0States Internal Revenue Service). Al obtener de manera \u00a0fraudulenta \u00a0 la \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0del \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra, \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0y otros abrieron una cuenta en una empresa de corretaje \u00a0de \u00a0valores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0para \u00a0recibir y convertir los d\u00f3lares de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 en \u00a0pesos \u00a0colombianos. \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0y \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0presentaron \u00a0contratos \u00a0de \u00a0servicios \u00a0y \u00a0facturas ficticias para obras falsas de ingenier\u00eda \u00a0para \u00a0 as\u00ed \u00a0 ocultar \u00a0 la \u00a0 verdadera \u00a0 naturaleza \u00a0 de \u00a0los \u00a0fondos \u00a0obtenidos \u00a0il\u00edcitamente. \u00a0La \u00a0evidencia \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0consiste \u00a0en registros bancarios, \u00a0registros \u00a0de \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de la Reserva Federal de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 comunicaciones \u00a0 electr\u00f3nicas \u00a0 (e-mail), \u00a0 registros \u00a0 de \u00a0negocios, \u00a0transcripciones \u00a0de conversaciones telef\u00f3nicas grabadas legalmente, grabaciones \u00a0de \u00a0audio \u00a0y \u00a0video \u00a0de \u00a0reuniones \u00a0y \u00a0reportes \u00a0de \u00a0entrevistas \u00a0a \u00a0informantes \u00a0confidenciales \u00a0y \u00a0otros \u00a0testigos \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0relevante \u00a0a la actividad \u00a0delictiva \u00a0en \u00a0este \u00a0caso. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0un \u00a0informante \u00a0confidencial, quien ten\u00eda \u00a0negociaciones \u00a0directas \u00a0con \u00a0Leyton \u00a0Sinisterra \u00a0y \u00a0Gil \u00a0Vivas, ha suministrado \u00a0informaci\u00f3n de su esquema de lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodas \u00a0las acciones adelantadas\u00a0 por \u00a0la \u00a0acusada \u00a0en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre \u00a0de 1997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. La documentaci\u00f3n remitida por el Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica que sustenta la solicitud de extradici\u00f3n de \u00a0la \u00a0 \u00a0ciudadana \u00a0 colombiana \u00a0 Fany \u00a0 Esperanza \u00a0 Gil \u00a0Vivas, es la siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.1. \u00a0 Copia \u00a0 de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n\u00famero \u00a012-20091-CR-KING, \u00a0dictada \u00a0el \u00a010 \u00a0de febrero de 2012 por la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Sur de Florida, por medio de la cual se le \u00a0acusa de los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0Uno: \u00a0Concierto para, a sabiendas, \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y el \u00a0comercio \u00a0internacional, \u00a0involucrando \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0con \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0de que las transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0utilidades de la actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0el delito de la importaci\u00f3n, la compra, la \u00a0venta \u00a0 y \u00a0de \u00a0otra \u00a0manera, \u00a0la \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956(a)(l)(B)(i) del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0todo \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956(h) del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargos \u00a0Dos \u00a0al \u00a0Cuatro \u00a0y Cargos Seis al \u00a0Ocho: \u00a0Realizar una transacci\u00f3n financiera afectando el comercio interestatal e \u00a0internacional, \u00a0 involucrando \u00a0 las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0el delito de la importaci\u00f3n, la compra, la \u00a0venta \u00a0y \u00a0de otra manera, la negociaci\u00f3n de sustancias controladas, a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0dicha \u00a0transacci\u00f3n \u00a0involucr\u00f3 \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes de dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0y \u00a0que \u00a0la transacci\u00f3n estaba dise\u00f1ada, en \u00a0todo \u00a0o \u00a0en \u00a0parte, \u00a0para ocultar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, origen, propiedad y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0utilidades de dicha actividad il\u00edcita especificada, y ayuda y \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0dicho \u00a0delito, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i) y 2 del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.2.\u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n se alleg\u00f3 copia de las \u00a0declaraciones \u00a0juradas de Frank H. Tamen, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, \u00a0y \u00a0de \u00a0Kurt \u00a0Evan \u00a0Hartwell, \u00a0investigador \u00a0financiero \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0de Rentas \u00a0Internas, \u00a0 IRS, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0fundamentan \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0contra \u00a0Fany Esperanza Gil Vivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.3.\u00a0 \u00a0El \u00a0Gobierno extranjero adjunt\u00f3 \u00a0copia \u00a0del \u00a0texto \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0que \u00a0se afirman fueron\u00a0 infringidas por la ciudadana reclamada, y \u00a0que \u00a0se \u00a0encontraban \u00a0vigentes\u00a0 \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0la ocurrencia de los \u00a0hechos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.4. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0aport\u00f3 \u00a0 copia \u00a0 del \u00a0 Informe \u00a0 de \u00a0Consulta \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Registradur\u00eda \u00a0Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil, en el que \u00a0aparecen \u00a0 los \u00a0 datos \u00a0 de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Fany \u00a0Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas, \u00a0entre \u00a0ellos, el n\u00famero de su \u00a0c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.5.\u00a0 \u00a0Por \u00faltimo, se incorpor\u00f3 copia \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0arresto \u00a0contra \u00a0Fany Esperanza Gil \u00a0Vivas, \u00a0suscrita por \u00a0el \u00a0Secretario \u00a0del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, \u00a0Distrito Sur de la Florida.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0DE\u00a0\u00a0 \u00a0LA\u00a0\u00a0 CORTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Acotaci\u00f3n previa \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0 35 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0Acto \u00a0 \u00a0Legislativo \u00a0 \u00a001 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a01997, \u00a0y \u00a018 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000, la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 se \u00a0 puede \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0tratados \u00a0 \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 y, \u00a0 en \u00a0 su \u00a0defecto, \u00a0con \u00a0la \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0necesario \u00a0destacar \u00a0que la Ley 1453 de \u00a02011, \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 70, \u00a0 \u00a0 par\u00e1grafo \u00a0 \u00a0 1\u00ba, \u00a0 \u00a0dispuso \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal (Ley 906 de 2004), tendr\u00e1 un \u00a0quinto \u00a0inciso \u00a0cuyo contenido es del siguiente tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01\u00ba. \u00a0Extradici\u00f3n Simplificada. La persona \u00a0requerida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, con la coadyuvancia de su \u00a0defensor \u00a0y del Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 \u00a0 renunciar \u00a0 al \u00a0 procedimiento \u00a0 previsto\u00a0\u00a0 \u00a0 en \u00a0este \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0solicitar \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 de \u00a0plano \u00a0el \u00a0correspondiente \u00a0concepto, \u00a0a \u00a0lo \u00a0cual \u00a0proceder\u00e1 \u00a0dentro de los veinte (20) d\u00edas \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0 \u00a0si \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0cumplen \u00a0 los \u00a0 presupuestos \u00a0 para \u00a0hacerlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02\u00ba. \u00a0 Esta \u00a0 misma \u00a0 facultad \u00a0 opera \u00a0respecto \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0previsto en la Ley 600 de 2000\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0 bien, \u00a0 como \u00a0 qued\u00f3 \u00a0 relacionado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 ac\u00e1pite \u00a0de \u00a0antecedentes, \u00a0 \u00a0 la \u00a0solicitada \u00a0Fany \u00a0Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas y \u00a0su \u00a0defensor expresaron al un\u00edsono su \u00a0deseo \u00a0de \u00a0acogerse \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite referido en la norma \u00a0rese\u00f1ada, \u00a0 conforme \u00a0 al \u00a0 cual, \u00a0en \u00a0aras \u00a0de \u00a0abreviar \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0y en \u00a0beneficio \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0sometido \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0no se opone a su entrega, se trata \u00a0de \u00a0eliminar el traslado para solicitud y pr\u00e1ctica de \u00a0pruebas, \u00a0siempre \u00a0que \u00a0su inter\u00e9s sea apoyado por el \u00a0Ministerio \u00a0 \u00a0P\u00fablico, \u00a0 \u00a0de \u00a0 modo \u00a0 que \u00a0la \u00a0Corte proceda directamente a la \u00a0emisi\u00f3n \u00a0del \u00a0respectivo \u00a0concepto, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0un \u00a0t\u00e9rmino relativamente corto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el caso que ocupa la atenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala, \u00a0 comoquiera \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0se\u00f1alados en el par\u00e1grafo \u00a01\u00ba \u00a0del art\u00edculo 70 de la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011, se procede, entonces, \u00a0a estudiar la viabilidad de acceder a \u00a0la petici\u00f3n del Estado reclamante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Consideraciones \u00a0para el caso concreto \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2004 \u00a0estatuye \u00a0que \u00a0el \u00a0concepto \u00a0que \u00a0emite \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal debe estar \u00a0orientado \u00a0a \u00a0establecer, \u00a0entre \u00a0otros \u00a0presupuestos, \u00a0la \u00a0validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitada, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, la equivalencia de la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0con \u00a0la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y, \u00a0cuando \u00a0fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos, \u00a0seg\u00fan \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0exigen \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0490, \u00a0493, \u00a0495 \u00a0y \u00a0502 \u00a0del estatuto \u00a0mencionado, \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0a la cual se acude, toda vez que los hechos ocurrieron \u00a0bajo \u00a0 su \u00a0 vigencia, \u00a0concretamente \u00a0entre\u00a0 \u00a0junio \u00a0de \u00a02007 \u00a0y \u00a0abril \u00a0de \u00a02008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1.\u00a0 La\u00a0 \u00a0validez\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formal\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0 \u00a0 los\u00a0 \u00a0 \u00a0 documentos\u00a0 \u00a0aportados \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la \u00a0Sala \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0 como \u00a0 soporte \u00a0de \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Fany \u00a0Esperanza Gil Vivas, cumple con las \u00a0exigencias \u00a0legales contempladas en los C\u00f3digos de Procedimiento Penal (Ley 906 \u00a0de \u00a02004) \u00a0y\u00a0 \u00a0Civil \u00a0para\u00a0 \u00a0tenerla\u00a0 \u00a0como \u00a0apta \u00a0para fundar el \u00a0respectivo concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0hay \u00a0duda \u00a0que dentro de los documentos, \u00a0allegados \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica y debidamente traducidos y autenticados, como \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0hace \u00a0constar el Ministerio de Justicia y del Derecho en comunicaci\u00f3n \u00a0del \u00a09 de enero de 2013, obra la copia de la acusaci\u00f3n n\u00famero 12-20091-CR-KING \u00a0dictada \u00a0el \u00a010 \u00a0de febrero de 2012 por la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para el Distrito Sur de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0manera, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0reclamante \u00a0alleg\u00f3 \u00a0el contenido de las normas del C\u00f3digo de los Estados Unidos aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0as\u00ed: T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secciones 2\u00a0 \u00a0(penas), \u00a0982 \u00a0(penas), \u00a01956 (lavado de recursos monetarios) y 3282 (delitos no \u00a0capitales). \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0consta \u00a0que \u00a0la documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0incluye \u00a0la orden de arresto expedida por la autoridad judicial del pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0 en \u00a0 contra \u00a0 de \u00a0 Fany \u00a0 Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas, \u00a0tal \u00a0como \u00a0as\u00ed \u00a0se \u00a0relacion\u00f3 \u00a0en \u00a0ac\u00e1pite \u00a0anterior.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00a0 \u00a0su\u00a0 \u00a0vez,\u00a0 \u00a0obran\u00a0 \u00a0las\u00a0 \u00a0declaraciones\u00a0 juradas del Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos \u00a0que \u00a0suscribe \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida por la Corte Distrital para el Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0y \u00a0del Investigador Financiero del Servicio de Rentas Internas \u00a0(IRS), \u00a0las \u00a0cuales respaldan dicho instrumento, cuyo contenido y traducci\u00f3n al \u00a0espa\u00f1ol, \u00a0junto \u00a0con \u00a0el \u00a0resto \u00a0de la documentaci\u00f3n que las acompa\u00f1a, fueron \u00a0certificados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Directora \u00a0 Asociada \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Oficina \u00a0 de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0r\u00fabrica \u00a0y \u00a0el \u00a0cargo de aquella fueron \u00a0avalados \u00a0por \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0ese \u00a0pa\u00eds quien, seg\u00fan aparece documentado, \u00a0orden\u00f3 \u00a0que se estampara en el aludido certificado el sello del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; por otra parte, la firma de este funcionario \u00a0fue \u00a0validada por la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, se\u00f1ora Hillary \u00a0Rodham \u00a0Clinton, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del Funcionario Auxiliar de Autenticaciones, quien \u00a0suscribi\u00f3 \u00a0 y \u00a0 fij\u00f3 \u00a0 el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0al \u00a0documento \u00a0anterior.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 instrumentos \u00a0 enunciados \u00a0 fueron \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0la \u00a0C\u00f3nsul de Colombia en Washington D. C., cuya firma, a su \u00a0vez, \u00a0 fue \u00a0 certificada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 esta \u00a0 manera, \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00b0, \u00a0numeral \u00a0118, \u00a0del \u00a0D. \u00a0E. 2282 de 1989 que dice: \u201cLos \u00a0 documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0funcionario \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el c\u00f3nsul o agente\u00a0 diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, y en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo\u00a0 cual hace presumir que se \u00a0otorgaron \u00a0conforme a la ley del respectivo pa\u00eds. La firma del c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0 se \u00a0abonar\u00e1 \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente por el funcionario competente del mismo y los de \u00e9ste \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0colombiano\u201d, disposici\u00f3n aplicable \u00a0al \u00a0caso en virtud del principio de integraci\u00f3n previsto en los art\u00edculos 25 y \u00a0495, \u00faltimo inciso, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0el Ministerio de \u00a0Justicia \u00a0 y \u00a0del \u00a0Derecho, \u00a0en \u00a0el \u00a0ya \u00a0citado \u00a0comunicado, \u00a0corrobora \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0fue \u00a0debidamente traducida y legalizada, al tiempo que \u00a0\u201cse \u00a0encuentran \u00a0reunidos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0exigidos \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0normatividad \u00a0 \u00a0procesal \u00a0 penal \u00a0 aplicable\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0en \u00a0consideraci\u00f3n a que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de Fany Esperanza Gil Vivas \u00a0se \u00a0hizo \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0y \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0la soportan, as\u00ed como en su \u00a0traducci\u00f3n, \u00a0se cumplieron todos los ritos formales de legalizaci\u00f3n prescritos \u00a0por \u00a0las \u00a0normas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, la Corte los tendr\u00e1 como \u00a0aptos \u00a0para servir de prueba en este asunto, cumpli\u00e9ndose as\u00ed con la exigencia \u00a0legal en estudio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.\u00a0 La\u00a0 \u00a0identificaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 plena\u00a0 \u00a0 de \u00a0 la\u00a0 \u00a0 solicitada\u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0 hay \u00a0 duda \u00a0 de \u00a0 que \u00a0 la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0cuya \u00a0entrega en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0reclama el Gobierno de los Estados Unidos es la misma que se halla \u00a0privada \u00a0de \u00a0la libertad con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite, por raz\u00f3n del pedido de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional efectuado por el pa\u00eds requirente en la Nota Verbal 2359 \u00a0del \u00a04 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02012, \u00a0y \u00a0la correspondiente resoluci\u00f3n emitida por el \u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La conclusi\u00f3n precedente es el resultado de \u00a0constatar \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de America remiti\u00f3 copia del \u00a0Informe \u00a0de \u00a0Consulta \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Registradur\u00eda \u00a0Nacional \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Civil, \u00a0en \u00a0el cual aparecen los datos de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Fany \u00a0 \u00a0Esperanza \u00a0 \u00a0Gil \u00a0Vivas, \u00a0entre \u00a0ellos, \u00a0su \u00a0fecha \u00a0de \u00a0nacimiento (5 de \u00a0octubre \u00a0 de \u00a0 1965) \u00a0 y \u00a0 n\u00famero \u00a0de \u00a0su \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0colombiana \u00a0(51.798.366), \u00a0los \u00a0cuales coinciden con los suministrados en las notas verbales \u00a0remitidas al Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0 la \u00a0se\u00f1ora \u00a0privada \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad, \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n de la solicitud de detenci\u00f3n formulada por el Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de America, se identific\u00f3 con el n\u00famero de c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0indicado \u00a0en \u00a0las \u00a0notas \u00a0verbales, \u00a0mientras \u00a0que su identidad fue \u00a0confirmada \u00a0por \u00a0personal \u00a0con \u00a0funciones \u00a0de \u00a0polic\u00eda \u00a0judicial \u00a0del CTI de la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad de la ciudadana reclamada en extradici\u00f3n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0 El\u00a0 \u00a0principio\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 doble\u00a0 incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0pueda \u00a0conceder \u00a0se \u00a0requiere que el hecho que la motiva est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad, cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0n\u00famero \u00a012-20091-CR-KING, \u00a0dictada \u00a0el \u00a010 \u00a0de febrero de 2012 por la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0Fany \u00a0 \u00a0Esperanza \u00a0 Gil \u00a0 Vivas \u00a0 se \u00a0 le \u00a0acusa \u00a0de haberse concertado \u00a0para \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando el comercio interestatal e \u00a0internacional \u00a0involucrando las utilidades provenientes de actividades il\u00edcitas \u00a0y \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando \u00a0el comercio interestatales e \u00a0internacional \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0las\u00a0 \u00a0 utilidades \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0il\u00edcitas.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esas condiciones, la Sala advierte que el \u00a0comportamiento \u00a0que \u00a0motiva el pedido de extradici\u00f3n, conforme a los hechos que \u00a0se \u00a0imputan \u00a0en los cargos uno \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0mencionada \u00a0y \u00a0las \u00a0normas \u00a0allegadas, encuentra adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0sistema \u00a0penal \u00a0en \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0de concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 delinquir \u00a0 agravado, \u00a0consagrada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340, inciso segundo, de la Ley 599 de 2000 (norma \u00a0modificada \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08 \u00a0y \u00a019 \u00a0de \u00a0las \u00a0Leyes 733 de 2002 y 1121 de \u00a02006). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0dos \u00a0al cuatro y \u00a0seis \u00a0al ocho encuentran adecuaci\u00f3n t\u00edpica en nuestro \u00a0sistema \u00a0 penal \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos, \u00a0consagrado en el art\u00edculo 323 de la Ley 599 \u00a0de \u00a02000 \u00a0(norma \u00a0modificada \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a017 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 1121 de 2006). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe enfatizar que las conductas punibles de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0agravado \u00a0y \u00a0lavado de activos no configuran delitos \u00a0pol\u00edticos, \u00a0fueron \u00a0cometidas \u00a0en \u00a0el \u00a0lapso \u00a0comprendido entre junio de 2007 y \u00a0abril \u00a0de \u00a02008, \u00a0esto es, con posterioridad al Acto Legislativo No. 1 del 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0y\u00a0 \u00a0contemplan \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0supera \u00a0ampliamente los cuatro a\u00f1os que exige el art\u00edculo 493-1 de la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0tal como se desprende con claridad de la cita de las normas \u00a0correspondientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge evidente que se cumple \u00a0con el principio de la doble incriminaci\u00f3n normativa y punitiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Equivalencia\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0 \u00a0 providencia\u00a0 \u00a0proferida\u00a0 en\u00a0 el\u00a0 extranjero \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, la Corte advierte que no existe \u00a0dificultad \u00a0 alguna \u00a0para \u00a0concluir \u00a0que \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0contemplado \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00b0 del art\u00edculo 493 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de 2004, el cual exige \u201cque por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0se \u00a0haya \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n o su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte Distrital de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida acus\u00f3 a Fany Esperanza Gil \u00a0Vivas \u00a0 por \u00a0 las \u00a0 conductas \u00a0 punibles \u00a0 se\u00f1aladas \u00a0anteriormente, \u00a0mediante \u00a0acto procesal (la acusaci\u00f3n n\u00famero 12-20091-CR-KING, \u00a0dictada \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 2012) que en nuestra legislaci\u00f3n equivale a la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0 como \u00a0 emerge \u00a0 de \u00a0las \u00a0siguientes \u00a0similitudes \u00a0que \u00a0las \u00a0tornan \u00a0equivalentes: \u00a0a) \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0un \u00a0pliego \u00a0concreto de cargos en contra de la \u00a0acusada \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0defienda \u00a0de ellos en el juicio; b) una vez formulada se \u00a0inicia \u00a0el \u00a0juicio \u00a0oral \u00a0que finaliza con el respectivo fallo de m\u00e9rito; c) en \u00a0ella \u00a0se se\u00f1alan los hechos, con especificaci\u00f3n de las circunstancias de\u00a0 \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que \u00a0ocurrieron y la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de las \u00a0conductas, \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 indicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0disposiciones \u00a0 \u00a0sustanciales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0para \u00a0entender la naturaleza y \u00a0contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0 \u00a0pieza \u00a0 \u00a0 \u00a0acusatoria \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 \u00a0indictment resulta pertinente se\u00f1alar que \u00a0constituye \u00a0el mecanismo para formular la acusaci\u00f3n dentro del sistema procesal \u00a0estadounidense \u00a0en el nivel federal. El Gran Jurado, en ese escenario, se re\u00fane \u00a0por \u00a0convocatoria que le hace el tribunal respectivo -de Distrito- y su funci\u00f3n \u00a0es \u00a0determinar \u00a0si \u00a0en \u00a0un \u00a0caso criminal existe o no causa probable para acusar \u00a0(probable \u00a0cause).\u00a0 \u00a0La \u00a0causa \u00a0probable \u00a0es, \u00a0entonces, \u00a0el soporte razonable que permite conjeturar que \u00a0una persona ha cometido un crimen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0puede \u00a0observarse, es bien dis\u00edmil la \u00a0forma \u00a0de \u00a0introducir \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0sistema federal acusatorio de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica si se le compara con la manera en que ello ocurre en \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0penal \u00a0colombiano, \u00a0ya sea que se trate del esquema de la Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000 \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0el contenido del \u00a0indictment del proceso de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0difiere \u00a0del \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0nacional en cualquiera de las \u00a0modalidades procesales actualmente en vigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0como \u00a0se anot\u00f3, eso no obsta \u00a0para \u00a0sostener que el mencionado indictment \u00a0equivale \u00a0a nuestra resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, pues, b\u00e1sicamente, \u00a0marca \u00a0el \u00a0comienzo \u00a0del \u00a0juicio en donde el acusado puede ejercer a plenitud la \u00a0defensa, \u00a0sin dejar de mencionar que en esa acusaci\u00f3n se plasma la conducta por \u00a0la \u00a0cual \u00a0es \u00a0llamado \u00a0a \u00a0responder, \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0su ejecuci\u00f3n y las normas \u00a0infringidas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se observa que la acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0tribunal \u00a0extranjero \u00a0es \u00a0equivalente \u00a0y tiene la misma fuerza \u00a0vinculante que la acusaci\u00f3n propia de nuestro sistema judicial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACOTACI\u00d3N\u00a0\u00a0 FINAL \u00a0<\/p>\n
Resulta \u00a0pertinente \u00a0poner \u00a0de \u00a0presente al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0que, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0conceder la extradici\u00f3n de Fany \u00a0 Esperanza \u00a0 Gil \u00a0 Vivas, \u00a0se \u00a0debe \u00a0condicionar \u00a0su \u00a0entrega \u00a0de \u00a0modo tal que no sea juzgada por hechos distintos a \u00a0los \u00a0que \u00a0originaron \u00a0la reclamaci\u00f3n, ni sometida a tratos crueles, inhumanos o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0se \u00a0le \u00a0impondr\u00e1 \u00a0la \u00a0pena \u00a0capital \u00a0o perpetua, al tenor del \u00a0art\u00edculo 494 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0 mismo, \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0a que el pa\u00eds reclamante, de acuerdo con \u00a0sus \u00a0 pol\u00edticas \u00a0 internas \u00a0 sobre \u00a0la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0a \u00a0la \u00a0requerida \u00a0posibilidades \u00a0racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus \u00a0familiares \u00a0m\u00e1s \u00a0cercanos, considerando que el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0de \u00a01991 \u00a0reconoce a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, \u00a0garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0resalta \u00a0su \u00a0honra, \u00a0dignidad e intimidad, amparo \u00a0fundamental \u00a0que \u00a0se \u00a0refuerza \u00a0con \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0que a ese n\u00facleo tambi\u00e9n \u00a0prodigan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana de Derechos Humanos en su art\u00edculo 17 y el \u00a0Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en el 23. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0conforme \u00a0precis\u00f3 \u00a0la Corte en el \u00a0Concepto \u00a0del \u00a015 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008 \u00a0(Rad. \u00a029024), \u00a0como \u00a0el \u00a0mecanismo de la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica y Colombia, en ausencia de un \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0que \u00a0la regule, se rige por las normas contenidas en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(art\u00edculos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004), el Gobierno Nacional \u00a0debe \u00a0formular \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0estime \u00a0convenientes \u00a0en orden a que en el \u00a0Estado \u00a0reclamante se le reconozcan todos los derechos y garant\u00edas inherentes a \u00a0la \u00a0persona, \u00a0en \u00a0especial \u00a0las \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Fundamental \u00a0y en el \u00a0denominado \u00a0bloque \u00a0de \u00a0constitucionalidad, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0en \u00a0aquellos \u00a0convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y desarrollan derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 \u00a0de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto Internacional de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de protecci\u00f3n a esas \u00a0garant\u00edas \u00a0que \u00a0para \u00a0todas \u00a0las \u00a0autoridades p\u00fablicas emana del art\u00edculo 2\u00b0 \u00a0ibidem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la misma manera, se exhorta al Gobierno, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0el se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica como Jefe de Estado, para \u00a0que \u00a0efect\u00fae \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan \u00a0a \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determine \u00a0las \u00a0consecuencias que se \u00a0derivar\u00edan \u00a0de \u00a0su \u00a0eventual \u00a0incumplimiento, \u00a0al \u00a0tenor \u00a0de lo se\u00f1alado en el \u00a0ordinal 2\u00b0 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de que Fany \u00a0Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas \u00a0sea absuelta, \u00a0sobrese\u00edda \u00a0o, \u00a0por \u00a0cualquier \u00a0otra \u00a0v\u00eda \u00a0legal, declarada no culpable de los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0dieron \u00a0origen \u00a0a \u00a0su \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y, \u00a0en consecuencia, dejada en \u00a0libertad, \u00a0el \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0-en el evento en que la ciudadana extraditada \u00a0desee \u00a0regresar al pa\u00eds- deber\u00e1 asumir sus gastos de transporte y manutenci\u00f3n \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0su \u00a0dignidad \u00a0humana \u00a0(art\u00edculos 1\u00b0 y 93 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, \u00a0se \u00a0le pide al Ejecutivo que \u00a0recomiende \u00a0al Estado requirente que, en el evento de que la nacional colombiana \u00a0sea \u00a0objeto \u00a0de \u00a0una \u00a0decisi\u00f3n \u00a0condenatoria \u00a0dentro \u00a0del proceso por el que es \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que \u00a0haya \u00a0 podido \u00a0 estar \u00a0privada \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0con \u00a0motivo \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCLUSI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0como la totalidad de los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0contemplados \u00a0en los art\u00edculos 493, 495 y 502 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0se \u00a0satisfacen \u00a0a \u00a0cabalidad, \u00a0tal \u00a0como as\u00ed mismo lo \u00a0concluy\u00f3 \u00a0 el \u00a0 agente \u00a0 del \u00a0 Ministerio \u00a0 P\u00fablico, \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0respecto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 colombiana \u00a0Fany \u00a0Esperanza \u00a0Gil \u00a0Vivas, en cuanto se refiere a los cargos anteriormente \u00a0se\u00f1alados, \u00a0formulados en la acusaci\u00f3n n\u00famero 12-20091-CR-KING, dictada el 10 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02012 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el \u00a0Distrito Sur de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0requerida \u00a0 Fany \u00a0 Esperanza \u00a0 Gil \u00a0Vivas, \u00a0a \u00a0su defensor, al Ministerio P\u00fablico y al se\u00f1or Fiscal General \u00a0de la Naci\u00f3n, para lo de\u00a0 su\u00a0 cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho, para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 FERNANDO \u00a0ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ\u00a0\u00a0\u00a0 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0 \u00a0SALAZAR \u00a0OTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO \u00a0ENRIQUE \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER\u00a0 ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 Aprobado acta N\u00ba 039 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de febrero de dos \u00a0mil trece (2013). \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 Procede \u00a0la \u00a0Corte \u00a0a \u00a0conceptuar \u00a0sobre \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-26307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}