\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00b0 029 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., seis (06) de febrero de dos \u00a0mil trece (2013) \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Corte a emitir concepto sobre la \u00a0petici\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0venezolano \u00a0 ERNESTO \u00a0 MAFFI \u00a0 DUNN, \u00a0 elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SOLICITUD Y ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Con Nota Verbal No. 1794 del 31 de julio \u00a0de \u00a02012, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su Embajada \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0venezolano \u00a0ERNESTO \u00a0MAFFI DUNN. \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0emitida el 27 de agosto del mismo a\u00f1o, dispuso su captura, la cual \u00a0se hizo efectiva el 3 de septiembre siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Cumplido \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0reclamante, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0y a trav\u00e9s de la Nota Verbal No. 2504 \u00a0del 22 de octubre de 2012, formaliz\u00f3 la petici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Ministerio de Justicia y del Derecho, \u00a0previo \u00a0 concepto \u00a0de \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0inexistencia \u00a0de convenio aplicable al caso, mediante oficio del 16 de noviembre \u00a0de \u00a02012, remiti\u00f3 a la Corte la documentaci\u00f3n enviada, debidamente traducida y \u00a0autenticada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Previo \u00a0requerimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala a la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0pronunciara \u00a0sobre \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0defensor, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0MAFFI \u00a0 DUNN confiri\u00f3 poder a un abogado de confianza. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Encontr\u00e1ndose el asunto al despacho del \u00a0Magistrado \u00a0Ponente \u00a0una \u00a0vez \u00a0cumplido \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0previsto \u00a0para \u00a0la \u00a0etapa \u00a0probatoria, \u00a0el ciudadano reclamado y su defensor solicitaron se diera v\u00eda a la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada \u00a0contemplada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 70 de la Ley 1453 del \u00a02011, \u00a0petici\u00f3n de la cual se corri\u00f3 traslado a la se\u00f1ora Procuradora Tercera \u00a0Delegada \u00a0para la Casaci\u00f3n Penal, quien la coadyuv\u00f3 luego de considerar que se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0de \u00a0manera \u00a0libre, voluntaria y espont\u00e1nea, aunado al cumplimiento de \u00a0las exigencias legales para disponer la entrega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Las \u00a0Notas Verbales 1794 y 2504 de 31 de \u00a0julio \u00a0y \u00a022 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02012, respectivamente, a trav\u00e9s de las cuales se \u00a0alleg\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Declaraciones \u00a0en \u00a0apoyo de la petici\u00f3n \u00a0rendidas \u00a0bajo \u00a0juramento \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0del \u00a0Distrito Este de Pensilvania \u00a0(Estados \u00a0Unidos) \u00a0por \u00a0Maureen Mc Cartney, Fiscal Adjunta para ese Distrito, el \u00a014 \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0de \u00a02012, \u00a0y \u00a0Aaron \u00a0M. \u00a0Oakley, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de \u00a0Drogas, \u00a0DEA, \u00a0el 8 de octubre del mismo \u00a0a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La acusaci\u00f3n formal No. 12-278 del 6 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02012, \u00a0proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Pensilvania, \u00a0en \u00a0contra de ERNESTO \u00a0MAFFI DUNN. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La orden de arresto a nombre del citado, \u00a0dictada por el mismo Tribunal en la fecha se\u00f1alada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Trascripci\u00f3n de la legislaci\u00f3n aplicable \u00a0al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Certificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Vicec\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en Washington, D. C., sobre la legitimidad de la firma del auxiliar de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado de los Estados Unidos que valid\u00f3 \u00a0los documentos soportes del pedido de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala, \u00a0en \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del tr\u00e1mite \u00a0simplificado \u00a0de \u00a0que \u00a0trata el \u00a0art\u00edculo \u00a070 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0del \u00a02011, emitir\u00e1 concepto favorable para la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0venezolano \u00a0ERNESTO MAFFI \u00a0DUNN, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 tanto \u00a0se \u00a0re\u00fanen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0 demandados \u00a0 por \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0 \u00a0 Penal \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0efecto, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0detalla \u00a0 \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Validez formal de \u00a0la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 495 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0906 \u00a0del \u00a02004) \u00a0exige que la solicitud de extradici\u00f3n se haga por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos \u00a0y en la forma \u00a0establecida en la legislaci\u00f3n del Estado requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* copia \u00a0o \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o del fallo \u00a0dictado en el pa\u00eds extranjero, o su equivalente; \u00a0\u00a0<\/p>\n
* indicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 actos \u00a0 que \u00a0 determinan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 se\u00f1alamiento \u00a0 del \u00a0 lugar \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados; \u00a0\u00a0<\/p>\n
* inclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0los datos que sirven para establecer la identidad de \u00a0la persona reclamada; \u00a0\u00a0<\/p>\n
* la \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0 certificada \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 disposiciones \u00a0 penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez \u00a0el \u00a0art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el 1\u00b0, numeral 118, del Decreto 2282 de \u00a01989 \u00a0(disposici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0en virtud del principio de integraci\u00f3n previsto \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a025 \u00a0y 495, \u00faltimo inciso de la Ley 906 de 2004), establece \u00a0que \u00a0 los \u00a0 documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 otorgados \u00a0 en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica y que la \u00a0firma \u00a0de \u00a0esos \u00a0funcionarios \u00a0debe \u00a0ser avalada por el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0se \u00a0satisfacen \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado, \u00a0toda \u00a0vez que Magdalena Boynton, Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, aval\u00f3 las firmas de quienes \u00a0suministraron \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n. El \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. \u00a0Holder, Jr., hizo lo propio con \u00a0aquella, \u00a0todo lo cual fue certificado por Hillary Rodham Clinton, Secretaria de \u00a0Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Vicec\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es refrendada por el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio \u00a0fe \u00a0de \u00a0que \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0el documento es el \u00a0funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas \u00a0condiciones, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n que sirve de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n exigidos por las normas de los Estados \u00a0requirente \u00a0y \u00a0colombiano, se cumplieron a cabalidad en el presente evento, esto \u00a0es, \u00a0se \u00a0tornan \u00a0aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe \u00a0preceder al concepto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. La identidad de \u00a0la \u00a0 persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0responde al nombre de ERNESTO MAFFI \u00a0DUNN, \u00a0ciudadano de nacionalidad venezolana, nacido el \u00a08 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a01965 \u00a0e \u00a0identificado con la c\u00e9dula de identidad n\u00famero \u00a06.267.588 de Venezuela. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 3 de septiembre de 2012, autoridades de la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0capturaron \u00a0a \u00a0quien \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con \u00a0ese documento de \u00a0identidad \u00a0 como \u00a0 ERNESTO \u00a0 MAFFI \u00a0 DUNN, \u00a0y \u00a0por \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0se remiti\u00f3 copia \u00edntegra del \u00a0experticio \u00a0practicado \u00a0por \u00a0perito en dactiloscopia de la nombrada instituci\u00f3n \u00a0con \u00a0lo \u00a0que \u00a0se \u00a0verific\u00f3 \u00a0su \u00a0plena \u00a0identidad, \u00a0esto \u00a0es, que el aprehendido \u00a0corresponde \u00a0 a \u00a0 quien \u00a0 aparece \u00a0 registrado \u00a0 con \u00a0 el \u00a0mencionado \u00a0nombre \u00a0y \u00a0documento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tanto, no existe duda alguna respecto de \u00a0que \u00a0el detenido es el ciudadano pedido en extradici\u00f3n, adem\u00e1s, con esos datos \u00a0ha \u00a0suscrito \u00a0las \u00a0actas \u00a0en \u00a0donde se le comunicaron sus derechos, tambi\u00e9n las \u00a0actuaciones \u00a0surtidas ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tema que, por otra parte, \u00a0no \u00a0ha \u00a0sido \u00a0puesto \u00a0en duda; por el contrario, la petici\u00f3n expresa del se\u00f1or \u00a0MAFFI \u00a0DUNN de que se aplique \u00a0la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 simplificada \u00a0 evidencia \u00a0 su \u00a0consentimiento \u00a0al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se satisface el segundo de \u00a0los \u00a0 presupuestos \u00a0 del \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Principio de la \u00a0doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0La \u00a0exigencia \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0a \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0 de \u00a0que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e9n \u00a0previstos \u00a0como \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0y \u00a0que \u00a0tengan \u00a0se\u00f1alada \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta \u00a0manera, se tiene que la acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0para \u00a0el Distrito Este de Pensilvania imputa a \u00a0ERNESTO \u00a0MAFFI \u00a0DUNN y otros \u00a0lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo uno. El \u00a0Gran Jurado acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0o \u00a0cerca \u00a0del \u00a010 \u00a0de \u00a0enero hasta o \u00a0alrededor \u00a0del 13 de septiembre de 2011, en el Distrito Este de Pensilvania y en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los acusados\u2026 deliberadamente conspiraron y acordaron juntos y \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas \u00a0por el Gran Jurado, de cometer \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0los Estados Unidos en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956, \u00a0al: \u00a0(a) deliberadamente realizar y tratar de \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y el \u00a0comercio \u00a0exterior \u00a0con \u00a0transacciones \u00a0que \u00a0involucraban \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0importar \u00a0y \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0sustancias \u00a0controladas\u2026 \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0las transacciones estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0completamente o parcialmente para ocultar y disimular la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad, y control de las ganancias de las actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0y \u00a0mientras \u00a0realizaban \u00a0o \u00a0trataban \u00a0de realizar tales \u00a0transacciones \u00a0 financieras, \u00a0 sab\u00edan \u00a0 que \u00a0 la \u00a0propiedad \u00a0asociada \u00a0con \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0clase \u00a0de \u00a0actividad \u00a0ilegal\u2026 \u00a0y \u00a0(b) \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y transferir y tratar de \u00a0transportar, \u00a0 transmitir \u00a0 y \u00a0 transferir \u00a0 instrumentos \u00a0monetarios \u00a0o \u00a0fondos \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de actividades ilegales espec\u00edficas, es decir, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 importar \u00a0y \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0substancias \u00a0controladas\u2026 \u00a0de \u00a0un lugar de los Estados Unidos o por medio de un lugar fuera \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0fondos \u00a0vinculados en la (sic) transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y transferencia ten\u00edan el prop\u00f3sito completamente o parcialmente \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad, y \u00a0control \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 ganancias \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 actividades \u00a0 \u00a0 ilegales \u00a0espec\u00edficas\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargos \u00a0dos \u00a0al \u00a0veinticinco\u2026 \u00a0Cargos \u00a0veintis\u00e9is a veintisiete\u2026 El Gran Jurado adem\u00e1s acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026En \u00a0o cerca de las fechas establecidas a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0(Desde \u00a0el \u00a015 \u00a0de febrero al 1 de abril de 2011), en el Distrito \u00a0Este \u00a0 de \u00a0Pensilvania \u00a0y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados\u2026 \u00a0deliberadamente \u00a0realizaron \u00a0y \u00a0trataron \u00a0de \u00a0realizar, y ayudaron e incitaron, y conscientemente \u00a0causaron \u00a0 las \u00a0 siguientes \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0(se \u00a0relacionan y cada transacci\u00f3n financiera constituye un cargo \u00a0separado)\u2026 \u00a0 Al \u00a0 realizar, \u00a0ayudar, \u00a0incitar \u00a0y \u00a0deliberadamente \u00a0causar \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0descritas \u00a0anteriormente\u2026 \u00a0los acusados\u2026 sab\u00edan \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0asociados \u00a0con las transacciones financieras representaban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna clase de actividad ilegal\u2026 las transacciones financieras \u00a0descritas \u00a0anteriormente\u2026 \u00a0ten\u00edan \u00a0que \u00a0ver \u00a0con las ganancias de actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0conspiraci\u00f3n para importar y conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0substancias \u00a0controladas\u2026 \u00a0y los acusados\u2026 actuaron con el \u00a0conocimiento \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0 estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0completamente \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, fuente, \u00a0titularidad, \u00a0 y \u00a0 control \u00a0 de \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargos veintiocho al cuarenta y cinco. El \u00a0Gran Jurado adem\u00e1s acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
…En \u00a0o cerca de las fechas establecidas a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0(Desde \u00a0el \u00a015 de febrero al 18 de marzo de 2011), en el Distrito \u00a0Este \u00a0 de \u00a0Pensilvania \u00a0y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados\u2026 \u00a0deliberadamente \u00a0transportaron, \u00a0 transmitieron, \u00a0 transfirieron \u00a0 y \u00a0 trataron \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir, \u00a0transferir \u00a0fondos y ayudar e incitar el transporte, transmisi\u00f3n y \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0fondos de un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera del \u00a0mismo, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los fondos vinculados en la transportaci\u00f3n representaban \u00a0ganancias \u00a0 de \u00a0 alguna \u00a0 clase \u00a0 de \u00a0 actividad \u00a0 ilegal \u00a0y \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0esa \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia ten\u00eda el prop\u00f3sito completo o \u00a0parcial \u00a0de \u00a0ocultar y disimular la naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, titularidad, \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades ilegales espec\u00edficas\u2026(se \u00a0relacionan \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0cada \u00a0 \u00a0transacci\u00f3n \u00a0 \u00a0financiera \u00a0 \u00a0constituye \u00a0 un \u00a0 cargo \u00a0separado)\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0cuarenta \u00a0y \u00a0seis. El Gran Jurado \u00a0adem\u00e1s acusa que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
…En o cerca del 21 de septiembre de 2011, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este de Pensilvania y en otras partes, el acusado ERNESTO \u00a0 MAFFI \u00a0 DUNN \u00a0 deliberadamente \u00a0transport\u00f3, \u00a0transmiti\u00f3, \u00a0transfiri\u00f3, \u00a0y ayud\u00f3 e incit\u00f3 la transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n, \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0fondos \u00a0de un lugar de los Estados Unidos a \u00a0otro \u00a0fuera \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0siendo \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de $354.540 de \u00a0Beneficial \u00a0Bank en Filadelfia, Pensilvania a HSBC Bank en Hong Kong, cuenta que \u00a0termina \u00a0en \u00a01888, titular de cuenta H.B., sabiendo que los fondos vinculados en \u00a0la \u00a0transportaci\u00f3n \u00a0representaban ganancias de alguna clase de actividad ilegal \u00a0y \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0esa \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y transferencia ten\u00eda el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0completo o parcial de ocultar y disimular la naturaleza, ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad, \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de las actividades ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0importar \u00a0y \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir sustancias controladas\u2026\u201d . \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, la acusaci\u00f3n se\u00f1ala las \u00a0normas \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos aplicables a tales cargos, las que \u00a0rezan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n \u00a0 \u00a01956 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0T\u00edtulo \u00a018\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lavado de recursos monetarios \u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0(1) El que, con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucre \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas- \u00a0\u00a0<\/p>\n
*** \u00a0<\/p>\n
(B) con conocimiento de que la transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o parte- \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) para ocultar o disfrazar la naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o \u00a0el control de las ganancias de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
*** \u00a0<\/p>\n
(2) Quienquiera que transporte, transmita o \u00a0transfiere, \u00a0o \u00a0intenta \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0o \u00a0transferir \u00a0un instrumento \u00a0monetario \u00a0o \u00a0fondos \u00a0de \u00a0un lugar en los Estados Unidos o por un lugar fuera de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o a un lugar en los Estados Unidos desde o a trav\u00e9s de un \u00a0lugar fuera de Estados Unidos, \u00a0\u00a0<\/p>\n
*** \u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con conocimiento de que el instrumento \u00a0monetario \u00a0o fondos involucrados en el transporte, transmisi\u00f3n, o transferencia \u00a0representan \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo de actividad il\u00edcita y sabiendo que \u00a0dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n, \u00a0o \u00a0transferencia \u00a0est\u00e1 \u00a0designada en parte o \u00a0totalmente- \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0para ocultar o disimular el origen, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0pertenencia \u00a0o \u00a0el control de las ganancias de una \u00a0actividad il\u00edcita espec\u00edfica; \u00a0\u00a0<\/p>\n
*** \u00a0<\/p>\n
Deber\u00e1 ser sentenciado a pagar una multa de \u00a0no \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0$500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble \u00a0del \u00a0valor de la propiedad implicada en la \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0lo \u00a0que \u00a0sea \u00a0mayor, \u00a0o \u00a0a \u00a0encarcelamiento por no m\u00e1s de veinte \u00a0a\u00f1os, o ambas penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
*** \u00a0<\/p>\n
(h) \u00a0El \u00a0que \u00a0se \u00a0concierte \u00a0para \u00a0cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a01957 ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con las mismas penas que se prev\u00e9n para el delito cuya comisi\u00f3n era \u00a0el \u00a0objeto \u00a0del \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 841 del T\u00edtulo 21… \u00a0<\/p>\n
Actos prohibidos A \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
Salvo \u00a0 lo \u00a0 que \u00a0 se \u00a0autorice \u00a0en \u00a0este \u00a0subcap\u00edtulo, \u00a0ser\u00e1 \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0cualquier persona con conocimiento de causa o \u00a0intencionalmente- \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1) \u00a0fabrique, \u00a0distribuya, \u00a0o \u00a0dispense, o \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0fabricar, \u00a0distribuir \u00a0o \u00a0dispensar, \u00a0una sustancia \u00a0controlada\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 846 del T\u00edtulo 21 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0que \u00a0intente o concierte para perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0En \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado, las conductas \u00a0delictivas \u00a0 imputadas \u00a0 al \u00a0 se\u00f1or \u00a0 EDUARDO \u00a0MAFFI \u00a0DUNN \u00a0tienen \u00a0sus equivalentes en los art\u00edculos 323 y \u00a0340\u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 Penal \u00a0 colombiano \u00a0 (Ley \u00a0 599 \u00a0 de \u00a0 2000), \u00a0 que \u00a0rezan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 323, \u00a0modificado \u00a0ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002, \u00a0art\u00edculo \u00a08, \u00a0inciso \u00a01\u00b0, \u00a0ley \u00a01121 de 2006, \u00a0art\u00edculo \u00a017, \u00a0ley \u00a01453 de 2011, art\u00edculo 42. Lavado de activos. El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de\u2026 tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u2026 \u00a0o vinculados con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0El lavado de activos ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 340, \u00a0modificado por la ley 733 de 2002, art\u00edculo 8\u00b0, ley \u00a0890 \u00a0de \u00a02004, \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0y \u00a0ley 1121 de 2006, art\u00edculo 19. Concierto para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de \u00a0cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando el concierto sea para cometer delitos \u00a0de\u2026 \u00a0lavado \u00a0de activos o testaferrato y conexos \u2026 la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta \u00a0treinta mil (30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, \u00a0confrontadas \u00a0las normas \u00a0invocadas \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente con las disposiciones internas de Colombia, \u00a0f\u00e1cilmente \u00a0se advierte que las conductas de lavado de activos y concierto para \u00a0delinquir \u00a0(en \u00a0este \u00a0caso \u00a0agravado \u00a0por \u00a0recaer \u00a0en \u00a0la \u00a0citada \u00a0ilicitud) \u00a0se \u00a0encuentran penalizadas en los dos Estados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de \u00a0las decisiones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0ley \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0exige \u00a0establecer \u00a0que \u00a0la decisi\u00f3n judicial extranjera que contiene los cargos contra \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0corresponda \u00a0en \u00a0sus aspectos formal y sustancial con el \u00a0acto \u00a0 conocido \u00a0 en \u00a0 aquella \u00a0como \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n y\/o escrito de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n del pa\u00eds reclamante, \u00a0como \u00a0sucede \u00a0con \u00a0la colombiana, debe ser la que marca el inicio de la fase del \u00a0juicio, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0aquella \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a una persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los \u00a0cargos que le imputa, \u00a0consigna \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de fundamento y determina la \u00e9poca y el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0o \u00a0il\u00edcitos, \u00a0para que el acusado tenga la \u00a0posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0estadounidense \u00a0cumple \u00a0con \u00a0unas \u00a0exigencias de forma y fondo que coinciden con \u00a0las \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004, porque contempla las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que se realizaron las conductas \u00a0punibles, \u00a0sus \u00a0descripciones t\u00edpicas, las pruebas en que se apoyan los cargos, \u00a0las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al caso y con ella se marca el inicio del \u00a0debate al interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se tiene que la \u00a0 providencia \u00a0 dictada \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0y \u00a0la \u00a0regulada \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0patria \u00a0son \u00a0equivalentes. \u00a0Por \u00a0tanto, se cumple este requisito e \u00a0igualmente, \u00a0se \u00a0reitera, \u00a0el atinente al factor punitivo, puesto que en los dos \u00a0pa\u00edses \u00a0el \u00a0tope \u00a0inferior \u00a0de \u00a0las \u00a0sanciones \u00a0supera \u00a0los cuatro (4) a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACIONES FINALES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo 01 de 1997, faculta \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0nacionales \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0conductas \u00a0que \u00a0se \u00a0consideren \u00a0delictivas \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0patria, \u00a0cuando \u00a0ellas se hubieren \u00a0cometido \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0exceptuando \u00a0el \u00a0mandato constitucional los delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y \u00a0aquellos \u00a0hechos \u00a0cometidos con antelaci\u00f3n al 17 de diciembre de \u00a01997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna de tales eventualidades se estructura \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0no \u00a0se trata de un nacional colombiano, las \u00a0conductas \u00a0imputadas \u00a0vinculadas con el lavado de activos de bienes provenientes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0no \u00a0tienen \u00a0connotaci\u00f3n pol\u00edtica, los hechos acaecieron en \u00a0territorio \u00a0norteamericano \u00a0y \u00a0fueron ejecutados a\u00f1os despu\u00e9s de aquella fecha \u00a0l\u00edmite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0accede \u00a0a la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0debe condicionarla a que no sea juzgada ni \u00a0sancionada \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diferentes \u00a0a los relacionados en la solicitud. Tampoco \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0sometida \u00a0a \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas \u00a0crueles, inhumanas o degradantes, ni \u00a0castigado \u00a0con \u00a0pena \u00a0perpetua. Si la legislaci\u00f3n extranjera permite imponer la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, debe exigirse que sea conmutada seg\u00fan lo se\u00f1ala el art\u00edculo \u00a0494 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 Al \u00a0 Gobierno \u00a0Nacional \u00a0tambi\u00e9n \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0condicionar \u00a0la entrega a que el pa\u00eds reclamante, de acuerdo a sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales \u00a0para \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto regular con sus familiares m\u00e1s \u00a0cercanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Finalmente, el tiempo en que el ciudadano \u00a0estuvo \u00a0detenido \u00a0por \u00a0cuenta \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0debe \u00a0serle \u00a0reconocido como parte \u00a0cumplida de la posible sanci\u00f3n que se le imponga. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera, \u00a0se \u00a0exhorta \u00a0al \u00a0Gobierno, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, como supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior y las relaciones internacionales, para que \u00a0efect\u00fae \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n y determine las consecuencias que se derivar\u00edan \u00a0de \u00a0su \u00a0eventual \u00a0incumplimiento, al tenor de lo se\u00f1alado en el numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 En \u00a0 caso \u00a0 de \u00a0 que \u00a0 EDUARDO \u00a0 MAFFI \u00a0 DUNN \u00a0 sea \u00a0absuelto \u00a0o \u00a0declarado \u00a0no \u00a0culpable \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0dieron origen a su extradici\u00f3n y \u00a0dejado \u00a0 en \u00a0libertad, \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0deber\u00e1 \u00a0asumir \u00a0los \u00a0gastos \u00a0de \u00a0transporte \u00a0 y \u00a0 manutenci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 extraditado, \u00a0 con \u00a0 destino \u00a0a \u00a0su \u00a0pa\u00eds \u00a0natal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0\u00a0<\/p>\n
EMITE \u00a0 CONCEPTO \u00a0 FAVORABLE \u00a0sobre \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0venezolano \u00a0EDUARDO MAFFI DUNN, hecha por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contemplados \u00a0en \u00a0la acusaci\u00f3n 12-278 de 6 de junio de 2012 emitida por el Gran \u00a0Jurado para el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la Secretar\u00eda de la Sala comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0requerido \u00a0 \u00a0MAFFI \u00a0DUNN, \u00a0 a \u00a0 su \u00a0defensor, \u00a0a \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0Agente \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0Fiscal \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el \u00a0expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 GUSTAVO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0MALO \u00a0FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 Aprobado acta N\u00b0 029 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., seis (06) de febrero de dos \u00a0mil trece (2013) \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 Procede \u00a0la Corte a emitir concepto sobre la \u00a0petici\u00f3n \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-26163","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26163"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26163\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}