{"id":26160,"date":"2023-09-12T19:51:24","date_gmt":"2023-09-12T19:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/12\/4027530-01-13\/"},"modified":"2023-09-12T19:51:24","modified_gmt":"2023-09-12T19:51:24","slug":"4027530-01-13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/12\/4027530-01-13\/","title":{"rendered":"40275(30-01-13)"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n<p>Aprobado Acta No. 021 \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta (30) de enero de dos \u00a0mil trece (2013). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>VISTOS: \u00a0<\/p>\n<p>Procede \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano Leonardo Jim\u00e9nez Vergel, \u00a0formulada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Gobierno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.\u00a0 \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a01795 del 31 de julio de 2012, la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, dio a conocer que Leonardo Jim\u00e9nez Vergel es solicitado \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0en juicio \u201cpor delitos federales de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero\u201d \u00a0ante \u00a0la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial Este de Pensilvania, donde el 6 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02012 se le dict\u00f3 la acusaci\u00f3n No. 12-278, por cuyo medio se le hizo \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 siguiente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imputaci\u00f3n1: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201c\u2014Cargo Uno: Concierto: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1) \u00a0para \u00a0realizar \u00a0e \u00a0intentar \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0las \u00a0cuales involucraban las utilidades provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas, \u00a0es \u00a0decir, concierto para importar y \u00a0distribuir \u00a0sustancias controladas, a sabiendas de que las transacciones estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0todo \u00a0o \u00a0en \u00a0parte, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de la utilidades de las actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0designadas, \u00a0y \u00a0que \u00a0mientras realizaban o intentaban realizar dichas \u00a0transacciones \u00a0financieras, \u00a0los acusados sab\u00edan que los bienes involucrados en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) (1) (B) (i) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2) \u00a0transportar, transmitir y transferir, e \u00a0intento \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0instrumentos \u00a0monetarios o \u00a0fondos, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes de actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0 especificadas, \u00a0 a \u00a0saber, \u00a0concierto \u00a0para \u00a0importar \u00a0y \u00a0distribuir \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0desde un lugar de los Estados Unidos hacia o a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que los fondos \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, transmisi\u00f3n y transferencia representaban las \u00a0utilidades \u00a0provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita, y a sabiendas de \u00a0que \u00a0dicho \u00a0transporte, transmisi\u00f3n y transferencia estaban dise\u00f1ados, en todo \u00a0o \u00a0en \u00a0parte, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0encubrir \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad \u00a0y control de las utilidades provenientes de las actividades il\u00edcitas \u00a0espec\u00edficas, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (a) (2) (B) (i) del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, todo en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 \u00a0(h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u2014Cargos \u00a0Dos a \u00a0Veintisiete: \u00a0Realizar \u00a0e \u00a0intentar \u00a0realizar \u00a0transacciones financieras, con el \u00a0conocimiento \u00a0de que los bienes involucrados en dichas transacciones financieras \u00a0representaban \u00a0 las \u00a0 utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0a saber, concierto para importar y distribuir sustancias controladas, \u00a0y \u00a0actuando \u00a0con el conocimiento de que las transacciones estaban dise\u00f1adas, en \u00a0todo \u00a0o \u00a0en \u00a0parte, \u00a0para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, origen, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de tales utilidades provenientes de la actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0y \u00a0ayuda \u00a0y \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dicho \u00a0delito, \u00a0en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B) (i), y 2 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u2014Cargos \u00a0Veintiocho \u00a0 a \u00a0 Cuarenta \u00a0 y \u00a0Cinco: \u00a0A \u00a0sabiendas \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir, \u00a0e \u00a0intento \u00a0de transportar, transmitir y transferir fondos desde un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0hacia \u00a0un \u00a0lugar fuera de los Estados Unidos, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0fondos \u00a0involucrados en el transporte representaban las \u00a0utilidades \u00a0provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita, y a sabiendas de \u00a0que \u00a0dicho \u00a0transporte \u00a0estaba \u00a0dise\u00f1ado, \u00a0en \u00a0todo \u00a0o en parte, para ocultar y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas, a saber, \u00a0concierto \u00a0 para \u00a0importar \u00a0y \u00a0distribuir \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0y \u00a0ayuda \u00a0y \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0de dicho delito, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) \u00a0(2) (B) (i), y 2 del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.\u00a0 En orden a \u00a0formalizar \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, se aportaron los siguientes documentos \u00a0con \u00a0 su \u00a0 correspondiente \u00a0 autenticaci\u00f3n \u00a0 por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0reclamante, \u00a0la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0y \u00a0su \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, seg\u00fan el caso: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.1.\u00a0 Las Notas \u00a0Verbales \u00a0n\u00fameros \u00a01795, \u00a02503 \u00a0y \u00a02679, del 31 de julio, 22 de octubre y 13 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02012, respectivamente, a trav\u00e9s de las cuales la Embajada de los \u00a0Estados Unidos hizo conocer la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0la \u00a0primera de ellas, la Embajada en cita \u00a0inform\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores, que Leonardo Jim\u00e9nez Vergel \u00a0\u201ces \u00a0ciudadano de Colombia, nacido el 23 de junio de \u00a01964,\u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0Colombia.\u00a0 \u00a0Es\u00a0\u00a0 \u00a0portador\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0c\u00e9dula\u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiana \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a0 79.319.304\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.2.\u00a0 Copia de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. 12-278 proferida el 6 de junio de 2012 en la Corte Distrital \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0Judicial \u00a0 Este \u00a0 de \u00a0Pensilvania. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.3.\u00a0 \u00a0Reproducci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones penales del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos, relevantes para el presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.4.\u00a0 \u00a0Declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Maureen \u00a0McCartney, \u00a0Fiscal Auxiliar de la Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Judicial Este de Pensilvania, y \u00a0de \u00a0Aaron \u00a0M. \u00a0Oakley, \u00a0Agente Especial de la Administraci\u00f3n para el Control de \u00a0Drogas, en apoyo de la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.5.\u00a0\u00a0 \u00a0Duplicado \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0arresto \u00a0proferida \u00a0por \u00a0la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de \u00a0Pensilvania \u00a0contra \u00a0el \u00a0requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.6.\u00a0 Informe \u00a0de \u00a0consulta realizada a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil de Colombia \u00a0en relaci\u00f3n con el solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0Colombia se realiz\u00f3 el siguiente tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.1. El Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores remiti\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a01795 del 31 de julio de 2012 procedente de la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, mediante la cual se pidi\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez \u00a0Vergel \u00a0y \u00a0el \u00a0ente \u00a0acusador, con Resoluci\u00f3n del 27 de \u00a0agosto siguiente, emiti\u00f3 la orden respectiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.2.\u00a0 El 3 de \u00a0septiembre \u00a0 de \u00a0 2012 \u00a0fue \u00a0aprehendido \u00a0el \u00a0requerido \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0quien \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a079.319.304 \u00a0expedida \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.3.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI\/GCE No. 2604 del 26 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02012, env\u00edo las diligencias y la Nota Verbal No. 2503 del d\u00eda \u00a022 \u00a0de \u00a0igual \u00a0mes \u00a0y \u00a0a\u00f1o \u00a0al \u00a0Viceministerio de Pol\u00edtica Criminal y Justicia \u00a0Restaurativa \u00a0del \u00a0Ministerio de Justicia y del Derecho, a trav\u00e9s de la cual el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n de \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez \u00a0Vergel. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0tratado aplicable al \u00a0presente \u00a0caso \u00a0es \u201cla Convenci\u00f3n de Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas, \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Viena el 20 de diciembre de 1988\u201d y, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo establecido en el art\u00edculo 6\u00ba, numerales 4\u00ba y 5\u00ba, de la \u00a0precitada \u00a0convenci\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0seg\u00fan \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0491 \u00a0y \u00a0496 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2004, \u00a0precis\u00f3 que es procedente obrar acorde \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cel \u00a0 \u00a0 \u00a0 ordenamiento \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddico \u00a0colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.4.\u00a0 \u00a0En \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho se \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0reun\u00eda \u00a0los \u00a0requisitos formales \u00a0exigidos \u00a0en \u00a0la normatividad procesal penal del pa\u00eds y por ende fue remitida a \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0con \u00a0oficio \u00a0No. \u00a0OFI12-0021032-OAI-1100 \u00a0del \u00a016 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02012. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.5.\u00a0 Recibido \u00a0el \u00a0expediente \u00a0en \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0se \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0personer\u00eda adjetiva al \u00a0defensor \u00a0de \u00a0confianza \u00a0designado \u00a0por \u00a0el reclamado Leonardo Jim\u00e9nez Vergel y \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0\u00e9ste, \u00a0con \u00a0la \u00a0coadyuvancia \u00a0de \u00a0su apoderado, solicit\u00f3 la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n simplificada que prev\u00e9 el par\u00e1grafo \u00a01\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el art\u00edculo 70 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a02011, se corri\u00f3 traslado de tal pretensi\u00f3n al representante \u00a0del Ministerio P\u00fablico, quien por igual la apoy\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONCEPTO\u00a0 \u00a0 \u00a0DE\u00a0 \u00a0 \u00a0LA\u00a0 \u00a0CORTE: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.\u00a0 Aspectos previos: \u00a0<\/p>\n<p>1.1.\u00a0 Como de \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su Embajada en Colombia y de los documentos aportados, se tiene que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0atribuidos \u00a0a \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez Vergel habr\u00edan ocurrido \u00a0\u201cDesde \u00a0o \u00a0cerca \u00a0del \u00a010 \u00a0de enero y a trav\u00e9s de o \u00a0alrededor \u00a0 del \u00a0 13 \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0de \u00a02011\u201d2, \u00a0 seg\u00fan \u00a0se \u00a0indica \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. 12-278 del 6 de junio de 2012 y, a su vez, en la Nota Verbal No. \u00a02503 \u00a0del \u00a022 \u00a0de \u00a0octubre de 2012, por cuyo medio se formaliz\u00f3 la solicitud de \u00a0entrega, \u00a0se \u00a0\u00edndica \u00a0similar \u00a0lapso \u00a0y \u00a0se \u00a0agrega \u00a0que por tanto \u201cTodas \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 delictivas \u00a0 tuvieron \u00a0 lugar \u00a0 con \u00a0posterioridad \u00a0 al \u00a0 17 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997\u201d3; \u00a0pero adem\u00e1s, se observa que \u00a0Maureen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 McCartney4, \u00a0 Fiscal \u00a0 Auxiliar \u00a0 de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito Judicial Este de \u00a0Pensilvania, \u00a0se \u00a0pronunci\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0mismo \u00a0sentido; \u00a0de all\u00ed se sigue que las \u00a0conductas \u00a0por \u00a0cuya \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0se \u00a0acus\u00f3 \u00a0al requerido en dicho pa\u00eds fueron \u00a0cometidas \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0entrada \u00a0en \u00a0vigencia del\u00a0 Acto\u00a0 \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a001 de 1997, modificatorio del art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0 no \u00a0 resulta \u00a0necesario \u00a0hacer \u00a0salvedad \u00a0alguna \u00a0al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.2.\u00a0 \u00a0En los \u00a0cargos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n No. 12-278 predicados a Leonardo Jim\u00e9nez \u00a0Vergel, \u00a0se concreta que los comportamientos a \u00e9l imputados se habr\u00edan llevado \u00a0a \u00a0 \u00a0 cabo \u00a0 \u00a0 \u201cen \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0Este \u00a0 \u00a0de \u00a0Pensilvania\u201d, \u00a0 quien \u00a0espec\u00edficamente \u00a0se \u00a0asoci\u00f3 \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0para realizar transacciones \u00a0financieras \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias derivadas de la importaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular su naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, titularidad y vigilancia, as\u00ed como transportar, transmitir \u00a0y transferir las mismas con igual prop\u00f3sito. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0 esa \u00a0medida, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0establecidas por la jurisprudencia y la doctrina como criterios para \u00a0determinar \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0hecho, \u00a0tales \u00a0como: (i) el sitio de \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho se entiende cometido donde \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a cabo total o parcialmente la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad; (ii) \u00a0la \u00a0del \u00a0resultado, \u00a0que estima realizado el hecho donde se produjo el efecto de \u00a0la \u00a0conducta y; (iii) la teor\u00eda mixta o de la ubicuidad, que considera cometido \u00a0el \u00a0hecho \u00a0donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n de manera total o parcial, como tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0o debi\u00f3 materializarse el resultado; la Sala \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas atribuidas ante la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Judicial Este de Pensilvania a Leonardo Jim\u00e9nez Vergel \u00a0traspasaron \u00a0 las \u00a0 fronteras \u00a0 colombianas, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0satisface \u00a0la \u00a0condicionante \u00a0constitucional de que los hechos se hayan cometido en el exterior \u00a0del territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.3.\u00a0 \u00a0Es \u00a0del \u00a0caso \u00a0advertir \u00a0que \u00a0los \u00a0delitos \u00a0que \u00a0sirven \u00a0de \u00a0fundamento a la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0revisten \u00a0el car\u00e1cter de pol\u00edticos o de opini\u00f3n, por cuanto \u00a0aluden \u00a0a \u00a0que el requerido se habr\u00eda asociado il\u00edcitamente con otras personas \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0cometer \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0en \u00a0busca \u00a0de un provecho \u00a0particular, \u00a0por \u00a0ende, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0que en tal sentido \u00a0contempla el art\u00edculo 35 Superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.\u00a0 Cuesti\u00f3n de fondo: \u00a0<\/p>\n<p>Aspectos Generales: \u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0limita a emitir el respectivo concepto sobre la \u00a0viabilidad \u00a0de entregar o no a la persona solicitada por un Gobierno extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0examinar \u00a0los \u00a0aspectos a que aluden los art\u00edculos 493, 495 y 502 \u00a0del \u00a0 \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal5. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0debido \u00a0a \u00a0que \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0expresado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de este tr\u00e1mite, \u00a0el \u00a0concepto \u00a0ha \u00a0de \u00a0fundamentarse \u00a0en \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, por ello, corresponde a la Sala, acorde con lo preceptuado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 502 del referido estatuto, realizar el an\u00e1lisis sobre: (i) la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n allegada por el pa\u00eds requirente; (ii) la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada; \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0concurrencia \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, esto es, que el hecho que motiva la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0tanto \u00a0en el Estado reclamante como en Colombia sea \u00a0delito \u00a0y adem\u00e1s que la legislaci\u00f3n nacional lo sancione con pena privativa de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro a\u00f1os y; (iv) respecto de la \u00a0equivalencia \u00a0existente \u00a0entre \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero y \u00a0\u2014por lo menos\u2014 \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0del sistema procesal \u00a0interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0relaci\u00f3n con cada uno de tales aspectos, \u00a0se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.1.\u00a0 \u00a0Validez \u00a0 \u00a0 formal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0presentada: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 495 de la Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0debe \u00a0efectuarse \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y, \u00a0de \u00a0manera \u00a0excepcional, \u00a0por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando copia aut\u00e9ntica del fallo o de la acusaci\u00f3n proferida en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n de los actos que determinan la petici\u00f3n, as\u00ed \u00a0como \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados, \u00a0los datos que permitan \u00a0establecer \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0reclamado \u00a0y \u00a0la \u00a0copia aut\u00e9ntica de las \u00a0disposiciones \u00a0penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en \u00a0la \u00a0forma \u00a0prevista \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0pa\u00eds requirente y traducidos al \u00a0castellano, de ser necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0tanto, \u00a0la \u00a0revisi\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n, apunta a verificar que los soportes con apoyo en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0el \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0solicita \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, se sujeten a las referidas exigencias formales. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0este sentido, encuentra la Sala que dicho \u00a0presupuesto \u00a0fue \u00a0observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano Leonardo Jim\u00e9nez Vergel por conducto de \u00a0su Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, \u00a0la solicitud se hizo por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0a \u00a0ella se acompa\u00f1\u00f3 copia de la acusaci\u00f3n No. 12-278 dictada \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2012 en la Corte del Distrito Judicial Este de Pensilvania, \u00a0decisi\u00f3n \u00a0donde \u00a0se indican los actos que sustentan la petici\u00f3n de entrega, el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0las \u00a0fechas de su ejecuci\u00f3n, mientras que en los restantes documentos \u00a0son \u00a0 precisados \u00a0tales \u00a0datos \u00a0y \u00a0se \u00a0ofrece \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0para \u00a0establecer la plena identidad de la persona requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Esto \u00a0se corrobora al confrontar el contenido \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Maureen \u00a0McCartney, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar de la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0para \u00a0el Distrito Este de Pensilvania, y de Aaron M. Oakley, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de Drogas, quienes \u00a0rese\u00f1an \u00a0los \u00a0pormenores \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0posterior \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0y \u00a0la \u00a0normatividad aplicable al caso, la cual est\u00e1 \u00a0contenida en el C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Los \u00a0 anteriores \u00a0documentos \u00a0a su vez obran certificados y autenticados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente y est\u00e1n traducidos al castellano. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0aparece \u00a0la \u00a0refrendaci\u00f3n efectuada por la Vicec\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0fue \u00a0abonada \u00a0por el Jefe de Legalizaciones del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores lo que, de conformidad con el art\u00edculo 259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil, permite suponer que se otorgaron de acuerdo \u00a0con las leyes del Estado solicitante. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Este \u00a0 \u00a0requisito, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0tanto, \u00a0 \u00a0se \u00a0satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.2.\u00a0 \u00a0Plena \u00a0identidad \u00a0entre el reclamado en extradici\u00f3n y \u00a0el aprehendido con tal finalidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Esta \u00a0exigencia \u00a0se \u00a0contrae \u00a0a \u00a0constatar la \u00a0coincidencia \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0y la aprehendida con fines de extradici\u00f3n, por lo cual es bajo este \u00a0contexto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0analizar \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0la \u201cidentificaci\u00f3n\u201d del \u00a0ciudadano reclamado. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0 efecto \u00a0 se \u00a0tiene, \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a01795 \u00a0del \u00a031 \u00a0de julio de 2012 de la Embajada de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0por \u00a0cuyo \u00a0medio \u00a0se \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez \u00a0Vergel, \u00a0se \u00a0inform\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores que la persona requerida naci\u00f3 el 23 de junio de 1964 en \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0la \u00a0 titular \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 de \u00a0 ciudadan\u00eda \u00a0 No. \u00a079.319.304. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ahora, \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0reunida \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0se \u00a0infiere \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma persona a que alude aquella \u00a0petici\u00f3n, \u00a0sin \u00a0que \u00a0haya lugar a cuestionar los dem\u00e1s datos exigidos para dar \u00a0por \u00a0acreditada \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0bajo \u00a0examen, pues incluso el 3 de septiembre de \u00a02012, \u00a0d\u00eda \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0fue \u00a0capturado, se le practic\u00f3 cotejo \u00a0decadactilar \u00a0 confirm\u00e1ndose \u00a0 la \u00a0 coincidencia \u00a0con \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0individuo reclamado por el pa\u00eds extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En esa medida, este requisito, al igual que el \u00a0anterior, tambi\u00e9n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.3.\u00a0 \u00a0Principio\u00a0 \u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0 doble\u00a0 \u00a0incriminaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004, para conceder la extradici\u00f3n es indispensable que \u00a0el \u00a0hecho que la motiva est\u00e9 previsto en Colombia como delito y que el mismo se \u00a0encuentre \u00a0reprimido \u00a0con \u00a0una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0se tiene que el ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez Vergel es requerido para que comparezca en juicio \u00a0ante \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Judicial Este de \u00a0Pensilvania, \u00a0donde \u00a0es objeto de la\u00a0 acusaci\u00f3n No. 12-278 dictada el 6 de \u00a0junio de 2012, mediante la cual se le imputa: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Cargo Uno \u00a0<\/p>\n<p>El Gran Jurado Acusa que: \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Desde o cerca del 10 de enero a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0del \u00a013 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02011, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Pennsylvania \u00a0(sic) \u00a0y \u00a0en \u00a0otras partes, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ernesto Maffi-Dunn, \u00a0<\/p>\n<p>Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel, y \u00a0<\/p>\n<p>Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino \u00a0<\/p>\n<p>deliberadamente \u00a0conspiraron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otras personas conocidas y desconocidas por el Gran jurado, para \u00a0cometer \u00a0delitos contra los Estados Unidos en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956, al: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(a) \u00a0deliberadamente \u00a0realizar \u00a0y tratar de \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y el \u00a0comercio \u00a0exterior \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias de actividades ilegales espec\u00edficas, es \u00a0decir, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0importar y conspiraci\u00f3n para distribuir sustancias \u00a0controladas \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, \u00a0Secciones \u00a0952, \u00a0846 \u00a0y \u00a0841 \u00a0(a) \u00a0(1), \u00a0sabiendo \u00a0que las transacciones estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0completamente o parcialmente para ocultar y disimular la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0titularidad, y control de las ganancias de las actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0y \u00a0mientras \u00a0realizaban \u00a0o \u00a0trataban \u00a0de realizar tales \u00a0transacciones \u00a0 financieras, \u00a0 sab\u00edan \u00a0 que \u00a0 la \u00a0propiedad \u00a0asociada \u00a0con \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0 financieras \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0clase \u00a0de \u00a0actividad \u00a0ilegal, \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los Estados Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i); y \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(b) \u00a0transportar, transmitir y transferir y \u00a0tratar \u00a0de transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios o fondos \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de actividades ilegales espec\u00edficas, es decir, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0 para \u00a0 importar \u00a0y \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0substancias \u00a0controladas \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, \u00a0Secciones \u00a0952 \u00a0y \u00a0846 \u00a0y \u00a0841 \u00a0(a) (1), de un lugar de los Estados Unidos o por \u00a0medio \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0del mismo, sabiendo que los fondos vinculados en la \u00a0transportaci\u00f3n \u00a0 (sic), \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias de alguna clase de \u00a0actividad \u00a0 \u00a0ilegal \u00a0 \u00a0y \u00a0 sabiendo \u00a0 que \u00a0 esa \u00a0 transportaci\u00f3n \u00a0 (sic), \u00a0 transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0ten\u00eda \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0completamente \u00a0o \u00a0parcialmente de ocultar y disimular la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, titularidad, y control de las ganancias de las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (2) (B) (i). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Modo y Medios \u00a0<\/p>\n<p>Fue \u00a0 \u00a0parte \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 conspiraci\u00f3n \u00a0que: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn, \u00a0un \u00a0ciudadano \u00a0de \u00a0Venezuela \u00a0y \u00a0residente \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0era \u00a0un \u00a0miembro \u00a0de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico de drogas operando en C\u00facuta, Colombia (la \u00abOTD de \u00a0C\u00facuta\u00bb) \u00a0que \u00a0env\u00edaba \u00a0cantidades multi-kilo (sic) \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0lugares \u00a0alrededor del \u00a0mundo, incluyendo a los Estados Unidos, M\u00e9xico y Europa. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0El papel del acusado Ernesto Maffi-Dunn \u00a0en \u00a0la \u00a0OTD \u00a0de \u00a0C\u00facuta \u00a0era principalmente de coordinar los env\u00edos multi-kilo \u00a0(sic) \u00a0de coca\u00edna y lavar \u00a0dinero para la OTD de C\u00facuta y sus clientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0El acusado Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel, un \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Venezuela \u00a0 \u00a0(sic) \u00a0 y \u00a0residente \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0ayud\u00f3 \u00a0a \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn \u00a0en las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero para la OTD de C\u00facuta reclutando individuos \u00a0que \u00a0ayudaran en el lavado de las ganancias de la venta de drogas y recogiendo y \u00a0entregando \u00a0las ganancias de la venta de drogas en el este de los Estados Unidos \u00a0para ser lavados. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0La \u00a0acusada Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino, \u00a0una \u00a0ciudadana \u00a0de Venezuela y residente en M\u00e9xico, ayud\u00f3 a Ernesto Maffi-Dunn \u00a0en \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero de la OTD de C\u00facuta al coordinar y \u00a0recoger \u00a0las \u00a0ganancias de la venta de drogas en el este de los Estados Unidos y \u00a0de \u00a0individuos \u00a0suministrados \u00a0por \u00a0la \u00a0OTD \u00a0de \u00a0C\u00facuta \u00a0y \u00a0la \u00a0entrega de esas \u00a0ganancias de la venta de drogas para ser lavadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. Las ganancias de la venta de drogas para \u00a0ser \u00a0lavadas \u00a0que \u00a0fueron \u00a0entregadas por, o bajo la direcci\u00f3n de, los acusados \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn, Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel y Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino, eran \u00a0atadas \u00a0con \u00a0bandas \u00a0el\u00e1sticas \u00a0y \u00a0escondidas \u00a0en \u00a0el \u00a0interior \u00a0de \u00a0maletas, y \u00a0entregadas \u00a0dentro \u00a0de \u00a0habitaciones \u00a0de \u00a0hotel \u00a0y \u00a0en \u00a0lugares \u00a0p\u00fablicos \u00a0como \u00a0estaciones \u00a0de \u00a0tren \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0calle, \u00a0y \u00a0luego \u00a0trasladadas, por trasferencia \u00a0electr\u00f3nica, \u00a0a \u00a0cuentas \u00a0bancarias dom\u00e9sticas e internacionales especificadas \u00a0por el acusado Maffi-Dunn. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0 El \u00a0 acusado \u00a0 Ernesto \u00a0 Maffi-Dunn \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0por \u00a0llamada \u00a0telef\u00f3nica \u00a0o \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico la informaci\u00f3n \u00a0detallada \u00a0sobre \u00a0la forma en la cual las ganancias de la venta de droga ser\u00edan \u00a0lavadas, \u00a0incluyendo \u00a0los \u00a0nombres de bancos y ubicaciones, los n\u00fameros de ruta \u00a0bancaria, \u00a0los \u00a0nombres \u00a0de \u00a0los \u00a0titulares de cuenta, y las cantidades para las \u00a0transferencias electr\u00f3nicas de las ganancias de la venta de droga. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Actos deliberados \u00a0<\/p>\n<p>En apoy\u00f3 a la conspiraci\u00f3n, y para cumplir \u00a0con \u00a0sus \u00a0objetivos, los acusados Ernesto Maffi-Dunn, Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel y \u00a0Mar\u00eda \u00a0Gisela \u00a0Narciso-Pino \u00a0cometieron los siguientes actos deliberados, entre \u00a0otros, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 Distrito \u00a0 \u00a0 Este \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Pennsylvania \u00a0 \u00a0(sic), y en otros lugares: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0En \u00a0o \u00a0cerca del 11 de enero de 2011 en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0Colombia los acusados Ernesto Maffi-Dunn y Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel se \u00a0reunieron \u00a0con \u00a0un \u00a0individuo, \u00a0conocido \u00a0por \u00a0el gran jurado, quien hab\u00eda sido \u00a0reclutado \u00a0por \u00a0el \u00a0acusado Jim\u00e9nez-Vergel para lavar las ganancias de la venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0para el acusado Maffi-Dunn y la OTD C\u00facuta (\u00abla reuni\u00f3n del 11 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02011\u00bb). \u00a0Los \u00a0acusados Maffi-Dunn y Jim\u00e9nez-Vergel cre\u00edan que este \u00a0individuo \u00a0(\u00abel Lavador de Dinero\u00bb) era un lavador de dinero profesional y que \u00a0ten\u00eda \u00a0la capacidad de depositar grandes cantidades de moneda estadounidense en \u00a0bancos \u00a0 y \u00a0 luego \u00a0 transferir \u00a0esos \u00a0fondos \u00a0a \u00a0varios \u00a0bancos \u00a0dom\u00e9sticos \u00a0e \u00a0internacionales, \u00a0evitando al mismo tiempo los requisitos de reportaje asociados \u00a0con esos dep\u00f3sitos y transferencias. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0En la reuni\u00f3n del 11 de enero de 2011, \u00a0el \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn, indic\u00f3 que ten\u00eda unos $7.000.000 en efectivo \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la venta de drogas en Nueva York para ser lavados para la OTD \u00a0C\u00facuta \u00a0y \u00a0acord\u00f3 \u00a0pagarle \u00a0al Lavador de Dinero una comisi\u00f3n de 6% por lavar \u00a0moneda \u00a0estadunidense \u00a0recibida \u00a0en \u00a0denominaciones \u00a0$20 \u00a0y \u00a0una comisi\u00f3n de 4% \u00a0porciento \u00a0(sic) por lavar \u00a0moneda estadounidense recibida en denominaciones mayores de $20. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 Entre \u00a0 o \u00a0cerca \u00a0del \u00a01ro \u00a0de febrero de 2011, y en o cerca del \u00a04 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 2011, el acusado Ernesto Maffi-Dunn se comunic\u00f3 varias veces \u00a0con \u00a0el \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero por correo electr\u00f3nico, indic\u00e1ndole al Lavador de \u00a0Dinero \u00a0que \u00a0el \u00a0acusado \u00a0Maffi-Dunn \u00a0iba \u00a0a \u00a0enviar \u00a0a \u00a0los \u00a0acusados \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0y \u00a0Mar\u00eda \u00a0Gisela \u00a0Narciso-Pino a Nueva York el 7 de febrero de \u00a02011 \u00a0para \u00a0coordinar \u00a0recoger \u00a0y entregar las ganancias de la venta de drogas y \u00a0que \u00a0 el \u00a0 acusado \u00a0(sic) \u00a0Maffi-Dunn, \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel, \u00a0y Narciso-Pino ten\u00edan en mente hacer entregas al \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero \u00a0de \u00a0moneda \u00a0estadounidense para ser lavado en cantidades de \u00a0incrementos de $500.000 a $1.000.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0En o cerca del 7 de febrero de 2011, la \u00a0acusada \u00a0 Mar\u00eda \u00a0 Gisela \u00a0 Narciso-Pino \u00a0 viaj\u00f3 \u00a0 a \u00a0Filadelfia, \u00a0Pennsylvania \u00a0(sic) \u00a0y \u00a0se reuni\u00f3 en el \u00a0Loews \u00a0Hotel \u00a0con \u00a0el \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero, ubicado en el 1200 Market Street, en \u00a0Filadelfia \u00a0para \u00a0hablar \u00a0sobre los arreglos para la entrega de las ganancias de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas de individuos suministrados por la OTD C\u00facuta que estaban \u00a0en \u00a0Nueva York, y que ten\u00edan que ser lavados para el acusado Ernesto Maffi-Dunn \u00a0y \u00a0la \u00a0OTD C\u00facuta. Durante la reuni\u00f3n, la acusada Narciso-Pino indic\u00f3 que uno \u00a0de \u00a0los \u00a0grupos \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico de droga con ganancias procedentes de droga estaba \u00a0ubicado en el Bronx, Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0En o cerca del 9 de febrero de 2011, el \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn se comunic\u00f3 por correo electr\u00f3nico con el Lavador \u00a0de \u00a0Dinero indicando que la acusada Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino hab\u00eda asistido a \u00a0varias \u00a0\u00abreuniones\u00bb \u00a0y \u00a0se \u00a0comunicar\u00eda \u00a0el \u00a0Lavador de Dinero ya que hubiese \u00a0reunido \u00a0 una \u00a0 cantidad \u00a0 suficiente \u00a0 de \u00a0 moneda \u00a0 estadounidense \u00a0 para \u00a0ser \u00a0lavada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. En o cerca del 10 de febrero de 2011, el \u00a0acusado \u00a0 Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0 viaj\u00f3 \u00a0 a \u00a0 Filadelfia, \u00a0Pennsylvania \u00a0(sic) \u00a0y \u00a0se encontr\u00f3 con el Lavador de \u00a0Dinero \u00a0 en \u00a0 una \u00a0habitaci\u00f3n \u00a0de \u00a0hotel \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Loews \u00a0Hotel, \u00a0ubicado \u00a0en el 1200 Market Street, en \u00a0Filadelfia \u00a0y le entreg\u00f3 aproximadamente $393.775 en moneda estadounidense, que \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de la venta de drogas recogidas de individuos que \u00a0hab\u00edan sido suministrados por la OTD C\u00facuta. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. En o cerca del 10 de febrero de 2011, el \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn \u00a0le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0al \u00a0Lavador de Dinero por correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0instrucciones \u00a0detalladas \u00a0para lavar las ganancias de la venta de \u00a0drogas, \u00a0cuales \u00a0fueron \u00a0depositadas \u00a0en \u00a0Filadelfia, \u00a0Pennsylvania (sic) \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0una \u00a0 cuenta \u00a0 con \u00a0 TD \u00a0Bank. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8. En o cerca del 11 de febrero de 2011, los \u00a0acusados \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0y \u00a0Mar\u00eda \u00a0Gisela \u00a0Narciso-Pino \u00a0viajaron a \u00a0Filadelfia, \u00a0 \u00a0 Pennsylvania \u00a0 \u00a0 (sic). \u00a0El acusado Jim\u00e9nez-Vergel se encontr\u00f3 con el Lavador de Dinero \u00a0en \u00a0un \u00a0cuarto ubicado dentro del Loews Hotel, ubicado en el 1200 Market Street, \u00a0en \u00a0Filadelfia \u00a0y le entreg\u00f3 dos maletas que conten\u00edan unos $994.230 en moneda \u00a0estadounidense \u00a0que \u00a0representaban las ganancias de la venta de drogas recogidas \u00a0de individuos que hab\u00edan sido suministrados por la OTD C\u00facuta. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>9.\u00a0 \u00a0En \u00a0o \u00a0cerca del 15 de febrero de \u00a02011 \u00a0y \u00a0en \u00a0o \u00a0cerca \u00a0del 18 de marzo de 2011, el acusado Ernesto Maffi-Dunn le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0 por \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0al \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero \u00a0instrucciones \u00a0detalladas \u00a0para \u00a0el \u00a0lavado de esas ganancias de venta de drogas, cuales fueron \u00a0depositadas \u00a0 en \u00a0 Filadelfia, \u00a0 Pennsylvania \u00a0 (sic) \u00a0en una cuenta con TD Bank. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>10. \u00a0En \u00a0o cerca del 15 de febrero de 2011, \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0viaj\u00f3 \u00a0del \u00a0Hotel \u00a0Pennsylvania \u00a0ubicado \u00a0en \u00a0el 401 \u00a07th \u00a0Avenue, \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0Nueva \u00a0York al Floral Park Motor Lodge, ubicado en el 30 Jerico Turnpike, Floral \u00a0Park, \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0donde el acusado Jim\u00e9nez-Vergel se reuni\u00f3 con un individuo \u00a0conocido \u00a0por \u00a0el \u00a0gran \u00a0jurado \u00a0como \u00a0Steven \u00a0L\u00f3pez-Acevedo \u00a0y \u00a0recogi\u00f3 \u00a0tres \u00a0maletas. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>11. \u00a0Luego \u00a0ese \u00a0d\u00eda, \u00a0el acusado Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con el Lavador de Dinero en una habitaci\u00f3n dentro \u00a0del \u00a0 \u00a0 Hotel \u00a0 \u00a0 Pennsylvania, \u00a0 \u00a0 ubicado \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0401 \u00a0 \u00a07th \u00a0Avenue, \u00a0Nueva York, Nueva York y le \u00a0entreg\u00f3 \u00a0tres \u00a0maletas conteniendo unos $2.593.750 en moneda estadounidense que \u00a0representaban \u00a0ganancias \u00a0de venta de drogas recogidas de individuos que hab\u00edan \u00a0sido suministrados por la OTD C\u00facuta. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>12. \u00a0Entre, \u00a0o \u00a0cerca \u00a0del 15 de febrero de \u00a02011, \u00a0y \u00a0en \u00a0o cerca del 18 de marzo del 2011, el acusado Ernesto Maffi-Dunn le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0 por \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0al \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero \u00a0instrucciones \u00a0detalladas \u00a0para \u00a0el \u00a0lavado de esas ganancias de venta de drogas, cuales fueron \u00a0depositadas \u00a0 en \u00a0 Filadelfia, \u00a0 Pennsylvania \u00a0 (sic) \u00a0en una cuenta con TD Bank. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>13. \u00a0En o cerca del 16 de febrero del 2011, \u00a0el \u00a0 acusado \u00a0 Leonardo \u00a0 Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0 viaj\u00f3 \u00a0a \u00a0Filadelfia, \u00a0Pennsylvania \u00a0(sic) y se encontr\u00f3 con el \u00a0Lavador \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Dinero \u00a0 \u00a0en \u00a0 la \u00a0 estaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 tren \u00a0 de \u00a0 30th \u00a0Street \u00a0en \u00a0Filadelfia ubicada en el \u00a02955 \u00a0de \u00a0Market \u00a0Street, Filadelfia y le entreg\u00f3 una bolsa de lona conteniendo \u00a0unos \u00a0$399.745 en moneda estadounidense que representaban las ganancias de venta \u00a0de \u00a0drogas recogidas de los Individuos que hab\u00edan sido suministrados por la OTD \u00a0C\u00facuta. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>14. Entre o cerca del 16 de febrero de 2011 \u00a0y \u00a0en \u00a0o \u00a0cerca \u00a0del \u00a018 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02011, \u00a0el acusado Ernesto Maffi-Dunn le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0 por \u00a0 correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0al \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero \u00a0informaci\u00f3n \u00a0detallada \u00a0para \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de esas ganancias de venta de drogas, cuales fueron \u00a0depositadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Filadelfia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pennsylvania \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(sic) \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0una \u00a0 cuenta \u00a0 con \u00a0 TD \u00a0Bank. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>15. En o cerca del principio de marzo 2011, \u00a0el \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn \u00a0habl\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0Lavador \u00a0de Dinero por correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0y \u00a0tel\u00e9fono, sobre el lavado de ganancias adicionales de la venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0de \u00a0la \u00a0OTD \u00a0C\u00facuta \u00a0que \u00a0iban \u00a0a \u00a0ser \u00a0entregadas \u00a0por \u00a0individuos \u00a0suministrados \u00a0por \u00a0la \u00a0OTD \u00a0C\u00facuta \u00a0a la acusada Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino en \u00a0Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>16. \u00a0En o cerca del 7 de marzo del 2011, la \u00a0acusada \u00a0Mar\u00eda \u00a0Gisela \u00a0Narciso-Pino \u00a0regres\u00f3 \u00a0a los Estados Unidos de M\u00e9xico \u00a0para \u00a0supervisar \u00a0ingresos \u00a0adicionales \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0de la venta de drogas de \u00a0individuos \u00a0suministrados por la C\u00facuta OTD y hacer arreglos para la entrega de \u00a0estas \u00a0 ganancias \u00a0 de \u00a0 la \u00a0vente \u00a0(sic) de drogas para ser lavadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>17. \u00a0En \u00a0o cerca del 8 de marzo de 2011, la \u00a0acusada \u00a0Mar\u00eda \u00a0Gisela \u00a0Narciso-Pino \u00a0ten\u00eda en su posesi\u00f3n unos $1.821.775 en \u00a0moneda \u00a0 \u00a0estadounidense \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Hotal \u00a0 Pennsylvania, \u00a0 401 \u00a0 7th \u00a0 \u00a0Avenue, \u00a0 \u00a0Nueva \u00a0 York, \u00a0 Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>18. En o cerca del 29 de marzo del 2011, el \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn \u00a0habl\u00f3 \u00a0por \u00a0tel\u00e9fono \u00a0con \u00a0el Lavador de Dinero, \u00a0indicando \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0ten\u00eda \u00a0planeado \u00a0hacer entregas menores de ganancias de la \u00a0venta \u00a0 de \u00a0drogas \u00a0para \u00a0ser \u00a0lavadas, \u00a0cantidades \u00a0entre \u00a0$200.000 \u00a0y \u00a0$400.00 \u00a0(sic) \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0moneda \u00a0estadounidense, \u00a0para \u00a0evitar \u00a0el \u00a0riesgo \u00a0de \u00a0una \u00a0incautaci\u00f3n grande, como le \u00a0hab\u00eda \u00a0sucedido \u00a0a la acusada Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino, y le advirti\u00f3 que el \u00a0acusado \u00a0Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel estar\u00eda haciendo entrega al Lavador de Dinero \u00a0de \u00a0unos $400.000 de moneda \u00a0estadounidense. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>19. \u00a0En o cerca del 30 de marzo de 2011, el \u00a0acusado \u00a0 \u00a0 \u00a0Leonardo \u00a0 \u00a0 \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0 \u00a0 \u00a0viaj\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 30th \u00a0 Street \u00a0 Station \u00a0 en \u00a0Filadelfia, \u00a0Pennsylvania \u00a0 (sic), \u00a0se \u00a0encontr\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0Lavador de Dinero, y le entreg\u00f3 una maleta conteniendo unos \u00a0$385.105 \u00a0en \u00a0moneda \u00a0estadounidense que representaban las ganancias de venta de \u00a0drogas \u00a0recogidas \u00a0de \u00a0los \u00a0individuos que hab\u00edan sido suministrados por la OTD \u00a0C\u00facuta, \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 acusado \u00a0 Ernesto \u00a0Maffi-Dunn \u00a0le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0por \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0 al \u00a0 Lavador \u00a0 de \u00a0 Dinero \u00a0instrucciones \u00a0detalladas \u00a0para \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de esas ganancias de \u00a0venta \u00a0 de \u00a0 drogas, \u00a0cuales \u00a0fueron \u00a0depositadas \u00a0en \u00a0Filadelfia, \u00a0Pennsylvania \u00a0(sic) \u00a0en una cuenta con TD \u00a0Bank. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>20. En o cerca del 21 de abril de 2011, el \u00a0acusado \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0recibi\u00f3 por transferencia electr\u00f3nica a la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Citibank \u00a0que \u00a0termina en 6650, en Miami, Florida, unos $10.000 como \u00a0pago \u00a0de comisi\u00f3n del Lavador de Dinero al acusado Jim\u00e9nez-Vergel por su papel \u00a0de presentarle al Lavador de Dinero al acusado Maffi-Dunn. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>21. \u00a0En \u00a0o cerca del 6 de mayo de 2011, el \u00a0acusado \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn \u00a0se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero \u00a0y \u00a0otro \u00a0individuo, \u00a0conocido por el gran jurado como \u00abPersona 1\u00bb, en Roma, Italia para \u00a0discutir \u00a0el \u00a0plan \u00a0de \u00a0Maffi-Dunn \u00a0de \u00a0importar \u00a0de M\u00e9xico a Italia cantidades \u00a0multi-kilos \u00a0 (sic) \u00a0 de \u00a0coca\u00edna \u00a0ocultados en las defensas de barco (parachoques largos de goma para la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0de \u00a0barcos y muelles de embarque). Durante esa reuni\u00f3n, el acusado \u00a0Maffi-Dunn \u00a0indic\u00f3 \u00a0que \u00a0necesitaba \u00a0una \u00a0empresa \u00a0en Lavorno, Italia donde las \u00a0defensas \u00a0cargadas de coca\u00edna pod\u00edan ser enviadas, un almac\u00e9n en Italia en el \u00a0cual \u00a0las \u00a0defensas se pod\u00edan almacenar, y un individuo en Italia que ayudara a \u00a0extraer \u00a0la \u00a0coca\u00edna \u00a0de \u00a0las \u00a0defensas, \u00a0y \u00a0un veh\u00edculo con un compartimiento \u00a0oculto \u00a0donde \u00a0se \u00a0pod\u00eda \u00a0transportar \u00a0la \u00a0coca\u00edna \u00a0del \u00a0almac\u00e9n \u00a0en Italia a \u00a0clientes de la coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>22. \u00a0Tambi\u00e9n, en o cerca del 6 de mayo de \u00a02011, \u00a0el acusado Ernesto Maffi-Dunn le dijo al Lavador de Dinero que el acusado \u00a0Maffi-Dunn \u00a0ten\u00eda \u00a0millones \u00a0de \u00a0euros \u00a0en \u00a0Europa \u00a0de ganancias de la venta de \u00a0drogas \u00a0y \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0le pagar\u00eda al Lavador de Dinero una comisi\u00f3n de cinco por \u00a0ciento \u00a0para \u00a0ayudarlo \u00a0a \u00a0lavar esos euros, y que \u00e9l ten\u00eda unos 170.000 euros \u00a0para \u00a0 \u00a0recoger \u00a0 en \u00a0 N\u00e1poles, \u00a0 Italia \u00a0 la \u00a0 siguiente \u00a0 semana \u00a0 para \u00a0 ser \u00a0lavados. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>23. \u00a0En \u00a0o \u00a0cerca \u00a0del 13 de septiembre de \u00a02011, \u00a0en \u00a0la \u00a0Cuidad \u00a0de \u00a0M\u00e9xico, \u00a0M\u00e9xico, de acuerdo con los arreglos hechos \u00a0entre \u00a0el \u00a0acusado Ernesto Maffi-Dunn y el Lavador de Dinero, miembros de la OTD \u00a0C\u00facuta \u00a0entregaron \u00a0las \u00a0ganancias de la venta de drogas en la cantidad de unos \u00a0$366.170 \u00a0en \u00a0moneda \u00a0estadounidense \u00a0a un individuo conocido por el gran jurado \u00a0como \u00a0\u00abPersona \u00a02\u00bb \u00a0y el acusado Ernesto Maffi-Dunn le proporcion\u00f3 por correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0al \u00a0Lavador \u00a0de \u00a0Dinero instrucciones detalladas para el lavado de \u00a0esas \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas, \u00a0que \u00a0fueron \u00a0depositadas en Filadelfia, \u00a0Pennsylvania \u00a0(sic) en una \u00a0cuenta de Beneficial Bank. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (h). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Cargos Dos al Veinticinco \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0 \u00a0Gran \u00a0 \u00a0Jurado \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 acusa \u00a0que: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0P\u00e1rrafos 2 al 7 y Actos Deliberados 1 \u00a0al 17 de Cargo Uno est\u00e1n aqu\u00ed incorporados. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. En o cerca de las fechas establecidas a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 Este \u00a0 de \u00a0 Pennsylvania \u00a0 (sic) \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 otras \u00a0 partes, \u00a0 los \u00a0acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ernesto Maffi-Dunn, \u00a0<\/p>\n<p>Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel, y \u00a0<\/p>\n<p>Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino \u00a0<\/p>\n<p>deliberadamente \u00a0realizaron \u00a0y trataron de \u00a0realizar, \u00a0y \u00a0ayudaron \u00a0e \u00a0incitaron, y conscientemente causaron, las siguientes \u00a0transacciones \u00a0financieras afectando el comercio interestatal (cada transacci\u00f3n \u00a0financiera constituye un cargo separado): \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CANTIDAD \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$32.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Mercantil Commercebank, cuenta que termina en 5806, \u00a0titular de cuenta F.S. \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$20.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Mercantil Commercebank, cuenta que termina en 2112, \u00a0titular de cuenta M.J.M. \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$50.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Wachovia Bank, cuenta que termina en 4141, titular de \u00a0cuenta M.Y. \u00a0<\/p>\n<p>5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$60.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a JP Morgan Chase, cuenta que termina en 7496, titular \u00a0de cuenta J.G. \u00a0<\/p>\n<p>6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$30.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Bank of America, cuenta que termina en 9686, titular \u00a0de cuenta E.D.N. \u00a0<\/p>\n<p>7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$90.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Citibank, \u00a0cuenta que termina en 3547, titular de \u00a0cuenta C.W.L.W. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$860.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a Total Bank, cuenta que termina en 4306, titular de \u00a0cuenta T.S., C.A. \u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>25\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$300.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Citibank, \u00a0cuenta que termina en 2367, titular de \u00a0cuenta I.P., PC \u00a0<\/p>\n<p>10 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>02\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$44.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Bank of the West, cuenta que termina en 8939, titular \u00a0de cuenta G.F.C. \u00a0<\/p>\n<p>11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>03\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$11.200 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a JP Morgan Chase, cuenta que termina en 4930, titular \u00a0de cuenta A.C.N. \u00a0<\/p>\n<p>12 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>03\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$20.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Union Credit Bank cuenta que termina en 6421, titular \u00a0de cuenta C.A.R.C. \u00a0<\/p>\n<p>13 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>04\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$10.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Bank of America, cuenta que termina en 3053, titular \u00a0de cuenta Y.C.F. \u00a0<\/p>\n<p>14 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>04\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$18.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Bank of America, cuenta que termina en 8465, titular \u00a0de cuenta Y.M.T. \u00a0<\/p>\n<p>15 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>04\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$389.524 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Branch \u00a0Banking &amp; Trust cuenta que termina en \u00a03375, titular de cuenta J.Y. \u00a0<\/p>\n<p>16 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>04\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$10.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Mercantile Commercebank, cuenta que termina en 1006, \u00a0titular de cuenta L.L. \u00a0<\/p>\n<p>17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>04\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$20.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Wachovia Bank, cuenta que termina en 4893, titular de \u00a0cuenta J.E.C.M. \u00a0<\/p>\n<p>18 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$300.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0First \u00a0United \u00a0Bank, \u00a0cuenta que termina en 2021, \u00a0titular de cuenta P.TS 2009 \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CANTIDAD \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$15.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Bancolombia Miami Agency, cuenta que termina en 0183, \u00a0titular de cuenta T.F.T. SA \u00a0<\/p>\n<p>20 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$50.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a Total Bank, cuenta que termina en 1906, titular de \u00a0cuenta R. RS CA \u00a0<\/p>\n<p>21 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$100.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Mercantil Commercebank, cuenta que termina en 8406, \u00a0titular de cuenta L.S. \u00a0<\/p>\n<p>22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$30.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Wachovia Bank, cuenta que termina en 1694, titular de \u00a0cuenta J.G.H.W. \u00a0<\/p>\n<p>23 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>08\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$60.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Citibank, \u00a0cuenta que termina en 2367, titular de \u00a0cuenta I.P., PC \u00a0<\/p>\n<p>24 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>08\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$138.524 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Citibank, \u00a0cuenta que termina en 2367, titular de \u00a0cuenta I.P., PC \u00a0<\/p>\n<p>25 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>08\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$40.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Bank of America, cuenta que termina en 51731, titular \u00a0de cuenta L.J.G.C. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 Al \u00a0 realizar, \u00a0ayudar, \u00a0incitar \u00a0y \u00a0deliberadamente \u00a0causar las transacciones financieras descritas anteriormente en \u00a0el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a02, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0Ernesto \u00a0Maffi-Dunn, Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel y \u00a0Mar\u00eda \u00a0 Gisela \u00a0 Narciso-Pino \u00a0 sab\u00edan \u00a0 que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0asociados \u00a0con \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0clase \u00a0de \u00a0actividad ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. Las transacciones financieras descritas \u00a0anteriormente \u00a0en el p\u00e1rrafo 2 ten\u00edan que ver con las ganancias de actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0conspiraci\u00f3n para importar y conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir sustancias controladas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0952, 846 y 841 (a) (1), y los acusados Ernesto \u00a0Maffi-Dunn, \u00a0Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel y Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino, actuaron con \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0completamente \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, fuente, \u00a0titularidad, \u00a0 y \u00a0 control \u00a0 de \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) y 2. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Cargos Veintis\u00e9is y Veintisiete \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0 \u00a0Gran \u00a0 \u00a0Jurado \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 acusa \u00a0que: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. P\u00e1rrafos 2 al 7 y Actos Deliberados 1, \u00a02 y 18 al 20 de Cargo Uno se incorporan aqu\u00ed. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. En o cerca de las fechas establecidas a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este de Pennsylvania \u00a0(sic) y en otras partes, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ernesto Maffi-Dunn, y \u00a0<\/p>\n<p>Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0<\/p>\n<p>deliberadamente \u00a0realizaron \u00a0y trataron de \u00a0realizar, \u00a0y \u00a0ayudaron \u00a0e \u00a0incitaron, y conscientemente causaron, las siguientes \u00a0transacciones \u00a0financieras afectando el comercio interestatal (cada transacci\u00f3n \u00a0financiera constituye un cargo separado): \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CANTIDAD \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>26 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>01\/04\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$184.669,97 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Citibank, \u00a0cuenta que termina en 2367, titular de \u00a0cuenta I.P., PC \u00a0<\/p>\n<p>27 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>01\/04\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$184.669,97 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Citibank, \u00a0cuenta que termina en 2367, titular de \u00a0cuenta I.P., PC \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 Al \u00a0realizar, \u00a0ayudar, \u00a0incitar, \u00a0y \u00a0conscientemente \u00a0causar, \u00a0las \u00a0transacciones financieras descritas anteriormente \u00a0en \u00a0el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a02, \u00a0los acusados Ernesto Maffi-Dunn y Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0sab\u00edan \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 bienes \u00a0 asociados \u00a0 con \u00a0 las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban las ganancias de alguna clase de actividad ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. Las transacciones financieras descritas \u00a0anteriormente \u00a0 en \u00a0el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a02, \u00a0ten\u00edan \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para importar y \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0para \u00a0distribuir sustancias controladas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones 952, 846 y 841 (a) (1), y los \u00a0acusados \u00a0 Ernesto \u00a0 Maffi-Dunn \u00a0y \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez-Vergel \u00a0actuaron \u00a0con \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0 estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0completamente \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, fuente, \u00a0titularidad, \u00a0 y \u00a0 control \u00a0 de \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) y 2. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Cargos \u00a0 Veintiocho \u00a0 al \u00a0 Cuarenta \u00a0 y \u00a0Cinco \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0 \u00a0Gran \u00a0 \u00a0Jurado \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 acusa \u00a0que: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0P\u00e1rrafos 2 al 7 y Actos Deliberados 1 \u00a0al 17 de Cargo Uno se incorporan aqu\u00ed. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. En o cerca de las fechas establecidas a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 Este \u00a0 de \u00a0 Pennsylvania \u00a0 (sic) \u00a0 \u00a0y \u00a0 en \u00a0 otras \u00a0 partes, \u00a0 los \u00a0acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ernesto Maffi-Dunn, \u00a0<\/p>\n<p>Leonardo Jim\u00e9nez-Vergel, y \u00a0<\/p>\n<p>Mar\u00eda Gisela Narciso-Pino \u00a0<\/p>\n<p>deliberadamente \u00a0 \u00a0 transportaron, \u00a0transmitieron, \u00a0transfirieron \u00a0y trataron de transportar, transmitir, transferir \u00a0fondos \u00a0y ayudar e incitar el transporte, transmisi\u00f3n y transferencia de fondos \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera del mismo, sabiendo que los \u00a0fondos \u00a0 \u00a0 \u00a0 vinculados \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0transportaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0(sic) \u00a0representaban ganancias de alguna \u00a0clase \u00a0de \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0y \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0esa \u00a0transportaci\u00f3n \u00a0(sic), \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0ten\u00eda \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0completo \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, titularidad, y control de las ganancias de las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Secciones 952, 846 y 841 (a) (1), (cada transacci\u00f3n financiera \u00a0constituye un cargo separado): \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CANTIDAD \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>28 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$56.634 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Banesco International, Panam\u00e1 City, Panam\u00e1, cuenta \u00a0que termina en 4785, titular de cuenta I.C.C.A. \u00a0<\/p>\n<p>29 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$34.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Banesco International, Panam\u00e1 City, Panam\u00e1, cuenta \u00a0que termina en 7727, titular de cuenta J.C. \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>CANTIDAD \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>30 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$36.000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Banesco International, Panam\u00e1 City, Panam\u00e1, cuenta \u00a0que termina en 4765, titular de cuenta I.C.C.A. \u00a0<\/p>\n<p>31 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$10.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0HSBC \u00a0Bank, Grasse, France, cuenta que termina en \u00a00565, titular de cuenta V.F.R. \u00a0<\/p>\n<p>32 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>18\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$48.676 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Credicorp Bank, Palanta Baja, Panam\u00e1, cuenta que \u00a0termina en 8813, titular de cuenta R.V.K \u00a0<\/p>\n<p>33 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$65.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Credicorp Bank, Palanta Baja, Panam\u00e1, cuenta que \u00a0termina en 8813, titular de cuenta R.R.V.K \u00a0<\/p>\n<p>34 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$170.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Hang Seng Bank, Ltd., Hong Kong, cuenta que termina \u00a0en 0883, titular de cuenta M.T. Company \u00a0<\/p>\n<p>35 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$38.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Bansesco S.A., Marbella, Panam\u00e1, cuenta que termina \u00a0en 6868, titular de cuenta L.I., Inc. \u00a0<\/p>\n<p>36 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$100.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a BAC International Bank, Marbella, Panam\u00e1, cuenta que \u00a0termina en 4911, titular de cuenta I.C.S. Corp. \u00a0<\/p>\n<p>37 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>25\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$26.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de TD Bank a Bank of China, Hong Kong, cuenta que termina en 6780, \u00a0titular de cuenta F.O.I. Company \u00a0<\/p>\n<p>38 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>25\/02\/11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$87.000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Hang Seng Bank, Ltd., Hong Kong, cuenta que termina \u00a0en 4317, titular de cuenta M.T. Company \u00a0<\/p>\n<p>39 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>15\/02\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$100.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Hang Seng Bank. Ltd., Hong Kong, cuenta que termina \u00a0en 0883, titular de cuenta M.T. Company \u00a0<\/p>\n<p>40 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>02\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$300.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD Bank a Banco del Orinoco NV, Curacao, cuenta que termina en \u00a08374, titular de cuenta A.V.C.A. \u00a0<\/p>\n<p>41 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$15.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0HSBC Bank, Col\u00f3n, Panam\u00e1, cuenta que termina en \u00a00843, titular de cuenta E.J.M.T. \u00a0<\/p>\n<p>42 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>08\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$17.940,68 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Santander, \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0cuenta que termina en 5252, \u00a0titular de cuenta J.C.N.C. \u00a0<\/p>\n<p>43 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>08\/03\/11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$2.059,29 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0Santander, \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0cuenta que termina en 5252, \u00a0titular de cuenta J.C.N.C. \u00a0<\/p>\n<p>44 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>09\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$89.600 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank \u00a0a \u00a0HSBC Bank, Hong Kong, cuenta que termina en 5838, \u00a0titular de cuenta W.T.T.G.L. \u00a0<\/p>\n<p>45 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>18\/03\/11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$100.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TD \u00a0Bank a Hang Seng Bank. Ltd., Hong Kong, cuenta que termina \u00a0en 0883, titular de cuenta M.T. Company \u00a0<\/p>\n<p>Todas en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (2) (B) (i) y 2\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Entonces, las conductas de haberse asociado el \u00a0requerido \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0para realizar transacciones financieras con las \u00a0ganancias \u00a0 derivadas \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 importaci\u00f3n \u00a0y \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0a \u00a0su \u00a0vez \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular su naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, titularidad y vigilancia, as\u00ed como transportar, transmitir \u00a0y \u00a0transferir las mismas con igual prop\u00f3sito; guardan \u00a0identidad \u00a0con las descripciones contenidas en los art\u00edculos 323 (reformado por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08 de la Ley 747 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004, 17 de la Ley \u00a01121 \u00a0 de \u00a02006 \u00a0y \u00a042 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01453 \u00a0de \u00a020116) \u00a0y \u00a0340 \u00a0(modificado por los \u00a0art\u00edculos \u00a08 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006), \u00a0por \u00a0cuanto en su orden tales normas \u00a0consagran: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0 El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en\u2026 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero\u2026 \u00a0delitos\u2026 \u00a0vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cConcierto \u00a0 \u00a0 \u00a0 para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias personas se concierten con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas \u00a0ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos\u2026 la \u00a0pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os \u00a0y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil \u00a0(30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0 constituyan \u00a0 o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0o \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0esa \u00a0medida, \u00a0queda demostrado que los \u00a0cargos \u00a0atribuidos \u00a0al \u00a0reclamado \u00a0y \u00a0que est\u00e1n contenidos en la acusaci\u00f3n No. \u00a012-278 \u00a0proferida \u00a0el \u00a06 \u00a0de \u00a0junio de 2012 en la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de Pensilvania, cumplen el requisito \u00a0establecido \u00a0en los art\u00edculos 493 y 502 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0describen \u00a0conductas \u00a0que \u00a0son \u00a0delictivas \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0tienen una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 cuyo \u00a0 m\u00ednimo \u00a0 no \u00a0 es \u00a0 inferior \u00a0 a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por tanto, este requisito, al igual que los \u00a0analizados en precedencia, tambi\u00e9n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.4.\u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0 de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema procesal colombiano: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Esta \u00a0exigencia \u00a0igualmente se constata en el \u00a0caso \u00a0particular, \u00a0por \u00a0cuanto la decisi\u00f3n proferida por el Gran Jurado ante la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial Este de \u00a0Pensilvania \u00a0es \u00a0equivalente, \u00a0en \u00a0su \u00a0contenido, a la acusaci\u00f3n prevista en el \u00a0art\u00edculo \u00a0337 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0colombiano \u00a0(Ley \u00a0906 de \u00a02004). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0efecto, revisada el acta de la acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a012-278 \u00a0del \u00a06 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02012, \u00a0se \u00a0observa \u00a0que all\u00ed se concreta la \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0con \u00a0sus fechas de ocurrencia y las \u00a0disposiciones \u00a0transgredidas \u00a0(conforme \u00a0qued\u00f3 \u00a0rese\u00f1ado en precedencia), as\u00ed \u00a0como el nombre del acusado y las conductas por \u00e9l desarrolladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En\u00a0 \u00a0relaci\u00f3n\u00a0 con\u00a0 las\u00a0 \u00a0pruebas\u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0soportan\u00a0 la\u00a0 acusaci\u00f3n No. 12-278, Maureen \u00a0McCartney, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0Federal \u00a0para \u00a0el Distrito Este de Pensilvania, al \u00a0rendir \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de la solicitud de extradici\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0demostrar\u00e1 \u00a0su \u00a0caso \u00a0\u201cusando \u00a0diversos \u00a0tipos \u00a0de \u00a0pruebas, \u00a0incluyendo \u00a0la \u00a0evidencia \u00a0de interceptaciones de \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0judicialmente \u00a0autorizadas, \u00a0grabaciones \u00a0de \u00a0reuniones, \u00a0vigilancias, \u00a0evidencia \u00a0documental \u00a0como \u00a0grabaciones \u00a0de \u00a0video, \u00a0gr\u00e1ficas \u00a0y \u00a0auditor\u00edas \u00a0de \u00a0recoger dinero, correos electr\u00f3nicos conteniendo instrucciones \u00a0de \u00a0 los \u00a0acusados \u00a0con \u00a0informaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cuenta, \u00a0informes \u00a0de \u00a0transferencias \u00a0bancarias, \u00a0informes bancarios, y el testimonio de otros testigos\u201d7. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0tanto, \u00a0ninguna \u00a0duda \u00a0cabe \u00a0acerca \u00a0del \u00a0paralelismo \u00a0existente \u00a0entre \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0for\u00e1neo \u00a0y \u00a0la acusaci\u00f3n del \u00a0sistema \u00a0colombiano, \u00a0en el entendido de tratarse de una equivalencia conceptual \u00a0de \u00a0decisiones \u00a0y \u00a0no \u00a0de \u00a0identidad \u00a0de \u00a0formas, que en ambas legislaciones dan \u00a0comienzo \u00a0a \u00a0la \u00a0etapa \u00a0del \u00a0juicio, \u00a0donde \u00a0la \u00a0defensa \u00a0del requerido Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez \u00a0Vergel \u00a0puede \u00a0controvertir los medios de conocimiento y la acusaci\u00f3n \u00a0formulada \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito \u00a0Judicial Este de Pensilvania. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0este requisito tambi\u00e9n se \u00a0cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.\u00a0 Otros aspectos: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.1. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de la persona \u00a0solicitada, \u00a0en \u00a0el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ning\u00fan caso \u00a0juzgada \u00a0por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0la pena que pueda llegar a impon\u00e9rsele en el pa\u00eds requirente, \u00a0el \u00a0tiempo que ha permanecido en detenci\u00f3n con motivo del presente tr\u00e1mite y a \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0conmute \u00a0la \u00a0pena \u00a0de muerte, como tambi\u00e9n a que no sea sometida a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, destierro, prisi\u00f3n perpetua o confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.2.\u00a0 Del mismo \u00a0modo, \u00a0le corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten \u00a0todas \u00a0 las \u00a0 garant\u00edas \u00a0 debidas \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0nacional \u00a0colombiano8, \u00a0en \u00a0concreto a: tener acceso a un proceso p\u00fablico sin dilaciones \u00a0injustificadas, \u00a0se \u00a0presuma \u00a0su \u00a0inocencia, \u00a0est\u00e9 asistido por un int\u00e9rprete, \u00a0cuente \u00a0con \u00a0un \u00a0defensor \u00a0designado \u00a0por \u00a0\u00e9l o por el Estado, se le conceda el \u00a0tiempo \u00a0y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas \u00a0y \u00a0controvertir las que se alleguen en su contra, su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se \u00a0le \u00a0imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma \u00a0y adaptaci\u00f3n social. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.3. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0tambi\u00e9n deber\u00e1 imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0reclamado, \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de facilitar los \u00a0medios \u00a0necesarios para garantizar su repatriaci\u00f3n en condiciones de dignidad y \u00a0respeto \u00a0por \u00a0la \u00a0persona humana, en caso de llegar a ser sobrese\u00eddo, absuelto, \u00a0declarado \u00a0no \u00a0culpable \u00a0o \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica resuelta definitivamente de \u00a0manera \u00a0semejante \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0incluso, \u00a0con posterioridad a su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0una \u00a0vez \u00a0cumpla \u00a0la pena all\u00ed impuesta por sentencia condenatoria \u00a0originada \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 \u00a0por \u00a0 los \u00a0 cuales \u00a0 procede \u00a0 la \u00a0 presente \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.4.\u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0deber\u00e1 condicionar la entrega a que el pa\u00eds requirente, de acuerdo con \u00a0sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas \u00a0sobre \u00a0la materia, ofrezca posibilidades racionales y \u00a0reales \u00a0para \u00a0que \u00a0el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares \u00a0m\u00e1s \u00a0cercanos, \u00a0considerando \u00a0que el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0de \u00a01991 \u00a0califica \u00a0a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual tambi\u00e9n es \u00a0protegida \u00a0 por \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos \u00a0en \u00a0sus art\u00edculos 17 y 23, \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.5.\u00a0 \u00a0 Se \u00a0advierte, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es del resorte del Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0jefe de Estado y supremo director de la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a la concesi\u00f3n de la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0quien \u00a0a \u00a0su vez debe determinar las consecuencias que se deriven \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuesti\u00f3n\u00a0\u00a0 \u00a0final: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 lo \u00a0 expuesto \u00a0en \u00a0precedencia, \u00a0la \u00a0Sala es del criterio que el Gobierno Nacional puede extraditar \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Leonardo \u00a0Jim\u00e9nez \u00a0Vergel bajo los condicionamientos \u00a0anotados, \u00a0pues \u00a0como \u00a0viene de constatarse, a falta de tratado aplicable est\u00e1n \u00a0satisfechos \u00a0los \u00a0requisitos establecidos en nuestra legislaci\u00f3n procesal penal \u00a0para que proceda su entrega. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0 a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 Leonardo \u00a0 Jim\u00e9nez \u00a0 Vergel, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos, en relaci\u00f3n con los Cargos \u00a0Uno \u00a0a \u00a0Cuarenta y Cinco se\u00f1alados en la acusaci\u00f3n No. 12-278, dictada el 6 de \u00a0junio \u00a0de 2012 en la Corte Distrital de ese pa\u00eds para el Distrito Judicial Este \u00a0de Pensilvania, conforme lo solicita el Estado en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por la Secretar\u00eda de la Sala se comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido Leonardo Jim\u00e9nez Vergel, a su defensor y al \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0al \u00a0igual que al Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo de su competencia en relaci\u00f3n con el detenido preventivamente \u00a0con fines de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Finalmente, \u00a0se devolver\u00e1 la actuaci\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 Derecho \u00a0 para \u00a0 los \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n<p>JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n<p>JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0 \u00a0SALAZAR \u00a0OTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n<p>NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0Si \u00a0bien \u00a0en \u00a0la \u00a0nota \u00a0verbal \u00a0en \u00a0cita se incluye el cargo cuarenta y seis como si \u00a0hubiese \u00a0sido \u00a0imputado al requerido Leonardo Jim\u00e9nez \u00a0Vergel, \u00a0es claro que el mismo no le fue atribuido en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n No. 12-278, tal como se precisa en la Nota Verbal No. 2503 del 22 \u00a0de octubre de 2012. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0Folio 125 de la carpeta de anexos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0Folio \u00a027 \u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0Folio \u00a0 \u00a0 \u00a0108 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0112 \u00a0 \u00a0 \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5 En el \u00a0presente \u00a0 \u00a0 caso \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0aplica \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 \u00a0906 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02004, por cuanto los hechos que sustentan la \u00a0petici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0habr\u00edan \u00a0cometido \u00a0despu\u00e9s \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a01\u00ba \u00a0de enero de 2005, fecha en la cual entr\u00f3 en vigencia \u00a0el \u00a0nuevo \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0En \u00a0este sentido, ver \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal, autos \u00a0del \u00a04 de abril y 3 de octubre de \u00a02006, \u00a0 \u00a0 radicaciones \u00a0n\u00fameros \u00a024187 \u00a0y \u00a025080, \u00a0respectivamente, entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6 \u00a0La confrontaci\u00f3n en punto \u00a0del \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0hace \u00a0con \u00a0base en las normas \u00a0vigentes \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0emitir \u00a0el \u00a0respectivo concepto, sin que haya lugar a \u00a0predicar \u00a0el \u00a0principio de favorabilidad, pues los preceptos del pa\u00eds requerido \u00a0no \u00a0son \u00a0objeto \u00a0de \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Estado Extranjero. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0Corte \u00a0Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0Conceptos \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02004, \u00a017 de enero de 2006, 21 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02007, \u00a016 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02008, \u00a09 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02009 \u00a0y \u00a08 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2011, radicaciones n\u00fameros \u00a022396, 24070, \u00a026364, \u00a0 30626, \u00a0 32321 \u00a0y \u00a034798, \u00a0respectivamente, \u00a0entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7 Folio \u00a0112 de la carpeta de anexos, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0Seg\u00fan \u00a0 el \u00a0 criterio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0concepto \u00a0del \u00a05 \u00a0de \u00a0septiembre de 2006, \u00a0radicaci\u00f3n \u00a0No. \u00a025625, \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0que se produzca la entrega del ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0 \u00e9ste \u00a0 conserva \u00a0 los \u00a0 derechos \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0su \u00a0nacionalidad \u00a0consagrados \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0en los tratados sobre derechos \u00a0humanos suscritos por el pa\u00eds. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0 Aprobado Acta No. 021 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta (30) de enero de dos \u00a0mil trece (2013). \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 Procede \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-26160","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26160\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}