\u00a0 \u00a0 Proceso No 39220 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 404- \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos \u00a0mil trece (2013). \u00a0\u00a0<\/p>\n
MOTIVO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0DECISION \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte decide el recurso extraordinario \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n interpuesto por \u00a0el \u00a0 apoderado \u00a0 de \u00a0Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0Grajales Lemos en contra del fallo de segunda \u00a0instancia, proferido por la \u00a0Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Santiago de Cali, \u00a0que \u00a0confirm\u00f3 \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0emitida por el Juzgado \u00a0Quinto \u00a0Penal del Circuito Especializado de \u00a0esa \u00a0ciudad, \u00a0y conden\u00f3 a \u00a0 \u00a0 Gerardo \u00a0 \u00a0 Antonio \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Posso, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Nancy \u00a0Grajales \u00a0Posso, \u00a0Ra\u00fal Alberto Grajales Lemos \u00a0 y \u00a0Sonia \u00a0Trejos \u00a0Aguilar, \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0coautores del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0m\u00e1s \u00a0el punible de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00faltima mencionada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 El \u00a0d\u00eda 10 de \u00a0enero \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02004, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 vecino \u00a0 pa\u00eds \u00a0 de \u00a0Panam\u00e1, \u00a0predio \u00a0rural de \u00a0propiedad \u00a0 de \u00a0 Lorena \u00a0 Henao \u00a0Montoya, \u00a0 \u00a0 viuda \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 extinto \u00a0 \u00a0 narcotraficante \u00a0 \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 Urdinola \u00a0 Grajales, \u00a0 se \u00a0 realiz\u00f3 \u00a0 una \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0allanamiento \u00a0 \u00a0en \u00a0 la \u00a0que \u00a0se obtuvo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0parte \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0autoridades, \u00a0 abundante \u00a0prueba \u00a0documental, \u00a0que \u00a0origin\u00f3 distintos procesos penales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0 el \u00a0referido \u00a0legajo, se hall\u00f3 \u00a0un \u00a0escrito contentivo de un contrato de venta \u00a0 sin \u00a0 fecha, \u00a0 suscrito \u00a0 entre \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales \u00a0Hern\u00e1ndez, \u00a0 \u00a0 en \u00a0representaci\u00f3n del Grupo Grajales y aparentemente la \u00a0mencionada \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0en \u00a0donde el primero, vende, \u00a0por \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 valor \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0diez \u00a0 \u00a0mil \u00a0 \u00a0millones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0pesos, \u00a0el \u00a060% de \u00a0las \u00a0 \u00a0acciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 sociedad; \u00a0 suma \u00a0 que \u00a0proven\u00eda \u00a0de \u00a0las \u00a0labores \u00a0de narcotr\u00e1fico \u00a0 ejercidas \u00a0 por \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 Urdinola \u00a0Grajales. \u00a0Se \u00a0encontraron \u00a0igualmente \u00a0distintos \u00a0contratos de venta \u00a0correspondientes \u00a0a las empresas Frexco S.A., Grajales S.A., Casa \u00a0Grajales \u00a0 S.A., \u00a0 con \u00a0 espacios \u00a0 en \u00a0blanco, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0segu\u00edan \u00a0figurando \u00a0en \u00a0C\u00e1mara de Comercio a \u00a0nombre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0miembros \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 familia \u00a0Grajales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0La \u00a0sociedad \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0pas\u00f3 \u00a0a \u00a0manos de Urdinola \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Sonia Trejos Aguilar \u00a0como \u00a0su \u00a0contadora, Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0Grajales Lemos, Presidente, \u00a0A\u00edda Salom\u00e9 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0 Lemos, \u00a0 \u00a0 Sonia \u00a0 \u00a0 Patricia \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0Bernal, \u00a0 \u00a0 Martha \u00a0Luc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alfonso \u00a0 Ricardo \u00a0 D\u00edaz. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0Una vez se produjo \u00a0 el \u00a0 deceso \u00a0 de \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales -2002- su viuda, \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0asume \u00a0con \u00a0la \u00a0ayuda \u00a0de \u00a0la \u00a0contadora \u00a0 \u00a0Sonia \u00a0 \u00a0Trejos \u00a0 \u00a0Aguilar, \u00a0 su \u00a0participaci\u00f3n \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0empresas \u00a0 del \u00a0 grupo \u00a0 Grajales, \u00a0a \u00a0quien \u00a0se \u00a0le \u00a0rend\u00edan \u00a0cuentas \u00a0y \u00a0mensualmente \u00a0se \u00a0le \u00a0entregaba una suma de dinero \u00a0entre \u00a0 ochenta \u00a0 y \u00a0 noventa \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0Ra\u00fal \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 Grajales \u00a0 Lemos, \u00a0quien \u00a0 fung\u00eda \u00a0 como \u00a0Presidente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0\u00a0 \u00a0 Ante \u00a0 la \u00a0 expedici\u00f3n \u00a0de copias \u00a0de \u00a0distintas \u00a0actuaciones \u00a0penales, \u00a0bajo \u00a0el \u00a0radicado \u00a0736.816, \u00a0la \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 16 \u00a0 Especializada, \u00a0adscrita \u00a0 al \u00a0 Comando \u00a0 Especial \u00a0 Conjunto \u00a0 del \u00a0Ej\u00e9rcito, \u00a0 \u00a0inici\u00f3 \u00a0diligencias \u00a0 preliminares \u00a0y \u00a0luego \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0en contra de algunos miembros y empleados del \u00a0Grupo \u00a0Grajales: \u00a0Mar\u00eda \u00a0Nancy \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0Posso, \u00a0 \u00a0 Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos, \u00a0A\u00edda \u00a0Salom\u00e9 Grajales Lemos, \u00a0 \u00a0 Sonia \u00a0 \u00a0Patricia \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Bernal, \u00a0Alfonso Ricardo \u00a0D\u00edaz, \u00a0 Melba \u00a0 \u00a0Trejos \u00a0 \u00a0Aguilar, \u00a0 Sonia \u00a0 Trejos \u00a0 Aguilar, \u00a0 \u00a0 Gerardo \u00a0 \u00a0Antonio \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Posso, \u00a0 Martha \u00a0Luc\u00eda \u00a0Grajales \u00a0S\u00e1nchez y \u00a0Carlos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rend\u00f3n \u00a0Aguirre, \u00a0 a \u00a0 quienes \u00a0-20 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0y \u00a0 5 \u00a0 de \u00a0julio\u00a0 \u00a0 2005- \u00a0se \u00a0les \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0 \u00a0 situaci\u00f3n \u00a0 \u00a0jur\u00eddica \u00a0y \u00a0se \u00a0les impuso medida de aseguramiento por los delitos de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0El \u00a015 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02006, \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 14 \u00a0Especializada, \u00a0adscrita a la Unidad Nacional para la \u00a0extinci\u00f3n del derecho de dominio y contra \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0profiri\u00f3 \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0 contra \u00a0 de \u00a0 Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 Lemos, \u00a0 \u00a0 A\u00edda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Salom\u00e9 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0Lemos, \u00a0 Mar\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 Nancy \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0Posso, \u00a0Sonia \u00a0Patricia \u00a0Grajales \u00a0Bernal, Alfonso \u00a0Ricardo \u00a0 \u00a0D\u00edaz \u00a0 y \u00a0Sonia \u00a0Trejos Aguilar, en \u00a0calidad \u00a0de \u00a0presuntos \u00a0coautores \u00a0y \u00a0responsables \u00a0del delito de concierto para \u00a0delinquir, \u00a0en \u00a0concurso \u00a0homog\u00e9neo y heterog\u00e9neo \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0activos2, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales Posso y \u00a0Martha Luc\u00eda \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0S\u00e1nchez, \u00a0 \u00a0como \u00a0 coautores \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0 providencia \u00a0que \u00a0adquiri\u00f3 ejecutoria \u00a0\u201310 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006- por virtud de la renuncia a los recursos de \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0interpuestos \u00a0por \u00a0los \u00a0se\u00f1ores defensores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0le \u00a0 correspondi\u00f3 \u00a0al \u00a0Juzgado \u00a0 5 \u00a0Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, \u00a0autoridad \u00a0que \u00a0el \u00a031 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02009, \u00a0dict\u00f3 \u00a0fallo de primer grado, as\u00ed3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. Conden\u00f3 a \u00a0Gerardo \u00a0 Antonio \u00a0 y \u00a0Mar\u00eda \u00a0Nancy \u00a0Grajales \u00a0Posso, \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0coautores \u00a0 responsables \u00a0 del \u00a0 delito \u00a0de lavado de activos. Les impuso una pena principal de 84 meses \u00a0de \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0en \u00a0el \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0500 \u00a0s.m.lm.v., \u00a0 y \u00a0 las \u00a0accesorias \u00a0de \u00a0inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de \u00a0derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 funciones \u00a0 \u00a0 p\u00fablicas \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo t\u00e9rmino de la principal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Conden\u00f3 \u00a0 \u00a0A \u00a0Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0Grajales \u00a0Lemos, \u00a0en \u00a0su condici\u00f3n \u00a0de \u00a0coautor \u00a0responsable \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de \u00a0activos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sancion\u00f3 \u00a0con 96 \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, multa \u00a0en \u00a0el equivalente a 550 s.m.l.m.v., as\u00ed \u00a0 \u00a0como \u00a0 la \u00a0 pena \u00a0 accesoria \u00a0 de \u00a0 inhabilitaci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0derechos y \u00a0funciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0tiempo \u00a0de \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n principal.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. Conden\u00f3 a \u00a0Sonia \u00a0Trejos \u00a0Aguilar, a \u00a0una \u00a0pena \u00a0de \u00a096 \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n y multa de 500 \u00a0s.m.l.m.v. \u00a0como \u00a0coautora \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos y concierto para \u00a0delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Les \u00a0 \u00a0 neg\u00f3 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0condenados \u00a0 \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0condicional de la ejecuci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 pena \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5. Absolvi\u00f3 a \u00a0Alfonso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ricardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0D\u00edaz, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0R\u00e1ul \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos, \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Posso, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Mar\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 Nancy \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0Posso, \u00a0A\u00edda \u00a0Salom\u00e9 Grajales Lemos, \u00a0 Sonia \u00a0Patricia \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0Bernal \u00a0 \u00a0y \u00a0 Martha \u00a0Luc\u00eda Grajales S\u00e1nchez, \u00a0del \u00a0delito \u00a0de concierto para \u00a0delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a04. \u00a0 La \u00a0 decisi\u00f3n \u00a0 fue \u00a0recurrida \u00a0y \u00a0confirmada \u00a0en \u00a0su \u00a0integridad \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0enero de 2012, por la Sala Penal del \u00a0Tribunal \u00a0 Superior \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0de \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Cali4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Contra \u00a0el \u00a0fallo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 segundo \u00a0 \u00a0 grado, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 apoderado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Mar\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 Nancy \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0Posso, \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 Posso \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos \u00a0 interpuso \u00a0 el \u00a0recurso \u00a0extraordinario \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0sin \u00a0embargo, tan solo el nuevo defensor \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos \u00a0 present\u00f3 \u00a0 la \u00a0demanda, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0mediante \u00a0auto \u00a0del \u00a09 \u00a0de \u00a0mayo del mismo \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0lo \u00a0 declar\u00f3 \u00a0desierto \u00a0 respecto \u00a0 de \u00a0los \u00a0primeros \u00a0 y \u00a0 dispuso \u00a0la \u00a0remisi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0diligencias a esta Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.\u00a0\u00a0\u00a0 Una vez la demanda fue \u00a0declarada \u00a0 \u00a0 ajustada \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0derecho \u00a0 mediante \u00a0 auto \u00a0 del \u00a0 14 \u00a0 de \u00a0 junio \u00a0 de \u00a0 20125, \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda General \u00a0de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0Naci\u00f3n \u00a0-12 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0noviembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a020136- \u00a0emiti\u00f3 \u00a0 el \u00a0concepto \u00a0respectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA DEMANDA \u00a0<\/p>\n
Primer cargo \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0la \u00a0causal \u00a0primera \u00a0 de \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0violaci\u00f3n indirecta, \u00a0 el \u00a0 recurrente \u00a0acusa la sentencia de segunda instancia de incurrir en errores \u00a0de \u00a0hecho \u00a0por falso juicio de identidad y de existencia por omisi\u00f3n, \u00a0los \u00a0que conllevaron la aplicaci\u00f3n \u00a0indebida \u00a0 de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a012, \u00a022 \u00a0y \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, as\u00ed como \u00a0la \u00a0falta \u00a0de \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a07 de la Ley 600 de 2000, esto es, el \u00a0principio \u00a0 del \u00a0 in \u00a0 dubio \u00a0 pro \u00a0reo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, \u00a0sostiene, \u00a0que \u00a0con \u00a0total \u00a0acatamiento \u00a0 a \u00a0la \u00a0senda \u00a0escogida, \u00a0proceder\u00e1 \u00a0a \u00a0individualizar \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0a \u00a0las \u00a0que \u00a0se \u00a0refieren \u00a0los \u00a0yerros demandados, \u00a0as\u00ed \u00a0 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 \u00a0trascendencia, \u00a0 a \u00a0 cuyo \u00a0t\u00e9rmino, \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0evidenciar\u00e1 \u00a0 que \u00a0 la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0debi\u00f3 \u00a0 \u00a0haber \u00a0 \u00a0sido \u00a0 \u00a0absolutoria. \u00a0Con ese prop\u00f3sito, cita, \u00a0 \u00a0 \u00a0in \u00a0 \u00a0 \u00a0extenso, \u00a0 \u00a0algunos \u00a0 apartes \u00a0 del \u00a0 fallo \u00a0del Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, \u00a0enlista \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0medios \u00a0 \u00a0probatorios \u00a0 respecto \u00a0de \u00a0los cuales recay\u00f3 el \u00a0error \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0hecho \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0falso \u00a0 juicio \u00a0 de \u00a0identidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i)\u00a0 \u00a0Prueba \u00a0documental \u00a0que \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 negociaci\u00f3n \u00a0 suscrita \u00a0 por \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 Urdinola \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0a\u00f1o 1992, con la que se demuestra que gran parte de \u00a0su \u00a0 patrimonio \u00a0 estaba \u00a0 por \u00a0 fuera \u00a0 del \u00a0 tipo \u00a0penal \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0enriquecimiento \u00a0 \u00a0il\u00edcito, \u00a0 como \u00a0 que \u00a0 as\u00ed \u00a0 se \u00a0 declar\u00f3 \u00a0 por \u00a0el \u00a0juez \u00a0que \u00a0conoci\u00f3 la negociaci\u00f3n. \u00a0De \u00a0modo \u00a0que, \u00a0de \u00a0no \u00a0haber \u00a0incurrido \u00a0el \u00a0juzgador \u00a0de \u00a0segundo \u00a0grado en el \u00a0cercenamiento \u00a0que \u00a0demanda, la \u201centrega de dineros \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0Urdinola \u00a0Grajales a Gerardo Antonino \u00a0Grajales \u00a0 Hern\u00e1ndez \u00a0a \u00a0instancia \u00a0del \u00a0mutuo \u00a0con \u00a0inter\u00e9s \u00a0 o \u00a0 del \u00a0contrato \u00a0de \u00a0compraventa \u00a0cuya \u00a0existencia \u00a0 \u00a0jur\u00eddica \u00a0 \u00a0se \u00a0 predica \u00a0 en \u00a0 las \u00a0sentencias\u201d7 \u00a0 eran \u00a0dineros l\u00edcitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, \u00a0cobra fuerza si se tiene en \u00a0cuenta \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 existe \u00a0 ning\u00fan \u00a0medio \u00a0de \u00a0prueba \u00a0que \u00a0establezca \u00a0la entrega de los mismos y menos \u00a0a\u00fan, \u00a0que \u00a0aquellos \u00a0ingresaron \u00a0a las empresas del \u00a0grupo Grajales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Diligencia \u00a0de indagatoria rendida por \u00a0Lorena \u00a0Henao Montoya, el \u00a022 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02005, \u00a0quien \u00a0menciona \u00a0expresamente la existencia \u00a0de \u00a0un \u00a0cr\u00e9dito \u00a0por \u00a0tres mil \u00a0millones \u00a0 de \u00a0 pesos, \u00a0 el \u00a0 pago \u00a0 de \u00a0intereses \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0Grajales \u00a0Lemos, \u00a0sin \u00a0embargo \u00a0el Tribunal \u00a0desestim\u00f3 \u00a0 \u00a0 tal \u00a0referencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0no \u00a0haberse incurrido en tal yerro, el \u00a0ad \u00a0quem \u00a0hubiese tenido \u00a0que \u00a0aceptar \u00a0la \u00a0tesis \u00a0propuesta \u00a0por \u00a0la defensa, \u00a0seg\u00fan \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0cual \u00a0 \u00a0los \u00a0 dineros \u00a0 de \u00a0 dicha \u00a0negociaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0acaeci\u00f3 \u00a0en los a\u00f1os 96, 97 o 98, estaban por \u00a0fuera del delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La trascendencia es evidente, toda vez que \u00a0a \u00a0su \u00a0defendido \u00a0se \u00a0le \u00a0conden\u00f3 \u00a0como coautor del \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos, \u00a0 en \u00a0 su \u00a0condici\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 administrador \u00a0 \u201cbajo \u00a0el supuesto que ejerci\u00f3 actos de \u00a0administraci\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de bienes provenientes de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de narcotr\u00e1fico que se le atribuye \u00a0a \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola Grajales, cuando lo cierto que de \u00a0estos \u00a0contenidos \u00a0de \u00a0prueba claramente se establece \u00a0que \u00a0a\u00fan \u00a0en \u00a0el evento en que mi defendido hubiese \u00a0realizado \u00a0esas \u00a0actividades \u00a0de \u00a0administraci\u00f3n, de \u00a0todos \u00a0modos estas habr\u00edan sido desplegadas respecto \u00a0de \u00a0 bienes \u00a0 representados \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 suma \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0objeto \u00a0del \u00a0aludido \u00a0pr\u00e9stamo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0correspondiente al quantum patrimonial que le fue \u00a0reintegrado \u00a0a Urdinola Grajales en el a\u00f1o 1992 (..) \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0dineros que no guardaban ninguna \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0que \u00a0le fue derivado de las actividades de \u00a0narcotr\u00e1fico\u201d8. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0 \u00a0 error \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0hecho \u00a0 por \u00a0 falso \u00a0 juicio \u00a0 de \u00a0 existencia \u00a0 por \u00a0omisi\u00f3n \u00a0se \u00a0soporta en \u00a0unos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0documentos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccarticas\u201d \u00a0a \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0hace \u00a0 \u00a0alusi\u00f3n \u00a0 Lorena \u00a0 \u00a0Henao \u00a0 \u00a0Montoya \u00a0 en \u00a0 su \u00a0indagatoria, \u00a0enviadas \u00a0por \u00a0su \u00a0esposo \u00a0desde su sitio de reclusi\u00f3n, \u00a0por \u00a0cuyo \u00a0medio \u00a0la \u00a0enteraba \u00a0de \u00a0los \u00a0negocios que \u00a0 realizaba. \u00a0 En \u00a0 ellas, \u00a0 expresamente, \u00a0 le \u00a0 menciona \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0cr\u00e9dito \u00a0con \u00a0los \u00a0Grajales y la garant\u00eda \u00a0que \u00a0recibi\u00f3, \u00a0advirtiendo el casacionista, que los \u00a0juzgadores \u00a0 de \u00a0 instancia \u00a0\u201comitieron \u00a0cualquier \u00a0an\u00e1lisis \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0punto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0este \u00a0 referente \u00a0documental\u201d9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La trascendencia \u00a0es innegable, destaca, en \u00a0cuanto \u00a0con \u00a0los \u00a0mismos \u00a0se establece plenamente que \u00a0aqu\u00e9l \u00a0 \u00a0existi\u00f3, \u00a0as\u00ed \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0la \u00a0garant\u00eda otorgada con la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0las \u00a0acciones; \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0no \u00a0intervino \u00a0su \u00a0asistido; luego lo afirmado por \u00a0\u00e9ste \u00a0 en \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0corresponde a la verdad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte, igualmente, que tales probanzas \u00a0desestiman \u00a0lo \u00a0afirmado \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0manejo \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0dichas empresas se radic\u00f3 \u00a0en \u00a0los \u00a0esposos \u00a0Urdinola \u00a0Henao, \u00a0con \u00a0el \u00a0inequ\u00edvoco \u00a0 \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 de \u00a0 lavar \u00a0 la \u00a0procedencia \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0dineros \u00a0 \u00a0 \u00a0invertidos \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0dicha \u00a0 \u00a0 \u00a0negociaci\u00f3n\u201d10.\u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0 \u00a0 permitir\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0desestimar \u00a0\u201clas \u00a0 \u00a0 afirmaciones \u00a0 \u00a0 mendaces\u201d11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Zaida Escobar Urdinola y \u00a0Jos\u00e9 \u00a0 \u00a0Fernando \u00a0 \u00a0Valencia \u00a0 Correa, \u00a0al \u00a0afirmar \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0escuchado \u00a0que las empresas del grupo Grajales eran \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0propiedad \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Urdinola. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma, \u00a0 igualmente, \u00a0 que \u00a0 con \u00a0 las \u00a0dem\u00e1s \u00a0pruebas \u00a0no \u00a0es \u00a0posible \u00a0soportar \u00a0el fallo \u00a0condenatorio, \u00a0 \u00a0 toda \u00a0 \u00a0 vez \u00a0 \u00a0que, \u00a0frente \u00a0al aludido contrato ni tan siquiera se pudo demostrar su \u00a0signante, \u00a0pues \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0prueba grafol\u00f3gica \u00a0obrante, \u00a0 no \u00a0 fue \u00a0 suscrito \u00a0 por \u00a0 Lorena \u00a0 \u00a0Henao \u00a0 Montoya, \u00a0 presunta \u00a0compradora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 Luego, acomete el estudio del tipo \u00a0penal \u00a0de \u00a0lavado de activos, por lo que, \u00a0tras \u00a0citar jurisprudencia de la Sala \u00a0sobre \u00a0el mismo, destaca, que aqu\u00e9l solo se tipifica \u00a0cuando \u00a0 se \u00a0desarrolla \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0verbos \u00a0rectores \u00a0respecto \u00a0de \u00a0conductas \u00a0que \u00a0provengan \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente de \u00a0actividades \u00a0ilegales, \u00a0y \u00a0si \u00a0los \u00a0dineros \u00a0ten\u00edan \u00a0procedencia \u00a0l\u00edcita, \u00a0los falladores incurrieron en \u00a0una \u00a0 indebida \u00a0 aplicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 tal \u00a0 precepto, \u00a0m\u00e1xime \u00a0si \u00a0se \u00a0excluye \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0compraventa \u00a0respecto \u00a0del \u00a060%. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, concluye: \u00a0\u201cni \u00a0el \u00a0origen \u00a0del bien representado en el monto \u00a0del \u00a0 pr\u00e9stamo \u00a0 otorgado \u00a0 por \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola Grajales a Gerardo Antonio Grajales Hern\u00e1ndez \u00a0no \u00a0tuvo \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato \u00a0o inmediato en actividades de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0ni mucho \u00a0menos \u00a0 \u00a0mi \u00a0 \u00a0defendido \u00a0 \u00a0ejerci\u00f3 \u00a0 \u00a0actos \u00a0 de \u00a0administraci\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0ese quantum, al haber \u00a0sido \u00a0desestimada la existencia jur\u00eddica del negocio \u00a0de \u00a0compraventa \u00a0del referido 60% de las empresas del Grupo Grajales\u201d12. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0Lo \u00a0dicho, \u00a0le \u00a0permite afirmar, \u00a0que \u00a0los \u00a0juzgadores \u00a0por \u00a0virtud \u00a0de \u00a0los \u00a0errores \u00a0denunciados, \u00a0 \u00a0inaplicaron, \u00a0 igualmente, \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 del \u00a0 in \u00a0 \u00a0dubio \u00a0 pro \u00a0 reo, \u00a0 pues \u00a0 del \u00a0an\u00e1lisis \u00a0precedente se observa la duda probatoria, \u00a0debi\u00e9ndose \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aceptar: \u00a0 \u00a0 \u00a0 (i) \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 versi\u00f3n \u00a0 del \u00a0 acusado \u00a0 en \u00a0 cuanto \u00a0 a \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 ten\u00eda \u00a0 conocimiento \u00a0del \u00a0origen \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros, \u00a0y, (ii) que toda \u00a0informaci\u00f3n \u00a0 sobre \u00a0 el \u00a0 contrato \u00a0la \u00a0obtuvo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 su \u00a0t\u00edo \u00a0Gerardo \u00a0Grajales.\u00a0 \u00a0Adicional \u00a0a ello, se habr\u00eda de asentir que desde el \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01992 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 Urdinola \u00a0le \u00a0fue \u00a0reintegrado \u00a0buena \u00a0parte de su capital l\u00edcito \u00a0 por \u00a0virtud \u00a0del \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de \u00a0la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.\u00a0 A manera conclusiva, sostiene, que \u00a0no \u00a0existe \u00a0en \u00a0el proceso ning\u00fan elemento de prueba \u00a0que \u00a0 \u00a0 permita \u00a0 \u00a0 establecer \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0grado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0certeza: \u00a0 \u00a0(i) \u00a0que el \u00a0capital \u00a0 objeto \u00a0 del \u00a0pr\u00e9stamo \u00a0ten\u00eda \u00a0 \u00a0procedencia \u00a0 il\u00edcita; \u00a0 (ii) \u00a0que \u00a0tales \u00a0dineros \u00a0efectivamente ingresaron a las empresas del Grupo Grajales, \u00a0y, \u00a0(iii) que su asistido \u00a0los administraba. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Son \u00a0 estas \u00a0 las \u00a0 razones \u00a0que lo llevan a solicitar que se case la sentencia y se profiera \u00a0un \u00a0fallo \u00a0de \u00a0reemplazo \u00a0en \u00a0el que se absuelva a su \u00a0prohijado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo cargo \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Con base en la causal primera de \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuerpo \u00a0 \u00a0 \u00a0 primero, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demandante \u00a0 \u00a0 \u00a0 propone \u00a0 \u00a0 \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 directa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 ley \u00a0sustancial \u00a0 por \u00a0 aplicaci\u00f3n \u00a0 indebida \u00a0 de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0323 de la Ley 599 de 2000, 2 del Decreto \u00a0100 \u00a0de \u00a01980, \u00a0as\u00ed como \u00a0falta \u00a0 de \u00a0 aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a01 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0100 \u00a0de 1980, 43 de la Ley 153 de 1887, 11 \u00a0numeral \u00a0 \u00a02 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a015 \u00a0del \u00a0Pacto \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0 de \u00a0 Derechos \u00a0Humanos \u00a0y \u00a029 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Tras \u00a0realizar, \u00a0in \u00a0extenso, \u00a0una \u00a0rese\u00f1a \u00a0sobre \u00a0el \u00a0concepto \u00a0y \u00a0alcances \u00a0de \u00a0la \u00a0senda \u00a0escogida, \u00a0con \u00a0apoyo \u00a0en \u00a0abundante \u00a0cita \u00a0jurisprudencial \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala, \u00a0destaca, \u00a0que \u00a0la \u00a0alegaci\u00f3n \u00a0se \u00a0centrar\u00e1 \u00a0en \u00a0 demostrar \u00a0que \u00a0el \u00a0juzgador \u00a0err\u00f3 \u00a0 al \u00a0aplicar \u00a0el \u00a0factum \u00a0 probado \u00a0a \u00a0una \u00a0norma \u00a0que \u00a0no \u00a0lo \u00a0regulaba, \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 lo \u00a0 llev\u00f3 \u00a0 \u2013de \u00a0igual \u00a0manera- \u00a0a inaplicar los \u00a0preceptos \u00a0 sustanciales \u00a0 enunciados \u00a0en \u00a0precedencia; \u00a0aceptando \u00a0\u2013as\u00ed lo \u00a0destaca- \u00a0por \u00a0dem\u00e1s \u00a0los hechos y las valoraciones \u00a0probatorias de las instancias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 \u00a0 ese \u00a0 \u00a0 prop\u00f3sito, \u00a0cita \u00a0algunos \u00a0apartes del fallo \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia, \u00a0a \u00a0cuyo \u00a0t\u00e9rmino, \u00a0da \u00a0por \u00a0sentado, \u00a0 que \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0Gerardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hern\u00e1ndez, \u00a0celebraron \u00a0un negocio de mutuo \u00a0con \u00a0inter\u00e9s o de compraventa en el a\u00f1o \u00a01991, \u00a0cuyo prop\u00f3sito era salvar la \u00a0crisis \u00a0econ\u00f3mica que el \u00a0grupo Grajales soportaba. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, \u00a0advierte, \u00a0que \u00a0ya \u00a0sea \u00a0que \u00a0se \u00a0tenga \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos de \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0instant\u00e1nea, \u00a0de \u00a0 resultado, \u00a0 de \u00a0 mero \u00a0 peligro \u00a0 o \u00a0 de \u00a0 mera \u00a0 conducta, \u00a0 tal \u00a0vez \u00a0de \u00a0ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea o \u00a0permanente, \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0puede \u00a0 \u00a0imputarse, \u00a0si \u00a0de \u00a0manera \u00a0previa \u00a0no \u00a0se \u00a0ha \u00a0promulgado una ley escrita, cierta y preexistente que la consagre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0En \u00a0otras \u00a0palabras, \u00a0para \u00a0poder \u00a0hablarse \u00a0de \u00a0acto \u00a0que \u00a0se imputa, debe existir una ley preexistente, que es lo \u00a0que \u00a0ha \u00a0venido \u00a0en \u00a0llamarse \u00a0principio \u00a0de estricta \u00a0legalidad \u00a0 de \u00a0 los \u00a0delitos \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0penas, \u00a0o \u00a0principio \u00a0\u201cnullum \u00a0Crimen, \u00a0Nulla \u00a0Poena sine Lege, Praevia, Scripta, Stricta \u00a0et \u00a0 \u00a0 \u00a0Certa\u201d13, \u00a0el \u00a0que se constituye en \u00a0fundamento \u00a0y \u00a0l\u00edmite de los operadores del derecho \u00a0penal \u00a0 \u00a0y, \u00a0 \u00a0que \u00a0 a \u00a0 su \u00a0 turno, \u00a0 ha \u00a0 sido \u00a0 proclamado \u00a0 universalmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0a \u00a0tono con los fallos de instancia los hechos relacionados con \u00a0la \u00a0 \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0 \u00a0que \u00a0 se \u00a0 examina \u00a0tuvieron \u00a0ocurrencia \u00a0en \u00a01991, es \u00a0evidente, \u00a0 que \u00a0 para \u00a0 dicha \u00a0 data \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0no \u00a0ten\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 existencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 jur\u00eddica, \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0cuanto \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0mismo \u00a0 \u00a0 \u00a0naci\u00f3 \u00a0 con \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n de la Ley 365 de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 consecuencia, \u00a0solicita \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 casar \u00a0 el \u00a0 fallo \u00a0impugnado \u00a0y \u00a0proferir \u00a0uno \u00a0de \u00a0reemplazo \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0se absuelva \u00a0de \u00a0toda \u00a0responsabilidad penal a su \u00a0protegido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO \u00a0 DEL \u00a0SE\u00d1OR \u00a0PROCURADOR \u00a0SEGUNDO \u00a0DELEGADO \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Indica \u00a0 el \u00a0se\u00f1or \u00a0representante \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0que \u00a0se \u00a0le ofrece prioritario dar \u00a0respuesta \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0primer \u00a0 \u00a0lugar \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0segundo \u00a0 reproche \u00a0 \u201cporque \u00a0de \u00a0demostrarse \u00a0su \u00a0violaci\u00f3n \u00a0podr\u00eda \u00a0 resultar \u00a0 invalidante \u00a0el \u00a0proceso, \u00a0por \u00a0infracci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0derechos \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0garant\u00edas \u00a0 fundamentales \u00a0 de \u00a0 los \u00a0intervinientes\u201d14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0as\u00ed, como \u00a0refiere, \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 irregularidad \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 demanda \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0vulner\u00f3 \u00a0el principio de legalidad de los delitos y \u00a0de \u00a0las \u00a0penas, \u00a0al haberse condenado a su prohijado, no obstante los hechos que \u00a0se \u00a0le \u00a0incriminan \u00a0tuvieron ocurrencia \u2013a \u00a0voces \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda- \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o 1991- no tuvo ocurrencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Para el Ministerio P\u00fablico, \u00a0no \u00a0resulta \u00a0atinado \u00a0se\u00f1alar, \u00a0como \u00a0 lo \u00a0 sugiere \u00a0 el \u00a0 casacionista, \u00a0que \u00a0esa \u00a0fue \u00a0la fecha rese\u00f1ada por \u00a0los \u00a0juzgadores \u00a0de \u00a0instancia; \u00a0si bien \u2013y \u00a0as\u00ed \u00a0se \u00a0 admiti\u00f3- \u00a0 no \u00a0 existe \u00a0 un \u00a0 d\u00eda \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a0 exacto \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0 \u00a0celebrada \u00a0 \u00a0entre \u00a0 \u00a0Gerardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0e \u00a0 \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 Urdinola \u00a0Grajales, de las distintas pruebas de \u00a0naturaleza \u00a0 \u00a0documental \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0testimonial \u00a0 aportadas \u00a0 al \u00a0 tr\u00e1mite, \u00a0es \u00a0dable \u00a0inferir, como bien lo \u00a0sostuvo \u00a0el \u00a0Tribunal, \u00a0que la administraci\u00f3n de los \u00a0dineros \u00a0il\u00edcitos, \u00a0cuyo \u00a0juicio \u00a0de reproche se le \u00a0eleva \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lemos \u00a0tuvo lugar a partir de 1999; la \u00a0que \u00a0 igual \u00a0corresponde \u00a0con \u00a0la \u00a0se\u00f1alada \u00a0en \u00a0su \u00a0diligencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0indagatoria \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0donde \u00a0 \u00a0informa \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0asumi\u00f3 \u00a0como \u00a0presidente \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0Grajales a mediados de ese a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 esta \u00a0 manera, \u00a0 y \u00a0 una \u00a0 vez \u00a0 el \u00a0Se\u00f1or \u00a0 \u00a0Procurador \u00a0realiza \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 breve \u00a0 \u00a0 rese\u00f1a \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 normatividad \u00a0existente \u00a0 frente \u00a0al \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 activos, \u00a0 \u00a0destaca, \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 le \u00a0 asiste \u00a0raz\u00f3n \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0recurrente \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0punto \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0posible \u00a0violaci\u00f3n \u00a0que \u00a0demanda, \u00a0pues es evidente que para \u00a0tal \u00a0 fecha \u00a0 se \u00a0 encontraba \u00a0 vigente \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 365 \u00a0 de \u00a0 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 2.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Resalta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ministerio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00fablico \u00a0 que \u00a0 si \u00a0 bien \u00a0Urdinola \u00a0Grajales se someti\u00f3 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0justicia \u00a0 en \u00a0 el \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a01992 \u00a0 y \u00a0 por \u00a0 tal \u00a0 motivo, \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 desprendi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 algunos \u00a0 bienes \u00a0 por \u00a0 la \u00a0suma \u00a0de \u00a0$600.000.000, \u00a0lo \u00a0cierto \u00a0es \u00a0que \u00a0\u201cno \u00a0entreg\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 todos \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0dineros \u00a0 \u00a0producto \u00a0 de \u00a0narcotr\u00e1fico\u201d15.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Advirti\u00f3, \u00a0 \u00a0 \u00a0 c\u00f3mo \u00a0 los \u00a0funcionarios \u00a0judiciales \u00a0que conocieron del tr\u00e1mite \u00a0ten\u00edan \u00a0 \u00a0 \u00a0 distintos \u00a0 \u00a0 \u00a0 elementos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0juicio \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 narcotraficante \u00a0de \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0 Grajales, \u00a0 \u00a0 pues, a m\u00e1s de \u00a0que \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0confes\u00f3 \u00a0 era \u00a0 de \u00a0 p\u00fablico \u00a0 conocimiento, \u00a0condici\u00f3n \u00a0que \u00a0perpetu\u00f3 \u00a0 no \u00a0obstante \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 presidiario, \u00a0 encargando \u00a0 en \u00a0 algunas \u00a0 actividades \u00a0a \u00a0Lorena \u00a0 Henao \u00a0Montoya \u00a0quien \u00a0cobraba mensualmente noventa o cien millones \u00a0de \u00a0 pesos \u00a0 al \u00a0 grupo \u00a0Grajales, \u00a0lo que le represent\u00f3 acogerse a la figura \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0sentencia \u00a0anticipada \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 De \u00a0 otra \u00a0 parte, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 se \u00a0 logr\u00f3 \u00a0establecer \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 comuni\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lemos \u00a0 \u00a0\u201cy \u00a0 \u00a0el \u00a0 clan \u00a0 Urdinola \u00a0Henao y compa\u00f1\u00eda, \u00a0Lorena \u00a0esposa \u00a0de Ivan, (sic), como Sonia Trejos \u00a0 \u00a0 \u00a0contadora \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0capo \u00a0 \u00a0 \u00a0desde \u00a0 \u00a0 1993\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0en \u00a0criterio del Ministerio P\u00fablico, no \u00a0le \u00a0 \u00a0asiste \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 al \u00a0 demandante \u00a0 en \u00a0 la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0legalidad \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0y de las penas que alega, toda vez que \u201csi \u00a0(sic) \u00a0exist\u00eda \u00a0el \u00a0delito y la conducta desplegada \u00a0por \u00a0Ra\u00fal Grajales Lemos se adecua al mismo, injusto \u00a0del \u00a0que \u00a0tuvo \u00a0oportunidad de ejercer el derecho al contradictorio en guarda de \u00a0su \u00a0 \u00a0 defensa \u00a0 \u00a0material \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0t\u00e9cnica\u201d16. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto \u00a0 \u00a0del \u00a0primer reproche, errores de hecho en la apreciaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 probatoria, \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 falsos \u00a0 \u00a0 \u00a0juicios \u00a0de \u00a0existencia \u00a0e \u00a0identidad, \u00a0que \u00a0conllev\u00f3 \u00a0a \u00a0los juzgadores a aplicar indebidamente \u00a0el \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0323 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 \u00a0 Penal \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 la \u00a0 inaplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a07 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, al Se\u00f1or \u00a0Agente \u00a0 del \u00a0 Ministerio \u00a0 P\u00fablico \u00a0se \u00a0le \u00a0ofrece \u00a0intrascendente, \u00a0pues \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0la existencia de la apreciaci\u00f3n \u00a0parcial, \u201clo que ocurre es que las \u00a0valoraciones \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 juzgadores \u00a0 no \u00a0concuerdan \u00a0con \u00a0los \u00a0criterios \u00a0del \u00a0demandante \u00a0tenientes \u00a0a \u00a0demostrar la atipicidad del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos\u201d17. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0 vez \u00a0cita \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0sobre \u00a0los \u00a0falsos \u00a0juicios \u00a0de \u00a0identidad, se \u00a0propone \u00a0el \u00a0Se\u00f1or \u00a0Procurador, \u00a0confrontar algunos \u00a0apartes \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 demanda \u00a0 con \u00a0p\u00e1rrafos \u00a0de \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia, \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino advierte, que el Tribunal resume \u00a0algunos \u00a0 apartes \u00a0 de \u00a0 la \u00a0indagatoria \u00a0de \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0Montoya, en cuanto \u00a0al \u00a0 contenido \u00a0 de \u00a0 unas \u00a0 \u201ccarticas\u201d \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 le \u00a0informaba \u00a0acerca \u00a0de \u00a0los \u00a0varios \u00a0negocios \u00a0que \u00a0adelantaba \u00a0desde \u00a0la \u00a0c\u00e1rcel, \u00a0entre \u00a0ellos, \u00a0el \u00a0pr\u00e9stamo de \u00a0$3.000.000.000 \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 familia \u00a0 Grajales, \u00a0 del \u00a0cual \u00a0pretend\u00eda vivir a futuro de los intereses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Finalmente, \u00a0solicita \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0 la \u00a0 casaci\u00f3n \u00a0oficiosa \u00a0respecto \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0por \u00a0el \u00a0que fuera condenada Sonia \u00a0 \u00a0Trejos \u00a0 Aguilar \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 acci\u00f3n, \u00a0que \u00a0no respecto de quienes se les \u00a0imparti\u00f3 fallo absolutorio por esta conducta, toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la jurisprudencia de la Sala, se ofrece imperativo que el \u00a0Estado ratifique su inocencia. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, si \u00a0la \u00a0 \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0cobr\u00f3 \u00a0ejecutoria\u00a0 el 10 de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006 \u2013fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0defensores \u00a0desiste \u00a0del recurso de apelaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 interpuesto-, \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 m\u00e1ximo \u00a0 de \u00a0la \u00a0pena \u00a0contemplada \u00a0para \u00a0el \u00a0delito, conforme al art\u00edculo \u00a0340-1 \u00a0de \u00a0la Ley 599 de \u00a02000 \u00a0 era \u00a0 de \u00a0 6 \u00a0a\u00f1os, \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0etapa \u00a0del \u00a0juicio \u00a0no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0inferior \u00a0ni \u00a0mayor \u00a0a cinco a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0la prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 ocurri\u00f3 \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0julio de 2011, \u00a0esto \u00a0 es, \u00a0 antes \u00a0 de \u00a0 haberse \u00a0proferido \u00a0el \u00a0fallo \u00a0de \u00a0segundo \u00a0grado, \u00a0de \u00a0donde resulta imperativo cesar todo procedimiento y \u00a0la \u00a0 correspondiente \u00a0 redosificaci\u00f3n \u00a0 punitiva, \u00a0debi\u00e9ndose \u00a0entonces \u00a0casar \u00a0parcialmente el fallo \u00a0impugnado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo lo \u00a0dem\u00e1s, \u00a0 solicita \u00a0mantener \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0sentencia \u00a0 objeto \u00a0 del \u00a0 recurso \u00a0 de \u00a0 casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
Precisiones iniciales y planteamientos de \u00a0los problemas jur\u00eddicos por resolver: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Teniendo \u00a0en \u00a0 cuenta \u00a0 que \u00a0la \u00a0demanda \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0apoderado \u00a0de \u00a0Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos \u00a0fue \u00a0declarada \u00a0desde \u00a0 el \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista \u00a0formal \u00a0ajustada \u00a0a \u00a0derecho, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0considera \u00a0que \u00a0no \u00a0viene \u00a0al \u00a0caso \u00a0pronunciarse \u00a0acerca \u00a0del \u00a0cumplimiento \u00a0o \u00a0no \u00a0de \u00a0los requisitos de l\u00f3gica y \u00a0debida \u00a0argumentaci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0a \u00a0esta altura de la \u00a0actuaci\u00f3n, \u00a0el procesado adquiri\u00f3 el derecho a \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0analicen \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0fondo \u00a0 los \u00a0 problemas \u00a0 jur\u00eddicos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tra\u00eddos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0colaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 en \u00a0la \u00a0sustentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 correspondiente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0los fines de la casaci\u00f3n \u00a0de \u00a0garantizar \u00a0la efectividad del \u00a0derecho \u00a0 \u00a0material, \u00a0 respetar \u00a0 las \u00a0 garant\u00edas \u00a0m\u00ednimas \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 personas \u00a0que \u00a0intervienen \u00a0en la actuaci\u00f3n, \u00a0buscar \u00a0la \u00a0reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a \u00a0los \u00a0 \u00a0sujetos \u00a0 \u00a0procesales \u00a0 \u00a0y \u00a0 unificar \u00a0 la \u00a0jurisprudencia, \u00a0tal \u00a0como lo establece el art\u00edculo \u00a0206 \u00a0de la ley 600 de 2000, C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal vigente para este asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Previo \u00a0a resolver el caso concreto, la \u00a0Corte \u00a0se \u00a0ocupar\u00e1 \u00a0de \u00a0la \u00a0evoluci\u00f3n \u00a0legislativa y el elemento normativo del \u00a0delito de lavado de activos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0analizar\u00e1 la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0que \u00a0se reclama y, si la valoraci\u00f3n que el Tribunal hizo de la prueba se ajusta \u00a0a \u00a0la \u00a0legalidad, \u00a0o \u00a0si, \u00a0como lo afirma el casacionista, desconoce la realidad \u00a0probatoria y la normatividad que la regula. \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La evoluci\u00f3n legislativa del delito de \u00a0lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Aun \u00a0cuando \u00a0con \u00a0un nomem \u00a0 iuris \u00a0 distinto \u00a0 y \u00a0 sin \u00a0la \u00a0especificidad \u00a0con \u00a0que \u00a0hoy \u00a0en \u00a0d\u00eda se le conoce, \u00a0desde \u00a0 la \u00a0promulgaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0Ley \u00a0100 \u00a0de \u00a0198018, \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0se \u00a0ha \u00a0venido \u00a0ocupando \u00a0del \u00a0tema \u00a0relacionado \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0provecho \u00a0 econ\u00f3mico \u00a0 de \u00a0 aquel \u00a0 que, \u00a0sin \u00a0haber \u00a0participado en una conducta \u00a0delictiva, \u00a0encubra \u00a0u \u00a0oculte \u00a0el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0los mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt. 177. – Receptaci\u00f3n. \u00a0El \u00a0que \u00a0sin \u00a0haber \u00a0tomado parte en la ejecuci\u00f3n de un delito \u00a0adquiera, \u00a0posea, \u00a0convierta \u00a0o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 en pena de prisi\u00f3n de uno \u00a0(1) \u00a0a \u00a0cinco \u00a0(5) a\u00f1os y multa de cinco (5) quinientos (500) salarios m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales, \u00a0siempre \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0no constituya otro delito de mayor \u00a0gravedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0la conducta se realiza sobre un bien \u00a0cuyo \u00a0valor \u00a0sea \u00a0superior \u00a0a mil (1000) salarios m\u00ednimos legales mensuales, la \u00a0pena \u00a0 privada \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0de \u00a0una \u00a0tercera \u00a0parte \u00a0a \u00a0la \u00a0mitad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Empero, \u00a0el \u00a0creciente \u00a0fen\u00f3meno de la \u00a0criminalidad \u00a0organizada \u00a0y \u00a0el poder\u00edo econ\u00f3mico alcanzado, ha alertado desde \u00a0hace \u00a0buen \u00a0tiempo \u00a0a \u00a0la \u00a0comunidad internacional sobre la necesidad urgente de \u00a0blindar \u00a0las \u00a0econom\u00edas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0distintos \u00a0instrumentos \u00a0orientados \u00a0a \u00a0combatirlos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0de \u00a0punir \u00a0y \u00a0judicializar a los responsables de estos \u00a0hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este ha sido el entendimiento expresado por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0frente \u00a0a \u00a0esta conducta19: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0la segunda mitad del siglo XX, \u00a0existe \u00a0 una \u00a0 creciente \u00a0 preocupaci\u00f3n \u00a0 por \u00a0el \u00a0creciente \u00a0poder\u00edo \u00a0de \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0criminales \u00a0y \u00a0por \u00a0la insuficiencia de legislaciones nacionales \u00a0para \u00a0combatirlas \u00a0y \u00a0para proteger a los sistemas financieros y econ\u00f3micos del \u00a0volumen \u00a0de \u00a0recursos \u00a0generados \u00a0por \u00a0su \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, as\u00ed como de las \u00a0estrategias \u00a0empleadas por estas organizaciones para esconder el origen il\u00edcito \u00a0de \u00a0 sus \u00a0recursos, \u00a0descrito \u00a0por \u00a0las \u00a0expresiones \u00a0\u201clavado \u00a0de \u00a0activos\u201d, \u00a0\u201clavado \u00a0de \u00a0dinero\u201d, \u00a0\u201cblanqueo de activos\u201d y \u201cblanqueo de dinero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0Tal \u00a0estado \u00a0de cosas ha llevado, \u00a0entre \u00a0 otros, \u00a0al \u00a0Estado \u00a0colombiano \u00a0a \u00a0celebrar \u00a0acuerdos \u00a0bilaterales \u00a0de cooperaci\u00f3n en materia de \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos, \u00a0 \u00a0con \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 \u00a0(1992), \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Paraguay \u00a0(1997)20, \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0Dominicana \u00a0(1998 \u00a0y \u00a02004)21 \u00a0 \u00a0y \u00a0 Paraguay \u00a0 (1998), \u00a0 tanto \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 intercambio \u00a0 de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0 sobre \u00a0 casos \u00a0 espec\u00edficos \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0para \u00a0 el \u00a0 estudio \u00a0 de \u00a0 tipolog\u00edas \u00a0 y \u00a0 pr\u00e1cticas \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por esa misma v\u00eda y ante la expedici\u00f3n de \u00a0la \u00a0Ley \u00a067 \u00a0del \u00a023 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a01993, aprobatoria de la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Estupefacientes, \u00a0Colombia \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0 el \u00a0 compromiso \u00a0de \u00a0\u201ctipificar \u00a0como \u00a0delitos \u00a0penales \u00a0en \u00a0su derecho interno\u201d \u00a0(numeral \u00a01\u00b0 \u00a0del art\u00edculo 3\u00b0) las \u00a0conductas \u00a0 de \u00a0 conversi\u00f3n, \u00a0transferencia, \u00a0ocultaci\u00f3n, \u00a0etc., \u00a0de \u00a0recursos \u00a0procedentes de dicha actividad delictiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0ello, \u00a0 \u00a0que, a trav\u00e9s del art\u00edculo 31 de la Ley 190 \u00a0de \u00a01995, se modific\u00f3 el ya \u00a0mencionado \u00a0art\u00edculo \u00a0177 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a0100 de 1980, con el fin de sancionar a \u00a0quien \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0casos \u00a0de concurso en el delito y siempre que el hecho no \u00a0constituyera \u00a0 \u00a0 \u00a0punible \u00a0 \u00a0 \u00a0castigado \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0pena \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ctransporte, \u00a0administre \u00a0o \u00a0adquiera \u00a0el \u00a0objeto \u00a0material \u00a0o \u00a0el \u00a0producto \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0o \u00a0les \u00a0de \u00a0a \u00a0los bienes provenientes de dicha actividad \u00a0apariencia \u00a0 de \u00a0 legalidad, \u00a0 o \u00a0 los \u00a0 legalice\u201d, \u00a0incrementando \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0la \u00a0mitad \u00a0a las tres cuartas partes, cuando, entre \u00a0otros, \u00a0\u201clos \u00a0bienes \u00a0que \u00a0constituyen \u00a0el objeto \u00a0material \u00a0o el producto del hecho punible provienen de los delitos de secuestro, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0o \u00a0de \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0a \u00a0que se refiere la Ley 30 de \u00a01986\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, a trav\u00e9s del art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley \u00a0365 \u00a0de \u00a01997, \u00a0\u201cpor la cual se establecen normas \u00a0tendientes \u00a0 a \u00a0 combatir \u00a0 la \u00a0 delincuencia \u00a0 organizada \u00a0y \u00a0se \u00a0dictan \u00a0otras \u00a0disposiciones\u201d, \u00a0 refiri\u00e9ndolo \u00a0 a \u00a0 bienes \u00a0 con \u00a0\u201corigen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en actividades de \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0 enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito, \u00a0 secuestro \u00a0 extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n \u00a0o \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u201d \u00a0y \u00a0precisando \u00a0los \u00a0verbos \u00a0rectores \u00a0as\u00ed: \u00a0\u201coculte o encubre la verdadera naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes, o \u00a0realice \u00a0 \u00a0cualquier \u00a0 otro \u00a0 acto \u00a0 para \u00a0 ocultar \u00a0 o \u00a0 encubrir \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0il\u00edcito\u201d, \u00a0el \u00a0legislador \u00a0deslind\u00f3 \u00a0el \u00a0delito de \u00a0receptaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos22 \u00a0\u00a0<\/p>\n
. \u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 de la Ley 747 de \u00a02002 \u00a0-que modific\u00f3 el art\u00edculo 323 de la Ley 599 de 2000- incluy\u00f3 los bienes \u00a0que \u00a0tengan origen mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes y \u00a0trata \u00a0de personas en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre \u00a0bienes \u00a0 que \u00a0 tengan \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0 mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 migrantes, \u00a0 trata \u00a0 de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0 \u00a0enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0secuestro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0extorsivo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 rebeli\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 armas, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados con el producto de los delitos objeto de un \u00a0concierto \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0delinquir, \u00a0 \u00a0relacionada \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0drogas \u00a0 \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes provenientes de dichos actividades apariencia de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o encubra la verdadera naturaleza, origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho sobre \u00a0tales \u00a0 \u00a0bienes \u00a0 o \u00a0 realice \u00a0 cualquier \u00a0 otro \u00a0 acto \u00a0 para \u00a0 ocultar \u00a0 \u00a0o \u00a0 encubrir \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0esa sola conducta, en prisi\u00f3n de seis a quince \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0quinientos \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0salarios \u00a0 \u00a0 \u00a0m\u00ednimos \u00a0 \u00a0 legales \u00a0 \u00a0 mensuales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018La misma \u00a0pena \u00a0se aplicar\u00e1 cuando las conductas descritas en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se realicen sobre bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 dominio \u00a0 \u00a0 haya \u00a0 \u00a0 sido \u00a0declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018El lavado \u00a0de \u00a0activos ser\u00e1 punible aun cuando las actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen \u00a0realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018Las penas \u00a0privativas \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1n de una tercera \u00a0parte \u00a0a la mitad cuando para la realizaci\u00f3n de las \u00a0conductas \u00a0se \u00a0efectuaren \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, o \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0introdujeren \u00a0 \u00a0 \u00a0mercanc\u00edas al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018El aumento \u00a0de \u00a0pena previsto en el inciso anterior, tambi\u00e9n se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0 \u00a0de \u00a0 contrabando \u00a0 al \u00a0 territorio \u00a0nacional\u2019. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Es \u00a0\u00e9sta, \u00a0la \u00a0evoluci\u00f3n \u00a0legislativa que ha tenido la conducta de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0referencia \u00a0necesaria en aras de dar cabal respuesta a los \u00a0planteamientos del casacionista. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. Del elemento normativo del tipo penal \u00a0de lavado de activos.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El delito de lavado de activos, blanqueo \u00a0de \u00a0capitales o reciclaje de dinero como tambi\u00e9n se le denomina, consiste en la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de origen ilegal \u00a0en \u00a0moneda \u00a0nacional \u00a0o \u00a0extranjera \u00a0y su posterior vinculaci\u00f3n a la econom\u00eda, \u00a0haci\u00e9ndolos aparecer como leg\u00edtimos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0tenedor de los recursos ejecuta \u00a0esa \u00a0mera \u00a0actividad \u00a0(aparentar \u00a0la \u00a0legalidad del activo) y oculta su origen e \u00a0inclina \u00a0su \u00a0actividad al \u00e9xito de ese enga\u00f1o, orienta su conducta a legalizar \u00a0la \u00a0tenencia \u00a0del \u00a0activo, es claro que incurre en la conducta punible porque su \u00a0comportamiento \u00a0se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a esas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza \u00a0il\u00edcita del producto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Por \u00a0virtud \u00a0de \u00a0los \u00a0distintos \u00a0verbos \u00a0alternativos \u00a0que \u00a0lo \u00a0acompa\u00f1an, \u00a0es un tipo penal paradigma de alternatividad \u00a0penal. \u00a0Lo \u00a0anterior \u00a0significa, \u00a0que dicha conducta t\u00edpica puede ser realizada \u00a0por \u00a0cualesquier persona a trav\u00e9s de uno de sus verbos rectores relacionados en \u00a0la \u00a0norma \u00a0-adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, custodiar, \u00a0administrar- \u00a0bienes \u00a0provenientes de los delitos de extorsi\u00f3n, enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0o \u00a0relacionados con el tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00a0del \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 armas \u00a0y \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0la administraci\u00f3n p\u00fablica y los vinculados con el producto de los \u00a0il\u00edcitos \u00a0 \u00a0objeto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir \u00a0 . \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de anotar, que estas \u00faltimas conductas \u00a0fueron \u00a0adicionadas \u00a0en \u00a0la nueva normatividad ya que no aparec\u00edan descritas en \u00a0el \u00a0precepto \u00a0derogado, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n, \u00a0las \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0actividades de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de migrantes y trata de personas por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 747 de \u00a02002; \u00a0entonces, darle apariencia de legalidad o legalizar tales bienes, ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0verdadera naturaleza, origen ubicaci\u00f3n o destino, movimiento o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0mismos; \u00a0o \u00a0realizar \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto para ocultar o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito se subsume en la conducta investigada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 Ahora \u00a0 bien, \u00a0 la \u00a0 jurisprudencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ha \u00a0sentado \u00a0 \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00ednea \u00a0 \u00a0 jurisprudencial \u00a0pac\u00edfica \u00a0frente \u00a0al \u00a0elemento \u00a0normativo \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0objeto de estudio, la que hoy se proh\u00edja, \u00a0as\u00ed23: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSe insiste: la imputaci\u00f3n por lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0es \u00a0aut\u00f3noma \u00a0e independiente de cualquier otra conducta punible y \u00a0para \u00a0fundamentar \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0basta \u00a0que \u00a0se acredite la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0subyacente \u00a0a \u00a0t\u00edtulo \u00a0 de \u00a0 mera \u00a0 inferencia \u00a0por \u00a0la \u00a0libertad \u00a0probatoria que marca el sistema penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
iv)\u00a0 \u00a0La \u00a0inferencia \u00a0que \u00a0hace \u00a0el \u00a0fiscal \u00a0 y\/o \u00a0 el \u00a0juez \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0subyacente \u00a0estructura, \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 suficiencia, \u00a0el elemento normativo del tipo (que tengan su origen mediato o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de\u2026), para acreditar la existencia de la actividad \u00a0ilegal que sirve de fuente de la tenencia del activo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0esa \u00a0fundamentaci\u00f3n \u00a0(probatoria o \u00a0inferida) \u00a0producto de la apreciaci\u00f3n de los elementos materiales probatorios y \u00a0de \u00a0 la \u00a0evidencia \u00a0con \u00a0la \u00a0que \u00a0cuenta \u00a0el \u00a0proceso, \u00a0basta \u00a0para \u00a0fundamentar \u00a0adecuadamente \u00a0 la \u00a0 imputaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0la \u00a0condena24;\u00a0 \u00a0 la \u00a0 carga \u00a0 de \u00a0desquiciar \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0corresponde al procesado en ejercicio leg\u00edtimo del \u00a0contradictorio\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la imputaci\u00f3n por lavado de \u00a0activos \u00a0es \u00a0aut\u00f3noma \u00a0e \u00a0independiente \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0otra \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0bastando \u00a0para \u00a0efectos \u00a0de \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la conducta punible subyacente, \u00a0exigi\u00e9ndose \u00a0por \u00a0tanto, una mera inferencia por parte de los juzgadores acerca \u00a0de su existencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
III. Del caso concreto. \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 A \u00a0 la \u00a0Sala \u00a0se le \u00a0 ofrece \u00a0 razonable \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 propuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0Ministerio \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00fablico, \u00a0 en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0suministrar \u00a0respuesta, \u00a0 \u00a0en \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0 al \u00a0 cargo \u00a0segundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0directa, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0 \u00a0 considerar \u00a0 el \u00a0 demandante \u00a0 que \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0datan \u00a0de 1991, data para \u00a0la \u00a0 \u00a0cual \u00a0 \u00a0no \u00a0 hab\u00eda \u00a0 nacido \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 vida \u00a0jur\u00eddica \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos, se le \u00a0vulner\u00f3 a su asistido \u00a0el principio de legalidad del delito y de las penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ab \u00a0initio la \u00a0Sala \u00a0advierte \u00a0la \u00a0impropiedad \u00a0de \u00a0la \u00a0censura. \u00a0En \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0d\u00edgase, \u00a0en \u00a0forma sencilla, que le asiste raz\u00f3n \u00a0al Procurador Delegado al predicar \u00a0que \u00a0las \u00a0instancias, contrario a lo plasmado por el \u00a0profesional \u00a0 del \u00a0 derecho, \u00a0 nunca \u00a0concluyeron \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputaron \u00a0 \u00a0 a \u00a0Ra\u00fal Alberto Grajales \u00a0Lemos \u00a0 \u00a0acaecieran \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a01991; \u00a0 \u00a0luego, \u00a0 el \u00a0 demandante, \u00a0 desair\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0la senda escogida, \u00a0esto \u00a0 es, \u00a0 aceptar \u00a0los \u00a0hechos \u00a0conforme \u00a0fueron \u00a0planteados \u00a0por \u00a0los \u00a0juzgadores, \u00a0no \u00a0obstante pregonarlo con insistencia en el \u00a0libelo.\u00a0 Esto dijo el Tribunal: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cRa\u00fal \u00a0 Alberto \u00a0 Grajales \u00a0 Lemos \u00a0conforme\u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0anterior \u00a0 \u00a0efectivamente \u00a0 administr\u00f3, \u00a0a partir de que adquiri\u00f3 el poder \u00a0dejado \u00a0por sus t\u00edos de \u00a0las \u00a0 \u00a0empresas, \u00a0 es \u00a0 decir \u00a0 desde \u00a0 1999, \u00a0 los \u00a0 recursos \u00a0 recibidos \u00a0 del \u00a0narcotraficante\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En id\u00e9ntico \u00a0sentido, \u00a0se \u00a0lee \u00a0desde \u00a0la \u00a0misma \u00a0resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cy cruce de \u00a0cuentas \u00a0que \u00a0demora \u00a0hasta el 31 de Mayo de 1999, fecha en la cual, como consta \u00a0en \u00a0los \u00a0documentos analizados, asume IVAN URDINOLA \u00a0GRAJALES \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00fanico \u00a0 \u00a0due\u00f1o \u00a0y \u00a0comienza \u00a0el \u00a0control \u00a0total \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas \u00a0del grupo, \u00a0\u00e9ste \u00a0llama \u00a0a \u00a0RAUL \u00a0ALBERTO \u00a0GRAJALES LEMOS como \u00a0Presidente \u00a0el Grupo, quien desde esa fecha en adelante le rinde informes a IVAN \u00a0URDINOLA GAJALES; a la \u00a0muerte \u00a0de \u00a0\u00e9ste, \u00a0ocurrida \u00a0en el a\u00f1os \u00a0(sic) \u00a02002, \u00a0lo \u00a0sucede su viuda LORENA HENAO MONTOYA, quien \u00a0mantiene \u00a0como \u00a0su \u00a0contadora \u00a0y \u00a0representante \u00a0ante \u00a0las \u00a0empresas \u00a0del Grupo, \u00a0\u00e9sta \u00a0a \u00a0su \u00a0vez \u00a0recibe \u00a0los \u00a0informes \u00a0y \u00a0se los \u00a0tr\u00e1mite \u00a0a LORENA\u201d25 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A no dudarlo, \u00a0la \u00a0pr\u00e9dica \u00a0de \u00a0la defensa no tiene asidero en la \u00a0actuaci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0basta \u00a0observar \u00a0las \u00a0puntuales \u00a0observaciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0determinar el delito por el que iba a acusar, \u00a0para rechazarla por impertinente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl Delito \u00a0de \u00a0 \u00a0Lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos \u00a0 se \u00a0 encuentra \u00a0 actualmente \u00a0 sancionado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal.\u00a0 \u00a0Para \u00a0 los \u00a0 hechos \u00a0 materia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 \u00a0presente \u00a0 \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0tendr\u00e1 \u00a0 como \u00a0fecha \u00a0cierta \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 1999, \u00a0 \u00a0 aunque \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0acercamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 v\u00ednculos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 dineros \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 en \u00a0las \u00a0empresas \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0Grajales, \u00a0son \u00a0de \u00a0mucho \u00a0tiempo \u00a0antes, \u00a0seg\u00fan se \u00a0ha \u00a0 \u00a0 \u00a0dejado \u00a0se\u00f1alado.\u00a0 \u00a0Por \u00a0lo \u00a0cual \u00a0resulta importante \u00a0recalcar \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 Lavado \u00a0 de \u00a0 Activos, \u00a0 surge \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0ese \u00a0 \u00a0 \u201cnomen \u00a0iuris\u201d \u00a0a \u00a0partir de la ley \u00a0354 \u00a0de \u00a021 de Febrero de 1997, creando el cap\u00edtulo \u00a0III \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a0\/. \u00a0(Delitos \u00a0Contra el Orden de \u00a0(sic) \u00a0 \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0 \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0247 \u00a0A, \u00a0dice: \u201cLavado \u00a0de \u00a0Activos.-\u00a0 \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera; \u00a0resguarde, \u00a0invierta, transporte, transforme, custodie o administre \u00a0 \u00a0 \u00a0 bienes\u2026\u201d26. \u00a0 \u00a0 \u00a0 (subraya hacen parte del texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0viene \u00a0de verse, las distintas \u00a0 decisiones \u00a0 proferidas \u00a0durante \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite son ilustrativas al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 Pero \u00a0a\u00fan \u00a0concurren \u00a0m\u00e1s \u00a0razones \u00a0 para \u00a0 desestimar \u00a0 el \u00a0 ataque.\u00a0 \u00a0 Para \u00a0 la \u00a0 Corte, \u00a0resulta evidente la confusi\u00f3n del \u00a0censor \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0cargo \u00a0que se le elev\u00f3 a su \u00a0asistido, \u00a0 el \u00a0 que \u00a0no \u00a0se \u00a0contrae \u00a0\u2013como \u00a0pareciera \u00a0sugerirlo- \u00a0a la \u00a0suscripci\u00f3n \u00a0del \u00a0contrato, \u00a0sino \u00a0al blanqueo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0capitales, \u00a0 como \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0le \u00a0denomina, \u00a0al \u00a0administrar \u00a0dineros \u00a0de \u00a0procedencia \u00a0il\u00edcita, \u00a0ocultando de esta manera su origen ilegal y su posterior \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0econom\u00eda, \u00a0haci\u00e9ndolos aparecer como leg\u00edtimos.\u00a0 O, \u00a0como se dijo en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPara \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n del delito de \u00a0LAVADO \u00a0DE \u00a0ACTIVOS, \u00a0como \u00a0ya lo hemos venido manifestando es inocuo el t\u00edtulo \u00a0con \u00a0el cual el administrador, director y l\u00edder o presidente, haya recibido las \u00a0empresas \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0que lo que se le reprocha a t\u00edtulo de dolo, es el haber, \u00a0administrado, \u00a0 custodiado, \u00a0 resguardado \u00a0 bienes \u00a0 cuyos \u00a0 recursos \u00a0il\u00edcitos \u00a0ingresaron \u00a0a las empresas, con el objeto de darles apariencia de legalidad, que \u00a0fue \u00a0justamente \u00a0la conducta que realiz\u00f3 RA\u00daL GRAJALES en forma sucesiva desde \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 a\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 1.999\u201d27 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0acusado, como \u00a0bien \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0 sostuvo \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0juez \u00a0 \u00a0plural28 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cno \u00a0solamente \u00a0con \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0que \u00a0dirig\u00eda \u00a0de las \u00a0empresas, \u00a0extrajo \u00a0los \u00a0dineros que se pagaban a Lorena Henao Montoya, sino que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0los \u00a0revest\u00eda \u00a0de \u00a0legalidad, pues conociendo su procedencia mafiosa, \u00a0los \u00a0pon\u00eda \u00a0a \u00a0producir \u00a0utilidades \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0las \u00a0actividad l\u00edcitas que \u00a0realizaban \u00a0las \u00a0diferentes \u00a0empresas Grajales bajo su direcci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 manera \u00a0que, \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01991 para los efectos del alegato \u00a0de \u00a0la \u00a0defensa \u00a0como \u00a0fecha \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0de \u00a0los hechos, carece de respaldo \u00a0probatorio \u00a0y \u00a0por \u00a0esa \u00a0misma \u00a0v\u00eda \u00a0la pretendida \u00a0violaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 Para \u00a0la \u00a0 Sala, \u00a0 a \u00a0no \u00a0dudarlo, \u00a0resultan \u00a0plenamente \u00a0v\u00e1lidos \u00a0 y \u00a0 aplicables, \u00a0 los \u00a0 expresos \u00a0 \u00a0 argumentos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0casacionista realiza sobre el principio de estricta \u00a0legalidad, \u00a0el \u00a0que en no pocas oportunidad la jurisprudencia ha destacado y que \u00a0hoy, \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0de \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proh\u00edja29 : \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. \u00a0 \u00a0De \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0legalidad \u00a0 \u00a0y \u00a0tipicidad \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0legalidad penal que se traduce en el \u00a0aforismo \u00a0latino\u00a0 \u00a0\u201cNulla \u00a0poena \u00a0sine lege, \u00a0nulla \u00a0 poena \u00a0 sine \u00a0 crimene, \u00a0nullum \u00a0crimen \u00a0sine \u00a0poena \u00a0legali\u201d, \u00a0implica \u00a0la formulaci\u00f3n previa de manera clara y detallada \u00a0de \u00a0la \u00a0ley, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0de \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0que por atentar contra bienes \u00a0jur\u00eddicos \u00a0de \u00a0entidad \u00a0son considerados delictivos, sino de su correspondiente \u00a0consecuencia \u00a0jur\u00eddica, \u00a0ello \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0facilitar \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0y \u00a0comprensi\u00f3n por parte de las personas a quienes va dirigida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0 imperioso \u00a0 de \u00a0la \u00a0preexistencia \u00a0normativa, \u00a0ante la eventual afectaci\u00f3n de derechos y libertades del individuo, \u00a0permite \u00a0que \u00a0a \u00a0partir \u00a0del \u00a0conocimiento acerca de lo prohibido, establezca lo \u00a0permitido y de acuerdo con ello regule su conducta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0principio en relaci\u00f3n \u00a0con el derecho sancionatorio de los servidores p\u00fablicos \u00a0proviene \u00a0del \u00a0mismo \u00a0texto \u00a0constitucional \u00a0 al \u00a0 establecer \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a06\u00ba \u00a0 que \u00a0s\u00f3lo \u00a0son \u00a0responsables \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 infringir \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n o la ley \u00a0por \u00a0 \u00a0omisi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 extralimitaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 ejercicio \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 funciones, \u00a0as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0de los art\u00edculos 122 y 123 \u00a0al \u00a0 prever \u00a0tanto \u00a0la \u00a0fuente \u00a0formal \u00a0de la cual pueden emanar las funciones (Constituci\u00f3n, \u00a0 ley \u00a0 y \u00a0 reglamento), \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 puede \u00a0haber \u00a0empleo \u00a0p\u00fablico \u00a0que \u00a0no \u00a0tenga funciones detalladas en la \u00a0ley o reglamento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0medio \u00a0de la tipicidad se realiza y \u00a0desarrolla \u00a0el \u00a0principio de legalidad, como definici\u00f3n abstracta e hipot\u00e9tica \u00a0que \u00a0exclusivamente realiza el legislador de las conductas dignas de reproche, y \u00a0por ende, elevadas a la categor\u00eda de delitos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Empero, \u00a0contrario \u00a0a \u00a0la \u00a0tesis del \u00a0togado \u00a0\u2013la \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 deja \u00a0de \u00a0ser \u00a0un \u00a0mero \u00a0discurso \u00a0argumentativo \u00a0 \u00a0 sin \u00a0 \u00a0fundamento \u00a0 \u00a0alguno- \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0mismo \u00a0 \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0cabalidad, \u00a0 \u00a0fue \u00a0 \u00a0plenamente \u00a0respetado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0Como \u00a0viene de verse, los hechos \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 enrostran \u00a0 a \u00a0 Ra\u00fal \u00a0Alberto Grajales Lemos se contraen \u00a0a \u00a01999, a\u00f1o en el que \u00a0asumi\u00f3 \u00a0 la \u00a0 presidencia \u00a0 del \u00a0Grupo \u00a0Grajales, \u00a0encontr\u00e1ndose \u00a0plenamente \u00a0 vigente \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a09 de la Ley 365 de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0 es \u00a0 que \u00a0 no \u00a0podr\u00eda \u00a0ser \u00a0distinto, \u00a0si tenemos en cuenta que la conducta que se le \u00a0imput\u00f3 \u00a0 \u00a0desde \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0misma \u00a0 diligencia \u00a0 de \u00a0indagatoria30 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 despu\u00e9s \u00a0 \u00a0se \u00a0concret\u00f3 \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n y los fallos de instancia, \u00a0fue \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0administrar \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 dineros \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola \u00a0 Grajales, \u00a0 producto \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 \u00a0aqu\u00e9l \u00a0desarrollaba \u00a0y \u00a0devolverlos \u00a0con apariencia de legalidad, por \u00a0intermedio \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0Grajales, \u00a0empresa familiar \u00a0cuya \u00a0 \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0detent\u00f3 \u00a0 \u00a0desde \u00a0 \u00a0mediados \u00a0 \u00a0del \u00a0 a\u00f1o \u00a01999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, el reclamo del demandante resulta \u00a0inconsistente, \u00a0 pues \u00a0el \u00a0delito \u00a0investigado, \u00a0cuya \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0acepta \u00a0al \u00a0plantear \u00a0la \u00a0causal \u00a0primera, \u00a0cuerpo \u00a0 \u00a0primero, \u00a0 por \u00a0violaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0sustancial, \u00a0de \u00a0un \u00a0lado, no se orient\u00f3 a la \u00a0suscripci\u00f3n \u00a0del \u00a0contrato \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0alusi\u00f3n, \u00a0como tampoco tuvo \u00a0ocurrencia \u00a0 en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01991, \u00a0sino \u00a0a \u00a0administrar \u00a0un \u00a0dinero \u00a0producto \u00a0de \u00a0actividades del narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0anterior, tal como lo \u00a0sugiere \u00a0 el \u00a0 Procurador \u00a0 Delegado, \u00a0 el \u00a0 cargo \u00a0 no \u00a0 tiene \u00a0 vocaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0\u00e9xito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0 \u00a0 De \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0errores \u00a0 \u00a0de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0 \u00a0probatoria.\u00a0 \u00a0 \u00a0(Primer cargo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0identidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 En \u00a0lo \u00a0 que \u00a0 tiene \u00a0 que \u00a0 ver \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 reproche, \u00a0que \u00a0por \u00a0la \u00a0senda \u00a0de \u00a0la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 indirecta \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0ley \u00a0sustancial \u00a0invoca \u00a0el \u00a0casacionista, \u00a0no \u00a0son menos los \u00a0reparos \u00a0que \u00a0se le han de formular, lo que de entrada vaticina la improsperidad \u00a0de la pretensi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Constituy\u00f3 \u00a0un clamor constante del demandante, \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0ancl\u00f3 \u00a0gran \u00a0parte \u00a0de su \u00a0argumentaci\u00f3n, \u00a0aludir \u00a0al mentado acuerdo entre \u00a0Iv\u00e1n Urdinola Grajales \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a0de 1992, por cuyo medio aqu\u00e9l \u00a0entreg\u00f3 algunos bienes, al tiempo \u00a0que \u00a0el \u00a0Estado \u00a0le \u00a0devolvi\u00f3 \u00a0otros que no fueron \u00a0objeto de ninguna medida.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ah\u00ed, \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 pregunte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00bfinteresa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013como \u00a0lo \u00a0pregona \u00a0el \u00a0casacionista- \u00a0para \u00a0los \u00a0efectos \u00a0de esta \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0 sostenida \u00a0por \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola Grajales con la \u00a0Fiscal\u00eda General de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Naci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 a\u00f1o \u00a01992? \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0 \u00a0empezar, \u00a0 \u00a0d\u00edgase \u00a0que \u00a0la respuesta al interrogante planteado es negativa.\u00a0 \u00a0Pretende el recurrente, mediando tan solo el sustento de \u00a0sus \u00a0 \u00a0 palabras, \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte declare \u00a0como \u00a0 verdad \u00a0 revelada \u00a0 que \u00a0como \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola Grajales \u00a0 \u00a0 celebr\u00f3 \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 primera \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a01992, \u00a0 el \u00a0 capital \u00a0 mal \u00a0 habido \u00a0que \u00a0acu\u00f1\u00f3 a partir de esa \u00a0fecha \u00a0 \u00a0era, \u00a0 per \u00a0se, \u00a0 de \u00a0naturaleza \u00a0l\u00edcita; \u00a0 nada \u00a0m\u00e1s \u00a0alejado tal planteamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desatiende \u00a0el \u00a0recurrente, en forma por \u00a0dem\u00e1s \u00a0velada \u00a0y \u00a0con \u00a0total \u00a0apartamiento \u00a0de \u00a0la \u00a0realidad \u00a0procesal, que si bien tal acuerdo existi\u00f3 \u00a0y \u00a0 que \u00a0 por \u00a0 virtud \u00a0 del \u00a0 mismo \u00a0el \u00a0obligado \u00a0admiti\u00f3 \u00a0haber \u00a0ejecutado \u00a0tales delitos y que por \u00a0ello \u00a0 entreg\u00f3 \u00a0 algunos \u00a0bienes \u00a0de \u00a0procedencia \u00a0il\u00edcita, \u00a0al \u00a0tiempo \u00a0que \u00a0le \u00a0devolvieron \u00a0otros \u00a0tantos, \u00a0 esa \u00a0 mera \u00a0 circunstancia \u00a0 no \u00a0 lo \u00a0 blindaba \u00a0al \u00a0futuro, \u00a0y \u00a0menos \u00a0a\u00fan, \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 el \u00a0 confeso \u00a0 narcotraficante \u00a0 no \u00a0dej\u00f3 \u00a0 de \u00a0 serlo, \u00a0 su \u00a0 actuar \u00a0 criminal \u00a0no \u00a0culmin\u00f3 \u00a0 \u00a0all\u00ed, \u00a0 continu\u00f3 \u00a0\u2013como \u00a0lo \u00a0ven\u00eda haciendo- su actividad delincuencial y de \u00a0ah\u00ed que se le lleg\u00f3 a \u00a0denominar \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0del \u00a0Cartel \u00a0del \u00a0Norte \u00a0del \u00a0Valle, \u00a0andamiaje debidamente \u00a0organizado \u00a0 y \u00a0 dedicado \u00a0 al \u00a0 comercio \u00a0de \u00a0estupefacientes. De ah\u00ed, las \u00a0distintas \u00a0actuaciones que la justicia penal nacional y extranjera le adelantara \u00a0con \u00a0 \u00a0posterioridad \u00a0 al \u00a0 mencionado \u00a0 acuerdo31. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0de \u00a0ellas, \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02001, \u00a0por \u00a0 \u00a0 parte \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0 32 \u00a0 Especializada \u00a0 de \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0Nacional \u00a0contra \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 y \u00a0 la \u00a0extinci\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0derecho \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Dominio, \u00a0 en \u00a0 donde \u00a0 \u2013nuevamente- \u00a0a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0figura \u00a0de la sentencia anticipada acept\u00f3 \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos que se le elev\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[t]odo lo \u00a0cual, \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de ocultar su verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen \u00a0y derecho sobre tal propiedad, \u00a0debiendo \u00a0acudir \u00a0a \u00a0procedimiento \u00a0jur\u00eddicos para \u00a0darle \u00a0apariencia de legalidad como lo fue el convenio de Asociaci\u00f3n \u00a0celebrado \u00a0en \u00a0(sic) \u00a017 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a01.997, actuando como \u00a0garante \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0Fondo \u00a0 \u00a0 \u00a0Especial \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0Vivienda \u00a0 \u00a0 del \u00a0Municipio \u00a0de \u00a0Cali\u201d32. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Corte, \u00a0lo que se ofrece m\u00e1s revelador de \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite y de ah\u00ed \u00a0la \u00a0 referencia \u00a0 expresa \u00a0 que \u00a0 se \u00a0hace, \u00a0es \u00a0que \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0 f\u00e1ctica \u00a0de \u00a0aqu\u00e9l \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 entonces, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 donde \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 procuraba, \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0de la construcci\u00f3n de vivienda de \u00a0inter\u00e9s \u00a0 \u00a0social, \u00a0permear \u00a0 de \u00a0 legalidad \u00a0 los \u00a0 dineros \u00a0 productos \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0 guarda \u00a0 correspondencia \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 pretendida \u00a0 en \u00a0la \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0celebrada \u00a0con \u00a0la \u00a0empresa Grajales, \u00a0como \u00a0 se \u00a0 aprecia \u00a0 del \u00a0 acta \u00a0correspondiente33: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodo \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0con el fin de procurar darle al origen de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0una \u00a0real apariencia de legalidad, conducta tendiente a transformar \u00a0tal \u00a0 \u00a0dimensi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 tierra, \u00a0 en \u00a0 lucrativas \u00a0viviendas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0que \u00a0no \u00a0decir \u00a0de \u00a0la \u00a0referencia \u00a0expresa \u00a0 que \u00a0 realiza \u00a0el \u00a0procesado \u00a0sobre \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0 \u00a0y \u00a0 que \u00a0 de \u00a0 igual \u00a0 manera \u00a0 es \u00a0puesta \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 presente \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0citado \u00a0diligenciamiento34: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201chacen \u00a0inferir \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0con \u00a0el \u00a0cual adquiri\u00f3 el \u00a0predio \u00a0en \u00a0materia \u00a0(a\u00f1o \u00a0de \u00a01.992), no tiene un \u00a0origen \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00edcito; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0b\u00e1stenos \u00a0 \u00a0 remontarrnos \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0confesi\u00f3n \u00a0 \u00a0y \u00a0aceptaci\u00f3n de cargos, cuando afirma que su ingreso \u00a0en \u00a0el \u00a0s\u00f3rdido mundo \u00a0del \u00a0 \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 \u00a0se \u00a0 produjo \u00a0 desde \u00a0 el \u00a0a\u00f1o \u00a0de \u00a01.989, actividad en que centro (sic) toda \u00a0su \u00a0 \u00a0 \u00a0 atenci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0produci\u00e9ndole lucrativos dividendos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Da \u00a0 \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0adem\u00e1s \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0confesi\u00f3n, \u00a0 que \u00a0debi\u00f3 \u00a0entrar \u00a0a \u00a0dirigir directamente el negocio, \u00a0debiendo \u00a0contar para ello con el necesario apoyo de \u00a0un \u00a0 grupo \u00a0 de \u00a0personas, \u00a0cuya \u00a0repartici\u00f3n \u00a0del \u00a0trabajo, \u00a0conlleva \u00a0desde \u00a0el cultivo, recolecci\u00f3n, \u00a0procesamiento, \u00a0 distribuci\u00f3n \u00a0 y \u00a0venta, \u00a0siendo \u00a0\u00e9l, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0jefe \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0director \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0tal \u00a0organizaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a03. \u00a0Lo \u00a0anotado, \u00a0una \u00a0muestra de las m\u00faltiples \u00a0 \u00a0referencias \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0obran \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1mite, \u00a0 frente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 actividad \u00a0 delincuencial \u00a0 del \u00a0otrora \u00a0contratante, \u00a0cuya \u00a0contundencia \u00a0otorga \u00a0plena \u00a0consistencia \u00a0a \u00a0los argumentos \u00a0exhibidos \u00a0por \u00a0los \u00a0juzgadores \u00a0de \u00a0instancia, \u00a0en cuanto a que los dineros que \u00a0ingresaron \u00a0 al \u00a0grupo \u00a0Grajales, \u00a0 proven\u00edan \u00a0 de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0uno \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0sus \u00a0contratantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201choy \u00a0d\u00eda \u00a0podemos \u00a0tener \u00a0por \u00a0muy \u00a0bien \u00a0acreditado el \u00a0il\u00edcito \u00a0origen \u00a0o \u00a0fuente \u00a0de \u00a0los fondos con los \u00a0cuales \u00a0luego \u00a0se \u00a0compr\u00f3 el conglomerado, en\u00a0 \u00a0esos \u00a0 a\u00f1os \u00a0 conocido \u00a0 como \u00a0el \u00a0Grupo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales\u201d35, \u201c \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Entonces, \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 prop\u00f3sitos \u00a0perseguidos \u00a0por \u00a0el \u00a0casacionista, \u00a0dirigidos \u00a0a desestimar la concurrencia del \u00a0elemento \u00a0normativo \u00a0del \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0de \u00a0lavado de \u00a0activos, \u00a0 bajo \u00a0 el \u00a0 argumento \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0de \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0que \u00a0ingresaron \u00a0al \u00a0grupo Grajales \u00a0eran \u00a0 l\u00edcitos, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0el \u00a0Estado \u00a0se \u00a0los \u00a0hab\u00eda \u00a0 \u00a0devuelto \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a01992, carecen de la m\u00e1s elemental \u00a0sind\u00e9resis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a05.\u00a0 \u00a0 \u00a0Frente \u00a0 \u00a0a \u00a0 id\u00e9ntica \u00a0pr\u00e9dica, \u00a0 esto \u00a0 dijo \u00a0 el \u00a0 Tribunal \u00a0 en \u00a0 su \u00a0momento:36 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cRespecto \u00a0de \u00a0lo \u00a0que manifiesta que los dineros adquiridos en \u00a0calidad \u00a0 de \u00a0 pr\u00e9stamo \u00a0 de \u00a0parte \u00a0del \u00a0difunto \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0fueron \u00a0 \u00a0producto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0le \u00a0 hiciera \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0en \u00a01992, dentro del proceso (sic) que de extinci\u00f3n \u00a0de \u00a0dominio, \u00a0y que mal har\u00eda hoy \u00a0el \u00a0 estado \u00a0 en \u00a0 atribuirle \u00a0 a \u00a0 tales \u00a0 sumas \u00a0legalizadas \u00a0atisbo \u00a0de ilicitud, se tiene dentro del \u00a0plenario \u00a0que \u00a0lo \u00a0probado es que el Gerardo Antonio Grajales Hern\u00e1ndez, \u00a0adquiri\u00f3 antes de 1999, fecha \u00a0en \u00a0la \u00a0que el procesado adquiri\u00f3 la presidencia de \u00a0las \u00a0 empresa \u00a0 Grajales, \u00a0 dineros \u00a0del \u00a0extinto \u00a0narcotraficantes, \u00a0(sic) \u00a0por \u00a0tanto \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0depuraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 dichos \u00a0 \u00a0 bienes \u00a0realiz\u00f3 por decirlo la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0en 1992, no \u00a0se \u00a0puede \u00a0extender \u00a0al \u00a0dinero \u00a0prestado por el narcotraficante a\u00f1os \u00a0 atr\u00e1s, \u00a0 recalc\u00e1ndose \u00a0 \u00a0 \u00a0adem\u00e1s \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 se \u00a0trat\u00f3 \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0y \u00a0no \u00a0de \u00a0bienes \u00a0inmuebles\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.\u00a0 \u00a0Entonces, no es que los \u00a0jueces \u00a0de instancia hayan desestimado la abundante prueba documental referida a \u00a0la \u00a0mentada \u00a0negociaci\u00f3n, \u00a0no, \u00a0es que la misma no \u00a0tiene la virtualidad pretendida por el demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0 \u00a0Para \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0igual \u00a0que \u00a0para el Ministerio P\u00fablico, el \u00a0error \u00a0por\u00a0 \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0identidad \u00a0no se configur\u00f3 toda vez que el \u00a0elemento \u00a0o elementos de prueba a que hace alusi\u00f3n el casacionista \u2013como \u00a0viene de verse- no interesan a \u00a0la \u00a0presente investigaci\u00f3n o, \u00a0lo \u00a0 que \u00a0 es \u00a0 lo \u00a0mismo, \u00a0no \u00a0tienen \u00a0el \u00a0poder \u00a0suasorio \u00a0pretendido \u00a0por \u00a0el \u00a0demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Falso \u00a0 \u00a0juicio \u00a0 \u00a0de \u00a0 existencia por omisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De entrada la \u00a0Sala \u00a0advierte \u00a0la \u00a0improsperidad \u00a0del \u00a0reproche. \u00a0La intenci\u00f3n inequ\u00edvoca del \u00a0censor \u00a0se \u00a0dirige \u00a0a \u00a0que la Corte, sin sustento probatorio alguno, acompa\u00f1ado \u00a0solamente en la fuerza de su argumentaci\u00f3n, admita: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Uno,\u00a0 \u00a0que \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales \u00a0le prest\u00f3 a la familia Grajales una suma determinada \u00a0de \u00a0dinero; dos, que en raz\u00f3n \u00a0a \u00a0dicho cr\u00e9dito, le fueron entregadas unas acciones en garant\u00eda; tres, \u00a0que \u00a0su asistido no intervino en la \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0luego \u00a0lo \u00a0afirmado \u00a0por \u00a0\u00e9ste \u00a0en su indagatoria en cuanto a su \u00a0ajeneidad con el clan Urdinola Henao debe tenerse por cierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, finalmente, que todo cuanto se precisa en \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0\u201cel \u00a0manejo \u00a0y control de dichas \u00a0empresas \u00a0 se \u00a0radic\u00f3 \u00a0en \u00a0los \u00a0esposos \u00a0Urdinola \u00a0Henao, \u00a0con \u00a0el \u00a0inequ\u00edvoco \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0lavar la procedencia il\u00edcita de los dineros invertidos en dicha \u00a0negociaci\u00f3n\u201d37, \u00a0 es \u00a0 infirmado \u00a0 con \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0rendida \u00a0por \u00a0Lorena Henao Montoya y las cartas que su esposo Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales \u00a0le \u00a0enviaba \u00a0desde \u00a0su sitio de reclusi\u00f3n, a los que se les \u00a0debe \u00a0otorgar plena credibilidad y que de no haber sido omitidos en su an\u00e1lisis \u00a0por los falladores la conclusi\u00f3n del fallo ser\u00eda diversa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 Pues bien, \u00a0de \u00a0una \u00a0parte, el planteamiento del censor es sesgado y equ\u00edvoco, al pretender \u00a0reducir \u00a0el \u00a0abundante \u00a0y m\u00e1s que ello, concluyente material probatorio obrante \u00a0en \u00a0el proceso a las cartas de Iv\u00e1n Urdinola y a la indagatoria de Lorena Henao \u00a0Montoya, \u00a0las \u00a0que \u00a0para los juzgadores de instancia no tuvieron la contundencia \u00a0pretendida por el recurrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, de otra, como ya se advirti\u00f3, totalmente \u00a0infundado.\u00a0 \u00a0Y \u00a0es \u00a0que \u00a0como \u00a0la \u00a0Sala \u00a0lo tiene dicho, el falso juicio de \u00a0existencia \u00a0por \u00a0omisi\u00f3n, \u00a0no \u00a0se \u00a0presenta \u00a0por \u00a0el \u00a0s\u00f3lo \u00a0hecho \u00a0de \u00a0que los \u00a0funcionarios \u00a0judiciales \u00a0no hayan destinado en el fallo un ac\u00e1pite espec\u00edfico \u00a0dedicado \u00a0a \u00a0estudiar \u00a0cada uno de los medios de prueba, cuando lo cierto es que \u00a0el \u00a0contenido \u00a0mismo \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0supuestamente ignoradas s\u00ed es objeto de \u00a0an\u00e1lisis \u00a0 y \u00a0 reflexi\u00f3n, \u00a0 que \u00a0 es \u00a0 justamente \u00a0 la \u00a0 situaci\u00f3n \u00a0 que \u00a0 se \u00a0ofrece. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el \u00a0juzgador \u00a0plural, \u00a0contrario \u00a0al \u00a0pensamiento \u00a0 del \u00a0 recurrente, \u00a0 consider\u00f3 \u00a0 como \u00a0 hecho \u00a0probado38: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026El \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de \u00a0esta Instancia, \u00a0partir\u00e1 \u00a0 del \u00a0hecho \u00a0evidente \u00a0y \u00a0probado \u00a0de \u00a0que \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0reconocido narcotraficante y jefe del Cartel del \u00a0norte \u00a0del \u00a0Valle Iv\u00e1n Urdinola Grajales, obligaciones pecuniarias a trav\u00e9s de \u00a0la \u00a0venta \u00a0del 60% de las empresas que hac\u00edan parte de su grupo familiar, hecho \u00a0del \u00a0que \u00a0se \u00a0tuvo \u00a0conocimiento \u00a0a partir del contrato de cesi\u00f3n encontrado en \u00a0casa \u00a0de \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0esposa \u00a0del extinto narcotraficante, donde se \u00a0databa de la situaci\u00f3n anteriormente revelada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme a esto, se estableci\u00f3 que quien \u00a0fung\u00eda \u00a0en \u00a0ese \u00a0momento \u00a0como cabeza visible de las empresas Grajales es decir \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales \u00a0Hern\u00e1ndez, \u00a0con \u00a0pleno conocimiento de con qui\u00e9n y \u00a0bajo \u00a0 qu\u00e9 \u00a0 modalidad \u00a0 negociaba, \u00a0 adquiri\u00f3 \u00a0 por \u00a0 parte \u00a0 del \u00a0renombrado \u00a0narcotraficante, \u00a0dinero \u00a0para \u00a0salvar \u00a0a \u00a0su \u00a0grupo \u00a0empresarial de la quiebra, \u00a0encontr\u00e1ndose \u00a0por \u00a0tanto \u00a0que \u00a0dicho \u00a0dinero fue invertido en las empresas del \u00a0grupo Grajales\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0rengl\u00f3n \u00a0seguido, \u00a0el \u00a0Tribunal, \u00a0y aun \u00a0cuando \u00a0no \u00a0hizo \u00a0expresa \u00a0referencia \u00a0a \u00a0las \u00a0cartas, \u00a0s\u00ed \u00a0se \u00a0refiri\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0de \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0la \u00a0que \u00a0para \u00a0la \u00a0Sala \u00a0y conforme lo \u00a0consider\u00f3 \u00a0el \u00a0juez \u00a0de primera instancia, constituye una retah\u00edla de mentiras \u00a0dirigidas \u00a0a \u00a0confundir \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0a \u00a0desviar \u00a0de cualquier manera la \u00a0contundencia \u00a0del \u00a0documento \u00a0relativo \u00a0a la compraventa del 60% de las empresas \u00a0del Grupo Grajales.\u00a0 Esto dijo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLorena \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0durante \u00a0la \u00a0indagatoria \u00a0surtida, \u00a0inform\u00f3 \u201cque sus ingresos vienen de unos intereses que \u00a0le \u00a0pagaba \u00a0Ra\u00fal Grajales entre 90 y 100 millones mensuales de un pr\u00e9stamo que \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 le \u00a0 \u00a0 hizo \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0don \u00a0 \u00a0Gerardo\u201d39. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anotado, pone en evidencia cuan infundado \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0ofrece \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 alegato. \u00a0 \u00a0 Situaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 distinta \u00a0 \u00a0 \u2013de \u00a0 ah\u00ed \u00a0 la \u00a0 calificaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0intranscendente \u00a0a \u00a0que \u00a0alude el Ministerio P\u00fablico y que la Sala proh\u00edja- es \u00a0que \u00a0lo dicho por aquella (que se trat\u00f3 de un cr\u00e9dito y que por tanto recib\u00eda \u00a0intereses \u00a0mensuales, igual, nada distinto se afirma en las mentadas cartas), no \u00a0le \u00a0comport\u00f3 \u00a0al juzgador de segundo grado el m\u00e9rito probatorio querido por el \u00a0recurrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0As\u00ed, \u00a0la \u00a0discusi\u00f3n propuesta, no \u00a0apunta \u00a0a \u00a0la existencia o no de valoraci\u00f3n respecto de tales medios de prueba, \u00a0sino \u00a0al valor otorgado, a lo inane que para el Tribunal result\u00f3 lo plasmado en \u00a0ellos. \u00a0Y \u00a0\u00bfc\u00f3mo podr\u00eda ser distinto?, si la misma Henao Montoya se acogi\u00f3 a \u00a0sentencia \u00a0anticipada \u00a0por \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos.\u00a0 \u00a0La precisi\u00f3n acabada de \u00a0hacer \u00a0derruye, \u00a0de \u00a0entrada, la pretensi\u00f3n del libelista en cuanto a otorgarle \u00a0credibilidad a su dicho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0del \u00a0recurrente \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0estos \u00a0medios probatorios no se reduce a la generalidad anotada, \u00a0pues \u00a0va \u00a0mucho \u00a0m\u00e1s \u00a0all\u00e1: \u00a0que se declare que lo dicho por su asistido en la \u00a0indagatoria corresponde a la verdad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cen \u00a0(sic) \u00a0sentido \u00a0que \u00a0el \u00a0\u00fanico \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0ten\u00eda acerca de la aludida negociaci\u00f3n entre Iv\u00e1n Urdinola \u00a0Grajales \u00a0y \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0Grajales Hern\u00e1ndez, consisti\u00f3 en lo manifestado \u00a0por \u00a0su \u00a0t\u00edo \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con (sic) pr\u00e9stamo que en esos t\u00e9rminos le hab\u00eda \u00a0sido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otorgado\u201d40. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 se \u00a0 aprecia, \u00a0 al \u00a0 ad \u00a0quem \u00a0no \u00a0le \u00a0comport\u00f3 \u00a0el \u00a0efecto \u00a0perseguido \u00a0por \u00a0el \u00a0togado, \u00a0lo que se ofrece plenamente v\u00e1lido a ser cotejado \u00a0con el restante material probatorio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 El \u00a0hallazgo \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Panam\u00e1, como bien lo determin\u00f3 la Fiscal\u00eda en la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0permiti\u00f3 \u00a0develar \u00a0una \u00a0verdadera \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0criminal \u00a0fundada \u00a0algunos \u00a0a\u00f1os \u00a0atr\u00e1s, \u00a0en \u00a0donde \u00a0cada \u00a0una de sus miembros \u00a0integraba \u00a0una \u00a0s\u00f3lida \u00a0estructura, cuyo prop\u00f3sito no era distinto a blanquear \u00a0los \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico que hasta ese momento \u00a0hab\u00eda \u00a0acu\u00f1ado \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales, \u00a0por intermedio de las empresas del \u00a0grupo \u00a0Grajales, \u00a0lideradas \u00a0desde \u00a0mediados \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a01999 \u00a0por \u00a0el procesado \u00a0Grajales \u00a0Lemos, \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita que se ejecut\u00f3 por espacio de algunos a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0el rol que desde la misma diligencia \u00a0de \u00a0 \u00a0indagatoria \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0enrostr\u00f3 \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0acusado, \u00a0 \u00a0consisti\u00f3 \u00a0 \u00a0en \u00a0administrar, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s del \u00a0grupo \u00a0empresarial, \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades il\u00edcitas, d\u00e1ndoles \u00a0apariencia de legalidad y ocultando su verdadero origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Es esta y no otra la raz\u00f3n por \u00a0la \u00a0que \u00a0Grajales \u00a0Lemos fue \u00a0llamado \u00a0a \u00a0responder \u00a0penalmente \u00a0dentro del presente proceso, cuya imputaci\u00f3n \u00a0\u2013como ya se dej\u00f3 visto- \u00a0corresponde \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a0 1999 \u00a0 \u201cyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 recib\u00ed \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 1999\u201d41, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 resultando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 indiferente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013insiste \u00a0 la \u00a0 Sala-\u00a0 \u00a0 que \u00a0aqu\u00e9l \u00a0 no \u00a0hubiera \u00a0suscrito la compraventa, clamor incesante del demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 \u00a0Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 Lemos, \u00a0contrario \u00a0a \u00a0la \u00a0tesis \u00a0asomada \u00a0por \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0no le era \u00a0desconocido, \u00a0 como \u00a0 que \u00a0 en \u00a0 la \u00a0misma \u00a0indagatoria \u00a0lo \u00a0acepta, \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0condici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0delincuente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0 Grajales; \u00a0 tampoco \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0que \u00a0\u00e9ste \u00a0hab\u00eda invertido \u00a0una \u00a0cuantiosa \u00a0suma \u00a0en la empresa que asumi\u00f3 para \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0 1999; \u00a0 \u00a0 tampoco \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 co \u00a0administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 ejerc\u00eda \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 familia \u00a0 \u00a0 Urdinola \u00a0Henao \u00a0en \u00a0las \u00a0empresas \u00a0de \u00a0la \u00a0familia \u00a0con \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0terceras \u00a0 personas, \u00a0 como \u00a0 la \u00a0contadora \u00a0Sonia \u00a0Trejos, \u00a0 \u00a0 quien \u00a0 \u00a0fungi\u00f3 \u00a0como \u00a0tal \u00a0por \u00a0espacio de algunas \u00a0d\u00e9cadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0clan \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola, \u00a0 \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 \u00a0 quien \u00a0particip\u00f3, \u00a0 como \u00a0as\u00ed \u00a0 lo \u00a0 develan \u00a0los \u00a0documentos \u00a0hallados \u00a0en \u00a0m\u00faltiples \u00a0 actividades \u00a0 del \u00a0 resorte \u00a0 de \u00a0 la \u00a0empresa.\u00a0 \u00a0Y \u00a0por \u00a0qu\u00e9 \u00a0 lo \u00a0 har\u00eda, \u00a0si \u00a0como \u00a0lo afirma el narcotraficante \u00bfno \u00a0 \u00a0 \u00a0interven\u00eda en el grupo? \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0En \u00a0efecto, \u00a0como \u00a0viene de \u00a0verse, \u00a0 la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0numerosos \u00a0elementos \u00a0de \u00a0prueba \u00a0que \u00a0vaticinan \u00a0la \u00a0precariedad \u00a0demostrativa de la tesis \u00a0acu\u00f1ada por el demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0 \u00a0 bien, \u00a0 \u00a0 adem\u00e1s \u00a0de \u00a0las probanzas relacionadas \u00a0en \u00a0 \u00a0ac\u00e1pites \u00a0 precedentes, \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 igual \u00a0controvierten \u00a0la \u00a0pretendida \u00a0ajeneidad \u00a0del \u00a0procesado \u00a0con los hechos por los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0le \u00a0llam\u00f3 \u00a0a \u00a0juicio, \u00a0igual, \u00a0resulta \u00a0determinante \u00a0para \u00a0la \u00a0Sala y con id\u00e9nticos \u00a0 \u00a0 prop\u00f3sitos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A. \u00a0La \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0rendida \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fernando \u00a0 \u00a0 Valencia \u00a0Correa, \u00a0 \u00a0 \u00a0empleado \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0Julio \u00a0 Fabio \u00a0 Urdinola \u00a0 Grajales, \u00a0quien \u00a0 ilustra \u00a0 al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0 con \u00a0 suficiencia \u00a0sobre \u00a0dos \u00a0aspectos \u00a0puntuales: \u00a0 (i) \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0administrador \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0procesado \u00a0respecto \u00a0de los dineros de Urdinola, \u00a0 \u00a0 \u00a0 y, \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 familiaridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 dicho clan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl finado \u00a0JULIO \u00a0FABIO \u00a0le \u00a0dec\u00eda \u00a0primo,\u00a0 no se si son \u00a0primos \u00a0de \u00a0verdad, \u00a0lo que si le o\u00eda decir a JULIO \u00a0FABIO \u00a0al \u00a0se\u00f1or RAUL GRAJALES era que echara para \u00a0adelante \u00a0 que \u00a0administrara \u00a0bien \u00a0lo \u00a0que \u00a0el \u00a0finado \u00a0IVAN \u00a0hab\u00eda \u00a0 \u00a0dejado.\u00a0 \u00a0 Varias \u00a0 veces \u00a0vi al se\u00f1or \u00a0RAUL \u00a0GRAJALES \u00a0visitar al se\u00f1or \u00a0don \u00a0JULIO \u00a0en \u00a0la subasta del ganado y despu\u00e9s nos \u00a0llevaba \u00a0al \u00a0Hotel \u00a0Los \u00a0vi\u00f1edos y ellos se iban a \u00a0charlar \u00a0no \u00a0se (sic) de que (si) hablar\u00edan, lo que \u00a0si \u00a0les \u00a0escuch\u00e9 \u00a0hablar\u00a0 \u00a0era \u00a0que don JULIO \u00a0FABIO \u00a0le \u00a0dec\u00eda \u00a0que \u00a0ahora \u00a0 no \u00a0se \u00a0fuera \u00a0a \u00a0\u201caguevar\u201d \u00a0por que (sic) se hab\u00eda cambiado de \u00a0religi\u00f3n \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0(sic) \u00a0 \u00e9ste \u00a0se\u00f1or \u00a0RAUL \u00a0GRAJALES ahora se \u00a0hab\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 vuelto \u00a0 \u00a0 \u00a0 Evang\u00e9lico o Cristiano, no se cual\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cRAUL \u00a0GRAJALES \u00a0era el eje principal de la administraci\u00f3n \u00a0de todo lo de los Grajales all\u00e1\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Como \u00a0viene \u00a0de \u00a0verse, \u00e9ste testigo \u00a0no \u00a0dice nada distinto de lo que declararon los juzgadores de instancia y que la \u00a0defensa \u00a0se \u00a0resiste \u00a0a \u00a0aceptar: \u00a0Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Alberto \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0Lemos \u00a0era \u00a0el \u00a0administrador, \u00a0 en \u00a0 vida \u00a0y \u00a0luego \u00a0de \u00a0su \u00a0muerte, \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 Urdinola \u00a0 Grajales \u00a0en el grupo Grajales; destacando igualmente la Sala, \u00a0 \u00a0 \u00a0 c\u00f3mo \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0declarante \u00a0 \u00a0 \u00a0 hace \u00a0menci\u00f3n \u00a0a \u00a0una \u00a0circunstancia, \u00a0que \u00a0en principio \u00a0parecer\u00eda \u00a0intranscendente, \u00a0menciona el cambio de \u00a0religi\u00f3n \u00a0del \u00a0procesado, \u00a0circunstancia \u00a0que \u00a0es \u00a0confirmada \u00a0 \u00a0por \u00a0aqu\u00e9l en su diligencia \u00a0de indagatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0B. Con el \u00a0mismo \u00a0 prop\u00f3sito, \u00a0se \u00a0ofrece \u00a0el \u00a0testimonio \u00a0de \u00a0Zaida \u00a0 Patricia \u00a0 Escobar \u00a0 Urdinola42, \u00a0persona \u00a0que \u00a0trabaj\u00f3 \u00a0como \u00a0 \u00a0 empleada \u00a0dom\u00e9stica \u00a0 \u00a0 de \u00a0Lorena \u00a0 \u00a0 Henao \u00a0Montoya \u00a0 \u00a0tanto \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0en \u00a0Panam\u00e1, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0constituye \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 un \u00a0 referente \u00a0 obligado \u00a0 \u2013a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 m\u00e1s \u00a0de \u00a0los \u00a0ya mencionados- en la labor de apuntalar el juicio de \u00a0reproche \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 le \u00a0 elev\u00f3 \u00a0a \u00a0Grajales \u00a0 Lemos \u00a0en \u00a0los \u00a0presentes \u00a0hechos, \u00a0 por \u00a0 cuanto \u00a0 sostiene \u00a0 que \u00a0 le \u00a0 consta \u00a0 la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 entre \u00a0 \u00a0 Henao \u00a0 \u00a0 \u00a0 Montoya \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 el \u00a0 procesado, \u00a0 de \u00a0 quien \u00a0se \u00a0refer\u00eda como el socio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0importancia \u00a0que la Sala le otorga a estos testimonios radica \u00a0en \u00a0 \u00a0 que, \u00a0 \u00a0por \u00a0raz\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0labor, \u00a0 \u00a0ten\u00edan \u00a0plena \u00a0cercan\u00eda con los esposos \u00a0Urdinola \u00a0Henao \u00a0y \u00a0su \u00a0grupo \u00a0 familiar, \u00a0 y \u00a0de \u00a0ah\u00ed \u00a0la \u00a0fuerza \u00a0de \u00a0su \u00a0dicho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Qu\u00e9 \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0decir \u00a0del \u00a0 \u00a0 ambicioso \u00a0 \u00a0 proyecto \u00a0 \u00a0 \u2013se \u00a0establece \u00a0con los documentos \u00a0hallados \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0allanamiento- \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0que \u00a0 estaba \u00a0 empe\u00f1ado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0Lemos \u00a0y \u00a0que \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de Sonia \u00a0Trejos Aguilar le hace saber a \u00a0la \u00a0socia mayoritaria, que una vez rindiera los frutos esperados compartir\u00eda \u00a0con \u00a0ellas \u00a0las ganancias \u00a0respectivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00bfSer\u00e1 \u00a0que \u00a0tan contundente medio de \u00a0prueba \u00a0 pueda \u00a0 ser \u00a0 desconocido \u00a0o \u00a0acaso,\u00a0 \u00a0ignorado? \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0De \u00a0tal \u00a0manera \u00a0que, \u00a0su \u00a0compromiso \u00a0penal se \u00a0encuentra \u00a0debidamente \u00a0demostrado \u00a0con \u00a0todos y cada uno de los m\u00faltiples \u00a0elementos de prueba puestos \u00a0de \u00a0 presente, \u00a0sin \u00a0que \u00a0para \u00a0tal \u00a0prop\u00f3sito \u00a0se \u00a0requiriera \u00a0que \u00a0\u00e9ste hubiere realizado la inicial \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola, \u00a0no \u00a0existe prueba en ese sentido; su participaci\u00f3n \u00a0 consisti\u00f3 \u00a0 en \u00a0co \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 administrar \u00a0el \u00a0dinero que ingres\u00f3 a \u00a0las \u00a0 \u00a0empresas, \u00a0 participar \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 familia \u00a0Urdinola \u00a0Henao de las \u00a0distintas \u00a0 decisiones, \u00a0 aceptarlos \u00a0 como \u00a0socios \u00a0mayoritarios \u00a0y, \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0m\u00e1s \u00a0 \u00a0 interesa \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 delito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 blanqueamiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0capitales, \u00a0reintegrar a aquellos dinero l\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0 ello \u00a0 bajo \u00a0 el \u00a0mas \u00a0absoluto \u00a0manto de hermetismo y clandestinidad, propio de las \u00a0actividades \u00a0 \u00a0 il\u00edcitas, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0cuanto \u00a0 \u00a0su \u00a0preparaci\u00f3n acad\u00e9mica \u00a0y \u00a0empresarial, \u00a0le \u00a0permit\u00edan entender, comprender \u00a0con \u00a0absoluta claridad, que tal transacci\u00f3n, que el \u00a0ingreso \u00a0de \u00a0dineros producto del narcotr\u00e1fico a la \u00a0empresa \u00a0familiar \u00a0era \u00a0considerado \u00a0delito \u00a0y \u00a0de \u00a0ah\u00ed el af\u00e1n \u00a0suyo \u00a0por \u00a0mostrarse \u00a0ajeno \u00a0a \u00a0cualquier relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0viuda \u00a0Henao \u00a0o con algunos de sus colabores m\u00e1s \u00a0cercanos; \u00a0 sin \u00a0 embargo, \u00a0tal \u00a0prop\u00f3sito \u00a0no \u00a0lo \u00a0logr\u00f3 \u00a0 como \u00a0 que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0 \u00a0demostr\u00f3 \u00a0 con \u00a0 suficiencia \u00a0el \u00a0 advenedizo \u00a0rol \u00a0que \u00a0desempe\u00f1\u00f3 desde el a\u00f1o 1999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Convino \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0luego \u00a0con \u00a0su \u00a0viuda, \u00a0distintos \u00a0aspectos \u00a0 \u00a0relacionados \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0algunas \u00a0 \u00a0de \u00a0 las \u00a0 propiedades \u00a0familiares; \u00a0permiti\u00f3 \u00a0el \u00a0ingreso \u00a0de \u00a0personas \u00a0de \u00a0confianza \u00a0de \u00a0aquella, por cuyo \u00a0intermedio \u00a0le \u00a0rend\u00eda \u00a0cuentas \u00a0de\u00a0 \u00a0su \u00a0proceder, as\u00ed como entregaba \u00a0mensualmente \u00a0 \u00a0sumas \u00a0 cuantiosas \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 se \u00a0 les \u00a0 puede \u00a0 dar \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0distinta \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 de \u00a0ganancias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0 \u00a0Y \u00a0para \u00a0ahondar \u00a0en razones, bastante ilustrativo, \u00a0igual, \u00a0 se \u00a0 muestra \u00a0 el \u00a0 informe \u00a0 de \u00a0Polic\u00eda \u00a0Judicial \u00a0086 \u00a0del \u00a017 \u00a0de agosto de 2005, por cuyo \u00a0medio \u00a0Miguel \u00a0Guerrero \u00a0manifest\u00f3 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 funcionarios \u00a0 \u00a0 de \u00a0Polic\u00eda \u00a0 \u00a0 Judicial \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 momento \u00a0 \u00a0 de \u00a0entreg\u00e1rsele \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0citaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 motivo \u00a0de \u00a0la \u00a0misma43: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cmanifestando \u00a0 \u00a0 \u00a0libremente \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 se\u00f1or \u00a0 \u00a0 RAUL \u00a0 \u00a0GRAJALES \u00a0 \u00a0adem\u00e1s \u00a0hab\u00eda \u00a0sido la persona \u00a0que \u00a0lo \u00a0contrato \u00a0(sic) \u00a0para \u00a0construir \u00a0una \u00a0piscina \u00a0en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0Finca \u00a0la \u00a0(sic) Porcelana \u00a0(Donde \u00a0fue \u00a0capturada LORENA HENAO) y que el valor de la misma le fue cancelado \u00a0en \u00a0 \u00a0efectivo \u00a0 \u00a0en \u00a0 las \u00a0 instalaciones \u00a0 de \u00a0 Casa \u00a0 Estrella\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otra \u00a0 \u00a0 informaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0 menos \u00a0 \u00a0 importante \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0ya \u00a0exhibida: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cIgualmente \u00a0complementando \u00a0las \u00a0varias \u00a0comisiones \u00a0que han sido asignadas a \u00e9sta \u00a0Unidad \u00a0Investigativa, \u00a0le \u00a0remito \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0escritura \u00a0P\u00fablica \u00a0 \u00a0464 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a026 \u00a0 \u00a0de \u00a0 Octubre \u00a0de \u00a01990 \u00a0de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Notar\u00eda \u00a0\u00danica de la Victoria, por medio de \u00a0la \u00a0cual el se\u00f1or RAUL \u00a0ALBERTO \u00a0 \u00a0 GRAJALES \u00a0 \u00a0 LEMUS \u00a0 \u00a0constituye \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0representaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus hijos menores, una sociedad con AGROINVERSORA URDINOLA \u00a0HENAO \u00a0 representada \u00a0por \u00a0 \u00a0 LORENA \u00a0HENAO MONTOYA, llamada \u00a0Promotora \u00a0 San \u00a0 Antonio \u00a0 Limitada, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0demuestra \u00a0sus \u00a0v\u00ednculos \u00a0 \u00a0desde \u00a0 inicios \u00a0 de \u00a0 la \u00a0d\u00e9cada \u00a0 de \u00a01990 \u00a0con \u00a0el \u00a0narcotraficante \u00a0IVAN \u00a0URDINOLA \u00a0 \u00a0 \u00a0 GRAJALES \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 \u00a0esposa.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Igualmente \u00a0se le remite copia de EP 2984 \u00a0de \u00a0 \u00a031\/03\/92 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Notar\u00eda 10 de Cali que trata de esta misma \u00a0Sociedad \u00a0 \u00a0firmada \u00a0 \u00a0por \u00a0 RAUL \u00a0 GRAJALES \u00a0 y \u00a0 LORENA \u00a0 HENAO\u201d44 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 documento \u00a0 \u00a0 habla \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0s\u00ed \u00a0 \u00a0solo.\u00a0 \u00a0Entonces, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se \u00a0pregunta, \u00bfcu\u00e1l \u00a0es \u00a0la \u00a0ajeneidad que \u00a0 con \u00a0tanto \u00a0ah\u00ednco \u00a0pretende \u00a0 el \u00a0acusado \u00a0presentar \u00a0 \u00a0 \u00a0 frente \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0 \u00a0familia? \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igual, \u00a0 dentro \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 referida \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0hallaron \u00a0acciones \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0 distintas \u00a0personas, \u00a0entre \u00a0ellas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Orlando \u00a0 \u00a0 \u00a0 Osorio \u00a0 \u00a0 \u00a0Avila, \u00a0correspondientes \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 empresas\u00a0 \u00a0 \u00a0 Frexco, \u00a0 \u00a0t\u00edtulo \u00a00054 \u00a0de \u00a0febrero \u00a022 \u00a0de \u00a02002; \u00a00053 de julio de 1999, de \u00a0Grajales; \u00a0t\u00edtulo \u00a00084 de febrero de 2002 y 0082, \u00a0fechas \u00a0 todas \u00a0 posteriores \u00a0 al \u00a0momento \u00a0en \u00a0que \u00a0Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos \u00a0 \u00a0 asumi\u00f3 \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n de \u00a0la \u00a0 empresa, \u00a0 de \u00a0 ah\u00ed \u00a0 que \u00a0 lo \u00a0comprometen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8.\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para \u00a0la \u00a0Corte, es claro, como bien \u00a0lo \u00a0destac\u00f3 \u00a0el \u00a0juez \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia, que \u00a0\u201c[e] \u00a0 \u00a0Estado \u00a0Colombiano \u00a0 \u00a0proces\u00f3 \u00a0 y \u00a0 conden\u00f3 \u00a0a \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales \u00a0como \u00a0narcotraficante, \u00a0pero \u00a0se \u00a0debe \u00a0recordar \u00a0que \u00a0la \u00a0entrega \u00a0 del \u00a0 60% \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 acciones \u00a0 que \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 empresas \u00a0 Grajales \u00a0realiz\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0Gerardo \u00a0 \u00a0 \u00a0Antonio \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0Hern\u00e1ndez, \u00a0 sirvieron \u00a0 de \u00a0 base \u00a0para \u00a0que \u00a0el \u00a0narcotraficante \u00a0 pusiera \u00a0 (sic) \u00a0blanquear \u00a0sus \u00a0dineros \u00a0de \u00a0il\u00edcitos \u00a0procederes, \u00a0a trav\u00e9s de unas \u00a0empresas \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0vista \u00a0 legal \u00a0 pertenec\u00edan \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad \u00a0 \u00a0a\u00fan \u00a0 \u00a0a \u00a0 la \u00a0 familia \u00a0 Grajales, \u00a0raz\u00f3n \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 sorprendi\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Justicia \u00a0cuando durante el \u00a0allanamiento \u00a0llevado \u00a0a cabo a Lorena Henao Montoya, esposa de Iv\u00e1n \u00a0Orejuela Grajales, se encontr\u00f3 el \u00a0contrato \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0compraventa \u00a0 \u00a0del \u00a060% \u00a0de \u00a0dicho \u00a0conglomerado \u00a0empresarial, \u00a0si \u00a0el origen fuera \u00a0l\u00edcito \u00a0 \u00a0 \u00bfpor \u00a0qu\u00e9 \u00a0 \u00a0ocultar \u00a0 dicha \u00a0 negociaci\u00f3n?. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala \u00a0hace \u00a0eco \u00a0del \u00a0interrogante \u00a0planteado \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0ad \u00a0 \u00a0quem \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00bfcu\u00e1l \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 raz\u00f3n \u00a0para \u00a0mantener \u00a0en \u00a0total \u00a0anonimato \u00a0dicha cesi\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00bfcu\u00e1l \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0raz\u00f3n \u00a0 para \u00a0 que \u00a0 al \u00a0 tratarse \u00a0 de \u00a0cesi\u00f3n de acciones frente a distintas empresas, no \u00a0se \u00a0siguieran \u00a0las \u00a0cauces \u00a0legales, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0el \u00a0registro correspondiente en \u00a0la \u00a0C\u00e1mara \u00a0 \u00a0de \u00a0 Comercio, \u00a0 \u00bfpor \u00a0qu\u00e9 \u00a0la familia Grajales niega \u00a0su \u00a0 \u00a0 existencia \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0pretende \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0argumentos \u00a0 \u00a0inveros\u00edmiles \u00a0 \u00a0ante \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0contundencia \u00a0probatoria \u00a0transformar \u00a0la transacci\u00f3n?, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00bfpor \u00a0qu\u00e9 \u00a0la familia Grajales niega \u00a0en\u00a0 \u00a0 forma \u00a0 por \u00a0 dem\u00e1s \u00a0ingenua \u00a0al \u00a0socio \u00a0mayoritario?.\u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0 respuesta \u00a0 a \u00a0 tan \u00a0 variados \u00a0 y \u00a0 m\u00faltiples \u00a0 \u00a0 \u00a0planteamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0 \u00a0una, \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00fanica: \u00a0los \u00a0dineros que ingresaron a la empresa ten\u00edan \u00a0 procedencia \u00a0 il\u00edcita \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 ah\u00ed \u00a0 \u00a0 su \u00a0inter\u00e9s en ocultarlos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0 otra \u00a0 parte, \u00a0 respecto \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 tesis \u00a0 del \u00a0 recurrente \u00a0extraordinario, \u00a0dirigida \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0excluya \u00a0la \u00a0existencia \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0contrato \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0 \u00a0entre \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola Grajales \u00a0 y \u00a0 Gerardo \u00a0 Antonio \u00a0 Grajales \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 , \u00a0respecto \u00a0 del \u00a060% \u00a0de \u00a0las \u00a0acciones\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0grupo \u00a0Grajales, \u00a0de entrada, la \u00a0Sala \u00a0 \u00a0advierte, \u00a0 \u00a0que \u00a0 el \u00a0 casacionista \u00a0 no \u00a0consigui\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 \u00a0 prop\u00f3sito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 primera \u00a0 y \u00a0 m\u00e1s \u00a0 \u00a0 importante \u00a0 \u00a0referencia \u00a0 \u00a0procesal\u00a0 \u00a0 \u00a0al \u00a0 mismo \u00a0 lo \u00a0constituye \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013sin \u00a0dudarlo- \u00a0el \u00a0escrito encontrado \u00a0en \u00a0 la \u00a0 diligencia \u00a0 de \u00a0 allanamiento, \u00a0 prueba \u00a0fundamental \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0justamente \u00a0 \u00a0sirvi\u00f3 de soporte a las autoridades \u00a0para \u00a0judicializar a la \u00a0familia \u00a0 \u00a0Grajales; \u00a0luego \u00a0para \u00a0todos \u00a0los efectos, el mismo da cuenta \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 negociaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0un \u00a0 contrato \u00a0 de \u00a0cesi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0acciones \u00a0 \u00a0por \u00a0 la \u00a0 suma \u00a0 de \u00a0$10.000.000.000, \u00a0 por \u00a0 cuyo \u00a0medio \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola \u00a0 Grajes \u00a0se \u00a0convert\u00eda \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 socio \u00a0 \u00a0 mayoritario \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 tal \u00a0 \u00a0conglomerado \u00a0empresarial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala \u00a0no \u00a0soslaya \u00a0el \u00a0hecho, \u00a0que \u00a0aun \u00a0cuando \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0Montoya \u00a0figura \u00a0como una de los contratantes, \u00a0lo \u00a0 cierto \u00a0 es \u00a0 que \u00a0 conforme \u00a0 a \u00a0 la \u00a0prueba \u00a0grafol\u00f3gica \u00a0obrante, \u00a0no \u00a0 corresponde \u00a0 a \u00a0 su \u00a0 firma, \u00a0 sin \u00a0embargo, \u00a0es \u00a0 \u00a0 situaci\u00f3n \u00a0perfectamente \u00a0 explicable, \u00a0 si \u00a0 tenemos\u00a0 \u00a0 en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0Urdinola \u00a0 Grajales \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0privado \u00a0de \u00a0su \u00a0libertad, \u00a0que no, en ese entonces su esposa. Adicional a ello, \u00a0\u00e9sta \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 muchas \u00a0 \u00a0oportunidades, \u00a0era \u00a0la \u00a0persona \u00a0a \u00a0cuyo \u00a0cargo \u00a0se registraban distintos \u00a0bienes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0tal \u00a0vicisitud \u00a0es superada con \u00a0las \u00a0notas \u00a0o \u00a0cartas \u00a0encontradas \u00a0en la que \u00a0Urdinola \u00a0 Grajales \u00a0menciona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 celebraci\u00f3n, \u00a0 \u00a0esto \u00a0 \u00a0es, \u00a0 \u00a0reconoce \u00a0 su \u00a0autor\u00eda; \u00a0en id\u00e9ntico \u00a0sentido \u00a0se \u00a0ofrece \u00a0la \u00a0indagatoria de Lorena \u00a0 Henao \u00a0Montoya, \u00a0 \u00a0 \u00a0quien \u00a0 \u00a0 \u00a0sin \u00a0 \u00a0 \u00a0embargo, \u00a0 \u00a0 pretende \u00a0 \u00a0 \u2013sin \u00a0 lograrlo- \u00a0 otorgarle \u00a0 el \u00a0car\u00e1cter de un contrato de mutuo.\u00a0 Para\u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0interesa \u00a0 \u00a0a \u00a0 este \u00a0 tr\u00e1mite, \u00a0 la \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0se llev\u00f3 \u00a0a \u00a0 \u00a0cabo \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0parte \u00a0 \u00a0de \u00a0 Iv\u00e1n Urdinola Grajales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10.\u00a0 \u00a0Ahora \u00a0 bien, \u00a0 dicho \u00a0 documento \u00a0fue \u00a0encontrado \u00a0acompa\u00f1ado \u00a0de sendas copias de contratos firmados \u00a0en \u00a0blanco \u00a0por \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0familia \u00a0Grajales, en donde ced\u00edan \u00a0las \u00a0acciones \u00a0de \u00a0sus empresas45, \u00a0 \u00a0 elementos \u00a0 \u00a0 que \u00a0deslegitiman \u00a0el \u00a0contrato \u00a0de \u00a0mutuo \u00a0que \u00a0se \u00a0aduce; \u00a0de un lado, porque no es \u00a0la denominaci\u00f3n que se \u00a0le \u00a0 otorg\u00f3, \u00a0como \u00a0tampoco \u00a0sus \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0lo \u00a0soportan, \u00a0y, \u00a0de \u00a0otro, la cesi\u00f3n de acciones lo \u00a0repudia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera \u00a0que, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 prueba \u00a0 documental \u00a0 se \u00a0 pueda \u00a0 se\u00f1alar \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0transacci\u00f3n \u00a0existi\u00f3, \u00a0 obviamente \u00a0 subrepticiamente \u00a0 y \u00a0sin \u00a0someterse \u00a0a ninguna exigencia de tipo legal.\u00a0 \u00a0A \u00a0 \u00a0 esta \u00a0 \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0 \u00a0arrib\u00f3 el juez de primera instancia: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ctan \u00a0innegable \u00a0el \u00a0convenio \u00a0que \u00a0las \u00a0incautaciones \u00a0incluyeron \u00a0varias \u00a0decenas de \u00a0contratos \u00a0de \u00a0traspaso \u00a0de \u00a0acciones \u00a0supuestamente \u00a0firmados \u00a0por los cedentes \u00a0miembros \u00a0del \u00a0grupo familiar, pero con espacios en \u00a0blanco \u00a0a \u00a0ser llenados seg\u00fan la conveniencia de la \u00a0parte \u00a0compradora\u201d46. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tan \u00a0 \u00a0puntual \u00a0 \u00a0compendio \u00a0probatorio impide, como fue la \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0del \u00a0recurrente, \u00a0poner \u00a0en \u00a0duda \u00a0la \u00a0existencia \u00a0del \u00a0contrato \u00a0de \u00a0cesi\u00f3n \u00a0de acciones \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0algunos \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0familia \u00a0Grajales \u00a0 a \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola Grajales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11.\u00a0 \u00a0Pero \u00a0 a\u00fan \u00a0hay \u00a0m\u00e1s \u00a0razones \u00a0que \u00a0apuntalan \u00a0su \u00a0celebraci\u00f3n: \u00a0la prueba documental a la que se \u00a0ha \u00a0 \u00a0 hecho \u00a0 \u00a0 referencia \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 insular \u00a0en \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n, por cuanto la \u00a0incesante \u00a0actividad probatoria desarrollada por los \u00a0funcionarios \u00a0 judiciales \u00a0 que \u00a0 participaron \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 actuaci\u00f3n, \u00a0 permiti\u00f3 \u00a0 acopiar \u00a0 diversos \u00a0testimonios que la afirman: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i)\u00a0 \u00a0La propia indagatoria rendida \u00a0por \u00a0 Ra\u00fal \u00a0Alberto \u00a0Grajales \u00a0Lemos en la que acepta, una vez se le puso \u00a0de \u00a0presente \u00a0los hallazgos obrantes en el proceso, \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0enter\u00f3 \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 a\u00f1o \u00a02002 por informaci\u00f3n suministrada \u00a0por \u00a0su \u00a0t\u00edo \u00a0Gerardo \u00a0Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 Hern\u00e1ndez, \u00a0 \u00a0tanto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 suma \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 pactada \u00a0 como \u00a0 la \u00a0transacci\u00f3n misma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026Esto \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0a \u00a0los \u00a010 \u00a0mil \u00a0millones \u00a0que \u00a0a \u00a0m\u00ed \u00a0me \u00a0coment\u00f3 \u00a0el \u00a0t\u00edo \u00a0GERARDO \u00a0era \u00a0lo \u00a0que \u00a0le \u00a0deb\u00eda \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 IVAN \u00a0 URDINOLA \u00a0GRAJALES\u201d47. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0El \u00a0testimonio \u00a0 \u00a0rendido \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0Jos\u00e9 \u00a0 \u00a0Fernando \u00a0 \u00a0Valencia \u00a0 \u00a0Correa, \u00a0trabajador \u00a0al \u00a0servicio \u00a0de \u00a0Julio \u00a0Fabio Urdinola \u00a0Grajales, \u00a0 \u00a0 \u00a0hermano \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales, en \u00a0el \u00a0 que \u00a0 \u00a0expresamente \u00a0 manifiesta \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 grupo \u00a0 Grajales \u00a0 le \u00a0pertenec\u00eda \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0consangu\u00edneo.\u00a0 Esto dijo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cen \u00a0ese \u00a0tiempo \u00a0distingu\u00ed \u00a0el \u00a0hotel \u00a0los Vi\u00f1edos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0seg\u00fan \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0me \u00a0contaba \u00a0ese \u00a0hotel \u00a0era \u00a0del \u00a0finado IVAN \u00a0URDINILA \u00a0 (sic) \u00a0 GRAJALES \u00a0 y \u00a0todo \u00a0lo \u00a0que \u00a0desde \u00a0el \u00a0hotel \u00a0se \u00a0ve\u00eda, \u00a0desde ese hotel se ven los \u00a0cultivos \u00a0 de \u00a0 Uvas \u00a0 (sic) \u00a0 que \u00a0utilizan \u00a0para \u00a0hacer \u00a0los \u00a0Vinos \u00a0Grajales, \u00a0\u00e9l \u00a0 \u00a0me \u00a0 \u00a0mostraba \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0vi\u00f1edos \u00a0 y \u00a0 las \u00a0 bodegas \u00a0 que \u00a0 se \u00a0ven \u00a0desde \u00a0el \u00a0hotel \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0me \u00a0 dec\u00eda \u00a0que \u00a0todo \u00a0eso \u00a0era \u00a0del hermano don IVAN URDINOLA, que eso lo \u00a0administraba \u00a0dizque \u00a0un \u00a0primo \u00a0de \u00a0\u00e9l \u00a0que \u00a0se \u00a0llama \u00a0RAUL GRAJALES\u201d48 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii)\u00a0 \u00a0Zaida \u00a0 Patricia \u00a0 Escobar \u00a0 Urdinola, \u00a0 sobrina \u00a0 de \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 Urdinola \u00a0 y \u00a0 al \u00a0servicio \u00a0de \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0sostuvo \u00a0la afinidad entre el acusado y su empleadora y la condici\u00f3n de socios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iv) \u00a0 La \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0otorgada\u00a0 \u00a0por \u00a0Harold \u00a0Collazos en la que afirma que \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Valencia \u00a0le informa que los bienes de la familia Grajales le \u00a0pertenec\u00edan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0Urdinola Grajales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(v)\u00a0 A \u00a0su \u00a0turno, \u00a0Gloria Amparo Grajales Posso, \u00a0 \u00a0pariente \u00a0 y \u00a0 accionista \u00a0 del \u00a0 grupo \u00a0 econ\u00f3mico, \u00a0quien \u00a0laboraba en la empresa \u00a0\u2013a\u00f1o \u00a01995-\u00a0 \u00a0comunic\u00f3 \u00a0que \u00a0tal \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0esto es, la \u00a0venta \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 empresas \u00a0 a \u00a0 Iv\u00e1n \u00a0 Urdinola \u00a0 Grajales \u00a0era de conocimiento p\u00fablico, a tal \u00a0punto \u00a0 que \u00a0su \u00a0hermano \u00a0Luis \u00a0Alfredo \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0 \u00a0Posso \u00a0le \u00a0aconsej\u00f3 \u00a0que se retirara del \u00a0empleo \u00a0porque el due\u00f1o \u00a0era \u00a0 un \u00a0 delincuente; \u00a0adicional \u00a0a \u00a0ello, \u00a0anota \u00a0que, \u00a0 diferentes \u00a0 personajes \u00a0 a \u00a0 nombre \u00a0 del \u00a0narcotraficante \u00a0 visitaban \u00a0 e \u00a0inspeccionaban \u00a0sus \u00a0instalaciones.\u00a0 \u00a0Esto \u00a0dijo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026Lo que \u00a0yo \u00a0supe \u00a0era \u00a0que \u00a0esas empresa (sic) se le vendieron a IVAN URDINOLA GRAJALES, \u00a0por \u00a0que \u00a0(sic) GRAJALES estaba financieramente muy \u00a0mal\u201d49 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEso no fue \u00a0un \u00a0secreto \u00a0para nadie, tanto as\u00ed que yo estaba en \u00a0el \u00a0departamento \u00a0de mercado e ese tiempo, manejando \u00a0impulsadoras \u00a0a \u00a0nivel \u00a0de \u00a0supermercados y en esos \u00a0d\u00edas \u00a0me \u00a0toco \u00a0(sic) retirarme a ra\u00edz \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0venta, \u00a0 \u00a0pero \u00a0despu\u00e9s \u00a0 \u00a0me \u00a0 \u00a0di \u00a0 \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0era \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0IVAN \u00a0URDINOLA, \u00a0todo \u00a0el \u00a0mundo \u00a0murmuraba \u00a0de \u00a0la \u00a0venta al \u00a0se\u00f1or \u00a0URDINOLA, \u00a0eso \u00a0ser\u00eda \u00a0 a \u00a0 mediados \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 d\u00e9cada, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0all\u00e1 \u00a0a \u00a0la \u00a0empresa \u00a0entr\u00f3 gente allegados de IVAN URDINOLA, no \u00a0recuerdo \u00a0nombres\u201d50. \u00a0 (subraya \u00a0 fuera \u00a0del \u00a0texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vi)\u00a0 El \u00a0dicho \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Esneider \u00a0 \u00a0 Hort\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0V\u00e9lez, \u00a0 delincuente \u00a0 al \u00a0 servicio \u00a0de \u00a0Iv\u00e1n \u00a0 \u00a0Urdinola \u00a0Grajales, \u00a0ambienta \u00a0con suficiencia lo relacionado \u00a0con los negocios de su jefe con los Grajales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vii) \u00a0Por \u00a0virtud \u00a0 de \u00a0 las \u00a0interceptaciones \u00a0a \u00a0distintos \u00a0abonados \u00a0telef\u00f3nicos \u00a0 durante \u00a0 la \u00a0etapa \u00a0de \u00a0la \u00a0instrucci\u00f3n, \u00a0se \u00a0obtuvo conversaciones en las que \u00a0intervienen\u00a0 \u00a0 \u00a0 Nury \u00a0 \u00a0Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0Lorena \u00a0 \u00a0 \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0esa \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00e9poca \u00a0 \u00a0ya \u00a0 \u00a0recluida \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0C\u00e1rcel, en la que hace \u00a0menci\u00f3n \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 condici\u00f3n \u00a0de propietaria de la segunda frente al Grupo Grajales, \u00a0as\u00ed como sobre las Fincas Las \u00a0Tapias \u00a0y Los \u00c1ngeles, predios registrados a nombre \u00a0de la empresa citada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(viii) En la \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0allanamiento \u00a0obran \u00a0informes \u00a0sobre los estados financieros del \u00a0Colegio \u00a0 Instituto \u00a0 Diversificado \u00a0 Grajales, \u00a0 de \u00a0propiedad \u00a0del conglomerado empresarial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12.\u00a0 El \u00a0referente \u00a0 \u00a0 es \u00a0 \u00a0 categ\u00f3rico, \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0admite \u00a0dubitaci\u00f3n \u00a0alguna, \u00a0luego \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la prueba \u00a0documental \u00a0 y \u00a0 testimonial \u00a0 obrante \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 proceso,\u00a0 \u00a0 Gerardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0 \u00a0 \u00a0 vendi\u00f3 \u00a0a Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0Grajales, \u00a0 \u00a0el \u00a0 grupo \u00a0 empresarial \u00a0Grajales, \u00a0a trav\u00e9s de \u00a0la \u00a0cesi\u00f3n\u00a0 \u00a0del \u00a060% \u00a0de las acciones.\u00a0 \u00a0Este \u00a0fue \u00a0el \u00a0entendimiento que a esta tem\u00e1tica le \u00a0otorg\u00f3 el juez de primera instancia: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cQuiere \u00a0significar \u00a0lo anterior, se comprueba\u00a0\u00a0 el convenio de compraventa del \u00a0referido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0porcentaje \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Grupo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales\u201d51 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 \u00a0 donde \u00a0 \u00a0ning\u00fan \u00a0asidero \u00a0probatorio comporta la tesis de la defensa dirigida a \u00a0se\u00f1alar \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 venta \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0tuvo \u00a0ocurrencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13.\u00a0 A \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0no \u00a0le \u00a0resulta \u00a0cre\u00edble el dicho del procesado en cuanto a \u00a0que \u00a0 \u00a0tan \u00a0 \u00a0solo \u00a0 \u00a0para \u00a0 el \u00a0 a\u00f1o \u00a0 2002 \u00a0 se \u00a0enter\u00f3 \u00a0del ingreso de \u00a0una \u00a0 cuantiosa \u00a0 suma \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 empresas \u00a0 del \u00a0Grupo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 hip\u00f3tesis: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Si \u00a0 asumi\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0direcci\u00f3n, \u00a0 liderazgo, \u00a0administraci\u00f3n \u00a0o \u00a0presidencia \u00a0del \u00a0grupo \u00a0 \u00a0 empresarial \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0mediados \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a0 \u00a01999, \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 quiera \u00a0llamarlo, \u00a0 \u00a0 lo \u00a0fue \u00a0 \u2013as\u00ed \u00a0lo \u00a0sostuvo \u00a0en \u00a0su \u00a0injurada \u00a0-a \u00a0 \u00a0instancia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0solicitud \u00a0 que \u00a0 en \u00a0 ese \u00a0sentido \u00a0le \u00a0 \u00a0hicieron \u00a0 \u00a0sus \u00a0 parientes- \u00a0 y \u00a0la \u00a0raz\u00f3n que medi\u00f3, el estado de quiebra de las empresas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii. Si el grupo empresarial \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0encontraba \u00a0 con \u00a0 dificultades \u00a0 econ\u00f3micas \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0fecha \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 entrada, \u00a0 \u00a0 ello \u00a0 \u00a0representa, \u00a0 que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0de \u00a0Urdinola \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0no hab\u00eda ingresado, por cuanto por \u00a0muy \u00a0 \u00a0 significativa \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0fuera \u00a0 la \u00a0crisis, \u00a0 \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a01999, \u00a0 lo \u00a0 cierto \u00a0 que \u00a0 se \u00a0est\u00e1 \u00a0 \u00a0 hablando \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0cifra \u00a0 \u00a0muy \u00a0significativa.\u00a0 \u00a0De \u00a0una \u00a0inyecci\u00f3n de capital \u00a0que \u00a0iba a paliar, si no \u00a0a acabar con la crisis. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Todo ello \u00a0lleva \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 a \u00a0 inferir \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0tales \u00a0 \u00a0dineros \u00a0 \u00a0ingresaron \u00a0 cuando \u00a0 Ra\u00fal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0Grajales \u00a0Lemos \u00a0asum\u00eda \u00a0o \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0encontraba \u00a0 administrando, \u00a0 \u00a0 \u00a0 pues \u00a0 \u00a0 \u00a0sostener lo contrario: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Primera \u00a0tesis:\u00a0\u00a0 \u00a0antes \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 Presidencia, \u00a0 \u00a0ser\u00eda \u00a0 dar \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0sentado \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0inyecci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0$10.000.000.000 \u00a0 no \u00a0 fue \u00a0 significativa, \u00a0 porque, \u00a0 recu\u00e9rdese, \u00a0 la \u00a0 empresa \u00a0estaba \u00a0en \u00a0crisis \u00a0cuando \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 asumi\u00f3.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Segunda \u00a0 \u00a0 \u00a0tesis:\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ya \u00a0era administrador.\u00a0 Postura improcedente, por \u00a0 \u00a0 \u00a0cuanto \u00a0 \u00a0 \u00a0ser\u00eda \u00a0ingenuo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sostener, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0recordemos \u00a0 \u00a0que \u00a0 era \u00a0 administrador \u00a0 de \u00a0 empresas \u00a0 de \u00a0 una \u00a0prestigiosa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0universidad, \u00a0el mismo se catalog\u00f3 de \u00a0estudioso, luego se cae \u00a0por \u00a0 \u00a0su \u00a0 propio \u00a0peso \u00a0pensar que no se \u00a0enter\u00f3 del flujo de capital. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 dos \u00a0 posturas \u00a0 acabadas \u00a0 de \u00a0rese\u00f1ar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ri\u00f1en \u00a0con el sentido com\u00fan, \u00a0 \u00a0luego \u00a0 \u00a0todo \u00a0 \u00a0lleva \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0sostener \u00a0 que \u00a0 fue \u00a0 quien \u00a0administr\u00f3 \u00a0de primera \u00a0mano \u00a0el \u00a0flujo \u00a0de \u00a0capital \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0Urdinola \u00a0Grajales\u00a0 \u00a0introdujo en \u00a0el grupo empresarial, postura no \u00a0insular, \u00a0 por \u00a0 cuanto \u00a0 advi\u00e9rtase \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0calificatorio \u00a0 se \u00a0 precisa \u00a0 que \u00a0fue \u00a0el \u00a0extinto \u00a0narcotraficante \u00a0quien \u00a0lo \u00a0design\u00f3 \u00a0 como \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0su, \u00a0para \u00a0en \u00a0ese momento, grupo empresarial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a014.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Para \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0Sala, \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0resulta \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0recibo, \u00a0como \u00a0viene \u00a0de verse, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 tesis \u00a0de la defensa encaminada a que \u00a0se \u00a0 \u00a0acepte \u00a0 \u00a0la \u00a0versi\u00f3n \u00a0 de \u00a0Lorena \u00a0Henao \u00a0 \u00a0 Montoya \u00a0al \u00a0sostener \u00a0que \u00a0se \u00a0trat\u00f3 \u00a0 de \u00a0 un \u00a0mutuo \u00a0que \u00a0celebr\u00f3 \u00a0su \u00a0esposo \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0cual ella se \u00a0limit\u00f3 \u00a0a \u00a0recibir \u00a0unos \u00a0intereses, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0si, \u00a0 ello \u00a0 fuera \u00a0as\u00ed, \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0entiende \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0qu\u00e9 \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 se \u00a0 acogi\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0figura \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0anticipada \u00a0respecto \u00a0del \u00a0 \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 bien \u00a0 lo \u00a0 anot\u00f3 \u00a0el \u00a0a \u00a0quo \u00a0 \u00a0 frente \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0versi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0mencionada \u201cmixtura \u00a0de \u00a0verdades \u00a0y mentiras\u201d, \u00a0la \u00a0contundencia del documento de compraventa y los \u00a0dem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0elementos \u00a0 \u00a0 recogidos \u00a0en \u00a0la \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0allanamiento \u00a0a \u00a0su \u00a0morada \u00a0en \u00a0Panam\u00e1, le imped\u00edan \u00a0mostrarse \u00a0ajena \u00a0a \u00a0la \u00a0empresa \u00a0Grajales, \u00a0luego \u00a0lo \u00a0propio \u00a0era \u00a0encubrirse, \u00a0no \u00a0 \u00a0 exhibir \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 condici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0socio \u00a0 \u00a0 \u00a0mayoritario, \u00a0 \u00a0 \u00a0condici\u00f3n \u00a0as\u00ed \u00a0vista \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0permitir\u00eda \u00a0 \u00a0\u2013seguramente- \u00a0 de \u00a0mejor \u00a0manera \u00a0salir \u00a0 avante \u00a0 de \u00a0 su \u00a0compromiso \u00a0penal.\u00a0 \u00a0Ello \u00a0por \u00a0cuanto, \u00a0como \u00a0se \u00a0dej\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0visto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0apartados \u00a0 precedentes, \u00a0 la \u00a0concurrencia \u00a0de \u00a0distintos \u00a0verbos \u00a0rectores en el \u00a0delito \u00a0investigado podr\u00eda ponerla eventualmente en \u00a0la mira de las investigaciones, como efectivamente aconteci\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 De \u00a0manera \u00a0que, \u00a0la Sala \u00a0encuentra \u00a0infundada la afirmaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0defensa \u00a0dirigida a sostener \u2013sin \u00a0 \u00a0 sustento \u00a0 \u00a0 probatorio \u00a0 \u00a0alguno- \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0\u00fanico \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 que \u00a0ten\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 asistido \u00a0 \u00a0 \u201cacerca \u00a0de \u00a0la \u00a0aludida \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Urdinola \u00a0Grajales \u00a0y Gerardo Antonio \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 Hern\u00e1ndez, \u00a0 \u00a0consist\u00eda \u00a0en \u00a0lo \u00a0manifestado por su t\u00edo en \u00a0relaci\u00f3n con pr\u00e9stamo \u00a0que \u00a0 en \u00a0 esos \u00a0 t\u00e9rminos \u00a0le \u00a0hab\u00eda \u00a0 \u00a0sido \u00a0 otorgado\u201d52 \u00a0como \u00a0que las pruebas acopiadas al tr\u00e1mite lo descalifican. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 A \u00a0 las \u00a0pruebas \u00a0atr\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 analizadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conjunto, \u00a0 ha \u00a0 de \u00a0 adicion\u00e1rsele \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0m\u00e1s, \u00a0 su \u00a0 propia \u00a0indagatoria, \u00a0 por \u00a0 cuyo \u00a0 medio \u00a0da \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0recibi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0del \u00a0grupo \u00a0Grajales \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01999, \u00a0 \u201cy \u00a0 no \u00a0he \u00a0permitido \u00a0el \u00a0ingreso \u00a0de \u00a0dineros \u00a0il\u00edcitos desde \u00a01999 \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 es \u00a0 \u00a0 cuando \u00a0 \u00a0 he \u00a0 \u00a0 tomado \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 riendas\u201d53. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0hecho \u00a0de \u00a0suministrar explicaciones \u00a0contradictorias, \u00a0incoherentes \u00a0o \u00a0incluso \u00a0falaces a las autoridades judiciales \u00a0resulta \u00a0 relevante \u00a0 en \u00a0materia \u00a0jur\u00eddico-penal, \u00a0ya \u00a0que, \u00a0como \u00a0lo ha estudiado la Sala en anterior \u00a0oportunidad54, \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0 viable \u00a0desvirtuar \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n de inocencia con base en \u00a0las \u00a0manifestaciones \u00a0del \u00a0procesado, siempre y cuando se le hayan respetado las \u00a0garant\u00edas m\u00ednimas que \u00a0operan a su favor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0Corte ha reconocido de vieja data \u00a0que \u00a0la \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0indagatoria no s\u00f3lo hace las veces de medio de defensa \u00a0(en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que constituye la oportunidad para que el sindicado brinde \u00a0las \u00a0explicaciones \u00a0que considere pertinentes sobre los hechos que originaron su \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0y \u00a0se \u00a0le \u00a0comprueben las citas o adelanten las averiguaciones que \u00a0sean \u00a0necesarias \u00a0en \u00a0aras \u00a0de \u00a0garantizar el ejercicio de su derecho de defensa \u00a0material, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0estipulado \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 337 y 338 de la ley 600 de \u00a02000), \u00a0sino \u00a0que \u00a0adem\u00e1s \u00a0su \u00a0contenido \u00a0constituye \u00a0objeto \u00a0de \u00a0prueba, en el \u00a0entendido \u00a0de \u00a0que \u00a0(siendo \u00a0consciente \u00a0de \u00a0sus \u00a0derechos \u00a0a no incriminarse, a \u00a0permanecer \u00a0en \u00a0silencio \u00a0y \u00a0a \u00a0no \u00a0derivar de tal comportamiento indicios en su \u00a0contra, \u00a0 \u00a0 \u00a0 tal \u00a0 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0 \u00a0establecen \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a033 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0 \u00a0 \u00a0Pol\u00edtica \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0337 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal) todo lo que diga el procesado \u00a0en \u00a0dicha \u00a0diligencia y sus correspondientes ampliaciones podr\u00e1 ser usado en su \u00a0contra, \u00a0hasta \u00a0el punto de que el funcionario podr\u00e1 fundamentar con base en el \u00a0relato \u00a0del \u00a0procesado, \u00a0al igual que en los dem\u00e1s medios de prueba que figuren \u00a0en \u00a0 el \u00a0 expediente, \u00a0 un \u00a0 fallo \u00a0 condenatorio55. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0palabras \u00a0 \u00a0del \u00a0 ad \u00a0 \u00a0 \u00a0 quem \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0manera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conclusi\u00f3n56: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cConforme \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0anterior, \u00a0Ra\u00fal \u00a0 Alberto \u00a0 Grajales \u00a0 Lemos \u00a0 efectivamente \u00a0administr\u00f3, \u00a0 a \u00a0partir \u00a0de \u00a0que \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0el \u00a0poder \u00a0dejado \u00a0por \u00a0sus \u00a0t\u00edos \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas, \u00a0es decir desde 1999, los \u00a0recursos recibidos del narcotraficante\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17. \u00a0Ya \u00a0para finalizar, y ante la postulaci\u00f3n de falta de \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 norma \u00a0 que \u00a0 establece \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 in \u00a0 dubio \u00a0 pro \u00a0 reo, \u00a0es \u00a0pertinente \u00a0recordar \u00a0que \u00a0dicho \u00a0instituto \u00a0s\u00f3lo \u00a0procede cuando no se arriba a la certeza \u00a0necesaria \u00a0 para \u00a0imponer \u00a0una \u00a0condena \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0materialidad \u00a0y \u00a0existencia \u00a0del \u00a0delito \u00a0investigado o sobre la responsabilidad del acusado, que \u00a0no \u00a0es \u00a0el \u00a0caso, ya que como qued\u00f3 visto con suficiencia ninguna incertidumbre \u00a0sobre tales aspectos concurre en el expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 La tesis con ese prop\u00f3sito no pas\u00f3 \u00a0de \u00a0ser \u00a0un \u00a0alegato \u00a0sin \u00a0soporte \u00a0probatorio alguno dirigido a sacar avante la \u00a0tesis del estrado defensivo dirigida a obtener una absoluci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18. \u00a0 El \u00a0reproche, \u00a0en \u00a0consecuencia \u00a0y \u00a0como \u00a0en \u00a0id\u00e9ntico \u00a0sentido \u00a0lo \u00a0invoc\u00f3 \u00a0el Ministerio P\u00fablico \u00a0 en \u00a0 su \u00a0 concepto, \u00a0 est\u00e1 \u00a0destinado al fracaso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. Casaci\u00f3n oficiosa \u00a0<\/p>\n
Prescripci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0 La \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n penal opera en un t\u00e9rmino igual al m\u00e1ximo de la \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0fijada \u00a0para el delito por el que se procede, \u00a0contados \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0su \u00a0consumaci\u00f3n, y en la mitad de este t\u00e9rmino cuando \u00a0media \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0firme, \u00a0contabilizados \u00a0a \u00a0partir \u00a0de su \u00a0ejecutoria, \u00a0 sin \u00a0 que \u00a0en \u00a0ning\u00fan \u00a0caso \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0inferior \u00a0de \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0a\u00f1os.57 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando el delito es cometido por un servidor \u00a0p\u00fablico \u00a0en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasi\u00f3n de ellos, el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0se \u00a0aumenta \u00a0en una tercera parte. Y cuando ha sido \u00a0iniciado \u00a0o \u00a0consumado \u00a0en el exterior, la normatividad legal ordena incrementar \u00a0el \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino \u00a0 prescriptivo \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 mitad.58 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0casaci\u00f3n \u00a0oficiosa \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0impone \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0est\u00e1 relacionada con Sonia Trejos \u00a0Aguilar \u00a0respecto \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0sin que resulte \u00a0relevante \u00a0para \u00a0los \u00a0efectos \u00a0que \u00a0se \u00a0persiguen, \u00a0que \u00a0la \u00a0misma \u00a0no \u00a0tenga la \u00a0condici\u00f3n de recurrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0impone \u2013como \u00a0bien lo invoc\u00f3 el Delegado en \u00a0su \u00a0 concepto- \u00a0 no \u00a0 cobija \u00a0 a \u00a0 Alfonso \u00a0Ricardo \u00a0D\u00edaz, \u00a0R\u00e1ul \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0 \u00a0Grajales \u00a0Lemos, \u00a0 \u00a0Gerardo \u00a0Antonio Grajales Posso, \u00a0Mar\u00eda \u00a0Nancy Grajales \u00a0Posso, \u00a0A\u00edda \u00a0 \u00a0 \u00a0 Salom\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Grajales \u00a0Lemos, \u00a0Sonia Patricia \u00a0Grajales \u00a0 \u00a0 \u00a0 Bernal \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0Martha \u00a0Luc\u00eda Grajales S\u00e1nchez, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que fueron \u00a0absueltos \u00a0por \u00a0ese \u00a0punible \u00a0y \u00a0la Sala ha considerado que cuando \u00a0existen \u00a0\u2013como \u00a0en este \u00a0caso- \u00a0dos \u00a0derechos enfrentados, se debe hacer prevalecer aquel que reporte una \u00a0soluci\u00f3n ben\u00e9fica para el sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0al respecto ha dicho59: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn efecto, el acusado tiene derecho a \u00a0que \u00a0se extinga el tr\u00e1mite por haber expirado el tiempo m\u00e1ximo con que contaba \u00a0el \u00a0Estado \u00a0para \u00a0investigarlo y sancionarlo, pero, a la vez, se hace acreedor a \u00a0que \u00a0se \u00a0reconozca \u00a0la \u00a0absoluci\u00f3n \u00a0decretada en las instancias y que no se vio \u00a0resquebrajada \u00a0en \u00a0virtud de la decisi\u00f3n que la Corte debe adoptar al despachar \u00a0la v\u00eda extraordinaria de la casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal \u00a0manera \u00a0que \u00a0si, al resolver la \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0exoneraci\u00f3n \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0declarada \u00a0en \u00a0las instancias \u00a0permanece \u00a0inc\u00f3lume, debe hacerse prevalecer \u00e9sta sobre la prescripci\u00f3n, pues \u00a0aquella \u00a0determinaci\u00f3n es ben\u00e9fica frente a la \u00faltima que simplemente declara \u00a0la \u00a0extinci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0paso \u00a0del \u00a0tiempo. \u00a0Solamente \u00a0cuando \u00a0al \u00a0resolver \u00a0la \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 concluya \u00a0 que \u00a0 ella \u00a0 es \u00a0 perjudicial \u00a0 debe \u00a0 operar \u00a0la \u00a0prescripci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0ha \u00a0sido \u00a0el criterio de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia\u201d60. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. \u00a0En efecto, la procesada fue juzgada y condenada por el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0en \u00a0concurso \u00a0heterog\u00e9neo \u00a0con concierto para \u00a0delinquir, \u00a0descrito \u00a0\u00e9ste \u00a0\u00faltimo, en el art\u00edculo 340 de la Ley 599 de 2000, \u00a0que \u00a0adscrib\u00eda \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0de \u00a0tres a seis (6) a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n, en condici\u00f3n de coautora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 extremos \u00a0 punitivos \u00a0 \u2013en \u00a0total \u00a0correspondencia \u00a0con \u00a0los \u00a0determinados \u00a0 por \u00a0el \u00a0juez \u00a0de \u00a0primera \u00a0instancia- \u00a0y \u00a0siguiendo \u00a0las \u00a0reglas \u00a0establecidas \u00a0en el art\u00edculo 60 ejusdem, ser\u00edan de 3 a 6 a\u00f1os.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0 significa \u00a0 que \u00a0 el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n penal para este delito, en la fase del juicio, es \u00a0de \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0a\u00f1os, \u00a0sin \u00a0que \u00a0haya lugar a incremento alguno en raz\u00f3n de lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el inciso quinto del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, por no tener \u00a0la procesada la condici\u00f3n de servidora p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0como \u00a0se dej\u00f3 dicho en el \u00a0resumen \u00a0de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0procesal, \u00a0caus\u00f3 \u00a0firmeza \u00a0el 10 de julio de 2006. \u00a0Contabilizado \u00a0desde \u00a0entonces \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0prescripci\u00f3n previsto para el \u00a0delito, \u00a0se \u00a0concluye \u00a0que \u00a0se \u00a0cumpli\u00f3 el 10 de julio de 2011, antes de que el \u00a0Tribunal dictara el fallo de segunda instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0el \u00a0fin, \u00a0entonces, \u00a0de \u00a0restaurar \u00a0la \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0debido \u00a0proceso, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0casar\u00e1 \u00a0oficiosamente \u00a0la sentencia \u00a0impugnada \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver con la condena que cobija a Sonia Trejos \u00a0Aguilar, \u00a0respecto \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y, en su lugar, \u00a0declarar\u00e1 \u00a0 prescrita \u00a0 la \u00a0acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0y \u00a0civil \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0ella, \u00a0orden\u00e1ndose \u00a0 la \u00a0 cesaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 todo \u00a0 procedimiento \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0y \u00a0la \u00a0correspondiente redosificaci\u00f3n de la pena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Pues bien, a la \u00a0prisi\u00f3n \u00a0finalmente \u00a0establecida \u00a0para \u00a0la \u00a0procesada \u00a0por \u00a0los comportamientos \u00a0concursales, \u00a0esto \u00a0es \u00a096 \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0se \u00a0le \u00a0habr\u00e1 de disminuir la \u00a0relacionada \u00a0con el concierto para delinquir, quedando una pena en definitiva de \u00a0ochenta \u00a0y \u00a0cuatro (84) meses de prisi\u00f3n. En lo dem\u00e1s permanecer\u00e1n inc\u00f3lumes \u00a0las decisiones de instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anotaci\u00f3n Final \u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien \u00a0por \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la prescripci\u00f3n \u00a0decretada, \u00a0habr\u00eda \u00a0lugar \u00a0a \u00a0pronunciarse \u00a0sobre \u00a0las \u00a0medidas \u00a0a \u00a0adoptar con \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la libertad de Sonia Trejos Aguilar,\u00a0 la Corte no se ocupar\u00e1 \u00a0del \u00a0tema \u00a0habida \u00a0cuenta que, seg\u00fan consta en el expediente (folio 3,5 y 6 del \u00a0cuaderno \u00a0original \u00a028), \u00a0mediante auto de fecha 14 de agosto de 2009 el Juzgado \u00a0de \u00a0 primera \u00a0instancia \u00a0le \u00a0concedi\u00f3 \u00a0la \u00a0libertad \u00a0provisional. \u00a0El \u00a0acta \u00a0de \u00a0compromiso \u00a0respectiva \u00a0fue \u00a0suscrita \u00a0el \u00a019 \u00a0del \u00a0mismo mes y a\u00f1o61. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de \u00a0lo \u00a0 \u00a0expuesto, \u00a0 la \u00a0 CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N \u00a0PENAL, \u00a0 administrando \u00a0 justicia \u00a0 en \u00a0nombre \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero.- \u00a0 \u00a0 \u00a0 NO CASAR \u00a0por \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 \u00a0formulados \u00a0 la \u00a0 \u00a0sentencia \u00a0 proferida \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0 Penal \u00a0 \u00a0del \u00a0 Tribunal \u00a0 Superior \u00a0 de \u00a0Santiago \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cali. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo.-\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Casar \u00a0oficiosamente la sentencia \u00a0impugnada \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver con la condena que cobija a Sonia Trejos \u00a0Aguilar, \u00a0respecto \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, y, en su lugar, \u00a0declarar \u00a0prescrita la acci\u00f3n penal y civil en relaci\u00f3n con ella, orden\u00e1ndose \u00a0la \u00a0cesaci\u00f3n \u00a0de \u00a0todo procedimiento en su contra y fijando la pena de prisi\u00f3n \u00a0en ochenta y cuatro (84) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0dem\u00e1s \u00a0permanecen \u00a0inc\u00f3lumes \u00a0los \u00a0fallos de instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra esta providencia, no procede recurso \u00a0alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0notif\u00edquese, c\u00famplase \u00a0y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Leonidas Bustos Mart\u00ednez \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 Luis \u00a0Barcel\u00f3 Camacho \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fernando Alberto Castro Caballero \u00a0<\/p>\n
Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Rosario \u00a0 \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Mu\u00f1oz \u00a0<\/p>\n
Gustavo Enrique Malo Fern\u00e1ndez \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Eyder Pati\u00f1o Cabrera \u00a0<\/p>\n
Luis Guillermo Salazar Otero \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Cfr. \u00a0 folios \u00a0 143-180 \u00a0 cuaderno \u00a0 original \u00a0 3, \u00a0 223-242 \u00a0cuaderno \u00a0original \u00a05.. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Cfr. folios 157-257 cuaderno original 14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Cfr. folios 178-265 cuaderno original 26. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Cfr. folios 146-190 cuaderno original 28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Cfr. folio 6, cuaderno de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Cfr. folio 8 \u00edb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Cfr. folio 20 de la demanda de casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Cfr. \u00a0 \u00a0 folio \u00a0 \u00a0 24 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 demanda \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Cfr. folio 25 ib. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Cfr. folio 29 ib, \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Ib \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Cfr. folio 36 cuaderno original de la demanda de casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Cfr. folio 56 cuaderno de la demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Cfr. folio 56 cuaderno original de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Cfr. folio 62 cuaderno original de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0Cfr. folio 68 cuaderno original de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Cfr. folio 70 \u00edb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Promulgado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Diario \u00a0 Oficial \u00a0 No. \u00a0 35.461 \u00a0del \u00a020 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a01980. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Sentencia C-851 de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Ley \u00a0517 \u00a0de \u00a0agosto \u00a04 \u00a0de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de \u00a0Cooperaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control y represi\u00f3n del lavado de activos \u00a0derivado \u00a0de \u00a0cualquier actividad il\u00edcita entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de \u00a0Colombia \u00a0y el Gobierno de la Rep\u00fablica del Paraguay “, suscrito en Bogot\u00e1, el \u00a0treinta \u00a0y \u00a0uno \u00a0(31\u00a0 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01997, \u00a0declarada \u00a0exequible \u00a0mediante \u00a0sentencia C-326 de 2000, MP: Alfredo Beltr\u00e1n Sierra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0Ley \u00a0879 \u00a0del \u00a02 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo \u00a0entre \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica \u00a0Dominicana \u00a0sobre \u00a0Asistencia \u00a0Mutua \u00a0en \u00a0Materia \u00a0Penal\u201d, declarada exequible \u00a0mediante \u00a0sentencia \u00a0C-619 \u00a0de \u00a02004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. Ley 674 de \u00a0julio \u00a030 de 2001, \u201cpor medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0represi\u00f3n del lavado de activos derivado de \u00a0cualquier \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana\u201d, \u00a0suscrito \u00a0en Santo Domingo, el \u00a0veintisiete \u00a0(27) de junio de 1998, declarada exequible mediante sentencia C-288 \u00a0de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0La \u00a0 Sala \u00a0 destaca, \u00a0lo \u00a0anotado \u00a0en la exposici\u00f3n de motivos por ocasi\u00f3n a la expedici\u00f3n de esta ley: \u00a0\u201cConforme \u00a0a \u00a0la \u00a0actual redacci\u00f3n del art\u00edculo \u00a0177 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0colombiano \u00a0no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0sancionado \u00a0como \u00a0autor de \u00a0receptaci\u00f3n \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0haya \u00a0tomado parte (como autor individual o como \u00a0copart\u00edcipe) \u00a0en la comisi\u00f3n del delito principal, entendido \u00e9ste como aqu\u00e9l \u00a0del \u00a0 que \u00a0 provienen \u00a0 los \u00a0 dineros \u00a0 u \u00a0 objetos \u00a0 que \u00a0 son \u00a0materia \u00a0de \u00a0la \u00a0receptaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSi \u00a0por \u00a0razones \u00a0de \u00a0pol\u00edtica \u00a0criminal \u00a0se \u00a0desea \u00a0reprimir de una forma m\u00e1s severa a \u00a0quienes \u00a0 habiendo \u00a0 cometido \u00a0 delitos \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0efect\u00faan \u00a0maniobras \u00a0tendientes \u00a0a legalizar los dineros il\u00edcitamente obtenidos, ser\u00eda recomendable \u00a0tener en cuenta dos aspectos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl primero \u00a0de \u00a0 ellos, \u00a0 consiste \u00a0 en \u00a0 no \u00a0 recurrir \u00a0a \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0norma \u00a0 \u00a0general \u00a0 sobre \u00a0 receptaci\u00f3n, \u00a0porque \u00a0ello conducir\u00eda a agravar de manera injustificable la \u00a0punibilidad \u00a0de \u00a0los \u00a0autores \u00a0de \u00a0delitos diversos a los de narcotr\u00e1fico, como \u00a0ocurrir\u00eda \u00a0con \u00a0quien \u00a0ha \u00a0hurtado un electrodom\u00e9stico y lo oculta para no ser \u00a0descubierto, \u00a0o \u00a0con \u00a0quien \u00a0habiendo \u00a0hurtado \u00a0un reloj procede a venderlo para \u00a0obtener \u00a0 el \u00a0 apetecido \u00a0 provecho \u00a0 econ\u00f3mico; \u00a0 en \u00a0 casos \u00a0como \u00a0los \u00a0aqu\u00ed \u00a0ejemplificados, \u00a0resultar\u00eda \u00a0desproporcionado \u00a0penar \u00a0a estas personas no s\u00f3lo \u00a0como \u00a0autores \u00a0de \u00a0un delito de hurto sino, adicionalmente, como responsables de \u00a0un \u00a0delito \u00a0de receptaci\u00f3n. Por consiguiente, si lo \u00a0que \u00a0se \u00a0pretende \u00a0es sancionar de manera m\u00e1s ejemplar a los autores de delitos \u00a0como \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0debe \u00a0pensarse \u00a0en \u00a0la \u00a0redacci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0norma que \u00a0espec\u00edficamente \u00a0recoja \u00a0los \u00a0casos de receptaci\u00f3n sobre bienes procedentes de \u00a0esos delitos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl segundo \u00a0aspecto \u00a0que \u00a0debe \u00a0tenerse \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0es \u00a0que esa finalidad de sancionar m\u00e1s \u00a0severamente \u00a0a los autores del delito de narcotr\u00e1fico que ejecutan maniobras de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0bienes \u00a0o \u00a0dineros \u00a0obtenidos por esa il\u00edcita v\u00eda, no puede \u00a0conseguirse \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo Penal Colombiano, el cual \u00a0no \u00a0admite \u00a0una \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0diversa \u00a0de la que le ha conferido la doctrina \u00a0colombiana, \u00a0en \u00a0consonancia \u00a0con \u00a0legislaciones \u00a0y \u00a0doctrinas \u00a0extranjeras. \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0la \u00a0\u00fanica \u00a0v\u00eda para lograr sancionar a una misma persona por el \u00a0delito \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y adicionalmente por el de receptaci\u00f3n de los bienes \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0aquel \u00a0delito, \u00a0es la redacci\u00f3n de \u00a0una \u00a0 \u00a0nueva \u00a0 \u00a0norma \u00a0 que \u00a0 de \u00a0 manera \u00a0 expresa \u00a0 recoja \u00a0 ese \u00a0 espec\u00edfico \u00a0comportamiento\u201d22 \u00a0 \u00a0 \u00a0(subrayas \u00a0 \u00a0 fuera \u00a0 \u00a0 de \u00a0texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0Sentencia \u00a0del \u00a028 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 2007, radicado \u00a023.174. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24Cfr. \u00a0 Sentencia \u00a0 del \u00a0 28 \u00a0 de \u00a0 febrero \u00a0de \u00a02007, \u00a0radicaci\u00f3n \u00a023881 \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Cfr. folio 214, cuaderno original 14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Cfr. folios 201 y 2002 cuaderno original 14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Cfr. folio 224, cuaderno original 14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Cfr. folio 181 cuaderno original 28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0Cfr. fallo del 12 de octubre de 2006, radicaci\u00f3n 25443. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 A \u00a0folio \u00a058 \u00a0del \u00a0cuaderno \u00a0original \u00a03, \u00a0obra \u00a0la \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0indagatoria de \u00a0fecha\u00a0 \u00a015 \u00a0del \u00a0mes \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02005, por cuyo medio se le elevaron los \u00a0cargos \u00a0al \u00a0acusado, as\u00ed: \u201cSe le sindica a usted, de los delitos de Lavado de \u00a0Activos \u00a0tipificados en el t\u00edtulo X de los delitos contra el Orden Econ\u00f3mico y \u00a0social, \u00a0 \u00a0 cap\u00edtulo \u00a0 \u00a0 quinto, \u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a0323 \u00a0y concierto para delinquir para cometer lavado de \u00a0activos \u00a0tipificado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 340 inciso segundo del C\u00f3digo penal, por \u00a0cuanto \u00a0usted \u00a0presuntamente \u00a0se \u00a0concert\u00f3 \u00a0con \u00a0miembros \u00a0de \u00a0su \u00a0familia para \u00a0Administrar, \u00a0custodiar \u00a0y resguardar bienes adquiridos con dineros provenientes \u00a0del \u00a0Narcotr\u00e1fico, \u00a0dando \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0y \u00a0ocultando el verdadero \u00a0origen \u00a0del \u00a0dinero \u00a0que en las empresas del Grupo Grajales invirti\u00f3 el extinto \u00a0Narcotraficante \u00a0 IVAN \u00a0 URDINOLA \u00a0 HENAO, \u00a0 que \u00a0 tiene \u00a0 que \u00a0 manifestar \u00a0 al \u00a0respecto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 \u00a0En \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a01992 \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0condenado \u00a0por los delitos de narcotr\u00e1fico, \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, cfr. folio 8, cuaderno \u00a0original 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 \u00a0Cfr. folio 34 cuaderno original 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 \u00a0Cfr. folio 32 \u00edb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 \u00a0Cfr. folio 33 \u00edb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 \u00a0Cfr. folios 197 y 198 cuaderno original 26. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 \u00a0Cfr. folio 183, cuaderno original 28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 \u00a0Cfr. folio 29 cuaderno correspondiente a la demanda de casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 \u00a0Cfr. folio 170 cuaderno original 28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0Cfr. folio 183 cuaderno original 28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
40 \u00a0Cfr. folio 28 cuaderno de la demanda de casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
41 \u00a0Cfr. folio 44 cuaderno original 3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
42 \u00a0Citada \u00a0a \u00a0espacio en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y quien rindi\u00f3 testimonio en \u00a0Panam\u00e1 el 6 de mayo de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
43 \u00a0Cfr. folio 140, cuaderno original 7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
45 \u00a0Cfr. \u00a0folio \u00a057, cuaderno original \u00a03. \u00a0\u00a0<\/p>\n
46 \u00a0Cfr. folio 206, cuaderno original 26. \u00a0\u00a0<\/p>\n
47 \u00a0Cfr. \u00a0folio \u00a052, cuaderno \u00a0original 3 \u00a0\u00a0<\/p>\n
48 \u00a0Cfr. folio 120 cuaderno original 1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
49 \u00a0Cfr. folio 106 cuaderno original 7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
50 \u00a0Cfr. folio 107 \u00edb. \u00a0\u00a0<\/p>\n
51 \u00a0Cfr. folio 205 cuaderno original 26. \u00a0\u00a0<\/p>\n
52 \u00a0Cfr. folio 28 cuaderno original de la demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
53 \u00a0Cfr. folio 58, cuaderno original 3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
54 \u00a0Sentencia de 21 de febrero de 2008, radicaci\u00f3n 21844. \u00a0\u00a0<\/p>\n
55 \u00a0Cf., \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0sentencias \u00a0de \u00a014 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 2001, \u00a0radicaci\u00f3n 15354, y de 11 de julio de 2002, radicaci\u00f3n 18476. \u00a0\u00a0<\/p>\n
56 \u00a0Cfr. folio 36 de la sentencia de segunda instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
57 \u00a0Art\u00edculos\u00a0 83 y 86 de la Ley 599 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
58 \u00a0Art\u00edculo \u00a0 83 \u00a0ejusdem \u00a0incisos quinto y sexto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
59 \u00a0Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0 Justicia. \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal. \u00a0 Sentencia \u00a0del \u00a027 \u00a0de \u00a0mayo de 2009. \u00a0Radicaci\u00f3n 27.494. \u00a0\u00a0<\/p>\n
60 \u00a0Con \u00a0ese alcance se pronunci\u00f3 en autos del 4 de marzo y 29 de julio de 1947. El \u00a0criterio \u00a0ha \u00a0sido \u00a0reiterado \u00a0el 16 de mayo de 2007 (radicado 24.374) y el 9 de \u00a0abril de 2008 (radicado 29.452). \u00a0\u00a0<\/p>\n
61 \u00a0Folios 5 y 6 cuaderno original 28. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 39220 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 EYDER PATI\u00d1O CABRERA \u00a0 Aprobado Acta No. 404- \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos \u00a0mil trece (2013). \u00a0\u00a0 MOTIVO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0DECISION \u00a0\u00a0 La \u00a0Corte decide el recurso extraordinario \u00a0de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-25826","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25826"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25826\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}