\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Proceso N\u00b0 36448 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta N\u00ba 232 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinticuatro (24) de julio de \u00a0 dos mil trece (2013) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
MOTIVO DE LA PROVIDENCIA \u00a0<\/p>\n
Decide la Sala el \u00a0 recurso \u00a0 de casaci\u00f3n \u00a0 incoado \u00a0 en nombre de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE ALFREDO SANTAELLA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 AYALA, \u00a0contra el fallo del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (Norte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Santander) \u00a0que confirm\u00f3 el emitido en el Juzgado Segundo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (Adjunto) \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado \u00a0de esa ciudad, por \u00a0el cual fue condenado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0coautor \u00a0 del delito de \u00a0lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
S\u00cdNTESIS F\u00c1CTICA Y \u00a0 PROCESAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Seg\u00fan se extrae de la actuaci\u00f3n, en \u00a0 C\u00facuta, el 24 de mayo de \u00a0 2002, \u00a0 \u00a0JORGE ALFREDO SANTAELLA AYALA \u00a0formul\u00f3 denuncia \u00a0contra \u00a0 Saturnino C\u00e1ceres Berm\u00fadez y Jorge C\u00e1ceres, aduciendo que con base en la \u00a0amistad \u00a0 sostenida \u00a0 con el primero \u00a0 \u00a0 le \u00a0 \u00a0 permiti\u00f3 \u00a0 \u00a0mover \u00a0 \u00a0a \u00a0 trav\u00e9s de las cuentas N\u00ba \u00a0 30600254-4 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 053250-003374-2 \u00a0 del \u00a0 Banco Ganadero y Corporaci\u00f3n Colmena, \u00a0 respectivamente, \u00a0 del \u00a0 Consorcio Bloque Samore representado por \u00e9l, \u00a0 \u00a0 un \u00a0dinero que \u00a0 \u00a0ser\u00eda consignado \u00a0desde Medell\u00edn, el cual \u00a0 en efecto \u00a0ingres\u00f3 \u00a0a \u00a0esos \u00a0 \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0 \u00a0bancarios \u00a0 (en una cantidad total de $ 2.027\u2019151.336) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 entre el 28 de diciembre de 2001 y el 8 de febrero de 2002, \u00a0mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 traslados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 interbancarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 (ordenados \u00a0por las comercializadoras Los Libertadores y El Colorado \u00a0 \u00a0y\/o Jorge Enrique Colorado de Pablos), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 consignaciones en cheque (provenientes de cuentas \u00a0corrientes \u00a0a nombre de Inversiones \u00a0 Mundial \u00a0S. A., y Conavi \u00a0 Banco Comercial y de Ahorros \u00a0S. A.), \u00a0y en \u00a0 efectivo \u00a0(efectuadas por \u00a0 personas naturales), numerario que el denunciante \u00a0devolvi\u00f3 \u00a0(entre el 2 de enero y el 3 de abril de 2002) \u00a0 \u00a0con \u00a0 cheques girados a terceras personas que, \u00a0con base en las instrucciones del \u00a0 interesado, fueron recogidos por \u00a0Jorge C\u00e1ceres, \u00a0 sin que \u00a0 luego \u00a0 le \u00a0 entregaran \u00a0a \u00a0SANTAELLA \u00a0 AYALA \u00a0el soporte de las \u00a0 transacciones como \u00a0se \u00a0lo hab\u00edan \u00a0 \u00a0 \u00a0 ofrecido \u00a0 \u00a0 \u00a0desde un \u00a0 principio1. \u00a0<\/p>\n
2. Como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0la indagaci\u00f3n previa, a pesar de constatar su existencia, no \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 obtuvo \u00a0 \u00a0 \u00a0informaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 ubicar a Saturnino C\u00e1ceres \u00a0 Berm\u00fadez \u00a0ni para individualizar e identificar a \u00a0 Jorge C\u00e1ceres, \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 advirti\u00f3 \u00a0que algunos datos de los beneficiarios de los \u00a0 cheques \u00a0 librados por \u00a0JORGE ALFREDO SANTAELLA AYALA \u00a0eran \u00a0 inconsistentes, \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0el 21 de noviembre de 2003 abri\u00f3 investigaci\u00f3n \u00a0 \u00a0penal \u00a0 \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0 \u00e9ste, a quien vincul\u00f3 como persona ausente y luego le resolvi\u00f3 de \u00a0 manera provisional \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica con medida de aseguramiento por el delito de lavado de \u00a0 activos \u00a0provenientes de enriquecimiento il\u00edcito de \u00a0 particulares \u00a0(Ley 599 de \u00a0 2000, art\u00edculo 323), misma conducta punible por la que \u00a0 el 25 de noviembre le profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en calidad de coautor, \u00a0 pliego de cargos que cobr\u00f3 ejecutoria material el 30 de enero de 2006, al \u00a0 aceptarse el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n formulado por la defensa2. \u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0 siguiente \u00a0 fase \u00a0 correspondi\u00f3 \u00a0al \u00a0Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado \u00a0de \u00a0C\u00facuta, cuyo titular \u00a0el \u00a012 \u00a0de septiembre de 2006 realiz\u00f3 el debate oral \u00a0y \u00a0p\u00fablico, \u00a0y luego remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al juez \u00a0adjunto \u00a0 asignado \u00a0 a \u00a0ese \u00a0despacho \u00a0(seg\u00fan \u00a0medidas \u00a0de \u00a0descongesti\u00f3n \u00a0del \u00a0Consejo \u00a0Superior \u00a0de la \u00a0Judicatura), \u00a0 \u00a0funcionario \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0el \u00a019 de marzo de 2010 emiti\u00f3 condena \u00a0contra \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA \u00a0por \u00a0la \u00a0conducta punible atribuida, y en tal virtud \u00a0le \u00a0 \u00a0 impuso \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 penas \u00a0 \u00a0 principales \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 seis \u00a0 \u00a0 (6) \u00a0 a\u00f1os \u00a0 de \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0equivalente \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0quinientos \u00a0 \u00a0(500) \u00a0 salarios \u00a0 m\u00ednimos \u00a0 mensuales \u00a0 legales \u00a0vigentes, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0accesoria \u00a0de \u00a0inhabilidad para el ejercicio de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0funciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0lapso \u00a0de \u00a0la privativa de la \u00a0libertad, \u00a0y \u00a0le neg\u00f3 los \u00a0subrogados \u00a0penales, \u00a0sentencia \u00a0contra \u00a0la \u00a0cual \u00a0el \u00a0acusado \u00a0y \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0por \u00a0separado, formularon \u00a0apelaci\u00f3n3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4. Mediante \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a05 \u00a0 de \u00a0 noviembre \u00a0de \u00a02010 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 el Tribunal \u00a0Superior \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0de \u00a0C\u00facuta \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0alzada \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 sentido \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 confirmar \u00a0integralmente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 providencia, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallo \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia \u00a0contra \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 que \u00a0interpuso \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0recurso \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0defensora del procesado, \u00a0cuya \u00a0demanda \u00a0fue \u00a0admitida \u00a0y \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0\u00e9sta \u00a0la Procuradur\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0 emiti\u00f3 \u00a0 el \u00a0concepto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0rigor4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Como \u00a0 precisi\u00f3n \u00a0inicial \u00a0impera \u00a0se\u00f1alar \u00a0 que \u00a0 la \u00a0revisi\u00f3n \u00a0objetiva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 detallada \u00a0del expediente en contraste con las decisiones de fondo \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0el \u00a0mismo, \u00a0valga puntualizar, la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y las \u00a0sentencias \u00a0condenatoria \u00a0de \u00a0primera \u00a0y segunda instancia emitidas en relaci\u00f3n \u00a0con ese pliego de cargos, \u00a0permite \u00a0a la Sala advertir que le asiste raz\u00f3n a la defensa en su propuesta de \u00a0nulidad \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 vicio \u00a0 denunciado \u00a0 acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0fundamentaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los fallos, pues los mismos \u00a0carecen \u00a0de \u00a0una \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0completa \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la tipicidad objetiva del \u00a0punible \u00a0 \u00a0 atribuido \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 procesado, \u00a0 \u00a0consistente \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0 \u00a0probable \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0activos (Ley 599 de 2000, \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 323) \u00a0 \u00a0 originados \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares \u00a0(\u00eddem, \u00a0327), por lo que \u00a0el \u00a0cargo \u00a0subsidiario \u00a0por presuntos errores de estimaci\u00f3n probatoria no ser\u00e1 \u00a0estudiado, \u00a0 \u00a0prescindiendo \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Sala, \u00a0 \u00a0por \u00a0econom\u00eda, \u00a0 \u00a0 de \u00a0referirse \u00a0a \u00a0sus fundamentos, y s\u00f3lo se ocupar\u00e1 a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sintetizar \u00a0los \u00a0fundamentos de la pretensi\u00f3n enervante y el \u00a0concepto \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0ese \u00a0cargo \u00a0rindi\u00f3 \u00a0el Agente del Ministerio \u00a0P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0La \u00a0censura \u00a0principal \u00a0de \u00a0la \u00a0recurrente se apoya en la causal \u00a0tercera \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n \u00a0(Ley \u00a0600 de 2000, art\u00edculo \u00a0207-3), \u00a0bajo cuyas exigencias indica que los fallos \u00a0de \u00a0 primer \u00a0y \u00a0segundo \u00a0grado \u00a0est\u00e1n \u00a0viciados \u00a0de \u00a0nulidad \u00a0por \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la tipicidad objetiva y subjetiva en relaci\u00f3n con el \u00a0delito atribuido a su representado. \u00a0<\/p>\n
Puntualiza \u00a0 al \u00a0 respecto \u00a0que \u00a0en \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0de instancia no se hizo la menor consideraci\u00f3n o indicaci\u00f3n acerca \u00a0de \u00a0los \u00a0precisos \u00a0elementos \u00a0probatorios con los cuales encontraron acreditados \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0de lavado de activos, como lo son el \u00a0objeto \u00a0jur\u00eddico, \u00a0el \u00a0objeto material, y los elementos normativos jur\u00eddicos y \u00a0extrajur\u00eddicos, \u00a0dado \u00a0que \u00a0las \u00a0consideraciones de los falladores se reducen a \u00a0negaciones \u00a0o afirmaciones indefinidas, o a simples especulaciones o suspicacias \u00a0signadas \u00a0con \u00a0expresiones como \u201cllama la atenci\u00f3n \u00a0que\u2026\u201d \u00a0 o \u00a0 \u201cse \u00a0prob\u00f3 \u00a0 \u00a0en \u00a0 autos \u00a0que\u2026\u201d \u00a0sin \u00a0se\u00f1alar \u00a0en \u00a0uno \u00a0u \u00a0otro evento el \u00a0elemento \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0las \u00a0soporta \u00a0y \u00a0menos la fuerza de persuasi\u00f3n \u00a0atribuida al mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sostiene que las decisiones atacadas est\u00e1n \u00a0ancladas \u00a0en afirmaciones vac\u00edas o gen\u00e9ricas que hacen imposible saber cu\u00e1les \u00a0medios \u00a0probatorios \u00a0fueron \u00a0utilizados \u00a0o \u00a0desechados \u00a0por \u00a0el \u00a0juzgador y, por \u00a0contera, \u00a0ejercer \u00a0a \u00a0cabalidad \u00a0una \u00a0adecuada \u00a0defensa \u00a0de \u00a0los \u00a0intereses \u00a0del \u00a0acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cuanto a la participaci\u00f3n del procesado \u00a0en \u00a0el \u00a0delito \u00a0por el que fue condenado, \u00a0destaca \u00a0que \u00a0en \u00a0los fallos no hay precisi\u00f3n alguna acerca del \u00a0fundamento \u00a0f\u00e1ctico \u00a0o \u00a0probatorio \u00a0que permita conocer de d\u00f3nde se extrajo la \u00a0forma \u00a0de \u00a0coautor\u00eda, \u00a0pues \u00a0en \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0lo considerado se reduce a la \u00a0simple \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0de que \u201ces evidente que actu\u00f3 \u00a0en \u00a0 compa\u00f1\u00eda \u00a0 de \u00a0 otras \u00a0personas \u00a0para \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0delictiva\u201d, sin siquiera determinar qu\u00e9 modalidad \u00a0de \u00a0coautor\u00eda, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0si \u00a0se \u00a0trataba de coautor\u00eda propia o impropia, por \u00a0acuerdo previo, plan com\u00fan, divisi\u00f3n de trabajo, etc. \u00a0<\/p>\n
Refiere que la ausencia de fundamentaci\u00f3n \u00a0cuestionada \u00a0en \u00a0sede \u00a0de \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0resuelta \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0con \u00a0la \u00a0sof\u00edstica afirmaci\u00f3n de \u00a0que \u00a0 \u00a0\u201cel \u00a0 juzgador \u00a0 en \u00a0 cinco \u00a0 hojas, \u00a0 es \u00a0decir, \u00a0desde el folio 7 \u00a0al \u00a0 11 \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0recurrida, \u00a0 valor\u00f3 \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0aducidas \u00a0y \u00a0fundament\u00f3 \u00a0su \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0lo \u00a0 relativo \u00a0 al \u00a0 origen \u00a0 del \u00a0 dinero\u201d, \u00a0aseveraci\u00f3n, \u00a0destaca la recurrente, alejada de la realidad \u00a0ya \u00a0que \u00a0si se revisan los folios indicados en ninguno de ellos hay an\u00e1lisis de \u00a0determinados \u00a0medios de pruebas, sin tomarse el trabajo el ad-quem de revisar la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que \u00a0de \u00a0manera concreta y detallada relacion\u00f3 la defensa en el \u00a0recurso \u00a0 \u00a0 \u00a0vertical \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 acreditar \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 origen \u00a0 \u00a0 l\u00edcito de las sumas consignadas en las \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0que \u00a0prest\u00f3 \u00a0el \u00a0acusado \u00a0a \u00a0un tercero, cuya existencia se \u00a0demostr\u00f3 en la actuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0puede \u00a0entenderse \u00a0debidamente \u00a0sustentada \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de segundo grado con observaciones tales \u00a0como \u00a0que \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0objetivo \u00a0y \u00a0subjetivo del delito quedaron debidamente \u00a0acreditados \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 \u201cjuiciosa \u00a0construcci\u00f3n \u00a0indiciaria \u00a0hecha \u00a0por \u00a0la fiscal\u00eda en la acusaci\u00f3n, la cual no \u00a0fue \u00a0 desvirtuada \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 audiencia, \u00a0 sino \u00a0que \u00a0por \u00a0el \u00a0contrario \u00a0sali\u00f3 \u00a0fortalecida\u201d, \u00a0ya \u00a0que tal afirmaci\u00f3n implica que \u00a0para \u00a0tener \u00a0un \u00a0fallo \u00a0completo y saber c\u00f3mo atacarlo el mismo debe integrarse \u00a0con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0es \u00a0inaceptable, \u00a0adem\u00e1s \u00a0que \u00a0en ese modelo de \u00a0argumentaci\u00f3n \u00a0no \u00a0se \u00a0explica \u00a0a \u00a0qu\u00e9 \u00a0construcci\u00f3n indiciaria se refiere el \u00a0ad-quem, \u00a0 ni \u00a0 los \u00a0 elementos \u00a0 estructurales \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 indicios \u00a0 que \u00a0 la \u00a0integran. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00faltimo, \u00a0destaca \u00a0que en el fallo de segunda \u00a0instancia \u00a0no \u00a0se \u00a0repar\u00f3 \u00a0en \u00a0el material probatorio analizado al sustentar la \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0y \u00a0anunciado \u00a0como \u00a0ignorado o desconocido por el juzgador de primer \u00a0grado, \u00a0lo \u00a0cual obligaba a hacer un pronunciamiento expreso acerca del r\u00e9gimen \u00a0cambiario \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos, \u00a0lo \u00a0mismo \u00a0que \u00a0respecto \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0con \u00a0origen \u00a0en \u00a0Venezuela, \u00a0aspectos \u00a0esgrimidos para \u00a0demostrar \u00a0la \u00a0licitud \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0movidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de las cuentas del \u00a0consorcio \u00a0Bloque \u00a0Samore, \u00a0careciendo \u00a0la sentencia atacada de motivaci\u00f3n para \u00a0desmentir \u00a0o \u00a0explicar \u00a0porqu\u00e9 \u00a0no \u00a0le \u00a0daba \u00a0credibilidad \u00a0a esos elementos de \u00a0conocimiento, \u00a0carencia \u00a0de \u00a0fundamentaci\u00f3n que se torna a\u00fan m\u00e1s grave cuando \u00a0ni \u00a0siquiera \u00a0fue \u00a0respondido \u00a0el alegato de apelaci\u00f3n del propio acusado en el \u00a0que planteaba la duda a su favor. \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0lo \u00a0anterior solicita \u00a0decretar \u00a0la \u00a0nulidad \u00a0a partir de la sentencia de primera instancia para que la \u00a0misma \u00a0sea \u00a0proferida \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0normado en el art\u00edculo 217 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0 Penal, \u00a0reponiendo \u00a0as\u00ed \u00a0el \u00a0defecto \u00a0sustancial \u00a0alegado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. A \u00a0su \u00a0turno, \u00a0la \u00a0Procuradora Tercera \u00a0Delegada \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 casaci\u00f3n \u00a0penal, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0la \u00a0nulidad \u00a0por \u00a0falta \u00a0de \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0de \u00a0primero \u00a0y segundo grado, \u00a0adelanta \u00a0su \u00a0propia \u00a0estimaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0diferentes medios de \u00a0prueba, \u00a0arguyendo \u00a0que \u00a0tal \u00a0ejercicio \u00a0se \u00a0identifica \u00a0con el cumplido por los \u00a0falladores. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Agente del Ministerio P\u00fablico hace una \u00a0recapitulaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 doctrina \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisprudencial \u00a0de esta Colegiatura relacionada con \u00a0la \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0judiciales, \u00a0lo \u00a0mismo \u00a0que \u00a0acerca \u00a0de la \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la materialidad del delito de lavado de activos, tras lo cual \u00a0concluye \u00a0que \u00a0si \u00a0bien es cierto en cada uno de los p\u00e1rrafos que conforman las \u00a0consideraciones \u00a0de \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0de \u00a0primera y segunda instancia no se hizo \u00a0referencia \u00a0nominal \u00a0al medio de prueba en el que hallaba sustento la respectiva \u00a0afirmaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0es \u00a0 evidente \u00a0 que \u00a0 s\u00ed \u00a0existi\u00f3 \u00a0una \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0que no \u00a0puede \u00a0calificarse de gen\u00e9rica, sino que est\u00e1 enlazada a las pruebas recogidas \u00a0durante \u00a0la \u00a0fase \u00a0instructiva, \u00a0motivo \u00a0por \u00a0el que \u00a0solicita no casar la sentencia recurrida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Pues \u00a0bien, frente al tema objeto de \u00a0controversia \u00a0 \u00a0 es \u00a0 \u00a0 oportuno \u00a0 \u00a0 recordar \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 ha \u00a0 sido \u00a0 persistente5 en sostener que la motivaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0judiciales \u00a0constituye un elemento esencial de los derechos \u00a0fundamentales \u00a0al \u00a0debido proceso y de defensa, a la vez que una prerrogativa de \u00a0los \u00a0ciudadanos, \u00a0pues \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0un \u00a0deber \u00a0inherente a un Estado Social y \u00a0Democr\u00e1tico \u00a0 de \u00a0 Derecho \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0controla \u00a0la \u00a0arbitrariedad \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0motivar \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0judiciales, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0ha puntualizado6 \u00a0que \u00a0ese \u00a0era \u00a0un \u00a0principio \u00a0contenido \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 163 de la Constituci\u00f3n de 1886, el cual pese a que \u00a0no \u00a0fue \u00a0reproducido \u00a0en \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica de 1991, doctrina y jurisprudencia \u00a0reconocen \u00a0que \u00a0constituye \u00a0un pilar fundamental del derecho a un debido proceso \u00a0(Constituci\u00f3n \u00a0 \u00a0Pol\u00edtica \u00a0 de \u00a0 1991, \u00a0 art\u00edculo \u00a029), \u00a0habida \u00a0cuenta que comporta una garant\u00eda contra \u00a0el \u00a0despotismo de los funcionarios, a la vez que se erige en elemento de certeza \u00a0y \u00a0seguridad \u00a0para \u00a0efecto \u00a0de ejercitar el derecho de impugnaci\u00f3n por parte de \u00a0cualquiera \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 sujetos \u00a0 procesales \u00a0 intervinientes \u00a0 en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0judicial. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la motivaci\u00f3n de las decisiones \u00a0judiciales \u00a0hace \u00a0realidad el derecho que les asiste a los sujetos procesales de \u00a0conocer \u00a0los \u00a0supuestos \u00a0f\u00e1cticos, \u00a0las \u00a0razones \u00a0probatorias \u00a0concretas \u00a0y los \u00a0juicios \u00a0l\u00f3gico \u00a0jur\u00eddicos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0construye \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de justicia contenida en su pronunciamiento, prerrogativa que a su \u00a0vez \u00a0hace posible ejercer control sobre el proceso, pues permite identificar los \u00a0puntos \u00a0que son motivo de discrepancia, a efectos de dinamizar los mecanismos de \u00a0impugnaci\u00f3n establecidos por el legislador. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0se desprende como carga del \u00a0operador \u00a0jur\u00eddico, \u00a0no \u00a0solo \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia, \u00a0sino en las providencias que \u00a0resuelvan \u00a0 aspectos \u00a0 de \u00a0 fondo, \u00a0referirse \u00a0a \u00a0todos \u00a0los \u00a0hechos \u00a0y \u00a0asuntos \u00a0sustanciales \u00a0 \u00a0planteados \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0sujetos \u00a0 procesales \u00a0 (Ley \u00a0 270 \u00a0de \u00a01996, \u00a0art\u00edculo \u00a055), \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0 expresa \u00a0 y \u00a0concreta \u00a0de \u00a0las \u00a0razones \u00a0f\u00e1cticas, \u00a0jur\u00eddicas \u00a0y \u00a0probatorias \u00a0que \u00a0respaldan \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0adoptada en la \u00a0respectiva providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 600 \u00a0de \u00a02000, \u00a0en su condici\u00f3n de norma rectora, impone a los funcionarios el deber \u00a0de \u00a0motivar \u00a0las \u00a0medidas \u00a0que \u00a0afecten \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0de los sujetos \u00a0procesales, \u00a0mandato \u00a0reiterado \u00a0en los art\u00edculos 170 y 171 del mismo compendio \u00a0normativo, \u00a0al \u00a0establecer \u00a0que \u00a0la \u00a0confecci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0y \u00a0de las \u00a0decisiones \u00a0interlocutorias \u00a0debe \u00a0contener \u00a0la fundamentaci\u00f3n suficiente junto \u00a0con \u00a0 la \u00a0 menci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0puedan \u00a0ser \u00a0controvertidas. \u00a0Y \u00a0en \u00a0el c\u00f3digo que regula el llamado sistema acusatorio (Ley \u00a0906 \u00a0 de \u00a0 2004), \u00a0 sus \u00a0 art\u00edculos \u00a0 10, \u00a0 12, \u00a0 161 \u00a0 y \u00a0162 \u00a0\u201c\u2026establecen \u00a0que \u00a0las \u00a0providencias judiciales no pueden ser una \u00a0simple \u00a0sumatoria \u00a0arbitraria \u00a0de \u00a0motivos \u00a0y \u00a0argumentos, sino que requiere una \u00a0arquitectura \u00a0de \u00a0construcci\u00f3n \u00a0argumentativa \u00a0excelsa, \u00a0principal \u00a0muestra \u00a0de \u00a0lealtad \u00a0del \u00a0juez hacia la comunidad y hacia los sujetos procesales\u201d7. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el sentido y alcance de las \u00a0aludidas \u00a0fuentes \u00a0normativas, \u00a0es \u00a0claro que el deber de motivar no se entiende \u00a0cumplido \u00a0con \u00a0la \u00a0simple \u00a0y \u00a0llana expresi\u00f3n de lo decidido por el funcionario \u00a0judicial, \u00a0 \u00a0pues \u00a0 \u00a0constituye \u00a0 \u00a0exigencia \u00a0 \u00a0infranqueable \u00a0 \u00a0\u201cla \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0clara, \u00a0expresa e indudable de su argumentaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0soporte \u00a0en \u00a0las \u00a0pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, como \u00a0que \u00a0no \u00a0de \u00a0otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales, a \u00a0la \u00a0vez \u00a0que \u00a0se \u00a0hace \u00a0efectivo \u00a0el principio de imperio de la ley, esto es, de \u00a0sometimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0jueces \u00a0 \u00a0al \u00a0 ordenamiento \u00a0 jur\u00eddico\u201d8. \u00a0<\/p>\n
En punto de la garant\u00eda de motivaci\u00f3n de las \u00a0decisiones, \u00a0y \u00a0con \u00a0ella \u00a0del debido proceso, el art\u00edculo 170 de la Ley 600 de \u00a02000 \u00a0se\u00f1ala \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0que \u00a0deben contener los fallos, entre los cuales \u00a0figura \u00a0\u201cla valoraci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas en \u00a0que \u00a0ha \u00a0de \u00a0fundarse la decisi\u00f3n\u201d y \u201cla \u00a0 \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0jur\u00eddica \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 hechos\u201d, \u00a0 de \u00a0 donde \u00a0se \u00a0desprende \u00a0que \u00a0si \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0carece \u00a0de \u00a0motivaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0esta es incompleta, ambigua, equ\u00edvoca o soportada en supuestos \u00a0falsos, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0quebranta \u00a0el \u00a0derecho de los intervinientes en el proceso a \u00a0conocer \u00a0sin \u00a0ambages el sentido de la decisi\u00f3n, sino que tambi\u00e9n imposibilita \u00a0su \u00a0controversia \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n, con lo que, sin duda \u00a0alguna, \u00a0se \u00a0lesiona el derecho al debido proceso, que en virtud de lo dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0306 del estatuto procesal penal constituye \u00a0causal de invalidez de la actuaci\u00f3n viciada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed \u00a0que cuando en casaci\u00f3n se aspira a \u00a0quebrar \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n de justicia expresada en el fallo por trasgresi\u00f3n del \u00a0debido \u00a0proceso a consecuencia de vicios en la fundamentaci\u00f3n, al recurrente le \u00a0corresponde \u00a0 precisar \u00a0 qu\u00e9 \u00a0 aspectos \u00a0sustanciales \u00a0debida \u00a0y \u00a0oportunamente \u00a0propuestos \u00a0a \u00a0los \u00a0juzgadores \u00a0de \u00a0primero \u00a0y \u00a0segundo \u00a0grado \u00a0dejaron \u00a0de \u00a0ser \u00a0resueltos, \u00a0y \u00a0si \u00a0tales \u00a0defectos \u00a0ocurrieron \u00a0a \u00a0consecuencia de alguna de las \u00a0siguientes \u00a0 \u00a0situaciones \u00a0 \u00a0decantadas \u00a0 \u00a0por \u00a0 la \u00a0 jurisprudencia9 \u00a0como \u00a0causa \u00a0enervante por falta de motivaci\u00f3n de la sentencia: \u00a0<\/p>\n
a) \u00a0Ausencia \u00a0absoluta de motivaci\u00f3n, que se \u00a0presenta \u00a0cuando \u00a0el \u00a0fallador \u00a0no expone las razones de orden probatorio ni los \u00a0fundamentos l\u00f3gico jur\u00eddicos en los cuales sustenta su decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Motivaci\u00f3n \u00a0incompleta \u00a0o deficiente, la \u00a0cual \u00a0se \u00a0configura al omitir el juzgador el an\u00e1lisis de alguno de aquellos dos \u00a0aspectos, \u00a0o \u00a0porque los motivos aducidos son insuficientes para identificar las \u00a0causas \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0se \u00a0sustenta \u00a0el \u00a0fallo, o porque se dejan de examinar los \u00a0alegatos \u00a0de los sujetos procesales en aspectos trascendentales para resolver el \u00a0problema jur\u00eddico concreto; \u00a0<\/p>\n
c) Motivaci\u00f3n ambivalente o dil\u00f3gica, que se \u00a0presenta \u00a0cuando \u00a0el \u00a0juez \u00a0incurre \u00a0en \u00a0contradicciones \u00a0en la parte motiva que \u00a0impiden \u00a0desentra\u00f1ar \u00a0el \u00a0verdadero \u00a0sentido \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0o \u00a0las razones \u00a0expuestas \u00a0en \u00a0ella son contrarias a la determinaci\u00f3n finalmente adoptada en la \u00a0resolutiva; y \u00a0<\/p>\n
d) \u00a0Motivaci\u00f3n \u00a0falsa \u00a0o sof\u00edstica, la cual \u00a0tiene \u00a0lugar \u00a0cuando \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de una valoraci\u00f3n incompleta o deformada de la \u00a0prueba \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0construye \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0realidad \u00a0 \u00a0diferente \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0factum, \u00a0el \u00a0juez se aparta abiertamente \u00a0de \u00a0 la \u00a0 verdad \u00a0 probada, \u00a0 para \u00a0 llegar \u00a0as\u00ed \u00a0a \u00a0conclusiones \u00a0abiertamente \u00a0equ\u00edvocas. \u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 tres \u00a0 primeras \u00a0constituyen \u00a0errores \u00a0in \u00a0 procedendo \u00a0 y \u00a0son \u00a0enjuiciables \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0causal \u00a0tercera \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0cuanto su prosperidad implica la nulidad del pronunciamiento a \u00a0efecto \u00a0de \u00a0corregir \u00a0el yerro y garantizar el adecuado ejercicio del derecho de \u00a0contradicci\u00f3n, en tanto que la \u00faltima, como vicio de \u00a0juicio \u00a0o \u00a0in iudicando, es \u00a0atacable \u00a0 por \u00a0 v\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 causal \u00a0 primera \u00a0cuerpo \u00a0segundo, \u00a0toda \u00a0vez que su prosperidad implica \u00a0emitir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 correspondiente \u00a0 \u00a0 \u00a0 fallo \u00a0 \u00a0 \u00a0 sustitutivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0En \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0anterior marco \u00a0conceptual \u00a0al \u00a0presente asunto, tal y como consta en \u00a0el \u00a0 expediente \u00a0 y \u00a0 se \u00a0 dej\u00f3 \u00a0 resaltado \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 s\u00edntesis \u00a0f\u00e1ctica \u00a0 y \u00a0procesal \u00a0consignada \u00a0al \u00a0inicio \u00a0de \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0contra \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 procesado \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0dict\u00f3 \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 conducta \u00a0punible \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0derivados \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito de particulares. En palabras del instructor: \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0 el \u00a0presente \u00a0caso \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0JORGE ALFREDO SANTAELLA AYALA canaliz\u00f3 a trav\u00e9s de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0CONSORCIO \u00a0BLOQUE \u00a0SAMORE, \u00a0la \u00a0no \u00a0despreciable \u00a0suma \u00a0de \u00a0$ \u00a02.027.000.000, \u00a0la \u00a0cual, \u00a0como \u00a0 se \u00a0 expondr\u00e1 \u00a0 m\u00e1s \u00a0 adelante, \u00a0tiene \u00a0un \u00a0origen \u00a0delictivo, y cuya \u00a0penetraci\u00f3n \u00a0a \u00a0los torrentes econ\u00f3micos sin sustento l\u00edcito alguno, permiten \u00a0inferir \u00a0que el proceder del sindicado es t\u00edpicamente antijur\u00eddico\u201d10. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cEs un hecho \u00a0cierto \u00a0e \u00a0incuestionable \u00a0que \u00a0a \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0CONSORCIO \u00a0 \u00a0BLOQUE \u00a0 \u00a0SAMORE, \u00a0 \u00a0N\u00ba \u00a0 \u00a030600254-4 \u00a0 del \u00a0 Banco \u00a0 Ganadero \u00a0y \u00a0N\u00ba \u00a00532500033742 \u00a0de la \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0 Colmena, \u00a0 ingres\u00f3 \u00a0 de \u00a0 dis\u00edmiles \u00a0 fuentes \u00a0 la \u00a0suma \u00a0de \u00a0$ \u00a02.027\u2019151.336, \u00a0de los \u00a0cuales \u00a0$ 1.710.831.336 fueron depositados en el BBVA \u00a0Banco \u00a0 \u00a0 Ganadero \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0$ \u00a0 \u00a0313\u2019320.000 \u00a0 (sic) \u00a0 en \u00a0 la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Colmena. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0resulta \u00a0indiscutible \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0presente \u00a0investigaci\u00f3n que dichos dineros fueron \u00a0transferidos \u00a0a \u00a0terceras personas a trav\u00e9s de cheques girados por el procesado \u00a0JORGE \u00a0 ALFREDO \u00a0 SANTAELLA \u00a0 AYALA. \u00a0Estos \u00a0eventos \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0plenamente \u00a0acreditados \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de las versiones del mismo procesado, las copias de las \u00a0consignaciones, \u00a0los \u00a0certificados \u00a0de los dep\u00f3sitos en efectivo, los extractos \u00a0de \u00a0las respectivas cuentas, los cheques originales y el an\u00e1lisis realizado por \u00a0el \u00a0Cuerpo \u00a0T\u00e9cnico \u00a0de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0que \u00a0obra \u00a0a \u00a0folio \u00a0191 \u00a0del cuaderno \u00a0dos. \u00a0<\/p>\n
\u201dSin \u00a0embargo, frente al objeto \u00a0material \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0endilgada a JORGE ALFREDO \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA, \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0demanda una calificaci\u00f3n espec\u00edfica, \u00a0pues \u00a0 dicho \u00a0 objeto \u00a0debe \u00a0provenir \u00a0de \u00a0una \u00a0de las distintas conductas que \u00a0enuncia \u00a0la \u00a0norma, actividades delictivas que pueden \u00a0ser \u00a0demostradas \u00a0por \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los medios de prueba previstos en nuestra \u00a0normatividad, \u00a0atendiendo \u00a0al \u00a0sistema \u00a0de \u00a0libertad \u00a0probatoria. \u00a0La \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0de la calificaci\u00f3n del objeto material del tipo \u00a0no est\u00e1 atada a tarifa legal probatoria alguna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201dPor \u00a0tanto, \u00a0el \u00a0dinero que circul\u00f3 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las cuentas del CONSORCIO BLOQUE SAMORE por disposici\u00f3n voluntaria \u00a0y \u00a0exclusiva \u00a0del \u00a0se\u00f1or SANTAELLA AYALA, debe tener \u00a0su \u00a0 origen \u00a0 mediato \u00a0 o \u00a0 inmediato \u00a0 en \u00a0 cualquiera \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 actividades \u00a0delictivas \u00a0enunciadas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, que para el presente caso se trata de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE \u00a0PARTICULARES, \u00a0 como \u00a0 se \u00a0pasa \u00a0a \u00a0demostrar \u00a0m\u00e1s \u00a0adelante. \u00a0<\/p>\n
\u201dEn el asunto \u00a0sub \u00a0judice \u00a0se ha podido establecer la ocurrencia de \u00a0la \u00a0 \u00a0conducta \u00a0 de \u00a0 enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 particulares, \u00a0no solo a trav\u00e9s de prueba directa, sino tambi\u00e9n por indicios \u00a0graves \u00a0encontrados \u00a0en \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0desplegada \u00a0por \u00a0el sindicado, que como \u00a0medios \u00a0de \u00a0prueba (art. 233 C. P.P.) y mediante su apreciaci\u00f3n en conjunto han \u00a0determinado su existencia. \u00a0<\/p>\n
\u201dPor \u00a0tanto, \u00a0el pleno convencimiento sobre la ilicitud del objeto \u00a0material \u00a0del \u00a0delito \u00a0como \u00a0producto \u00a0derivado \u00a0en forma directa o indirecta de \u00a0actividades \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Enriquecimiento \u00a0 \u00a0Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Particulares \u00a0se \u00a0logra \u00a0a trav\u00e9s de hechos indicadores como: la utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0empresas fachada o de papel; la utilizaci\u00f3n de cuentas inactivas; las malas \u00a0justificaciones \u00a0sobre \u00a0el origen y destinaci\u00f3n del dinero; la creaci\u00f3n de una \u00a0infraestructura \u00a0ficticia \u00a0para la canalizaci\u00f3n de los recursos; la ausencia de \u00a0causa \u00a0para \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de operaciones\u2026; y la \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0actividad \u00a0delictiva \u00a0de \u00a0exportaciones \u00a0ficticias \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0 \u00a0 las \u00a0operaciones, \u00a0 \u00a0como \u00a0 se \u00a0 pasa \u00a0 a \u00a0 demostrar \u00a0 a \u00a0 continuaci\u00f3n11 \u00a0(negrillas \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 subrayados \u00a0 ajenos \u00a0 al \u00a0 texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.1. \u00a0 Tal \u00a0 hip\u00f3tesis \u00a0 acusatoria \u00a0fue \u00a0reiterada \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 juicio \u00a0 por \u00a0el \u00a0Instructor12, \u00a0etapa en la que, importa \u00a0destacar, \u00a0ese \u00a0sujeto \u00a0procesal, ninguna solicitud probatoria hizo encaminada a \u00a0robustecer \u00a0su \u00a0tesis o a llenar posibles \u00a0vac\u00edos13, \u00a0 y \u00a0 respecto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0misma en el debate oral y \u00a0p\u00fablico \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0bancada \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 defensa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(vocero \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0defensor) \u00a0formul\u00f3 \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0oposici\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0compendia, entre \u00a0otros, \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 siguientes \u00a0 \u00a0 aspectos \u00a0sustanciales14: \u00a0<\/p>\n
a) \u00a0No \u00a0se \u00a0acredit\u00f3 \u00a0en \u00a0la acusaci\u00f3n el \u00a0origen \u00a0presuntamente \u00a0delictivo \u00a0de la totalidad de \u00a0los \u00a0 dineros \u00a0que \u00a0circularon \u00a0por \u00a0las \u00a0 cuentas \u00a0 del \u00a0 Consorcio \u00a0Bloque \u00a0Samore, \u00a0habida \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0mayor\u00eda \u00a0de \u00a0ese \u00a0numerario \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0sumas \u00a0consignadas de cuentas corrientes de entidades \u00a0serias \u00a0y \u00a0reconocidas \u00a0como \u00a0Conavi \u00a0e \u00a0Inversiones Mundial S. A., y \u00a0la \u00a0minor\u00eda \u00a0a \u00a0anticipos \u00a0por \u00a0exportaciones \u00a0a \u00a0favor de las \u00a0Comercializadoras \u00a0 \u00a0 El \u00a0 \u00a0 Colorado \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 Los \u00a0 \u00a0 Libertadores; \u00a0<\/p>\n
b) En \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 los \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 \u00a0comercializadoras \u00a0 Los \u00a0 Libertadores \u00a0y \u00a0El \u00a0Colorado, \u00a0no \u00a0puede \u00a0sostenerse \u00a0que \u00a0el acusado haya incurrido en lavado \u00a0de \u00a0 activos, \u00a0 porque \u00a0dichos \u00a0fondos \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0la \u00a0compra \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del sistema \u00a0bancario, \u00a0ordenada \u00a0por \u00a0clientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 aqu\u00e9llas \u00a0en \u00a0Venezuela \u00a0con el fin de pagar anticipos de exportaciones hechas en su favor por \u00a0tales \u00a0comercializadoras \u00a0y \u00a0que \u00a0fueron abonados por \u00a0los \u00a0bancos \u00a0a \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0de \u00e9stas previa \u00a0presentaci\u00f3n de los documentos \u00a0pertinentes; \u00a0<\/p>\n
d) La predicada ilegalidad de los dineros \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0base \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 que, \u00a0una vez entregados por el procesado \u00a0a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 terceras \u00a0personas \u00a0a \u00a0 \u00a0Saturnino \u00a0 C\u00e1ceres \u00a0 Berm\u00fadez \u00a0(cuya \u00a0existencia no fue \u00a0desvirtuada), \u00a0\u00e9ste los \u00a0invirti\u00f3 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 compra \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0moneda \u00a0 \u00a0venezolana \u00a0 \u00a0(bol\u00edvares) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0una casa \u00a0profesional \u00a0 \u00a0 de \u00a0cambios \u00a0 de \u00a0 C\u00facuta \u00a0(Cambios \u00a0 \u00a0Nissi), \u00a0carece de sustento porque: la declaraci\u00f3n de cambio \u00a0que \u00a0 echa \u00a0 de \u00a0 menos \u00a0 la \u00a0 fiscal\u00eda \u00a0en \u00a0esas \u00a0transacciones \u00a0es un requisito no exigible conforme al \u00a0texto \u00a0vigente \u00a0para \u00a0la \u00e9poca de los hechos del art\u00edculo 75 de la Resoluci\u00f3n \u00a0N\u00ba \u00a08 de 2000 del Banco de la Republica; la falta de firma del comprador de las \u00a0divisas \u00a0en \u00a0las \u00a0facturas \u00a0que \u00a0expidi\u00f3 \u00a0la \u00a0Casa de Cambios a nombre \u00a0 de \u00a0Saturnino \u00a0 \u00a0C\u00e1ceres \u00a0 \u00a0Berm\u00fadez \u00a0 \u00a0no \u00a0 desnaturaliza \u00a0 el \u00a0car\u00e1cter \u00a0probatorio \u00a0de \u00a0ese \u00a0documento \u00a0conforme \u00a0a \u00a0los art\u00edculos 621 y 774 del C\u00f3digo de Comercio; y el hecho de que \u00a0en \u00a0los \u00a0referidos instrumentos tampoco se hubiese cobrado el impuesto de IVA no \u00a0los \u00a0convierte en falaces, \u00a0porque \u00a0de acuerdo con el Concepto N\u00ba O-17300 de 2001, de la Jefe de la Oficina \u00a0Jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de Impuestos y Aduanas Nacionales, la prestaci\u00f3n \u00a0del \u00a0 servicio \u00a0de \u00a0conversi\u00f3n \u00a0de \u00a0moneda \u00a0por \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0que \u00a0como \u00a0comerciantes \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 dedican \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 manera \u00a0profesional \u00a0a esa actividad no causa impuesto sobre \u00a0las ventas. \u00a0<\/p>\n
e) En \u00a0suma, \u00a0aun \u00a0cuando \u00a0en \u00a0la acusaci\u00f3n no se demostr\u00f3 el origen \u00a0supuestamente \u00a0delictivo \u00a0de \u00a0la totalidad de dinero recibido en las cuentas que \u00a0manejaba \u00a0el acusado, lo cierto es que mediante los certificados de existencia y \u00a0representaci\u00f3n \u00a0allegados \u00a0al expediente y extractos \u00a0bancarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acredit\u00f3 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0esos \u00a0 \u00a0caudales \u00a0 \u00a0proven\u00edan \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0o de ahorro a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0importantes y reconocidas empresas como el Banco Conavi, Inversiones \u00a0Mundial \u00a0 S.A., \u00a0 y \u00a0las \u00a0comercializadoras \u00a0El \u00a0Colorado \u00a0y \u00a0Los \u00a0Libertadores, \u00a0destac\u00e1ndose \u00a0que las \u00a0sumas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trasladadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0 estas \u00a0 \u00a0 \u00faltimas \u00a0 \u00a0tuvieron \u00a0 origen \u00a0 en \u00a0anticipos \u00a0por \u00a0exportaciones, \u00a0operaciones \u00a0por \u00a0las \u00a0que aqu\u00e9llas \u00a0presentaron \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n exigida por los bancos intermediarios para hacer \u00a0efectivos \u00a0 \u00a0 \u00a0esos \u00a0 \u00a0 \u00a0abonos, \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0cuales \u00a0 \u00a0 luego \u00a0 \u00a0 trasladaron \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 cuentas \u00a0del \u00a0Consorcio Bloque Samore, \u00a0siendo \u00a0por \u00a0contera \u00a0at\u00edpica \u00a0la \u00a0conducta punible \u00a0atribuida al acusado. \u00a0<\/p>\n
7.2. \u00a0 El \u00a0sentenciador \u00a0de \u00a0primera \u00a0 \u00a0instancia \u00a0 \u00a0resumi\u00f3 \u00a0de \u00a0manera \u00a0escueta \u00a0las solicitudes de la defensa y con \u00a0abstracci\u00f3n \u00a0 de \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0centrales \u00a0de \u00a0la \u00a0oposici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0ese \u00a0sujeto \u00a0procesal a \u00a0la \u00a0 pretensi\u00f3n \u00a0 condenatoria \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0en \u00a0 el \u00a0 ac\u00e1pite \u00a0 de \u00a0consideraciones, \u00a0bajo \u00a0el \u00a0subt\u00edtulo \u00a0\u201cPara \u00a0la \u00a0materialidad \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0contamos \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0 \u00a0pruebas:\u201d, \u00a0inici\u00f3 \u00a0la disertaci\u00f3n \u00a0en \u00a0 \u00a0tal \u00a0 \u00a0sentido \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 varios \u00a0 fragmentos \u00a0de la denuncia y respectiva \u00a0ampliaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0ALFREDO \u00a0 \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA15, \u00a0 tras \u00a0 lo \u00a0 cual, \u00a0 en \u00a0 dos \u00a0p\u00e1rrafos \u00a0de \u00a0no \u00a0m\u00e1s \u00a0 de \u00a0cinco \u00a0renglones, \u00a0el \u00a0juez \u00a0advirti\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo \u00a0\u201ccurioso\u201d \u00a0 \u00a0e \u00a0\u201cinexplicable\u201d que le \u00a0resultaba \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que sin ser muy frecuentes los encuentros del procesado \u00a0con \u00a0Saturnino C\u00e1ceres Berm\u00fadez y sin conocer mayores detalles de la actividad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0a \u00a0la que se \u00a0dedicaba \u00a0\u00e9ste, \u00a0aqu\u00e9l hubiese accedido a permitir \u00a0el \u00a0uso de las cuentas del \u00a0Consorcio \u00a0 Bloque \u00a0Samore, \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0lo \u00a0cual \u00a0concluye \u00a0que \u00a0el \u00a0acusado \u00a0\u201cno \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0claro \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0coherente \u00a0 \u00a0en \u00a0 sus \u00a0versiones\u201d. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0los \u00a0anteriores razonamientos los sucede \u00a0una \u00a0 inconexa \u00a0 y \u00a0 aislada \u00a0 referencia \u00a0 acerca \u00a0 del \u00a0 cheque \u00a0 N\u00ba \u00a0654229, por valor de $ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 271\u2019320.000, \u00a0procedente \u00a0de \u00a0Bancolombia, \u00a0consignado \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta del Consorcio Bloque Samore en el Banco Ganadero, sin \u00a0percatarse \u00a0el \u00a0a-quo \u00a0que respecto de esa y otras cantidades la Fiscal\u00eda no se \u00a0ocup\u00f3 \u00a0 en \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a0acreditar \u00a0su \u00a0procedencia \u00a0en \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares con base en que ello podr\u00eda hacerlo \u00a0en \u00a0 \u00a0otro \u00a0 \u00a0proceso \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0bien \u00a0 \u00a0mediante \u00a0pruebas \u00a0que solicitar\u00eda en \u00a0el \u00a0 \u00a0juicio \u00a0 \u00a0(como \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0evidenciar\u00e1 \u00a0 m\u00e1s \u00a0adelante), \u00a0para \u00a0luego se\u00f1alar el juzgador que con \u00a0\u201c\u2026esto \u00a0se demuestra que dentro del delito ahora \u00a0investigado \u00a0 se \u00a0utilizaron \u00a0empresas \u00a0de \u00a0fachada \u00a0como \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0LOS \u00a0LIBERTADORES \u00a0y \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0EL \u00a0COLORADO, \u00a0pues \u00a0ninguna \u00a0funcion\u00f3 en la \u00a0direcci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0para \u00a0fines \u00a0comerciales\u2026\u201d, \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0que \u00a0no \u00a0guarda \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la transacci\u00f3n aludida dado que el \u00a0referido \u00a0cheque no proced\u00eda de ninguna de esa compa\u00f1\u00edas, adem\u00e1s que tampoco \u00a0se\u00f1ala \u00a0el \u00a0fallador las pruebas que acreditan la condici\u00f3n de \u201cempresas \u00a0de \u00a0papel\u201d \u00a0de las citadas \u00a0comercializadoras16. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0los \u00a0p\u00e1rrafos \u00a0que siguen destaca \u00a0el \u00a0juez \u00a0de \u00a0primer \u00a0grado la \u00a0fecha \u00a0en que fue renovada la inscripci\u00f3n de Comercializadora El Colorado en la \u00a0C\u00e1mara \u00a0 de \u00a0 Comercio \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 sus \u00a0transacciones \u00a0entre 1998 y 2000 no guardaban relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 las \u00a0observadas \u00a0 a \u00a0 partir \u00a0 del \u00a02001; \u00a0resalta \u00a0igualmente \u00a0que \u00a0para \u00a0el \u00a031 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02001 \u00a0las \u00a0cuentas facilitadas \u00a0por \u00a0el Consorcio Bloque \u00a0Samore \u00a0 \u00a0 estaban \u00a0pr\u00e1cticamente \u00a0 inactivas \u00a0 y \u00a0 que \u00a0los \u00a0extractos \u00a0bancarios \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas \u00a0llegaban a la oficina de \u00a0SANTAELLA AYALA y no a la \u00a0direcci\u00f3n \u00a0 registrada \u00a0al \u00a0abrirlas; \u00a0y \u00a0tambi\u00e9n encarece el hecho de que la \u00a0Comercializadora \u00a0 Los \u00a0 Libertadores \u00a0 estuvo \u00a0 inactiva \u00a0 entre \u00a0 1985 \u00a0 y \u00a0el \u00a02001, \u00a0y \u00a0que \u00a0su representante legal, Cesar Alberto \u00a0Ruiz \u00a0 \u00a0 Gonz\u00e1lez, \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0present\u00f3 \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de renta para determinar su capacidad econ\u00f3mica y \u00a0sin \u00a0embargo \u00a0fue \u00a0beneficiario \u00a0de \u00a0varios \u00a0cheques \u00a0girados \u00a0por \u00a0SANTAELLA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AYALA17. \u00a0<\/p>\n
Todas \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0afirmaciones, \u00a0sin \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0probatorios \u00a0de \u00a0las \u00a0que \u00a0fueron \u00a0extra\u00eddas, \u00a0le \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 permiten \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concluir \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0a-quo \u00a0\u201c\u2026de \u00a0manera \u00a0clara \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0recaudados \u00a0en las \u00a0cuentas \u00a0del Consorcio Bloque Samore son producto de enriquecimiento il\u00edcito de \u00a0particulares\u201d, \u00a0 para \u00a0finalmente, \u00a0 luego \u00a0de \u00a0consignar \u00a0una \u00a0breve \u00a0reflexi\u00f3n \u00a0acerca \u00a0de \u00a0c\u00f3mo \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0las \u00a0organizaciones \u00a0criminales \u00a0recurren \u00a0a \u00a0sofisticados \u00a0m\u00e9todos \u00a0para \u201cmovilizar la moneda producto de sus \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas\u201d, y de transcribir el texto \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0\u201c\u2026el \u00a0 grado \u00a0 de \u00a0 participaci\u00f3n \u00a0que \u00a0le \u00a0es \u00a0atribuible \u00a0al procesado JORGE ALFREDO SANTAELLA AYALA es el de coautor\u00eda, pues \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que actu\u00f3 en compa\u00f1\u00eda de otras personas para la realizaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0conducta il\u00edcita\u201d18. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0imparcial \u00a0revisi\u00f3n de lo que pretenden ser los fundamentos de \u00a0la \u00a0 decisi\u00f3n \u00a0 condenatoria \u00a0de \u00a0primera \u00a0instancia \u00a0evidencia \u00a0que \u00a0el \u00a0a-quo \u00a0no \u00a0 se \u00a0 ocup\u00f3 \u00a0 de \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0sustanciales en los que se apoyaba la \u00a0tesis \u00a0defensiva, \u00a0incumpliendo \u00a0por contera el deber \u00a0de \u00a0 motivar \u00a0tal \u00a0pronunciamiento; \u00a0dicho \u00a0de \u00a0otra \u00a0manera, \u00a0 el \u00a0 juez \u00a0 dej\u00f3 \u00a0 de \u00a0 ocuparse \u00a0de \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0clara, \u00a0precisa \u00a0y \u00a0razonada de los elementos estructurales de la \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0reprochada, as\u00ed como de la tipicidad subjetiva del aludido \u00a0comportamiento, \u00a0 dejando \u00a0as\u00ed \u00a0sin \u00a0responder \u00a0los \u00a0planteamientos \u00a0que \u00a0sobre \u00a0el particular expusieron el vocero y el defensor del \u00a0enjuiciado \u00a0en el debate oral, siendo palmario que el \u00a0juzgador \u00a0 \u00a0 \u00a0acudi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0hacer \u00a0 \u00a0 citas \u00a0inconclusas \u00a0y \u00a0aisladas \u00a0de las consideraciones del \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos, \u00a0sin \u00a0ofrecer \u00a0en \u00a0la \u00a0providencia \u00a0el \u00a0propio \u00a0ejercicio de \u00a0estimaci\u00f3n \u00a0probatoria \u00a0que \u00a0estaba \u00a0obligado \u00a0a \u00a0agotar, seg\u00fan las exigencias \u00a0constitucionales \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 legales \u00a0 \u00a0 inherentes \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0 clase \u00a0 \u00a0 de \u00a0pronunciamientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.3. \u00a0Frente \u00a0a \u00a0la \u00a0precaria motivaci\u00f3n \u00a0del fallo de primer grado, \u00a0la \u00a0bancada \u00a0de \u00a0defensa t\u00e9cnica en el recurso de apelaci\u00f3n volvi\u00f3 a insistir \u00a0en \u00a0 los \u00a0 aspectos \u00a0 planteados \u00a0 en \u00a0el \u00a0debate \u00a0oral \u00a0y \u00a0p\u00fablico19, \u00a0y \u00a0en \u00a0escrito \u00a0independiente, \u00a0a\u00fan \u00a0dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino \u00a0para \u00a0sustentar, present\u00f3 \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0nulidad \u00a0de la sentencia por vicios en su motivaci\u00f3n20; adem\u00e1s, \u00a0en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0su \u00a0defensa material el procesado \u00a0alleg\u00f3 un escrito en el \u00a0que \u00a0no \u00a0solo \u00a0aludi\u00f3 \u00a0a \u00a0la atipicidad del \u00a0 delito \u00a0 por \u00a0 falta \u00a0 de \u00a0 acreditaci\u00f3n \u00a0del \u00a0elemento \u00a0 subjetivo, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0puso \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 presente \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 exigua \u00a0 o \u00a0 inexistente \u00a0 motivaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 sentencia \u00a0 por \u00a0pretermisi\u00f3n \u00a0de \u00a0diversas \u00a0pruebas relacionadas con \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 inexistencia \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0aspecto \u00a0 \u00a0 \u00a0material \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0conducta21. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0fallador \u00a0de \u00a0 segundo \u00a0 grado, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 resumen \u00a0 de \u00a0 la \u00a0apelaci\u00f3n, pese \u00a0a \u00a0referirse \u00a0puntualmente \u00a0a los \u00a0temas \u00a0 de \u00a0 inconformidad \u00a0 de \u00a0 los \u00a0recurrentes22, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0descart\u00f3, \u00a0en \u00a0 primer \u00a0lugar, \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n \u00a0del \u00a0vicio \u00a0enervante \u00a0alegado \u00a0con \u00a0la \u00a0simple \u00a0afirmaci\u00f3n en el \u00a0sentido \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0\u201c\u2026el \u00a0 \u00a0juzgador \u00a0en \u00a0cinco \u00a0hojas, es decir, desde el folio 7 al folio 11 \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0recurrida, \u00a0valor\u00f3 \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0aducidas \u00a0y \u00a0fundament\u00f3 \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0 espec\u00edficamente \u00a0 en \u00a0 lo \u00a0 relativo \u00a0 al \u00a0 origen \u00a0 il\u00edcito \u00a0del \u00a0dinero\u201d23, \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0que, \u00a0como \u00a0p\u00e1rrafos \u00a0 atr\u00e1s \u00a0 acab\u00f3 \u00a0 de \u00a0 devalarlo \u00a0 la \u00a0 Sala, \u00a0 es \u00a0 sof\u00edstica, \u00a0pues \u00a0en ninguna parte del ac\u00e1pite \u00a0de \u00a0consideraciones \u00a0consign\u00f3 \u00a0el \u00a0a-quo \u00a0la evaluaci\u00f3n clara e inequ\u00edvoca de \u00a0medios \u00a0 probatorios \u00a0 allegados \u00a0 al \u00a0 proceso \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 que \u00a0 tuviera \u00a0por \u00a0demostrados los elementos \u00a0estructurales \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 aspecto \u00a0 \u00a0objetivo \u00a0 \u00a0y \u00a0subjetivo del delito dilucidado. \u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0 anterior, \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0ad-quem \u00a0redujo los \u00a0dem\u00e1s \u00a0motivos \u00a0de \u00a0inconformidad \u00a0propuestos \u00a0por \u00a0los \u00a0recurrentes, \u00a0bajo \u00a0el \u00a0entendido \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0queja consist\u00eda en \u00a0que \u00a0para \u00a0aqu\u00e9llos los dineros que fueron consignados en las \u00a0cuentas \u00a0 manejadas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0procesado \u00a0proven\u00edan \u00a0de \u00a0actividades \u00a0l\u00edcitas \u00a0relacionadas \u00a0 con \u00a0 anticipos \u00a0 por \u00a0 exportaciones, \u00a0 simplificaci\u00f3n \u00a0que \u00a0es \u00a0equivocada, ya que en la \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0insistente \u00a0la \u00a0defensa \u00a0t\u00e9cnica \u00a0en \u00a0que \u00a0del total de fondos \u00a0circulados \u00a0 por \u00a0 las \u00a0 cuentas \u00a0 del \u00a0 Consorcio \u00a0 Bloque \u00a0 Samore, \u00a0 \u00a0 solo \u00a0 \u00a0 $ \u00a0 \u00a0979\u2019632.101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ten\u00edan \u00a0 origen \u00a0en \u00a0anticipos \u00a0por \u00a0exportaciones \u00a0hacia \u00a0Venezuela \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0las \u00a0Comercializadoras \u00a0El \u00a0Colorado \u00a0y \u00a0Los Libertadores, y el \u00a0resto, \u00a0 \u00a0 \u00a0 esto \u00a0 \u00a0 \u00a0 es, \u00a0 \u00a0 \u00a0$1\u2019047.519.235, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 proven\u00edan \u00a0de \u00a0consignaciones \u00a0en \u00a0cheque \u00a0y en efectivo de cuyas \u00a0fuentes, \u00a0como \u00a0la \u00a0Tesorer\u00eda \u00a0del \u00a0Banco \u00a0Conavi \u00a0S.A., e Inversiones \u00a0 \u00a0 Mundial \u00a0 \u00a0 S.A., \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0acredit\u00f3 \u00a0 \u00a0procedencia \u00a0 \u00a0il\u00edcita, \u00a0sino \u00a0por \u00a0el contrario que \u00a0 \u00a0eran \u00a0 recursos \u00a0 de \u00a0empresas \u00a0respetables y reconocidas comercialmente24. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0ocuparse \u00a0de \u00a0ese \u00a0planteamiento \u00a0el \u00a0fallador \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0segundo \u00a0 \u00a0grado \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0concentr\u00f3 \u00a0en \u00a0hacer \u00a0afirmaciones \u00a0abstractas \u00a0y \u00a0gen\u00e9ricas, pretermitiendo \u00a0cualquier \u00a0referencia a \u00a0determinado \u00a0elemento \u00a0de persuasi\u00f3n, y para \u00a0 \u00a0 responder \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0r\u00e9plica \u00a0se \u00a0 \u00a0 limit\u00f3 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 asegurar \u00a0 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u201cProbado est\u00e1 \u00a0que \u00a0ninguna \u00a0de \u00a0las \u00a0transacciones, consignaciones y transferencias que dieron \u00a0lugar \u00a0a \u00a0los \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0de \u00a0dineros en las cuentas manejadas por el procesado \u00a0correspondieron \u00a0 a \u00a0 transacciones \u00a0con \u00a0soporte \u00a0legal, \u00a0es \u00a0decir, con demostraci\u00f3n de ser actividades \u00a0legales \u00a0ya \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0por \u00a0personas \u00a0que \u00a0dec\u00edan \u00a0representar \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0empresas \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0luego \u00a0 \u00a0resultaron \u00a0 \u00a0ser \u00a0 \u2018empresas \u00a0 de \u00a0 papel\u2019, \u00a0es \u00a0decir, empresas fachada, \u00a0sin \u00a0ninguna \u00a0actividad \u00a0comercial \u00a0o \u00a0industrial real y demostrable\u201d \u00a0 25. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cProbado est\u00e1 \u00a0igualmente \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0consignados \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0manejadas \u00a0por \u00a0el \u00a0procesado \u00a0fueron \u00a0a \u00a0parar \u00a0a \u00a0manos \u00a0de unas personas vinculadas a una casa de \u00a0cambios \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 llamada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018NISSI\u2019, \u00a0negocio \u00a0este \u00a0totalmente \u00a0irregular, \u00a0de \u00a0lo \u00a0que \u00a0se concluye que el dinero se \u00a0introdujo \u00a0 al \u00a0 flujo \u00a0comercial \u00a0de \u00a0la \u00a0frontera, \u00a0como \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la referida casa de cambio y de todo \u00a0ello \u00a0sab\u00eda el procesado, \u00a0quien \u00a0 \u00a0es \u00a0 profesional \u00a0 financiero, \u00a0luego \u00a0ten\u00eda \u00a0que \u00a0saber \u00a0que estaba incurriendo en actividades \u00a0il\u00edcitas\u201d 26. \u00a0<\/p>\n
Posteriormente \u00a0 \u00a0 \u00a0advierte \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0acredit\u00f3 \u00a0que \u00a0\u201c\u2026los \u00a0 dineros \u00a0recaudados \u00a0por \u00a0el \u00a0procesado \u00a0proven\u00edan \u00a0directa \u00a0o \u00a0indirectamente \u00a0de \u00a0actividades delictivas espec\u00edficas, \u00a0determinables\u2026\u201d \u00a0 y \u00a0 despu\u00e9s \u00a0de \u00a0transcribir \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0el delito de lavado de \u00a0activos, \u00a0 \u00a0 \u00a0 indica \u00a0 \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 siguiente27: \u00a0<\/p>\n
\u201c…en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n se consign\u00f3 por parte del \u00a0ente \u00a0Fiscal \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0lavados \u00a0proven\u00edan \u00a0del delito de \u2018ENRIQUECIMIENTO \u00a0 \u00a0IL\u00cdCITO \u00a0 \u00a0DE \u00a0PARTICULARES\u2019 \u00a0y \u00a0tal \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0mantuvo \u00a0en la sentencia. Ahora bien, para la Sala es claro que \u00a0la \u00a0anterior afirmaci\u00f3n sobre el origen il\u00edcito de los dineros no fue gratuita \u00a0ni \u00a0especulativa, sino que fue producto de una juiciosa construcci\u00f3n indiciaria \u00a0hecha \u00a0por \u00a0la \u00a0fiscal\u00eda \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, la cual no fue desvirtuada por la \u00a0defensa \u00a0 en \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0sino \u00a0que \u00a0por \u00a0el \u00a0contrario \u00a0sali\u00f3 \u00a0fortalecida, \u00a0 a \u00a0 pesar \u00a0de \u00a0los \u00a0esfuerzos \u00a0de \u00a0la \u00a0defensa \u00a0por \u00a0desvirtuarla\u201d. \u00a0<\/p>\n
Consideraci\u00f3n \u00a0 tras \u00a0la \u00a0cual, \u00a0sin \u00a0la \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 concreta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 valoraciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddicas acerca del referido aspecto \u00a0y \u00a0 sin \u00a0discriminar \u00a0las \u00a0fuentes \u00a0de \u00a0las \u00a0que \u00a0se \u00a0originaron \u00a0los \u00a0recursos, \u00a0termin\u00f3 el Tribunal por \u00a0impartir confirmaci\u00f3n a la sentencia atacada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.4. \u00a0Resulta \u00a0ostensible \u00a0que \u00a0tanto \u00a0el \u00a0juez \u00a0adjunto \u00a0al \u00a0 que \u00a0 en \u00a0primera \u00a0instancia \u00a0le \u00a0correspondi\u00f3 \u00a0dictar \u00a0sentencia \u00a0como \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Decisi\u00f3n \u00a0del Tribunal de \u00a0C\u00facuta \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 apelaci\u00f3n \u00a0 no \u00a0tuvieron \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0responder, \u00a0as\u00ed \u00a0fuera \u00a0de manera \u00a0sucinta, \u00a0pero razonada, \u00a0los motivos de oposici\u00f3n \u00a0propuestos por la defensa \u00a0del \u00a0acusado \u00a0tanto \u00a0en \u00a0el \u00a0debate \u00a0oral \u00a0como \u00a0en el mecanismo de impugnaci\u00f3n \u00a0vertical, omisi\u00f3n que se \u00a0erige \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u00a0afrenta \u00a0 \u00a0 grave \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 debido \u00a0 \u00a0 proceso, \u00a0dado que \u00a0en \u00a0 ambas \u00a0decisiones \u00a0dejaron \u00a0de \u00a0expresarse \u00a0las \u00a0inexcusables \u00a0ponderaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probatorias \u00a0e \u00a0 \u00a0interpretaciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 ley \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0extremos \u00a0objetivo \u00a0y \u00a0subjetivo \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0motivo \u00a0de \u00a0controversia, \u00a0limit\u00e1ndose \u00a0la primera y segunda \u00a0instancia \u00a0simplemente \u00a0a \u00a0revalidar \u00a0el pliego de cargos sin el menor ejercicio \u00a0cr\u00edtico \u00a0y evaluativo de los supuestos f\u00e1cticos sometidos a su discernimiento, \u00a0y \u00a0con \u00a0clara \u00a0pretermisi\u00f3n \u00a0de \u00a0evaluaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0allegadas \u00a0a la \u00a0actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Importante \u00a0es \u00a0resaltar que en el presente \u00a0asunto \u00a0no \u00a0se \u00a0trata \u00a0de una motivaci\u00f3n precaria o \u00a0insuficiente, \u00a0sino \u00a0de la ausencia total de planteamientos en orden a tener por \u00a0demostrada \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0materialidad \u00a0 \u00a0del \u00a0 punible \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0derivados \u00a0del delito de \u00a0enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito \u00a0 de \u00a0particulares \u00a0y \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0 de \u00a0 SANTAELLA \u00a0AYALA \u00a0 en \u00a0 esa \u00a0 conducta, \u00a0proceder \u00a0que \u00a0no solo denota capricho y \u00a0ostensible \u00a0 arbitrariedad \u00a0de \u00a0los \u00a0falladores \u00a0de \u00a0instancia, \u00a0sino \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0evidencia \u00a0que \u00a0los \u00a0respectivos \u00a0 \u00a0 funcionarios \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0adelantaron \u00a0un \u00a0estudio \u00a0serio \u00a0y \u00a0objetivo \u00a0de \u00a0las pruebas \u00a0allegadas \u00a0al \u00a0proceso con el \u00a0fin \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 responder \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0defensa \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0puntos \u00a0 \u00a0sustanciales \u00a0con los que se opuso a la \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0punitiva \u00a0del \u00a0Estado \u00a0representado \u00a0en \u00a0la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
8. \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0 \u00a0 acuerdo \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 lo \u00a0expuesto, no \u00a0 \u00a0cabe \u00a0 \u00a0duda \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 grave \u00a0vicio de ausencia de motivaci\u00f3n \u00a0denunciado \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 defensa. \u00a0 \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0la Sala encuentra que ese dislate tiene un alcance mayor al solicitado \u00a0por \u00a0la impugnante, dado que el mismo fue determinado \u00a0y \u00a0tiene \u00a0su g\u00e9nesis en la propia resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, pues el instructor \u00a0de \u00a0 \u00a0 manera \u00a0 \u00a0 confusa \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 expresa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 renunci\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establecer respecto de la totalidad de \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 fondos \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0circularon, \u00a0entre \u00a0el \u00a028 \u00a0de diciembre de \u00a02001 \u00a0y \u00a0el \u00a08 de febrero de 2002, por la cuentas del \u00a0Consorcio \u00a0 Bloque \u00a0 Samore \u00a0administradas \u00a0por \u00a0el \u00a0procesado \u00a0 \u00a0 \u00a0 SANTAELLA \u00a0 \u00a0 \u00a0AYALA, \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en el delito de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0y \u00a0se \u00a0limit\u00f3 \u00a0a \u00a0predicar \u00a0tal \u00a0condici\u00f3n, \u00a0pero \u00a0igualmente \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0manera \u00a0 \u00a0 \u00a0ambigua, \u00a0 \u00a0 \u00a0respecto \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 sumas \u00a0 \u00a0 transferidas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 los \u00a0fondos \u00a0bancarios \u00a0 de \u00a0 las \u00a0Comercializadoras \u00a0 \u00a0 El \u00a0 \u00a0 Colorado \u00a0y\/o \u00a0Jorge Enrique Colorado de Pablos \u00a0y \u00a0 \u00a0Los \u00a0 \u00a0Libertadores, \u00a0 ya \u00a0 que \u00a0 finalmente \u00a0 \u00a0 concluy\u00f3 \u00a0que \u00a0esos \u00a0dineros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0originaron \u00a0 \u00a0directamente \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 exportaciones \u00a0ficticias, \u00a0el \u00a0cual no aparece entre los enlistados \u00a0en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n
En efecto, de conformidad con los medios de \u00a0prueba \u00a0allegados \u00a0durante la etapa instructiva, como \u00a0paladinamente \u00a0se reconoce en el pliego de cargos, el \u00a0acusado \u00a0 autoriz\u00f3 \u00a0 a \u00a0un \u00a0tercero, \u00a0para \u00a0que \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0N\u00ba \u00a030600254-4 \u00a0y 053250-003374-2 del \u00a0Banco \u00a0Ganadero \u00a0y \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0Colmena, respectivamente, del Consorcio Bloque \u00a0Samore \u00a0 representado \u00a0 por \u00a0 \u00e9l, \u00a0fuera \u00a0 \u00a0 \u00a0consignado \u00a0 \u00a0 un \u00a0dinero \u00a0que ascendi\u00f3 a la cantidad \u00a0de \u00a0$ \u00a02.027\u2019151.336, \u00a0cuyas \u00a0 \u00a0fuentes \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0estableci\u00f3 \u00a0 \u00a0son \u00a0 las \u00a0siguientes: \u00a0<\/p>\n
a) \u00a0 \u00a0$ \u00a0542\u2019640.000, \u00a0a trav\u00e9s de los cheques de gerencia \u00a0N\u00ba \u00a0654228 \u00a0y \u00a0654229 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de ahorros N\u00ba 16-013226-34 del Banco de \u00a0Colombia, \u00a0 cuyo \u00a0titular \u00a0result\u00f3 \u00a0ser \u00a0 Conavi \u00a0 Banco \u00a0 Comercial \u00a0 y \u00a0de \u00a0Ahorros \u00a0S.A., los cuales \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0en las cuentas de Colmena y el Banco Ganadero del Consorcio \u00a0Bloque \u00a0 Samore, \u00a0 respectivamente, \u00a0 el \u00a0 28 \u00a0 de \u00a0 diciembre \u00a0de \u00a0200128. \u00a0<\/p>\n
b) \u00a0 \u00a0$ \u00a0423\u2019019.935, \u00a0 representados \u00a0 en \u00a0once \u00a0cheques \u00a0 por \u00a0 distintos \u00a0 valores, \u00a0girados \u00a0desde \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0corriente \u00a0N\u00ba \u00a00034317011 del Citibank \u00a0cuyo \u00a0 titular \u00a0 se \u00a0estableci\u00f3 \u00a0era \u00a0la \u00a0compa\u00f1\u00eda Inversiones Mundial S. \u00a0A., \u00a0cuatro \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0fueron consignados el \u00a04 \u00a0de enero de 2002 en la cuenta del Banco Ganadero \u00a0del \u00a0Consorcio \u00a0Bloque \u00a0Samore y los otros siete en el mismo fondo el 8 de enero \u00a0siguiente29. \u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 \u00a0$ \u00a081\u2019859.300, \u00a0mediante consignaciones \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0discriminadas \u00a0as\u00ed: en la cuenta del Banco Ganadero del Consorcio \u00a0Bloque \u00a0Samore \u00a0$ \u00a0171.800, \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2002 en la sucursal El Poblado \u00a0(Medell\u00edn), dos por $ \u00a015\u2019000.000, \u00a0el 4 de \u00a0febrero \u00a0siguiente \u00a0y una m\u00e1s por $6\u2019687.500 \u00a0 el \u00a0 5 \u00a0de \u00a0ese \u00a0mes, \u00a0efectuadas \u00a0en \u00a0la \u00a0oficina \u00a0San \u00a0Diego de Bogot\u00e1; y en \u00a0la \u00a0 \u00a0cuenta \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0 Colmena \u00a0 del \u00a0 citado \u00a0 Consorcio, \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a04 \u00a0 \u00a0 de \u00a0febrero, \u00a0dos \u00a0por \u00a0$ \u00a020\u2019000.000 realizadas \u00a0en \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0sucursal \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0otra \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0$ \u00a0 \u00a05\u2019000.000 \u00a0 en \u00a0 una \u00a0 oficina \u00a0de \u00a0Medell\u00edn, \u00a0operaciones \u00a0respecto de las cuales por \u00a0falta \u00a0 de \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 banco \u00a0 receptor \u00a0fue \u00a0 incierta \u00a0 la \u00a0 cabal \u00a0 identificaci\u00f3n \u00a0 e \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0consignantes30, y \u00a0<\/p>\n
d) \u00a0 \u00a0 $ \u00a0 \u00a0 979.632.101, \u00a0 que, \u00a0finalmente, \u00a0ingresaron \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta del Banco Ganadero del Consorcio Bloque \u00a0Samore, \u00a0 \u00a0 \u00a0mediante \u00a0 \u00a0 \u00a0diez \u00a0 \u00a0 traslados \u00a0 ordenados \u00a0 desde \u00a0 las \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0N\u00ba \u00a0558005435 y N\u00ba 558-006706 \u00a0del \u00a0BBVA \u00a0Banco \u00a0Ganadero, cuyos titulares son las \u00a0Comercializadoras \u00a0Los \u00a0Libertadores y El \u00a0Colorado \u00a0y\/o \u00a0Jorge \u00a0Enrique Colorado de Pablos, \u00a0respectivamente, \u00a0movimientos \u00a0bancarios que se llevaron a cabo \u00a0los \u00a0d\u00edas \u00a010, \u00a011, \u00a018, \u00a022 y 25 de enero de 200231. \u00a0<\/p>\n
8.1. \u00a0En \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0fondo \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0la \u00a0etapa \u00a0instructiva, valga aclarar \u00a0definici\u00f3n \u00a0provisional \u00a0de \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica y en la acusaci\u00f3n, se le \u00a0atribuy\u00f3 \u00a0al \u00a0procesado \u00a0expresamente \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0coautor de lavado de \u00a0activos \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 totalidad \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0que \u00a0permiti\u00f3 \u00a0consignar \u00a0en las cuentas del \u00a0Consorcio \u00a0Bloque \u00a0Samore, \u00a0aduci\u00e9ndose \u00a0igualmente \u00a0en forma expresa que todos \u00a0esos \u00a0 \u00a0 caudales \u00a0ten\u00edan \u00a0origen mediato o inmediato en el delito de \u00a0enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito \u00a0 de \u00a0particulares; \u00a0sin \u00a0embargo, \u00a0el \u00a0instructor \u00a0en el pliego de cargos, al \u00a0iniciar \u00a0la \u00a0argumentaci\u00f3n \u00a0dirigida \u00a0a demostrar ese ingrediente normativo del \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0imputado, \u00a0hizo la siguiente precisi\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0el \u00a0presente \u00a0asunto, \u00a0si \u00a0bien los dineros canalizados a trav\u00e9s de las cuentas del \u00a0CONSORCIO \u00a0BLOQUE \u00a0SAMORE \u00a0presentan distintos depositantes, llam\u00f3 la atenci\u00f3n \u00a0del \u00a0ente \u00a0acusador \u00a0los dineros emanados de las cuentas de COMERCIALIZADORA LOS \u00a0LIBERTADORES \u00a0y \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0EL \u00a0COLORADO \u00a0y\/o \u00a0JORGE \u00a0ENRIQUE COLORADO DE \u00a0PABLOS, \u00a0utilizadas \u00a0para \u00a0recibir \u00a0dineros desde el exterior y penetrar as\u00ed el \u00a0sistema \u00a0 \u00a0financiero \u00a0 \u00a0colombiano\u201d32. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0frente \u00a0a \u00a0la \u00a0inquietud de la defensa, \u00a0planteada \u00a0en \u00a0los \u00a0alegatos \u00a0de \u00a0clausura \u00a0del \u00a0ciclo \u00a0instructivo, relacionada \u00a0precisamente \u00a0con la falta de esclarecimiento acerca \u00a0del \u00a0 \u00a0 origen \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 dinero \u00a0 \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0las \u00a0dem\u00e1s fuentes, \u00a0respondi\u00f3 el funcionario que: \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026conviene \u00a0recordar \u00a0que \u00a0de acuerdo con el mandato legal contenido en el art\u00edculo 393 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, para llegar al presente momento procesal s\u00f3lo \u00a0se \u00a0 \u00a0requiere \u00a0 \u00a0haber \u00a0 \u00a0recaudado \u00a0 la \u00a0 prueba \u00a0necesaria \u00a0para \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0del m\u00e9rito del \u00a0sumario, \u00a0sin \u00a0que \u00a0ello le impida al ente acusador solicitar un mayor acopio de \u00a0elementos \u00a0de \u00a0convicci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0etapa \u00a0del \u00a0juicio, \u00a0o se promueva una nueva \u00a0acci\u00f3n \u00a0 \u00a0penal \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0forma \u00a0 independiente \u00a0 que \u00a0 comprenda \u00a0 los \u00a0 hechos \u00a0 y \u00a0 part\u00edcipes \u00a0 no \u00a0investigados, \u00a0como \u00a0acertadamente \u00a0lo \u00a0sugiere \u00a0el representante del Ministerio \u00a0P\u00fablico en su Concepto. \u00a0<\/p>\n
\u201dEn \u00a0esta \u00a0oportunidad, \u00a0fue \u00a0suficiente \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0haber \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0las \u00a0mencionadas comercializadoras no exist\u00edan f\u00edsicamente ni \u00a0hab\u00edan \u00a0cumplido \u00a0su \u00a0objeto \u00a0social \u00a0en \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de \u00a0las \u00a0transferencias de \u00a0dinero, \u00a0 para \u00a0 considerar \u00a0que \u00a0se \u00a0ten\u00edan \u00a0los \u00a0elementos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0juicio \u00a0 \u00a0necesarios \u00a0 para \u00a0 proceder \u00a0 al \u00a0 presente \u00a0 acto \u00a0procesal\u201d33 \u00a0(negrillas \u00a0y \u00a0subrayado \u00a0ajenas). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0 a \u00a0 partir \u00a0 de \u00a0all\u00ed \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 funcionario \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0instructor \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 plasm\u00f3 \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 extensa \u00a0 construcci\u00f3n \u00a0argumental \u00a0orientada \u00a0 a \u00a0 acreditar \u00a0justamente \u00a0esa \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00faltima \u00a0 \u00a0 conclusi\u00f3n34, \u00a0sin incluir en la misma \u00a0razonamiento \u00a0 alguno \u00a0demostrativo \u00a0del \u00a0eventual \u00a0origen \u00a0 mediato \u00a0 o \u00a0inmediato \u00a0en el delito \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 enriquecimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0il\u00edcito \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0particulares \u00a0 \u00a0(o \u00a0en \u00a0otro de \u00a0los \u00a0previstos en el art\u00edculo 323 \u00a0del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0Penal) \u00a0de \u00a0 las \u00a0 sumas \u00a0 consignadas \u00a0 en \u00a0efectivo \u00a0por \u00a0personas \u00a0naturales, o \u00a0mediante \u00a0 \u00a0cheque \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0cuentas \u00a0 \u00a0cuyos \u00a0 \u00a0titulares \u00a0 \u00a0eran \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Conavi \u00a0 \u00a0Banco \u00a0 \u00a0Comercial \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 Ahorro \u00a0 S.A., \u00a0 \u00a0 e \u00a0 \u00a0 Inversiones \u00a0 \u00a0Mundial \u00a0S.A., \u00a0dejando as\u00ed sin \u00a0acreditar \u00a0 la \u00a0 condici\u00f3n \u00a0 normativa \u00a0 aludida \u00a0 respecto \u00a0de \u00a0$1\u2019047.519.235. \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, en \u00a0contrav\u00eda \u00a0de \u00a0las \u00a0consideraciones \u00a0transcritas \u00a0del \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos, \u00a0que \u00a0llevar\u00edan \u00a0 \u00a0 pensar \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 limitar\u00eda \u00a0\u00fanicamente \u00a0a \u00a0los \u00a0dineros \u00a0trasladados \u00a0desde \u00a0las \u00a0cuentas corrientes de las citadas comercializadoras, el \u00a0instructor \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 ac\u00e1pite \u00a0 \u00a0\u201cOTRAS \u00a0DETERMINACIONES\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0puntualiza \u00a0 \u00a0 \u00a0 lo \u00a0siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026s\u00f3lo \u00a0resta \u00a0por \u00a0responder \u00a0la petici\u00f3n del se\u00f1or Procurador Judicial, a fin de que \u00a0se \u00a0promueva \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0en \u00a0contra de los \u00a0dem\u00e1s \u00a0part\u00edcipes en las distintas fases de la operaci\u00f3n de lavado de activos \u00a0que \u00a0ha \u00a0sido \u00a0objeto \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0dispondr\u00e1 la \u00a0compulsaci\u00f3n \u00a0de \u00a0copias \u00a0ante \u00a0esta \u00a0Unidad \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Fiscal\u00edas \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0determine \u00a0e \u00a0indague \u00a0por \u00a0la responsabilidad de todas \u00a0aquellas \u00a0personas \u00a0que figuran como depositantes y beneficiarios de los dineros \u00a0que circularon por las cuentas del CONSORCIO BLOQUE SAMORE. \u00a0<\/p>\n
\u201dNo obstante \u00a0lo \u00a0 anterior \u00a0 esta \u00a0Delegada \u00a0precisa \u00a0que \u00a0dicha \u00a0compulsaci\u00f3n \u00a0no \u00a0se \u00a0extender\u00e1 \u00a0nuevamente \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0JORGE \u00a0ALFREDO \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA \u00a0con relaci\u00f3n a los dep\u00f3sitos de \u00a0dinero \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 fueron \u00a0 objeto \u00a0 del \u00a0presente \u00a0pronunciamiento, \u00a0toda \u00a0vez que la acusaci\u00f3n que aqu\u00ed se presenta comprende \u00a0 \u00a0 todos \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0dineros \u00a0 \u00a0canalizados \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0CONSORCIO \u00a0BLOQUE \u00a0SAMORE, \u00a0pues \u00a0a pesar de que el \u00a0procesado \u00a0realiz\u00f3 \u00a0diversos \u00a0actos que llevar\u00edan a pensar sobre la existencia \u00a0de \u00a0igual \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0resultados t\u00edpicos, resulta evidente que su proceder se \u00a0enmarc\u00f3 \u00a0en \u00a0una \u00a0unidad \u00a0espacio-temporal \u00a0con el mismo prop\u00f3sito, \u00a0 \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0 \u00a0decir, \u00a0que \u00a0actu\u00f3 \u00a0con \u00a0unidad \u00a0de acci\u00f3n y designio frente al mismo \u00a0delito, \u00a0lo \u00a0que nos permite concluir que existi\u00f3 una unidad t\u00edpica en sentido \u00a0amplio \u00a0 que \u00a0 hace \u00a0improcedente \u00a0promover \u00a0una \u00a0nueva \u00a0acci\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0misma \u00a0conducta\u201d35 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(negrilla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 subrayado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ajenos). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0ambig\u00fcedad \u00a0es \u00a0manifiesta, \u00a0pues aun \u00a0cuando \u00a0expresamente \u00a0se \u00a0acepta \u00a0que \u00a0respecto \u00a0de una considerable cantidad de \u00a0recursos \u00a0 consignados \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0Consorcio \u00a0Bloque \u00a0Samore \u00a0no \u00a0se \u00a0demostr\u00f3 \u00a0su v\u00ednculo \u00a0con \u00a0el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares, bajo el entendido de \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 esos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201chechos\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 respectivos \u00a0dep\u00f3sitos) \u00a0 y \u00a0sus \u00a0autores \u00a0(las \u00a0distintas \u00a0personas naturales que hicieron la consignaciones \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0y \u00a0en \u00a0cheque \u00a0por \u00a0cuenta \u00a0del \u00a0Banco Conavi S. A., e Inversiones \u00a0Mundial \u00a0S. \u00a0A.) pod\u00edan \u00a0ser \u00a0investigados \u00a0por \u00a0separado \u00a0(actuaci\u00f3n en la \u00a0que, \u00a0 \u00a0 \u00a0eventualmente, \u00a0 \u00a0 \u00a0podr\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0acreditarse \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0licitud \u00a0parcial \u00a0o \u00a0total \u00a0de \u00a0esos \u00a0recursos), \u00a0 se \u00a0 termina \u00a0por \u00a0acusar \u00a0de \u00a0manera \u00a0incompleta \u00a0y confusa al \u00a0procesado \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0frente \u00a0a \u00a0la \u00a0totalidad \u00a0del \u00a0capital \u00a0que \u00a0consinti\u00f3 \u00a0en \u00a0canalizar \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las Cuentas del \u00a0Consorcio Bloque Samore. \u00a0<\/p>\n
En este punto debe recordar la Sala que en \u00a0el \u00a0proceso penal la acusaci\u00f3n o pliego de cargos constituye un acto sustancial \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0se \u00a0definen los contornos f\u00e1ctico, \u00a0 jur\u00eddico \u00a0 y \u00a0 personal \u00a0de \u00a0la \u00a0pretensi\u00f3n punitiva del Estado respecto de \u00a0un \u00a0ciudadano, \u00a0y \u00a0como \u00a0con \u00a0base en la misma es igualmente a carga del aparato \u00a0judicial \u00a0en \u00a0la \u00a0fase de juicio la de quebrar \u00a0la presunci\u00f3n constitucional de inocencia que lo ampara \u00a0a \u00a0\u00e9ste, \u00a0ese \u00a0acto debe estar depurado de vac\u00edos y ambig\u00fcedades que resulten \u00a0lesivas \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 citada \u00a0 garant\u00eda \u00a0 y \u00a0 las \u00a0 dem\u00e1s \u00a0 inherentes \u00a0 a \u00a0 esa \u00a0condici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Y \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0presente \u00a0evento \u00a0los \u00a0jueces \u00a0de primer y \u00a0segundo \u00a0grado \u00a0al \u00a0acudir \u00a0al \u00a0f\u00e1cil \u00a0e \u00a0inadmisible recurso de afirmaciones o \u00a0negaciones \u00a0indefinidas, abstractas y gaseosas, sin referencia valorativa de los \u00a0concretos \u00a0medios \u00a0de \u00a0prueba \u00a0allegados \u00a0a \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0que \u00a0respaldaran la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0de \u00a0condena, \u00a0no se percataron de la irregularidad aqu\u00ed detectada, y \u00a0terminaron \u00a0por refrendar el pliego de cargos con una decisi\u00f3n condenatoria por \u00a0el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con su objeto material en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n no qued\u00f3 definida \u00a0de \u00a0manera clara, precisa y completa el car\u00e1cter espurio de todos los caudales, \u00a0deviniendo \u00a0ello \u00a0 en \u00a0 grave \u00a0 e \u00a0insubsanable \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0afrenta \u00a0 \u00a0 \u00a0 del principio garant\u00eda de estricta tipicidad. \u00a0<\/p>\n
8.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ahora \u00a0bien, \u00a0no \u00a0puede \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0atendiendo los principios de \u00a0instrumentalidad \u00a0 y \u00a0 residualidad \u00a0en \u00a0busca \u00a0de \u00a0la \u00a0soluci\u00f3n \u00a0menos \u00a0 \u00a0 traum\u00e1tica, \u00a0contemplar \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0una \u00a0nulidad parcial que deje \u00a0vigente \u00a0apenas \u00a0la \u00a0condena respecto de los dineros originados en los traslados \u00a0interbancarios \u00a0desde \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0corrientes \u00a0de \u00a0las \u00a0Comercializadoras \u00a0Los \u00a0Libertadores \u00a0y \u00a0El \u00a0Colorado y\/o Jorge Enrique Colorado de Pablos, pues, de una \u00a0parte, \u00a0 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00a0ya \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0indic\u00f336, \u00a0las \u00a0sentencias carecen \u00a0de \u00a0 motivaci\u00f3n \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0aspecto objetivo del delito en t\u00e9rminos \u00a0generales, \u00a0y \u00a0de \u00a0otra, \u00a0la \u00a0obligada \u00a0revisi\u00f3n \u00a0de los medios de prueba \u00a0acerca \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0origen \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0esos \u00a0 \u00a0caudales37 \u00a0y \u00a0las \u00a0consideraciones \u00a0hechas \u00a0en \u00a0el \u00a0del \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con los mismos, permiten \u00a0advertir otra grave e irreparable anfibolog\u00eda. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0efecto, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0ya \u00a0 \u00a0se \u00a0 ha \u00a0se\u00f1alado \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 correspondientes \u00a0transcripciones, en la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0se esgrimi\u00f3 \u00a0como \u00a0tesis \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0provenientes de esas \u00a0comercializadoras, \u00a0trasladados \u00a0 \u00a0a \u00a0 las \u00a0 cuentas \u00a0 del \u00a0 Consorcio \u00a0 Bloque \u00a0 Samore, \u00a0 \u00a0ten\u00edan \u00a0 como \u00a0 origen \u00a0mediato o inmediato el delito de enriquecimiento il\u00edcito \u00a0de \u00a0 particulares; \u00a0 sin \u00a0 embargo, \u00a0 pese \u00a0a \u00a0los \u00a0amplios \u00a0razonamientos \u00a0para \u00a0evidenciar, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0circunstancias \u00a0irregulares, que tales empresas \u00a0eran \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 fachada, \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0fueron \u00a0 reactivadas \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 fin \u00a0 \u00fanico \u00a0 de \u00a0 mover \u00a0tales \u00a0caudales \u00a0y que detr\u00e1s de ellas estaban unas mismas personas, \u00a0 el \u00a0 instructor, \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00faltimas, \u00a0en \u00a0el \u00a0punto siete (7) de la respectiva argumentaci\u00f3n termina \u00a0por \u00a0 aceptar \u00a0 sin \u00a0ambages \u00a0 que \u00a0tales \u00a0dineros \u00a0 \u00a0 \u00a0tuvieron \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 fuente \u00a0 directa \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0exportaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ficticias. Al respecto basta la siguiente trascripci\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
\u201cDe \u00a0otro \u00a0lado, \u00a0el \u00a0expediente \u00a0cuenta con prueba documental que logra demostrar que gran \u00a0parte \u00a0de \u00a0los \u00a0recursos objeto de averiguaci\u00f3n [se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0los \u00a0de \u00a0las \u00a0citadas Comercializadoras] \u00a0provienen en forma directa de una actividad que por \u00a0s\u00ed \u00a0 misma \u00a0 constituye \u00a0 infracci\u00f3n \u00a0 al \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0como \u00a0son \u00a0 las \u00a0exportaciones \u00a0ficticias, \u00a0conducta \u00a0reprochada \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 310 del estatuto penal, bajo el siguiente \u00a0tenor normativo: \u00a0<\/p>\n
\u201d\u2018El \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 el \u00a0 fin \u00a0 de \u00a0 obtener \u00a0un \u00a0provecho \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0origen \u00a0oficial simule exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n, total o \u00a0parcialmente, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0en prisi\u00f3n de dos a ocho a\u00f1os, y multa de cincuenta \u00a0(50) \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0quinientos \u00a0 \u00a0(500) \u00a0 \u00a0salarios \u00a0 \u00a0m\u00ednimos \u00a0 \u00a0mensuales \u00a0 \u00a0legales \u00a0vigentes\u2019 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201dEsta \u00a0informaci\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0corroborada con la informaci\u00f3n suministrada por el \u00a0Banco \u00a0Ganadero \u00a0en su \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0del \u00a027 \u00a0de agosto de 2004 (f. 159 anexo 1) donde remite copia de \u00a0todos \u00a0los \u00a0soportes \u00a0entregados por los clientes COMERCIALIZADORA EL COLORADO y \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0LOS \u00a0LIBERTADORES \u00a0LTDA., \u00a0de las divisas que ingresaron a sus \u00a0cuentas, \u00a0de \u00a0donde \u00a0se \u00a0puede \u00a0evidenciar que estas presentaban el concepto del \u00a0pago \u00a0 de \u00a0 ANTICIPOS \u00a0 POR \u00a0 EXPORTACIONES \u00a0 de \u00a0 facturas \u00a0 con \u00a0plazo \u00a0a \u00a0120 \u00a0d\u00edas. \u00a0Igualmente \u00a0se \u00a0aportaron \u00a0las \u00a0siguientes \u00a0declaraciones de declaraciones de exportaciones: \u00a0<\/p>\n
\u201dDeclaraci\u00f3n \u00a0de exportaci\u00f3n N\u00ba 0129134 del 18 de septiembre de \u00a02001, \u00a0de \u00a0la \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0LOS \u00a0LIBERTADORES LTDA., por un valor de 67.500 \u00a0d\u00f3lares (f. 182 anexo 1). \u00a0<\/p>\n
\u201dDeclaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0exportaci\u00f3n N\u00ba 0129147, de la misma fecha, 18 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02001, \u00a0de \u00a0la \u00a0COMERCIALIZADORA EL COLORADO, por un valor de \u00a082.500 d\u00f3lares (f. 228 anexo1). \u00a0<\/p>\n
\u201dAunque \u00a0dichas \u00a0declaraciones no constituyen prueba de que las exportaciones se hubiesen \u00a0realizado, \u00a0cabe \u00a0anotar que ninguna de ellas puede tenerse como soporte id\u00f3neo \u00a0de \u00a0los \u00a0$ 418\u2019316.485 \u00a0recibidos \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0del \u00a0CONSORCIO \u00a0BLOQUE SAMORE, trasladados desde la \u00a0cuenta \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 COMERCIALIZADORA \u00a0LOS \u00a0LIBERTADORES, \u00a0o \u00a0los \u00a0561\u2019315.616, \u00a0trasladados \u00a0desde \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0JORGE \u00a0ENTIQUE COLORADO DE PABLOS, como \u00a0quiera \u00a0que dichas declaraciones de exportaci\u00f3n fueron anteriores al ingreso de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0objeto \u00a0de investigaci\u00f3n (a partir del 28 de diciembre de 2001) y \u00a0si \u00a0el \u00a0concepto \u00a0que las soportaba era el pago de anticipos por exportaciones a \u00a0realizar, \u00a0la l\u00f3gica indica que las declaraciones de exportaci\u00f3n deber\u00edan ser \u00a0posteriores \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 recepci\u00f3n \u00a0 del \u00a0dinero, \u00a0pero \u00a0nunca \u00a0anteriores, \u00a0como \u00a0pretendieron justificar ante el sector financiero. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201dCorrobora \u00a0tambi\u00e9n \u00a0el car\u00e1cter ficticio de las exportaciones \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0cancelados \u00a0como \u00a0producto \u00a0de \u00a0los \u00a0anticipos \u00a0realizados \u00a0 por \u00a0 los \u00a0presuntos \u00a0clientes \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0no \u00a0hubiesen \u00a0quedado \u00a0en \u00a0manos \u00a0de \u00a0los \u00a0supuestos \u00a0 exportadores, \u00a0ni \u00a0de \u00a0su \u00a0posibles \u00a0proveedores, \u00a0como \u00a0en \u00a0algunas \u00a0ocasiones \u00a0sucede, \u00a0sino a disposici\u00f3n de cambistas de la ciudad de C\u00facuta que \u00a0no \u00a0presentan \u00a0ning\u00fan \u00a0nexo \u00a0de \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0las \u00a0supuestas \u00a0operaciones de \u00a0comercio exterior que daban un origen aparente a los recursos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201dDe \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0esta \u00a0Delegada \u00a0no \u00a0pretende \u00a0en ning\u00fan momento desconocer los \u00a0argumentos \u00a0de \u00a0la \u00a0defensa \u00a0al \u00a0invocar \u00a0la existencia de una responsabilidad de car\u00e1cter administrativo por la \u00a0no \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de las exportaciones dentro del plazo para exportar, como bien \u00a0se \u00a0reconoce \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0del \u00a0Consejo de Estado N\u00ba 12342 de abril 12 de \u00a02002, \u00a0Secci\u00f3n \u00a0Cuarta, citada por la memorialista, \u00a0o \u00a0al \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0dicha \u00a0conducta, \u00a0junto \u00a0con \u00a0aquellas \u00a0que \u00a0comportan \u00a0la \u00a0inobservancia \u00a0de las disposiciones del Estatuto Cambiario, generar\u00edan reproche \u00a0desde el punto de vista del Derecho Administrativo Sancionado. \u00a0<\/p>\n
\u201dSin \u00a0embargo, este Despacho \u00a0no \u00a0puede compartir bajo ning\u00fan punto de vista la afirmaci\u00f3n de la profesional \u00a0del \u00a0derecho \u00a0al \u00a0indicar \u00a0que \u00a0la \u00a0\u00fanica \u00a0responsabilidad \u00a0derivada \u00a0de \u00a0tales \u00a0conductas \u00a0se \u00a0restringe \u00a0s\u00f3lo al \u00e1mbito administrativo y se descarta de plano \u00a0las \u00a0 normas \u00a0 que \u00a0 pretenden \u00a0 proteger \u00a0intereses \u00a0colectivos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0disposiciones \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0penal, \u00a0m\u00e1xime cuando \u00a0dichas \u00a0 conductas \u00a0 conllevan \u00a0 el \u00a0beneficio \u00a0de \u00a0justificar \u00a0oficialmente \u00a0un \u00a0patrimonio \u00a0 \u00a0adquirido \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0contrav\u00eda \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0preceptos \u00a0 \u00a0 \u00a0 constitucionales \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0legales, y constituyen \u00a0en \u00a0 s\u00ed \u00a0 mismas \u00a0una \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0al Orden Econ\u00f3mico y Social, prevista \u00a0en \u00a0forma \u00a0aut\u00f3noma \u00a0e \u00a0independiente \u00a0por \u00a0nuestro \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0 como \u00a0 se \u00a0 vislumbra \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 presente \u00a0 caso\u201d38 \u00a0 (subrayado \u00a0 y \u00a0negrillas \u00a0ajenos). \u00a0<\/p>\n
La \u00a0contradicci\u00f3n es manifiesta, pues si \u00a0las \u00a0pruebas acreditan que las Comercializadoras Los \u00a0Libertadores \u00a0y \u00a0El \u00a0Colorado y\/o Jorge Enrique Colorado de Pablos, entre \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a0de \u00a02001 \u00a0y \u00a0el \u00a04 de marzo de \u00a02002, \u00a0en \u00a0distintas \u00a0fechas, \u00a0recibieron \u00a0en \u00a0sus \u00a0cuentas \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0conversi\u00f3n \u00a0en \u00a0moneda \u00a0colombiana \u00a0por \u00a0concepto \u00a0de \u00a0los anticipos por \u00a0exportaciones \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 mercanc\u00edas \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0clientes \u00a0 \u00a0en \u00a0 Venezuela \u00a0(cuya \u00a0 existencia \u00a0 no \u00a0 se \u00a0 desvirtu\u00f3)39, \u00a0las \u00a0cuales son tenidas \u00a0por \u00a0el \u00a0ente \u00a0instructor, por las razones anotadas en el pliego de cargos, como \u00a0exportaciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ficticias, \u00a0mal puede asegurarse a la vez que \u00a0esos \u00a0dineros \u00a0tienen origen mediato o inmediato en \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, ya que esta \u00a0\u00faltima \u00a0atribuci\u00f3n devendr\u00eda \u00a0subsidiaria \u00a0 para \u00a0 ceder \u00a0 ante \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0conducta \u00a0punible. \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0tal \u00a0perspectiva, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0contera, \u00a0 resultar\u00eda \u00a0 at\u00edpica \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 por \u00a0lavado \u00a0activos, toda vez que entre los delitos que \u00a0prev\u00e9 \u00a0el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal como fuente del objeto material sobre \u00a0el \u00a0que \u00a0debe recaer la \u00a0conducta reprochada, no figura el de exportaciones ficticias. \u00a0<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, por este aspecto tambi\u00e9n \u00a0resulta \u00a0viciada \u00a0de \u00a0nulidad \u00a0la acusaci\u00f3n, dado que la advertida anfibolog\u00eda \u00a0lesiona \u00a0 igualmente \u00a0 la \u00a0 garant\u00eda \u00a0 de \u00a0 estricta \u00a0 legalidad \u00a0 (tipicidad), \u00a0siendo en consecuencia \u00a0perentoria \u00a0 \u00a0la \u00a0invalidaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0actuado a partir del auto del \u00a015 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0julio \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 200540, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0dispuso \u00a0el \u00a0cierre \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de que el ente instructor \u00a0adopte \u00a0 las \u00a0 medidas \u00a0 conducentes \u00a0 a \u00a0enmendar \u00a0las \u00a0irregularidades \u00a0atr\u00e1s \u00a0rese\u00f1adas. \u00a0<\/p>\n
9. \u00a0Finalmente, \u00a0como \u00a0de la revisi\u00f3n \u00a0del \u00a0cuaderno \u00a0que contiene lo actuado en esta sede41, \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0observa \u00a0la \u00a0noticia \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0captura \u00a0del \u00a0procesado \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA el 20 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de 2011 con ocasi\u00f3n de la \u00a0orden \u00a0de \u00a0captura \u00a0librada \u00a0para \u00a0ejecutar \u00a0la \u00a0condena, \u00a0lo \u00a0procedente \u00a0 ser\u00e1, \u00a0 al \u00a0 quedar \u00a0 la \u00a0 actuaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0la \u00a0fase \u00a0instructiva, \u00a0concederle \u00a0la libertad \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fundamento en lo normado en la Ley 600 de 2000, art\u00edculo 365, \u00a0numeral \u00a04, \u00a0medida \u00a0que \u00a0entrar\u00e1 \u00a0a \u00a0gozar \u00a0una \u00a0vez preste cauci\u00f3n prendaria \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala, \u00a0 \u00a0atendida \u00a0 \u00a0las \u00a0 condiciones \u00a0econ\u00f3micas \u00a0 \u00a0del \u00a0citado, \u00a0fija \u00a0en \u00a0el \u00a0equivalente \u00a0 a \u00a0dos \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0mensuales \u00a0legales \u00a0 vigentes, \u00a0y \u00a0suscriba \u00a0diligencia \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0comprometa a \u00a0observar \u00a0 las \u00a0 obligaciones \u00a0 a \u00a0 las que se refiere el art\u00edculo 368 de \u00a0la misma codificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acreditado lo anterior y una vez verificado \u00a0que \u00a0el precitado no es requerido por otra autoridad judicial, la Corte librar\u00e1 \u00a0la correspondiente boleta de libertad. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0administrando \u00a0justicia \u00a0en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. CASAR la \u00a0sentencia \u00a0 \u00a0recurrida \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0base \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0censura \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0principal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0formulada \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda \u00a0presentada \u00a0a \u00a0nombre de JORGE \u00a0ALFREDO \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las \u00a0consideraciones \u00a0expresadas \u00a0en \u00a0la \u00a0parte motiva de esta \u00a0sentencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECRETAR, \u00a0 \u00a0en \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0anterior, \u00a0 \u00a0 la \u00a0nulidad \u00a0de \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0actuado \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0partir \u00a0 \u00a0inclusive \u00a0 del \u00a0 cierre \u00a0 de \u00a0investigaci\u00f3n de fecha \u00a015 de julio de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONCEDER libertad \u00a0 provisional \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0ALFREDO \u00a0SANTAELLA \u00a0AYALA, con \u00a0base \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 365, numeral 4, de la Ley 600 \u00a0de \u00a0 2000, \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 t\u00e9rminos \u00a0 y \u00a0 condiciones \u00a0 se\u00f1alados \u00a0 en \u00a0la \u00a0parte \u00a0motiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0 la \u00a0presente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n \u00a0no \u00a0procede recurso alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y devu\u00e9lvase al Despacho de \u00a0origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
GUSTAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER DE JESUS ZAPATA ORTIZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA \u00a0 NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Cuaderno # 1, fol. 1-130. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a01, fol. 131-133, 209-210. Cuaderno # 2, \u00a0fol. 201-215. Cuaderno # 5, fol. 133-194-197 y 207. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a06, \u00a0folios 5, 10, 16, 22, 28-29, 60-69, \u00a0120, \u00a0 \u00a0127, \u00a0 \u00a0128, \u00a0 \u00a0146-160, \u00a0 \u00a0162-197, \u00a0 203-220 \u00a0 y \u00a0 224-240. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Cuaderno \u00a0del \u00a0Tribunal, folios 20-41 y 73-119. Cuaderno de la Corte, folios 5 y \u00a022-55. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Entre \u00a0otras, \u00a0ver \u00a0sentencias \u00a0del \u00a02 \u00a0de febrero de 2011 y 23 de mayo de 2012, \u00a0radicaciones \u00a0N\u00ba \u00a032018 y 32173, y auto del 7 de noviembre de 2010, radicaci\u00f3n \u00a0N\u00ba 35029. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Sentencia del 7 de marzo de 2012, radicaci\u00f3n N\u00ba 37047. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Sentencia del 23 de mayo de 2012, radicaci\u00f3n N\u00ba 32173. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Sentencia del 7 de marzo de 2012, radicaci\u00f3n N\u00ba 37047. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Cfr. \u00a0Sentencias de 28 de septiembre y 9 de noviembre de 2006, 7 de febrero y 18 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02007, \u00a0radicaciones 22041, 23495, 23331 y 26255, respectivamente, \u00a0entre otras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Cuaderno original # 5, folio 153. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0\u00cddem, folios 158 y 159. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Cuaderno # 6, folios 31-59. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0\u00cddem, folio 22. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0\u00cddem, folio 60-114. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Cuaderno # 6, folios 150-152 (p\u00e1ginas 5 a 7 de la sentencia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0\u00cddem, folios 153 (p\u00e1ginas 8 de la sentencia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0\u00cddem, folios 153-154 (p\u00e1ginas 8-9 de la sentencia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0\u00cddem, folios 155-156 (p\u00e1ginas 10-11 de la sentencia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0\u00cddem, folios 162-197. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0\u00cddem, folios 224-240. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0\u00cddem, folios 203-223. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0Cuaderno del Tribunal, folios 26-32. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0\u00cddem, folio 33. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Cuaderno # 6, folios 163-165. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Cuaderno del Tribunal, folio 35. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0\u00cddem, folio 36. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0\u00eddem, folios 36-38. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a01, \u00a0folio 88, 162, 163, 196, 208, 215-249, y 256-261. Cuaderno # 3, \u00a0folios 39-46, y 54. Cuaderno de Anexos # 1, folios 7-17 y 274 -278. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a01, folio 88, 126-128 y 256-261. Cuaderno # 3, folios 39-47, 83-91 y \u00a0185-289. Cuaderno de Anexos # 1, folios 138-148 y 280-300. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a01, \u00a0folio \u00a088, \u00a0164-185, \u00a0187-189, 215-249. Cuaderno de Anexos # 1, \u00a0folios \u00a021, \u00a0268 \u00a0y \u00a0274-278. Sobre ese punto consultar los informes de Polic\u00eda \u00a0judicial \u00a0obrantes \u00a0a folios 126-130, 162-163 y 256-261 del Cuaderno # 1; folios \u00a039-47 y 83-108 del Cuaderno # 3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a01, \u00a0folio \u00a088. \u00a0Cuaderno \u00a0de Anexos # 1, folios 159-260. Igualmente \u00a0acerca \u00a0de \u00a0este \u00a0aspecto consultar los informes de Polic\u00eda judicial obrantes a \u00a0folios \u00a0126-130 \u00a0y \u00a0256-261 del Cuaderno # 1; folios 191-196 del Cuaderno # 2; y \u00a0folios 39-47 y 83-108 del Cuaderno # 3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 \u00a0Cuaderno # 5, folio 160. \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 \u00a0Cuaderno # 5, folio 160. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 \u00a0Cuaderno # 5, folio 160-187. \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 \u00a0Cuaderno # 5, folios 193 y 194. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 \u00a0Supra, Numeral 7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 \u00a0Cuaderno \u00a0# \u00a01, \u00a0folio \u00a088. \u00a0Cuaderno \u00a0de Anexos # 1, folios 159-260. Igualmente \u00a0acerca \u00a0de \u00a0este \u00a0aspecto consultar los informes de Polic\u00eda judicial obrantes a \u00a0folios \u00a0126-130 \u00a0y \u00a0256-261 del Cuaderno # 1; folios 191-196 del Cuaderno # 2; y \u00a0folios 39-47 y 83-108 del Cuaderno # 3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 \u00a0Cuaderno # 5, folios 182-187. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0Cuaderno \u00a0de anexos # 1, 162, 163, 165-197, 199-201, 223-246 y 247-260. Cuaderno \u00a0# \u00a03, \u00a0folios 96-99, 101-106 y 108, en los que obran, entre otros, los registros \u00a0bancarios \u00a0de \u00a0esas transacciones, las facturas de venta de las mercanc\u00edas, las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0cambio y las \u00f3rdenes de pago (Notas Swift) de divisas ($ US) \u00a0dadas por sociedades Venezolanas a favor de las comercializadoras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
40 \u00a0Cuaderno # 5, folios 56. \u00a0\u00a0<\/p>\n
41 \u00a0Cuaderno de la Corte, folios 15-16. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Proceso N\u00b0 36448 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 Aprobado Acta N\u00ba 232 \u00a0 Bogot\u00e1 D. C., veinticuatro (24) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-25507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-21"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}