\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No. 458. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0doce de diciembre de dos mil \u00a0doce. \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Juzga \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0en \u00a0sede de casaci\u00f3n, la \u00a0sentencia \u00a0proferida \u00a0el 22 de mayo de 2012, por cuyo medio el Tribunal Superior \u00a0de \u00a0Cali \u00a0revis\u00f3 \u00a0en segunda instancia el fallo emitido el 29 de agosto de 2011 \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Tercero \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado de la misma ciudad, \u00a0decidiendo, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0determinaciones, \u00a0revocar \u00a0la condena impuesta contra \u00a0cuarenta \u00a0y \u00a0siete (47) procesados, a quienes absolvi\u00f3 de los cargos que por el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos les formul\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los \u00a0hechos objeto de juzgamiento fueron \u00a0rese\u00f1ados as\u00ed en la sentencia impugnada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSe origin\u00f3 la presente investigaci\u00f3n por \u00a0informes \u00a0presentados \u00a0por \u00a0la \u00a0Unidad Administrativa Especial de Informaci\u00f3n y \u00a0An\u00e1lisis \u00a0Financiero, \u00a0el primero sin fecha, y otros escritos en mayo de 2.002, \u00a0el \u00a028 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02.003 y el 19 de febrero de 2.004, y por los del cuerpo \u00a0T\u00e9cnico \u00a0de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0n\u00fameros 06122 del 29 de diciembre de 1.999 y 0989 \u00a0del \u00a024 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02.000, \u00a0entre \u00a0otros, que daban aviso que de la cuenta \u00a0n\u00famero \u00a0447-00131-4 del Banco \u00a0Ganadero \u00a0fueron \u00a0pagados ciento nueve (109) cheques de la entonces Corporaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Ahorro \u00a0y \u00a0Vivienda \u00a0Ahorram\u00e1s, sucursal Jamund\u00ed (Valle), que hab\u00edan sido \u00a0girados \u00a0en el mes de julio de 1.999 por cuant\u00eda total de $ 1.447.379.384.oo, a \u00a0veinticuatro \u00a0personas con inusualidades tales como que se hab\u00edan girado varios \u00a0en \u00a0un \u00a0mismo \u00a0d\u00eda, \u00a0a una misma persona, por cifras importantes en millones de \u00a0pesos, \u00a0levantando \u00a0en todos el sello restrictivo de cruce y de consignaci\u00f3n al \u00a0primer \u00a0beneficiario \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0que \u00a0se \u00a0cobraran \u00a0por ventanilla por \u00a0personas \u00a0diferentes \u00a0al \u00a0titular; \u00a0teni\u00e9ndose \u00a0que el primer endoso presentaba \u00a0distintos \u00a0n\u00fameros \u00a0de \u00a0cedula de ciudadan\u00eda para un mismo beneficiario; otros \u00a0enunciaban \u00a0rasgos grafol\u00f3gicos parecidos mientras que hab\u00edan sido girados por \u00a0cifras cerradas en millones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSe tiene que una vez fueron revisadas las \u00a0cedulas \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0de los beneficiarios de los cheques, fue detectado que \u00a0no \u00a0 concordaban \u00a0 ya \u00a0 que \u00a0 presentaban \u00a0singularidades \u00a0tales \u00a0como \u00a0personas \u00a0fallecidas, \u00a0cedulas masculinas en titulares femeninos y n\u00fameros no asignados o \u00a0no \u00a0encontrados, \u00a0observ\u00e1ndose \u00a0en \u00a0consecuencia \u00a0un posible LAVADO DE ACTIVOS, \u00a0toda \u00a0vez que los documentos de identificaci\u00f3n de los endosatarios y cobradores \u00a0de \u00a0los \u00a0t\u00edtulos \u00a0valores \u00a0en \u00a0un \u00a0alto \u00a0porcentaje \u00a0no \u00a0correspond\u00edan \u00a0al que \u00a0figuraban \u00a0en los mismos, y que los cobros se hab\u00edan efectuado por ventanilla y \u00a0hab\u00edan sido pagados en efectivo.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDe \u00a0contera \u00a0se \u00a0aduce que el total de lo \u00a0consignado \u00a0 en \u00a0 las \u00a0cuentas \u00a0ascendi\u00f3 \u00a0aproximadamente \u00a0a \u00a0los \u00a0diez \u00a0 mil \u00a0cuatrocientos \u00a0setenta \u00a0y \u00a0seis \u00a0millones \u00a0de \u00a0pesos \u00a0($ \u00a010.476.000.000.oo)\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0tales hechos, concretados en el fallo, es \u00a0necesario \u00a0agregar, \u00a0para mejor comprensi\u00f3n de las circunstancias f\u00e1cticas que \u00a0rodearon \u00a0la ilicitud, que la sentencia refiere tambi\u00e9n que numerosas personas, \u00a0de \u00a0limitados \u00a0recursos \u00a0econ\u00f3micos, \u00a0poca educaci\u00f3n y la mayor\u00eda sin ning\u00fan \u00a0contacto \u00a0anterior \u00a0con el sistema financiero, fueron invitadas y compelidas por \u00a0otros \u00a0sujetos, \u00a0entre \u00a0ellos, \u00a0KHALED \u00a0KHALIL \u00a0CHEHABI, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS MARROQUIN \u00a0VALENCIA \u00a0y \u00a0RAM\u00d3N \u00a0DAR\u00cdO \u00a0REINA \u00a0SOTO, \u00a0para que procedieran a la apertura de \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0ahorros en la Corporaci\u00f3n Ahorram\u00e1s, sucursal Jamund\u00ed (Valle), a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0lo \u00a0cual \u00a0recib\u00edan \u00a0un pago de veinte mil ($20.000) a cincuenta mil \u00a0pesos \u00a0($50.000), \u00a0entregando \u00a0los \u00a0respectivos talonarios para el movimiento de \u00a0las \u00a0cuentas, firmados en blanco, al mencionado KHALED KHALIL, quien manej\u00f3 las \u00a0operaciones \u00a0 efectuadas \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0de \u00a0ellas, \u00a0con \u00a0los \u00a0resultados \u00a0arriba \u00a0se\u00f1alados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Por tales hechos, el 14 de mayo de 2004, \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0S\u00e9ptima \u00a0Especializada \u00a0adscrita \u00a0a \u00a0la \u00a0Unidad Nacional para la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0Dominio \u00a0y contra el Lavado de Activos de Bogot\u00e1, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el presunto delito de Lavado de \u00a0Activos, \u00a0orden\u00e1ndose \u00a0la \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ROC\u00cdO \u00a0LABRADA AEDO, ANA CRISTINA \u00a0DOM\u00cdNGUEZ \u00a0SARRIA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0MOSQUERA, \u00a0FERNANDO \u00a0RIVERA \u00a0ROBLES, PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0 D\u00cdAZ \u00a0PE\u00d1A, \u00a0MARGARITA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0JOS\u00c9 \u00a0MAR\u00cdA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CARRE\u00d1O RAGA, MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0PINEDA \u00a0ATEHORTUA, FRANCY ELENY \u00a0QUINTERO \u00a0CANO, \u00a0JUAN JOS\u00c9 CAICEDO GARC\u00cdA, SANDRA PATRICIA CUERO, PAOLA ANDREA \u00a0MILL\u00c1N, \u00a0ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0ARIAS \u00a0CUARTAS, ROSAL\u00cdA ARIZA \u00a0SAAVEDRA, \u00a0CARLOS \u00a0FERNEY \u00a0CARVAJAL ROJAS, JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO, KHALED \u00a0KHALIL \u00a0CHEHABI, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CUELLAR RAM\u00cdREZ, BEIBY YICELA CUERO, ROSA NEILA \u00a0CUERO, \u00a0OSCAR HERN\u00c1N D\u00c1VALOS GRANADA, PABLO ALBERTO D\u00cdAZ OLAYA, ANDR\u00c9S D\u00cdAZ \u00a0REINA, \u00a0LEONARDO \u00a0FABIO GONZ\u00c1LEZ RAMOS, MARILUZ GRAJALES CANTOR, WILTON FABI\u00c1N \u00a0GUEVARA \u00a0 COLORADO, \u00a0JAIME \u00a0HADI \u00a0MENDOZA, \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALEXANDER \u00a0IDROBO \u00a0SAUCEDO, \u00a0KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0RODRIGO HUMBERTO MENA CARDONA, LORENA ORD\u00d3\u00d1EZ \u00a0ALBAN, \u00a0YOVANY \u00a0ELI\u00c9CER \u00a0ORJUELA \u00a0MORALES, \u00a0DANILO OROZCO MU\u00d1OZ, EDGAR HERN\u00c1N \u00a0P\u00c9REZ \u00a0DAZA, \u00a0ORFA \u00a0MAR\u00cdA \u00a0PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA FERNANDA RAMOS GUTI\u00c9RREZ, \u00a0IVONNE \u00a0REINA \u00a0ALBAN, FRANCIA ELENA REINA SOTO, RAM\u00d3N DAR\u00cdO REINA SOTO, MANUEL \u00a0MAR\u00cdA \u00a0RIVAS \u00a0PINEDA, \u00a0IVON \u00a0RODR\u00cdGUEZ \u00a0GRANJA, \u00a0ANA CRISTINA ROJAS GONZ\u00c1LEZ, \u00a0MILTON \u00a0MAI \u00a0SOTO \u00a0LONDO\u00d1O,EDWAR \u00a0SU\u00c1REZ TORO, JOS\u00c9 WAGNER VILLA DUQUE, DAVID \u00a0VURKOVITSKY \u00a0 ARZAYUZ, \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 ALBERTO \u00a0 Z\u00da\u00d1IGA \u00a0y \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MARROQU\u00cdN \u00a0VALENCIA.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Una vez indagados ROC\u00cdO LABRADA AEDO, ANA \u00a0CRISTINA \u00a0DOM\u00cdNGUEZ \u00a0SARRIA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0MU\u00d1OZ MOSQUERA, FERNANDO RIVERA ROBLES, \u00a0PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0D\u00cdAZ \u00a0PE\u00d1A, MARGARITA MONTAYES GONZ\u00c1LEZ, JOS\u00c9 MAR\u00cdA MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CARRE\u00d1O RAGA, MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0PINEDA ATEHORTUA y FRANCY ELENY \u00a0QUINTERO \u00a0CANO, \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a028 \u00a0de mayo de 2004, el funcionario \u00a0instructor \u00a0les \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0imponi\u00e9ndoles medida de \u00a0aseguramiento \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva, sin beneficio de excarcelaci\u00f3n, como \u00a0presuntos coautores del delito de Lavado de Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por su parte, JUAN JOS\u00c9 CAICEDO GARC\u00cdA \u00a0fue \u00a0capturado \u00a0el \u00a08 de junio de 2004 y una vez escuchado en indagatoria, se le \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0 situaci\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004 \u00a0con \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva sin beneficio de libertad provisional, \u00a0como presunto coautor del delito de Lavado de Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Como en principio no fue posible lograr la \u00a0captura \u00a0de \u00a0SANDRA \u00a0PATRICIA \u00a0CUERO, PAOLA ANDREA MILL\u00c1N, ALEXANDER GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0ARIAS \u00a0CUARTAS, ROSAL\u00cdA ARIZA SAAVEDRA, CARLOS FERNEY CARVAJAL \u00a0ROJAS, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CASTILLO \u00a0CASTILLO, \u00a0KHALED \u00a0KHALIL \u00a0CHEHABI, \u00a0JUAN CARLOS \u00a0CUELLAR \u00a0RAM\u00cdREZ, \u00a0BEIBY YICELA CUERO, ROSA NEILA CUERO, OSCAR HERN\u00c1N D\u00c1VALOS \u00a0GRANADA, \u00a0PABLO \u00a0ALBERTO \u00a0D\u00cdAZ \u00a0OLAYA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0D\u00cdAZ \u00a0REINA, \u00a0LEONARDO \u00a0FABIO \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0RAMOS, \u00a0MARILUZ \u00a0GRAJALES \u00a0CANTOR, \u00a0WILTON \u00a0FABI\u00c1N GUEVARA COLORADO, \u00a0JAIME \u00a0HADI \u00a0MENDOZA, \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALEXANDER \u00a0IDROBO \u00a0SAUCEDO, \u00a0KATHERINE MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0 RODRIGO \u00a0HUMBERTO \u00a0MENA \u00a0CARDONA, \u00a0LORENA \u00a0ORD\u00d3\u00d1EZ \u00a0ALBAN, \u00a0YOVANY \u00a0ELI\u00c9CER \u00a0ORJUELA MORALES, DANILO OROZCO MU\u00d1OZ, EDGAR HERN\u00c1N P\u00c9REZ DAZA, ORFA \u00a0MAR\u00cdA \u00a0PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0FERNANDA RAMOS GUTI\u00c9RREZ, IVONNE REINA ALBAN, \u00a0FRANCIA \u00a0ELENA REINA SOTO, RAM\u00d3N DAR\u00cdO REINA SOTO, MANUEL MAR\u00cdA RIVAS PINEDA, \u00a0IVON \u00a0RODR\u00cdGUEZ GRANJA, ANA CRISTINA ROJAS GONZ\u00c1LEZ, MILTON MAI SOTO LONDO\u00d1O, \u00a0EDWAR \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0TORO, JOS\u00c9 WAGNER VILLA DUQUE, DAVID VURKOVITSKY ARZAYUZ, JOS\u00c9 \u00a0ALBERTO \u00a0Z\u00da\u00d1IGA y JUAN CARLOS MARROQU\u00cdN VALENCIA, mediante prove\u00eddo de junio \u00a015 \u00a0de \u00a02004, \u00a0se \u00a0les \u00a0declar\u00f3 personas ausentes, design\u00e1ndoseles defensor de \u00a0oficio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. El 25 de junio de 2004 fue capturada DIANA \u00a0CONSUELO \u00a0GIRALDO ROSERO, fecha en la cual se le escuch\u00f3 en indagatoria, y el 8 \u00a0de \u00a0julio de 2004, se le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva \u00a0sin \u00a0beneficio de excarcelaci\u00f3n, como presunta coautora del delito de Lavado de \u00a0Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0El \u00a016 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2004 fue capturada \u00a0SANDRA \u00a0PATRICIA \u00a0CUERO, a quien se le escuch\u00f3 en indagatoria el 16 de julio de \u00a02004, \u00a0y \u00a0el \u00a026 \u00a0siguiente \u00a0se \u00a0le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0sin \u00a0excarcelaci\u00f3n, \u00a0como presunta coautora del delito de Lavado de \u00a0Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0El \u00a025 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de 2004 fue capturado \u00a0ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ y una vez indagado, se le resolvi\u00f3 situaci\u00f3n jur\u00eddica el \u00a09 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02004 con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva sin \u00a0excarcelaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0presunto \u00a0 \u00a0coautor \u00a0 del \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 Lavado \u00a0 de \u00a0Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. El 20 de agosto de 2004 le fue resuelta la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0a \u00a0los \u00a0ausentes \u00a0HAROLD \u00a0ENRIQUE \u00a0APRAEZ BUCHELI, CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0ARIAS \u00a0CUARTAS, \u00a0ROSALIA ARIAZA SAAVEDRA, CARLOS FERNEY CARVAJAL ROJAS, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CASTILLO \u00a0CASTILLO, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CUELLAR \u00a0RAM\u00cdREZ, BEIBY YICELA \u00a0CUERO, \u00a0ROSA \u00a0NEILA \u00a0CUERO, \u00a0OSCAR \u00a0HERN\u00c1N DAVALOS GRANADA, PABLO ALBERTO D\u00cdAZ \u00a0OLAYA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0D\u00cdAZ \u00a0REINA, \u00a0LEONARDO FABIO GONZ\u00c1LEZ RAMOS, MARILUZ GRAJALES \u00a0CANTOR, \u00a0WILTON \u00a0FABI\u00c1N GUEVARA COLORADO, JAIME HADI MENDOZA, H\u00c9CTOR ALEXANDER \u00a0IDROBO \u00a0SAUCEDO, \u00a0KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, RODRIGO HUMBERTO MENA CARDONA, \u00a0LORENA \u00a0ORDO\u00d1EZ \u00a0ALBAN, \u00a0YOVANY \u00a0ELIECER ORJUELA MORALES, DANILO OROZCO MU\u00d1EZ, \u00a0EDGAR \u00a0HERN\u00c1N \u00a0P\u00c9REZ \u00a0DAZA, \u00a0ORFA \u00a0MARIA PONCE VALENCIA, MAR\u00cdA FERNANDA RAMOS \u00a0GUTI\u00c9RREZ, \u00a0IVONNE \u00a0REINA \u00a0ALB\u00c1N, FRANCIA ELENA REINA SOTO, RAM\u00d3N DARIO REINA \u00a0SOTO, \u00a0MANUEL \u00a0MARIA \u00a0RIVAS \u00a0PINEDA, IV\u00d3N RODR\u00cdGUEZ GRANJA, ANA CRISTINA ROJAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0MILTON \u00a0MAI \u00a0SOTO \u00a0LONDO\u00d1O, \u00a0EDWAR SU\u00c1REZ TORO, JOS\u00c9 WAGNER VILLA \u00a0DUQUE, \u00a0DAVID \u00a0VURKOVITSKY \u00a0ARZATUS \u00a0Y \u00a0JOS\u00c9 \u00a0ALBERTO \u00a0ZU\u00d1IGA, \u00a0con \u00a0medida de \u00a0aseguramiento \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva, como presuntos coautores de Lavado de \u00a0Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MARROQUIN \u00a0se \u00a0le \u00a0impuso \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0como \u00a0presunto \u00a0determinador \u00a0y \u00a0coautor \u00a0de \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos; \u00a0y \u00a0a \u00a0KHALED \u00a0KHALIL \u00a0CHAHABI \u00a0como \u00a0presunto determinador de la misma \u00a0conducta.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
A todos se les neg\u00f3 el beneficio de libertad \u00a0provisional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. El 17 de septiembre de 2004 fue capturada \u00a0PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0MILL\u00c1N, \u00a0a \u00a0quien \u00a0se \u00a0escuch\u00f3 \u00a0en \u00a0indagatoria \u00a0el \u00a0d\u00eda 18 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02004 \u00a0y \u00a0el 21 siguiente se le impuso medida de aseguramiento de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0sin excarcelaci\u00f3n, como presunta coautora del delito de \u00a0Lavado de Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. El 15 de diciembre de 2004 fue capturado \u00a0DAVID \u00a0VURKOVISKY \u00a0ARZAYUS, \u00a0contra \u00a0quien \u00a0ya \u00a0se \u00a0hab\u00eda \u00a0decretado \u00a0medida de \u00a0aseguramiento, \u00a0pero \u00a0de \u00a0todas \u00a0maneras \u00a0se le escuch\u00f3 en indagatoria el 22 de \u00a0diciembre de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y los \u00a0tr\u00e1mites \u00a0pertinentes, \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a022 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02005, la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0S\u00e9ptima \u00a0Especializada \u00a0de \u00a0la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0Derecho \u00a0de \u00a0Dominio \u00a0calific\u00f3 \u00a0el \u00a0m\u00e9rito del sumario en los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Acus\u00f3 \u00a0a \u00a0los procesados ROC\u00cdO LABRADA \u00a0AEDO, \u00a0ANA \u00a0CRISTINA DOM\u00cdNGUEZ SARRIA, ANDR\u00c9S MU\u00d1OZ MOSQUERA, FERNANDO RIVERA \u00a0ROBLES, \u00a0PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0D\u00cdAZ \u00a0PE\u00d1A, MARGARITA MONTAYES GONZ\u00c1LEZ, JOS\u00c9 MAR\u00cdA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0MART\u00cdNEZ QUINTERO , HAROLD JOS\u00c9 CARRE\u00d1O RAGA, \u00a0MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO PINEDA ATEHORTUA, FRANCY \u00a0ELENY \u00a0QUINTERO \u00a0CANO, \u00a0JUAN JOS\u00c9 CAICEDO GARC\u00cdA, SANDRA PATRICIA CUERO, PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0MILL\u00c1N, \u00a0ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO ARIAS CUARTAS, ROSAL\u00cdA \u00a0ARIZA \u00a0SAAVEDRA, \u00a0CARLOS \u00a0FERNEY \u00a0CARVAJAL ROJAS, JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO, \u00a0KHALED \u00a0KHALIL \u00a0CHEBAI, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS CUELLAR RAM\u00cdREZ, BEIBY YICELA CUERO, ROSA \u00a0NEILA \u00a0CUERO, OSCAR HERN\u00c1N D\u00c1VALOS GRANADA, PABLO ALBERTO D\u00cdAZ OLAYA, ANDR\u00c9S \u00a0D\u00cdAZ \u00a0REINA, \u00a0LEONARDO \u00a0FABIO \u00a0GONZ\u00c1LEZ RAMOS, MARILUZ GRAJALES CANTOR, WILTON \u00a0FABI\u00c1N \u00a0GUEVARA COLORADO, JAIME HADI MENDOZA, H\u00c9CTOR ALEXANDER IDROBO SAUCEDO, \u00a0KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0RODRIGO HUMBERTO MENA CARDONA, LORENA ORD\u00d3\u00d1EZ \u00a0ALBAN, \u00a0YOVANY \u00a0ELI\u00c9CER \u00a0ORJUELA \u00a0MORALES, \u00a0DANILO OROZCO MU\u00d1OZ, EDGAR HERN\u00c1N \u00a0P\u00c9REZ \u00a0DAZA, \u00a0ORFA \u00a0MAR\u00cdA \u00a0PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA FERNANDA RAMOS GUTI\u00c9RREZ, \u00a0IVONNE \u00a0REINA \u00a0ALBAN, FRANCIA ELENA REINA SOTO, RAM\u00d3N DAR\u00cdO REINA SOTO, MANUEL \u00a0MAR\u00cdA \u00a0RIVAS \u00a0PINEDA, \u00a0IVON \u00a0RODR\u00cdGUEZ \u00a0GRANJA, \u00a0ANA CRISTINA ROJAS GONZ\u00c1LEZ, \u00a0MILTON \u00a0MAI \u00a0SOTO \u00a0LONDO\u00d1O,EDWAR \u00a0SU\u00c1REZ TORO, JOS\u00c9 WAGNER VILLA DUQUE, DAVID \u00a0VURKOVITSKY \u00a0ARZAYUZ, \u00a0JOS\u00c9 ALBERTO Z\u00da\u00d1IGA y JUAN CARLOS MARROQU\u00cdN VALENCIA, \u00a0como \u00a0 \u00a0presuntos \u00a0 \u00a0coautores \u00a0 \u00a0responsables \u00a0 del \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Acus\u00f3 \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados JUAN CARLOS \u00a0MARROQU\u00cdN \u00a0VALENCIA \u00a0y \u00a0KHALED \u00a0KHALIL \u00a0CHEHABI \u00a0como \u00a0presuntos determinadores \u00a0responsables del delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0anterior \u00a0decisi\u00f3n \u00a0fue \u00a0impugnada \u00a0por \u00a0algunos \u00a0acusados \u00a0y \u00a0defensores, \u00a0siendo \u00a0objeto de confirmaci\u00f3n por un Fiscal \u00a0Delegado \u00a0 ante \u00a0 el \u00a0Tribunal \u00a0Superior \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0en \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0dictada \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13. El conocimiento del juicio se asumi\u00f3 por \u00a0el \u00a0Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, despacho que luego \u00a0de \u00a0evacuar \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite pertinente dict\u00f3 sentencia de primera instancia el 29 \u00a0de agosto de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a) \u00a0Conden\u00f3 \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados \u00a0ROC\u00cdO \u00a0LABRADA AEDO, ANA CRISTINA \u00a0DOM\u00cdNGUEZ \u00a0SARRIA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0MOSQUERA, \u00a0FERNANDO \u00a0RIVERA \u00a0ROBLES, PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0 D\u00cdAZ \u00a0PE\u00d1A, \u00a0MARGARITA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0JOS\u00c9 \u00a0MAR\u00cdA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CARRE\u00d1O RAGA, MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0PINEDA \u00a0ATEHORTUA, FRANCY ELENY \u00a0QUINTERO \u00a0CANO, \u00a0JUAN JOS\u00c9 CAICEDO GARC\u00cdA, SANDRA PATRICIA CUERO, PAOLA ANDREA \u00a0MILL\u00c1N, \u00a0ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0ARIAS \u00a0CUARTAS, ROSAL\u00cdA ARIZA \u00a0SAAVEDRA, \u00a0CARLOS \u00a0FERNEY \u00a0CARVAJAL \u00a0ROJAS, \u00a0JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO, JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CUELLAR \u00a0RAM\u00cdREZ, \u00a0BEIBY \u00a0YICELA CUERO, ROSA NEILA CUERO, OSCAR HERN\u00c1N \u00a0D\u00c1VALOS \u00a0GRANADA, \u00a0PABLO \u00a0ALBERTO \u00a0D\u00cdAZ \u00a0OLAYA, \u00a0ANDR\u00c9S D\u00cdAZ REINA, LEONARDO \u00a0FABIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 RAMOS, \u00a0MARILUZ \u00a0GRAJALES \u00a0CANTOR, \u00a0WILTON \u00a0FABI\u00c1N \u00a0GUEVARA \u00a0COLORADO, \u00a0JAIME \u00a0HADI \u00a0MENDOZA, \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALEXANDER \u00a0IDROBO \u00a0SAUCEDO, KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0RODRIGO \u00a0HUMBERTO \u00a0MENA \u00a0CARDONA, \u00a0LORENA ORD\u00d3\u00d1EZ ALBAN, \u00a0YOVANY \u00a0ELI\u00c9CER \u00a0ORJUELA \u00a0MORALES, \u00a0DANILO \u00a0OROZCO MU\u00d1OZ, EDGAR HERN\u00c1N P\u00c9REZ \u00a0DAZA, \u00a0ORFA \u00a0MAR\u00cdA \u00a0PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0FERNANDA RAMOS GUTI\u00c9RREZ, IVONNE \u00a0REINA \u00a0ALB\u00c1N, FRANCIA ELENA REINA SOTO, RAM\u00d3N DAR\u00cdO REINA SOTO, MANUEL MAR\u00cdA \u00a0RIVAS \u00a0PINEDA, \u00a0IVON RODR\u00cdGUEZ GRANJA, ANA CRISTINA ROJAS GONZ\u00c1LEZ, MILTON MAI \u00a0SOTO \u00a0LONDO\u00d1O, \u00a0EDWAR SU\u00c1REZ TORO, JOS\u00c9 WAGNER VILLA DUQUE, DAVID VURKOVITSKY \u00a0ARZAYUZ \u00a0y \u00a0JOS\u00c9 ALBERTO Z\u00da\u00d1IGA, a las penas principales de seis (6) a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0 y \u00a0multa \u00a0de \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0s.m.l.m.v., \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0accesoria \u00a0de \u00a0interdicci\u00f3n \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso de la pena \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad, \u00a0 como \u00a0 coautores \u00a0responsables \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Conden\u00f3 \u00a0a los procesados KHALED KHALIL \u00a0CHEHABI \u00a0y \u00a0JUAN CARLOS MARROQU\u00cdN VALENCIA, a las penas principales de ocho (8) \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n y multa de doce mil (12.000) s.m.l.m.v., y a la accesoria de \u00a0inhabilitaci\u00f3n \u00a0para \u00a0el ejercicio de derecho y funciones publicas por un lapso \u00a0igual \u00a0a \u00a0la pena privativa de la libertad, como determinadores responsables del \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0todos \u00a0los \u00a0condenados \u00a0se \u00a0les \u00a0neg\u00f3 el \u00a0subrogado \u00a0de \u00a0la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0condicional \u00a0de \u00a0la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de la pena y la \u00a0prisi\u00f3n domiciliaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14. Impugnada la sentencia por varios de los \u00a0defensores, \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Superior de Cali, en fallo del 22 de mayo de 2012, la \u00a0modific\u00f3 parcialmente en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0Revoc\u00f3 \u00a0la \u00a0condena \u00a0impuesta \u00a0a ROC\u00cdO \u00a0LABRADA \u00a0AEDO, ANA CRISTINA DOM\u00cdNGUEZ SARRIA, ANDR\u00c9S MU\u00d1OZ MOSQUERA, FERNANDO \u00a0RIVERA \u00a0ROBLES, \u00a0MARGARITA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CARRE\u00d1O \u00a0RAGA, MIGUEL ANTONIO BENAVIDES CRUZ, MAR\u00cdA DEL ROSARIO \u00a0PINEDA \u00a0ATEHORTUA, \u00a0FRANCI \u00a0ELENI \u00a0QUINTERO \u00a0CANO, CARLOS ALBERTO ARIAS CUARTAS, \u00a0ROSAL\u00cdA \u00a0ARIZA \u00a0SAAVEDRA, \u00a0CARLOS \u00a0FERNEY \u00a0CARVAJAL ROJAS, JUAN CARLOS CASTILLO \u00a0CASTILLO, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CUELLAR RAM\u00cdREZ, BEIBY YICELA CUERO, ROSA NEILA CUERO, \u00a0SANDRA \u00a0PATRICIA \u00a0CUERO, \u00a0OSCAR \u00a0HERN\u00c1N \u00a0D\u00c1VALOS \u00a0GRANADA, PABLO ALBERTO D\u00cdAZ \u00a0OLAYA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0D\u00cdAZ \u00a0REINA, \u00a0LEONARDO FABIO GONZ\u00c1LEZ RAMOS, MARILUZ GRAJALES \u00a0CANTOR, \u00a0WILTON \u00a0FABI\u00c1N \u00a0GUEVARA \u00a0COLORADO, \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALEXANDER IDROBO SAUCEDO, \u00a0KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0RODRIGO HUMBERTO MENA CARDONA, LORENA ORD\u00d3\u00d1EZ \u00a0ALBAN, \u00a0YOVANY \u00a0ELI\u00c9CER \u00a0ORJUELA \u00a0MORALES, \u00a0DANILO OROZCO MU\u00d1OZ, EDGAR HERN\u00c1N \u00a0P\u00c9REZ \u00a0DAZA, \u00a0ORFA \u00a0MAR\u00cdA \u00a0PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA FERNANDA RAMOS GUTI\u00c9RREZ, \u00a0IVONNE \u00a0REINA \u00a0ALBAN, FRANCIA ELENA REINA SOTO, MANUEL MAR\u00cdA RIVAS PINEDA, IVON \u00a0RODR\u00cdGUEZ \u00a0GRANJA, \u00a0ANA \u00a0CRISTINA \u00a0ROJAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0MILTON MAI SOTO LONDO\u00d1O, \u00a0EDWAR \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0TORO, JOS\u00c9 WAGNER VILLA DUQUE, DAVID VURKOVITSKY ARZAYUZ, JOS\u00c9 \u00a0ALBERTO \u00a0Z\u00da\u00d1IGA, \u00a0ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0PAOLA \u00a0MILL\u00c1N, JAIME HADID MENDOZA y \u00a0PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0D\u00cdAZ \u00a0PE\u00d1A, a quienes, en su lugar, absolvi\u00f3 de los cargos por \u00a0el delito de lavado de activos imputado por la Fiscal\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0Confirm\u00f3 \u00a0la \u00a0condena contra JUAN JOS\u00c9 \u00a0CAICEDO \u00a0GARC\u00cdA, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MARROQU\u00cdN \u00a0VALENCIA, \u00a0KHALED \u00a0KHALIL CHEHABI y \u00a0RAM\u00d3N DAR\u00cdO REINA SOTO.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0c) \u00a0Declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0penal \u00a0y \u00a0civil \u00a0por muerte del procesado JOS\u00c9 MAR\u00cdA MONTAYES GONZ\u00c1LEZ.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
15. \u00a0 Contra \u00a0la \u00a0anterior \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0presentaron \u00a0demanda \u00a0de casaci\u00f3n, en su orden, la defensora del procesado JUAN \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CAICEDO \u00a0GARC\u00cdA y el Fiscal S\u00e9ptimo Especializado de la Unidad Nacional \u00a0de \u00a0Fiscal\u00edas \u00a0para \u00a0la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de \u00a0Activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0prove\u00eddo \u00a0del 24 de octubre de 2012, la \u00a0Sala \u00a0decidi\u00f3 \u00a0inadmitir \u00a0la \u00a0demanda \u00a0formulada a nombre del procesado CAICEDO \u00a0GARC\u00cdA, \u00a0 y \u00a0 admitir \u00a0 la \u00a0demanda \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Especializado, \u00a0super\u00e1ndose \u00a0los \u00a0defectos de fundamentaci\u00f3n evidenciados, en orden a examinar \u00a0de \u00a0 \u00a0fondo \u00a0 \u00a0la \u00a0 absoluci\u00f3n \u00a0 proferida \u00a0 a \u00a0 favor \u00a0 de \u00a0 varios \u00a0 de \u00a0 los \u00a0acusados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0DEMANDA \u00a0ADMITIDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Encaminado \u00a0a \u00a0atacar la absoluci\u00f3n que favoreci\u00f3 a la mayor\u00eda de \u00a0los \u00a0procesados \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia, \u00a0el \u00a0Fiscal S\u00e9ptimo \u00a0Especializado \u00a0de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y \u00a0contra \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0formula \u00a0un \u00a0\u00fanico \u00a0cargo \u00a0contra la sentencia \u00a0impugnada, \u00a0alegando la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de \u00a0hecho \u00a0 derivados \u00a0de \u00a0falsos \u00a0juicios \u00a0de \u00a0identidad \u00a0y \u00a0de \u00a0existencia \u00a0en \u00a0la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0indicios, \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0plantea \u00a0 \u00a0bajo \u00a0 la \u00a0 siguiente \u00a0enunciaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0a) \u00a0 \u201cConocimiento \u00a0que \u00a0tuvieron \u00a0los \u00a0procesados \u00a0 que \u00a0 otros \u00a0estaban \u00a0realizando \u00a0id\u00e9ntica \u00a0acci\u00f3n \u00a0y \u00a0recibo \u00a0de \u00a0remuneraci\u00f3n por ese hecho\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0Fiscal, \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0procesados \u00a0supieran \u00a0que \u00a0varias \u00a0personas \u00a0de la misma comunidad estaban abriendo cuentas por petici\u00f3n de amigos \u00a0o \u00a0vecinos, \u00a0a cambio de un pago o remuneraci\u00f3n, debe inferirse su conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0no \u00a0pod\u00eda ser un procedimiento aislado ni legal, sino parte de un gran \u00a0andamiaje \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cual \u00a0sus \u00a0cuentas bancarias ser\u00edan utilizadas para \u00a0desarrollar una conducta antijur\u00eddica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Cuestiona \u00a0que \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0haya \u00a0descartado \u00a0esa \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0aduciendo \u00a0que \u00a0de \u00a0all\u00ed \u00a0no \u00a0pod\u00eda \u00a0derivarse que los procesados conoc\u00edan la \u00a0actividad \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 que \u00a0 se \u00a0pretend\u00eda \u00a0ejecutar, \u00a0porque \u00a0\u201clas \u00a0personas \u00a0tienden \u00a0a \u00a0copiar lo que hacen sus \u00a0pares, \u00a0 \u00a0 lo \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 ven \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0otros \u00a0 \u00a0m\u00e1s \u00a0 \u00a0cercanos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Esa \u00a0afirmaci\u00f3n, \u00a0dice, \u00a0desdibuja la m\u00e1xima de la experiencia que \u00a0cita, \u00a0porque \u00a0lo \u00a0que \u00a0la experiencia demuestra es que las personas naturales o \u00a0jur\u00eddicas \u00a0\u201caperturan \u00a0sus productos financieros de \u00a0manera \u00a0individual \u00a0conforme \u00a0sus necesidades personales lo exigen, no lo hacen, \u00a0generalmente, \u00a0en \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0de varios, desconocidos y reclutados por terceras \u00a0personas \u00a0para \u00a0as\u00ed \u00a0hacerlo, \u00a0para \u00a0que \u00a0otros \u00a0sean \u00a0los \u00a0que las manipulen o \u00a0utilicen \u00a0a \u00a0su \u00a0antojo, \u00a0y mucho menos que dicho actuar sea realizado de manera \u00a0colectiva..\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0de \u00a0admitirse \u00a0la \u00a0m\u00e1xima expresada por el Tribunal, \u00a0habr\u00eda \u00a0que \u00a0aceptar \u00a0que \u00a0cuando \u00a0se \u00a0repiten conductas atentatorias contra el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, \u00a0estas \u00a0se \u00a0vuelven socialmente permisibles, situaci\u00f3n \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0 cataloga \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201ccatastr\u00f3fica \u00a0para \u00a0los \u00a0fines \u00a0del \u00a0derecho \u00a0y \u00a0de la necesidad de \u00a0mantener \u00a0 un \u00a0 orden \u00a0 justo \u00a0 y \u00a0 una \u00a0 convivencia \u00a0 pac\u00edfica\u201d.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dice \u00a0que \u00a0el \u00a0comportamiento repetitivo de los procesados, abriendo \u00a0cuentas \u00a0 bancarias \u00a0 a \u00a0 cambio \u00a0 de \u00a0 \u201cunos \u00a0pesos \u00a0adicionales\u201d, \u00a0 no \u00a0 lo \u00a0 legaliza \u00a0 ni \u00a0 legitima \u00a0socialmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Para \u00a0 el \u00a0Fiscal, \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0distorsion\u00f3 \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0las \u00a0expresiones \u00a0de \u00a0los acusados que admitieron conocer otras personas que abrieron \u00a0cuentas \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de dineros, porque, reitera, de all\u00ed s\u00f3lo pod\u00eda deducirse \u00a0un \u00a0claro \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0ilegalidad \u00a0que se tramaba con las cuentas as\u00ed \u00a0abiertas, \u00a0y \u00a0no, como lo alegaron en sus injuradas y lo acepta el Tribunal, que \u00a0s\u00f3lo \u00a0se \u00a0utilizar\u00edan \u00a0para una simple operaci\u00f3n bancaria de dep\u00f3sito de una \u00a0peque\u00f1a suma de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Este \u00a0argumento, dice, destruye lo sostenido por la Sala mayoritaria \u00a0del \u00a0Tribunal, \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0cual \u00a0no \u00a0exist\u00eda \u00a0prueba \u00a0demostrativa \u00a0de que los \u00a0procesados \u00a0conocieran \u00a0que \u00a0por \u00a0sus \u00a0cuentas pasar\u00edan los caudales que fueron \u00a0acreditados \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso, \u00a0pues, \u00a0al respecto obran documentos y las propias \u00a0versiones \u00a0de \u00a0los implicados, de donde surge un error de hecho por falso juicio \u00a0de \u00a0 existencia, \u00a0 ante \u00a0 la \u00a0falta \u00a0de \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0de \u00a0esos \u00a0elementos \u00a0de \u00a0prueba. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Entre \u00a0los \u00a0documentos \u00a0demostrativos \u00a0de su afirmaci\u00f3n, dice, se \u00a0encuentran \u00a0las \u00a0tarjetas de registro de firmas y la documentaci\u00f3n diligenciada \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de los productos financieros, que especifica para \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0casos, \u00a0pruebas \u00a0que, \u00a0reitera, \u00a0fueron \u00a0desconocidas por el \u00a0Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Al \u00a0omitir \u00a0esa \u00a0prueba, se desconoci\u00f3 la m\u00e1xima de la experiencia \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0cual \u201cninguna persona se da a la tarea de \u00a0\u2018reclutar\u2019 a otras personas para que a cambio de \u00a0una \u00a0suma \u00a0de \u00a0dinero abran una cuenta, en bloque, en conjunto, y, se desprendan \u00a0de \u00a0los \u00a0respectivos \u00a0talonarios, \u00a0tarjetas \u00a0y claves\u2026si no es porque tiene un \u00a0objetivo \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 contrario \u00a0 a \u00a0 derecho, \u00a0 esto \u00a0 es, \u00a0 ilegal \u00a0 e \u00a0ileg\u00edtimo\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0b) \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cProducto \u00a0financiero \u00a0se apertura para manejar dineros propios y \u00a0no \u00a0 para \u00a0 ponerlo \u00a0 a \u00a0 disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0extra\u00f1o \u00a0que \u00a0lo \u00a0maneja \u00a0a \u00a0su \u00a0antojo\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0impugnante, \u00a0las \u00a0reglas \u00a0de la experiencia y el \u00a0sentido \u00a0 \u00a0com\u00fan \u00a0 \u00a0indican \u00a0 que \u00a0 \u201cun \u00a0producto financiero se abre para ser manejado por su titular, en \u00a0donde \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0depositar\u00e1n \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0retirar\u00e1n \u00a0 \u00a0fondos \u00a0 \u00a0propios\u201d, es decir, que un producto financiero \u00a0es personal e intransferible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0De \u00a0acuerdo con esa l\u00f3gica, agrega, no es admisible suponer que los \u00a0procesados, \u00a0de \u00a0manera \u00a0ingenua, \u00a0aislada \u00a0y \u00a0asaltados \u00a0en \u00a0su buena fe, hayan \u00a0abierto \u00a0las \u00a0cuentas a cambio de una suma de dinero, por petici\u00f3n de otros, de \u00a0quienes \u00a0no \u00a0dan mayores datos, sin imaginar que a trav\u00e9s de ellas transitar\u00eda \u00a0gran \u00a0 \u00a0cantidad \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0dinero, \u00a0 \u00a0\u201cya \u00a0que \u00a0dicho \u00a0conocimiento \u00a0lo \u00a0podr\u00edan \u00a0haber actualizado con el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0saber que tal acci\u00f3n se estaba llevando de manera conjunta con otros \u00a0m\u00e1s \u00a0 y \u00a0 sobretodo \u00a0 cuando \u00a0 el \u00a0 dinero \u00a0 no \u00a0 iba \u00a0 a \u00a0 ser \u00a0 manejado \u00a0por \u00a0ellos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Si \u00a0bien \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0reconoce \u00a0que \u00a0los \u00a0procesados \u00a0abrieron las \u00a0cuentas \u00a0y \u00a0firmaron \u00a0los \u00a0volantes \u00a0en \u00a0blanco \u00a0para \u00a0que \u00a0otros \u00a0hicieran \u00a0las \u00a0transacciones, \u00a0distorsion\u00f3 \u00a0la \u00a0regla \u00a0de \u00a0la experiencia llamada a regular el \u00a0caso, \u00a0desconociendo, a partir de all\u00ed, que los procesados sab\u00edan sobre el uso \u00a0il\u00edcito \u00a0que \u00a0se \u00a0iba \u00a0a dar a sus cuentas, o al menos pudieron percibirlo, tal \u00a0como \u00a0 sucedi\u00f3 \u00a0 con \u00a0 otras \u00a0 personas \u00a0 que \u00a0 no \u00a0 quisieron \u00a0 acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0propuesta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Sostiene \u00a0que \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos se estaban haciendo \u00a0campa\u00f1as \u00a0preventivas \u00a0para alertar sobre pr\u00e1cticas relacionadas con el lavado \u00a0de \u00a0dineros, lo cual es contrario a lo que se afirma por el Tribunal, quien dice \u00a0que para esa \u00e9poca nada se conoc\u00eda sobre ese tipo de actividades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Tampoco \u00a0se puede olvidar que los productos financieros abiertos por \u00a0los \u00a0procesados, \u00a0nunca fueron manejados por estos, quienes tampoco conoc\u00edan la \u00a0procedencia \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 dineros \u00a0all\u00ed \u00a0circulados, \u00a0como \u00a0lo \u00a0afirman \u00a0en \u00a0sus \u00a0injuradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Agrega \u00a0que \u00a0si un producto financiero es personal e intransferible, \u00a0el \u00a0titular \u00a0es \u00a0responsable \u00a0de \u00a0cuanto suceda con el mismo, como lo declararon \u00a0Pedro \u00a0Antonio \u00a0Ferrucho Rodr\u00edguez, Gerente de Control de Oficinas del Banco AV \u00a0Villas, \u00a0y \u00a0Amparo \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0Ayala, \u00a0Subgerente \u00a0de \u00a0la Sucursal AV Villas en \u00a0Jamund\u00ed, testimonios omitidos por el fallador. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0De \u00a0all\u00ed era dable deducir que cada uno \u00a0de \u00a0los \u00a0implicados \u00a0decidi\u00f3 \u00a0de manera libre y voluntaria permitir que por sus \u00a0cuentas circularan caudales de germen antijur\u00eddico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0c) \u201cEl \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 presencia \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0instituci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0financiera\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Denuncia \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0de \u00a0este indicio, seg\u00fan el cual \u00a0todos \u00a0los \u00a0procesados \u00a0tuvieron \u00a0que comparecer a las Oficinas de Ahorram\u00e1s de \u00a0Jamund\u00ed \u00a0para \u00a0abrir \u00a0las \u00a0cuentas de marras, el Tribunal incurri\u00f3 en un falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0identidad, \u00a0al \u00a0considerar \u00a0que \u00a0de \u00a0all\u00ed \u00a0no \u00a0pod\u00eda \u00a0deducirse el \u00a0conocimiento \u00a0de los procesados de que por esas cuentas circular\u00edan millones de \u00a0pesos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Contrario \u00a0a \u00a0ello, \u00a0dice, \u201cel \u00a0hecho probado de que se aperturaron multiplicidad de ellas y que \u00a0los \u00a0procesados \u00a0sab\u00edan \u00a0y \u00a0conoc\u00edan \u00a0de \u00a0dicha \u00a0circunstancia, necesariamente \u00a0ten\u00edan \u00a0que \u00a0llegar \u00a0a \u00a0la \u00a0conclusi\u00f3n que los dineros que se iban a mover por \u00a0ellas \u00a0era \u00a0importante \u00a0y que no se trataba de tan solo una operaci\u00f3n aislada o \u00a0insular, sino todo lo contrario.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0d) \u00a0 \u201cIndicio \u00a0de \u00a0mentira\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Aunque \u00a0en \u00a0la sentencia se sostiene que el indicio de mentira s\u00f3lo \u00a0afecta \u00a0a \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0negaron \u00a0haber \u00a0abierto \u00a0los productos financieros, el \u00a0demandante \u00a0considera \u00a0que \u00a0ese \u00a0indicio debe extenderse a los dem\u00e1s procesados \u00a0que \u00a0de \u00a0una \u00a0u \u00a0otra \u00a0forma \u00a0trataron \u00a0de \u00a0desviar \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n y montar \u00a0coartadas \u00a0\u201cfant\u00e1sticas\u201d, \u00a0como \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0dijeron haber sido abordados por personas extra\u00f1as que los \u00a0reclutaron \u00a0 para \u00a0 abrir \u00a0 cuentas, \u00a0y \u00a0los \u00a0que \u00a0alegaron \u00a0no \u00a0haber \u00a0recibido \u00a0contraprestaci\u00f3n \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0esa \u00a0acci\u00f3n, \u00a0circunstancias \u00a0que \u00a0no \u00a0fueron \u00a0analizadas por el Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0e) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cEl \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 mala \u00a0justificaci\u00f3n\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Advierte \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 Tribunal \u00a0omiti\u00f3 \u00a0completamente \u00a0valorar \u00a0las \u00a0explicaciones \u00a0ofrecidas \u00a0por \u00a0los \u00a0procesados, de donde se deriva el indicio de \u00a0mala \u00a0 justificaci\u00f3n, \u00a0 incurriendo, \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0 en \u00a0un \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0existencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0demandante, \u00a0muchas \u00a0de \u00a0tales \u00a0explicaciones resultaban \u00a0il\u00f3gicas, \u00a0amen \u00a0de \u00a0que ri\u00f1en con la forma en que se ejecutaron las aperturas \u00a0de las cuentas y los dep\u00f3sitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0cambio de ello, el Tribunal admite alegaciones de los procesados \u00a0justificando \u00a0 su \u00a0 actuar, \u00a0 como \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0adujeron \u00a0el \u00a0desempleo, \u00a0las \u00a0necesidades \u00a0econ\u00f3micas \u00a0que \u00a0se \u00a0encontraban atravesando, exculpaciones que no \u00a0pod\u00edan \u00a0ser \u00a0admitidas, pues la soluci\u00f3n a las dificultades que aquejan al ser \u00a0humano \u00a0en \u00a0su \u00a0vida \u00a0cotidiana, \u00a0no \u00a0puede ser el camino f\u00e1cil de la ilicitud, \u00a0menos cuando ten\u00edan opci\u00f3n de actuar legalmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Pide, \u00a0en \u00a0consecuencia, \u00a0que \u00a0se case la sentencia y en su lugar se \u00a0condene \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados \u00a0absueltos \u00a0en \u00a0segunda \u00a0instancia, \u00a0como \u00a0coautores \u00a0responsables del delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATOS DE LOS NO RECURRENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Dentro \u00a0del t\u00e9rmino legal, el representante del Ministerio P\u00fablico \u00a0\u2013Procurador 63 Judicial II \u00a0de \u00a0Cali- \u00a0y \u00a0los defensores de PAOLA ANDREA D\u00cdAZ PE\u00d1A y HAROLD JOS\u00c9 CARRE\u00d1O \u00a0RAGA, presentan alegatos, oponi\u00e9ndose a las demandas rese\u00f1adas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0primero \u00a0de \u00a0los \u00a0citados, acudiendo a las directrices ofrecidas \u00a0por \u00a0la jurisprudencia de esta Corte en punto de una debida fundamentaci\u00f3n para \u00a0atacar \u00a0en casaci\u00f3n errores de valoraci\u00f3n probatoria, solicita que se inadmita \u00a0la \u00a0demanda \u00a0del Fiscal S\u00e9ptimo Especializado, por desatender esas directrices, \u00a0ya \u00a0que\u00a0 \u00a0formul\u00f3 \u00a0en \u00a0un solo cargo dos errores de hecho, falso juicio de \u00a0existencia \u00a0y \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0identidad, \u00a0cuando debi\u00f3 rotularlos de manera \u00a0aut\u00f3noma \u00a0o \u00a0subsidiaria, \u00a0dada la naturaleza intr\u00ednseca de cada uno de ellos, \u00a0que los hace independientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el defensor de PAOLA ANDREA D\u00cdAZ PE\u00d1A, se opone a \u00a0las \u00a0pretensiones \u00a0de la demanda formulada por el Fiscal S\u00e9ptimo Especializado, \u00a0presentando \u00a0una \u00a0serie de consideraciones sobre la prueba y su valoraci\u00f3n, que \u00a0defienden \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0del \u00a0Tribunal y descalifican los argumentos del Fiscal \u00a0recurrente, para solicitar que no se case el fallo demandado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 CARRE\u00d1O RAGA, tambi\u00e9n \u00a0apoyado \u00a0en \u00a0la \u00a0jurisprudencia \u00a0de \u00a0esta Corte, destaca una serie de errores de \u00a0argumentaci\u00f3n \u00a0advertidos \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal S\u00e9ptimo \u00a0Especializado, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual solicita que la misma sea inadmitida por no \u00a0estar \u00a0ajustada \u00a0a \u00a0los \u00a0lineamientos \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0212 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0El \u00a0Procurador \u00a0Segundo \u00a0Delegado \u00a0para la Casaci\u00f3n Penal, comparte \u00a0los planteamientos expuestos por la Fiscal\u00eda recurrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0el \u00a0presente \u00a0caso, \u00a0dice, \u00a0no \u00a0hay duda sobre la ocurrencia del \u00a0aspecto \u00a0objetivo \u00a0del \u00a0lavado de activos, pero en el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de \u00a0la \u00a0prueba \u00a0que llev\u00f3 a absolver a muchos de los procesados, el Tribunal viol\u00f3 \u00a0la \u00a0sana \u00a0cr\u00edtica, pues, en la formaci\u00f3n de su convencimiento distorsion\u00f3 y\/o \u00a0tom\u00f3 \u00a0como \u00a0reglas \u00a0de la experiencia enunciados o proposiciones que no lo son. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para el Delegado, la inferencia del Tribunal \u00a0a \u00a0 partir \u00a0 del \u00a0 \u201cconocimiento \u00a0que \u00a0tuvieron \u00a0los \u00a0procesados \u00a0 que \u00a0 otros \u00a0estaban \u00a0realizando \u00a0id\u00e9ntica \u00a0acci\u00f3n \u00a0y \u00a0recibo \u00a0de \u00a0remuneraci\u00f3n \u00a0 por \u00a0 ese \u00a0 hecho\u201d, \u00a0 fue \u00a0 desacertada \u00a0 por \u00a0 las \u00a0 razones \u00a0 que \u00a0 se \u00a0esgrimen \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda, \u00a0cuyas reflexiones \u00a0trascribe para asumirlas completamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0los \u00a0procesados \u00a0no \u00a0actuaron \u00a0bajo \u00a0un \u00a0error \u00a0de \u00a0tipo \u00a0o de prohibici\u00f3n, pues si concurrieron con \u00a0conocimiento \u00a0y \u00a0voluntad \u00a0de \u00a0su \u00a0quehacer \u00a0ante \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0las cuentas \u00a0bancarias, \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0la sana cr\u00edtica, principalmente de las reglas de la \u00a0experiencia, \u00a0resulta \u00a0v\u00e1lida \u00a0la inferencia determinante de incriminaci\u00f3n que \u00a0dedujo \u00a0el juez del conocimiento, la cual trascribe in \u00a0extenso, afirmando su validez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, para el Delegado es cierto que \u00a0\u201cla experiencia indica que dos personas\u00a0 o m\u00e1s \u00a0no \u00a0dicen \u00a0una \u00a0misma \u00a0mentira \u00a0si \u00a0no \u00a0los \u00a0une \u00a0un \u00a0inter\u00e9s final com\u00fan y un \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0rec\u00edproco \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 de \u00a0 fondo \u00a0 que \u00a0 pretenden \u00a0ocultar\u201d, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por la \u00a0cual \u00a0se \u00a0equivoca \u00a0el \u00a0Tribunal, y as\u00ed lo resalt\u00f3 la Fiscal\u00eda demandante, en \u00a0que \u00a0el \u00a0indicio \u00a0de mentira no s\u00f3lo afectar\u00eda a los que negaron haber abierto \u00a0los \u00a0productos \u00a0financieros, porque este debe extenderse a los dem\u00e1s procesados \u00a0que \u00a0de \u00a0una \u00a0u \u00a0otra \u00a0forma \u00a0trataron \u00a0de \u00a0desviar \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n y montar \u00a0coartadas \u00a0\u201cfant\u00e1sticas\u201d, \u00a0como \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0dicen \u00a0haber \u00a0sido abordados por personas extra\u00f1as que los \u00a0reclutaron \u00a0 para \u00a0 abrir \u00a0 cuentas, \u00a0y \u00a0los \u00a0que \u00a0alegaron \u00a0no \u00a0haber \u00a0recibido \u00a0contraprestaci\u00f3n \u00a0a \u00a0cambio, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0no fueron analizadas por el juzgador \u00a0corporativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recuerda \u00a0que \u00a0los \u00a0procesados \u00a0admitieron \u00a0conocer \u00a0otras \u00a0personas \u00a0que \u00a0abrieron cuentas a cambio de dineros, de donde se \u00a0infiere \u00a0un \u00a0claro \u00a0conocimiento de la ilegalidad que se tramaba con las cuentas \u00a0abiertas, \u00a0argumento \u00a0que \u00a0a \u00a0su turno sirve para desatender lo aseverado por la \u00a0Sala \u00a0mayoritaria \u00a0del \u00a0Tribunal, seg\u00fan la cual no exist\u00eda prueba demostrativa \u00a0de \u00a0que los procesados conocieran que por sus cuentas pasar\u00edan los caudales que \u00a0fueron \u00a0acreditados \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso, \u00a0pues, \u00a0al respecto obran documentos y las \u00a0propias \u00a0versiones de los implicados, de donde surge un error de hecho por falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0existencia, \u00a0ante \u00a0la falta de consideraciones de estos elementos de \u00a0prueba por parte del juez corporativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0los documentos demostrativos \u00a0destacados \u00a0por \u00a0la Fiscal\u00eda, entre ellos, las tarjetas de registro de firmas y \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0diligenciada \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0apertura de los productos \u00a0financieros. \u00a0 Igualmente, \u00a0 a \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0Pedro \u00a0Antonio \u00a0Ferrucho \u00a0Rodr\u00edguez, \u00a0Gerente \u00a0de \u00a0Control \u00a0de \u00a0Oficinas del Banco AV Villas, y de Amparo \u00a0Guti\u00e9rrez \u00a0Ayala, \u00a0Subgerente de la Sucursal AV Villas en Jamund\u00ed, testimonios \u00a0omitidos \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Tribunal, \u00a0 \u00a0quienes \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0ente \u00a0fiscal, \u00a0afirmaron \u00a0que \u00a0si \u00a0un \u00a0producto \u00a0financiero \u00a0es \u00a0personal \u00a0e \u00a0intransferible, el titular es responsable de cuanto \u00a0suceda con el mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Reitera \u00a0lo \u00a0aducido \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0que \u00a0los \u00a0procesados \u00a0ROCIO \u00a0LABRADA \u00a0AEDO, \u00a0ANA CRISTINA DOM\u00cdNGUEZ SARRIA, ANDRES MU\u00d1OZ \u00a0MOSQUERA, \u00a0FERNANDO \u00a0RIVERA \u00a0ROBLES, PAOLA ANDREA DIAZ PE\u00d1A, MARGARITA MONTAYES \u00a0GONZALEZ, \u00a0JOSE MARIA MONTAYES GONZALEZ, CAROLINA MARTINEZ QUINTERO, HAROLD JOSE \u00a0CARRE\u00d1O \u00a0 RAGA, \u00a0MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MARIA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0PINEDA \u00a0ATEHORTUA \u00a0y \u00a0FRANCI \u00a0ELENI QUINTERO CANO, admitieron \u00a0haber \u00a0recibido \u00a0remuneraci\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de la \u00a0cuenta, \u00a0factor \u00a0indicante \u00a0de \u00a0que \u00a0todos \u00a0sab\u00edan \u00a0y conoc\u00edan la ilicitud que \u00a0estaban \u00a0llevando \u00a0a \u00a0cabo, \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0con \u00a0tal conducta iba dirigida a \u00a0ocultar \u00a0 \u00a0las \u00a0 transacciones \u00a0 bancarias \u00a0 realizadas \u00a0 por \u00a0 sus \u00a0 verdaderos \u00a0autores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Apoya \u00a0 la \u00a0tesis \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0demandante, \u00a0que \u00a0sostiene \u00a0el \u00a0desconocimiento \u00a0de \u00a0la m\u00e1xima de la experiencia seg\u00fan la cual \u201cninguna \u00a0persona \u00a0se da a la tarea de \u00b4reclutar\u00b4 a otras personas \u00a0para \u00a0que \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0una \u00a0suma \u00a0de \u00a0dinero \u00a0abran una cuenta, en bloque, en \u00a0conjunto, \u00a0y,\u00a0 \u00a0se \u00a0desprendan \u00a0de \u00a0los \u00a0respectivos talonarios, tarjetas y \u00a0claves\u2026 \u00a0si \u00a0no \u00a0es porque tiene un objetivo o prop\u00f3sito contrario a derecho, \u00a0esto es, ilegal e ileg\u00edtimo\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Trascribe \u00a0apartes \u00a0del \u00a0fallo \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia,\u00a0 \u00a0a los \u00a0cuales \u00a0opone \u00a0las reflexiones de la demanda, que tambi\u00e9n trascribe in extenso, \u00a0para \u00a0concluir \u00a0que \u00a0los procesados absueltos s\u00ed ten\u00edan conocimiento de que lo \u00a0que \u00a0iba \u00a0a \u00a0suceder \u00a0con los productos financieros no era una simple operaci\u00f3n \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0dep\u00f3sito \u00a0de una peque\u00f1a cantidad de dinero, tal como algunos de \u00a0los \u00a0 procesados \u00a0 lo \u00a0 indicaron \u00a0en \u00a0sus \u00a0injuradas, \u00a0sino \u00a0un \u00a0bien \u00a0montado, \u00a0estructurado \u00a0y \u00a0gigantesco \u00a0proceso de lavado, mediante la proliferaci\u00f3n de un \u00a0sinn\u00famero \u00a0de \u00a0consignaciones \u00a0a distintas cuentas de las cuales los procesados \u00a0eran sus titulares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0tal \u00a0sentido, \u00a0destaca \u00a0que \u00a0aunque \u00a0la construcci\u00f3n indiciaria \u00a0contenida \u00a0en \u00a0la sentencia de primera instancia no es la m\u00e1s prolija, la misma \u00a0es \u00a0s\u00f3lida \u00a0en \u00a0establecer \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0de los procesados en la \u00a0comisi\u00f3n de la conducta punible de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0su criterio, los indicios edificados por \u00a0el \u00a0 a-quo \u00a0 guardan \u00a0una \u00a0reflexiva \u00a0 \u00a0coherencia \u00a0 l\u00f3gico-argumentativa, \u00a0 capaz \u00a0 de \u00a0 constituir \u00a0 con \u00a0racionalidad \u00a0la \u00a0prueba \u00a0incriminatoria \u00a0que \u00a0al \u00a0lado \u00a0de los dem\u00e1s medios de \u00a0convicci\u00f3n \u00a0conduce \u00a0a \u00a0soportar el fallo de condena en contra de los acusados, \u00a0en calidad de coautores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, sostiene, no es cierto que el \u00fanico \u00a0medio \u00a0probatorio \u00a0de cargo lo haya integrado la prueba indiciaria, porque no se \u00a0puede \u00a0desconocer \u00a0que \u00a0la sentencia de primer grado no solo fund\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0condenatoria \u00a0en los indicios mencionados sino en la abundante prueba documental \u00a0y \u00a0testimonial, \u00a0incluyendo \u00a0las \u00a0indagatorias \u00a0de los procesados, elementos que \u00a0mediante \u00a0su \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0en \u00a0conjunto, \u00a0bajo \u00a0el sistema razonable de la sana \u00a0cr\u00edtica, \u00a0condujeron \u00a0a \u00a0deducir la existencia del punible y la responsabilidad \u00a0de \u00a0los \u00a0procesados \u00a0que \u00a0actuaron \u00a0en \u00a0la \u00a0conducta\u00a0 \u00a0punible de lavado de \u00a0activos, como coautores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0tales consideraciones, el cargo \u00fanico \u00a0desarrollado \u00a0en varios aspectos por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea del acervo probatorio \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0Superior de Cali, resulta admisible y la demanda debe \u00a0prosperar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0solicita \u00a0a \u00a0Corte \u00a0casar \u00a0parcialmente \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0absolutoria \u00a0proferida \u00a0por el Tribunal Superior de \u00a0Cali, \u00a0para \u00a0que \u00a0en \u00a0su \u00a0lugar \u00a0cobre \u00a0vigencia \u00a0el \u00a0fallo de primera instancia \u00a0proferido \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Tercero Penal del Circuito Especializado contra los \u00a0absueltos en segunda instancia.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
Antes de asumir el estudio de fondo del caso, \u00a0es \u00a0necesario \u00a0destacar \u00a0que \u00a0aunque \u00a0la \u00a0demanda \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n contiene varias \u00a0inconsistencias \u00a0en \u00a0la \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0del \u00fanico cargo y se percibe en veces el \u00a0alejamiento \u00a0de \u00a0las \u00a0estructuras \u00a0de \u00a0referencia \u00a0que \u00a0conforman \u00a0los yerros de \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0 denunciados, \u00a0 no \u00a0puede \u00a0desconocerse \u00a0que \u00a0la \u00a0misma \u00a0alcanza \u00a0a \u00a0evidenciar \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0de una serie de errores que, mirados en contexto, se \u00a0adecuan \u00a0al llamado falso raciocinio y ciertamente repercutieron en la decisi\u00f3n \u00a0absolutoria \u00a0adoptada \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal, raz\u00f3n por la cual se decidi\u00f3 superar \u00a0los defectos de argumentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0metodolog\u00eda \u00a0de \u00a0an\u00e1lisis, \u00a0la Corte \u00a0encuentra \u00a0necesario \u00a0partir \u00a0del \u00a0contenido \u00a0de \u00a0cada uno de los argumentos que \u00a0esboz\u00f3 \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0para \u00a0sustentar \u00a0la \u00a0absoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0mayor\u00eda de los \u00a0involucrados \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0aqu\u00ed \u00a0investigado, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0confrontar\u00e1, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida \u00a0de \u00a0lo \u00a0posible, con los cargos formulados por el \u00a0Fiscal \u00a0 recurrente, \u00a0 en \u00a0orden \u00a0a \u00a0verificar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0los \u00a0errores \u00a0denunciados \u00a0y \u00a0su trascendencia, para asumir luego las conclusiones pertinentes \u00a0en \u00a0 punto \u00a0del \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0fundamentan \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0corresponda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0se\u00f1al\u00f3, \u00a0entonces, el Tribunal, para \u00a0soportar su decisi\u00f3n absolutoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0(i) \u00a0Est\u00e1 \u00a0demostrado \u00a0que ni antes ni despu\u00e9s de las aperturas de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0bancarias, \u00a0los \u00a0procesados \u00a0absueltos \u00a0tuvieron relaci\u00f3n con los \u00a0due\u00f1os \u00a0del \u00a0dinero \u00a0o \u00a0los \u00a0gestores \u00a0de \u00a0la actividad de blanqueo. Tampoco se \u00a0acredit\u00f3 \u00a0 entre \u00a0 ellos \u00a0 acuerdo \u00a0previo \u00a0que \u00a0permita \u00a0afirmar \u00a0animus \u00a0 societatis \u00a0 y \u00a0 menos \u00a0empresa \u00a0criminal destinada al lavado de dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00fanicos que ten\u00edan contacto cercano con \u00a0KHALED \u00a0KHALIL \u00a0SHEHABI \u00a0fueron \u00a0JUAN \u00a0CARLOS MARROQUIN y ALEX GONZ\u00c1LEZ, por lo \u00a0tanto \u00a0la participaci\u00f3n de los restantes fue adyacente a la actividad de estos, \u00a0quienes \u00a0s\u00ed estaban relacionados con el origen de los dineros y la actividad de \u00a0lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Esos \u00a0hechos \u00a0que estima demostrados el Ad \u00a0quem, no han sido cuestionados a lo largo del proceso, \u00a0ni tampoco en la demanda presentada por la Fiscal\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Pero, de lo demostrado no \u00a0se \u00a0sigue indefectible y ni siquiera posible, que los procesados no participaran \u00a0en \u00a0el \u00a0delito \u00a0concreto \u00a0que \u00a0se \u00a0les atribuye, por la obvia raz\u00f3n que para su \u00a0materializaci\u00f3n \u00a0no \u00a0se \u00a0requiere \u00a0concierto \u00a0previo \u00a0con \u00a0quienes lideraron el \u00a0lavado, \u00a0ni \u00a0mucho \u00a0menos, \u00a0una \u00a0especie \u00a0de relaci\u00f3n amistosa o de pretensi\u00f3n \u00a0criminal com\u00fan entre los habitantes del sector. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Ahora, pese a lo sostenido \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal, \u00a0s\u00ed \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0probado, a trav\u00e9s de lo expuesto en sus \u00a0injuradas, \u00a0que algunos de ellos conoc\u00edan de tiempo atr\u00e1s a\u00a0 uno o varios \u00a0de \u00a0los \u00a0gestores \u00a0del \u00a0lavado, \u00a0sin \u00a0que esa circunstancia, tampoco, constituya \u00a0elemento \u00a0basilar \u00a0para \u00a0soportar \u00a0la \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0o \u00a0responsabilidad \u00a0en \u00a0los \u00a0il\u00edcitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0A \u00a0 \u00a0t\u00edtulo \u00a0 simplemente \u00a0ejemplificativo, \u00a0el \u00a0procesado \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CARRE\u00d1O RAGA, dijo ser amigo de \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MARROQU\u00cdN \u00a0(uno de los gestores del il\u00edcito); a su vez, FERNANDO \u00a0RIVERA \u00a0 ROBLES, \u00a0 asever\u00f3 \u00a0conocer \u00a0previamente \u00a0a \u00a0ALEX \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0(tambi\u00e9n \u00a0reclutador); \u00a0al \u00a0tanto \u00a0que PAOLA ANDREA D\u00cdAZ PE\u00d1A, manifest\u00f3 previa amistad \u00a0con KALID KHALED (principal gestor).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Debe \u00a0precisarse, \u00a0para \u00a0controvertir \u00a0lo \u00a0argumentado \u00a0por \u00a0el Tribunal, que los hechos atribuidos a las \u00a0personas \u00a0absueltas, \u00a0jam\u00e1s \u00a0referencian alg\u00fan tipo de vinculaci\u00f3n antelada a \u00a0la \u00a0manera \u00a0de un grupo o banda criminal, acept\u00e1ndose que la intervenci\u00f3n suya \u00a0oper\u00f3 \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0de \u00a0consecuencia, al aceptar la invitaci\u00f3n de reclutadores y \u00a0gestores \u00a0para \u00a0entregar \u00a0su concurso en el hecho material concreto de abrir las \u00a0cuentas que posibilitaron el lavado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Sobre \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0es \u00a0necesario \u00a0destacar \u00a0la \u00a0fundamentaci\u00f3n \u00a0efectuada \u00a0por el juzgado A \u00a0quo al momento de tasar la pena, por su \u00a0pertinencia para lo que se debate. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Dijo, as\u00ed, el Juzgado de \u00a0primera instancia: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026en \u00a0 este \u00a0proceso \u00a0no \u00a0es \u00a0menester \u00a0alejarnos \u00a0de \u00a0la \u00a0frontera \u00a0inferior, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los encartados mencionados \u00a0atr\u00e1s \u00a0(los \u00a0absueltos \u00a0por \u00a0la segunda instancia, aclara la Corte), pues muy a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0haberse \u00a0perturbado \u00a0el \u00a0Orden \u00a0Econ\u00f3mico \u00a0Social para que el Estado \u00a0cumpla \u00a0con \u00a0los \u00a0fines que le son propios, no nos encontramos frente a avezados \u00a0delincuentes \u00a0y \u00a0tampoco \u00a0puede \u00a0decirse que en la empresa delictiva ocupaban un \u00a0papel \u00a0preponderante, \u00a0pues, simplemente se limitaron a colaborar eficazmente en \u00a0el \u00a0cobro \u00a0de \u00a0los \u00a0giros, \u00a0siendo ese precisamente el reproche que ahora se les \u00a0eleva; \u00a0 por \u00a0 tanto, \u00a0 este \u00a0tipo \u00a0de \u00a0delincuentes \u00a0no \u00a0amerita \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0severa.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El desfase argumental del Tribunal \u00a0es \u00a0evidente, \u00a0demostrado \u00a0como se halla que el tipo de participaci\u00f3n delictiva \u00a0atribuido \u00a0siempre \u00a0a \u00a0los absueltos por \u00e9l, nunca implic\u00f3 esas circunstancias \u00a0que echa de menos para definir su inocencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0cuando \u00a0el \u00a0Ad quem \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0MARROQU\u00cdN \u00a0y \u00a0ALEX GONZ\u00c1LEZ, eran los \u00fanicos que \u00a0ten\u00edan \u00a0contacto \u00a0directo con KHALED KHALIL SHEHABI y, en consecuencia, a ellos \u00a0se \u00a0limitaba \u00a0conocer \u00a0el \u00a0origen \u00a0del dinero y mover el mismo, olvida que en el \u00a0caso \u00a0 examinado \u00a0 el \u00a0delito \u00a0comporta \u00a0un \u00a0acto \u00a0complejo \u00a0que \u00a0necesariamente \u00a0implicaba, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0sus \u00a0actos \u00a0ejecutivos \u00a0ineludibles, \u00a0la apertura de las \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0las \u00a0cuales \u00a0precisamente \u00a0se \u00a0movieron \u00a0las \u00a0altas sumas objeto de \u00a0lavado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 De esta \u00a0forma \u00a0 lo \u00a0 explic\u00f3 \u00a0 con \u00a0 absoluta \u00a0 sind\u00e9resis \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0primera \u00a0instancia: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0plurimencionados \u00a0encartados tomaron \u00a0parte \u00a0activa \u00a0en \u00a0ese \u00a0proceso \u00a0o \u00a0acci\u00f3n \u00a0progresiva que implica el lavado de \u00a0capitales, \u00a0como \u00a0que el dinero obtenido en actividades delictivas se consigui\u00f3 \u00a0alejar \u00a0de \u00a0su \u00a0verdadera \u00a0g\u00e9nesis \u00a0para \u00a0finalmente \u00a0integrarlo \u00a0al \u00a0mercado o \u00a0econom\u00eda \u00a0legal. \u00a0As\u00ed, \u00a0en la cadena delictiva, actuaron como beneficiarios de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0a \u00a0aperturar \u00a0las \u00a0cuentas por las cuales circularon capitales que \u00a0eran \u00a0de \u00a0otra \u00a0persona, a pesar de no tener, seg\u00fan se infiere ning\u00fan v\u00ednculo \u00a0comercial \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 verdaderos \u00a0 propietarios \u00a0 de \u00a0los \u00a0mismos.\u201d\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0 Los \u00a0procesados \u00a0absueltos \u00a0fueron \u00a0contactados \u00a0\u00fanica y exclusivamente para abrir las cuentas. Por lo tanto, nunca \u00a0participaron \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 movimientos \u00a0 efectuados \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0ellas, \u00a0pues \u00a0precisamente \u00a0uno \u00a0de \u00a0los factores que propici\u00f3 el hallazgo de las actividades \u00a0sospechosas \u00a0es \u00a0que \u00a0los retiros fueron hechos por personas con identificaci\u00f3n \u00a0diversa a los titulares de las cuentas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0La falacia contenida en el \u00a0argumento \u00a0del \u00a0Tribunal es ostensible, pues, que los procesados absueltos s\u00f3lo \u00a0fueran \u00a0contactados \u00a0para \u00a0abrir las cuentas, apenas torna obvio que ya despu\u00e9s \u00a0no participaran en el movimiento de las mismas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0el \u00a0que \u00a0nunca \u00a0participaran \u00a0de \u00a0los \u00a0dichos \u00a0movimientos \u00a0bancarios \u00a0no \u00a0elimina o demerita su \u00a0responsabilidad \u00a0penal, \u00a0como \u00a0quiera que, se repite, el espec\u00edfico rol a ellos \u00a0atribuido \u00a0es \u00a0precisamente \u00a0intervenir \u00a0en \u00a0la \u00a0apertura \u00a0de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0que \u00a0permitieron \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, en actividad necesaria e ineludible para la \u00a0materializaci\u00f3n de la conducta punible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Incluso, que \u00a0firmaran \u00a0todos \u00a0los \u00a0formatos de los respectivos talonarios, en blanco, informa \u00a0ese \u00a0conocimiento previo de que las cuentas abiertas\u00a0 iban a ser usadas por \u00a0los \u00a0gestores \u00a0o \u00a0reclutadores, en comportamiento que lejos de informar ajenidad \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0delito, \u00a0 como \u00a0 lo \u00a0 predica \u00a0 el \u00a0 Ad \u00a0quem, \u00a0se\u00f1ala \u00a0su intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de prestarse \u00a0para el cometido criminal en cita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0As\u00ed \u00a0lo \u00a0expres\u00f3 cabalmente el \u00a0juzgado A quo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEs \u00a0cierto \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados no \u00a0efectuaron \u00a0retiros \u00a0de \u00a0sus \u00a0cuentas, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0lo es que ello no los exime de \u00a0responsabilidad, \u00a0ya \u00a0que ellos consintieron voluntariamente al firmar en blanco \u00a0los \u00a0volantes \u00a0de \u00a0retiro de sus talonarios, sabiendo que una tercera persona lo \u00a0har\u00eda, \u00a0pero \u00a0su \u00a0manejo \u00a0y \u00a0custodia segu\u00eda en cabeza de quienes abrieron las \u00a0cuentas, \u00a0es \u00a0por \u00a0eso que se observa que existi\u00f3 una cooperaci\u00f3n consciente y \u00a0con \u00a0divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0trabajo, \u00a0de \u00a0varios \u00a0autores \u00a0para \u00a0el \u00a0logro del resultado \u00a0t\u00edpico. \u00a0 Pues \u00a0 si \u00a0no \u00a0lo \u00a0hubiesen \u00a0hecho, \u00a0no \u00a0hubiese \u00a0ocurrido \u00a0el \u00a0reato \u00a0investigado.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0Los \u00a0procesados \u00a0absueltos \u00a0actuaron \u00a0movidos \u00a0por \u00a0la \u00a0oferta de un pago como contraprestaci\u00f3n por el hecho de abrir \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0la \u00a0entidad \u00a0financiera se\u00f1alada; ora por la realizaci\u00f3n de un \u00a0favor, \u00a0ya \u00a0por \u00a0virtud \u00a0de \u00a0una \u00a0mentira, \u00a0o \u00a0por \u00a0las \u00a0dos \u00a0cosas, \u00a0pero en su \u00a0generalidad \u00a0no \u00a0tuvieron \u00a0la \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0por sus cuentas pasaran los \u00a0caudales acreditados en el proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0primer lugar, respecto del argumento en \u00a0cita \u00a0es \u00a0necesario \u00a0advertir \u00a0c\u00f3mo parte de una inferencia errada, pues, si se \u00a0atendiera \u00a0 a \u00a0la \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0deber\u00eda \u00a0se\u00f1alarse \u00a0en \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0hecho \u00a0inequ\u00edvoco \u00a0que \u00a0en todos los casos en los cuales se act\u00faa\u00a0 por virtud de \u00a0un \u00a0 pago \u00a0 o \u00a0 en \u00a0 atenci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 amistad, \u00a0 no \u00a0 existe \u00a0 un \u00a0 accionar \u00a0delictivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Empero, la experiencia ense\u00f1a lo \u00a0contrario: \u00a0tambi\u00e9n, \u00a0o mejor, en la mayor\u00eda de los casos il\u00edcitos en los que \u00a0se \u00a0realiza \u00a0un determinado comportamiento a favor de otro, se involucra el pago \u00a0de \u00a0dinero \u00a0como contraprestaci\u00f3n o existe alg\u00fan tipo de v\u00ednculo amistoso con \u00a0ocasi\u00f3n del cual se acepta la propuesta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0es \u00a0claro \u00a0que \u00a0si \u00a0se \u00a0habla \u00a0de \u00a0motivaci\u00f3n, \u00a0ella obedece al dinero recibido o al favor cubierto y bien poco se \u00a0emparenta \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad, pero, es necesario destacar, que no se tenga como \u00a0motivaci\u00f3n \u00a0 \u00a0\u201cmover \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0dinero\u201d, \u00a0no \u00a0significa \u00a0que no se conozca o acepte esa intenci\u00f3n de la \u00a0persona que cubri\u00f3 el pago o a quien el favor se hace. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Aqu\u00ed, plena raz\u00f3n se entrega al \u00a0demandante \u00a0en \u00a0casaci\u00f3n, en tanto, manifiesta que en atenci\u00f3n al conocimiento \u00a0que \u00a0ten\u00edan los procesados respecto a que varias personas de la misma comunidad \u00a0abr\u00edan \u00a0cuentas \u00a0por \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0amigos \u00a0o \u00a0vecinos \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0pago \u00a0o \u00a0remuneraci\u00f3n, \u00a0debe \u00a0inferirse \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0consecuente de que lo a ellos \u00a0pedido no pod\u00eda representar un procedimiento aislado o legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es importante precisar, eso s\u00ed, que para la \u00a0definici\u00f3n \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0penal en lo que al delito de lavado de activos \u00a0ata\u00f1e, \u00a0no \u00a0es \u00a0necesario, como parece exigirlo el Tribunal, que los procesados \u00a0absueltos \u00a0conocieran \u00a0al \u00a0detalle \u00a0todos \u00a0y cada uno de los vericuetos del acto \u00a0delictivo \u00a0complejo, al extremo de saber cu\u00e1nto y durante qu\u00e9 termino pasar\u00eda \u00a0individualmente por sus cuentas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Desde luego \u00a0que \u00a0esa \u00a0es una exigencia probatoria ajena a lo que desarrolla un proceso penal \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0al \u00a0dolo \u00a0ata\u00f1e, \u00a0pues, \u00a0a efectos de definir el querer y voluntad \u00a0bastaba \u00a0con demostrar, como sucedi\u00f3, que los procesados abrieron las cuentas y \u00a0firmaron \u00a0en \u00a0blanco \u00a0todos \u00a0los \u00a0formularios del talonario para que sobre ellos \u00a0realizaran \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 gestores \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0bancarias \u00a0 \u00a0finalmente \u00a0descubiertas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0dolosa \u00a0se \u00a0deduce, \u00a0entonces, \u00a0de ese comportamiento, a \u00a0partir \u00a0del \u00a0cual \u00a0es f\u00e1cil verificar que, cuando menos, sab\u00edan los procesados \u00a0que \u00a0sus cuentas se destinar\u00edan a actividades en esencia il\u00edcitas referidas al \u00a0movimiento impune de dinero de origen il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0(iv) \u00a0La mayor\u00eda de los \u00a0procesados \u00a0son \u00a0de \u00a0limitados \u00a0recursos \u00a0econ\u00f3micos y s\u00f3lo unos pocos hab\u00edan \u00a0tenido \u00a0antes \u00a0contacto con el sistema financiero. Otros, con alguna formaci\u00f3n, \u00a0no \u00a0conoc\u00edan \u00a0las \u00a0actividades il\u00edcitas de los gestores y actuaron, como se ha \u00a0dicho, \u00a0por \u00a0razones \u00a0diversas que confluyeron con sus necesidades coyunturales, \u00a0pagos \u00a0 de \u00a0matr\u00edcula, \u00a0dificultades \u00a0econ\u00f3micas, \u00a0carencia \u00a0de \u00a0ingresos \u00a0por \u00a0desempleo, etc. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Estas \u00a0 \u00a0 \u00a0afirmaciones \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 Ad \u00a0quem \u00a0se \u00a0observan inconsecuentes,\u00a0 pues, como se \u00a0dijo \u00a0en \u00a0ac\u00e1pites \u00a0anteriores, \u00a0las \u00a0razones que pueden llevar a una persona a \u00a0cometer \u00a0el delito (motivaciones las referenci\u00f3 el Tribunal) no permiten en s\u00ed \u00a0mismas \u00a0eliminar \u00a0el \u00a0dolo, \u00a0o \u00a0mejor, \u00a0advertir \u00a0que \u00a0la persona desconoc\u00eda la \u00a0naturaleza \u00a0 \u00a0 delictuosa \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0comportamiento \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0abstenerse \u00a0 \u00a0de \u00a0ejecutarlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Si bien, no se desconoce que, en \u00a0efecto, \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados \u00a0carec\u00edan de experiencia\u00a0 financiera y \u00a0casi \u00a0todos \u00a0representaban \u00a0un \u00a0estrato \u00a0bastante \u00a0popular, que permite adivinar \u00a0carencias \u00a0econ\u00f3micas, \u00a0ello \u00a0facultar\u00eda, \u00a0cuando \u00a0m\u00e1s, \u00a0si \u00a0se demuestra que \u00a0incidieron \u00a0 en \u00a0el \u00a0actuar \u00a0contra \u00a0derecho, \u00a0aminorar \u00a0la \u00a0pena \u00a0o \u00a0partir \u00a0de \u00a0m\u00ednimos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ya \u00a0se dijo, igualmente, que el hecho de no \u00a0conocer \u00a0anteladamente \u00a0a \u00a0los \u00a0gestores, \u00a0bien poco incide en la definici\u00f3n de \u00a0responsabilidad \u00a0penal, \u00a0dado \u00a0que lo atribuido a los procesados no es un delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para delinquir o cualesquiera otras conductas que demanden de esa \u00a0relaci\u00f3n antelada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Adem\u00e1s, \u00a0el \u00a0que algunos de los \u00a0procesados \u00a0no \u00a0hubiesen abierto jam\u00e1s cuentas bancarias, tampoco exime de dolo \u00a0\u2013en \u00a0su \u00a0componente \u00a0de \u00a0conciencia \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0ilicitud-, \u00a0habida cuenta que en el entorno general, \u00a0trat\u00e1ndose \u00a0de \u00a0una \u00a0urbe \u00a0populosa \u00a0y \u00a0con \u00a0evidente \u00a0contacto respecto de las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0y \u00a0las \u00a0actividades \u00a0anejas a ellas, s\u00ed se verifica \u00a0ineludible \u00a0un \u00a0conocimiento \u00a0general \u00a0y \u00a0aproximado acerca de su funcionamiento \u00a0\u2013potencial \u00a0conocimiento \u00a0del \u00a0injusto, \u00a0lo \u00a0define la doctrina-, a partir del cual, necesariamente,\u00a0 \u00a0se \u00a0puede \u00a0conocer \u00a0que \u00a0abrir \u00a0una \u00a0cuenta para otro y adem\u00e1s firmar en blanco \u00a0todos \u00a0los \u00a0formularios \u00a0del \u00a0talonario de transacciones, obedece a una conducta \u00a0necesariamente delictuosa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Mucho m\u00e1s, si en esa regi\u00f3n, Jamund\u00ed, \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0ya \u00a0se \u00a0conoc\u00eda suficientemente el da\u00f1o que \u00a0generaba \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico y c\u00f3mo se buscaba combatirlo tambi\u00e9n a trav\u00e9s del \u00a0descubrimiento de cuentas y movimientos financieros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(v) \u00a0A \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0que los procesados \u00a0absueltos \u00a0 intuyeran \u00a0 lo \u00a0 il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 actividad, \u00a0se \u00a0contrapone \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0de \u00a0los \u00a0empleados \u00a0bancarios, quienes con su actitud irradiaron \u00a0una \u00a0confianza \u00a0en aquellos, que les impidi\u00f3 pensar que se trataba de maniobras \u00a0espurias \u00a0o dolosas y menos que con ese actuar se compromet\u00edan en una actividad \u00a0de blanqueo de capitales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si \u00a0la \u00a0firma \u00a0en \u00a0blanco \u00a0de los volantes de los talonarios para las operaciones se \u00a0hizo \u00a0con \u00a0la \u00a0aquiescencia \u00a0de \u00a0los \u00a0empleados bancarios, quienes colaboraron y \u00a0aprobaron \u00a0ese \u00a0proceder, \u201cno es admisible descargar \u00a0en \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0com\u00fan \u00a0la \u00a0exigibilidad \u00a0del \u00a0cumplimiento de las normas del \u00a0derecho \u00a0bancario, \u00a0cuando en presencia de las autoridades bancarias se realizan \u00a0actividades \u00a0irregulares \u00a0que \u00a0por contar con su anuencia devienen autorizadas o \u00a0sencillamente no prohibidas\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Precisamente, \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0general \u00a0relacionado en el ac\u00e1pite \u00a0anterior, \u00a0permite \u00a0controvertir \u00a0esta afirmaci\u00f3n del Tribunal, pues, lo que en \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0y materialmente debe entenderse por la persona fletada para abrir \u00a0la \u00a0cuenta, \u00a0es \u00a0que, \u00a0como \u00a0sucedi\u00f3 \u00a0con \u00a0muchos de los habitantes de la zona, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0los \u00a0empleados \u00a0bancarios participaban del il\u00edcito. Esa confianza, en \u00a0consecuencia, \u00a0genera \u00a0la sensaci\u00f3n de seguridad acerca de la comisi\u00f3n impune, \u00a0pero no la ajenidad con el delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Junto con lo \u00a0anotado, \u00a0 aparece \u00a0 bastante \u00a0 artificiosa \u00a0 la \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Ad \u00a0quem \u00a0relacionada con las actividades \u00a0bancarias \u00a0y \u00a0la \u00a0connotaci\u00f3n \u00a0de \u00a0legalidad que ofrece la intervenci\u00f3n de los \u00a0empleados \u00a0de la instituci\u00f3n financiera, en tanto, es necesario destacar, a los \u00a0procesados \u00a0no \u00a0se \u00a0les \u00a0est\u00e1 \u00a0acusando \u00a0de \u00a0vulnerar \u00a0cualesquiera reglamentos \u00a0financieros \u00a0o de contrariar las normas del derecho bancario, sino de valerse de \u00a0estos para ejecutar una conducta il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0tal virtud, si se conoce que \u00a0los \u00a0empleados \u00a0bancarios \u00a0intervinieron \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0el delito, lo pasible de \u00a0concluir \u00a0es \u00a0que \u00a0todos \u00a0deben \u00a0ser \u00a0responsabilizados y no que \u201cno \u00a0es \u00a0admisible \u00a0descargar en el ciudadano com\u00fan la exigibilidad \u00a0del \u00a0cumplimiento de las normas del derecho bancario, cuando en presencia de las \u00a0autoridades \u00a0bancarias se realizan actividades irregulares que por contar con su \u00a0anuencia \u00a0devienen \u00a0autorizadas \u00a0o \u00a0sencillamente no prohibidas\u201d, como de manera absurda lo asevera el Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aqu\u00ed \u00a0debe \u00a0precisar la \u00a0Sala, \u00a0para \u00a0responder \u00a0al \u00a0defensor \u00a0de \u00a0PAOLA \u00a0ANDREA D\u00cdAZ PE\u00d1A, conforme el \u00a0alegato \u00a0de \u00a0no \u00a0recurrente \u00a0oportunamente \u00a0presentado, \u00a0que \u00a0no \u00a0es \u00a0cierta \u00a0su \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0referida \u00a0al dominio del hecho radicado en los empleados bancarios, \u00a0en \u00a0tanto, \u00a0debe \u00a0reiterarse, \u00a0en \u00a0ese trabajo delictuoso requerido por la labor \u00a0compleja \u00a0desarrollada, cada grupo de ejecutores realiz\u00f3 una tarea trascendente \u00a0y \u00a0necesaria, sin que sea posible significar que lo atribuido a quienes abrieron \u00a0las \u00a0cuentas a su nombre emerja intrascendente, cuando\u00a0 es evidente que sin \u00a0una dicha tarea el delito no podr\u00eda haberse realizado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Por lo dem\u00e1s, esa \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0atinente a que los empleados de la entidad financiera estaban en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0informar a los cuentahabientes, respecto de los movimientos \u00a0bancarios \u00a0particulares, \u00a0tendr\u00eda \u00a0alg\u00fan \u00a0efecto \u00a0si pudiera decirse que estos \u00a0actuaron \u00a0 de \u00a0 forma \u00a0inocente \u00a0o \u00a0desconocedores \u00a0del \u00a0fin \u00a0propuesto \u00a0con \u00a0el \u00a0ardid. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 Lejos de ello, lo recogido \u00a0probatoriamente \u00a0informa \u00a0c\u00f3mo al abrir las cuentas a cambio del pago inmediato \u00a0de \u00a0una \u00a0suma \u00a0de dinero y aceptar firmar en blanco todos los formularios de las \u00a0libretas \u00a0a \u00a0ellos \u00a0entregadas, los procesados fletados para el efecto aceptaron \u00a0desprenderse \u00a0del \u00a0manejo de las cuentas, con lo cual ning\u00fan sentido ten\u00eda ese \u00a0aviso echado de menos por el profesional del derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0(vi) \u00a0De la presencia de los procesados en \u00a0la \u00a0entidad \u00a0bancaria, \u00a0cuando \u00a0concurrieron \u00a0en \u00a0bloque a abrir las cuentas, no \u00a0puede \u00a0inferirse \u00a0su conocimiento de que por esas cuentas transitar\u00edan millones \u00a0de pesos.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Ello es verdad, si \u00a0se mirase aisladamente ese hecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sin embargo, cuando \u00a0claramente \u00a0se \u00a0ha advertido que la responsabilidad penal dimana de \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hechos \u00a0espec\u00edficos \u00a0referidos a la apertura de cuentas que jam\u00e1s fueron manejadas por \u00a0los \u00a0procesados \u00a0y, \u00a0en \u00a0cambio, \u00a0se \u00a0firmaron \u00a0los formularios del talonario en \u00a0blanco, \u00a0desde \u00a0luego \u00a0que \u00a0el \u00a0indicio \u00a0de \u00a0presencia cobra su real efectividad \u00a0suasoria, \u00a0en cuanto, corrobora la intenci\u00f3n de facilitar el blanqueo examinado \u00a0y hace radicar en persona determinada la actividad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(vii) \u00a0El indicio de mentira que esgrime la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0no \u00a0fue \u00a0acreditado, \u00a0pues \u00a0s\u00f3lo \u00a0se \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0las informaciones \u00a0suministradas \u00a0por \u00a0los \u00a0procesados \u00a0en \u00a0sus \u00a0indagatorias, \u00a0las \u00a0cuales, por no \u00a0existir \u00a0prueba \u00a0en \u00a0contrario, \u00a0gozan \u00a0de \u00a0una presunci\u00f3n de veracidad. Por lo \u00a0tanto, \u00a0el \u00a0indicio \u00a0de \u00a0mentira s\u00f3lo aplica para los procesados que negaron la \u00a0apertura de las cuentas.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aceptar \u00a0la \u00a0tesis del Tribunal implicar\u00eda \u00a0sostener \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 misma \u00a0 declaraci\u00f3n, \u00a0examinada \u00a0intr\u00ednsecamente \u00a0en \u00a0su \u00a0credibilidad, \u00a0no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0fuente \u00a0de la conclusi\u00f3n de mentira y, entonces, \u00a0\u00fanicamente \u00a0en \u00a0los \u00a0casos \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0aporta \u00a0prueba en contrario es \u00a0factible referenciar la mendacidad, en calidad de indicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0el an\u00e1lisis de credibilidad \u00a0opera \u00a0mucho \u00a0m\u00e1s \u00a0amplio \u00a0de \u00a0lo que presupone el Ad \u00a0quem \u00a0y, \u00a0por esa circunstancia, s\u00ed es factible que a \u00a0partir \u00a0del \u00a0s\u00f3lo examen intr\u00ednseco de lo dicho por la persona, se advierta su \u00a0ajenidad con la realidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0que, \u00a0en ocasiones lo expresado por los \u00a0procesados \u00a0asoma \u00a0de \u00a0tal \u00a0manera \u00a0fantasioso \u00a0o \u00a0desligado de la realidad, que \u00a0apenas \u00a0con su valoraci\u00f3n dentro del campo de lo racional, es posible verificar \u00a0inconcusa la mendacidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es en este sentido que el art\u00edculo 277 de \u00a0la Ley 600 de 2000, estatuye: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCriterios \u00a0para \u00a0la \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0testimonio. \u00a0 Para \u00a0 apreciar \u00a0 el \u00a0 testimonio, \u00a0 el \u00a0funcionario \u00a0 tendr\u00e1 \u00a0 en \u00a0 cuenta \u00a0los \u00a0principios \u00a0de \u00a0la \u00a0sana \u00a0cr\u00edtica \u00a0y, \u00a0especialmente, \u00a0lo \u00a0relativo \u00a0a la naturaleza del objeto percibido, al estado de \u00a0sanidad \u00a0del \u00a0sentido \u00a0o \u00a0sentidos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales se tuvo la percepci\u00f3n, las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0lugar, \u00a0tiempo y modo en que se percibi\u00f3, a la personalidad \u00a0del \u00a0declarante, \u00a0a \u00a0la \u00a0forma \u00a0como \u00a0hubiere declarado y las singularidades que \u00a0puedan observarse en el testimonio.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisamente, como lo acot\u00f3 el demandante, \u00a0algunas \u00a0de \u00a0las \u00a0explicaciones rendidas por quienes aceptaron haber abierto las \u00a0cuentas, \u00a0se \u00a0evidencian \u00a0encaminadas \u00a0a \u00a0desviar la investigaci\u00f3n, atendida la \u00a0naturaleza fantasiosa de lo relatado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No otra conclusi\u00f3n puede extractarse de lo \u00a0explicado \u00a0por \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0MOSQUERA, pues, acepta que se le traslad\u00f3, con \u00a0otros \u00a0compa\u00f1eros \u00a0de \u00a0estudio, apenas para abrir la cuenta; que se le pag\u00f3 un \u00a0dinero; \u00a0que \u00a0firm\u00f3 \u00a0los \u00a0formularios \u00a0en \u00a0blanco \u00a0del \u00a0talonario; \u00a0y \u00a0que \u00a0fue \u00a0enga\u00f1ado, \u00a0porque \u00a0el \u00a0solicitante \u00a0le \u00a0afirm\u00f3 \u00a0que en tres meses cerrar\u00eda la \u00a0cuenta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0resumida \u00a0su \u00a0exposici\u00f3n, \u00a0evidente \u00a0surge, \u00a0 m\u00e1s \u00a0 que \u00a0una \u00a0justificaci\u00f3n \u00a0que \u00a0permita \u00a0hablar \u00a0de \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0penal, \u00a0casi \u00a0que la aceptaci\u00f3n de la comisi\u00f3n del delito, en \u00a0tanto, \u00a0que \u00a0el contratante le dijera estar dispuesto a cerrar la cuenta en tres \u00a0meses, para nada incide en el dolo pasible de endilgarle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mayor \u00a0desatino \u00a0encierra \u00a0lo \u00a0relatado por \u00a0MARGARITA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ,\u00a0 refiriendo una historia descabellada de un \u00a0supuesto \u00a0premio \u00a0que \u00a0se le dijo haber ganado por una desconocida que golpe\u00f3 a \u00a0su \u00a0puerta \u00a0e \u00a0implicaba \u00a0acudir \u00a0a \u00a0la \u00a0instituci\u00f3n \u00a0bancaria \u00a0y \u00a0firmar all\u00ed \u00a0\u201cunas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hojitas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0Cuando \u00a0la \u00a0procesada \u00a0dice \u00a0desconocer \u00a0c\u00f3mo o porqu\u00e9 pudo haber ganado el premio, empieza a advertirse la \u00a0mendacidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0ella se demuestra, pese a lo sostenido \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal, con la declaraci\u00f3n del hermano de MARGARITA MONTAYES, el hoy \u00a0occiso \u00a0JOS\u00c9 \u00a0MAR\u00cdA MONTAYES,\u00a0 quien afirma que su colateral s\u00ed conoc\u00eda \u00a0a \u00a0 quien \u00a0 los \u00a0 condujo \u00a0al \u00a0banco \u00a0\u2013incluso \u00a0agrega que la reclutante no acudi\u00f3 a su casa, ni adujo que \u00a0se \u00a0ganaran \u00a0ning\u00fan \u00a0premio-\u00a0 \u00a0y \u00a0que esta persona efectivamente les pag\u00f3 \u00a0veinte mil pesos para abrir la cuenta.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0no \u00a0es \u00a0posible \u00a0sostener \u00a0adecuadamente \u00a0que \u00a0lo \u00a0dicho por la mayor\u00eda de los acusados, referido a que se \u00a0les \u00a0pag\u00f3 \u00a0por \u00a0abrir \u00a0la \u00a0cuenta, \u00a0constituya \u00a0efectivamente \u00a0una explicaci\u00f3n \u00a0suficiente \u00a0para demostrar su ausencia de responsabilidad, bajo los cometidos de \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n de veracidad, pues, en estricto sentido, ello deber\u00eda estimarse \u00a0confesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la participaci\u00f3n en el delito, dado que, a la par, nada ofrecen \u00a0los procesados para entender carente de dolo su comportamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(viii) \u00a0De la circunstancia de que varias \u00a0personas \u00a0de \u00a0la \u00a0misma comunidad concurrieran al un\u00edsono a abrir los productos \u00a0financieros, \u00a0por \u00a0petici\u00f3n de amigos o vecinos, no pude inferirse conocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0de lavado de activos, porque \u201clas \u00a0personas \u00a0tienen \u00a0a \u00a0copiar lo que hacen sus pares, lo que ven de los otros m\u00e1s \u00a0cercanos. \u00a0De \u00a0hecho \u00a0en el caso concreto, unos invitaban a otros a ganarse unos \u00a0pesos \u00a0adicionales por la elemental labor de abrir una cuenta, se volvi\u00f3 com\u00fan \u00a0ese comportamiento\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0fen\u00f3menos de masas y el \u00a0actuar \u00a0gregario \u00a0que \u00a0unos, siguiendo el ejemplo de otros, realizan, es posible \u00a0llegar \u00a0a \u00a0variadas \u00a0conclusiones, \u00a0incluso \u00a0contrarias \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0postula \u00a0el \u00a0Ad \u00a0quem, \u00a0dado que, huelga \u00a0rese\u00f1ar, \u00a0ese \u00a0fen\u00f3meno \u00a0del \u00a0grupo, \u00a0como \u00a0la historia lo ense\u00f1a, si bien en \u00a0ocasiones \u00a0puede \u00a0conducir a realizar gestas heroicas o actos loables, en tantas \u00a0otras \u00a0representa \u00a0acicate \u00a0o \u00a0factor determinante para actos oprobiosos, por la \u00a0impunidad \u00a0que \u00a0puede \u00a0ofrecer \u00a0esa \u00a0generalidad de personas interviniendo en el \u00a0hecho \u00a0o \u00a0el \u00a0elemento \u00a0subjetivo \u00a0de \u00a0fuerza \u00a0inserto \u00a0en que todos al un\u00edsono \u00a0decidan violar la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0para \u00a0significar que perfectamente el \u00a0que \u00a0 tantos \u00a0 otros \u00a0habitantes \u00a0del \u00a0sector \u00a0decidieran \u00a0aceptar \u00a0la \u00a0il\u00edcita \u00a0propuesta, \u00a0puede \u00a0conducir a incurrir en la ilegalidad, pero no determina ajeno \u00a0al dolo el comportamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, la generalidad de lo sostenido por \u00a0el Tribunal nada agrega para sustentar la absoluci\u00f3n proferida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ix) \u00a0Para el a\u00f1o de 1999, era embrionario \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0se ten\u00eda sobre el lavado de activos, pues la primera vez \u00a0que \u00a0se \u00a0incluy\u00f3 \u00a0como delito en la legislaci\u00f3n nacional fue con la Ley 190 de \u00a01995, \u00a0por lo que para 1999, las personas del com\u00fan ten\u00edan un conocimiento muy \u00a0superficial sobre el tema. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 afirmaci\u00f3n \u00a0 corresponde \u00a0a \u00a0simple \u00a0especulaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0tanto, puede ser verdad o no que se catalogue de embrionario \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0del \u00a0tema, sin que el lapso discurrido pueda estimarse por s\u00ed \u00a0mismo corto o insuficiente para el efecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0dem\u00e1s, respecto de la conducta en \u00a0cuesti\u00f3n, \u00a0 su \u00a0definici\u00f3n \u00a0como \u00a0delito \u00a0deriv\u00f3 \u00a0de \u00a0amplias \u00a0discusiones \u00a0y \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0fen\u00f3meno \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0ya \u00a0 \u00a0llevaba \u00a0 mucho \u00a0 tiempo \u00a0sucediendo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero, \u00a0si \u00a0se dijera que en ese t\u00e9rmino no \u00a0era \u00a0posible \u00a0conocer \u00a0a \u00a0fondo \u00a0la naturaleza de la conducta o sus espec\u00edficos \u00a0ingredientes \u00a0t\u00edpicos, \u00a0debe responderse que tal exigencia no opera respecto de \u00a0ninguna \u00a0de las ilicitudes consignadas en el C\u00f3digo Penal, evidente como es que \u00a0la \u00a0norma \u00a0jur\u00eddica \u00a0obedece \u00a0a \u00a0criterios \u00a0de racionalidad y por ese motivo el \u00a0conocimiento \u00a0 demandado \u00a0se \u00a0asume, \u00a0como \u00a0la \u00a0realidad \u00a0lo \u00a0establece, \u00a0apenas \u00a0aproximativo, \u00a0en \u00a0seguimiento \u00a0del apotegma, a\u00fan vigente, de que la ignorancia \u00a0de la ley no sirve de excusa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0que, \u00a0atender \u00a0a \u00a0lo \u00a0propuesto \u00a0por el \u00a0Tribunal \u00a0implicar\u00eda \u00a0necesario \u00a0establecer \u00a0una especie de orden cronol\u00f3gico, \u00a0por \u00a0lo \u00a0dem\u00e1s \u00a0arbitrario en su esencia, a partir del cual, entonces, la norma \u00a0podr\u00eda \u00a0hacerse \u00a0aplicable o exigible, en completa desarmon\u00eda con lo que sobre \u00a0vigencia de ella contempla la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(x) \u00a0No \u00a0es posible construir la prueba del \u00a0dolo \u00a0recurriendo \u00a0a la simple constataci\u00f3n de las aperturas de las cuentas, ya \u00a0que \u00a0se \u00a0requiere \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0de un estado volitivo e intelectivo que va \u00a0m\u00e1s \u00a0all\u00e1 \u00a0de \u00a0la \u00a0cr\u00edtica \u00a0al \u00a0comportamiento \u00a0objetivo \u00a0realizado \u00a0por \u00a0los \u00a0procesados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera \u00a0abstracta, la tesis entronizada \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0obedece a la realidad jur\u00eddica, evidente como es que el solo \u00a0actuar \u00a0objetivo no prefigura el dolo, tal cual lo establece el art\u00edculo 12 del \u00a0C\u00f3digo Penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, no es cierto que en el asunto \u00a0examinado \u00a0 la \u00a0 definici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 dolo \u00a0se \u00a0deduzca \u00a0autom\u00e1tica \u00a0del \u00a0actuar \u00a0objetivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0l\u00edneas \u00a0precedentes se ha destacado lo \u00a0sostenido \u00a0por el juez de primera instancia acerca de las actividades realizadas \u00a0por los procesados absueltos en segunda instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De all\u00ed es posible extractar que, como por \u00a0lo \u00a0com\u00fan \u00a0sucede \u00a0en \u00a0trat\u00e1ndose \u00a0de \u00a0un \u00a0elemento \u00a0por \u00a0esencia inasible, la \u00a0definici\u00f3n \u00a0del \u00a0actuar \u00a0doloso deriva inferencial, a partir del comportamiento \u00a0adelantado \u00a0por \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0que obliga desatender carente de \u00a0conciencia \u00a0de \u00a0ilicitud \u00a0esa \u00a0actividad \u00a0concreta de aceptar el dinero ofrecido \u00a0para abrir cuentas bancarias en favor de terceros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ya ampliamente jurisprudencia y doctrina han \u00a0disertado \u00a0acerca \u00a0de la prueba de esos elementos subjetivos, para concluir que, \u00a0en \u00a0efecto, \u00a0es a partir de circunstancias particulares externas, que se llega a \u00a0lo interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0lo \u00a0que \u00a0al \u00a0caso concreto ata\u00f1e, la \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0de \u00a0los acusados estimados no responsables por el Tribunal, \u00a0no \u00a0deviene, \u00a0en lo que al dolo compete, de que abrieran unas cuentas bancarias, \u00a0sino \u00a0de \u00a0lo \u00a0que \u00a0espec\u00edficamente \u00a0represent\u00f3 \u00a0ese \u00a0acto \u00a0en \u00a0atenci\u00f3n a las \u00a0circunstancias \u00a0 que \u00a0lo \u00a0gobernaron \u00a0\u2013inmotivado \u00a0pago \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0entregarlas para su manejo a terceros \u00a0las \u00a0m\u00e1s \u00a0de las veces desconocidos y firmar en blanco todos los formularios de \u00a0los \u00a0talonarios, \u00a0para \u00a0no \u00a0relacionar \u00a0la \u00a0casi \u00a0confesi\u00f3n \u00a0instituida \u00a0en sus \u00a0indagatorias, \u00a0o \u00a0la \u00a0fantasiosa explicaci\u00f3n all\u00ed surtida, en cuanto elementos \u00a0indiciarios \u00a0valiosos-, \u00a0a partir de las cuales es posible delimitar con certeza \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0conoc\u00edan \u00a0la \u00a0naturaleza il\u00edcita de su actuar y dirigieron \u00a0con plena voluntad su comportamiento hacia esa finalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se concluye \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Corte \u00a0 advierte, \u00a0 acorde \u00a0 con \u00a0lo \u00a0referenciado \u00a0en \u00a0precedencia, \u00a0que el Tribunal soport\u00f3 su decisi\u00f3n de reforma \u00a0del \u00a0fallo \u00a0de \u00a0primer \u00a0grado, \u00a0en inferencias carentes de soporte y acudiendo a \u00a0reglas \u00a0 de \u00a0la \u00a0experiencia \u00a0que \u00a0en \u00a0estricto \u00a0sentido \u00a0no \u00a0lo \u00a0son \u00a0o \u00a0pueden \u00a0controvertirse \u00a0con \u00a0la \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0contraria, englobando su argumentaci\u00f3n en \u00a0ostensibles yerros de raciocinio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esos \u00a0 yerros, \u00a0cabe \u00a0anotar, \u00a0resultaron \u00a0profundamente \u00a0trascendentes, \u00a0pues, \u00a0soportaron en esencia la manifestaci\u00f3n de \u00a0absoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los procesados, una vez contrapuestos a las fundamentaciones en \u00a0contrario \u00a0 presentadas \u00a0 por \u00a0el \u00a0A \u00a0quo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0observa, \u00a0as\u00ed, \u00a0que si se eliminan las \u00a0inferencias \u00a0erradas, \u00a0las \u00a0reglas de la experiencia mal construidas o las\u00a0 \u00a0conclusiones \u00a0especulativas, ya nada sostiene la decisi\u00f3n de revocar la condena \u00a0proferida \u00a0por \u00a0la primera instancia en contra de varios de los acusados y en su \u00a0lugar, \u00a0huelga \u00a0anotar, \u00a0cobran particular relevancia las muy bien fundamentadas \u00a0deducciones \u00a0 probatorias \u00a0 del \u00a0 A \u00a0quo, \u00a0que \u00a0siguen teniendo completa pertinencia a efectos de renovar su \u00a0vigencia en sede de casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0seguimiento de lo anotado, es necesario \u00a0afirmar \u00a0probado \u00a0en \u00a0el \u00a0plenario \u00a0que\u00a0 \u00a0ROC\u00cdO LABRADA AEDO, ANA CRISTINA \u00a0DOM\u00cdNGUEZ \u00a0SARRIA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0MU\u00d1OZ MOSQUERA, FERNANDO RIVERA ROBLES, MARGARITA \u00a0MONTAYES \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, HAROLD JOS\u00c9 CARRE\u00d1O RAGA, \u00a0MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO PINEDA ATEHORTUA, FRANCI \u00a0ELENI \u00a0QUINTERO \u00a0CANO, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0ARIAS CUARTAS, ROSAL\u00cdA ARIZA SAAVEDRA, \u00a0CARLOS \u00a0FERNEY \u00a0CARVAJAL \u00a0ROJAS, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CASTILLO \u00a0CASTILLO, \u00a0JUAN CARLOS \u00a0CUELLAR \u00a0RAM\u00cdREZ, \u00a0BEIBY YICELA CUERO, ROSA NEILA CUERO, SANDRA PATRICIA CUERO, \u00a0OSCAR \u00a0HERN\u00c1N D\u00c1VALOS GRANADA, PABLO ALBERTO D\u00cdAZ OLAYA, ANDR\u00c9S D\u00cdAZ REINA, \u00a0LEONARDO \u00a0FABIO GONZ\u00c1LEZ RAMOS, MARILUZ GRAJALES CANTOR, WILTON FABI\u00c1N GUEVARA \u00a0COLORADO, \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALEXANDER \u00a0IDROBO \u00a0SAUCEDO, \u00a0KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0RODRIGO \u00a0HUMBERTO \u00a0MENA CARDONA, LORENA ORD\u00d3\u00d1EZ ALBAN, YOVANY ELI\u00c9CER ORJUELA \u00a0MORALES, \u00a0DANILO \u00a0OROZCO \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0EDGAR \u00a0HERN\u00c1N P\u00c9REZ DAZA, ORFA MAR\u00cdA PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0FERNANDA \u00a0RAMOS GUTI\u00c9RREZ, IVONNE REINA ALBAN, FRANCIA ELENA \u00a0REINA \u00a0SOTO, \u00a0MANUEL \u00a0MAR\u00cdA \u00a0RIVAS PINEDA, IVON RODR\u00cdGUEZ GRANJA, ANA CRISTINA \u00a0ROJAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0MILTON \u00a0MAI \u00a0SOTO \u00a0LONDO\u00d1O, EDWAR SU\u00c1REZ TORO, JOS\u00c9 WAGNER \u00a0VILLA \u00a0DUQUE, \u00a0DAVID \u00a0VURKOVITSKY \u00a0ARZAYUZ, \u00a0JOS\u00c9 \u00a0ALBERTO \u00a0Z\u00da\u00d1IGA, ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0PAOLA \u00a0MILL\u00c1N, \u00a0JAIME \u00a0HADID \u00a0MENDOZA \u00a0y \u00a0PAOLA ANDREA D\u00cdAZ PE\u00d1A, \u00a0ejecutaron \u00a0el \u00a0delito \u00a0de lavado de activos, a t\u00edtulo de coautores y con dolo, \u00a0pues, \u00a0conoc\u00edan \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0su \u00a0actuar, no obstante lo cual, \u00a0poseyendo \u00a0libertad \u00a0para la abstenci\u00f3n, encaminaron su conducta a la comisi\u00f3n \u00a0punible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0en seguimiento de lo afirmado por el \u00a0Juzgado \u00a0de \u00a0primera \u00a0instancia, como consecuencia de haber prestado su nombre y \u00a0directamente \u00a0abrir \u00a0cuentas \u00a0de \u00a0ahorro \u00a0en \u00a0la \u00a0entidad \u00a0financiera \u00a0AHORRAMAS \u00a0\u2013hoy \u00a0 \u00a0bajo \u00a0 \u00a0otra \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0social-, \u00a0firmando \u00a0en blanco todos los formularios del talonario \u00a0de \u00a0transacciones, \u00a0para \u00a0efectos \u00a0de que terceros utilizaran esas cuentas en el \u00a0cometido \u00a0de \u00a0lavar \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, conociendo todos \u00a0ellos \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0il\u00edcita \u00a0de su actuar y sin que se hubiese demostrado la \u00a0existencia \u00a0 de \u00a0 cualesquiera \u00a0 circunstancias \u00a0 acuciantes \u00a0 que \u00a0exoneren \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0 penal, \u00a0acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a032 \u00a0del \u00a0C.P.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0decisi\u00f3n de la Corte significa revocar \u00a0el \u00a0fallo de segunda instancia, en lo que corresponde a la absoluci\u00f3n dispuesta \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a0primero \u00a0de \u00a0su \u00a0parte \u00a0resolutiva, \u00a0cobrando plena vigencia la \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0que contra los procesados relacionados atr\u00e1s impuso el \u00a0A \u00a0quo en el numeral primero \u00a0de la sentencia de primera instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0quiera que, tal cual lo consider\u00f3 el \u00a0fallador \u00a0de \u00a0primer \u00a0grado, los sentenciados no tienen derecho a los subrogados \u00a0de \u00a0 la \u00a0suspensi\u00f3n \u00a0condicional \u00a0de \u00a0la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0y \u00a0prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria, \u00a0sin \u00a0que \u00a0la Sala encuentre objeci\u00f3n al respecto, dado que no se \u00a0cubren \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0objetivas \u00a0para \u00a0examinar su concesi\u00f3n, tambi\u00e9n cobra \u00a0vigencia \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0sobre \u00a0el \u00a0particular \u00a0en el numeral cuarto del fallo \u00a0primigenio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con ello, de inmediato se ordenar\u00e1 \u00a0expedir orden de captura contra los aqu\u00ed condenados.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad \u00a0de \u00a0la \u00a0ley, \u00a0LA \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE \u00a0CASACION PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0R E S U E L V E \u00a0\u00a0<\/p>\n
CASAR parcialmente \u00a0el \u00a0fallo \u00a0impugnado, proferido por el Tribunal Superior de Cali y, en su lugar, \u00a0dejar \u00a0en \u00a0firme lo dispuesto en la sentencia de primera instancia dictada el 29 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02011 \u00a0por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de \u00a0Cali, en toda su integridad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0l\u00edbrese \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0captura \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0ROC\u00cdO \u00a0LABRADA \u00a0AEDO, \u00a0ANA CRISTINA DOM\u00cdNGUEZ SARRIA, \u00a0ANDR\u00c9S \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0MOSQUERA, FERNANDO RIVERA ROBLES, MARGARITA MONTAYES GONZ\u00c1LEZ, \u00a0CAROLINA \u00a0 MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0HAROLD \u00a0JOS\u00c9 \u00a0CARRE\u00d1O \u00a0RAGA, \u00a0MIGUEL \u00a0ANTONIO \u00a0BENAVIDES \u00a0CRUZ, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0PINEDA \u00a0ATEHORTUA, FRANCI ELENI QUINTERO \u00a0CANO, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0ARIAS \u00a0CUARTAS, \u00a0ROSAL\u00cdA \u00a0ARIZA SAAVEDRA, CARLOS FERNEY \u00a0CARVAJAL \u00a0ROJAS, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CASTILLO CASTILLO, JUAN CARLOS CUELLAR RAM\u00cdREZ, \u00a0BEIBY \u00a0YICELA \u00a0CUERO, \u00a0ROSA \u00a0NEILA \u00a0CUERO, \u00a0SANDRA PATRICIA CUERO, OSCAR HERN\u00c1N \u00a0D\u00c1VALOS \u00a0GRANADA, \u00a0PABLO \u00a0ALBERTO \u00a0D\u00cdAZ \u00a0OLAYA, \u00a0ANDR\u00c9S D\u00cdAZ REINA, LEONARDO \u00a0FABIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 RAMOS, \u00a0MARILUZ \u00a0GRAJALES \u00a0CANTOR, \u00a0WILTON \u00a0FABI\u00c1N \u00a0GUEVARA \u00a0COLORADO, \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALEXANDER \u00a0IDROBO \u00a0SAUCEDO, \u00a0KATHERINE \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0QUINTERO, \u00a0RODRIGO \u00a0HUMBERTO \u00a0MENA CARDONA, LORENA ORD\u00d3\u00d1EZ ALBAN, YOVANY ELI\u00c9CER ORJUELA \u00a0MORALES, \u00a0DANILO \u00a0OROZCO \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0EDGAR \u00a0HERN\u00c1N P\u00c9REZ DAZA, ORFA MAR\u00cdA PONCE \u00a0VALENCIA, \u00a0MAR\u00cdA \u00a0FERNANDA \u00a0RAMOS GUTI\u00c9RREZ, IVONNE REINA ALBAN, FRANCIA ELENA \u00a0REINA \u00a0SOTO, \u00a0MANUEL \u00a0MAR\u00cdA \u00a0RIVAS PINEDA, IVON RODR\u00cdGUEZ GRANJA, ANA CRISTINA \u00a0ROJAS \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0MILTON \u00a0MAI \u00a0SOTO \u00a0LONDO\u00d1O, EDWAR SU\u00c1REZ TORO, JOS\u00c9 WAGNER \u00a0VILLA \u00a0DUQUE, \u00a0DAVID \u00a0VURKOVITSKY \u00a0ARZAYUZ, \u00a0JOS\u00c9 \u00a0ALBERTO \u00a0Z\u00da\u00d1IGA, ALEXANDER \u00a0GONZ\u00c1LEZ, \u00a0 PAOLA \u00a0 MILL\u00c1N, \u00a0 JAIME \u00a0 HADID \u00a0 MENDOZA \u00a0y \u00a0PAOLA \u00a0ANDREA \u00a0D\u00cdAZ \u00a0PE\u00d1A. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n \u00a0no procede recurso \u00a0alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0notif\u00edquese, \u00a0devu\u00e9lvase \u00a0al \u00a0Tribunal de origen y c\u00famplase. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0FERNANDO A. CASTRO CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER DE JES\u00daS ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No. 458. \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0doce de diciembre de dos mil \u00a0doce. \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0 Juzga \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0en \u00a0sede de casaci\u00f3n, la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-25177","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-20"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25177"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25177\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}