\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 395 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro de octubre de dos \u00a0mil doce (2012). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n de la ciudadana colombiana Magda Luz Restrepo Pineda, \u00a0formulada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Gobierno \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 Mediante la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a00497 \u00a0del 2 de marzo de 2012, la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente dio a conocer que Magda Luz Restrepo Pineda es solicitada \u00a0para \u00a0cumplir \u00a0el \u00a0fallo \u00a0de \u00a0condena dictado en su contra el 19 de diciembre de \u00a02006 \u00a0en la Corte Distrital del Distrito Judicial Sur de Florida por los delitos \u00a0de \u00a0concierto para delinquir para estafar, cometer fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica y \u00a0pagar \u00a0 sobornos, \u00a0 fraude \u00a0 de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0concierto para delinquir para lavar dinero y lavado de \u00a0dinero, \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0los cargos contenidos en la acusaci\u00f3n sustitutiva \u00a0No. \u00a005-20814-CR-LENARD (s) del 31 de enero del mismo a\u00f1o, por cuyo medio se le \u00a0hizo la siguiente imputaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2014Cargo \u00a0Uno: \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0estafar \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos: \u00a0a) \u00a0acordando \u00a0ejecutar \u00a0un plan para estafar el programa de seguridad social de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(Medicare); b) para obtener, por medio de falsas y fraudulentas \u00a0presentaciones \u00a0y \u00a0promesas, \u00a0dinero \u00a0y \u00a0bienes \u00a0bajo el control y propiedad del \u00a0programa \u00a0de seguridad social de los Estados Unidos (Medicare), en relaci\u00f3n con \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de (sic), y el \u00a0pago \u00a0de \u00a0servicios y prestaciones de salud; y c) para ofrecer y pagar cualquier \u00a0remuneraci\u00f3n, \u00a0incluyendo \u00a0cualquier \u00a0comisi\u00f3n \u00a0il\u00edcita, \u00a0a cualquier persona \u00a0para \u00a0inducir \u00a0a dicha persona para remitir a un individuo para proporcionarle y \u00a0concertarle \u00a0el \u00a0suministro \u00a0de \u00a0cualquier producto o servicio, y para comprar y \u00a0ordenar, \u00a0y \u00a0organizar \u00a0y \u00a0recomendar \u00a0la \u00a0compra \u00a0u \u00a0orden, \u00a0de cualquier bien, \u00a0servicio, \u00a0y \u00a0art\u00edculo por el cual los pagos se pod\u00edan hacer en su totalidad y \u00a0en \u00a0parte \u00a0por el programa de seguridad social de los Estados Unidos (Medicare), \u00a0lo \u00a0cual \u00a0es en contra al T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1347 y 24 (b), del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0T\u00edtulo 42, Secci\u00f3n 1320 a – 7b (b) (2), en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 371, del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2014Cargos \u00a0Dos, \u00a0Tres, \u00a0Cuatro, \u00a0Cinco, \u00a0Seis, \u00a0Siete, \u00a0Ocho, Nueve, Diez, Once y Doce: Estafa, e \u00a0intento \u00a0de \u00a0estafar \u00a0un programa de beneficios de salud y obtener, por medio de \u00a0falsas \u00a0y \u00a0fraudulentas \u00a0representaciones, \u00a0dinero \u00a0y \u00a0bienes \u00a0del \u00a0programa \u00a0de \u00a0seguridad \u00a0social de los Estados Unidos (Medicare), y asistir en la comisi\u00f3n de \u00a0un \u00a0delito \u00a0y \u00a0complicidad \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0ofensa, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, \u00a0Secciones 1347, 24 (b) y 2, del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2014Cargo \u00a0Trece: \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0al \u00a0concertarse para participar en transacciones financieras \u00a0afectando \u00a0 \u00a0el \u00a0 comercio \u00a0 interestatal, \u00a0 cuyas \u00a0 transacciones \u00a0 financieras \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas especificadas (en este \u00a0caso \u00a0estafando \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos) \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita especificada, lo cual es en contra del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 (a) (1) (A) (i), del C\u00f3digo de los Estados Unidos, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n 1956 (h), del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2014Cargos Catorce, \u00a0Quince, \u00a0Diecis\u00e9is, \u00a0Diecisiete \u00a0y Dieciocho: Lavado de dinero al participar en \u00a0transacciones \u00a0 \u00a0financieras \u00a0 afectando \u00a0 el \u00a0 comercio \u00a0 interestatal, \u00a0 cuyas \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0involucraban las utilidades de actividades il\u00edcitas \u00a0especificadas \u00a0(en \u00a0este \u00a0caso defraudar a los Estados Unidos) con la intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover la realizaci\u00f3n de dicha actividad il\u00edcita especificada, y ayuda y \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0de dicho delito, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) \u00a0(1) (A) (i) y 2, del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2014Cargos \u00a0Diecinueve, \u00a0Veinte \u00a0y \u00a0Veintiuno: \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0por realizar, e intentar \u00a0realizar, \u00a0transacciones \u00a0financieras, a sabiendas que el dinero era producto de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas \u00a0y con el conocimiento que la transacci\u00f3n \u00a0estaba \u00a0dise\u00f1ada \u00a0para ocultar la ubicaci\u00f3n, fuente, propiedad y control\u00a0 \u00a0de \u00a0 las \u00a0 utilidades \u00a0 de \u00a0 la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0y \u00a0ayuda \u00a0y \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0de dicho delito, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) \u00a0(1) (B) (i) y 2, del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2014Cargos \u00a0Veintid\u00f3s, \u00a0Veintitr\u00e9s, \u00a0Veinticuatro \u00a0y \u00a0Veinticinco: \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0al \u00a0participar \u00a0 en \u00a0 transacciones \u00a0 que \u00a0 afectan \u00a0 el \u00a0 comercio \u00a0interestatal \u00a0e \u00a0internacional, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de una instituci\u00f3n financiera, que involucra bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0delitos \u00a0por \u00a0un valor superior a $10.000 d\u00f3lares, dichos bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada; \u00a0lo cual es en contra del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18, \u00a0 Secciones \u00a0 1957 \u00a0 (a) \u00a0 y \u00a0 2, \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 En orden a \u00a0formalizar \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, se aportaron los siguientes documentos \u00a0con \u00a0 su \u00a0 correspondiente \u00a0 autenticaci\u00f3n \u00a0 por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0requirente, \u00a0la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0y \u00a0su \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, seg\u00fan el caso: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1.\u00a0 Las Notas \u00a0Verbales \u00a0No. 0497 del 2 de marzo de 2012 y No. 1875 del 17 de agosto siguiente, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados Unidos hizo conocer la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0\u00faltima de ellas, la Embajada en cita \u00a0inform\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores que Magda Luz Restrepo Pineda \u00a0fue \u00a0acusada \u00a0y \u00a0condenada \u00a0como Magda Luz Lavin, nombre que utiliz\u00f3 al hacerse \u00a0ciudadana \u00a0norteamericana, \u00a0lo \u00a0cual no afecta la validez de la sentencia seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de los Estados Unidos. Adem\u00e1s, el personal de las fuerzas del orden \u00a0confirm\u00f3 \u00a0su identidad a trav\u00e9s de las huellas dactilares recogidas cuando fue \u00a0arrestada \u00a0 y \u00a0 cotejadas \u00a0 con \u00a0 las \u00a0 suministradas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Gobierno \u00a0 de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0indic\u00f3 \u00a0que Magda Luz Restrepo \u00a0Pineda, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocida \u00a0como \u00a0Magda \u00a0Luz \u00a0Lavin \u00a0o \u00a0Anna \u00a0Kloss, \u00a0\u201ces \u00a0ciudadana \u00a0de Colombia, nacida el 16 de junio de 1957, en \u00a0Colombia. \u00a0Es \u00a0portadora \u00a0de la c\u00e9dula colombiana No. 42.991.412\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.\u00a0 Copia de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva No. 05-20814-CR-LENARD (s), proferida el 31 de enero \u00a0de \u00a02006 \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Judicial \u00a0Sur de Florida contra la reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.\u00a0 Duplicado \u00a0del \u00a0fallo \u00a0de \u00a0condena dictado el 19 de diciembre de 2006 en la Corte Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Sur de Florida contra la \u00a0requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4.\u00a0 \u00a0Reproducci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones penales del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos, relevantes para el presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5.\u00a0 \u00a0Declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Daniel \u00a0Bernstein, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar de la Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Judicial Sur de Florida, y de \u00a0John \u00a0Thomas Greenway, Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones, \u00a0en apoyo de la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.6.\u00a0\u00a0 \u00a0Duplicado \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0captura \u00a0proferida \u00a0por \u00a0la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Judicial \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0contra \u00a0la \u00a0requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.7.\u00a0 Informe de \u00a0consulta \u00a0realizada a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil de Colombia en \u00a0relaci\u00f3n con la solicitada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0Colombia se realiz\u00f3 el siguiente tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. El Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a00497 \u00a0del 2 de marzo de 2012 procedente de la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, mediante la cual se pidi\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Magda Luz Restrepo Pineda y el ente acusador, con Resoluci\u00f3n del 25 de mayo \u00a0siguiente, emiti\u00f3 la orden respectiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 El\u00a0 \u00a023\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0junio\u00a0 \u00a0de\u00a0 2012\u00a0 fue\u00a0 aprehendida\u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0requerida\u00a0 \u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0 \u00a0Medell\u00edn,\u00a0 \u00a0 \u00a0quien\u00a0 \u00a0 \u00a0se\u00a0 \u00a0identific\u00f3\u00a0 \u00a0 con\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0 c\u00e9dula\u00a0 \u00a0 de \u00a0 ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a042.991.412 expedida en la misma ciudad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI\/GCE No. 2167 del 21 \u00a0de \u00a0agosto de 2012, env\u00edo las diligencias y la Nota Verbal No. 1875 del d\u00eda 17 \u00a0de \u00a0igual \u00a0mes \u00a0y \u00a0a\u00f1o \u00a0al \u00a0Viceministerio \u00a0de \u00a0Pol\u00edtica \u00a0Criminal \u00a0y Justicia \u00a0Restaurativa \u00a0del \u00a0Ministerio de Justicia y del Derecho, a trav\u00e9s de la cual el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n de Magda \u00a0Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda. \u00a0Adem\u00e1s, conceptu\u00f3 que \u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0tratado \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0menci\u00f3n, \u00a0es procedente obrar de \u00a0conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0En \u00a0el citado \u00a0viceministerio \u00a0 se \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0reun\u00eda \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0exigidos en la normatividad procesal penal del pa\u00eds y por \u00a0ende \u00a0fue \u00a0remitida \u00a0a \u00a0la Corte con oficio No. OFI12-0014258-DVC-3000 del 22 de \u00a0agosto de 2012. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5.\u00a0 Recibido \u00a0el \u00a0expediente \u00a0en \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n, con auto del 18 de septiembre de 2012 se \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0al defensor nombrado por la requerida Magda Luz Restrepo Pineda y, a \u00a0su \u00a0vez, \u00a0se \u00a0corri\u00f3 \u00a0el traslado para pedir pruebas, dentro del cual la citada \u00a0con \u00a0la coadyuvancia de su apoderado solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 simplificada \u00a0 \u00a0 \u00a0 previsto \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cpar\u00e1grafo \u00a0 1\u00ba \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 500 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004\u201d, adicionado por el art\u00edculo 70 de la Ley 1453 \u00a0de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.6.\u00a0 Mediante \u00a0providencia \u00a0del \u00a024 \u00a0de septiembre de 2012, se corri\u00f3 traslado de la petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0simplificada a la representante del Ministerio P\u00fablico, quien \u00a0en efecto la apoy\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO\u00a0 \u00a0 \u00a0 DE\u00a0 \u00a0 \u00a0LA\u00a0 \u00a0CORTE: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 Aspectos previos: \u00a0<\/p>\n
1.1.\u00a0 Como de la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su Embajada en Colombia y de los documentos aportados, se tiene que \u00a0la \u00a0requerida \u00a0Magda \u00a0Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda fue sentenciada por hechos ocurridos \u00a0\u201cDesde \u00a0mayo \u00a0de \u00a02000, o alrededor de esa fecha, y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02002, o alrededor de esa fecha\u201d, \u00a0 \u00a0seg\u00fan \u00a0 se \u00a0 indica \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 sustitutiva \u00a0 No. \u00a005-20814-CR-LENARD \u00a0(s) \u00a0del \u00a031 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 20061 \u00a0y \u00a0en el fallo de condena del \u00a019 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 diciembre \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 mismo \u00a0 \u00a0a\u00f1o2 y, a su vez, en la Nota Verbal \u00a0No. \u00a01875 del 17 de agosto de 2012, por cuyo medio se formaliz\u00f3 la solicitud de \u00a0entrega, \u00a0se \u00a0reitera \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0y \u00a0se \u00a0agrega que \u00a0\u201cpor \u00a0 lo \u00a0 tanto, \u00a0 todas \u00a0las \u00a0acciones \u00a0delictivas \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0 al \u00a0 17 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997\u201d3, \u00a0pero adem\u00e1s, se observa que \u00a0Daniel \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Bernstein4, \u00a0 Fiscal \u00a0 Auxiliar \u00a0 de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Judicial Sur de \u00a0Florida, \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 John \u00a0 \u00a0Thomas \u00a0 \u00a0Greenway \u00a0 \u00a05, Agente Especial de la Oficina \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Investigaciones, \u00a0se \u00a0pronunciaron en el mismo sentido; de all\u00ed se \u00a0sigue \u00a0que las conductas por cuya ejecuci\u00f3n se conden\u00f3 a la requerida en dicho \u00a0pa\u00eds \u00a0fueron \u00a0cometidas \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a la entrada en vigencia del\u00a0 \u00a0Acto\u00a0 \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a001 \u00a0de \u00a01997, modificatorio del art\u00edculo 35 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0por tanto, no resulta necesario hacer salvedad alguna \u00a0al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2.\u00a0 \u00a0En \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la acusaci\u00f3n sustitutiva No. 05-20814-CR-LENARD (s) que \u00a0sirvieron \u00a0de sustento para condenar a Magda Luz Restrepo Pineda, se precisa que \u00a0los \u00a0 comportamientos \u00a0 a \u00a0 ella \u00a0imputados \u00a0se \u00a0llevaron \u00a0a \u00a0cabo \u00a0\u201cen \u00a0 los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y \u00a0Monroe, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 Florida \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 otros \u00a0 \u00a0 lugares\u201d, quien espec\u00edficamente se concert\u00f3 con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0para \u00a0estafar \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0defraudando el Programa \u00a0Medicare \u00a0que \u00a0proporciona \u00a0beneficios \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n m\u00e9dica gratuita o de bajo \u00a0costo \u00a0a \u00a0ciertas \u00a0personas, \u00a0para lo cual se cobraban tratamientos, medicinas o \u00a0servicios \u00a0no \u00a0prestados, obteni\u00e9ndose ganancias il\u00edcitas con las que luego se \u00a0realizaron \u00a0transacciones \u00a0financieras con la finalidad de ocultarlas, disimular \u00a0su \u00edndole y evitar su control. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 esa \u00a0medida, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0establecidas por la jurisprudencia y la doctrina como criterios para \u00a0determinar \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0hecho, \u00a0tales \u00a0como: (i) el sitio de \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual aquel se entiende cometido donde se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo total o parcialmente la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad; (ii) la \u00a0del \u00a0resultado, \u00a0que \u00a0lo \u00a0estima \u00a0realizado \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0el efecto de la \u00a0conducta \u00a0y; (iii) la teor\u00eda mixta o de la ubicuidad, que lo considera cometido \u00a0donde \u00a0se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0la \u00a0acci\u00f3n \u00a0de manera total o parcial, como tambi\u00e9n en el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se produjo o debi\u00f3 materializarse el resultado; la Sala encuentra \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0por las que se produjo la condena contra la requerida Magda \u00a0Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida traspas\u00f3 las fronteras colombianas, por lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0satisface \u00a0la \u00a0condicionante \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que el hecho se haya \u00a0cometido en el exterior del territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.\u00a0 \u00a0Es \u00a0del \u00a0caso \u00a0advertir que los delitos por los que fue condenada la solicitada Magda Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda \u00a0no \u00a0revisten \u00a0el \u00a0car\u00e1cter \u00a0de \u00a0pol\u00edticos o de opini\u00f3n, por \u00a0cuanto \u00a0aluden \u00a0a \u00a0que \u00a0la requerida se asoci\u00f3 il\u00edcitamente con otras personas \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0cometer \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0en \u00a0busca \u00a0de un provecho \u00a0particular, \u00a0en \u00a0contra \u00a0de la seguridad p\u00fablica, el patrimonio econ\u00f3mico y el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico \u00a0social, \u00a0por ende, tambi\u00e9n se cumple la exigencia que en tal \u00a0sentido contempla el art\u00edculo 35 Superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0\u00a0 \u00a0 Cuesti\u00f3n\u00a0 \u00a0 de\u00a0 \u00a0fondo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aspectos\u00a0 Generales: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0limita a emitir el respectivo concepto sobre la \u00a0viabilidad \u00a0de entregar o no a la persona solicitada por un Gobierno extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de examinar los aspectos a que aluden los art\u00edculos 511, 513 y 520 de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0600 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a020006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0debido \u00a0a \u00a0que \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0expresado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de este tr\u00e1mite, \u00a0no \u00a0existe \u00a0tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n aplicable en el ordenamiento interno entre \u00a0los \u00a0Estados Unidos y la Rep\u00fablica de Colombia, el concepto ha de fundamentarse \u00a0en \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0y, \u00a0por ello, \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0preceptuado \u00a0en el art\u00edculo 520 del \u00a0referido \u00a0estatuto, \u00a0realizar \u00a0el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0sobre: (i) la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada por el pa\u00eds requirente; (ii) la demostraci\u00f3n plena de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada; \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0concurrencia de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0que el hecho que motiva la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0tanto \u00a0en \u00a0el \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0como \u00a0en Colombia sea delito y adem\u00e1s que la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0nacional \u00a0lo \u00a0sancione \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os y; (iv) respecto de la equivalencia \u00a0existente entre la providencia proferida en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con cada uno de tales aspectos, \u00a0se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1.\u00a0 \u00a0Validez\u00a0 \u00a0 \u00a0formal\u00a0 \u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0documentaci\u00f3n\u00a0 presentada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 513 de la Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0debe \u00a0efectuarse \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y, \u00a0de \u00a0manera \u00a0excepcional, \u00a0por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando copia aut\u00e9ntica del fallo o de la acusaci\u00f3n proferida en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n de los actos que determinan la petici\u00f3n, as\u00ed \u00a0como \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados, \u00a0los datos que permitan \u00a0establecer \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0reclamada y la copia aut\u00e9ntica de las \u00a0disposiciones \u00a0penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en \u00a0la \u00a0forma \u00a0prevista \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0pa\u00eds requirente y traducidos al \u00a0castellano, de ser necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0la \u00a0revisi\u00f3n \u00a0sobre \u00a0la validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n, apunta a verificar que los soportes con apoyo en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0el \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0solicita \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, se sujeten a las referidas exigencias formales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este sentido, encuentra la Sala que dicho \u00a0presupuesto \u00a0fue \u00a0observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la ciudadana colombiana Magda Luz Restrepo Pineda por conducto \u00a0de su Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la solicitud se hizo por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0a ella se acompa\u00f1\u00f3 copia del fallo condenatorio dictado el 19 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02006 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida con fundamento en la acusaci\u00f3n sustitutiva \u00a0No. \u00a005-20814-CR-LENARD \u00a0(s) \u00a0del \u00a031 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2006, decisi\u00f3n en donde se \u00a0indican \u00a0los \u00a0actos que sustentan la petici\u00f3n de entrega, el lugar y las fechas \u00a0de \u00a0su ejecuci\u00f3n, mientras que en los restantes documentos son precisados tales \u00a0datos \u00a0y \u00a0se ofrece la informaci\u00f3n necesaria para establecer la plena identidad \u00a0de la persona requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 anteriores \u00a0documentos \u00a0a su vez obran certificados y autenticados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0Estado requirente y est\u00e1n traducidos al castellano. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0aparece \u00a0la \u00a0refrendaci\u00f3n efectuada por la Vicec\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma fue abonada por la Oficina de Legalizaciones del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0lo que, de conformidad con el art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, permite suponer que se otorgaron de \u00a0acuerdo con las leyes del pa\u00eds solicitante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0 \u00a0requisito, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0tanto, \u00a0 \u00a0se \u00a0satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.\u00a0 \u00a0Plena\u00a0 \u00a0 identidad\u00a0 \u00a0 entre\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0reclamada\u00a0 \u00a0 en \u00a0 extradici\u00f3n\u00a0 \u00a0 y\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0aprehendida\u00a0 \u00a0con\u00a0 tal\u00a0 finalidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0exigencia \u00a0se \u00a0contrae \u00a0a \u00a0constatar la \u00a0coincidencia \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0el Estado \u00a0requirente \u00a0y la aprehendida con fines de extradici\u00f3n, por lo cual es bajo este \u00a0contexto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0analizar \u00a0a \u00a0la Corte la \u201cidentificaci\u00f3n\u201d de la \u00a0ciudadana reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0 efecto \u00a0se \u00a0tiene, \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a01875 \u00a0del \u00a017 de agosto de 2012 de la Embajada de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0por \u00a0cuyo medio se formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Magda Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda, \u00a0se \u00a0inform\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores que la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0naci\u00f3 el 16 de junio de 1957 en Colombia y es la titular de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a042.991.412. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0se indic\u00f3 que si bien \u00a0cuando \u00a0adquiri\u00f3 \u00a0la \u00a0nacionalidad \u00a0norteamericana \u00a0lo \u00a0hizo \u00a0bajo el nombre de \u00a0Magda \u00a0Luz Lavin, el personal de las fuerzas del orden \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0confirm\u00f3 \u00a0su \u00a0identidad \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0huellas \u00a0dactilares \u00a0recogidas cuando se la arrest\u00f3 en ese pa\u00eds y luego las cotej\u00f3 con \u00a0las suministradas por el Gobierno de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n reunida en \u00a0Colombia, \u00a0se \u00a0infiere \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la misma persona a que alude aquella \u00a0petici\u00f3n, \u00a0pues \u00a0el \u00a023 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02012, \u00a0d\u00eda en el que la solicitada fue \u00a0capturada, \u00a0le fue practicado cotejo decadactilar confirm\u00e1ndose la coincidencia \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0quien \u00a0 \u00a0es \u00a0 reclamada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 pa\u00eds \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esa medida, este requisito, al igual que el \u00a0anterior, tambi\u00e9n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.\u00a0\u00a0 \u00a0Principio\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0la\u00a0 doble\u00a0 incriminaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo \u00a0511 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 600 de 2000, para conceder la extradici\u00f3n es indispensable que \u00a0el \u00a0hecho que la motiva est\u00e9 previsto en Colombia como delito y que el mismo se \u00a0encuentre \u00a0reprimido \u00a0con \u00a0una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0se tiene que la ciudadana \u00a0colombiana \u00a0Magda \u00a0Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda \u00a0es \u00a0requerida para que cumpla el fallo \u00a0condenatorio \u00a0que \u00a0se le dict\u00f3 el 19 de diciembre de 2006 en la Corte Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Judicial Sur de Florida con fundamento \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contenidos \u00a0en la acusaci\u00f3n sustitutiva No. 05-20814-CR-LENARD (s) \u00a0del \u00a0 31 \u00a0 de \u00a0 enero \u00a0 de \u00a0 2006, \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0se \u00a0le \u00a0hizo \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0imputaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cACUSACI\u00d3N DE REEMPLAZO \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 Gran \u00a0 \u00a0Jurado \u00a0 \u00a0imputa \u00a0 \u00a0lo \u00a0siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGACIONES GENERALES \u00a0<\/p>\n
En todo momento pertinente a esta acusaci\u00f3n \u00a0de reemplazo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las cl\u00ednicas \u00a0<\/p>\n
1. Alternative Day Spa, Corp. (en adelante, \u00a0\u00abAlternative \u00a0Day \u00a0Spa\u00bb) \u00a0era \u00a0una \u00a0cl\u00ednica \u00a0m\u00e9dica \u00a0ubicada \u00a0en 11440 North \u00a0Kendall \u00a0Drive, \u00a0Suite \u00a0308, \u00a0en \u00a0Miami, Florida y estuvo operando desde mayo de \u00a02000, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0hasta \u00a0marzo \u00a0de \u00a02002, o alrededor de esa \u00a0fecha. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Alternative \u00a0Treatment \u00a0Programs \u00a0(en \u00a0adelante, \u00a0\u00abAlternative \u00a0Treatment\u00bb) \u00a0era una cl\u00ednica m\u00e9dica ubicada en 3426 \u00a0North \u00a0Roosevelt \u00a0Blvd., Suite A, Key West, Florida, la cual se reubic\u00f3 en 1075 \u00a0Duval \u00a0Street, Unidad C-4, Key West, Florida. Alternative Treatment oper\u00f3 desde \u00a0marzo \u00a0de \u00a02001, \u00a0o alrededor de esa fecha, hasta diciembre de 2002, o alrededor \u00a0de esa fecha. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Ambas \u00a0cl\u00ednicas, Alternative Day Spa y \u00a0Alternative \u00a0Treatment \u00a0afirmaban \u00a0especializarse en el tratamiento de pacientes \u00a0diagnosticados \u00a0con \u00a0el \u00a0Virus \u00a0de Inmunodeficiencia Humana (\u00abVIH\u00bb). El VIH es \u00a0una \u00a0 infecci\u00f3n \u00a0 viral \u00a0que \u00a0ataca \u00a0el \u00a0sistema \u00a0inmunol\u00f3gico \u00a0del \u00a0paciente. \u00a0Alternative \u00a0 Day \u00a0Spa \u00a0y \u00a0Alternative \u00a0Treatment \u00a0supuestamente \u00a0proporcionaban \u00a0tratamientos de infusi\u00f3n intravenosa, por ejemplo: la inserci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
de \u00a0una \u00a0aguja en la vena del paciente para \u00a0administrar \u00a0 multivitaminas, \u00a0 Neupogen \u00a0 y \u00a0Procrit \u00a0(tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u00abEpogen\u00bb). \u00a0Neupogen \u00a0y \u00a0Procrit \u00a0son \u00a0medicamentos que pueden usarse en casos \u00a0selectos para tratar a pacientes de VIH. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Alternative \u00a0Day \u00a0Spa \u00a0y \u00a0Alternative \u00a0Treatment \u00a0presentaron reclamos a Medicare procurando reembolsos por el costo de \u00a0tratamientos \u00a0de \u00a0infusi\u00f3n \u00a0que \u00a0conten\u00edan \u00a0dosis \u00a0espec\u00edficas \u00a0de Neupogen y \u00a0Procrit que supuestamente se les proporcionaba a los pacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Programa Medicare \u00a0<\/p>\n
5. El Programa Medicare (\u00abMedicare\u00bb) es un \u00a0programa \u00a0federal que proporciona beneficios de atenci\u00f3n m\u00e9dica gratuitos o de \u00a0bajo \u00a0costo \u00a0a \u00a0ciertas \u00a0personas, \u00a0principalmente \u00a0a \u00a0los \u00a0ancianos, \u00a0ciegos \u00a0y \u00a0discapacitados. \u00a0Los beneficios disponibles mediante Medicare son prescritos por \u00a0leyes \u00a0y \u00a0reglamentos \u00a0federales \u00a0bajo \u00a0el \u00a0auspicio del Departamento de Salud y \u00a0Servicios \u00a0Humanos de los Estados Unidos a trav\u00e9s de su agencia, los Centros de \u00a0Servicios \u00a0de \u00a0Medicare \u00a0y \u00a0Medicaid \u00a0(\u00abCMS\u00bb, \u00a0por sus siglas en ingl\u00e9s), que \u00a0antes \u00a0del \u00a015 \u00a0de junio de 2001, se conoc\u00eda como la Administraci\u00f3n Financiera \u00a0de \u00a0Atenci\u00f3n M\u00e9dica (Health Care Financing Administration). A las personas que \u00a0reciben \u00a0beneficios de Medicare com\u00fanmente se les denomina \u00abbeneficiarios\u00bb de \u00a0Medicare. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Medicare es un \u00abprograma de beneficios \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica\u00bb, \u00a0seg\u00fan se define en la Secci\u00f3n 24 (b) del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Medicare \u00a0Parte \u00a0B pagaba una parte del \u00a0costo \u00a0 de \u00a0ciertos \u00a0servicios \u00a0m\u00e9dicos \u00a0y \u00a0medicamentos \u00a0necesarios \u00a0que \u00a0eran \u00a0proporcionados \u00a0 y \u00a0 ordenados \u00a0por \u00a0m\u00e9dicos, \u00a0cl\u00ednicas \u00a0y \u00a0otros \u00a0proveedores \u00a0calificados \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica. \u00a0El Medicare Parte B estaba administrado en \u00a0Florida \u00a0por First Coast Service Options, una compa\u00f1\u00eda contratada por CMS para \u00a0recibir, \u00a0 adjudicar, \u00a0 procesar \u00a0 y \u00a0 pagar \u00a0los \u00a0reclamos \u00a0de \u00a0Medicare \u00a0Parte \u00a0B. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Los m\u00e9dicos, las cl\u00ednicas y los dem\u00e1s \u00a0proveedores \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica \u00a0que \u00a0les \u00a0proporcionaban \u00a0servicios \u00a0a \u00a0los \u00a0beneficiarios \u00a0 de \u00a0 Medicare \u00a0pod\u00edan \u00a0solicitar \u00a0y \u00a0obtener \u00a0un \u00a0\u00abn\u00famero \u00a0de \u00a0proveedor\u00bb. \u00a0Un \u00a0proveedor \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n m\u00e9dica a quien le hab\u00edan emitido un \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0proveedor \u00a0de \u00a0Medicare \u00a0pod\u00eda \u00a0presentar reclamos a Medicare para \u00a0obtener \u00a0reembolso por servicios provistos a los beneficiarios. Se requer\u00eda que \u00a0los \u00a0 reclamos \u00a0 de \u00a0 Medicare, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0cosas, \u00a0tuvieran \u00a0el \u00a0nombre \u00a0del \u00a0beneficiario \u00a0y \u00a0el n\u00famero de identificaci\u00f3n de Medicare, los servicios que se \u00a0le \u00a0hab\u00edan \u00a0proporcionado \u00a0al \u00a0beneficiario, \u00a0la fecha en que se proveyeron los \u00a0servicios, \u00a0 el \u00a0 costo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0servicios \u00a0y \u00a0el \u00a0nombre \u00a0y \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0del m\u00e9dico u otro profesional de atenci\u00f3n m\u00e9dica que hubiera \u00a0ordenado los servicios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0Para fines de facturaci\u00f3n de Medicare, \u00a0los \u00a0servicios m\u00e9dicos y los medicamentos provistos a los beneficiarios estaban \u00a0identificados \u00a0por \u00a0un \u00a0Sistema \u00a0de \u00a0Codificaci\u00f3n \u00a0de Procedimientos Comunes de \u00a0Atenci\u00f3n \u00a0M\u00e9dica (\u00abHCPCS\u00bb, por sus siglas en ingl\u00e9s). El c\u00f3digo HCPCS para \u00a0Neupoyen \u00a0(sic) era J1440 y \u00a0el c\u00f3digo HCPCS para Procrit era Q0136. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La acusada \u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Magda \u00a0Luz \u00a0Lavin, se estableci\u00f3, era \u00a0propietaria \u00a0y operaba Alternative Day Spa y Alternative Treatment, supervisando \u00a0y \u00a0administrando sus negocios importantes y las decisiones financieras hasta que \u00a0las \u00a0cl\u00ednicas \u00a0cerraron. Magda Luz Lavin controlaba y ten\u00eda autoridad de firma \u00a0sobre las cuentas bancarias comerciales de ambas cl\u00ednicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO 1 \u00a0<\/p>\n
(Concierto para delinquir para estafar a los \u00a0Estados \u00a0Unidos, para cometer fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica y para pagar sobornos: \u00a0S. 371, S. 18, C F EE.UU.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los p\u00e1rrafos 1 al 10 de la secci\u00f3n de \u00a0alegaciones \u00a0generales \u00a0de esta acusaci\u00f3n de reemplazo se vuelven a alegar y se \u00a0incorporan \u00a0 por \u00a0referencia \u00a0como \u00a0si \u00a0se \u00a0establecieran \u00a0por \u00a0completo \u00a0en \u00a0la \u00a0presente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Desde \u00a0mayo de 2000, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0y \u00a0continuando hasta diciembre de 2002, o alrededor de esa fecha, en los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y Monroe, en el Distrito Meridional de Florida y otros \u00a0lugares, la acusada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magda Luz Lavin, \u00a0<\/p>\n
intencionalmente, \u00a0 es \u00a0 decir, \u00a0 con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0fomentar \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas se combin\u00f3, \u00a0concert\u00f3, \u00a0se \u00a0confeder\u00f3 \u00a0y \u00a0acord\u00f3 con otros conocidos y desconocidos por el \u00a0Gran Jurado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A. \u00a0para \u00a0estafar \u00a0a \u00a0los Estados Unidos al \u00a0afectar, \u00a0impedir, \u00a0obstruir \u00a0y \u00a0derrotar, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0medios \u00a0enga\u00f1osos y \u00a0deshonestos, \u00a0las \u00a0funciones \u00a0l\u00edcitas \u00a0del gobierno del Departamento de Salud y \u00a0Servidos \u00a0Humanos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos y su administraci\u00f3n y vigilancia de \u00a0Medicare; \u00a0\u00a0<\/p>\n
B. \u00a0para \u00a0infringir \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01347 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos, al \u00a0ejecutar \u00a0e \u00a0intentar ejecutar a sabiendas e intencionalmente, una estratagema y \u00a0artificio \u00a0para \u00a0estafar \u00a0a \u00a0Medicare, \u00a0un \u00a0programa \u00a0de beneficios de atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0como \u00a0se \u00a0define \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a024 \u00a0(b) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0para \u00a0obtener, por medio de pretensiones, \u00a0representaciones \u00a0y \u00a0promesas \u00a0fundamentalmente \u00a0falsas y fraudulentas, dinero y \u00a0bienes \u00a0de propiedad y que estaban bajo la custodia y el control de Medicare, en \u00a0conexi\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0entrega \u00a0y \u00a0el pago de beneficios, art\u00edculos y servicios de \u00a0atenci\u00f3n m\u00e9dica; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
C. \u00a0para \u00a0infringir \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01320 \u00a0a-7b \u00a0(b) \u00a0(2) del T\u00edtulo 42 del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 al \u00a0 ofrecer \u00a0 y \u00a0 pagar \u00a0 a \u00a0 sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0alguna \u00a0remuneraci\u00f3n, \u00a0 incluso \u00a0 sobornos \u00a0 y \u00a0 cohechos, \u00a0directa \u00a0e \u00a0indirectamente, \u00a0manifiesta \u00a0y \u00a0encubiertamente, a alguna persona para inducir a dicha persona: a \u00a0referir \u00a0a \u00a0un individuo para que se le proporcionara y gestionara la provisi\u00f3n \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0art\u00edculo \u00a0y \u00a0servicio \u00a0por \u00a0el \u00a0cual se pudiera hacer el pago en su \u00a0totalidad \u00a0y \u00a0en \u00a0parte \u00a0con \u00a0Medicare; \u00a0y \u00a0para \u00a0comprar \u00a0y pedir, alg\u00fan bien, \u00a0servicio \u00a0y \u00a0art\u00edculo \u00a0por \u00a0el \u00a0cual \u00a0el \u00a0pago \u00a0se \u00a0pudiera \u00a0hacer, en\u00a0 su \u00a0totalidad o en parte, por Medicare. \u00a0\u00a0<\/p>\n
FINALIDAD \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0CONCIERTO \u00a0 \u00a0PARA \u00a0DELINQUIR \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Fue \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0del \u00a0concierto para \u00a0delinquir \u00a0que \u00a0Magda \u00a0Luz Lavin y sus c\u00f3mplices se enriquecieran il\u00edcitamente \u00a0al \u00a0(a) \u00a0presentar \u00a0y hacer que se presentaran, reclamos falsos y fraudulentos a \u00a0Medicare \u00a0por el costo de varios beneficios, art\u00edculos y servicios de atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica \u00a0y \u00a0(b) \u00a0pagar \u00a0sobornos y cohechos a los beneficiarios de Medicare para \u00a0que \u00e9stos sirvieran como pacientes en las cl\u00ednicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0ello en transgresi\u00f3n de lo dispuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0371 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS 2-12 \u00a0<\/p>\n
(Fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica: Secciones 1347 \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 del T\u00edtulo 18 del C F EE.UU.) \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los p\u00e1rrafos 1 al 10 de la secci\u00f3n de \u00a0las \u00a0Alegaciones \u00a0Generales \u00a0de la acusaci\u00f3n de reemplazo se vuelven a alegar y \u00a0se incorporan como si se establecieran por completo en la presente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De \u00a0mayo \u00a0de \u00a02000, \u00a0o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0y \u00a0continuando hasta diciembre de 2002, o alrededor de esa fecha, en los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y \u00a0Monroe, \u00a0en el Distrito Meridional de Florida, y en \u00a0otros lugares, la acusada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magda Luz Lavin, \u00a0<\/p>\n
en conexi\u00f3n con la provisi\u00f3n y el pago de \u00a0beneficios, \u00a0 art\u00edculos \u00a0y \u00a0servicios \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0ejecut\u00f3 e intent\u00f3 ejecutar, una estratagema y artificio para \u00a0estafar \u00a0a Medicare, un programa de beneficios de atenci\u00f3n m\u00e9dica que afectaba \u00a0el \u00a0comercio, \u00a0como \u00a0se \u00a0define en la Secci\u00f3n 24 (b) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0para \u00a0obtener, por medio de pretensiones, \u00a0representaciones \u00a0y promesas falsas y fraudulentas, dinero y bienes de propiedad \u00a0y \u00a0bajo \u00a0la \u00a0custodia \u00a0y el control de dicho programa de beneficios de atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0acusada \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0le \u00a0present\u00f3 \u00a0e hizo que se le \u00a0presentaran, \u00a0a \u00a0Medicare, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de First Coast Service Options, reclamos \u00a0falsos \u00a0y \u00a0fraudulentos \u00a0por el costo de tratamientos de terapia de infusi\u00f3n de \u00a0Neupogen y Procrit. \u00a0\u00a0<\/p>\n
FINALIDAD \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0 ESTRATAGEMA \u00a0 Y \u00a0ARTIFICIO \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Fue \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de la estratagema y \u00a0artificio \u00a0que \u00a0Magda \u00a0Luz Lavin y sus c\u00f3mplices se enriquecieran il\u00edcitamente \u00a0al \u00a0(a) \u00a0presentar y hacer que se le presentaran, reclamos falsos y fraudulentos \u00a0a \u00a0Medicare \u00a0por \u00a0el \u00a0costo \u00a0de \u00a0varios \u00a0beneficios, \u00a0art\u00edculos \u00a0y servicios de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0y \u00a0(b) paga sobornos y cohechos a beneficiarios de Medicare \u00a0para que sirvieran como pacientes en las cl\u00ednicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Todo ello en transgresi\u00f3n de lo dispuesto \u00a0en \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01347 \u00a0y \u00a02 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO 13 \u00a0<\/p>\n
(Concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero: \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(h) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los p\u00e1rrafos 1 -2 y 10 de la secci\u00f3n \u00a0de \u00a0alegaciones \u00a0generales de esta acusaci\u00f3n de emplazo vuelven a alegarse y se \u00a0incorporan \u00a0 por \u00a0referencia \u00a0como \u00a0si \u00a0se \u00a0establecieran \u00a0por \u00a0completo \u00a0en \u00a0la \u00a0presente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De \u00a0mayo \u00a0de \u00a02000, o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0y \u00a0continuando hasta diciembre de 2002, o alrededor de esa fecha, en los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y \u00a0Monroe, \u00a0en el Distrito Meridional de Florida, y en \u00a0otros lugares, la acusada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magda Luz Lavin, \u00a0<\/p>\n
intencionalmente, \u00a0 es \u00a0 decir, \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0espec\u00edfica \u00a0de \u00a0fomentar \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0il\u00edcita \u00a0y a sabiendas se \u00a0combin\u00f3, \u00a0concert\u00f3, \u00a0se \u00a0confeder\u00f3, \u00a0acord\u00f3 \u00a0con \u00a0otras personas conocidas y \u00a0desconocidas \u00a0por \u00a0el Gran Jurado para cometer transgresiones de lo dispuesto en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) \u00a0(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0para \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0e \u00a0intentar \u00a0llevar \u00a0a cabo \u00a0transacciones \u00a0 financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal, \u00a0dichas \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0 sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0y \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n de remover que se llevara a cabo dicha actividad il\u00edcita \u00a0especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alega adem\u00e1s, que la actividad ilegal \u00a0especificada \u00a0es \u00a0fraude \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n m\u00e9dica, punible conforme a las leyes de \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo ello en transgresi\u00f3n de lo dispuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(h) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS 14-18 \u00a0<\/p>\n
(Lavado \u00a0de \u00a0dinero: Secciones 1956(a) (1) \u00a0(A) (i) y 2 del \u00a0\u00a0<\/p>\n
T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de los \u00a0Estados Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los p\u00e1rrafos 1-2 y 10 de la secci\u00f3n de \u00a0alegaciones \u00a0generales \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de reemplazo vuelven a alegarse y se \u00a0incorporan como si se establecieran por completo en la presente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0las \u00a0fechas establecidas\u2026 en los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y \u00a0Monroe, \u00a0en el Distrito Meridional de Florida, y en \u00a0otros lugares, la acusada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magda Luz Lavin, \u00a0<\/p>\n
con \u00a0conocimiento \u00a0condujeron e intentaron \u00a0conducir \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el comercio interestatal y \u00a0extranjero, \u00a0dichas \u00a0transacciones \u00a0implicaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, sabiendo que la propiedad implicada en las transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de dicha actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s se alega que la actividad il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0es \u00a0fraude \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n m\u00e9dica, el cual se castiga mediante las \u00a0leyes de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) \u00a0(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS 19-21 \u00a0<\/p>\n
(Lavado \u00a0de dinero: Secciones 1956 (a) (1) \u00a0(B) (i) y 2 del \u00a0\u00a0<\/p>\n
T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de los \u00a0Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los p\u00e1rrafos 1-2 y 10 de la secci\u00f3n de \u00a0las \u00a0alegaciones \u00a0generales de esta acusaci\u00f3n de reemplazo vuelven a alegarse y \u00a0se incorporan como si se establecieran por completo en el presente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0las \u00a0fechas establecidas\u2026 en los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y \u00a0Monroe, \u00a0en el Distrito Meridional de Florida, y en \u00a0otros lugares, la acusada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magda Luz Lavin, \u00a0<\/p>\n
con \u00a0 conocimiento \u00a0condujo \u00a0e \u00a0intent\u00f3 \u00a0conducir \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el comercio interestatal y \u00a0extranjero, \u00a0dichas \u00a0transacciones \u00a0implicaron \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la propiedad implicada en la transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0sabiendo \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0financieras \u00a0estaban \u00a0designadas \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente \u00a0para ocultar y disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la titularidad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad il\u00edcita espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s se alega que la actividad il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0es \u00a0fraude \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, el que se castiga mediante las \u00a0leyes de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en contravenci\u00f3n de las Secciones (a) \u00a0(1) \u00a0 (B) \u00a0 (i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS 22-25 \u00a0<\/p>\n
(Lavado \u00a0de dinero: Secciones 1957 (a) y 2 \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estadios Unidos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los p\u00e1rrafos 1-2 y 10 de la secci\u00f3n de \u00a0las \u00a0alegaciones \u00a0generales de esta acusaci\u00f3n de reemplazo vuelven a alegarse y \u00a0se incorporan como si se establecieran por completo en el presente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0las \u00a0fechas establecidas\u2026 en los \u00a0Condados \u00a0de \u00a0Miami-Dade \u00a0y \u00a0Monroe, \u00a0en el Distrito Meridional de Florida, y en \u00a0otros lugares, la acusada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magda Luz Lavin, \u00a0<\/p>\n
con \u00a0conocimiento \u00a0entabl\u00f3 \u00a0e \u00a0intent\u00f3 \u00a0entablar \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio interestatal y \u00a0extranjero, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0una \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera, dichas transacciones \u00a0implicando \u00a0propiedad \u00a0privada \u00a0derivada \u00a0criminalmente \u00a0de \u00a0un \u00a0valor \u00a0mayor de \u00a0$10.000, \u00a0 \u00a0dicha \u00a0 \u00a0propiedad \u00a0 \u00a0se \u00a0 deriv\u00f3 \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de las Secciones \u00a01957 \u00a0 (a) \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, las conductas de haberse concertado \u00a0la \u00a0requerida \u00a0con \u00a0otras personas para estafar a los Estados Unidos defraudando \u00a0el \u00a0Programa \u00a0Medicare \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Salud y \u00a0Servicios \u00a0Humanos de los Estados Unidos, en particular \u00a0cobrando \u00a0tratamientos, medicinas o servicios no prestados, obteniendo ganancias \u00a0il\u00edcitas \u00a0con \u00a0las \u00a0que \u00a0luego \u00a0se \u00a0realizaron transacciones financieras con la \u00a0finalidad \u00a0de \u00a0promover \u00a0su \u00a0ocultamiento, \u00a0disimular \u00a0su \u00a0\u00edndole \u00a0y \u00a0evitar su \u00a0control; \u00a0guardan \u00a0identidad con las descritas en los \u00a0art\u00edculos \u00a0246 \u00a0(reformado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de la Ley 890 de 2004), 247 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004 y 15 de la Ley 1474 de \u00a02011), \u00a0323 \u00a0(reformado por los art\u00edculos 8 de la Ley 747 de 2002, 14 de la Ley \u00a0890 \u00a0de \u00a02004, \u00a017 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01121 de 2006 y 42 de la Ley 1453 de 2011) y 340 \u00a0(modificado \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08 \u00a0de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de \u00a02004 \u00a0y \u00a019 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006) \u00a0del C\u00f3digo \u00a0Penal7, por cuanto en su orden tales normas consagran: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEstafa. El que obtenga provecho il\u00edcito \u00a0para \u00a0s\u00ed \u00a0o \u00a0para \u00a0un \u00a0tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a \u00a0otro \u00a0en \u00a0error \u00a0por \u00a0medio \u00a0de artificios o enga\u00f1os, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de \u00a0treinta \u00a0y \u00a0dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y \u00a0seis \u00a0punto \u00a0sesenta \u00a0y \u00a0seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCircunstancias \u00a0de \u00a0agravaci\u00f3n \u00a0punitiva: \u00a0La \u00a0pena \u00a0prevista \u00a0en el \u00a0art\u00edculo \u00a0anterior \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro \u00a0(144) meses cuando: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
5. La conducta est\u00e9 relacionada con bienes \u00a0pertenecientes \u00a0a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o \u00a0la mayor parte, o recibidos a cualquier t\u00edtulo de \u00e9ste. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La \u00a0conducta \u00a0tenga \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con el \u00a0Sistema General de Seguridad Social Integral\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0 El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en\u2026 \u00a0delitos\u2026 \u00a0vinculados \u00a0con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de diez (10) a treinta (30) a\u00f1os y multa de seiscientos cincuenta \u00a0(650) \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 cincuenta \u00a0 \u00a0 mil \u00a0 \u00a0(50.000) \u00a0 \u00a0salarios \u00a0 \u00a0m\u00ednimos \u00a0 \u00a0legales \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cConcierto para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias personas se concierten con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas \u00a0ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0activos\u2026\u00a0 \u00a0y \u00a0conexos\u2026\u00a0 \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n de ocho (8) a dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0 constituyan \u00a0 o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0o \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que por la anterior imputaci\u00f3n \u00a0la \u00a0requerida fue condenada a la pena de encarcelaci\u00f3n de 60 meses por el Cargo \u00a0Uno \u00a0 (\u201cconcierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0para \u00a0estafar, \u00a0cometer \u00a0 fraude \u00a0 de \u00a0 atenci\u00f3n \u00a0 m\u00e9dica \u00a0 y \u00a0 pagar \u00a0sobornos\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a03718 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos), \u00a0120 meses por los \u00a0Cargos \u00a0Dos \u00a0a \u00a0Doce \u00a0(fraude \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n m\u00e9dica, \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 13479 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00eddem) \u00a0 y \u00a0 Veintid\u00f3s \u00a0a \u00a0Veinticinco \u00a0(\u201clavado \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0dinero\u201d, \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 1956 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (a)10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejusdem) \u00a0 y \u00a0180 \u00a0 meses \u00a0 por \u00a0 los \u00a0Cargos \u00a0Trece \u00a0(\u201cconcierto \u00a0 para \u00a0 delinquir \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a01956 \u00a0 \u00a0 \u00a0(h)11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ib\u00eddem) \u00a0 \u00a0y \u00a0 Catorce \u00a0 a \u00a0 Veintiuno \u00a0(\u201clavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 dinero\u201d, \u00a0 \u00a0 Secci\u00f3n 1956 (a)). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esa medida, queda demostrado que los cargos \u00a0atribuidos \u00a0a \u00a0la \u00a0reclamada \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a005-20814-CR-LENARD \u00a0(s) \u00a0proferida el 31 de enero de 2006, por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0fue \u00a0condenada \u00a0el \u00a019 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Judicial Sur de Florida, \u00a0cumplen \u00a0con el requisito establecido en los art\u00edculos 493 y 502 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0relativo \u00a0a la doble incriminaci\u00f3n, por cuanto describen \u00a0conductas \u00a0que \u00a0son \u00a0delictivas \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0tienen una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 cuyo \u00a0 m\u00ednimo \u00a0 no \u00a0 es \u00a0 inferior \u00a0 a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0este requisito, al igual que los \u00a0analizados en precedencia, tambi\u00e9n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4.\u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0 de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta exigencia se orienta a verificar si la \u00a0pieza \u00a0procesal \u00a0ofrecida \u00a0por el pa\u00eds requirente es equivalente a la sentencia \u00a0o, \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos, \u00a0a \u00a0la acusaci\u00f3n prevista en el ordenamiento procesal penal \u00a0interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0caso \u00a0particular, como la decisi\u00f3n \u00a0aportada \u00a0es \u00a0un \u00a0fallo \u00a0condenatorio \u00a0al \u00a0cual \u00a0se adjunta la acusaci\u00f3n que le \u00a0sirvi\u00f3 \u00a0de \u00a0sustento, \u00a0es \u00a0oportuno \u00a0mencionar \u00a0que \u00a0no \u00a0se trata de establecer \u00a0identidad \u00a0de \u00a0formas \u00a0entre \u00a0esa \u00a0decisi\u00f3n \u00a0y \u00a0los requisitos contenidos en el \u00a0art\u00edculo \u00a0170 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 de 2000, sino de determinar si materialmente la \u00a0pieza \u00a0procesal \u00a0ofrecida es aqu\u00e9lla en donde, tras el agotamiento de un juicio \u00a0o \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0supletoria, se precisa la persona procesada, se concreta el lugar \u00a0y \u00a0 \u00e9poca \u00a0 de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0por \u00a0\u00e9sta, \u00a0los \u00a0mismos \u00a0se \u00a0califican \u00a0jur\u00eddicamente como delito y se fija una pena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0al caso particular, se tiene que el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0alleg\u00f3 \u00a0la copia de la sentencia condenatoria dictada el 19 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02006 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0contra \u00a0la \u00a0solicitada \u00a0Magda Luz Restrepo \u00a0Pineda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0dicho \u00a0fallo en efecto se profiri\u00f3 \u00a0tras \u00a0haberse \u00a0llevado \u00a0a \u00a0cabo \u00a0el \u00a0juicio \u00a0contra \u00a0la \u00a0requerida, \u00a0tal como se \u00a0desprende \u00a0del \u00a0contenido \u00a0del \u00a0misma, \u00a0pues en \u00e9l se expres\u00f3 que \u201cla \u00a0acusada \u00a0fue \u00a0declarada \u00a0culpable \u00a0de \u00a0los cargos 1-25 de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal\u201d, pero tambi\u00e9n de lo manifestado \u00a0en \u00a0su declaraci\u00f3n jurada por Daniel Bernstein, Fiscal Auxiliar de la Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Judicial Sur de Florida, quien \u00a0inform\u00f3 \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0juicio \u00a0de \u00a0Magda \u00a0Luz Restrepo \u00a0Pineda \u00a0comenz\u00f3 \u00a0el \u00a05 de septiembre de 2006\u2026 El 25 de septiembre de 2006, un \u00a0gran \u00a0jurado \u00a0entreg\u00f3 veredicto de culpabilidad en contra de Magda Luz Restrepo \u00a0Pineda \u00a0por \u00a0los \u00a0veinticinco \u00a0cargos \u00a0contenidos en la acusaci\u00f3n del reemplazo \u00a0n\u00famero 05-20814-CR-LENARD (s)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su turno, en la referida sentencia se hace \u00a0expresa \u00a0menci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva en menci\u00f3n proferida el 31 de \u00a0enero \u00a0de 2006, en donde se relacionan los hechos y en la declaraci\u00f3n jurada de \u00a0John \u00a0Thomas Greenway, Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones, \u00a0se \u00a0alude \u00a0a \u00a0las \u00a0pruebas, \u00a0indic\u00e1ndose que \u201cen el \u00a0juicio, \u00a0nueve \u00a0pacientes \u00a0(cinco de la cl\u00ednica Alternative Day Spa y cuatro de \u00a0Alternative \u00a0Treatment) \u00a0testificaron\u201d, pero adem\u00e1s \u00a0se allegaron pruebas documentales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, en el fallo de condenada del 19 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02006 \u00a0se \u00a0precisaron \u00a0los \u00a0delitos \u00a0y \u00a0la \u00a0pena impuesta a la \u00a0reclamada, \u00a0conforme \u00a0se \u00a0rese\u00f1\u00f3 \u00a0atr\u00e1s \u00a0al \u00a0analizar \u00a0el \u00a0principio de doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0estas \u00a0condiciones, \u00a0es indiscutible la \u00a0equivalencia \u00a0existente \u00a0entre \u00a0la sentencia dictada en el pa\u00eds extranjero y la \u00a0pieza \u00a0procesal \u00a0contemplada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0170 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de 2000. \u00a0Naturalmente, \u00a0conviene \u00a0reiterar, \u00a0se \u00a0trata \u00a0de una identidad material y no de \u00a0formas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0este requisito tambi\u00e9n se \u00a0cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 Otros aspectos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de la persona \u00a0solicitada, \u00a0en \u00a0el evento de acceder a ella, a que en ning\u00fan caso sea sometida \u00a0a \u00a0sanciones \u00a0distintas \u00a0a \u00a0las impuestas en el fallo de condena proferido en su \u00a0contra, \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0tenga \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0que \u00a0se \u00a0le fij\u00f3 por las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, \u00a0el tiempo que ha permanecido en detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0motivo \u00a0del \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0que \u00a0no sea sometida a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, destierro, prisi\u00f3n perpetua o confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 Del mismo \u00a0modo, \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitada a que se le \u00a0respeten \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de nacional \u00a0colombiana12, \u00a0en \u00a0concreto \u00a0a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, la pena que se le fij\u00f3 no trascienda de su \u00a0persona \u00a0 y \u00a0 tenga \u00a0 la \u00a0 finalidad \u00a0 esencial \u00a0 de \u00a0 reforma \u00a0 y \u00a0 adaptaci\u00f3n \u00a0social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0tambi\u00e9n deber\u00e1 imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0la \u00a0reclamada, la obligaci\u00f3n de facilitar los \u00a0medios \u00a0necesarios para garantizar su repatriaci\u00f3n en condiciones de dignidad y \u00a0respeto \u00a0por la persona humana con posterioridad a su liberaci\u00f3n una vez cumpla \u00a0la \u00a0 pena \u00a0 se\u00f1alada \u00a0 en \u00a0el \u00a0fallo \u00a0condenatorio \u00a0que \u00a0sustenta \u00a0la \u00a0presente \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4.\u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0deber\u00e1 condicionar la entrega a que el pa\u00eds requirente, de acuerdo con \u00a0sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas \u00a0sobre \u00a0la materia, ofrezca posibilidades racionales y \u00a0reales \u00a0para \u00a0que \u00a0la solicitada pueda tener contacto regular con sus familiares \u00a0m\u00e1s \u00a0cercanos, \u00a0considerando \u00a0que el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0de \u00a01991 \u00a0califica \u00a0a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual tambi\u00e9n es \u00a0protegida \u00a0 por \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos \u00a0en \u00a0sus art\u00edculos 17 y 23, \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5.\u00a0 \u00a0 Se \u00a0advierte, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es del resorte del Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0jefe de Estado y supremo director de la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a la concesi\u00f3n de la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0quien \u00a0a \u00a0su vez debe determinar las consecuencias que se deriven \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuesti\u00f3n\u00a0 \u00a0final: \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala es del criterio que el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional puede extraditar a la ciudadana colombiana Magda Luz Restrepo \u00a0Pineda, \u00a0pues \u00a0como \u00a0viene \u00a0de \u00a0constatarse, \u00a0est\u00e1n \u00a0satisfechos los requisitos \u00a0establecidos en nuestra legislaci\u00f3n procesal penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de la \u00a0ciudadana \u00a0 colombiana \u00a0 Magda \u00a0Luz \u00a0Restrepo \u00a0Pineda, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, para que cumpla la pena \u00a0impuesta \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia del 19 de diciembre de 2006 en la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Sur \u00a0de Florida, donde se la \u00a0declar\u00f3 \u00a0culpable \u00a0por los Cargos Uno a Veinticinco contenidos en la acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. 05-20814-CR-LENARD (s) proferida el 31 de enero de 2006, por lo \u00a0cual \u00a0fue \u00a0condenada \u00a0por \u00a0los delitos de concierto para delinquir para estafar, \u00a0cometer \u00a0 fraude \u00a0 de \u00a0 atenci\u00f3n \u00a0 m\u00e9dica \u00a0 y \u00a0 pagar \u00a0sobornos, \u00a0fraude \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica, \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir para lavar dinero y lavado de dinero, conforme lo pide el Estado \u00a0en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la Secretar\u00eda de la Sala se comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n a la requerida Magda Luz Restrepo Pineda, a su defensor y a \u00a0la \u00a0representante \u00a0del Ministerio P\u00fablico, al igual que al Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su cargo en relaci\u00f3n con la detenida preventivamente con \u00a0fines de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0se \u00a0devolver\u00e1 \u00a0la actuaci\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 Derecho \u00a0 para \u00a0 los \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 CAMACHO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0 \u00a0SALAZAR \u00a0OTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Folios 145, 149 y 151 de la carpeta de anexos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Folios 161 y 162 \u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Folio \u00a049 \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Folio \u00a046 \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0124 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0129 \u00a0 \u00a0 \u00a0ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 En el \u00a0presente \u00a0caso \u00a0se \u00a0aplica la ley en cita, \u00a0por \u00a0cuanto los hechos que sustentan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0cometieron \u00a0antes \u00a0del \u00a01\u00ba de enero de 2005, fecha \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0a\u00fan \u00a0no \u00a0hab\u00eda \u00a0entrado \u00a0en \u00a0 \u00a0vigencia \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0La confrontaci\u00f3n en punto \u00a0del \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0hace \u00a0con \u00a0base en las normas \u00a0vigentes \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0emitir \u00a0el \u00a0respectivo concepto, sin que haya lugar a \u00a0predicar \u00a0el \u00a0principio de favorabilidad, pues los preceptos del pa\u00eds requerido \u00a0no \u00a0son \u00a0objeto \u00a0de \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Estado Extranjero. \u00a0En \u00a0este \u00a0sentido, \u00a0Corte \u00a0Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0Conceptos \u00a0del \u00a019 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02004, \u00a017 de enero de 2006, 21 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02007, \u00a016 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02008, \u00a09 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02009 \u00a0y \u00a08 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2011, radicaciones n\u00fameros \u00a022396, 24070, \u00a026364, \u00a0 30626, \u00a0 32321 \u00a0y \u00a034798, \u00a0respectivamente, \u00a0entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u201cSi \u00a0dos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0personas \u00a0conspiran \u00a0ya sea para \u00a0cometer \u00a0alg\u00fan \u00a0delito \u00a0contra \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o para cometer un fraude \u00a0contra \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o \u00a0contra alguna entidad de dicho pa\u00eds de alguna \u00a0manera \u00a0o \u00a0para cualquier prop\u00f3sito, y una o m\u00e1s de esas personas act\u00faan para \u00a0lograr \u00a0el \u00a0objeto de la conspiraci\u00f3n, cada una de ellas deber\u00e1 ser multada de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0este \u00a0T\u00edtulo \u00a0o \u00a0condenada \u00a0a reclusi\u00f3n por no m\u00e1s de cinco \u00a0a\u00f1os, \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 \u00a0ser\u00e1 \u00a0 \u00a0 sancionada \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 ambas \u00a0 \u00a0 penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u201cQuien \u00a0quiera \u00a0que \u00a0a sabiendas e intencionalmente \u00a0ejecute o trate de ejecutar, una estratagema o artificio: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. para \u00a0 estafar \u00a0 a \u00a0 alg\u00fan \u00a0programa \u00a0de \u00a0beneficios \u00a0de \u00a0atenci\u00f3n \u00a0m\u00e9dica\u201d, o \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. para obtener, por medio de pretensiones, \u00a0declaraciones \u00a0o \u00a0promesas \u00a0falsas \u00a0o \u00a0fraudulentas, algo de dinero o bienes que \u00a0pertenezcan, \u00a0o \u00a0est\u00e9n \u00a0bajo \u00a0la \u00a0custodia \u00a0o el control, de alg\u00fan programa de \u00a0beneficios de atenci\u00f3n m\u00e9dica, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026ser\u00e1 multado conforme a lo dispuesto en \u00a0este \u00a0T\u00edtulo \u00a0o \u00a0encarcelado \u00a0por \u00a0un \u00a0periodo \u00a0no \u00a0mayor \u00a0de 10 a\u00f1os, o ambas \u00a0cosas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0\u201cEl \u00a0que, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n financiera representa las ganancias de alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de realizar tal transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y de hecho la misma involucre las ganancias de actividades il\u00edcitas \u00a0especificadas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
con conocimiento de que la transacci\u00f3n fue \u00a0pensada \u00a0en \u00a0su \u00a0total \u00a0o en parte\u2026 para ocultar o disfrazar la naturaleza, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de las ganancias de las \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
deber\u00e1 ser sentenciado a pagar una multa \u00a0de \u00a0no \u00a0m\u00e1s de $500.000 o \u00a0el \u00a0doble \u00a0del \u00a0valor \u00a0de \u00a0la propiedad implicada en la transacci\u00f3n, lo que sea \u00a0mayor, \u00a0 o \u00a0 el \u00a0 encarcelamiento \u00a0 por \u00a0 no \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0veinte \u00a0a\u00f1os, \u00a0o \u00a0ambas \u00a0penas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0\u201cEl \u00a0que \u00a0concierte \u00a0para cometer cualquier delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n \u00a0era \u00a0el \u00a0objeto \u00a0del \u00a0concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Seg\u00fan \u00a0 el \u00a0 criterio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, concepto \u00a0del \u00a05 de septiembre de 2006, \u00a0radicaci\u00f3n \u00a0No. \u00a025625, \u00a0a \u00a0pesar de que se produzca la entrega de un ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0 \u00e9ste \u00a0 conserva \u00a0 los \u00a0 derechos \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0su \u00a0nacionalidad \u00a0consagrados \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0y \u00a0en los tratados sobre derechos \u00a0humanos suscritos por el pa\u00eds. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0 Aprobado Acta No. 395 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro de octubre de dos \u00a0mil doce (2012). \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 Procede \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n de la ciudadana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-25092","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-20"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25092\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}