\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 233. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte de de junio de dos mil \u00a0doce. \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a lo reglado en el numeral 4\u00b0 del \u00a0art\u00edculo \u00a032 \u00a0de la Ley 906 de 2004, define la Corte la competencia para llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0del \u00a0juicio \u00a0dentro \u00a0del presente diligenciamiento que se \u00a0adelanta \u00a0respecto \u00a0de \u00a0CRISTINA OMAIRA SU\u00c1REZ ERAZO, a quienes la Fiscal\u00eda 32 \u00a0Especializada \u00a0le \u00a0atribuye \u00a0el \u00a0concurso \u00a0de \u00a0conductas \u00a0punibles de captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de \u00a0dineros, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de \u00a0particulares y concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a026 de enero de 2012, la Fiscal\u00eda 32 \u00a0Especializada \u00a0de \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0nacional \u00a0de \u00a0Derecho \u00a0de Extinci\u00f3n de Dominio y \u00a0contra \u00a0el Lavado de Activos, radic\u00f3 ante el Centro de Servicios Judiciales del \u00a0Sistema \u00a0Penal \u00a0Acusatorio \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Pereira, escrito de acusaci\u00f3n en \u00a0contra \u00a0de CRISTINA OMAIRA SU\u00c1REZ ERAZO, por los delitos de captaci\u00f3n masiva y \u00a0habitual \u00a0 de \u00a0 dineros, \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares \u00a0y concierto para delinquir, con base en los siguientes hechos, que \u00a0se trascriben parcialmente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cMediante \u00a0 denuncia \u00a0 instaurada \u00a0 el \u00a020-10\/2008, \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Secretario \u00a0de \u00a0Gobierno \u00a0de la ciudad de Pereira, \u00a0doctor \u00a0JHON \u00a0DIEGO \u00a0MOLINA MOLINA, conoci\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0la \u00a0actividad \u00a0desarrollada \u00a0en \u00a0esta ciudad, por la sociedad comercial conocida \u00a0bajo \u00a0la \u00a0sigla \u00a0D.R.F.E., \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0social PROYECCIONES \u00a0D.R.F.E., \u00a0que \u00a0significa, dinero r\u00e1pido f\u00e1cil y efectivo, que captaba masiva, \u00a0habitual \u00a0e \u00a0ilegalmente \u00a0dineros del p\u00fablico, por no contar, para ejecutar tal \u00a0actividad \u00a0con \u00a0los \u00a0permisos \u00a0de \u00a0ley; que previamente debieran haber conferido \u00a0bien \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de Sociedades o bien la Superintendencia Financiera. \u00a0Por \u00a0 lo \u00a0 que \u00a0 adelantados \u00a0los \u00a0oportunos \u00a0y \u00a0necesarios \u00a0actos \u00a0urgentes \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0se \u00a0estableci\u00f3 \u00a0que tal empresa ten\u00eda como su representante y \u00a0cabeza \u00a0visible, \u00a0al \u00a0Sr. CARLOS ALFREDO SU\u00c1REZ, y que en efecto no contaba con \u00a0las \u00a0autorizaciones \u00a0legales \u00a0aludidas, para captar dineros del p\u00fablico, pese a \u00a0lo \u00a0cual \u00a0abri\u00f3 \u00a0sedes en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, y desarroll\u00f3 \u00a0esa \u00a0actividad \u00a0econ\u00f3mica en gran parte del pa\u00eds; empresa qu\u00e9 al finalizar su \u00a0actividad, \u00a0 por \u00a0 causa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 intervenci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0la \u00a0someti\u00f3 \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0gener\u00f3 gran perturbaci\u00f3n y amenaz\u00f3 con alterar \u00a0en \u00a0forma s\u00fabita, grave y desbordada el orden econ\u00f3mico y social del pa\u00eds, lo \u00a0cual \u00a0oblig\u00f3 \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0a \u00a0adoptar \u00a0medidas urgentes de car\u00e1cter \u00a0policivo \u00a0y \u00a0administrativo, \u00a0en \u00a0especial \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0en \u00a0aras \u00a0de conjurar la grave alteraci\u00f3n que se desat\u00f3 en varias \u00a0ciudades \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0debido \u00a0al airado reclamo de devoluci\u00f3n de sus capitales \u00a0por \u00a0parte de los ciudadanos que depositaron sus\u00a0 dineros en la misma y que \u00a0en \u00a0su \u00a0af\u00e1n, \u00a0atacaron \u00a0y \u00a0destruyeron \u00a0varias \u00a0sedes y en medio de disturbios \u00a0p\u00fablicos, causaron graves da\u00f1os a las mismas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se allegaron EMP, e informaci\u00f3n legalmente \u00a0obtenida, \u00a0suficientes \u00a0en \u00a0cantidad \u00a0y \u00a0calidad, demostrar que el se\u00f1or CARLOS \u00a0ALFREDO \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0inici\u00f3 \u00a0las \u00a0actividades \u00a0investigativas \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02004, \u00a0fundando \u00a0 una \u00a0 empresa \u00a0a \u00a0la \u00a0que \u00a0dio \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0social \u00a0\u201cAHORRA \u00a0YA\u201d, \u00a0representada \u00a0por \u00a0quien \u00a0entonces \u00a0era \u00a0su \u00a0esposa, \u00a0ANDREA \u00a0MARISELA \u00a0CHAZATAR \u00a0NARV\u00c1EZ; \u00a0y cuyo objeto social era la mensajer\u00eda, env\u00edo de encomiendas y pago \u00a0de servicios p\u00fablicos domiciliarios, de los usuarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Despu\u00e9s \u00a0CARLOS \u00a0ALFREDO SU\u00c1REZ, cre\u00f3 la \u00a0empresa \u00a0que\u00a0 \u00a0llamo PROYECCIONES DRFE, la cual registr\u00f3 a su nombre en la \u00a0C\u00e1mara \u00a0 de \u00a0 Comercio \u00a0 de \u00a0Pasto \u00a0en \u00a0septiembre \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a02005, \u00a0(09-2005) \u00a0constituy\u00e9ndose \u00a0como \u00a0persona \u00a0natural \u00a0con \u00a0actividad \u00a0comercial principal de \u00a0rentista \u00a0de \u00a0capital, \u00a0inversiones, \u00a0pr\u00e9stamos, \u00a0venta, \u00a0compra \u00a0y \u00a0asesor\u00edas \u00a0administrativas \u00a0contables, pero nunca se registr\u00f3 para ejercer la actividad de \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0de \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico, la cual inici\u00f3, se \u00a0insiste, de manera ilegal, masiva y habitual\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a011-09\/2007, no obstante el conocimiento \u00a0previo, \u00a0sobre\u00a0 \u00a0tan \u00a0mencionada \u00a0captaci\u00f3n masiva e ilegal de dineros del \u00a0p\u00fablico, \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0ALFREDO \u00a0SU\u00c1REZ, \u00a0sin terminarla, suspenderla ni \u00a0abandonarla \u00a0de \u00a0manera \u00a0parcial \u00a0o \u00a0total, \u00a0dio inicio a otra empresa, a la que \u00a0llamo \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0D.R.F.E. \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0registr\u00f3 \u00a0ante \u00a0la C\u00e1mara de \u00a0Comercio; \u00a0a \u00a0partir \u00a0de ese momento estableci\u00f3 dos (2) sedes diferentes de sus \u00a0dos \u00a0negocios; \u00a0una \u00a0en \u00a0el centro comercial San Andr\u00e9s de Pasto,\u00a0 llamada \u00a0PROYECCIONES \u00a0DRFE y otra en el barrio F\u00e1tima de la misma ciudad,\u00a0 llamada \u00a0COMERCIALIZADORA \u00a0D.R.F.E., \u00a0y \u00a0asumi\u00f3 \u00a0p\u00fablica \u00a0y abiertamente, la captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0no \u00a0autorizada, esto es, ilegal, de dinero del p\u00fablico, ofreciendo como \u00a0atractivo \u00a0para \u00a0inducir \u00a0a \u00a0las \u00a0personas \u00a0a \u00a0entregar \u00a0sus dineros, alt\u00edsimos \u00a0intereses, \u00a0a \u00a0t\u00edtulo \u00a0de\u00a0 \u00a0rendimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0capitales \u00a0captados, que \u00a0inicialmente \u00a0fueron \u00a0de \u00a0un \u00a0cincuenta por ciento (50%), mensual, sobre la suma \u00a0captada \u00a0en \u00a0cada \u00a0caso; ofreciendo despu\u00e9s el setenta por ciento (70%) mensual \u00a0sobre \u00a0la correspondiente suma captada y termin\u00f3 ofreciendo el ciento cincuenta \u00a0por ciento (150%)\u00a0 sobre la respectiva suma captada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0operaci\u00f3n \u00a0resulto \u00a0tan \u00a0rentable, que \u00a0entre \u00a0los meses de mayo y octubre del a\u00f1o 2008, estableci\u00f3 numerosas oficinas \u00a0y \u00a0sedes, \u00a0la \u00a0mayor\u00eda \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0registro \u00a0ante\u00a0 \u00a0las \u00a0C\u00e1maras de \u00a0Comercio, \u00a0 \u00a0en \u00a0 diversas \u00a0 ciudades \u00a0 del \u00a0 pa\u00eds, \u00a0 entre \u00a0 ellas, \u00a0 en \u00a0 los \u00a0departamentos\u00a0 \u00a0de Nari\u00f1o (40 sedes), Cauca (7 sedes), Valle del Cauca (10 \u00a0sedes), \u00a0 Putumayo \u00a0 (6sedes), \u00a0 Antioqu\u00eda \u00a0(2 \u00a0sedes), \u00a0Risaralda \u00a0(2 \u00a0sedes), \u00a0Cundinamarca \u00a0(1 \u00a0sede),\u00a0 \u00a0Quind\u00edo \u00a0(2 \u00a0sedes), \u00a0Tolima( 1 sede), Huila (5 \u00a0sedes), \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Santander \u00a0(1 \u00a0sede), \u00a0Caldas \u00a0(1 sede), Caquet\u00e1 (2 sedes), \u00a0registro \u00a0hecho \u00a0con \u00a0el \u00a0inocultable \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de\u00a0 imprimir al il\u00edcito \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad, \u00a0aun \u00a0cuando, \u00a0muchas \u00a0otras \u00a0sedes y oficinas fueron \u00a0manejadas \u00a0de manera m\u00e1s abiertamente ilegal, como ocurri\u00f3 con las abiertas en \u00a0Balboa, \u00a0 Rosas, \u00a0 El \u00a0Doncello, \u00a0Cartago, \u00a0El \u00a0Cerrito, \u00a0La \u00a0Plata, \u00a0Sevilla \u00a0y \u00a0Buenaventura, \u00a0entre \u00a0otros, situadas varias de ellas en zonas conocidas como de \u00a0orden \u00a0 p\u00fablico \u00a0y \u00a0no \u00a0sometidas \u00a0a \u00a0la \u00a0ritualidad \u00a0del \u00a0registro \u00a0mercantil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para el crecimiento del il\u00edcito negocio, el \u00a0citado \u00a0se\u00f1or \u00a0cont\u00f3 \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0con \u00a0la \u00a0asesor\u00eda, direcci\u00f3n, actividad \u00a0constante \u00a0y \u00a0aprobada a nivel de gerente, de la acusada CRISTINA OMAIRA SU\u00c1REZ \u00a0ERASO, \u00a0quien \u00a0se \u00a0convirti\u00f3 \u00a0en \u00a0la segunda al mando y solo fue ocasionalmente \u00a0superada \u00a0en \u00a0tal \u00a0posici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0abogado VICTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS y \u00a0quien \u00a0actualmente \u00a0enfrenta \u00a0cargos por captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares para delinquir, en \u00a0juicio oral. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026)\u201d \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El asunto fue remitido al Juzgado \u00danico \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Pereira, \u00a0dependencia \u00a0que \u00a0inici\u00f3 \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0el \u00a05 \u00a0de junio del corriente a\u00f1o, \u00a0diligencia \u00a0en el curso de la cual la defensora de CRISTINA OMAIRA SU\u00c1REZ ERAZO \u00a0impugn\u00f3 \u00a0la \u00a0competencia, \u00a0al \u00a0considerar \u00a0que \u00a0los hechos objeto de acusaci\u00f3n \u00a0tuvieron \u00a0ocurrencia \u00a0en \u00a0varios \u00a0lugares \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0y la sociedad D.R.F.E. se \u00a0radic\u00f3 \u00a0en la ciudad de Pereira a trav\u00e9s de franquicias, al igual que en otros \u00a0lugares, \u00a0pero \u00a0el negocio principal se desarroll\u00f3 en la ciudad de Pasto, donde \u00a0ocurrieron la mayor\u00eda de los hechos investigados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con el escrito de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0los \u00a0informes de investigadores y dem\u00e1s elementos materiales de \u00a0prueba \u00a0y \u00a0evidencias \u00a0f\u00edsicas \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, los hechos que vinculan a su \u00a0defendida \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0ERAZO, \u00fanica acusada en este asunto, tuvieron ocurrencia en \u00a0la \u00a0ciudad de Pasto, pues precisamente all\u00ed resid\u00eda la procesada, a quien nada \u00a0vincula con la ciudad de Pereira. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0considera que el competente \u00a0para \u00a0conocer \u00a0de este juicio es el se\u00f1or Juez Penal del Circuito Especializado \u00a0de Pasto y no su hom\u00f3logo de Pereira. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A lo anterior se opuso el representante de la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0quien \u00a0apelando \u00a0al art\u00edculo 43 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0fue \u00a0acertada la decisi\u00f3n de su antecesor al radicar el escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Pereira, pues todos los elementos materiales \u00a0probatorios \u00a0que \u00a0respaldan la misma, se encuentran en esa ciudad. Adem\u00e1s, pide \u00a0que \u00a0se \u00a0tenga \u00a0en cuenta que en la ciudad de Pasto todos los jueces penales del \u00a0circuito \u00a0se \u00a0declararon impedidos para conocer de los casos relacionados con el \u00a0asunto, \u00a0porque \u00a0invirtieron \u00a0en la captadora D.R.F.E., como sucedi\u00f3 en el caso \u00a0que cursa contra Yadi Marilyn Chamorro L\u00f3pez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El juez de conocimiento, por su parte, aduce \u00a0que \u00a0el \u00a0punto \u00a0en \u00a0discusi\u00f3n ya fue resuelto por la Corte en el caso que cursa \u00a0contra \u00a0 V\u00edctor \u00a0 Alfonso \u00a0Bastidas \u00a0Bastidas, \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0defini\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0competencia radica en la ciudad de Pereira. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 consecuencia, \u00a0 orden\u00f3 \u00a0 remitir \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0a \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0resuelva la impugnaci\u00f3n de la \u00a0competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo preceptuado en el art\u00edculo \u00a032-4 \u00a0de \u00a0la Ley 906 de 2004, a la Corte le asiste atribuci\u00f3n para pronunciarse \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la competencia que con ocasi\u00f3n del presente \u00a0asunto \u00a0promueve \u00a0la defensora de la procesada, buscando apartar parcialmente de \u00a0su \u00a0conocimiento \u00a0al \u00a0Juzgado \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito Especializado de Pereira, al \u00a0considerar \u00a0que \u00a0como la mayor\u00eda de los hechos investigados tuvieron ocurrencia \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Pasto, \u00a0es \u00a0el \u00a0Juez \u00a0de \u00a0ese lugar quien debe conocer de la \u00a0actuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0debe \u00a0anotarse desde ya, la \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0competencia \u00a0propuesta por la defensora de CRISTINA OMAIRA \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0 ERAZO, \u00a0se \u00a0ofrece \u00a0no \u00a0solo \u00a0innecesaria, \u00a0sino \u00a0contraria \u00a0a \u00a0claros \u00a0principios de celeridad y eficacia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0porque \u00a0cuando \u00a0el \u00a0Fiscal del proceso \u00a0opt\u00f3 \u00a0por \u00a0radicar \u00a0el \u00a0escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n en la ciudad de Pereira, actu\u00f3 \u00a0conforme \u00a0el mandato contenido en el inciso segundo del art\u00edculo 43 del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal de 2004, claro al disponer que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando no fuere posible determinar \u00a0el \u00a0lugar de ocurrencia del hecho, \u00e9ste se hubiere realizado en varios lugares, \u00a0en \u00a0uno \u00a0incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se \u00a0fija \u00a0por el lugar donde se formule acusaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n, lo cual har\u00e1 donde se encuentren los elementos fundamentales de \u00a0la acusaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a \u00a0esta preceptiva la Sala ha venido \u00a0sosteniendo \u00a0y \u00a0aqu\u00ed \u00a0lo reitera, que cuando se procede por un delito realizado \u00a0en \u00a0un \u00a0lugar \u00a0incierto \u00a0o en varios lugares, es posible optar por cualquiera de \u00a0los \u00a0jueces \u00a0de estos, pero no de manera arbitraria, sino que la elecci\u00f3n est\u00e1 \u00a0supeditada \u00a0 por \u00a0la \u00a0regi\u00f3n \u00a0donde \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0los \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la informaci\u00f3n contenida en \u00a0el \u00a0escrito de acusaci\u00f3n, los hechos investigados ocurrieron en varios lugares, \u00a0inicialmente \u00a0en Nari\u00f1o, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia, Risaralda \u00a0-Pereira \u00a0y \u00a0Dosquebradas-, \u00a0Cundinamarca, \u00a0Quind\u00edo, \u00a0Tolima, \u00a0Huila, \u00a0Norte de \u00a0Santander, \u00a0Caldas \u00a0y \u00a0Caquet\u00e1, \u00a0donde \u00a0los \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0Comercializadora \u00a0D.R.F.E. \u00a0captaron \u00a0dineros \u00a0del \u00a0p\u00fablico \u00a0sin \u00a0autorizaci\u00f3n legal para ello a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0jugosos intereses, con los cuales sus promotores y ejecutores a m\u00e1s \u00a0de obtener indebido incremento patrimonial lavaron activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0se \u00a0advierte que la mayor\u00eda de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios \u00a0trascendentes que se presentaron con el \u00a0escrito \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n, \u00a0 particularmente \u00a0los \u00a0informes \u00a0suscritos \u00a0por \u00a0los \u00a0investigadores \u00a0del \u00a0CTI Carla Cristina Castro Moscoso y Claudia Patricia Reyes, \u00a0los \u00a0de \u00a0laboratorio de inform\u00e1tica forense y del Grupo de Delitos Financieros, \u00a0entrevistas \u00a0y \u00a0evidencias \u00a0f\u00edsicas, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0en \u00a0la ciudad de Pereira. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0el \u00a0conocimiento de este \u00a0asunto \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Juez \u00a0\u00danico \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito con funciones de \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0Pereira \u00a0a quien por reparto le fue asignado, tal como as\u00ed lo \u00a0dispuso \u00a0la Sala en el precedente citado por el juez de conocimiento, en el cual \u00a0se ratific\u00f3 que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) Cuando de la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y habitual de dineros y del lavado de activos se trata ha de \u00a0tenerse \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0precisamente \u00a0porque \u00a0su \u00a0objeto no es la comisi\u00f3n de \u00a0varios \u00a0delitos \u00a0de \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0cometidos \u00a0por varias personas en \u00a0diferentes \u00a0ciudades, \u00a0sino \u00a0de \u00a0uno \u00a0solo \u00a0con \u00a0la participaci\u00f3n de m\u00faltiples \u00a0sujetos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de una enmara\u00f1ada estructura, f\u00e1cil resulta aceptar que la \u00a0consumaci\u00f3n del delito se puede producir en diferentes lugares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0 estos \u00a0 delitos \u00a0 se \u00a0 tiene \u00a0 la \u00a0particularidad \u00a0de \u00a0desplegarse \u00a0la acci\u00f3n por medio de varios actos ejecutivos \u00a0cuyo \u00a0desarrollo \u00a0puede \u00a0ocurrir en diferentes lugares dependiendo del rol que a \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0copart\u00edcipes \u00a0le \u00a0corresponda desempe\u00f1ar para el logro del \u00a0il\u00edcito \u00a0fin, \u00a0sin \u00a0que ello de lugar a la tipificaci\u00f3n independiente de otros \u00a0delitos \u00a0 de \u00a0 captaci\u00f3n \u00a0 masiva \u00a0 y \u00a0 habitual \u00a0 de \u00a0 dineros \u00a0 y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn particular sobre el lavado de activos \u00a0tiene \u00a0dicho \u00a0la \u00a0Sala \u00a0tienen \u00a0ocurrencia \u00a0mediante \u00a0el conjunto de operaciones \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0personas \u00a0que \u00a0sin \u00a0haber \u00a0participado \u00a0en \u00a0el delito primario, \u00a0dirigidas \u00a0a ocultar o disfrazar el origen il\u00edcito de los bienes o recursos mal \u00a0habidos \u00a0 pretendiendo \u00a0 darles \u00a0 apariencia \u00a0 o \u00a0legalizarlos \u00a0burlando \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026)\u00a0 El art\u00edculo 39 de la Ley 906 de \u00a02004 \u00a0(Modificado \u00a0por la Ley 1142 de 2007, art\u00edculo 3\u00b0) si bien ordena que la \u00a0funci\u00f3n \u00a0de \u00a0control \u00a0de \u00a0garant\u00edas \u00a0se cumple por el juez penal municipal del \u00a0lugar \u00a0donde \u00a0ocurri\u00f3 \u00a0el \u00a0delito, \u00a0y \u00a0si \u00a0como en este caso se presenta que el \u00a0punible \u00a0 pudo \u00a0 suceder \u00a0 en \u00a0 varios \u00a0 lugares \u00a0 tal \u00a0 funci\u00f3n \u00a0 ser\u00e1 \u00a0ejercida \u00a0por \u00a0el que se encuentre disponible de acuerdo con \u00a0los turnos previamente establecidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) De lo anterior se tiene que cuando la \u00a0consumaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a0se \u00a0produce \u00a0en \u00a0diferentes lugares del territorio \u00a0nacional \u00a0es \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n quien tiene la potestad de \u00a0elegir \u00a0el \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento. Dicha facultad no es arbitraria ni omn\u00edmoda \u00a0sino \u00a0 que \u00a0 tal \u00a0 elecci\u00f3n \u00a0 est\u00e1 \u00a0 limitada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0precepto \u00a0citado \u00a0en \u00a0precedencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) Lo anterior significa que en principio \u00a0cuando \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0realiza la imputaci\u00f3n o formula el escrito de acusaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0realizado un proceso de ponderaci\u00f3n para determinar qui\u00e9n debe ser el juez \u00a0de \u00a0garant\u00eda \u00a0o \u00a0de \u00a0conocimiento. Pero para llegar a tal conclusi\u00f3n deben los \u00a0agentes \u00a0fiscales \u00a0examinar \u00a0fundamentalmente, \u00a0que \u00a0no \u00a0exclusivamente, en qu\u00e9 \u00a0lugar \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0los \u00a0testigos \u00a0que \u00a0comparecer\u00e1n \u00a0al \u00a0juicio \u00a0oral \u00a0para \u00a0sustentar el pliego acusatorio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0Al \u00a0examinar \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0los \u00a0fundamentos \u00a0expresadas \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0para \u00a0peticionar la captura de Yady \u00a0Marilyn \u00a0Chamorro \u00a0L\u00f3pez y la posterior solicitud de legalizaci\u00f3n de la misma, \u00a0se \u00a0constata que en Pereira se han concentrado los esfuerzos investigativos para \u00a0determinar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0personas \u00a0vinculadas \u00a0a \u00a0la \u00a0empresa DRFE, de donde se tiene que la elecci\u00f3n hecha por la \u00a0Fiscal\u00eda es la mejor para los prop\u00f3sitos acusatorios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0Y \u00a0respecto del personal de polic\u00eda \u00a0judicial \u00a0que \u00a0intervino \u00a0en \u00a0la etapa investigativa y los documentos, objetos y \u00a0otros \u00a0elementos \u00a0que \u00a0quieren \u00a0aducirse, si bien ellos pueden estar ubicados en \u00a0diferentes \u00a0lugares \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0ser\u00e1 obligaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda presentarlos \u00a0oportunamente \u00a0ante el juez que finalmente tramite el juicio oral, si a ello hay \u00a0lugar.4 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tratarse en este caso del mismo supuesto \u00a0f\u00e1ctico, \u00a0que \u00a0habla \u00a0de \u00a0una \u00a0pluralidad \u00a0de infracciones penales cometidas en \u00a0diversos \u00a0lugares \u00a0y fechas, de modo que ante esta eventualidad surge pertinente \u00a0la \u00a0soluci\u00f3n \u00a0prevista en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 43 de la ley 906 de 2004, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0que \u00a0la competencia ser\u00e1 del juez de conocimiento del lugar donde se \u00a0formule \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo cual \u00a0har\u00e1 \u00a0donde \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0los \u00a0elementos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0a \u00a0lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, \u00a0\u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0RATIFICAR \u00a0que el conocimiento para conocer \u00a0este \u00a0caso, \u00a0corresponde \u00a0al Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, a \u00a0cuyo despacho se ordena la devoluci\u00f3n inmediata del mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0se \u00a0DECLARA \u00a0infundada la impugnaci\u00f3n que en contra de esa competencia hiciera \u00a0la \u00a0defensora \u00a0den \u00a0la \u00a0procesada \u00a0CRISTINA OMAIRA SU\u00c1REZ ERAZO, en curso de la \u00a0audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Contra esta decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0C\u00famplase. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
P\u00e1gina continuaci\u00f3n \u00a0parte resolutiva y firma de los 8 Magistrados \u00a0\u00a0<\/p>\n
Definici\u00f3n \u00a0 \u00a0 competencia \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a039.238 \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0FERNANDO A. CASTRO CABALLERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER DE JES\u00daS ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal, Auto \u00a012 de diciembre de 2006, rad. 26556. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 En el \u00a0mismo \u00a0sentido \u00a0v\u00e9ase \u00a0Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, auto \u00a0de \u00a0 colisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 competencia \u00a0 de \u00a0 20 \u00a0 de \u00a0 abril \u00a0de \u00a02005, \u00a0radicaci\u00f3n \u00a023422. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal, concepto de extradici\u00f3n, 7 de \u00a0septiembre de 2005, radicaci\u00f3n 23038. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0auto \u00a0 mayo \u00a06 \u00a0de \u00a02009, \u00a0radicado 31.667. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0 Aprobado Acta No. 233. \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte de de junio de dos mil \u00a0doce. \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 Conforme \u00a0a lo reglado en el numeral 4\u00b0 del \u00a0art\u00edculo \u00a032 \u00a0de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-24757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-20"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}