\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Proceso n\u00ba 37169 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE \u00a0<\/p>\n
AUGUSTO J. IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Aprobado: Acta No. 40- \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C.,\u00a0 quince (15) de febrero \u00a0de dos mil doce (2012). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0sobre la solicitud de extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de su Embajada en nuestro pa\u00eds, \u00a0respecto \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0JAIME \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACTUACI\u00d3N JUDICIAL RELEVANTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0 No. \u00a0 1227 \u00a0 del \u00a0 25 \u00a0 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a020111, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica \u00a0 solicit\u00f3 \u00a0 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0Colombiano \u00a0JAIME TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0petici\u00f3n \u00a0formalizada con la Nota Verbal \u00a0No. \u00a0 \u00a01809 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a029 \u00a0 \u00a0de \u00a0 julio \u00a0 de \u00a0 20112. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Ministerio del \u00a0Interior \u00a0 y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0previo \u00a0concepto \u00a0de \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0sobre \u00a0la inexistencia de convenio aplicable al caso, el 8 de agosto \u00a0de \u00a02011 \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la Corte la documentaci\u00f3n enviada por la Embajada de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, debidamente traducida y autenticada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El 9 de agosto de \u00a02011, \u00a0la \u00a0Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Penal, inform\u00f3 al se\u00f1or \u00a0JAIME \u00a0TORRES RODR\u00cdGUEZ, que \u00a0ten\u00eda \u00a0derecho \u00a0a \u00a0nombrar \u00a0un defensor que lo representara en el tr\u00e1mite ante \u00a0esta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corporaci\u00f3n3; \u00a0luego \u00a0de \u00a0esperar un tiempo \u00a0prudencial \u00a0el requerido no se pronunci\u00f3 al respecto, en vista de lo cual el 05 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 septiembre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 20114, \u00a0se \u00a0ofici\u00f3 a la Defensor\u00eda \u00a0del \u00a0Pueblo \u00a0para que designara un profesional del derecho que ejerciera como su \u00a0defensor. \u00a0En \u00a0raz\u00f3n \u00a0de lo anterior, el 22 de septiembre del presente a\u00f1o, el \u00a0Doctor \u00a0Leonid \u00c1vila Guarnizo, luego de tomar posesi\u00f3n del cargo como defensor \u00a0p\u00fablico, \u00a0fue \u00a0notificado del auto del 5 de septiembre de 2011 mediante el cual \u00a0se \u00a0 orden\u00f3 \u00a0correr \u00a0traslado \u00a0para \u00a0que \u00a0los \u00a0sujetos \u00a0procesales \u00a0solicitaran \u00a0pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Transcurrida \u00a0 esta \u00a0 etapa \u00a0procesal, \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico y la defensa guardaron silencio5. El 18 de octubre del presente \u00a0a\u00f1o \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0JAIME \u00a0TORRES RODR\u00cdGUEZ \u00a0alleg\u00f3 \u00a0poder \u00a0otorgado \u00a0a \u00a0su apoderado de confianza6, \u00a0posteriormente, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0TORRES \u00a0 RODRIGUEZ \u00a0en \u00a0coadyuvancia \u00a0 de \u00a0 su \u00a0 defensor \u00a0 manifiesta \u00a0 su \u00a0decisi\u00f3n \u00a0de \u00a0acogerse \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 simplificada7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala mediante auto del 11 de noviembre del \u00a0a\u00f1o \u00a0 \u00a020118, \u00a0dispuso \u00a0oficiar \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico para que manifieste si \u00a0coadyuva \u00a0en dicho tr\u00e1mite, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 70 de la \u00a0Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La se\u00f1ora Procuradora Tercera Delegada para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que dicha solicitud resulta procedente por cuanto el \u00a0requerido \u00a0se \u00a0acogi\u00f3 \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0de \u00a0manera libre y espont\u00e1nea, y fue \u00a0debidamente \u00a0asesorado por su defensor sobre las consecuencias que se derivan de \u00a0la \u00a0renuncia \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite extraordinario de extradici\u00f3n, tal como se evidencia \u00a0en \u00a0 el \u00a0 acta \u00a0 de \u00a0 verificaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 garant\u00edas \u00a0fundamentales9 \u00a0aportada \u00a0al \u00a0expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, propuso conceptuar de manera \u00a0favorable \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0contra del ciudadano colombiano de nacimiento, \u00a0JAIME \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, por los cargos \u00a0atribuidos, \u00a0al considerar satisfechas las exigencias constitucionales y legales \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de extradici\u00f3n simplificada previsto en el art\u00edculo 70 de la \u00a0Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la Nota Verbal No. 1809 del 29 de julio \u00a0de \u00a0 \u00a0201110, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica aport\u00f3, con su \u00a0respectiva traducci\u00f3n, los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Nota Verbal No. \u00a01227 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 25 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 mayo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0201111, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la cual la \u00a0Embajada \u00a0del \u00a0Estado peticionario solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0JAIME \u00a0 TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Declaraciones en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0rendidas \u00a0bajo juramento el 1 de julio de 2011 ante un \u00a0Juez \u00a0Magistrado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito Massachusetts, por Neil J. \u00a0Gallagher, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jr.12, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 Unidos; \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0Brian \u00a0 \u00a0Dejoy13, \u00a0 \u00a0 Agente \u00a0 \u00a0 Especial \u00a0Administraci\u00f3n de Control de Drogas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Acusaci\u00f3n Formal \u00a0No. \u00a011 \u00a0CR 10187 (PBS), dictada el 12 de mayo de 2011, en la Corte Distrital de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Massachusetts. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Acusaci\u00f3n Formal \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito de los Estados Unidos, Distrito Massachusetts, No 11 \u00a0CR \u00a0 10187-PBS, \u00a0 del \u00a0 12 \u00a0 de \u00a0 mayo \u00a0 de \u00a0 201114, \u00a0en \u00a0la \u00a0que se le formulan \u00a0cargos \u00a0al \u00a0se\u00f1or JAIME TORRES RODR\u00cdGUEZ, \u00a0por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Orden de arresto \u00a0de \u00a0fecha \u00a012 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 2011 contra el se\u00f1or JAIME \u00a0TORRES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RODR\u00cdGUEZ.15 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Trascripci\u00f3n de \u00a0las disposiciones legales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Certificaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0C\u00f3nsul de Colombia en Washington D.C. Estados Unidos, sobre la autenticidad \u00a0de \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0Sonya \u00a0N. \u00a0Johnson, \u00a0quien \u00a0se \u00a0desempe\u00f1a \u00a0como \u00a0auxiliar de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado de los Estados Unidos16. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala emitir\u00e1 concepto favorable para la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0JAIME TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0 \u00a0pues \u00a0 se \u00a0 re\u00fanen \u00a0 los \u00a0 \u00a0 requisitos \u00a0 \u00a0 legales exigidos para ello. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0 \u00a0las \u00a0 normas \u00a0 procedimentales \u00a0colombianas, \u00a0se \u00a0exige \u00a0que \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0haga por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado requirente: (i) copia o trascripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0del \u00a0fallo dictado en el pa\u00eds extranjero, o su equivalente; (ii) \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradici\u00f3n y \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en que fueron ejecutados; (iii) todos los datos que se \u00a0posean \u00a0y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; \u00a0y \u00a0(iv) \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0para el \u00a0caso17. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el Art\u00edculo 1\u00b0, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, \u00a0establece, \u00a0a su vez, que los documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, o en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el de una naci\u00f3n amiga. As\u00ed mismo, la firma del c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0debe \u00a0ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1n \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del mismo y los de \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 c\u00f3nsul \u00a0 \u00a0 colombiano18. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0se \u00a0hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. \u00a0En \u00a0efecto Magdalena A. \u00a0Boynton, \u00a0 Jefe \u00a0 del \u00a0 Equipo \u00a0 de \u00a0 Sudam\u00e9rica, \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de lo Penal, Departamento de Justicia de los EE.UU. \u00a0Washington \u00a0 DC., \u00a0 certific\u00f3 \u00a0 las \u00a0 firmas \u00a0 de \u00a0 quienes \u00a0suministraron \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n; el Procurador de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. Holder Jr., hizo lo propio con aqu\u00e9lla y el Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina de Asuntos Internacionales autentic\u00f3 la de \u00e9ste, todo \u00a0lo \u00a0cual fue certificado por Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado, y por \u00a0Sonya \u00a0N. \u00a0Johnson, \u00a0funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de \u00a0Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0manera, la C\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de Colombia, dio fe de que en efecto, quien suscribe el documento es \u00a0el \u00a0 \u00a0funcionario \u00a0 \u00a0auxiliar \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0autenticaciones \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0Estado19. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las anotadas condiciones, se concluye que \u00a0los \u00a0requerimientos formales de legalizaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n que sirven de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, exigidos por las normas del Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0el Estado Colombiano, se cumplieron a cabalidad, y que desde esta \u00a0perspectiva \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0con \u00a0tal \u00a0fin \u00a0se tornan aptos para ser \u00a0considerados \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 estudio \u00a0 que \u00a0 debe \u00a0 preceder \u00a0 el \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena identidad de la persona reclamada en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 en \u00a0su \u00a0petici\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido se llama JAIME TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0ciudadano colombiano nacido el veintis\u00e9is \u00a0(26) \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de 1979 en C\u00facuta (Norte de Santander) identificado con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a088.247.192 \u00a0de la misma ciudad C\u00facuta, datos que \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0quien \u00a0permanece \u00a0privado de la libertad desde el 2 de junio de \u00a02011 \u00a0con \u00a0fundamento en Nota Verbal No. 1227 del 25 de mayo de 2011, procedente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica20, \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0consigna en la orden de captura de fecha 31 de mayo de 2011 proferida por el \u00a0se\u00f1or \u00a0 Fiscal \u00a0 General \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Naci\u00f3n \u00a0 (e)21. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Registros que confrontados con el Informe del \u00a0Investigador \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Laboratorio22 \u00a0practicado \u00a0por un T\u00e9cnico \u00a0Profesional \u00a0en \u00a0Dactiloscopia, \u00a0el \u00a0acta \u00a0de derechos del capturado23. \u00a0 Y \u00a0 la \u00a0tarjeta \u00a0alfab\u00e9tica \u00a0de \u00a0preparaci\u00f3n \u00a0de \u00a0c\u00e9dula24 \u00a0 a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0 JAIME \u00a0 TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0dan \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0se trata de la persona \u00a0requerida en extradici\u00f3n por el Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tanto, queda satisfecho el segundo de los \u00a0presupuestos \u00a0a \u00a0los \u00a0que alude el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de 2004, para que \u00a0la \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 solicitada \u00a0 \u00a0 pueda otorgarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0postulado \u00a0impone \u00a0verificar \u00a0que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0est\u00e9n \u00a0previstos \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia, y que tengan adscrita \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os. Se analizar\u00e1n, por tanto, estos requerimientos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAIME \u00a0 \u00a0TORRES \u00a0 RODR\u00cdGUEZ \u00a0es \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para que comparezca a responder en juicio por los delitos de \u00a0(1) \u00a0concierto para delinquir, (2) lavado de activos, mediante la realizaci\u00f3n e \u00a0intento \u00a0 de \u00a0 realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0transacciones \u00a0financieras, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero\u00a0 \u00a0 constitu\u00eda \u00a0 los \u00a0 ingresos \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0que estaban dise\u00f1adas para ocultar y disimular la naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la fuente, la titularidad y el control de dichos ingresos desde \u00a0el \u00a0interior \u00a0de los Estados Unidos o a trav\u00e9s de un lugar fuera de este pa\u00eds, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0contenido de la Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a011 \u00a0CR 10187 (PBS), del 12 de mayo de 2011, \u00a0Los \u00a0 cargos \u00a0formulados \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0son \u00a0del \u00a0siguiente \u00a0tenor25: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACUSACI\u00d2N FORMAL \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Gran \u00a0Jurado \u00a0expide \u00a0la \u00a0siguiente: \u00a0(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0 delictuosa \u00a0 para \u00a0 lavar \u00a0dinero) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0una \u00a0fecha \u00a0desconocida \u00a0pero por lo \u00a0menos \u00a0mayo \u00a0de \u00a02007, o alrededor\u00a0 de esa fecha, y en forma continua hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0inclusive, \u00a0en \u00a0Boston, Woburn, Revere, \u00a0Somerville, \u00a0Cambridge \u00a0y \u00a0otros \u00a0lugares \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur de Nueva York, el distrito Este de Pensilvania, el Distrito sur de \u00a0Florida, \u00a0el \u00a0distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0el distrito Sur de Texas, el Distrito \u00a0Norte \u00a0de Illinois, el distrito Sur de California, el distrito Norte de Georgia, \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Nueva Jersey\u00a0 y otros lugares en los Estados Unidos, y en \u00a0Colombia, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Panam\u00e1, \u00a0San \u00a0Mart\u00edn, Venezuela, Guatemala, Portugal, los \u00a0Pa\u00edses \u00a0 Bajos, \u00a0 Italia \u00a0 y \u00a0 otros \u00a0lugares \u00a0los \u00a0acusados \u00a0\u2026.. \u00a0 JAIME \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0a \u00a0sabiendas e intencionalmente se aunaron, se confabularon confederaron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y con otras personas conocidas y desconocidas por el \u00a0gran \u00a0jurado, \u00a0para: \u00a0(a) a sabiendas de que los bienes implicados representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita especificada, es decir, la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta\u00a0 \u00a0y otros modos de traficar con una sustancia controlada \u00a0y, \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en los Estados unidos, un delito en contra de un pa\u00eds extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3\u00a0 \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta\u00a0 \u00a0y la \u00a0distribuci\u00f3n\u00a0 \u00a0de \u00a0una\u00a0 \u00a0sustancia controlada, a sabiendas de que las \u00a0transacciones \u00a0se \u00a0destinaban, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, a ocultar y disimular la \u00a0\u00edndole, \u00a0la ubicaci\u00f3n, la fuente, la titularidad y el control de las ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, en contravenci\u00f3n de la secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) \u00a0 (1)(B)(i) \u00a0del \u00a0t\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos;\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) transportar, transmitir y transferir, e \u00a0intentar \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir, \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0monetario y \u00a0fondos \u00a0de un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos \u00a0desde \u00a0un lugar del exterior de los Estados Unidos, y a trav\u00e9s del mismo,\u00a0 \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0instrumento \u00a0monetario \u00a0y los fondos implicados en el \u00a0transporte, \u00a0 la \u00a0 transmisi\u00f3n \u00a0 y \u00a0 transferencia \u00a0 se \u00a0 destinaban, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, \u00a0a \u00a0ocultar y disimular la \u00edndole, la fuente, la titularidad y el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias de una actividad il\u00edcita especificada, es decir, la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0el \u00a0manejo de alguna forma de sustancia controlada y, con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0las transacciones financieras que ocurrieron, total y parcialmente, \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos, un delito en contra de un pa\u00eds extranjero que implic\u00f3 \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n, \u00a0la importaci\u00f3n, la venta y la distribuci\u00f3n de una sustancia \u00a0controlada, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de la secci\u00f3n 1956 (a)(2)(B)(i) del t\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0a \u00a0sabiendas, \u00a0participar e intentar \u00a0participar \u00a0 en \u00a0 transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 por \u00a0medio \u00a0de \u00a0una \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0una y a una de ellas, en los Estados Unidos y en la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0mar\u00edtima \u00a0especial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos con efectos para el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y extranjero, en bienes obtenidos delictuosamente por un \u00a0valor \u00a0mayor \u00a0de U$10.000 y provenientes de una actividad il\u00edcita especificada, \u00a0es \u00a0 decir, \u00a0 la \u00a0 elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta\u00a0 y el manejo de alguna forma\u00a0 de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0y \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0transacciones \u00a0financieras que \u00a0ocurrieron, \u00a0total o parcialmente, en los Estados Unidos, un delito en contra de \u00a0un \u00a0pa\u00eds extranjero que implic\u00f3 a la elaboraci\u00f3n, la importaci\u00f3n, el recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, la venta y el manejo de alguna forma de actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de la Secci\u00f3n 1957 del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a01956(h) del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGACI\u00d3N \u00a0DE \u00a0DECOMISO RELACIONADO CON EL \u00a0LAVADO DE DINERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0El gran jurado expide adem\u00e1s \u00a0la siguiente acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Una vez que sean condenados por uno o \u00a0m\u00e1s \u00a0delitos \u00a0alegados \u00a0en los cargos uno y tres al diecis\u00e9is de la acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0JAIME \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ (\u2026..) los acusados en el presente documento, \u00a0deber\u00e1n \u00a0ceder por decomiso a los Estados Unidos cualquier bien, inmueble\u00a0 \u00a0o \u00a0personal, \u00a0implicado \u00a0en \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0infracci\u00f3n \u00a0a la secci\u00f3n 1956 del \u00a0t\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los\u00a0 Estados Unidos, y todo bien que pueda\u00a0 \u00a0vincularse \u00a0a tal bien. Los bienes sujetos a decomiso incluyen, entre otros, los \u00a0siguientes: \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. una \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0dinero \u00a0igual \u00a0a \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0en \u00a0forma \u00a0de un \u00a0implicado \u00a0en \u00a0el \u00a0delito, \u00a0la \u00a0cual \u00a0puede \u00a0presentarse en forma de un fallo de \u00a0varios decomisos conjuntos o individuales de dinero; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. todos \u00a0los \u00a0fondos \u00a0depositados \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria del Banco \u00a0Wachovia n\u00famero 2000034393859, en nombre de ZAVIL CORP; \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. todos \u00a0los \u00a0fondos \u00a0depositados \u00a0en la cuenta bancaria del banco JP \u00a0Morgan \u00a0 Chase \u00a0 N\u00famero \u00a0 3001174147, \u00a0 en \u00a0 nombre \u00a0de \u00a0GUILLERMO \u00a0VILLEGA; \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. todos \u00a0los \u00a0fondos \u00a0depositados \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria del Banco \u00a0Regions n\u00famero 0056593562, en nombre de GUILLERMO VILLEGAS. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si alguno de los bienes descritos en el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a0 1 \u00a0 anterior \u00a0 por \u00a0 alg\u00fan \u00a0 acto \u00a0 u \u00a0 omisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 uno \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados: \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. no \u00a0 \u00a0puede \u00a0 \u00a0ubicarse \u00a0 \u00a0despu\u00e9s \u00a0 \u00a0de \u00a0 ejercerse \u00a0 la \u00a0 debida \u00a0diligencia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. se \u00a0 \u00a0ha \u00a0 \u00a0transferido \u00a0 \u00a0o \u00a0 vendido, \u00a0 o \u00a0 depositado \u00a0 con \u00a0 un \u00a0tercero; \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. se ha colocado fuera de la jurisdicci\u00f3n del tribunal \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. ha disminuido considerablemente de valor; o bien \u00a0\u00a0<\/p>\n
e. se \u00a0combin\u00f3 \u00a0con \u00a0otra \u00a0propiedad \u00a0que \u00a0no \u00a0puede subdividirse con \u00a0facilidad; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0la intenci\u00f3n de los Estados Unidos, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 853 (p) del t\u00edtulo 21 del c\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0incorporada por la Secci\u00f3n 982(b)(1) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, buscar el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta \u00a0llegar al valor del bien descrito en el p\u00e1rrafo 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en conformidad con la Secci\u00f3n 982 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estado \u00a0Unidos y la Regla 32.2 de las Reglas \u00a0Federales de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0precisa \u00a0que, \u00a0como el decomiso penal no \u00a0comporta \u00a0imputaci\u00f3n alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados \u00a0en \u00a0el \u00a0delito, \u00a0por cuya comisi\u00f3n se acusa al requerido, el tema es ajeno a la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0no se encuentra comprendido \u00a0dentro \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 aspectos \u00a0 a \u00a0analizar \u00a0en \u00a0el \u00a0concepto \u00a0a \u00a0emitir \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, se recogen \u00a0en la legislaci\u00f3n penal colombiana, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0infracciones descritas en la acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de \u00a0Florida, \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0encuentran \u00a0 \u00a0contenidas \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 323 \u00a0 Inciso \u00a01\u00ba\u00a0 modificado por la \u00a0Ley \u00a0 1453 \u00a0 de \u00a0 2011, \u00a0 art\u00edculo \u00a0 42 \u00a0 denominado \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0el \u00a0art\u00edculo\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 340 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la Ley 733 de enero 29 de \u00a02002, \u00a0y \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 19 de la Ley 1121 de 2006) \u00a0bajo \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de concierto para delinquir, del C\u00f3digo Penal expedido \u00a0mediante la Ley 599 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 323. \u00a0 \u00a0 (Ver \u00a0Ley \u00a01474 \u00a0de 2011, art\u00edculo 33. Inciso 1\u00ba modificado por la \u00a0Ley \u00a0 1453 \u00a0 de \u00a02011, \u00a0art\u00edculo \u00a042). \u00a0Lavado \u00a0 de \u00a0 activos. \u00a0 El \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0tr\u00e1fico de menores de edad, financiaci\u00f3n del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0 contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 340. \u00a0 \u00a0 (Modificado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0de 2002, art\u00edculo 8\u00ba). \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando varias personas se concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de tres (3) a seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Inciso \u00a02\u00ba \u00a0modificado por la Ley 1121 de \u00a02006, \u00a0art\u00edculo 19). Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer delitos de genocidio, desaparici\u00f3n forzada de \u00a0personas, \u00a0tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, homicidio, terrorismo, tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0 estupefacientes \u00a0 o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0o \u00a0Financiamiento del Terrorismo y administraci\u00f3n de \u00a0recursos \u00a0relacionados con actividades terroristas, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os y multa de dos mil setecientos (2700) hasta \u00a0treinta mil (30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0constituyan \u00a0o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Justamente, \u00a0como \u00a0las penas nacionales para \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0descritos \u00a0en la Acusaci\u00f3n por Estados Unidos, superan el \u00a0m\u00ednimo \u00a0de \u00a04 \u00a0a\u00f1os \u00a0de sanci\u00f3n privativa de la libertad que exige el numeral \u00a0primero \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0este \u00a0presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de las decisiones \u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito \u00a0impone \u00a0establecer \u00a0si \u00a0el \u00a0escrito \u00a0que \u00a0contiene \u00a0los \u00a0cargos por los cuales se pide la extradici\u00f3n de la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0corresponde \u00a0en \u00a0sus \u00a0aspectos \u00a0formal y sustancial al acto \u00a0procesal \u00a0 \u00a0conocido \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0 colombiana \u00a0 como \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n y\/o escrito de acusaci\u00f3n, es \u00a0decir, \u00a0a \u00a0la decisi\u00f3n que sirve de introducci\u00f3n a la fase del \u00a0juicio, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0el \u00a0Estado acusa a una persona determinada de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina los cargos que le imputa, se\u00f1ala los hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de \u00a0fundamento \u00a0y precisa la \u00e9poca y el lugar de comisi\u00f3n del \u00a0il\u00edcito \u00a0o \u00a0il\u00edcitos, para que el requerido tenga la posibilidad de conocerlos \u00a0y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Acusaci\u00f3n emitida por el \u00f3rgano judicial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, contiene los requisitos formales de la formulaci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en los art\u00edculos 336 y 337 de la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004, pues, consigna las circunstancias de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en que se realiz\u00f3 la conducta punible, su descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica, \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0en \u00a0que \u00a0se apoya, las normas sustanciales aplicables al \u00a0caso, y permite que se inicie el debate al interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0providencia \u00a0dictada en el exterior y la \u00a0regulada \u00a0en la legislaci\u00f3n nacional son equivalentes, cumpliendo as\u00ed con este \u00a0requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Aclaraciones finales. \u00a0<\/p>\n
Ante la eventual determinaci\u00f3n positiva del \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso respetando la \u00f3rbita de su competencia como \u00a0Supremo \u00a0 Director \u00a0 de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0considera \u00a0pertinente \u00a0 recordar \u00a0 que \u00a0debe \u00a0someter \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0condicionamientos al pa\u00eds requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0Excluir \u00a0las \u00a0penas \u00a0 de \u00a0 muerte, \u00a0 la \u00a0 condena \u00a0a \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua, \u00a0el \u00a0sometimiento \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0para \u00a0los \u00a0delitos \u00a0autorizados, \u00a0pues \u00a0esas \u00a0condenas \u00a0est\u00e1n \u00a0excluidas del ordenamiento jur\u00eddico \u00a0colombiano \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0fundamentos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculos 11, 12 y 34). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. \u00a0Recordar \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0 solicitante \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0juzgar \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0conductas \u00a0anteriores \u00a0al 17 de diciembre de 1997 y diversas de \u00a0las que originaron la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3. Con el fin de \u00a0preservar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar\u00e1 \u00a0su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds \u00a0y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por \u00a0la \u00a0persona \u00a0humana, \u00a0en \u00a0el eventual caso de ser sobrese\u00eddo, absuelto, hallado \u00a0inocente \u00a0o \u00a0de \u00a0situaciones \u00a0similares \u00a0que \u00a0conduzcan \u00a0a \u00a0su libertad, incluso \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su liberaci\u00f3n por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en \u00a0la \u00a0sentencia de condena, en raz\u00f3n de los delitos por los cuales se autoriza su \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.4.\u00a0 A partir \u00a0de \u00a0los \u00a0postulados \u00a0axiol\u00f3gicos \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0disponer \u00a0lo \u00a0necesario para que el servicio \u00a0exterior \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 realice \u00a0 un \u00a0 detallado \u00a0 seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0referidos26 \u00a0\u00a0<\/p>\n
. \u00a0<\/p>\n
5.5. Finalmente, se \u00a0recordar\u00e1 \u00a0al pa\u00eds extranjero, la obligaci\u00f3n de sus autoridades de tener como \u00a0parte \u00a0cumplida \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0condena, el tiempo que JAIME \u00a0 TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0haya \u00a0 permanecido \u00a0 privado \u00a0de \u00a0su \u00a0libertad \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 35 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0 modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0primero \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0ordena: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitar, \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de acuerdo con los tratados p\u00fablicos y, en su defecto con \u00a0la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0los \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento se conceder\u00e1 por delitos cometidos en el exterior, \u00a0considerados como tales en la legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa extradici\u00f3n no proceder\u00e1 por delitos \u00a0pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cNo \u00a0proceder\u00e1 la extradici\u00f3n cuando se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la presente \u00a0norma\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0esta \u00a0disposici\u00f3n, \u00a0son \u00a0causales \u00a0de improcedencia de la extradici\u00f3n, las siguientes, (i) que el delito \u00a0por \u00a0el cual se procede sea de naturaleza pol\u00edtica, (ii) que se trate de hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0referida \u00a0norma, \u00a0y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna \u00a0de estas prohibiciones concurre en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. Los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos \u00a0imputados \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ,\u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0son \u00a0de naturaleza com\u00fan, no pol\u00edtica, y los hechos en los cuales \u00a0se \u00a0sustentan \u00a0las \u00a0imputaciones ocurrieron aproximadamente en el\u00a0 2007, es \u00a0decir, despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n del acto legislativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lugar de comisi\u00f3n de los hechos tampoco \u00a0se \u00a0erige \u00a0en \u00a0causal \u00a0de \u00a0improcedencia. \u00a0Del estudio de la acusaci\u00f3n y de las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo se establece que el requerido, desde aproximadamente el \u00a0a\u00f1o \u00a02007, \u00a0era \u00a0integrante\u00a0 de una red de narcotraficantes y lavadores de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0Colombia, Venezuela y en otras partes, que participaron en el lavado \u00a0de \u00a0millones \u00a0de d\u00f3lares estadounidenses en ingresos derivados de las drogas en \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 y \u00a0 Europa \u00a0 por \u00a0medio \u00a0de \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0Estadounidenses.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan las investigaciones realizadas por el \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0de Control de Drogas, Brian Dejoy, el \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0fue identificado como parte de la organizaci\u00f3n de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de ALDO FERNANDO GUERRERO CLAVIJO y otros. \u00a0Demuestra \u00a0que \u00a0TORRES \u00a0hace \u00a0parte \u00a0de \u00a0una organizaci\u00f3n de narcotraficantes y \u00a0lavadores \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0que \u00a0participaron \u00a0en \u00a0el lavado de millones de d\u00f3lares \u00a0estadounidenses derivados del tr\u00e1fico de drogas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0que \u00a0llev\u00f3 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0JAIME \u00a0 \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ de forma voluntaria, incurri\u00f3 en conductas \u00a0tipificadas \u00a0en \u00a0el ordenamiento jur\u00eddico interno como concierto para delinquir \u00a0y lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
6. Los Acusados eran integrantes de una red \u00a0de \u00a0narcotraficantes\u00a0 \u00a0y lavadores de dinero en Colombia, Venezuela\u00a0 y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0que\u00a0 \u00a0participaron en el lavado de millones de d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0ingresos \u00a0derivados \u00a0de \u00a0las drogas en los Estados Unidos y \u00a0Europa por medio de instituciones financieras estadounidenses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0A \u00a0partir \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 2007, un agente \u00a0encubierto \u00a0de \u00a0la \u00a0DEA \u00a0(a \u00a0quien \u00a0en \u00a0lo \u00a0sucesivo \u00a0se \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0como \u00a0\u201cUC-1\u201d) \u00a0comenz\u00f3 \u00a0a \u00a0infiltrar \u00a0una \u00a0red \u00a0de lavadores de dinero\/corredores \u00a0financieros \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0ayuda \u00a0de \u00a0una fuente confidencial de la DEA en \u00a0Venezuela. \u00a0En \u00a0junio \u00a0de \u00a02007, \u201cUC-1\u201d comenz\u00f3 a negociar directamente con \u00a0CARLOS \u00a0ORLANDO \u00a0ZAMBRANO \u00a0BRICE\u00d1O, \u00a0un lavador de dinero y corredor financiero \u00a0venezolano, \u00a0para \u00a0recoger \u00a0y \u00a0lavar \u00a0grandes \u00a0sumas \u00a0de dinero derivadas de las \u00a0drogas \u00a0en la ciudad de Nueva York a trav\u00e9s de bancos en el Sur de Florida y en \u00a0Panam\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026.) \u00a0<\/p>\n
10. Con posterioridad a la confiscaci\u00f3n de \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0Rosemont \u00a0en \u00a0la \u00a0Florida, en junio de 2009, GUERRERO contrat\u00f3 al \u00a0UC-1 \u00a0para \u00a0que \u00a0recogieran \u00a0US$575.000 en ingresos procedentes de las drogas en \u00a0San \u00a0Juan, \u00a0Puerto \u00a0Rico. \u00a0Posteriormente, entre abril de 2009 y junio del mismo \u00a0a\u00f1o, \u00a0el \u00a0UC-1 \u00a0sostuvo \u00a0m\u00faltiples \u00a0conversaciones \u00a0grabadas \u00a0con un hombre no \u00a0identificado \u00a0en aquel entonces al que conoc\u00eda como \u201cViejo\u201d (a quien la DEA \u00a0posteriormente \u00a0identific\u00f3 como JUAN CARLOS GUADALUPE) sobre el tema de recoger \u00a0el \u00a0dinero \u00a0en Puerto Rico. Despu\u00e9s de recoger el dinero de parte de GUADALUPE, \u00a0GUERRERO \u00a0le dio instrucciones a UC-1 para que transfiriera electr\u00f3nicamente el \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0de \u00a0las \u00a0drogas \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0en \u00a0Portugal. Una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0que \u00a0incluy\u00f3 intercepciones telef\u00f3nicas legalmente autorizadas \u00a0por \u00a0los \u00a0tribunales \u00a0llevada \u00a0a \u00a0cabo \u00a0por \u00a0la \u00a0polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0de Colombia \u00a0(\u201cPNC\u201d) \u00a0revel\u00f3 \u00a0que, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero fuera transferido a la \u00a0cuenta \u00a0portuguesa, \u00a0un \u00a0ciudadano \u00a0venezolano, \u00a0EDUARDO PABUENCE, hizo que este \u00a0dinero \u00a0se \u00a0pagara \u00a0en \u00a0bol\u00edvares venezolanos a una casa de bolsa (o agencia de \u00a0intercambios \u00a0de \u00a0divisas) \u00a0en \u00a0Venezuela \u00a0y \u00a0que uno de los recipientes de este \u00a0dinero \u00a0era \u00a0JAIME \u00a0TORRES \u00a0RODRIGUEZ. Estas\u00a0 interceptaciones telef\u00f3nicas \u00a0colombianas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0revelaron que PABUENCE, junto con el ciudadano colombiano \u00a0WILSON \u00a0ORLANDO \u00a0SERNA \u00a0HOYOS GUERRERO, estaban involucrados en el lavado de los \u00a0ingresos procedentes de las drogas.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026.) \u00a0<\/p>\n
II. PRUEBAS \u00a0<\/p>\n
18. \u00a0 Las \u00a0pruebas \u00a0contra \u00a0los \u00a0acusados \u00a0incluyen, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0el \u00a0testimonio de numerosos agentes encubiertos de las \u00a0fuerzas \u00a0del \u00a0orden p\u00fablico que infiltraron la organizaci\u00f3n y tuvieron con los \u00a0Acusados \u00a0numerosas \u00a0comunicaciones \u00a0telef\u00f3nicas y a trav\u00e9s de la Internet que \u00a0fueron \u00a0interceptadas; \u00a0confiscaciones \u00a0de coca\u00edna e ingresos de conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente autorizadas en Colombia e Italia; numerosas \u00f3rdenes de \u00a0cateo \u00a0de \u00a0los \u00a0registros \u00a0de \u00a0comunicaciones de correo electr\u00f3nico; vigilancia \u00a0f\u00edsica \u00a0de \u00a0los \u00a0acusado; y registros financieros de transacciones de lavado de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19. \u00a0La siguiente es una descripci\u00f3n breve \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0contra \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0Acusados \u00a0en \u00a0Colombia y sus roles \u00a0respectivos \u00a0en \u00a0los \u00a0conciertos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero e importaci\u00f3n ilegal de \u00a0coca\u00edna a los Estados Unidos que se imputan. (\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026.) \u00a0<\/p>\n
35. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0TORRES\u00a0 \u00a0es \u00a0un c\u00f3mplice delictivo \u00a0tanto \u00a0de \u00a0GUERRERO \u00a0como \u00a0de SERNA que particip\u00f3 en transacciones de lavado de \u00a0dinero \u00a0proporcion\u00e1ndole \u00a0al \u00a0UC-1 \u00a0cuentas bancarias en los Estados Unidos que \u00a0fueron \u00a0utilizadas \u00a0para \u00a0lavar los fondos, y recibiendo los fondos, convertidos \u00a0en \u00a0bol\u00edvares \u00a0venezolanos, que TORRES entonces hac\u00eda arreglos para que fueran \u00a0transportados \u00a0desde \u00a0Venezuela \u00a0hasta \u00a0C\u00facuta, \u00a0Colombia, \u00a0donde \u00a0el dinero se \u00a0cambiaba a pesos colombianos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
36. Durante la investigaci\u00f3n encubierta de \u00a0mas \u00a0de \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os \u00a0de duraci\u00f3n, la DEA obtuvo m\u00faltiples \u00f3rdenes de cateo \u00a0para \u00a0las \u00a0direcciones \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0que \u00a0los \u00a0integrantes de la organizaci\u00f3n \u00a0utilizaban \u00a0para \u00a0comunicarse\u00a0 \u00a0y \u00a0facilitar las transacciones de lavado de \u00a0dinero, \u00a0 incluyendo \u00a0la \u00a0direcci\u00f3n \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0TORRES \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0obtenida \u00a0de \u00a0estas \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0cateo \u00a0de \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico junto con las \u00a0llamadas \u00a0 telef\u00f3nicas \u00a0que \u00a0la \u00a0PNC \u00a0intercept\u00f3 \u00a0legalmente \u00a0entre \u00a0TORRES \u00a0y \u00a0GUERRERO, \u00a0SERNA \u00a0y \u00a0otros, revelaron que TORRES, en oportunidades, proporcion\u00f3 \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos que fueron utilizadas para lavar el \u00a0dinero \u00a0procedente \u00a0de \u00a0las \u00a0drogas. \u00a0La informaci\u00f3n de estas \u00f3rdenes\u00a0 de \u00a0cateo \u00a0de \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0y las conversaciones telef\u00f3nicas interceptadas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0mostraron \u00a0que TORRES frecuentemente recib\u00eda porciones de este dinero \u00a0de \u00a0las \u00a0drogas, \u00a0lavado a trav\u00e9s de casa de bolsa y pagado a TORRES en cheques \u00a0que \u00a0TORRES \u00a0entonces cobraba y contrabandeaba a C\u00facuta, Colombia, donde TORRES \u00a0y \u00a0otros \u00a0entonces los cambiaban a pesos colombianos para pagarles a los due\u00f1os \u00a0del dinero\u00a0 de las drogas en Medell\u00edn, Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Esta rese\u00f1a de la actividad il\u00edcita deja en \u00a0claro \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos por los cuales se acusa a JAIME \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0tuvieron como fin lavar el dinero \u00a0producto del tr\u00e1fico de estupefacientes a los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, se cumple el condicionamiento \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0haya \u00a0sido \u00a0realizada \u00a0en \u00a0el extranjero, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0la teor\u00eda que se aplique para determinar el lugar de comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito (de la acci\u00f3n, del resultado o de la ubicuidad). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0ante \u00a0la \u00a0ausencia \u00a0de tratado \u00a0vigente \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados Unidos, la extradici\u00f3n es tramitada de acuerdo a los \u00a0lineamientos \u00a0y \u00a0exigencias \u00a0establecidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0Penal \u00a0Colombiana, cuyo \u00a0cumplimiento la Corporaci\u00f3n examin\u00f3 en detalle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0JAIME \u00a0 \u00a0 \u00a0TORRES \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0hecha \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0mediante Nota Verbal No. 1809 del 29 de julio de 2011, por \u00a0los \u00a0cargos imputados en la Acusaci\u00f3n formal No. 11CR 10187-PBS, del 12 de mayo \u00a0de \u00a02011, \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito \u00a0Massachusetts. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0la \u00a0 Secretar\u00eda \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0ent\u00e9rese de esta decisi\u00f3n a \u00a0los \u00a0interesados \u00a0e \u00a0intervinientes, as\u00ed como a la se\u00f1ora Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n, para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rem\u00edtase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0al \u00a0Ministerio de \u00a0Justicia \u00a0y del Derecho, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CASTRO \u00a0CABALLERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0MAR\u00cdA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0GONZ\u00c1LEZ MU\u00d1OZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SALAZAR \u00a0OTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0ENRIQUE \u00a0SOCHA SALAMANCA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JAVIER ZAPATA ORT\u00cdZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Folios \u00a0 3 \u00a0 al \u00a0 7, \u00a0 folios \u00a0 8 \u00a0 al \u00a0 13 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Folios \u00a0 38 \u00a0 al \u00a0 43, \u00a0 folios \u00a044 \u00a0al \u00a050 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Folio \u00a06 Cuaderno original \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 Folio \u00a010 Cuaderno original \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Folio \u00a020 Cuaderno original \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 Folio \u00a025 Cuaderno original. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Folios 24\u00a0 Cuaderno Original. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Folios 27 Cuaderno Original. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Folios 31-32 Cuaderno Original. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Folios \u00a0 38 \u00a0 al \u00a0 43, \u00a0 folios \u00a044 \u00a0al \u00a050 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folios \u00a0 3 \u00a0 al \u00a0 7, \u00a0 folios \u00a0 8 \u00a0 al \u00a0 13 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Folios \u00a0 56 \u00a0 al \u00a068; \u00a0Folios \u00a0204 \u00a0al \u00a0216 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folios \u00a0140 \u00a0al \u00a0164; \u00a0Folios \u00a0288 \u00a0al \u00a0312 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Folios \u00a0 56 \u00a0 al \u00a068; \u00a0Folios \u00a0204 \u00a0al \u00a0216 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Folio 134; Folio 282 (Traducci\u00f3n no oficial) Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0Folio 51 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Articulo 495 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al caso en virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Folio 51 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Folios \u00a0 3 \u00a0 al \u00a0 7, \u00a0 folios \u00a0 8 \u00a0 al \u00a0 13 \u00a0(traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial) \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0Folios 15 al 17 Carpeta Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0Folio 29 Carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0Folio 27 Carpeta anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Folio 30 Carpeta anexa \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Folios \u00a086 \u00a0al \u00a0125; \u00a0Folios \u00a0234 \u00a0al \u00a0273 \u00a0(Traducci\u00f3n \u00a0no \u00a0oficial). \u00a0Carpeta \u00a0Anexa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0\u201c…es \u00a0preciso advertir que como el instrumento de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y \u00a0Colombia \u00a0se rige, en \u00a0ausencia \u00a0de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0 y \u00a0 condiciones, \u00a0 por \u00a0las \u00a0normas \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) y en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0508 \u00a0a \u00a0533 \u00a0de \u00a0la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento \u00a0-si \u00a0es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que \u00a0el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0haga \u00a0las exigencias que estime convenientes en aras a que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0le \u00a0reconozcan \u00a0todos \u00a0los derechos y garant\u00edas inherentes a su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0de procesado, en especial las contenidas en la Carta \u00a0Fundamental \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado \u00a0bloque \u00a0de \u00a0constitucionalidad, es decir, en \u00a0aquellos \u00a0convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y \u00a0desarrollan \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de Derechos Humanos, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de \u00a0protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0esos derechos que para todas las autoridades p\u00fablicas emana del \u00a0art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0condicionamientos \u00a0en cuesti\u00f3n tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un ciudadano colombiano por \u00a0nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito \u00a0que \u00a0dio lugar a su entrega a un pa\u00eds \u00a0extranjero, \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda su nacionalidad ni los derechos que le son \u00a0ajenos \u00a0a \u00a0tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, el deber de protecci\u00f3n de las autoridades \u00a0colombianas \u00a0se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se le respete los derechos y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional \u00a0es \u00a0a \u00a0ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga \u00a0siendo \u00a0s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0conserva \u00a0a \u00a0su \u00a0favor todas las prerrogativas, \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0derechos \u00a0que emanan de la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, \u00a0aquellos \u00a0que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con \u00a0la dignidad humana\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Concepto \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a005\/09\/2006, \u00a0 \u00a0rad. \u00a0 \u00a0n\u00fam. \u00a025625) \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Proceso n\u00ba 37169 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO PONENTE \u00a0 AUGUSTO J. IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0 Aprobado: Acta No. 40- \u00a0 Bogot\u00e1, D. C.,\u00a0 quince (15) de febrero \u00a0de dos mil doce (2012). \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0sobre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-23906","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-20"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23906\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}