\u00a0 \u00a0 Proceso n\u00ba 37171 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LEONIDAS \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado acta n\u00famero 404 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is de noviembre de dos \u00a0mil once. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 Johan \u00a0Leonardo J\u00e1uregui Vargas, formulada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de su embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 1224 \u00a0del \u00a025 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02011, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano Johan Leonardo \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas, \u00a0quien se identifica con la c\u00e9dula \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0No. \u00a0 \u00a0 \u00a088\u2019191.879, \u00a0a \u00a0efectos \u00a0de juzgarlo por delitos federales de lavado de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atendiendo esa solicitud, el Fiscal General de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0(e) \u00a0emiti\u00f3 \u00a0la \u00a0correspondiente \u00a0orden de captura la cual se hizo \u00a0efectiva el 2 de junio de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Embajada del Gobierno de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0la Nota Verbal 1806 del 29 de julio siguiente, \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0referida \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0a \u00a0la cual adjunt\u00f3 como \u00a0soporte la siguiente documentaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Acusaci\u00f3n \u00a0formal 11 CR 10 187 (PBS), dictada el 12 de mayo de 2011 \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0 de \u00a0Massachusetts, \u00a0contra \u00a0Johan \u00a0Leonardo \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas y 19 personas m\u00e1s, por los cargos de \u00a0concierto \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 (cargo \u00a0uno), \u00a0 y\u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 (cargos \u00a0 cinco, \u00a0ocho, \u00a0nueve \u00a0y \u00a0diez). \u00a0(fols. \u00a0 \u00a0 \u00a0238\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 277). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Declaraciones \u00a0juradas \u00a0rendidas \u00a0por Neil J. Gallagher, Jr., Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito de Massachusetts, y Brian Dejoy, Agente Especial de \u00a0la \u00a0 \u00a0Oficina \u00a0 de \u00a0 Administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Control \u00a0 de \u00a0 Drogas \u00a0 (fols. \u00a0 \u00a0208 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0220\u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0292 \u00a0 \u00a0a \u00a0 315). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Listado \u00a0 y \u00a0 reproducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0normas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso. \u00a0(fols. \u00a0 \u00a0 \u00a0 223 \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 236). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Certificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de Colombia en Washington en la que se \u00a0indica \u00a0que \u00a0es \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0la \u00a0firma \u00a0de Sonya N. Johnson, quien para el 20 de \u00a0julio \u00a0de 2011 se desempe\u00f1aba como Auxiliar de autenticaciones del Departamento \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estado \u00a0 \u00a0 \u00a0 (fol. \u00a0 \u00a0 \u00a055). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Documentos \u00a0con \u00a0sus \u00a0respectivos \u00a0sellos \u00a0y \u00a0cintas \u00a0de \u00a0seguridad, \u00a0debidamente \u00a0firmados \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el \u00a0Procurador \u00a0General \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0Eric \u00a0H. Holder, Jr. (fols. 56 a 58). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Certificaci\u00f3n \u00a0expedida \u00a0por \u00a0Magdalena Boynton, Directora Asociada \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0sobre \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0rendidas \u00a0por Neil Gallagher, Fiscal Auxiliar para el Distrito de Massachusetts, \u00a0y \u00a0Brian \u00a0Dejoy, \u00a0Agente Especial de la Oficina de Administraci\u00f3n de Drogas, en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0para \u00a0la extradici\u00f3n formal de Colombia a los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Johan Leonardo J\u00e1uregui Vargas (fol. 207). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Orden \u00a0de arresto impartida contra el solicitado por las autoridades \u00a0judiciales \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 (fol. \u00a0283). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de \u00a0Colombia \u00a0remiti\u00f3 \u00a0el \u00a025 \u00a0de mayo de 2011 la nota verbal de extradici\u00f3n junto \u00a0con el expediente anexo al Ministro del Interior y de Justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a011 \u00a0de abril siguiente el Viceministro de \u00a0Justicia \u00a0y del Derecho, envi\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0requerido \u00a0y \u00a0su defensor manifestaron de \u00a0manera \u00a0formal, acogerse al tr\u00e1mite de la extradici\u00f3n simplificada previsto en \u00a0el \u00a0par\u00e1grafo \u00a0del art\u00edculo 500 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, adicionado \u00a0por el art\u00edculo 70 de la Ley 1453 de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En tal virtud, se dispuso correrle traslado al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0quien, \u00a0tras \u00a0asegurar \u00a0que la petici\u00f3n no desconoce los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0la \u00a0coadyuv\u00f3 \u00a0y \u00a0solicit\u00f3 a la Corte \u00a0emitir \u00a0concepto \u00a0favorable a la extradici\u00f3n a los Estados Unidos del ciudadano \u00a0Johan \u00a0 \u00a0Leonardo \u00a0 \u00a0J\u00e1uregui \u00a0 \u00a0Vargas, \u00a0al \u00a0considerar \u00a0que \u00a0se cumplen los requisitos constitucionales y \u00a0legales para concederla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 502 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), \u00a0estatuto \u00a0aplicable al caso en virtud de la ausencia de convenio con los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica y por la \u00e9poca en que sucedieron los hechos, establece que \u00a0el \u00a0concepto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0emitir \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe \u00a0fundamentarse en los \u00a0siguientes \u00a0aspectos: \u00a0(i) \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n presentada, \u00a0(ii) \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n, (iv) la equivalencia de la providencia proferida en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0(v) el cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos \u00a0cuando fuere el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0atendiendo \u00a0los \u00a0mandatos \u00a0contenidos \u00a0en los art\u00edculos 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 490 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0la Corte en su concepto debe verificar que los hechos \u00a0imputados \u00a0al \u00a0colombiano por nacimiento hayan sido cometidos en el exterior, en \u00a0fecha \u00a0posterior \u00a0al 17 de diciembre de 1997, que se trate de delitos diferentes \u00a0a \u00a0los \u00a0de \u00a0naturaleza \u00a0pol\u00edtica y se encuentren sancionados en el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno con pena privativa de la libertad no inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0De \u00a0igual \u00a0modo, en garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso, se debe \u00a0constatar \u00a0que \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0requerido la justicia colombiana no ha ejercido \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0sobre \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0fundamentan \u00a0 el \u00a0 pedido \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0presencia \u00a0en \u00a0este \u00a0caso de los aspectos \u00a0indicados se examinar\u00e1 en los siguientes apartados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El estatuto procesal requiere que la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0formule por v\u00eda diplom\u00e1tica, o de manera excepcional por \u00a0la \u00a0 consular \u00a0 o \u00a0 de \u00a0 gobierno \u00a0a \u00a0gobierno \u00a0(art. \u00a0495), \u00a0la \u00a0cual \u00a0deber\u00e1 \u00a0acompa\u00f1arse de la siguiente \u00a0informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0documentaci\u00f3n de acuerdo como lo establece la legislaci\u00f3n del \u00a0Estado \u00a0requirente: \u00a0(i) copia o trascripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la sentencia, de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente; \u00a0(ii) indicaci\u00f3n exacta de los \u00a0actos \u00a0que \u00a0determinan \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n y del lugar y fecha en que \u00a0fueron \u00a0ejecutados; \u00a0(iii) \u00a0inclusi\u00f3n \u00a0de todos los datos que sean \u00fatiles para \u00a0establecer \u00a0 la \u00a0 identidad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0persona \u00a0reclamada;\u00a0 \u00a0y, \u00a0(iv)\u00a0 \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0 certificada \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 disposiciones \u00a0 penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por el 1\u00b0, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, establece, \u00a0a \u00a0su \u00a0vez, \u00a0que \u00a0los documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por sus \u00a0funcionarios, \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, y en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga. \u00a0Y \u00a0que la firma del c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0debe \u00a0ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1n \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del mismo y los de \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 c\u00f3nsul \u00a0 \u00a0 colombiano1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas exigencias de car\u00e1cter formal se hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. La solicitud de extradici\u00f3n fue \u00a0tramitada \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0y \u00a0adjunta \u00a0a \u00a0la misma aparece copia de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a011 \u00a0CR 10187 (PBS), dictada el 12 de mayo de 2011 por el Gran Jurado \u00a0ante \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Distrital \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0contra \u00a0Johan \u00a0Leonardo \u00a0J\u00e1uregui \u00a0 Vargas, \u00a0decisi\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0aparecen \u00a0relacionadas \u00a0las conductas que determinan la solicitud, los lugares y fechas de \u00a0su ejecuci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de arresto \u00a0emitida \u00a0 \u00a0 contra \u00a0 \u00a0Johan \u00a0 \u00a0Leonardo \u00a0 \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas \u00a0por \u00a0las autoridades judiciales de los Estados \u00a0Unidos; \u00a0de las declaraciones juradas de Neil Gallagher, Fiscal Federal Auxiliar \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, quien explica el procedimiento del Gran Jurado y hace un \u00a0recuento \u00a0de los hechos junto con los cargos imputados; y de Brian Dejoy, Agente \u00a0de \u00a0la Oficina de Administraci\u00f3n de Drogas, quien refiere igualmente los hechos \u00a0del caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todos \u00a0estos \u00a0documentos \u00a0fueron aportados en \u00a0traducci\u00f3n \u00a0 al \u00a0 espa\u00f1ol \u00a0 y \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0debidamente \u00a0autenticados. \u00a0Las \u00a0declaraciones \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0Federal \u00a0Auxiliar \u00a0Neil Gallagher y del Agente Brian \u00a0Dejoy, \u00a0 \u00a0se \u00a0 encuentran \u00a0certificadas \u00a0por Magdalena Boynton, Directora Asociada de la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0fue \u00a0refrendada \u00a0por \u00a0Eirc \u00a0H. Holder, Jr.,\u00a0 \u00a0Procurador \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0quien \u00a0orden\u00f3 \u00a0estampar \u00a0el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0Director \u00a0adjunto de la Oficina de \u00a0Asuntos Internacionales dar fe de su firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la imposici\u00f3n del sello del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de los Estados Unidos en el referido documento, certifica a su vez \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado Hillary Rodham Clinton, quien en prueba hizo fijar el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y que suscribiera su nombre el funcionario \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0de dicho\u00a0 Departamento Sonya N. Johnson. Por \u00a0su \u00a0parte, el Consulado de Colombia en Washington da fe de la autenticidad de la \u00a0firma de esta \u00faltima. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0concluye entonces, que los requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que soporta la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0impuestos \u00a0por \u00a0la legislaci\u00f3n del Estado requirente y el Estado \u00a0Colombiano, \u00a0efectivamente \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0y \u00a0que \u00a0por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n los documentos \u00a0aportados \u00a0con \u00a0tal fin son aptos para ser considerados\u00a0 por la Corte en el \u00a0estudio que precede al concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Identidad \u00a0 plena \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este presupuesto tambi\u00e9n se halla acreditado \u00a0en \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n. \u00a0Del examen de la documentaci\u00f3n aportada por el Gobierno de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0(Solicitud \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 provisional \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0solicitud \u00a0formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0y \u00a0los testimonios de apoyo, entre \u00a0otros \u00a0 documentos), \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0 \u00a0 es \u00a0 \u00a0 Johan \u00a0 \u00a0Leonardo \u00a0 \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano nacido en C\u00facuta el 23 \u00a0de \u00a0 octubre \u00a0 de \u00a0 1976, \u00a0 identificado \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a088\u2019191.879. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos datos coinciden plenamente con los de la \u00a0persona \u00a0aprehendida \u00a0por \u00a0virtud \u00a0del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, seg\u00fan \u00a0aparecen \u00a0consignados \u00a0en el acta de derechos del capturado, en la diligencia de \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los motivos de la aprehensi\u00f3n, en el estudio dactilosc\u00f3pico \u00a0practicado \u00a0por \u00a0expertos \u00a0de \u00a0la \u00a0Seccional \u00a0de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0Criminal de la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0memorial \u00a0con el que confiri\u00f3 poder al \u00a0abogado que lo representa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0principio \u00a0impone \u00a0confrontar \u00a0que \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0delictivo \u00a0imputado al ciudadano reclamado en extradici\u00f3n en el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y tenga adscrita \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os (art. 511 del C.P.P.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con la documentaci\u00f3n aportada \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0Massachusetts, \u00a0 \u00a0acusa \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0requerido \u00a0 \u00a0por \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0UNO: \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(h) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u2013 \u00a0Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0para lavar \u00a0dinero) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Gran \u00a0 Jurado \u00a0expide \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0una \u00a0fecha \u00a0desconocida \u00a0pero por lo \u00a0menos \u00a0mayo \u00a0de \u00a02007, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de esa fecha, y en forma continua hasta la \u00a0fecha \u00a0 de \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal, \u00a0inclusive, \u00a0en \u00a0Boston, \u00a0Woburn, \u00a0Revere, \u00a0Somerville, \u00a0Cambridge, \u00a0y \u00a0otros \u00a0lugares \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, el \u00a0Distrito \u00a0Sur de Nueva York, el Distrito Este de Pensilvania, el Distrito Sur de \u00a0la \u00a0Florida, \u00a0el \u00a0Distrito de Puerto Rico, el Distrito Sur de Texas, el Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Illinois, \u00a0el\u00a0 \u00a0Distrito Sur de California, el Distrito Norte de \u00a0Georgia, \u00a0el\u00a0 \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0Jersey \u00a0y \u00a0otros lugares en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 y \u00a0 en\u00a0 \u00a0Colombia, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Panam\u00e1, \u00a0San \u00a0Mart\u00edn, \u00a0Venezuela, \u00a0Guatemala, Los Pa\u00edses Bajos, Italia y otros lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
5. JOHAN LEONARDO \u00a0J\u00c1UREGUI \u00a0VARGAS, \u00a0alias \u00a0Jhojan \u00a0J\u00e1uregui Fr\u00edas, alias \u201cLeo\u201d\u2026, \u00a0\u00a0<\/p>\n
los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0el presente documento, a \u00a0sabiendas \u00a0e intencionalmente se aunaron, confabularon, confederaron y acordaron \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y \u00a0con otras personas, conocidas y desconocidas por el gran jurado \u00a0para: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) a sabiendas de que los bines implicadas \u00a0representaban \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita, llevar a cabo \u00a0transacciones \u00a0 financieras, \u00a0 e \u00a0intentar \u00a0hacer \u00a0eso, \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0cuando \u00a0de \u00a0hecho \u00a0implicaban las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0, el recibo, el ocultamiento, la compra, la venta y otros modos de \u00a0traficar \u00a0con \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0y, \u00a0con \u00a0respecto a las transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en los Estados Unidos, un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia controlada, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0se \u00a0destinaban, \u00a0total o parcialmente, a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00edndole, al ubicaci\u00f3n, la fuente, la titularidad y el \u00a0control \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0 de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) transportar, transmitir y transferir, e \u00a0intentar \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir, \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0monetario y \u00a0fondos \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a un lugar fuera de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0a trav\u00e9s del mismo, y a un lugar dentro de los Estados Unidos desde \u00a0un \u00a0lugar del exterior de los Estados Unidos, y a trav\u00e9s del mismo, a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0instrumento \u00a0monetario y los fondos implicados en el transporte, la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la transferencias representaban las ganancia de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0dicho \u00a0transporte, transmisi\u00f3n y \u00a0transferencia \u00a0se \u00a0destinaban, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, a ocultar y disimular la \u00a0\u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, es decir, la elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, el recibo, el ocultamiento, la compra, la venta y \u00a0el \u00a0manejo \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de una sustancia controlada y, con respecto de las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que ocurrieron, total y parcialmente, en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 un \u00a0 delito \u00a0 en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y la distribuci\u00f3n de una sustancia \u00a0controlada, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de la Secci\u00f3n 1956 (a)(2)(B)(i) del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) a sabiendas, participar en transacciones \u00a0monetarias \u00a0por \u00a0medio \u00a0de una instituci\u00f3n financiera, a trav\u00e9s de una y a una \u00a0de \u00a0ellas, en los Estados Unidos y en la jurisdicci\u00f3n mar\u00edtima especial de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0con \u00a0efectos \u00a0para \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y extranjero, en \u00a0bienes \u00a0obtenidos \u00a0delictuosamente \u00a0por un valor mayor de $10.000 y provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, es decir, la elaboraci\u00f3n delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, el recibo, el ocultamiento, la compra, la venta y el manejo de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0y \u00a0con \u00a0respecto a transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, en los Estados Unidos, un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia controlada, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los bienes proven\u00edan de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de la Secci\u00f3n 1957 del Titulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
CARGO CINCO. (Secciones 1956(a)(2)(B)(i) del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 \u2013 \u00a0Lavado \u00a0internacional \u00a0de \u00a0dinero; \u00a0Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u2013 \u00a0 Ayuda \u00a0 e \u00a0instigaci\u00f3n) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gran Jurado expide adem\u00e1s la siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las fechas especificadas a continuaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0\u00e9stas, \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0lugares \u00a0indicados a continuaci\u00f3n, en el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida, Guatemala, Venezuela, \u00a0Colombia y otros lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
5. JOHAN LEONARDO \u00a0J\u00c1UREGUI \u00a0VARGAS, \u00a0alias \u00a0Jhojan \u00a0J\u00e1uregui Fr\u00edas, alias \u201cleo\u201d\u2026, \u00a0\u00a0<\/p>\n
los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente documentos, \u00a0transportaron, \u00a0 transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron, \u00a0y \u00a0trataron \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0 y \u00a0 transferir, \u00a0y \u00a0ayudaron, \u00a0instigaron, \u00a0orientaron, \u00a0ordenaron, \u00a0indujeron \u00a0y \u00a0procuraron \u00a0a \u00a0otra \u00a0persona para que transportara, transmitiera y \u00a0transfiriera \u00a0un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de un lugar y desde un lugar fuera del mismo, es decir, la entrega de \u00a0$1\u2019035.678,00 \u00a0en moneda \u00a0estadounidense, \u00a0en \u00a0la \u00a0Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 14 de marzo de 2008, \u00a0el \u00a0dep\u00f3sito \u00a0y la transferencia de ese dinero a una instituci\u00f3n financiera en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia electr\u00f3nica posterior de \u00a0$471.591,00 \u00a0el 19 de marzo de 2008, y $471.590.00 el 20 de marzo de 2008, a una \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que los \u00a0instrumentos \u00a0 monetarios \u00a0 y \u00a0 los \u00a0 fondos \u00a0aplicados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y\u00a0 \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las ganancias de alguna \u00a0forma \u00a0 de \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la transferencia se destinaban, total y parcialmente, a ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0\u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la titularidad y el control \u00a0de \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0el manejo de alguna manera de una sustancia controlada y, \u00a0con \u00a0 respecto \u00a0 a \u00a0 las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en los Estados Unidos, un delito en contra de un pa\u00eds extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n, la importaci\u00f3n, la venta y la distribuci\u00f3n de \u00a0una sustancia controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Secciones \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0OCHO: (Secci\u00f3n 1956(a)(2)(B)(i) del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 \u2013 \u00a0Lavado \u00a0internacional \u00a0de \u00a0dinero; \u00a0Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u2013 \u00a0 Ayuda \u00a0 e \u00a0instigaci\u00f3n) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gran Jurado expide adem\u00e1s la siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las fechas especificadas a continuaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0\u00e9stas, \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0lugares \u00a0indicados a continuaci\u00f3n, en el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, Italia, Venezuela, \u00a0Colombia y otros lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0JOHAN \u00a0LEONARDO J\u00c1UREGUI VARGAS, alias \u00a0\u201cJhojan \u00a0 \u00a0 \u00a0 J\u00e1uregui \u00a0 \u00a0 \u00a0 Fr\u00edas\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cLeo\u201d, \u00a0\u00a0<\/p>\n
los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0documento, \u00a0transportaron, \u00a0transmitieron, \u00a0y \u00a0transfirieron, \u00a0y \u00a0trataron \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0 y \u00a0 transferir, \u00a0y \u00a0ayudaron, \u00a0instigaron, \u00a0orientaron, \u00a0ordenaron, \u00a0indujeron \u00a0y \u00a0procuraron \u00a0a \u00a0otra \u00a0persona \u00a0para \u00a0que transportara, transmitiera \u00a0y\u00a0 \u00a0transfiriera \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0monetario \u00a0y \u00a0fondos \u00a0a \u00a0un lugar en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0y desde un lugar fuera del mismo, es \u00a0decir, \u00a0la entrega de 75.550,00 en euros, en Roma, Italia, el 13 de noviembre de \u00a02008, \u00a0el \u00a0dep\u00f3sito \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0ese \u00a0dinero \u00a0a \u00a0una instituci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, y la transferencia electr\u00f3nica \u00a0posterior \u00a0de $87.799,00 el 18 de noviembre de 2008, a una cuenta bancaria en el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, a sabiendas de que los instrumentos monetarios y los \u00a0fondos \u00a0 implicados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0 de \u00a0que \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0se \u00a0destinaban, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, \u00a0a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0le \u00a0\u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el control de las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el recibo, el ocultamiento, la compra, la venta y el\u00a0 manejo \u00a0de \u00a0 alguna \u00a0 manera \u00a0 de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0y, \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que ocurrieron, total y parcialmente, en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 un \u00a0 delito \u00a0 en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y la distribuci\u00f3n de una sustancia \u00a0controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Secciones \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO NUEVE: (Secci\u00f3n 1956(a)(2)(B)(i) del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 \u2013 \u00a0Lavado \u00a0internacional \u00a0de \u00a0dinero; \u00a0Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos –\u00a0 Ayuda e instigaci\u00f3n) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gran Jurado expide adem\u00e1s la siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las fechas especificadas a continuaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0\u00e9stas, \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0lugares \u00a0indicados a continuaci\u00f3n, en el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, en el Distrito de Puerto Rico, Portugal, Venezuela, \u00a0Colombia y otros lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0JOHAN \u00a0LEONARDO \u00a0J\u00c1UREGUI VARGAS, alias \u00a0\u201cJhojan \u00a0 \u00a0 \u00a0 J\u00e1uregui \u00a0 \u00a0 \u00a0 Fr\u00edas\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cLeo\u201d, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0documento, \u00a0transportaron, \u00a0 transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron, \u00a0y \u00a0trataron \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0 y \u00a0 transferir, \u00a0y \u00a0ayudaron, \u00a0instigaron, \u00a0orientaron, \u00a0ordenaron, \u00a0indujeron \u00a0y \u00a0procuraron \u00a0a \u00a0otra \u00a0persona para que transportara, transmitiera y \u00a0transfiriera \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0monetario \u00a0y fondos desde un lugar en los Estados \u00a0Unidos \u00a0hasta \u00a0un \u00a0lugar \u00a0y \u00a0a trav\u00e9s de un lugar fuera del mismo, es decir, la \u00a0entrega, \u00a0de \u00a0$575.125,00 \u00a0en moneda estadounidense, en Isla Verde, Puerto Rico, \u00a0el \u00a02 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02009, \u00a0el dep\u00f3sito y la transferencia de ese dinero a una \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de Massachusetts, y la transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0posterior \u00a0de \u00a0$546.321,75 \u00a0el \u00a010 \u00a0de junio de 2009, a una cuenta \u00a0bancaria \u00a0en \u00a0Portugal, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que los instrumentos monetarios y los \u00a0fondos \u00a0 implicados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y la transferencia estaba \u00a0designada, \u00a0 total \u00a0y \u00a0en \u00a0parte, \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0\u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el control de las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, la compra, la venta y el manejo de \u00a0alguna \u00a0manera \u00a0de \u00a0una sustancia controlada, y con respecto a las transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, en los Estados Unidos, un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 una \u00a0 sustancia \u00a0controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Secciones \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0DIEZ: (Secci\u00f3n 1956(a)(2)(B)(i) del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 \u2013 \u00a0Lavado \u00a0internacional \u00a0de \u00a0dinero; \u00a0Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u2013 \u00a0 Ayuda \u00a0 e \u00a0instigaci\u00f3n) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gran Jurado expide adem\u00e1s la siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las fechas especificadas a continuaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0\u00e9stas, \u00a0y \u00a0en \u00a0los \u00a0lugares \u00a0indicados a continuaci\u00f3n, en el \u00a0Distrito \u00a0 de \u00a0 Massachusetts, \u00a0 San \u00a0 Mart\u00edn, \u00a0 Panam\u00e1, \u00a0 Colombia \u00a0 y \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0JOHAN \u00a0LEONARDO J\u00c1UREGUI VARGAS, alias \u00a0Jhojan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0J\u00e1uregui \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fr\u00edas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cleo\u201d,\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0documento, \u00a0transportaron, \u00a0 transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron, \u00a0y \u00a0trataron \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0 y \u00a0 transferir, \u00a0y \u00a0ayudaron, \u00a0instigaron, \u00a0orientaron, \u00a0ordenaron, \u00a0indujeron \u00a0y \u00a0procuraron \u00a0a \u00a0otra \u00a0persona para que transportara, transmitiera y \u00a0transfiriera \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0monetario \u00a0y \u00a0fondos \u00a0de \u00a0un lugar en los Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera del mismo, y a trav\u00e9s del\u00a0 mismo, y a un lugar \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los Estados Unidos desde un lugar y a trav\u00e9s de un lugar externo al \u00a0dicho \u00a0pa\u00eds, es decir, la entrega de $169.000,00 en San Mart\u00edn, el 11 de marzo \u00a0de \u00a02010, \u00a0el \u00a0dep\u00f3sito \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0de ese dinero a una instituci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, y la transferencia electr\u00f3nica \u00a0posterior \u00a0de \u00a0$157.170,00 \u00a0el \u00a016 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 2010, a una cuenta bancaria en \u00a0Panam\u00e1, \u00a0a sabiendas de que los instrumentos monetarios y los fondos implicados \u00a0en \u00a0 el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a sabiendas de que el \u00a0transporte, \u00a0 la \u00a0 transmisi\u00f3n \u00a0 y \u00a0la \u00a0trasferencia \u00a0se \u00a0destinaban, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, \u00a0a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la \u00a0titularidad \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es decir, la elaboraci\u00f3n delictuosa, la importaci\u00f3n, el recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0el \u00a0manejo de alguna manera de una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0y \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras que \u00a0ocurrieron, \u00a0total y parcialmente, en los Estados Unidos, un delito en contra de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la importaci\u00f3n, la venta y \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una sustancia controlada en los Estados Unidos, un delito \u00a0contra \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que implique la elaboraci\u00f3n, la importaci\u00f3n, la \u00a0venta y la distribuci\u00f3n de una sustancia controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Secciones \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0 y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0mencionadas \u00a0en la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0obra \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol en el informativo, \u00a0tratan \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero \u00a0en operaciones que \u00a0involucran \u00a0las \u00a0utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos, y lavado de \u00a0activos, \u00a0 conductas \u00a0 punibles \u00a0 que \u00a0 en \u00a0 la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0corresponden \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir \u00a0agravado, \u00a0previsto \u00a0en el art\u00edculo 340-2 del C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 19 de la Ley 1121 de 2006, que prev\u00e9 pena \u00a0de \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 ocho \u00a0 (8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os, \u00a0y \u00a0al \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0tipificado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de la misma codificaci\u00f3n, adicionado por el art\u00edculo 8\u00ba de la \u00a0Ley \u00a0747 de 2002, y modificado por los art\u00edculos 17 de la Ley 1121 de 2006 y 42 \u00a0de \u00a0la Ley 1453 de 2011, sancionado con prisi\u00f3n de 10 a 30 a\u00f1os y multa de 650 \u00a0a 50000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Nota Verbal 1806 del 29 de julio de 2011 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n, precisa que \u00a0\u201c\u2026 \u00a0los \u00a0acusados eran parte de una organizaci\u00f3n \u00a0con \u00a0sede \u00a0en \u00a0Medell\u00edn \u00a0y \u00a0C\u00facuta, Colombia, y Caracas, Venezuela, que lavaba \u00a0decenas \u00a0de millones de d\u00f3lares de utilidades provenientes de los narc\u00f3ticos a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0bancos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0regresarlas a Colombia. Los \u00a0acusados \u00a0eran parte de una red de intermediarios de lavado de dinero que hac\u00eda \u00a0los \u00a0arreglos \u00a0para \u00a0que \u00a0grandes \u00a0sumas \u00a0de dinero, que eran las utilidades del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0fueran \u00a0recolectadas \u00a0y \u00a0depositadas \u00a0en \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Tales utilidades de los narc\u00f3ticos eran \u00a0luego \u00a0lavadas \u00a0y \u00a0retornadas \u00a0a Colombia a trav\u00e9s de varias casas de cambio en \u00a0Venezuela \u00a0y \u00a0Colombia, \u00a0as\u00ed \u00a0como a trav\u00e9s de mercados de moneda no oficiales \u00a0como el Mercado Negro de Cambio de Pesos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0lo \u00a0anterior se verifica el cumplimiento \u00a0del \u00a0principio de doble incriminaci\u00f3n, porque las conductas de concertarse para \u00a0cometer \u00a0il\u00edcitos \u00a0y \u00a0el lavado de activos, las contemplan las legislaciones de \u00a0los \u00a0dos \u00a0Estados \u00a0como delito. En Colombia, adem\u00e1s, est\u00e1n reprimidas con pena \u00a0de prisi\u00f3n superior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, se evidencia que los comportamientos \u00a0il\u00edcitos \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0tambi\u00e9n en el territorio del Estado requirente y en \u00a0otros \u00a0pa\u00edses \u00a0diferentes \u00a0a \u00a0Colombia, \u00a0por \u00a0lo que se cumple, adem\u00e1s, con la \u00a0preceptiva \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a035 de la Constituci\u00f3n, que autoriza la extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0colombianos \u00a0por nacimiento siempre que los delitos por los cuales sean \u00a0requeridos, hayan ocurrido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de la providencia proferida en \u00a0el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a este requisito, debe establecerse \u00a0que \u00a0la decisi\u00f3n que contiene los cargos\u00a0 contra la persona reclamada, por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0pide \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0corresponda \u00a0en \u00a0sus aspectos formal y \u00a0sustancial \u00a0al \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0conocido \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0como \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n (arts. 336 y 337 L. 906 de \u00a02004), \u00a0 es \u00a0decir, \u00a0a \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0sirve \u00a0de \u00a0introducci\u00f3n \u00a0a \u00a0la fase del juicio, a trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a una \u00a0persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los cargos que le \u00a0imputa, \u00a0consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la \u00e9poca y \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n del il\u00edcito o los il\u00edcitos, para que el acusado tenga \u00a0la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontada \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a011 CR 10187 \u00a0(PBS) \u00a0dictada el 12 de mayo de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0 el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0contra \u00a0Johan \u00a0Leonardo \u00a0 J\u00e1uregui, \u00a0se \u00a0verifica \u00a0que \u00a0la \u00a0referida \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0sucede \u00a0con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el sistema procesal \u00a0colombiano, \u00a0contiene \u00a0cargos \u00a0concretos contra una persona determinada, se\u00f1ala \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de \u00a0sustento, las circunstancias de su ejecuci\u00f3n, \u00a0identifica \u00a0las \u00a0normas \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0al caso y marca la iniciaci\u00f3n del \u00a0juicio, \u00a0donde \u00a0el \u00a0acusado \u00a0tendr\u00e1 \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0ejercer el derecho de \u00a0contradicci\u00f3n, \u00a0caracterizaciones \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0las cuales se advierte que se \u00a0est\u00e1 en presencia de actos procesales equivalentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El concepto. \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0expuesto, en este asunto aparecen \u00a0acreditados \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0 presentada, \u00a0 la \u00a0 demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n y la equivalencia de la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el Estado requirente; de igual modo que los delitos \u00a0por \u00a0los cuales se hace el pedido surtieron efectos jur\u00eddicos en el extranjero, \u00a0pues \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de dinero se generaba en diversos pa\u00edses como Estados Unidos, \u00a0Panam\u00e1, Guatemala, Pa\u00edses Bajos, Italia, Venezuela y Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0las \u00a0conductas punibles se \u00a0ejecutaron \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997, no son de naturaleza \u00a0pol\u00edtica \u00a0y tampoco en la actuaci\u00f3n existe informaci\u00f3n de la cual deducir que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0a \u00a0los \u00a0cuales alude la acusaci\u00f3n proferida en los Estados Unidos, \u00a0fueron \u00a0objeto \u00a0de \u00a0juzgamiento \u00a0por \u00a0las autoridades judiciales colombianas, lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0corrobora \u00a0con el hecho de que el requerido y su defensor, optaron por \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de la extradici\u00f3n simplificada, solicitud debidamente avalada por \u00a0el Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal \u00a0orden \u00a0de \u00a0ideas, \u00a0la Corte emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0que demanda el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Cuesti\u00f3n final. \u00a0<\/p>\n
La Corte, como lo ha venido haciendo frente a \u00a0casos \u00a0similares, \u00a0previene \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional para que en el evento de que \u00a0acceda \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n de Johan Leonardo J\u00e1uregui \u00a0Vargas, \u00a0 advierta \u00a0 al \u00a0 Estado \u00a0requirente \u00a0que \u00a0su \u00a0juzgamiento \u00a0no \u00a0podr\u00e1 \u00a0incluir \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0ni sucesos diferentes de los que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determinan \u00a0su \u00a0entrega; \u00a0que \u00a0el \u00a0extraditado \u00a0no \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0sometido \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0tortura, \u00a0tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni condenado a pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0cadena \u00a0perpetua \u00a0o confiscaci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en \u00a0los \u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a0 11, \u00a0 12 \u00a0 y \u00a0 34 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica \u00a0 de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0modo, en orden a garantizar otra \u00a0gama \u00a0de \u00a0derechos \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0considera necesario prevenir al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0para \u00a0que, \u00a0si lo considera pertinente, el Estado requirente \u00a0garantice \u00a0la \u00a0permanencia \u00a0en el pa\u00eds extranjero y el retorno al de origen, en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado \u00a0llegare \u00a0a ser sobrese\u00eddo, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, \u00a0incluso \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0por \u00a0haber cumplido la pena que le fuere \u00a0impuesta \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0condena \u00a0en raz\u00f3n de los cargos que motivan la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0por \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0 \u00e9sta \u00a0 hubiere \u00a0 sido \u00a0concedida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0 mismo, \u00a0 al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0condicionar \u00a0la entrega a que el pa\u00eds reclamante, de acuerdo \u00a0a \u00a0sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas \u00a0sobre \u00a0la materia, le ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0 racionales \u00a0 y \u00a0 reales \u00a0 para \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 se\u00f1or \u00a0Johan \u00a0Leonardo \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con \u00a0sus familiares m\u00e1s cercanos, considerando que el \u00a0art\u00edculo \u00a042 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de Colombia concibe a la familia \u00a0como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de \u00a0la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su \u00a0honra, \u00a0dignidad \u00a0e \u00a0intimidad, lo cual se refuerza con la protecci\u00f3n que a ese \u00a0n\u00facleo \u00a0tambi\u00e9n \u00a0prodigan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos en su \u00a0art\u00edculo \u00a017 \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en el \u00a023. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0como \u00a0la extradici\u00f3n entre Estados \u00a0Unidos \u00a0 de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y \u00a0Colombia \u00a0se \u00a0rige, \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0internacional \u00a0que \u00a0la \u00a0regule, \u00a0por \u00a0las \u00a0normas contenidas en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) y \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal (art\u00edculos 490 \u00a0a \u00a0514 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2004), el Gobierno Nacional \u00a0debe \u00a0hacer \u00a0las \u00a0exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0le \u00a0reconozcan \u00a0todos \u00a0los derechos y garant\u00edas inherentes a la \u00a0persona \u00a0del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en \u00a0el \u00a0denominado \u00a0bloque \u00a0de \u00a0constitucionalidad, \u00a0es decir, en aquellos convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y desarrollan derechos \u00a0humanos \u00a0 (art\u00edculo \u00a0 93 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n, \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de \u00a0Derechos Humanos, Convenci\u00f3n Americana de Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y Pol\u00edticos), \u00a0en virtud del deber de protecci\u00f3n a esos derechos que para todas \u00a0las \u00a0 autoridades \u00a0 p\u00fablicas \u00a0 emana \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00ba \u00a0ib\u00eddem.2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 189-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0como supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales, le \u00a0corresponde \u00a0hacer \u00a0estricto \u00a0seguimiento \u00a0del \u00a0cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, las consecuencias de su inobservancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, el Gobierno Nacional advertir\u00e1 al \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente, \u00a0que en caso de un fallo de condena, deber\u00e1 computarse \u00a0el \u00a0 tiempo \u00a0 que \u00a0 Johan \u00a0Leonardo \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas \u00a0ha \u00a0permanecido privado de la libertad con ocasi\u00f3n de \u00a0este tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0La \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Suprema \u00a0 de \u00a0Justicia, \u00a0 emite \u00a0Concepto \u00a0Favorable \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Johan Leonardo J\u00e1uregui Vargas, \u00a0 identificado \u00a0con \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a088\u2019191.879, \u00a0formulada \u00a0por el Gobierno de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0exclusivamente \u00a0por los cargos contenidos en la acusaci\u00f3n sustitutiva No. 11 CR \u00a010187 \u00a0(PBS), \u00a0dictada \u00a0el \u00a012 \u00a0de mayo de 2011 por el Gran Jurado ante la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de Massachusetts, conductas \u00a0realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0requerido \u00a0Johan \u00a0Leonardo \u00a0J\u00e1uregui \u00a0Vargas, a su defensor, al representante del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo de su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente \u00a0al \u00a0 \u00a0Ministerio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Justicia \u00a0 para \u00a0 los \u00a0 tr\u00e1mites \u00a0 subsiguientes \u00a0 de \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 ALBERTO \u00a0 \u00a0 \u00a0CASTRO \u00a0CABALLERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Comisi\u00f3n de servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0 DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0AUGUSTO J. IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Comisi\u00f3n de servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 GUILLERMO \u00a0 \u00a0 \u00a0 SALAZAR \u00a0OTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 As\u00ed, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a029 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta; \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos 9 y 10 de la \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 Universal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Derechos \u00a0 \u00a0 Humanos, \u00a0 \u00a0 5-3.6, \u00a0 \u00a07-2.5, \u00a08-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos \u00a0Humanos, \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos, \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un \u00a0compatriota, \u00a0si \u00a0concede \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, a que se le respeten al extraditado \u00a0\u2013como \u00a0a \u00a0cualquier otro \u00a0nacional \u00a0 en \u00a0las \u00a0mismas \u00a0condiciones- \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0justiciable, \u00a0en \u00a0particular, \u00a0a \u00a0que \u00a0tenga acceso a un proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas, \u00a0a que se presuma su inocencia, a que \u00a0cuente \u00a0con \u00a0un \u00a0int\u00e9rprete, a que tenga un defensor designado por \u00e9l o por el \u00a0Estado, \u00a0a \u00a0que \u00a0se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a \u00a0que \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de la libertad se desarrolle en condiciones \u00a0dignas, \u00a0a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a \u00a0que \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0apelada \u00a0ante un tribunal superior, a que la pena \u00a0privativa \u00a0de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptaci\u00f3n \u00a0social. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso n\u00ba 37171 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0LEONIDAS \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 Aprobado acta n\u00famero 404 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diecis\u00e9is de noviembre de dos \u00a0mil once. \u00a0\u00a0 La \u00a0Corte \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-23099","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-19"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23099"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23099\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}