\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00ba 37168 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00b0 411 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre \u00a0de dos mil once (2011) \u00a0\u00a0<\/p>\n
MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0sobre la solicitud de extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de su Embajada en nuestro pa\u00eds, \u00a0respecto \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Nelson \u00a0\u00c1lvaro \u00a0Arteaga Espinoza. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Nota Verbal n\u00famero 1221 del 25 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02011, \u00a0la \u00a0Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0Nelson \u00a0 \u00a0\u00c1lvaro \u00a0 \u00a0Arteaga \u00a0 \u00a0Espinoza, \u00a0quien, \u00a0por \u00a0orden \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, fue \u00a0capturado el 2 de junio siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0embajada \u00a0estadounidense \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n con la Nota Verbal n\u00famero 1803 del 29 de julio de 2011. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, \u00a0previo \u00a0concepto \u00a0de su hom\u00f3logo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia \u00a0de \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, mediante oficio OFI11-33299-DVJ-0300 del 4 de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02011 \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0la documentaci\u00f3n enviada, debidamente \u00a0traducida y autenticada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La Sala requiri\u00f3 a la persona solicitada \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0pronunciara \u00a0sobre \u00a0la \u00a0designaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0defensor y, ante su \u00a0silencio, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Defensor\u00eda \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Pueblo \u00a0 \u00a0le \u00a0 nombr\u00f3 \u00a0 uno \u00a0 de \u00a0 esa \u00a0dependencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Dentro \u00a0del \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0traslado para \u00a0solicitar \u00a0pruebas, \u00a0el \u00a0defensor pidi\u00f3 la pr\u00e1ctica de una, la cual fue negada \u00a0por \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0encontr\u00f3 necesario decretarlas de oficio, \u00a0tras \u00a0lo cual se dispuso el tr\u00e1mite para que los intervinientes presentaran sus \u00a0alegaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS ALLEGADOS \u00a0<\/p>\n
1. Nota Verbal n\u00famero 1221 del 25 de mayo de \u00a02011, \u00a0mediante \u00a0la cual la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00a0Nelson \u00a0 \u00a0\u00c1lvaro \u00a0 \u00a0Arteaga \u00a0 \u00a0Espinoza. \u00a0La \u00a0embajada \u00a0estadounidense \u00a0formaliz\u00f3 la petici\u00f3n con la Nota \u00a0Verbal n\u00famero 1803 del 29 de julio siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Declaraciones \u00a0en \u00a0apoyo de la solicitud \u00a0rendidas \u00a0bajo \u00a0juramento \u00a0el 1\u00ba de julio de 2011 ante el Tribunal del Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts \u00a0por \u00a0Neil J. Gallagher, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0asignado \u00a0a \u00a0la \u00a0Unidad Especializada de \u00a0Control \u00a0de \u00a0Drogas y delincuencia Organizada, y Brian Dejoy, Agente Especial de \u00a0la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas, DEA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0formal, \u00a0dentro del Caso No. \u00a011-cr-10187 \u00a0PBS, \u00a0formulada \u00a0el \u00a012 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02011 \u00a0por el Gran Jurado del \u00a0Tribunal \u00a0 para \u00a0 el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts, \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0Nelson \u00a0\u00c1lvaro \u00a0Arteaga \u00a0Espinoza, \u00a0alias \u00a0\u201cPastuso\u201d, \u00a0y otros, por \u00a0delitos federales de lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Orden \u00a0de arresto proferida por el mismo \u00a0Tribunal en la fecha se\u00f1alada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Trascripci\u00f3n de la legislaci\u00f3n aplicable \u00a0al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. Certificaci\u00f3n del C\u00f3nsul de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0 D.C., \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0 legitimidad \u00a0de \u00a0la \u00a0firma \u00a0del \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones\u00a0 \u00a0del \u00a0Departamento\u00a0 \u00a0de Estado de los Estados Unidos, \u00a0que \u00a0 valid\u00f3 \u00a0 los \u00a0 documentos \u00a0 soportes \u00a0del \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ESTUDIOS \u00a0 DE \u00a0 LAS \u00a0PARTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
El defensor y la Procuradora Tercera Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n Penal se pronuncian porque la Corte emita concepto favorable \u00a0al \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0encuentran que la autoridad extranjera \u00a0cumpli\u00f3 \u00a0las \u00a0exigencias legales, pero recomiendan se pida al Gobierno Nacional \u00a0condicione \u00a0la \u00a0entrega \u00a0en \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0en \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala \u00a0lo \u00a0ha \u00a0hecho en \u00a0situaciones anteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala \u00a0emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0favorable para la extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0 \u00a0 Nelson \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00c1lvaro \u00a0 \u00a0 \u00a0Arteaga \u00a0Espinoza, \u00a0 en \u00a0 tanto \u00a0 se \u00a0re\u00fanen \u00a0los \u00a0requisitos exigidos por el art\u00edculo 502 \u00a0del \u00a0 \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0detalla \u00a0 \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 495 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(Ley \u00a0906 \u00a0del \u00a02004) \u00a0exige que la solicitud de extradici\u00f3n se haga por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0(de \u00a0manera \u00a0excepcional \u00a0por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o de gobierno a \u00a0gobierno), \u00a0acompa\u00f1ada de los siguientes documentos, en la forma establecida en \u00a0la legislaci\u00f3n del Estado requirente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* copia \u00a0o \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o del fallo \u00a0dictado en el pa\u00eds extranjero, o su equivalente; \u00a0\u00a0<\/p>\n
* indicaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 actos \u00a0 que \u00a0 determinan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 se\u00f1alamiento \u00a0 del \u00a0 lugar \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados; \u00a0\u00a0<\/p>\n
* inclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0los datos que sirven para establecer la identidad de \u00a0la persona reclamada; \u00a0\u00a0<\/p>\n
* la \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0 certificada \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 disposiciones \u00a0 penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00b0, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989 (que, en \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0principio \u00a0de integraci\u00f3n, resulta de buen recibo), establece \u00a0que \u00a0 los \u00a0 documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 otorgados \u00a0 en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica y que la \u00a0firma \u00a0de \u00a0esos \u00a0funcionarios \u00a0debe \u00a0ser avalada por el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0se \u00a0satisfacen \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0Magdalena A. Boynton, Directora \u00a0Asociada \u00a0de \u00a0la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0en \u00a0lo Penal, aval\u00f3 las firmas de quienes \u00a0suministraron \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n. El \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. \u00a0Holder, Jr., hizo lo propio con \u00a0aquella, \u00a0todo lo cual fue certificado por Hillary Rodham Clinton, Secretaria de \u00a0Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0la \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es refrendada por el Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio \u00a0fe \u00a0de \u00a0que \u00a0quien \u00a0suscribe \u00a0el documento es el \u00a0funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas \u00a0condiciones, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n que sirve de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, exigidos por las normas del Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0el \u00a0Estado \u00a0colombiano, \u00a0se cumplieron a cabalidad en el presente \u00a0caso, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0se tornan aptos para ser considerados\u00a0 por la Corte en el \u00a0estudio que debe preceder al concepto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0identidad \u00a0de la persona reclamada en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos inform\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido responde al nombre de Nelson \u00c1lvaro \u00a0Arteaga \u00a0 \u00a0 Espinoza, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u201cPastuso\u201d, \u00a0 ciudadano \u00a0de \u00a0nacionalidad \u00a0colombiana, \u00a0nacido \u00a0el \u00a03 \u00a0de noviembre de 1966, identificado con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda n\u00famero 12.991.186. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 2 de junio de 2011 fue capturado quien se \u00a0identific\u00f3 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0Nelson \u00a0 \u00a0\u00c1lvaro \u00a0 \u00a0Arteaga \u00a0Espinoza con ese nombre y documento de identidad y con \u00a0tales \u00a0datos \u00a0ha \u00a0suscrito \u00a0las \u00a0actas \u00a0en \u00a0donde se le impusieron sus derechos, \u00a0adem\u00e1s \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 actuaciones \u00a0surtidas \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0queda \u00a0duda, \u00a0en \u00a0consecuencia, sobre la \u00a0plena \u00a0 coincidencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0 reclamada \u00a0 con \u00a0 aquella \u00a0 que \u00a0 fue \u00a0capturada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, se satisface el segundo de los \u00a0presupuestos \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 502 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0exigencia hace referencia a la necesidad \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la persona reclamada en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e9n \u00a0previstos \u00a0como \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0y \u00a0que \u00a0tengan \u00a0se\u00f1alada \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n del Gran Jurado del Tribunal \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts \u00a0imputa a Nelson \u00a0\u00c1lvaro \u00a0 \u00a0 Arteaga \u00a0 \u00a0Espinoza \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0otros \u00a0 \u00a0lo \u00a0siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0 uno. \u00a0Aproximadamente \u00a0desde \u00a0el \u00a0mes \u00a0de \u00a0mayo de 2007 y continuando incluso hasta la \u00a0fecha de la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n formal, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca \u00a0 sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0se \u00a0aunaron, \u00a0confabularon, \u00a0confederaron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas\u2026 para: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) A sabiendas de que los bienes implicados \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita, llevar a \u00a0cabo \u00a0transacciones \u00a0financieras, \u00a0e \u00a0intentar \u00a0hacer eso, afectando el comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0cuando \u00a0de \u00a0hecho \u00a0implicaban las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, el ocultamiento, la compra, la venta y otros modos de \u00a0traficar \u00a0con \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0y, \u00a0con \u00a0respecto a las transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en los Estados Unidos, un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia controlada, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0se \u00a0destinaban, \u00a0total o parcialmente, a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la titularidad y el \u00a0control de las ganancias de una actividad il\u00edcita especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) Transportar, transmitir y transferir, e \u00a0intentar \u00a0transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en los Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos, y a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del mismo, y a un lugar dentro de los Estados Unidos desde un lugar del \u00a0exterior \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, y a trav\u00e9s del mismo, a sabiendas de que el \u00a0instrumento \u00a0monetario y los fondos implicados en el transporte, la transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias de alguna forma de actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y a sabiendas de que dicho transporte, transmisi\u00f3n y transferencia se \u00a0destinaban, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, \u00a0a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0\u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el control de las ganancias de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, la compra, la venta y el manejo de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia controlada y, con respecto a las transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron, \u00a0total \u00a0y \u00a0parcialmente, en los Estados Unidos, un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 una \u00a0 sustancia \u00a0controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0A \u00a0sabiendas, \u00a0participar \u00a0e \u00a0intentar \u00a0participar \u00a0 en \u00a0 transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 por \u00a0medio \u00a0de \u00a0una \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0una y a una de ellas, en los Estados Unidos y en la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0mar\u00edtima \u00a0especial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos con efectos para el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y extranjero, en bienes obtenidos delictuosamente por un \u00a0valor \u00a0mayor \u00a0de $ 10.000 y provenientes de una actividad il\u00edcita especificada, \u00a0es \u00a0 decir, \u00a0 la \u00a0 elaboraci\u00f3n \u00a0delictuosa, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0el \u00a0manejo \u00a0de \u00a0alguna forma de alguna \u00a0sustancia \u00a0 controlada, \u00a0 y \u00a0 con \u00a0 respecto \u00a0a \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0ocurrieron, \u00a0total o parcialmente, en los Estados Unidos, un delito en contra de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que implic\u00f3 la elaboraci\u00f3n, la importaci\u00f3n, la venta y \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, a sabiendas de que los bienes \u00a0proven\u00edan de alguna forma de actividad il\u00edcita\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo doce. En el \u00a0mes de febrero de 2011 los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca sabiendas de que los bienes implicados \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera representaban las ganancias de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0condujeron, \u00a0intentaron conducir y ayudaron, \u00a0instigaron, \u00a0orientaron, \u00a0ordenaron, \u00a0indujeron y procuraron a otra persona para \u00a0que \u00a0realizara una transacci\u00f3n financiera que afectaba el comercio interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0es decir, la entrega de $ 481.999,00 en moneda estadounidense el \u00a07 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02011 \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Norte de Illinois, el dep\u00f3sito y la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0ese \u00a0dinero \u00a0a \u00a0una instituci\u00f3n financiera en el Distrito de \u00a0Massachusetts, \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia electr\u00f3nica posterior de $ 30.000,00 el 10 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02011, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0en el Distrito Sur de Florida, \u00a0transacci\u00f3n \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho \u00a0implic\u00f3 \u00a0las \u00a0ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la elaboraci\u00f3n il\u00edcita, la importaci\u00f3n, el recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0o \u00a0el \u00a0manejo de alguna manera de una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0a \u00a0sabiendas de que la transacci\u00f3n se destinaba total o \u00a0parcialmente \u00a0a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, el \u00a0dominio \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0 de \u00a0 la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo diecis\u00e9is. \u00a0En los meses de marzo y abril de 2011 los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca sabiendas de que los bienes implicados \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera representaban las ganancias de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0condujeron, \u00a0intentaron conducir y ayudaron, \u00a0instigaron, \u00a0orientaron, \u00a0ordenaron, \u00a0indujeron y procuraron a otra persona para \u00a0que \u00a0realizara una transacci\u00f3n financiera que afectaba el comercio interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0es decir, la entrega de $ 300.000,00 en moneda estadounidense el \u00a029 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02011 \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de Nueva York, el dep\u00f3sito y la \u00a0transferencia \u00a0de \u00a0ese \u00a0dinero \u00a0a \u00a0una instituci\u00f3n financiera en el Distrito de \u00a0Massachusetts, \u00a0y \u00a0la transferencia electr\u00f3nica posterior de $ 30.000,00 el 1\u00ba \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02011, \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida, \u00a0transacci\u00f3n \u00a0que \u00a0de \u00a0hecho \u00a0implic\u00f3 \u00a0las \u00a0ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la elaboraci\u00f3n il\u00edcita, la importaci\u00f3n, el recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0o \u00a0el \u00a0manejo de alguna manera de una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0a \u00a0sabiendas de que la transacci\u00f3n se destinaba total o \u00a0parcialmente \u00a0a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, el \u00a0dominio \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0 de \u00a0 la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La acusaci\u00f3n se\u00f1ala las normas del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos aplicables a tales cargos, las que rezan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n \u00a02, \u00a0T\u00edtulo \u00a018. \u00a0(Principales, \u00a0Auxiliar e Incitar). \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) \u00a0El que cometa un delito en contra de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0ayuda, es c\u00f3mplice de, aconseja, manda, induce u obtiene su \u00a0comisi\u00f3n, es sancionado como principal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) El que adrede causa la realizaci\u00f3n de un \u00a0acto, \u00a0que, \u00a0si fuera realizado directamente por \u00e9l o por otro ser\u00eda delito en \u00a0contra de los Estados Unidos, es sancionado como principal\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n \u00a01956, \u00a0T\u00edtulo \u00a018. \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0recursos monetarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)(1) \u00a0El \u00a0que, \u00a0con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas \u00a0\u00a0<\/p>\n
(A)(i) \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con conocimiento de que la transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o en parte \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0para ocultar o disfrazar la naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de las ganancias de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) para evitar el requisito de reportar una \u00a0transacci\u00f3n seg\u00fan la ley estatal o federal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2) \u00a0Quienquiera \u00a0que transporte, transmita o \u00a0transfiera, \u00a0o \u00a0intenta \u00a0transportar, \u00a0transmitir \u00a0o \u00a0transferir \u00a0un instrumento \u00a0monetario \u00a0o \u00a0fondos \u00a0de \u00a0un lugar en los Estados Unidos o por un lugar fuera de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o a un lugar en los Estados Unidos desde o a trav\u00e9s de un \u00a0lugar fuera de Estados Unidos, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(A) \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con \u00a0conocimiento de que el instrumento \u00a0monetario \u00a0o \u00a0fondos involucrados en el transporte, transmisi\u00f3n o transferencia \u00a0representan \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0tipo de actividad il\u00edcita y sabiendo que \u00a0dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0o \u00a0transferencia \u00a0est\u00e1 \u00a0designada \u00a0en parte o \u00a0totalmente \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0para \u00a0ocultar o disimular el origen, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0pertenencia \u00a0o \u00a0el \u00a0control de las ganancias e una \u00a0actividad il\u00edcita espec\u00edfica; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0para evitar un requisito de informe de \u00a0transacci\u00f3n seg\u00fan las leyes estatales o federales, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Deber\u00e1 ser sentenciado a pagar una multa de \u00a0no \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0$ \u00a0500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble del valor de la propiedad implicada en la \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0la \u00a0que \u00a0sea \u00a0mayor, \u00a0o \u00a0a \u00a0encarcelamiento por no m\u00e1s de veinte \u00a0a\u00f1os, o ambas penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h) \u00a0El que concierte para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del \u00a0concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n \u00a01957, \u00a0T\u00edtulo \u00a018. \u00a0Realizar \u00a0operaciones \u00a0 monetarias \u00a0 con \u00a0 bienes \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1)(a) \u00a0 El \u00a0que, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0detalladas \u00a0en \u00a0la \u00a0sub-secci\u00f3n \u00a0(d), con conocimiento de causa \u00a0realice \u00a0o intente realizar en una operaci\u00f3n monetaria con bienes obtenidos por \u00a0medio \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a0y \u00a0el valor de los bienes sea superior a US $ 10.000 y se \u00a0deriven \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita especificada, ser\u00e1 castigado de acuerdo con \u00a0la sub-secci\u00f3n (b). \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b)(1) \u00a0Salvo \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0se indica en el \u00a0inciso \u00a0(2), \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n de un delito previsto en esta secci\u00f3n se castigar\u00e1 \u00a0con \u00a0una multa de acuerdo con el t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, o \u00a0con la pena de hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, o con ambas penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(d) \u00a0Las \u00a0circunstancias \u00a0referentes \u00a0en \u00a0la \u00a0sub-secci\u00f3n (a) son \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1) \u00a0que el delito bajo esta secci\u00f3n ocurra \u00a0en \u00a0los Estados Unidos o en la jurisdicci\u00f3n mar\u00edtima y territorial especial de \u00a0los Estados Unidos; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(2) \u00a0que el delito bajo esta secci\u00f3n ocurra \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos y tal jurisdicci\u00f3n especial, pero que el acusado \u00a0sea una persona estadounidense\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cT\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 812. \u00a0<\/p>\n
Lista de sustancias controladas \u00a0<\/p>\n
Lista II \u00a0<\/p>\n
a)\u2026 \u00a0 cualquiera \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 sustancias \u00a0siguientes, \u00a0sean \u00a0producidas \u00a0directamente \u00a0o \u00a0indirectamente por extracci\u00f3n a \u00a0sustancias \u00a0de \u00a0origen \u00a0vegetal, \u00a0o \u00a0independientemente \u00a0por \u00a0medio de s\u00edntesis \u00a0qu\u00edmica, \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0combinaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 extracci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 s\u00edntesis \u00a0qu\u00edmica:\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4)\u2026 coca\u00edna, sus sales, is\u00f3meros \u00f3pticos \u00a0y geom\u00e9tricos y sales de is\u00f3meros\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 959 del T\u00edtulo 21. \u00a0<\/p>\n
a) Fabricaci\u00f3n o distribuci\u00f3n con fines de \u00a0importaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita. Ser\u00e1 ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya \u00a0una sustancia controlada de la Tabla I o II\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1) \u00a0Con la intenci\u00f3n de que esa sustancia o \u00a0ese \u00a0qu\u00edmico \u00a0sea \u00a0importado \u00a0il\u00edcitamente \u00a0a los Estados Unidos o a las aguas \u00a0dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
2) \u00a0Con \u00a0conocimiento de que esa sustancia o \u00a0ese \u00a0qu\u00edmico \u00a0ser\u00e1 \u00a0importado il\u00edcitamente a los Estados Unidos o a las aguas \u00a0dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 960 del T\u00edtulo 21. \u00a0<\/p>\n
Actos prohibidos. A. \u00a0<\/p>\n
a) Actos il\u00edcitos. El que \u00a0<\/p>\n
1) en violaci\u00f3n de las Secciones 952, 953 \u00f3 \u00a0957 \u00a0de \u00a0este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0con conocimiento de causa o intencionadamente importe o \u00a0exporte una sustancia controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2) \u00a0en violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 955 de este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0o intencionadamente posea a bordo de una \u00a0embarcaci\u00f3n, aeronave o veh\u00edculo una sustancia controlada, o \u00a0\u00a0<\/p>\n
3) \u00a0en violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 959 de este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0fabrique, \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0distribuir \u00a0o \u00a0distribuya \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0sub-secci\u00f3n (b) de esta secci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) Las penas. \u00a0<\/p>\n
1) \u00a0En \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de la \u00a0sub-secci\u00f3n (a) de esta secci\u00f3n, que trata de \u00a0\u00a0<\/p>\n
B) \u00a05 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla o \u00a0sustancia que contenga una cantidad perceptible de\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) hojas de coca\u2026 y extractos de las hojas \u00a0de coca de los cuales se han quitado la coca\u00edna\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0coca\u00edna, \u00a0sus \u00a0sales, \u00a0sus \u00a0is\u00f3meros \u00a0\u00f3pticos y geom\u00e9tricos, y las sales de los is\u00f3meros\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Cualquier compuesto, mezcla o preparado \u00a0que \u00a0contenga \u00a0alguna \u00a0cantidad \u00a0de cualquiera de las sustancia referidas en los \u00a0incisos i) a (iii)\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El que cometa tal violaci\u00f3n de la ley ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con la pena de prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de cuando menos de 10 a\u00f1os y \u00a0no \u00a0mayor \u00a0que \u00a0la cadena perpetua\u2026 con una multa que no deber\u00e1 exceder de lo \u00a0autorizado \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a018 o US $4\u2019000.000\u2026 o con ambas penas\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSecci\u00f3n 963 del T\u00edtulo 21. \u00a0<\/p>\n
Tentativa y concierto. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0que \u00a0intente \u00a0o concierte para perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido en este sub-cap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 el \u00a0 caso \u00a0analizado, \u00a0las \u00a0conductas \u00a0delictivas \u00a0imputadas \u00a0al se\u00f1or Nelson \u00c1lvaro Arteaga \u00a0Espinoza tienen sus equivalentes en los art\u00edculos 323 \u00a0y \u00a0340 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal colombiano (Ley 599 de 2000), que rezan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0323, \u00a0modificado \u00a0por los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 747 \u00a0del \u00a02002, \u00a07 de la Ley 1121 del 2006 y 42 de la Ley 1453 del 2011. Lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Activos. \u00a0 El \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0almacene, \u00a0converse, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de\u2026 tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas\u2026 \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por esa sola conducta, en prisi\u00f3n de diez (10) a treinta \u00a0(30) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios \u00a0 \u00a0 \u00a0 m\u00ednimos \u00a0 \u00a0 \u00a0legales \u00a0 \u00a0 \u00a0mensuales \u00a0 \u00a0 \u00a0vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 340, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08\u00b0 de la Ley 733 de \u00a02002, \u00a014 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0890 \u00a0de \u00a02004 \u00a0y 19 de la Ley 1121 de 2006. Concierto \u00a0 para \u00a0delinquir.Cuando \u00a0varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de cuatro \u00a0(4) a nueve (9) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando el concierto sea para cometer delitos \u00a0de\u2026 \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas\u2026 \u00a0lavado \u00a0de activos\u2026 la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de ocho (8) a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os \u00a0y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil \u00a0(30.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontadas \u00a0las \u00a0normas \u00a0invocadas por el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0con \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0internas de Colombia, f\u00e1cilmente se \u00a0advierte \u00a0que las conductas de concierto para delinquir (en este caso para lavar \u00a0activos) \u00a0y \u00a0el \u00a0lavado de activos se encuentran penalizadas en los dos Estados, \u00a0cuyas penas m\u00ednimas superan los cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de las decisiones. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0ley \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0exige \u00a0establecer \u00a0que \u00a0la decisi\u00f3n judicial extranjera que contiene los cargos contra \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0corresponda \u00a0en sus aspectos formal y sustancial al acto \u00a0conocido \u00a0en aquella como resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y\/o \u00a0escrito de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n del pa\u00eds reclamante, \u00a0como \u00a0sucede \u00a0con la colombiana, debe ser aquella que marca el inicio de la fase \u00a0del \u00a0juicio, esto es, aquella a trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a una persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los \u00a0cargos que le imputa, \u00a0consigna \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de fundamento y determina la \u00e9poca y el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0o \u00a0il\u00edcitos, \u00a0para que el acusado tenga la \u00a0posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0estadounidense \u00a0cumple \u00a0con \u00a0unas \u00a0exigencias de forma y fondo que coinciden con \u00a0las \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004, porque consigna las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que se realizaron las conductas \u00a0punibles, \u00a0sus \u00a0descripciones t\u00edpicas, las pruebas en que se apoyan los cargos, \u00a0las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al caso y con ella se marca el inicio del \u00a0debate al interior del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En\u00a0 \u00a0 consecuencia,\u00a0 \u00a0se\u00a0 \u00a0tiene\u00a0 \u00a0 que\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0providencia\u00a0 \u00a0dictada\u00a0 \u00a0 en\u00a0 \u00a0 el\u00a0 \u00a0exterior\u00a0 \u00a0y \u00a0la\u00a0 \u00a0regulada\u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0 legislaci\u00f3n\u00a0 \u00a0patria\u00a0 \u00a0son\u00a0 \u00a0equivalentes, \u00a0cumpli\u00e9ndose as\u00ed con este\u00a0 requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACIONES FINALES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0del acto legislativo 01 de 1997, faculta a \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0nacionales \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0conductas \u00a0que \u00a0se \u00a0consideren \u00a0delictivas \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0patria, \u00a0cuando \u00a0ellas se hubieren \u00a0cometido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0mandato \u00a0constitucional \u00a0except\u00faa \u00a0los \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y \u00a0aquellos \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0antelaci\u00f3n \u00a0al \u00a017 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997. \u00a0Ninguna \u00a0de \u00a0tales eventualidades se estructura en el caso \u00a0analizado, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0las \u00a0conductas \u00a0de \u00a0lavado de activos imputadas no tienen \u00a0connotaci\u00f3n \u00a0pol\u00edtica, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0acaecieron en territorio norteamericano y \u00a0fueron ejecutados a\u00f1os despu\u00e9s de aquella fecha l\u00edmite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Si \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0accede \u00a0a la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0debe condicionarla a que no sea juzgada ni \u00a0sancionada \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diferentes \u00a0a los relacionados en la solicitud. Tampoco \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0sometida \u00a0a \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas \u00a0crueles, inhumanas o degradantes, ni \u00a0castigado \u00a0con \u00a0pena \u00a0perpetua. Si la legislaci\u00f3n extranjera permite imponer la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, debe exigirse que sea conmutada seg\u00fan lo se\u00f1ala el art\u00edculo \u00a0494 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al Gobierno Nacional tambi\u00e9n le corresponde \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0a que el pa\u00eds reclamante, de acuerdo a sus pol\u00edticas \u00a0internas \u00a0sobre \u00a0la \u00a0materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular con sus familiares m\u00e1s cercanos. \u00a0Finalmente, \u00a0el \u00a0tiempo \u00a0en \u00a0que \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0estuvo \u00a0detenido por cuenta del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0debe \u00a0serle \u00a0reconocido como parte cumplida de la posible sanci\u00f3n que \u00a0se le imponga. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la misma manera, se exhorta al Gobierno, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, como supremo director de la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0para \u00a0que efect\u00fae el \u00a0respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a los condicionamientos que se impongan a la concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determine \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que se derivar\u00edan de su \u00a0eventual \u00a0incumplimiento, \u00a0al \u00a0tenor \u00a0de \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0caso \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0Nelson \u00a0 \u00c1lvaro \u00a0 Arteaga \u00a0 Espinoza \u00a0sea \u00a0absuelto \u00a0o \u00a0declarado \u00a0no \u00a0culpable \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0dieron \u00a0origen \u00a0a su \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0dejado \u00a0en \u00a0libertad, \u00a0el \u00a0Estado requirente deber\u00e1 asumir los \u00a0gastos \u00a0de \u00a0transporte \u00a0y \u00a0manutenci\u00f3n \u00a0del extraditado, con destino a su pa\u00eds \u00a0natal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto,\u00a0 la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
EMITE \u00a0 CONCEPTO \u00a0 FAVORABLE \u00a0sobre \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Nelson \u00a0 \u00a0\u00c1lvaro \u00a0 \u00a0Arteaga \u00a0 \u00a0Espinoza, \u00a0hecha \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de \u00a0la Sala comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0requerido \u00a0 \u00a0Arteaga \u00a0Espinoza, \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0 defensor, \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0Agente \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el \u00a0expediente al Ministerio de \u00a0Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JAVIER \u00a0 \u00a0ZAPATA \u00a0ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LUIS \u00a0BARCEL\u00d3 \u00a0CAMACHO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JOS\u00c9 LEONIDAS \u00a0BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0ALBERTO \u00a0 \u00a0 \u00a0CASTRO \u00a0CABALLERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 AUGUSTO J. \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0 \u00a0 GUZM\u00c1N \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0GUILLERMO \u00a0SALAZAR OTERO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 JULIO \u00a0ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00ba 37168 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO \u00a0 Aprobado acta N\u00b0 411 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre \u00a0de dos mil once (2011) \u00a0\u00a0 MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia de Colombia \u00a0emite […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-23097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-19"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}